ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
29 июня 2026 года г. Хабаровск
Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего по делу судьи Рыбаловой Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания Матющенко Н.А., с участием:
государственного обвинителя –помощника прокурора Индустриального района г. Хабаровска Кривенко М.В., подсудимого Бурукина М.В. и его защитника адвоката ФИО20, представившего удостоверение и ордер, представителя потерпевшего ФИО21, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Бурукина Михаила Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не работающего, не судимого:
осужденного ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск-Камчатским городским судом <адрес> по ч.3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 300 000 рублей,
ДД.ММ.ГГГГ задержан, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил:
Бурукин М.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.
Согласно ст. 165 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) помимо общих гарантий и компенсаций, работникам предоставляются гарантии и компенсации в случае переезда на работу в другую местность.
Руководствуясь ст. 169 ТК РФ при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы по обустройству на новом месте жительства.
Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам определяются коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (п. 1.6); ПАО «Сбербанк» является коммерческой организацией, основой целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций. ПАО «Сбербанк» может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ (п. 1.17).
Согласно служебной записки Департамента HR-компетенции ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ «О пилотном проекте по релокации в ДВБ», Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» поручено провести пилотный проект по расширению категорий сотрудников, которым возможно предоставление выплат при релокации и подготовить внутренний распорядительный документ, определив категории сотрудников, условия выплаты компенсаций и квоты по подразделениям.
Для реализации вышеуказанного пилотного проекта распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О реализации пилотного проекта предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» № ДВБ/134-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № с/134-Р от ДД.ММ.ГГГГ), утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
Согласно п. 4 распоряжения № ДВБ/134-Р от ДД.ММ.ГГГГ определено, что сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утверждённого лимита и выплачивается ежемесячно.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 5 Распоряжения № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
п. 6 Распоряжения № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ, установлен срок ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении 3-х лет с момента назначения на должность в рамках установленных лимитов, на текущий год.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 6 Распоряжения № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
п. 7 Распоряжения № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ, установлен срок ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении 3-х лет с момента назначения на должность в рамках установленных лимитов на текущий год.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» № ДВБ/118-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/118-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 6 Распоряжения № ДВБ/118-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
п. 7 Распоряжения № ДВБ/118-P от ДД.ММ.ГГГГ, установлен срок ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении 3-х лет с момента назначения на должность в рамках установленных лимитов на текущий год.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 6 Распоряжения № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
п. 7 Распоряжения № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ, установлен срок ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении 3-х лет с момента назначения на должность в рамках установленных лимитов на текущий год.
Приказом управляющего Ростовским отделением № ОАО «Сбербанк России» №-к от ДД.ММ.ГГГГ Бурукин М.В. с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность начальника управления кредитования указанного отделения.
Приказом начальника сектора № ПАО «Сбербанк России» №/К/ДБ от ДД.ММ.ГГГГ, Бурукин М.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», с переездом в <адрес> края.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Бурукина М.В. находящегося в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк», выделяемых в качестве компенсации стоимости аренды жилья работникам переводимым в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, путем обмана и предоставления заявления и договора аренды, содержащих ложные сведения о фактической сумме ежемесячной арендной платы, то есть сведений о фактически понесенных затратах связанных с наймом жилого помещения.
Реализуя возникший преступный умысел, Бурукин М.В., достоверно зная, что в соответствии с распоряжением № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ, он в течении 3 лет с момента назначения на должность имеет право на компенсацию стоимости аренды жилья, расчет суммы которой, в соответствии с установленным Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» порядком, производится исходя из фактической стоимости аренды жилья в рамках утвержденного лимита, находясь на территории <адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, арендовал квартиру по адресу: <адрес>, с ежемесячной арендной платой 35 000 рублей, после чего, с целью хищения денежных средств Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, то есть действуя умышленно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил и предоставил в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> заявление об установлении ему ежемесячной доплаты за найм жилого помещения в размере 51 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и подложный, не соответствующий действительности договор аренды жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> указанием не соответствующей действительности, завышенной ежемесячной стоимости арендной платы в размере 51 000 рублей.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, приказом председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №-м, Бурукину М.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена ежемесячная доплата в размере 58 621 рублей до удержания НДФЛ, для осуществления платежей по аренде жилья.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бурукин М.В. перестал проживать в арендованной квартире по адресу: <адрес> с целью улучшения жилищных условий арендовал квартиру по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> ежемесячной арендной платой 40 000 рублей, в которой стал проживать, однако сведения об аренде нового жилья Бурукин М.В. в ПАО «Сбербанк» до ДД.ММ.ГГГГ не предоставил, продолжая получать ежемесячную доплату в размере 58 621 рублей до удержания НДФЛ, в соответствии с приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-м.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бурукин М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что в соответствии с распоряжением № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ, он в течении 3 лет с момента назначения на должность имеет право на компенсацию стоимости аренды жилья, расчет суммы которой, в соответствии с установленным Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» порядком, производится исходя из фактической стоимости аренды жилья в рамках утвержденного лимита, осознавая, что фактическая арендная плата квартиры которую он арендует составляет 40 000 рублей в месяц, с целью хищения денежных средств принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, то есть действуя умышленно, изготовил и предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и подложный, не соответствующий действительности, договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», <адрес> указанием не соответствующей действительности, завышенной ежемесячной стоимости арендной платы в размере 58 000 рублей.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, приказом председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №-м, Бурукину М.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей до удержания НДФЛ, для осуществления платежей по аренде жилья.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бурукин М.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что в соответствии с распоряжением № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ, он в течении 3 лет с момента назначения на должность, имеет право на компенсацию стоимости аренды жилья, расчет суммы которой, в соответствии с установленным Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» порядком, производится исходя из фактической стоимости аренды жилья в рамках утвержденного лимита, осознавая, что фактическая арендная плата квартиры которую он снимает составляет 40 000 рублей в месяц, с целью хищения денежных средств принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, то есть действуя умышленно, изготовил и предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и подложный, не соответствующий действительности договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> указанием не соответствующей действительности, завышенной ежемесячной стоимости арендной платы в размере 58 000 рублей.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, приказом председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №-м, Бурукину М.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей до удержания НДФЛ, для осуществления платежей по аренде жилья.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дальневосточный ПАО «Сбербанк» после вычета НДФЛ, перечислил на расчетный счет Бурукина М.В. № открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, 1 939 468 рублей 58 копеек в качестве компенсации аренды жилья. Из указанных денежных средств фактически на аренду жилья в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бурукиным М.В. затрачено 1 410 000 рублей 00 копеек. Остальные денежные средства на сумму 529 468 рублей 58 копеек Бурукин М.В. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, на цели, не связанные с платежами по аренде жилья.
Таким образом, Бурукин М.В. действуя умышленно обманув сотрудников Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» в крупном размере, на сумму 529 468 рублей 58 копеек, причинив Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, на цели, не связанные с платежами по аренде жилья.
Он же, Бурукин М.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.
Согласно ст. 165 Трудового кодекса Российской Федерации помимо общих гарантий и компенсаций, работникам предоставляются гарантии и компенсации в случае переезда на работу в другую местность.
Руководствуясь ст. 169 Трудового кодекса Российской Федерации при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы по обустройству на новом месте жительства. Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам определяются коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (п. 1.6); ПАО «Сбербанк» является коммерческой организацией, основой целью которой является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций. ПАО «Сбербанк» может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ (п. 1.17).
Согласно служебной записки Департамента HR-компетенции ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ «О пилотном проекте по релокации в ДВБ», Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» поручено провести пилотный проект по расширению категорий сотрудников, которым возможно предоставление выплат при релокации и подготовить внутренний распорядительный документ, определив категории сотрудников, условия выплаты компенсаций и квоты по подразделениям.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО Сбербанк «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк, подразделений центрального подчинения ПАО Сбербанк, расположенных на территории функционирования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, с переездом в другую местность» № ДВБ/11-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/11-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 7 Распоряжения № ДВБ/11-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
Согласно п. 3 Постановления правления Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №§3 «О продлении компенсации аренды жилья в рамках программы релокации Дальневосточного банка» (далее по тексту Постановление правления банка) с даты утверждения настоящего постановления возобновлены выплаты компенсации аренды жилья работникам Дальневосточного банка у кого в 2021 году закончились выплаты компенсации аренды.
Распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк, подразделений центрального подчинения ПАО Сбербанк, расположенных на территории функционирования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, с переездом в другую местность» № ДВБ/741-Р от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту распоряжение № ДВБ/741-Р от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенный пункт согласно Приложению 1.
На основании приложения 1 к вышеуказанному распоряжению работнику предоставляются следующие компенсационные и иные выплаты: единовременная материальная помощь; компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи; компенсация расходов по провозу имущества и багажа; компенсация стоимости аренды жилья.
п. 7 Распоряжения № ДВБ/741-Р от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно.
Приказом управляющего Ростовским отделением № ОАО «Сбербанк России» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, Бурукин М.В. с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность начальника управления кредитования указанного отделения.
Приказом начальника сектора № ПАО «Сбербанк России» №/К/ДБ от ДД.ММ.ГГГГ, Бурукин М.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», с переездом в <адрес> края.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Бурукина М.В. находящегося на территории <адрес> возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк», выделяемых в качестве компенсации стоимости аренды жилья работникам переводимым в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», путем обмана и предоставления заявления и договора аренды, содержащих ложные сведения о фактической сумме ежемесячной арендной платы, то есть сведений о фактических понесенных затратах связанных наймом жилого помещения.
Реализуя возникший преступный умысел, Бурукин М.В. арендуя квартиру по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> с ежемесячной арендной платой 40 000 рублей, достоверно зная, что в соответствии с распоряжением № ДВБ/11-Р от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением правления банка, он имеет право с ДД.ММ.ГГГГ продлить ежемесячную компенсацию стоимости аренды жилья, расчет суммы которой, в соответствии с установленным Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» порядком, производится исходя из фактической стоимости аренды жилья в рамках утвержденного лимита, с целью хищения денежных средств Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, то есть действуя умышленно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил и предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и подложный, не соответствующий действительности, договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием не соответствующей действительности, завышенной ежемесячной стоимости арендной платы в размере 65 000 рублей.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, приказом Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-м, Бурукину М.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей до удержания НДФЛ, для осуществления платежей по аренде жилья.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бурукин М.В. арендуя квартиру по адресу: <адрес>, <адрес> с ежемесячной арендной платой 40 000 рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска, достоверно зная, что в соответствии с распоряжением № ДВБ/741-Р от ДД.ММ.ГГГГ, он, имеет право на компенсацию стоимости аренды жилья, расчет суммы которой, в соответствии с установленным Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» порядком, производится исходя из фактической стоимости аренды жилья в рамках утвержденного лимита, с целью хищения денежных средств принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, то есть действуя умышленно, изготовил и предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, уд. Гамарника, <адрес> заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и подложный, не соответствующий действительности договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием не соответствующей действительности, завышенной ежемесячной стоимости арендной платы в размере 65 000 рублей.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, приказом Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, Бурукину М.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей до удержания НДФЛ, для осуществления платежей по аренде жилья.
На основании предоставленных Бурукиным М.В. подложных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дальневосточный ПАО «Сбербанк» после вычета НДФЛ, перечислил на расчетный счет Бурукина М.В. № открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, 1 016 348 рублей 54 копейки в качестве компенсации аренды жилья. Из указанных денежных средств фактически на аренду жилья Бурукиным М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ затрачено 701 839 рублей 80 копеек. Остальные денежные средства на сумму 314 508 рублей 74 копеек Бурукин М.В. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, на цели не связанные с арендной жилья.
Таким образом, Бурукин М.В. действуя умышленно обманув сотрудников Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», совершил хищение денежных средств, принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» в крупном размере, на сумму 314 508 рублей 74 копеек, причинив Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, на цели не связанные с арендой жилья.
В судебном заседании подсудимый Бурукин М.В. вину в предъявленном обвинении не признал, пояснил, что он работал в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ. В конце 2017 года ему предложили должность директора управления финансирования недвижимости в городе Хабаровске. Перед переездом сотрудники кадровой службы Дальневосточного банка разъяснили ему, что в связи с релокацией он имеет право на фиксированную доплату для найма жилья и, что размер доплаты устанавливается банком в соответствии с утверждёнными лимитами, которые зависят от должности и состава семьи. Банк гарантировал ему стабильную сумму на весь период. У него не было обязательства заявлять в банк новую сумму за аренду жилья или новый адрес найма, если он менял адрес найма жилья или сумму договора найма. В связи с переездом из <адрес> ему была положена фиксированная доплата по программе релокации для самостоятельного решения жилищного вопроса. Все условия выплат были согласованы в дополнительных соглашениях к трудовому договору. Таких соглашений было заключено пять: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В каждом из них прямо указано: «Работодатель обязуется предоставить фиксированную сумму для самостоятельного решения жилищного вопроса». В 2018 году сумма составляла 58 621 рубль до удержания НДФЛ, а начиная с 2019 года - 65 000 рублей. Он добросовестно полагал, что это твёрдая сумма, которую он получает в рамках оплаты труда, и не обязан отчитываться перед банком, на что именно он её тратит. Банк на протяжении пяти лет - с 2018 по 2023 год - не предъявлял к нему никаких претензий, не требовал подтверждения фактических расходов - чеков или квитанций, не проводил проверок. Более того, банк сам подписывал новые дополнительные соглашения, подтверждая, что условия его устраивают. Материалами дела подтверждено, что его доплата была частью оплаты труда, а не компенсацией арендных платежей. Банк всегда трактовал эту выплату как доход: в трудовом договоре «фиксированная сумма», в налоговой отчетности, справка 2-НДФЛ, с него удерживался НДФЛ и что подтверждает факт дохода, и в своих внутренних документах начислял страховые взносы. Полученная им доплата была его законным доходом, частью заработной платы, установленной трудовым договором. Он получал её не безвозмездно, а в обмен на свой труд. Считает, что арендаторы оговаривают его из-за обязательств по уплате налога, а свидетели сотрудники банка т.к. они являются сотрудниками банка и зависимы от банка, риелтор дает такие показания т.к. напуганы следствием, следователем. Договоры аренды не подделывал, не знает кто их подписывал со стороны арендодателя. Дал признательные показания на следствии под психическим давлением следователя и его руководителя.
