Дело № 1-30/2026

Дело № 1-30/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 мая 2026 года г. Покровск

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Аммосовой С.М., с участием государственных обвинителей – ст.помощника прокурора Хангаласского района Республики Саха (Якутия) Дохунаевой Л.В., зам. прокурора Хангаласского района РС(Я) Юрченко Е.С., помощника прокурора Хангаласского района РС(Я) Стрежнева Л.А., подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г., защитника - адвоката Федорова А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг., потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №26, при секретаре Слепцовой О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Драгуновой-Федоровой Лидии Гаврильевны, <данные изъяты>, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, установил:

Драгунова-Федорова Л.Г. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Драгунова-Федорова Л.Г., действуя с единым умыслом согласно разработанной ею преступной схеме, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды и личное обогащение, создав и возглавив ООО «ИЙЭ КУТ», в последующем переименованное в ООО «Проф_Право» и ПО «ИЙЭ КУТ», путем обмана, в период с 30 мая 2015г. по 31 июля 2024г., маскируя свои действия под благовидные цели, похитила под различными предлогами денежные средства граждан.

Офисы указанных организаций юридически были определены по одному и тому же адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пер. Глухой, д.2, корп.1, фактически в разные периоды офисы располагались по различным адресам, а именно: в период с марта 2016г. по апрель 2017г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6, Торговый центр «Олонхо», 4 этаж, кабинет № 409; в период с мая 2017г. по июль 2018г. по <адрес>.

В период с 1 мая 2015г. по 30 мая 2015г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), не намереваясь фактически выполнять реальную хозяйственную деятельность ООО «ИЙЭ КУТ» вопреки заявленным видам деятельности, испытывая потребность в денежных средствах, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды и личное обогащение, решила похищать путем обмана чужое имущество и разработала преступную схему. Согласно разработанному Драгуновой-Федоровой Л.Г. преступному плану она под видом осуществления законной деятельности благотворительного фонда с наименованием «ИЙЭ КУТ» по оказанию помощи нуждающимся, должна была привлекать неопределенный круг граждан якобы в качестве пайщиков, а затем под различными предлогами, маскируя свои преступные действия под благовидные цели, путем обмана систематически похищать у них денежные средства. Для реализации своего преступного умысла и хищения денежных средств у большего числа граждан, Драгунова-Федорова Л.Г. намеревалась совершать поездки по разным населенным пунктам Республики Саха (Якутия), организовывать встречи, и, используя присущие ей лидерские качества, обладая методами психологического воздействия и убеждения, а также высокими коммуникативными данными, путем обмана, под видом привлечения членов в ООО «ИЙЭ КУТ», похищать денежные средства граждан.

С целью реализации преступного умысла, Драгунова-Федорова Л.Г., в период своей преступной деятельности - с 19 августа 2015г. по 31 декабря 2017г., осознавая, что для получения систематической выгоды от своей преступной деятельности и введения в заблуждение широкого круга жителей Республики Саха (Якутия) в целях хищения их денежных средств, ей нужны помощники, путем обмана, выразившегося в обещании улучшения условий и получения различных бонусов как активистов, не посвящая в свои преступные планы, привлекла из числа членов ООО «ИЙЭ КУТ» следующих лиц, возложив на них обязанность по привлечению новых граждан в состав членов ООО «ИЙЭ КУТ» в разных районах Республики Саха (Якутия) и сбору с них вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов, а именно:

- 19 августа 2015г., находясь в <адрес>, привлекла к вышеуказанной деятельности Потерпевший №1 и Потерпевший №20, закрепив за ними население <адрес>;

- 16 сентября 2015г., находясь на территории Республики Саха (Якутия) привлекла к вышеуказанной деятельности Потерпевший №4, закрепив за ней население <адрес>;

- в период с 1 ноября 2016г. по 30 ноября 2016г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), привлекла к вышеуказанной деятельности Потерпевший №2, закрепив за ней население <адрес>;

- в период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), привлекла к вышеуказанной деятельности Потерпевший №13 и ФИО10, закрепив за ними население <адрес>

Кроме того, в период с 1 февраля 2016г. по 29 февраля 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в <адрес>, зная о том, что ранее ей незнакомая ФИО93 является пользователем компьютерной техники, обладает познаниями в составлении документов, в ведении учета и отчетности, предложила ей трудоустроиться в ООО «ИЙЭ КУТ», пообещав назначить ее директором указанной организации, доведя ложную информацию о деятельности данной организации как благотворительного фонда, оказывающей помощь нуждающимся гражданам по закрытию имеющихся кредитных обязательств и иную материальную - финансовую помощь, а также о необходимости привлечения новых граждан в состав членов ООО «ИЙЭ КУТ», осуществления сбора денежных средств с граждан, составления первичной бухгалтерской документации и передачи денежных средств ей для последующего зачисления на счета ООО «ИЙЭ КУТ». Однако, Драгунова-Федорова Л.Г. в свои преступные планы ФИО93 посвящать не стала, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений. На поступившее от Драгуновой-Федоровой Л.Г. предложение ФИО93 согласилась и приступила к выполнению указаний Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ООО «ИЙЭ КУТ» на устной договоренности без оформления каких-либо гражданско-правовых документов.

В период с 1 марта 2016г. по 31 марта 2016г. для придания видимости законности своей деятельности как благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. арендовала кабинет в Торговом центре «Олонхо» по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6, который оборудовала под офис ООО «ИЙЭ КУТ», куда приобрела необходимую мебель и технику.

В целях систематического и оперативного поддержания контакта с членами ООО «ИЙЭ КУТ», денежные средства которых она намеревалась похитить, Драгунова-Федорова Л.Г. умышленно, с целью обеспечения постоянного притока денежных средств и минимизации риска разоблачения, создала в мессенджере «WhatsApp» групповой чат членов ООО «ИЙЭ КУТ», в котором регулярно направляла сообщения о необходимости внесения ежемесячных взносов и активного привлечения в ООО «ИЙЭ КУТ» в качестве членов своих родственников, создавая искусственное давление через угрозу потери ранее внесенных средств. Также умышленно распространяла заведомо ложные сведения о наличии на банковских счетах ООО «ИЙЭ КУТ» крупных сумм, которые якобы инвестировались в деятельности организации, утверждая, что распоряжаться этими средствами возможно только при осуществлении активной финансовой деятельности организации.

С целью привлечения внимания и поддержания интереса членов ООО «ИЙЭ КУТ», привлечения большего количества новых граждан в состав членов ООО «ИЙЭ КУТ», Драгунова-Федорова Л.Г. проводила собрания, а также лотереи и розыгрыши с малозначительными призами, приобретенными на средства самих членов ООО «ИЙЭ КУТ», также вручала грамоты для создания видимости активной общественной деятельности. Кроме того, Драгунова-Федорова Л.Г. «стимулировала» членов ООО «ИЙЭ КУТ» выдачей фиктивных сертификатов на предоставление квартир, чем вводила граждан в заблуждение относительно реальных перспектив получения жилья.

Таким образом, Драгунова-Федорова Л.Г., действуя умышленно и целенаправленно, использовала созданную организационную структуру и методы психологического воздействия для систематического обращения денежных средств членов ООО «ИЙЭ КУТ» в свою пользу, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, Драгунова-Федорова Л.Г., достоверно зная о том, что деятельность ООО «ИЙЭ КУТ» по своему типу и роду деятельности не соответствует ведению кооперативной деятельности, решила создать Потребительское общество с аналогичным наименованием «ИЙЭ КУТ» дабы не вводить в заблуждение имеющихся членов ООО «ИЙЭ КУТ» о смене названия организации, тем самым, инициировав изменение организационно-правовой формы с «Общества с ограниченной ответственностью» на «Потребительское общество», чтобы легализовать данную деятельность.

В связи с чем, 15 марта 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. учредила ПО «ИЙЭ КУТ», при этом, банковские счета на ПО «ИЙЭ КУТ» не открывались.

При этом, Драгуновой-Федоровой Л.Г. в разные периоды назначались руководителями ПО «ИЙЭ КУТ» следующие лица, а именно: ФИО93 - в период с 15 марта 2017г. по 13 февраля 2019г. и с 14 февраля 2019г. по 06 июня 2019г., ФИО94 (<данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г.) - в период с 15 марта 2017г. по 23 мая 2017г., также в период с 24 мая 2017г. по 13 февраля 2019г. являлась руководителем сама. Назначаемые Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве руководителей лица в действительности административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции не выполняли, фактически руководителем оставалась она сама.

В период с 1 мая 2017г. по 31 мая 2017г. для придания видимости законности своей деятельности как ПО «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. организовала офис указанного Общества в одной из оборудованных комнат в <адрес>, куда переместила необходимую мебель и технику.

В период с 1 декабря 2017г. по 31 декабря 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. с целью осуществления перевода граждан из членов ООО «ИЙЭ КУТ» в пайщики ПО «ИЙЭ КУТ» организовала собрание в помещении библиотеки, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д.1, где для придания вида официальности процедуры, собрав с граждан соответствующие заявления о переводе, выдала им членские книжки пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ», указав в них суммы оплаченных взносов за период 2015-2017 гг.

Таким образом, Драгунова-Федорова Л.Г. осуществляла полномочия руководителя в ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ», выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, имела полный контроль за их деятельностью путем дачи прямых обязательных для исполнения указаний подчиненным работникам - помощникам, распоряжалась всеми денежными средствами, находящимися на счетах и кассах организаций, несмотря на то, что руководителями указанных организаций в разные периоды являлись иные лица, фактическим руководителем оставалась Драгунова-Федорова Л.Г.

В период с 30 мая 2015г. по 14 апреля 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), а именно в: с.Туора-Кюель, с.Чурапча, с.Толон Чакырского наслега Чурапчинского района, г.Якутске, испытывая потребность в денежных средствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды и личное обогащение, преследуя замысел в привлечении большего количества граждан в качестве членов в ООО «ИЙЭ КУТ» и систематическом получении от них денежных средств под различными предлогами, в том числе в ходе организованных ею собраний, путем обмана привлекла в качестве членов ООО «ИЙЭ КУТ» следующих лиц: Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №30, доведя до них заведомо ложную информацию о деятельности указанной организации как благотворительного фонда, заключающейся в оказании финансовой помощи нуждающимся, тем самым ввела последних в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так, в указанный период Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №30, будучи введенные в заблуждение Драгуновой-Федоровой Л.Г. о том, что являясь членами ООО «ИЙЭ КУТ» им будет оказываться различная финансовая помощь, вступили в состав указанного Общества в качестве членов, при этом, под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., оплатили ей в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов денежные средства наличными в размере от 200 до 3 600 руб. В свою очередь, Драгунова-Федорова Л.Г., получая от указанных лиц денежные средства наличными в качестве взносов, для придания видимости законности деятельности, заключала с ними договоры о сотрудничестве члена общества благотворительности и учредителя общества.

В период с 1 марта 2016г. по 2 октября 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. в продолжение своего преступного умысла, совместно с ФИО93, не осведомленной о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), а именно: в <адрес>, привлекли в качестве членов ООО «ИЙЭ КУТ» (в период до 14 марта 2017г.) и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» (в период с 15 марта 2017г.) следующих лиц: Потерпевший №7, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №23 (ранее - ФИО11), Потерпевший №10, Потерпевший №27, Потерпевший №32, Потерпевший №24, Потерпевший №11, Потерпевший №12, доведя до них заведомо ложную информацию о деятельности указанных организаций как благотворительного фонда, которая якобы заключается в оказании финансовой помощи нуждающимся, тем самым ввели последних в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г. Так, в указанный период указанные лица, будучи введенные в заблуждение Драгуновой-Федоровой Л.Г. о том, что им будет оказываться различная финансовая помощь, вступили в состав указанных Обществ, при этом, под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., оплачивали ей в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов денежные средства наличными в размере от 200 до 3 600 руб. В свою очередь, Драгунова-Федорова Л.Г., получив от указанных лиц денежные средства в качестве взносов, для придания видимости законности деятельности, заключала с ними договоры о сотрудничестве члена общества благотворительности и учредителя общества.

В период с 1 марта 2016г. по 31 марта 2018г. ФИО93, не осведомленная о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., действуя по указанию последней, находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), а именно: в <адрес>, привлекла в качестве членов ООО «ИЙЭ КУТ» (до 14 марта 2017г.) и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» (с 15 марта 2017г.) следующих лиц: Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №28, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №29, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, доведя до них заведомо ложную информацию о деятельности указанной организации как благотворительного фонда, которая якобы заключается в оказании финансовой помощи нуждающимся, тем самым ввела последних в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г. Так, в указанный период указанные лица, будучи введенные в заблуждение о том, что им будет оказываться различная финансовая помощь, вступили в состав указанных Обществ, при этом, под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях руководителя указанных организаций - Драгуновой-Федоровой Л.Г., оплачивали ФИО93 в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов денежные средства наличными в размере от 200 до 3 600 руб. В свою очередь, ФИО93, получая от указанных лиц денежные средства в качестве взносов, по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. заключала с ними договоры о сотрудничестве члена общества благотворительности и учредителя общества.

В период с 1 марта 2016г. по 6 мая 2016г. Потерпевший №4, не осведомленная о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., действуя по указанию последней, находясь в <адрес>, привлекла в качестве члена ООО «ИЙЭ КУТ» Потерпевший №33, доведя до нее заведомо ложную информацию о деятельности указанной организации как благотворительного фонда, которая якобы заключается в оказании финансовой помощи нуждающимся, тем самым, ввела последнюю в заблуждение относительно истинных намерений руководителя указанной организации - Драгуновой-Федоровой Л.Г. Так, в указанный период Потерпевший №33, будучи введенная в заблуждение о том, что ей будет оказываться различная финансовая помощь, вступила в состав указанного Общества, при этом под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., оплатила в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов денежные средства наличными в размере от 200 до 3 600 руб. Потерпевший №4, которая передала их в последующем Драгуновой-Федоровой Л.Г.

В период с 1 ноября 2016г. по 30 ноября 2016г. Потерпевший №2, не осведомленная о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., действуя по указанию последней, находясь в <адрес>, привлекла в качестве члена ООО «ИЙЭ КУТ» Потерпевший №21, доведя до нее заведомо ложную информацию о деятельности указанной организации как благотворительного фонда, которая якобы заключается в оказании финансовой помощи нуждающимся, тем самым, ввела последнюю в заблуждение относительно истинных намерений руководителя указанной организации - Драгуновой-Федоровой Л.Г. Так, в указанный период Потерпевший №21, будучи введенная в заблуждение о том, что ей будет оказываться различная финансовая помощь, вступила в состав указанного Общества, при этом, под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., оплатила в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов денежные средства наличными в размере от 200 до 3 600 руб. Потерпевший №2, которая передала их в последующем Драгуновой-Федоровой Л.Г.

Вышеуказанные лица, вступившие в качестве членов в ООО «ИЙЭ КУТ» (до 14 марта 2017г.) и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» (с 15 марта 2017г.), также, действуя по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г., в период с 30 мая 2015г. по 15 июня 2018г. включали в состав указанных Обществ своих родственников, а именно: Потерпевший №2 включила <данные изъяты> ФИО12 и <данные изъяты> ФИО13; Потерпевший №28 включила <данные изъяты> ФИО17; Потерпевший №15 включила <данные изъяты> ФИО66, <данные изъяты> ФИО15 и ФИО16, <данные изъяты> ФИО65, ФИО19 и ФИО20; Потерпевший №22 включила <данные изъяты> ФИО44, <данные изъяты> ФИО44, <данные изъяты> ФИО21 и ФИО21, <данные изъяты> ФИО43; Потерпевший №5 включил <данные изъяты> ФИО22; Потерпевший №4 включила <данные изъяты> ФИО41, <данные изъяты> ФИО96., <данные изъяты> Потерпевший №6, <данные изъяты> ФИО40; Потерпевший №11 включила <данные изъяты> ФИО23, <данные изъяты> ФИО24, <данные изъяты> ФИО25; Потерпевший №32 и Потерпевший №9 включили <данные изъяты> Потерпевший №9 и <данные изъяты> ФИО26; Потерпевший №17 включила <данные изъяты> ФИО70; Потерпевший №19 включила <данные изъяты> ФИО27 и ФИО28, <данные изъяты> ФИО27; Потерпевший №31 включила <данные изъяты> ФИО33, <данные изъяты> ФИО29 и ФИО30, <данные изъяты> ФИО31, которых о деятельности кооператива не осведомляли, в суть не посвящали.

В последующем, в период с 30 мая 2015г. по 15 июня 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г., а также действующие по ее указанию ФИО93, Потерпевший №4 Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №13, ФИО10, неосведомленные о преступной деятельности Драгуновой-Федоровой Л.Г., в отсутствие выполнения реальной хозяйственной деятельности, осуществляли сбор средств наличными с членов ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» под видом ведения Благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ», оказывающего материальную помощь людям, имеющим какие-либо материальные проблемы, а именно: с Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №30, Потерпевший №7, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №23 (ранее - ФИО11), Потерпевший №10, Потерпевший №27, Потерпевший №32, Потерпевший №24, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №28, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №29, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №33, Потерпевший №21, которые, в свою очередь, также вносили платежи за своих неосведомленных родственников. О принятии денежных средств с указанных лиц Драгунова-Федорова Л.Г., а также действующие по ее указанию ФИО93, Потерпевший №4 Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №13, ФИО10, неосведомленные о преступной деятельности Драгуновой-Федоровой Л.Г., составляли приходные кассовые ордера и квитанции, которые выдавали лицам, оплатившим взносы. При получении денежных средств наличными ФИО93, Потерпевший №4 Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №13, ФИО10, действующие по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. и неосведомленные о преступном умысле последней, в последующем передавали их Драгуновой-Федоровой Л.Г.

Так, в период с 30 мая 2015г. по 15 июня 2018г. члены ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщики ПО «ИЙЭ КУТ» под воздействием обмана оплачивали якобы в кассу указанных Обществ денежные средства в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов, а именно: Потерпевший №13 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 39 600 руб.; Потерпевший №7 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 681 300 руб.; Потерпевший №27 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 7 699 руб.; Потерпевший №2 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО12 (<данные изъяты>), ФИО13 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 111 600 руб., а также направлены посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 10 800 руб.; Потерпевший №14 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 92 000 руб., а также посредством банковских переводов на общую сумму 8 200 руб.; Потерпевший №28 оплачены за себя, а также за свою неосведомленную <данные изъяты> ФИО17 денежные средства наличным на общую сумму 21 000 руб.; Потерпевший №15 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО66 (<данные изъяты>), ФИО15 (<данные изъяты>), ФИО16 (<данные изъяты>), ФИО65 (<данные изъяты>), ФИО19 (<данные изъяты>), ФИО20 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 174 000 руб.; Потерпевший №23 (ранее - ФИО11) оплачены денежные средства наличными на общую сумму 35 600 руб.; Потерпевший №22 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО44 (<данные изъяты>), ФИО44 (<данные изъяты>), ФИО21 (<данные изъяты>), ФИО21 (<данные изъяты>), ФИО43 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 214 359 руб.; Потерпевший №8 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 60 499 руб.; Потерпевший №20 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 5 600 руб.; Потерпевший №3 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 11 800 руб.; Потерпевший №1 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 2 000 руб.; Потерпевший №6 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 5 000 руб.; Потерпевший №16 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 1 008 200 руб.; Потерпевший №5 оплачены за себя, а также за свою неосведомленную <данные изъяты> ФИО22 денежные средства наличными на общую сумму 91 000 руб., а также посредством банковских переводов на общую сумму 10 260 руб.; Потерпевший №4 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО41 (<данные изъяты>), ФИО96 (<данные изъяты>), Потерпевший №6 (<данные изъяты>), ФИО40 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 194 000 руб.; Потерпевший №11 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО23 (<данные изъяты>), ФИО24 (<данные изъяты>), ФИО25 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 7 000 руб.; Потерпевший №33 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 16 200 руб., а также направлены посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 2 500 руб.; Потерпевший №12 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 45 800 руб.; Потерпевший №32 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: Потерпевший №9 (<данные изъяты>), ФИО26 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 21 600 руб., посредством банковского перевода на общую сумму 5 800 руб., а также перевела на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17, денежные средства в размере 1 000 руб.; Потерпевший №9 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: Потерпевший №9 (<данные изъяты>), ФИО26 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 53 600 руб., а также переведены на счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17, денежные средства в размере 6 000 руб.; Потерпевший №10 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 16 800 руб.; Потерпевший №17 оплачены за себя, а также за своего неосведомленного <данные изъяты> ФИО70 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 600 рублей; Потерпевший №19 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО27 (<данные изъяты>), ФИО28 (<данные изъяты>), ФИО27 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 24 000 руб.; Потерпевший №31 оплачены за себя,а также за своих неосведомленных родственников: ФИО33 (<данные изъяты>), ФИО29 (<данные изъяты>), ФИО30 (<данные изъяты>), ФИО31 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 10 800 руб.; Потерпевший №30 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 4 900 руб.; Потерпевший №29 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 11 600 руб.; Потерпевший №24 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 45 800 руб.; Потерпевший №18 оплачены за себя, а также за <данные изъяты> ФИО4 денежные средства наличными на общую сумму 7 500 руб.; Потерпевший №21 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 4 800 руб., получив которые, Драгунова-Федорова Л.Г. похитила. Похищенными денежными средствами Драгунова-Федорова Л.Г. распорядилась по своему усмотрению.

В последующем, с целью сокрытия следов преступления, Драгунова-Федорова Л.Г. при прекращении деятельности ООО «ИЙЭ-КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ», а также ликвидации указанных Обществ, потребовала от членов ООО «ИЙЭ-КУТ» и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» и собрала с них ранее выданные квитанции, чеки, приходные-кассовые ордера и договоры, свидетельствующие о взаимодействии с указанными организациями и ею лично, а также о внесении членами и пайщиками Обществ денежных средств в качестве взносов, аргументируя это необходимостью в подготовке отчетности и для реорганизации указанных Обществ.

Она же - Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 30 мая 2015г. по 29 июня 2016г., находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), в продолжение ранее возникшего умысла, путем обмана под видом оказания финансовой помощи, реализовывала фиктивные условно именуемые «Добрые карты», представляющие собой пластиковые карточки, на которые в последующем в качестве финансовой помощи якобы должны были поступать денежные средства в крупных размерах, совершая при этом ряд тождественных действий, ориентированных на хищение денежных средств у лиц из числа членов ООО «ИЙЭ КУТ», что выражалось в следующем.

ДД.ММ.ГГГГг. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, введя в заблуждение ФИО32, реализовала последней фиктивную условно именуемую «Добрую карту», установив за нее стоимость в размере 16 000 руб. ФИО32, будучи введенная в заблуждение относительно действительности «Доброй карты», желая получить материальную помощь, приобрела у Драгуновой-Федоровой Л.Г. указанную «Добрую карту», передав последней под воздействием обмана денежные средства наличными в размере 16 000 руб., получив которые Драгунова-Федорова Л.Г. похитила.

19 августа 2015г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, введя в заблуждение Потерпевший №1 и Потерпевший №3, реализовала последним фиктивные условно именуемые «Добрые карты», установив за них стоимость в размере 5 000 рублей. Потерпевший №1 и Потерпевший №3, будучи введенные в заблуждение относительно действительности «Добрых карт», желая получить материальную помощь, приобрели у Драгуновой-Федоровой Л.Г. указанные «Добрые карты», передав последней под воздействием обмана денежные средства наличными по 5 000 руб., получив которые Драгунова-Федорова Л.Г. похитила.

15 сентября 2015г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в здании Управления Федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.4, действуя умышлено, из корыстных побуждений, введя в заблуждение Потерпевший №4, реализовала последней фиктивную условно именуемую «Добрую карту», установив за нее стоимость в размере 31 000 руб. Потерпевший №4, будучи введенная в заблуждение относительно действительности «Доброй карты», желая получить материальную помощь, приобрела у Драгуновой-Федоровой Л.Г. указанную «Добрую карту», передав последней под воздействием обмана денежные средства наличными в размере 31 000 руб., получив которые Драгунова-Федорова Л.Г. похитила.

9 мая 2016г. ФИО93, не осведомленная о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., действуя по указанию последней, находясь на территории <адрес>, будучи уверенной в действительности «Доброй карты» и поступлении на нее в качестве финансовой помощи денежных средств в крупных размерах, введя в заблуждение Потерпевший №12, реализовала последней «Добрую карту» стоимостью 3 000 руб. Потерпевший №12, будучи введенная в заблуждение относительно действительности «Доброй карты», желая получить материальную помощь, приобрела у ФИО93 указанную «Добрую карту», передав последней денежные средства наличными в размере 3 000 руб., которые ФИО93 в последующем передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. Получив указанные денежные средства от ФИО93 Драгунова-Федорова Л.Г. похитила их.

10 мая 2016г. ФИО93, не осведомленная о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., действуя по указанию последней, находясь в <адрес>, будучи уверенной в действительности «Доброй карты» и поступлении на нее в качестве финансовой помощи денежных средств в крупных размерах, введя в заблуждение Потерпевший №14, реализовала последней «Добрую карту» стоимостью 3 000 руб. Потерпевший №14, будучи введенная в заблуждение относительно действительности «Доброй карты», желая получить материальную помощь, приобрела у ФИО93 указанную «Добрую карту», передав последней денежные средства наличными в размере 3 000 руб., которые ФИО93 в последующем передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. Получив указанные денежные средства от ФИО93 Драгунова-Федорова Л.Г. похитила их.

29 июня 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, введя в заблуждение Потерпевший №32, реализовала последней фиктивную условно именуемую «Добрую карту», установив за нее стоимость в размере 31 000 руб. Потерпевший №32, будучи введенная в заблуждение относительно действительности «Доброй карты», желая получить материальную помощь, приобрела у Драгуновой-Федоровой Л.Г. указанную «Добрую карту», передав последней под воздействием обмана денежные средства наличными в размере 31 000 руб., получив которые Драгунова-Федорова Л.Г. похитила.

Похищенными денежными средствами Драгунова-Федорова Л.Г. распорядилась по своему усмотрению.

Она же - Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 15 марта 2016г. по 29 декабря 2018г., находясь в различных места на территории г.Якутска Республики Саха (Якутия), в продолжение ранее возникшего умысла, путем обмана под предлогом реализации квартир членам Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщикам ПО «ИЙЭ КУТ» якобы на выгодных условиях за активное участие в деятельности Общества, совершала ряд тождественных действий, ориентированных на хищение денежных средств у лиц из числа членов ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ», что выражалось в следующем.

