Дело № 1-578/2026

№ 1-578/2026

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 апреля 2026 года город Тюмень

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Шенкевич Т.Н.

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора Ленинского АО г. Тюмени Мальковой О.Н., подсудимого Шестакова В.Л., защитника: адвоката Либик О.Г., представившей удостоверение № 1949 от 12.08.2025 и ордер № 020880 от 03.04.2026, при секретаре Жуковой А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи уголовное дело № 1-578/2026 в отношении

ШЕСТАКОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося в <данные изъяты> в связи с отбытием наказания, ранее судимого:

- 21.01.2022 мировым судьей судебного участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени (с учетом апелляционного постановления Калининского районного суда г. Тюмени от 15.07.2022) по ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год 9 месяцев;

осужденного:

- 25.10.2022 мировым судьей судебного участка № 16 Ленинского судебного района г. Тюмени по ст. 322.3 УК РФ (два преступления), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев; постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 20.10.2023 в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ условное осуждение отменено, направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию строгого режима сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- 12.01.2023 Ленинским районным судом г. Тюмени по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год;

- 27.12.2023 мировым судьей судебного участка № 3 судебного района Пуровского районного суда ЯНАО (с учетом апелляционного постановления Пуровского районного суда ЯНАО от 09.02.2024) по ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ (по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени (с учетом апелляционного постановления Калининского районного суда г. Тюмени от 15.07.2022) от 21.01.2022 и по приговору Ленинского районного суда г. Тюмени от 12.01.2023), на основании ст. 70 УК РФ (по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Калининского судебного района г. Тюмени (с учетом апелляционного постановления Калининского районного суда г. Тюмени от 15.07.2022) от 21.01.2022, по приговору мирового судьи судебного участка № 16 Ленинского судебного района г. Тюмени от 25.10.2022, и по приговору Ленинского районного суда г. Тюмени от 12.01.2023) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

- 19.02.2024 Пуровским районным судом ЯНАО по ст. 158.1 УК РФ (два преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, ст. 71 УК РФ (по приговору мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Пуровского районного суда ЯНАО от 27.12.2023 (с учетом апелляционного постановления Пуровского районного суда ЯНАО от 09.02.2024) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, наказание не отбыто, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, установил:

Органом предварительного следствия Шестаков В.Л. обвиняется в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении:

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021 Шестаков В.Л., являясь индивидуальным предпринимателем (ИП Шестаков В.Л.), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 15.09.2021, а также <данные изъяты> Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ»), ИНН №, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 28.09.2021, достоверно зная, что фактически ИП Шестаков В.Л. и ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе и внесенными в ЕГРИП/ЕГРЮЛ соответственно, не будет осуществлять и условия для их осуществления не имеет, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ИП Шестаков В.Л. и ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» и передаче электронных средств для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 - ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Так, в период времени с 09 часов 00 минут 16.09.2021 до 18 часов 00 минут 17.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО «ФК Открытие», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/10, предоставил сотруднику ПАО «ФК Открытие» паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут 16.09.2021 до 18 часов 00 минут 17.09.2021 сотрудники ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетные счета №, № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.09.2021, находясь возле д. 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества Коммерческого Банка «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк Light» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк Light», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л.

После чего Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021, находясь возле д. 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «Тюменский» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (АО «Райффайзенбанк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 94/1е, предоставил сотруднику банка АО «Райффайзенбанк», документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк Клиент» на ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк Клиент», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л.

После чего Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021, находясь возле д. 94/1е по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Росбанк» (ПАО «Росбанк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление – оферту на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 10 часов 00 минут 21.09.2021 до 19 часов 00 минут 22.09.2021 сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении – оферте на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л.

После чего Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 22.09.2021, находясь возле д. 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (АО «Альфа-Банк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 65, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021 сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021, находясь возле д. 65 по ул. Газовиков г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой- ибо возможности контроля, за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/10, предоставил сотруднику ПАО «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, для открытия банковского счета и подключения услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021 сотрудники ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетные счета №, № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021, находясь возле д. 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк Light» ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021 сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк Light», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021, находясь возле д. 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Шестаков В.Л., он не намерен использовать их в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного общества Банка «Синара» (АО Банк «Синара», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, предоставил сотруднику АО Банк «Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление об открытии банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 сотрудники АО Банк «Синара», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетные счета №, № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении об открытии банковского счета №, заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №» ИП Шестаков В.Л., ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, № №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021, находясь возле д. 61 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ИП Шестаков В.Л., без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, № №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ИП Шестаков В.Л., осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», он не намерен использовать их в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе АО Банк «Синара», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, предоставил сотруднику АО Банк «Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 04.10.2021 ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 сотрудники АО Банк «Синара», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетные счета №, 40№ на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 04.10.2021 ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021, находясь возле д. 61 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут 06.10.2021 до 21 часа 00 минут 11.10.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 162, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а так же пакет документов, в том числе подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом. При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 09 часов 00 минут 06.10.2021 до 21 часа 00 минут 11.10.2021 сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 11.10.2021, находясь возле д. 162 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут 22.10.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021 Шестаков В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», он не намерен использовать его в собственных целях, и предоставление третьему лицу электронного средства обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, без какой-либо возможности контроля, с использованием которого могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление – оферту на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». При этом Шестаков В.Л. умышленно не сообщил сотрудникам банка, что фактически деятельность ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с 10 часов 00 минут 22.10.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021 сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Шестакова В.Л., открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л.. в заявлении – оферте на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ».

