ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
23 июня 2026 г. г. Челябинск
Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего – судьи Яруллиной Н.Н.
при секретаре судебного заседания Еременко Я.В., с участием государственного обвинителя Кравцова И.А., подсудимого Лихопуда Р.В. и его защитника – адвоката Брагиной А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению:
ЛИХОПУДА
Романа Валерьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина <данные изъяты> разведенного, имеющего малолетнего ребенка, имеющего высшее образование, не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),
УСТАНОВИЛ:
Лихопуд Роман Валерьевич совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Публичное акционерное общество <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> (ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>) является хозяйственным обществом, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо распоряжаться более чем 50% голосов. Единственным акционером, владеющим более 50% уставного капитала <данные изъяты> является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, доля которого в уставном капитале <данные изъяты> - 50,000000004427% (50% + 1 акция уставного капитала Банка).
Согласно кодексу корпоративной этики и делового поведения, утвержденного решением Наблюдательного совета <данные изъяты> Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ № и одобренный постановлением Правления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №§119а следует, что законность отношений с деловыми партнерами, клиентами и поставщиками и соблюдение политики <данные изъяты> всегда должны находиться в приоритете. Каждый член команды обязан соблюдать требования законодательства. Сотрудники не должны допускать, чтобы личные интересы влияли на объективность и беспристрастность профессиональных суждений и противоречили интересам клиентов и банка. Банк предпринимает все возможные меры, чтобы иметь деловые отношения только с надежными клиентами и контрагентами, которые ведут прозрачную деятельность. При обслуживании клиентов банк убеждается, что специфика их бизнеса и источника происхождения денежных средств понятны и имеют экономический смысл, сведения о клиенте и связанных с ним лицах актуальны и своевременно обновлены. Банк в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности) и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди сотрудников. Банк интегрирует антикоррупционные принципы в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности. Члену команды в любых обстоятельствах запрещено обещать, предлагать, давать, просить и получать взятки, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц. Также не допускаются иные коррупционные действия для упрощения административных, бюрократических и прочих процедур. Приверженность честному и открытому ведению бизнеса обеспечивает благоприятный имидж и репутацию банка и создает безопасную, здоровую, продуктивную среду внутри банка. <данные изъяты> придерживается принципа нулевой толерантности к мошенничеству, внося значительный вклад в развитие культуры общества в целом. Банк определяет мошенничество, как любой сознательный акт или, напротив бездействие, приводящее к злоупотреблению доверием, клиентов, контрагентов, деловых партнеров.
Филиал Публичного акционерного общества <данные изъяты> № (далее по тексту – <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> создан на основании решения общего собрания акционеров ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и приказа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, не является юридическим лицом, является отделением, внесен в Книгу регистрации кредитных организаций с порядковым номером 1481/1700. Местонахождение филиала: <адрес>. <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> является обособленным подразделением и входит в единую систему <данные изъяты> и организованно подчиняется Уральскому банку <данные изъяты> <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> действует на основании положения о филиале ПАО <данные изъяты> №, утвержденном Постановление №§24а от ДД.ММ.ГГГГ заместителя Председателя Правления ПАО <данные изъяты> (далее по тексту – Положение о Челябинском <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> Согласно п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» указанный филиал осуществляет от имени «Сбербанк» банковские операции и сделки, предусмотренные вышеуказанным положением. Филиал представляет интересы Банка и обеспечивает их защиту. В своей деятельности филиал руководствуется законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, Уставом <данные изъяты> его нормативными и распорядительными документами и вышеуказанным Положением о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> Филиал обязан принимать все предусмотренные законодательством РФ меры для улучшения финансового состояния <данные изъяты> предотвращения материальных потерь и взыскания дебиторской задолженности, в том числе в судебном порядке. При совершении банковских операций и иных сделок <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> обязано соблюдать установленные <данные изъяты> правила и требования их совершения, учитывать запреты и ограничения, предусмотренные нормативными и распорядительными документами <данные изъяты> Сборник методик определения объемов анализа (Редакция 3) от ДД.ММ.ГГГГ года № №, утвержденный старшим вице-президентом – руководителем блока <данные изъяты> (далее по тексту - СМ №, Сборник) содержит методики определения объемов анализа, описывающие требования, предъявляемые к объемам анализа по сделкам, включая операции на финансовых рынках (далее по тексту – ОФР) и по сделкам с акционерными/мезонинными продуктами. В случае наличия у работника <данные изъяты> участвующего в выполнении действий, предусмотренных Сборником, конфликта интересов (в том числе потенциального), связанного с выполняемыми действиями, соответствующий работник обязан проинформировать об этом непосредственного руководителя и Управление комплаенс <данные изъяты> до выполнения таких действий.
Согласно п. 2.1 части 1 СМ № клиентский менеджер, в рамках работы по сделке/лимитам ОФР проводит: анализ блокирующих факторов и блокировок в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка; предварительный анализ сделки с целью определения участников сделки; предварительный анализ контрагентов/участников сделки/группы связанных заемщиков; определение текущей лимитной позиции контрагента/группы связанных заемщиков и возможность установления новых лимитов кредитного риска. Клиентский менеджер осуществляет предварительный анализ контрагента/участников сделки/группы связанных заемщиков при рассмотрении вопросов: о заключении сделки; об изменении условий сделки; об установлении лимитов кредитного риска (без рассмотрения конкретной сделки), включая ОФР. Исполнителем предварительного анализа является клиентский менеджер, который работает с контрагентом/сделкой. При рассмотрении сделок, сделок с акционерными/мезонинными продуктами и лимитов ОФР клиентский менеджер проводит анализ в объеме функционала, предусмотренного внутренними нормативными документами Банка, регламентирующих описание бизнес- процессов, в том числе: проводит идентификацию контрагента/его бенефициарного владельца/ выгодоприобретателя/представителей; если по итогам проверки автоматизированной системы Банка (далее по тексту – АС Банка) идентифицируется «Красная» или «Черная» зона «Fraud» риска (вероятность мошеннических действий в отношении Банка), но клиентский менеджер считает дальнейшее сотрудничество с контрагентом целесообразным, то клиентский менеджер: согласовывает в рабочем порядке с непосредственным руководителем целесообразность продолжения работы над сделкой; формирует письменное мотивированное суждение с приведением аргументов, позволяющих продолжить сотрудничество с Контрагентом, и направляет его в кредитующее подразделение/аналитическое подразделение (для дальнейшего отражения в заявке); проверяет на предмет наличия в функциональной подсистеме «СТОП-ЛИСТ» автоматизированной системы ведения информации по клиентам (далее по тексту – ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК) информации о контрагенте/участниках сделки и связанных с ними лиц: если контрагент/участник сделки или связанные с ними лица включены в ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК, анализирует существенность и актуальность оснований для этого (является ли данная информация негативной), при необходимости, запрашивает комментарии в рабочем порядке у подразделения, внесшего рассматриваемую информацию в ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК; выявляет негативную информацию (в том числе в ходе новостного мониторинга СМИ), способную повлиять на принятие решений по реализации сделок, в отношении потенциальных контрагента/участников сделки; анализирует использование контрагентом/группой связанных заемщиков продуктов Банка и формирует предложение по стимулированию перекрестных продаж (при необходимости); анализирует базовую информацию о контрагенте/участниках сделки/группе связанных заемщиков, включая сведения, касающиеся характера их деятельности, источника погашения обязательств (СМИ, официальный сайт в сети «Интернет», другие доступные источники информации) для формирования общего представления о контрагенте/участниках сделки/группе связанных заемщиков; осуществляет проверку наличия блокирующих факторов/стоп-факторов/выявленных событий проблемности; если по итогам проверки выявлено наличие стоп-факторов, но клиентский менеджер считает дальнейшее сотрудничество с клиентом целесообразным, клиентский менеджером формирует письменное мотивированное суждение с приведением аргументов, позволяющих продолжить сотрудничество с клиентом. Клиентский менеджер направляет мотивированное суждение в кредитующее подразделение/аналитическое подразделение для дальнейшего отражения в заявке; осуществляет проверку запрашиваемой структуры сделки на соответствие кредитной политике Банка (сроки и цели кредитования, ценовые параметры, структура обеспечения); анализирует сделку с целью определения ее стандартности/ нестандартности. При рассмотрении кредитной сделки в случае положительного решения о целесообразности сотрудничества, клиентский менеджер инициирует работу над сделкой: информация о контрагенте/участниках сделки и связанных лицах отражается в АС Банка; отражается корректная информация о текущей лимитной позиции контрагента/группе связанных заемщиков; формируется команда сделки. Результатом анализа клиентского менеджера является сформированный запрос на установление лимита/условий продукта, несущего кредитный риск.