В период с 15 марта 2016г. по 31 марта 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в гостинице «Тыгын Дархан», расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Аммосова, д.9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №31 и ФИО33 относительно предоставления Потерпевший №31 в качестве вознаграждения квартиры в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №31 и ФИО33, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласились на ее предложение, и, заключив не имеющий юридической силы договор о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», Потерпевший №31 передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанную квартиру денежные средства в размере 100 000 руб. наличными. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №31 фиктивный сертификат, именуемый как «вознаграждение», предварительно изготовленный в печатной фирме, содержащий заведомо недостоверные сведения относительно награждения последней за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением ей квартиры. Полученные от Потерпевший №31 денежные средства в размере 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

В период с 26 марта 2016г. по 26 мая 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в офисе ООО «ИЙЭ КУТ», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6/1, торговый центр «Олонхо», офис № 409, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №1 и Потерпевший №20 относительно предоставления им в качестве вознаграждения трехкомнатных квартир в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) якобы стоимостью 4 200 000 руб. за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №1 и Потерпевший №20, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласились на ее предложение, и, заключив не имеющие юридической силы договоры о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», передали Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанные квартиры денежные средства наличными, а именно: Потерпевший №1 в размере 100 000 руб., Потерпевший №20 в размере 67 500 руб. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №1 и Потерпевший №20 фиктивные сертификаты, именуемые как «вознаграждение», предварительно изготовленные в печатной фирме, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно награждения последних за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением им трехкомнатных квартир стоимостью по 4 200 000 руб. Полученные от Потерпевший №1 и Потерпевший №20 денежные средства на общую сумму 167 500 рублей Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

31 марта 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в офисе ООО «ИЙЭ КУТ», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6/1, торговый центр «Олонхо», офис № 409, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №2 относительно вручения ей в качестве вознаграждения двухкомнатной квартиры в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) якобы стоимостью 5 231 580 руб. за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласилась на ее предложение, и, заключив не имеющий юридической силы договор о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанную квартиру денежные средства в размере 100 000 руб. наличными. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №2 фиктивный сертификат, именуемый как «вознаграждение», предварительно изготовленный в печатной фирме, содержащий заведомо недостоверные сведения относительно награждения последней за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением ей двухкомнатной квартиры стоимостью 5 231 580 руб. Полученные от Потерпевший №2 денежные средства в размере 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

31 марта 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в офисе ООО «ИЙЭ КУТ», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6/1, торговый центр «Олонхо», офис № 409, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №4 относительно вручения ей в качестве вознаграждения однокомнатной квартиры в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) якобы стоимостью 4 105 600 руб. за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №4, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласилась на ее предложение, и, заключив не имеющий юридической силы договор о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанную квартиру денежные средства в размере 100 000 руб. наличным. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №4 фиктивный сертификат, именуемый как «вознаграждение», предварительно изготовленный в печатной фирме, содержащий заведомо недостоверные сведения относительно награждения последней за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением ей однокомнатной квартиры стоимостью 4 105 600 руб. Полученные от Потерпевший №4 денежные средства в размере 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

29 июня 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в офисе ООО «ИЙЭ КУТ», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6/1, торговый центр «Олонхо», офис № 409, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №7 относительно вручения ей в качестве вознаграждения трехкомнатной квартиры в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) якобы стоимостью 4 200 000 руб. за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №7, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласилась на ее предложение, и, заключив не имеющий юридической силы договор о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанную квартиру денежные средства в размере 100 000 руб. наличным. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №7 фиктивный сертификат, именуемый как «вознаграждение», предварительно изготовленный в печатной фирме, содержащий заведомо недостоверные сведения относительно награждения последней за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением ей однокомнатной квартиры стоимостью 4 200 000 руб. Полученные от Потерпевший №7 денежные средства в размере 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

С целью продолжения введения в заблуждение Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №31, Потерпевший №7 в период с 30 июня 2016г. по 31 августа 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. организовала выезд в строящийся квартал 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия), где показала строящиеся дома, в которых якобы находятся приобретенные ими квартиры.

В период с 1 декабря 2018г. по 29 декабря 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь на территории г.Якутска Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение Потерпевший №18 относительно вручения ей в качестве вознаграждения квартиры в районе 203 микрорайона г.Якутска Республики Саха (Якутия) за активное участие в деятельности Общества и необходимости внесения оплаты в размере 100 000 руб. в качестве первоначального взноса за приобретение квартиры. В свою очередь, Потерпевший №18, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Драгуновой-Федоровой Л.Г., не осознавая преступный умысел последней, согласилась на ее предложение, и, заключив не имеющий юридической силы договор о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании Благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве первоначального взноса за указанную квартиру денежные средства в размере 100 000 руб. наличным. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. вручила Потерпевший №18 фиктивный сертификат, именуемый как «вознаграждение», предварительно изготовленный в печатной фирме, содержащий заведомо недостоверные сведения относительно награждения последней за заслуги перед созданием Общества и Благотворительного фонда с выделением ей квартиры. Полученные от Потерпевший №18 денежные средства в размере 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. похитила, распорядившись по своему усмотрению.

Она же - Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 1 октября 2019г. по 12 августа 2020г., в продолжение ранее возникшего умысла, путем обмана, в ходе разговора убедила Потерпевший №26 и Потерпевший №25 передать ей в качестве займа денежные средства в размере 2 000 000 руб. наличными под предлогом инвестиции в строительство с целью последующего вывода средств на большую сумму, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату данной суммы займа. В свою очередь, Потерпевший №26 и Потерпевший №25, будучи введенные в заблуждение Драгуновой-Федоровой Л.Г., согласились передать в качестве займа последней указанную сумму.

7 октября 2019г. Потерпевший №26 и Потерпевший №25, находясь на 1 этаже торгового центра «Айсберг» по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Лермонтова, д.62/4, действуя по просьбе Драгуновой-Федоровой Л.Г., имея при себе принадлежащую последней банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которую она им передала с целью пополнения счета данной банковской карты, посредством банкомата АО «ТБанк» под воздействием обмана пополнили банковский счет последней №, открытый в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, путем осуществления нескольких операций по внесению наличных денежных средств на общую сумму 2 000 000 руб. В последующем Потерпевший №26 и Потерпевший №25 возвратили банковскую карту Драгуновой-Федоровой Л.Г.

Далее, в период с 29 октября 2019г. по 12 августа 2020г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), в продолжение своего преступного умысла в отношении Потерпевший №26 и Потерпевший №25, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом вложения денежных средств в инвестиции, неоднократно убеждала Потерпевший №26 переводить ей денежные средства. В свою очередь, Потерпевший №26, будучи введенная в заблуждение Драгуновой-Федоровой Л.Г., в вышеуказанный период произвела переводы средств на банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17, на общую сумму 377 900 руб.

Таким образом, в период с 1 октября 2019г. по 12 августа 2020г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом получения займа и ведения инвестиционной деятельности похитила у Потерпевший №26 и Потерпевший №25 денежные средства на общую сумму 2 377 900 руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

Она же - Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 1 января 2018г. по 1 июня 2018г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), в продолжение ранее возникшего умысла разработала иную преступную псевдоинвестиционную схему по хищению денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана под видом ведения инвестиционной деятельности и получения дивидендов от вложенных вкладов и оказания помощи в закрытии имеющихся кредитных обязательств, куда она вовлекла граждан из числа более платежеспособных членов ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ», а именно: Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10,Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №33, Потерпевший №21

29 августа 2018г. с целью дальнейшего вуалирования преступной деятельности и придания законности своих действий якобы по ведению инвестиционной деятельности и деятельности по оказанию помощи в закрытии имеющихся кредитных обязательств у членов в ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщиков в ПО «ИЙЭ КУТ», на основании решения единственного участника ООО «ИЙЭ КУТ» - Драгуновой-Федоровой Л.Г. от 21 августа 2018 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении наименования организации с ООО «ИЙЭ КУТ» на ООО «ПРОФ_ПРАВО» с основным видом деятельности «Деятельность в области права» и дополнительным видом деятельности «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

При этом, в период до 8 апреля 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. являлась руководителем ООО «ПРОФ_ПРАВО» самостоятельно, а далее ею в разные периоды назначались руководителями следующие лица, а именно: ФИО94 (<данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г.) - в период с 9 апреля 2019г. по 25 декабря 2019г., ФИО93 - в период с 26 декабря 2019г. по 28 сентября 2020г. Назначаемые Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве руководителей лица, также в действительности административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции не выполняли, фактически руководителем оставалась она сама.

Для придания видимости законности своей деятельности как ООО «ПРОФ_ПРАВО» Драгунова-Федорова Л.Г. арендовала кабинет № 4 в торговом центре «Алаас» по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.34/2, который оборудовала под офис, куда приобрела необходимую мебель и технику, наняла юристов, которые в действительности занимались своей частной практикой и юридическим консультированием. Однако, вовлеченным гражданам Драгунова-Федорова Л.Г. поясняла, что ООО «ПРОФ_ПРАВО» создано специально для того, что оказывать юридические услуги и помощь в закрытии имеющихся кредитных обязательств.

В целях систематического поддержания контакта с гражданами Драгунова-Федорова Л.Г. создала в мессенджере «WhatsApp» групповой чат, в котором на регулярной основе направляла сообщения о необходимости внесения платежей в качестве вкладов в инвестиции под предлогом новых вложений для возврата предыдущих платежей, вынуждая продолжить передачу денег, под угрозой потери ранее внесенных денежных средств с целью вывода средств в увеличенном размере. С целью сокрытия следов преступления, Драгунова-Федорова Л.Г. регулярно просила вовлеченных ею граждан удалять все сообщения в указанном групповом чате.

Так, в период с 1 июня 2018г. до 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь на территории Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды и личное обогащение, путем обмана под видом ведения инвестиционной деятельности и получения дивидендов от вложенных вкладов и оказания помощи в закрытии имеющихся кредитных обязательств, а также под предлогами: «защиты карт», «открытия счетов», «оплаты штрафов и налогов», «прохождения верификации», «пролонгации», «конвертации», «транзакции», «оформления заявок для вывода денежных средств», «комиссионных сборов», «закрепления транзитных счетов», «вывода капитала», под угрозой начисления штрафов за просрочку платежей, удаления из инвесторской группы и блокирования накопленных средств, посредством телефонной связи, а также в групповом чате в мессенджере «WhatsApp» убеждала Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №33, Потерпевший №21, производить систематические платежи на свои личные банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; №, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26; на счета <данные изъяты> - ФИО1: №, открытые в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счета <данные изъяты> ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», находившиеся в пользовании Драгуновой-Федоровой Л.Г.

С целью введения в заблуждение граждан, для придания своей деятельности законный вид, Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в офисе ООО «ПРОФ_ПРАВО» по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.34/2, заключала с ними договоры о сотрудничестве по инвестициям и договоры инвестирования в бизнес, не имеющие фактически какой-либо юридической силы. Кроме того, с целью дальнейшего введения в заблуждение граждан, Драгунова-Федорова Л.Г. направляла в групповой чат в мессенджере «WhatsApp» фиктивные письма Центрального банка РФ «подтверждающего характера», содержащие заведомо ложные сведения относительно о действительном нахождении вложенных средств на транзитных счетах и их распределении по гражданам в увеличенном размере, а также о необходимости вложения средств с целью возможности вывода всей суммы под угрозой полной заморозки и ареста имеющихся денежных средств. В свою очередь, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №33, Потерпевший №21, будучи введенные в заблуждение Драгуновой-Федоровой Л.Г. относительно своих истинных намерений, обещанных последней процентов от вложенных средств, а также оказанию помощи в закрытии имеющихся обязательств, систематически производили переводы денежных средств на вышеуказанные счета на различные суммы.

Не догадываясь о преступных намерениях Драгуновой-Федоровой Л.Г., убежденные в получении крупных денежных выплат, под воздействием обмана последней, находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), посредством сети «Интернет» через мобильные банковские приложения с помощью сервиса «Системы быстрых платежей» со своих банковских счетов:

- Потерпевший №20 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2018г. перевела денежные средства на общую сумму 6 100 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»,

- Потерпевший №2 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевела денежные средства на общую сумму 372 500 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства на общую сумму 17 000 руб.;

- Потерпевший №3 в период с 1 июня 2018 г. по 31 июля 2022г. перевела денежные средства на общую сумму 746 718 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»,; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 30 000 руб.;

- Потерпевший №4 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевела денежные средства на общую сумму 1 203 978 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»,; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 7 000 руб.;

- Потерпевший №5 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2020г. перевел денежные средства на общую сумму 524 570 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счета <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;

- Потерпевший №6 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевел денежные средства на общую сумму 512 316 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 14 000 руб.;

- Потерпевший №7 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2020г. перевела денежные средства на общую сумму 74 200 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №9 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевел денежные средства на общую сумму 32 700 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №10 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2021г. перевела денежные средства на общую сумму 1 330 415 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытые в АО «ТБанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №11 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевела денежные средства на общую сумму 4 500 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №12 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2018г. перевела денежные средства на общую сумму 103 800 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №13 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2019г. перевела денежные средства на общую сумму 55 000 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №14 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2018г. перевела денежные средства на общую сумму 179 410 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №15 в период с 1 июня 2018г. по 30 июня 2024г. перевела денежные средства на общую сумму 1 588 162 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытые в АО «ТБанк»; на счета <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №16 в период с 22 ноября 2020г. по 24 ноября 2020г. перевела денежные средства на общую сумму 4 000 руб. на следующий счет Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №17 в период с 1 июня 2018г. по 31 декабря 2018г. перевела денежные средства в размере 49 900 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №18 в период с 1 июня 2018г. по 29 декабря 2018г. перевела денежные средства на общую сумму 18 150 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №33 21 октября 2019г. перевела денежные средства на общую сумму 8 900 руб. на следующий счет Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 1 500 руб.;

- Потерпевший №22 в период с 1 июня 2018г. до 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г. перевела денежные средства на общую сумму 2 355 418,96 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «ТБанк»; на счета <данные изъяты> ФИО1: №, открытые в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 14 000 руб., тем самым якобы инвестируя денежные средства под проценты, от чего в последующем получить выплаты в качестве дивидендов от компании.

Тем самым, в период с 1 июня 2018г. до 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г. на личные банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытые в АО «ТБанк»; на счета <данные изъяты> ФИО1: №, открытые в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счета <данные изъяты> ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», находившиеся в пользовании Драгуновой-Федоровой Л.Г., поступили денежные средства от вышеуказанных лиц на общую сумму 10 689 539,96 руб.

Таким образом, в период с 1 июня 2018г. до 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана под видом ведения инвестиционной деятельности похитила у Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №22, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №33, Потерпевший №21, денежные средства на общую сумму 10 689 539,96 руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

Свои преступные действия Драгунова-Федорова Л.Г. окончила в 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г., находясь по <адрес>, получив последнюю транзакцию денежных средств от Потерпевший №22

В результате граждане каких-либо обещанных Драгуновой-Федоровой Л.Г. выплат в денежном эквиваленте либо недвижимость не получили, вложенные денежные средства последняя им не возвратила.

Тем самым, основные виды деятельности ООО «ИЙЭ КУТ» (в период с 30 мая 2015г. до 28 августа 2018г.), ООО «ПРОФ_ПРАВО» (в период с 29 августа 2018г. до 28 сентября 2020г.), ПО «ИЙЭ КУТ» (в период с 15 марта 2017г. до 6 июня 2019г.) фактически не соответствовали той деятельности, которую вела Драгунова-Федорова Л.Г., а равно указанные организации являлись прикрытием для совершения систематического хищения денежных средств у граждан под видом осуществления законной деятельности.

Таким образом, в период с 30 мая 2015г. до 14 час. 31 мин. 1 июля 2024г. Драгунова-Федорова Л.Г., находясь в различных местах на территории Республики Саха (Якутия), действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды и личное обогащение, путем обмана под различными предлогами, маскируя свои преступные действия под благовидные цели, совершила хищение денежных средств, принадлежащих:

- Потерпевший №13 на общую сумму 94 600 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №7 на общую сумму 855 500 руб., причинив значительный материальный ущерб

- Потерпевший №2 на общую сумму 611 900 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №14 на общую сумму 282 610 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №15 на общую сумму 1 762 162 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №22 на общую сумму 2 583 777,96 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №20 на общую сумму 95 200 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №3 на общую сумму 793 518 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №6 на общую сумму 531 316 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №16 на общую сумму 1 012 200 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №5 на общую сумму 625 830 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №4 на общую сумму 1 535 978 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №11 на общую сумму 11 500 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №33 на общую сумму 29 100 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №12 на общую сумму 152 600 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №10 на общую сумму 1 347 215 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №17 на общую сумму 50 500 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №19 на общую сумму 649 850 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №29 на общую сумму 11 600 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №30 на общую сумму 4 900 руб.;

- Потерпевший №21 на общую сумму 810 751 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №1 на общую сумму 107 000 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №27 на общую сумму 7 699 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №28 на общую сумму 21 000 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №23 (ранее - ФИО11) на общую сумму 35 600 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №8 на общую сумму 63 999 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №32 на общую сумму 59 400 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №9 на общую сумму 92 300 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №31 на общую сумму 110 800 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №18 на общую сумму 125 650 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №24 на общую сумму 45 800 руб., причинив значительный материальный ущерб;

- Потерпевший №26 и Потерпевший №25 на общую сумму 2 377 900 руб., причинив значительный материальный ущерб.

В результате преступных действий Драгуновой-Федоровой Л.Г. похищены у вышеперечисленных лиц денежные средства на общую сумму 16 899 756,96 руб., то есть в особо крупном размере, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая Драгунова-Федорова Л.Г. вину не признала, суду по существу показала, что с ФИО93 создали ПО «ИЙЭ КУТ» по совету адвокатов, с ними работал ФИО95. ФИО93 была избрана директором общим собранием, зрение у нее тогда уже было плохое. Они хорошо работали. По совету Тинькофф банка во благо людей решила заняться инвестицией. ФИО93 хорошо работала на компьютере, из потребительских взносов оставляли только на выплату хозяйственных нужд, на аренду офисов, на оплату работникам. Работали очень хорошо, много денег присылали. Сначала создали ООО, потом в налоговой посоветовали переквалифицироваться в потребительское общество. Одним летом они не смогли вывести 7 000 000 руб. из-за 160 000 руб., которые потеряла ФИО93 По эпизоду с потерпевшими №25 и №26 пояснила, что по инвестиции она должна была вывести большую сумму денег, об этом рассказала Потерпевший №26, которая заинтересовалась и сказала, что может вложить в инвестицию 2 000 000 руб. Она ей сказала встать на учет в Тинькофф банке, ей выделят карту, и с этой карты может инвестировать скольког угодно. Но Потерпевший №26 не захотела ждать. Поэтому она дала Потерпевший №26 свою карту, куда через банкомат в ТЦ «Айсберг» в г.Якутске Потерпевший №26 вложила деньги, но из 2 000 000 руб. Потерпевший №26 положила себе, в итоге пошла недостача, поэтому деньги не смогли вывести, из оштрафовали на 500 000 руб., поэтому Потерпевший №26 отправила ей деньги. После этой отправки денег Тинькофф банк их закрыл. После этого она попросила ФИО34 написать заявление в полицию по поводу мошеннических действий со стороны Тинькофф банка, работники которого закрыли все ее счета, заблокировали карты. С ней на связь вышел ФИО2, который представился валютным контролем, финансовым регулятором Центрального банка РФ и предложил ей свою помощь по выводу денег, уверил ее, что на ее счету большая сумма денег, предупредив, что если она вывод денег не сделает, он на нее сделает дело по поводу отмывания денежных средств в особо крупном размере. До сих пор общается с ФИО2, он сам выходит на нее по телефону, последний раз звонил ей 04.05.2026 ночью, грозился, сказал, что засудят ее, и он спасать ее не будет. Она на него жалобу тоже написала в ОБЭП по его же настоянию, так как он сказал, что если она не напишет на него заявление, будет мошенницей. Она никого не обманывала, хотела помочь людям в улучшении их благосостояния, от этого никакой выгоды не имела. Все пайщики были согласны на инвестирование денежных средств. Она раньше сама инвестицией занималась, о чем рассказывала членам «ИЙЭ КУТ», и все загорелись желанием. Она хотела помочь народу, своим пайщикам. С <данные изъяты> она развелась из-за того, что ему не нравилось, что она помогала <данные изъяты>. При разводе с <данные изъяты> у них было 2 500 000 руб., которые она поделили пополам. Она переехала в г.Якутск, состояла пайщиком в «Добрых делах», ей помогли в кредитных каникулах. В это время в «Добрых делах» познакомилась с ФИО93, создали ООО «ИЙЭ КУТ». Она была учредителем, ФИО93 директором. Проживали вместе. Она писательница, ездила по районам, заодно рассказывала про карты. Потом она сама инвестировала в Тинькофф банк. Потом пайщики на собрании решили инвестировать. ООО «ПРОФ ПРАВО» создала для своего <данные изъяты> - ФИО94, чтобы он был хорошим юристом, потом туда пришла ФИО34. Но потом «ПРОФ ПРАВО» закрыли, так как работники нерадивые были, ФИО95 продал все компьютеры, телефоны, спились. ПО «ИЙЭ КУТ» закрыла, так как ослепла. Она никаких поручений не давала, ФИО93, как директор всем заправляла, искала пайщиков, распоряжалась финансами, Она (Драгунова-Федорова) поручения немного давала, в основном жила в <адрес>, за своим хозяйством присматривала. На свои личные накопленные дивиденды от инвестиции купила автомашину <данные изъяты>, <данные изъяты> на свои деньги купил себе автомашину. «Добрые карты» она сама продавала без ООО «ИЙЭ КУТ», просто выслуживалась перед людьми. От кредитований людей хотели освободить. Деньги пайщиков инвестировали, но деньги не вышли по вине ФИО93, а потом по вине Потерпевший №26, потом из-за уголовного дела. Про предоставление квартир надо у ФИО93 спрашивать, она обещала квартиры, также придумала лотерейные билеты под новый год. Потом они с ней расстались. По инвестиции денежными средствами распоряжалась она (Драгунова-Федорова Л.Г.), так как ФИО2 объяснил ей, что много людей – это много счетов, а это чревато, поэтому как у руководителя и учредителя, все будет на ее имя, а она потом всем раздаст, и все будут довольны. Она (Драгунова-Федорова Л.Г.) руководила финансовыми операциями по инвестированию. На нее выходили через компьютер, за которым сидела ФИО93 и все отправляла, потом приходили декларации, и она (Драгунова-Федорова Л.Г.) подписывала. Она (Драгунова-Федорова Л.Г.) обещала пайщикам, что будут дивиденды. Но дивиденды не получила, деньги пайщиков куда-то утеряны (и тут же поясняет), что считает, что они не утеряны, они имеются, и сумма немалая думает, но почему-то не может туда проткнуться, поэтому написала заявление на Тинькофф банк. У нее выгоды от пайщиков не было, она хотела безвозмездно помочь, ей нравится, когда про нее говорят только хорошее. Проживала в основном в <адрес>. Она <данные изъяты>. Проживает у <данные изъяты> с ФИО37, которая помогает ей по хозяйству. Гражданские иски потерпевших не признает.

