ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
06 мая 2026 года г. Находка Приморского края
Судья Находкинского городского суда Приморского края Барышникова Е.М., при секретаре Васильевой М.А., с участием помощника Находкинского транспортного прокурора Воронова Д.В., защитника Бушмакова А.А., подсудимого Валадова Г.Н.о., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Валадова Г. <.........>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Валадов Г.Н.о. организовал предоставление ДД.ММ.ГГ. в кредитную организацию - территориальный офис № акционерного общества <.........>, расположенную по адресу: <.........>, заявления на перевод денежных средств и инвойса, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретенного им на аукционе Японии транспортного средства, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента на сумму 5 000 000 японских иен по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах.
В ДД.ММ.ГГ., точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГ. Валадов Г.Н.о., имея умысел на совершение незаконной валютной операции, связанной с оплатой различных личных услуг на территории Японии, обратился к представителю иностранной компании <.........> (Япония), оказывавшей услуги по покупке на аукционах Японии различных автотранспортных средств, для предоставления ему инвойса о приобретении им транспортного средства стоимостью 5 000 000 японских иен, который он фактически приобретать не собирался.
По просьбе Валадова Г.Н.о. представитель иностранной компании <.........> (Япония) выставил инвойс № от ДД.ММ.ГГ. на имя Валадова Г.Н.о. о приобретении последним автотранспортного средства марки «Honda CR-V», номер кузова: №, стоимостью 5 000 000 японских иен, приобретать которое Валадов Г.Н.о. не собирался.
После чего ДД.ММ.ГГ. в целях реализации своего преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, Валадов Г.Н.о. посетил территориальный офис № банка <.........>, расположенный по адресу: <.........>, где предоставил сотруднику банка заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойс № от ДД.ММ.ГГ., содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в размере 5 000 000 японских иен со счета, открытого в АО <.........> на его имя, на расчетный счет нерезидента - иностранной компании <.........>, открытый в банке - <.........> (Япония) за недействительное приобретение автомобиля марки «Honda CR-V», номер кузова: №, а фактически за оплату различных личных услуг на территории Японии.
ДД.ММ.ГГ. работник территориального офиса № банка <.........>, не осведомленный о недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойсе № от ДД.ММ.ГГ., произвел валютную операцию по переводу денежных средств со счета, открытого на Валадова Г.Н.о. в территориальном офисе № банка <.........>, на счет иностранной компании <.........> в размере 5 000 000 японских иен, что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГ. по курсу, установленному Центральным Банком РФ составило 3 236 360 рублей.
Таким образом, в результате преступных действий Валадова Г.Н.о., ДД.ММ.ГГ. совершена валютная операция по переводу 5 000 000 японских иен, что на дату совершения перевода составило 3 236 360 рублей, на банковский счет нерезидента - «<.........> (Япония), с предоставлением в территориальный офис № банка АО <.........> заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГ. и инвойса № от ДД.ММ.ГГ., связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).
При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).
Резидентами в соответствии с п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. №173-ФЗ, являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Нерезидентами в соответствии с. п.п. «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона г ДД.ММ.ГГ. №173-ФЗ, являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона «О валютном регулировании», резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГ. №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона №173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона №173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона №173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и пояснил, что в <.........> с целью приобретения автомобильных шин им были переведены в Японию денежные средства в сумме 5 000 000 японских иен иностранной компании якобы на приобретение им автомобиля. Впоследствии на эту сумму из Японии он получил автомобильные шины.
Из показаний Валадова Г.Н.о., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что в настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. Сферой его деятельности является купля-продажа автомобильных комплектующих. Территориально он осуществляет свою деятельность в г. Находка Приморского края. Бухгалтерское сопровождение своей деятельности он осуществляет самостоятельно. Отдельного офисного помещения для осуществления своей деятельности он не имеет ввиду отсутствия необходимости. Участником внешнеэкономической деятельности он не является. Реализуемый им товар он приобретает на территории Японии через различные юридические лица и индивидуальных предпринимателей в г. Находка Приморского края. В результате осуществления своей предпринимательской деятельности у него образовалась задолженность перед японским поставщиком в сумме 5 000 000 японских иен за хранение и транспортировку товара, а также иные сопутствующие услуги. В целях погашения указанной задолженности он обратился к представителям японской компании <.........>, с которыми ранее был знаком, так как те помогали ему с приобретением различных автомобильных комплектующих на территории Японии. Он попросил представителей компании <.........> выставить в его адрес инвойс на приобретение автомобиля, который будет являться основанием для осуществления валютного перевода в размере 5 000 000 японских иен, при этом какой-либо автомобиль приобретать и ввозить на территорию России он не собирался. Представитель компании <.........> направил в его адрес инвойс № от ДД.ММ.ГГ., подтверждающий приобретение им автомобиля «HONDA CR-V», номер кузова: № у компании <.........>, который он не приобретал. Указанный инвойс ему был необходим лишь в качестве основания для перевода денежных средств в Японию. После получения указанного инвойса он лично обратился ДД.ММ.ГГ. в территориальный офис № ООО <.........>, расположенный по адресу: <.........>, где заполнил заявление на перевод от ДД.ММ.ГГ. №, а также предоставил инвойс № от ДД.ММ.ГГ., подтверждающий приобретение им автомобиля «HONDA CR-V», номер кузова: №, стоимостью 5 000 000 японских иен. Свою вину в совершении данного преступления признает, в содеянном раскаивается. (л.д. 69-72).
