Дело № 1-128/2026

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 июня 2026 г. г. Братск

Падунский районный суд г. Братска Иркутской области в составе:

председательствующего Иващенко О.А., единолично, при секретаре судебного заседания Лепко В.В., с участием государственного обвинителя – заместителя Братского транспортного прокурора Шатова А.В., защитников - адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Иркутской области Анисатовой И.Л., представившей удостоверение № 00030 и ордер № 48 от 12.05.2026, действующей по соглашению, адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Иркутской области Хозеевой С.А., предоставившей удостоверение № 1705 и ордер № 30 от 06.05.2026, действующей по назначению суда, адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Иркутской области Васечкиной Т.М., предоставившей удостоверение № 00151 и ордер № 12 от 05.05.2026, действующей по назначению суда, подсудимых Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнера В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-128/2026 в отношении:

Маллаева Хайрулло Файзуллоевича, родившегося (дата) в (адрес) гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего несовершеннолетних детей: ФИО27 г.р., являющегося (данные изъяты) состоящего на воинском учете в военном комиссариате Нижнеилимского района Иркутской области, «А» - годного к военной службе, не судимого, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержался, обвиняемого по ч.3 ст.191.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

Гриценко Татьяны Николаевны, родившейся (дата) в (адрес), гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей малолетнего ребенка (данные изъяты) не занятой, (данные изъяты), зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес), мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась, не судимой, осужденной:

- 26 сентября 2025 г. Падунским районным судом г. Братска Иркутской области по ч.3 ст.191.1, п.«в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, сроком на 2 года, условно с испытательным сроком в 4 года;

- 05 ноября 2025 г. Падунским районным судом г.Братска Иркутской области по ч.3 ст. 191.1, п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 4 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года;

обвиняемой по ч.3 ст.191.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

Баумгертнера Владимира Александровича, родившегося (дата) в (адрес), гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не занятого, являющего пенсионером, не состоящего на воинском учете, снят по достижении предельного возраста, был «А» - годен к военной службе, зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: (адрес), мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержался, не судимого, осужденного:

- 26 сентября 2025 г. Падунским районным судом г.Братска Иркутской области по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 191.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, сроком на 2 года, условно с испытательным сроком в 2 года;

- 05 ноября 2025 г. Падунским районным судом г.Братска Иркутской области по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 191.1 УК РФ к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год;

- 05 февраля 2026 г. Падунским районным судом г.Братска Иркутской области по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 191.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 500 000 рублей, штраф не оплачен;

обвиняемого по ч.5 ст.33, ч.3 ст.191.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Маллаев Х.Ф. и Гриценко Т.Н. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, а Баумгертнер В.А. совершил пособничество - содействие предоставлением средств в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 07 октября 2019 года Маллаев Х.Ф., обладающий необходимыми навыками, связями и знаниями в области лесозаготовки, приобретения, переработки и учета древесины, осведомленный о правилах и порядке подготовки и ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории Российской Федерации и ее экспорт, навыками организации и деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, познаниями в области организации работы, связанной с поставками железнодорожных вагонов на пункты приема, переработки и отгрузки древесины, их погрузки лесоматериалами и поставками лесоматериалов железнодорожным транспортом, достоверно зная определенный законом порядок оборота лесоматериалов на территории Российской Федерации, а также перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ (Иркутская область) в республику Узбекистан (далее – р. Узбекистан), республику Таджикистан (далее - р. Таджикистан), Китайскую Народную Республику (далее – КНР), обратился к Гриценко Т.Н. с просьбой регистрации последней в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления приобретения, хранения, переработки и отгрузки древесины, то есть оборота лесоматериалов на территории Российской Федерации, а также перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ (Иркутская область) в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, в рамках внешнеэкономических контрактов, с целью получения материальной выгоды. На предложение Маллаева Х.Ф. Гриценко Т.Н. ответила согласием.

07 октября 2019 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области Гриценко Т.Н. осуществила регистрацию и была поставлена на учет в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ИП «ФИО2»), ОГРНИП: №, ИНН: № При этом, основным видом экономической деятельности указав: оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, а дополнительными видами экономической деятельности указав: лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; распиловка и строгание древесины; деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; деятельности автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг по перевозкам; деятельность по складированию и хранению; предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Далее, Гриценко Т.Н., являющаяся индивидуальным предпринимателем (ИП «ФИО2») обладающая необходимыми навыками, связями и знаниями в области лесозаготовки, приобретения, переработки и учета древесины, осведомленная о правилах и порядке подготовки и ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории Российской Федерации и ее экспорт, в установленном порядке 10 марта 2020 года осуществила регистрацию в территориальном управлении Министерства лесного комплекса Иркутской области по Братскому лесничеству пункта приема, переработки и отгрузки древесины, расположенного по адресу: (адрес)А, о чем получила свидетельство о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины № от (дата).

После чего, Маллаев Х.Ф., являющийся фактическим собственником ИП «ФИО2», понимая, что для осуществления приобретения, хранения, переработки и отгрузки древесины, то есть оборота лесоматериалов на территории Российской Федерации, а также перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ (Иркутская область) в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, в рамках внешнеэкономических контрактов, с целью получения материальной выгоды, необходимо в установленном порядке заключить договоры поставки лесопродукции, а также заключить внешнеэкономические контракты для последующей отправки лесопродукции по процедуре - экспорт из РФ (Иркутская область) в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, принял меры к их заключению.

С этой целью, Маллаев Х.Ф., являющийся фактическим собственником ИП «ФИО2», приискал контрагентов: в лице (данные изъяты), заключив договор поставки лесоматериалов № от (дата), в виде бревен прочих хвойных пород для распиловки и строгания, бревен прочих лиственных пород для распиловки и строгания, о чем в системе «ЕГАИС лес» создана декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №; в лице (данные изъяты), заключив договор поставки лесоматериалов № от (дата), в виде бревен сосновых для распиловки и строгания; бревен еловых для распиловки и строгания; бревен лиственницы для распиловки и строгания; бревен кедровых для распиловки и строгания; бревен осиновых для распиловки и строгания, о чем в системе «ЕГАИС лес», создана декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №.

Далее, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в КНР заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее 25 ноября 2020 года договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью ФИО28 (КНР) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО29 пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская). После чего, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., не позднее 27 ноября 2020 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» Гриценко Т.Н. поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «ФИО30 (КНР) пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская), о чем (дата) внесла сведения о заключенном внешнеэкономическом контракте (дата) в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №.

Далее, Гриценко Т.Н. в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту (дата), в разделе «Детали», в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке №; договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №.