В соответствии со ст.276 ч.1 п. 1 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения оглашены показания подсудимого Бурукина М.В. данные им в ходе предварительного расследования, в ПАО «Сбербанк» он работает с ДД.ММ.ГГГГ работал в <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему поступило предложение занять вышестоящую должность в системе ПАО «Сбербанк» в <адрес> в качестве директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». Согласившись с назначением на вышеуказанную должность, в январе ДД.ММ.ГГГГ года он переехал в г. Хабаровск. Прибыв в город Хабаровск, он обратился в риэлтерское агентство для помощи в найме квартиры. Один из риелторов нашел ему квартиру по адресу: <адрес>, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он приехал на квартиру по вышеуказанному адресу, где встретился с собственником квартиры – ФИО22 и риелтором, ранее ни с ФИО22 ни риелтором он не встречался. Осмотрев квартиру, она его устроила. В ходе обсуждения условий оплаты Бурукин М.В. и ФИО22 договорились, что арендная плата в месяц будет составлять 35 000 рублей безналичным способом. За январь 2018 года Бурукин М.В. отдал ФИО22 35 000 рублей наличными денежными средствам. В последующем, каждый месяц с февраля 2018 года по июнь 2018 года он переводил ФИО22 35 000 рублей в качестве арендой платы. В этот период времени у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ПАО «Сбербанк» и выделяемых в качестве компенсаций по аренде жилья. Для этого он собирался предоставить в банк недостоверные сведения о фактической стоимости аренды жилых помещений. Договор аренды от января 2018 года был подготовлен риелтором, в договоре была указана сумма аренды – 51 000 рублей. Указанную сумму в договоре попросил указать Бурукин М.В., ФИО22 по этому поводу ничего не сказала, так как ей было без разницы. Указанный договор аренды ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением об установлении ежемесячной доплаты за найм жилого помещения в размере 51 000 рублей, он предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк». Предоставляя заявление и договор аренды, он понимал, что обманывает банк, так как фактически за найм жилого помещения он платил 35 000 рублей в месяц, а не 51 000 рублей в месяц, разницу денежных средств планировал похитить и распорядится ею по своему усмотрению. На основании предоставленных Бурукиным М.В. в банк договора аренды и заявления, банк распорядился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячно начислять ему 51 000 рублей для аренды жилого помещения, из указанной суммы 35 000 рублей он переводил ФИО22, а остальные денежные средства забирал себе и тратил по своему усмотрению. То есть похищал часть денежных средств, выделяемых ПАО «Сбербанком» в качестве компенсации при релокации. За период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2018 года он получил от банка 292 840 рублей 26 копеек, а фактически перевел и передал ФИО22 210 000 рублей, 82 840 рублей 26 копеек забрал себе и распорядился ими по своему усмотрению. В квартире по адресу: <адрес> проживал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего за указанный период времени он передал и перечислил ФИО22 210 000 рублей (35 000 за январь наличными, за февраль, март, апрель, май, июнь по 35 000 рублей на банковскую карту), более никакие денежные средства ФИО22 не передавал и не переводил. Наличные денежные средства в размере 112 000 рублей ФИО22 он не передавал. Ранее он так сказал, чтобы запутать орган предварительного следствия и уменьшить сумму ущерба. Фактически ФИО22 он передал наличкой только 35 000 рублей за январь 2018 года. Далее к лету 2018 года он принял решение о переезде к нему в <адрес>, жены, сына и матери жены, в связи с чем требовалась квартира побольше для их проживания, так как квартира по адресу: <адрес> была однокомнатной. В связи с чем, в конце июня 2018 года – начале июля 2018 года он начал просматривать объявления о сдачи квартиры в г. Хабаровске. Среди объявлений он нашел информацию о сдаче квартиры по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес>А, <адрес>. Квартиру сдавал собственник, в связи с чем он ему позвонил, собственником оказалась ранее незнакомая ему ФИО1. В ходе разговора они договорились, что в месяц Бурукин М.В. будет платить ей 40 000 рублей за аренду жилья. Договор с ФИО1 в июле 2018 года он не составлял, никакой договор в ПАО «Сбербанк» не предоставлял, начисления производились на основании приказа от января 2018 года. То есть банк ежемесячно продолжал начислять ему 51 000 рублей (в соответствии с заявлением и договором аренды от января 2018 года), а он ежемесячно переводил 40 000 рублей ФИО1 за аренду квартиры, остальные денежные средства похищал, путем распоряжения ими по своему усмотрению. Программа релокации по которой ему предусмотрена доплата компенсирующая аренду жилья действует год, после чего её действия необходимо продлевать путем предоставления нового заявления и нового договора аренды. В квартире по адресу: <адрес> он проживал с начала июля 2018 года. С июля 2018 года по декабрь 2018 года ФИО10 переводил ФИО1 ежемесячно по 40 000 рублей (июль 2018 – 40 000 рублей, август 2018 года – 40 000 рублей, сентябрь 2018 – 40 000 рублей, октябрь 2018 года – 40 000 рублей, ноябрь 2018 года – 40 000 рублей). Примерно в августе 2018 года к ФИО10 в <адрес> переехала жена, сын и мама жены. В декабре 2018 года у него подходил к концу период, по которому ему производились начисления, в связи с чем он направил ФИО1 договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном договоре указал ежемесячную плату в размере 40 000 рублей за аренду, указанный договор ФИО1 подписала и отправила ФИО10 Указанный договор был подписан ФИО1 только на последней странице, после подписания указанного договора ФИО1 ФИО10 переделал страницу, где была указана стоимость аренды с 40 000 рублей на 58 000 рублей. Так он сделал, чтобы обмануть банк и похитить денежные средства в пределах разницы фактической аренды жилья и указанной стоимости аренды в договоре аренды. После чего, в декабре 2018 года он подготовил заявление о продлении расходов, связанных с арендой жилища, в заявлении указал 65 000 рублей (примерно 58 000 рублей после вычета НДФЛ), также Бурукин М.В. предоставил в банк поддельный договор между ним и ФИО1 в котором была указана, сумма аренды – 58 000 рублей. На основании предоставленных документов, банк распорядился ежемесячно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доплачивать ФИО10 65 000 рублей по программе релокации за аренду жилья, после вычета НДФЛ это примерно 57 тысяч рублей ежемесячно. В декабре 2018 года ФИО1 попросила ФИО10 перечислять ей аренду плату не 40 000 рублей ежемесячно, а первый месяц 58 000 рублей, следующий за ним 22 тысячи рублей, то есть фактически остается 40 000 рублей в месяц. Он с просьбой ФИО1 согласился и осуществлял ей следующие переводы: -декабрь 2018 года – 58 000 рублей; -январь 2019 года – 20 000 рублей со счета Тинькофф; -февраль 2019 года – 58 000 рублей; -март 2019 года – 22 000 рублей; -апрель 2019 года – 58 000 рублей; -май 2019 года – 22 000 рублей; -июнь 2019 года – 58 000 рублей; -июль 2019 года – 22 000 рублей; -август 2019 года – 58 000 рублей; -сентябрь 2019 года – 22 000 рублей; -октябрь 2019 года – 58 000 рублей; -ноября 2019 года – 22 000 рублей;-в декабре 2019 года он перечислил ФИО1 40 000 рублей и 40 000 рублей (и за январь 2020 года). Учитывая, что в соответствии с распоряжением директора банка доплаты ему начислялись до января 2020 года. В ноябре 2019 года Бурукин М.В. направил ФИО1 новый договор аренды, где была также указана сумма аренды – 40 000 рублей в месяц. Указанный договор ФИО1 подписала и отправила Бурукину М.В.. Он, как и прошлый раз подделал договора аренды, а именно изменил сумму аренды с 40 000 рублей на 58 000 рублей. После чего вместе с заявлением о продлении ему доплаты в котором указано 65 000 рублей (сумма до вычета НДФЛ) он с целью хищения разницы вышеуказанной доплаты направил в ПАО «Сбербанк» указанное заявление и договор аренды. На основании предоставленных ФИО10, несоответствующих действительности документов банк распорядился ежемесячно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислять ему 65 000 рублей (до вычета НДФЛ) для осуществления платежей по аренде жилья. На основании указанных начислений он перечислял ФИО1: -в январе 2020 года – переводов не было, так как он заплатил в декабре 2019 года; -февраль 2020 года – 58 000 рублей; -март 2020 года – 22 000 рублей; -апрель 2020 года – 58 000 рублей; -май 2020 года – 22 000 рублей; -июнь 2020 года – 40 000 рублей; -июль 2020 года – 40 000 рублей; -август 2020 года – 40 000 рублей; -сентябрь 2020 года – 40 000 рублей; -октябрь 2020 года – 40 000 рублей; -ноябрь 2020 года – 40 000 рублей;-декабрь 2020 года – 40 тысяч рублей, также в декабре 2020 года он перевел ФИО23 дополнительно 20 000 рублей в качестве оплаты аренды. В период с января 2021 года по июль 2021 года от ПАО «Сбербанк» он не получал доплаты связанные с арендой жилища, в этот период времени он оплачивал аренду за свой счет, так как не подавал документы для участия в программе релокации. С января 2021 года он денежные средства переводил на счет ФИО2 (дочь ФИО1), так как так его попросила делать сама ФИО23 В период с января 2021 года по июнь 2021 года он переводил свои личные денежные средства, с июля 2021 года он переводил денежные средства, которые компенсировал и получал в качестве доплаты от ПАО «Сбербанк». В июле 2021 года он снова направил в адрес Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей. Вместе с тем, договор аренды с ФИО1 он не подписывал, так как Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» у него договор не попросил, они приняли заявление и вынесли распоряжение о начислении ему ежемесячной доплаты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей (до вычета НДФЛ) для осуществления платежей по аренде жилья. В последующем он переводил ФИО2 следующие денежные средства: -июль 2021 года – 33 999 рублей 47 копеек; -август 2021 года – 33 564 рублей 64 копеек; -сентябрь 2021 года – 40 000 рублей; -октябрь 2021 года – 33 620 рублей 13 копеек; -ноябрь 2021 года – 33 815 рублей; -декабрь 2021 года – 40 000 рублей; -в январе 2022 года он передал ФИО23 40 000 рублей наличными денежными средствами. Вместе с тем, он с ФИО1 договорились на аренду квартиры из расчета 40 000 рублей в месяц. В декабре 2021 года он снова направил ФИО1 договор аренды, в котором была указана сумма аренды жилища – 40 000 рублей. ФИО23 его подписала и направила назад, он как и в прошлые разы подделал договор аренды и изменил сумму аренды с 40 000 рублей на 65 000 рублей в месяц. После чего в декабре 2021 года направил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» заявление о продлении ему доплаты в размере 65 000 рублей ежемесячно и договор аренды. При направлении указанных документов он хотел обмануть банк и похитить часть денежных средств, выделяемых банком в качестве доплаты за возмещение аренды жилья. Распоряжением банка ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была начислена доплата за найм жилого помещения на сумму 65 000 рублей (до удержания НДФЛ). Денежные средства за аренду жилого помещения он продолжал перечислять ФИО2: -февраль 2022 года – 36 840 рублей 56 копеек; -март 2022 года – 40 000 рублей; -апрель 2022 года – 40 000 рублей (за апрель) и 40 000 рублей (за май); -май 2022 года – не перечислял, так как перечислил в апреле; -июнь 2022 года – 40 000 рублей;-июль 2022 года – 40 000 рублей (за июль) и 40 000 рублей (за август);-август 2022 года – не перечислял, так как перечислил в июле; -сентябрь 2022 года – 40 000 рублей; -октябрь 2022 года – 40 000 рублей; -ноябрь 2022 года – 7 000 рублей. С июля 2018 года стоимость аренды квартиры у ФИО1 составляла 40 000 рублей. Все денежные средства в качестве аренды он ей только перечислял, один раз в январе 2022 года он передал ей наличными денежными средствами 40 000 рублей, больше наличными денежными средствами он ни ФИО1 ни другим лицам, в том числе её родственникам не передавал. В ноябре 2022 года он арендовал новую квартиру по адресу: <адрес>. Указанную квартиру он арендовал у ФИО3 (постоянно проживающей на территории США), сумма аренды составила 45 000 рублей в месяц. Так за проживание в указанной квартире в ноябре 2022 года он перечислил 45 000 рублей, в декабре 2022 года 45 000 рублей на счет ФИО3, для этого денежные средства он перевел в доллары и стороннем банке и перечислил их на счет ФИО3 в банк США. С января 2023 года доплаты за аренду жилья на территории <адрес> он не получал. Арендовал жилье за свои денежные средства. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Сбербанк» в качестве доплаты за найм жилого помещения он получил 2 955 790 рублей (эта сумма после вычета НДФЛ). Из указанных денежных средств на найм жилого помещения в <адрес> он потратил 2 161 840 рублей 56 копеек (передав их собственникам жилого помещения или переведя безналичным путем). Оставшиеся денежные средства, полученные от банка в размере 793 949 рублей 44 копеек он похитил и распорядился ими по своему усмотрению. С октября 2023 года он переехал в <адрес> где также работал в ПАО «Сбербанк». Вину в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признает в полном объеме, он признает, что в период с января 2018 года по январь 2023 года путем обмана и предоставления в ПАО «Сбербанк» недостоверных сведений похитил 793 949 рублей 44 копеек. Указанными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. К настоящему времени им полностью погашен ущерб причиненный ПАО «Сбербанк». В совершении преступления он раскаивается. Умысел на хищение денежных средств, выделяемых банком по программе релокации (доплата за аренду жилья), как уже указывалось выше у него возник в январе 2018 года при заключении первого договора аренды и его направления в банк с соответствующим заявлением. То есть он знал, что на основании заявления и договора аренды банк своим приказом может начислить ему доплату, равную стоимости аренды жилища, и решил этим воспользоваться, подделав документы и указав увеличенную сумму аренды, чтобы похитить полученную разницу. Он полагал, что банк не будет проверять его договоры аренды и не выяснит, что он похищает часть денежных средств, которые ему выделяются именно для аренды жилья. Он понимал, что совершал незаконные действия, однако в связи с тем что ему нужно было обеспечивать семью и несовершеннолетнего ребенка он сознательно путем обмана похищал денежные средства банка на протяжении с января 2018 по январь 2023 года. (т. 5 л.д. 234-242)
В судебном заседании подсудимый данные показания не подтвердил, пояснил, что дал их под психологическим давлением, показания писались не с его слов.
Вина подсудимого Бурукина М.В. в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО44 данными им в судебном заседании, оглашенными в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, из которых следует, что на основании приказа начальника сектора ПАО «Сбербанк России» №/К/ДБ от ДД.ММ.ГГГГ, Бурукин М.В с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». В связи с чем, в январе 2018 года он прибыл на территорию <адрес>. В Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» действует программа релокации, согласно которой работник банка при переводе в новый населенный пункт может рассчитывать на следующие компенсационные выплаты: единовременную материальную помощь, компенсацию стоимости своего проезда и проезда членов семьи, компенсацию расходов по провозу имущества и багажа, и компенсацию стоимости аренды жилья (указанная компенсация применяется только в случае отсутствия у работника в собственности жилого помещения находящегося в населенном пункте куда переведен работник). В 2016 году от центрального аппарата ПАО «Сбербанк» в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» пришло письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» дано указание о подготовки внутреннего распорядительного документа о начале реализации пилотного проекта по предоставлению компенсационных выплат работникам при переезде. То есть Центральный аппарат ПАО «Сбербанк», предоставил возможность Дальневосточному банку самостоятельно решать каким образом и в каком объеме будут производится компенсационные выплаты. На основании вышеуказанного письма Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» подготовлено распоряжение «О реализации пилотного проекта предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» с переездом в другую местность» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/134-Р. Согласно указанного распоряжения определено, что сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утвержденного лимита и выплачивается ежемесячно. ДД.ММ.ГГГГ Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» принимается распоряжение № ДВБ/968-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПО «Сбербанк» с переездом в другую местность. Согласно указанного распоряжения утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенные пункт. Согласно п. 5 распоряжения определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно. В дальнейшем Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» принимаются аналогичные распоряжения № ДВБ/167-Р от ДД.ММ.ГГГГ, № ДВБ/118-Р от ДД.ММ.ГГГГ, № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ, № ДВБ/11-Р от ДД.ММ.ГГГГ, № ДВБ/741-Р от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно всех этих распоряжений размер компенсации на оплату аренды жилья именно рассчитывается в пределах утвержденного лимита. Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» установлены максимальные лимиты для компенсации аренды жилья, в пределах этих лимитов производится расчет исходя из фактической стоимости аренды. Компенсация может быть ниже установленного лимита, если фактическая арендная плата ниже лимита, но не может быть выше лимита. Указанные правила действовали для всех сотрудников Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». То есть абсолютно все сотрудники банка, для получения компенсации на оплату аренды жилья были обязаны, заключить договор аренды, после чего подготовить заявление об установлении компенсации, к своему заявлению обязательно приложить договор аренды, после чего направить все эти документы в HR-подразделение, где документы будут проверены и подготовлен приказ об установлении компенсации. После того как Бурукин М.В. перевелся в <адрес>, с января 2018 года у него появилось право на получение компенсационных выплат, в том числе компенсации на оплату аренды жилья. Как установлено в ходе проведения служебного расследования, в январе 2018 года Бурукин М.В. заключил договор аренды жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО22 Предметом договора стала аренда квартиры по адресу: <адрес>, сумма ежемесячной арендной платы составляла 51 000 руб. После заключения, указанный договор и заявление об установлении компенсации (доплаты) Бурукин М.В. предоставил в HR-подразделение. На основании указанных документов Бурукину М.В. приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена ежемесячная доплата в размере 58 621 рублей (из указанной суммы удерживался налог на доход физических лиц в размере 13%, а именно 7 621 рубль), то есть фактически на свой счет Бурукин М.В. получал 51 000 рублей. В январе 2018 года Бурукину М.В. начислена сумма компенсации в размере 43 493 рубля, в связи с тем, что выплата была за неполный месяц, а именно с даты заключения договора аренды – ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, с февраля 2018 года до декабря 2018 года Бурукин М.В. ежемесячно получал доплату в размере 51 000 рублей (сумма после вычета НДФЛ). В ходе служебного расследования, стало известно, что Бурукин М.В. подделал договор аренды внеся в него ложные сведения о фактической стоимости арендной платы. Фактически Бурукин М.В. ежемесячно платил в качестве арендной платы 35 000 рублей, а в договоре было указано 51 000 рублей. Он полагает, что Бурукин М.В. специально подделал договор аренды, чтобы получать от ПАО «Сбербанк» дополнительные денежные средства, которые он не мог бы получить без подделки договора. В 2018 году лимит Бурукина М.В. по аренде жилья составлял 65 000 рублей в месяц. Но ему начисляли 58 621 рублей в соответствии с суммой указанной в договоре аренды. В ходе проведения служебной проверки и исследования счетов Бурукина М.В. установлено, что ФИО22 он перечислил 175 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ рублей). При этом ежемесячно Бурукину М.В. начислялась компенсация в размере 51 000 рублей, разницу между фактической стоимостью арендной платы и начисленной компенсации Бурукин М.В. похищал. Как стало известно в ходе проведения служебного расследования в июле 2018 года Бурукин М.В. начал снимать квартиру по адресу: <адрес> <адрес>. О данном факте Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» Бурукин М.В. не уведомил. В декабре 2018 года Бурукин М.В. предоставил в банк заявление о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей (до вычета НДФЛ), к заявлению Бурукин М.В. приложил новый договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО1, согласно которому Бурукин М.В. арендовал квартиру по адресу: <адрес>, <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость аренды составляла 58 000 рублей в месяц. Как стало известно в ходе служебной проверки, предоставленный Бурукиным М.В. договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № являлся поддельным, в нем была указана завышенная арендная плата. Согласно движениям по счетам Бурукина М.В., фактическая арендная плата составляла 40 000 рублей в месяц. На основании заявления Бурукина М.В. приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ ему продлена ежемесячная доплата за аренду жилья на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000 рублей. В результате чего с января 2019 года по январь 2020 года Бурукину М.В. ежемесячно начислялась доплата в размере 65 000 рублей (до вычета НДФЛ), после вычета налога указанная сумма составляла 56 550 рублей ежемесячно. Указанная сумма ниже фактически арендной платы, поскольку лимит Бурукина М.В. составлял не более 65 000 рублей. Так Бурукин М.В. фактически на свой счет получал 56 550 рублей, а в качестве арендной платы переводил ФИО23 40 000 рублей, 16 550 рублей каждый месяц Бурукин М.В. похищал. В ноябре 2019 года Бурукиным М.В. на имя председателя Дальневосточного банка подано заявление о продлении ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей на один год с ДД.ММ.ГГГГ. При этом Бурукиным М.В. предоставлен новый договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бурукин М.В. арендовал квартиру по адресу: <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость аренды составляла 58 000 рублей в месяц. Как стало известно в ходе служебной проверки, предоставленный Бурукиным М.В. договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № являлся поддельным, в нем была указана завышенная арендная плата. Согласно движениям по счетам Бурукина М.В., фактическая арендная плата составляла 40 000 рублей в месяц. На основании заявления Бурукина М.В. и предоставленного им договора аренды приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ ему продлена ежемесячная доплата за аренду жилья на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000 рублей (до вычета НДФЛ), после вычета налога указанная сумма составляла 56 550 рублей ежемесячно. Указанная сумма ниже фактической арендной платы, поскольку лимит Бурукина М.В. составлял не более 65 000 рублей. Так Бурукин М.В. фактически на свой счет получал 56 550 рублей, а в качестве арендной платы переводил ФИО23 40 000 рублей. С лета 2020 года компенсация аренды жилья всем работникам банка была снижена на 10% в связи с коронавирусом и экономической ситуацией. То есть всем работникам банка, размер установленной приказом председателя банка суммы был снижен на 10%. С ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная доплата Бурукину М.В. не начислялась, поскольку в соответствии с распоряжениями Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» максимальный срок ежемесячной компенсации установлен на 3 года. При этом технологическая схема, действовавшая на тот период позволяет получать компенсацию 1 год. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бурукину М.В., после вычета НДФЛ было начислено 1 939 468 рублей 58 копеек в качестве компенсации за найм жилого помещения. Часть которых он действительно потратил на оплату аренды жилья, а часть похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В июле 2021 года Правлением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» было принято решение о распространении 5-летнего срока релокации в том числе на должность Бурукина М.В. В принятии решения о продлении компенсационных выплат Бурукин М.В. участие не принимал. В июле 2021 года на основании решения Правления Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Бурукин М.В. снова предоставил в управление заявление о продлении ему доплаты за аренду жилого помещения в сумме 65 000 рублей и договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Бурукин М.В. арендовал квартиру по адресу: <адрес>. Как стало известно в ходе служебной проверки, предоставленный Бурукиным М.В. договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № являлся поддельным, в нем была указана завышенная арендная плата. Согласно движениям по счетам Бурукина М.В., фактическая арендная плата составляла 40 000 рублей в месяц. На основании заявления Бурукина М.В. и предоставленного им договора аренды, приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ ему продлена ежемесячная доплата за аренду жилья на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000 рублей (до вычета НДФЛ), после вычета налога указанная сумма составляла 56 550 рублей ежемесячно. Указанная сумма ниже фактической арендной платы, поскольку лимит Бурукина М.В. составлял не более 65 000 рублей. Так Бурукин М.В. фактически на свой счет получал 56 550 рублей, а в качестве арендной платы переводил ФИО23 40 000 рублей. Разницу в указанных суммах Бурукин М.В. забирал себе. В декабре 2021 года Бурукин М.В. вновь предоставил на имя председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» заявление о продлении ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ на один год. Вместе с заявлением Бурукин М.В. предоставил договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бурукин М.В. арендовал квартиру по адресу: <адрес> <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость аренды составляла 65 000 рублей в месяц. Как стало известно в ходе служебной проверки, предоставленный Бурукиным М.В. договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № являлся поддельным, в нем была указана завышенная арендная плата. Согласно движениям по счетам Бурукина М.В., фактическая арендная плата составляла 40 000 рублей в месяц. На основании заявления Бурукина М.В. и предоставленного им договора аренды, приказом председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-м установлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей (после вычета налога указанная сумма составляла 56 550 рублей ежемесячно) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления платежей по аренду жилья. Указанная сумма ниже фактической арендной платы, поскольку лимит Бурукина М.В. составлял не более 65 000 рублей. Так Бурукин М.В. фактически на свой счет получал 56 550 рублей, а в качестве арендной платы переводил ФИО23 40 000 рублей. Разницу в указанных суммах Бурукин М.В. забирал себе. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бурукину М.В., после вычета НДФЛ было начислено 1 016 348 рублей 54 копейки в качестве компенсации за найм жилого помещения. Часть которых он действительно потратил на оплату аренды жилья, а часть похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Без подделки договоров аренды, Бурукин М.В. не мог бы получать компенсацию в размере 65 000 рублей в месяц. Если бы он не подделывал договора аренды и не завышал стоимость аренды ему бы начислялось 40 000 рублей + НДФЛ. Общая сумма начисленных денежных средств Бурукину М.В. за период с января 2018 по январь 2023 года в качестве доплаты за аренду жилья в <адрес> после удержания НДФЛ составляет 2 955 817 рублей 12 копеек. Согласно выписке по счетам Бурукина М.В. с июля 2018 года по декабрь 2020 года Бурукин М.В. ежемесячно за аренду квартиры осуществлял переводы ФИО1 в следующих размерах:
- с 07.2018 по 11.2018 – 40 000 руб.; - 12.2018 – 58 000 руб.;-в январе 2019 есть перевод на 2 000 рублей;-с 02.2019 по 05.2020 – чередовал ежемесячные выплаты по 58 000 руб. и 22 000 руб. (общая сумма 80 000 рублей за два месяца, то есть 40 000 рублей в месяц); -с 06.2020 по 12.2020 – 40 000 руб.