Технологическая схема взаимодействия подразделений <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам от ДД.ММ.ГГГГ №, утвержденная Решением Комитета <данные изъяты> по предоставлению кредитов и инвестиций № §67 от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Технологическая схема взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам) разработана для описания бизнес-процесса – предоставления кредитных продуктов корпоративному клиенту. Согласно операции 3.3. «Проверить благонадежность Контрагента/Группы/ Участников Сделки» подпроцесса 3 «Провести проверки и принять решение о дальнейшей работе по Сделке» приложения 4 «Детальное табличное описание взаимодействия подразделений при установлении лимитов риска и предоставлении продуктов с кредитным риском» Технологической схемы взаимодействия подразделений <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам следует, что клиентский менеджер проводит предварительный анализ данных о контрагенте/группе связанных заемщиков и возможных участниках сделки в объеме, установленном Сборником методик №, в том числе: осуществляет проверку на предмет включения контрагента/участников сделки и связанных с ними лиц в ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК. Если контрагент/участники сделки и связанные с ними лица включены в ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК, анализирует существенность и актуальность оснований для этого (является ли данная информация негативной). При необходимости, запрашивает комментарии в рабочем порядке (либо с использованием системы запросов в АС Банка) у сотрудника подразделения безопасности, внесшего рассматриваемую информацию в ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК; осуществляет проверку уровня «Fraud» риска (вероятность мошеннических действий в отношении Банка) с использованием АС Банка. В случае идентификации АС Банка факта существенного расхождения данных финансовой отчетности контрагента, предоставленной в Банк с данными внешних источников: запрашивает у контрагента в свободной форме письменные пояснения о причинах расхождения данных, заверенные уполномоченным лицом контрагента, и финансовые документы, подтверждающие позицию контрагента; на последующих этапах работы над сделкой обеспечивает передачу кредитному инспектору письменных пояснений контрагента, полученных по факту выявленных расхождений. В случае идентификации АС Банка факта наличия негативной информации в отношении деловой репутации контрагента/группы связанных заемщиков/возможных участников сделки, знакомится с негативной информацией в актуальном заключении подразделения безопасности (при наличии по действующим контрагентам), внутрибанковских ресурсах, открытых источниках информации: осуществляет проверку на наличие стоп-факторов и блокирующих факторов; формирует запрос на получение информации о кредитной истории через АС Банка. Запрос осуществляется в отношении клиентов, выступающих по сделке контрагентом/поручителем (только в случае если по поручителю проводится полный анализ в соответствии с требованиями СМ №). Согласно операции 3.4. «Сформировать предложения по целесообразности работы по Сделке» подпроцесса 3 «Провести проверки и принять решение о дальнейшей работе по Сделке» приложения 4 «Детальное табличное описание взаимодействия подразделений при установлении лимитов риска и предоставлении продуктов с кредитным риском» Технологической схемы взаимодействия подразделений «Сбербанк» при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам следует, что клиентский менеджер по итогам предварительного анализа контрагента/ группы связанных заемщиков/возможных участников сделки оценивает целесообразность предоставления кредитных продуктов потенциальному контрагенту. При выявлении блокирующих факторов положительное решение о целесообразности работы с потенциальным контрагентом не может быть принято. В этом случае заявка в обязательном порядке подлежит отклонению. В случае признания целесообразным продолжение работы над сделкой при идентификации АС Банка «Красной» или «Черной» зон «Fraud» риска (вероятность мошеннических действий в отношении Банка) клиентский менеджер формирует письменное суждение с обоснованием целесообразности и обеспечивает размещение суждения в материалах кредитной заявки в электронном клиентском досье. На данном этапе рассмотрения сделки клиентский менеджер может инициировать процедуру арбитража по «Красной» или «Черной» зоне «Fraud» риска (вероятность мошеннических действий в отношении Банка) в АС Банка. Согласно операции 3.5. «Принять решение о дальнейшей работе по Сделке» подпроцесса 3 «Провести проверки и принять решение о дальнейшей работе по Сделке» приложения 4 «Детальное табличное описание взаимодействия подразделений при установлении лимитов риска и предоставлении продуктов с кредитным риском» Технологическая схема взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам следует, что клиентский менеджер в рабочем порядке обсуждает сформированные предложения по итогам проведенных проверок и анализа с руководителем клиентского менеджера для принятия итогового решения о целесообразности продолжения работы по сделке. Если руководителем клиентского менеджера принимается решение о прекращении работы по сделке – клиентский менеджер инициирует закрытие сделки.
Согласно трудового договора с работником филиала <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-к Лихопуд Р.В. с ДД.ММ.ГГГГ года принят на работу в отдел инвестиционного кредитования и проектного финансирования <данные изъяты> № <данные изъяты> на должность экономиста. Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «О переводе работников на другую работу» Лихопуд Р.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № <данные изъяты> Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «О переводе работника на другую работу» Лихопуд Р.В. с ДД.ММ.ГГГГ года переведен на должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> (далее по тексту – начальник отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости). Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № «О переводе работника на другую работу» Лихопуд Р.В. с 23 ДД.ММ.ГГГГ года переведен на должность исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> (далее по тексту – исполнительный директор – начальник отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости). Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Лихопуд Р.В. ДД.ММ.ГГГГ года уволен с должности исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости.
Должностные обязанности начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лихопуда Р.В. регламентированы должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № Лихопуда Р.В. (далее по тексту – должностная инструкция начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости), утвержденной ДД.ММ.ГГГГ года начальником Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № <данные изъяты> с которой Лихопуд Р.В. в этот же день ознакомлен. Согласно п.п. 2.1., 3.12. должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, Лихопуд Р.В. обязан своевременно и качественно выполнять должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, а также: руководит деятельностью подразделения (организует разработку и контролирует выполнение перспективных и текущих планов возглавляемого отдела; проводит систематический анализ состояния дел по вопросам, входящим в компетенцию отдела, и на его основе готовит предложения руководству по совершенствованию имеющихся и внедрению новых форм и методов работы; решает оперативные вопросы; рассматривает входящую и исходящую корреспонденцию, подписывает документы по вопросам, относящимся к деятельности отдела в пределах своих полномочий; обеспечивает исполнение решений органов управления и рабочих органов Банка; обеспечивает взаимодействие с самостоятельными структурными подразделениями Банка для решения задач отдела; представляет интересы отдела в филиалах и подразделениях Банка, а также внешних организациях в пределах своей компетенции; запрашивает информацию у структурных подразделений Банка в рамках своей компетенции и в соответствии с действующими процедурами Банка); контролирует и организовывает работу в части формирования кадрового резерва, заполнения вакансий, наличия приемников и вовлеченности руководителей и сотрудников вертикали сегмента «Крупнейший бизнес», «Крупный бизнес» и «Средний бизнес» (далее по тексту - ККСБ) Банка (обеспечивает укомплектованность отдела, проводит централизованные мероприятия по сокращению текучести команды, формирует пул приемников на должность руководителя отдела, так и для ключевых клиентских менеджеров, старших клиентских менеджеров, главных клиентских менеджеров); участвует в процессе подбора и найма руководителей и сотрудников вертикали ККСБ Банка (участвует совместно с «HR – подразделением» (подразделение кадров) в процессе подбора и согласования сотрудников отдела Банка; предоставляет на утверждение непосредственному руководителю предложения о приеме на работу, перемещения и увольнении сотрудников, своевременно заводит заявки в кадровые системы Банка на подбор/перевод сотрудников); организует процесс проведения оценки 5+ по руководителям и сотрудникам вертикали ККСБ в Банке (контролирует внедрение систем мотивации работников отдела; согласует списки клиентских менеджеров, кредитных инспекторов, на премирование и размер премии в рамках мотивационной программы); формирует и осуществляет мониторинг выполнения показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности по закрепленным клиентам сегмента ККСБ, организует работу в части реализации мероприятий, направленных на выполнение бизнес-плана по клиентам ККСБ, закрепленным за отделом (осуществляет распределение плановых показателей по клиентским менеджерам отдела; организует мероприятия, направленные на выполнение бизнес-плана по клиентам, закрепленным за отделом; осуществляет мероприятия, направленные на расширение всех этапов воронки продаж (привлечение новых клиентов, оптимизации бизнес-процессов), в том числе по продаже нефинансовых сервисов по клиентам, входящим в закрепленный холдинг; контролирует достаточность активностей по потенциалу для выполнения бизнес-плана); отвечает за организацию и привлечение на обслуживание новых клиентов, соответствующих критериям сегмента ККСБ; отвечает за выстраивание коммуникации и обеспечивает развитие отношений с ключевыми клиентами, закрепленными за клиентско-продуктовой командой (далее по тексту – КПК), в рамках имеющихся полномочий, привлекая их на обслуживание в Банк и предлагая им максимальный спектр банковских продуктов и решений; выявляет потенциал развития бизнеса с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК, путем анализа информации по нему и формирования актуальных финансовых предложений; взаимодействует с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК, в том числе участвует в обсуждении вопросов развития отношений с бенефициарами/ высшим руководством клиентов своего подразделения; определяет стратегию развития бизнеса с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК; участвует в разработке и организует выполнение плана развития по закрепленным клиентам; организует продажу банковских продуктов и финансовых решений ключевым клиентам сегмента ККСБ, закрепленным за подразделением, в том числе нефинансовых продуктов и услуг; организует продвижение продуктов/услуг/перспективных проектов Банка через комплексную продажу; обеспечивает взаимодействие в процессах комплаенс; согласует изменения условий по сделкам, установление индивидуальных тарифов в рамках предоставленных полномочий; принимает решения по кредитным сделкам в рамках предоставленных полномочий; подтверждает направление на согласование нестандартностей первой категории по сделкам КПК; участвует в заседаниях коллегиальных органов при рассмотрении кредитных сделок; организует и контролирует подготовку материалов на Комитет по предоставлению кредитов и инвестиций (далее по тексту – КПКИ) и другие коллегиальные органы, включая внесение изменений в действующие сделки, а также установление, перераспределение, актуализацию и закрытие лимитов риска по закрепленным клиентам; участвует в мероприятиях по урегулированию проблемных активов (до 90 дней)/потенциально проблемных активов в рамках компетенции и представленных полномочий; организует мероприятия по выявлению, и устранению случаев некачественного обслуживания закрепленных клиентов; организует и контролирует заполнение и актуализацию данных в АС Банка, обеспечивает полноту и актуальность информации в АС Банка, формирует отчетность в АС Банка для управлением процессом продаж, создает и назначает задачи/действия, контролирует их исполнение в АС Банка; формирует и анализирует анализ контрагентских сетей клиентов ККСБ; выполняет требования законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – ПОД/ФТ), внутренних нормативных и распорядительных документов Банка по идентификации клиентов, их представителей, а также представителя клиента, которому представлены полномочия по распоряжению счетами/вкладами, счетом депо, включая полномочия по распоряжению счетом/вкладом, счетом депо с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (в том числе интернет-банкинг) и полномочия по совершению операций без открытия счета/вклада, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателя, обновления сведений о клиентах, присвоения и пересмотра уровня риска; соблюдает установленные требования по порядку отказа в открытии банковского счета (вклада), установлению иных договорных отношений и порядку отказа от исполнения распоряжения клиента об осуществлении операции, порядку расторжения договора банковского счета (вклада), а также соблюдает установленные требования по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества клиента, приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом; принимает участие в развитии рекрутинга (подбора персонала), в том числе в рамках программы рекомендательного рекрутинга в соответствии с порядком, установленным у работодателя.
