ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2026 года <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего Миронова Б.А., при секретаре ФИО9, с участием прокурора ФИО14, подсудимого ФИО5, его защитника – адвоката ФИО10, рассмотрев в предварительном слушании в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, являющегося <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, установил:
ФИО5 органами предварительного расследования обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях.
В соответствии с пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.
Согласно п. 5 ч. 1 <адрес> закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Резидентами в соответствии п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами РФ.
Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с п. 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с пп. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомому ему ФИО11, в свой преступный умысел ФИО5 последнего, не посвящал.
В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода ФИО5 достоверно зная, что в соответствии со ст. 7 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, в неустановленное время, в неустановленном месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно изготовил проформу инвойса № МАХ-019 от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки «TOYOTA CH-R» № кузова NGX10-2016837 (страна происхождения Япония), а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 3 450 000 Японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получателе товара ФИО11, который приобретать транспортное средство не планировал.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте, а также нарушения установленного порядка перевода денежных средств организациям – нерезидентам Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», и желая этого, умышленно, совместно с ФИО11 направился в отделение филиала Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморье «Присоцбанк» (далее по тексту - ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»), который на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации № обладает полномочиями агента валютного контроля, расположенном в <адрес>, достоверно зная, что ФИО11 не планирует ввозить транспортное средство марки «TOYOTA CH-R» № кузова № (страна происхождения Япония), передал ФИО11 инвойс № МАХ-019 от ДД.ММ.ГГГГ.
Далее ФИО11 действуя в интересах ФИО5, обратился к сотруднику банка ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» в <адрес>, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода в находившихся в инвойсе МАХ-019 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленном ФИО11 подготовили от имени ФИО11, заявление на осуществление перевода денежных средств в размере 3 450 000 Японских йен в адрес нерезидента – иностранной компании «Blue Sky International Co. LTD», где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.
После чего ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе дознания не установлено, ФИО5, самостоятельно внес на банковский счет №, открытый в ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» на имя ФИО11 денежные средства в сумме 1 899 345,60 рублей, которые соответствовали размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, тем самым с банковского счета № ФИО5 совершена валютная операция по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента «<данные изъяты>» (Япония) № в размере 3 450 000 Японских йен, что в пересчете на валюту РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции составляет 1 899 345,60 рублей, без предоставления сведений, подтверждающих поставку товара.
В ходе дознания установлено, что данное транспортное средство на территорию Евразийского экономического союза не ввозилось, что автомобиль «TOYOTA CH-R» № кузова <данные изъяты> (производство Япония) ДД.ММ.ГГГГ выпущен для внутреннего потребления на территории РФ, собственник/декларант ФИО1.
ДД.ММ.ГГГГ автомобиль Toyota CH-R № кузова NGX10-2016837 (производство Япония) поставлен на регистрационный учет в Российской Федерации и зарегистрирован на гражданина Российской Федерации ФИО7 ФИО1.
Тем самым, в результате преступных действий ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ кредитной организацией – «ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, на основании документов - заявления от ДД.ММ.ГГГГ, инвойса №МАХ-019 от ДД.ММ.ГГГГ, совершена валютная операция по переводу денежных средств в сумме 3 450 000 Японских йен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составило 1 899 345 Российских рублей 60 копеек.
Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях.
В соответствии с пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.
Согласно п. 5 ч. 1 <адрес> закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Резидентами в соответствии п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами РФ.
Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с п. 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с пп. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомому ему ФИО12, в свой преступный умысел ФИО5 последнего, не посвящал.
В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода ФИО5 достоверно зная, что в соответствии со ст. 7 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, в неустановленное время, в неустановленном месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно изготовил проформу инвойса № МАХ-020 от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки «TOYOTA CH-R» № кузова <данные изъяты> (страна происхождения Япония), а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 3 470 000 Японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получателе товара ФИО12, который приобретать транспортное средство не планировал.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте, а также нарушения установленного порядка перевода денежных средств организациям – нерезидентам Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», и желая этого, умышленно, совместно с ФИО12 направился в отделение филиала Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморье «Присоцбанк» (далее по тексту - ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»), который на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации № обладает полномочиями агента валютного контроля, расположенном в <адрес>, достоверно зная, что ФИО12 не планирует ввозить транспортное средство марки «TOYOTA CH-R» № кузова NGX10-2015942 (страна происхождения Япония), передал ФИО12 инвойс № МАХ-020 от ДД.ММ.ГГГГ.