За период с 07.2018 по январь 2021 года Бурукин М.В. перечислил ФИО23 в качестве арендной платы 1 180 000 рублей. За период с января 2018 по июнь 2018 Бурукин М.В. перечислил ФИО22 175 000 рублей в качестве оплаты арендной платы. Таким образом, в период с января 2018 года по январь 2021 года Бурукин М.В. безналичным способом перечислил ФИО23 и ФИО22 1 355 000 рублей, в качестве арендной платы.
С января 2021 года по октябрь 2022 года Бурукин М.В. ежемесячно осуществлял переводы на счёт, открытый на имя дочери ФИО1 – ФИО2 в следующих размерах: -оплата аренды жилища в период с января 2021 по июнь 2021 года не может расцениваться как расходы Бурукина М.В. подлежащие компенсации банком, поскольку в период с января 2021 года по июнь 2021 года ФИО10 не получал доплаты и не мог их получать, указанные расходы являются личными расходами Бурукина М.В.; - 07.2021 – 33 999,47 руб; - 08.2021 – 33 564,64 руб; - 09.2021 – 40 000 руб.; - 10.2021 – 33 620,13 руб; - 11.2021 – 33 815 руб; - 12.2021 – 40 000 руб.; - 01.2022 – нет перевода; - 02.2022 – 36 840,56 руб.; - с 03.2022 по 10.2022 – 40 000 руб.
За период с 07.2018 по январь 2021 года Бурукин М.В. перечислил ФИО2 в качестве арендной платы безналичными платежами 571 839 рублей 80 копеек.
Таким образом, своими действиями Бурукин М.В. похитил денежные средства Дальневосточного ПАО «Сбербанк» на сумму около 1 028 977 рублей 32 копеек (при условии, если Бурукин М.В. в какие-то месяца не передавал денежные средства наличными купюрами). Расчет: 2 955 817 рублей 12 копеек (начисленная сумма компенсации после вычета НДФЛ) – 1 926 839 рублей 80 копеек (перечисленная ФИО22, ФИО1 и ФИО2) = 1 028 977 рублей 32 копейки.
Если Бурукин М.В. в январе 2018 года передал ФИО22 35 000 рублей наличными денежными средства в качестве оплаты за проживание в январе 2018 года; в январе 2019 года Бурукин М.В. в качестве арендной платы перевел ФИО1 2 000 рублей с счета открытого в ПАО «Сбербанк» и 20 000 рублей с счета открытого в Банке «Тинькофф»; в январе 2022 года Бурукин М.В. передал ФИО1 40 000 рублей наличными купюрами в качестве оплаты аренды за январь 2022 года; в ноябре и декабре 2022 года Бурукин М.В. арендовал квартиру с фактической арендной платой – 45 000 рублей в месяц, то при указанных обстоятельствах действиями Бурукина М.В. Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк» причинен ущерб на сумму 843 977 рублей 32 копейки.
Также, согласно внутренним нормативным документам ПАО «Сбербанк» возмещение расходов по оплате коммунальных платежей, при аренде жилого помещения не предусмотрено. Возмещаются только расходы, связанные с непосредственной арендой жилого помещения. Также исходя из логики, если у сотрудника банка имеется жилище, ему никто не компенсирует коммунальные расходы, так и тут программа релокации компенсирует только саму аренду жилого помещения.(т. 3 л.д 12-20, 45-55)
Показаниями представителя потерпевшего ФИО21 данными им в судебном заседании, следует, что в банке Сбербанк действует система компенсаций за аренду жилья, сотрудникам, которые по программе релокации перемещались на другие территории для продолжения своей трудовой деятельности. В 2025 году было выяснено, что сотрудник Бурукин в рамках программы релокации предоставлял документы, не соответствующие действительности, а именно с завышенной стоимостью арендной платы по представленным договорам. В связи с чем образовался ущерб перед банком и имеется состав уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно технической схемы от 2017 года, расписан порядок начисления компенсация. Также есть распоряжение Дальневосточного банка, которое данную техническую схему дополняет, уточняет, все эти документы работают в совокупности. Правом релокации могут воспользоваться сотрудники «Сбербанка», у сотрудников есть система грейдов по должностям и с 9 грейда сотрудники могут пользоваться данной программой. То есть им возмещаются затраты на проезд, перевозку багажа, за аренду жилья. Технологическая схема – является общим документом, которая определяет общий порядок. А распоряжения Дальневосточного банка её уточняют и дополняют, распоряжения не противоречат технической схеме, они содержат аналогичные друг другу требования к документам, если исходить из их комплексной оценки.
Показаниями свидетеля ФИО24 данными ею в судебном заседании, оглашенными в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, из которых следует, что в дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В период своей работы занимала различные должности. С мая 2016 года по сентябрь 2021 года находилась в должности менеджера управления организационно кадровой экспертизы и вознаграждения. В 2025 году назначена на должность руководителя (директора) управления организационно кадровой экспертизы и вознаграждения. Управление организационно кадровой экспертизы и вознаграждения Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» занимается курированием вопросов поощрения сотрудников банка, выделение доплат и компенсационных льгот. В 2016 году от центрального аппарата ПАО «Сбербанк» в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» пришло письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому центральный аппарат сообщил, что для Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» расширен перечень работников которым возможно предоставление компенсационных выплат при переезде. Для реализации указанной программы Дальневосточному банку выделены дополнительные денежные средства и дано указание о подготовки внутреннего распорядительного документа о начале реализации пилотного проекта. На основании указанного письма центрального аппарата Дальневосточным банком был подготовлен внутренний распорядительный документ – распоряжение Дальневосточного банка «О реализации пилотного проекта предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемы на работу в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» с переездом в другую местность» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/134-Р. В рамках вышеуказанного распоряжения банк устанавливает лимиты стоимости аренды в зависимости от наслюнённого пункта, шаблоны заявлений на предоставление релокационного пакета, установление гарантийного срока ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении трех лет, порядок продления релокации по ходатайству председателя банка. То есть указанным распоряжением (п. 5 распоряжения) установлен гарантийный срок ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья в течении 3-х лет с момента назначения на должность в рамках установленных лимитов на текущий год. Также согласно п. 4 указанного распоряжения сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утвержденных лимитов на текущий год. Указанным распоряжением также определена форма заявления на установление компенсации аренды жилья. Согласно указанной форме к заявлению в качестве приложения обязательно наличие договора аренды. ДД.ММ.ГГГГ Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» принимается распоряжение № ДВБ/968-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПО «Сбербанк» с переездом в другую местность. Согласно указанного распоряжения утверждены виды, размеры, условия и порядок предоставления компенсационных выплат при приеме или переводе работников в регионы Дальнего Востока и осуществлении переезда на новое место работы в другой населенные пункт. Согласно п. 2 распоряжения утвержден порядок предоставления компенсационных выплат согласно приложению №. Согласно п. 4 распоряжения утверждены лимиты компенсации стоимости аренды жилья на 2017-2018 гг. Согласно п. 5 распоряжения определено, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно. Приложением 2 установлен порядок предоставления компенсационных выплат работникам, согласно указанного порядка работник обязан подготовить заявление о выплате компенсаций на бумажном носителе согласно шаблонам, предоставленным в приложении 3 (в течении 10 рабочих дней с момента переезда/не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока аренды жилья), управление организационно-кадровой экспертизы и вознаграждения проверяет заявления и предоставленные документы, согласовывает их с HR директором и готовят приказ о выплатах. В приложении № указаны формы заявлений на получение в том числе ежемесячной доплаты за найм жилого помещения, в указанном заявлении обязательно должно быть наличие договора аренды согласно приложению 4. В приложении № указаны лимиты, в пределах которых работник может получить компенсационные выплаты за аренду жилого помещения на 2017-2018 годы (в случае с Бурукиным М.В. его максимальный лимит на аренду жилого помещения составляет 65 000 рублей, при условии заключения договора аренды на указанную сумму). В технологической схеме предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в центральный аппарат, подразделения центрального подчинения, территориальные банки ПАО «Сбербанк» с переездом на работу другую местность № от ДД.ММ.ГГГГ в форме заявления на установление ежемесячной доплаты не указано наличие обязательного договора аренды, а в распоряжении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» № ДВБ/968-Р от ДД.ММ.ГГГГ в шаблонах на получение ежемесячной доплаты указано наличие обязательного приложения в виде договора аренды поскольку, технологическая схема — это общая схема ПАО «Сбербанк» по территории всей Российской Федерации, распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» более конкретизировано, оно не противоречит технологической схеме, а дополняет её обязательными условиями. Также приказ о возмещении расходов базируется на распоряжении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», а не на технологической схеме. ДД.ММ.ГГГГ принимается распоряжение Дальневосточного банка № ДВБ/167-Р которое содержит аналогичные положения, установленные распоряжением № ДВБ/968-Р. Установлены новые лимиты, в пределах которых подлежит компенсация аренды жилья. ДД.ММ.ГГГГ принимается распоряжение Дальневосточного банка № ДВБ/118-Р которое содержит аналогичные положения, установленные распоряжением № ДВБ/167-Р. Установлены новые лимиты, в пределах которых подлежит компенсация аренды жилья. Также установлена возможность снижать компенсацию на 50% за негативные показания. ДД.ММ.ГГГГ принимается распоряжение Дальневосточного банка № ДВБ/615-Р которое содержит аналогичные положения, установленные распоряжением № ДВБ/118-Р. Установлены новые лимиты, в пределах которых подлежит компенсация аренды жилья. ДД.ММ.ГГГГ принимается распоряжение Дальневосточного банка № ДВБ/11-Р которое содержит аналогичные положения, установленные распоряжением № ДВБ/615-Р. В приложении № к указанному распоряжению установлено обязательное предоставление с заявлением о продлении ежемесячной доплаты также договора аренды. ДД.ММ.ГГГГ принимается распоряжение Дальневосточного банка № ДВБ/741-Р которое содержит аналогичные положения, установленные распоряжением № ДВБ/11-Р. В приложении № к указанному распоряжению установлено обязательное предоставление с заявлением о продлении ежемесячной доплаты также договора аренды. При переводе работника на должность, которая предусматривает возможность компенсации расходов на аренду жилого помещения, с ним связываются сотрудники нашего управления и проводят работу, а именно ему разъясняются положения и возможности, в пределах которых он может получить компенсацию, дополнительно работнику направляется памятка и шаблоны документов. Также до заключения договора аренды ему доводится информация, что расчет компенсации за аренду жилого помещения производится на основании фактической стоимости аренды указанной в договоре аренды. Также сотруднику доводятся сведения о лимитах, в пределах которых ему положено возмещение. После этого сотрудник самостоятельно подбирает себе жилое помещение заключает договор аренды, указанный договор аренды вместе с заявлением предоставляет в управление организационно-кадровой экспертизы и вознаграждения, либо передается курирующему сотруднику HR – партнеру. После чего, в любом случае указанные документы попадают в управление. Управление проверяет документы и рассчитывает сумму компенсации, связанную с арендой жилого помещения. Расчет суммы компенсации производится следующим образом: берется сумма ежемесячной аренды, указанная в договоре аренды, после чего, на указанную сумму «накручивается» НДФЛ, итоговая сумма (сумма ежемесячной аренды + НДФЛ) формируется в приказе о возмещении расходов, однако эта сумма не должна превышать максимального лимита, установленного распоряжением. При установлении доплаты вместе с заявлением работник обязан предоставить договор аренды. Касательно Бурукина М.В. в январе 2018 года он предоставил в управление заявление в котором просил установить ежемесячную доплату за найм жилого помещения в размере 51 000 рублей и договор аренды, в котором указывается ежемесячная стоимость аренды. НДФЛ от 51 000 рублей составляет 7 621 рубль, в связи с чем Бурукину М.В, устанавливается ежемесячная сумма возмещения расходов в размере 58 621 рубль. Указанная сумма не превышает лимит, установленный распоряжением (по должности Бурукина М.В. возможный лимит начисления денежных средств в качестве возмещения 65 000 рублей). При продлении срока ежемесячного возмещения расходов на аренду жилого помещения, работник также предоставляет в управление заявление о продлении и договор аренды. Договор аренды обязательно предоставляется, так как на его основании производится расчет стоимости доплаты, обязанность предоставления договора аренды при продлении ежемесячной доплаты косвенно вытекает из Приложения № к распоряжению «Порядок предоставления компенсационных выплат работникам», согласно указанного Приложения работник готовит заявления о выплате компенсаций на бумажном носителе согласно шаблонам (не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока аренды жилья), а управление обязано проверить заявление и предоставленные документы. На основании заявления и договора аренды жилого помещения формируется приказ о продлении доплаты, сумма установленная в приказе строится на основании фактической арендной платы указанной в договоре аренды и к ней добавляется НДФЛ. Так в декабре 2018 года Бурукин М.В. предоставил в управление заявление о продлении ему ежемесячной доплаты за аренду жилого помещения на сумму 65 000 рублей, к заявлению он приложил договор аренды в котором была указана сумма арендой платы – 58 000 рублей в месяц. На основании указанных документов был произведен расчет: НДФЛ с 58 000 рублей (7 540 рублей), то есть в ходе подсчетов необходимо компенсировать 65 540 рублей, однако максимальный лимит компенсации для должности Бурукина М.В. на 2019 составлял 65 000 рублей, больше указанной суммы банк компенсировать не может, в связи с чем Бурукину М.В. обеспечена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей. В ноябре 2019 года Бурукин М.В. аналогично, как и с прошлым годом (декабрь 2018) предоставил заявление на продление ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей. К заявлению он приложил договор аренды, в котором указана арендная плата – 58 000 рублей в месяц. На основании указанных документов был произведен расчет: НДФЛ с 58 000 рублей (7 540 рублей), то есть в ходе подсчетов необходимо компенсировать 65 540 рублей, однако максимальный лимит компенсации для должности Буруикна М.В. на 2020 составлял 65 000 рублей, больше указанной суммы банк компенсировать не может, в связи с чем Бурукину М.В. обеспечена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей. Однако на основании Постановления Правления Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении плана оптимизационных мероприятий по сокращению операционных расходов по Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк на 2020» и в связи с сложившейся экономической ситуацией размер ежемесячной доплат для осуществления платежей по аренде жилья с ДД.ММ.ГГГГ снижается на 10% и будет не 65 000 рублей в месяц, а 58 500 рублей. В период с января 2021 года по июль 2021 года Бурукину М.В. доплата за аренду жилого помещения не возмещалась, поскольку истек 3-х летний срок релокации. Однако в июле 2021 года Правлением банка было принято решение о распространении 5-летнего срока релокации в том числе на должность Бурукина М.В. На основании решения Правления банка Бурукин М.В. снова предоставил в управление заявление о продлении ему доплат за аренду жилого помещения. К указанному заявлению он должен был также предоставить договор аренды (в настоящее время указанный договор аренды утерян ПАО «Сбербанк»). В декабре 2021 года Бурукин М.В. снова подготовил заявление о продлении ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей, к своему заявлению он предоставил договора аренды, в котором была указана ежемесячная арендная плата – 65 000 рублей. НДФЛ от 65 000 рублей составляет 8 450 рублей), банк должен ему начислить 73 450 рублей, однако не может этого сделать, так как максимальный лимит (установленная среднерыночная цена) составляет 65 000 рублей. На основании вышеуказанного, Бурукину М.В. была установлена ежемесячная доплата в размере 65 000 рублей. Таким образом в каждом распоряжении Дальневосточного банка «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам….» указано, что определение размера компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утвержденного лимита, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно. Это подразумевает следующее, что определение размера компенсации на оплату аренды жилья именно рассчитывается, но рассчитывается в пределах утвержденного лимита. Расчет размера компенсации производится следующим образом: берется сумма аренды, указанная в договоре аренды, к этой сумме прибавляется 13% от самой суммы в качестве НДФЛ, после чего общая сумма начисляется работнику. Единственное ограничение, что бы указанная сумма не превышала утвержденного лимита. Если она превышает, то выплачивается утверждённый максимальный лимит. В период с 2018 по 2023 год, если бы работник, которому положена доплата за аренду жилого помещения арендовал жилье не за 58 000 рублей – 65 000 рублей, а за 40 000 рублей, ему была бы установлена следующая доплата – 13% от 40 000 = 5 200 рублей. 40 000 + 5 200 рублей = 45 200 рублей ежемесячная сумма доплаты (при условии, что максимальный лимит мог быть 65 000 рублей). Заявления за Бурукина М.В. она не готовила, о том какую сумму указывать в заявлении не говорила. Управление консультирует работников банка по вопросам подготовки документов, разъясняя работнику, что доплата устанавливается исходя из фактической стоимости аренды указанной в договоре аренды. Бурукину М.В. это было прекрасно известно, именно поэтому он каждый раз предоставлял договора аренды при продлении ежемесячных доплат. Без договора аренды Бурукин М.В. не получил бы доплату и не смог бы её продлить в период с 2018 по 2023 годы. Во всех заявлениях Бурукина М.В. о продлении ежемесячной доплаты для осуществления платежей по аренде жилого помещения за период с 2018 по 2023 год, указано, что сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утвержденного лимита. В это фразе указан весь порядок расчета суммы доплаты. В 2023 году в нормативно-правовую базу ПАО «Сбербанк» внесены дополнения и с 2023 года напрямую указано, что ежемесячная доплата в связи с переездом на новое место работы (компенсация расходов на аренду жилья определяется согласно договору аренды, но не более установленного размера тарифа компенсации за аренду жилья на основе рыночной стоимости аренды в регионе). (т. 4 л.д 44-47)
Показаниями свидетеля ФИО26 данными ею в судебном заседании, оглашенными в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, из которых следует, что в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» она работает с 2015 года, и в указанный период занимала различные должности. В период с 2017 года по июль 2021 года занимала должность начальника отдела организационно кадровой экспертизы и вознаграждения. С конца июля 2021 года по март 2025 года занимала должность директора управления организационно кадровой экспертизы и вознаграждения. Управление организационно-кадровой экспертизы и вознаграждения занимается в том числе курированием сопровождения процессов по релокации сотрудников Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». Программа релокации подразумевает под собой: -единовременная выплата сотруднику Дальневосточного банка материальной помощи в связи с переездом;
-компенсация расходов, связанных с переездом и провозом багажа; -компенсация аренды жилого помещения на новом месте работы. Касательно компенсации аренды жилого помещения пояснила, что Центральным аппаратом ПАО «Сбербанк» в декабре 2017 года подготовлена технологическая схема предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в центральный аппарат, подразделения центрального подчинения, территориальные банка ПАО Сбербанк с переездом на работу в другую местность. Указанная технологическая схеме содержит общие положения и возможности предоставления релакационного пакета. На базе указанной технологической схемы каждый филиал банка формирует свое распоряжение, которое более конкретизировано и в котором прописан порядок предоставления компенсационных выплат для конкретного региона. При вынесении приказа об установлении ежемесячной доплаты за аренду жилья Дальневосточный банк основывается на своем распоряжении, а не на технологической схеме.