После чего Шестаков В.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Банк Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, о чем свидетельствуют его подписи в соответствующем банковском досье, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 25.10.2021, находясь возле д. 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу, не осуществляющему финансовую и иную деятельность в ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», без какой-либо возможности контроля, за денежное вознаграждение, электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом, который в дальнейшем использовался для неправомерного, не связанного с коммерческой деятельностью зарегистрированного ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьему лицу. Следовательно, Шестаковым В.Л. осознанно и умышленно нарушались правила о недопущении доступа третьим лицам к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Шестаков В.Л. органами предварительного следствия обвиняется в том, что в период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021, находясь у дома 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, у дома 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, у дома 94/1е по ул. Республики г. Тюмени, у дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, у дома 65 по ул. Газовиков г. Тюмени, у дома 61 по ул. Республики г. Тюмени, у дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Шестаков В.Л., ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», о том, что фактически деятельность, как ИП Шестаков В.Л., ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, он не осуществляет и не будет осуществлять, поскольку условия для её осуществления не было и в перспективе не имелось, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л., ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», установленному следствием лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

Действия Шестакова В.Л. органом предварительного расследования были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако указанное обвинение не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, показания свидетелей, подсудимого установил следующие обстоятельства:

Так, в период времени с 09 часов 00 минут 16.09.2021 до 18 часов 00 минут 17.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО «ФК Открытие», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/10, предоставил сотруднику ПАО «ФК Открытие» паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут 16.09.2021 до 18 часов 00 минут 17.09.2021 сотрудники ПАО «ФК Открытие» открыли расчетные счета №, № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.09.2021, находясь возле дома 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества Коммерческого Банка «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк Light» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 сотрудники ПАО КБ «УБРиР» открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк Light», представленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021, находясь возле дома 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе «Тюменский» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (АО «Райффайзенбанк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 94/1е предоставил сотруднику банка АО «Райффайзенбанк», документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк Клиент» на ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 сотрудники АО «Райффайзенбанк открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк Клиент», представленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021, находясь возле дома 94/1е по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 21.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе Публичного Акционерного общества «Росбанк» (ПАО «Росбанк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление – оферту на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 10 часов 00 минут 21.09.2021 до 19 часов 00 минут 22.09.2021 сотрудники ПАО «Росбанк» открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении – оферте на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE», представленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 22.09.2021, находясь возле дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (АО «Альфа-Банк», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 65, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021 сотрудники АО «Альфа-Банк» открыли расчетный счет № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 22.09.2021, находясь возле дома 65 по ул. Газовиков г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л. №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/10, предоставил сотруднику ПАО «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, для открытия банковского счета и подключения услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021 сотрудники ПАО «ФК Открытие» открыли расчетные счета №, № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.09.2021, находясь возле дома 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк Light» ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ».

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021 сотрудники ПАО КБ «УБРиР» открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе «Интернет-Банк Light», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Шестаков В.Л.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 01.10.2021, находясь возле дома 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе Акционерного общества Банка «Синара» (АО Банк «Синара», Банк), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, предоставил сотруднику АО Банк «Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление об открытии банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 сотрудники АО Банк «Синара» открыли расчетные счета №, № на ИП Шестаков В.Л., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявлении об открытии банковского счета №, заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №» ИП Шестаков В.Л., ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021, находясь возле дома 61 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л. №, № №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленным ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе АО Банк «Синара», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, предоставил сотруднику АО Банк «Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 04.10.2021 ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021 сотрудники АО Банк «Синара» открыли расчетные счета №, 40№ на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л., в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 04.10.2021, находясь возле дома 61 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут 06.10.2021 до 21 часа 00 минут 11.10.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 162, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут 06.10.2021 до 21 часа 00 минут 11.10.2021 сотрудники АО «Альфа-Банк» открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л. в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом.

После чего, Шестаков В.Л. в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 11.10.2021, находясь возле дома 162 по ул. Республики г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут 22.10.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021 Шестаков В.Л., находясь в операционном офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125, предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шестакова Владимира Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе, заявление – оферту на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE» ИП Шестаков В.Л., указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ».

В период времени с 10 часов 00 минут 22.10.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021 сотрудники ПАО «Росбанк» открыли расчетный счет № на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Шестаковым В.Л.. в заявлении – оферте на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PROONLINE», представленный ему установленным следствием лицом, фактически не находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ».

После чего, Шестаков В.Л., в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 25.10.2021, находясь возле дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом передал третьему лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» №, логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, ранее предоставленном ему установленным следствием лицом.

Таким образом, Шестаков В.Л. в период времени с 00 часов 01 минуты 01.08.2021 до 19 часов 00 минут 25.10.2021, находясь у дома 2/10 по ул. 8 Марта г. Тюмени, у дома 74 по ул. Максима Горького г. Тюмени, у дома 94/1е по ул. Республики г. Тюмени, у дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, у дома 65 по ул. Газовиков г. Тюмени, у дома 61 по ул. Республики г. Тюмени, у дома 125 по ул. Мельникайте г. Тюмени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Шестаков В.Л., ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», установленному следствием лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

Подсудимый Шестаков В.Л. вину по предъявленному ему обвинению не признал в полном объеме, в судебном заседании показал, что он обратился в банк для открытия счетов, представил документы. Были открыты счета, ему передали флэшку – электронный ключ. Что было на ней, не знает. Ему дали пин-код, логин – пароль. Все делал по указанию Свидетель №8, с которым его свела его бывшая сожительница. Свидетель №8 нужно было открыть фирму и он на его приглашение согласился, за что получил деньги. Какой-то объем работы он должен был вести сам. Он брал сим-карты и передавал их Свидетель №8. О том, что Свидетель №8 осуществляет незаконную деятельность, он не знал. И как тот будет распоряжаться электронными документами, тоже не знал. За свою часть работы он получил пять тысяч рублей. А потом Свидетель №8 пропал. Кто предоставил сведения в налоговую, ему неизвестно.