Кроме того, после изменения наименования должности Лихопуда Р.В. с начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости на исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам должностные обязанности Лихопуда Р.В. регламентированы должностной инструкцией исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ заместителем Управляющего <данные изъяты> № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> (далее по тексту – должностная инструкция исполнительного директора - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости), с которой Лихопуд Р.В. ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ года под роспись. Согласно п.п. 2.1., 3.10. должностной инструкции исполнительного директора - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лихопуд Р.В. обязан своевременно и качественно выполнять должностные обязанности в рамках своих функций, а также: руководит деятельностью подразделения (организует разработку и контролирует выполнение перспективных и текущих планов возглавляемого отдела; проводит систематический анализ состояния дел по вопросам, входящим в компетенцию отдела, и на его основе готовит предложения руководству по совершенствованию имеющихся и внедрению новых форм и методов работы; решает оперативные вопросы; рассматривает входящую и исходящую корреспонденцию, подписывает документы по вопросам, относящимся к деятельности отдела в пределах своих полномочий; обеспечивает исполнение решений органов управления и рабочих органов Банка, в том числе; обеспечивает взаимодействие с самостоятельными структурными подразделениями Банка для решения задач отдела; представляет интересы отдела в филиалах и подразделениях Банка, а также внешних организациях в пределах своей компетенции; запрашивает информацию у структурных подразделений Банка в рамках своей компетенции и в соответствии с действующими процедурами Банка); контролирует и организовывает работу в части формирования кадрового резерва, заполнения вакансий, наличия приемников и вовлеченности руководителей и сотрудников вертикали сегмента ККСБ Банка (обеспечивает укомплектованность отдела, проводит централизованные мероприятия по сокращению текучести команды, формирует пул приемников на должность руководителя отдела, так и для ключевых клиентских менеджеров, старших клиентских менеджеров, главных клиентских менеджеров); участвует в процессе подбора и найма руководителей и сотрудников вертикали ККСБ Банка (участвует совместно с «HR – подразделением» (подразделение кадров) в процессе подбора и согласования сотрудников отдела; предоставляет на утверждение непосредственному руководителю предложения о приеме на работу, перемещения и увольнении сотрудников, своевременно заводит заявки в кадровые системы Банка на подбор/перевод сотрудников); организует процесс проведения оценки 5+ по руководителям и сотрудникам вертикали ККСБ в Банке (контролирует внедрение систем мотивации работников отдела; согласует списки клиентских менеджеров, кредитных инспекторов, на премирование и размер премии в рамках мотивационной программы); формирует и осуществляет мониторинг выполнения показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности по закрепленным клиентам сегмента ККСБ, организует работу в части реализации мероприятий, направленных на выполнение бизнес-плана по клиентам ККСБ, закрепленным за отделом (осуществляет распределение плановых показателей по клиентским менеджерам отдела; организует мероприятия, направленные на выполнение бизнес-плана по клиентам, закрепленным за отделом; осуществляет мероприятия, направленные на расширение всех этапов воронки продаж (привлечение новых клиентов, оптимизации бизнес-процессов), в том числе по продаже нефинансовых сервисов по клиентам, входящим в закрепленный холдинг); отвечает за организацию и привлечение на обслуживание новых клиентов, соответствующих критериям сегмента ККСБ; отвечает за выстраивание коммуникации и обеспечивает развитие отношений с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК, в рамках имеющихся полномочий, привлекая их на обслуживание в Банк и предлагая им максимальный спектр банковских продуктов и решений; выявляет потенциал развития бизнеса с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК, путем анализа информации по нему и формирования актуальных финансовых предложений; взаимодействует с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК, в том числе участвует в обсуждении вопросов развития отношений с бенефициарами/ высшим руководством клиентов своего подразделения; определяет стратегию развития бизнеса с ключевыми клиентами, закрепленными за КПК; участвует в разработке и организует выполнение плана развития по закрепленным клиентам; организует продажу банковских продуктов и финансовых решений ключевым клиентам сегмента ККСБ, закрепленным за подразделением, в том числе нефинансовых продуктов и услуг; организует продвижение продуктов/услуг/перспективных проектов Банка через комплексную продажу; обеспечивает взаимодействие в процессах комплаенс; участвует в заседаниях коллегиальных органов при рассмотрении кредитных сделок; осуществляет согласование вопросов, рассмотрение которых осуществляется на КПКИ Банка в части структуры сделки, ценовых условий и согласования служб Банка; согласует изменения условий по сделкам, установление индивидуальных тарифов в рамках предоставленных полномочий; принимает решения по кредитным сделкам в рамках предоставленных полномочий; подтверждает направление на согласование нестандартностей первой категории по сделкам КПК; организует и контролирует подготовку материалов на КПКИ и другие коллегиальные органы, включая внесение изменений в действующие сделки, а также установление, перераспределение, актуализацию и закрытие лимитов риска по закрепленным клиентам; участвует в мероприятиях по урегулированию проблемных активов (до 90 дней)/потенциально проблемных активов в рамках компетенции и представленных полномочий; организует мероприятия по выявлению, и устранению случаев некачественного обслуживания закрепленных клиентов; организует и контролирует заполнение и актуализацию данных в АС Банка, обеспечивает полноту и актуальность информации в АС Банка, формирует отчетность в АС Банка для управлением процессом продаж, создает и назначает задачи/действия, контролирует их исполнение в АС Банка; формирует и анализирует анализ контрагентских сетей клиентов ККСБ; выполняет требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка по идентификации клиентов, их представителей, а также представителя клиента, которому представлены полномочия по распоряжению счетами/вкладами, счетом депо, включая полномочия по распоряжению счетом/вкладом, счетом депо с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (в том числе интернет-банкинг) и полномочия по совершению операций без открытия счета/вклада, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателя, обновления сведений о клиентах, присвоения и пересмотра уровня риска; соблюдает установленные требования по порядку отказа в открытии банковского счета (вклада), установлению иных договорных отношений и порядку отказа от исполнения распоряжения клиента об осуществлении операции, порядку расторжения договора банковского счета (вклада), а также соблюдает установленные требования по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества клиента, приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом; принимает участие в развитии рекрутинга (подбора персонала), в том числе в рамках программы рекомендательного рекрутинга в соответствии с порядком, установленным у работодателя.
Таким образом, Лихопуд Р.В. обладал широкими должностными полномочиями в части взаимодействия со структурными подразделениями <данные изъяты>, представлению интересов возглавляемого им отдела, полномочиями по привлечению новых клиентов и организации продажи банковских продуктов, согласованию и изменению условий сделок, установлению клиентам индивидуальных тарифов, полномочиями по принятию решений по сделкам, участию в коллегиальном органе по кредитным сделкам, обеспечению полноты и актуальности заполнения АС Банка, полномочиями по идентификации клиента, его представителя, бенефициарного владельца, связанных лиц, а также по установлению и идентификации выгодоприобретателя, присвоения и пересмотра уровня риска, а также полномочиями, связанными с принятием кадровых решений и управлением персонала, тем самым являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в <данные изъяты>.
