ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
11 июня 2026 года <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего Миронова Б.А., при секретаре ФИО2, с участием государственного обвинителя ФИО3, подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката ФИО10, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:
ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не женатого, малолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> А, <адрес>, комната 11, ранее не судимого, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, установил:
Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Так, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 стать учредителем и директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее <данные изъяты> фактически не управляя им и являясь подставным лицом.
ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом <данные изъяты>», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом согласно распределению ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица — ООО <данные изъяты>». Кроме того, согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.
В свою очередь, роль ФИО1 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» о подставном лице ФИО1, как об учредителе и директоре указанного юридического лица.
Так, неустановленное лицо, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «ГС», а именно: свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ГС» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100%.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, где обратился к временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО4, с целью удостоверить подлинность своей подписи в решении органа управления юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.
После чего, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», получив от последнего решение органа управления юридического лица ООО «ГС» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре №-№.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве директора общества ООО «ГС», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение органа управления юридического лица ООО «ГС» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества.
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: ул. им. Матэ Залки, <адрес>, ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре ООО «ГС» - ФИО1 как о подставном лице.
В результате чего ФИО1 стал директором <данные изъяты>» ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.
Кроме того, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», получив от последнего договор купли-продажи доли в Уставном капитале <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100%, удостоверившись в подлинности подписи ФИО1, зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре №.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес>, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ГС», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества ООО «ГС», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: ул. им. Матэ Залки, <адрес>, ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе <данные изъяты>» - ФИО1 как о подставном лице.
В результате чего ФИО1 стал учредителем ООО «ГС» ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.
Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.
Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
В период времени с начала ноября 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> в <адрес>, встретился с неустановленным предварительным следствием лицом, которое предложило ФИО1 за материальное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при создании и образовании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН № (далее ООО <данные изъяты>»), то есть выступить в качестве директора и учредителя указанного юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, для чего предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на своё имя, в целях внесения его персональных данных в документы, являющимися основанием для государственной регистрации юридического лица при создании и образовании <данные изъяты>».
При этом у ФИО1, не имеющего целей управлять юридическим лицом - <данные изъяты>», то есть осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность от имени указанного юридического лица, не имеющего навыков ведения бухгалтерского учета организации, юридического сопровождения деятельности общества, не обладавшего навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В период времени с начала ноября 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> в <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея целей управлять юридическим лицом – <данные изъяты>», то есть осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность от имени указанного юридического лица, не имеющего навыков ведения бухгалтерского учета организации, юридического сопровождения деятельности общества, не обладающего навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, с целью личного обогащения, во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил неустановленному предварительным следствием лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на своё имя, для подготовки документов, необходимых при создании и образовании юридического лица ООО «<данные изъяты>».
После чего, в период времени с начала ноября 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, в неустановленном предварительным следствием месте, неустановленное предварительным следствием лицо, используя документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученного от ФИО1, и персональных данных последнего, содержащихся в нём, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также государственной регистрации юридического лица при создании и образовании ООО «<данные изъяты>», изготовило заявление по форме Р11001, являющимся основанием для государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя № об учреждении (создании) <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о директоре и учредителе <данные изъяты>».
После чего неустановленное лицо, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном предварительным следствием месте, неустановленным способом, по каналам связи направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, документы, а именно: заявление по форме Р11001, являющимся основанием для государственной регистрации юридического лица при создании и образовании ООО «АструмС», решение учредителя № об учреждении (создании) ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, вл.3, стр.2, <адрес>, ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН № – ФИО1, как о подставном лице.
В результате чего ФИО1 стал директором и учредителем ООО «АструмС» ИНН 9714063789 и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1
Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Так, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 стать учредителем и директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ИнСтек» ИНН 7453329220 (далее ООО «ИнСтек»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом.
ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «ИнСтек», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом согласно распределению ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица — ООО «ИнСтек». Кроме того, согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.
В свою очередь, роль ФИО1 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» о подставном лице ФИО1, как об учредителе и директоре указанного юридического лица.
Так, неустановленное лицо, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО <данные изъяты>», а именно: свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, договор купли-продажи доли в Уставном капитале <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100%.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, где обратился к временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО4, с целью удостоверить подлинность своей подписи в договоре купли-продажи доли в Уставном капитале <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100%, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.
После чего, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ИнСтек», получив от последнего договор купли-продажи доли в Уставном капитале <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре №-№.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества <данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО7, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе <данные изъяты>» - Ромашкине А.А. как о подставном лице.