В своих показаниях в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, Шестаков В.Л. показал, что в конце лета 2021 года через знакомую Свидетель №9 он познакомился с мужчиной, который представился ему как ФИО17. ФИО17, как он в последующем узнал, оказался Свидетель №8. Свидетель №8 предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыть расчетные счета на юридическое лицо и ИП, а все карты, логины и пароли, необходимые для управления расчетными счетами передать ему за денежное вознаграждение. В один из дней они поехали в ТЦ «Калинка», где он по паспорту получил для подписания документов электронную цифровую подпись, которую в последующем передал Свидетель №8 с целью, чтобы последний от его имени подал документы с целью регистрации его в качестве руководителя юридического лица и индивидуального предпринимателя. После того, как на его имя было открыто ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» и ИП Шестаков В.Л., Свидетель №8 сказал ему открыть расчетные счета на Общество и ИП, предоставив список банковских организаций. Он согласился за денежное вознаграждение. Перед этим тот его консультировал, что он должен говорить сотрудникам банка, передал ему сим-карту, номер телефона, который он указывал в заявлениях на открытие расчетных счетов. После того, как им были получены документы в банке, он в этот же день, возле банков их передавал Свидетель №8, которые его возил по ним. После того, как он открыл все нужные Свидетель №8 расчетные счета, электронные средства, носители, карты, а также сим-карту, номер которой он указывал в заявлениях на открытие расчетных счетов, он передал Свидетель №8. За указанные действия он получил вознаграждение в размере 5 000 рублей. Подписи в каждом из досье банков принадлежат ему. Абонентские номера, указанные на открытии расчетных счетов ему не принадлежат, как и адрес электронной почты в заявлениях на открытие расчетных счетов. Вести предпринимательскую деятельность он не собирался, возможностей у него не было. Он ничего контролировать не мог, действовал по просьбе Свидетель №8. Им была выдана доверенность на право получения выписок и предоставления в Банк распоряжений о переводе денежных средств и внесения наличных денежных средств по банковскому счету на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО КБ «УБРиР», хотя данного человека он не знает (том 4 л.д. 16-25, 95-98, 121-124). Оглашенные показания Шестаков В.Л. подтвердил частично, поскольку при открытии расчетных счетов на ИП Шестаков В.Л. и ООО «Престиж строй» и последующей передаче доступа к ним он не понимал, что данные действия могут быть выполнены с целью последующего неправомерного оборота средств платежей, он открыл их по просьбе Свидетель №8 за денежное вознаграждение и не осознавал и не понимал, что действия Свидетель №8 незаконны.

Пояснил, что указание в его первоначальных показаниях, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, о том, что он понимал, что после открытия им банковских счетов, они могут быть неправомерно использованы при помощи электронных средств платежей с целью обналичивания денежных средств, связано с тем, что данные обстоятельства ему сообщили сотрудники правоохранительных органов в рамках предварительного расследования. Действия свои расценивал, как способ заработка, так как нуждался в денежных средствах, а о последствиях не задумывался.

Показания подсудимого Шестакова В.Л. о передаче за денежное вознаграждение установленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых на его имя, нашли свое подтверждение в следующих доказательствах, исследованных в судебном заседании:

Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе судебного разбирательства, работает она в должности регионального руководителя с июля 2020 года в ООО «Компания «Тензор», занимающейся разработкой программного обеспечения и аккредитованием удостоверяющего лица. Показала, что Шестаков В.Л. получал цифровые подписи в период с сентября по октябрь 2023 года. Тогда она была руководителем обособленного подразделения. Шестаков В.Л. обращался для получения электронной подписи к сотрудникам подразделения. Для получения электронной подписи необходимо явиться лично, предоставить паспорт. Про цель получения электронных подписей они не выясняют. Любое физическое лицо с паспортом может прийти и оформить электронную цифровую подпись, также юридическое лицо. На Шестакова В.Л. оформляли электронную подпись как на физическое лицо и на генерального директора ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». В ее обязанности и в обязанности других сотрудников не входит обязанность установления, действительно ли человек занимает ту или иную должность. Они не говорят, что можно передавать подпись иным лицам. Когда лицо приходит за получением электронной подписи, заполняется заявление, предоставляется оригинал паспорта, происходит фото-фиксация, проверка достоверности данных в документе, удостоверяющем личность, и выдача цифровой подписи. Проверка данных занимает максимум 20 минут. Достоверность данных проверяется по представленным лицом документам, фотографии в паспорте и ИНН организации, на которую выдается цифровая подпись. Наличие реальной финансово-хозяйственной деятельности у организации они не проверяют. Данная услуга предоставляется платно. Клиент получает ЭЦП в конверте, в конверте должна быть памятка, как пользоваться электронной подписью. Клиент знакомится с памяткой самостоятельно и расписывается в получении в листе ознакомления после вскрытия конверта. В листе ознакомления указано, какие документы лицо может подписывать ЭЦП как физическое и юридическое лицо. 06 сентября 2021 года Шестаков В.Л. получил подпись в качестве физического лица, 26 октября 2021 года в качестве директора ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». Изначально в офис компании лично обращается клиент, предоставляет документы, составляется заявка в электронном виде, направляется на проверку. Клиент подписывает заявление, которое формируется после подачи документов. Физическому лицу для получения ЭЦП необходим только паспорт, для юридического лица запрашивается ИНН, Устав.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, допрошенной в ходе судебного разбирательства, чьи показания оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями между ранее данными ими показаниями и показаниями, данными в суде, она работает в ПАО Банк «СИНАРА» с 2009 года в должности начальника отдела по работе с клиентами. Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов: Устав организации, решение, приказ о назначении директора, паспорт. Далее с клиентом заполняется опросный лист, снимается скан всех документов по организации и скан паспорта. Проводится визуальная оценка клиента, после этого заявка на открытие счета переходит в отдел открытия счетов, в отделе открытия счетов принимают решение об открытии расчетного счета. После одобрения заявки, клиента приглашают на открытие расчетного счета. После подписания всех документов, на телефон клиента приходит логин и пароль для личного кабинета банка, После чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. При пользовании какими-либо Услугами клиенту на телефон приходит четырехзначный код подтверждения всех его операций. Шестаков В.Л. 04.10.2021 обращался в офис ПАО Банк «СИНАРА» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, для открытия расчетных счетов ИП Шестаков В.Л., ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». В тот же день при обращении в офис банка он предоставил паспорт, подписал заявление на присоединение к комплексному банковскому обслуживанию на физическое лицо, на юридическое лицо, заявление на открытие банковского счета по ИП Шестаков В.Л. и ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». В документах Шестаков В.Л. указал номер телефона №, адрес электронной почты. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. 04.10.2021 был открыт расчетный счет № ИП Шестаков В.Л., расчетный счет № ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». Управление расчетными счетами и осуществление операций по счетам организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При заключении договора Шестакову В.Л., как и всем остальным клиентам, было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 3 л.д. 200-202). Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью событий.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, показания которого оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, он занимает должность заместителя начальник отдела камеральных проверок № 10 ИФНС России по г. Тюмени № 3. По поводу ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» пояснил, что Общество состояло на учете в ИФНС России № 21 по г. Москве с даты регистрации 28.09.2021. С 04.07.2023 организация ликвидирована. Юридический адрес: 109444, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 6, 1, помещение 1, комн. 12. В отношении адреса регистрации 18.05.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности. Руководителем и учредителем является Шестаков Владимир Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН №. 02.08.2022 состоялся допрос Шестакова В.Л., по результатам которого было установлено, что деятельность Шестаков В.Л. никакую не осуществлял, регистрация ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» была фиктивной. ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» представлялись декларации по НДС с показателями за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года. В каждой из деклараций отражены поставщики, которые также обладают всеми признаками «фирмы» однодневки. 3 квартал 2021 года ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (ИНН №) - в отношении адреса регистрации 19.09.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности. Сведения налогоплательщиком не актуализируются, что свидетельствует о том, что ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» не заинтересовано в том, чтобы избежать негативных последствий наличия отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ. ООО «УСПЕХ» (ИНН №) - в отношении адреса регистрации 13.03.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения недостоверности. В отношении руководителя ООО «УСПЕХ» Свидетель №9 15.12.2022 внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности. Состоялся допрос руководителя, по результатам которого установлено, что Свидетель №9 является номинальным руководителем, регистрации фирмы осуществлялась по просьбе третьего лиц. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имеет. Декларация за 1 квартал 2022 год представлена без отражения сведений по книге покупок, в связи с чем, налога на добавленную стоимость к вычету не заявлено, декларация представлена к уплате в бюджет на сумму 1 881 880 рублей. Фактически денежные средства в бюджет не поступили, организация не исполнила обязанность по уплате налога. 1 квартал 2022 года ООО «КРАЙ СВЕТА» (ИНН №) - в отношении адреса регистрации 31.08.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности. По результатам анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» за период 2021 года установлено, что большинство поступивших денежных средств - свыше 2,3 миллиона рублей обналичиваются. Сведения о движении денежных средств, свидетельствующие о какой-либо финансово-хозяйственной деятельности за период 2022 года, не установлены. Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что организация является «транзитной», зарегистрирована без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 2 л.д. 22-24).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, показания которой оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в должности экономиста первой категории операционного отдела Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации она работает с 15.09.2014. Согласно Инструкции от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», действовавшей до 01.04.2022, расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Для открытия расчетного счета, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в банк предоставляются документ, удостоверяющий личность физического лица, карточка, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, если такие полномочия передаются третьим лицам, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются учредительные документы юридического лица. Документы для открытия и приведения счета, должны быть представлены в виде оригиналов или заверенных копий. Сроки рассмотрения заявки на открытие расчётных счетов устанавливаются внутренними правилами кредитных организаций. Кредитная организация может отказать в открытии расчетного счета при отсутствии документов, согласно вышеуказанному перечню, либо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. По открытии расчетного счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю выдается договор банковского счета, то, какие дополнительно к нему выдаются карты, электронные средства, технические устройства, носители информации, определяется самой кредитной организацией, согласно ее внутренним правилам (т. 3 л.д. 101-105).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, показания которой оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «РОСБАНК» она работает с 2022 года по адресу: г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, д. 34/1. При принятии решения об открытии клиенту счета банк производит проверку сведений о клиенте и идентификацию клиента или его уполномоченного представителя, в соответствии с требованиями 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, путем определения наименования, правовой формы, адреса, уставных документов, а также сведений, внесенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП идентификацию представителя, устанавливается личность представителя клиента, запрашивается копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у физического лица соответствующих полномочий. Способы и инструменты идентификации клиентов кредитными организациями определены и ограничены вышеуказанным федеральным законом и действовавшей на момент открытия счета Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». В обязательном порядке осуществляется личная встреча с клиентом или его уполномоченным представителем по доверенности, а в случае выезда к клиенту - только с самим клиентом (для индивидуального предпринимателя) или единоличным исполнительным органом (ЕИО) юридического лица.

Клиент должен предоставить все необходимые документы и данные по компании, а уполномоченный сотрудник банка - проверить их качество и полноту. После принятия решения об открытии расчетного счета, клиент подписывает все необходимые документы любым удобным способом (лично на бумажном носителе, либо простой электронной подписью (ПЭП), в том числе, оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (КОП), при выборе способа обслуживания с КОП. Также подписывается комплексное заявление оферта, в котором клиент присоединяется к соответствующим общим условиям по выбранным им продуктам в Банке и просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и зарегистрировать в данной системе уполномоченных лиц, которые будут от имени клиента распоряжаться счетами в ней, а также в этом заявлении, указывает адреса электронной почты и контактные телефоны, в том числе, телефоны пользователей системы.

В системе дистанционного банковского обслуживания для клиентов малого бизнеса предусмотрено обязательное правило, первым и обязательным пользователем системы должен стать сам клиент - лица, действующие от имени клиента без доверенности и которые были лично идентифицированы Банком, клиент получает в систем свою электронную подпись, которой затем подписывает акты признания сертификатов ключей для выпуска электронной подписи другим пользователям, им назначенных. Для входа в личный кабинет системы Клиент может воспользоваться мобильным приложением, либо вэб-версией. Клиенту предоставляются логин и пароль для входа в систему. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в ПАО «РОСБАНК» расчетным или специальным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в личный кабинет, вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в систему, который в дальнейшем Клиенту необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к телефону. После входа в систему пользователи имеют возможности в системе в зависимости от данных им прав, пользователи с полными правами имеют электронную подпись в системе и могут распоряжаться счетами клиента: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, пользоваться сервисами, предоставляемыми в системе клиентам. Пользователи, которых клиент не наделил полными правами, не имеют электронной подписи и работают в системе только с просмотровыми правами или создают документы, но не могут их подписывать. При входе в систему, на указанный в заявлении-оферте на абонентский номер, приходит одноразовый смс пароль от Банка для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции.