Согласно трудового договора с работником филиала <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ год, Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо № 1), принято на работу в сектор вкладов, расчетов населения и банковских карт филиала Открытого Акционерного Общества <данные изъяты> № на должность старшего экономиста. Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года № «О переводе работников на другую работу» Лицо № 1 с ДД.ММ.ГГГГ года переведено на должность главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения № <данные изъяты> Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года № «О переводе работника на другую работу» Лицо № 1 с ДД.ММ.ГГГГ года переведено на должность главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> (далее по тексту – главный клиентский менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, главный клиентский менеджер). Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» ДД.ММ.ГГГГ года главный клиентский менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лицо № 1 уволено. Должностные обязанности главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости регламентированы должностной инструкцией главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения № ПАО <данные изъяты> утвержденной ДД.ММ.ГГГГ года начальником отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения № <данные изъяты> (далее по тексту – должностная инструкция главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости) с которой Лицо № 1 ознакомлено ДД.ММ.ГГГГ года под роспись. Согласно п.п. 1.9., 2.1. должностной инструкцией главного клиентского менеджера отдела работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости следует, что Лицо № 1 на время отсутствия по причине отпуска, болезни либо иных обстоятельств исполняет обязанности начальника отдела. Главный клиентский менеджер Лицо № 1 обязано своевременно и качественно выполнять должностные обязанности и поручения руководства в пределах своей компетенции, а также: изучает и осуществляет мониторинг бизнеса закрепленных клиентов с целью реализации бизнес-процессов, обеспечивающих продажу банковских и нефинансовых продуктов и услуг; выстраивает коммуникации и обеспечивает развитие отношений с закрепленными клиентами в рамках имеющихся полномочий, привлекая их на обслуживание в Банк и предлагая им максимальный спектр банковских продуктов и решений; выполняет потенциал развития бизнеса с клиентом путем анализа информации по нему и формирования актуальных финансовых предложений; осуществляет поиск и привлечение новых клиентов; принимает участие в формировании целевых показателей по закрепленным клиентам в рамках своих полномочий и компетенций; организует продажу комплексных финансовых решений и отдельных банковских продуктов для клиентов; обеспечивает эффективное взаимодействие клиентов с задействованными при рассмотрении сделок подразделениями, реализуя следующие активности: формирование команды сделки, обеспечение эффективного информационного обмена между клиентом и участниками команды сделки, приоритизация формирования продуктовых предложений для клиента, участие в согласовании основных условий совершения сделок и ценовых параметров; формирует и осуществляет мониторинг выполнения показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности по закрепленным клиентам; осуществляет мероприятия, направленные на расширение всех этапов воронки продаж (привлечение новых клиентов, оптимизация бизнес-процессов), в том числе по продаже нефинансовых сервисов по клиентам, входящим в закрепленный холдинг; проводит встречи с клиентами/представляет интересы Банка в профильных выставках, семинарах, конференциях, форумах, профессиональных сообществах с целью мониторинга динамики изменений на рынке, а также установления/поддержания отношений с представителями многоотраслевых холдингов; консультирует закрепленных клиентов по вопросам обслуживания в Банке с привлечением сотрудников продуктовых подразделений, в том числе по сложноструктурированным банковским продуктам; формирует концепции развития отношений с закрепленными клиентами/холдингами корпоративных клиентов ККСБ, анализирует потенциалы в АС Банка, составляет ценовые параметры для утверждения коллегиальными органами и обеспечения реализации единой ценовой политики в отношении закрепленных холдингов/клиентов ККСБ (осуществляет сопровождение сделок и поддержку на уровне холдинга по закрепленным клиентам/холдингам (сбор необходимых документов, подготовка обоснования экономической целесообразности разработки и предоставления индивидуальных условий обслуживания клиентов, предоставление оперативной обратной связи клиентского менеджера, участие в конкурсах/закупках/пилотных проектах холдингов); согласует продуктовые лимиты клиентам, входящим в закрепленный холдинг; участвует в заседаниях коллегиальных органов по корпоративным клиентам, входящих в закрепленные холдинги; согласует изменения условий по сделкам, установление индивидуальных тарифов для клиентов, входящих в закрепленный холдинг; обеспечивает организацию взаимодействия с контрагентом на всех этапах кредитного процесса (в том числе в целях получения от контрагента/участников сделки необходимых документов); обеспечивает идентификацию контрагента/представителей выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев контрагента, а также обновление идентификационных сведений в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в случае если контрагент не находится на расчетно-кассовом обслуживании в Банке); обеспечивает проведение проверок и анализа при рассмотрении сделок в объеме, определенном СМ №; подготовку и вынесение материалов на коллегиальный орган (в своей части) для принятия решения по сделке; обеспечивает принятие решения по кредитным сделкам, рассматриваемым в форматах, отличающихся от КПКИ, в рамках предоставленных полномочий; взаимодействует с другими подразделениями Банка в целях получения экспертных заключений и решения вопросов, относящихся к их компетенции; отражает в АС Банка по ККСБ всех активностей, осуществленных в отношении клиентов ККСБ, в рамках своей компетенции и установленных правил в Банке (осуществляет работу с внутренними и внешними базами данных корпоративных клиентов для формирования и ведения списка потенциальных клиентов; организует и контролирует заполнение и актуализацию данных в АС Банка; обеспечивает полноту и актуальность информации в АС Банка по закрепленным клиентам; формирует отчетности в АС Банка для управления процессом продаж; создает и назначает задачи/действия, контролирует их исполнение в АС Банка); выполняет требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка по идентификации клиентов, их представителей, а также представителя клиента, которому представлены полномочия по распоряжению счетом/вкладом, счетом депо, включая полномочия по распоряжению счетом/вкладом, счетом депо с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (в том числе интернет-банкинг) и полномочия по совершению операций без открытия счета/вклада, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателей, обновления сведений о клиентах, присвоения и пересмотра уровня риска; соблюдает установленные требования по порядку отказа в открытии банковского счета (вклада), установлению иных договорных отношений и порядку отказа от исполнения распоряжения клиента об осуществлении операции, порядку расторжения договора банковского счета (вклада), а также соблюдает установленные требования по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества клиента, приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом; привлекает на обслуживание новых клиентов ККСБ (осуществляет функции по оформлению и подписанию документов при открытии первых банковских счетов, в том числе в рамках договора-конструктора, с обязательным выездом на территорию клиентам; проводит идентификацию клиентов; осуществляет проверку полноты пакета документов; обеспечивает своевременную передачу документации сотруднику Банка). Согласно дополнениям от ДД.ММ.ГГГГ года и ДД.ММ.ГГГГ года к должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лицо № 1 на время отсутствия по причине отпуска, болезни либо иных обстоятельств исполняет должностные обязанности по должности начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости и исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости. Таким образом, Лицо № обладало широкими должностными полномочиями в части продажи банковских продуктов, выстраиванию коммуникации и эффективного взаимодействия с клиентами, полномочиями по поиску и привлечению новых клиентов, по участию в согласовании основных условий совершения сделок и ценовых параметров для утверждения коллегиальным органом, по проведению встреч с клиентами и представлению интересов Банка, консультированию клиентов по вопросам обслуживания в Банке, по сопровождению сделок, участию в заседаниях коллегиального органа, согласованию условий по сделкам, полномочиями по установлению индивидуальных тарифов для клиентов, обеспечению и организации взаимодействия с клиентом на всех этапах кредитного процесса, полномочиями по идентификации контрагента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обеспечению проведения проверок, полномочиями по подготовке и вынесению материалов на коллегиальный орган для принятия решения по сделкам, по взаимодействию с другими подразделениями в целях получения экспертных заключений и решения вопросов, относящихся к их компетенции, а также полномочиями по обеспечению полноты и актуальности ведения АС Банка, тем самым являлась должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в «Сбербанк». Кроме того, в период отсутствия Лихопуда Р.В. ввиду отпуска, болезни либо иных обстоятельств Лицо № исполняло обязанности начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, а также в период отсутствия Лихопуда Р.В. ввиду отпуска, болезни либо иных обстоятельств, Лицо № исполняло обязанности исполнительного директора – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости.
В период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес>, у Лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо № 2), с целью строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> и получения кредитных средств от <данные изъяты> для финансирования будущего строительства возник преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег в особо крупном размере лично должностным лицам Челябинского отделения № ПАО <данные изъяты> способным оказать ему содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии, путем совершения действий, бездействия в пользу Лица № 2 входящих в служебные полномочия должностных лиц и способных в силу должностного положения и авторитета занимаемых должностей способствовать совершению действий, бездействию, так и совершения заведомо незаконных действий, бездействия, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, для чего он решил обратиться в <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> Возникновение преступного умысла у Лица № 2 было обусловлено тем, что оно, являясь осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также имеющим просроченную задолженность в «Сбербанк», достоверно для себя осознавало, что имеющаяся судимость и просроченная задолженность может воспрепятствовать кредитованию и открытию невозобновляемой кредитной линии с целью финансирования строительства многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк» и благодаря передаче лично должностным лицам <данные изъяты> № <данные изъяты> взятки в виде денег в особо крупном размере, планировало избежать негативных для себя последствий в виде препятствий для получения финансирования от <данные изъяты> При этом, исходя из масштабов запланированного к строительству многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк», сумма планируемого к получению в <данные изъяты> финансирования составит более 1 000 000 000 рублей, в связи с чем, для Лица № 2 было очевидно, что за совершение вышеуказанных действий, бездействия, способствованию действиям и бездействию, совершению заведомо незаконных действий, бездействия, а также за оказание общего покровительства и попустительства по службе, связанных со способствованием открытию невозобновляемой кредитной линии в <данные изъяты> сумма переданной взятки от Лица № 2 лично должностным лицам <данные изъяты> будет превышать 1 000 000 рублей, то есть составит особо крупный размер. Кроме того, Лицо № 2 понимало, что без передачи взятки в виде денег в особо крупном размере лично должностным лицам <данные изъяты> он не получит финансирование от ПАО <данные изъяты>
Реализуя возникший преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 2 обратилось в <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для получения кредита и открытия невозобновляемой кредитной линии, с целью финансирования строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, где познакомилось с начальником отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лихопудом Р.В. и главным клиентским менеджером указанного отдела Лицом № 1, в чьи непосредственные обязанности входило привлечение на обслуживание новых клиентов, их консультирование по вопросам получения банковских финансовых и нефинансовых продуктов, сопровождение сделок, установление и идентификация всех участников сделки, связанных с заемщиком лиц и бенефициаров, принятие решений по сделкам, а также, которые в виду занимаемого должностного положения, авторитета и значимости занимаемых ими должностей в <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> могли способствовать Лицу № 2 в получении кредита для финансирования строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> которым презентовало проект планируемого к строительству вышеуказанного гостиничного комплекса. В последующем, Лицо № 2, продолжая реализацию преступного умысла, в период ДД.ММ.ГГГГ достоверно осознавая, что наличие у него как у бенефициара проекта судимости, а также просроченной задолженности в <данные изъяты> воспрепятствует финансированию проекта строительства многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк», негативно скажется на рассмотрении сделки и приведет к отказу от кредитования, находясь в указанный период времени в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории <адрес>, сообщило главному клиентскому менеджеру отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лицу № 1 о том, что оно является бенефициаром проекта строительства многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк», а также о наличии у него судимостей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, что препятствовало кредитованию, с целью финансирования строительства указанного гостиничного комплекса со стороны ПАО <данные изъяты> и, желая получить кредит, предложило за незаконное денежное вознаграждение - взятку в виде денег в особо крупном размере оказать ему помощь в открытии <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> невозобновляемой кредитной линии с целью финансирования строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> сокрыть негативную информацию о его личности и участии в строительстве при рассмотрении вопроса об открытии невозобновляемой кредитной линии, оказать ему необходимую консультацию для максимально быстрого и эффективного проведения процедур по рассмотрению вопроса об открытии невозобновляемой кредитной линии в Банке. После высказанного вышеуказанного предложения Лицом № о передаче взятки в виде денег в особо крупном размере, у Лица № 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ года, находящегося в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также в иных местах на территории <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение лично взятки от Лица № 2 в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействия в егопользу, как входящих в служебные полномочия, так и действий и бездействия которым оно может способствовать в силу занимаемого должностного положения, авторитета и значимости занимаемой должности, а также за совершение незаконных действий, бездействий, а равно за оказание Лицу № 2 общего покровительства и попустительства по службе, а именно: консультировать на всех этапах рассмотрения сделки о возможности открытия невозобновляемой кредитной линии, для принятия положительного решения о финансировании проекта по строительству многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, а также скрыть установленную информацию о подконтрольности строительства Лицу № 2, негативную информацию о неоднократных судимостях Лица № 2, препятствующую открытию невозобновляемой кредитной линии и ведущую к отказу в кредитовании, а также убедить иных сотрудников <данные изъяты>, непосредственно принимающих решение о кредитовании в целесообразности кредитования и открытию невозобновляемой кредитной линии будущему заемщику. На указанное предложение Лица № 2 Лицо № 1 ответило согласием, а также указало Лицу № 2, что для совершения вышеуказанных действий, бездействия, способствованию совершению действий, бездействия иными сотрудниками <данные изъяты>, незаконных действий, бездействия, общего покровительства и попустительства по службе за взятку в виде денег Лицу № 1 необходимо привлечь к планируемому к совершению преступлению непосредственного начальника – Лихопуда Р.В., с которым Лицу № 2 предстоит обсудить сумму взятки, планируемую к передаче Лицу № 1 и Лихопуду Р.В., на что Лицо № 2 ответило согласием.