Несмотря на полное отрицание подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г. своей вины, совершение ею вышеизложенного преступления подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №1 на предварительном следствии показала, что в 30.05.2015 в доме «Арчы» с.Чурапча Чурапчинского района РС(Я), куда она пришла по рекомендации ФИО36, на собрании Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что «ИЙЭ КУТ» благотворительный фонд, который оказывал материальную помощь людям, имевшим какие-либо проблемы, инвалидам, людям с болезнями и т.д. Она оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. 500 руб. в качестве вступительного взноса. Помимо нее вступили и другие люди. 19.08.2015 Драгунова-Федорова Л.Г. приехала в <адрес> и собрала местных жителей в здании старой школы, чтобы рассказать про свою организацию под предлогом оказания помощи людям пострадавшим от паводка. Она рекомендовала купить у нее карту «Добрая карта» якобы под предлогом, что в последующем на данную карту поступят деньги в качестве помощи, по ее словам на карту могли поступить деньги миллионами. В этот день в «ИЙЭ КУТ» вступило несколько человек, а также купили «Добрую карту», она купила за 5000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. ответственным по сбору ежемесячных взносов от жителей <адрес> сделала ее и <данные изъяты> Потерпевший №20 Собирали наличными средствами ежемесячные взносы от жителей <адрес>. Потерпевший №20 собирала деньги, а она через банкомат Сбербанк в с.Чурапча все деньги переводила Драгуновой-Федоровой Л.Г. на ее счета. Она и сама оплачивала взносы. О каждом получении денег Потерпевший №20 заполняла приходный кассовый ордер и выдавала квитанции. Так согласно имеющимся у нее квитанциям 05.09.2015 оплатила взнос 500 руб. и 20.10.2015 оплатила взнос 500 руб. 26.03.2016 Драгунова-Федорова Л.Г. их обеих пригласила в офис «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске в здании «Олонхо» по ул.Петра Алексеева, якобы для вручения сертификата на приобретение квартиры в г.Якутске. Там также была ФИО93, которая особо ничего не говорила, делала все по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г., последняя сказала, что якобы «ИЙЭ КУТ» может предоставить квартиры активным членам, так как ранее они помогали ей по сбору денег. Условием получения квартиры была оплата первоначального взноса в размере 100 000 руб. и оплаты 20 процентов от стоимости квартиры в течениие 5 лет, остальную часть должно было оплатить ООО «ИЙЭ КУТ». Драгунова –Федорова Л.Г. обещала им выдать трехкомнатную квартиру в 203 мкр. стоимостью 4 200 000 руб. каждой. Она и Потерпевший №20 оплатили Драгуновой-Федоровой Л.Г. по 100 000 руб. наличными деньгами, за это она выдала сертификаты на получение квартиры, заключили договоры о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании благотворительного фонда общества с ООО «ИЙЭ КУТ». Драгунова-Федорова Л.Г. в последующем обещала показать квартиры, по ее словам квартиры уже были готовы, и скоро они получат ключи от них. Однако в этот день она не стала им показывать квартиры, сказала, что на строительный объект не пускают. Через некоторое время Драгунова-Федорова Л.Г. за указанную квартиру потребовала от нее еще дополнительно большую сумму денег, она отказалась оплатить эту сумму. И для себя решила больше не оплачивать деньги, так как стала подозревать, что она их обманывает, так как в последующем Драгунова-Федорова Л.Г. обратно забрала их карты «Добрая карта». Никакой помощи и денег от нее она не получила. Таким образом, она оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства на общую сумму 107 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. всегда уверяла их, что денежные средства вот-вот поступят, при том большие деньги, откуда должны были поступить, она не сообщала, однако поступление денежных средств по разным причинам откладывалось. Она оплачивала деньги, чтобы получить помощь именно для себя. Ущерб для нее был значительным, работала <данные изъяты>, зарплата составляла 40 000 руб., других доходов у нее не было. (т.4 л.д.4-8)

Свидетель ФИО35 на предварительном следствии показала, что в 2015г. в <адрес> приехала Драгунова-Федорова Л.Г. и собрала местных жителей в здании <данные изъяты>, якобы для помощи людям, пострадавшим от паводка. Рассказала, что ее организация занимается помощью гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, может оказать помощь всем, кто нуждается. Данное предложение было очень заманчивым, и она вступила в данную организацию, но оплатила не более 500 руб. Ее включили в «Ватсап» группу под названием «ИЙЭ КУТ». Драгунова-Федорова Л.Г. ей обещала 150 000 руб., пригласила ее в г.Якутск в здание «Хомус». Когда она прибыла, передала ей, чтобы она оставила номер и счет своей зарплатной карты, на это она рассердилась и уехала. Через пару лет узнала, что Драгунова-Федорова Л.Г. полученные денежные средства не возвращает и обманывает жителей с.Чакыр. (т.4 л.д.31-34)

Свидетель ФИО36 на предварительном следствии показала, что в 2015г. примерно в мае в доме «Арчы» Чурапчинского района Драгунова-Федорова Л.Г. на собрании рассказывала, что если они вступят в благотворительный фонд «ИЙЭ КУТ», они будут получать прибыль от вложенной суммы. Цена за вступление в фонд составляла 16 000 руб. В последующем об этой организации она рассказала Потерпевший №20, которая вступила в данную организацию. (т.4 л.д.40-42)

Потерпевшая Потерпевший №20 на предварительном следствии показала, что в 2015г. по рекомендации ФИО36 пошла в здание «Арчы» с.Чурапча Чурапчинского района, где Драгунова-Федороваа Л.Г. рассказала про свою карту «Добрая карта», на которую должны были поступить денежные средства. Она купила у нее эту карту за 16 000 руб. Помимо нее карту купили еще несколько людей. В августе 2015г. Драгунова-Федорова приехала в <адрес> и собрала местных жителей в здании школы якобы под предлогом помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Она пошла на встречу, чтобы обратно передать ей карту «Добрая карта», так как она не смогла ее активировать. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что является руководителем благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», которое занимается помощью гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. После этого граждане стали вступать в данную организацию в качестве членов, оплатив вступительный взнос 500 руб. Она также вступила. Во время собрания Драгунова-Федорова Л.Г. попросила ее стать ответственным по сбору взносов от жителей <адрес>, на что она согласилась на бесплатной основе. Со следующего месяца она стала собирать ежемесячные взносы от членов ООО «ИЙЭ КУТ», проживающих в <адрес>. Собирала наличными в день поступления пенсии в здании почты <адрес>. Взносы были в размере 200 или 500 руб. Членов было много, она вела реестр поступлений взносов. Заполняла приходные кассовые ордера для последующей передачи Драгуновой-Федоровой Л.Г., а члену выдавала квитанцию от ордера. Сама она также оплачивала. Деньги передавала Потерпевший №1, та передавала Драгуновой-Федоровой Л.Г. У них имелась группа в «Вастап», где Драгунова-Федорова Л.Г. требовала оплатить взносы, писала, что для вывода средств необходимо сделать очередной платеж, однако вывод средств по разным причинам всегда откладывался. В марте 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. ей и Потерпевший №1 в г.Якутск в офисе «ИЙЭ КУТ» в здании «Олонхо» при секретаре «ИЙЭ КУТ» ФИО93 сообщила, что «ИЙЭ КУТ» может предоставить квартиру своим членам, а для этого необходимо было оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб., а также в последующем оплачивать определенную сумму от квартиры в виде ежемесячных взносов. Там были очень выгодные условия, лучше чем ипотечный кредит. Драгунова-Федорова Л.Г. сказала, что у «ИЙЭ КУТ» уже имеются квартиры в г.Якутске, которые строятся, и в последующем эти квартиры они должны были получить. Они согласились, она оплатила 50 000 руб. Драгуновой-Федоровой Л.Г., остальные 50 000 руб. решила оплатить потом. Потерпевший №1 оплатила 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. передала им сертификаты на получение квартиры. В последующем она за квартиру оплатила 17 500 руб. Однако квартиры они так и не получили. Через некоторое время она в группе «Вастап» «ИЙЭ КУТ» стала возмущаться по поводу квартиры, а именно когда они получат. После ее возмущений ее удалили из группы. Оплачивала взносы примерно по 2017г. Никаких денежных средств от «ИЙЭ КУТ» она не получила. Драгунова-Федорова Л.Г. завладела ее денежными средствами обманным путем, ей причинен значительный ущерб 73 100 руб., была ИП, имела продуктовый магазин, имела доход 40 000 руб., других доходов не было. Также в 2017г. в г.Якутске Драгунова-Федорова Л.Г. проводила собрание членов «ИЙЭ КУТ», в тот день она передала им членские книжки. (т.4 л.д.52-55)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №20: копии сертификатов вознаграждений от 2016г. от благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ» в лице учредителя Драгуновой-Федоровой Л.Г. и от ООО «ИЙЭ КУТ» в лице генерального директора ООО ФИО93 за заслуги перед созданием общества и благотворительного фонда, учитывая материальное и финансовое состояние, о выделении трехкомнатной квартир стоимостью 4 200 000 руб. от капитала фонда с учетом ежемесячной выплаты 23 % (14 000 руб.) от стоимости квартиры с максимальным сроком на 5 лет, при этом с обязанием оплаты первоначального взноса в размере 100 000 руб.; договоров о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые услуги при создании благотворительного фонда ООО «ИЙЭ КУТ», где указано, что первый взнос вознаграждаемого 100 000 руб., в связи с производственной необходимостью квартира стоимостью 4 200 000 руб. распределяется только для членов общества., при этом вознаграждаемый член общества обязуется выплатить 20% от стоимости квартиры в течение 5 лет; договоров о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭКУТ» и учредителя ООО «ИЙЭКУТ», где указано, что Потерпевший №1 и Потерпевший №20 обязаны вносить ежемесячные взносы в размере 800 руб., а также годовой нетронутый фонд 2000 руб., для укрепления фондового капитала по истечении 1 года внесения членских взносов претендовать на выплату финансовой поддержки в любой сумме, при этом можно увеличить фондовый капитал вложения в размере 75% годовых; договор от 25.06.2016 между благотворительным фондом «ИЙЭ КУТ» в лице главного учредителя Драгуновой-Федоровой Л.Г. и Потерпевший №20, где указано, что Потерпевший №20 при получении кредита обязана влаживать в фонд благотворительности «ИЙЭ КУТ» 40% от полученной суммы денежных средств, в последующих финансовых затруднениях может расчитывать на помощь со стороны фонда при медиации и выплате кредита; квитанции к приходному кассовому ордеру от 26.03.2016, 26.03.2016, 30.05.2014, 19.08.2015, 19.08.2015, 05.09.2015, 20.10.2015, из которых следует, что Потерпевший №1 по различным основаниям, такие как вознаграждение, вступительный взнос, выкуп доброй карты, взнос, внесла в кассу ООО «ИЙЭ КУТ», ПО «ИЙЭ КУТ» денежные средства на различные суммы. Аналогичные денежные операции также совершила Потерпевший №20 (т.4 л.д.24-30)

Потерпевшая Потерпевший №2 на предварительном следствии показала, что в июле 2015г. в <адрес> Драгунова-Федорова Л.Г. собрала местных жителей в здании местной школы, рассказала о благотворительном обществе "ИЙЭ КУТ", что если они вступят, то общество им поможет и окажет финансовую помощь, а также закроет кредиты, вернет с прибыль от дивидендов, что ежемесячный платеж будет составлять лишь 200 руб. Она и несколько жителей <адрес> вступили в общество "ИЙЭ КУТ". Драгунова-Федорова Л.Г. назначила Потерпевший №20 кассиром по сбору ежемесячных платежей от членов общества, проживающих в <адрес>. Ежемесячно платила взносы за членство Потерпевший №20, та собранные деньги отправляла Драгуновой-Федоровой Л.Г. После этого она направляла деньги в "ИЙЭ КУТ" через почту. Офис "ИЙЭ КУТ" сначала был в здании ТЦ «Олонхо» г.Якутска, потом по <адрес>. Взносы за членство каждый раз повышались, с 200 руб. могли достигать 10 000 руб. Весной 2016г. в офисе общества в ТЦ "Олонхо" Драгунова-Федорова Л.Г. и ФИО93 сообщили ей, что «ИЙЭ КУТ» может предоставить квартиру стоимостью 5 231 580 руб. от капитала фонда, а для этого ей необходимо оплатить 100 000 руб. Она была очень была впечатлена, но у нее не было таких денег, и поэтому Драгунова-Федорова Л.Г. сказала ей взять кредит, но у нее не было постоянного месты работы для подтверждения дохода. Тогда Драгунова-Федорова Л.Г. оформила ей документ приказ и трудовой договор о том, что она якобы с 2014г. работает в ООО "ИЙЭ КУТ". С этими документами 30.03.2016 взяла кредит на 100 000 руб. из АО «Россельхозбанк», которые передала Драгуновой-Федоровой Л.Г., взамен они дали ей документ - вознаграждение о выделении 2 комнатной квартиры. Квартиру она так и не получила, это все было обманом. За членство в «ИЙЭ КУТ» оплачивала Драгуновой-Федоровой Л.Г. взносы в период с 2015г. до июля 2018г. В июле 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что она всех членов «ИЙЭ КУТ» сделала инвесторами, и что за каждого она оплатила 1 800 000 руб. в биржу, однако документально она это ничем не подтвердила. Сообщила, что общества «ИЙЭ КУТ» больше нет, оно ликвидировано. С этого момента бывшие члены «ИЙЭ КУТ», поверив ей, стали перечислять деньги Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве инвестиции. Оплата в инвестицию составляла в среднем 40 000 руб. в месяц, сумму указывала Драгунова-Федорова Л.Г. Деньги она направляла на разные карты Драгуновой-Федоровой Л.Г., их было множество, каждый раз менялись. Кроме того по ее указанию направляла на карту ее <данные изъяты> ФИО1 Онлайн платежи она направляла через свои счета ПАО «Сбербанк». Драгунова-Федорова Л.Г. сообщала, что у каждого инвестора на ячейках в Центральном банке имеется по несколько миллионов рублей, и каждый раз сумма повышалась, максимальная сумма на ячейках при ней составила 78 000 0000 руб. То есть каждый инвестор по ее словам имел на своих ячейках примерно указанную сумму денег. Однако они не могли обналичить указанные деньги, для вывода денег нужно было заплатить некоторую сумму денег, для разных целей, такие как защита карты, открытие счета, оплаты штрафов, налог, верификация, пролонгация и т.д. Основной причиной было то, что все инвесторы, а их было около 30 человек, не могли вовремя оплатить сумму, указанную Драгуновой-Федоровой Л.Г. То есть по ее словам если один человек не оплатит вовремя, то вывод денег откладывался или вовсе отменялся. И поэтому все пытались оплачивать, влезали в кредиты, брали в долг. Также в случае выхода одного человека, вывод денег также откладывался. В последующем они направляли деньги только для вывода денег. У них имелась общая группа в приложении «Whats App», куда входили все участники инвестиции. В этой группе Драгунова-Федорова Л.Г. требовала от них деньги, также направляла разные голосовые сообщения угрожающего характера в случае не оплаты денег, а также унижала человеческое достоинство. Если кто не оплачивал, обзывала очень плохими словами. И поэтому она чувствовала сильное моральное давление, и всегда старалась направлять деньги. После очередного платежа Драгунова-Федорова Л.Г. сразу требовала еще деньги. И это происходило постоянно, при этом никаких денег они не получали. Иногда Драгунова-Федорова Л.Г. организовывала им встречи в своих конторах, а иногда в разных ресторанах г.Якутска. В данных встречах рассказывала им дальнейшие планы инвестирования. В 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. позвала всех в г.Якутск в офис ее юристов ФИО34, ФИО75 и ФИО94 Данная организация юристов называлась «ПРОФ ПРАВО». Там Драгунова-Федорова Л.Г. им сказала заключить договор инвестирования в бизнес, она так и сделала. Помимо вышеуказанных лиц вместе с Драгуновой-Федоровой Л.Г. в разное время работали бухгалтеры Потерпевший №13 и ФИО87, а также помощник ФИО37 По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ходе инвестиции у них имелись финансовые кураторы, ФИО2, проживающий в <адрес>, должен был привезти деньги. В одно время Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что ФИО2 является ее <данные изъяты>. Данного гражданина они ни разу не видели. У них имелась общая группа в приложении «Whats Арр», куда Драгунова-Федорова Л.Г. скидывала голосовые сообщения ФИО2, который говорил на русском языке и также требовал от них деньги. Драгунова-Федорова Л.Г. в группе постоянно скидывала письма от Центрального банка РФ о требовании оплатить деньги по тем или иным основаниям. В ходе инвестирования она с "ИЙЭ КУТ" в частности с Драгуновой-Федоровой Л.Г. заключила разные договоры, в которых она не разбиралась. Также она по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. заключила доверенность на ФИО34, ФИО75, ФИО94 и на саму Драгунову-Федорову Л.Г. о том, что они свободно могут распоряжаться ее банковскими картами и капиталом. Так она оплачивала Драгуновой-Федоровой Л.Г. до февраля 2022г., после ничего не получив, вышла из участников. Оплачивала она через почту России и через свой счет «Сбербанк». Направляла на разные счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. и ее <данные изъяты> ФИО1. Ни одного рубля она не получила обратно, квартиру также не получила, кредиты не закрыли. Драгунова-Федорова Л.Г. все это время обманывала. Также она оплачивала в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» за своего <данные изъяты> ФИО12 и <данные изъяты> ФИО13 Общая сумма ущерба составляет 616 700 руб. Примерно в ноябре 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. позвала ее и других членов данной организации в здание ТЦ «Олонхо» в г.Якутске, где сообщила, что они должны будут продать лотерейные билеты в связи с предстоящим новым годом. Драгунова-Федорова Л.Г. распределила их по районам. Должны были продать данные билеты по 1000 руб., Драгунова-Федорова Л.Г. передала ей примерно 600 билетов. За эту помощь при продаже билетов Драгунова- Федорова Л.Г. обещала им оплатить заработную плату. Однако за 1000 руб. никто не покупал билеты, поэтому по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. они снизили стоимость билетов до 100 руб. Перед новым годом в здании библиотеки г.Якутска по пр.Ленина Драгунова-Федорова Л.Г. провела розыгрыш по этим билетам. За эту помощь при продаже билетов она обещанную плату не получила, вместо этого Драгунова-Федорова Л.Г. дала ей сертификат на сумму 300 000 руб. По этому сертификату она никаких денег не получила, сертификат был не действительным. (т.4 л.д.68-71, 100-102)

Свидетель ФИО38 на предварительном следствии показала, что примерно в 2016г. <данные изъяты> Потерпевший №2 рассказала, что она является членом ООО «ИЙЭ КУТ» и оплачивает ежемесячные взносы. Она включила ФИО38, <данные изъяты> ФИО39 и ФИО13 и <данные изъяты> ФИО12 без их ведома, они об этом ничего не знали. Свои деньги ФИО38 туда не вкладывала. По словам <данные изъяты> руководитель данной организации Драгунова-Федорова Л.Г. обещала ей квартиру и иную помощь. <данные изъяты> на протяжении нескольких лет оплачивала взносы в данную организацию, примерно до 2022г., при этом никакой помощи она не получила. Чтобы оплачивать взносы <данные изъяты> брала кредиты. <данные изъяты> ее не слушала, она хотела убедить ее, чтобы она не оплачивала, на что она ругалась на нее. (т.4 л.д.126-128)

Из протоколов осмотра документов от 02.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2, в том числе: копии договора о выводе дивидендов с прибыли ПО «ИЙЭ КУТ» от 2018г., доверенностей, договора о сотрудничестве члена Общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя «ИЙЭ КУТ», вознаграждения от 2016г., договора о вложении денежных средств в ПО «ИЙЭ КУТ» с последующим выводом определенной суммы от 06.02.2018, договора инвестирования в бизнес от 14.03.2019; договора о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые услуги при создании благотворительного фонда общества ООО «ИЙЭ КУТ». Согласно доверенностям Потерпевший №2 уполномочила Драгунову-Федорова Л.Г., ФИО34, ФИО75, ФИО94 быть ее представителем по финансовым вопросам во всех банках РФ. В соответствии с договором о выводе дивидендов с прибыли ПО «ИЙЭ КУТ» Потерпевший №2 заключила договор о выводе средств с председателем Драгуновой-Федоровой Л.Г., также Потерпевший №2 заключила договор о сотрудничестве, поддержке учредителем и членом общества, при этом Потерпевший №2 обязалась вносить ежемесячные взносы в размере 800 руб., а также годовой нетронутый фонд в размере 2000 руб. Для укрепления фондового капитала по истечении 1 года внесения членских взносов претендовать на выплату финансовой поддержки в любой сумме. Также член по своему усмотрению может делать вложения в фонд благотворительности и за счет увеличения фондового капитала увеличить вложения в размере 75% годовых. Также согласно осмотренным документам Потерпевший №2 якобы награждалась от общества «ИЙЭ КУТ» и благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ» за заслуги перед созданием общества и благотворительного фонда выделением двухкомнатной квартиры стоимостью 5 231 580 руб. от капитала фонда с учетом ежемесячной выплаты 20% (18500) со стоимости квартиры с максимальным сроком на 5 лет. При этом Потерпевший №2 обязали оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб. Помимо этого Потерпевший №2 награждалась почетной грамотой за активное участие в развитии благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ», с присуждением денежного сертификата на сумму 300 000 руб. Имеются договоры о внесении взноса, договоры об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПО «ИЙЭ КУТ», договоры о вложении денежных средств в ПО «ИЙЭ КУТ», договоры инвестирования в бизнес, которые свидетельствуют якобы о взаимных правах и обязанностях сторон договора. Кассовые чеки по переводу денег за 2019, 2020 и 2021 годы. (т.4 л.д.105-110, 113-115, 116-125)

Потерпевшая Потерпевший №4 на предварительном следствии показала, что летом 2015г. <данные изъяты> Потерпевший №2 рассказала ей про «ИЙЭ КУТ». Она заинтересовалась и 15.09.2015 с Потерпевший №2 выехала в г.Якутск на встречу с Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая в здании глав-почтамта продала ей карту «Добрая карта» за 31 000 руб. На следующий день ей позвонила Драгунова-Федорова Л.Г. и сообщила, что ее карта выиграла 1 000 000 руб., которые лежат в банке «Русский Банк», и что данные деньги пока не надо обналичивать, пусть лежат в банке и прибавляются. Также она ей порекомендовала вступить в члены «ИЙЭ КУТ», на что она согласилась, также она сообщила, что возьмет ее работником «ИЙЭ КУТ», и она должна агитировать жителей <адрес> вступить в члены «ИЙЭ КУТ», на что она согласилась. С Драгуновой-Федоровой Л.Г. она связь держала по телефону. По ее агитации в <адрес> вступили несколько человек, в их числе была ФИО93, которая в последующем стала работать с Драгуновой-Федоровой Л.Г. Данные граждане, в том числе она, ежемесячно оплачивали взносы, деньги собирала она и заполняла тетрадь о получении взноса, также Драгунова-Федорова Л.Г. дала ей приходные ордера, которые она заполняла при получении денег, корешок давала оплатившему взнос. Далее она полученные деньги через почту направляла на счет, указанный Драгуновой-Федоровой Л.Г. Взносы были разными, постепенно становились все больше, начиная с 200 руб. достигали 10 000 руб. В это время она в члены «ИЙЭ КУТ» внесла своего <данные изъяты> ФИО41, свою <данные изъяты> ФИО96 и <данные изъяты> ФИО40 Выплаты денег за них совершала она сама, они были просто в списках членов, свои деньги они туда не вкладывали. Вначале у общества было много членов, которые постепенно уменьшались ввиду того, что никаких дивидендов они не получали, никто ничего не получил, в том числе и она. Но она верила Драгуновой-Федоровой Л.Г. и не прекращала выплачивать взносы. Связь они держали через телефон, через приложение «WhatsApp», у них имелась группа. С 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. стала требовать деньги в качестве инвестиций, она сообщила, что якобы она за них инвестировала свои деньги в сумме 1 800 000 руб. за каждого члена. Также сообщила, что общество «ИЙЭ КУТ» ликвидировано. Выплаты в инвестицию составляли в среднем 40 000 руб. в месяц, суммы указывала Драгунова-Федорова Л.Г., их было множество. Кроме того по ее указанию она направляла на счета ее <данные изъяты> ФИО1 Онлайн платежи она направляла через карту своего <данные изъяты> ФИО40 ПАО "Сбербанк" N? 2202 2005 8972 8805, данной картой распоряжалась ее <данные изъяты> ФИО96, которая и помогала ей перенаправлять деньги. Она сама не могла направлять деньги, так как все ее счета были арестованы приставами. С данной карты она также направляла деньги от имени своих вышеуказанных родных и <данные изъяты>. Потом появился некий ФИО2, уверял их, что по разным причинам они не могут вывести вложенные деньги, и для вывода требовал еще больше денег под разными предлогами. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщала, что у каждого инвестора на ячейках в Центральном банке имеется по несколько миллионов рублей, и каждый раз это сумма повышалась, максимальная сумма на ячейках при ней составляла 509 000 000 руб. То есть каждый инвестор по ее словам имел на своих ячейках примерно указанную сумму денег. В последующем они направляли деньги только для вывода денег. Также она пугала их тем, что в случае неуплаты Центральный банк РФ может удержать их пенсионные выплаты и списать их, и направляла соответствующий документ. Также пугала тем, что если они будут жаловаться на них, то они не выплатят деньги. Деньги она требовала постоянно, после очередного платежа сразу требовала еще платеж. В 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. позвала их всех в г.Якутск в офис ее юристов ФИО34, ФИО75 и ФИО94 Данная организация юристов называлась «ПРОФ ПРАВО. Там она заключила договор инвестирования в бизнес. Также она по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. заключила доверенность на ФИО34 и на Драгунову-Федорову Л.Г. о том, что они свободно могут распоряжаться ее банковскими картами и капиталом. Помимо этого она с Драгуновой-Федоровой Л.Г. заключала разные другие договоры. Так они оплачивали Драгуновой-Федоровой Л.Г. до апреля 2023г., она уже материально не могла оплачивать деньги. До настоящего времени Драгунова-Федорова Л.Г. не вернула ей ни одного рубля. Деньги она направляла через почту, через банковские карты своего <данные изъяты> ФИО40 Ей причинен материальный ущерб 1 418 978 руб. (т.4 л.д.144-147, 169-171)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2025 осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №4: копия сертификата о вознаграждении от 2016г.; копии членских книжек: пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» на имя Потерпевший №4, на имя Потерпевший №6, на имя ФИО40, на имя Потерпевший №4., на имя ФИО41; копия договора о внесении взноса по вознаграждению квартирами активных членов за особые заслуги при создании благотворительного фонда общества ООО «ИЙЭ КУТ»; копия договора от 17.06.2016; копия договора инвестирования в бизнес от 16.03.2019; копия доверенности от 21.05.2018; копия доверенности от 06.10.2020; копия договора о сотрудничестве по инвестиции от 13.02.2019; копия договора о выводе дивидендов с прибыли ПО «ИЙЭ КУТ» от 2018г.; копия договора о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя «ИЙЭ КУТ». Согласно указанным документам Потерпевший №4, Потерпевший №6, ФИО40, ФИО96, ФИО41 приняты в члены ПО «ИЙЭ КУТ», уплачены вступительные взносы с каждого по 3600 руб. Согласно сертификату о вознаграждении от 2016г. Потерпевший №4 якобы награждена за заслуги перед созданием общества и благотворительного фонда с выделением 1 комнатной квартиры стоимостью 4 105 600 руб. от капитала фонда с учетом ежемесячной выплаты 20% (14500 руб.) со стоимости квартиры с максимальным сроком на 5 лет. При этом Потерпевший №4 обязали оплату внести первоначальный взнос в размере 100 000 руб. Согласно доверенностям Потерпевший №4 уполномочила Федорову-Драгунову Л.Г. быть ее представителем по финансовым вопросам во всех банках РФ. Также с Потерпевший №4 заключены различные договоры, где указано об инвестировании, сотрудничестве и о вложении денежных средств в благотворительный фонд «ИЙЭ КУТ», ООО «ПРОФ ПРАВО», ООО «ИЙЭ КУТ»; кассовые чеки по переводу денег за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. (т.4 л.д.173-179, 182-184,185-192)

Потерпевшая Потерпевший №11 на предварительном следствии показала, что 04.03.2016 в <адрес> приехала руководитель ООО «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. в сопровождении ФИО93, <данные изъяты>. Они собрали местных жителей в здании местного клуба, где Драгунова-Федорова Л.Г. им сообщила, что ООО «ИЙЭ КУТ» может закрыть действующие кредиты. Для получения помощи в виде закрытия кредитов необходимо было вступить членом и оплачивать ежемесячные взносы. Она вступила в ООО «ИЙЭ КУТ» и заключила какой-то договор. Также Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что «ИЙЭ КУТ» может оказать материальную помощь детям членам, якобы на имя детей в последующем поступят деньги. И поэтому она внесла в «ИЙЭ КУТ» <данные изъяты> ФИО24, ФИО23, ФИО25 и ФИО25, а также включила <данные изъяты> ФИО23 Они фактически не были членами «Ийэ кут», числились только в списке. В этот день она оплатила 3200 руб. в качестве взноса за себя и 800 руб. за <данные изъяты> ФИО25 наличными. В последующем от «Ийэ Кут» никакой помощи не получила, кредит не закрыли. 26.11.2017 оплатила в кассу ООО «Ийэ Кут» 3000 руб. Также она направляла на расчетный счет 4500 руб. в качестве взноса. Ей причинен значительный материальный ущерб в размере 11 500 руб., в тот период работала <данные изъяты>, зарплата составляла 10 000 руб. (т.4 л.д.208-213)