По факту открытия расчетного счета ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) в лице директора Шестакова В.Л., по документам пояснила, что 22.10.2021 тот обратился в дополнительный офис «Мельникайте» ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125. При обращении он должен был предоставить все необходимые документы для открытия расчетного счета - паспорт гражданина РФ, решение о создании общества – устав. В заполненных клиентом документах указан контактный телефон №, электронная почта <адрес>. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, 25.10.2021 ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» был открыт расчетный счет №. Одновременно с формированием документов была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. 25.10.2021 был предоставлен доступ к системе ДБО. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор Шестаков был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». 12.12.2023 расчетный счет № ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» был закрыт. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 6-10).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, показания которой оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она работает в должности руководителя экспертной поддержки сети отделений в АО «Альфа-Банк» с 01.02.2024 по адресу: г Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/13. При открытии расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом, где клиент может осуществлять платежи, формировать справки, выписки, связываться с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу сайт-банка, предварительно получив логин в момент открытия расчетного счета и временный пароль к личному кабинету в виде смс-сообщений на номер контактного телефона, указанный в заявление. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. После получения банком платежного поручения предварительно проверяется наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, счет в автоматическом режиме, и оно исполняется. В случае передачи логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетным счетом.

По имеющихся данным в банке, 22.09.2021 на основании предоставленных документов Индивидуальному предпринимателю Шестакову В.Л. (ИНН №) в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет №. Шестаков В.Л. предоставил паспорт гражданина РФ. Кроме того, 11.10.2021 на основании предоставленных документов ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) в лице Шестакова В.Л. в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет №. Для открытия счета Шестаков В.Л. предоставил паспорт гражданина РФ. На основании предоставленных документов от клиента, сотрудник банка проводит идентификацию, заполняет заявку в программном обеспечении банка «Об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы, делает сканированные копии необходимых документов. До подачи заявки, со стороны клиента Шестакова В.Л. было подписано «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа- Офис» и Договору о Расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проведения автоматических проверок и поступления положительного ответа на открытие расчетного счета, системой было направлено СМС - оповещение на сотовый телефон №, содержащее ссылку для электронного подписания документов по открытию расчетного счета № для ИП Шестаков В.Л. Аналогично было направлено СМС - оповещение на тот же сотовый телефон со ссылкой для электронного подписания документов по открытию расчетного счета № для ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». Клиент прошел по ссылкам, подтвердив присоединение к договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банка». Заявки ушли на техническое открытие и подключение услуг - доступ к системе Альфа-бизнес Онлайн. После открытия счета № для ИП Шестаков В.Л. 22.09.2021 клиенту пришло СМС-оповещение с паролем к системе «Альфа-бизнес Онлайн». Логин Шестаков В.Л. указывает до подачи заявки на открытие расчетного счета. В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом № Шестаков В.Л. мог с помощью приложения «Альфа-Бизнес Онлайн»» и совершать операции по расчетному счету. Так же 22.09.2021 Шестакову В.Л. была выдана моментальная неименная карта Альфа-Бизнес Express. 13.09.2022 счет № был закрыт Банком в одностороннем порядке. Аналогичные действия произведены по открытию расчетного счета № для ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ». 11.10.2021 Шестакову В.Л. была выдана моментальная неименная карта Альфа - Бизнес Express. 25.07.2023 счет № был закрыт Банком в одностороннем порядке (т. 2 л.д. 11-15; 17-29).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 О.Г., показания которой оглашались и исследовались в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она работает в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами в дополнительном офисе «Тюменский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, с апреля 2024 года.

При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка, где требуется предоставить и подписать необходимые документы: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт, выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. Специалист Банка проверяет соответствие представленных клиентом документов законодательству РФ и внутренним банковским регламентам, составляет и подписывает необходимые со стороны Банка документы. После согласования открытия счета Службой безопасности Банка, при отсутствии препятствий, с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати, по желанию клиента заключается договор на дистанционное обслуживание через интернет-банк. Сотрудник Банка несет ответственность за правильное оформление документов при открытии счета, открытие счета организации именно уполномоченным лицом и только при личном присутствии клиента. Если договор банковского обслуживания заключается не в офисе Банка, а при так называемом «дистанционном открытии счета», то клиент дополнительно фотографируется с паспортом и договором банковского обслуживания в руках. После оформления документов сканы всех документов, фотографии паспорта и клиента заносятся в специальное Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется электронная цифровая подпись на USB-токене, в виде флеш-карты, которая выдается Банком только лицу, подавшему заявление на ее получение, третьим лицам она не передается. При подключении к системе Интернет-банка клиент вместо получения ЭЦП на USB-токене («усиленная ЭЦП»), чаще всего оформляет АСП - аналог собственноручной подписи («простая ЭЦП»). В таких случаях клиент указывает свой абонентский номер телефона, на который от Банка будут в последующем приходить СМС - сообщения с одноразовыми кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте Банка, вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения Банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов для АСП, которые высылаются Банком при проведении операции. А при работе с ЭЦП на USB-токене не нужны отдельные коды через СМС-сообщения, поскольку USB-токен подключается при введении ранее придуманного клиентом собственного пароля. При работе с ЭЦП клиент самостоятельно управляет движением денежных средств по своим расчетным счетам. В обоих случаях при входе в Интернет-банк клиент вводит свои логин и пароль, придуманные им при первоначальном входе в Интернет-банк. Клиент Банка при открытии счета и получении ЭЦП на USB-токене, либо по системе АСП, расписывается в договоре в том, что «С условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». Указанные правила использования Интернет-банка основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве.