На основании вышеизложенного, применять положения технологической схемы для оценки и расчетов доплаты не корректно. Необходимо применять распоряжения Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк»: распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Правления от ДД.ММ.ГГГГ. В период с декабря 2017 года по 2023 год в распоряжениях Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» действовала следующая формулировка: «размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается в рамках утверждённого лимита, подлежит обложении НДФЛ в общеустановленном порядке и выплачивается ежемесячно». Указанная формулировка предполагает, что размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается исходя из фактических затрат на аренду, но в рамках утвержденного лимита. Об этом свидетельствует, что: -перед установлением доплаты и продлением указанной доплаты каждому сотруднику банка (релоканту) направляется рассылка, в указанной рассылке сообщается какие банком согласованы компенсационные выплаты, как указанные выплаты рассчитываются и какие необходимы документы для их назначения. Касательно компенсации аренды жилья, каждому сотруднику сообщается: расчет - «сумма компенсации в соответствии с договором аренды, но не более согласованного лимита. Выплачивается в заработную плату каждого 5 числа месяца за прошедший месяц. Подтверждающие документы: копия договора аренды», также в указанном письме сообщается: «заявления оформляются по факту перевода и приезда на новое место работы. Все выплаты предоставляются после поступления оригиналов документов. Перед отправкой оригиналов документов ФИО26 просит выслать на электронную почту заявления и подтверждающие документы на проверку». -в заявлениях работника, в обязательном порядку устанавливается необходимость приложения – договора аренды; -в заявлениях в нижней части специально для работника прописывается фраза: «сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утвержденного лимита и выплачивается ежемесячно», что вновь указывает на то, что сумма доплаты равняется сумме фактической аренды плюс НДФЛ (НДФЛ это 13% от итоговой суммы начисления); -все релоканты (лица попадающие под программу релокации) Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» получали доплату исходя из фактической аренды жилого помещения, у многих релокантов сумма доплаты была ниже лимита (так как они снимали квартиру дешевле); Если дословно трактовать распоряжения Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам…» в части расчета размера компенсации. Размер компенсации на оплату аренды жилья рассчитывается (то есть происходит расчет, а не устанавливается лимит) в рамках утвержденного лимита (лимит – предельная норма, граница предел, норма в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо). Сумма аренды жилья – это ежемесячная сумма, которую квартиросъемщик выплачивает владельцу за право временного пользования жилой недвижимости, на основании заключенного договора. Ежегодно утверждается лимит компенсации стоимости аренды жилья. Лимит компенсации – это установленная максимальная сумма для аренды жилья, в пределах которой может быть возмещение, но свыше которой возмещение не производится, ни при каких обстоятельствах. Если говорить Бурукина М.В., в 2018 году он предоставил в управление заявление, в котором указал сумму ежемесячной компенсации в 51 000 рублей, к своему заявлению он приложил договор аренды, это указано в самом заявлении и это предусмотрено распоряжением банка. Управлением на основании договора аренды Бурукина М.В. был произведен расчет: неизвестная переменная (итоговая сумма начисления) = НДФЛ+51 000 рублей. Таким образом в 2018 году Бурукину М.В. ежемесячно начислялось 58 621 рубль, фактически на счет приходило 51 000 рублей. Лимит Бурукина М.В. в 2018 году составлял 65 000 рублей. Далее, в декабре 2018 года Бурукин М.В. предоставляет заявление уже на выплату ему 58 000 рублей в месяц, и предоставляет договор аренды с арендной платой 58 000 рублей в месяц. Управлением банка производится расчет: неизвестная переменная (итоговая сумма начисления) = НДФЛ+58 000 рублей. Таким образом Бурукину М.В. подлежит к зачислению 66 666 рублей, что бы он получал после вычета налога 58 000 рублей. Однако у Бурукина М.В. установлен максимальный лимит в размере 65 000 рублей в месяц. В связи с тем, что 66 666 рублей превышает лимит, Бурукину М.В. начислялся лимит в размере 65 000 рублей. Во всех заявлениях Бурукина М.В. имеется запись, что сумма компенсации стоимости аренды жилья рассчитывается исходя и фактической стоимости аренды жилья с учетом суммы НДФЛ в рамках утвержденного лимита. То есть Бурукин М.В. знал и понимал, как производится расчет и поэтому предоставлял договора аренды. Изначально, программа релокации действовала на протяжении 3 лет для каждого работника, попадающего под её действия. У Бурукина М.В. программа релокации действовала с января 2018 года по январь 2021 года. В январе 2021 года действие программы релокации закончилось. Вместе с этим, Постановлением правления Дальневосточного банка № §3 от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении компенсации аренды жилья в рамках программы релокации Дальневосточного банк» управлению организационно-кадровой экспертизы Дальневосточного банка поручено с даты утверждения настоящего постановления возобновить по заявлениям выплаты компенсации аренды жилья работникам аппарата, у кого в 2021 году закончились выплаты компенсации аренды с учётом критериев указанных в п. 1 настоящего постановления. Продление выплат установить до даты окончания четвертого/пятого года с момента назначения на должность с переездом в другую местность. Это императивная норма, которая обязала возобновить компенсационные выплаты. Бурукину М.В. именно ДД.ММ.ГГГГ (как и указано в постановлении) возобновлены компенсационные выплаты до января 2022 года (ровно 4 года с момента начал выплат). То есть банк всем сотрудникам попадавших под действие того заявления возобновили выплаты по такой же сумме, которая у них была установлена предыдущим приказом, согласно указанного постановления работников в июле 2021 года не обязывали приносить договора, поэтому они не приносили. В декабре 2021 года Бурукин М.В. предоставил новое заявление и новый договор аренды (что уже было обязательным), уже в соответствии не с постановлением Правления от 07.07.2021, а в соответствии с распоряжениями Дальневосточного банка. Бурукин М.В. не мог не знать, как фактически производятся расчеты суммы компенсации на аренду жилья, так как управлением банка перед переводом Бурукина М.В. разъяснялся порядок расчета (что расчет производится на основании суммы указанной в договоре аренды) указанный порядок разъяснялся как устно так и письменно (Бурукину М.В. направлялось письмо где указывались все условия назначения компенсации), также Бурукину М.В. ежегодно (перед окончанием установленного срока компенсации) напоминалось о необходимости предоставления Бурукиным М.В. заявления и договора аренды. Во всех заявлениях Бурукина М.В. указан порядок расчета суммы возмещения. Да и фактически Бурукин М.В. всегда предоставлял договор аренды. Ни Фроленко И.М. ни другие сотрудники управления не могли делать за Бурукина М.В, его заявление, он мог проконсультироваться с ними, они направляли ему бланки заявлений как пример, но за него никто сумму в заявлении не указывал, заявление он составлял самостоятельно. После чего присылал в управление, где его проверяли и в случае несоответствия с договором аренды отправляли ему не переделку. Если бы Бурукин М.В. предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» договора аренды, согласно которому арендная плата составляет 40 000 рублей, при условии установленного лимита в 65 000 рублей, начислено Бурукину М.В. было бы 40 000 + НДФЛ (13%) = 45 900 рублей. Фактически после вычета НДФЛ он бы на свой счет получил 40 000 рублей, так как договор предполагает арендую плату в 40 000 рублей, а банк компенсирует (возмещает убытки) аренду жилья. Если бы Бурукин М.В. предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» договора аренды, согласно которому арендная плата составляет 35 000 рублей, при условии установленного лимита в 65 000 рублей, начислено Бурукину М.В. было бы 35 000 + НДФЛ (13%) = 40 230 рублей. Фактически после вычета НДФЛ он бы на свой счет получил 35 000 рублей, так как договор предполагает арендую плату в 35 000 рублей, а банк компенсирует (возмещает убытки) аренду жилья. Если бы Бурукин М.В. предоставил в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» договора аренды, согласно которому арендная плата составляет 58 000 рублей, при условии установленного лимита в 65 000 рублей, начислено Бурукину М.В. было бы 65 000 рублей. 58 000 рублей + НДФЛ 13% = 66 666 рублей. Но так как 66 666 рублей больше утвержденного лимита, они могут выплатить только лимит – 65 000 рублей. В сумму компенсации на аренду жилья не входят расходы, связанные с коммунальными платежами, компенсация коммунальных платежей не предусмотрена ни каким нормативным документом, ПАО Сбербанк никогда не выделял и не закладывал в своем бюджете денежные средства на компенсацию коммунальных расходов по арендованному жилищу. Начисление Бурукину М.В. компенсации стоимости аренды жилья производилось на основании распоряжений Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» Бурукину М.В. предусмотрена возможность компенсации стоимости аренды жилья. Дополнительное соглашение к трудовому договору в части установления доплаты для осуществления платежей по аренде жилья, составляется и подписывается после предоставления работником заявления об установлении или продлении компенсации, предоставления договора аренды и вынесения приказа об установлении доплаты. Таким образом основанием доплаты является именно приказ Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» об установлении компенсации, дополнительное соглашение является следствием указанного приказа. В каждом дополнительном соглашении имеется подпись Бурукина М.В. что он ознакомлен с технологической схемой и распоряжением Дальневосточного банка. Трехлетний срок компенсации аренды жилья установлен распоряжениями Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность». В технологической схеме № установлен срок компенсации 1 год, указанный срок может быть продлен не более чем на 1 год, то есть согласно технологической схеме № Бурукин М.В. максимум мог рассчитывать на компенсацию аренды жилья на протяжении 2 лет. Таким образом если верить версии Бурукина М.В., то он не мог никаким образом получать компенсацию аренды жилья за 3, 4, 5 год с момента перевода. Учитывая, что Бурукин М.В. получал компенсацию за 3, 4, 5 год, что не предусмотрено технологической схемой, он знал, руководствовался и ссылался именно на распоряжения Дальневосточного банка. Что подтверждал своей подписью. Распоряжения Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность» были изготовлены, согласованы и утверждены на основании и в точном соответствии с Регламентом №, указанные распоряжения прошли все этапы согласования. В части регламента № могу пояснить, что указанные распоряжения Дальневосточного банка не противоречат Технологической схеме №, а её дополняют, так как Дальневосточному банку даны полномочия на реализацию пилотного проекта, на который выделены дополнительные денежные средства. (т. 3 л.д 237-242)
Свои показания свидетель подтвердила при проведении очной ставки с Бурукиным М.В. (т. 5 л.д. 90-99)
Показаниями свидетеля ФИО22 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в собственности её родителей с 2013 года находится квартира по адресу: <адрес>, родители составили в ее пользу нотариальную доверенность, которая предоставляет право сдавать вышеуказанную квартиру третьим лицам. Указанная квартира сдавалась в аренду с 2013 года. Квартиру сдавали лично, с агентствами ни она, ни ее родители не работали. Объявление о сдачи квартиры в аренду было выложено на различных сайтах «авито», «форпост» и арендаторы самостоятельно связывались с ней. Также бывало, что риелторы приводили арендатора, желающего заключить договор аренды и проживать в указанной квартире. Квартира по адресу: <адрес> состоит из 2 комнат, общая квадратура квартиры составляет около 50 квадратных метров. По состоянию на январь 2018 года она выставляла указанную квартиру для аренды за 35 тысяч рублей в месяц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она прилетела в <адрес>. Если она куда, то улетала, то бывало (редко), что ключи от вышеуказанной квартиры она оставляла подруге – ФИО4 чтобы она показывала квартиру желающим её арендовать. В начале января 2018 года ей позвонил риелтор с агентства недвижимости Сити Холл (с указанным агентством она никаких договоров не заключала) и спросил сдается ли квартира по адресу: <адрес>. Она ответила, что сдается после чего риелтор сказал, что у него имеется арендатор на указанную квартиру. Когда ей звонили, она находилась в <адрес>, в связи, с чем она ответила, что её подруга может показать квартиру в случае необходимости. После разговора с риелтором, позвонила подруге – ФИО4 и попросила её показать квартиру. В ходе показа квартиры, когда она находилась в <адрес> ей позвонила или риелтор, или ее подруга, точно она не помнит кто, и начали объяснять, что Бурукин М.В. просит указать в договоре аренды ежемесячную плату не 35 000 рублей в месяц, а 51 000 рублей в месяц, так как Бурукин М.В. хочет предоставить указанный договор работодателю, чтобы возместить какие то свои расходы. Ей было без разницы, какую сумму Бурукин М.В. укажет в договоре аренды, ей было главное, чтобы Бурукин М.В. платил за аренду <адрес> 000 рублей в месяц. Что он там собирается делать с указанным договором, как он собирается возмещать свои расходы, ей было не важно и не интересно. Также ей по телефону сказали, что Бурукин М.В. просит заключить дополнительное соглашение, где будет указана арендная плата в размере 35 000 рублей, как ей сказали, что бы было спокойней. ФИО22 была не против в связи, с чем согласилась по просьбе Бурукина М.В. указать в договоре арендую плату не 35 000 рублей, а 51 000 рублей и подписать дополнительное соглашение, где будет указана арендная плата в размере 35 000 рублей. Договор и дополнительно соглашение уже были напечатаны, и принесены риелтором, она только в них расписалась. После того как она прилетела в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ немного позже, она созвонилась с риелтором, и они с риелтором и Бурукиным М.В. встретились в квартире по адресу: <адрес>, в указанной квартире Бурукин М.В. поблагодарил ФИО22 что она согласилась указать в договоре аренды ежемесячную плату не 35 000 рублей, а 51 000 рублей, после чего они подписали сразу за один день и договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к указанному договору. Подписание происходило в один день, в этот день Бурукин М.В. передал ей оплату за первый месяц проживания (35 000 рублей), после чего Бурукин М.В. денежные средства в качестве арендной платы всегда переводил. Согласно договора и фактически никакого залога Бурукин М.В. не оставлял. За январь 2018 года Бурукин М.В. передал ФИО22 35 000 рублей наличными денежными средствами. В последующем он переводил ей на карту в банке «Сбербанк» ежемесячно 35 000 рублей. В феврале 2018 года – 35 000 рублей перевод на ее банковскую карту, в марте 2018 года – 35 000 рублей, в апреле 2018 года – 35 000 рублей, в мае 2018 года – 35 000 рублей, в июне 2018 года – 35 000 рублей. В июле 2018 года Бурукин М.В. съехал на другую квартиру. Коммунальные платежи оплачивались Бурукиным М.В. В январе 2018 года ФИО22 получила наличными средствами, только 35 000 рублей за проживание в квартире в январе 2018 года. Какие-либо дополнительные денежные средства она от Бурукина М.В. не получала. Бурукин М.В. проживал в ее квартире в период с января 2018 года по июль 2018 года. Последняя оплата от Бурукина М.В. поступила в июне 2018 года (то есть он мог жить до ДД.ММ.ГГГГ согласно договору аренды). Всего от Бурукина М.В. в качестве аренды квартиры она получила 210 000 рублей (за январь 2018 года наличными денежными средства – 35 000 рублей, за февраль – июль 2018 года перевод на банковскую карту по 35 000 рублей, всего 5 переводов). Никакие другие денежные средства, в том числе наличными она от Бурукина М.В. или его родственников не получала. Также Бурукин М.В. никому кроме неё денежные средства не переводил. Фактически Бурукин М.В. платил за аренду квартиры только 35 000 рублей в месяц, никакие 112 тысяч он ей не передавал наличными купюрами. Передал только 35 000 рублей за первый месяц аренды. Никакого залога или мгновенной оплаты первого и последнего месяца аренды не было. (т.3 л.д. 63-68)
Свои показания свидетель подтвердила при проведении очной ставки с Бурукиным М.В. (т. 5 л.д. 123-127)
Показаниями свидетеля ФИО7 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в июле 2018 года она поменяла фамилию и отчество, до июня 2018 года ФИО5, с июля 2018 года ФИО6. Фамилию меняла в связи семейными обстоятельствами. В сентябре 2021 года она вышла замуж и взяла фамилию мужа – ФИО7. В период с 2017 года по 2020 год она работала в агентстве недвижимости «Сити Холл». Указанное агентство оказывает услуги по сопровождению сделок купли/продажи недвижимости и посреднических услуг по аренде жилых помещений. Работа агентства строилась следующим образом. В агентство обращается человек желающий арендовать жилое помещение – арендатор. Арендатор сообщает агентству условия по поиску жилых помещений, которые он хотел бы арендовать – район города, стоимость, количество комнат и иные условия. При подборе жилого помещения для аренды и заключении договора аренды, арендатор оплачивает вознаграждение риелторского агентства в размере 50% от суммы аренды (оплата производится на основании договора и квитанции). То есть арендодатель никакие расчеты с агентством не проводит, все расчеты производятся только с лицом, желающим арендовать квартиру. Договор аренды жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ мог быть подписан не ДД.ММ.ГГГГ, а несколькими днями позже. Она помнит Бурукина М.В., с агентством где она работала он связался в декабре 2017 года, когда еще находился в другом городе, в каком точно городе она не помнит. Сопровождение указанного клиента было поручено ей. В ходе дистанционного общения (переписка в вотсаппе или звонки) Бурукин М.В. сообщил, что его переводят в <адрес> и ему необходимо подобрать квартиру, в <адрес> он приедет в начале января 2018 года. В начале января 2018 года сразу после новогодних праздников (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Бурукин М.В. прибыл в Хабаровск, и они начали с ним ходить на показы жилых помещений, которые могли бы ему подойти. Они с ним просмотрели около 6 квартир. Бурукин М.В. пока не заселился в квартиру жил в гостинице Амур, она его забирала на такси и возила показывать квартиры. Последней в этом списке квартир, была квартира Ковылицкой Юлии, по адресу: <адрес>. Ковылицкая Юля выставляла свою квартиру на интернет-площадках Авито или Форпост, в объявлении на сдачу квартиры было указано – арендная плата 35 тысяч рублей в месяц. В ходе просмотра квартиры Ковылицкой, Бурукину М.В. квартира понравилась, он начал говорить, что жить он планирует с женой и ребенком, также рассказал, что работает в какой-то организации, которая возмещает затраты на аренду жилых помещений, в связи с чем он попросил указать в договоре арендую плату не 35 000 рублей, как это было в действительности, а около 50 000 рублей, что бы он мог предоставить этот договор работодателю и возместить расходы. Когда они первый раз смотрели квартиру, то ее показывала не сама Ковылицкая, а ее знакомая. Когда Бурукин М.В. изъявил желание снимать квартиру, они позвонили Ковылицкой Юле и передали слова Бурукина М.В. о составлении договора на другую сумму. Ковылицкая сказала, что ей без разницы, какая сумма будет указана в договоре, главное, чтобы он ей платил 35 000 рублей в месяц, а также оплачивал счета за электричество и воду. ФИО7 тоже было без разницы, главное, чтоб он оплачивал арендодателю аренду в размере 35 000 рублей. Ни ей, ни Ковылицкой Юлии, Бурукин не говорил, что таким образом планирует похищать денежные средства, он просто попросил указать в договоре не 35 000 рублей, а около 50 000 рублей, говоря, что ему это нужно для каких-то возмещений, которые ему полагаются по закону. Учитывая, что Ковылицкая Юля была не против указать в договоре сумму около 50 000 рублей, по просьбе Бурукина М.В. она подготовила договор на указанную сумму. Также Бурукин М.В. попросил, как он сказал на всякий случай и что бы успокоить ФИО22, заключить доп. соглашение к договору аренды, более поздней датой, в котором указать сумму аренды 35 000 рублей. Ковылицкая Юля также согласилась подписать дополнительное соглашение. Далее Бурукин М.В. и она еще раз приехали на квартиру по адресу: <адрес>., когда Ковылицкая вернулась с какой-то поездки, ФИО7 взяла с собой договора аренды и дополнительное соглашения. В квартире, подписали договор аренды квартиры, в котором была указана сумма аренды около 50 000 рублей и дополнительное соглашение, в котором была указана реальная сумма аренды – 35 000 рублей. Именно Бурукин М.В. попросил указать в договоре аренды 50 000 рублей как он сказал, чтобы возместить какие-то деньги, которые ему положены по закону. Также именно он предложил заключить доп. соглашение на 35 000 рублей арендной платы в месяц. Договор аренды и дополнительное соглашение подписывались за один день. Фактически договоренности по аренде квартиры были следующие: арендная плата 35 000 рублей в месяц безналичным способом на банковскую карту Ковылицкой Юлии, коммунальные услуги оплачивает Ковылицкая, расходы на электричество и воду оплачивает Бурукин М.В. Никакого аванса Бурукин М.В. Ковылицкой не передавал, речь об авансе даже не шла, так же Бурукин М.В. не передавал ей оплату за первый и последний месяц. Таких условий нет в договоре, а Бурукин М.В. очень внимательно читал каждый пункт договора, перед тем как его подписать. Буркин М.В. передал Ковылицкой 35 000 рублей в качестве оплаты за первый месяц проживания. Больше никаких денег он ей, в присутствии ФИО7 не передавал. После подписания договора и дополнительного соглашения (в один день) Бурукин М.В. по квитанции оплатил услуги риелтора – 50% от ежемесячной суммы аренды, то есть 17 500 рублей (так как фактически арендная плата составляла 35 000 рублей). После оплаты услуг риелтора она Бурукина М.В. не видела, сколько он жил у Ковылицкой не знает. Какими-либо сведениями о хищении им денежных средств ПАО «Сбербанк» ей не известно. Бурукин М.В. не передавал Ковылицкой 112 000 рублей из расчета 51 000 рублей за первый месяц проживания, 51 000 рублей за последний месяц проживания и 10 000 что бы Ковылицкая отдала ей за работу. При заключении договора аренды с Бурукинм М.В. речь об оплате первого и последнего месяца вообще не стояла. Фактическая арендная плата составляла 35 000 рублей, а не 51 000 рублей. Ковылицкая ей никак не могла отдать 10 000 рублей, поскольку она не была клиентом агентства, где работала ФИО7, их работу должен был оплачивать Бурукин М.В. и не 10 000 рублей, а 17 500 рублей, что он и сделал, но сделал это самостоятельно, без участия Ковылицкой. У Ковылицкой, небольшая, однокомнатная квартира, арендная плата за указанную квартиру не могла составлять 51 000 рублей, это не разумно и очень дорого. Тем более в один момент отдавать за однокомнатную <адрес> 000 рублей, это не логично и очень странно. Если бы Бурукин М.В. передавал Ковылицкой залог или оплачивал первый и последний месяц, это было бы указано в договоре. В договоре в обязательном порядке были бы указаны сведения о залоге или необходимости оплаты первого и последнего месяца, так как эти положения имеют существенное значение для уголовного дела. При залоге также была бы подготовлена опись имущества находящегося в квартире. Учитывая, что подобных положений в представленном договоре нет, Бурукин М.В. ничего кроме оплаты аренды за первый месяц в размере 35 000 рублей, не должен был и не передавал Ковылицкой. (т. 3 л.д. 79-83)