Потерпевший Потерпевший №6 на предварительном следствии показал, что в 2015г. по рекомендации <данные изъяты> Потерпевший №4 вступил в ООО «ИЙЭ КУТ». <данные изъяты> рассказала, что при вложении денежных средств в данную организацию, деньги можно получить обратно вместе с процентами в качестве помощи, она ранее уже вступила в данную организацию. Руководителем данной организации была Драгунова-Федорова Л.Г. При вступлении он заключил договоры. Оплатил вступительный взнос примерно 800 руб., после оплачивал ежемесячные взносы 800 руб. Деньги он передавал наличными <данные изъяты>, которая направляла Драгуновой-Федоровой Л.Г. Примерно в 2017г. ООО «ИЙЭ КУТ» стало потребительским обществом. От этого ничего не поменялось. Было много членов, в основном пожилые женщины. Он оплачивал взносы по 2018г., за это время никакой помощи не получил. Драгунова-Федорова Л.Г. уверяла их, что деньги скоро получат. В июле 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила членам «ИЙЭ КУТ» вступить в инвестицию, в какую инвестицию он не понял. Как он понял, они должны вкладывать куда-то деньги, за что получат прибыль. Драгунова-Федорова Л.Г. взяла у них заявление о вступлении в инвестицию. С этого момента он начал оплачивать денежные средства в качестве инвестиции. Оплачивал со своих счетов Сбербанк на разные счета Сбербанк Драгуновой-Федоровой Л.Г. по каждому ее требованию. С начала инвестиции они стали оплачивать уже большие суммы денег, примерно в месяц сумма оплаты составляла 30 000 руб. При оплате ему помогала мать Потерпевший №4 Оплачивал он в основном из своей пенсии, иногда брал деньги в долг, сколько требовала Драгунова-Федорова Л.Г. то и оплачивал. Каждый раз Драгунова-Федорова Л.Г. уверяла их, что деньги скоро им поступят, говорила, что оплачивают последнюю сумму, однако деньги по каким-то причинам все равно не получали. В дальнейшем они оплачивали для возврата своих денег. Постоянно говорила оплачивать быстро, если не успеют, то могли потерять свои вложенные деньги. Если говорили свои претензии о том, что почему не получают деньги, она говорила: «Выйдите из инвестиции, вас никто не держит, и потеряйте все свои вложенные деньги». Из-за этого приходилось все время оплачивать деньги. У инвесторов имелась группа в «Вастап», где Драгунова-Федорова Л.Г. требовала деньги. У него не было «Вастап», требования Драгуновой-Федоровой Л.Г. об оплате денег ему передавала <данные изъяты>. В период инвестиции Драгунова-Федорова Л.Г. дала им на подпись разные договоры, связанные с инвестицией, которые он подписывал, что за договоры не знает, не разбирался. Так он оплачивал Драгуновой-Федоровой Л.Г. до декабря 2023г. В период с 2015г. по 2023г. никакой помощи, в том числе денег, от Драгуновой-Федоровой Л.Г. он не получил. Драгунова-Федорова Л.Г. обманом получила его деньги, никто из инвесторов не получил свои деньги. В период инвестиции, то есть с 2018г. по 2023г. он перевел на банковский счет ПАО «Сбербанк» Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства на общую сумму 512 266 руб., а также согласно приходным кассовым ордерам внес в кассу ООО ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» 5000 руб. и оплатил через «Почта России» 14 000 руб. В то время он нигде не работал(т.4 л.д.227-230, 238-240)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2025 осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №6: копия договора о сотрудничестве по инвестиции от 13.02.2019; копия договора о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭ КУТ»; копия договора от 19.06.2016; копия членской книжки пайщика ПО «Ийэ Кут» № на имя Потерпевший №6 Согласно данным документам Потерпевший №6 был принят в члены ПО «ИЙЭ КУТ», при этом оплатил вступительный взнос в размере 3600 руб. Также Потерпевший №6 якобы заключил инвестиционное сотрудничество, соглашение о поддержке учредителем и членом общества в создании благотворительного фонда, договор о том, что при получении кредита он обязан вложить в фонд Благотворительности «Ийэ Кут» 40% от полученной суммы денежных средств. (т.4 л.д.242-246)

Потерпевшая Потерпевший №7 на предварительном следствии показала, что в 2016г. в <адрес> ее <данные изъяты> ФИО93 рекомендовала вступить в ООО «ИЙЭ КУТ», с ней также была руководитель Драгунова-Федорова Л.Г., которая сказала, что если вступят в данную организацию, то из фонда организации они закроют их кредиты. В этот день она вступила в ООО «ИЙЭ КУТ» в качестве члена, оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. вступительный взнос примерно 1000 руб., после она оплачивала ежемесячные взносы наличными в размере примерно 1000 руб. В июне 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. позвала ее в офис в г.Якутск и рассказала, что ООО «ИЙЭ КУТ» может вознаградить членов, которые регулярно оплачивают взносы, квартирами в г.Якутске, что необходимо оплатить 100 000 руб. в качестве первоначального взноса и оплачивать потом ежемесячные выплаты в размере 14 000 руб. После выплат ООО «ИЙЭ КУТ» в течение 5 лет должно было выделить трехкомнатную квартиру стоимостью 4 200 000 руб. Она согласилась и в этот день в офисе оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. 100 000 руб., данные денежные средства она взяла в кредит в «Сбербанке», при этом Драгунова-Федорова Л.Г. передала ей «Вознаграждение», подтверждающее, что она может стать обладателем квартиры. Стала оплачивать ежемесячные взносы и выплаты за квартиру в размере 14 000 руб. наличными. В 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. повела их в 203 микрорайон г.Якутска и показала строящиеся дома и сказала, в данном доме они получат свои квартиры. При этом сказала выбрать свои квартиры. Их было несколько, они все поверили Драгуновой-Федоровой Л.Г. В августе 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. попросила ее взять кредит на сумму 500 000 руб. и передать ей, в свою очередь она оплатит этот кредит сама. Потерпевший №7 согласилась и в «Алмазэргиэнбанке» получила кредит в размере 500 000 руб. и передала их Драгуновой-Федоровой Л.Г., а именно перевела на ее счет «Сбербанк». Примерно через год ей от «Алмазэргиэнбанка» поступило письмо об имеющемся у нее долге в размере 500 000 руб. То есть Драгунова-Федорова Л.Г. обманным путем убедила ее взять кредит, сказав, что закроет сама, однако она не закрыла кредит. На ее претензии насчет этого Драгунова-Федорова Л.Г. злилась и уверяла, что все оплатит сама. В последующем Драгунова-Федорова Л.Г. так и не закрыла данный кредит, не произвела ни одного платежа, кредит Потерпевший №7 закрыла сама. Членов ООО «ИЙЭ КУТ» было много, в основном все пожилые люди. Они все оплачивали взносы, при этом никакой помощи не получили, обещанную квартиру также не получили, со временем это забылось. В 2017г. ООО «ИЙЭ КУТ» переименовалось в потребительское общество «ИЙЭ КУТ», ей передали членскую книжку. Они так и продолжали оплачивать. В 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. членам ПО «ИЙЭ КУТ» рекомендовала вступить в инвестицию, какую инвестицию не объяснила, сказала, что получат большую прибыль. Они все согласились и с этого момента стали оплачивать денежные средства Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве инвестиции. Драгунова-Федорова Л.Г. якобы передавала им требования инвестиционной компании о выплате денег и указывала, на какие счета направлять деньги в качестве инвестиции, просила направлять деньги на ее личные счета «Сбербанк». Потерпевший №7 направляла деньги со своего счета «Сбербанк». Как она помнит, у Драгуновой-Федоровой Л.Г. были следующие номера банковских счетов: №. Деньги Драгунова-Федорова Л.Г. требовала в группе «Ватсапп», куда входили все инвесторы, было около 30 человек. Они все пытались оплачивать своевременно, так как Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно угрожала, что в случае несвоевременной оплаты они не смогут получить деньги от инвестиции, даже свои вложенные средства. Постоянно говорила, что это последний платеж, но при оплате она продолжала требовать деньги. Каждый раз она уверяла их, что вот-вот деньги получат, для чего нужно было оплатить очередной платеж. В месяц требовала деньги несколько раз, в месяц примерно оплачивала 5000-10000 руб. Платила примерно с 2016г. по 2020г. За это время не получила никакой помощи от Драгуновой-Федоровой Л.Г. и «ИЙЭ КУТ». Никакой прибыли от инвестиции не получила, даже не получила свои вложенные средства. Драгунова-Федорова Л.Г. ничем не подтвердила, что оплатила их деньги в инвестицию, обманом завладела их средствами. Они направляли деньги, чтобы получить помощь (закрытие кредита) и прибыль от инвестиции для получения квартиры. Она также оплачивала свои деньги за своего <данные изъяты> ФИО42, об этом он ничего не знал, оплачивала по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая говорила оплачивать за своих родственников. Ей причинен материальный ущерб 754 500 руб. (т.5 л.д.4-10, 13-16)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2025 осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №7: копия сертификата вознаграждения от 2016г. о том, что от благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ» в лице учредителя Драгуновой-Федоровой Л.Г. и от ООО «ИЙЭ КУТ» в лице генерального директора ФИО93 награждают Потерпевший №7 за заслуги перед созданием Общества и благотворительного фонда выделением 3-х комнатной квартиры стоимостью 4 200 000 руб. от капитала фонда с учетом ежемесячной выплаты 23% (14000 руб.) со стоимости квартиры с максимальным сроком на 5 лет. При этом ее обязали оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб. (т.5 л.д.18-21)

Потерпевшая Потерпевший №22 на предварительном следствии показала, что в период с 2016г. по 2018г. в <адрес> приехала руководитель организации «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. и собрала местных жителей в клубе, рекомендовала вступить в инвестицию для увеличения денежных средств. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказывала так убедительно, говорила, что можно заработать много денег. Из местных жителей на встречу пришли около 10 человек. В это же день вступила в инвестицию Драгуновой-Федоровой Л.Г. В первое время деньги собирала ФИО93 Сперва были небольшие суммы в пределах 1000 руб. один раз в 2-3 месяца, платила она по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. В дальнейшем платежи увеличились. Самая большая сумма, направленная ею, была около 60 000 руб., в основном она направляла по 10 000 руб. В последнее время Драгунова-Федорова Л.Г. стала часто требовать деньги, по несколько раз в месяц. Помимо нее Драгуновой-Федоровой Л.Г. также оплачивали около 30 человек, которые состояли в общей группе в мессенджере «Whatsapp». Инвесторами были все пожилые люди из разных районов Республики Саха (Якутия). Драгунова-Федорова Л.Г. 2-3 раза организовала встречи всех инвесторов в г.Якутске в своем офисе, которая в каждой встрече убеждала их, что им поступят большие деньги и что у каждого у них на счетах в Центральном Банке имеется по несколько миллионов рублей. В последующем через Драгунову-Федорову Л.Г. к ней на связь стал выходить куратор по инвестиции, работник Центрального банка ФИО2 Драгунова-Федорова Л.Г. направляла его аудиозаписи. Данный человек постоянно требовал деньги, говорил, что если не направили денежные средства, будут приниматься меры в виде штрафа или вовсе не получат денежные средства. В случае не оплаты одного человека, штраф может быть наложен на всех инвесторов. Из-за этого они, инвесторы, после требований каждый раз платили деньги. Было сильное моральное давление. Отправляла на разные счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая все это время ее обманывала, денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. В состав членов ООО «ИЙЭ КУТ» по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. были включены ее <данные изъяты> ФИО43, ее <данные изъяты> ФИО44, ее <данные изъяты> ФИО44 и ее <данные изъяты> ФИО21, которые фактически не вступали, не платили денежные средства, числились только в списках. За них оплачивала сама. Драгунова-Федорова Л.Г. ранее говорила, что если умрет Потерпевший №22, то вложенные денежные средства в последующем поступят ее близким людям. За них она в период с 2016г. по 2017г. оплатила 38 200 руб. наличными. Она также оплатила за свою <данные изъяты> ФИО45 Помнит, что была карта «Добрая карта», которая была связана с деньгами. Драгуновой-Федоровой Л.Г. оплачивала до июня 2017г., которая все это время требовала от нее денежные средства. До последнего оплачивали она, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО37 Из их числа перестали оплачивать она и ФИО53, остальные продолжили оплачивать. Получается, что они оплачивали в ходе следствия. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила им, чтобы они не шли на контакт с полицейскими. Также говорила, что они все родственники, даже показывала семейное древо, где было видно, что они все родственники. Говорила, что денежные средства они направляли добровольно. Драгунова-Федорова Л.Г. также им указала, что в случае звонка из полиции не отвечать на данные звонки или ничего не говорить. По ее словам она направляла денежные средства ФИО2, который занимается инвестициями. Как именно происходила инвестиция Потерпевший №22 не знает. Драгунова-Федорова Л.Г. требовала деньги от них практически каждый день, всегда говорила, что деньги вот-вот поступят, и что это последний платеж, однако после оплаты на следующий день Драгунова-Федорова Л.Г. продолжала требовать денежные средства под предлогом, что они все нарушили алгоритм направления денег, либо опоздали по оплате, так как оплату необходимо было произвести до определенного времени, и каждый раз причины откладывания вывода средств появлялись. И по этой причине она заподозрила, что это обман, перестала оплачивать. Со своих счетов ПАО «Сбербанк» она перевела на банковские счета ПАО «Сбербанк» Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства на общую сумму 1 798 473,96 руб., на банковский счет АО «Тинькофф Банк» Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства на общую сумму 76 000 руб., на банковские счета ПАО «Сбербанк» ФИО1 денежные средства на общую сумму 363 670 руб., на банковский счет АО «Почта Банк» ФИО1 денежные средства на общую сумму 101 575 руб., согласно приходным кассовым ордерам внесла в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» денежные средства на общую сумму 130 759 руб., 3 600 руб. (за ФИО43), 13 600 руб. (за ФИО44), 4 400 руб. (за ФИО442), 54 500 руб. (за ФИО21), оплатила через «Почта России» 14 000 руб., ей причинен ущерб на общую сумму 2 560 577,96 руб. (т.5 л.д.32-36, 37-41, 42-44)

Потерпевший Потерпевший №27 на предварительном следствии показал, что весной 2016г. в <адрес> приехала <данные изъяты> ФИО93 и Драгунова-Федорова Л.Г., остановились у них. Драгунова-Федорова Л.Г. была руководителем и основателем ООО «ИЙЭ КУТ», по ее словам данная организация занималась помощью гражданам, вступившим в данную организацию членами. Они с <данные изъяты> вступили в данную организацию. При вступлении необходимо было оплатить вступительный взнос примерно 800-1000 руб. ФИО93 и Драгунова-Федорова Л.Г. были у них примерно 2-3 дня, в эти дни они привлекли в «ИЙЭ КУТ» несколько жителей <адрес>. Через несколько дней по приглашению Драгуновой-Федоровой Л.Г. он поехал в г.Якутск с Потерпевший №8 и ФИО88 Драгунова-Федорова Л.Г. требовала вложить крупную сумму денег. В этот день хотел оформить кредит, чтобы данные денежные средства вложить в «ИЙЭ КУТ», но кредит не одобрили. После он на протяжении некоторого времени оплачивал взносы в «ИЙЭ КУТ», для увеличения своих денежных средств. Его <данные изъяты> также оплачивала Федоровой-Драгуновой Л.Г. свои денежные средства большими суммами, с целью оплаты она взяла кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 100 000 руб. и в «Алмазэргиэнбанк» на сумму 500 000 руб. За это время никаких увеличений вложенных денежных средств не произошло. И по этой причине он решил перестать оплачивать. Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно говорила, что деньги они получат, но нужно подождать и дальше оплачивать. Она только требовала деньги, никакой помощи не оказывала. После этого он понял, что Драгунова-Федорова Л.Г. обманывает, так как она никому не оказала помощь, а членов было много. Причиненный ему ущерб составляет 7699 руб., в то время являлся значительным, он нигде не работал, постоянного дохода не было. (т.5 л.д.56-60)

Потерпевший Потерпевший №8 на предварительном следствии показал, что в начале марта 2016г. с ФИО42 и ФИО88 приехали в г.Якутск в «ИЙЭ КУТ», в старом городе в комнату какой-то гостиницы. Были ФИО93 и Драгунова-Федорова Л.Г., которая рассказала им про свою организацию, что если они вступят в качестве членов в ООО «ИЙЭ КУТ» и оплатят взносы, то они через неделю могут получить эти деньги в увеличенном виде. Он вступил членом, так как за короткий срок можно было получить большие деньги. В этот день он оплатил 53 600 руб. наличными Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве взноса, которые должен был получить обратно в увеличенном виде через неделю. В этот день он заключил с ООО «ИЙЭ КУТ» 2 договора, для чего он заключил данные договоры, не помнит. После оплат они получили квитанции об оплате денег. Через неделю они свои деньги так и не получили. Драгунова-Федорова Л.Г. уверила их ждать, что деньги поступят. После этого Драгунова-Федорова Л.Г. каждый раз говорила, что деньги вот-вот поступят, нужно было подождать немного, якобы эти деньги где-то лежат и увеличиваются. Однако, в последующем свои деньги они так и не получили. У них имелась группа в «Whatsapp», где Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно требовала деньги от членов. В данной группе Драгунова-Федорова Л.Г. всегда убеждала, что деньги скоро поступят. В 2017г. она собрала всех членов в г.Якутске, выдала им зеленые книжки пайщика ПО «ИЙЭ КУТ». Сообщила, чтобы они платили взносы, и что деньги они скоро получат. Очередные платежи он сделал 17.12.2017 на сумму 2000 руб., 3200 руб. и 1699 руб. в качестве взноса Также по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. он оплатил несколько раз взносы на ее банковские счета «Сбербанк». Направлял от своего счета «Сбербанк» через «Сбербанк Онлайн». Оплачивал до 2018г. или 2019г. Он направлял на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства в размере 3500 руб. Общий ущерб составил 63 999 руб., в тот период значительный, нигде не работал, доходов не имел. (т.5 л.д.73-77)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2025 осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №8: квитанции к приходным кассовым ордерам от 17.12.2017, 09.03.2016; договор о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭ КУТ»; договор возмездного оказания услуг от 09.03.2016; членская книжка пайщика ПО «ИЙЭ КУТ» на Потерпевший №8 Согласно приходным кассовым ордерам Потерпевший №8 по различным основаниям, такие как взнос, взнос от налога, взнос вступительный, ежемесячный взнос внесены в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» денежные средства. (т.5 л.д.90-95)

Потерпевший Потерпевший №9 на предварительном следствии показал, что 09.03.2016 он, ФИО42 и Потерпевший №8 пришли в гостиницу в старом городе г.Якутска. Там были ФИО93 и Драгунова-Федорова Л.Г., руководитель «ИЙЭ КУТ». ФИО93 была помощником, она делала все по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г., которя говорила, что если они вложат деньги, эти деньги им потом вернутся с процентами. Срок возврата денег был совсем небольшой, а проценты были большие. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что у нее на счетах имеются большие деньги, которые уже увеличивались, и с помощью их денег она могла увеличить эти деньги еще на большую сумму. Она рассказывала очень убедительно, и они поверили ей и решили вложить деньги в данную организацию. Он в этот день вступил в ООО «ИЙЭ КУТ» в качестве члена и оплатил вступительный и месячный взнос на общую сумму 3600 руб., а также для увеличения своих денежных средств оплатил 50 000 руб. наличными. Им выдали квитанции к приходному кассовому ордеру. Также в этот день он с «ИЙЭ КУТ» заключил договор о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества. В последующем Драгунова-Федорова Л.Г. стала говорить, что деньги не могут выводиться, и для их вывода необходимо оплатить еще деньги. В группе членов «ИЙЭ КУТ» в «Whats App» она требовала деньги. Оплачивал он через банкомат Сбербанк и через приложение «Сбербанк Онлайн» на ее счета Сбербанк. Также по его предложению летом 2016г. в «ИЙЭ КУТ» вступила его <данные изъяты> Потерпевший №32 увеличить свои деньги. Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно требовала деньги, и всегда говорила, что деньги скоро выйдут, они не выходили по причине, если кто-то не оплатил или оплатил не вовремя, а также по другим причинам. Оплачивали суммы, которые она требовала, суммы были разными. Так в последующем Драгунова-Федорова Л.Г. стала говорить, что она работает с Центральным банком РФ, откуда должны были поступить их деньги с процентами. Но деньги так и не выводились. Потерпевший №9 с <данные изъяты> оплачивали до 2018г. При этом никаких выводов они так и не получили, деньги им не возвратили. Он оплачивал свои деньги не с целью оказания помощи в качестве благотворительности кому-либо. Также в список «ИЙЭ КУТ» его <данные изъяты> включила <данные изъяты> Потерпевший №9 и ФИО26 По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. у нее имелись большие деньги, которые где-то увеличивались, и эти деньги должны были поступить им, и она не могла их снять. Ему причинен значительный ущерб 92300 руб. (т.5 л.д.107-110)

Из протокола осмотра от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изятые у потерпевшего Потерпевший №9: квитанции к приходному кассовому ордеру в количестве 3-х штук; банковские чеки; договор о сотрудничестве; договор возмездного оказания услуг; копия договора от 21.03.2015; копия членской книжки пайщика ПО «ИЙЭ КУТ». (т.5 л.д.116-118, 130-134)

Потерпевшая Потерпевший №14 на предварительном следствии показала, что 17.03.2016 в г.Якутске встретила ФИО93, которая рассказала про благотворительный фонд ООО «ИЙЭ КУТ», данная организация могла выкупить сумму задолженности по кредиту за определенную сумму взноса, после чего закрыть кредит. В то время у Потерпевший №14 имелись 9 потребительских кредитов, и поэтому она решила вступить в данную организацию. В этот день на ее работе <данные изъяты>, подписала договор, вступила членом в данную организацию. Оплатила вступительный ежемесячный взнос 3600 руб. наличными, ФИО93 передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, сказала, что руководителем данной организация является Драгунова-Федорова Л.Г., и что она делает все по ее указанию. 19.04.2016 в офис ООО «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске, в жилой квартире, оплатила ФИО93 ежемесячный взнос 800 руб. наличными. Кроме того она оплатила 72 000 руб. наличными за выкуп действующих ее 9 кредитов в Сбербанке, Восточном экспресс банке, Азиатско- Тихоокеанском банке и Алмазкредитсервисе. За оплаты она получила квитанции к приходному кассовому ордеру. 28.04.2016 в с.Чурапча ФИО93 передала ей на подпись бланк заявление на имя профессионального медиатора Некоммерческого партнерства «Дальневосточный центр медиации и права» ФИО5 о просьбе выкупить кредиты. В этот день она по рекомендации ФИО93 в нотариальной конторе якобы под предлогом выкупа ее кредитов она оформила доверенность на имя ФИО55 Доверенность она оформила за 1700 руб. По словам ФИО93 ФИО5 и ФИО55 были юристами, защищающими ее интересы по выкупу кредитов. В последующем она неоднократно звонила данным юристам, они отвечали, что не являются работниками ООО «ИЙЭ КУТ» и толком не разговаривали. В последующем ее кредиты так и не были закрыты. Потом она сама вышла на сотрудников банков, где у нее имелись кредиты, они все сообщили, что никаких писем от «ИЙЭ КУТ» не поступало. В это время она уже начала подозревать, что в принципе закрытие кредитов невозможно.10.05.2016 к ней на работу <данные изъяты> пришла ФИО93 и рекомендовала приобрести у нее карту «Добрая карта». Для чего данная карта предназначалась, она не помнит, но она заплатила за карту 3000 руб. наличными и получила квитанцию об оплате. Карту «Добрая карта» она так и не получила. Весной 2017г. ООО «ИЙЭ КУТ» преобразовалась в потребительское общество. Всех членов позвали в офис в г.Якутске. Было много членов, собрание вела Драгунова-Федорова Л.Г., они получила членские книжки пайщика ПО «ИЙЭ КУТ». С 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. в группе «Whats App» стала требовать деньги для вывода средств, которые находились в Центральном банке России. Якобы их вложенные денежные средства находились там, и что они значительно увеличились под проценты. По ее словам каждый член мог получить вплоть до 1 000 000 руб. и более, смотря кто сколько вложил в «ИЙЭ КУТ». И под предлогом вывода этого средств им необходимо было оплатить определенную сумму денег, чуть ли не ежедневно под разными предлогами. Основания были разными, например оплата налога, пролонгации, штрафы и т.д. Драгунова-Федорова Л.Г. якобы имела прямую связь с представителями Центробанка, и что она требует от них деньги по их требованию. Однако ничем не подтверждала. Драгунова-Федорова Л.Г. от всех членов требовала определенную сумму денег и сообщала, что в случае неоплаты одного члена, никто не сможет получить деньги, в том числе и ранее вложенные средства. Также Драгунова-Федорова Л.Г. в случае неоплаты могла ругаться, направляла голосовые сообщения в «WhatsApp» с разными угрозами, материлась, могла проклинать и унижать человеческое достоинство. И поэтому они пытались оплатить деньги по каждому ее требованию, находились под постоянным ее давлением. По ее указанию они направляли деньги на ее разные счета разных банков, а также на счета ее <данные изъяты> и <данные изъяты>. Направляла Потерпевший №14 деньги со своих счетов Сбербанк и счетов <данные изъяты> ФИО56 Так она для вывода средств оплачивала до 2018г. За это время никаких выводов она не получила. Никто из членов не получил денежные средства. Ей причинен общий ущерб на сумму 282 610 руб. (т.5 л.д.147-151)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.08.2025 осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №14: квитанции к приходным кассовым ордерам от 25.09.2017, 15.06.2018, 10.05.2016; чеки Сбербанка от 25.12.2017, Сбербанк Онлайн; квитанции к приходным кассовым ордерам от 03.06.2016, 19.04.2016, 19.04.2016, 17.03.2016; копии заявлений от 25.09.2016, 13.07.2017, 01.07.2016, 28.04.2016: копия договора о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭ КУТ»; копии доверенности от 28.04.2016, от 31.07.2018, договора от 04.06.2016, договора о вложении денежных средств в ПО «ИЙЭ КУТ»; членская книжка пайщика ПО «ИЙЭ КУТ» на имя Потерпевший №14 (т.5 л.д.169-174)

