Дело № 1-581/2026 (1-1671/2025)

«КОПИЯ»

Дело №1-581/2026

УИД № 86RS0002-01-2025-012739-25

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 февраля 2026 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе: председательствующего судьи Семёнова Н.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Нижневартовска Киселева А.М., подсудимого Нуртдинова А.А., защитника – адвоката Лабазановой М.А., при секретаре Аминевой Л.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судопроизводства уголовное дело № 1-581/2026 по обвинению

Нуртдинова А. А., родившегося <данные изъяты> не судимого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Нуртдинов А.А., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Сибинстрой плюс» (далее по тексту ООО «Сибинстрой плюс»), совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «Сибинстрой плюс» создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и является коммерческой организацией (далее - ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 12.09.2011 ООО «Сибинстрой плюс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее – МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре) за основным государственным регистрационным номером 1118603010525 и постановлено на учет в МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) 8603184017, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <адрес>

В соответствии со ст. 19 НК РФ налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, сборы, страховые взносы.

В соответствии со ст. 23 НК РФ: Налогоплательщики обязаны:

- уплачивать законно установленные налоги;

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Плательщики страховых взносов обязаны:

- уплачивать установленные НК РФ страховые взносы;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 1, п. 5, п. 8, п. 9, п. 10, ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе:

- требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов;

- приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном НК РФ; - требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных требований;

- взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и порядке, которые установлены НК РФ;

- требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских счетов банков денежных средств, перечисляемых в счет исполнения обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе в качестве единого налогового платежа), и перечисления этих денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;

Как установлено п. 2, п. 9, п. 1, п. 2.1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны:

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

- направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных НК РФ, налоговое уведомление и (или) требование об уплате задолженности.

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный в соответствии с настоящим Кодексом. Налогоплательщик вправе перечислить денежные средства в счет исполнения обязанности по уплате налога до наступления установленного срока.

Согласно п. 7 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной (частично исполненной) налогоплательщиком:

- со дня перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации или со дня признания денежных средств в качестве единого налогового платежа при наличии на соответствующую дату учтенной на едином налоговом счете совокупной обязанности в части, в отношении которой может быть определена принадлежность таких сумм денежных средств в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.

При этом, как установлено п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ст. 69 НК РФ, требованием об уплате задолженности признается извещение налогоплательщика наличии отрицательного сальдо единого налогового счета и сумме задолженности с указанием налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на момент направления требования, а также об обязанности уплатить в установленный срок сумму задолженности. Требование об уплате налога должно содержать сведения о сроке исполнения требования, сведения о мерах по взысканию задолженности и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которые будут применены в случае неисполнения требования налогоплательщиком, предупреждение об обязанности налогового органа в соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего Кодекса направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (в случае, если размер недоимки позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления).

Требование об уплате задолженности должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период времени для уплаты задолженности не указан в этом требовании.

Согласно п. 5 ст.69 НК РФ требование об уплате задолженности может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а также может быть передано налогоплательщику - физическому лицу в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Форма и порядок направления налогоплательщику требования об уплате задолженности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Согласно п. 5 ст. 69 НК РФ Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются в отношении плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

Согласно п. 2 ст. 45 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном НК РФ. Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога, предусмотренных НК РФ, в порядке, предусмотренном статьями 46, 47 НК РФ.

При этом, согласно п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ст. 46 НК РФ в случае наличия задолженности, возникшей в связи с неуплатой или неполной уплатой налога, обязанность по его уплате исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства (драгоценные металлы) на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, не утратившего свой статус на дату принятия решения о взыскании задолженности (далее в настоящей статье - индивидуальный предприниматель), в банках, его электронные денежные средства и цифровые рубли, за исключением средств на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума и иных счетах в части сумм денежных средств, право собственности на которые не принадлежит владельцу соответствующего счета и на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета.

Взыскание налога производится по решению налогового органа (далее в настоящей статье - решение о взыскании) посредством размещения в реестре решений о взыскании задолженности решения о взыскании задолженности, а также поручений налогового органа банкам, в которых открыты счета налогоплательщику (налоговому агенту) - организации или индивидуальному предпринимателю, на списание и перечисление суммы задолженности в бюджетную систему Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе - поручение налогового органа на перечисление суммы задолженности), поручений налогового органа оператору платформы цифрового рубля на перечисление цифровых рублей налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя (далее в настоящем Кодексе - поручение налогового органа на перечисление цифровых рублей) и поручений налогового органа на перевод электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе - поручение налогового органа на перевод электронных денежных средств) в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета, и информации о счетах, по которым подлежат приостановлению операции в соответствии с пунктом 2 статьи 76 настоящего Кодекса.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока либо двух месяцев со дня государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при наличии на день такой регистрации неисполненного требования об уплате задолженности. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит.

Поручение налогового органа на перечисление суммы задолженности, размещенное в реестре решений о взыскании задолженности, подлежит безусловному исполнению банком, в котором открыт счет налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, указанный в поручении налогового органа на перечисление суммы задолженности, в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации. Изменение суммы задолженности в поручении налогового органа не влечет изменений очередности платежей, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9 ст. 46 НК РФ поручение налогового органа на перечисление на перечисление суммы задолженности исполняется банком в течение одного операционного дня получения им указанного поручения, если взыскание задолженности производится с рублевых счетов, в течение двух операционных дней, если взыскание задолженности производится с валютных счетов, и в течение двух операционных дней, если взыскание задолженности производится с счетов драгоценных металлов.

При недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перечисление задолженности такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств ( драгоценных металлов) на эти счета в течении одного операционного дня такого поступления на рублевые счета, в течении двух операционных дней каждого такого поступления на валютные счета, в течении двух операционных дней каждого такого поступления на счета драгоценных металлов.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет электронных денежных средств.

Взыскание задолженности за счет электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя производится путем направления в банк, в котором находятся электронные денежные средства, поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств на счет налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банке. При недостаточности или отсутствии электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств такое поручение исполняется по мере получения электронных денежных средств.

Поручение налогового органа на перевод электронных денежных средств исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, если взыскание задолженности производится за счет остатков электронных денежных средств в рублях, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится за счет остатков электронных денежных средств в иностранной валюте.

При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ (Далее по тексту – ГК РФ) при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

- в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

- во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

- в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Согласно п.11 ст. 46 НК РФ при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, его электронных денежных средств, его цифровых рублей или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, информации о реквизитах его корпоративного электронного средства платежа (персонифицированного электронного средства платежа), используемого для переводов электронных денежных средств, информации о реквизитах счета цифрового рубля, используемого для перечисления цифровых рублей, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 47 НК РФ.

Согласно п. 13 ст. 46 НК РФ при взыскании задолженности налоговым органом может быть применено в порядке и на условиях, которые установлены статьей 76 НК РФ, приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банках либо приостановление переводов электронных денежных средств и цифровых рублей.

Согласно п. 14 ст. 46 НК РФ положения статьи 46 НК РФ применяются также при взыскании пеней, сборов, страховых взносов и штрафов, процентов осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.

Согласно п. 1, п. 6 ст. 47 НК РФ в случае, предусмотренном п.11 ст. 46 НК РФ, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в пределах сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета, в и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя производится на основании постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика (налогового агента)-организации или индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации за счет имущества (далее - постановление о взыскании задолженности), размещенного в реестре решений о взыскании задолженности.

Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения соответствующего исполнительного производства.

Согласно п. 1, п. 2, п. 4, п. 6, п. 7 ст. 76 НК РФ, приостановление операций по счетам в банке, по счету цифрового рубля и переводов электронных денежных средств применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности, если иное не предусмотрено пунктами 3 и 3.2 настоящей статьи и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 настоящего Кодекса.

Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено п. 1, п.3 ст. 76 НК РФ.

