ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 июня 2026 года г. Находка Приморского края
Находкинский городской суд Приморского края в составе председательствующего – Фролова И.С., при секретаре судебного заседания Балабкиной Ю.А., с участием:
государственного обвинителя Воронова Д.В., а также подсудимого Мушдиева А.М.о. и его защитника – адвоката Бушмакова А.А., в помещении суда в открытом судебном заседании, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Мушдиева Али Мустафа оглы, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.........>, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего малолетних детей - ФИО6, ДД.ММ.ГГ. г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГ. г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <.........>, проживающего по адресу: <.........>, осужденного:
07.05.2026 Находкинским городским судом Приморского края, с применением ст. 64 УК РФ, к штрафу в размере 150 000 рублей (штраф оплачен 07.05.2026), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, установил:
Мушдиев Али Мустафа оглы, организовал предоставление 10.04.2025 от имени ФИО2 в кредитную организацию – дополнительный офис № 33 в г. Находка акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (далее по тексту АТБ Банк (АО), расположенный по адресу: <.........>, заявления на перевод денежных средств и инвойса, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента в размере 2 000 000 японских йен по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода при следующих обстоятельствах:
В апреле 2025 года, точное время дознанием не установлено, но не позднее 10.04.2025 у Мушдиева А.М.о. образовалась задолженность перед иностранным контрагентом – физическим лицом Butt Naseer Ahmed (Япония), в размере 2 000 000 японских иен. В целях оплаты образовавшейся перед иностранным контрагентом задолженности Мушдиев А.М.о. в апреле 2025 года, точное время дознанием не установлено, но не позднее 10.04.2025, обратился к иностранному контрагенту Butt Naseer Ahmed, сведения, о личности которого в ходе дознания не установлены, проживающему в Японии и попросил направить в его адрес инвойс, выставленный на имя ФИО2, на сумму 2 000 000 японских иен за приобретение поддержанных шин с колесными дисками, которые фактически Мушдиев А.М.о. не приобретал и не планировал ввозить на территорию Евразийского экономического союза (далее по тексту ЕАЭС). Посредством инвойса, выставленного на имя ФИО2, содержащего недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, Мушдиев А.М.о. решил перевести денежные средства в размере 2 000 000 японских иен на счет нерезидента в целях закрытия образовавшейся задолженности перед иностранным контрагентом - Butt Naseer Ahmed. По просьбе Мушдиева А.М.о. нерезидентом - Butt Naseer Ahmed был подготовлен и направлен в адрес Мушдиева А.М.о. инвойс № от 10.04.2025, на сумму 2 000 000 японских иен, выставленный на имя ФИО2, в котором в качестве цели перевода был указан платеж за приобретение поддержанных шин с колесными дисками. После чего, 10.04.2025 в целях реализации своего преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, Мушдиев А.М.о. достоверно зная, что поддержанные шины с колесными дисками им не приобретались, в неустановленное в ходе дознанием время, встретился с ФИО2 возле дополнительного офиса № 33 в г. Находка АТБ Банк (АО), по адресу: <.........>, и передал последнему инвойс № 10 от 10.04.2025 и денежные средства в размере 1 184 784 рублей, эквивалентные 2 000 000 японских иен по курсу, установленному Центральным Банком РФ, по состоянию на 10.04.2025. После чего, 10.04.2025, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Мушдиева А.М.о. и введенный в заблуждение последним, полагая, что переводит денежные средства за автомобильные шины с колесными дисками, бывшими в употреблении, которые впоследствии будут доставлены в его адрес, посетил дополнительный офис № 33 в г. Находка АТБ Банк (АО), по адресу: <.........>, где предоставил сотруднику банка заявление на перевод № 25664 от 10.04.2025 и инвойс № 10 от 10.04.2025, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в размере 2 000 000 японских иен со счёта, открытого в АТБ Банк (АО) на его имя, на расчетный счет нерезидента – Butt Naseer Ahmed, открытый в банке – MUFG Bank Ltd (Япония) за поддержанные шины с колесными дисками, которые фактически приобретены не были и на территорию ЕАЭС не ввозились. ДД.ММ.ГГ. работник АТБ Банк (АО), неосведомленный о недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № 25664 от 10.04.2025 и инвойсе № 10 от 10.04.2025, произвел валютную операцию по переводу денежных средств со счета, открытого на ФИО2 в АТБ Банк (АО), на счет нерезидента – Butt Naseer Ahmed (Япония) в размере 2 000 000 японских иен, что на дату совершения валютной операции – ДД.ММ.ГГ. по курсу, установленному Центральным Банком РФ составило 1 184 784 рублей.