Оглашенные показания подсудимый подтвердил полностью, раскаявшись в содеянном.
Кроме полного признания подсудимым своей вины его вина в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами.
Из показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2022 года она состоит в должности менеджера по работе с клиентами в АО <.........> Банк». В ее должностные обязанности, как операционного менеджера, входит: операционная работа с клиентами; выполнение операций по вкладам, переводу и выплате денежных средств физических лиц; консультирование клиентов по иным услугам банка; продажа банковских продуктов и услуг для физических лиц, кредитование. При осуществлении перевода в иностранной валюте на счета нерезидента, в случае предоставления физическим лицом инвойса, плательщиком должно быть лицо, которое указано в инвойсе. По поводу представленной ей на обозрение копии заявления на перевод от ДД.ММ.ГГ. за №, отправителем денежных средств по которому является Валадов Г.Н.о., может пояснить, что в адрес иностранной компании «<.........>, находящейся на территории Японии (KISHIWADA BRANCH, Japan), за автомобиль были переведены денежные средства в сумме 5 000 000 японских иен. Сотрудниками банка при осуществлении таких операций всегда производится идентификация личности путем сверки лица с фотографией в паспорте. Относительно порядка осуществления банковских операций по представленному на обозрение заявлению на перевод может пояснить, что указанное заявление на перевод было осуществлено сотрудником дополнительного офиса № АО <.........> в г. Находка, расположенного по адресу: <.........>. При оформлении перевода денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента - юридического лица на основании обосновывающего документа (например, инвойса), плательщиком денежных средств является физическое лицо, на чье имя выставлен инвойс. Данная операция оформляется заявлением на перевод после проведения сотрудником Банка процедуры идентификации клиента (на основании представленного клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность), предоставления обосновывающих документов (например, инвойса) и реквизитов для осуществления платежа. Оформленное заявление на перевод подлежит подписанию собственноручной подписью клиента, со стороны Банка на бланке проставляется штамп, содержащий, в том числе, наименование подразделения Банка, дату оформления операции, ФИО исполнителя, а также проставляется собственноручная подпись исполнителя. Средства, используемые для перевода, могут быть приняты Банком в виде безналичных и наличных денежных средств, как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте - валюте платежа. В случае оплаты в рублях Банком производится конвертация средств в иностранную валюту по курсу Банка, установленному на дату совершения операции. Для осуществления операции по переводу используются счета, открываемые клиентом в Банке. Относительно осуществления банком АО <.........> переводов денежных средств по предъявленному заявлению на перевод может пояснить, что переводы денежных средств в иностранной валюте в адрес иностранной компании <.........>, находящейся на территории Японии (KISHIWADA BRANCH, Japan), согласно представленному инвойсу № от ДД.ММ.ГГ., были произведены за автомобиль марки «HONDA CR-V», кузов № и были осуществлены их банком ДД.ММ.ГГ.. Банк, как агент валютного контроля, осуществил проверку вышеуказанного перевода иностранной валюты на соответствие требованиям валютного законодательства. Валютный контроль был произведен в соответствии с закрепленными должностными обязанностями, сотрудником территориального офиса АО <.........>. По указанному заявлению на перевод отправителем платежа выступал лично гражданин Валадов Г.Н.о., так как сотрудниками банка при осуществлении таких операций всегда производится идентификация личности путем сверки лица с фото на паспорте. (л.д. 56-59).
Из показаний свидетеля Ш, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни. В его должностные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в таможенной сфере, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, получение информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экономической, безопасности Российской Федерации по закрепленной линии работы. В начале 2025 года им проводилась оперативная работа по выявлению преступлений, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. В ходе проведения проверочных мероприятий в рамках поступившей оперативной информации им было установлено, что ДД.ММ.ГГ. Валадовым Г.Н.о., ДД.ММ.ГГ. года рождения, организовано предоставление в АО <.........> недействительных документов, на основании которых кредитной организацией - АО <.........> совершена валютная операция по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента - <.........> (Япония). При этом кредитной организации - АО <.........>, обладающей полномочиями агента валютного контроля, Валадовым Г.Н.о. был предоставлен документ, связанный с проведением такой операции и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно инвойс № от ДД.ММ.ГГ.. На основании заявления на перевод иностранной валюты № от ДД.ММ.ГГ., поданного Валадовым Г.Н.о. в кредитную организацию - АО <.........>», банком осуществлен перевод денежных средств в иностранной валюте на сумму 5 000 000 японских иен в адрес нерезидента - иностранной компании <.........>» (Япония). Оплата произведена в соответствии с инвойсом № от ДД.ММ.ГГ.. В качестве основания платежа указана оплата за автомобиль марки HONDA CR-V, кузов №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фактически автомобиль марки «HONDA CR-V», кузов № на территорию РФ не ввозился. Таким образом, Валадовым Г.Н.о. организован незаконный перевод денежных средств в размере 5 000 000 японских иен под видом приобретения транспортного средства «HONDA CR-V», кузов №. (л.д. 60-62).