Далее, Лицо № 1, реализуя возникший преступный умысел, направленный на получение лично взятки в виде денег в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес> встретилось с Лихопудом Р.В., которому сообщила о поступившем от Лица № 2 предложении о передаче Лицу № 1 и Лихопуду Р.В. лично взятки в виде денег в особо крупном размере, а также предложило Лихопуду Р.В. вступить в предварительный сговор, направленный на получение лично взятки в виде денег в особо крупном размере от Лица № 2, а также за взятку в виде денег в особо крупном размере совершить в пользу Лица № 2 действия и бездействие, как входящие в служебные полномочия Лица № 1 и Лихопуда Р.В., так и действия и бездействия, которым они могут способствовать в силу занимаемого должностного положения, авторитета и значимости занимаемых должностей, совершить незаконные действия, бездействие, а равно оказать Лицу № 2 общее покровительство и попустительство по службе, а именно: консультировать Лицо № 2 на всех этапах рассмотрения сделки о возможности открытия невозобновляемой кредитной линии, для принятия <данные изъяты> положительного решения о финансировании проекта Лица № 2 по строительству многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк», а также сокрыть установленную информацию о подконтрольности строительства Лицу № 2, негативную информацию о неоднократных судимостях Лица № 2, препятствующую открытию невозобновляемой кредитной линии и ведущую к отказу в кредитовании, а также убедить иных сотрудников «Сбербанк», непосредственно принимающих решение о кредитовании в целесообразности кредитования и открытию невозобновляемой кредитной линии. Кроме того, Лихопуд Р.В. также должен был определить точную сумму взятки, подлежащую передаче лично от Лица № 2 должностным лицам <данные изъяты>: Лицу № 1 и Лихопуду Р.В. На вышеуказанное предложение Лихопуд Р.В. ответил согласием. В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес> начальник отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Лихопуд Р.В. и его подчиненный сотрудник - главный клиентский менеджер Лицо № 1 вступили между собой в предварительный сговор, направленный на получение группой лиц по предварительному сговору лично от Лица № 2 взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение вышеуказанных действий и бездействий, способствованию совершению указанных действий, бездействий, незаконных действий в пользу Лица № 2, а равно за оказание последнему общего покровительства и попустительства по службе. Кроме того, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1 распределили между собой роли в планируемом к совершению преступлении, согласно которым Лицо № 1 должно консультировать Лицо № 2 на всех этапах рассмотрения сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии, в том числе консультировать о необходимости создания нового юридического лица, на подконтрольное Лицу № 2 не судимое физическое лицо, консультировать о выборе технического заказчика и генерального подрядчика, а также по иным вопросам, имеющим значение при рассмотрении вопроса о возможности финансирования строительства проекта Лица № 2, скрыть от других подразделений <данные изъяты> проводящих проверки в рамках рассмотрения указанной сделки, а также руководства <данные изъяты> сведения о судимостях Лица № 2 и подконтрольности ему будущей организации-заемщика, убедить других сотрудников <данные изъяты> в целесообразности кредитования с целью финансирования строительства вышеуказанного гостиничного комплекса. Также Лихопуду Р.В. отведена роль по консультированию Лица № 2 на всех этапах рассмотрения сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии, в том числе о необходимости создания нового юридического лица, на подконтрольное Лицу № 2 не судимое физическое лицо, консультированию о выборе технического заказчика и генерального подрядчика, а также по иным вопросам имеющим значение при рассмотрении вопроса о возможности финансирования строительства проекта Лица № 2, сокрытию от других подразделений <данные изъяты> проводящих проверки в рамках рассмотрения сделки, а также руководства <данные изъяты> сведений о судимостях Лица № 2 и подконтрольности ему будущей организации-заемщика, убеждению других сотрудников в целесообразности кредитования, с целью финансирования строительства гостиничного комплекса, а также Лихопуду Р.В. отведена роль по обоснованию целесообразности финансирования строительства перед руководством <данные изъяты> для принятия ими решения об открытии невозобновляемой кредитной линии подконтрольной Лицу № 2 организации-заемщику. Лихопуду Р.В. также отведена роль по определению точной суммы взятки и сообщению указанной информации Лицу № 2. Кроме того, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, оказывая Лицу № 2 общее покровительство и попустительство по службе, должны были решать все возникающие проблемы в процессе рассмотрения вопроса об открытии невозобновляемой кредитной линии в <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, а также в процессе финансирования Банком строительства указанного гостиничного комплекса и созданию ему благоприятных условий кредитования. При этом, исходя из достигнутой договоренности, а также о сумме планируемого финансирования необходимого для строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, для Лица № 2 и Лихопуда Р.В. с Лицом № 1, действующих группой лиц по предварительному сговору, было очевидно, что за совершение вышеуказанных действий, бездействия, сумма переданной взятки будет превышать 1 000 000 рублей, то есть составит особо крупный размер. Лицо № в период с <данные изъяты> года в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> и иных местах на территории <адрес>, сообщило Лицу № 2 о достигнутых с Лихопудом Р.В. договоренностях и согласии Лихопуда Р.В. на участие в получении взятки в виде денег в особо крупном размере, а также об их готовности способствовать в открытии невозобновляемой кредитной линии, на что Лицо № 2 ответило согласием.
Реализуя задуманное, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору, в тот же период времени в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> и иных местах на территории <адрес> как лично, так и с использованием мессенджеров, сообщили Лицу № 2 о необходимости создания на подконтрольное Лицу № 2 лицо нового юридического лица, выступающего в <данные изъяты> в качестве заемщика для последующего получения этой организацией кредитных средств для строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, а также проконсультировали Лицо № 2 об организациях, способных выступить в ходе строительства в роли технического заказчика/генерального подрядчика, имеющих опыт строительства и способных пройти проверочные процедуры в <данные изъяты> сообщили о предоставлении иных документов, необходимых для согласования и последующего открытия невозобновляемой кредитной линии. В свою очередь, Лицо № 2 в период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес>, с целью открытия невозобновляемой кредитной линии в <данные изъяты> для строительства многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк» и получения кредитных средств, привлекло ранее ему знакомого ФИО5, не осведомленного о его преступных намерениях по передаче взятки, которому поручило создать юридическое лицо для будущего строительства вышеуказанного гостиничного комплекса и открытия указанному юридическому лицу как заемщику невозобновляемой кредитной линии в <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>. Далее, ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях по передаче и получению взятки в виде денег в особо крупном размере, действуя по указанию Лица №, учредил Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик <данные изъяты> (далее по тексту – ООО СЗ <данные изъяты> ООО СЗ <данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ года и зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись. ООО СЗ <данные изъяты> присвоен ОГРН 1237400013718, а также ИНН 7447311792. Единственным учредителем и генеральным директором ООО СЗ <данные изъяты> является ФИО5 Основным видом деятельности ООО СЗ <данные изъяты> является: деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, дополнительные виды деятельности: строительство жилых и нежилых зданий и другие. При этом Лицо № 2 в указанном юридическом лице является бенефициаром и конечным выгодоприобретателем. После этого, Лицо№ 2 в период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес> сообщило Лихопуду Р.В. и Лицу № 1 о создании подконтрольного ему юридического лица – ООО СЗ <данные изъяты> которое выступит в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк» в качестве заемщика кредитных средств для строительства многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору, в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты> сообщило Лицу № 2 о предстоящих процедурах, необходимых для открытия невозобновляемой кредитной линии, а также помогло Лицу № 2 выбрать технического заказчика – Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту – ООО <данные изъяты> имеющего опыт строительства и способного пройти проверочные процедуры в <данные изъяты> из перечня организаций, предоставленных Лицом № 2, что позволило Лицу № 2 выбрать юридическое лицо с опытом строительства, способное пройти проверки <данные изъяты> для последующего открытия невозобновляемой кредитной линии для ООО СЗ <данные изъяты> и чей опыт благоприятно влиял на положительное принятие решения об открытии невозобновляемой кредитной линии заемщику – ООО СЗ <данные изъяты> В последующем, между ООО СЗ <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО5 и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года заключен договор поручения № на выполнение функции технического заказчика, согласно которого ООО <данные изъяты> от имени и по поручению ООО СЗ <данные изъяты> обязуется выполнять функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ, в отношении объекта капитального строительства «Многофункциональный гостиничный комплекс на участке с кадастровым номером <данные изъяты>», расположенном в <адрес>.