Таким образом, в результате преступных действий Мушдиева А.М.о., 10.04.2025, совершена валютная операция по переводу 2 000 000 японских йен, что на дату совершения перевода составило 1 184 784 рублей, на банковский счет нерезидента – Butt Naseer Ahmed (Япония), с предоставлением ФИО2 в АТБ Банк (АО) заявления на перевод № 25664 от 10.04.2025 и инвойса № 10 от 10.04.2025, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1). При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1). Резидентами в соответствии с п.п. «а,в» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». Нерезидентами в соответствии с. п.п «а,б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3, являются физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с частью 5 Федерального закона № 173-Ф3 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Подсудимый Мушдиев А.М.о. заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель согласился с заявленным ходатайством о применении особого порядка судебного разбирательства.
Установив в судебном заседании, что Мушдиев А.М.о. понимает существо предъявленного им обвинения и согласился с ним в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно было заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником и в его присутствии, а также в период, установленный ч. 2 ст. 315 УПК РФ, при этом у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, органами дознания подсудимый обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, суд приходит к выводу, что условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 314 и ст.315 УПК РФ, соблюдены.
При этом, придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Мушдиев А.М.о., обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, действия Мушдиева А.М.о. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В ходе судебного заседания исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Мушдиев А.М.о. на момент совершения преступления не судим, состоит в браке, имеет двоих малолетних детей - ФИО6, ДД.ММ.ГГ. г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГ. г.р., является индивидуальным предпринимателем, на диспансерном наблюдении у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельствами, смягчающими Мушдиеву А.М.о. наказание, суд признаёт -наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие престарелой матери и оказание ей материальной помощи, оказание благотворительной помощи социально-реабилитационному центру «Альбатрос» и благотворительному фонду «Все вместе» для нужд СВО.
О наличии дополнительно характеризующих данных о своей личности и об обстоятельствах, которые могут быть учтены в качестве смягчающих обстоятельств, подсудимый суду не сообщил.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Мушдиеву А.М.о., не установленно.
При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление Мушдиева А.М.о. и предупреждения совершения им новых преступлений, следуя принципу социальной справедливости, соразмерности, исходя из целей и задач уголовного наказания, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, личное отношение к деянию, суд приходит к выводу о том, что справедливым, законным и достаточным будет наказание в отношении Мушдиева А.М.о. в виде штрафа, исходя из обстоятельств дела и социального положения подсудимого.
С учетом положений ст. 46 УК РФ, материального положения Мушдиева А.М.о., являющегося трудоспособным, с учётом семейного положения, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты.
Оснований для освобождения Мушдиева А.М.о. от отбывания наказания, прекращения уголовного дела, судом не установлено.
Между тем, учитывая обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведение Мушдиева А.М.о. после совершения преступления, его раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание им благотворительной помощи на постоянной основе социальным учреждениям и благотворительному фонду для нужд СВО, суд вышеуказанные обстоятельства признаёт исключительными, значительно уменьшающими степень общественной опасности совершённого им преступления, в связи с чем находит возможным при назначении наказания применить правила ст. 64 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа ниже низшего предела.
Окончательное наказание Мушдиеву А.М.о. необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.
В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения избранную подсудимому меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу, суд исходит из положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил:
Мушдиева Али Мустафа оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, на основании которой с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и наказания назначенного по приговору Находкинского городского суда Приморского края от 07.05.2026, окончательно назначить Мушдиеву А.М.о. наказание в виде штрафа в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
В срок окончательного наказания по настоящему приговору в виде штрафа, зачесть наказание, отбытое Мушдиевым А.М.о. по приговору Находкинского городского суда Приморского края от 07.05.2026, а именно зачесть в размер штрафа, подлежащего уплате, полностью отбытое наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Штраф должен быть оплачен по следующим реквизитам:
на счёт Управления Федерального казначейства по городу Москве, открытый в Операционном департаменте России, согласно реквизитам счета:
Получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);
ИНН – №; КПП – №; БИК – №; ОКТМО – №; КБК –№; Счет №; Номер казначейского счета– №; Код таможенного органа – №; Банк получателя – Операционный Департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г. Москва; УИН №.
До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения Мушдиеву А.М.о. в виде обязательства о явке оставить без изменения.
Вещественные доказательства: заявление на перевод № 25664 от 10.04.2025 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО); инвойс № 10 от 10.04.2025; банковский ордер № 25664 от 10.04.2025., - хранящиеся в материалах уголовного дела, - после вступления приговора в законную силу хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд Приморского края в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Заявляя ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, на основании ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ, осужденный об этом указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Председательствующий И.С. Фролов