Далее, ФИО33 являющийся фактическим собственником ИП «ФИО2», дополнительно приискал контрагентов: в лице Индивидуального предпринимателя Свидетель №20 № (далее ИП «Свидетель №20»), заключив договор поставки лесоматериалов № от (дата) в виде бревен прочих хвойных пород для распиловки и строгания, о чем в системе «ЕГАИС лес» создана декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №; в лице Общества с ограниченной ответственностью «ФИО32 заключив договор купли-продажи № от (дата) в виде бревен сосновых для распиловки и строгания; бревен еловых для распиловки и строгания; бревен лиственницы для распиловки и строгания, о чем в системе «ЕГАИС лес» создана декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №.

Далее, ФИО1, действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в КНР заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее 23 марта 2021 года договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО ФИО34 (КНР), о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО2» пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород ( ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская).

После чего, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., не позднее 25 марта 2021 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» ФИО2 поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес ООО ФИО35 (КНР) пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская), о чем (дата) внесла сведения о заключенном с ООО ФИО36 (КНР) внешнеэкономическом контракте (дата) в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №.

Далее, ФИО2 в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту (дата) в разделе «Детали», в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ИП «Свидетель №20» с присвоенным ему номером декларации о сделке №.

После чего, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в р.Узбекистан заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее (дата) договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени Частного предприятия ФИО37, о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО2» пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская).

Далее, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., не позднее 22 апреля 2021 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» ФИО2 поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес ЧП ФИО38р.Узбекистан)пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская), о чем (дата) внесла сведения о заключенном с ЧП ФИО39 (р.Узбекистан) внешнеэкономическом контракте (дата) в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №.

После чего, ФИО2 в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту (дата) в разделе «Детали» в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «ФИО40 с присвоенным ему номером декларации о сделке №; договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «ФИО41» с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №.

Далее, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в р. Таджикистан заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее (дата) договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО ФИО42, о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО2» пиломатериала обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная).

После чего, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., не позднее 12 мая 2021 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» ФИО2 поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес ООО ФИО43 (р. Таджикистан) пиломатериала обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная), о чем (дата) внесла сведения о заключенном с ООО ФИО44 (р. Таджикистан) внешнеэкономическом контракте (дата) года в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №

Далее, Гриценко Т.Н. в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту (дата) в разделе «Детали», в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «ФИО45 с присвоенным ему номером декларации о сделке №; договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «ФИО46 с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №; договор купли-продажи № от (дата), заключенный с ООО «ФИО47» с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №.

После чего, Маллаев Х.Ф., обладающий необходимыми навыками, связями и знаниями в области лесозаготовки, приобретения, переработки и учета древесины, осведомленный о правилах и порядке подготовки и ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории Российской Федерации и ее экспорт, навыками организации и деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, познаниями в области организации работы, связанной с поставками железнодорожных вагонов на пункты приема, переработки и отгрузки древесины, их погрузки лесоматериалами и поставками лесоматериалов железнодорожным транспортом, достоверно зная определенный законом порядок оборота лесоматериалов на территории Российской Федерации, а также перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения и последующего экспорта древесины за пределы территории РФ, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, не позднее 09 июня 2021 года, решил подыскать канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины, в целях её приобретения, хранения, перевозки и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров, в рамках внешнеэкономических контрактов, осознавая, что оборот заведомо незаконно заготовленной древесины на территории Российской Федерации возможен только в случае придания видимости законности происхождения указанной древесины, при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов, с обязательным участием в фиктивных сделках зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ юридических лиц. Таким образом, у Маллаева Х.Ф. возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, используя подконтрольное ему ИП «ФИО2».

Далее, Маллаев Х.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины за пределами территории РФ, путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ (Иркутская область) в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности как отдельно взятого субъекта РФ (Иркутская область), так и государства в целом, обладая финансовыми возможностями и организаторскими способностями, осознавая, что реализация такого замысла и получение оптимального преступного результата могут быть достигнуты только при условии умышленного, совместного участия в совершении преступлений, с единством организационных и психологических устремлений, с четким распределением между ними обязанностей, качеств, знакомств, связей и финансовых возможностей, не позднее 18 апреля 2021 года обратился к Гриценко Т.Н., ориентируясь на нее как на лицо, обладающее навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении деятельности в сфере приобретения и реализации лесоматериалов, экспорта лесоматериалов, обладающей необходимыми навыками, связями и знаниями в области приобретения, хранения и учета древесины, осведомлённой о правилах и порядке подготовки и ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории Российской Федерации и ее экспорт, а также обладающей познаниями в области бухгалтерского учета, карантинного, фитосанитарного, таможенного оформления, необходимого для осуществления поставок древесины на экспорт, навыками организации и деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, познаниями в области организации работы, связанной с поставками железнодорожных вагонов на пункты приема, переработки и отгрузки древесины, их погрузки лесоматериалами и поставками лесоматериалов железнодорожным транспортом, а также, что последняя по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям способна на совершение преступлений против общественной безопасности, в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил последней вступить с ним (Маллаевым Х.Ф.) в преступный сговор, при этом довел до Гриценко Т.Н. предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, а именно: незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, на протяжении неопределенно длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения. При этом Маллаев Х.Ф. определил роль и функции, выполняемые Гриценко Т.Н. в составе группы лиц по предварительному сговору, а именно: приискание фиктивных подложных документов на незаконно заготовленную древесину, придающих незаконно заготовленной древесине вид законной; внесение сведений в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней; формирование отчетов о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также учитывая доступ последней к банковским счетам ИП «Гриценко Т.Н.», производство оплаты за фиктивные документы на счета юридических и физических лиц. В свою очередь, Маллаев Х.Ф. самостоятельно определил себе роль в приискании канала поставки заведомо незаконного заготовленной древесины, в ее приобретении, хранении на пункте приема, переработки и отгрузки, дальнейшей погрузки в железнодорожные вагоны, для последующего перемещения в адрес иностранных партнеров в р.Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

На предложение Маллаева Х.Ф. Гриценко Т.Н., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, ответила согласием, тем самым добровольно и осознанно вступила в преступный сговор с Маллаевым Х.Ф.

После этого, не позднее 18 апреля 2021 года Маллаев Х.Ф., в рамках отведенной ему преступной роли, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, путем переговоров с неустановленным лицом, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины, в целях её приобретения, хранения, перевозки и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров, в рамках внешнеэкономических контрактов, осознавая, что видимость законности происхождения указанной древесине возможно придать только при использовании подложных документов о происхождении лесоматериалов, с обязательным участием в фиктивных сделках зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ юридических лиц.

