ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении г. Хабаровск 31 июля 2026 года
Судья Железнодорожного районного суда г. Хабаровска Митин А.Л., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РАДИОЛОМ-ДВ», <данные изъяты>
УСТАНОВИЛ:
13.05.2026 в 00 часов 00 минут 00 секунд Обществом с ограниченной ответственностью «РАДИОЛОМ-ДВ» (далее – ООО «РАДИОЛОМ-ДВ», Общество), расположенным по адресу: г<адрес> допущено воспрепятствование проведению МРУ Пробирной палаты России по ДФО плановой документарной проверки Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении Общества протокола № 09-01/26/66 от 24.06.2026 об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В судебном заседании законный представитель ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» – генеральный директор Общества ФИО4 и представитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, участия не принимали. От МРУ Пробирной палаты России по ДФО поступило ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении без участия представителей Управления и назначении Обществу наказания в пределах санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.
Частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В соответствии положениями статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в частности организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 утверждено Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Положение), которым установлен порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - контроль (надзор), права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, возникающие в связи с осуществлением контроля (надзора) в указанной сфере, а также порядок организации и проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) дистанционного мониторинга и порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями, указанными в пункте 2 статьи 9.1 Федерального закона№ 115-ФЗ, по вопросам организации контроля (надзора).
В силу пункта 22 Положения плановые и внеплановые проверки исполнения контролируемым лицом требований законодательства проводятся в форме выездной и документарной проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры. Основанием для проведения проверки является приказ (распорядительный документ) органа контроля о проведении проверки.
Согласно пункту 25 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Приказом Федеральной пробирной палаты от 7 мая 2025 г. № 81н (далее – Порядок), о проведении документарной проверки контролируемому лицу не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения направляется (вручается) уведомление о проведении проверки в соответствии с пунктом 11 Порядка.
Пунктом 26 Порядка определено, что документарная проверка проводится в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 23 Положения уполномоченным должностным лицом единолично путем анализа документов (копий документов) и (или) иной информации, полученных от контролируемого лица на основании запроса о проведении документарной проверки (далее - Запрос), рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 6 к Порядку, на предмет соблюдения контролируемым лицом требований законодательства. Запрос подготавливается в двух экземплярах и подписывается уполномоченным должностным лицом. Один экземпляр Запроса направляется (вручается) контролируемому лицу в соответствии с пунктом 11 Порядка. Второй экземпляр Запроса остается у уполномоченного должностного лица. Запрос направляется (вручается) контролируемому лицу вместе с уведомлением о проведении проверки.
Согласно пункту 11 Порядка уведомление о проведении проверки направляется одновременно с копией Приказа не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания Приказа, одним или несколькими из следующих способов: а) по адресу электронной почты, сведения о котором представлены контролируемым лицом в территориальный орган Федеральной пробирной палаты при регистрации и постановке на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 1, в личном кабинете контролируемого лица в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота 2 (далее - ГИИС ДМДК) либо указаны в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 3, либо подтверждены электронной перепиской с контролируемым лицом; б) посредством размещения в личном кабинете контролируемого лица в ГИИС ДМДК (при наличии); в) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; г) нарочным.
В соответствии с пунктом 28 Порядка контролируемое лицо обязано направить в адрес Федеральной пробирной палаты (территориального органа Федеральной пробирной палаты) документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки, не позднее семи рабочих дней со дня получения Запроса, но не ранее дня начала проведения документарной проверки, указанного в Приказе.
В силу пункта 29 Порядка документы (копии документов) и (или) иная информация, необходимые для проведения документарной проверки, представляются контролируемым лицом посредством: а) направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица (уполномоченного представителя контролируемого лица), по адресу электронной почты Федеральной пробирной палаты (территориального органа Федеральной пробирной палаты); б) размещения их в личном кабинете контролируемого лица в ГИИС ДМДК (при наличии); в) направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; г) представления непосредственно в Федеральную пробирную палату (территориальный орган Федеральной пробирной палаты) контролируемым лицом (уполномоченным представителем контролируемого лица). Документы (копии документов) и (или) иная информация в случае их направления (вручения) способами, указанными в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, направляются (вручаются) с описью, в которой перечисляются все документы, а также указывается количество листов каждого документа, а копии документов заверяются в соответствии с абзацем четвертым пункта 18 Порядка.
В случае если на основании Запроса документы (копии документов) и (или) иная информация не могут быть представлены в установленный пунктом 28 Порядка срок либо отсутствуют у контролируемого лица, контролируемое лицо (уполномоченный представитель контролируемого лица) должно до истечения такого срока направить уполномоченному должностному лицу, направившему Запрос, письменное мотивированное обоснование причины невозможности исполнения Запроса и, при необходимости, ходатайство о продлении срока его исполнения, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку (пункт 30 Порядка).
Из обстоятельств дела следует, что ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» является юридическим лицом, осуществляющим операции с драгоценными металлами, и состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу (регистрационный номер ЮЛ2709015113).
В период с 27.04.2026 по 26.05.2026 на основании приказа врио руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу ФИО3 от 01.04.2026 № 5 в отношении ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» назначена плановая документарная проверка.
Целью проверки являлось оценка исполнения Обществом требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.
Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу регистрации юридического лица, адресу регистрации генерального директора Общества ФИО2, адресу электронной почты, указанному в карте специального учета, а также посредством ГИИС ДМДК направлены приказ о проведении документарной проверки и уведомление о проведении проверки.