Приостановление операций по счету, по счету цифрового рубля не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. Операции налогоплательщика-организации по его счетам в банке, по его счету цифрового рубля и переводы его электронных денежных средств также могут быть приостановлены на основании решения о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке, по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств, принятого руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке приостановление операций по счету цифрового рубля в случае, предусмотренном настоящим пунктом, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 76 НК РФ, означают прекращение банком оператором платформы цифрового рубля расходных операций по счету (счетам), счету цифрового рубля этого налогоплательщика-организации в размере отрицательного сальдо его единого налогового счета, определяемом соответственно банком, оператором платформы цифрового рубля ежедневно на основании информации, содержащейся в реестре решений о взыскании задолженности, до момента формирования положительного либо нулевого сальдо его единого налогового счета, если иное не предусмотрено абзацем 3 пункта 1 настоящей статьи.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке, по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств направляется налоговым органом в банк, оператору платформы цифрового рубля в электронной форме.

Копия решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств или решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств передается налогоплательщику-организации под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком-организацией копии соответствующего решения, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке, переводов его электронных денежных средств по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств направляется налоговым органом соответственно в банк, оператору платформы цифрового рубля в электронной форме.

Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке, по счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств действует с момента получения банком,оператором платформы цифрового рубля решения налогового органа о приостановлении таких операций, таких переводов и до получения банком, оператором платформы цифрового рубля решения налогового органа об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке,по его счету цифрового рубля и переводов его электронных денежных средств, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

01.09.2011 Нуртдинов А.А. в соответствии заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, назначен на должность генерального директора ООО «Сибинстрой плюс» и приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества. Согласно п. 14.2.1, п. 14.2.2 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок не менее пяти лет.

Таким образом, в период с 27.04.2023 по 25.03.2025 генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А., являлся лицом, фактически управляющим Обществом и выполняющим обязанности генерального директора, наделенным правом распоряжаться денежными средствами ООО «Сибинстрой плюс», действуя согласно полномочиям, отведенных ему Уставом Общества.

С учетом изложенного, в период с 27.04.2023 по 25.03.2025 Нуртдинов А.А. являлся генеральным директором ООО «Сибинстрой плюс», постоянно выполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в данном юридическом лице, был распорядителем денежных средств предприятия и, в соответствии со ст. ст. 6, 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета Общества и нес ответственность за организацию надлежащего ведения бухгалтерского учета организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 3, 19, 23, ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 45, 52, 419 НК РФ, на Нуртдинова А.А. возлагалась государственная обязанность по уплате законно установленных налогов, сборов и страховых взносов, по ведению в установленном порядке учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; представлении в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые предприятие обязано уплачивать; выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах; самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога, в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, если иное не предусмотрено законодательством, а также нести иные обязанности, установленные законодательством о налогах и сборах.

С момента учреждения ООО «Сибинстрой плюс» находилось на общей системе налогообложения, в связи с чем, являлось плательщиком налога на прибыль в федеральный бюджет, налога на прибыль в бюджет субъекта, налога на добавленную стоимость, налога на имущество предприятий, а также являлось налоговым агентом по перечислению исчисленного и удержанного из заработной платы работников налога на доходы физических лиц, плательщиком сборов и страховых взносов.

В соответствии со ст. 174 гл. 21 НК РФ налогоплательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. В соответствии со ст. 287 гл. 25 НК РФ налогоплательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., обязано было уплачивать налог на прибыль организации по итогам каждого налогового периода исходя из фактически полученной прибыли, путем уплаты, по истечении налогового периода, не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, авансовых платежей не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

В соответствии со ст. 383 гл. 30 НК РФ налогоплательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., обязано было уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество организации в порядке и сроки, установленные законами субъектов Российской Федерации. В соответствии со ст. 226 гл. 23 НК РФ налогоплательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., являясь налоговым агентом, обязано было правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщиком, и перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

В соответствии со ст. 333.14 гл. 25.2 НК РФ налогоплательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., являясь налоговым агентом, обязано было уплатить налог не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии со ст. 431 НК РФ гл. 34 НК РФ, плательщик ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., в течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца обязан был производить исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежала уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.

В соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 года «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998), страхователь ООО «Сибинстрой плюс», в лице генерального директора Нуртдинова А.А., обязано было уплачивать страховые взносы ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы, если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом. Если указанный срок уплаты приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

У ООО «Сибинстрой плюс», в результате осуществления хозяйственной деятельности, возникли обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов, страховых взносов, ведению учета своих доходов и расходов.

В период с 27.04.2023 по 25.03.2025 в МИФНС России № 10 по ХМАО-Югре, генеральным директором ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдиновым А.А., в нарушение ст. 287 гл. 25, ст. 174 гл. 21, ст. 383 гл. 30, ст. 333.14 гл. 25.2 и ст. 226 гл. 23, ст. 431 гл. 34 НК РФ, ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998, текущие налоги, сборы, а также страховые взносы уплачивались не в полном объеме.

Нуртдинов А.А., заведомо зная, что, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 3, 19, 23, 44, 45, 52, 419 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов не исполнил. Генеральному директору ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинову А.А., своевременно не исполняющему обязанности по уплате исчисленных организацией налогов, сборов и страховых взносов, было достоверно известно о том, что задолженность по налоговым платежам, сборам и страховым взносам в бюджеты различных уровней Российской Федерации исполняется в принудительном порядке по процедуре взыскания, предусмотренной НК РФ, а также ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998, а именно ему было известно следующее.

МИФНС России № 10 по ХМАО-Югре в адрес ООО «Сибинстрой плюс» 27.04.2023 направлено требование № 553 от 27.04.2023 об уплате задолженности, в размере 10 293 618, 70 рублей, со сроком исполнения до 05.06.2023, которое получено ООО «Сибинстрой плюс» по телекоммуникационным каналам связи. В указанные в требовании об уплате сроки задолженность ООО «Сибинстрой плюс» перед бюджетной системой Российской Федерации в полном объеме не погашена.

В связи с тем, что налогоплательщиком ООО «Сибинстрой плюс» указанное требование налогового органа об уплате налогов, сборов и страховых взносов исполнено не было, недоимка по налогам, сборам и страховым взносам в установленные в требовании об уплате налогов сроки, погашена не была, налоговым органом – МИФНС России №10 по ХМАО-Югре, в порядке, установленном ст. 46 НК РФ, в отношении ООО «Сибинстрой плюс» вынесено решение о взыскании задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств от 14.08.2023 № 905, на общую сумму 85 583 393,99 рублей, и в порядке, установленном ст. 76 НК РФ, вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банках, а также переводов электронных денежных средств (далее – решение о приостановлении операций по счетам).

В период с 14.08.2023 по 11.03.2024 МИФНС России №10 по ХМАО-Югре на расчетный счет ООО «Сибинстрой плюс» № в отделение <адрес> были выставлены поручения на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации, а именно:

- поручение № на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ от <дата> на сумму 85 583 393,99 рублей;

- поручение № на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ от <дата> на сумму 108 856 972,86 рублей.

Для обеспечения исполнения решения о взыскании налогов МИФНС России №10 по ХМАО-Югре 31.10.2023 было вынесено решение за № о приостановлении операций налогоплательщика на расчетные счета ООО «Сибинстрой плюс» № на общую сумму 101 058 135,83 рублей.

По состоянию на 27.04.2023 на едином налоговом счете ООО «Сибинстрой плюс» образовалось отрицательное сальдо в сумме 10 293 618, 70 рублей, в том числе по налогу – 10 084 142,33 руб., пени – 209 476,37 руб., а в дальнейшем сумма задолженности недоимки по налогам стала возрастать до 85 551 392,01 руб.

Нуртдинов А.А. достоверно знал, что МИФНС России №10 по ХМАО-Югре приняты все меры для принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в отношении ООО «Сибинстрой плюс», а именно на расчетных счетах организации сформирована картотека из поручений на списание и перечислении суммы задолженности со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ, и операции по всем расчетным счетам приостановлены решением налогового органа.