Свои показания свидетель подтвердила при проведении очной ставки с Бурукиным М.В. (т. 5 л.д. 112-122)
Показаниями свидетеля ФИО29 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых с 2016 года его мама – ФИО30 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла агентство недвижимости «City Hall». ИП ФИО30 существовало и вело свою деятельность с 2016 по 2021 год. В 2021 году ИП ФИО30 прекратило свою деятельность. В настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и агентство «City Hall» работает под его руководством. Работа агентства как сейчас, так и в период с 2017 по 2018 год строилась следующим образом. В агентство обращается человек желающий снять жилое помещение. Указанный человек сообщает агентству условия по поиску жилых помещений, которые он хотел бы арендовать. Между агентством и лицом, которое хочет арендовать квартиру заключается договор, в день аренды квартиры (договор об оказании посреднических услуг). Указанные договоры между агентством и арендатором хранятся в агентстве 3 года, после чего уничтожаются. При подборе жилого помещения для аренды и заключении договора аренды, арендатор оплачивает вознаграждение риелторского агентства в размере 50% от суммы аренды. То есть арендодатель никакие расчеты с агентством не проводит, все расчеты производятся только с лицом желающим арендовать квартиру. Вознаграждение клиент вносит на счет компании с помощью квитанции. После заключения договора аренды, агентство перестает работать с клиентом и в дальнейшем все контракты производятся между клиентом и арендодателем. В период с 2017 по 2018 годы в агентстве работала ФИО5. В настоящее время она вышла замуж и изменила отчество, её данные – ФИО7. В настоящее время в агентстве она не работает, постоянно проживает в <адрес>. Именно она работала с клиентом – Бурукиным М.В.
Насколько ему известно Бурукин М.В. в конце 2017 года обратился в их агентство с просьбой помочь арендовать жилое помещение на территории города Хабаровска. С Бурукиным М.В. работала агент ФИО5 (в настоящее время ФИО7). С помощью их агентства Бурукин М.В. арендовал квартиру по адресу: <адрес>. Стоимость аренды составляла 35 000 рублей в месяц, это он можеи сказать точно, так как ФИО10 за услуги агентства заплатил 17 500 рублей (то есть 50% от суммы аренды). Если бы сумма аренды была другой, то Бурукин М.В. заплатил бы другую сумму. В настоящее время, в связи с тем, что с момента событий прошло более 7 лет в агентстве не сохранился договор с Бурукиным М.В. также не сохранилась квитанция. Обстоятельства, которые он сейчас озвучил ему стали известны от ФИО5 (ФИО7). Им всегда платит именно арендатор, а не арендодатель. (т. 3 л.д. 74-76)
Показаниями свидетеля ФИО1 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в настоящее время она постоянно проживает в <адрес>. До июля 2023 года у нее в собственности находилась квартира по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> <адрес>. В июле 2023 года она указанную квартиру продала. В период с 2017 по конец 2022 года квартиру по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> сдавала различным лицам. С ноября 2022 года – по декабрь 2024 года в указанной квартире проживал ее сын. Квартиру она сдавала следующим образом, у нее в городе Хабаровске живут друзья – ФИО8 и ФИО9. Указанным друзьям она оставила ключи от этой квартиры, и попросила выложить в интернет объявление о сдаче указанной квартиры в длительную аренду, с ежемесячной арендной платой – 40 000 рублей. По ее просьбе друзья опубликовали объявление и им начали звонить различные лица, которые хотели бы арендовать квартиру. В период с 2017 года до середины 2018 года в указанной квартире жил мужчина. В 2018 году он съехал. В июле 2018 года ФИО1 позвонили ее друзья, и сказали что показывали квартиру семье, состоящей из мужа, жены и детей. Указанная семья хотела бы арендовать квартиру на длительный срок. Также ей скинули документы на мужчину, им оказался Бурукин Михаил Владимирович (ФИО1 скинули его паспортные данные, и документы о составе семьи), также друзья ей сказали, что Бурукин М.В. занимает серьезную должность в банке Сбербанк и внушает доверие. Также они сказали, что Бурукин М.В. согласен на арендую плату в размере 40 000 рублей в месяц. ФИО1 была не против сдать в аренду квартиру порядочной семье, поэтому разрешила друзьям заселить Бурукина М.В, и отдать ему ключи. После этого, Бурукин М.В. связался с ней и сказал, что подготовит договор аренды и отправит его почтой майл ру, что бы она его прочитала и подписала. В июле 2018 года Буркин М.В. на электронную почту ФИО1 прислал договор аренды квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на период с июля 2018 года по июль 2019 года. В договоре аренды была указана арендная плата – 40 000 рублей в месяц. Прочитав договор она его подписала на последнем листе и отправила обратно сканом Бурукину М.В. также почтой майл ру. В период с ДД.ММ.ГГГГ Бурукин М.В, перечислял ФИО1 на карту ежемесячно 40 000 рублей в качестве арендной платы. Также он перечислял ей мелкие суммы в качестве оплаты расходов за электричество. В декабре 2018 года ФИО10 позвонил ей и сообщил, что его работодатель требует заключить новый договор на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Так как ей было не принципиально, она согласилась заключить с Бурукиным М.В. новый договор, на прежних условиях. Так в декабре 2018 года он прислал ФИО1 на электронную почту маил ру договор аренды квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. В договоре который прислал ФИО10 стоимость ежемесячной арендной платы составляла 40 000 рублей, как и договаривались. Прочитав договор ФИО1 его подписала на последнем листе и отправила обратно Бурукину М.В. также почтой майл ру. После подписания договора Бурукин М.В. позвонил ФИО1 и попросил производить оплату следующим образом: один месяц 58 000 рублей, второй месяц 22 000 рублей, таким образом арендная плата все равно составляла 40 000 рублей в месяц. Бурукин М.В. сказал, что ему так удобно платить. Она не возражала, в связи с чем в декабре 2018 года Бурукин М.В. перевел ей 58 000 рублей, а январе 2019 года уже 22 000 рублей. Так в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года переводил один месяц 58 000 рублей, следующий месяц 22 000 рублей, потом снова 58 000 рублей и в следующий месяц 22 000 рублей. В начале января 2020 года ФИО10 снова сказал, что для предоставления работодателю ему необходимо заключить новый договор на новый срок. В связи с чем в январе 2020 года он прислал ФИО1 на электронную почту маил ру договор аренды квартиры по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес>, на период с января 2020 года по декабрь 2020 года. В договоре который прислал ФИО10 стоимость ежемесячной арендной платы составляла 40 000 рублей, как и договаривались. Прочитав договор, ФИО1 его подписала на последнем листе и отправила обратно сканом ФИО10 также почтой майл ру. В декабре 2019 года ФИО10 перечислил ей 40 000 рублей и еще 40 000 рублей (первые 40 000 рублей за декабрь 2019 года, вторые 40 000 рублей за январь 2020 года), это было его предложение в связи с его убытием в отпуск, так как ФИО10 так удобно. При этом в январе 2020 года ФИО10 денежные средства в качестве арендной платы не переводил. В дальнейшем с февраля 2020 года по май 2020 года Бурукин М.В. продолжал перечислять денежные средства в качестве арендной платы из расчета 58 000 рублей в один месяц, в следующий месяц 22 000 рублей. Далее с июня 2020 года по декабрь 2020 года Бурукин М.В. перечислял ФИО1 ежемесячно по 40 000 рублей в качестве арендной платы. В декабре 2020 года или в начале января 2021 года, ФИО10 сообщил ей, что нужно подписать еще один договор аренды на следующий год. После чего как всегда, на электронную почту маил ру он направил договор аренды квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> <адрес>, на период с января 2021 года по декабрь 2021 года. В договоре, который прислал Бурукин М.В. стоимость ежемесячной арендной платы составляла 40 000 рублей, как и договаривались. Прочитав договор, ФИО1 его подписала на последнем листе и отправила обратно сканом ФИО10 также, почтой майл ру. С января 2021 года ФИО1 сказала ФИО10 чтобы арендую плату он переводил ее дочери ФИО2 так как ей нужны были деньги на репетитора для ребенка. ФИО1 точно не знает, сколько он переводил ФИО2, но точно не больше 40 000 рублей в месяц, может быть даже меньше, так как она не отслеживала это. В конце декабря 2021 года – начале января 2022 года ФИО10 позвонил ей и снова сказал, что работодатель требует новый договор аренды, на новый срок. Далее он на электронную почту маил ру направил договор аренды квартиры по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес>, на период с января 2022 года по декабрь 2022 года. В договоре, который прислал ФИО10 стоимость ежемесячной арендной платы составляла 40 000 рублей, как и договаривались. Прочитав договор, ФИО1 его не подписала, отправила обратно ФИО10 также, почтой маил ру с протоколом разногласия, где требовалось убрать отдельные пункты и включить коммунальные расходы в полном объеме, после чего подписала и отправила ему. В январе 2022 она прилетела в Хабаровск и подписала договор в соответствии с разногласиями. В октябре 2022 года ФИО10 съехал с квартиры по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес>. Последний перевод от ФИО10 по аренде жилого помещения был произведен в октябре 2022 года в размере 40 000 рублей. Договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана арендная плата в размере 58 000 рублей в месяц, она никогда не видела и не подписывала. Подпись в данном документе ей не принадлежит. Она подписывала договоры только те, где была указана арендная плата в размере 40 000 рублей в месяц. Она никогда не подписывала договора аренды с ФИО10 где стояла иная арендная плата. В декабре 2018 года она действительно подписывала договора аренды с ФИО10 но там стояла арендная плата – 40 000 рублей. Договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана арендная плата в размере 58 000 рублей в месяц, она никогда не видела и не подписывала. Подпись в данном документе ей не принадлежит. Она подписывала договоры только те, где была указана арендная плата в размере 40 000 рублей в месяц. Она никогда не подписывала договоры аренды с ФИО10 где стояла иная арендная плата. В январе 2020 года она действительно подписывала договора аренды с ФИО10 но там стояла арендная плата – 40 000 рублей. Договора аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана арендная плата в размере 65 000 рублей в месяц, она никогда не видела и не подписывала. Подпись в данном документе ей не принадлежит. Она подписывала договоры только те, где была указана арендная плата в размере 40 000 рублей в месяц. Она никогда не подписывала договоры аренды с ФИО10 где стояла иная арендная плата. В январе 2022 года она действительно подписывала договора аренды с ФИО10, но там стояла арендная плата – 40 000 рублей. Всего с ФИО10 она заключила 5 договоров аренды: первый договор в июле 2018 года (на период с июля 2018 по декабрь 2018), второй договор по его просьбе, так как он нужен был его работодателю в декабре 2018 года (на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года), третий договор тоже по просьбе ФИО10 в январе 2020 года (на период с января 2020 года по декабрь 2020 года), четвертый договор в январе 2021 года (на период с января 2021 года по декабрь 2021 года), пятый договор подписала в январе 2022 года (на период с января 2022 года по декабрь 2022 года). У нее сохранился только договор от января 2020 года, и договор от января 2022 года. Остальные договоры у неё не сохранились. Она предполагает что, ФИО10 переводил в 2021 году ее дочери не 40 000 рублей, а меньшие суммы, так как из 40 000 рублей вычитал коммунальные платежи. Также её сын ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ФИО10 не знаком, он никогда с ним не виделся и не общался. С её дочерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10 также не знаком, они никогда с ней не разговаривали и не пересекались. Он ей переводил деньги по просьбе ФИО1 с января 2021 года по октябрь 2022 года. Но отчитывался о переводах перед ней. В настоящее время её дочь – ФИО2 более полугода находится на территории США, когда вернется в Россию не известно. Перед проведением допроса она изучила свою выписку по счетам и основывает свои показания на указанной выписки. Наличные денежные средства от ФИО10 не получала, возможно в январе 2022 года, он передал 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за январь 2022 года, но ФИО1 этого не помнит. Её дочь и её сын никогда наличные денежные средства от ФИО10 не получали в этом она уверена, её дочь никогда не пересекалась с ФИО10 и никогда с ним не общалась, также её сын с ФИО10 не пересекался, ФИО10 никакие денежные средства ему не передавал. Кто-либо кроме ФИО10 в качестве оплаты аренды квартиры ни её ни её дочери не переводили, все переводы были только от ФИО10 Всегда стоимость аренды квартиры составляла 40 000 рублей, стоимость аренды не увеличивалась, он как начал платить в июле 2018 года 40 000 рублей в месяц, так и закончил платить 40 000 рублей в месяц в октябре 2022 года. С 2021 года ФИО10, некоторые месяцы платил меньше 40 000 рублей, но никогда не больше. Никакого залога, никогда ФИО10 ей не перечислял, смысл перечислять залог, если ФИО10, в этой квартире живет уже несколько лет. Согласно изученной ею выписки о движении денежных средств по счетам: -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в июле 2018 года; -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в августе 2018 года. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 1 860 рублей за электричество;
-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в сентябре 2018 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 415.01 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в октябре 2018 года. -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в ноябре 2018 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 631.53 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в декабре 2018 года и частично январе 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 663.16 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 2 000 рублей 20 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в январе 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 663.16 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в феврале 2019 года и частично марте 2019 года; -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в марте 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 521.63 рублей и 521.63 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в апреле 2019 года и частично мае 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 859.08 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел мне 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в мае 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел мне 649.13 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в июне 2019 года и частично июле 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 1246.12 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в июле 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 823.59 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в августе 2019 года и частично сентябре 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 881.65 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в сентябре 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 870.83 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в октябре 2019 года и частично ноябре 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 863.29 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в ноябре 2019 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 2709.73 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в декабре 2019 года и частично январе 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 818.56 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в январе 2020 года;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 733.75 рублей за электричество; За аренду квартиры в январе 2020 года ФИО10 заплатил в декабре 2019 года; -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в феврале 2020 года и частично марте 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 590.15 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в марте 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 570.21 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 58 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в апреле 2020 года и частично мае 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 590.15 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 998.66 рублей за электричество; За аренду квартиры в апреле 2020 года ФИО10 заплатил в марте 2019 года; -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 22 000 рублей в качестве оплаты остатка аренды за проживание в мае 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 785.81 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в июне 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 768.95 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 895 рублей и 1100 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в июле 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 671.29 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в августе 2020 года; -ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в сентябре 2020 года; Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ей 407.33 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в октябре 2020 года; -ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в ноябре 2020 года;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 329.16 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО1 40 000 рублей в качестве оплаты аренды за проживание в декабре 2020 года;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 521.82 рублей за электричество;-ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 перевел ФИО1 7 000 рублей, в качестве половины суммы за услуги клининга, это было сразу после того, как он съехал. более никакие денежные средства ФИО10 не переводил, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года ФИО10 переводил денежные средства только её дочери и только безналичным способом. После того как ФИО10 съехал с квартиры в конце 2022 года ФИО1 с ним не общалась. Она созвонилась с ним в сентябре 2025 года, в ходе разговора ФИО10 стал убеждать, что платил ей арендную плату в размере 58 000 рублей в месяц, она ему возражала, так как это было неправда, он платил арендную плату в размере 40 000 рублей в месяц, весь период проживания. (т. 3 л.д. 105-114)
Свои показания свидетель подтвердила при проведении очной ставки с ФИО10 (т. 5 л.д. 100-111)
Показаниями свидетеля ФИО8 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых с ФИО1 она знакома более 40 лет, состоят с ней в дружеских отношениях. В <адрес> у ФИО1 имелась квартира по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес>. Примерно в 2012 году ФИО1 переехала в <адрес> на постоянное место жительства. Так в 2017 году ФИО1 решила сдавать указанную квартиру в аренду, в связи с чем попросила её выложить в интернете объявление о сдаче квартиры. Квартиру она хотела сдавать за 40 000 рублей в месяц. По её просьбе они выложили объявление о том, что сдается квартира по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес> на длительную аренду, с арендной платой 40 000 рублей в месяц. Также ФИО1 оставила им ключи от квартиры, так как они жили недалеко от её квартиры, и было не сложно добираться до места. После того как они выложили объявление, им начали звонить люди и они показывали им квартиру. Летом 2018 ей позвонил мужчина и попросил показать квартиру. Она показала ему квартиру, в ходе показа квартиры он сказал, что работает в банке и планирует жить с семьей. Он показал свои документы, указанным мужчиной являлся ФИО10. Она обозначила ФИО10 позицию ФИО1, что арендная плата по квартире составляет 40 000 рублей. ФИО10 сказал, что ему нужно посоветоваться с женой. Через несколько дней ФИО10 ей позвонил и сказал, что готов арендовать квартиру ФИО1 с арендной платой 40 000 рублей в месяц. Она позвонила ФИО1 и сообщила ей, что имеется арендатор, который хотел бы арендовать квартиру и жить в ней с семьей. ФИО1 сказала, что она не против, и попросила дать ему ключи и её номер телефона, что бы они дальше контактировали. Также ФИО8 отправила ФИО1 фотографии паспорта ФИО10 ФИО1 квартиру сдавала за 40 000 рублей в месяц, именно такая сумма была указана в объявлении. Также она обозначила ФИО10 при показе квартиры, что арендная плата составляет 40 000 рублей, ФИО10 указанная сумма устроила. Какая сумма была указана в договоре между ФИО10 и ФИО1 она не знает. (т. 3 л.д. 127-129)