Потерпевшая Потерпевший №23 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. по рекомендации Потерпевший №22 вступила в благотворительный фонд «ИЙЭ КУТ» и оплачивала вложения для себя и <данные изъяты>. В последующем данный фонд за указанные вложения должен был оказать материальную помощь. Также Потерпевший №22 рассказала, что данный фонд имел другие программы по оказанию помощи, такие как погашение кредитов, предоставление квартиры за небольшие выплаты и т.д. Заинтересовавшись, 01.04.2016 пришла в офис «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске в здании ТЦ «Олонхо». Офисом была маленькая комната с двумя рабочими столами и компьютером с принтером. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что этот фонд занимается поддержкой граждан с финансовыми затруднениями, а именно помощью при закрытии кредитов, предоставлении квартиры и др. По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. помощь при закрытии кредитов осуществлялась следующим образом: фонд выкупал имеющиеся кредиты граждан у банков, после чего кредитные обязательства нужно было выплачивать «ИЙЭ КУТ», выгода была в том, что кредит можно было оплачивать без процентов. Предоставление квартиры осуществлялось следующим образом: «ИЙЭ КУТ» покупал у застройщиков квартиры, после чего эти квартиры предоставлял своим членам, и оплаты за квартиру необходимо было оплачивать самим «ИЙЭ КУТ», при этом нужно было оплатить только небольшой процент от суммы квартиры. Она в этот день оплатила наличными вступительный и ежемесячный взнос на общую сумму в размере 3600 руб., за имеющиеся кредиты 32 000 руб., в отношении которых она намеревалась получить помощь при их закрытии. Хотела получить помощь именно для себя. Ей дали квитанции к приходному кассовому ордеру. Она передала оригиналы договоров кредитов. После этого пару месяцев оплачивала ежемесячные взносы банковскими переводами, суммы были небольшие, и по этой причине она в ущерб их не включает. После пары месяцев она по телефону связалась с юристом ООО «ИЙЭ КУТ» для закрытия ее кредитов. От него узнала, что они намеревались закрыть ее кредиты путем процедуры банкротства, и рекомендовали ей несколько месяцев не оплачивать свои кредиты. Она очень удивилась, так как ранее со стороны Драгуновой-Федоровой Л.Г. разговоров о банкротстве не было, они должны были выкупить все ее кредиты. После чего она изучила, что такое процедура банкротства и ее последствия. Она решила отказаться от банкротства и дальнейшего сотрудничества с «ИЙЭ КУТ». Обратилась с заявлением о возврате средств к Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая сообщила ей, что деньги не будут возвращены, так как эти деньги уже были переданы юристам, и что она сама отказалась от помощи. Таким образом, Драгунова-Федорова Л.Г. обманным путем получила от нее 35600 руб., чем причинила значительный материальный ущерб, в то время работала в <данные изъяты>, зарплата в месяц примерно 50 000 руб, иных доходов не было, имела кредиты. (т.5 л.д.187-190)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №23: договор о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества; квитанция приходного кассового ордера от 01.04.2016 на 32 000 руб.; квитанция приходного кассового ордера от 01.04.2016 на 3600 руб.; копии положения о благотворительном фонде ООО «ИЙЭ КУТ», заявления от 27.05.2016, 31.01.2017. Согласно квитанциям приходных кассовых ордеров ФИО11 внесла в кассу ООО «Ийэ Кут» денежные средства на общую сумму 35 600 руб. Согласно заявлениям, адресованным в ООО «ИЙЭ КУТ» Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО11 просит приостановить процесс медиации в банках и вернуть вложенные деньги. (т.5 л.д.196-198, 208-212)

Потерпевшая Потерпевший №33 на предварительном следствии показала, что весной 2016г. в с<адрес> после рассказа Потерпевший №4 об ООО «ИЙЭ КУТ», которое оказывает помощь гражданам, находящимся в трудных жизненных ситуациях, вступила в данную организацию, так как в это время нуждалась в деньгах. Подписала договор и вступила членом, в этот день оплатила вступительный взнос. Также стала оплачивать ежемесячные взносы. Вначале она оплачивала взносы Потерпевший №4, находясь в <адрес> наличными. В последующем она оплачивала в офисе ООО «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске по ул.Петра Алексеева в здании ТЦ «Олонхо» ФИО93 В офисе иногда находились Драгунова-Федорова Л.Г. Деньги всегда требовала Драгунова-Федорова Л.Г. в группе «Ватсап», куда были включены все члены ООО «ИЙЭ КУТ». Также она оплачивала через «Сбербанк» и «Почта России». По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. деньги, которые они были должны получить в качестве помощи, находились в банке, и что скоро они эти деньги они получат, и необходимо продолжить оплачивать взносы. Она всегда убеждала их, что вот-вот деньги поступят, но всегда вывод средств откладывался по разным причинам. По ее словам их вложенные деньги находились в банке и увеличилвались под проценты, то есть их деньги якобы направлялись в банк. Вывод средств Потерпевший №33 так и не получила, оплачивала она до 2019г. За этот период она помощи от ООО «ИЙЭ КУТ» не получила, вложенные средства не были возвращены. Ей причинён значительный ущерб на 29 100 руб., в то время она получала только пенсию в размере 19 000 руб. (т.5 л.д.226-228)

Из протокола осмотра документов от 02.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №33: чеки «Почта России» от 15.10.2016, 22.11.2018; чек Сбербанк России от 21.10.2019; копия членской книжки пайщика ПО «ИЙЭ КУТ» на имя Потерпевший №33 (т.5 л.д.236-237, 238-239)

Потерпевшая Потерпевший №12 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. в <адрес> приехала Драгунова-Федорова Л.Г., руководитель ООО «ИЙЭ КУТ», с ФИО93 Они собрали местных жителей в здании клуба села. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала про свою организацию, которая была благотворительным фондом и оказывала помощь малоимущим людям, одиноким родителям, людям с болезнями и тому подобное. Для получения указанной помощи необходимо было вступить членом в данную организацию и оплачивать в кассу организации взносы. Также по ее словам у нее где-то в г.Москве имелся счет с большими деньгами, которые она получила от человека, которого она излечила, а он в свою очередь вложил на ее счет большую сумму денег в банк, и эти деньги на протяжении нескольких лет увеличились с процентами, сумма которой достигла несколько миллионов рублей, и эти деньги они не могут вывести. По ее словам эти деньги могли быть выведены только для благотворительности, и потому она создала данную организацию. Этими деньгами она могла оказать помощь своим членам. 09.05.2016 она вступила в ООО «ИЙЭ КУТ» и заключила договор с целью получить материальную помощь, так как в этот период у нее были финансовые затруднения. В этот день оплатила 3000 руб. за добрую карту, 3600 руб. вступительный взнос. 17.06.2016 оплатила 3000 руб. и заключила договор о вложении 40 процентов от полученных кредитных средств в фонд «ИЙЭ КУТ». Она не сдавала кредитные средства для «ИЙЭ КУТ». У «ИЙЭ КУТ» была группа в «WhatsApp», где Драгунова-Федорова Л.Г. по разным основаниям требовала денежные средства, направляла голосовые сообщения. Всегда говорила, что деньги, которые находились у нее на счету, вот-вот поступят, и для вывода этих денег необходимо оплатить очередной платеж. Так они по ее указанию направляли денежные средства на ее личные счета, иногда она могла указать номер счета <данные изъяты>. Потерпевший №12 направляла деньги со своего счета Сбербанка. Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно давила на них, если не направляли деньги, говорила, что деньги не получат, что если один не оплатит, то деньги не получат все. И поэтому все члены подталкивали друг друга. Никаких выплат денег они не получали, также не могли вернуть ранее вложенные средства. Так она оплачивала до 2018г. В 2017г. в г.Якутске в библиотеке Драгунова-Федорова Л.Г. провела собрание членов «ИЙЭ КУТ», где убеждала их, что деньги скоро поступят и необходимо дальше оплачивать. Для убеждения попросила рассказать про банковскую деятельность ФИО97. Мысль была в том, что он якобы работал в банке, и потому она знает про эту деятельность. Потерпевший №12 знала, что ФИО97 никогда не работал в банке, и потому она стала возмущаться ее обману. По этой причине она разозлилась и ушла из этого собрания. Все это было обманом, и за этот период она никакой помощи и денежных средств, а также возвратов своих средств не получила. Ей причинен значительный материальный ущерб 103 800 руб., в то время работала в <данные изъяты>, зарплата была примерно 30 000 руб, пенсия 15 000 руб, других доходов не было. (т.6 л.д.4-7)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №12: квитанции к приходным кассовым ордерам от 09.05.2016, 09.05.2016, 14.03.2017, 17.06.2016; копии договоров о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭ КУТ», договора от 17.06.2016. Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам Потерпевший №12 внесла в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» денежные средства. Потерпевший №12 заключила договор с Драгуновой-Федоровой Л.Г. о сотрудничестве, поддержке учредителем и членом общества в создании благотворительного общества «ИЙЭ КУТ» и что при получении кредита Потерпевший №12 обязана вложить в фонд благотворительности «ИЙЭ КУТ» 40% от полученной суммы денежных средств. (т.6 л.д.14-16, 18-22)

Потерпевшая Потерпевший №32 на предварительном следствии показала, что в начале марта 2016г. ее <данные изъяты> Потерпевший №9 рассказал, что он вступил в ООО «ИЙЭ КУТ», которое под проценты увеличивает вложенные денежные средства, что туда вложил 50 000 руб., которые должны были увеличиваться. 29.06.2016 со <данные изъяты> поехала в г.Якутск в ООО «ИЙЭ КУТ» для вступления в данную организацию, они располагались в съемной квартире. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала про свою организацию, что они могут увеличить вложенные денежные средства. В этот день вступила в «ИЙЭ КУТ», оплатила вступительный взнос 3600 руб., ежемесячный взнос 4800 руб., вложение на <данные изъяты> ФИО26 1000 руб. и за карту 31 000 руб. Вроде ее ребенку полагалась какая-то помощь. Была карта «Добрая карта», которую она приобрела у них. После, она для получения увеличенных денежных средств, стала оплачивать по каждому требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. свои денежные средства. У них имелась группа в «WhatsApp», где Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно требовала деньги. Деньги она оплачивала через «Сбербанк Онлайн» на банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. в Сбербанк. Иногда она могла указать карту других лиц, вроде <данные изъяты> и других, куда они должны были направить деньги. Суммы были разными, примерно 800-6000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила, что для вывода денег нужно оплатить очередной платеж, однако вывод денег всегда откладывался, в основном от недостаточной вложенной суммы, всегда чего-то не хватало. Ее <данные изъяты> также исправно оплачивал. Так они оплачивали до 2018г. При этом она никаких денег и помощи от «ИЙЭ КУТ» и Драгуновой-Федоровой Л.Г. не получила. Она вложила деньги, чтобы они увеличились. В 2017г. ООО «ИЙЭ КУТ» стало ПО «ИЙЭ КУТ», им выдали зеленые книжки пайщика. Ей причинен значительный материальный ущерб 49 200 руб. В список «ИЙЭ КУТ» она также включила <данные изъяты> Потерпевший №9 и ФИО26 по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. Они не были фактически членами «ИЙЭ КУТ», просто числились в списках. (т.6 л.д.35-38)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №32: квитанции к приходным кассовым ордерам от 29.06.2016 на от 17.12.2017, банковский чек от 17.04.2017, договор о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества, приказ от 29.06.2016, копия членской книжки ПО «ИЙЭ КУТ». Потерпевший №32 внесла в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» денежные средства, осуществила перевод денежных средств. (т.6 л.д.44-46, 57-61)

Потерпевшая Потерпевший №19 на предварительном следствии показала, что в начале марта 2018г. стала членом потребительского общества «ИЙЭ КУТ», чтобы закрыть свой ипотечный кредит. Откуда должны были поступить деньги для закрытия кредита, ей не рассказали. В этот день ее включили в «Whats App» группу ПО «ИЙЭ КУТ», где были все члены данного общества. Было примерно 30 человек из разных районов РС(Я). В группе всем руководила Драгунова-Федорова Л.Г., требовала деньги. Первую оплату Потерпевший №19 произвела 24.03.2018, после чего стала оплачивать каждый раз по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. Основания оплат были разными, например как оплата взносов, на почтовые расходы, за выкуп кредита, страховые налоги, налоговый сбор, повышение пенсии и т.д. Оплачивала со своей карты «Сбербанк» на разные счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. через приложение «Сбербанк Онлайн». Определенной даты закрытия ее кредита не было, каждый раз Драгунова-Федорова Л.Г. требовала деньги под разными предлогами, могли оплачивать по несколько раз в месяц, доходило, что могли оплатить 50 000 руб. в месяц. На вопрос когда закроют кредит, Драгунова-Федорова Л.Г. всегда говорила, что скоро, и постоянно говорила, что это последний платеж, но требования денег все равно продолжались. В июле 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила членам ПО «ИЙЭ КУТ» вступить в инвестицию. Куда инвестировать и условия инвестиции она не рассказала. Она сказала, что они могут получить большую прибыль и закрыть свои кредиты. Так она убедила их вступить инвестицию. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. отобрала у них заявление о вступлении в инвестицию. Каждый раз по ее требованию направляли Драгуновой-Федоровой Л.Г. деньги. Якобы она доводила до них требования инвестиционной компании. Деньги они направляли на ее банковские карты «Сбербанк», были разные карты, постоянно менялись. Потерпевший №19 направляла деньги со своего счета «Сбербанк». С карты банка «Тинькофф банк» также направляла деньги Драгуновой-Федоровой Л.Г. на ее карты «Тинькофф Банк». Все деньги, которые они направляли в качестве инвестиции, Драгунова-Федорова Л.Г. потом якобы перенаправляла в инвестицию, однако никаких подтверждений об этом она им не предоставляла. В последующем они стали направлять деньги для вывода средств. Примерно 2-3 раза Драгунова-Федорова Л.Г. делала собрание инвесторов в г.Якутске в своем офисе по ул.Каландаришвили, убеждала их продолжать оплачивать и что скоро деньги будут. При этом никогда не подтверждала сказанное документами. При требовании оплаты Драгунова-Федорова Л.Г. всегда на них морально давила, угрожала, что если кто-то один из них не оплатит, то прибыль от инвестиции никто не получит. Направляла голосовые сообщения в общей группе «Whats App». На того, кто не мог оплатить, Драгунова-Федорова Л.Г. ругалась, обзывала грубыми словами и обвиняла его, что из-за него они не могут получить вывод средств. Из-за этого они все находились под сильным моральным давлением, и всегда пытались оплатить вовремя, чтобы не подвести остальных. По каждому требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. оплачивала до марта 2019г., за это время никакой прибыли не получила. Драгунова-Федорова Л.Г. постоянно уверяла их, что деньги вот - вот поступят, однако все равно продолжала под разными основаниями требовать от них деньги. В марте 2019г. она отказалась оплачивать и написала ей соответствующее заявление об отказе от инвестиции и возврате всех ее вложенных денег. После этого Драгунова-Федорова Л.Г. перестала требовать от нее деньги. ПО «ИЙЭ КУТ» не закрыло ее кредиты, никакой помощи от «ИЙЭ КУТ» и Драгуновой-Федоровой Л.Г. она не получила. Драгунова-Федорова Л.Г. обманным путем завладела ее деньгами. По указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. она включила в состав членов ПО «ИЙЭ КУТ» <данные изъяты> ФИО27, ФИО28, ФИО27, которые фактически не были членами, числились только по документам, деньги они лично не вкладывали. За них все делала она сама, про это они ничего не знали. Драгунова-Федорова Л.Г. попросила включить в члены ее детей под предлогом, что на их имя также могут поступить деньги. Однако в последующем, ничего не поступило, как и ей. Ей причинен ущерб на примерно на 700 000 руб. (т.6 л.д.74-77, 80-83)

Потерпевшая Потерпевший №30 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. <данные изъяты> ФИО51 рассказала про ООО «ИЙЭ КУТ», которое помогает гражданам деньгами, в том числе инвалидам, кем является Потерпевший №30 В марте 2016г. в офисе «ИЙЭ КУТ» в ТЦ «Олонхо» по ул.Петра Алексеева, д.6, в г.Якутск Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что их организация может оказать материальную помощь инвалидам, а именно деньгами. Для получения помощи необходимо было вступить членом в эту организацию и оплатить вступительный и ежемесячные взносы. Она стала членом их организации, чтобы получить от них помощь. Оплатила 1300 руб. наличными, дали квитанцию. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила взять для них кредит. В случае получения для них кредита, они могли внести ее в какой-то список. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила, что у нее имеется 65 000 000 руб. После чего она согласилась получить для них кредит. Драгунова-Федорова Л.Г. направила ее в «ОТП Банк», чтобы оттуда она получила кредит, банк находился в данном же здании, но ей отказали. Через несколько дней она оплатила вступительный и ежемесячный взнос 3600 руб. наличными Драгуновой-Федоровой Л.Г. за <данные изъяты> ФИО57 Она оплатила данные деньги, чтобы получить помощь для <данные изъяты> ФИО58, <данные изъяты>. Об этом <данные изъяты> не говорила, оплатила сама. Ей причинен ущерб в размере 4900 руб. Никакой помощи от «ИЙЭ КУТ» она не получила, денежные средства ей не вернули, деньги она оплатила, чтобы получить помощь для себя и <данные изъяты>. (т.6 л.д.97-102)

Потерпевшая Потерпевший №13 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. узнала, что про ООО "ИЙЭ КУТ", которое занималось закрытием кредитных обязательств. В офисе в здании ТЦ «Олонхо» по ул.Петра Алексеева, д.6, г.Якутска ФИО93 рассказала, что данная организация занималась закрытием кредитных обязательств через юристов. Оплатив взнос примерно 3600 руб., стала членом «ИЙЭ КУТ», ей дали договор. Примерно через пару дней руководитель ООО «ИЙЭ КУТ» Драгунова–Федорова Л.Г. собрала членов данной организации в вышеуказанном офисе и рассказала про данную организацию, что данная организация через юристов закроет кредитные обязательства всех членов. Она рассказывала очень убедительно, при этом, через каких юристов должна была быть данная процедура закрытия кредитов она не говорила, самих юристов на собрании не было. В дальнейшем по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. она стала оплачивать ежемесячные взносы, примерно по 800 руб. Оплачивала взносы для получения помощи в виде закрытия своих кредитов. В 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила ей поработать в «ИЙЭ КУТ» в качестве помощника. Фактически руководителем «ИЙЭ КУТ» была Драгунова-Федорова Л.Г., ФИО93 все делала по ее указанию, просто была как помощник. На предложение поработать она согласилась, Драгунова-Федорова Л.Г. за помощь ей обещала оплатить примерно 75 000 руб. в месяц. При вступлении на работу трудовой договор не заключала, все было на устной основе. Она должна была принимать граждан, нуждающихся в закрытии кредитных обязательств, принимать у них кредитные документы и денежные средства в качестве вступительного взноса и ежемесячного взноса. При этом Драгунова-Федорова Л.Г. передала ей пустые бланки приходных кассовых ордеров, заполнив которые, она должна была передать человеку, оплатившему взнос, квитанцию, а ордер потом передать Драгуновой-Федоровой Л.Г. По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. закрытие кредитов осуществлялось через юристов, и она также об этом объясняла людям, обратившимся в «ИЙЭ КУТ». Потерпевший №13 лично никаких юристов не видела, о них ничего не слышала, как процедура закрытия кредита происходила, ей не было известно, она все говорила со слов Драгуновой-Федоровой Л.Г. Потерпевший №13 не привлекала никого вступить в данную организацию, через нее никто не вступил. В качестве помощника также стала работать ФИО10, которая выполняла те же обязательства, как и она. Работали Потерпевший №13, ФИО10 и ФИО93 Драгунова-Федорова Л.Г. в офисе не работала, но они выполняли работу только по ее указанию, что она говорит, то они и делали. В ходе работы они принимали граждан, проверяли их кредитные договоры, рассказывали, что "ИЙЭ КУТ" занимается закрытием кредитов, получали от них взносы наличными деньгами, а также они могли направить деньги на личный счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. Принятые наличные деньги они потом передавали Драгуновой-Федоровой Л.Г. Они вели журнал принятия и расхода денег от членов. В принятии они указывали, кто оплатил и сумму оплаты, а в расходе о переданных деньгах Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая, принимая деньги, расписывалась в данном журнале. В последующем ФИО93 по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. рассказывала гражданам, что данная организация может оказать иную помощь, например, помощь инвалидам, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. Граждане, заинтересовавшиеся этим, вступали в члены "ИЙЭ КУТ". Каждый гражданин вступал в данную организацию с целью получить определенную помощь именно для себя, и для этого оплачивал вступительные и ежемесячные взносы, иные оплаты для закрытия кредита. Никто не вступал в данную организацию для благотворительной помощи кому-либо. Деньги собирали она, ФИО93 и ФИО10 в вышеуказанном офисе. Потом как Драгунова-Федорова Л.Г. распоряжалась собранными деньгами не знает, она не говорила. В 2017г. ООО "ИЙЭ КУТ" переименовалось в потребительское общество "ИЙЭ КУТ". Все члены ООО "ИЙЭ КУТ" добровольно вступили в ПО "ИЙЭ КУТ", никаких изменений не произошло, также продолжили оплачивать взносы. В 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила всем членам данного общества, которых было примерно 20 человек, вступить в инвестирование, куда именно инвестировать она не сказала. Как она объяснила, они должны были инвестировать деньги, которые потом могли получить в приумноженном виде. На что все члены добровольно согласились и по собственному желанию решили в дальнейшем инвестировать свои деньги. При вступлении они заключили разные договоры инвестиции. Куда именно они инвестировали, не знали, все было через Драгунову-Федорову Л.Г., она всем управляла. По требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. они направляли ей указанные ею суммы денег на ее счета. Суммы примерно были 5000-10000 руб., которые они оплачивали по каждому требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г., они могли оплачивать по несколько раз в месяц, не было определенной даты оплаты. Потерпевший №13 по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. обзванивала инвесторов (бывших членов "ИЙЭ КУТ") и просила их направлять деньги в инвестицию на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. О ходе инвестиции ей ничего не было известно. В период инвестиции они не получали никаких дивидендов от инвестиции. Они все боялись Драгунову-Федорову Л.Г. и поэтому прямо не спрашивали ее о ходе инвестиции и тем более про дивиденды. Они боялись Драгунову-Федорову Л.Г. из-за того, что она была очень властной, хорошо влияла на людей, говорила очень убедительно, ее словам человек верил. Вместе с этим была очень строгой, если кто-нибудь не оплачивал вовремя, то она могла сильно ругаться. В дальнейшем Потерпевший №13 с ФИО93 стали подозревать, что-то не ладное. Они думали, что Драгунова-Федорова Л.Г. попалась мошенникам, и под предлогом инвестиции она направляет их деньги мошенникам. Потерпевший №13 получала небольшую зарплату. Помогала ей она в период с 2016г. по 2019г. В последующем Драгунова-Федорова Л.Г. стала требовать деньги для вывода денег под разными предлогами. В один из дней 2019г. Потерпевший №13 поругалась с Драгуновой-Федоровой Л.Г. и перестала работать на нее, а также перестала выплачивать ей деньги в качестве инвестиции, больше с ней не связывалась. Никаких подтверждений того, что Драгунова-Федорова Л.Г. направляла их деньги в инвестицию, не видела. ФИО10 и ФИО93 перестали работать еще до нее. Потерпевший №13 подозревала, что Драгунова-Федорова Л.Г. использовала направленные ею денежные средства в качестве инвестиции на личные нужды, так она один раз видела, как Драгунова-Федорова Л.Г. из направленных ею денежных средств для инвестиции направила <данные изъяты> примерно 15 000 руб. ФИО93 постоянно ей говорила о том, что Драгунова-Федорова Л.Г. присваивает деньги, направленные ею в качестве инвестиции. Кредиты Потерпевший №13 также не были закрыты, никакой работы по их закрытию со стороны Драгуновой-Федоровой Л.Г. не велись. Направляла деньги Потерпевший №13 со своего счета Сбербанк. В общем она оплатила Драгуновой около 100 000 руб., в том числе и взносов. ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» деятельность, как закрытие кредитных обязательств не выполняли. Всеми деньгами данных организаций распоряжалась только Драгунова-Федорова Л.Г., которая была учредителем. Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» перевела Драгуновой-Федоровой Л.Г. 55 000 руб, на основании приходных кассовых ордеров ООО и ПО «ИЙЭ КУТ» внесла 39 600 руб. Потерпевший №13 также оплачивала за своих родственников, так как об этом говорила Драгунова-Федорова Л.Г., чтобы они вовлекли в «ИЙЭ КУТ» своих родственников. Так Потерпевший №13 в качестве взноса оплатила за <данные изъяты> ФИО59 200 руб., за <данные изъяты> ФИО60 200 руб., за <данные изъяты> ФИО61 200 руб., за <данные изъяты> ФИО62 200 руб., за второго <данные изъяты> ФИО59 200 руб. А также в членство входили ее <данные изъяты> ФИО102, ФИО63, ФИО64, ФИО101., за них деньги она не оплатила. Они не знали, что Потерпевший №13 оплатила за них, они просто числились, фактически членами не были. Ей причинен ущерб в размере около 100 000 руб. (т.6 л.д.114-118)

Потерпевшая Потерпевший №3 на предварительном следствии показала, что осенью 2015 или 2016 года в <адрес> приехала Драгунова-Федорова Л.Г. и собрала местных жителей в здании школы и сообщила, что может оказать помощь людям, дома которых пострадали при паводке. Представилась руководителем организации «ИЙЭ КУТ», которая оказывала благотворительную помощь. В здании школы собралось больше 10 человек, которые надеялись получить помощь от нее. Она сообщила, что в случае, если они вступят в членство «ИЙЭ КУТ» с ежемесячным платежом в размере 200 руб., то в последующем «ИЙЭ КУТ» окажет им значительную материальную помощь для восстановления домов, пострадавших от паводка. Потерпевший №3 и несколько жителей <адрес> вступили в членство «ИЙЭ КУТ». Также в этот день она продала им карту «Добрая карта» за 5000 руб., объяснив, что с этой карты можно получить скидку при оплате проезда и приобретении лекарств. Сначала оплачивала наличными деньгами ответственному по сбору взносов, в последующем деньги стала собирать ФИО93 А также направляли через почту на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. Ежемесячные взносы постоянно повышались. В приложении «Whatsapp» у них имелась группа. С 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. стала требовать деньги в качестве инвестиции. Как она сама поняла, они должны были вкладывать свои деньги в инвестицию, а в последующем должны были получить дивиденды с прибыли. Также Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что у каждого инвестора в ячейках накоплен капитал, который мог достигать до 90 000 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила так убедительно, что она ей поверила. С этого момента платежи стали в разы больше. В месяц платежи достигали вплоть до 60 000 руб. Также с ними работал некий ФИО2, который, по словам Драгуновой-Федоровой Л.Г., был финансистом и должен был привезти их деньги. Она направляла голосовые сообщения ФИО2 в приложении «Whatsapp», который требовал от них деньги под разными предлогами. Сообщали, что если они не оплатят очередной платеж, то они могли вообще не получить деньги. В последующем деньги они оплачивали только для вывода денег, как она указала под разными предлогами, такие как оплата налогов, вывод капитала, сохранение и разблокировка ячеек и т.д. Драгунова-Федорова Л.Г. организовала встречи инвесторов в <адрес>. Также у нее была помощница ФИО37, которая также требовала от них деньги. В 2020г. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила им, инвесторам, оформить доверенность на ее имя. Потерпевший №3 оформила доверенность на Драгунову-Федорову Л.Г., чтобы она могла свободно распоряжаться ее счетами и совершала любые по ним операции. В дальнейшем оригинал доверенности она передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. и больше этот документ не видела. Потерпевший №3 оплачивала до июля 2022г. За этот период времени она ни одного рубля не получила и по этой причине перестала оплачивать, вышла из числа инвесторов. Драгунова-Федорова Л.Г. все это время обманывала ее. В кассу ООО «ИЙЭ КУТ» внесла 11 800 руб. Направила денежные средства со своего счета «Сбербанк» на счета Драгуновой Л.Г. и <данные изъяты> ФИО1 на «Сбербанк» и через – «Почта России». На банковские счета ПАО «Сбербанк» в период с 22.10.2019 по 10.07.2020 направила денежные средства на общую сумму 347 820 руб., на кредитные банковские счета ПАО «Сбербанк» в период с 19.10.2019 по 15.12.2020 направила денежные средства на общую сумму 300 798 руб., на счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» в период с 06.02.2021 по 14.12.2021 направила денежные средства на общую сумму 47 400 руб., а также 19.12.2019 через «Почта России» денежные средства на сумму 30 000 руб. Ей причинен значительный материальный ущерб на 737 818 руб., возможно больше. (т.6 л.д.132-135, 140-142)

