ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2026 года г. Находка Приморского края
Находкинский городской суд Приморского края в составе:
председательствующего Фролова И.С., при секретарях судебного заседания Лазун Н.А., Балабкиной Ю.А., Гах К.В., с участием государственных обвинителей: Каширина С.А., Шевченко А.В., Дремова С.Ф., защитников – адвокатов Малышевой В.Б. и Миненковой Т.П., подсудимого Тодорова В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Тодорова Вадима Дмитриевича, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........>, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГ., зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, проживающего по адресу: <.........>, не судимого, в отношении которого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, суд установил:
Тодоров В.Д. обвиняется в том, что он организовал предоставление ДД.ММ.ГГ. от имени ФИО1 в кредитную организацию – общество с ограниченной ответственностью «Примтеркомбанк» (далее по тексту ООО Примтеркомбанк), расположенную по адресу: Приморский край, г. Находка, проспект Мира, д. 51, заявления на перевод денежных средств и инвойса, содержащего недостоверные сведения о стоимости приобретенного им на аукционе Японии транспортного средства, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента на сумму 2743870,5 рублей по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах:
Весной ДД.ММ.ГГ. года, точное время дознанием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГ., Тодоров В.Д. в целях приобретения для ФИО1 на аукционе Японии автомобиля марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска обратился к своим знакомым, сведения о личности которых в ходе дознания не установлены, оказывавшим услуги по покупке на аукционах Японии автотранспортных средств. ДД.ММ.ГГ. по заданным Тодоровым В.Д. параметрам в интересах ФИО1 на японском аукционе был приобретен автомобиль марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска, номер кузова: №, стоимость которого составила 2050000 Японских иен. Кроме того, в неустановленное дознанием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ., Тодоровым В.Д. у иностранной компании, находящейся на территории Японии были приобретены запасные части для автомобиля, ассортимент и количество которых в ходе дознания не установлены. В целях минимизации издержек при осуществлении транспортировки запасных частей из Японии Тодоров В.Д., имея умысел на совершение незаконной валютной операции, связанной с оплатой нескольких товаров, под видом одного товара от имени ФИО1 обратился к представителю иностранной компании «S.K. Trading Со., LTD» с просьбой включить в инвойс, выставленный на имя ФИО1, в котором уже была отражена стоимость вышеуказанного автомобиля, стоимость автомобильных запасных частей, приобретённых им ранее в Японии, общей стоимостью 2355000 Японских иен. По просьбе Тодорова В.Д. представитель компании «S.K. Trading Со., LTD» включил в инвойс № от ДД.ММ.ГГ., выставленный в адрес Пчёлкиной И.В., помимо стоимости автомобиля марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска, номер кузова: №, равной 2050000 японских иен и транспортных расходов в размере 95000 японских иен, стоимость автомобильных запасных частей, общей стоимостью 2355000 Японских иен, в результате чего общая стоимость вышеуказанного автомобиля, согласно инвойсу № от ДД.ММ.ГГ., составила 4500000 Японских иен. При этом сведения о приобретенных Тодоровым В.Д. автомобильных запасных частях в инвойсе № от ДД.ММ.ГГ. указаны не были. В целях реализации своего преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, Тодоров В.Д., достоверно зная фактическую стоимость приобретенного на аукционе Японии автомобиля марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска, номер кузова: NRE161-0082617, передал ФИО1 в неустановленное дознанием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГ. инвойс № от ДД.ММ.ГГ. и денежные средства в национальной валюте Российской Федерации, эквивалентные 4500000 Японских иен по курсу, установленному Центральным Банком РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГ.. После чего в тот же день, ДД.ММ.ГГ. ФИО1, не осведомленная о преступных действиях Тодорова В.Д., посетила Дополнительный офис «Находкинский» ООО «Примтеркомбанк», расположенный по адресу: Приморский край, г. Находка, проспект Мира, д. 51, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойс № от ДД.ММ.ГГ., содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода для совершения валютной операции по переводу денежных средств в размере 4500000 японских иен со счёта, открытого в Дополнительном офисе «Находкинский» ООО «Примтеркомбанк» на её имя, на расчетный счет нерезидента – иностранной компании «S.K. TRADING СО., LTD», открытый в банке - MUFG BANK, LTD (Япония), за приобретение автомобиля марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска, номер кузова: №. При этом сведения о приобретенных автомобильных запасных частях в указанных документах отсутствовали. ДД.ММ.ГГ. работник Дополнительного офиса «Находкинский» ООО «Примтеркомбанк», неосведомленный о недостоверности сведений об основаниях, целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойсе № от ДД.ММ.ГГ., произвел валютную операцию по переводу денежных средств со счета, открытого на Пчёлкину И.В. в Дополнительном офисе «Находкинский» ООО «Примтеркомбанк», на счет иностранной компании «S.K. TRADING СО., LTD» в размере 4500000 японских иен, что на дату совершения валютной операции – ДД.ММ.ГГ. по курсу, установленному Центральным Банком РФ составило, 2743870,5 рублей. Таким образом, в результате преступных действий Тодорова В.Д. ДД.ММ.ГГ. совершена валютная операция по переводу 4500000 японских йен, что на дату совершения перевода составило 2743870,5 рублей, на банковский счет нерезидента – «S.K. TRADING СО., LTD» (Япония), с предоставлением ФИО1 в Дополнительный офис «Находкинский» ООО «Примтеркомбанк» заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойса № от ДД.ММ.ГГ., связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1). При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1). Резидентами в соответствии с п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ, являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации. Нерезидентами в соответствии с. п. «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Действия Тодорова В.Д. органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В судебном заседании подсудимый Тодоров В.Д. заявил ходатайство о прекращении настоящего уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, пояснив, что последствия прекращения уголовного дела по данному основанию ему разъяснены и понятны, на прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования настаивает.