Показаниями свидетеля ФИО31 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых она работала в должности заместителя председателя банка в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» с 2010. В настоящее время является советником председателя банка. Будучи заместителем председателя банка в ее обязанности входило курирование функционального (корпоративного) блока банка, в том числе в ее обязанности входило согласование выплат по программе релокации. По программе релокации Дальневосточный банк привлекал работников с других субъектов Российской Федерации. Работа в этом направлении строилась следующим образом, в Дальневосточном банке имеется систем «грейдов» (по типу разряда), в зависимости от «грейда» формируется лимиты, в пределах которых работник может арендовать жилое помещение и возместить стоимость аренды указанного жилого помещения. Вообще банк берет на себя обязательство возместить работнику расходы понесенные на аренду контрактного жилого помещения, но в пределах установленных лимитов. Для получения доплаты компенсирующую расходы на съем жилого помещения работнику необходимо занимать должность, для которой предусмотрено возмещение в соответствии с распоряжениями Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», арендовать жилое помещение, после чего подготовить заявление по установленной форме. Далее заявление и договор аренды работник банка предоставляет сотруднику HR-подразделения. Указанный сотрудник проверяет правильность подготовки заявления и положения предоставленного договора аренды. Сумма положенная для возмещения строится исходя из фактической стоимости аренды жилого помещения, однако в заявлении которое подается сотрудником в период с 2018 по 2022 годы, указывалась сумма из расчета: сумма арендной платы согласно договора аренды + НДФЛ, итоговая сумма прописывалась в заявлении. Все эти расчеты проверяют сотрудники HR-подразделения, в случае если договор аренды соответствует заявлению и работник вправе получить указанную доплату, заявление приносится ей для согласования. Ей приносят только заявление проверенное сотрудником HR-подразделения. Указанное заявление она согласовывает, о чем ставит подпись. Все заявления ФИО10 о продлении ему доплаты она согласовывала и подписывала. Так в декабре 2018 года сотрудники HR-подразделения принесли ей заявление ФИО10 о продлении ему ежемесячной доплаты. Указанное заявление было проверено HR-подразделением, с учетом предоставленного ФИО10 договора аренды она указанное заявление согласовала. Аналогичная ситуация произошла и в ноябре 2019 года, ей также сотрудники HR-подразделения принесли заявление ФИО10 о продлении ему ежемесячной доплаты, учитывая что заявление было проверено, она его согласовала. В июле 2021 года ей принесли заявление ФИО10 о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей, указанное заявление она также согласовала. В декабре 2021 года ей принесли заявление ФИО10 о продлении ему ежемесячной доплаты в размере 65 000 рублей, указанное заявление она также согласовала. Она не проверяет правильность составления заявлений и суммы, указанных в них, этим занимаются сотрудники HR-подразделения банка. Вся суть компенсации за найм жилого помещения строится на том, что банк обязуется покрыть затраты работника на аренду жилья. То есть работник который перевелся в банк и если он не имеет места жительства в населенном пункте где работает, может рассчитывать на то, что банк обеспечит его арендую плату, это не является доходом, по своей сути работник должен выходить в ноль, то есть его фактические расходы на аренду должны быть равны доплате которую ему начисляет банк. Именно поэтому в некоторых случаях сумма в заявлении и сумма в договоре аренде может не совпадать, поскольку сумма в договоре указывается как фактическая сумма аренды + НДФЛ, но эта сумма не может превышать установленный лимит по должности работника. Если сумма аренды + НДФЛ превышает лимит, то в заявлении указывается сумма лимита. Как указано выше, банк компенсирует только фактически понесённые расходы и обеспечивает взыскание НДФЛ. (т. 3 л.д 130-133)
Показаниями свидетеля ФИО32 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых она работает в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк». С 2001 года по 2016 год она работала в Дальневосточном банке с дислокацией в <адрес>. С 2017 года по 2022 год работала в Дальневосточном банке с дислокацией в <адрес>. В 2017 году ей предложили перевод в <адрес>. При переводе, сотрудниками HR-отдела Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», кем конкретно она уже не помнит, ей было разъяснено, что в Дальневосточном банке действует программа релокации, которая предполагает выделение при переводе:
-единовременной материальной помощи; -компенсации проезда; -компенсации провоза имущества; -компенсация аренды жилья. По каждой позиции ей еще до перевода разъяснили, какие необходимо предоставить документы, и в каких объемах производится компенсация. По компенсации аренды жилья, ей сразу сообщили, что компенсация (доплата) производится в том объеме, какой указан в договоре аренды, но не более установленной суммы в зависимости от должности и состава семьи. Так в 2017 году ей довели, что максимальный размер компенсации по её должности и в связи с тем, что в семье 4 человека составляет 85 000 рублей. Она понимала, что это максимальная сумма, которую она сможет компенсировать при условии, что она арендует жилое помещение с арендной платой в 85 000 рублей в месяц. В 2017 году ею в <адрес> было подыскано жилое помещение с арендной платой 50 000 рублей в месяц. Указанное жилое помещение она арендовала и заключила договор аренды с арендной платой 50 000 рублей в месяц. После заключения договора, она подготовила заявление (бланк заявления ей скинули сотрудники HR-отдела), само заявление составлялось ею. В заявлении она указала сумму доплаты в размере 56 500 рублей (50 000 рублей + НДФЛ), поскольку она арендовала жилое помещение за 50 000 рублей в месяц, к заявлению она приложила договор аренды. После чего все указанные документы она направила в HR-отдел на проверку. После проверки решением председателя банка ей была начислена доплата в размере 56 500 + НДФЛ (фактически она получала 50 000 рублей), для оплаты стоимости аренды жилого помещения. Указанную доплату она получала год (2017), после чего заключила новый договор аренды с аналогичными условиями и с арендной платой в размере 50 000 рублей в месяц. Когда период доплаты подходил к концу, она снова составила заявление на выплату ей ежемесячно 56 500 рублей в качестве компенсации за найм жилого помещения и к заявлению прикладывала договор аренды. На основании указанных документов ей продлили доплату в размере 56 500 рублей (50 000 рублей + НДФЛ) еще на один год (2018). В 2019 году она приобрела квартиру в <адрес> и начала проживать там, в связи с чем, доплату она больше не получала. Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», для начисления доплаты для осуществления платежей по аренде жилья, в обязательном порядке требовал заявление и договор аренды. При подачи указанных документов ей было известно, что доплата рассчитывается на основании договора аренды, где указана фактическая стоимость аренды жилья. Единственным условием было, что бы эта стоимость не превышала максимально допустимого лимита. Максимальный размер компенсации на оплату аренды жилья в <адрес> в период с 2017 по 2018 год у неё составлял 85 000 рублей в месяц. Фактически в <адрес>, в период с 2017 по 2018 годы, ей начислялось 56 500 рублей ежемесячно, из которых 6 500 рублей удерживалось в качестве НДФЛ, на руки она получала 50 000 рублей в месяц, так как именно такая сумма была указана в её договоре аренды. То есть она получала доплату меньше, чем лимит установленный банком (85 000 рублей). Таким образом, ей, как и другим релоканатам, доводилось, что они могут получить возмещение затрат на аренду жилища, но в пределах установленного банком размере. Также ей было разъяснено, что сумма возмещения = сумма арендной платы. Сумма возмещения исходит из суммы указанной в договоре аренды. При назначении доплаты и при продлении доплаты в обязательном порядке необходимо предоставлять заявление и договора аренды. (т. 3 л.д 250-253)
Показаниями свидетеля ФИО33 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» она работает с 2007 года. В <адрес> работала с 2007 года по 2016 год. В <адрес> перевелась в 2016 году. С 2016 года занимала должность руководителя группы премьер. С 2016 года когда она перевелась в <адрес>, учитывая, что в указанном городе у нее отсутствовало жилище, и ее должность позволяла, она начала попадать под программу релокации. При переводе сотрудниками Дальневосточного банка ей было разъяснено, что она вправе получить компенсационные выплаты, в том числе компенсацию за аренду жилища. При переводе в <адрес> она арендовала квартиру с арендной платой 35 тысяч рублей в месяц. Как ей объяснили сотрудники банка для получения компенсации необходимо составить заявление, по утвержденной распоряжением Дальневосточного банка форме, на имя председателя Дальневосточного банка, к указанному заявлению в обязательном порядке необходимо было представлять договор аренды, также по утвержденной распоряжением Дальневосточного банка форме, так как в нем была указана стоимость арендой платы. Сотрудники банка еще в 2016 году ей разъяснили, что сумма компенсации рассчитывалась следующим образом: бралась сумма указанная в договоре аренды, к указанной сумме прибавлялся НДФЛ, после чего итоговая сумма ей начислялась, и вычитался указанный налог, все происходило так, что она должна была получить сумму компенсаций арендной платы такую-же как она тратила на аренду (то есть такую же сумму которая была указана в договоре аренды), но сумма начисления не должна превышать установленный лимит. Если сумма начисления превышала утвержденный лимит, то выплачивался лимит. Так, в 2016 году по ее должности в <адрес> был установлен лимит – 35 000 рублей. Квартиру она арендовала также за 35 000 рублей, в связи, с чем начислялось ей 35 000 рублей в качестве компенсации. Из указанной суммы вычитался налог на доход – 13%. Компенсацию за найм жилого помещения она получала в период июля 2016 года по июль 2019 года (ровно 3 года, как и предусмотрено распоряжениями Дальневосточного банка ПАО Сбербанк). В июле 2016 года ею было подготовлено заявление об установлении ей ежемесячной доплаты за найм жилого помещения, к заявлению приложен договор аренды с арендной платой 35 000 рублей в месяц. После чего приказом председателя банка ей была установлена доплата (компенсация) в сумме 35 000 рублей, на один год. В июле 2017 года у неё заканчивался срок установленной компенсации. С целью продления указанной компенсации, она подготовила заявление о продлении ей ежемесячной доплаты и к указанному заявлению приложила новый договор аренды, с арендной платой также 35 000 рублей. На основании указанных документов председателем банка ей была продлена ежемесячная доплата (компенсация) на сумму 35 000 рублей, для компенсации расходов аренды жилища, на один год. В июле 2018 года у нее заканчивался срок установленной компенсации. С целью продления указанной компенсации, она подготовила новое заявление о продлении ежемесячной доплаты и к указанному заявлению приложила новый договор аренды, с арендной платой также 35 000 рублей. На основании указанных документов председателем банка ей была продлена ежемесячная доплата (компенсация) на сумму 35 000 рублей, для компенсации расходов аренды жилища, на один год. К своим заявлениям она прилагала договор аренды, потому что это является обязательным условием для установления компенсации. Как всем объясняли сотрудники HR отдела банка, исходя из суммы арендной платы указанной в договоре аренды, банк производит расчет суммы компенсации, но в рамках утвержденных лимитов. То есть если бы она арендовала квартиру не за 35 000 рублей в месяц, а за 25 000 рублей в месяц, ей бы начисляли 25 000 + НДФЛ. Всего после вычета налогов она бы получала чистыми 25 000 рублей в месяц. Если бы она не предоставляла договора аренды, ей бы никто не установил бы и не продлил бы доплату (компенсацию). Установление компенсации за аренду жилья и расчет суммы компенсации производились на основании распоряжений Дальневосточного банка ПАО Сбербанк с которыми всех релокантов знакомили. Установление доплаты за найм жилого помещения - это компенсация затрат работника на аренду квартиры. То есть доплата предполагает возмещение тех денежных средств, которые она реально потратила на аренду квартиры, но в пределах установленных лимитов. Если бы она потратила больше установленного лимита она бы компенсировала только лимит, если меньше лимита, то фактическую сумму затрат. HR отдел присылал памятку по программе релокации, в ней было указано, что расчет компенсации строится исходя из фактической суммы аренды, но не более утвержденного лимита. Также указанный отдел присылал незаполненные формы заявлений на установление компенсаций и сведения об утвержденных лимитов. Заявление об установлении доплаты, и заявления о продлении доплаты составлялись ею, ей дали незаполненный образец, а дальше она его заполняла самостоятельно, советуясь с сотрудниками HR отдела. (т. 3 л.д 254-257)
Показаниями свидетеля ФИО34 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых он с 2019 состоял в должности старшего специалиста группы строительного контроля, а с 2023 года работает в должности начальника сектора строительной экспертизы в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» В августе 2019 года ему предложили перевод в <адрес> на вышестоящую должность в системе ПАО «Сбербанк». На указанное предложение он согласился, в связи с чем, в первой половине октября 2019 года переехал с <адрес> в <адрес>. Учитывая, что у него в <адрес> отсутствовало жилье, и его должность попадала под программу релокации, он имел право на компенсацию расходов по аренде жилья. О том, что ему положена релокация ему сообщил директор управления ФИО10, он сказал, что нужно будет подготовить пакет документов в соответствии с присылаемой отделом HR памяткой. Как ему сообщил директор и вышеуказанный отдел необходимо составить заявление об установлении ему доплаты в качестве компенсации (форму указанного заявления ему скинул отдел HR), к заявлению необходимо обязательно приложить договор аренды. В <адрес> с октября 2019 года он арендовал квартиру за 35 000 рублей (около 9 месяцев), с лета 2020 года (около 3 месяцев) он переехал в другую квартиру и арендовал её за 45 000 рублей. Заключив договор аренды, он вместе с заявлением направил его в HR- отдел в <адрес>. В заявлении была указана сумма арендной платы – 35 000 рублей, в договоре арендная плата также была указана как 35 000 рублей в месяц. После того, как он отправил вышеуказанные документы к его зарплате, каждое 5 число месяца, производилась доплата (35 000 рублей – НДФЛ), указанная доплата являлась компенсацией за аренду жилья в <адрес>. Или директор управления ФИО10 или сотрудники HR-отдела ему сообщили, что по его должности установлен максимальный лимит аренды жилья – 35 000 рублей в месяц. Расчет компенсации аренды жилья строился на основании стоимости фактической аренды, но не мог превышать установленного лимита. То есть ему было известно, что если он найдет квартиру с арендной платой за 20 000 рублей в месяц, ему будут компенсировать 20 000 рублей в месяц. Если он найдет квартиру за 40 000 рублей в месяц, ему будут компенсировать 35 000 рублей, так как это установленный максимальный лимит. Для расчета и было необходимо предоставлять в отел HR договор аренды. Компенсацию по указанной программе он получал один год, пока находился в <адрес>. Заявление писал один раз, также договор аренды предоставлял один раз. Когда он поменял квартиру, стоимость аренды изменилась и стала дороже – 45 000 рублей в месяц. Учитывая, что максимальная сумма возмещения у него была установлена в размере 35 000 рублей, он 45 000 рублей не мог получать, так что оставил все как есть. Если бы наоборот сумма аренды уменьшилась, тогда да, он должен был предоставить новый договор аренды, так как сумма компенсации должна была быть также уменьшена. Ему известно, что ФИО10 как и он попадал под программу релокации и также как и он получал компенсацию за фактическую аренду жилья. То есть по аналогии с ним ФИО10 должен был писать заявления, предоставлять договор аренды и получать компенсацию в виде фактически понесенных расходов, но не больше установленного лимита. Какую сумму ФИО10 компенсировал и за какую сумму арендовал квартиру в период с 2018 по 2022 года ему не известно. HR отдел присылал памятку по программе релокации, в ней было указано, что расчет компенсации строится исходя из фактической суммы аренды, но не более утвержденного лимита. Компенсация за аренду жилья ему устанавливалась и рассчитывалась, согласно имеющихся у него документов, на основании распоряжения Дальневосточного банка № ДВБ/615-Р от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д 258-261)
Показаниями свидетеля ФИО35 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» она работала с 2018 года. В <адрес> работала с 2018 года по ноябрь 2019 года. В <адрес> она перевелась в ноябре 2019 года. С 2019 года занимала должность менеджера по продуктам глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». В <адрес> работает с августа 2023 года. С ноября 2019 года, когда она перевелась в <адрес>, учитывая, что в указанном городе у неё отсутствовало жилище, и её должность позволяла, у неё возникло право на компенсацию расходов связанных с арендой жилья, в рамках программы релокации. При переводе сотрудниками HR подразделения Дальневосточного банка ей было разъяснено, что она вправе получить компенсационные выплаты, в том числе компенсацию за аренду жилища. В 2019 году ей сразу разъяснили, что сумма компенсации за аренду жилища будет рассчитываться исходя из суммы фактической арендной платы (сумме указанной в договоре аренды), но в рамках утвержденного лимита. При переводе в <адрес> она арендовала квартиру с арендной платой 30 тысяч рублей в месяц. Согласно распоряжения Дальневосточного банка в городе Хабаровске для её должности был установлен максимальный лимит компенсации – 35 000 рублей в месяц. Как ей объяснили сотрудники банка для получения компенсации необходимо составить заявление, по утвержденной распоряжением Дальневосточного банка форме, на имя председателя Дальневосточного банка, к указанному заявлению в обязательном порядке необходимо было представлять договор аренды, также по утвержденной распоряжением Дальневосточного банка форме, так как в нем была указана стоимость арендой платы. Сотрудники банка в 2019 году ей разъяснили, что в заявлении нужно писать сумму при вычете НДФЛ из которой получится её фактическая арендная плата. Но эта указываемая в заявлении сумма не должна превышать установленного банком лимита. Таким образом, она после вычета НДФЛ должна получать полную компенсацию стоимости аренды жилья. Если итоговая сумма для начисления превышает установленный лимит, то необходимо писать только лимит. Так, в 2019 - 2020 годах по её должности в <адрес> был установлен лимит – 35 000 рублей. Квартиру она арендовала за 30 000 рублей, в связи, с чем фактическую компенсацию она получала 30 000 рублей. В заявлении на установление доплаты ею была указана сумма 34 483 рублей, так как при вычете НДФЛ (13%) из указанной суммы она «чистыми» получала 30 000 рублей, то есть фактическое возмещения понесенных ею затрат на аренду квартиры. Компенсацию за найм жилого помещения она получала в период с ноября 2019 года по июль 2023 года. Несмотря на то, что распоряжениям Дальневосточного банка ПАО Сбербанк такая компенсация предусмотрена лишь на 3 года, ей в индивидуальном порядке, при согласовании с заместителем председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, за хорошие показатели продлили компенсацию за найм жилого помещения еще на один дополнительный год, то есть с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, но поскольку она переехала в августе 2023 года, то период 4 продления она использовала не весь. Соответственно ею, в ноябре 2019 года было подготовлено заявление об установлении ей ежемесячной доплаты за найм жилого помещения, к заявлению приложен договор аренды с арендной платой 30 000 рублей в месяц. После чего приказом председателя банка ей была установлена доплата (компенсация) в сумме 34 483 рублей, на один год (при этом хочу отметить, что лимит, установленный банком, составлял 35 000 рублей). В ноябре 2020 года у неё заканчивался срок установленной компенсации. С целью продления указанной компенсации, она подготовила заявление о продлении ей ежемесячной доплаты и к указанному заявлению приложила новый договор аренды, с арендной платой также 35 000 рублей. На основании указанных документов председателем банка ей была продлена ежемесячная доплата (компенсация) на сумму 35 000 рублей, для компенсации расходов аренды жилища, на один год. В ноябре 2021 года у неё заканчивался срок установленной компенсации. С целью продления указанной компенсации, она подготовила заявление о продлении ей ежемесячной доплаты и к указанному заявлению приложила новый договор аренды, с арендной платой также 35 000 рублей. На основании указанных документов председателем банка ей была продлена ежемесячная доплата (компенсация) на сумму 35 000 рублей, для компенсации расходов аренды жилища, на один год. В ноябре 2022 года у неё заканчивался срок установленной компенсации. С целью продления указанной компенсации, она подготовила заявление о продлении ей ежемесячной доплаты и к указанному заявлению приложила новый договор аренды, с арендной платой также 35 000 рублей. На основании указанных документов председателем банка ей была продлена ежемесячная доплата (компенсация) на сумму 35 000 рублей, для компенсации расходов аренды жилища, на один год. В 2023 году, она переехала в <адрес> и перестала получать компенсацию за найм жилого помещения в <адрес>. Предоставление договора аренды являлось обязательным требованием сотрудников HR отдела банка, также это обязательное условие, указанное в распоряжениях Дальневосточного банка «О порядке предоставления компенсационных выплат при переезде». Договор аренды был необходим для расчета итоговой стоимости начисления компенсации. Если бы она не предоставляла договора аренды, ей бы никто не установил и не продлил срок выплаты компенсации. Установление компенсации и расчет суммы компенсации производились на основании распоряжений Дальневосточного банка ПАО Сбербанк «О порядке предоставления компенсационных выплат при переезде» с которыми ее знакомили. «Установление доплаты за найм жилого помещения» она понимает как фактическую компенсацию затрат работника на аренду квартиры, компенсация предполагает возмещение тех денежных средств которые она реально потратила на аренду квартиры, то есть это доплата не является её доходом, это только возмещение её расходов на аренду конкретной квартиры. HR отдел присылал памятку по программе релокации, в памятке было указано, что расчет компенсации строится исходя из фактической суммы аренды, но не более утвержденного лимита. Также указанный отдел присылал незаполненные формы заявлений на установление компенсаций и сведения об утвержденных лимитов, и консультировал в случае необходимости. Заявления составлялись её лично. Рассматривая версию, «что в рамках программы ревокации, сотрудникам должна была устанавливаться ежемесячная фиксированная доплата, которая никак не зависит от фактической арендной платы, указанной в договоре», может пояснить, что если бы это было действительно так, то она должна была получать 35 000 рублей в качестве фиксированной суммы доплаты, однако она получала 34 483 рублей, сумма доплаты (компенсации) строилась исходя из суммы фактической арендной платы, так было для неё и для всех остальных работников банка. Лимит устанавливался только если арендная плата + НДФЛ превышала установленный лимит. Также указанная версия опровергается тем, что все работники банка в обязательном порядке предоставляли договора аренды. Она понимает указанную доплату, как просто возмещение её расходов на аренду квартиры в незнакомом ей городе, где у нее нет жилья. (т. 4 л.д 4-8)
