РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
08 сентября 2026 года <адрес>
Тайшетский городской суд <адрес> в составе председательствующего Клиновой Е.А., при секретаре ФИО6, с участием заместителя Тайшетского транспортного прокурора ФИО7, представителя ответчиков ФИО5 ФИО13 ФИО1 – ФИО11, действующей на основании доверенностей, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Тайшетского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимости,
УСТАНОВИЛ:
В обоснование исковых требований Тайшетский транспортный прокурор указал, что приговором Тайшетского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ФИО14 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, часть 1 статьи 226.1 УК РФ, часть 3 статьи 191.1, пунктом «а» части 2 статьи 193 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено ФИО5О. наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 1 год 6 месяцев, в силу статьи 73 УК РФ, назначенное в виде лишения свободы наказание считать условным с испытательным сроком в 4 года, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправления осужденных.
Судом установлено, что ФИО16., являясь учредителем и фактически руководивший деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕСТРАНССЕРВИС» ИНН 3815015780, ОГРН 1103815000442 (далее – ООО «ЛТС»), директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕСТРАНС» ИНН 3816021811, ОГРН 1103815000442 (далее - ООО «Лестранс»), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил оборот заведомо незаконно заготовленной древесины и путем недостоверного декларирования незаконно переместил (вывез) железнодорожным транспортом с территории таможенных границ Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС и Евразийского экономического союза в Исламскую республику Афганистан, Республику Таджикистан, Киргизскую Республику через таможенные посты станции Сарыагаш, станции Кулан лесоматериалы хвойных пород код товара ТН ВЭД 4407119300, 4407109800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, общим объемом 13801,31 кубических метров общей стоимостью 40 874 118 рублей, являющееся крупным размером, то есть совершил контрабанду стратегически важных ресурсов.
Кроме того ФИО5О., осуществляя деятельность ООО «ЛТС» по экспорту лесоматериалов за рубеж в соответствии с условиями внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, допустил незачисление от нерезидента «ASAD HABIB LTD» (Асад Хабиб лтд) Исламская <адрес> денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации за поставленный товар - лесоматериалы, в сумме 2 724 930,03 долларов США, что в перерасчете на ДД.ММ.ГГГГ составляет 173 100 940,03 рублей, то есть совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации.
В рамках уголовного дела в соответствии со статьей 104.1 УК РФ конфискация не применялась в связи с тем, что имущество, находящееся в собственности ФИО5О. не установлено.
В этой связи прокурором на основании статьи 1064 ГК РФ в суд ДД.ММ.ГГГГ предъявлено исковое заявление о взыскании с ФИО5О. стоимости вывезенной древесины и причиненного ущерба, которое ДД.ММ.ГГГГ Тайшетским городским судом <адрес> удовлетворено.
В целях контроля за исполнением судебных актов посредством информационной системы межведомственного электронного взаимодействия проверено имущественное положение ответчика с 2010 по 2022 г.г.
Согласно сведениям Федеральной налоговой службы о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ общая сумма дохода ФИО5О. за 2010-2013 года отсутствует, за вычетом подоходного налога за 2014 год доход составил 88984,82 рубля (налоговый агент ООО «ЛТС»), за 2015 год 98732 рубля (налоговые агенты ООО «ЛТС», ООО «Лестранс»), за 2016 год 115683 рублей (налоговый агент Общество с ограниченной ответственностью «МНОГООТРАСЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-42» ИНН 3815008543, ОГРН 1033801944076 (далее – ООО «МСМП-42»).
Как индивидуальный предприниматель, применяющий специальные налоговые режимы, ФИО5О. налоговые декларации о доходе не заявлял.
Вместе с тем, по данным Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимого имущества (далее - Росреестр) ФИО5О. на период 2012-2016 г.г., то есть на период совершения и непосредственно после совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой древесины, приобретено право собственности на 16 объектов недвижимости на территории <адрес>:
Здание, склад 4-1, нежилое, кадастровый №, расположено по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, кадастровая стоимость 1519801.21 руб.
Здание, склад древесины, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 271/1, кадастровая стоимость 263044.09 руб.
Здание, склад-холодильник, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>, кадастровая стоимость 7963291.39 руб.
Здание, кирпичный гараж, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/1Н, кадастровая стоимость 4192053.12 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/15Н, кадастровая стоимость 2607675.66 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/14Н, кадастровая стоимость 2607675.66 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/18Н, кадастровая стоимость 6513185.29 руб.
Объект незавершенного строительства, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., <адрес>, кадастровая стоимость 8578996.73 руб.