Далее, в целях реализации своего совместного прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку, в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере, осознавая, что лесоматериалы, приобретаемые на территории РФ без документов, подтверждающих их легальную заготовку, то есть в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и порядком, являются заведомо незаконно заготовленными, в связи с чем невозможно обеспечить их перевозку и хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, а также достоверно зная, что:

- в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров;

- в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации, сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;

- в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации;

- в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанные в статье 108 настоящего Кодекса;

- в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта;

- в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС;

- в соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение; что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации;

- в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, а также, что в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, в целях придания вида легальности приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесине - пиломатериалам хвойных пород, для последующего сбыта в адрес иностранных партнеров, не позднее 09 июня 2021 года, Гриценко Т.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Маллаевым Х.Ф., в рамках отведенной ей преступной роли, приискала пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, с использованием реквизитов Российского юридического лица – ООО «Тайга +» ИНН: № при следующих обстоятельствах:

Так, Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Маллаевым Х.Ф., в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретаемые ИП «ФИО2» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретаются без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего, не представляется возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, перевозки и хранения данной древесины, используя имеющиеся у нее наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, 19 апреля 2021 года обратилась к Свидетель №17, неосведомленному о преступном умысле Гриценко Т.Н. и Маллаева Х.Ф., с просьбой приискания документов, подтверждающих законное происхождение древесины. В свою очередь, ФИО48 просьбу Гриценко Т.Н. об отыскании и изготовлении пакета документов, содержащих сведения о приобретении лесоматериалов ИП «ФИО2» на территории Иркутской области, с использованием реквизитов российских юридических лиц, в том числе занимающихся легальной заготовкой лесоматериалов, довел до Баумгертнера В.А.

В свою очередь, Баумгертнер В.А., фактически имеющий круг знакомых среди лиц, занимающихся незаконным изготовлением подложных документов на незаконно заготовленные и приобретенные лесоматериалы, в целях конспирации своей незаконной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, через Свидетель №17 ответил согласием на предложение Гриценко Т.Н. Тем самым, Баумгертнер В.А. обязался содействовать предоставлением средств Гриценко Т.Н., выраженном в приискании лиц, которые изготовят подложные документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов. В свою очередь, Гриценко Т.Н. заранее передала Свидетель №17 сведения о количестве и виде лесоматериалов, которые необходимо было указать при изготовлении подложного договора купли-продажи лесопродукции. При этом, данные сведения ФИО49 передал Баумгернтер В.А. В свою очередь, Баумгертнер В.А. через неосведомленного о преступном умысле Свидетель №17 довел до Гриценко Т.Н. стоимость пакета подложных документов, из расчета 340 рублей за 1 куб.м., исходя из объема лесопродукции, отраженного в подложных документах, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов.

Во исполнение достигнутой с Гриценко Т.Н. договоренности по оказанию последней пособничества, то есть содействия предоставлением средств для совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, Баумгертнер В.А., будучи достоверно осведомленным о незаконном происхождении лесопродукции, планируемой Гриценко Т.Н. к экспорту за границу, зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер преступных действий Гриценко Т.Н., а также своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения экономического ущерба Российской Федерации, а также экологического ущерба лесному хозяйству РФ в результате оборота незаконно заготовленной древесины и желая их наступления, не позднее 24 мая 2021 года, используя переданные ему Гриценко Т.Н. через неосведомленного о преступном умысле Свидетель №17 сведения о количественном и качественном составе заведомо незаконно заготовленной древесины, передал вышеуказанные сведения о количестве и виде лесоматериалов, которые необходимо было указать при изготовлении подложного договора купли-продажи лесопродукции неустановленным лицам, осуществляющим незаконную деятельность по изготовлению фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов для неопределенного круга лиц, имеющим в распоряжении:

- копию договора купли-продажи древесины № от 27 февраля 2019 года, заключенного между Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области и республике Бурятия и Забайкальском крае и ООО "(данные изъяты)";

- подложный договор купли-продажи № от 19 сентября 2019 года, содержащий недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ООО «(данные изъяты)» у ООО «(данные изъяты)», с внесенными в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней от 19 сентября 2019 года за №, сведениями о заключенном между ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» договоре купли-продажи № от 19 сентября 2019 года;

- подложный договор купли-продажи № от 07 августа 2020 года, содержащий недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ООО «(данные изъяты)» у ООО «(данные изъяты)», с внесенными в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней от 07 августа 2020 года за №, сведениями о заключенном с ООО «(данные изъяты)» договоре купли-продажи № от 07 августа 2020 года.

Далее, не позднее 24 мая 2021 года Баумгертнер В.А., достоверно зная, что лесоматериалы от ООО «(данные изъяты) в адрес ИП «ФИО2» поставляться не будут, будучи осведомленным о цели приобретения договора купли-продажи лесоматериалов для оказания пособничества Гриценко Т.Н., то есть содействия предоставлением средств для совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины при помощи неустановленных лиц изготовил (приискал) договор купли-продажи о приобретении лесоматериалов ИП «ФИО2» у ООО «(данные изъяты)» № 22 от 24 мая 2021 года, содержащий недостоверные сведения о факте приобретения ИП «ФИО2» пиломатериал хвойных пород (сосна), в объеме 1000 м3 стоимостью 4000 рублей за 1 куб.м., на общую сумму 4 000 000 рублей.

В свою очередь, Маллаев Х.Ф. и действующая с ним группой лиц по предварительному сговору Гриценко Т.Н., достоверно осознавали, что в соответствии с п. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее система ЕГАИС учета древесины и сделок с ней) декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно п. 2 данной статьи в декларации о сделках с древесиной указываются: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя); сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе; сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом); сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором); сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины). Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц (п. 3 ст. 50.5 ЛК РФ).

С целью конспирации и придания вида законности сделки, Гриценко Т.Н. в рамках отведенной ей преступной роли 24 мая 2021 года внесла сведения о заключенном между ИП «ФИО2» и ООО «(данные изъяты) фиктивном договоре поставки лесопродукции № от 24 мая 2021 года в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №. В свою очередь, неустановленные лица, по указанию Баумгертнера В.А. 25 мая 2021 года от имени ООО «(данные изъяты) в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней подтвердили поставку в адрес ИП «ФИО2» от «ООО (данные изъяты) пиломатериалов хвойных пород (сосна), в объеме 1000 м3.

Пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, Баумгертнер В.А. через неосведомленного о преступном умысле Свидетель №17 оказывая пособничество, то есть содействие предоставлением средств в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, передал по предварительно достигнутой договоренности Гриценко Т.Н.