Также по вышеуказанным адресам письмом от 02.04.2026 № 09-01-01/26/701 Обществу направлен запрос о проведении документарной проверки, содержащий перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
Согласно списку № 72 (партия 1508) внутренних почтовых отправлений от 07.04.2026 и отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080420919690, направленное Обществу по адресу: <адрес>, помещ. 8, отправление, содержащее уведомление о проведении проверки, приказ о проведении плановой документарной проверки, Запрос с приложениями, ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» не получено и 09 мая 2026 года возращено отправителю (МРУ Пробирная палата России по ДФО) в связи с истечением срока хранения.
Направленное посредством ГИИС ДМДК сообщение от 03.04.2026 с вложенными уведомлением о проведении проверки, приказом о проведении плановой документарной проверки, Запросом с приложениями, Обществом не прочитано, что подтверждается данными из ГИИС ДМДК.
Уклонение Общества от получения запроса Федеральной пробирной палаты о представлении документов, сделало невозможным достижение целей проверки.
Вместе с тем, из списка № 72 (партия 1508) внутренних почтовых отправлений от 07.04.2026 и отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080420919706 следует, что содержащее вышеуказанные документы отправление, направленное на адрес регистрации и фактический адрес, указанный в карте специального учета в ГИИС ДМДК, генерального директора ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» ФИО2 (<адрес>), вручено адресату 29 апреля 2026 года.
При этом установлено, что в период проведения проверки с 27.04.2026 по 26.05.2026 ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» в нарушение требований пунктов 28, 29 Порядка не представило в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки.
Кроме того, в период проверки от Общества в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО не поступало письменного мотивированного обоснования причин невозможности исполнения Запроса, а также ходатайств о продлении срока проверки.
Таким образом, в связи с непредставлением ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» в установленный срок документов, необходимых для проведения плановой документарной проверки, осуществление контрольных (надзорных) мероприятий оказалось невозможным.
Указанное бездействие, свидетельствующее о воспрепятствовании Обществом законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) и не позволившее в установленный законом срок провести плановую документарную проверку в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения, послужило основанием для составления в отношении ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» протокола об административном правонарушении по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ.
Факт совершения ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 09-01/26/66 от 24.06.2026; приказом о проведении плановой документарной проверки от 01.04.2026 № 5; запросом о проведении документарной проверки от 02.04.2026 № 09-01-01/26/701; уведомлением о проведении проверки 02.04.2026 № 09-01-01/26/708; списком № 72 (партия 1508) внутренних почтовых отправлений от 07.04.2026; отчетами об отслеживании отправлений с почтовыми идентификаторами 80080420919690 и 80080420919706; сообщением от 03.04.2026; актом о воспрепятствовании проведению проверки № 5 от 26.05.2026; картой специального учета Общества; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Общества от 22.06.2026 № ЮЭ9965-26-111411891 и иными материалами дела.
В протоколе об административном правонарушении неверно указана дата его составления как 24 июня 2025 года, вместе с тем, из материалов дела следует, что протокол составлен 24 июня 2026 года. Также в протоколе неверно указано время совершения правонарушения как период с 27.04.2026 по 26.05.2026, поскольку в силу пункта 28 Порядка Общество обязано было направить в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки не позднее 12 мая 2026 года (включительно), учитывая дату получения генеральным директором ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» ФИО2 посредством почтовой связи Запроса о проведении документарной проверки (29 апреля 2026 года). Таким образом, суд приходит к выводу, что протокол об административном правонарушении составлялся должностным лицом 24 июня 2026 года, а временем совершения правонарушения, учитывая положения статьи 4 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени», является 00 часов 00 минут 00 секунд 13 мая 2026 года. Выявленные недостатки не являются существенными, препятствующими рассмотрению дела, поскольку восполнены при рассмотрении дела.
В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.
Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» по непредставлению в установленный срок документов, необходимых для проведения плановой документарной проверки, по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ как воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным органом плановой документарной проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Оснований полагать, что нарушение законодательства вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля ООО «РАДИОЛОМ-ДВ», не имеется.
Общество, имея возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению. Иного из материалов дела об административном правонарушении не следует и в судебное заседание не представлено.
Доказательств невозможности выполнения юридическим лицом требований законодательства, равно как и доказательств принятия исчерпывающих мер, направленных на соблюдение действующих норм и правил, не установлено.
При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст. 1.2 КоАП РФ, санкцию ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу об административном правонарушении, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
Оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ, для назначения санкции в виде административного приостановления деятельности, судом не установлено.
Исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ признаков малозначительности совершенного правонарушения, по настоящему делу не имеется, поскольку административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, посягает на установленный федеральным законодательством порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что относит данное правонарушение к разряду наиболее опасных и не может быть малозначительным.
Оснований для замены штрафа на предупреждение в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ судом не установлено.
Рассматривая вопрос о снижении размера штрафа, суд исходит из того, что положения статьи 4.1.2 КоАП РФ в данном случае не применимы.
В соответствии с частью 4 статьи 4.1.2 КоАП РФ правила настоящей статьи не применяются при назначении административного наказания в виде административного штрафа за административные правонарушения, за совершение которых в соответствии со статьями раздела II настоящего Кодекса лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Согласно примечанию к статье 15.27 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Таким образом, по данному делу положения статьи 4.1.2 КоАП РФ не применимы.
С учетом характера совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового положения Общества, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, суд считает возможным назначить ООО «РАДИОЛОМ-ДВ» наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью «РАДИОЛОМ-ДВ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 (семисот тысяч) рублей.
Административный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2724239580, КПП 254301001; УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО л/с 04221F94000); Расчетный счет 03100643000000012200; Банк получателя: БИК 010813050; ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск; Банковский счет 40102810845370000014; КБК 14511601151019002140 ОКТМО 08701000; УИН 14500000000015680535.
Документ, свидетельствующий об оплате штрафа, надлежит представить в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в течение указанного срока.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления, через суд его вынесший.
Судья А.Л. Митин