Из протокола осмотра документов от 10.08.2025 следует, что осмотрен документ, изъятый у потерпевшей Потерпевший №3: копия доверенности от 14.09.2020, согласно которой Потерпевший №3 уполномочила Драгунову-Федорову Л.Г. быть ее представителем в любых кредитных и банковских учреждениях на территории РФ. (т.6 л.д.144-146)

Потерпевшая Потерпевший №15 на предварительном следствии показала, что про ООО «ИЙЭ КУТ» узнала примерно в 2016г. от <данные изъяты> ФИО93., которая рассказала, что эта организация при внесении взноса дарит квартиру с минимальным процентом. Потерпевший №15, заинтересовавшись, летом пошла к ним офис в ТЦ Олонхо по ул.Петра Алексеева г.Якутска, где Драгунова-Федорова Л.Г. ознакомила ее с деятельностью ООО «ИЙЭ КУТ», которая включала помощь жителям улусов РС(Я) в обеспечении квартирой, говорила, что у них есть юристы и делается это все на законном основании. Потерпевший №15 включили в какой-то список, заодно включила туда <данные изъяты> ФИО66 без его ведома, предоставила им паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер счета карты, доверенность о том, что участники каждый месяц вносят взнос на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г., в котором она подписывалась, также просили сдать в организацию справку о составе семьи, куда входили <данные изъяты> ФИО15, ФИО16, <данные изъяты> ФИО65, <данные изъяты> ФИО19, ФИО19, ФИО20, все они не являлись членами ООО «ИЙЭ КУТ» и ничего не знали об этой организации. Также они просили ежеквартальную оплату коммунальных услуг, объясняли тем, что впоследствии эти платежи потом будут оплачены с процентами из инвестиции. Она оформила на себя кредит и внесла взнос на сумму 100 000 руб. У Драгуновой-Федоровой Л.Г. был список у кого какого числа поступает пенсия и требовала вносить взнос побольше в день пенсии. Потерпевший №15 каждый месяц до изменения ООО «ИЙЭ КУТ» в ПО «ИЙЭ КУТ» вносила денежные средства, брала кредиты и микрозаймы, оплату за <данные изъяты> она производила также сама. Суммы были разные. Примерно в 2021г. Потерпевший №15 вышла из группы ватсап, но все равно отправляла маленькие суммы по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. на личный номер по ватсапу, голосовые сообщения. Она говорила, что Потерпевший №15 задерживает выход капитала из-за того, что она не отправляет взносы. Они все равно добавили ее в группу ватсап. Потом эту же группу они переименовали на название «Инвестиция». В этот период Драгунова-Федорова Л.Г. попросила список имен <данные изъяты> с паспортными данными. Объясняла это тем, что для них тоже будет какая-то доля процентов из инвестици. Драгунова-Федорова Л.Г. пригласила всех участников в свою квартиру, также сотрудника банка, который раздал всем карту Тинькофф-Банк, в том числе для <данные изъяты> ФИО19, ФИО19 Как объяснила Драгунова-Федорова Л.Г. на эту карту будут поступать ежемесячно деньги, но на сегодняшний день им так ничего и не поступило. Потерпевший №15 окончательно оборвала связь в 2024г. Причинен ущерб более 1 500 000 руб. (т.6 л.д.162-164)

Свидетель ФИО66 на предварительном следствии показал, что о вступлении <данные изъяты> Потерпевший №15 членом организации ООО «ИЙЭ КУТ» он узнал от нее самой, но о том, что туда в списки включили его, <данные изъяты> ФИО15, ФИО16, <данные изъяты> ФИО65, <данные изъяты> ФИО19, ФИО19, ФИО20 они все не знали, в эту организацию никаких денежных средств он, <данные изъяты> и <данные изъяты> не вносили. (т.6 л.д.167-168)

Потерпевшая Потерпевший №28 на предварительном следствии показала, что 22.03.2016 ФИО93 рассказала ей, что она работает в организации «ИЙЭ КУТ», которая помогает людям при закрытии кредитов и пригласила ее в их офис, который был расположен в здании ТЦ «Олонхо» по ул.Петра Алексеева г.Якутск. Их офис был маленьким помещением, где находились стол с компьютером, принтер и вроде ничего не было. Ее приняла ФИО93, была также руководитель Драгунова-Федорова Л.Г., которая занималась другими клиентами. По словам ФИО93 данная организация занималась благотворительностью, в том числе помогала гражданам при закрытии кредитов. Для закрытия кредита она должна была оплатить определенную сумму денег от самого кредита, остальную оставшиеся сумму они должны были закрыть сами своими денежными средствами. Однако этих средств, которыми они должны были закрыть кредиты, у них в настоящее время не было, они должны были поступить в скором времени от Центробанка РФ. Данное предложение было очень заманчивым, в этот день она оплатила ФИО93 10 000 руб. наличными, дали квитанцию и приходный кассовый ордер. Кроме того ФИО93 передала ей на подпись договор. Содержание данного договора не соответствовало действительности, так как там ничего не имелось про закрытие кредитов. Ей дали договор, и она просто подписала его, не вникая в условия. В последующем она также для закрытия своих кредитов в данном офисе также ФИО93 оплатила 26.03.2016 – 5000 руб., 01.04.2016 – 3000 руб., а также 01.04.2016 она оплатила за закрытие кредита <данные изъяты> ФИО17 – 3000 руб. Она оплатила за нее, <данные изъяты> об этом не знает. На <данные изъяты> также составили вышеуказанный договор о сотрудничестве. Эти деньги Потерпевший №28 оплатила наличными. Они постоянно твердили, что деньги вот-вот поступят, и они закроют кредиты, но постоянно по различным предлогами эти деньги им не поступили и они не закрыли кредиты. Ей причинен значительный ущерб в размере 21 000 руб., в то время работала <данные изъяты>, зарплата была 24 000 руб., других доходов не было. Если бы они сообщили, что они хотят закрыть ее кредиты путем банкротства, то она бы не стала оплачивать им деньги, и про медиацию разговоров не было. (т.6 л.д.179-184)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №28: квитанции к приходным кассовым ордерам от 01.04.2016 на 3000 руб., на 3000 руб., от 26.03.2016 на 5000 руб., от 22.03.2016 на 10 000 руб.; копии договоров о сотрудничестве Потерпевший №28, ФИО17 общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭКУТ». (т.6 л.д.190-194)

Свидетель ФИО17 на предварительном следствии показала, что в 2016г. <данные изъяты> Потерпевший №28 рассказала ей, что она вступила членом в ООО «ИЙЭ КУТ», которое могло увеличить вложенные денежные средства под высокие проценты. <данные изъяты> никакой помощи от этой организации не получила. ФИО17 фактически не вступала в эту организацию, <данные изъяты> в апреле 2016г. оплатила за нее в «ИЙЭ КУТ» 3000 руб. (т.6 л.д.195-197)

Потерпевшая Потерпевший №29 на предварительном следствии показала, что в апреле 2016г. г.Якутске через ФИО54 узнала про организацию «ИЙЭ КУТ», которая помогала выплачивать кредиты. Она заинтересовалась, так как у нее имелись кредиты. В апреле 2016г. в офисе «ИЙЭ КУТ» в здании ТЦ «Олонхо» по ул.Петра Алексеева ФИО93 рассказала, что данная организация является благотворительным фондом, оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогает одиноким матерям, а также помогает при закрытии кредитов. Что к ним должны поступить откуда-то денежные средства, которыми они могли закрыть кредиты. При этом ФИО93 сказала, что их кредитными договорами будут заниматься юристы. Она вступила в ООО «ИЙЭ КУТ», оплатила вступительный взнос 3600 руб. и 8000 руб. Подписала какой-то договор, ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через 3 месяца руководитель ООО «ИЙЭ КУТ» Драгунова Л.Г. собрала членов на собрание и рассказала, что им скоро должны поступить денежные средства, и эти деньги они распределят между членами. По ее словам это были дивиденды от взносов, и что эти деньги должны были поступить откуда-то из верха в качестве благотворительности. Насчет кредита сказала, что юристы будут работать над этим. Юристы к ней не выходили на связь. Драгунова-Федорова Л.Г. сказала им всем исправно ежемесячно выплачивать взносы, и то, что из-за этих взносов зависит дальнейшее поступление денег. Также Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что у них скоро будут карты, на которые поступят по 300 000 руб. в качестве благотворительной помощи. За эти карты необходимо было оплатить по 25 000 руб. Самих карт не было. Некоторые члены уже начали выплачивать за эти карты. Никаких работ по закрытию кредитов они не вели. Через 4 месяца она вышла из членства из данной организации и обратно взяла свой кредитный договор, при этом деньги они ей не вернули по причине того, что она сама отказалась от их помощи. Ей причинен значительный материальный ущерб на 11 600 руб., в то время работала в <данные изъяты>, зарплата была 30 000 руб., пенсия 19 000 руб., было 5 кредитов. (т.6 л.д.208-211)

Потерпевший Потерпевший №24 на предварительном следствии показал, что осенью 2017г. от ФИО10 узнал про организацию «ИЙЭ КУТ», которая увеличивает вложенные денежные средства под проценты. По ее словам, если в эту организацию вступит определенное количество людей, то все эти люди должны получить крупную сумму денег. И осталось совсем мало человек, чтобы получить эти деньги. Он заинтересовался и пришел в офис «ИЙЭ КУТ» по ул.Каландаришвили в г.Якутске, где руководитель «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что примерно в 90-х годах она вложила свои деньги куда-то под проценты, и эти деньги увеличились во много раз. И чтобы получить эти деньги, в ее организацию должно вступить определенное количество людей в качестве членов. Сама она не могла получить эти деньги. Вступившие члены должны были оплачивать ей взносы, и с помощью этих денег она должна была получить крупную сумму денег. Эти деньги должны были поступить на ее счет, и потом она должна была распределить их между членами. Для получения денег осталось вступить лишь 1 или 2 членам после него. Она рассказывала очень убедительно. Он оплатил 45 800 руб. наличными Драгуновой-Федоровой Л.Г., ему дали квитанцию об оплате. После этого он должен был оплачивать взносы по каждому ее требованию, чтобы в дальнейшем получить ее вложенные деньги. После вступления его включили в группу «WhatsApp» под наименованием «ИЙЭ КУТ». В группе было много человек, примерно 150-200 человек. Практически все были пожилыми людьми. В этой группе «WhatsApp» примерно через неделю как он вступил, Драгунова-Федорова Л.Г. стала требовать от них деньги для вывода ее вложенных денег. Она требовала примерно 2000 — 10 000 руб. Всегда говорила, что это последний платеж, после которого она получит деньги. Но вывод денег постоянно откладывался под разным предлогом. Например, это было, если кто-нибудь оплачивал не вовремя или вообще не уплатил, или не всю требуемую сумму. Доходило до того, что она требовала по три раза в неделю. Если кто-нибудь высказывал свои претензии, она пугала тем, что просто удалит из группы и не даст денег. И поэтому все боялись что-нибудь высказывать ей, так как на то время уже все вложили немалую сумму денег, и никто не хотел их потерять. По каждому ее требованию он пытался оплачивать. После очередного последнего платежа, вывод опять откладывался. Сначала она указывала свои личные банковские счета Сбербанка, куда они должны были направить деньги. После она стала указывать счета своих родственников, например, своего <данные изъяты>, <данные изъяты> и т.д. Об этом он узнал от ФИО10, она знала, так как работала у Драгуновой-Федоровой Л.Г. За переводы денежных средств им никаких квитанций не давали. Все платежи осуществлялись переводами, только вступительный взнос он оплатил наличными деньгами. Переводы совершал через банкомат Сбербанка. Примерно в декабре 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. собрала членов в здании по пр.Ленина, д.1. На собрание пришли около 100 человек, где она убедила их продолжить оплачивать взносы, осталось немного, и что деньги она получит до нового года, то есть до 2018г. В этот день она выдала им сберегательные книжки пайщика. Также в этот день провели какие-то игры. Так он продолжил оплачивать деньги, до нового года деньги так и не получил. Драгунова-Федорова Л.Г. придумывала все разные предлоги, почему деньги не поступают. Так он оплачивал примерно до августа 2018г. В это время он стал подозревать, что она их обманывает, так как деньги он не мог получить уже год, и сообщил ей, что выходит из «ИЙЭ КУТ» и сказал ей вернуть его деньги, если не вернет, то обратится в суд. При встрече она сказала, что деньги ему не вернет, судом ее не испугать, и что у нее связи. На этом их разговор закончился. В том же году он обратился к адвокату ФИО34. ФИО34 организовала ему встречу с Драгуновой-Федоровой Л.Г. в здании Якутского городского суда. Там она вернула ему примерно 45 000 руб. Она вернула его деньги, чтобы не было суда. Деньги она получила от него обманным путем, никому денег добровольно не вернула. На обозрение потерпевшему Потерпевший №24 были представлены квитанции к приходному кассовому ордеру от 02.10.2017 на сумму 38 200 руб. (основание: за карту), 2600 руб. (основание: ежед. взнос) и 5000 руб. (основание: вложение) с вопросом, что может пояснить Потерпевший №24 по данным документам, на что Потерпевший №24 сообщил, что это действительные квитанции. Он обратился в «ИЙЭ КУТ» 02 октября 2017 года и произвел оплаты в этот день. Ему был причинен значительный ущерб 45 800 руб., в то время он нигде не работал. Указанная сумма ему в последующем была полностью возвращена Драгуновой. (т.6 л.д.223-226)

Потерпевшая Потерпевший №31 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. к ней домой по <адрес> пришли <данные изъяты> ФИО93 и Федорова-Драгунова Л.Г., руководитель ООО «ИЙЭ КУТ», которая рассказала, что если Потерпевший №31 внесет в ее организацию денежные средства в качестве взносов, то она эти деньги вложит в банк под большие проценты, говорила очень убедительно и красиво. В этот день она наличными деньгами оплатила вступительный взнос и сразу ежемесячный взнос в размере 3600 руб., также оплатила за <данные изъяты> ФИО33 3600 руб. С целью вступления в данную организацию было получение прибыли именно для нее самой, а не благотворительности кому-нибудь. После чего они ушли, сказали, что дальше поехали собирать взносы в <адрес>. В конце марта 2016г. ей позвонила ФИО93 и сообщила, что «ИЙЭ КУТ» может предоставить членам организации квартиры в г.Якутске в 203 мкр. и пригласила в г.Якутск. В конце марта 2016г. с <данные изъяты> пришла в гостиницу в г.Якутск, ул.Аммосова, д.9, где Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что в 203 микрорайоне г.Якутска «ИЙЭ КУТ» уже приобрело квартиры, которые может предоставить членам своей организации и может показать приобретенные квартиры. Драгунова-Федорова Л.Г. передала ей документ под названием – «вознаграждение». Согласно данному вознаграждению «ИЙЭ КУТ» выделил 3-х комнатную квартиру стоимостью 6 622 280 руб. от капитала фонда с учетом ежемесячной выплаты 20% (23 500 руб.) от стоимости квартиры с максимальным сроком на 5 лет. При этом необходимо было оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб. Она передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. 100 000 руб. наличными, которые взяла в кредит. Драгунова-Федорова Л.Г. сказала, что квартира строится в 203 мкр., указала адрес и сказала, что они могут поехать на указанный объект. В этот день она с <данные изъяты>, <данные изъяты> Потерпевший №7 и <данные изъяты> Потерпевший №27 поехали на указанный объект, там действительно строился многоквартирный дом. <данные изъяты> также вступила членом в данную организацию, также оплачивала ежемесячные взносы и взносы за квартиру. После чего Потерпевший №31 несколько раз оплатила ежемесячные взносы, за оплату ей давали квитанции. Примерно через год в 2017г. она перестала оплачивать и вышла из членства «ИЙЭ КУТ». Драгунова-Федорова Л.Г. только требовала деньги, при этом свои обязательства о выдаче квартиры и увеличении денежных средств не исполняла, всех обманула. Оплатила больше 107 200 руб. Ей причинен значительный материальный ущерб, в то время работала в <данные изъяты>, зарплата была 27 000 руб., <данные изъяты>. В членство «ИЙЭ КУТ» включила всех <данные изъяты>, а именно: ФИО29, ФИО30 и ФИО31 (т.6 л.д.239-245)

Свидетель ФИО33 на предварительном следствии показал, что в 2016г. <данные изъяты> Потерпевший №31 вступила членом в ООО «ИЙЭ КУТ». Руководитель данной организации Драгунова-Федорова Л.Г. привлекла <данные изъяты> под предлогом увеличения вложенных денежных средств в банк под большие проценты. В том же году Драгунова-Федорова Л.Г. позвала <данные изъяты> в г.Якутск якобы под предлогом предоставления квартиры в г.Якутске. Так он вместе с <данные изъяты> поехали в г.Якутск для встречи с Драгуновой-Федоровой Л.Г. По ее словам для получения квартиры необходимо было оплатить 100 000 руб. Это было очень выгодно, так как за такую сумму можно было стать обладателем квартиры в г.Якутске. В этот день <данные изъяты> передала Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства в размере 100 000 руб. Однако, в последующем они квартиру так и не получили. Вложенные <данные изъяты> денежные средства не увеличились и не были возвращены, никакой помощи от ООО «ИЙЭ КУТ» не было. <данные изъяты> оплачивала деньги за него, также по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. включила в эту организацию <данные изъяты>. Он свои деньги в ООО «ИЙЭ КУТ» не вкладывал. (т.6 л.д.253-255)

Из протокола осмотра документов от 02.08.2025 следует, что осмотрены фотографии, предоставленные Потерпевший №31, где зафиксированы Потерпевший №31, которая держит перед собой сертификат «Вознаграждение» от благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ», общий вид сертификата «Вознаграждение», на котором указано, что Потерпевший №31 от благотворительного фонда «Ийэ Кут» выделена 3-х комнатная квартира стоимостью 6 622 280 руб., при этом Потерпевший №31 обязали оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб. (т.6 л.д.249-252)

Потерпевший Потерпевший №5 на предварительном следствии показал, что в середине июня 2015г. от <данные изъяты> узнал о директоре ООО «ИЙЭ КУТ» Драгуновой-Федоровой Л.Г., что данная организация занимается помощью инвалидам в материальном плане. При встрече она показала ему документы и печать своей организации, рассказала, что может оказать денежную помощь, если он вступит в ее организацию и будет оплачивать вступительные, ежемесячные и ежегодные взносы, то есть в случае оплат взносов, эти деньги в качестве помощи он обратно получит в кратном размере. Он оплатил Драгуновой -Федоровоой Л.Г. первоначальный взнос. После этого он по ее требованию периодически передавал денежные средства в качестве взносов. При каждой оплате Драгунова-Федорова Л.Г. составляла приходной кассовый ордер, после которого выдавала ему квитанцию к данным ордерам, иногда не давала квитанции. В 2016г. у нее появился офис по ул.Петра Алексеева г.Якутска, в здании ТЦ «Олонхо». Взносы стала принимать ФИО93 В 2017г. ООО «ИЙЭ КУТ» стало потребительским обществом, им выдали членскую книжку. В 2018г. Драгунова-Фёдорова Л.Г. собрала деньги за закрытия имеющихся кредитов, однако ни у одного человека не были закрыты кредиты. В 2018г. Драгунова-Фёдорова Л.Г. стала собирать деньги в качестве инвестиций, стала требовать большие суммы, один раз он оплатил 150 000 руб. В среднем оплачивал по 5000 руб. Могли оплатить по несколько раз в месяц. По ее словам она данные деньги потом перенаправляла в инвестицию. Он в качестве инвестиции направил деньги Драгуновой-Фёдоровой Л.Г. в период с 2018 по 2022 год. Он не получил ни одного рубля. На просьбу возвратить ему вложенные деньги Драгунова-Фёдорова Л.Г. всегда говорила, что их у нее нет, они в банке. Она получила его деньги обманным путем, она мошенница. Она как психолог, психологически давит на человека, хорошо убеждает, входит в доверие человека. Когда она требовала очередную плату за инвестицию, она могла ругаться и оскорблять, при этом очень жестко. Помимо него было около 30 человек, которые оплачивали Драгуновой-Фёдоровой Л.Г. Как он знает, ни один человек от нее помощи не получил. В основном это пожилые люди, пенсионеры. В 2015г. Драгунова-Фёдорова Л.Г. предлагала приобрести у нее «Добрую карту» за 25 000 руб., но он отказался. Она в 2016 или 2017 г. рассказывала, что «ИЙЭ КУТ» может предоставить квартиры в г.Якутске, за это нужно было оплатить некоторую сумму, большую часть должна была оплатить «ИЙЭ КУТ». Также он оплачивал от имени <данные изъяты> ФИО22, так как об этом попросила Драгунова-Фёдорова Л.Г., уверяя, что к ней тоже могут поступить денежные средства в кратном размере. <данные изъяты> об этом не знала. Он перевел со своих счетов ПАО «Сбербанк» на счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. ПАО «Сбербанк» денежные средства общую на сумму 401 270 руб., на счет ООО «ХКэФБ» денежные средства на общую сумму 103 000 руб., на счета <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО1 ПАО «Сбербанк» денежные средства 19 850 руб., оплатил в кассу ООО и ПО «ИЙЭ КУТ» согласно приходным кассовым ордерам 17 800 руб. и 13 200 руб. (от имени ФИО22), на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 2015г. 27 500 руб. и 800 руб. (от имени ФИО22), на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 2016г. 2600 руб. и 3000 руб. (от имени ФИО22), на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 2017г. 8900 руб., на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 2018г. 17 000 руб., согласно чекам «Связной логистика» 4060 руб., согласно чекам ПАО «Сбербанк» 6200 руб., а всего оплатил денежные средства на общую сумму 625 830 рублей, чем ему причинен материальный ущерб. (т.7 л.д.4-7, 19-21)

Свидетель ФИО67 на предварительном следствии показала, что в 2015г. в «Ватсап» увидела объявление о том, что из г.Якутска в <адрес> приезжает работник социальной защиты для оказания помощи пенсионерам и инвалидам. Встреча проходила в здании местного балагана, расположенного в центре <адрес>. На встречу пришли в основном пожилые люди. Как оказалось, это был не работник социальной защиты, эта была Драгунова-Федорова Л.Г., руководитель благотворительного фонда «ИЙЭ КУТ», по словам которой данный фонд оказывал помощь пожилым людям и инвалидам, которые в ней нуждались. Помощь могла заключаться в организации операции, направлении на лечение, покупке лекарств и т.д. Она говорила очень убедительно, и ей хотелось верить. Она утверждала, что указанный фонд уже оказал помощь многим людям и что такой помощи никто не предоставляет. Для получения помощи необходимо было стать членом данного фонда, как она помнит, для этого нужно было оплатить взнос в размере 10 000 руб. <данные изъяты> Потерпевший №5 является <данные изъяты>, и она рассказала об этом Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая сказала, чтобы он обратился к ней лично, и ее фонд окажет ему помощь. Впоследствии она рассказала о встрече <данные изъяты> Потерпевший №5, который связался с Драгуновой-Федоровой Л.Г. и вступил в «ИЙЭ КУТ». После этого он начал вкладывать в данный фонд свои денежные средства, однако никакой помощи так и не получил. Все это оказалось обманом. (т.7 л.д.32-34)

Из протокола осмотра документов от 01.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №5: квитанции к приходным кассовым ордерам от 09.07.2015, 04.07.2015, 10.11.2015, чек Сбербанка России от 20.11.2015, квитанции к приходным кассовым ордерам от 26.04.2016, 11.06.2016, чеки Сбербанка России от 20.01.2016, квитанции к приходным кассовым ордерам от 18.05.2017, 11.08.2016, 11.08.2016, 28.09.2017; чек АО «Связной логистика» от 05.09.2017, 15.11.2017, квитанции к приходным кассовым ордерам от 24.02.2018, 18.05.2018, 18.06.2018, членская книжка пайщика ПО «Ийэ Кут» на имя Потерпевший №5 Согласно указанным квитанциям и чекам в разный период времени ФИО22 и Потерпевший №5 вносились денежные средств в кассу ООО «Ийэ Кут». (т.7 л.д.22-27)

Потерпевшая Потерпевший №10 в судебном заседании показала, что летом 2016г. познакомилась с Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая рассказала, что организацию «ИЙЭ КУТ» сама организовала и занимается благотворительностью, помогает финансово пожилым людям, пенсионерам и сельским людям, которые имеют малый доход. При вступлении в организацию платили 3200 руб., потом по 30 000 руб. отправили в «Красный крест», эти деньги обещали увеличить до десятикратных размеров. Она включила еще <данные изъяты>. Взносы платила сначала по 100 руб., потом за себя и <данные изъяты> 300 руб. платила ежемесячно, в 2017г. членский взнос увеличился до 200 руб. с человека. За несколько месяцев сразу платила, секретарем была ФИО80, она квитанции давала. Всего она отдала 2 026 000 руб. Офис «ИЙЭ КУТ» был сначала в ТЦ «Олонхо» по ул. П.Алескеева, 6, потом на <адрес>. Были собрания, юристы были у них. Организация сначала была благотоврительным фондом, потом потребительским обществом, в 2018г. инвестиционным фондом. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила, что она в Центробанке имеет вложение, что там у нее большая сумма денег под 195%, говорила, что их деньги поступают на ее счет и увеличиваются, говорила, что только она инвестор, брокер. Были собрания, также собирались в ресторанах. Но она никому не помогла, говорила, что сейчас получат миллионы, но их не было. Драгунова-Федорова Л.Г. была начитанной по- якутски, по русски очень хорошо рассказывала, все поверили ее словам. Говорила, что всех якутских женщин сделают богатыми, 7 000 000 руб. - 8 000 000 руб. будут получать. Слышала, что в 202 или 203 микрорайоне «ИЙЭ КУТ» раздает квартиры. Поддерживает свой гражданский иск к Драгуновой-Федоровой Л.Г. на 1 347 215 руб.