После чего, Гриценко Т.Н., согласно отведенной ей преступной роли, за оказание содействия Баумгертнером В.А. путем предоставления средств в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, в качестве незаконного вознаграждения за изготовленный пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, 31 мая 2021 года сообщила Маллаеву Х.Ф. абонентский номер «№», принадлежащий Свидетель №16, неосведомленной о преступном умысле последних, и необходимости безналичного перевода денежных средств в сумме 140 000 рублей по вышеуказанному абонентскому номеру, привязанного к банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №16

В свою очередь, Маллаев Х.Ф., согласно достигнутой с Гриценко Т.Н. договоренности, действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, обратился к Маллаеву С.Ф., неосведомленному о преступном умысле последних, с просьбой перевода денежных средств в сумме 140 000 рублей через приложение ПАО «Сбербанк Онлайн» по абонентскому номеру «№», принадлежащему Свидетель №16 На данную просьбу Свидетель №18, состоящий в родственных связях с Маллаевым Х.Ф., ответил согласием, и (дата) с принадлежащего ему банковского счета № ПАО «Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей, через приложение ПАО «Сбербанк Онлайн» по абонентскому номеру «№» на банковский счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащий Свидетель №16 При этом ФИО50 согласно ранее достигнутой договоренности, передал денежные средства в размере 140 000 рублей Баумгертнеру В.А.

После чего, Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Маллаевым Х.Ф., согласно отведенной ей преступной роли, во исполнение достигнутой ранее предварительной договоренности с Баумгернером В.А., оказывающим содействие путем предоставления средств в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, в качестве незаконного вознаграждения за изготовленный пакет подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов, с целью конспирации, путем безналичного перевода, (дата) перевела с расчетного счета ИП «ФИО2» №, открытого в Банке АО «Братский Акционерный Народный Коммерческий Банк» на расчетный счет №, открытый в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк», принадлежащий ИП «Свидетель №10» (ФИО51 денежные средства в сумме 200 000 рублей, в назначении платежа указав: «Оплата по письму за лесопродукцию по договору поставки товара № от (дата) за ООО «(данные изъяты) Сумма 200000 рублей, без налога (НДС)».

Таким образом, Гриценко Т.Н. совместно с Маллаевым Х.Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при пособничестве – содействии Баумгертнера В.А., выраженном в изготовлении (приискании) и предоставлении пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ИП «ФИО2», приискали пакет подложных документов, придающий легальный вид незаконно заготовленной древесине, а именно:

- подложный договор купли-продажи № от (дата), содержащий недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ООО «(данные изъяты)» у ООО «(данные изъяты)», с внесенными в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней от (дата) за №, сведениями о заключенном между ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)» договоре купли-продажи № от (дата);

- подложный договор купли-продажи № от (дата), содержащий недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ООО «(данные изъяты) у ООО «(данные изъяты)», с внесенными в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней от (дата) за №, сведениями о заключенном с ООО «(данные изъяты)» договоре купли-продажи № от (дата);

- подложный договор купли-продажи № от (дата), составленный между ООО «(данные изъяты) № в лице генерального директора Свидетель №8 и ИП «ФИО2» в лице индивидуального предпринимателя Гриценко Т.Н.. о продаже в адрес покупателя товара – пиломатериал хвойных пород (сосна), в объеме 1000 м3, стоимостью 4000 рублей за 1 куб.м., на общую сумму 4 000 000 рублей, о чем в систему «ЕГАИС лес», создана декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №.

После чего, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в КНР заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом, необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее 24 мая 2021 года договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания (данные изъяты) в лице директора (данные изъяты) о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО2» пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород ( ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская).

Далее, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н. не позднее 27 мая 2021 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» ФИО2 поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт № от (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания (данные изъяты) пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская), о чем (дата) внесла сведения о заключенном с ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания (данные изъяты) внешнеэкономическом контракте № от (дата) в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №.

После чего, Гриценко Т.Н. в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту № от (дата) в разделе «Детали», в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке №; договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №.

После чего, во исполнение своего совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, Маллаев Х.Ф. не позднее 27 мая 2021 года, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, достигнув договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ИП «ФИО2», расположенного по адресу: (адрес)

Далее, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в рамках отведенной Маллаеву Х.Ф. роли, не позднее 09 июня 2021 года, организовали процесс перевозки, то есть доставки заведомо незаконно заготовленной древесины, её учет, путем дачи указаний учетчику древесины Свидетель №9, неосведомлённой о преступных намерениях последних, о внесении в книгу учета принятой древесины сведений о поступлении лесопродукции от ООО «(данные изъяты) в объеме 1000 куб.м. и хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ИП «ФИО2», расположенного по адресу: (адрес) (адрес) где стали хранить до даты не позднее (дата), то есть до момента погрузки в грузовые железнодорожные вагоны и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров.

Кроме того, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осознавая, что для осуществления экспорта в КНР заготовленной древесины путем декларирования в таможенных органах и отправок железнодорожным транспортом, необходимо наличие внешнеэкономических контрактов (договоров) о купле-продаже лесоматериалов, в рамках отведенной ему роли, в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему ИП «ФИО2», не позднее (дата) договорился с неустановленным лицом, действовавшим от имени торговой компании с ограниченной ответственностью ФИО52, о реализации в адрес данного иностранного партнера со стороны ИП «ФИО2» пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская).

Далее, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н. не позднее 21 июня 2021 года подготовили и организовали его подписание, где в графе «Индивидуальный предприниматель» Гриценко Т.Н. поставила собственноручно подпись и заверила печатью ИП «ФИО2» внешнеэкономический контракт № MZLYL-27 от (дата) о реализации со стороны ИП «ФИО2» в адрес торговой компании с ограниченной ответственностью (данные изъяты) пиломатериала не обрезного, обрезного хвойных пород ( ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта сибирская, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская), о чем (дата) внесла сведения о заключенном с торговой компанией с ограниченной ответственностью (данные изъяты) внешнеэкономическом контракте № MZLYL-27 от (дата), в систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней за №.

После чего, Гриценко Т.Н. в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней по внешнеэкономическому контракту № MZLYL-27 от (дата), с целью конспирации и введения таможенных органов в заблуждение, в разделе «Детали», в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, указала сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов - договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке с №; договор поставки лесоматериалов № от (дата), заключенный с ООО «(данные изъяты)», с присвоенным ему номером декларации о сделке с древесиной №.