В период с 27.04.2023 по 25.03.2025, находясь в офисном помещении ООО «Сибинстрой плюс», расположенном по адресу регистрации: <адрес>, Нуртдинов А.А., состоящий в должности генерального директора ООО «Сибинстрой плюс», реализуя преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде не поступления денежных средств в бюджетную систему РФ и субъекта РФ, утраты возможности взыскания налоговым органом, суммы недоимки по налогам, сборам и страховым взносам и желая их наступления, воспрепятствуя принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, с целью уклонения от взыскания недоимки в крупном размере, в нарушение порядка очередности платежей, предусмотренного ч. 2 ст. 855 ГК РФ, а также в нарушении ст. 57 Конституции РФ, ст. 19, п.п. 1, 3.4 ст. 23, п.п. 2, 4 ст. 44, ст. 45, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 419 НК РФ, но с целью исполнения обязательств перед контрагентами ООО «Сибинстрой плюс», расчеты по которым отнесены к пятой очереди, подготовил следующие распорядительные письма, которые Нуртдинов А.А. лично подписал и направил для исполнения контрагентам, а именно ООО «Винсет» ИНН 8602282847, ООО «Девайс» ИНН 6681001210 и ООО «Сибинстрой» ИНН 8603097011:

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Винсет» ФИО 32 в счет взаиморасчетов по договору № от <дата> произвести оплату в адрес ООО «Техно Пром»:

в размере 844 093, 10 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №/СП купли-продажи от <дата> за щебень»;

в размере 180 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №/СП купли-продажи от <дата> за песок»;

в размере 1 603 109, 99 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №/СП на оказание услуг по транспортировке от <дата> за транспортные услуги»;

в размере 527 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №/СП купли-продажи от <дата> на оказание транспортных услуг и услуг спецтехники»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Винсет» ФИО 32 в счет взаиморасчетов по договору № от <дата> произвести оплату в адрес ИП ФИО 2:

в размере 1 053 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №СП от <дата> за выполненные работы»;

в размере 1 049 436, 86 рублей, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору № от <дата> за услуги спецтехники (погрузчик)»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Промимпэкс» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №от 11.09.2024на основании счета на оплату № от 22.11.2024», в размере 1 372 930 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Промимпэкс» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №от <дата> на основании счета на оплату № от 06.11.2024», в размере 1 971 036 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Энергетическая компания «Скат» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 03.10.2024», в размере 1 235 830 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Компания Первый Бетонный» по договору №-Б/25 от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору №-Б/25от 16.01.2025на основании счета на оплату № от 16.01.2025», в размере 101 500 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Петрол-Технология» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору № от 11.09.2024на основании счета на оплату № от 04.12.2024», в размере 3 072 000 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес Свердловский филиал АО «Энергосбыт Плюс» по договору № ЭЭ0452-77149 от <дата>, с назначением платежа: «Оплата по договору № ЭЭ0452-77149 от <дата> на основании счета на оплату № от 01.02.2025», в размере 210 935, 89 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Сургутская строительная лаборатория» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору № от <дата> на основании акта сверки от 28.02.2025», в размере 220 932 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит генерального директора ООО «Девайс» ФИО 31 произвести платеж за ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «1Й Бетонный» по договору № от <дата>, с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 27.11.2024», в размере 787 350 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «ФИО 1» в размере 139 583 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 02.11.2023»;

ИП ФИО 3 в размере 11 671 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № АС000006019 от 01.11.2023»;

ООО «ТехСервис» в размере 5 877, 60 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 02.11.2023»;

ООО «ИнтерТул» в размере 4 331, 25 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 01.11.2023»;

ООО «ИнтерТул» в размере 7 766 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 01.11.2023»;

АО «ПКФ Спецмонтаж-2» в размере 2 570, 15 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № СМЦБ-020541 от 30.10.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому установлено, что генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Русавто» в размере 1 650 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от <дата> аванса (Дог. № ТСИБ 1588-2023/1CП)»;

ООО «Автоприцеп» в размере 96 160 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 03.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес Адвоката ФИО 20, в счет взаиморасчетов, с назначением платежа: «Оплата за представление интересов в Арб. Суде ХМАО-Югры по делу А75-10941/2023, <дата> (Соглашение б/н от <дата>), по счету № от 03.10.2023», в размере 65 000 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Русь Авто» в размере 4 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 09.11.2023»;

ООО «Проф-Электро» в размере 2 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 08.11.2023»;

ООО «Автоприцеп» в размере 128 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 08.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому установлено, что генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Автотраст» в размере 8 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 09.11.2023»;

ООО «Инструментстрой» в размере 6 120 рублей, с назначением платежа: «Оплата по заказу клиента №, счет № от 09.11.2023»;

ООО «ТехСервис» в размере 5 067, 60 рублей, с назначением платежа: «Частичная оплата по счету № от 09.11.2023»;

АО «ПКФ Спецмонтаж-2» в размере 11 222, 18 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № СМЦБ-021647 от 10.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «ТехСервис» в размере 10 000 рублей, с назначением платежа: «Частичная оплата по счету № от 13.11.2023»;

ООО «ИнтерТул» в размере 9 453, 50 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 09.11.2023»; - письмо исх. № от <дата>, согласно которому установлено, что генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «Автотраст», в счет взаиморасчетов, с назначением платежа: «Оплата по счету № 97 от 16.11.2023», в размере 16 500 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ИП ФИО 4, в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата за возмездное оказание услуг по счету № 96 от 23.11.2023», в размере 50 000 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому установлено, что генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Трактородеталь Групп» в размере 57 390 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 08.11.2023»;

АО ПФ СКБ Контур в размере 47 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 01.11.2023»;

ООО «Русь Авто» в размере 39 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2023»;

Филиал ПАО Россети Урал-Свердловэнерго в размере 24 858 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 21.11.2023»;

ООО «Теронова» в размере 19 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.11.2023»;

ИП ФИО 5 в размере 12 640 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2023»;

ООО «Ареал» в размере 7 430 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 20.11.2023»;

ООО «Автоприцеп» в размере 3 700 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 11.11.2023»;

ООО «Автоприцеп» в размере 9 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 11.11.2023»;

УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/cч 04623065780) в размере 215, 70 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата - октябрь 2023)»;

УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/cч 04623065780) в размере 3 235, 50 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата - ноябрь 2023)»;

УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/cч 04623065780) в размере 3 343, 35 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата - октябрь 2023)»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «ТехСервис», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2023», в размере 67 937, 52 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Фактор Плюс» в размере 300 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 30.06.2023»;

ИП ФИО 2 в размере 200 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 31.07.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ИП ФИО 3 в размере 13 692 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № АС000006403 от 21.11.2023»;

ООО «ИнтерТул» в размере 6 773 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 20.11.2023»;

ООО «РТК» в размере 1 600 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 25.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «ФСК» в размере 153 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2023»;

ООО «Макс» в размере 50 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за строп канатный по счету № от 29.11.2023»;

ИП ФИО 6 в размере 12 760 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 27.11.2023»;

ООО «ТехСервис» в размере 9 923, 60 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 27.11.2023»;

ООО «Теронова» в размере 9 280 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 28.11.2023»;

АО «ПКФ Спецмонтаж-2» в размере 5 603, 91 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-021880 от 13.11.2023»;

ИП ФИО 7 в размере 10 790 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ557 от 13.11.2023»;

ИП ФИО 7 в размере 6 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ572 от 28.11.2023»;

ИП ФИО 8 в размере 1 890 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2023»;

ИП ФИО 8 в размере 1 632 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 14.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Центр Запчастей Тяжэкс» в размере 75 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за радиатор водяной по счету № от 30.11.2023»;

ООО «Теронова» в размере 37 510 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 29.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

УФК по Хмао-Югре (Гостехнадзор Югры, л/с 04872005660) в размере 2 000 рублей, с назначением платежа: «Госпошлины за Услуги «РЕГИСТРАЦИЯ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ» СФОРМИРОВАНО: ЯКУБОВИЧ А.А. тел. №, ГОСТЕХНАДЗОР г. Нижневартовск»;

ООО «Автотраст» в размере 28 248, 44 рублей, с назначением платежа: «Частичная оплата по счету № от 30.11.2023»;