Свидетель ФИО68 на предварительном следствии показала, что в 2016 или 2017г. <данные изъяты> Потерпевший №10 рассказала ей, что она является членом ООО «ИЙЭ КУТ», и что данная организация занимается помощью пожилым людям, одиноким матерям и малоимущим. Руководителем данной организации была Драгунова-Федорова Л.Г., также была ее помощник ФИО93 <данные изъяты> оплачивала туда взносы, помимо этого сотрудники данной организации могли требовать иные единоразовые платежи, сумма которых была больше чем взносы, примерно от 10 000 до 30 000 руб. В 2018г. <данные изъяты> рассказала, что она по предложению сотрудников ООО «ИЙЭ КУТ» начала инвестировать свои деньги. С этого момента она стала оплачивать уже большие суммы денег. По ее словам она оплачивала в среднем по 50 000 – 60 000 руб. в месяц. Денежные средства она направляла на личные счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая потом эти деньги якобы направляла в инвестицию. В 2019г. она посмотрела переписку группы «Whatsapp», где Драгунова-Федорова Л.Г. требовала деньги у участников группы, где числилась <данные изъяты>. Драгунова-Федорова Л.Г. всячески манипулировала, угрожала и даже принуждала, чтобы участники инвестиции оплачивали, требовала деньги в приказном порядке, направляла голосовые сообщения. Если кто-то не мог оплатить, Драгунова-Федорова Л.Г. пугала этого человека тем, что он не получит свои деньги, в том числе и ранее вложенные. Из-за этого <данные изъяты> постоянно пыталась оплачивать очередные платежи, она искренне верила, что она инвестирует деньги, на попытки убедить ее перестать оплачивать, она игнорировала, не слушалась. <данные изъяты> говорила ей, что перестала оплачивать, но скрытно продолжала это делать. В 2022г. путем долгих бесед с <данные изъяты> убедила ее перестать оплачивать, доказала, что это мошенники. И с этого года она перестала оплачивать, за это время <данные изъяты> оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. примерно 1 500 000 руб., за это она ничего не получила. Узнала от следователя, что <данные изъяты> включила ее и <данные изъяты> ФИО69 в члены «ИЙЭ КУТ», однако они с <данные изъяты> фактически не были членами данной организации, деньги туда они не вкладывали. (т.7 л.д.89-91)

Из протокола осмотра документов от 18.09.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №10: копии договоров о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества, о вложении денежных средств в ПО «ИЙЭ КУТ» с последующим выводом определенной суммы от 20.09.2017, доверенности от 29.01.2017; чеки Сбербанк от 01.09.2018, 03.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 08.09.2018, 05.12.2018, 15.06.2021, 16.06.2021, 22.06.2021, 14.07.2021, 17.07.2021, 23.08.2021, 13.10.2021, 25.10.2021, 02.11.2021; 08.11.2021, 17.11.2021. Согласно указанным чекам Потерпевший №10 на карту Драгуновой-Федоровой Л.Г. были переведены денежные средства. (т.7 л.д.66-68, 81-88)

Потерпевшая Потерпевший №16 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г. от ФИО93 узнала об ООО «ИЙЭ КУТ». 09.07.2016 в офисе ООО «ИЙЭ КУТ» в здании «Олонхо» г.Якутска по ул.Петра Алексеева Драгунова-Федорова Л.Г. рассказала, что ООО «ИЙЭ КУТ» может оказать помощь многодетным семьям при приобретении квартиры в г.Якутске. По ее словам ей необходимо было оплатить им 100 000 руб., за это Потерпевший №16 они должны были предоставить двухкомнатную квартиру в г.Якутске, но таких денег у нее не было, тогда Драгунова-Федорова Л.Г. сказала, что ей необходимо получить кредит в размере 1 000 000 руб., и эти деньги они в течение 4-х месяцев закроют сами. В этот день она в банке «Ренессанс» и «ВТБ» получила кредит на общую сумму 1 000 000 руб. и передала их ФИО93 наличными деньгами в машине <данные изъяты>, оплатила 1000 руб. наличными в качестве вступительного взноса. После она по каждому требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. стала оплачивать ежемесячные взносы, которые по ее указанию направляла на ее счета, которые постоянно менялись. Сначала направляла деньги по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. <данные изъяты>, который с ее слов работал хирургом. По ее же указанию приобрела карту у ФИО93, якобы на данную карту должны были поступить деньги. После ей продали вторую карту. Однако на данные карты деньги так и не поступили, они были собраны обратно. По истечении 4-х месяцев ей кредиты так и не закрыли. Драгунова-Федорова Л.Г. убедила, что все равно оплатят ее кредиты и попросила оплачивать пока самой. С тех пор она сама оплачивала свои кредиты. Квартиру так и не получила. Драгунова-Федорова Л.Г. каждый раз уверяла, что квартиру она получит, и что кто-то уже получил квартиры. Один раз ее ФИО93 вывела с другими бабушками на строительный объект по ул.Пирогова г.Якутск. Там действительно строился очень красивый многоквартирный дом. Примерно в 2018 или 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. привлекла ее и других членов в инвестицию, якобы в «Центральный Банк России». Она направляла аудиозаписи якобы сотрудников Центробанка, куда они якобы инвестировали деньги. Было похоже, что Драгунова-Федорова Л.Г. действительно инвестирует их деньги. В группе «Ватсап» Драгунова-Федорова Л.Г. требовала деньги, при этом эти группы постоянно меняла. Когда требовала деньги, Драгунова-Федорова Л.Г. создавала группу «Ватсап», и когда все оплачивали деньги, она удаляла эту группу. В месяц Драгунова-Федорова Л.Г. требовала примерно 2-3 раза по 30 000-40 000 руб., всегда давила на них, говорила, в случае неоплаты они никогда не получат деньги. Могла обзываться, ругаться и давила на жалость, типа она работает для них. Иногда направляла документы «Центрального банка», где было указано об их задолженностях. По ее словам все они имели в банковских ячейках по несколько миллионов рублей, и для вывода этих средств они направляли деньги. Так Потерпевший №16 оплачивала примерно до 2021г., при этом никаких денег от «ИЙЭ КУТ» она не получила. Один раз написала заявление в полицию в отношении «ИЙЭ КУТ», после чего сотрудники полиции провели проверку. В это время ей направили 20 000 руб., больше ей ничего не вернули. Квартиру она не получила, кредиты ей не закрыли. Все это было обманом. Она давала деньги получить помощь именно для себя, а не оказать помощь кому-либо в целях благотворительности. С ее счетов ПАО «Сбербанк» были осуществлены переводы на банковский счет ПАО «Сбербанк» Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства на сумму 4000 руб., оплатила наличными денежные средства на сумму 1 000 000 руб., а также на основании приходных кассовых ордеров она оплатила в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» денежные средства на сумму 8200 руб. Ей причинен ущерб на общую сумму 1 012 200 руб. (т.7 л.д.104-110, 114-117)

Потерпевшая Потерпевший №21 на предварительном следствии показала, что в конце 2016г. в <адрес> Потерпевший №2 продавала лотерейные билеты благотворительного фонда при ООО «ИЙЭ КУТ» в здании «Почты России» по 500 руб. Она купила 3 штуки, потом Потерпевший №2 сказала, что лотерейные билеты поменялись и передала ей 6 лотерейных билетов за счет ранее купленных билетов. На данных новых билетах были печати ООО «ИЙЭ КУТ». Потом по итогам лотереи Потерпевший №2 сообщила ей, что она выиграла серебряное украшение, которое она может получить в офисе ООО «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске. В начале 2017г. она приехала в г.Якутск и в офисе ООО «ИЙЭ КУТ» на ул.Каландаришвили г.Якутск Драгунова-Федорова Л.Г. и ФИО93 ей рассказали о деятельности ООО «ИЙЭ КУТ» и пригласили ее стать членом общества, она согласилась и расписалась в документах. В итоге приз за лотерейный билет ей не выдали. Они еще показывали устав общества, план работы и многое другое, она подумала, что это серьезное общество. Весь 2017г. она платила ежемесячные взносы в размере 400 руб. Потерпевший №2 под расписку, всего 4 800 руб. В 2018г в приложении «WhatsApp» создали группу ООО «ИЙЭ КУТ», где Драгунова-Федорова Л.Г. и ФИО93 скидывали в разную информацию о том, что они могут инвестировать денежные средства и получить пассивный доход. Драгунова-Федорова Л.Г. отправляла в группу информацию о том, что она напрямую работает с Центральным банком РФ, поэтому это внушало ей доверие. Также обещала самым активным участникам квартиры от прибыли инвестиций. Под разными предлогами требовали денежные средства, которые она переводила со своих банковских карт ПАО «Сбербанк». В 2019, 2020г.г. переводила денежные средства Драгуновой-Федоровой Л.Г. по ее требованию. Она несколько раз приезжала в г.Якутск в офис ООО «ИЙЭ КУТ», где Драгунова-Федорова Л.Г. под разными предлогами давала на подписи разные документы, а также очень активно агитировала инвестировать ее в общество. Драгунова-Федорова Л.Г. путем обмана, введя ее в заблуждение, похитила у нее денежные средства. Она перевела денежные средства со своего счета ПАО «Сбербанк» на банковские счета ПАО «Сбербанк» Драгуновой-Федоровой Л.Г. на общую сумму 644 601 руб. и на банковские счета АО «Тинькофф Банк» денежные средства на общую сумму 161 350 руб. Ей причинен значительный материальный ущерб. (т.7 л.д.129-131, 132-135)

Потерпевшая Потерпевший №17 на предварительном следствии показала, что в период времени с мая по июль 2017г. в с.Чурапча Чурапчинского района РС(Я) Потерпевший №2 рассказала про общество «ИЙЭ КУТ», которое занималось закрытием кредитов, что она оплачивает взносы, чтобы получить квартиру. Она вступила в данное общество, оплатила вступительный взнос наличными деньгами за себя и за <данные изъяты>. В последующем по каждому требованию она оплачивала ежемесячные взносы. В группе «Ватсап» обо всей деятельности «ИЙЭ КУТ» сообщала Драгунова-Федорова Л.Г., по ее словам внесенные ими деньги в качестве взносов она вносила в банк под проценты, и что указанные деньги увеличиваются. Однако внесение денег в банк Драгунова-Федорова Л.Г. ничем не подтверждала, не отчитывалась, все было на словах. В последующем по требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. осуществлялись только банковские переводы, по ее требованию деньги она направляла на ее личные счета Сбербанк, один раз направила на счет некого ***. Переводила она со своих счетов и счетов <данные изъяты> Сбербанк. Взносы составляли обычно 1000 руб. По требованию Драгуновой-Федоровой Л.Г. могли оплачивать по несколько раз в месяц, она требовала и требовала, при этом никаких мер по закрытию кредитов она не осуществляла. По ее требованию оплатила за приобретение дебетовой карты по 25 000 руб. за себя и <данные изъяты>, и это было вроде два раза, на которые якобы должны были поступить их вложенные средства в увеличенном размере, и которыми должны были закрыть свой кредит. В 2018г. она со <данные изъяты> пришли в офис «ИЙЭ КУТ» в жилой квартире в г.Якутске, куда Драгунова-Федорова Л.Г. позвала их под предлогом выдачи денег и потребовала оплатить примерно 30 000 руб., и что если оплатят, то она направит им на вышеуказанную приобретенную карту 3 000 000 руб., которыми они закроют ипотеку. Оплатила Драгуновой-Федоровой Л.Г. 30 000 рублей наличными, однако она под каким-то предлогом перенесла выдачу денег. Они стали ей высказывать свои претензии, на что Драгунова-Федорова Л.Г. отказалась выдать деньги, так как денег у нее нет. За <данные изъяты> оплачивала сама. На обозрение Потерпевший №17 были представлены приходные кассовые ордера от 10.10.2017 № 9, 28.07.2019 № 19 и без даты (взнос 200 сентябрь), пояснила, что данные приходные кассовые ордера являются оплатами, произведенными ею, просто там, в двух ордерах ошибочно написано ее отчество как ***, наверно перепутали с отчеством <данные изъяты>, даты оплат действительны, ей причинен значительный материальный ущерб в размере 50 500 руб., в то время работала в <данные изъяты>, зарплата составляла примерно 25 000 руб. (т.7 л.д.145-148)

Свидетель ФИО70 на предварительном следствии по существу дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №17, <данные изъяты>. (т.7 л.д.152-154)

Представитель потерпевшей ФИО71 на предварительном следствии показала, что <данные изъяты> Потерпевший №18 умерла ДД.ММ.ГГГГ. В 2017г. <данные изъяты> рассказала, что вступила членом в ПО «ИЙЭ КУТ», где ей обещали помощь. Оплачивала взносы. По словам ФИО93 Драгунова-Федорова Л.Г. в скором времени должна была получить большую сумму денег у московских инвесторов, что после поступления денежных средств они погасят долги членов их общества. <данные изъяты> в «Альфа банке» получила кредитные денежные средства на сумму 100 000 руб. и внесла в кассу ПО «ИЙЭ КУТ» в декабре 2018г., якобы работники данного общества обещали ей квартиру на сумму 4 000 000 руб. по жилищной программе. 29.12.2018 подготовили заявление о выходе из членов ПО «ИЙЭ КУТ» в связи с добровольным отказом от дальнейшего членства с возвратом внесенных паевых взносов, в том числе внесенных 100 000 руб. <данные изъяты> лично позвонила Драгунова-Федорова Л.Г. и, ссылаясь на то, что <данные изъяты> заключила с ними договор, отказала в возврате средств. <данные изъяты> передавала деньги в «ИЙЭ КУТ» наличными деньгами и направляла банковскими переводами со своего счета «Сбербанк». В период членства в ПО «ИЙЭ КУТ» ей ничем не помогли, денежные средства ей не были возвращены. На обозрение ФИО71 были представлены приходные кассовые ордера от 21.09.2017 на сумму 200 руб. (принято от ФИО3), 20.09.2017 на сумму 5000 руб. (принято от ФИО3), на сумму 1800 руб. (принято от Потерпевший №18) и от 20.07 на сумму 500 руб. (принято от Потерпевший №18), пояснила, что данные оплаты произведены <данные изъяты> Потерпевший №18 Также <данные изъяты> оплачивала за <данные изъяты> ФИО4, в ордерах имя <данные изъяты> ошибочно указано как ФИО3. <данные изъяты> рассказывала, что она вложила в «ИЙЭ КУТ» денежные средства для <данные изъяты>. <данные изъяты> фактически не была членом данного общества, за нее оплачивала <данные изъяты>. Подтвердила поступление денежных средств на сумму 18 150 руб. на счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. от счета Потерпевший №18 <данные изъяты> был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 125 650 руб., в то время Потерпевший №18 нигде не работала, получала пенсию 30 000 руб. (т.7 л.д.174-177)

Из протокола осмотра документов от 04.08.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые у ФИО71: копии договоров о сотрудничестве члена общества благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества «ИЙЭ КУТ», заявления Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, членской книжки пайщика ПО «ИЙЭ КУТ» на имя Потерпевший №18, также имеется заявление Потерпевший №18, согласно которому в связи с добровольным отказом от дальнейшего членства ПО «ИЙЭ КУТ» Потерпевший №18 просит возвратить внесенные денежные средства, в том числе внесенные в декабре 2018г. (т.7 л.д.185-189)

Потерпевший Потерпевший №25 на предварительном следствии показал, что со школьных времен <данные изъяты> Потерпевший №26 знакома с Драгуновой-Федоровой Л.Г., со слов <данные изъяты> она <данные изъяты>, в детстве дружила с <данные изъяты>. Потерпевший №25 <данные изъяты>. Драгунова-Федорова Л.Г. часто пользовалась услугами такси и в октябре 2019г. попросила его занять 2 000 000 руб. максимум на неделю. При этом она сообщила, что ей необходимо вывести крупную сумму денег с инвестиций в строительство, которыми она занимается с 1994г. Она сказала, что сможет вывести 7 000 000 руб., которые поделит пополам с ними. Так как они знали ее ранее, поверили в ее успешную деятельность в сфере инвестиций, согласились, сами взяли в долг часть суммы. 07.10.2019 встретились с Драгуновой-Федоровой Л.Г. в г.Покровск и попробовали пополнить счет ее карты Тинькофф Банк, которая у нее была с собой. В местном салоне связи отказали, так как отсутствовала техническая возможность. Поэтому они вместе с ней и <данные изъяты> поехали в г.Якутск. В г.Якутске Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила, что устала и останется дома на <адрес>, а вместе с ними отправила <данные изъяты>. Вместе с ними они в банкомате Тинькофф, расположенном в ТЦ «Айсберг», произвели пополнение счета банковской карты Драгуновой-Федоровой Л.Г. на сумму 2 000 000 руб. Через неделю спросили у Драгуновой-Федоровой Л.Г. насчет возврата долга. Она сказала, что кто-то из инвесторов не вложил и не отправил ей денег, очень ругала их, возмущалась. Это якобы было причиной невозможности вывести денежные средства с биржи. Поэтому она начала говорить, что необходимо внести еще денежные средства для вывода больших сумм, называла разные предлоги в виде штрафов, комиссий и т. д. Они переводили ей денежные средства онлайн-платежами с его банковской карты, а именно: 29.10.2019 – 2 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; 29.10.2019 - 8 000 руб.; 24.12.2019 – 25 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; 18.01.2020 – 25 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; 21.01.2020 – 6 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; 31.01.2020 – 500 руб. перевели на её карту Сбербанк; 06.02.2020 – 16 700 руб. перевели на её карту Сбербанк; 12.02.2020 – 700 руб. перевели на её карту Сбербанк; 20.02.2020 – 15 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; в феврале 2020 г. – 250 000 руб. перевели на её карту Альфа-банк; 11.03.2020 – 4 000 руб. перевели на её карту Сбербанк; 12.08.2020 – 25 000 руб. перевели на её карту Сбербанк. Итого ей отдали 2 377 900 руб. Из них она вернула 200 000 руб. Поэтому ущерб для них составляет 2 177 900 руб. Также в декабре 2019г. Драгуновой-Федоровой Л.Г. был изготовлен договор займа от 07.10.2019 (задним числом) по факту займа 2 000 000 руб. от лица ООО «ПРОФ ПРАВО», зарегистрированного на ее имя. В тот же период данное юридическое лицо было ликвидировано. Договор был подписан ее юристом ФИО34 На протяжении всего периода их с ней общения она обманывала и убеждала вложить еще денежные средства, например, она просила денег за услуги инкассации, их перелет и т.д. Драгунова-Федорова Л.Г. очень умело обманывала и вводила в заблуждение его и <данные изъяты>, все время обманывала их. Причинен ущерб в размере 2 177 900 руб. ему и <данные изъяты>, так как денежные средства были общие. (т.7 л.д.204-207)

Потерпевшая Потерпевший №26, <данные изъяты> потерпевшего Потерпевший №25 в судебном заседании и на предварительном следствии по существу показала аналогичные показания, пояснив, что причинен ущерб в размере 2 177 900 руб. ей и <данные изъяты>, так как денежные средства были общие. (т.7 л.д.216-219)

Согласно расписке от 30.10.2025 Потерпевший №25 и Потерпевший №26 в 2019г. получили от Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства в размере 200 000 руб. (т.7 л.д.224)