При этом, Маллаев Х.Ф., действуя совместно и согласовано с Гриценко Т.Н., осуществляя продолжительный период времени внешнеэкономическую деятельность, решили использовать имеющиеся у них в распоряжении внешнеэкономический контракт № MSD-2018-12 от (дата), заключенный с Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью (данные изъяты) внешнеэкономический контракт № SJX-2018-021 от (дата), заключенный с ООО Маньчжурская торговая компания (данные изъяты) внешнеэкономический контракт № WS-2 от (дата), заключенный с ЧП (данные изъяты) внешнеэкономический контракт №Т от (дата), заключенный с ООО (данные изъяты); внешнеэкономический контракт № от (дата), заключенный с ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания (данные изъяты); внешнеэкономический контракт № MZLYL-27 от (дата), заключенный с ООО Маньчжурская торговая компания (данные изъяты) о реализации в адрес данных иностранных партнеров со стороны ИП «ФИО2» лесоматериалов хвойных пород распиленных вдоль из сосны обыкновенной, то есть проверенные и налаженные каналы сбыта.

Далее, Маллаев Х.Ф. и Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках совместного преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), распиленных вдоль, нестроганых, необтесанных, нешлифованных, нелущеных, - код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, в объеме не менее 1140, 45 куб. м. в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕАЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее (дата) организовали процесс получения заключений о карантинном состоянии древесины, через неосведомленную о преступных намерениях ФИО12, в Байкальском филиале ФГБУ «Иркутская МВЛ» ОП Новая Игирма по адресу: (адрес) чего, ФИО1 совместно с ФИО2, на основании полученных заключений о карантинном состоянии древесины, организовали через неосведомленную о преступных намерениях ФИО12, получение фитосанитарных сертификатов в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, расположенном по адресу: (адрес), на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР.

Далее, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках совместного преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного законом порядка оборота древесины, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, в период с 09 июня 2021 по 30 июня 2021 года организовали процесс таможенного декларирования товара – незаконно заготовленной древесины, в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), распиленных вдоль, нестроганых, необтесанных, нешлифованных, нелущеных, не имеющих соединения в шип - код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, в объеме не менее 1140,45 куб. м. через специалиста по таможенным операциям Свидетель №15, не уведомляя последнюю о своих преступных намерениях. Для этого, Гриценко Т.Н., действуя согласно отведённой ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученные сведения от Маллаев Х.Ф. о количественном и видовом составе подготовленных к отправке железнодорожным транспортом лесоматериалов, о номерах вагонов, в которые указанные лесоматериалы погружены, как самостоятельно, так и путем дачи указаний неосведомленным о преступных намерениях Гриценко Т.Н. и Маллаева Х.Ф. сотрудникам ИП «ФИО2», предоставляющим бухгалтерские услуги ИП «ФИО2» по адресу: (адрес) в целях сокрытия факта приобретения, хранения перевозки в целях сбыта, а также сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, с целью конспирации и ввода контролирующих государственных органов в заблуждение и сокрытия факта сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, передали указание таможенному брокеру ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, на внесение при таможенном оформлении в графу № деклараций на товары сведений об ИП «ФИО2», как о производителе товара, а в графу № сведения о договоре поставки № от (дата), заключенным с ООО «Теплосервис»; договоре поставки лесоматериалов № от (дата), заключенным с ООО «(данные изъяты) договоре купли-продажи № от (дата), заключенным с ООО «(данные изъяты) договоре купли-продажи № от (дата), заключенным с ИП «Свидетель №20», как о документах, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов у ИП «ФИО2». Фактически ООО (данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ИП «Свидетель №20» в июне 2021 года в адрес ИП «ФИО2» поставку древесины не осуществляли.

На основании представленных документов, полагая, что переданные сведения содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не осведомленная о преступных намерениях Маллаева Х.Ф. и Гриценко Т.Н., Свидетель №15 в период с (дата) по (дата) составила декларации на товары от имени ИП « ФИО2» по внешнеэкономическому контракту № MSD-2018-12 от (дата), заключенному с Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Сэньду» (КНР); внешнеэкономическому контракту № SJX-2018-021 от (дата), заключенному с ООО Маньчжурская торговая компания (данные изъяты) внешнеэкономическому контракту № WS-2 от (дата), заключенному с ЧП (данные изъяты) внешнеэкономическому контракту №Т от (дата), заключенному с ООО «(данные изъяты)); внешнеэкономическому контракту № от (дата), заключенному с ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания (данные изъяты); внешнеэкономическому контракту № MZLYL-27 от (дата), заключенному с ООО Маньчжурская торговая компания «Илинь» (КНР), в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» указав в качестве производителя товаров ИП «ФИО2», в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» - о договоре поставки № от (дата), заключённому с ООО «(данные изъяты) о договоре поставки лесоматериалов № от (дата), заключенному с ООО «(данные изъяты)»; о договоре купли-продажи № от (дата), заключенному с ООО «(данные изъяты)»; о договоре купли-продажи № от (дата), заключенному с ИП «Свидетель №20», в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), распиленные вдоль, нестроганые, необтесанные, нешлифованные, нелущеные, не имеющие соединения в шип - код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, в объеме не менее 1140,45 куб. м., которые в этот же период были предоставлены в Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: (данные изъяты) с целью осуществления таможенного декларирования товара и в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера: №. После проверки представленных деклараций на товары и их регистрации с присвоением номеров, должностными лицами Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования), введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, товар в виде лесоматериалов хвойных пород распиленные вдоль, сосна обыкновенная - (PINUS SYLVESTRIS L.) - код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, в объеме не менее 1140,45 куб. м., разрешен к выпуску на экспорт в р. Узбекистан, р. Таджикистан, КНР. В дальнейшем указанный товар – лесоматериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.), в объеме не менее 1140,45 куб. м., указанный в вышеперечисленных декларациях на товары ИП «ФИО2» в период с (дата) по (дата) был перемещен в р. Узбекистан и р. Таджикистан через Таможенный пост ЖДПП ст.Сарыагаш по адресу: р. Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Горное, ул.Садовая, перемещен в КНР через таможенный пост ЖДПП Забайкальск, по адресу: Забайкальский край, пгт Забайкальск, ул. Железнодорожная д. 1 В.

Рыночная стоимость товаров – лесоматериалы хвойных пород распиленные вдоль, сосна обыкновенная- (PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 в объеме 1140,45 куб. м., составляет 9 119 653 рубля, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

При этом, Гриценко Т.Н., обладающая навыками организации и деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, осознавая, что в связи с отгрузкой лесоматериалов хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) в адрес инопартнеров в рамках внешнеэкономических контрактов, с пункта приема, переработки и отгрузки древесины, расположенного по адресу: (адрес)А, путем электронного доступа в интернет портал «lesregistr.ru», сформировала отчет о принятой, переработанной и отгруженной древесине за июнь 2021 года №, в который внесла сведения в строке «Принято в декларируемом периоде» – Пиломатериалы из сосны, в объеме 986,860 куб.м., отразив в строке «Отгружено в декларируемом периоде на внешний рынок» - пиломатериалы из сосны в объеме 986,860 куб.м. Данный отчет был составлен (дата), где в графе «Индивидуальный предприниматель» ФИО2 собственноручно поставила подпись и заверила печатью ИП «ФИО2».