В свою очередь, Лицо № 1 и Лихопуд Р.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ года в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> являясь ответственными за проведение процедуры идентификации в отношении заемщика, направленной на выявление учредителя, конечного бенефициара и связанных с заемщиком лиц, с целью определения уровня риска и выявления негативной информации о деловой репутации заемщика и связанных с ним лиц, способной создать негативные последствия для <данные изъяты> достоверно зная о том, что бенефициаром и конечным выгодоприобретателем ООО СЗ <данные изъяты> является ранее судимое Лицо № 2, о котором имеются негативные сведения в АС Банка, действуя (бездействуя) незаконно в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о Челябинском отделении № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, намеренно скрыли информацию о том, что ранее неоднократно судимое за мошенничество Лицо № 2 является непосредственным бенефициаром заемщика ООО СЗ <данные изъяты> и проекта строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> от руководства и сотрудников <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, в том числе от смежных подразделений <данные изъяты>, участвующих в процедуре рассмотрения возможности открытия невозобновляемой кредитной линии ООО СЗ «Регион 174», сообщив им заведомо недостоверные сведения, о том, что фактическим учредителем и конечным бенефициаром ООО СЗ <данные изъяты> является генеральный директор ФИО5 Кроме того, в тот же период времени Лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лихопудом Р.В., согласно отведенной роли и по указанию своего непосредственного начальника Лихопуда Р.В., находясь в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, внесло в АС Банка вышеуказанную недостоверную информацию о конечном бенефициаре ООО СЗ <данные изъяты> ФИО5, не отразив сведения о конечном бенефициаре заемщика и связанном с ООО СЗ <данные изъяты> лице – Лице № 2, а также направило информацию о проведении проверок и подготовке заключений в смежные подразделения <данные изъяты>, в том числе в службу безопасности <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, указав подлежащее к проверке лицо, как учредителя и бенефициара ФИО5, что позволяло избежать выявления службой безопасности <данные изъяты> негативной информации о Лице № 2 и фактическом контроле над ООО СЗ <данные изъяты>. По результатам проведенной службой безопасности <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> проверки в отношении заемщика ООО СЗ <данные изъяты> и его учредителе и конечном бенефициаре ФИО5 по предоставленной Лицом № 1 информации каких-либо негативных сведений о деловой репутации не выявлено, в связи, с чем заемщик помещен в «зеленую» зону деловой репутации, о чем подготовлено соответствующее заключение о деловой репутации от ДД.ММ.ГГГГ года, что в свою очередь позволяло Лицу № 2 после прохождения всех проверочных процедур беспрепятственно получить финансирование от <данные изъяты> для строительства гостиничного комплекса <данные изъяты>.
Кроме того, Лихопуд Р.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес> встретился с Лицом № 2, которому сообщил, что сумма взятки, подлежащая к передаче ему и Лицу № 1 за совершаемые ими в пользу Лица № 1 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты> действия и бездействия, как входящих в их должностные обязанности, так и действия и бездействия которым они могут способствовать ввиду занимаемого должностного положения, авторитета и значимости занимаемых должности, а также за совершаемые заведомо незаконные действия (бездействия), действуя в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, а равно за оказание общего покровительства и попустительства по службе, составит 20 000 000 рублей, то есть особо крупный размер, которые Лицо № 2 должно будет передавать частями. Кроме того, после завершения строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> Лицу № 2 необходимо будет также передать в построенных гостиничных домах в качестве взятки в виде иного имущества - апартаменты, которые к тому моменту выбраны не были, ввиду начального этапа строительства гостиничного комплекса. В свою очередь, Лицо № 2 на территории <адрес> в тот же период времени предложение Лихопуда Р.В. о сумме, подлежащей к передаче взятки, приняло и согласилось. Далее, после достижения договоренностей о сумме, подлежащей к передаче взятки Лихопуд Р.В. в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> и иных местах на территории <адрес>, сообщило Лицу № 1 о достигнутых договоренностях о сумме взятки. При этом, для Лица № 1 и Лихопуда Р.В. сумма взятки, обозначенная к передаче Лицу № 2, была известна и они согласились ее принять и разделить между собой по своему усмотрению.
Далее, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору, с ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес>, а также в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> продолжили консультировать Лицо № 1 по проводимой процедуре рассмотрения возможности открытия невозобновляемой кредитной линии, а также ускоряли процесс проведения проверок смежными подразделениями для скорейшей подготовки ими заключений и принятия решения об открытии невозобновляемой кредитной линии заемщику – ООО СЗ <данные изъяты>. После завершения проведения проверок подразделениями <данные изъяты>, не выявления ими какой-либо негативной информации препятствующей открытию невозобновляемой кредитной линии для ООО СЗ <данные изъяты>, в том числе не выявления информации о том, что ранее судимое за мошенничество Лицо № 2 является бенефициаром организации-заемщика и всего строительства многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, подготовлен проект решения коллегиального органа о возможности открытия невозобновляемой кредитной линии ООО СЗ <данные изъяты>. Кроме того, после подготовки проекта решения коллегиального органа о кредитовании ООО СЗ <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лихопуд Р.В., находясь в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, действуя (бездействуя) незаконно, в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, сообщил лицу принимающему решение о кредитовании заемщика – заместителю Управляющего <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> ФИО7 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию об отсутствии каких-либо факторов, препятствующих кредитованию заемщика, а также скрыл установленную информацию о подконтрольности ООО СЗ <данные изъяты> ранее судимому за мошенничество Лицу № 2, а также используя авторитет и иные возможности занимаемой им должности убедил ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях, утвердить решение коллегиального органа, а также в целесообразности кредитования заемщика – ООО СЗ «Регион 174», тем самым способствовал в силу своего должностного положения совершению ФИО7 действий, создающих благоприятные условия кредитования для ООО СЗ <данные изъяты>. Решением в формате «2/4/6 ГЛАЗ» <данные изъяты> № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года № «Об утверждении условий кредитования ООО СЗ <данные изъяты> <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> ФИО8 и ФИО7 утверждены условия кредитования ООО СЗ <данные изъяты> и принято решение об открытии заемщику невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 007 159 000 рублей, с целью финансирования на строительство многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, расположенном в <адрес>. Кроме того, утверждена плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии с порядком уплаты - единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее даты, определяемой как 15 календарных дней с даты заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ года между ООО СЗ <данные изъяты> (Заемщик) в лице генерального директора ФИО5 и <данные изъяты> (Кредитор) заключен договор открытия невозобновляемой кредитной линии №, согласно которому <данные изъяты> обязуется открыть ООО СЗ <данные изъяты> невозобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 1 007 159 000 рублей, в целях использования на: финансирование затрат на строительство многофункционального гостиничного комплекса, гостиничное здание № 1 этап 1, гостиничное здание № 2 этап 2, гостиничное здание № 3 этап 3, гостиничное здание № 4 этап 4, гостиничное здание № 5 этап 5, гостиничное здание № 6 этап 6, гостиничное здание № 7 этап 7, гостиничное здание № 8 этап 8, гостиничное здание № 9 этап 9, гостиничное здание № 10 этап 10, гостиничное здание № 11 этап 11, расположенное в <адрес>, при осуществлении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, в том числе для формирования покрытия по аккредитиву/эскрой для оплаты по договорам строительного подряда/договорам с техническим заказчиком для целей реализации проекта; арендную плату за земельные участки, на которых осуществляется строительство гостиничного комплекса, в том числе понесенную до рассмотрения заявки; проектирование и согласование проектной документации; строительно-монтажные работы, в том числе затраты на ведение технического и авторского надзоров, выполнение функции заказчика, строительство сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта к таким сетям инженерно-технического обеспечения (включая приобретение технологического оборудования), если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, плата за подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, страхование строительно-монтажных рисков; строительство (реконструкция) объектов инженерно-технической, социальной и транспортной инфраструктуры в рамках проекта; оплата труда, налогов и сборов; реализацию проекта (реклама, риэлтерские услуги, платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве и т.п.); плату за изменение назначения и/или вида разрешенного использования земельного участка, в том числе понесенные до даты рассмотрения заявки. В свою очередь, ООО СЗ <данные изъяты> обязуется возвратить <данные изъяты> полученный кредит и уплатить проценты за пользование ими и другие платежи в размере, в сроки и на условиях вышеуказанного договора.