Далее ФИО12 действуя в интересах ФИО5, обратился к сотруднику банка ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» в <адрес>, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода в находившихся в инвойсе МАХ-020 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленном ФИО12 подготовили от имени ФИО12, заявление на осуществление перевода денежных средств в размере 3 470 000 Японских йен в адрес нерезидента – иностранной компании «Blue Sky International Co. LTD», где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.
После чего ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе дознания не установлено, ФИО5, самостоятельно внес на банковский счет №, открытый в ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» на имя ФИО12 денежные средства в сумме 1 899 345,00 рублей, которые соответствовали размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, тем самым с банковского счета № ФИО5 совершена валютная операция по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента «Blue Sky International Co. LTD» (Япония) № в размере 3 470 000 Японских йен, что в пересчете на валюту РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции составляет 1 899 345,00 рублей, без предоставления сведений, подтверждающих поставку товара.
В ходе дознания установлено, что данное транспортное средство на территорию Евразийского экономического союза не ввозилось, что автомобиль «TOYOTA CH-R» № кузова <данные изъяты> (производство Япония) ДД.ММ.ГГГГ выпущен для внутреннего потребления на территории РФ, собственник/декларант ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ автомобиль Toyota CH-R № кузова NGX10-2015942 (производство Япония) поставлен на регистрационный учет в Российской Федерации и зарегистрирован на гражданина Российской Федерации ФИО27 ФИО2.
Тем самым, в результате преступных действий ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ кредитной организацией – «ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, на основании документов - заявления от ДД.ММ.ГГГГ, инвойса №МАХ-020 от ДД.ММ.ГГГГ, совершена валютная операция по переводу денежных средств в сумме 3 470 000 Японских йен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составило 1 899 345 Российских рублей 00 копеек.
Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях.
В соответствии с пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.
Согласно п. 5 ч. 1 <адрес> закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Резидентами в соответствии п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами РФ.
Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с п. 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с пп. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомой ему ФИО13, в свой преступный умысел ФИО5 последнюю, не посвящал.
В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода ФИО5 достоверно зная, что в соответствии со ст. 7 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, в неустановленное время, в неустановленном месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно изготовил проформу инвойса № МАХ-022 от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки «TOYOTA CH-R» № кузова NGX50-2039530 (страна происхождения Япония), а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 3 420 000 Японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получателе товара ФИО13, которая приобретать транспортное средство не планировала.
Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте, а также нарушения установленного порядка перевода денежных средств организациям – нерезидентам Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», и желая этого, умышленно, совместно с ФИО13 направился в отделение филиала Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморье «Присоцбанк» (далее по тексту - ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»), который на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации № обладает полномочиями агента валютного контроля, расположенном в <адрес>, достоверно зная, что ФИО13 не планирует ввозить транспортное средство марки «TOYOTA CH-R» № кузова <данные изъяты> (страна происхождения Япония), передал ФИО13 инвойс № МАХ-022 от ДД.ММ.ГГГГ.
Далее ФИО13 действуя в интересах ФИО5, обратилась к сотруднику банка ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» в <адрес>, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5 и недостоверности сведений, об основаниях, о целях и назначении перевода в находившихся в инвойсе МАХ-022 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленном ФИО13 подготовили от имени ФИО13, заявление на осуществление перевода денежных средств в размере 3 420 000 Японских йен в адрес нерезидента – иностранной компании «Blue Sky International Co. LTD», где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.
После чего ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе дознания не установлено, ФИО5, самостоятельно внес на банковский счет №, открытый в ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» на имя ФИО13 денежные средства в сумме 2 176 662,42 рублей, которые соответствовали размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, тем самым с банковского счета № ФИО5 совершена валютная операция по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента «<данные изъяты>» (Япония) № в размере 3 420 000 Японских йен, что в пересчете на валюту РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции составляет 2 176 662,42 рубля, без предоставления сведений, подтверждающих поставку товара.
В ходе дознания установлено, что данное транспортное средство на территорию Евразийского экономического союза не ввозилось, что автомобиль «TOYOTA CH-R» № кузова NGX50-2039530 (производство Япония) ДД.ММ.ГГГГ выпущен для внутреннего потребления на территории РФ, собственник/декларант ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ автомобиль Toyota CH-R № кузова <данные изъяты> (производство Япония) поставлен на регистрационный учет в Российской Федерации и зарегистрирован на гражданина Российской Федерации Доронина Мария Олеговна.