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923.

Тем самым, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта и при пособничестве Баумгертнера В.А., путем предоставления последним средств, сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в объеме не менее 1140,45 куб.м., стоимость которой, в соответствии с таксами, установленными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2306 "Об утверждении такс для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", составляет 3 950 518 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Маллаев Х.Ф. совместно с Гриценко Т.Н., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 22 июня 2021 года по 25 июля 2021 года, незаконно переместили товар, относящийся к стратегически важным ресурсам – лесоматериалы хвойных пород распиленные вдоль, сосна обыкновенная - (PINUS SYLVESTRIS L.), в объеме 1140,45 куб.м., рыночной стоимостью 9 119 653 рубля, что является крупным размером.

Подсудимые Маллаев Х.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнер В.А. вину по предъявленному обвинению признали, полностью согласились с обвинением и обстоятельствами, указанными в обвинительном заключении, датой и фактическими обстоятельствами дела, поддержали свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Обсудив ходатайства, поддержанные защитниками, проверив их на предмет добровольности, осознания подсудимыми характера и последствий данного ходатайства, убедившись в наличии согласия государственного обвинителя, принимая во внимание категорию тяжести преступлений, отсутствие оснований для прекращения дела, суд полагает возможным постановление приговора в особом порядке принятия судебного решения, так как условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в соответствии со ст. 314 УПК РФ, соблюдены.

Проверив материалы уголовного дела, суд считает обвинение, предъявленное Маллаеву Х.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнеру В.А., с которым они согласились, подтверждающимся собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Действия подсудимых суд квалифицирует:

1) действия подсудимого Маллаева Х.Ф. по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 43-ФЗ) – как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

2) действия подсудимой Гриценко Т.Н. по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 43-ФЗ) – как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

3) действия подсудимого Баумгертнера В.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – как пособничество, то есть содействие предоставлением средств в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере.

Признавая квалификацию действий подсудимых, данную органом расследования, правильной, суд исходит из следующего.

Квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" введен в часть 2 статьи 226.1 УК РФ Уголовного кодекса РФ под пунктом "в" на основании Федерального закона от 01.07.2021 № 281-ФЗ, то есть после начала совершения преступления подсудимыми Маллаевым Х.Ф. и Гриценко Т.Н., и это ухудшило их положение. В связи с этим, их действия правильно квалифицированы по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.

Федеральным законом N 43-ФЗ от 11.03.2024, вступившим в законную силу с 01.04.2024, часть первая статьи 226.1 УК РФ изложена в новой редакции, и санкция нового закона улучшает положение лиц, совершивших преступление до введения ее в действие, так как стала предусматривать наказание до 5-ти лет лишения свободы, а потому, указанный закон в силу ч. 1 ст. 10 УК РФ имеет обратную силу. До внесения изменений в Уголовный кодекс РФ законом № 43-ФЗ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, относилось к категории тяжких, поскольку санкция предусматривала в качестве наиболее строгого вида наказания лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Таким образом, в новой редакции уголовного закона преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, отнесено к категории преступлений средней тяжести.

С учетом изложенного действия Маллаева Х.Ф. и Гриценко Т.Н. правильно квалифицировать в редакции Федерального закона N 43-ФЗ от 11.03.2024, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Что касается ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, в данную статью изменений после совершения подсудимыми преступлений не вносилось, и квалификация их действий не требует указания на редакцию закона, действовавшего в момент преступления - Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ.

У суда нет сомнений в психической полноценности каждого подсудимого. Поведение Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнера В.А. суд находит адекватным сложившейся судебной ситуации, на учете у врача-психиатра они не состоят, имеют достаточный уровень образования, в связи с чем они, как лица вменяемые, должны нести уголовную ответственность за содеянное.

Переходя к вопросу о виде и размере наказания, суд принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и обстоятельство, отягчающее наказание подсудимых Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н., влияние назначаемого наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

Из сведений о личности подсудимого Маллаева Х.Ф. следует, что он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, состоит в зарегистрированном браке и воспитывает троих несовершеннолетних детей - ФИО53. В быту характеризуется положительно, жалоб от соседей не поступало, в поле зрения полиции не попадал. Он на диспансерных учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, состоит на воинском учете в военном комиссариате (адрес), работает (данные изъяты), со слов, имеет неудовлетворительное здоровье, в связи с наличием сахарного диабета в начальной стадии.

Из сведений о личности подсудимой Гриценко Т.Н. следует, что она имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории г.Братска, замужем, но с супругом не проживает, в настоящее время проживает вдвоем с малолетним сыном ФИО54 не работает, имеет инвалидность 2 группы по общему заболеванию, в связи с которым проходит медикаментозное и оперативное лечение. По месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, на момент совершения преступлений не судима.

Из сведений о личности подсудимого Баумгертнер В.А. следует, что он на момент совершения преступления не судим, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, состоит в зарегистрированном браке, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, на диспансерных учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, в быту характеризуется положительно, жалоб от соседей и родственников не поступало, в алкогольном состоянии замечен не был. Официально не трудоустроен, является пенсионером, не состоит на воинском учете, снят с воинского учета по достижению предельного возраста, имеет неудовлетворительное здоровье, в связи с наличием хронических заболеваний коленных суставов.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в отношении Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н. и Баумгертнера В.А., каждого, учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку на протяжении предварительного следствия они давали признательные показания, не оспаривали свое отношение к делу, комментировали другие доказательства, изобличая себя и других соучастников группового преступления, и это положительно сказалось на сроках расследования уголовного дела, способствование рассмотрению дела судом в кратчайшие сроки, неудовлетворительное состояние здоровья каждого из подсудимых, наличие инвалидности у Гриценко Т.Н., наличие на иждивении у Гриценко Т.Н. малолетнего сына, а у Маллаева Х.Ф. – трех несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н. и Баумгертнера В.А., каждого, обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по ст. 191.1 УК РФ судом не установлено.

Вместе с тем, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ суд признает отягчающим наказание Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н. обстоятельством - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ), поскольку диспозиция этой статьи не предусматривает такой квалифицирующий признак.