ООО «Электротех» в размере 43 345 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 08.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Бетонтранс» в размере 2 000 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 30.11.2023»;

ООО «ФИО 1» в размере 236 860 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 15.11.2023»;

ООО «ФИО 1» в размере 165 960 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 16.11.2023»;

ИП ФИО 9 в размере 38 652 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.11.2023»;

ООО «Автотраст» в размере 4 551, 56 рублей, с назначением платежа: «Доплата по счету № от 30.11.2023»;

ООО «Деловые линии» в размере 809 рублей, с назначением платежа: «Оплата за услуги по организации доставки груза по счету № от 30.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Лукойл-Интер-Кард» в размере 50 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата аванса за нефтепродукты по счету № № от 06.12.2023»;

ИП ФИО 29 в размере 5 300 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 05.12.2023»;

ИП ФИО 5 в размере 2 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 05.12.2023»;

УФК по ХМАО-Югре (Гостехнадзор Югры, л/с 04872005660 в размере 2 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата госпошлины за услуги «Регистрация самоходной машины» Сформировано: ФИО 30 тел. № доб. 4877, Гостехнадзор г. Нижневартовск»;

ООО «Компания Рифей» в размере 857, 65 рублей, с назначением платежа: «Оплатапо счету № от 30.11.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «ТехСервис», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата за термостат по счету № от 01.12.2023», в размере 8 859, 28 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «Теронова», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата за болт башмачный М20*1,5*62 с гайкой по счету № от 18.12.2023», в размере 3 200 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому установлено, что генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «Теронова», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата за прокладку 700-40-2195 по счету № от 21.12.2023», в размере 300 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Фактор плюс» в размере 1 369 739 рублей, с назначением платежа: «Оплата по договору № от 30.06.2023»;

ООО «МАГиСТР» в размере 4 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно акта сверки за 2023 за тахографы»;

АНО ДПО Учебный Центр ЭТАЛОН в размере 6 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 11.07.2023»;

ИП ФИО 10 в размере 14 625 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласна акта сверки за 2023»;

ООО «Техгаз» в размере 23 712 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 19.12.2023»;

ООО «Лукойл-Энергосети» в размере 29 394, 81 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно акта сверки за 2023»;

ООО «Автоуниверсал-Моторс» в размере 49 981, 30 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № АУМ0003405 от 29.11.2023»;

- письмо № от 26.12.2023, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «МНУ СВЭК» в размере 52 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно акта сверки за 2023 за техническое обслуживание систем и установок пожарной сигнализации»;

АО Страховое общество газовой промышленности в размере 76 661, 85 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 26.12.2023»;

ООО «Западно-Сибирская Сервисная Компания» в размере 79 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно акта сверки за 2023»;

ООО «Интел-Сервис» в размере 79 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласна акта сверки за 2023 за ремонт и обслуживание ПК»;

ООО «Полиграфия Приобья» в размере 118 976 рублей, с назначением платежа: «Оплата согласно акта сверки за 2023»;

ИП ФИО 4 в размере 119 605 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №от 30.10.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «Нефтегаз Клиника», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата за медицинский осмотр согласно акта сверки 2023 по дог. № 42 от 06.10.2023», в размере 15 600 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Стальмаркет» в размере 46 238, 40 рублей, с назначением платежа: «Оплата за строп канатный по счету № от 08.11.2023»;

ООО «Стальмаркет» в размере 3 240 рублей, с назначением платежа: «Оплата за строп канатный по счету № от 13.12.2023»;

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депнедра и природных ресурсов Югры) в размере 2 824, 80 рублей, с назначением платежа: «Плата за использ. Лесов в части мин. Размера аренд. Платы Федер. Бюджет по дог. №-ДА от <дата> за декабрь 2023 Нижневартовский территориальный Отдел-лесничество»;

ИП ФИО 7 в размере 9 900 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ 520от <дата> за генератор двиг. ЯМЗ»;

ООО «Автогигант» в размере 12 570 рублей, с назначением платежа: «Оплата за по счету № от 08.12.2023»;

ИП ФИО 11 в размере 50 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № И00000002456 от 25.10.2023»;

ООО «Трактородеталь Групп» в размере 54 596 рублей, с назначением платежа: «Оплата за по счету № от 12.12.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Макс» в размере 100 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за строп канатный по счету № от 15.12.2023»;

ИП ФИО 12 в размере 79 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №от 27.11.2023»;

ООО «Лукойл-Интер-Кард» в размере 100 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за по счету № RU28№ от 27.12.2023»;

Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» в размере 120 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №Г00-000434 от <дата> Регулярный членский взнос за 2024»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ФО 13 (За умершего работника ФО 13)в размере 247 283, 45 рублей, с назначением платежа: «Выплата заработной платы за работника ФИО 14 в связи со смертью на счет члена семьи умершего работника ФО 13, ИНН 8603120013»;

ФИО 15 в размере 71 560 рублей, с назначением платежа: «Перечисление заработной платы 2023 ФИО 15 лиц. счет №»;

Нуртдинов А. А. в размере 166 993 рублей, с назначением платежа: «Перечисление заработной платы за ноябрь 2023 Нуртдинову А. А. лиц. счет №»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Техно Пром» в размере 527 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата задолженности за июль-август 2023 по с/ф №; 23; 24/03»;

ИП ФИО 16 размере 112 800 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от <дата> за автошины»;

ИП ФИО 16 размере 36 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от <дата> за автошины»;

ИП ФИО 17 в размере 51 540 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № КЦ-255от <дата> за запчасти»;

ИП ФИО 18 в размере 17 781 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 18.12.2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «Теронова», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Доплата за прокладку 700-40-2195 по счету № от 21.12.2023», в размере 50 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «СпецТрансЗапчасть» в размере 11 985 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 18.12.2023»;

ПКФ «Спецмонтаж-2» АОв размере 2 993, 15 рублей, с назначением платежа: «Предоплата по счету № СМЦБ-025439 от <дата> за ТМЦ»;

ИП ФИО 19 в размере 219 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата по акту № от <дата> по дог. № от 27.12.2021»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Автопартнер» в размере 45 602 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № АР000000003 от 09.01.2024»;

ФИО 20 в размере 65 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за представление интересов в Арбитражном Суде ХМА-Югры <дата> по делу А-75-10941/2023, (соглашение б/н от <дата>), по счету № от 09.01.2024»;

ООО Компания РИФЕЙв размере 857, 65 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от <дата> за декабрь 2023»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ИП ФИО 21 в размере 5 670 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 11.01.2024»;

ИП ФИО 21 в размере 10 390 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 10.01.2024»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «СИБИТЭК» в размере 20 880 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 15.01.2024»;

ООО «Лукойл-Интер-Кард»в размере 100 000 рублей, с назначением платежа: «Оплата за нефтепродукты по счету № № от 15.01.2024»;

АО Страховое общество газовой промышленности в размере 29 749, 98 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000151 от <дата> за страховой взнос по полисам ОСАГО»;

АО Страховое общество газовой промышленности в размере 41 564, 17 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000154 от <дата> за страховой взнос по полисам ОСАГО»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

АО Страховое общество газовой промышленности в размере 8 956, 13 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000255 от <дата> за страховой взнос по полисам ОСАГО»;

ООО «ТехСервис» в размере 23 955, 60 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету №от 16.01.2024»;

ООО «ЧТЗ_ФИО 1+»в размере 11 412 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 15.01.2024»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Трактородеталь Групп» в размере 137 419 рублей, с назначением платежа: «Оплата за по счету № от 08.11.2023»;

ООО «СпецТрансЗапчасть» в размере 54 230 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 12.01.2024»;

ИП ФИО 22 в размере 37 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ492 от 17.12.2023»;

ИП ФИО 22 в размере 5 200 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ 19 от 12.01.2024»;

ООО «СИБИТЭК» в размере 8 960 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.01.2024»;

ООО «Ареал» в размере 2 930 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.01.2024»;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров произвести оплату в адрес:

ООО «Автоуниверсал-Моторс» в размере 45 599, 42 рублей, с назначением платежа: «Оплата за по счету № АУМ0000100 от 16.01.2024»;

ООО «СИБИТЭК» в размере 9 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.01.2024»;

ООО «Русь Авто»в размере 6 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 17.01.2024»; - письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес ООО «ТехСервис», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 19.01.2024», в размере 3 213, 60 рублей;

- письмо № от <дата>, согласно которому генеральный директор ООО «Сибинстрой плюс» Нуртдинов А.А. просит зам. генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинову Н.М. произвести платеж в адрес АО «ПФ «СКБ Контур», в счет взаиморасчетов на основании заключенных договоров, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 24.01.2024», в размере 3 216,60 рублей.