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, участок №, кадастровая стоимость 10666566.35 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/17Н, кадастровая стоимость 9379677.98 руб.
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, №, участок №, кадастровая стоимость 4545504.6 руб.
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, уч. №, кадастровая стоимость 1075554.9 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/16Н, кадастровая стоимость 154106.75 руб.
Сооружение, производственное (промышленное), кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., <адрес>, с примыканием к главному стволу от ЛЭП-500 на расстоянии 3055,8 м от оси ПЗ стрелочного перевода, кадастровая стоимость 3240013.7 руб.
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, уч 269/1, кадастровая стоимость 3629869.45 руб.
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, кадастровая стоимость 9132062.97 руб.
Основанием приобретения права собственности ФИО5О., как покупателя физического лица, на указанные объекты недвижимого имущества являлись договоры купли-продажи недвижимого имущества, заключенные им же как продавцом имущества ООО «МСМП-42» в лице директора и учредителя Общества (состоял с 2008 по 2022 годы), и зарегистрированные в Росреестре в отношении каждого объекта ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, при этом кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества значительно превышает официальные доходы ФИО5О. как физического лица за последние 5 лет, предшествующие дате сделок.
Материалами уголовного дела подтверждается период преступной деятельности ФИО5О. – 2012-2015 г.г., в ходе которой им осуществлялся незаконный оборот лесоматериалов и контрабанда леса.
Таким образом, ФИО5О, вышеуказанные объекты недвижимого имущества приобретены на неподтвержденные доходы, в том числе от незаконной деятельности, связанной с контрабандой леса.
Недвижимое имущество находилось в собственности ФИО5О. вплоть по 2021 год, далее в январе 2021 года в отношении ФИО5О. возбуждены уголовные дела о совершении фигурирующих в настоящем исковом заявлении преступлениях, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5О. предъявлено обвинение, после чего ФИО5О. вышеперечисленное имущество отчуждено аффилированному лицу – свояченице (сестре супруги) Сафаровой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании договоров купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, где в части сделок представителем ФИО5О. согласно выданной им доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ выступила его супруга и сестра ФИО8К. – ФИО5 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.
При проверке за 2013-2025 г.г. имущественного положения ФИО8К., являющейся гражданином иностранного государства, установлено, что последняя имела доход только в 2020 году за вычетом подоходного налога в сумме 23755,63 рублей, налоговым агентом являлось ООО «МСМП-42» под управления учредителя и директора ФИО5О., в остальные периоды дохода не имела, как индивидуальный предприниматель, применяющий специальные налоговые режимы, ФИО8К. налоговые декларации о доходе не заявляла.
Впоследствии, на основании договора купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, часть объектов недвижимого имущества ФИО8К. проданы в пользу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с нахождением объектов в залоге ФИО8К. до полного расчета покупателем, срок которого установлен до ДД.ММ.ГГГГ.
Соглашением ДД.ММ.ГГГГ ФИО8К. и ФИО3 пришли к договоренности о расторжении договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, объекты недвижимости остались в собственности ФИО8К.
В настоящее время все вышеперечисленные объекты недвижимости находятся в собственности аффилированного лица – свояченицы ФИО8К.
Договоры купли-продажи недвижимости между ФИО5О. и ФИО8К. заключены в период производства предварительного следствия и рассмотрения в суде уголовного дела о преступлениях, связанных с оборотом заведомо незаконно заготовленной древесины и ее контрабанды, по которому ФИО5О. являлся обвиняемым, что предполагало по результатам разбирательства и вынесения судебного решения возможность применения к ФИО5О. мер уголовно-правового характера в виде ареста и конфискации принадлежащего ему имущества, как добытого преступным путем, так и в целях возмещения причиненного преступлениями ущерба.
Следовательно, вышеназванные договоры купли-продажи недвижимости заключались ФИО5О. не в целях передачи права собственности на недвижимое имущество в пользу ФИО8К. как добросовестного приобретателя, как того требует статья 549 Гражданского кодекса Российской Федерации, а с намерением сохранить вышеуказанное имущество в собственности аффилированного лица – свояченицы, при своем фактическом управлении им, и избежать тем самым неблагоприятных для себя последствий в виде утраты принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества по причине возможности его обращения в доход Российской Федерации.
Как установлено, ФИО8К. целей, указанных в статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении имущества, полученного от ФИО5О. по договору купли-продажи нежилых помещений и земельного участка, не преследовала.
В данном случае налицо факт злоупотребления правом ФИО5О. в целях уклонения от возможного возмещения ущерба, причиненного преступлением (взыскания денежных средств либо иного имущества).