Показаниями свидетеля ФИО36 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» он работает с 2015 года. С августа 2018 года он был переведен в <адрес> из <адрес>. В <адрес> он работал по январь 2023 года. При переводе в <адрес> в августе 2018 года у него появилось право на возмещение расходов связанных с арендной жилья, так как у него не было в <адрес> жилища в собственности. Право на компенсацию аренды жилья у него возникло в августе 2018 года, все документы на оплату им были подготовлены и направлены в январе 2019 года. Однако ему также компенсировали стоимость аренды жилья с августа 2018 года по январь 2019 года. При переводе в <адрес>, сотрудниками банка ему было разъяснено, что он вправе получать ежемесячную компенсацию стоимости аренды жилья. Для этого ему нужно будет заключить договор аренды, подготовить заявление по установленной форме и направить в HR отдел указанное заявление и договор аренды. Сумма компенсации за аренду жилища рассчитывалась исходя из суммы фактической арендной платы (сумме указанной в договоре аренды), но в рамках утвержденного лимита. В 2019 – 2020 годах ему распоряжением банка был установлен максимальный размер компенсации аренды жилья – 90 000 рублей в месяц. Прибыв в <адрес>, он арендовал квартиру с арендной платой 75 000 рубле в месяц, квартиру он арендовал в августе 2018 года. После заключения договора аренды, в январе 2019 года, он взял в HR отделе форму заявления об установлении компенсации (доплаты). Указанное заявление он заполнил и указал доплату в размере 86 206 рублей в месяц (это сумма была указана так как если из неё вычесть НДФЛ (13%), чистое начисление составит 75 000 рублей в месяц). После подготовки заявления он приложил к нему договор аренды и все это передал в HR отдел банка. На основании предоставленных им документов ему была установлена ежемесячная доплата/компенсация за найм жилого помещения в размере 86 206 рублей в месяц (после вычета НДФЛ 75 000 рублей в месяц). При этом установленный размер компенсации составлял по его должности и составу семьи – 90 000 рублей в месяц (указанный размер является максимальным лимитом для компенсации расходов на аренду). Компенсацию аренды жилья он начал получать с января 2019 года (но также ему одним платежом были компенсированы расходы на аренду с августа 2018 года по январь 2019 года). В августе 2019 года у него заканчивался первый год компенсации аренды жилья. В связи с чем, в июле 2019 года он подготовил заявление о продлении ему ежемесячной доплаты/компенсации за найм жилого помещения. К заявлению он приложил старый договор аренды, так как срок аренды по нему не истек. После чего им был предоставлен новый договор аренды с продлением срока аренды. По первому и второму договору сумма арендной платы составляла 75 000 рублей в месяц. На основании заявления и договора аренды ежемесячная доплата/компенсация за найм жилого помещения в июле – августе 2019 года ему была продлена. Исходя из фактической стоимости аренды ему начислялось 86 206 рублей, при установленном лимите в 90 000 рублей в месяц. Как производится расчет размера доплаты/компенсации за найм жилого помещения ему разъясняли сотрудники HR отдела, а также это написано в распоряжениях Дальневосточного банка ПАО Сбербанк «О порядке предоставления компенсационных выплат…». Расчет суммы производился на основании фактической арендной платы, сумма должна была быть такая, что бы при вычете из неё НДФЛ, получалась сумма арендной платы. Но все это не должно было превышать установленный банком лимит. Приложение договора аренды к заявлениям являлось обязательным условием, указанном в распоряжениях Дальневосточного банка «О порядке предоставления компенсационных выплат при переезде». Договор аренды был необходим для расчета итоговой стоимости начисления компенсации. Если бы он не предоставлял договора аренды, ему бы никто не установил и не продлил бы доплату (компенсацию). Установление доплаты за найм жилого помещения» - это возмещение затрат на аренду квартиры, то есть возмещение той суммы, которую он реально потратил на аренду квартиры, то есть это доплата не является его доходом, это только возмещение его расходов на аренду конкретной квартиры. HR отдел ему присылал памятку по программе релокации, в памятке было указано, что расчет компенсации строится исходя из фактической суммы аренды, но не более утвержденного лимита. Заявления об установлении ему доплаты, и заявления о продлении ему доплаты составлялись им, ему дали только бланк заявления. Комментируя позицию: «сотрудникам должна была устанавливаться ежемесячная фиксированная доплата, которая никак не зависит от фактической арендной платы указанной в договоре» свидетель пояснил следующее. В 2019 – 2020 годах у него была установлена максимальная сумма доплаты/компенсации – 90 000 рублей в месяц. Он арендовал жилище с арендной платой 75 000 рублей в месяц. Ему начислялось 86 206 рублей в месяц, после автоматического вычета НДФЛ он получал 75 000 рублей. При таких основаниях вышеуказанная позиция не верная, по такой логике он должен был получать 90 000 рублей в месяц. Все работники ПАО Сбербанк получали доплату/компенсацию, исходя из фактической стоимости аренды. Фиксированная сумма являлась максимальным лимитом получения указанной компенсации. Указанная компенсация является только возмещением его реально понесенных расходов. Он понимает указанную доплату, как просто возмещение его расходов на аренду квартиры в незнакомом ему городе, где у него нет жилья. А не какую-то фиксированную сумму на которой он мог бы наживаться, эта доплата (компенсация) не являлась его доходом. (т. 4 л.д 19-23)
Показаниями свидетеля ФИО37 оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которых в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» работала с 2015 года. В конце 2017 года ей предложили перевод на должность руководителя дополнительного офиса № расположенного в <адрес>. С переводом на вышеуказанную должность она была согласна. В <адрес> у неё отсутствовало какое-либо жилье, сотрудники банка ей сообщили, что она вправе получить компенсацию за найм жилого помещения. Для того, что бы получить компенсацию за найм жилого помещения необходимо было арендовать квартиру в <адрес>. После заключения договора аренды, составить заявление по предоставленной сотрудниками HR отдела форме, и предоставить в Дальневосточный банк заявление на установление доплаты/компенсации и договор аренды. При заполнении заявления ей объяснили, что расчет суммы доплаты/компенсации рассчитывается исходя из фактической стоимости аренды квартиры + НДЛФ. Согласно распоряжения Дальневосточного банка на 2018 – 2019 годы максимальный размер компенсации расходов на аренду жилья, по её должности в <адрес> составлял 20 000 рублей в месяц. То есть ей могут возместить столько денежных средств, сколько она фактически потратила на аренду квартиры, но не более 20 000 рублей в месяц. Больше фактических затрат она получить не может, как и не может получить больше 20 000 рублей. Так, весной 2018 года находясь в <адрес> она арендовала квартиру с арендной платой 17 000 рублей в месяц. Изначально она не писала заявления на компенсацию её расходов по аренде жилища, так как не хотела в это вникать и её устраивало её положение. Однако в течении года она все-таки решила получить компенсацию за найм жилого помещения. Для получения компенсации, она подготовила соответствующее заявление, в котором указала ежемесячную сумму компенсации в размере 19 540 рублей, эта сумма была ею указана так-как если из неё вычесть НДФЛ то получится ровно 17 000 рублей, то есть фактическая сумма её арендной платы. К указанному заявлению она приложила договор аренды, после чего весь вышеуказанный пакет документов направила в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. На основании её документов, распоряжением председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк ей было установлена ежемесячная доплата за найм жилого помещения на сумму 19 540 рублей (после автоматического вычета НДФЛ ей на счет поступало 17 000 рублей). Ежемесячная доплата был установлена на 1 года с ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячную доплату она получала около 10 месяцев, после чего она вернулась в <адрес> с <адрес>. Расчет суммы доплаты/компенсации за найм жилого помещения производился на основании фактической арендной платы, сумма должна была быть такая, что бы при вычете из неё НДФЛ, получалась сумма арендной платы, но в пределах установленного лимита. Если сумма превышала лимит, то компенсировался лимит.
Комментируя позицию: «сотрудникам должна была устанавливаться ежемесячная фиксированная доплата, которая никак не зависит от фактической арендной платы указанной в договоре» свидетель пояснила следующее. Если бы все было так, как утверждает указанный работник банка, то ей начислялось бы 20 000 рублей. Фактически ей начислялось 19 540 рублей для того, чтобы после автоматического вычета НДФЛ ей на счет поступало 17 000 рублей, то есть столько, сколько он тратит на выплату арендной платы, не больше, не меньше. Ей бы возмещали 20 000 рублей, если бы она снимала квартиру дороже указанной суммы. (т. 4 л.д 40-43)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в помещении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъято: заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора аренды жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О возмещении расходов, связанных с переездом на работу в другую местность», заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», копию договора аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-м от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-м от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д 50-56)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, у свидетеля ФИО1 изъят договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ и договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и в которых согласно заключения эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО10 расположенные:
-в нижней правой части 1 страницы в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ;
-в нижней правой части 2 страницы в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ;
-в нижней правой части 3 страницы в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ;
-в строке «Подпись» в разделе «Арендатор» на 4 странице в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим ФИО10.
Подпись от имени ФИО10 расположенная в строке «Подпись» в разделе «Арендатор» на 4 странице в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО10. (т. 3 л.д 97-100, т. 5 л.д 24-32, т. 3 л.д 101-104 )
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в ходе обыска в жилище ФИО10 по адресу: <адрес>, у. Запарина, <адрес> обнаружен и изъят ноутбук «HP» серого цвета, модель: RTL8822BE и телефон марки «Xiaomi» модель M2007J3SY принадлежащие ФИО10 (т. 6 л.д 104-109)
Протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрена квартира по адресу: <адрес>.(т. 5 л.д 140-143)
Протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрена квартира по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес> «А», <адрес>. (т. 5 л.д 144-148)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи от имени ФИО1 в договоре аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, рассположенные в нижней части 1-го листа на лицевой и оборотной сторонах, в нижней части лицевой стороны 2-го листа и в графе «Арендодатель» строке «Подпись:» перед рукописной записью «//ФИО1/» на оборотной стороне 2-го листа, выполнены не ФИО1, а другим лицом в необычных условиях, связанных с выполнением неподлинных подписей. (т. 5 л.д 50-56)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подпись, изображение которой находится в копии договора аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ в разделе «Арендодатель» в строке «Подпись», выполнена не ФИО1, а ФИО10.
(т. 5 л.д 72-79)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещениях Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».
(т. 4 л.д 57-63)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрены документы предоставленные ФИО24 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрены письмо заместителя директора департамента HR-компетенции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/134-Р «О реализации пилотного проекта предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность», распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/968-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность», распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/167-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность», распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/118-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность», распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/615-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность», и приложения к ним, уведомление «Об изменении размера ежемесячной доплаты за аренду жилья» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого уведомлен ФИО10 о том, что на основании постановления Правления Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении плана оптимизационных мероприятий по сокращению операционных расходов по Дальневосточного банку ПОА Сбербанк на 2020 год» и в связи с сложившейся экономической ситуаций с ДД.ММ.ГГГГ размер ежемесячной доплаты за аренду жилья будет снижен на 10% и составит 58 500 рублей. Также ФИО10 рекомендовано провести переговоры с арендодателем на предмет снижения размера арендной платы или предпринять иные меры по своему усмотрению. ФИО10 необходимо до ДД.ММ.ГГГГ предоставить в HR подразделения новый договор аренды квартиры, либо уведомить поредение о решении компенсировать 10% арендной платы за счет собственных средств. Кроме того на уведомлении имеется рукописный текст: «ознакомлен и согласен ФИО10//рукописная подпись//ФИО10 30.06.20». (т. 3 л.д 225-233)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО10 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991115 от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что с расчетного счета ФИО10 производились списания: -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;
-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 рублей 01 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531 рублей 53 копейка; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 663 рубля 16 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 633 рубля 19 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 63 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 63 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 859 рублей 08 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649 рублей 13 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 246 рублей 12 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 рублей 59 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881 рублей 65 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 рублей 83 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 863 рублей 29 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;
-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 709 рублей 73 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 рублей 56 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733 рублей 75 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 рублей 15 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 рублей 21 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 рублей 66 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 рублей 81 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 768 рублей 95 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 895 рублей 00 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 рублей 00 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 671 рубль 29 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407 рубль 33 копейки;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 рублей 16 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 82 копейки. Списания ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО10 осуществлены на счет ФИО1 (т. 4 л.д. 165-186)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО22 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991406 от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено зачисление на счет ФИО22 № в феврале, марте, апреле, мае и июне 2018 года денежных средств в сумме 35 000 рублей ежемесячно. (т. 4 л.д. 192-198)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО1 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991505 от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено зачисление на счет ФИО1: -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 рублей 01 копейка; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 631 рубль 53 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 663 рубля 16 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 633 рубля 19 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 63 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 63 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 859 рублей 08 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649 рублей 13 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 246 рублей 12 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 рублей 59 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881 рублей 65 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;
-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 рублей 83 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 863 рублей 29 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 709 рублей 73 копейки; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 рублей 56 копеек; -ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733 рублей 75 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 рублей 15 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 рублей 21 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 рублей 66 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 рублей 81 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 768 рублей 95 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 895 рублей 00 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 рублей 00 копейка;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 671 рубль 29 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407 рубль 33 копейки;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 рублей 16 копеек;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 рубль 82 копейки. Более начислений на сумму 40 000 рублей, 22 000 рублей, 58 000 рублей не производилось. Установлено, что данные денежные средства переводились со счета ФИО10 (т. 4 л.д. 204-213)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрены:
-оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО10 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991115 от ДД.ММ.ГГГГ;
-оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО22 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991406 от ДД.ММ.ГГГГ;
-оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО1 предоставленного ПАО Сбербанк письмом № ЗНО0473991505 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 228-240)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрены ноутбук «HP» серого цвета, модель: RTL8822BE и телефона марки «Xiaomi» модель M2007J3SY изъятые в ходе обыска в жилище ФИО10 При осмотре ноутбука воспроизведен файл «ДОГОВОР АРЕНДЫ ФИО45 МФИО46 ОБОРУДОВАНИЕМ». Установлено, что файл является документом формата Word и содержит проект договора аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ заключаемый между ФИО10 и ФИО3 на квартиру расположенную по адресу: <адрес>. В соответствии с договором арендная плата составляет 45 000 рублей и включает оплату всех коммунальных услуг по квартире, за исключением электроэнергии и воды. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также обнаружен файл «Расчеты с ФИО47», который является таблицей формата Excel, созданной ДД.ММ.ГГГГ и содержит следующие столбцы: «Дата платежа», «Сумма платежа собственнику квартиры ФИО1 и дочке ФИО14», «Оплата капитального ремонта», «Выплаты банка с НДФЛ», «Выплаты банка без НДФЛ», установлены следующие записи и обозначения:ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 20 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 35 645, 16 рублей, выплаты банка без НДФЛ 31 011,28 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 58 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 22 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 65 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 56 550 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 58 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 50 895 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 58 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 50 895 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 58 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 50 895 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 58 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 50 895 рублей;ДД.ММ.ГГГГ платеж собственнику 40 000 рублей, выплаты банка с НДФЛ 58 000 рублей, выплаты банка без НДФЛ 50 895 рублей.