Определяя размер и вид наказания, суд принимает во внимание положения ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также положения ст. 60 УК РФ, в соответствии с которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

При назначении наказания подсудимым Маллаеву Х.Ф., Гриценко Т.Н. и Баумгертнеру В.А., каждому, суд учитывает объект посягательства, форму вины и категорию преступлений, степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, размер вреда и тяжесть наступивших последствий, степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступлений, личность подсудимых, их имущественное положение, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых.

Назначая наказание подсудимым Маллаеву Х.Ф. и Гриценко Т.Н., суд принимает во внимание, что ими совершено по два умышленных преступления, относящиеся категории средней тяжести, одно из них посягает на общественные отношения в сфере экономической деятельности, связанное с приобретением, хранением, сбытом древесины, а второе - на отношения в области обеспечения экологической безопасности, посягающее на отношения, обеспечивающие общественную безопасность в сфере оборота стратегически важных ресурсов.

Назначая наказание подсудимому Баумгертнер В.А., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, посягающего на общественные отношения в сфере экономической деятельности, связанные со сбытом древесины, а также на отношения в области обеспечения экологической безопасности.

Исходя из общих принципов назначения наказания, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимых Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н. и Баумгертнера В.А., в целях предупреждения возможности совершения ими новых преступлений, с учетом характера и степени совершенных преступлений, личности виновных, руководствуясь принципом восстановления социальной справедливости, в целях исправления подсудимых, и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к убеждению, что достижение целей наказания по настоящему делу может быть достигнуто только путем назначения им, каждому, наказания в виде лишения свободы в соответствии с санкцией статьи УК РФ, по которой инкриминировано их деяния, не усматривая оснований для назначения другого наказания, предусмотренного санкцией статей УК РФ, в том числе принудительных работ и штрафа, учитывая уровень их доходов, состояние здоровья и наличие иждивенцев, а также необходимость нести бремя возмещения ущерба в форме конфискации имущества. Дополнительный вид наказания по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ - лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью - суд считает возможным не применять, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств и считая достаточным исправительного воздействия основного наказания.

Назначая лишение свободы по обоим преступлениям, суд применяет к каждому подсудимому ч. 5 ст. 62 УК РФ, так как уголовного дело рассмотрено в особом порядке. Также суд применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении каждого подсудимого при назначении наказания по ст. 191.1 УК РФ. Вместе с тем, несмотря на установление смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при наличии в действиях подсудимых Маллаева Х.Ф. и Гриценко Т.Н. обстоятельства, отягчающего наказание по ст. 226.1 УК РФ, применение положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по данному эпизоду невозможно.

Поскольку подсудимыми Гриценко Т.Н. и Маллаевым Х.Ф. совершено два преступления, относящихся к категории средней тяжести, суд назначает им наказание по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступлений, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, не установлено, и суд не находит установленные смягчающие наказание обстоятельства исключительными, в связи с чем не применяет ст.64 УК РФ.

Решая вопрос о возможности исправления виновных Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н. и Баумгертнера В.А., суд учитывает обстоятельства преступлений, признание подсудимыми своей вины и раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих обстоятельств, личность подсудимых, которые на момент совершения преступлений не судимы, положительно характеризуются, социально адаптированы, имеют устойчивые социальные связи, страдают определенными заболевания, что в совокупности свидетельствует об отсутствии со стороны подсудимых повышенной социальной опасности, требующей их изоляции от общества, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи виновных, суд приходит к выводу о том, что их исправление еще возможно без реального отбывания наказания, а к лишению свободы может быть применена ст.73 УК РФ об условном осуждении, с возложением на них дополнительных обязанностей, способствующих их исправлению, в условиях осуществления контроля за ними со стороны уголовно-исполнительной инспекции. Именно такое наказание будет способствовать выработке у подсудимых правопослушного поведения, отвечать целям, для которых служит уголовное наказание.

Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, на менее тяжкую, суд, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, не усматривает, так как общественная опасность совершенных подсудимыми преступлений не утрачена.

Гриценко Т.Н. и Баумгертнер В.А. осуждены приговорами Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 26 сентября 2025 г., от 05 ноября 2025 г. к условной мере наказания. Учитывая, что преступления по настоящему уголовному делу совершены ими до вынесения указанных приговоров, то оснований для отмены условного осуждения не имеется, и наказания по этим приговорам подлежат самостоятельному исполнению.

Баумгертнер В.А. также осужден приговором Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 05 февраля 2026 г. к наказанию в виде штрафа 500 000 рублей, наказание не исполнено, штраф не оплачен.

Обсуждая вопрос о сложении наказаний в отношении Баумгертнера В.А. по настоящему приговору и приговору суда от 05 февраля 2026 г., суд исходит из следующего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при определении окончательного наказания по совокупности преступлений или приговоров в резолютивной части приговора должно быть указано на применение ст. 69 или ст. 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.

Вместе с тем, возможность сложения условного осуждения с каким-либо реальным видом наказания уголовным законом не предусмотрена, поскольку исходя из положений ч. 1 ст. 73 УК РФ и разъяснений, данных в п. 64 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен.

Положения ст. ст. 70, 71, 73 УК РФ в их взаимосвязи не предусматривают возможности суда при назначении наказания по совокупности приговоров осуществить сложение реального наказания с условным.

По настоящему делу суд пришел к убеждению о возможности исправления Баумгертнера В.А. без изоляции от общества, с применением к лишению свободы по настоящему приговору условного осуждения. Преступление, за которое он осуждается настоящим приговором, совершено до вынесения приговора суда от 05 февраля 2026 г. Таким образом, назначение окончательного наказания по совокупности преступлений на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ невозможно, так как сложение реального и условного наказания недопустимо. Приговор Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 05 февраля 2026 г. следует оставить на самостоятельное исполнение.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК Российской Федерации.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьей 226.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Требования уголовного закона о необходимости конфискации предметов незаконного перемещения являются императивными и не зависят от усмотрения суда. Отсутствие денежных средств и имущества, тяжелое материальное положение, наличие иждивенцев и наличие инвалидности не являются препятствием для применения конфискации денежных средств или иного имущества взамен предмета незаконного перемещения через таможенную границу, подлежащего конфискации, поскольку уголовный закон не связывает принятия судом решения о конфискации с какими-либо иными обстоятельствами, в том числе с имущественным положением осужденного, его семейным и физическим состоянием. Конфискация имущества представляет собой меру уголовно - правового характера и не является наказанием, ни по своему существу, ни по смыслу закона.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В силу ч. 2 ст. 104.2 УК РФ при недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета.

Исходя из требований ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфискация имущества является обязательной мерой уголовно-правового характера, направленной на достижение задач уголовного закона.