По документам по открытию банковского счета Индивидуального предпринимателя Шестаков Владимир Леонидович (ИНН №), пояснила, что 21.09.2021 в их дополнительный офис обратился клиент Шестаков Владимир Леонидович с паспортом на открытие расчетного счета. Сотрудником банка был открыт расчетный счет №. По заявлению клиента к счету был подключен интернет-банк Light. Использование интернет-банка (подписание документов) оформлено через АСП на номер телефона №, на который выслано СМС-оповещение с первичным паролем в интернет банк. Шестакову В.Л. был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. Связь с клиентом проходила по представленному им телефону. Расчетный счет № закрыт 01.08.2022 по п. 7 ст. 859 ГК РФ. По открытию банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) по документам, пояснила, что 01.10.2021 к ним снова обратился клиент Шестаков В.Л. с паспортом и учредительными документами на открытие расчетного счета. Сотрудником банка был открыт расчетный счет № и корпоративный счет №, выдана корпоративная карта. По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк Light. Использование Интернет-банка (подписание документов) оформлено через АСП на номер телефона - №, на который также было выслано СМС-оповещение с первичным паролем в интернет банк. Шестакову В.Л. снова был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. Связь с клиентом проходила по тому же телефону. Расчетный счет № закрыт 29.10.2021 был по заявлению клиента, корпоративный счет № закрыт 07.07.2023 в связи с расторжением договора банковского счета (п. 7 ст. 859 ГК РФ). В соответствии с вышеуказанным Регламентом Шестаков В.Л. расписался в том, что обязуется: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». При открытии расчетного счета сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде Деятельности предприятия и необходимости открытия счета, а также наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение третьих лиц. В связи с тем, что счет в итоге был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось (т. 4 л.д. 77-80, 81-84).

Кроме того, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в ходе судебного следствия оглашались и исследовались показания свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что Свидетель №9 сообщила ему, что её сожитель Шестаков Владимир тоже изъявил желание за денежное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, без фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также открыть на юридическое лицо и ИП расчетные счета с целью последующего неправомерного оборота денежных средств. Он назначил встречу Шестакову В.Л., подъехал к его дому по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 9, объяснил, куда нужно обращаться, что говорить, порядок действий. За открытие ИП, юридического лица, расчетных счетов в банковских организациях и последующую передачу всех сведений он предложил Шестакову денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. В назначенный день Шестаков В.Л. приехал в Торговый центр «Калинка» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 65, где как физическое лицо обратился и получил на свое имя электронно-цифровую подпись (ЭЦП). После чего, он забрал у Шестакова электронную цифровую подпись и зарегистрировал на него юридическое лицо ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) и ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) путем подачи заявок на сайте налоговой инспекции, находясь в своем автомобиле на территории г. Тюмени. После этого, он распечатал все учредительные документы, необходимые для открытия расчетных счетов, и передал их Шестакову В.Л. Тогда же он передал список банковских организаций и пояснил, что в данных банках необходимо открыть расчётные счета на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» и ИП Шестаков В.Л., и все сведения по расчетным счетам передать ему. Шестаков В.Л. самостоятельно обращался в банковские организации. Таким образом, Шестаков В.Л. обратился для открытия расчетных счетов на ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» в ПАО Банк «Синара», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», а так же для открытия расчетных счетов в ИП Шестаков В.Л. ИНН № в ПАО Банк «Синара», АО «ОТП Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Модульбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Росбанк». После открытия всех расчётных счетов Шестаков В.Л. ему передал логины и пароли, сим-карту, а он передал Шестакову В.Л. денежное вознаграждение. После чего, он встречался с Шестаковым В.Л. для подписания налоговой отчетности на зарегистрированное им юридическое лицо. В ПАО КБ «УБРиР» было условие для распоряжения расчетным счетом - предоставить доверенное лицо, и в связи с этим Шестаковым В.Л. была выдана доверенность на имя ФИО1. Он сразу уведомил Шестакова В.Л. о том, что данные действия будут незаконны, что будет осуществляться неправомерный оборот средств платежей с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам и был осведомлен о том, что по расчетным счетам будут проводиться неправомерные финансовые операции (т. 3 л.д. 106-108, 248-250).

Вместе с тем, анализируя показания свидетеля Свидетель №8, суд принимает их достоверными только в части подтверждения факта передачи Шестаковым В.Л. за денежное вознаграждение электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета банковской карты, открытого на его имя. Однако, в показаниях также имеется ничем не подтвержденная информация о том, что Свидетель №8 заранее уведомил Шестакова В.Л. о том, что данные действия будут незаконны, что будет осуществляться неправомерный оборот средств платежей с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам и, что Шестаков В.Л. был осведомлен о том, что по расчетным счетам будут проводиться неправомерные финансовые операции. В связи с чем, к данным показаниям свидетеля в части того, что Свидетель №8 разъяснил подсудимому незаконность последующих действий с электронными средствами и электронными носителями информации, которые он забрал у Шестакова В.Л., суд относится критически. Каких-либо других доказательств, подтверждающих наличие осведомленности Шестакова В.Л. об изготовлении электронных средств и электронных носителей информации с целью их неправомерного использования не имеется. Доказательств того, что, передавая электронные средства и электронный носитель информации (банковскую карту) установленному лицу, Шестаков В.Л. достоверно знал, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств, не имеется.

Кроме того, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в ходе судебного следствия оглашались и исследовались показания свидетеля Свидетель №9, которая пояснила, что ООО «Престиж строй» (ИНН №), ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) ей незнакомы, правоотношений не было. Может предположить, что Шестаков их зарегистрировал на свое имя по просьбе Свидетель №8 за денежное вознаграждение, так же, как и она в свое время по указанию Свидетель №8 зарегистрировала на свое имя ООО «Успех» (ИНН №), а также в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №9 и открыли счета. Они с Шестаковым В.Л. были осведомлены, что по расчетным счетам, зарегистрированным на них организаций, будет осуществляться неправомерный оборот средств платежей с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Они заранее знали, что их действия будут незаконны и были осведомлены о том, что по расчетным счетам будут проводиться неправомерные финансовые операции, так как осуществлять деятельность они не планировали, у них не было для осуществления деятельности никаких возможностей, а согласились они на это за денежное вознаграждение, в связи с тем, что нуждались в денежных средствах на тот период времени (т. 4 л.д. 27-29).