В ходе осмотра телефона марки «Xiaomi» модель M2007J3SY при осмотре мессенджера «WhatsApp» установлена переписка между ФИО10 и абонентом «ФИО12 18а» номер: +№. Переписка начинается ДД.ММ.ГГГГ, содержит переписку между указанными лицами относительно номера счета куда переводить денежные средства за оплату аренды квартиры, договора аренды и данных данного договора, согласие собственника ФИО1 на временную регистрацию в сдаваемой ФИО10, ФИО10 ФИО38, ФИО39 принадлежащей ей квартире по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес>, просьбу арендодателя о перечислении денежных средств за аренду с января 2021 на карту дочери, направление ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ файла «202001215_Аренда_с мебелью и оборудование…», внесение поправок по просьбе арендодателя и отправлением арендодателем подписанного ею последнего листа указанного договора на электронную почту, сообщение ФИО40 о переводе дочери ФИО1 в январе в двух суммах по 20 000 рублей, за март в двух суммах 10 000 и 30 000 рублей, суммы 29 554, 77, за август 33 564,64 рублей, фотография чека о переводе на сумму 40 000 рублей и сообщение о том, что с января платит 40к + коммуналку, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 направляет файл с названием «20211227_Аренда_с_мебелью и оборудованием» ФИО1 которая сообщила, что будет в <адрес> в январе 2022.
В ходе осмотра файла «20211227_Аренда_с_мебелью и оборудованием» установлено, что он является документом формата «Word» - договором аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны договора – ФИО1 – арендодатель, ФИО10 – арендатор. Предмет договора – аренды жилища по адресу: <адрес>, ул. ФИО12, <адрес>А, <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора, который направил ФИО10 ФИО1 ежемесячная арендная плата установлена в размере 40 000 рублей. Переписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО10 направляет ФИО1 выписку по счету согласно которой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведены переводы по 58 000 рублей и сообщение «Я вам платил по 58000 рублей. Можете эту выписку показать». ДД.ММ.ГГГГ абонент «ФИО12 18а» направляет скриншоты чеков о переводе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по 40 000 рублей. Ответы абонента «ФИО10» удалены. ДД.ММ.ГГГГ абонент «ФИО12 18а» направляет сообщение: «С февраля 2019 года по май 2020 производилась оплата 8 раз за два месяца по 58 тыс, все остальные оплаты с июня 2020 были по 40 тысяч. Меня вызывают повесткой». Далее удаленное сообщение абонента «ФИО10» и сообщение абонента «ФИО12 18а», «Нет вы оплачивали взносы в тсж только с 22 года, у меня есть все оплаты».
Переписка содержит фотографии чеков по операциям о перечислении ФИО10 денежных средств на банковскую карту ФИО41 и ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ – 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 32 431,14 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6 690,62 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 33 999,47 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6953,99 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 33 564,64 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 33 620, 13 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 723 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 33 815 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 725, 31 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 36 840,56 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей (за май месяц), ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей) большая часть сообщений и фотографий от лица абонента «ФИО10» удалена. (т. 6 л.д 116-128)
Иными документами: выпиской из приказа управляющего Ростовским отделением № ОАО «Сбербанк России» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу», согласно которого, ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность начальника управления кредитования Ростовского отделения №. (т. 1 л.д 35)
Выпиской из приказа начальника сектора № ПАО «Сбербанк» №/К/ДБ от ДД.ММ.ГГГГ «О переводе работника на другую работу», согласно которого, ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».(т. 1 л.д 33)
Актом служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлен факт хищения ФИО10 денежных средств, принадлежащих Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк». (т. 1 л.д 80-91)
Памяткой по релаксационному пакету в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», согласно которого предусмотрена компенсация аренды жилья: сумма компенсации в соответствии с договором аренды, но не более согласованного лимита. (т. 3 л.д 248-249)
Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ-22-01-исх/53, согласно которому возмещение расходов по оплате коммунальных платежей (электроэнергия, водоснабжение и пр.), связанных с компенсацией аренды жилых помещений в рамках программы релокации сотрудников Банка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. (т. 5 л.д 2)
Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ-22-01-исх/54, согласно которому компенсация аренды жилья в расчетных листах указана как «4705 Комп. При релок.» (т. 5 л.д 4-5)
Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ-22-01-исх/57, согласно которому размер тарифа (лимита) по должности директора управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» в <адрес> в период с 2018 – 2023 год составлял 65 000 рублей. (т. 5 л.д 7)
Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ-22-01-исх/57, согласно которому:
-в 2018 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 18 человек, то есть 60% от всего числа получавших доплату;
-в 2019 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 15 человек, то есть 48% от всего числа получавших доплату;
-в 2020 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 20 человек, то есть 74% от всего числа получавших доплату;
-в 2021 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 25 человек, то есть 69% от всего числа получавших доплату;
-в 2022 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 11 человек, то есть 38% от всего числа получавших доплату;
-в 2023 году количество работников, получивших ежемесячную доплату меньше установленного лимита – 12 человек, то есть 39% от всего числа получавших доплату; (т. 5 л.д 9)
Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ-22-01-исх/64, согласно которому размер и порядок расчета компенсации аренды жилья определен Распоряжением Дальневосточного банка № ДВБ-134-Р от ДД.ММ.ГГГГ с учетом изменений и дополнений.
Основанием для установления порядка определения размера компенсации HR-компетенции ПАО Сбербанк согласовал проведение пилотного проекта на территории Дальневосточного банка, наделил Дальневосточный банк правом расширить категории сотрудников, которым возможно предоставление компенсационных выплат при переезде, и дал указание подготовить внутренний распорядительный документ о начале реализации пилотного проекта, определить порядок расчета размера и условий выплаты компенсаций для сотрудников Дальневосточного банка. (т. 5 л.д 12)
Проанализировав и оценив в совокупности собранные по делу доказательства, принимая во внимание, что приведенные выше показания представителей потерпевшего, и свидетелей обвинения согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, суд признает их, а также иные, приведенные выше доказательства, в том числе показания подсудимого в той части, в которой они не противоречат остальным доказательствам, относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого в установленном судом деянии.
Оснований для оговора подсудимого представителями потерпевшего и свидетелями в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлено. Оснований сомневаться в правдивости показаний представителей потерпевшего и свидетелей, у суда также не имеется.
По окончании проведенных следственных действий свидетели ознакомлены с составленными протоколами, каких-либо замечаний на правильность отраженных в них сведений они не принесли, тем самым подтвердив обстоятельства в них изложенные.
При оглашении показаний свидетелей с согласия сторон, суд удостоверился в соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства, при их допросе на предварительном следствии, существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц, которые могли бы вызвать сомнения в их правдивости и достоверности суд не усматривает.
Суд приходит к выводу о том, что перечисленные показания являются правдивыми и достоверными, так как они не противоречивы, логически последовательны, взаимно дополняют и не противоречат друг другу, согласуются с показаниями подсудимого ФИО10, данными в ходе следствия, а также с другими имеющимися по делу доказательствами в их совокупности.
Помимо этого, суд приходит к выводу, что составленные протоколы произведенных следственных действий, которые исследованы в судебном заседании и положенные в основу приговора отвечают требованиям УПК РФ.
В связи с вышеизложенным, давая оценку показаниям вышеуказанных свидетелей, в силу ст.17, 88 УПК РФ, у суда не имеется оснований для признания их недостоверными, равно как и таких оснований суд не усматривает в части произведенных следственных действий о которых составлены протоколы.
Оценивая показания представителей потерпевшего данные в ходе предварительного следствия и суда, суд берет их за основу, поскольку они подробны, согласуются с исследованными доказательствами, подтверждаются ими, суд их расценивает как допустимые и достаточные.
Вопреки доводам подсудимого ФИО10 судом не установлено факта применения к подсудимому недозволительных методов ведения следствия, поскольку все следственные действия с его участием проводились в присутствии защитника, который обеспечивал законность их проведения. Кроме того допрошенный в суде следователь ФИО42 пояснил, что именно он допрашивал ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, показания писались со слов ФИО10, ФИО10 давал показания в присутствии своего защитника по соглашению, ему разъяснялись права и ответственность, замечаний на протокол допроса не поступило, протокол был подписан ФИО10, его защитником и следователем. Никакого давления на ФИО10 ни он, ни его руководитель и заместитель руководителя следственного органа, не оказывали.
Анализируя показания подсудимого, суд приходит к выводу о том, что они являются достоверными в части, не противоречащей другим доказательствам по делу. Так, подсудимый ФИО10 не отрицает, что представлял копии договоров аренды в Сбербанк, действительно получал от работодателя денежные средства за аренду жилья. При этом, подсудимым в судебном заседании выдвинута версия о том, что в представляемых договорах подписи от имени арендодателя он не подделывал, суммы аренды также не подделывал, что они соответствуют действительности.
К этим показаниям суд относится критически, поскольку согласно показаниям подсудимого ФИО10 данными им на следствии, показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами по делу ФИО10 похитил денежные средства банка ПАО «Сбербанк» путем обмана.
При таких обстоятельствах, суд признает показания подсудимого в этой части недостоверными, скорректированными в процессе предварительного и судебного следствия с целью избежать ответственность за содеянное.
Давая оценку оглашённым признательным показаниям подсудимого от ДД.ММ.ГГГГ, суд находит их допустимыми, относимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснений положений ст. 51 Конституции Российской Федерации и разъяснения возможности, при согласии дать показания, использования их в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от них, берет их за основу, показания подробны и последовательны, согласуются с иными доказательствами.
Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, влекущих недопустимость доказательств, представленных сторонами и исследованных в ходе судебного следствия, судом не установлено, в связи с чем, оценив все доказательства, в их совокупности, суд признаёт их относимыми, допустимыми, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, достоверность которых не вызывает сомнений у суда и достаточными для разрешения данного уголовного дела.
Оценив каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а всю совокупность с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью установлена и доказана вышеприведенными доказательствами.
Доводы стороны защиты о неверной квалификации действий подсудимого как мошенничество, поскольку у подсудимого отсутствовал корыстный умысел при совершении инкриминируемых деяний, опровергаются положенными в основу приговора показаниями ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в период предварительного расследования, из которых следует, что действовал с прямым умыслом, именно с целью обращения незаконно полученных денежных средств ПАО «Сбербанк» в свою пользу. При этом он осознавал, что потерпевший передает ему эти денежные средства именно потому, что введен в заблуждение и его воля находится под воздействием обмана, а ФИО10 желал увеличить свое имущественное достояние за счет чужой собственности.
Доводы подсудимого о том, что руководство ПАО «Сбербанк» располагало сведениями о его фактических расходах на оплату аренды жилья и одобрило его действия, поскольку он является высококвалифицированным и востребованным специалистом, действовал в рамках трудового кодекса и трудового договора и дополнительных соглашений и никого не обманывал и не злоупотреблял доверием своего работодателя, судом признаны несостоятельными и во внимание не принимаются, поскольку своего подтверждения в судебном заседании не нашли и не согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, опровергших показания подсудимого в данной части.
Доводы подсудимого о том, что квартиру у ФИО22 он снимал за 51 000 рублей и передал ей в день заключения договора 112 000 рублей наличными, ща первый и последний месяцы проживания, а также, что квартиру у ФИО1 он снимал за 58 000 рублей и часть денежных средств он передавал также ей наличными, оплачивал по запросу арендодателя платежи и другие затраты ФИО1, признаны судом несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями свидетелей ФИО22, ФИО1, ФИО7
Довод подсудимого и его защитника о том, что компенсация на аренду жилья не должна облагаться налогом на доходы физических лиц, признаны судом несостоятельными, поскольку данная компенсация подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке, поскольку компенсация расходов по найму жилого помещения ФИО10 осуществлялась работодателем на основе локального нормативного акта организации, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления.
Способами хищения чужого имущества при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества передает его другому лицу.
Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в том числе к намерениям виновного.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Умысел подсудимого был направлен на противоправное и безвозмездное изъятие денежных средств у потерпевшего, именно с целью хищения чужого имущества, о чём свидетельствуют его действия, а мотивом преступления явилась корысть, что подтверждается действиями ФИО10 по обращению похищенных денежных средств в свою пользу.
Суд учитывает, что ФИО10, являясь директором управления финансирования недвижимости Дальневосточного Банка ПАО «Сбербанк», используя доверие работодателя в силу своего служебного положения, выполнил действия, составляющие объективную сторону состава преступления, путем обмана, представив в уполномоченное HR-подразделение договоры найма жилого помещения с заведомо ложными сведениями о размере ежемесячной арендной платы, завладел денежными средствами ПАО «Сбербанк России», которые ему выплачены в виде денежной компенсации за найм жилья, исходя из представленных им договоров аренды с заведомо ложными сведениями о размере ежемесячной арендной платы, существенно превышающем ее фактическую стоимость, разницу между которыми, он обратил в свою собственность.
Умысел подсудимого был направлен на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России» путем обмана и злоупотребления доверием, о чём свидетельствуют установленные обстоятельства дела, целенаправленные действия подсудимого, имеющего цель незаконного обогащения, последующее обращение денег в свою пользу и распоряжение ими в личных, корыстных целях, при наличии реальной возможности возврата этой суммы на расчетный счет или в кассу ПАО «Сбербанк России».
Суд квалифицирует действия ФИО10 по ч.3 ст. 159 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, по ч.3 ст. 159 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Квалифицирующий признак совершенного хищения «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия на основании размера причиненного потерпевшей ущерба и п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей.
Размер ущерба подтвержден показаниями представителей потерпевшего, письменными материалами дела.
Поведение подсудимого в судебном заседании, не вызывает у суда сомнений в способности последнего осознавать характер и степень общественной опасности содеянного, способности правильно понимать ход происходящих событий, значение своих действий и разумно руководить ими, в связи с чем, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемых ему преступлений.
При решении вопроса о назначении вида и размера наказания ФИО10, суд руководствуется требованиями ст. ст. 60-62 УК РФ и принимает во внимание данные о его личности, ранее не судимый, имеет постоянное место жительства, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины на предварительном следствии, наличие на иждивении сестры и ее состояние здоровья, с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которое относится к категории тяжких, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, его отношение к содеянному, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.
Руководствуясь требованиями ст. 60 УК РФ, с целью восстановления социальной справедливости, суд полагает, что задачам защиты прав и законных интересов общества и государства, в данном случае будет отвечать назначение ФИО10, наказания в виде штрафа.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, в ходе рассмотрения дела, судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Исходя из положений пункта 1 части 3 статьи 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.
Согласно п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации имущества, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства могут быть подвергнуты орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
Принимая решение о судьбе вещественных доказательств, в отношении ноутбука «HP» серого цвета, модель: RTL8822BE, телефона марки «Xiaomi» модель M2007J3SY принадлежащих ФИО10, суд считает необходимым их конфисковать, обратив в доход государства.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил:
признать Бурукина Михаила Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:
-по ч.3 ст. 159 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 450 000 рублей;
-по ч.3 ст. 159 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 450 000 рублей.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по преступлениям, назначить Бурукину М.В. наказание в виде штрафа в размере 850 000 рублей.
Штраф по приговору подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по <адрес> и ЕАО), ЛКС 04221А58750, ИНН 2722099962, КПП 272101001, ОКЦ № ДГУ банка России/УФК по <адрес>, БИК 010813050, Казначейский счет 040№, счет получателя 03№, ОКТМО 08701000, КБК 41№, УИН 41№.
Меру пресечения в отношении Бурукина М.В. в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу, после вступления приговора в законную силу:
-письмо ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №; распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/134-Р «О реализации пилотного проекта предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность»; распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/968-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность»; распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/167-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность»; распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/118-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность»; распоряжением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/615-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк с переездом в другую местность»; уведомление «Об изменении размера ежемесячной доплаты за аренду жилья» от ДД.ММ.ГГГГ №; распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/11-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк, подразделений центрального подчинения ПАО Сбербанк, расположенных на территории функционирования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, с переездом в другую местность»; распоряжение Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № ДВБ/741-Р «О порядке предоставления компенсационных и иных выплат работникам, переводимым и принимаемым на работу в Дальневосточный банк, подразделений центрального подчинения ПАО Сбербанк, расположенных на территории функционирования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, с переездом в другую местность»; заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора аренды жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О возмещении расходов, связанных с переездом на работу в другую местность», заявление Бурукина М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», копию договора аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Бурукина М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа №-м от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-м от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-м от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении ежемесячной доплаты за аренду жилья», договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ; расчетные листы Бурукина М.В. за период с января 2018 года по январь 2023 года; договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ; -оптический диск содержащий файлы: «acc_info_20251010_40№.xlsx», «40№.xlsx» со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО10; оптический диск содержащий файл «acc_info_20251009_40№.xlsx» со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО22; оптический диск, содержащий файлы«acc_info_20251009_40№.xlsx»,«EBP_ЗНО0473991505_Батюкова_УОЗ_v7_EVENTAgnt5540_4276_87653_3.xlsx» со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО1; оптический диск, содержащий файлы «EBP_ЗНО0473991460_Батюкова_УОЗ_v7_EVENTAgnt4315_4276_31104_3.xlsx»,«EBP_ЗНО0473991460_Батюкова_УОЗ_v7_EVENTAgnt4315_4274_12335_3.xlsx», со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО2; договор аренды квартиры с мебелью и оборудованием № от ДД.ММ.ГГГГ- хранить при уголовном деле.
-ноутбук «HP» серого цвета, модель: RTL8822BE, телефон марки «Xiaomi» модель M2007J3SY принадлежащие Бурукину М.В. - конфисковать, обратив в доход государства.
Иные документы хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий судья Н.Ю. Рыбалова