ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
17 августа 2026 года город Екатеринбург
Судья Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области Гейгер Е.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Торг» (ИНН № <адрес>
УСТАНОВИЛ:
в период с 06 декабря 2022 года по 10 марта 2023 года Рудовская Н.А. с расчетных счетов подконтрольной ей организации совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Торг» (далее – ОсОО «Бизнес-Торг») (Кыргызская Республика), в котором Рудовская Н.А. является директором, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода на сумму 60 940 840 руб. По данному факту в отношении Рудовской Н.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
После получения денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения вышеуказанного преступления, Рудовская Н.А., являясь директором ОсОО «Бизнес-Торг» в неустановленном месте на территории города Екатеринбурга организовала заключение договора процентного займа № от 01 сентября 2023 года от имени ОсОО «Бизнес-Торг» со своей дочерью Овчинниковой К.Ю. на сумму 7 505 000 руб. Впоследствии Рудовская Н.А. организовала заключение договора купли-продажи между Samana Si Holding Limited Dubai Branch (ОАЭ) и Овчинниковой К.Ю. в комплексе «Калифорния» от «ЭСДИ» по <адрес> номер в муниципалитете № номер участка №, стоимостью 852 735,60 дирхам ОАЭ, оплата по которому произведена в период с 01 ноября 2023 года по 31 мая 2024 года с использованием вышеуказанных заемных денежных средств, конвертированных в иностранную валюту.
В результате указанных действий Рудовская Н.А. создала видимость возникновения гражданских прав и обязанностей в приобретении недвижимого имущества, осознавая и скрывая преступное происхождение денежных средств, за счет которых данное имущество приобретено, то есть совершила легализацию денежных средств, полученных в результате совершенного преступления на сумму 7 505 000 руб. По данному факту в отношении Рудовской Н.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании защитник ОсОО «Бизнес-Торг» Василенко А.М. вину в совершении административного правонарушения не признала, просила прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях ОсОО «Бизнес-Торг» состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указала, что договор процентного займа между ОсОО «Бизнес-Торг» и Овчинниковой К.Ю. был составлен для видимости, фактически денежные средства по договору не переводились. Денежные средства в счет оплаты недвижимого имущества в Объединенных Арабских Эмиратах переведены Рудовской Н.А. тремя платежными поручениями в личных целях, не в интересах ОсОО «Бизнес-Торг». В момент перевода денежных средств на счет арабской компании Рудовская Н.А. находилась в городе Бишкек. Также указала, что в настоящее время виновность Рудовской Н.А. в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 193.1, пунктом «а» части 2 статьи 193.1, частью 1 статьи 193.1, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не подтверждена.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Кугаевская П.В. в судебном заседании настаивала на привлечении ОсОО «Бизнес-Торг» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указала, что Рудовская Н.А., являясь единственным учредителем и директором ОсОО «Бизнес-Торг», заключая договор займа, совершила сделку от имени и в интересах юридического лица.
Законный представитель ОсОО «Бизнес-Торг» Рудовская Н.А. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена судебной повесткой 04 августа 2026 года.
Исследовав представленные доказательства, заслушав, лиц, участвующих в деле, прихожу к следующему выводу.
Статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.
Примечанием к данной статье предусмотрено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения: физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица; физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица; бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно пункту 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Как следует из материалов дела, Рудовская Н.А. является директором ОсОО «Бизнес-Торг» (ИНН № <адрес>
19 мая 2026 года Рудовская Н.А. привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу №, ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 193.1, пунктом «а» части 2 статьи 193.1, частью 1 статьи 193.1, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как следует из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в период с 06 декабря 2022 года по 10 марта 2023 года Рудовская Н.А. с расчетных счетов подконтрольной ей организации совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Торг» (далее – ОсОО «Бизнес-Торг») (Кыргызская Республика), в котором Рудовская Н.А. является директором, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода на сумму 60 940 840 руб.
После получения денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения вышеуказанного преступления, Рудовская Н.А., являясь директором ОсОО «Бизнес-Торг» в неустановленном месте на территории города Екатеринбурга организовала заключение договора процентного займа № от 01 сентября 2023 года от имени ОсОО «Бизнес-Торг» со своей дочерью Овчинниковой К.Ю. на сумму 7 505 000 руб. Впоследствии Рудовская Н.А. организовала заключение договора купли-продажи между Samana Si Holding Limited Dubai Banch (ОАЭ) и Овчинниковой К.Ю. в комплексе «Калифорния» от «ЭСДИ» <адрес> номер в муниципалитете № номер участка № стоимостью 852 735,60 дирхам ОАЭ, оплата по которому произведена в период с 01 ноября 2023 года по 31 мая 2024 года с использованием вышеуказанных заемных денежных средств, конвертированных в иностранную валюту.
Указанные обстоятельства подтверждаются заявлением о привлечении ОсОО «Бизнес-Торг» к административной ответственности по статье 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, письмом руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Кардапольцева А.А. от 11 декабря 2025 года № о наличии в действиях ОсОО «Бизнес-Торг» состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением и.о. заместителя начальника Уральской оперативной таможни от 30 октября 2025 года о возбуждении в отношении Рудовской Н.А. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, справками старшего оперуполномоченного по ОВД ОБЭТП УОТ Могильникова А.И. о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, договором займа процентного № от 01 сентября 2023 года между ОсОО «Бизнес-Торг» (займодавец) и Овчинниковой К.Ю. (заемщик), в силу пункта 1.1 которого займодавец предоставляет заемщику займ в сумме 7 505 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и уплатить начисленные проценты за пользование займом в соответствии с условиями, установленными настоящим договором, договором купли-продажи между Самана ЭсАй Холдинг Лимитед, филиал в Дубае (Samana Si Holding Limited Dubai Branch) с Овчинниковой К. о покупке объекта недвижимости в комплексе «Калифорния» от «ЭСДИ» <адрес> номер в муниципалитете № номер участка № стоимостью 852 735,60 дирхам ОАЭ.