Согласно банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГ., АО <.........> осуществлен платеж на сумму 3 236 360 рублей (5 000 000 японских иен) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГ. за автомобиль марки «HONDA CR-V», кузов №. (л.д. 13-14).
В заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГ. в <.........> Банк» (АО), Валадов Г.Н.о. просит перевести со своего банковского счета 5 000 000 японских иен на счет компании <.........>», цель перевода: оплата за автомобиль марки «HONDA CR-V», кузов №, инвойс № от ДД.ММ.ГГ.. В инвойсе № от ДД.ММ.ГГ., выставленном от имени иностранной компании «IZUMI JAPAN CO., LTD» в адрес Валадова Г.Н.о., указан автомобиль марки «HONDA CR-V», кузов № и его стоимость - 5 000 000 японских иен. (л.д. 17-19).
Согласно сведениям базы данных Единой автоматизированной системы таможенных органов, транспортное средство «Honda CR-V», номер кузова №, в период с ДД.ММ.ГГ. по настоящее время на территорию РФ не ввозилось и не декларировалось. (л.д. 50).
В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГ. Валадов Г.Н.о. сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что для погашения задолженности перед японским поставщиком автомобильных шин в сумме 5 000 000 японских иен попросил работника компании <.........> отправить в свой адрес инвойс, подтверждающий приобретение им автомобиля HONDA CR-V, кузов №, стоимостью 5 000 000 японских иен, который им не приобретался и не планировался к ввозу в РФ; после получения инвойса № от ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. он предоставил последний в территориальный офис № ООО <.........>, расположенный по адресу: <.........>, и осуществил валютный перевод в Японию. (л.д. 43-44).
ДД.ММ.ГГ. произведен осмотр следующих документов:
копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГ. об осуществлении АО <.........> платежа в сумме 5 000 000 японских иен;
копия заявления в АО <.........> на перевод № от ДД.ММ.ГГ.;
копия инвойса № от ДД.ММ.ГГ. от имени компании <.........>;
копия письма ООО <.........> от ДД.ММ.ГГ., исх. №. (л.д. 51-53).
В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГ., Валадов Г.Н.о. указал на необходимость проследовать в территориальный офис № ООО <.........>, расположенном по адресу: <.........>, где пояснил, что находясь по указанному адресу предоставил инвойс № от ДД.ММ.ГГ., в котором была предоставлена информация по переводу денежных средств в размере 5 000 000 японских иен за приобретение автомобиля HONDA CR-V, кузов №, после чего осуществил перевод денежных средств в адрес иностранной компании <.........>. (л.д. 74-78).
Оценив в совокупности все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает исследованные доказательства достоверными и допустимыми, полученными с соблюдением закона, согласующимися между собой, на основании которых суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказана полностью.
Переходя к юридической оценке содеянного подсудимого, суд считает, что его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Так, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает наличие у него малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка; явку с повинной как активное способствование расследованию преступления, поскольку Валадов Г.Н.о. первоначально сообщил ранее не известную органу предварительного расследования информацию об обстоятельствах совершенного им преступления, которую подтвердил в ходе следственных действий, что явилось основанием для квалификации его действий по ст. 193.1 УК РФ; кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает полное признание им вины, его раскаяние в содеянном, тяжелое состояние здоровья его близких родственников.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
По месту жительства подсудимый характеризуется <.........>.
Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому Валадову Г.Н.о. в виде штрафа.
Кроме того, учитывая дачу Валадовым Г.Н.о. явки с повинной, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию совершенного им преступления, сведения о его личности, оказание им благотворительной помощи на постоянной основе социальным учреждениям и благотворительному фонду для нужд СВО, суд приходит к выводу о возможности оценки совокупности данных обстоятельств, как исключительных и существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и, соответственно, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания в виде штрафа, что согласно статье 6 УК РФ соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Оснований отсрочки отбывания наказания и освобождения Валадова Г.Н.о. от наказания суд не усматривает.
Гражданский иск не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Валадова Г. Нурмета оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением положений статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.
Меру процессуального принуждения в отношении Валадова Г.Н.о., в виде обязательства о явке, отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- копию заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГ., проформу инвойса № от ДД.ММ.ГГ., копию письма ООО <.........> от ДД.ММ.ГГ. исх. №, копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГ., хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае принесения осужденным апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием. Кроме того, осужденный также вправе ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием в случае принесения апелляционного представления прокурором либо апелляционной жалобы иными участниками судебного процесса. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор. Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Барышникова Е.М.