Тем самым, в результате преступных действий ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ кредитной организацией – «ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, на основании документов - заявления от ДД.ММ.ГГГГ, инвойса №МАХ-022 от ДД.ММ.ГГГГ, совершена валютная операция по переводу денежных средств в сумме 3 420 000 Японских йен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составило 2 176 662 Российских рубля 42 копейки.
В ходе предварительного слушания защитником подсудимого – адвокатом ФИО10, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, который последним был поддержан в полном объеме.
Прокурор ФИО14 возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, указала о невозможности заглаживания причиненного вреда общественным отношениям, складывающимся в сфере экономической деятельности.
Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
ФИО5 ранее не судим, обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, характеризуется положительно. Материальный ущерб от его противоправных действий не наступил, негативные последствия устранены путем осуществления благотворительной деятельности, связанной с оказанием помощи приюту «Солнечный дом», Государственному фонду «Защитники Отечества», специальному отряду быстрого реагирования «Рифей» (денежные переводы по 50 000 рублей), а также поддержкой специальной военной операции, выраженной в оказание материально-технической помощи Вооруженным Силам РФ (передача медикаментов) принимающим участие в проведении специальной военной операции, что подтверждено представленными сведениями стороной защиты в судебном заседании, свою виновность ФИО5 признал, раскаялся в содеянном.
При указанных обстоятельствах суд считает, что уголовное дело в отношении ФИО5 по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, подлежит прекращению на основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, с назначением подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Так, с учетом сферы общественных отношений, осуществляемая общественно-полезная деятельность подсудимого, по мнению суда, делает возможным компенсацию причиненного вреда в сфере общественных отношений складывающихся в сфере экономической деятельности.
В соответствии со ст. 104.5 УК РФ, при определении размера судебного штрафа, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, тяжесть преступления, данные о личности ФИО5, его имущественное положение, а также санкцию ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, и полагает необходимым назначить штраф в размере 250 000,0 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 256, 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, суд постановил:
ходатайство защитника подсудимого ФИО5 – адвоката ФИО10 – удовлетворить.
Прекратить уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа.
Назначить ФИО5 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, который подлежит уплате в течение двух месяцев со дня вынесения постановления, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Судебный штраф должен быть перечислен на реквизиты: получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); ИНН получателя – №, КПП получателя – 773001001; Банк получателя – Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК <адрес>; БИК – №, ОКТМО – №; Номер счета банка получателя средств – 40№; Номер счета получателя средств – 03№; в поле «105» платежного поручения указывается ОКТМО – №; а поле «107» платежного поручения указывается код таможни – №; УИН 15№. При назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в порядке ст. 25.1 УПК РФ, в поле «104» платежного поручения указывается код бюджетной классификации (КБК) – №. Комментарий к платежу «уплата судебного штрафа по уголовному делу №».
Разъяснить ФИО5 положения ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в соответствии с которыми, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и он привлекается к уголовной ответственности за совершение трех преступления, предусмотренных по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Сведения об уплате судебного штрафа надлежит представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО5 отменить по вступлении постановления в законную силу.
Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «iPhone 17 Pro» IMEI №, № возвращен ФИО5, оставить у последнего, освободив от возложенной обязанности по ответственному хранению; мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro» IMEI № возвращен свидетелю ФИО15, оставить у последнего, освободив от возложенной обязанности по ответственному хранению; жесткий диск марки «Kingston» и два оптических диска помещенные в полимерный сейф-пакет №АВ00272582, заявления на перевод от ДД.ММ.ГГГГ, инвойса № МАХ-016, заявлений на открытие счета 2 шт., выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы на 80 листах предоставленные Владивостокской таможней, содержащие сведения о таможенном декларировании автомобилей марки «Toyota CH№», «Toyota CH-R NGX10-2016837», «Toyota <данные изъяты>», «<данные изъяты>», договор поставки, заключенный между ООО «Восточный альянс» и ИП ФИО5 на 4 листах, документы на 2 листах предоставленные ГУ МВД России по <адрес>, содержащие сведения о собственниках автомобилей марки «Toyota CH-<данные изъяты>», «Toyota CH<данные изъяты>», «Toyota CH<данные изъяты>», «Mitsubishi Eclipse Cross GKW-0200646», документы на 97 листах, предоставленные «Интермодал ДВ» ИНН 2543143157, - заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО3, зарегистрированного по адресу: <адрес>А, <адрес>, сумма перевода 3 720 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО16 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль марки «Toyota CH-R» данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО12, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 470 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО12 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль марки «Toyota CH-R» данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО4, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 200 000 йен, получатель перевода является компания «Mufg Bank», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО4 и рукописно написано ФИО, назначение платежа за автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО17, зарегистрированного по адресу: д. Сарафаново, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, сумма перевода 3 350 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО17 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль марки «<данные изъяты>» данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200 000 йен;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рублей, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рубля, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131461,00 рублей, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО20, зарегистрированного по адресу: <адрес>Б, <адрес>Б, сумма перевода 200 000 йен, получатель перевода является компания «Mufg Bank», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО20 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 307 000 йен;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рубля, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рубля, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197461,00 рублей, отправитель – ФИО18, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО20, зарегистрированного по адресу: <адрес>Б, <адрес>Б, сумма перевода 200 000 йен, получатель перевода является компания «Mufg Bank», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО20 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО20, зарегистрированного по адресу: <адрес>Б, <адрес>Б, сумма перевода 307 000 йен, получатель перевода является компания «Mufg Bank», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО20 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО11, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 450 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО11 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 997 574,00 рублей, отправитель – ФИО11, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО22;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО11, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО22;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рубля, отправитель – ФИО11, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО22;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рублей, отправитель – ФИО11, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО22;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 450 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО15, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 650 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Токио, где поставлена подпись от имени ФИО15 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 650 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 670 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО23, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 670 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Токио, где поставлена подпись от имени ФИО23 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО24, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 850 000 йен, получатель перевода является компания «Blue Sky Internetional», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО24 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль «Toyota CH-R» данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 850 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рубля, отправитель – ФИО23, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000,00 рублей, отправитель – ФИО23, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рублей, отправитель – ФИО23, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 245 105,00 рублей, отправитель – ФИО23, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО23, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 566 235,00 рублей, отправитель – ФИО24, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700,00 рублей, отправитель – ФИО24, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО24, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000,00 рублей, отправитель – ФИО24, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 295 134,00 рублей, отправитель – ФИО15, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО15, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19; - приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рублей, отправитель – ФИО15, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19; - приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рублей, отправитель – ФИО15, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО19;- приложение № к договору № ТЭ-227/23 от ДД.ММ.ГГГГ, на контейнер весом 17,290 т., на 1156 мест, подписанное от имени ФИО5;- заявление на внешний перевод в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, перевододатель ФИО5, на сумму 100 юаней, подписанное от имени ФИО5;- заявление на внешний перевод в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, перевододатель ФИО5, на сумму 220 000 юаней, подписанное от имени ФИО5;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 220 000;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 550 000,00 рублей, отправитель – ФИО5, получателем которого АО «БКС Банк», подписанное от имени специалистом ФИО25;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 690 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- заявление на перевод от ДД.ММ.ГГГГ отправителем которого является ФИО13, зарегистрированного по адресу: <адрес>, сумма перевода 3 420 000 йен, получатель перевода является компания «<данные изъяты>», Япония, где поставлена подпись от имени ФИО13 и рукописно написано ФИО, назначение платежа автомобиль «Toyota CH-R» данный документ датирован от ДД.ММ.ГГГГ;- инвойс датированный от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 420 000 йен на автомобиль марки «Toyota CH-R»;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 238 321,60 рублей, отправитель – ФИО13, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей, отправитель – ФИО13, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208,33 рубля, отправитель – ФИО13, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- приходный – кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41,67 рублей, отправитель – ФИО13, получателем которого ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подписанное от имени специалистом ФИО21;- оригинал железнодорожной транспортной накладной на перевозку грузов контейнерной отправкой, от ДД.ММ.ГГГГ. срок доставки ДД.ММ.ГГГГ, наименование груза оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части, массой 17280 т.;- транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № контейнер;- акт приемо-передачи порожнего контейнера от ДД.ММ.ГГГГ;- скриншот из мессенджера «Ватс Апп», документы, подтверждающие осуществления переводов денежных средств ФИО26, ФИО11, ФИО12, ФИО13 в счет нерезидентов всего на 15 листах, предоставленные ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», оптический диск с информацией по банковским счетам ИП ФИО5, открытых в ПАО Сбербанк хранятся в материалах уголовного дела, хранить в деле на весь срок хранения последнего.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.
Председательствующий Б.А. М