Анализируя же показания свидетеля Свидетель №9, учитывая, что они основаны исключительно на предположениях о том, что Шестаков В.Л. мог зарегистрировать на свое имя ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» и себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счета по просьбе Свидетель №8 за денежное вознаграждение, так же, как и она в свое время по указанию Свидетель №8 зарегистрировала на свое имя организацию и себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыла счета, суд не принимает их в качестве достоверных. Помимо этого, свидетель указала, что они с Шестаковым В.Л. были осведомлены, что по расчетным счетам, зарегистрированным на них организаций, будет осуществляться неправомерный оборот средств платежей с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, и что они заранее знали, что их действия будут незаконны и были осведомлены о том, что по расчетным счетам будут проводиться неправомерные финансовые операции, так как осуществлять деятельность они не планировали, у них не было для осуществления деятельности никаких возможностей, а согласились они на это за денежное вознаграждение, в связи с тем, что нуждались в денежных средствах на тот период времени. К данным показаниям суд относится критически, поскольку данные предположения, высказанные свидетелем о том, что Шестаков В.Л. знал о том, что по открытым им расчетным счетам будут проводиться неправомерные финансовые операции, ничем подтверждены не были, носят субъективный характер и основаны на личном предыдущем опыте свидетеля. Сама же свидетель показала, что ничего не знает ни о ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», ни о том, что Шестаков В.Л. зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя и что Шестаковым В.Л. была зарегистрирована данная организация на себя.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-25-96860 от 05.01.2025, сведения об ИП Шестаков Владимир Леонидович, ОГРНИП №, ИНН №, были внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.09.2021. Деятельность ИП Шестаков В.Л. прекращена 18.03.2022 (том 3 л.д.140-143).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-813719 от 05.01.2025 видно, что сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», ОГРН №, ИНН №, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.09.2021. Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которого внесена запись о недостоверности 04.07.2023 (том 3 л.д. 145-151).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от 22.05.2024 следует, что Шестаков В.Л. опознал по фотографии № 1 Свидетель №8, по предложению которого он открыл на свое имя ООО «Престиж строй» и ИП Шестаков В.Л., а также открыл расчетные счета, документы и банковские карты, которые впоследствии передал Свидетель №8 (том 1 л.д. 171-175).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.09.2024, были осмотрены ответы на запросы в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №): из ПАО Банк «Синара» от 21.12.2022; из ПАО Банк ФК «Открытие» от 23.12.2022; из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от 28.12.2022; из ПАО «Росбанк» от 12.01.2023, которыми предоставлены полные сведения по данным руководителя данного Общества - Шестакова В.Л. из досье Банков, сведения по открытым им на Общество счетам, и выписки о движении денежных средств по ним (том 2 л.д. 33-148).

Из протокола осмотра документов от 21.09.2024 следует, что были осмотрены ответы на запросы в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №): из ПАО «Банк Синара» от 22.12.2022; из АО «Альфа-Банк» от 21.12.2022; из ПАО «Росбанк» от 13.01.2023; из ПАО «УБРиР» от 28.12.2022; из ПАО ФК «Открытие» от 27.12.2022; из АО «Райффайзенбанк» от 30.12.2022, которыми в свою очередь, также предоставлены полные сведения по данным руководителя данного Общества - Шестакова В.Л. из досье Банков, сведения по открытым им на Общество счетам, и выписки о движении денежных средств по ним (том 2 л.д. 151-249, том 3 л.д. 51-81).

Из протокола осмотра документов от 16.12.2024 видно, что осмотрен ответ на запрос из ИФНС России № 21 по г. Москве от 20.08.2024 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №), согласно которому учредителем Общества является Шестаков Владимир Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН №, паспорт гражданина РФ 7117 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в Ленинском АО <адрес>, код подразделения 720-001, которое снято с налогового учета 04.07.2023, в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, осмотрены все решения, заявления и выписки (том 3 л.д. 130-134).

Согласно протоколу осмотра документов от 05.01.2025, был осмотрен ответ на запрос из МИФНС № 46 по г. Москве от 06.08.2024 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №), из которого видно, что ИП Шестаков В.Л. (ИНН №), ОГРН № прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, дата прекращения деятельности 18.03.2022. В налоговом учете состоял в ИФНС России № 33 по г. Москве, осмотрены копии документов: все решения, заявления и выписки из регистрационного дела в отношении Шестакова В.Л. (том 3 л.д. 152-155).

Из протокола осмотра документов от 05.01.2025 видно, что осмотрен ответ на запрос из ИФНС № 33 по г. Москве от 04.09.2024 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №). Согласно сведения по форме 2-НДФЛ отсутствуют, бухгалтерская отчетность в ИФНС № 33 по г. Москве не предоставлялась, камеральные и выездные проверки с истребованием документов не проводились, осмотрены копии документов: все решения, заявления и выписки из регистрационного дела в отношении Шестакова В.Л., имеющиеся на диске, включая сведения об открытых банковских счетах и о налоговой задолженности (том 3 л.д. 157-184).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен ответ на запрос из ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №), из которого следует, что Общество состоит на налоговом учете с 28.09.2021, генеральный директор Шестаков В.Л., сведения о сотрудниках, получавших доход отсутствуют, выездные налоговые проверки не проводились. Указаны открытые расчетные счета с датами закрытия расчетного в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в ПАО «МТС-Банк», в АО Банк «Синара», в АО «Райффайзенбанк» и в АО «Альфа-Банк» (том 3 л.д. 186-189).

Из протокола осмотра документов от 24.01.2025 видно, что осмотрено приложение к ответу на запрос из ООО «Компания «Тензор» от 16.01.2025, из которого следует, что ООО «Компания «Тензор» подтверждает выпуск на имя Шестакова Владимира Леонидовича (ИНН №) электронной подписи, срок действия с 06.09.2021 10:52 – 06.09.2022 11:02. Электронная подпись получена лично владельцем. Сведения о сертификате электронной подписи: ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» ИНН №, Шестаков Владимир Леонидович, генеральный директор, срок действия 26.10.2021 14:19 – 26.01.2023 14:29, также электронная подпись получена владельцем (том 4 л.д. 1-4).

Таким образом, показания Шестакова В.Л. в совокупности с вышеизложенными доказательствами, подтверждают факт передачи за денежное вознаграждение установленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых на его имя.

Вместе с тем, указанные установленные судом обстоятельства не свидетельствуют о наличии в действиях Шестакова В.Л. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и не позволяют суду сделать вывод, что Шестаков В.Л. был достоверно осведомлен о том, что электронные средства платежей, переданные им установленному лицу, изначально были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимого Шестакова В.Л. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Согласно ст. 297 УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона. В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд, исследовав доказательства, представленные сторонами, приходит к выводу, что обвинение, предъявленное Шестакову В.Л., не нашло своего подтверждения.