С учетом изложенного свояченица ФИО5О. – ФИО8К. мнимо владеет имуществом, которое добыто на неподтвержденные доходы, полученные в результате совершения преступлений и не имеющее законных источников происхождения.
Учитывая, что договоры купли-продажи недвижимости заключены в период расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде в отношении ФИО5О. с последствиями обращения в доход Российской Федерации имеющего в его собственности имущества, стороны сделки являются аффилированными лицами, действия ФИО5О. были направлены не на законное распоряжение принадлежащим ему имуществом, а имели целью избежать обращение взыскания на спорное имущество.
Таким образом, в связи с тем, что оспариваемые договоры купли-продажи недвижимости являются ничтожной сделкой, подлежат применению последствия недействительности ничтожной сделки путем взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделкам сторонами, поскольку они заключены с целью, противной основам правопорядка в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Истец просил суд признать недействительными договоры купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ФИО5О. и ФИО8К. в отношении зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание 269/15Н, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес> <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>; земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, <адрес> <адрес>, уч. №, <адрес>, №, <адрес>, участок №; объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>; сооружения, расположенного по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, с примыканием к главному стволу от ЛЭП-500 на расстоянии 3055,8 м от оси ПЗ стрелочного перевода; обратить в доход Российской Федерации перечисленное имущество.
В судебном заседании истец исковые требования поддержал, по основаниям, изложенным в иске, в возражениях на ходатайство представителя о применении срока исковой давности.
Представитель ответчиков просила суд в удовлетворении требований отказать, применив срок исковой давности.
Иные лица о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились, причины неявки суду не известны. Суд, с учетом мнения сторон, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу.
В силу ст. 1, ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1).
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2).
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
В соответствии со ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).
Согласно статье 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц (абзацы 2, 3 пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации по общему правилу сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
В иных случаях, упомянутых в пункте 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
В пунктах 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Пленум ВС РФ N 25) разъяснено, что ничтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Вне зависимости от указанных обстоятельств законом может быть установлено, что такая сделка оспорима, а не ничтожна, или к ней должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Применительно к статьям 166 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.
Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки (пункт 78 Пленума ВС РФ N 25).
В соответствии со статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
По смыслу статьи 170 ГК РФ мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять, либо требовать ее исполнения. Мнимые сделки совершаются лишь для того, чтобы создать ложное представление об их заключении у третьих лиц, тогда как в действительности стороны не намерены ничего изменять в своем правовом положении. В результате заключения мнимой сделки не происходит никакой фактической передачи имущества, прав или обязанностей, а сделка совершается лишь для вида.
Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует учитывать, что при совершении мнимой сделки стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункт 1 статьи 170 ГК РФ.
В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
В соответствии с пунктом 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве сделок, совершенных с целью противной основам правопорядка и нравственности, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.
Приговором Тайшетского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ФИО17 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, часть 1 статьи 226.1 УК РФ, часть 3 статьи 191.1, пунктом «а» части 2 статьи 193 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено ФИО5О. наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 1 год 6 месяцев, в силу статьи 73 УК РФ, назначенное в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправления осужденных.
В рамках уголовного дела в соответствии со статьей 104.1 УК РФ конфискация не применялась в связи с тем, что имущество, находящееся в собственности ФИО5О. не установлено.
Согласно приговору период преступных действий ФИО5О. с апреля 2012 года по 2015 год включительно.
Решением Тайшетского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, с ФИО5О. взыскан ущерб причиненный данным преступлением в сумме 40 874 118 руб., сумма ущерба ФИО5О. не оплачена, что не отрицалось сторонами.
Как следует из сведений ЗАГС ответчик ФИО8К. является сестрой супруги ФИО5О.