Поскольку имущество, являющееся предметом контрабанды по настоящему уголовному делу, вывезено за пределы Российской Федерации, оно в ходе расследования не изымалось, к материалам дела не приобщалось, и конфискация незаконно перемещенных пиломатериалов невозможна, суд приходит к выводу о необходимости конфискации с Гриценко Т.Н. и Маллаева Ф.Х., осуждаемых по статье 226.1 УК РФ, в солидарном порядке суммы денежных средств в размере 9 119 653 рублей, сопоставимой с размером предмета контрабанды - стоимости лесоматериалов хвойных пород.

В ходе предварительного следствия, в рамках осмотра производственной базы, изъяты фронтальный погрузчик марки XCMG модель LW300F, № 130050121512, 2012 года выпуска; фронтальный погрузчик марки XCMG модель ZL30FV, № XUG0300FLJCB04557, 2018 года выпуска, принадлежащие Маллаеву Х.Ф.

Постановлением Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 26 августа 2025 г. разрешено наложить арест (т. 10 л.д. 41-43), о чем составлен протокол о наложении ареста на имущество (т. 10 л.д. 44-48).

Поскольку настоящим приговором принято решение о конфискации с Маллаева Ф.Х. денежных средств, являющихся эквивалентом контрабанды, арест на два фронтальных погрузчика надлежит сохранить до исполнения приговора в части решения о конфискации.

Суд удостоверился в том, что стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет 3 887 200 руб. (т. 9 л.д. 236-239), и соразмерна сумме денежных средств, подлежащих конфискации.

Процедура обращения взыскания на имущество, процедура конфискации предусмотрена Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и относится к полномочиям судебного пристава-исполнителя.

Документы, в том числе представленные на дисках, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, остальные предметы, не являющиеся орудием или средством совершения преступлений, – передаются законным владельцам.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК Российской Федерации процессуальные издержки взысканию с подсудимых не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 308-310, 316, 317 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Маллаева Хайрулло Файзуллоевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 43-ФЗ), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Маллаеву Х.Ф. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Маллаеву Х.Ф. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Гриценко Татьяну Николаевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 43-ФЗ), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Гриценко Т.Н. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Гриценко Т.Н. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Баумгертнера Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 191.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Баумгертнеру В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Испытательный срок каждому из подсудимых исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать осужденных Маллаева Х.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнера В.А. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения МаллаевуХ.Ф., Гриценко Т.Н., Баумгертнеру В.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Наказание по настоящему приговору и приговорам Падунского районного суда г.Братска от 26 сентября 2025 г., 05 ноября 2025 г. в отношении Гриценко Татьяны Николаевны и Баумгертнера Владимира Александровича, приговору Падунского районного суда г.Братска от 05 февраля 2026 г. в отношении Баумгертнера Владимира Александровича - исполнять самостоятельно.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ст. 104.2 УК РФ конфисковать и обратить в доход государства с осужденных Гриценко Татьяны Николаевны и Маллаева Хайрулло Файзуллоевича в солидарном порядке, денежные средства либо иное имущество, стоимость которого соответствует ущербу, причиненному незаконным перемещением и реализацией лесоматериалов за территорию Российской Федерации, равному 9 119 653 (девяти миллионам ста девятнадцати тысячам шестьсот пятидесяти трем) рублям.

Сохранить арест на имущество, принадлежащее Маллаеву Х.Ф., фронтальный погрузчик марки XCMG, модель LW300F, № 130050121512, 2012 года выпуска, грузоподъемностью 3000 кг, страна изготовитель – Китай; фронтальный погрузчик марки XCMG, модель ZL30FV, № XUG0300FLJCB04557, 2018 года выпуска, грузоподъемностью 3000 кг, страна изготовитель – Китай - до исполнения приговора в части конфискации, а при исполнении конфискации в полном объеме - отменить.

Процессуальные издержки, связанные с затратами на оплату труда адвокатов по назначению, отнести за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- документы, поступившие на основании сопроводительного письма № 2024/36 от 07.11.2024 от ООО «(данные изъяты)», на основании сопроводительного письма от ООО «(данные изъяты)» № 024 от 07.11.2024; сведения с интернет портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней; диск с выпиской по счету № ИП ФИО2; юридическое дело ИП ФИО2; декларации на товары с внешнеэкономическими контрактами: № 1 от 24.05.2021; № SJX-2018-021 от 23.03.2021; № MZLYL-27 от 21.06.2021; № MSD-2018-12 от 25.11.2020; № WS-2 от 21.04.2021; № 2Т от 28.04.2021 на диске; копии фитосанитарных сертификатов в количестве 15 штук; доверенности от 09.01.2024 и от 01.01.2023; договор № 66 от 17.03.2021; соглашение от 17.03.2021; заявление от 02.06.2021; реестр к заявлению; акт отбора образцов (проб) № 002612-127-21 от 03.06.2021 с приложением; протокол отбора проб (образцов) № 38-11-413 от 03.06.2021; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 07.06.2021 в количестве 10 штук; выписка по счету ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №16; выписка по счету ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №18 – хранить в материалах уголовного дела;

- системный блок DESKTOP-U85AROR, хранящийся в камере хранения Ленского ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте, - вернуть осужденной Гриценко Т.Н.;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, телефон марки «iPhone 11 Pro», IMEI1 №; IMEI2: №, хранящиеся в камере хранения Братского ЛО МВД России на транспорте, - вернуть осужденной Гриценко Т.Н.;

- тетрадь с надписью «ULTRA VIOLET»; книга учета отгруженной древесины ИП «ФИО2»; печать факсимиле в корпусе черного цвета; штамп «Копия верна ИП «ФИО2», хранящиеся в камере хранения Ленского ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте, - уничтожить;

- диски в количестве 6 штук, с информацией электронных почтовых переписок, хранящиеся в камере хранения Братского ЛО МВД России на транспорте, - уничтожить;

- регистрационное дело ИП «ФИО2» - оставить в распоряжение МИФНС № 17 г. Иркутск;

- паспорт самоходной машины № ТС 458379; свидетельство о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники № СМ 887216, телефон марки «Samsung S 20 FE», IMEI1: 355358990346390; IMEI2: 356480250346396, хранящиеся в камере хранения Ленского ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте, - вернуть осужденному Маллаеву Х.Ф.

- фронтальный погрузчик марки XCMG модель LW300F, № 130050121512, 2012 г. выпуска; фронтальный погрузчик марки XCMG модель ZL30FV, № XUG0300FLJCB04557, 2018 г. выпуска, хранящиеся у Маллаева Х.Ф. – оставить у него на ответственном хранении до исполнения приговора в части конфискации.

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд через Падунский районный суд г. Братска Иркутской области, с соблюдением требований ст.317 УПК Российской Федерации, в течение 15 суток со дня вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела.

Судья О.А. Иващенко