Кроме того, в продолжение реализации преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лихопуд Р.В. и Лицо № 1 в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> решили снизить заемщику установленную решением в формате «2/4/6 ГЛАЗ» <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении условий кредитования ООО СЗ <данные изъяты> <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> плату за резервирование, уменьшив ее с 0,1% от максимального лимита кредитной линии до 0,01% от максимального лимита кредитной линии, в связи с этим Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, используя авторитет и иные возможности занимаемых ими должностей убедили начальника Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> ФИО9, не осведомленную о преступных намерениях, утвердить изменение в ранее принятое решение, в части снижения ООО СЗ <данные изъяты> платы за резервирование с 0,1% до 0,01% от максимального лимита кредитной линии, а также утвердить соответствующее решение коллегиального органа, при этом, не сообщая ей о подконтрольности ООО СЗ <данные изъяты> ранее судимому за мошенничество Лицу № 2, тем самым способствовали в силу своего должностного положения совершению ФИО9 действий, создающих благоприятные условия кредитования для ООО СЗ «Регион 174». Решением в формате «2/4/6 ГЛАЗ» Челябинского отделения № ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении ценовых изменений условий кредитования ООО СЗ <данные изъяты> <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> ФИО9 и ФИО10 отменена плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии и утверждена плата за резервирование в размере 0,01% от максимального лимита кредитной линии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11, а также действующие группой лиц по предварительному сговору Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, находясь на территории <адрес>, договорились между собой о встрече в кафе <данные изъяты> в торговом комплексе по адресу: <адрес> для передачи части взятки в виде денег в особо крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 2, находясь по указанному адресу, совместно с Лихопудом Р.В. и Лицом № 1, лично передало часть взятки в особо крупном размере в сумме 500 000 рублей Лихопуду Р.В. и Лицу № 1 за совершение последними действий и бездействия в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты>, как входящих в служебные полномочия, так и действий и бездействия которым они могли способствовать в силу занимаемого ими должностного положения, за совершение ими заведомо незаконных действий, бездействия, в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, а равно за оказание общего покровительства и попустительства по службе, а именно за консультирование на всех этапах рассмотрения возможности открытия невозобновляемой кредитной линии, для принятия положительного решения о финансировании подконтрольного Лицу № 2 ООО СЗ <данные изъяты> по строительству многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, а также за сокрытие информации о подконтрольности Лицу № 2 ООО СЗ <данные изъяты> и негативной информации о судимости Лица № 2, препятствующей открытию невозобновляемой кредитной линии, а также за ускорение проверочных процессов и способствование открытию невозобновляемой кредитной линии ООО СЗ <данные изъяты>, а также за снижение платы за резервирование. В свою очередь, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1 в указанный день и в указанном месте лично получили часть взятки в особо крупном размере в виде денег в сумме 500 000 рублей, после чего распределили между собой на равные части по 250 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
В период с ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 2 и Лихопуд Р.В., действующий группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, договорились о встрече в ресторане <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для передачи лично части взятки в виде денег в особо крупном размере. В указанный период времени в указанном месте Лицо № 2 передало лично Лихопуду Р.В. часть взятки в особо крупном размере в сумме 1 500 000 рублей за совершение им и Лицом № 1 описанных выше действий и бездействия в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты>. В свою очередь, Лихопуд Р.В. лично получил указанную часть взятки.
Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 2 и Лихопуд Р.В., действующий группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, договорились о встрече в ресторане «Барбареско» по адресу: <адрес>, для передачи лично части взятки в виде денег в особо крупном размере. В указанный период времени в указанном месте Лицо № 2 передало лично Лихопуду Р.В. часть взятки в особо крупном размере в сумме 5 000 000 рублей за совершение им и Лицом № 1 описанных выше действий и бездействия в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты>. В свою очередь, Лихопуд Р.В. лично получил указанную часть взятки.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лицо № 2 и Лихопуд Р.В., действующий группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, договорились о встрече в ресторане «Барбареско» по адресу: <адрес>, для передачи лично части взятки в виде денег в особо крупном размере. В указанный период времени в указанном месте Лицо № 2 передало лично Лихопуду Р.В. часть взятки в особо крупном размере в сумме 7 000 000 рублей за совершение им и Лицом № 1 описанных выше действий и бездействия в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты>. В свою очередь, Лихопуд Р.В. лично получил указанную часть взятки.
В последующем, Лицо № 2, действуя в своих интересах и интересах подконтрольного ему ООО СЗ <данные изъяты>, осуществляющий строительство многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ года обратился к Лихопуду Р.В. и Лицу № 1, действующим группой лиц по предварительному сговору, с целью дофинансирования проекта и открытия в Банке новой невозобновляемой кредитной линии на сумму 582 938 000 рублей, с целью финансирования строительства вышеуказанного гостиничного комплекса. В свою очередь, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1 в указанный период времени в здании Челябинского <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> повторно инициировали процедуру рассмотрения возможности открытия невозобновляемой кредитной линии для заемщика ООО СЗ <данные изъяты> в качестве дофинансирования. Так, Лихопуд Р.В. и Лицо № в указанный период времени в указанном месте, действуя незаконно в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 2.1., 3.10. должностной инструкции исполнительного директора - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, повторно за ранее полученную взятку в особо крупном размере скрыли сведения о подконтрольности ООО СЗ <данные изъяты> ранее судимому за мошенничество Лицу № 2 от руководства <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> и сотрудников банка, участвующих в процедуре кредитования. Кроме того, Лицо № 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, направило информацию о проведении проверок для подготовки заключений в смежные подразделения <данные изъяты>, в том числе в службу безопасности, и, действуя незаконно, достоверно осознавая, что бенефициаром ООО СЗ <данные изъяты> является ранее судимое за мошенничество Лицо № 2, действуя, бездействуя в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 2.1., 3.10. должностной инструкции исполнительного директора - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, указало подлежащее к проверке лицо, как учредителя и бенефициара ФИО5, заведомо не отразив информацию о конечном бенефициаре заемщика, что позволяло избежать выявления службой безопасности <данные изъяты> негативной информации о Лице № 2 и его фактическом контроле над ООО СЗ <данные изъяты>. Вместе с тем, несмотря на сокрытие сведений о подконтрольности ООО СЗ <данные изъяты> ранее судимому за мошенничество Лицу № 2 и внесению заведомо недостоверно информации в АС Банка, вышеуказанная негативная информация выявлена службой безопасности <данные изъяты>. В связи с наличием негативной информации о деловой репутации указанный заемщик помещен службой безопасности Банка в «красную» зону деловой репутации, что могло препятствовать открытию невозобновляемой кредитной линии ООО СЗ <данные изъяты>. По результатам проведенной службой безопасности – сектором экспертизы контрагентов № 1 <данные изъяты> проверки в отношении заемщика ООО СЗ <данные изъяты> и его учредителе и конечном бенефициаре ФИО5, выявлено связанное лицо с негативной информацией, влияющей на оценку риска – Лицо №, а также сведения о наличии у него судимости за мошенничество, в связи с чем, подготовлено соответствующее заключение о деловой репутации от ДД.ММ.ГГГГ о том, что конечным бенефициарами являются ФИО5 и ранее судимое Лицо № 2. В период с ДД.ММ.ГГГГ года Лихопуд Р.В. и Лицо № 1 неоднократно с использованием служебной почты ПАО <данные изъяты> обратились к сотруднику службы безопасности, подготовившему вышеуказанное заключение о деловой репутации, с просьбой скорректировать заключение в части не отражения бенефициара заемщика Лица № 2, а также с целью способствования принятию коллегиальным органом <данные изъяты> положительного решения об открытии невозобновляемой кредитной линии ООО СЗ <данные изъяты>, совместно подготовили мотивированное суждение КП/КМ к заключению безопасности, в котором указали на ошибочное отнесение Лица № 2 к бенефициару ООО СЗ <данные изъяты>, отметив, что бенефициаром является ФИО5 После завершения проведения проверок подразделениями <данные изъяты>, подготовлен проект решения коллегиального органа о возможности открытия невозобновляемой кредитной линии. Кроме того, после подготовки проекта решения коллегиального органа о кредитовании ООО СЗ <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ года Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, находясь в здании <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, действуя незаконно, в нарушение п.п. 1.4., 1.7., 1.14., 2.3. Положения о <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты>, п.п. 2.1., 3.12 должностной инструкции начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 2.1., 3.10. должностной инструкции исполнительного директора - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п.п. 1.9, 2.1 должностной инструкции главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости, п. 2.1 части 1 СМ №, операции 3.3.-3.5. подпроцесса 3. приложения 4 Технологической схемы взаимодействия подразделений ПАО <данные изъяты> при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам, а также используя авторитет и иные возможности занимаемых ими должностей убедили начальника Управления продаж корпоративным клиентам <данные изъяты> № ПАО <данные изъяты> ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях, утвердить решение коллегиального органа, а также в целесообразности кредитования заемщика – ООО СЗ <данные изъяты>, тем самым способствовали в силу своего должностного положения совершению ФИО12 действий, создающих благоприятные условия кредитования для ООО СЗ <данные изъяты>. Решением в формате «4 ГЛАЗ» Челябинского отделения № ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении условий кредитования и изменения условий кредитования ООО СЗ «Регион 174» Челябинским отделением № ПАО <данные изъяты> ФИО12 и ФИО10 утверждены условия кредитования ООО СЗ <данные изъяты> и принято решение об открытии заемщику невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 582 938 000 рублей, с целью финансирования на строительство многофункционального гостиничного комплекса <данные изъяты>, расположенном в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года между ООО СЗ <данные изъяты> (Заемщик) в лице генерального директора ФИО5 и ПАО <данные изъяты> (Кредитор) заключен договор открытия невозобновляемой кредитной линии №, согласно которому <данные изъяты> обязуется открыть ООО СЗ <данные изъяты> невозобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 582 938 000 рублей, в целях использования на: финансирование затрат на строительство многофункционального гостиничного комплекса, гостиничное здание № 1 этап 1, гостиничное здание № 2 этап 2, гостиничное здание № 3 этап 3, гостиничное здание № 4 этап 4, гостиничное здание № 5 этап 5, гостиничное здание № 6 этап 6, гостиничное здание № 7 этап 7, гостиничное здание № 8 этап 8, гостиничное здание № 9 этап 9, гостиничное здание № 10 этап 10, гостиничное здание № 11 этап 11, расположенное в <адрес>, при осуществлении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, в том числе для формирования покрытия по аккредитиву/эскрой для оплаты по договорам строительного подряда/договорам с техническим заказчиком для целей реализации проекта; арендную плату за земельные участки, на которых осуществляется строительство гостиничного комплекса, в том числе понесенную до рассмотрения заявки; проектирование и согласование проектной документации; строительно-монтажные работы, в том числе затраты на ведение технического и авторского надзоров, выполнение функции заказчика, строительство сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта к таким сетям инженерно-технического обеспечения (включая приобретение технологического оборудования), если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, плата за подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, страхование строительно-монтажных рисков; строительство (реконструкция) объектов инженерно-технической, социальной и транспортной инфраструктуры в рамках проекта; оплата труда, налогов и сборов; реализацию проекта (реклама, риэлтерские услуги, платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве и т.п.); плату за изменение назначения и/или вида разрешенного использования земельного участка, в том числе понесенные до даты рассмотрения заявки; финансирование затрат на субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам физических лиц – участников долевого строительства Объекта в размере не более 35 000 000 рублей. В свою очередь, ООО СЗ <данные изъяты> обязуется возвратить <данные изъяты> полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях вышеуказанного договора.