Согласно выпискам из ЕГРН собственником перечисленного имущества является, по состоянию на дату выписки от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8К. с февраля, марта, апреля 2021 года:
Здание, склад 4-1, нежилое, кадастровый №, расположено по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес> кадастровая стоимость 1519801.21 руб. Ранее правообладателем имущества являлся ФИО5О. с ДД.ММ.ГГГГ, до ФИО5О. – Муниципальное образование <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, склад древесины, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 263044.09 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ООО МСМП-42;
Здание, склад-холодильник, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, кадастровая стоимость 7963291.39 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ООО МСМП-42, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - Муниципальное образование <адрес>;
Здание, кирпичный гараж, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 4192053.12 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ООО МСМП-42;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 2607675.66 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 2607675.66 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 6513185.29 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Объект незавершенного строительства, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>, кадастровая стоимость 8578996.73 руб. ФИО5О. являлся правообладателем указанного объекта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, участок №, кадастровая стоимость 10666566.35 руб. ФИО5О. являлся правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 9379677.98 руб. ФИО5О. являлся правообладателем здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, №, участок №, кадастровая стоимость 4545504.6 руб. ФИО5О. являлся правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, уч. №, кадастровая стоимость 1075554.9 руб. ФИО5О. являлся правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, кадастровая стоимость 154106.75 руб. ФИО5О. являлся правообладателем здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Сооружение, производственное (промышленное), кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, с примыканием к главному стволу от ЛЭП-500 на расстоянии 3055,8 м от оси ПЗ стрелочного перевода, кадастровая стоимость 3240013.7 руб. ФИО5О. являлся правообладателем сооружения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, уч 269/1, кадастровая стоимость 3629869.45 руб. ФИО5О. являлся правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, кадастровая стоимость 9132062.97 руб. ФИО5О. являлся правообладателем здания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В судебном заседании установлено, что ФИО8К. продавала перечисленное имущество ФИО3, но в 2025 году договоры купли-продажи расторгнуты, и имущество вновь возвратилось в собственность ФИО8К. Как пояснила в судебном заседании представитель ФИО8К., ФИО3 не рассчиталась с ФИО8К. за проданное ей имущество. ФИО5О., в свою очередь, продал имущество ФИО8К., поскольку в силу возраста не имел возможности управлять имуществом, при этом ФИО8К. фактически имуществом не управляла, не пользовалась, совершала сделки по купле-продаже имущества ФИО3 При этом согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, договоров купли-продажи недвижимое имущество продавала ФИО8К. ее сестра - ФИО5 ФИО4, супруга ФИО5О., действующая от имени ФИО5О., что подтверждает довод прокурора о том, что спорные договоры купли-продажи совершены между афилированными лицами.
Согласно сведениям Федеральной налоговой службы о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ общая сумма дохода ФИО5О. за 2010-2013 года отсутствует, за вычетом подоходного налога за 2014 год доход составил 88984,82 рубля (налоговый агент ООО «ЛТС»), за 2015 год 98732 рубля (налоговые агенты ООО «ЛТС», ООО «Лестранс»), за 2016 год 115683 рублей (налоговый агент ООО «МСМП-42»).
Таким образом, судом установлено, что в период преступной деятельности с 2012 по 2015 год включительно, а также в 2016 году ФИО5О. приобретал в свою единоличную собственность перечисленное недвижимое имущество. Каких либо платежных документов, свидетельствующих, что ФИО5О., а также ФИО8К. уплачивали денежные средства при покупке объектов недвижимого имущества в свою собственность, суду не представлено, в материалах Росреестра платежные документы отсутствуют. Из представленных документов следует, что ФИО8К. не имела материальной возможности приобрести в свою собственность спорные объекты недвижимого имущества, учитывая кадастровую стоимость объектов и доходы ФИО8К. по состоянию на 2021 год. Кроме того, если ФИО8К. уплачивала ФИО5О. денежные средства в счет приобретения объектов недвижимого имущества, следовательно, у ФИО5О. имелась бы финансовая возможность погасить материальный ущерб, причиненный его преступными действиями, но данный материальный ущерб ответчиком до сих пор не возмещен.
То есть перед вынесением приговора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5О., а также перед привлечением его к материальной ответственности за совершенные преступления, ФИО5О. избавился от перечисленного недвижимого имущества, чтобы тем самым уйти от ответственности за преступления.
Доводы искового заявления о том, что ФИО5О. являясь директором и учредителем ООО «МСМП-42» сам себе продавал спорное недвижимое имущество, подтверждается материалами Росреестра, из указанного следует, что имущество ФИО5О. приобретал на неподтвержденные доходы, в том числе от незаконной деятельности, связанной с контрабандой леса, данная преступная деятельность, доходы от нее подтверждаются приговором суда, вступившим в законную силу.
В ходе проверки за 2013-2025 г.г. имущественного положения ФИО8К., являющейся гражданином иностранного государства, установлено, что последняя имела доход только в 2020 году за вычетом подоходного налога в сумме 23755,63 рублей, налоговым агентом являлось ООО «МСМП-42» под управления учредителя и директора ФИО5О., в остальные периоды дохода не имела, как индивидуальный предприниматель, применяющий специальные налоговые режимы, ФИО8К. налоговые декларации о доходе не заявляла.