Получив вышеуказанные письма, а так же по личной просьбе Нуртдинова А.А., генеральный директор ООО «Девайс» ФИО 31 не осведомленный о преступных намерениях Нуртдинова А.А. в рамках договорных обязательств между ООО «Сибинстрой плюс» и ООО «Девайс» с 18.11.2024 и 25.03.2025 перечислил денежные средства в адрес ООО «Промимпэкс», ООО «ЭК «Скат», ООО «1Й Бетонный», ООО «Петрол-Технология», ООО «Компания первый бетовнный», АО «Энергосбыт плюс», ООО «ССЛ» за ООО «Сибинстрой плюс» на общую сумму 9 115 250, 57 рублей.

Кроме того, получив вышеуказанные письма, а так же по личной просьбе Нуртдинова А.А., генеральный директор ООО «Винсет» ФИО 32 не осведомленный о преступных намерениях Нуртдинова А.А. в рамках договорных обязательств между ООО «Сибинстрой плюс» и ООО «Винсет» 26.12.2023 перечислил денежные средства в адрес ООО «Техно пром» и ИП ФИО 2 за ООО «Сибинистрой плюс» на общую сумму 1 897 093, 10 рублей.

Кроме того, получив вышеуказанные письма, а так же по личной просьбе Нуртдинова А.А., заместитель генерального директора ООО «Сибинстрой» Нуртдинова Н.М. не осведомленная о преступных намерениях Нуртдинова А.А. в рамках договорных обязательств между ООО «Сибинстрой плюс» и ООО «Сибинстрой» в период с 02.11.2023 по 29.01.2024 перечислила денежные средства в адрес ООО «ИнТертул», ООО «Техсервис», ООО «ФИО 1», ИП ФИО 3, АО ПКФ «Спецмонтаж-2», ООО «Русавто», ООО «Автоприцеп», ФИО 20, ООО «Проф-Электро», ООО «РусьАвто», ООО «Инструмент строй», ООО «Автотраст», УФК по Свердловской области, АО «ПФ «СКБ Контур», филиал ПАО Россети Урал-Свердловэнерго, ООО «Трактородеталь-групп», ИП ФИО 5, ООО «Теронова», ООО «Ареал», ИП ФИО 4, ООО «ФакторПлюс», ИП ФИО 2, ООО «РТК», ИП ФИО 7, ООО «ФСК», ООО «Макс», ИП ФИО 6 , ИП ФИО 8, ООО «Центр Запчастей Тяжэкс», ООО «Электротех», ООО «Бетонтранс», ИП ФИО 9, ООО «Деловые линии», ООО «Лукой-Интер-Кард», ООО «Компания Рифей», ООО «МАГиСТР», АНО ДПО «Учебный Центр Эталон», ООО «Техгаз», ООО «Лукой-Энергосети», ООО «Автоуниверсал-Моторс», ООО «МНУ СВЭК», АО «Страховое общество газовой промышленности», ООО «Западно-Сибирская Сервисная компания», ООО «Интел-Сервис», ООО «Полиграф-Приобье», ООО «Нефтегаз клиника», ФИО 24 , ООО «Стальмаркет», ООО «Автогигант», ИП ФИО 33 , УФК по ХМАО-Югре, ИП ФИО 12, Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка», ФИО 15, Нуртдинову А.А., ООО «Техно Пром», ИП ФИО 16, ИП ФИО 19 , ООО «СпецТрансЗапчасть», ИП ФИО 17, ИП ФИО 18, ООО «Автопартнер», ИП ФИО 21, ООО «Сибитэк», ООО «ЧЗТ-Сервис+», ИП ФИО 22, за ООО «Сибинистрой плюс» на общую сумму 10 951 939, 10 рублей.

Указанные выше перечисления ООО «Винсет» ИНН 8602282847, ООО «Девайс» ИНН 6681001210 и ООО «Сибинстрой» ИНН 8603097011 были произведены согласно следующим платежным поручениям:

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Промимпэкс» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 06.11.2024» на сумму 1 971 036 рублей; - платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ЭК «Скат» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 03.10.2024» на сумму 1 235 830, 26 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «1Й Бетонный» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 27.11.2024» на сумму 787 350 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Промимпэкс» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 22.11.2024» на сумму 1 372 930 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Петрол-Технология» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании счета на оплату № от 04.12.2024» на сумму 3 072 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Компания Первый Бетонный» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору №-Б/25 от <дата> на основании счета на оплату № от 16.01.2025» на сумму 101 500 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Энергосбыт Плюс» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» ИНН 8603184017, по договору № ЭЭ0452-77149 от <дата> на основании счета на оплату № от 01.02.2025» на сумму 210 935, 89 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ССЛ» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору № от <дата> на основании акта сверки от 28.02.2025» на сумму 220 932 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Девайс» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Энергосбыт Плюс» с назначением платежа:«Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» ИНН 8603184017, по договору № ЭЭ0452-77149 от <дата> на основании счета на оплату № от 01.03.2025» на сумму 142 736, 42 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Винсет» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Техно Пром» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору №/СПкупли-продажи от 16.06.2023за щебень» на сумму 844 093, 10 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Винсет» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 2 с назначением платежа: «Оплата за ООО «Сибинстрой Плюс» по договору №/СПот 19.07.2023за выполненные работы» на сумму 1 053 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ИнтерТул» с назначением платежа: «Оплата по счету 8445 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 4 331, 25 рублей; - платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ИнтерТул» с назначением платежа: «Оплата по счету 8402 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 7 766 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 82004428962 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 877, 60 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ФИО 1» с назначением платежа: «Оплата по счету 247 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 139 583 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 3 с назначением платежа: «Оплата по счету АС 000006019, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 11 671 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО ПКФ «Спецмонтаж-2» с назначением платежа: «Оплата по счету СМЦБ-020541 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 570,15 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Русавто» с назначением платежа: «Оплата по счету 20 от <дата>, оплата аванса по договору ТСИБ 1588-2023/1СП, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 1 650 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5439 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 96 160 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ФИО 20 с назначением платежа: «Оплата за представление интересов в Арб.суде ХМАО-Югры по делу № А75-10941/2023, <дата> соглашение б/н от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 65 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Проф-Электро» с назначением платежа: «Оплата по счету 13677 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 500 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5491 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 128 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «РусьАвто» с назначением платежа: «Оплата по счету 2587 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 4 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044279581 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 067, 60 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Инструментстрой» с назначением платежа: «Оплата по заказу клиента № счет 8086 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 120 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автотраст» с назначением платежа: «Оплата по счету 96 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 8 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО ПКФ «Спецмонтаж-2»с назначением платежа: «Оплата по счету СМЦБ-021647 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 11 222, 18 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Частичная оплата по счету 820044279781 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 10 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ИнтерТул» с назначением платежа: «Оплата по счету 8447 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 453, 50 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автотраст» с назначением платежа: «Оплата по счету 97 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 16 500 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/сч 04623065780)с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата – ноябрь 2023), оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 235, 50 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/сч 04623065780)с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата – декабрь 2023), оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 343, 35 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «ПФ «СКБ Контур»с назначением платежа: «Оплата по счету 23934618141 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 47 900 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес Филиала ПАО Россети Урал-Свердловэнерго с назначением платежа: «Оплата по счету 57/201226685 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 24 858 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Трактородеталь Групп» с назначением платежа: «Оплата по счету 167976 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 57 390 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «РусьАвто» с назначением платежа: «Оплата по счету 2608 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 39 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 5 с назначением платежа: «Оплата по счету 104 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 12 640 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 840 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 19 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Ареал» с назначением платежа: «Оплата по счету 2081 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 7 430 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5534 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 700 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5533 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес УФК по Свердловской области (КУМИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, л/сч 04623065780)с назначением платежа: «Оплата согласно разрешения № от <дата> за использование земельного участка в д. Молва (по расчету арендная плата – октябрь 2023), оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 215, 70 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044279781 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 67 937, 52 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 4 с назначением платежа: «Оплата по счету 96 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 50 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ФакторПлюс» с назначением платежа: «Оплата по договору 009/22 от <дата> (ГСМ) согласно акта сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 300 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 23 назначением платежа: «Оплата по счету 17 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 200 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 3 с назначением платежа: «Оплата по счету АС000006403 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 13 692 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ИнтерТул» с назначением платежа: «Оплата по счету 8947 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 773 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «РТК» с назначением платежа: «Оплата по счету 1312 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 1 600 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 7 с назначением платежа: «Оплата по счету УТ 557 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 10 790 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 7 с назначением платежа: «Оплата по счету УТ 572 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ФСК» с назначением платежа: «Оплата по счету 89 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 153 300 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Макс» с назначением платежа: «Оплата по счету 397 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 50 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 6 с назначением платежа: «Оплата по счету 291 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 12 760 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044281260 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 923, 60 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 862 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 280 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО ПКФ «Спецмонтаж-2» с назначением платежа: «Оплата по счету ЦБ-021880 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 603, 91 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 8 с назначением платежа: «Оплата по счету 2032 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 1 890 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 8 с назначением платежа: «Оплата по счету 2037 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 1 632 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Центр Запчастей Тяжэкс» с назначением платежа: «Оплата по счету 1958 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 75 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 865 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 37 510 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автотраст» с назначением платежа: «Частичная оплата по счету 108 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 28 248, 44 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Электротех» с назначением платежа: «Оплата по счету 4517 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 43 345 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Бетонтранс» с назначением платежа: «Оплата по счету 161 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 000 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Дизель Эксперт Сервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 262 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 165 960 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Дизель Эксперт Сервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 261 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 236 860 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 9 с назначением платежа: «Оплата по счету 1276 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 38 652 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автотраст» с назначением платежа: «Оплата по счету 108 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 4 551, 56 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Деловые линии» с назначением платежа: «Услуга по организации доставки груза по счету № от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 809 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Лукойл-Интер-Кард» с назначением платежа: «Аванс за нефтепродукты по счету № от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 50 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 29 с назначением платежа: «Оплата по счету 253 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 300 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 5 с назначением платежа: «Оплата по счету 109 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Компания РИФЕЙ» с назначением платежа: «Оплата по счету 23113000036/66/744 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 857, 65 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044281747 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 8 859, 28 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 913 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 922 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 300 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Фактор Плюс» с назначением платежа: «Оплата по договору 009/22 от <дата> (ГСМ) 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 1 369 739 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «МАГиСТР» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 4 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АНО ДПО «Учебный Центр Эталон» с назначением платежа: «Оплата по счету 11072023/4 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 9 с назначением платежа: «Оплата по акту сверки за 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 14 625 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Техгаз» с назначением платежа: «Оплата по счету 599 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 23 712 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Лукойл-Энергосети» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 29 394, 81 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоуниверсал-Моторс» с назначением платежа: «Оплата за сч АУМ0003405 от <дата> Тойота LC200, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 49 981, 30 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 4 с назначением платежа: «Оплата за счету 98 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 119 605 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «МНУ СВЭК» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 52 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Страховое общество газовой промышленности» с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR007012 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 76 661, 85 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Западно-Сибирская Сервисная Компания» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 79 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Интел-Сервис» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 79 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Полиграф Приобья» с назначением платежа: «Оплата по акту сверки 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 118 976 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Нефтегаз Клиника» с назначением платежа: «Оплата согласноакта сверки по договору № от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 15 600 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ФИО 24 с назначением платежа: «Выплата заработной платы за работника ФИО 25 в связи со смертью на счет члена семьи умершего работника ФИО 34 за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 247 283, 45 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Макс» с назначением платежа: «Оплата по счету 405 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 100 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «МАГиСТР» с назначением платежа: «Оплата по счету 1292 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 57 950 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5827 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 28 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5524 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 12 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 5981 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 65 480 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Стальмаркет» с назначением платежа: «Оплата по счету 2713 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 240 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Стальмаркет» с назначением платежа: «Оплата по счету 2423 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 46 238, 40 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 7 с назначением платежа: «Оплата по счету УТ 520 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 900 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автогигант» с назначением платежа: «Оплата по счету 1340 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 12 570 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 11 с назначением платежа: «Оплата по счету № И0000002456 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 50 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Трактородеталь Групп» с назначением платежа: «Оплата по счету 185449 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 54 596 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депнедра и природных ресурсов) с назначением платежа: «Плата за использ лесов и части мин размера аренд платы Федер бюджет по дог №-ДА от <дата> за дек 2023 Нижневартовскийтерритор отдел-лесничество, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 824, 80 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 12 с назначением платежа: «Оплата по счету 150 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 79 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» с назначением платежа: «За нефтепродукты по счету № от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 100 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» с назначением платежа: «Оплата по счету 0Г00-000434 от <дата> регулярный членский взнос за 2024 год, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 120 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ФИО 15 с назначением платежа: «Перечисление заработной платы 2023 ФИО 15 40№» на сумму 71 560 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес Нуртдинова А. А. с назначением платежа: «Перечисление заработной платы за ноябрь 2023 Нуртдинову А. А.» на сумму 166 993 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Техно Пром» с назначением платежа: «Оплата задолженности за июль-август 2023 счф 22, 23, 24/03, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 527 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 26 назначением платежа: «Оплата по счету 695 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 36 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 19 с назначением платежа: «Оплата по акту 3 от <дата> по догт 97 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 219 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 26 назначением платежа: «Оплата по счету 685 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 112 800 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО ПКФ «Спецмонтаж-2» с назначением платежа: «Предоплата по счету СМЦБ-025439 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 993, 15 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «СпецТрансЗапчасть» с назначением платежа: «Оплата по счету 1346 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 11 985 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 17 с назначением платежа: «Оплата по счету КЦ-255 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 51 540 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 18 с назначением платежа: «Оплата по счету 1585 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 17 781 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Теронова» с назначением платежа: «Оплата по счету 922 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 50 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автопартнер» с назначением платежа: «Оплата по счету АР000000003 от 09.2024, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 45 602 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ФИО 20 с назначением платежа: «Оплата за предоставление интересов в Арбитражном суде ХМАО-Югры <дата> по делу № А-75-10941/2023 (соглашение без номера от <дата>), оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 65 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Компания РИФЕЙ» с назначением платежа: «Оплата по счету 23123100034/66/744 от <дата> за декабрь 2023, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 857, 65 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 27 назначением платежа: «Оплата по счету 17 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 670 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 27 назначением платежа: «Оплата по счету 13от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 10 390 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Страховое общество газовой промышленности» с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000151 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 29 749, 98 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Страховое общество газовой промышленности» с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000154 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 41 564, 17 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «СИБИТЭК» с назначением платежа: «Оплата по счету 142 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 20 880 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» с назначением платежа: «За нефтепродукты по счету RU28№ от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017 договор RU280014108 от 06.12.2023» на сумму 100 000 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «Страховое общество газовой промышленности» с назначением платежа: «Оплата по счету №-FR000255 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 8 956, 13 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044285576 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 23 955, 60 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ЧЗТ-Сервис+» с назначением платежа: «Оплата по счету 14 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 11 412 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоприцеп» с назначением платежа: «Оплата по счету 224 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 4 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «СпецТрансЗапчасть» с назначением платежа: «Оплата по счету 28 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 54 230 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Трактородеталь Групп» с назначением платежа: «Оплата по счету 167843 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 137 419 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 28 назначением платежа: «Оплата по счету УТ492 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 37 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ИП ФИО 28 назначением платежа: «Оплата по счету УТ 19 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 5 200 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «СИБИТЭК» с назначением платежа: «Оплата по счету 203 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 8 960 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Ареал» с назначением платежа: «Оплата по счету 61 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 2 930 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «Автоуниверсал-Моторс» с назначением платежа: «Оплата по сч АУМ0000100 от <дата> Тойота LC 200, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 45 599, 42 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «РусьАвто» с назначением платежа: «Оплата по счету 73 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 500 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «СИБИТЭК» с назначением платежа: «Оплата по счету 209 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 9 500 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТехСервис» с назначением платежа: «Оплата по счету 820044286077 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 3 213, 60 рублей;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому установлено, что ООО «Сибинстрой» произвело перевод денежных средств в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» с назначением платежа: «Оплата по счету 2493341489 от <дата>, оплата за ООО «Сибинстрой плюс» ИНН 8603184017» на сумму 6 100 рублей.