Защитник Тодорова В.Д. - адвокат Миненкова Т.П. поддержала ходатайство подсудимого, пояснив, что последствия прекращения уголовного дела подсудимому разъяснены и понятны.
Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства, заявленного подсудимым Тодоровым В.Д. указав, что имеются законные основания для прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поскольку со дня совершения преступления небольшой тяжести, инкриминируемого Тодорову В.Д., истекло более двух лет, подсудимый на прекращении уголовного дела по этому основанию не возражает.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
При этом выдвинутое в отношении Тодорова В.Д. обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу:
- показаниями, данными Тодоровым В.Д. при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и подтвержденные им полностью в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГ. инвойс и денежные средства в рублях эквивалентные 4 500 000 японских иен он передал ФИО1, для осуществления перевода в адрес иностранного продавца. В тот же день ФИО1 направилась в отделение в ООО «Примтеркомбанк» и осуществила перевод денежных средств в иностранной валюте на сумму 4 500 000 японских иен. Он не говорил ФИО1 о том, что в стоимость инвойса № от ДД.ММ.ГГ., переданного ею в банк, также включена стоимость запасных частей на сумму 2 355 000 Японских иен. После того как ФИО1 произвела оплату в банке, она передала ему банковские документы. (т. 1 л.д. 136-139);
- показаниями, данными в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО1, из которых следует, что инвойс был передан ей её зятем Тодоровым В.Д., после чего она предоставила его сотруднику ООО «Примтеркомбанк» ДД.ММ.ГГ. для совершения перевода денежных средств за её автомобиль, ей не известна средняя рыночная цена автомобиля TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска на аукционах Японии или РФ. О том, что фактическая стоимость указанного автомобиля оказалась ниже той, что была указана в инвойсе, ей стало известно от оперативного сотрудника. Сам Тодоров В.Д. её в данные вопросы не посвящал. (т. 1 л.д. 113-116);
- показаниями, данными в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО2, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГ. она работает в ООО «Примтеркомбанк», в адрес компании S.K. TRADING CO., LTD в качестве оплаты за автомобиль TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 №, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГ. были переведены денежные средства в сумме 4 500 000 японских иен. Заявление на перевод было подписано лично Пчёлкиной И.В., которая предоставила вышеуказанные документы для совершения валютной операции. (т. 1 л.д. 119-121);
- показаниями, данными в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО3, из которых следует, что он работает во Владивостокской таможне в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам. В ходе проведения ОРМ было установлено, что фактическая стоимость автомобиля TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска составила 2 145 000 Японских иен. Оставшаяся часть денежных средств в размере 2 355 000 Японских иен, представляла собой оплату за запасные части различного ассортимента для автомобиля, которая по просьбе Тодорова В.Д.была включена в инвойс № от ДД.ММ.ГГ.. При этом в указанном инвойсе отсутствовали сведения о приобретенных автомобильных запасных частях. (т. 1 л.д. 122-124);
- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГ., согласно которому Тодоров В.Д. сообщил, что он совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при приобретении автомобиля марки TOYOTA COROLLA FIELDER, 2019 года выпуска, кузов № от имени своей тещи ФИО1 Вину признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 22-24);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ., согласно которого осмотрены следующие документы: копия заявление на перевод ООО «Примтеркомбанк» № от ДД.ММ.ГГ., копия инвойса № от ДД.ММ.ГГ., копии документов предоставленных УГИБДД России по ПК, копии письма ООО «Алеадо», копия пассажирской таможенной декларации №, копия таможенного приходного ордера № (т. 1 л.д. 99-104).
Тодоров В.Д. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, которое согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования уголовное дело подлежит прекращению.
Согласно ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ судья выносит постановлении о прекращении уголовного дела.
На основании п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Преступление Тодоровым В.Д. совершено ДД.ММ.ГГ., течение срока давности не приостанавливалось.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
Принимая во внимание, что с момента совершения Тодоровым В.Д. преступления небольшой тяжести истекли два года, учитывая, что срок давности уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ. и согласие подсудимого на прекращение уголовного дела во время судебного разбирательства, уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Судом разъяснены Тодорову В.Д. основания прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, право возражать против его прекращения. Тодоров В.Д. настаивал на прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. 24, ч. 1 и 3 ст. 239, п. 1 ст. 254, 256 УПК РФ, суд постановил:
Прекратить уголовное дело по обвинению Тодорова Вадима Дмитриевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Меру процессуального принуждения Тодорову Вадиму Дмитриевичу в виде обязательства о явке - до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после чего - отменить.
Вещественные доказательства:
- заявление на перевод ООО «Примтеркомбанк» № от ДД.ММ.ГГ.; инвойс № от ДД.ММ.ГГ.; письмо ООО «Алеадо»; пассажирская таможенная декларация №; таможенный приходный ордер №, хранящиеся в уголовном деле, - после вступления постановления в законную силу хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы, стороны вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на постановление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление могут быть поданы не позднее пяти суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции.
Председательствующий И.С. Фролов