Проанализировав обстоятельства, при которых совершались сделки между ФИО5О. и ФИО8К. в 2021 году, суд приходит к выводу, что данные сделки являлись мнимыми, поскольку имущество из владения ФИО5О. не утрачивалось. Ответчик ФИО5О. проживает в <адрес>, недвижимое имущество также находится в <адрес>, при этом место проживание ФИО8К. различно, ФИО8К. в <адрес> зарегистрирована как по месту пребывания, является гражданкой <адрес>, в судебное заседание никогда не являлась. Как пояснила в судебном заседании представитель ФИО8К., русским языком ответчик не владеет, соответственно не могла управлять спорным недвижимым имуществом.
Доводы представителя ответчика, изложенные в письменных возражениях, не подкреплены никакими письменными доказательствами и сводятся только к необходимости применения срока исковой давности, при этом истцом представлены документы из которых следует вышеуказанные выводы суда о недействительности сделок купли-продажи от 2021 года.
Представителем ответчиков заявлено ходатайство о необходимости применения к заявленным требованиям срока исковой давности, поскольку сделки купли-продажи между ФИО5О. и ФИО8К. совершены в 2021 году, имущество в собственность ФИО5О. перешло в 2012-2015 годах, т.е. более 10 лет назад, а в собственности семьи ФИО5 находится с 2005-2006 года.
Рассматривая данный довод, суд, считает необходимым указать, что прокурор признает, в настоящем гражданском деле, недействительными сделки от 2021 года, следовательно, доводы о сделках от 2012-2015 года, 2005-2006 года не имеют правового значения для рассматриваемых исковых требований прокурора.
Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
В абзаце втором пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
Если иск предъявляет лицо, которое не является стороной ничтожной сделки, срок начинается со дня, когда оно узнало или должно было узнать о начале ее исполнения (пункт 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Истец (прокурор) не являлся стороной оспариваемых сделок и факт их ничтожности стал прокурору известен по результатам контроля за исполнением решения Тайшетского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, когда посредством системы СМЭВ в ноябре 2025 года проверено имущественное положение ответчика.
Таким образом, настоящее исковое заявление предъявлено в пределах срока исковой давности.
Как неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федерации, в том числе в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № по делу о проверке конституциональности статей 12, 209 и 304 ГК РФ и части 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в связи с жалобами граждан ФИО9 и других, сам по себе момент нарушения права публично-правового образования не может считаться моментом начала исчисления срока исковой давности. Течение давностного срока связано с моментом выявления такого нарушения уполномоченными органами или должностными лицами, а равно с моментом, когда уполномоченным органам или должностным лицам стало известно об этом нарушении.
Как указал Конституционный суд Российской Федерации в Постановлениях от 14.07.2005 № 9-П, от 31.10.2024 № 49-П, институт исковой давности не предназначен для использования в недобросовестных целях. Принципы справедливости, равенства и соразмерности (пропорциональности) предполагают отказ в применении срока давности по требованию тех, кто использует положение о сроках исковой давности вопреки его предназначению, в ущерб права других лиц и правомерным публичным интересам.
Оценивая в совокупности установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Тайшетского транспортного прокурора действующего в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом удовлетворить.
Признать недействительными договоры купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ФИО5 ФИО19 и ФИО18 ФИО1 в отношении зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес> <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>Н, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес> <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>, <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>; земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, уч <адрес> <адрес>, уч. <адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес>, участок <адрес>; объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>; сооружения, расположенного по адресу: <адрес>, Тайшет г., <адрес>, с примыканием к главному стволу от ЛЭП-500 на расстоянии 3055,8 м от оси ПЗ стрелочного перевода.
Обратить в доход Российской Федерации следующее имущество:
- Здание, склад 4-1, нежилое, кадастровый №, расположено по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>.
- Здание, склад древесины, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Здание, склад-холодильник, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>.
- Здание, кирпичный гараж, нежилое, кадастровый №, адрес: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Объект незавершенного строительства, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>.
- Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, участок <адрес>.
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, <адрес>.
- Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, уч. <адрес>
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, здание <адрес>.
- Сооружение, производственное (промышленное), кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, Тайшет г., Ленина ул, <адрес>, с примыканием к главному стволу от ЛЭП-500 на расстоянии 3055,8 м от оси ПЗ стрелочного перевода.
- Земельный участок, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>, уч <адрес>
- Здание, нежилое, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>, муниципальный район Тайшетский, городское поселение Тайшетское, <адрес>.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Иркутского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Тайшетский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Е.А. Клинова
Мотивированный текст решения будет изготовлен ДД.ММ.ГГГГ.