Частью 1 статьи 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

По смыслу ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», предметом данного преступления, наряду с заведомо поддельными платежными картами и другими средствами платежей, являются электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, которые изначально предназначены для неправомерного перевода денежных средств, и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счетах банка или счетах клиентов банка.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовно наказуемым деянием является сбыт не любых платежных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех карт, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе, включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых поддельных документов или платежных карт именно в таком качестве, а также осознание того обстоятельства, что сбываемые электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как установлено в ходе судебного следствия, Шестаков В.Л., находясь в помещениях отделений банков ПАО Банк «Синара», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС - Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк», ПАО АКБ «Модульбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», открыл на ИП Шестаков В.Л. и ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» расчетные счета, получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанных банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств. Однако доказательств поддельности банковских карт и других документов, полученных Шестаковым В.Л. в вышеуказанных банковских отделениях для подключения к системам дистанционного банковского обслуживания, персональные логины и пароли от которых он передал установленному лицу, а также доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что указанные в приговоре электронные средства и электронные носители информации изначально, при их изготовлении, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ни в ходе досудебного производства по делу, ни в ходе судебного разбирательства не добыто.

Свидетель Свидетель №1 в своих показаниях лишь разъяснила обстоятельства получения Шестаковым В.Л. электронной подписи лично, как на физическое лицо, так и на генерального директора ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ».

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что после регистрации Шестаковым В.Л. фирмы и себя в качестве индивидуального предпринимателя, фактическая деятельность им не велась. Сведения о движении денежных средств, свидетельствующие о какой-либо финансово-хозяйственной деятельности за период 2022 года, не были установлены, через организацию проводились денежные средства, которые обналичивались.

Свидетели Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО19 в своих показаниях подтвердили и разъяснили обстоятельства открытия Шестаковым В.Л. как на физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, так и на генерального директора ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ», расчетных счетов, подписания договоров с банковскими организациями и выдачи ему электронных средств (логины и пароли), обеспечивающих вход в систему указанных банков.

В протоколах осмотра документов - приводятся сведения об открытии банковских счетов, факт получения электронной подписи Шестаковым В.Л.

Выписки из Единого государственного реестра подтверждают факт регистрации Шестакова В.Л. в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Шестаков В.Л.), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, а также то, что он являлся генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ»), ИНН №, открытие им расчетных счетов.

Доказательств, подтверждающих наличие умысла у Шестакова В.Л. на совершение неправомерных действий, на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, и доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что указанные электронные средства и электронные носители информации изначально, при их изготовлении, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, судом не установлено.

Действия Шестакова В.Л. по открытию расчетных счетов в кредитных учреждениях на ИП Шестаков В.Л. и ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» без фактического намерения осуществления по ним какой-либо предпринимательской деятельности и при отсутствии умысла на совершение преступления, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений при определенных обстоятельствах.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Шестакова В.Л. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого.

Принимая во внимание установленные судом фактические обстоятельства дела, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и их доводы, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Шестаков В.Л. подлежит оправданию в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Учитывая имущественное положение подсудимого Шестакова В.Л., то, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на его материальном положении, суд считает необходимым подсудимого полностью освободить от уплаты процессуальных издержек в виде расходов на выплату вознаграждения адвокату в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 302-303, 305-306, 309 УПК РФ, суд приговорил:

ШЕСТАКОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ - за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Шестаковым В.Л. право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру процессуального принуждения по данному уголовному делу в виде обязательства о явке, избранную Шестакову В.Л., отменить.

Шестакова В.Л. на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ полностью освободить от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ, в виде вознаграждения адвокату, оказавшему юридическую помощь подсудимому при участии в рассмотрении данного уголовного дела по назначению суда, возместить их за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из ПАО Банк Синара исх. № 233.3/10981 от 22.12.2022 с компакт-диском в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №); ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» исх. 941/506937 от 21.12.2022 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) с CD-R диском; ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» исх. 44147-МСК-ГЦО3/22 от 30.12.2022 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) с диском; ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 205/1295 от 13.01.2023 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №); ответ на запрос из ПАО «УБРиР» исх. № 1/2/22-122322 от 28.12.2022 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №); ответ на запрос из ПАО ФК «Открытие» исх. № 01.44-4/139948 от 27.12.2022 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) с CD-диском; ответ на запрос из ПАО Банк «Синара» исх. 233.3/11007 от 21.12.2022 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №); ответ на запрос из ПАО Банк ФК «Открытие» исх. 01.4-4/137017 от 23.12.2022 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) с CD-диском; ответ на запрос из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО «УБРиР») исх. 1/2/22-122319 от 28.12.2022 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №); ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» исх. 941/114518 от 06.03.2024 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) с CD-диском; ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. 205/1167 от 12.01.2023 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №) с диском; ответ на запрос из ИФНС России № 21 по г. Москве исх. 05-17/01673 от 20.08.2024 в отношении ООО «Престиж строй» (ИНН №); ответ на запрос из МИФНС № 46 по г. Москве исх. 09-17/03843 дсп от 06.08.2024 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №); ответ на запрос из ИФНС № 33 по г. Москве исх. 05-28/03137 дсп от 04.09.2024 в отношении ИП Шестаков В.Л. (ИНН №) с CD-R диском; ответ на запрос из ИФНС № 21 по г. Москве исх. 05-17/01865 дсп от 05.09.2024 в отношении ООО «ПРЕСТИЖ СТРОЙ» (ИНН №); документы, поступившие ответом на запрос из ООО «Компания «Тензор» исх. № 0116124 от 16.01.2025, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы через Ленинский районный суд г. Тюмени.

Председательствующий:

Вид жалобы (представления)	Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	П.
Вышестоящий суд	Тюменский областной суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 15.05.2026 15.05.2026 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 19.05.2026 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 21.05.2026 Установлен срок для предоставления возражений 19.05.2026 Срок до 28.05.2026 21.05.2026 Направлено в вышестоящую инстанцию 05.06.2026 08.06.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 01.07.2026 01.07.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату	25.06.2026
Дата рассмотрения жалобы	25.06.2026
Результат обжалования	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРИГОВОР

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Жалоба № 1*

Решения

ПРИГОВОР

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Ход дела

Жалоба № 1*