В результате чего Ромашкин А.А. стал учредителем ООО <данные изъяты> ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.
Кроме того, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ИнСтек», получив от последнего свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества., зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре №-№.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, в <адрес>, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – <данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества <данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре <данные изъяты>» - ФИО1 как о подставном лице.
В результате чего ФИО1 стал директором ООО «<данные изъяты> ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.
Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Так, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 стать директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческого предприятия «Теплообменные трубы» ИНН № (далее <данные изъяты>»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом.
ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО ПКП «<данные изъяты>», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом согласно распределению ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица — ООО ПКП «<данные изъяты>». Кроме того, согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.
В свою очередь, роль ФИО1 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серии 7520 №, выданного ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО ПКП «<данные изъяты>» о подставном лице ФИО1, как о директоре указанного юридического лица.
Так, неустановленное лицо, в период с начала декабря 2024 года до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО ПКП «<данные изъяты>», а именно: свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица ООО ПКП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, где обратился к временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО4, с целью удостоверить подлинность своей подписи в свидетельстве об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО ПКП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.
После чего, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО ПКП «Теплообменные трубы», получив от последнего свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО ПКП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре №
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО ПКП «Теплообменные трубы», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества ООО ПКП «<данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.
На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре ООО ПКП «<данные изъяты>» - ФИО1 как о подставном лице.
В результате чего ФИО1 стал директором ООО ПКП «<данные изъяты>» ИНН № о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.
По окончании предварительного расследования ФИО1 заявил ходатайство о рассмотрении дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. В судебном заседании ФИО1 также считал необходимым рассмотреть дело в особом порядке. Подсудимый при этом пояснил, что это ходатайство им было заявлено добровольно, после консультации с защитником, что он полностью осознает характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, полностью признает вину в предъявленном обвинении. Защитник и государственный обвинитель ходатайств о рассмотрении дела в общем порядке не заявляли.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого ФИО1 надлежит квалифицировать:
- за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе <данные изъяты>», по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;
- за предоставление документа, удостоверяющего личность, в МИФНС № по <адрес>, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;
- за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе ООО «<данные изъяты>», по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;
- за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе ООО ПКП «<данные изъяты>», по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Подсудимый ФИО1 имеет место жительства и регистрации, где характеризуется положительно (т. 2 л.д. 129), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 127-128), трудоустроен, пусть и неофициально.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, по каждому преступлению, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, отягощенное наличием хронических вирусных заболеваний, помощь в воспитании детей сожительницы (ч. 2 ст. 61 УК РФ), с учетом последовательных признательных показаний – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
При назначении наказания подсудимому суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть преступления, конкретные обстоятельства их совершения, личность подсудимого его имущественное и семейное положение, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, и полагает, что цели назначения наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений будут достигнуты при назначении ФИО1 наказания по каждому преступлению в виде обязательных работ. Суд полагает, что иное наказание не будет способствовать достижению целей назначения наказания, изложенных выше. Также суд не усматривает оснований для назначения более мягкого наказания, в виде штрафа, учитывая при этом семейное положение, размер доходов.
Исходя из конкретных обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, степени их общественной опасности, наступивших последствий, личности подсудимого, суд не усматривает фактических и правовых оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкую.
Оснований для обсуждения судом вопроса об изменении категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку совершенное ФИО1 деяние отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.
Суд не усматривает оснований для признания указанных выше смягчающих вину ФИО1 обстоятельств исключительными и возможности для применения ст. 64 УК РФ. Каких-либо иных исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, равно как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 деяния, в ходе судебного разбирательства не установлено.
При определении размера наказания, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд приговорил:
признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание:
- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, (за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе <данные изъяты>»), в виде обязательных работ на срок 200 часов;
- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, (за предоставление документа, удостоверяющего личность, в МИФНС № по <адрес>), в виде обязательных работ на срок 190 часов;
- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, (за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе ООО <данные изъяты>»), в виде обязательных работ на срок 200 часов;
- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, (за предоставление в МИФНС № по <адрес> данных об учредителе ООО ПКП «<данные изъяты>»), в виде обязательных работ на срок 200 часов.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 460 часов.
Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: копии регистрационных дел, копии свидетельств об удостоверении решений, копия договора купли-продажи, реестр нотариальных действий, хранящиеся в материалах уголовного дела, надлежит хранить в деле на весь срок хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд <адрес>, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, поданные другими участниками процесса.
Председательствующий Б.А. Миронов