Оплата по договору купли-продажи между Самана ЭсАй Холдинг Лимитед, филиал в Дубае (Samana Si Holding Limited Dubai Branch) с Овчинниковой К. произведена с использованием счета ОсОО «Бизнес-Торг», что подтверждается распоряжениями о списании ОАО «Бакай Банк» со счета ОсОО «Бизнес-Торг» денежных средств в валюте ОАЭ и их перечислении на банковские счета Самана ЭсАй Холдинг Лимитед, филиал в Дубае: от 01 ноября 2023 года на сумму 36 734,40 дирхам, что в рублевом эквиваленте на дату совершения операции по курсу Центрального Банка Российской Федерации составило 920 336 руб. 31 коп.; от 01 ноября 2023 года на сумму 203 183,90 дирхам (5 090 528 руб. 79 коп.); от 11 ноября 2023 года на сумму 8 527,36 дирхам (213 743 руб. 39 коп.), всего на общую сумму 6 224 608 руб. 49 коп.
Кроме того, из объяснений начальника отдела анализа и оценки рисков МРУ Росфинмониторинга по УФО Фейзулла-Заде А.Ю., допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля и предупрежденного об административной ответственности по статье 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует, что в результате проверки финансовых операций ОсОО «Бизнес-Торг» должностными лицами МРУ Росфинмониторинга по УФО установлено, что производимые юридическим лицом финансовые операции обладают признаками подозрительности, имеют признаки фиктивной внешнеэкономической деятельности, в связи с чем было организовано информационное взаимодействие с таможенными органами. В дальнейшем по результатам информационного взаимодействия в МРУ Росфинмониторинга по УФО поступили сведения о том, что указанные финансовые операции были положены в основу уголовного дела в отношении директора ОсОО «Бизнес-Торг» Рудовской Н.А., в связи с чем был сделан вывод о наличии в действиях ОсОО «Бизнес-Торг» состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно объяснениям заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Уральской оперативной таможни Алексеева А.Г., допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля и предупрежденного об административной ответственности по статье 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий в отношении ООО «УралРегионОпт» и других организаций, расположенных в Российской Федерации, установлено, что их деятельность связана с незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации на счета ОсОО «Бизнес-Торг», расположенного в Республике Киргизия. Также установлен, что денежные средства, переведенные на счета ОсОО №Бизнес-Торг» впоследствии переведены на счета компании в Объединенных Арабских Эмиратах.
Таким образом, Рудовская Н.А., являясь единственным учредителем и директором ОсОО «Бизнес-Торг», используя счет ОсОО «Бизнес-Торг», открытый в ОАО «Бакай Банк», совершила финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, на сумму 6 224 608 руб. 49 коп.
В последующем Рудовская Н.А. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствми, заключила от имени ОсОО «Бизнес-Торг» с Овчинниковой К.Ю. договор займа процентного № от 01 сентября 2023 года, при этом фиктивность данного договора не оспаривалась Рудовской Н.А., которая в судебном заседании пояснила, что денежные средства по договору займа Овчинниковой К.Ю. не передавались, договор был заключен в связи с запросом ОАО «Бакай Банк».
Оценив добытые доказательства в их совокупности, прихожу к выводу о виновности ОсОО «Бизнес-Торг», в совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученным преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, его действия подлежат квалификации по статье 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Доводы защитника Василенко А.М. о том, что денежные средства в счет оплаты недвижимого имущества в Объединенных Арабских Эмиратах переведены Рудовской Н.А. в личных целях, а не в интересах ОсОО «Бизнес-Торг» подлежат отклонению, поскольку финансовые операции с денежными средствами, полученными незаконным путем, производились Рудовской Н.А. с использованием счета ОсОО «Бизнес-Торг».
Вопреки доводам защитника Василенко А.М. отсутствие вступившего в законною силу приговора суда в отношении директора ОсОО «Бизнес-Торг» Рудовской Н.А. не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения в действиях юридического лица, поскольку преступный характер происхождения денежных средств в размере 6 224 608 руб. 49 коп., с которыми осуществлялись финансовые операции с использованием счета ОсОО «Бизнес-Торг», подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, обвинительным заключением в отношении Рудовской Н.А., решениями Арбитражного суда Свердловской области о признании недействительными (ничтожными) договоров поставки, заключенными с ОсОО «Бизнес-Торг», показаниями свидетелей Фейзулла-Заде, Алексеева А.Г.
Смягчающим административную ответственность обстоятельством является привлечение к административной ответственности впервые.
Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.
Неустранимых сомнений, которые должны толковаться в пользу ОсОО «Бизнес-Торг», в материалах дела не имеется.
Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения ОсОО «Бизнес-Торг», размер причиненного ущерба, считаю, что достижение целей административного наказания возможно в данном случае при назначении наказания в виде административного штрафа в размере трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств. Данный вид наказания будет отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений.
Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья
ПОСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Торг» (ИНН № <адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 18 673 825 руб. 47 коп. с конфискацией денежных средств в сумме 6 224 608 руб. 49 коп.
Административный штраф уплачивается по следующим реквизитам: УИН № КБК № получатель: УФК по Свердловской области (ГУФССП России по Свердловской области), л/с № ИНН/КПП № Банк получателя: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области город Екатеринбург, расч./счет № корр./счет № БИК № ОКТМО №
Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок, копия постановления о наложении штрафа будет направлена судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф в установленный законом срок, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.
Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд путем подачи жалобы или протеста через Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области.
Судья Е.Ф. Гейгер