В результате действий Нуртдинова А.А., по распорядительным письмам, с банковского счета ООО «Девайс» в адрес предприятий ООО «Промимпэкс», ООО «ЭК «Скат», ООО «1Й Бетонный», ООО «Петрол-Технология», ООО «Компания первый бетовнный», АО «Энергосбыт плюс», ООО «ССЛ», за период с 18.11.2024 и 25.03.2025, минуя расчетные счета ООО «Сибинстрой плюс» перечислены денежные средства на общую сумму 9 115 250, 57 рублей.

Кроме того, в результате действий Нуртдинова А.А., по распорядительным письмам, с банковского счета ООО «Винсет» в адрес ООО «Техно пром» и ИП ФИО 2, 26.12.2023 минуя расчетные счета ООО «Сибинстрой плюс» перечислены денежные средства на общую сумму 1 897 093, 10 рублей.

Кроме того, в результате действий Нуртдинова А.А., по распорядительным письмам, с банковского счета ООО «Сибинстрой» в адрес ООО «ИнТертул», ООО «Техсервис», ООО «ФИО 1», ИП ФИО 3, АО ПКФ «Спецмонтаж-2», ООО «Русавто», ООО «Автоприцеп», ФИО 20, ООО «Проф-Электро», ООО «РусьАвто», ООО «Инструмент строй», ООО «Автотраст», УФК по Свердловской области, АО «ПФ «СКБ Контур», филиал ПАО Россети Урал-Свердловэнерго, ООО «Трактородеталь-групп», ИП ФИО 5, ООО «Теронова», ООО «Ареал», ИП ФИО 4, ООО «ФакторПлюс», ИП ФИО 2, ООО «РТК», ИП ФИО 7, ООО «ФСК», ООО «Макс», ИП ФИО 6 , ИП ФИО 8, ООО «Центр Запчастей Тяжэкс», ООО «Электротех», ООО «Бетонтранс», ИП ФИО 9, ООО «Деловые линии», ООО «Лукой-Интер-Кард», ООО «Компания Рифей», ООО «МАГиСТР», АНО ДПО «Учебный Центр Эталон», ООО «Техгаз», ООО «Лукой-Энергосети», ООО «Автоуниверсал-Моторс», ООО «МНУ СВЭК», АО «Страховое общество газовой промышленности», ООО «Западно-Сибирская Сервисная компания», ООО «Интел-Сервис», ООО «Полиграф-Приобье», ООО «Нефтегаз клиника», ФИО 24 , ООО «Стальмаркет», ООО «Автогигант», ИП ФИО 33 , УФК по ХМАО-Югре, ИП ФИО 12, Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка», ФИО 15, Нуртдинову А.А., ООО «Техно Пром», ИП ФИО 16, ИП ФИО 19 , ООО «СпецТрансЗапчасть», ИП ФИО 17, ИП ФИО 18, ООО «Автопартнер», ИП ФИО 21, ООО «Сибитэк», ООО «ЧЗТ-Сервис+», ИП ФИО 22, в период с 02.11.2023 по 29.01.2024, минуя расчетные счета ООО «Сибинстрой плюс» перечислены денежные средства на общую сумму 10 951 939, 10 рублей.

Кроме того, согласно актам сверок взаимных расчетов за 2023 год и 1 квартал 2024 года и акту взаимозачета от <дата> № задолженность ООО «Сибинстрой» перед ООО «Сибинстрой плюс» составляет 2 287 818,48 руб. по следующим договорам:

- от <дата> № договор беспроцентного займа в сумме 127 769,90 руб.;

- от <дата> №/Т-23 в сумме 940 000 руб. по счет-фактуре от <дата> №, выставленный ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Сибинстрой» на сумму 940 000 руб. в рамках договора аренды транспортных средств с экипажем от <дата> №/Т-23. По условиям заключенного договора Арендодатель (ООО «Сибинстрой плюс») за плату предоставляет Арендатору (ООО «Сибинстрой») во временное владение и пользование транспортные средства, а также оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению транспортными средствами;

- от <дата> № ТСИБ-3908-2023-1СП в сумме 628 285,62 руб. по счет-фактуре от <дата> №, выставленной ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Сибинстрой» на сумму 12 840 000 руб. В Акте взаимозачета отражен договор от <дата> № ТСИБ-3908-2023-1СП, в то время как в счете-фактуре отражен договор от <дата> №/СП-23-1 на оказание услуг. По условиям заключенного договора от <дата> №/СП-23-1 Заказчик (ООО «Сибинстрой») поручает, а исполнитель (ООО «Сибинстрой плюс») принимает на себя обязательства по выполнению работ и услуг по строительству Объектов «РВСП-20000 №, № НПС «Раскино». Строительство (1 этап, РВСП №» и «РВСП-20000 №, № «Раскино». Строительство 92 этап, РВСП №».

- в рамах разовой сделки в сумме 591 762,96 руб. по счетам-фактурам от <дата> №, от <дата> №, от <дата> №, от <дата> №, от <дата> №, выставленным ООО «Сибинстрой плюс» в адрес ООО «Сибинстрой» (указанные счета-фактуры оформлены без договора).

- от <дата> №/АРТ (аренда транспорта), по счетам-фактурам, выставленным ООО «Сибинстрой» в адрес ООО «Сибинстрой плюс» от <дата> №, от <дата> №, от <дата> № на общую сумму 1 794 000 руб. По условиям заключенного договора Арендодатель (ООО «Сибинстрой») обязуется передать во временное пользование Арендатору (ООО «Сибинстрой плюс») имущество на сумму 1 794 000 руб.;

- разовая сделка: 493 818,48 руб. по счетам-фактурам, выставленным ООО «Сибинстрой» в адрес ООО «Сибинстрой плюс» от <дата> №, от 26.01.2024 №, от <дата> №, от <дата> №, от <дата> №, от <дата> № на общую сумму 493 818,48 руб.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> во время приостановлений операций по расчетным счетам у ООО «Сибинстрой плюс» имелась реальная возможность поступления денежных средств от ООО «Сибинстрой» по договору займа от <дата> № (возврат займа), по договору аренды транспортных средств с экипажем от <дата> №/Т-23, по договору от <дата> №/СП-23-1 на оказание услуг, а также по счетам-фактурам, выставленным ООО «Сибинстрой плюс» в 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года без договора, однако, в целях сокрытия указанных денежных средств Нуртдиновым А.А. составлены акты взаимозачета и направлены письма взаимозависимой организации - ООО «Сибинстрой», в которых Нуртдинов А.А. просил не переводить денежные средства в сумме 2 287 818,48 рублей на расчетный счет ООО «Сибинстрой плюс», в отношении которого приняты решения о приостановлении операции по счетам, а направить их на исполнение своих договорных обязательств.