Таким образом, Лихопуд Р.В. и Лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в кафе <данные изъяты> по адресу: <адрес> ресторане <данные изъяты> по адресу: <адрес>, лично получили от Лица № 2 взятку в виде денег в общей сумме 14 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение действий и бездействия в пользу Лица № 2 и представляемого им ООО СЗ <данные изъяты>, как входящих в служебные полномочия, так и действий и бездействия, которым могли способствовать в силу занимаемого ими должностного положения, за совершение ими заведомо незаконных действий, бездействия, а равно за оказание общего покровительства и попустительства по службе, из которой Лихопуд Р.В. получил 13 750 000 рублей.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с Лихопудом Р.В. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.
Предварительное расследование по делу проведено с учетом требований, предусмотренных ст. 317.4 УПК РФ.
Представление об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Лихопуда Р.В. соответствует требованиям закона.
В судебном заседании подсудимый Лихопуд Р.В. с предъявленным обвинением согласился, квалификацию содеянного и объем обвинения не оспаривал. На предварительном следствии Лихопудом Р.В. с участием защитника было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 9 л.д. 95).
Ходатайство подсудимого о заключении досудебного соглашения было рассмотрено Прокурором Челябинской области в соответствии с требованиями ст. 317.2 УПК РФ, и по результатам рассмотрения было принято решение о его удовлетворении и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 9 л.д. 103-105; 106-107).
Уголовное дело поступило в суд с представлением Прокурора Челябинской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в порядке ст. 317.5 УПК РФ.
Подсудимый Лихопуд Р.В. в судебном заседании подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитников, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник подсудимого – адвокат Брагина А.П. в судебном заседании заявила, что действительно ею подсудимый был проконсультирован о порядке и последствиях постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель Кравцов И.В. также в судебном заседании заявил, что возражений против рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого в особом порядке принятия судебного решения не имеет. Подсудимый выполнил требования досудебного соглашения.
Подсудимым Лихопудом Р.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Ходатайство подсудимым было заявлено добровольно, после консультации с защитником, государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в расследовании преступления, то есть, соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 316, ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.
Органами предварительного следствия действия Лихопуда Р.В. квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Учитывая положения ст. 317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу, что действия Лихопуда Романа Валерьевича должны быть квалифицированы в редакции, предложенной органами предварительного следствия, а именно: по ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
С учетом данных о личности подсудимого суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.
При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории особо тяжкого, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
При назначении наказания суд в качестве сведений, характеризующих личность Лихопуда Р.В., учитывает, что подсудимый имеет место жительства и место регистрации, разведен, в настоящее время не трудоустроен, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 9 л.д. 41-81).
К обстоятельствам, смягчающим наказание Лихопуда Р.В., суд в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: наличие малолетнего ребенка у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; полное признание вины; раскаяние в содеянном; положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, обусловленные, в том числе наличием грамот и благодарностей, положительными отзывами коллег; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родителей, обусловленное наличием заболеваний; участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, по результатам которых пресечена предполагаемая преступная деятельность должностного лица кредитной организации с долей государственного участия, причастного к получению взятки.
Обстоятельств, отягчающих наказание Лихопуда Р.В., судом не установлено.
Принимая во внимание сведения о личности виновного, а также конкретные обстоятельства, мотивы преступления и его характер, суд приходит к выводу, что Лихопуду Р.В. за совершенное им преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Лихопудом Р.В. преступления, мотивы и цели его совершения, в совокупности с данными о его личности, поведение до и после совершения преступления, суд полагает, что достижение целей уголовного наказания в отношении Лихопуда Р.В. возможно исключительно в условиях реальной изоляции от общества. В связи с изложенным, суд оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении в отношении Лихопуда Р.В. не находит.
Кроме того, исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью, поведением Лихопуда Р.А. во время и непосредственно после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления и давали бы основания для применения в отношении Лихопуда Р.В. положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Подсудимый Лихопуд Р.В. совершил преступление, отнесенное в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории особо тяжкого преступления.
Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимому категории преступлений с особо тяжкого преступления на тяжкое, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, а также закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, исходя из системного толкования, как ее положений, так и положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, не имеется.
Кроме того, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Лихопудом Р.В. преступления, объект преступного посягательства, обстоятельства преступления, установленные в ходе судебного заседания в пределах особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд считает необходимым назначить Лихопуду Р.В. дополнительные виды наказания в виде штрафа и лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, а также в коммерческих организациях с долей участия Российской Федерации в уставном капитале. При определении размера указанных видов наказания, помимо изложенного выше, суд учитывает данные о личности подсудимого, обстоятельства свершения им преступления, семейное и имущественное положение, уровень его дохода, наличие лиц на иждивении.
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы должно быть определено Лихопуду Р.В. в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения в отношении Лихопуда Р.В. следует избрать в виде заключения под стражу, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. При этом зачесть срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в срок наказания на основании ст. 72 УК РФ.
Кроме того, в силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора, денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе, предусмотренных ст. 290 УК РФ.
Согласно ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
С учетом изложенного, суд полагает необходимым конфисковать денежные средства Лихопуда Р.В. в сумме, соответствующей размеру полученной им взятки, в доход Российской Федерации.
Также в ходе предварительного расследования в целях обеспечения положений ст. 115 УПК РФ наложен арест на имущество, принадлежащее Лихопуду Р.В.: легковой автомобиль <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 4 000 000 рублей; квартиру с кадастровым номером № площадью 59,70 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 8 000 000 рублей; земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 392 000 рублей; объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, площадью 92,70 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 965 000 рублей; квартиру с кадастровым номером №, площадью 40,10 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 7 000 000 рублей; 1/23 доля машино-место с кадастровым номером №, 1/23 доля, площадью 808,90 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, денежные средства, находящиеся на счетах: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ 2009 года в ПАО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт 25 ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ООО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ООО ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, (<адрес> региональный); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты>, (№ в <адрес>); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО «<данные изъяты>», с установлением ограничений, связанных с прекращением расходных операций по данным счетам в пределах денежных средств (вкладов) в сумме до 1 353 643 000 рублей.
Относительно приведенного имущества подсудимый Лихопуд Р.В. в судебном заседании пояснил, что оно принадлежит ему на праве собственности, до задержания он проживал в квартире по <адрес>, в настоящее время проживает в квартире на <адрес>, в квартире на <адрес> никто не проживает. Его бывшая супруга и дочь проживают в квартире по месту его регистрации, которая принадлежит его бывшей супруге. Земельный участок имеет объект незавершенного строительства в виде фундамента, иного имущества на земельном участке не имеется.
Принимая во внимание принятое судом решение в отношении подсудимого, учитывая, что обстоятельства, для обеспечения которых применена данная мера процессуального принуждения, в отношении Лихопуда Р.В. в настоящее время не отпали, суд считает возможным сохранить арест на указанное выше имущество, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и конфискации имущества.
Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться по результатам рассмотрения уголовного дела №, из которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ЛИХОПУДА Романа Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, а также в коммерческих организациях с долей участия Российской Федерации в уставном капитале на срок 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Избрать в отношении осужденного Лихопуда Романа Валерьевича до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу.
Взять Лихопуда Романа Валерьевича под стражу в зале суда.
После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу отменить.
Срок отбывания наказания Лихопуду Р.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В срок наказания Лихопуду Р.В. зачесть: время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года, с ДД.ММ.ГГГГ года до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Конфисковать в доход Российской Федерации денежные средства Лихопуда Романа Валерьевича в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей, соответствующем сумме полученной им взятки.
Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и конфискации имущества до исполнения приговора в указанной части, сохранить арест, наложенный на имущество Лихопуда Р.В.:
легковой автомобиль <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 4 000 000 рублей;
квартиру с кадастровым номером №, площадью 59,70 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 8 000 000 рублей;
земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 392 000 рублей;
объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, площадью 92,70 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 965 000 рублей;
квартиру с кадастровым номером №, площадью 40,10 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 7 000 000 рублей;
1/23 доля машино-место с кадастровым номером №, 1/23 доля, площадью 808,90 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, денежные средства, находящиеся на счетах: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты> №); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <адрес>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>, Московский; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ООО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ООО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ООО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты><данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО <данные изъяты>, (№ № в <адрес>); №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ года в АО <данные изъяты>.
Вещественными доказательствами распорядиться по результатам рассмотрения уголовного дела №.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Н.Н. Яруллина