Кроме того, между Нуртдиновым А.А. (Займодавец) и ООО «Сибинстрой плюс» (Заемщик) в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Нуртдиновой Н.М. заключен договор беспроцентного займа от <дата> №/ФЗ-2024. По условиям заключенного договора Займодавец передает Заемщику денежные средства при обязательном оформлении приходного кассового ордера бухгалтерией Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму беспроцентного займа. Моментом передачи считается момент поступления денежных средств в кассу Заемщика. Сумма займа выдается с целью пополнения оборотных средств Заемщика. Сумма займа составила 10 000 000 руб. Заемщик обязуется возвратить сумму займа до <дата>. Дополнительным соглашением от <дата> срок возврата займа изменен на <дата>.

В период с <дата> по <дата> Нуртдиновым А.А. внесены наличные денежные средства в кассу ООО «Сибинстрой плюс» в общей сумме 2 539 058,42 руб., а именно приходно кассовые ордера: - № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 65 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 51 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 7 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 1 200 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 17 600 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 14 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 7 122 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 6 193 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 30 900 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 16 630 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 4 320 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 2 125 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 720 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 9 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 35 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 50 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 17 360 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 110 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 15 650 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 35 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 14 800 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 42 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 1 380 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 100 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 47 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 80 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 100 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 19 600 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 4 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 37 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 385 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 238 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 400 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 6 265 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 16 800 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 8 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 50 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 11 792, 42 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 15 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 1 300 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 75 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 62 600 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 6 750 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 90 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 86 100 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 2 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 30 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 11 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 94 100 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 23 326 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 92 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 119 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 2 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 31 500 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 55 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 44 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 4 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А.на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 3 925 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 5 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей;

- № от <дата> кассовый ордер принят от Нуртдинова А.А. на основании 04-ФЗ-2024 от <дата> (Займ) и получен кассиром ФИО 35 , заверен главным бухгалтером ФИО 36 на общую сумму денежных средств 10 000 рублей.

Согласно представленным приходным кассовым ордерам Нуртдиновым А.А. внесены денежные средств в кассу ООО «Сибинстрой плюс» за период с 01.01.2024 по 14.03.2025 в общей сумме 2 539 058,42 руб., которые не поступили на расчетный счет ООО «Сибнстрой плюс» и не подверглись механизму взыскания. Таким образом, в период с 27.04.2023 по 25.03.2025, Нуртдинов А.А. являясь генеральным директором ООО «Сибинстрой плюс», находясь по адресу: <адрес> умышленно, накапливая недоимку в бюджеты различных уровней, которая по состоянию на 27.04.2023 составляла в сумме 10 293 618, 70 рублей, а в последующем возросла до 85 551 392, 01 рублей, имея реальную возможность погасить задолженность ООО «Сибинстрой плюс» по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты различных уровней для обеспечения деятельности государства, расходовал их вопреки интересам государства путем использования расчетных счетов контрагентов-заказчиков ООО «Винсет», ООО «Девайс», ООО «Сибинстрой» и перечисления денежных средств организациям с которыми ООО «Сибинстрой плюс» имело договорные отношения, а также используя взаимозачет между ООО «Сибистрой» и ООО «Сибинстрой плюс» и внесения Нуртдиновым А.А. наличных денежных средств в кассу ООО «Сибинстрой плюс», тем самым сокрыл денежные средства на сумму 26 791 159 рублей 67 копеек, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, что является особо крупным размером.

Нуртдинов А.А. с данным обвинением согласен в полном объёме и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Из материалов уголовного дела усматривается, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, в присутствии защитника, осознавая характер и правовые последствия. Государственный обвинитель не возражали против этого ходатайства. В материалах уголовного дела в подтверждение предъявленного обвинения, с которым согласен подсудимый в полном объёме, следствием представлены доказательства. Преступление, в совершении которого обвиняется Нуртдинов А.А. относится к категории средней тяжести.

Изложенное приводит суд к выводу о возможности постановления приговора без исследования в судебном заседании, изложения и оценки доказательств в приговоре.

С учётом изложенного, суд считает необходимым постановить обвинительный приговор. Обстоятельства совершения инкриминированного подсудимому преступления, с которым он согласился, свидетельствуют о наличии в его действиях состава преступления.

Действия Нуртдинова А.А. суд квалифицирует по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере. Согласно части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При определении вида и размера наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

К обстоятельству, смягчающему наказание, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд относит: раскаяние в содеянном, выразившееся в признании вины в полном объёме; оказание материальной помощи престарелой матери ФИО 37 (87 лет); уход за супругой Нуртдиновой Н.М. имеющей заболевание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьёй 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Изучая личность Нуртдинова А.А. установлено, что у врача психиатра, врача психиатра-нарколога не наблюдается (т.7 л.д.180); участковым уполномоченным полиции фактически характеризуется с положительной стороны, поскольку характеристика не содержит объективных сведений об отрицательном поведении (т.7 л.д.183).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, личности Нуртдинова А.А. не судимого, характеризуемого с положительной стороны, материального положения, наличие обстоятельства, смягчающего наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что в наибольшей степени целям наказания Нуртдинова А.А. будет отвечать наказание в виде штрафа в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного закона, поскольку именно такое наказание достигнет целей восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

В судебном заседании подсудимый Нуртдинов А.А. и его защитник Лабазанова М.А. просили при назначении наказания в виде штрафа предоставить рассрочку его исполнения, в связи с тяжелым материальным положением, оказанием материальной помощи престарелой матери ФИО 37 (87 лет), уходом за супругой Нуртдиновой Н.М. имеющей заболевание (перенесшей инсульт).

В соответствии с ч. 2 ст. 398 УПК РФ уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до 5 лет, если его немедленная уплата является для осужденного невозможной.

Согласно ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. В соответствии со ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй настоящей статьи принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при назначении штрафа с рассрочкой выплаты суду необходимо мотивировать свое решение в приговоре и определить конкретные сроки выплат частями с учетом положений ч. 3 ст.31 УИК РФ, а также суммы (размеры) выплат в пределах установленного судом срока (п. 6).

В судебном заседании установлено, что подсудимый Нуртдинов А.А. является генеральным директором ООО «Сибинстрой плюс», доход которого составляет около 80 000 рублей в месяц, супруга Нуртдинова Н.М. не работает, общий совокупный семейный доход составляет 120 000 рублей в месяц. Из которых, он оказывает материальную помощь своей матери ФИО 37 в размере 25000 – 30000 рублей, оплачивает коммунальные услуги. С учётом имущественного положения подсудимого Нуртдинова А.А., суд считает возможным применить рассрочку уплаты штрафа.

Принимая во внимание, что подсудимому не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не обсуждается вопрос о применении положений ч. 1 и ч. 5 ст. 62, ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, его характер и социальную значимость, совершенное в сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку по уголовному делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.

Меру пресечения Нуртдинову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует сохранить до вступления приговора суда в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В рамках уголовного дела постановлением Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от 10.09.2025 на имущество принадлежащее Нуртдинову А.А.: нежилое помещение с кадастровым номером №, находящееся по адресу: г.Нижневартовск <адрес>, площадью 28,3 стоимостью 707 000 рублей, наложен арест, который следует сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

В силу части 10 статьи 316 и статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки по уголовному делу следует возместить за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Нуртдинова А. А., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Нуртдинову А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить с уголовным делом

Наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей, назначенное Нуртдинову А.А. в соответствии с ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит уплате с рассрочкой на 14 месяцев. Первая часть штрафа в размере 100 000 рублей подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, последующие части штрафа (11 платежей) – по 50 000 рублей ежемесячно и последняя часть штрафа (12 платеж) – 50 000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит после вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам.

Взыскатель: №

№

Арест, наложенный постановлением Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от 10.09.2025 на имущество принадлежащее Нуртдинову А.А.: нежилое помещение с кадастровым номером №, находящееся по адресу: г.Нижневартовск <адрес>, площадью 28,3 стоимостью 707 000 рублей, сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в Судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 суток со дня его постановления

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.А. Семёнов

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья ______________ Н.А.Семёнов

Секретарь с/з _______Л.М.Аминева

« 03 » 02.2026 г.

Подлинный документ находится в

Нижневартовском городском суде ХМАО-Югры в деле № 1-581/2026

Секретарь с/з _______Л.М.Аминева