Согласно показаниям свидетеля ФИО93, данным ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в конце 2015г. Потерпевший №4 рассказала ей про организацию ООО «ИЙЭ КУТ», которая занимается помощью гражданам, у которых имеются кредитные обязательства, а именно закрытием кредитов. В то время у нее имелись кредиты, на иждивении имела 3 детей, была разведена, она вступила в данную организацию, оплатив взнос. Она работала в <данные изъяты>, пользовалась компьютерной техникой. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила работать в организации ООО «ИЙЭ КУТ», она согласилась. В феврале 2016г. она уволилась с работы и поехала в г.Якутск. Официально в ООО «ИЙЭ КУТ» она не работала. Драгунова-Федорова Л.Г. позвала ее работать директором, директором она была только на словах. Фактически она работала кассиром, то есть принимала деньги, заполняла приходные и расходные кассовые ордера. Также по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. привлекала людей в ООО «ИЙЭ КУТ». В ООО «Проф_Право» она официально не работала. Она фактически была только помощником Драгуновой-Федоровой Л.Г., делала все по ее указанию. В ПО «ИЙЭ КУТ» она была председателем, но это было только по документам, фактически всем руководила Драгунова-Федорова Л.Г., она была ее помощником, и делала все по ее указанию. Она не знает какой именно деятельностью могла заниматься ООО «ИЙЭ КУТ» согласно ЕГРЮЛ, она не вникала в это. Она привлекала в ООО «ИЙЭ КУТ» граждан по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. и сообщала им, что она ей говорила. Так когда они начали привлекать людей в «ИЙЭ КУТ» в марте 2016г., основным предлогом привлечения граждан на первых порах было закрытие кредитов за счет денежных средств «ИЙЭ КУТ», так как у большинства людей имелись кредитные обязательства, и потому это был хороший предлог для привлечения граждан. Они привлекали граждан именно под предлогом закрытия кредитов, а не под осуществлением банкротства или медиации, то есть изменения условий кредитных договоров. На первых порах не было про то, что с кредитными договорами будут работать юристы. Практически все граждане, которые вступили в «ИЙЭ КУТ», вначале думали, что они закроют их кредиты с денежных средств организации, за это они должны были оплачивать вступительный и ежемесячные взносы. По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. она ранее вложила свои денежные средства в какой-то банк, и что в этом банке у нее имеется счет, на котором у нее имелись большие деньги, которые насчитывались миллионами, и этими деньгами они должны были закрыть их кредиты, о чем они говорили гражданам при их вступлении. И поэтому все заинтересовались этим условием. Необходимо было лишь оплатить взносы, сумма которых была относительной небольшой чем сумма самого кредита. Для этого они собирали у людей их кредитные договоры. Потом через некоторое время Драгунова-Федорова Л.Г. после их привлечения стала говорить, что их кредиты они закроют через юристов путем банкротства или проведут процедуру медиации. При этом за это у членов собирались отдельные платежи от суммы кредита, по каждому кредитному договору отдельно, суммы которых не помнит. Люди в начале даже не понимали, что Драгунова-Федорова Л.Г. по ходу изменяет условия закрытия кредита, они думали, что так должно быть. Сама ФИО93 также думала, что так должно было быть, и потому она все делала по ее указанию. По идее граждане все думали, что их кредиты будут закрыты от денежных средств «ИЙЭ КУТ». В это время у Драгуновой-Федоровой Л.Г. был знакомый юрист ФИО95, которому они давали кредитные договоры. Он этими договорами совершал процедуру юридических услуг, после готовил документы к отправлениям в банки, в которых у членов имелись кредиты. Он выдавал им эти документы, которые ФИО93 по почте отправляла по адресам банков. Как она поняла, это были предложения банкам о процедуре медиации. За это услугу ФИО95 получал зарплату от Драгуновой-Федоровой Л.Г., сумму которой она не знает. С ним связывалась сама Драгунова-Федорова Л.Г., с ним она была знакома еще до нее. Кроме того Драгунова-Федорова Л.Г. работала с юристами ПО «Добрые дела» в частности с ФИО5. Им также выдавали кредитные договоры членов. Что именно они делали с кредитными договорами членов, она не знает. Драгунова-Федорова Л.Г. и ФИО93 не говорили членам, что их договоры они направили юристам, они делали это без их ведома. Они узнавали это только тогда, когда эти договоры уже находились у юристов. Добровольно документы никто не выдавал юристам. Если сейчас подумать Драгунова-Федорова Л.Г. это делала для того, чтобы показать видимость работы над кредитными договорами граждан. При этом настоящих действий по закрытию кредитов Драгунова-Федорова Л.Г. не проводила и не намеревалась их закрывать. При этом взносы ежемесячно собирались. Насчет последующих обращений граждан по закрытию кредитов Драгунова-Федорова Л.Г. всегда говорила им, что над этим работают юристы, в том числе и ФИО93 говорила об этом членам. За эти услуги юристы получали деньги, оплату Драгунова-Федорова Л.Г. производила из взносов членов. Как ФИО93 знает, никаких положительных результатов по данным кредитам вышеуказанные юристы не дали. В последующем члены отказывались от услуг юристов, так как им не были выгодны банкротство и процедура медиации, так как они вступили в организацию для погашения их кредитов за счет «ИЙЭ КУТ». А на предложение вернуть деньги Драгунова-Федорова Л.Г. сообщала им, что работа ведется юристами, и под предлогом того, что они добровольно отказались от сотрудничества,она не возвращала деньги. Таким образом, Драгунова-Федорова Л.Г. изначально не собиралась закрывать кредиты членов из денежных средств «ИЙЭ КУТ», так как денег у нее не было. У организации вообще не было денег, никакой деятельности по извлечению прибыли со стороны данной организации не проводилось. Все денежные средства организации были получены со взносов членов. ФИО93 только позже стала догадываться, что никаких миллионов на счету у Драгуновой-Федоровой Л.Г. не было. Вторым основным предлогом привлечения граждан было оказание материальной помощи людям с разными жизненно сложными ситуациями. Помощь должна была оказываться именно денежными средствами. Например, люди обращались с целью получить деньги на лечение, операцию, на сельскохозяйственные нужды, на учебу детей, на проезд и т.д. Помощь по словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. граждане могли получить от дивидендов вложенных денежных средств в качестве взносов. Она говорила всем, что у нее на счету в банках имеется крупная сумма денег, насчитываемая миллионами, которая находилась у нее за годы вложений. И денежные средства взносов будут направлены на этот счет также для вложения под проценты. И от этих вложений каждый член в дальнейшем мог получить дивиденды, сумму которых точно не помнит, но это были большие дивиденды. Проценты вложений постоянно повышались, точно не помнит под какие проценты, но помнит, что проценты доходили до 360 процентов годовых. И об этом ФИО93 также рассказывала людям при привлечении их в «ИЙЭ КУТ». В основном все члены были пожилыми людьми, и потому они особо не понимали, что такое дивиденды. Всем людям она и Драгунова-Федорова Л.Г. при привлечении их в «ИЙЭ КУТ» объясняли так: у Драгуновой-Федоровой Л.Г. на счету в банке имелась большая сумма денежных средств, накопленная в ходе ее вложений, и им необходимо вступить в ООО «ИЙЭ КУТ» и оплачивать вступительный и ежемесячные взносы. И эти деньги потом будут вложены на ее счет и будут увеличиваться под большие проценты. И в конце они получат большие дивиденды от вложенных средств. Кроме того они могли получить в любое время помощь от организации при возникновении сложной жизненной ситуации. В основном всех привлекали под таким предлогом. Драгунова-Федорова Л.Г. рассказывала очень убедительно, она умела убеждать, у нее очень подвешен язык, очень грамотная и начитанная, умеет хорошо говорить на якутском и русском языках. Она выдавала себя очень успешной женщиной, занимающейся вложениями очень давно, и что является сейчас миллионером. Все хотели увеличить свои вложенные денежные средства и получить их в качестве дивидендов. Для этого они с гражданами заключали договор о сотрудничестве члена общества и благотворительности «ИЙЭ КУТ» и учредителя общества. Данный договор подписывали ФИО93, Драгунова-Федорова Л.Г. и вступивший член. Данный договор был ни о чем, заключался только для привлечения граждан, они подписывали, даже не читая. Граждане понимали просто, что при оплате взносов они в последующем получат крупную сумму денег в качестве дивидендов и закрытия кредита. По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. дивиденды должны были поступить в конце 2016г., о чем они говорили всем членам. Однако деньги так и не поступили, при этом члены оплачивали взносы. Для этого Драгунова-Федорова Л.Г. в начале декабря 2016г. собрала всех членов на собрание «ИЙЭ КУТ» в г.Якутске, где сообщила, что дивиденды от вложений не поступили. По ее словам членов «ИЙЭ КУТ» должно было быть 1000 человек, чтобы получить вложенные деньги, и в связи с тем, что в «ИЙЭ КУТ» не вошло 1000 членов, вышеуказанные деньги не поступили.Также говорила, что не может получить свои вложенные денежные средства как физическое лицо, она может это получить как юридическое лицо, и поэтому она создала ООО «ИЙЭ КУТ». Так она сообщила гражданам продолжить оплачивать взносы. Именно по этой причине граждане включали в «ИЙЭ КУТ» своих родственников, а также включали их формально, оплачивая за них, чтобы увеличить членов общества. Так в этот день, когда она собрала членов на собрание и сообщила, что деньги пока не поступят, она провела лотерею с розыгрышем. Она для этого подготовила призы, такие как ее собственные недорогие золотые украшения и приобретенные ими мелкие хозяйственные товары. Указанные призы были приобретены на средства членов. Кроме этого в этот день Драгунова-Федорова Л.Г. вручила активным участникам денежные сертификаты на разные денежные суммы, точные суммы не помнит, но примерно на 100 000 руб. и больше. Указанные сертификаты они с Драгуновой-Федоровой Л.Г. заказывали у печатных организаций. Она думала, что это действительные сертификаты. Тем самым Драгунова-Федорова Л.Г. простимулировала членов дальше оплачивать взносы. Как она позже поняла, это все было обманом, по данным сертификатам люди так и не получили деньги. Также они привлекали граждан под предлогом предоставления им квартиры от капитала «ИЙЭ КУТ», для этого им необходимо было оплатить первоначальный взнос в размере 100 000 руб. и оплатить 20 процентов от стоимости квартиры. Квартиры были разными, от однокомнатной до трехкомнатной квартиры, стоимости квартир были разными, с учетом количества комнат, стоимости были схожи с рыночными. Драгунова-Федорова Л.Г. даже показывала схему многоквартирного дома и предлагала тем, кто соглашался приобрести квартиру и оплатил первоначальный взнос, выбрать из схемы дома квартиру. Откуда она получила данные схемы, она не знает, но возможно у строительных компаний. Адреса домов, откуда должны были получить свои квартиры члены, находились на 203 мкр и по ул.Красильникова г.Якутска, другие адреса не помнит. Это были новостроящиеся дома. Она думает, что Драгунова-Федорова Л.Г. вела членов куда попало, так как определенного адреса не было. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщала гражданам, что она уже приобрела указанные квартиры у строительных компаний и как будто она предоставляла квартиры членам за небольшую сумму. Она говорила, что квартиры она приобрела из ее вложенных средств, которые имелись у нее на счету. Это были очень хорошие условия, и потому ФИО93 вовлекла своих родных – <данные изъяты> Потерпевший №7 и <данные изъяты> Потерпевший №31, также были и другие члены. Но Драгунова-Федорова Л.Г. в дальнейшем так и не предоставила квартиры, это было все обманом. Кроме того, по ходу Драгунова-Федорова Л.Г. придумывала другие предлоги привлечения денег от граждан. Например, по ее указанию они собирали деньги для вложения для детей, предоставления карты «ИЙЭ КУТ» и на выкуп кредита, о которых она также рассказывала ранее. Кроме того, Драгунова-Федорова Л.Г. некоторых членов убедила получить кредиты и передать их ей под предлогом того, что она закроет их сама, от капитала «ИЙЭ КУТ». Члены для нее взяли разные суммы кредитов, однако в последующем ни один кредит от капитала «ИЙЭ КУТ» не был закрыт. Все кредиты были закрыты самими членами. ФИО93 начала работу в «ИЭЙ КУТ» с февраля 2016г. С марта 2016г. стали работать ФИО72 в качестве бухгалтера и ФИО51, которая была знакомой Драгуновой-Федоровой Л.Г., она также занималась привлечением граждан. ФИО72 вызвала ФИО51 ФИО72 до конца 2016г. прекратила работать, по какой причине не знает. ФИО51 работала небольшое время, только на первых порах, она особо ничего не делала, кроме этого она сама была членом. В последующем стали работать Потерпевший №13 и ФИО10 Точно когда они начали работать, она не помнит, с 2016 или 2017 года. Они также как и она собирали взносы. Потерпевший №4 привлекла жителей <адрес>, она еще до нее привлекала их, в том числе привлекала ее. Потерпевший №2 привлекала жителей <адрес>. Они вдвоем также собирали взносы. Они также делали все по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. Собирали взносы и передавали их Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО51 привлекала жителей <адрес>. ФИО93 сначала не знала, что в ООО не должны собираться взносы от членов, то есть в коммерческую организацию. Только потом узнала, когда Драгунова-Федорова Л.Г. начала говорить, что ООО «ИЙЭ КУТ» необходимо изменить в потребительское общество «ИЙЭ КУТ», где можно законно собирать деньги. Она разговаривала по этому поводу с юристом ФИО95 Получается, что Драгунова-Федорова Л.Г. для придания законности сбора денег от членов реорганизовала ООО «ИЙЭ КУТ» в ПО «ИЙЭ КУТ». Данное изменение ООО в ПО «ИЙЭ КУТ» произошло весной 2017г. В ходе которого они у членов отобрали заявления о просьбе включить их в ПО. Все официально стали членами, даже выдали им членские книжки. В членских книжках они указали суммы оплаченных взносов за 2016 и 2017 годы, действительные ли данные суммы она не помнит. Для того, чтобы выдать эти книжки Драгунова-Федорова Л.Г. провела собрание в г. Якутске в здании библиотеки по ул.Проспект Ленина, д.1. Офисы ООО «ИЙЭ КУТ», ПО «ИЙЭ КУТ» и ООО «ПРОФ_ПРАВО располагались по следующим адресам: сначала арендовали помещение в ТЦ «Олонхо» по адресу: г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6, на четвертом этаже. Потом они переехали жить и работать по <адрес>. Это была жилая квартира, в одной из комнат которой они принимали членов и собирали у них взносы. Офис ООО «ПРОФ_ПРАВО» находился в здании ТЦ «Алаас», по ул.Орджоникидзе г.Якутска. Непосредственно деньги принимали ФИО93, сама Драгунова-Федорова Л.Г., ФИО10 и Потерпевший №13 После накопив определенную сумму денег, она либо сама Драгунова-Федорова Л.Г. вкладывали эти деньги на банковский счет ООО «ИЙЭ КУТ». До внесения на счет деньги хранились у самой Драгуновой-Федоровой Л.Г. Все деньги передавали ей. После она иногда накопленные взносы членов передавала ей, чтобы ФИО93 внесла их на счет «ИЙЭ КУТ». Вкладывали в отделении Сбербанка по адресу ул.Кирова, д.29 г.Якутска. Иногда по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. денежные средства, поступившие от членов, использовались на хозяйственные нужды организации, например как покупка мебели для организации, канцелярских товаров и т.д. Некоторую часть денег членов Драгунова-Федорова Л.Г., не вкладывая в банк, забирала себе и тратила на личные нужды. Сколько она себе забирала, не отчитывалась. Основная часть членских взносов хранилась на счете «ИЙЭ КУТ». Приходные и расходные кассовые ордера в основном заполняла ФИО93 В нем расписывалась она и Драгунова-Федорова Л.Г. Все расходные и приходные операции проходили через ФИО93. Журнал учета приходных и расходных документов заполняла ФИО72 на основании ордеров. Она деньгами не распоряжалась, деньги у нее не хранились. Однако она знала обо всех движениях денежных средств организации. Имела права распоряжаться счетом (правом первой подписи) ООО «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г., так как она была учредителем и фактическим руководителем ООО «ИЙЭ КУТ». Кроме нее никто не мог распоряжаться деньгами «ИЙЭ КУТ», то есть взносами членов. У ПО «ИЙЭ КУТ» не было расчетного счета, деньги взносов забирала себе Драгунова-Федорова Л.Г. В 2017г. журнал учета приходных и расходных документов не заполнялся. Так как правом первой подписи обладала только Драгунова-Федорова Л.Г., только она снимала деньги со счета «ИЙЭ КУТ», не тратила на нужды организации либо членов. Приходные и расходные кассовые ордера за 2016 и 2017 г.г., изъятые в ходе обыска от 26.03.2024 по <адрес>, действительны. Их в основном заполняла ФИО93, расписывались она и Драгунова-Федорова Л.Г. Основания в указанных ордерах писали по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила ей, что можно тратить деньги членов на хозяйственные нужды «ИЙЭ КУТ». Однако членам об этом они не говорили. Все вложенные средства, взносы членов, должны были быть направлены на вложение в банк. В расходных кассовых ордерах указанные основания: «г/б, гос/б и госбанк» - это внесения денежных средств членов на счет «ИЙЭ КУТ». Были выданы денежные средства согласно расходным кассовым ордерам по основанию ПО «Добрые дела», «ФИО5», «ФИО6» - это оплаты юристам ПО «Добрые дела», кем являлись ФИО5 и ФИО6 Изъятые в ходе обыска от 21.12.2024 по <адрес>: выписка из лицевого счета № за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, открытого на ООО «ИЙЭ КУТ», действительна; расходные кассовые ордера за 2016г. не действительны. Эти расходные касовые ордера за 2016г. были сделаны в 2018г., когда полиция начала проверку по факту заявления ФИО10 Она написала заявление о том, что Драгунова-Федорова Л.Г. обманула ее. И поэтому Драгунова-Федорова Л.Г. приказала ей сделать поддельные расходные кассовые ордера о расходах «ИЙЭ КУТ» за 2016, 2017 и 2018 года. Она согласилась сделать эти поддельные документы, так как Драгунова-Федорова Л.Г. сказала, что в отношении них возбудят уголовное дело по поводу того, что они потратили деньги членов на свои нужды. Она испугалась, так как в это время уже знала, что Драгунова-Федорова Л.Г. потратила все деньги членов на свои нужды. И поэтому ФИО93 подумала, что по этому факту в отношении нее также возбудят уголовное дело, так как в это время она помогала ей, о чем и говорила ей Драгунова-Федорова Л.Г. Так в конце 2018г. она и <данные изъяты> ФИО73, Потерпевший №13, которая в то время также работала у Драгуновой-Федоровой Л.Г., и сама Драгунова-Федорова Л.Г., находясь по адресу: <адрес>, сделали отчет о приходных и расходных движениях денежных средств «ИЙЭ КУТ» за 2016-2018 г.г., а точнее приходные и расходные кассовые ордера. При этом они сделали поддельные расходные кассовые ордера о том, что за период с 2016г. по 2018г. «ИЙЭ КУТ» оказывал помощь своим членам, а именно <данные изъяты> Потерпевший №27, Потерпевший №4, <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО78, ФИО51 и ФИО89 Фактически им никакой помощи не оказывалось. При этом они поставили подписи за них. Они это делали, чтобы показать сотрудникам полиции расходы «ИЙЭ КУТ», как будто организация оказывала помощь своим членам. После эти поддельные ордера были представлены сотрудникам полиции, на основании которых в последующем прекратили проверку. Тем самым Драгунова-Федорова Л.Г. скрыла свои траты денежных средств. Проверку провели сотрудники ОБЭП по <адрес>. Данные поддельные расходные кассовые ордера за 2016г. они сделали на основании вышеуказанного счета «ИЙЭ КУТ», то есть за каждое снятие со счета организации они делали поддельный расходный приходный кассовый ордер, как будто подтвердить расход. Поддельные расходные кассовые ордера за 2017 и 2018 г.г. были сделаны по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г., так как счета в это время у «ИЙЭ КУТ» не было. Юристы, с которыми Драгунова-Федорова Л.Г. сотрудничала, были ФИО95 и работник ПО «Добрые дела» ФИО5, и вроде работник этой же организации ФИО6. Они работали с ней еще до нее. В последующем в 2018г. стала помогать ФИО34 ФИО95 и ФИО5 работали с договорами членов, а именно намеревались проводить медиацию или банкротство. Однако фактически они никому не оказали помощь, при этом члены сами не хотели медиацию или банкротство. ФИО34 также работала с кредитными договорами членов. Однако фактически она никакой работы не провела, за каждое обращение требовала отдельную плату. Кассовые чеки «Почта России» за 2016г. с описями, изъятые в ходе обыска от 26.03.2024 по <адрес>, - это почтовые отправления, направленные в банки. Эти отправления подготовил ФИО95, которые она по почте направила в банки. Это были обращения по процедуре медиации. Договоры об участии в хозяйственной деятельности пайщика потребительского общества «ИЙЭ КУТ» обслуживания населения РС(Я) - это договоры, которые также были сделаны после заявления ФИО10 в полицию в 2018г., то есть это поддельные договоры, сделанные для предоставления в полицию. Они делали это также по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. Их делали она, Потерпевший №13 и сама Драгунова-Федорова Л.Г. Эти договоры как будто отображали законность привлечения членов в ПО «ИЙЭ КУТ». Эти договоры были переданы вместе с поддельными расходным кассовыми ордерами в ОБЭП, на основании которых прекратили проверку. Этим они показали, что ПО «ИЙЭ КУТ» действительно занималось своей деятельностью. (т.8 л.д.1-5, 8-14, 31-39)

Из протокола проверки показаний на месте ФИО93 от 14.12.2024 следует, что она показала места, где находились офисы ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ»: торговый центр «Олонхо» по адресам: РС (Я), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6, пояснив, что там находился офис «ИЙЭ КУТ» в 2016г.: <адрес>, пояснив, что в <адрес> данного дома располагался офис ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» с 2016г. по 2017г. (т.8 л.д.23-27, 28-30)

Свидетель ФИО103 на предварительном следствии показала, что в начале 2017г. <данные изъяты> ФИО93 переехала из <адрес> в г.Якутск, чтобы работать в ООО «ИЙЭ КУТ» по предложению Драгуновой-Федоровой Л.Г., директора данной организации. До этого <данные изъяты> работала в <данные изъяты>. Ранее они не были знакомы. С <данные изъяты> проживали в арендованной квартире по <адрес>. С ними проживали <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО8 и ФИО7. Драгунова-Федорова Л.Г. часто приходила в гости. Аренду платила Драгунова-Федорова Л.Г. <данные изъяты>. Помнит, что в тот период Драгунова-Федорова Л.Г. ей на карту «Сбербанк» направляла небольшие суммы денег в размере примерно 1000-3000 руб. Думает, что Драгунова Л.Г. направляла указанные деньги за оплату работы <данные изъяты>, так как она на нее работала. Драгунова-Федорова Л.Г. направляла ей на карту большие суммы денег, потом просила направить их обратно ей, что она и делала. В тот период Драгунова-Федорова Л.Г. была при деньгах, ни в чем себе не отказывала. Летом 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. купила автомобили своим <данные изъяты> ФИО8 и ФИО7. У <данные изъяты> больших денег не было, они всегда проживали скромно. Летом 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. прогнала их из вышеуказанной квартиры. Примерно в 2018г. <данные изъяты> перестала работать в ООО «ИЙЭ КУТ». Позже <данные изъяты> ей рассказала, что Драгунова-Федорова Л.Г. присваивала денежные средства граждан ООО «ИЙЭ КУТ». Как она поняла, люди вкладывали в ООО «ИЙЭ КУТ» свои денежные средства, которые потом Драгунова-Федорова Л.Г. присваивала. Об этом ей рассказала <данные изъяты>. <данные изъяты> попала под влияние Драгуновой-Федоровой Л.Г., и делала все по ее указанию. (т.8 л.д.40-42)

Свидетель ФИО74 на предварительном следствии показала, что в марте 2016г., <данные изъяты> ФИО93 переехала в г.Якутск работать в ООО «ИЙЭ КУТ» по приглашению Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая обещала <данные изъяты> закрыть все ее кредиты. В то время офис ООО «ИЙЭ КУТ» находился по ул. Петра Алексеева г. Якутск. В то время она была <данные изъяты>. Сначала <данные изъяты> работала в данной организации в качестве специалиста, потом стала руководителем. Драгунова-Федорова Л.Г. была учредителем данной организации и фактически всем руководила она, <данные изъяты> делала все по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. В то время она не знала, чем они занимаются. В марте или апреле 2017г. она стала проживать с <данные изъяты> по адресу<адрес>. Также в этой квартире в это время проживали <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО8 и ФИО7. Указанная квартира была 4 – комнатной, за аренду платила Драгунова-Федорова Л.Г. В данной квартире также находился офис ООО «ИЙЭ КУТ». В это время она узнала, как работает <данные изъяты>, а именно собирала взносы наличными денежными средствами у членов ООО «ИЙЭ КУТ» и составляла приходные кассовые ордера. В данной организации было больше 20 членов. Полученные все деньги от членов <данные изъяты> передавала Драгуновой-Федоровой Л.Г. Всеми деньгами распоряжалась Драгунова-Федорова Л.Г., как таковой кассы не было. Иногда она помогала <данные изъяты>, а именно составляла приходные кассовые ордера, где они указывали сумму полученных взносов и основание получения денег. Взносы составляли примерно 800 руб. ежемесячно. За указанную работу <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г. оплачивала маленькую зарплату, все деньги уходили на ежедневные нужды. Зарплату Драгунова-Федорова Л.Г. направляла <данные изъяты> через ее банковскую карту и <данные изъяты> ФИО103, так как в это время у <данные изъяты> не было карты, все были арестованы судебными приставами. Деньги поступали на карту «Сбербанк». Для другой цели она им деньги не направляла. Знает, что Драгунова-Федорова Л.Г. приобрела <данные изъяты> ФИО8 и ФИО7 по автомобилю в 2016 или 2017 году. Она думает, что эти автомобили Драгунова-Федорова Л.Г. приобрела на деньги членских взносов, так как у нее доходов кроме пенсии не было. От деятельности ООО «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. доходы не получала. В 2018г. <данные изъяты> и Драгунова-Федорова Л.Г. поругались, и <данные изъяты> перестала работать на нее. Далее они переехали в другую квартиру, и больше они с ней не связывались. Они за эти 2 года не видели, чтобы Драгунова-Федорова Л.Г. предпринимала какие-либо действия для помощи своим членам. <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г. также ничем не помогла. <данные изъяты> вовлекла в данную организацию <данные изъяты>. Кроме того, она вовлекла <данные изъяты> Потерпевший №15 и <данные изъяты>. В последующем она переоформила кредит Потерпевший №15 на свое имя, так как об этом ее попросила Драгунова-Федорова Л.Г. и обещала ее сама закрыть. Члены «ИЙЭ КУТ» оплачивали деньги в данную организацию, основанием были вступительные и ежемесячные взносы. Никакой помощи членам «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. не оказала, в том числе <данные изъяты>. (т.8 л.д.43-46)

Свидетель ФИО75 суду показал, что с ноября 2018г. по февраль 2019г. был трудоустроен в ООО «ПРОФ ПРАВО» по адресу г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.34/2, юристконсультом у <данные изъяты> ФИО94 Драгуновой-Федоровой Л.Г. Там работали ФИО34, ФИО95, который редко приходил, с ФИО94 особо не работали, в основном играли. Доходов не было. За все время получил зарплату около 45 000 руб. Была вышестоящая организация «ИЙЭ КУТ», в которой были все бабушки, которые платили членские взносы.

Согласно показаниям свидетеля ФИО34, данным ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в 2017г. к ней обратились члены «ИЙЭ КУТ» Потерпевший №24, ФИО98 еще одна женщина по поводу представления их в суде о взыскании выплаченных ими взносов в ПО «Ийэ Кут», так как они засомневались в правомерности данной организации. Целью данного общества было оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Драгунова-Федорова Л.Г. получала взносы у данных граждан, однако никакой помощи от нее они не получили. Так первым она защитила в суде Потерпевший №24, подали исковое заявление о взыскании выплаченных денежных средств с Драгуновой-Федоровой Л.Г. Однако до решения суда не дошло, так как Драгунова-Федорова Л.Г. согласилась на мировое соглашение, и поэтому они отозвали исковое заявление. Драгунова-Федорова Л.Г. вернула Потерпевший №24 оплаченные им денежные средства. После чего Драгунова-Федорова Л.Г. еще до подачи искового заявления добровольно возместила денежные средства ФИО98 и одной женщине. После Драгунова-Федорова Л.Г. пригласила ее с ней сотрудничать, на что она согласилась. В обязанности ФИО34 входило оказание представления ее интересов в суде, официально она не было у нее трудоустроена, просто оказывала разовые услуги. За услугу она обещала оплачивать денежное вознаграждение. Кроме нее юридическую помощь оказывал юрист ФИО95 Через некоторое время Драгунова-Федорова Л.Г. реорганизовала «ИЙЭ КУТ» в ООО «ПРОФ ПРАВО», ей помогал ФИО95 Данная организация оказывала юридические услуги гражданам, в том числе бывшим членам ПО «ИЙЭ КУТ». В данной организации работали ФИО94 и ФИО55. Также с ФИО95 могли в данном офисе заниматься своей частной практикой, то есть не делами Драгуновой-Федоровой Л.Г., поэтому у них была заинтересованность помогать последней, так как самим арендовать офис было дорого. По словам Драгуновой-Федоровой Л.Г. она открыла данную организацию на деньги, полученные с инвестиции в Сбербанк. ФИО94 и ФИО55 в юридическом плане особо ничего не знали, они их учили. В ходе работы к ним приходили бывшие члены ПО «ИЙЭ КУТ», которые обращались насчет кредитных проблем. Как она поняла данные члены брали кредит и направляли Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве взносов. В ходе ее деятельности в данной организации Драгунова-Федорова Л.Г. оплачивала ей денежные вознаграждения за оказание юридической помощи, примерно 40000 -70000 руб. ежемесячно. Откуда Драгунова-Федорова Л.Г. брала эти деньги ФИО34 в то время не знала, при этом доходов от деятельности ООО «ПРОФ ПРАВО» практически не было. Деньги ФИО34 получала на карту <данные изъяты> ФИО82, так как ее карта была арестована, и поэтому она пользовалась его картой. Офис находился г.Якутск, по ул.Орджоникидзе, д.34/2. ООО «ПРОФ ПРАВО» в декабре 2019г. ликвидировалась. В 2020г. к ней обратилась Драгунова-Федорова Л.Г. по поводу того, что ее вызывают следователи по заявлению одной бабушки, и она рассказала, что инвестировала в Тиннькофф Банк денежные средства других граждан. При этом она никаких выводов денежных средств в это время не получила. В 2020 г. Драгунова-Федорова Л.Г. обратилась к ней насчет того, что она инвестировала деньги мошенникам. Она помогла ей написать по данному факту заявление в ОП № 2. Договор займа в отношении Потерпевший №26 составляла она, чтобы ее подстраховать. (т.8 л.д.51-54)

Свидетель ФИО76 на предварительном следствии показала, что Драгунова–Федорова Л.Г. приходится <данные изъяты>, которая проживает с <данные изъяты> ФИО1, который приходится <данные изъяты>. Они развелись примерно 10 лет назад, причиной развода стало то, что <данные изъяты> набрала много кредитов, из-за этого <данные изъяты> разозлился. Для чего она брала кредиты, она не знает. Также с ними проживают <данные изъяты> по имени ФИО91 и ФИО37. Последние примерно 30 лет <данные изъяты> Драгунова–Федорова Л.Г. нигде официально не работает. Примерно в 2014-2015 годах <данные изъяты> стала рассказывать, что она занимается инвестицией, куда именно она инвестировала деньги, она не рассказывала. Потом она примерно в 2018-2019 годах перешла в «Кэшбери», куда она также вкладывала деньги. Откуда она брала деньги для инвестиции и «Кэшбери» она не знает, но предполагает, что брала кредиты. Она ее также хотела вовлечь в «Кэшбери», но она отказалась. Из доходов у нее была только пенсия, других доходов как она не знает, у нее не было. Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 2018г. по 2020г. направила со своих счетов ей денежные средства в размере не менее 650 559 руб., она не просила ее об этом. В 2018г. она проходила обследование в медицинском центре, были нужны деньги для лекарств. Драгунова-Федорова Л.Г. об этом знала и сама предлагала свою финансовую помощь, объясняла тем, что у нее есть зарплата от инвестиции и кредитные карты, которые потом она сама пополняет. Также Драгунова-Федорова Л.Г. периодически отправляла ей на счет небольшими суммами денежные средства в качестве финансовой помощи. Драгунова-Федорова Л.Г. может спокойно оклеветать и оболгать человека, спокойно может обмануть и сочинять на ходу все что угодно, может распространять ложные слухи. Может страшно влиять на людей, человек верит ее словам. У нее очень хорошо поставлена речь. Если злится, то может проклинать человека. У них с ней тяжелые натянутые отношения, постоянно скандалят. (т.8 л.д.58-61)

Свидетель ФИО77 на предварительном следствии показала, что <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г. ранее имела свою организацию «ИЙЭ КУТ», она являлась организатором и руководителем данной организации, от <данные изъяты> слышала, что это связано с инвестицией и получением дивидендов за них. Она называла себя инвестором. Знает, что в данной организации помимо нее были и другие инвесторы, которые были пожилыми женщинами из разных районов РС(Я). Возможно, их могла привлечь <данные изъяты>. Как она знает, данные женщины направляли ей деньги, которые она потом перенаправляла в инвестицию. В период с 2018 по 2020 год Драгунова-Федорова Л.Г. на ее счет отправила не менее 367 500 руб. Помнит, что в указанный период она направляла ей 10 000 руб. для закрытия ипотеки, 25 000 руб вернула долг, 72 000 руб. для получения им ипотеки. Другие большие поступления она точно не помнит, но возможно что-то связанное с получением ипотечного кредита. Как раз в 2018г. они приобрели однокомнатную квартиру в г.Якутск, возможно в этом она помогла им. Деньги поступали на ее счет Сбербанк. Предполагает, что эти деньги, поступившие ей от <данные изъяты>, могли быть денежными средствами женщин, которые ей направили для направления в инвестицию. Так как в это время у <данные изъяты> не было дохода, у нее была лишь пенсия, и она сама не могла найти такую сумму денег. (т.8 л.д.62-65)

Свидетель ФИО78 на предварительном следствии показал, что у <данные изъяты> ФИО77 есть <данные изъяты> ФИО9, который проживает отдельно. Драгунова-Федорова Л.Г., <данные изъяты>, в период с 2018 по 2020 год направила ему денежные средства в размере не менее 250 000 руб. (т.8 л.д.66-68)

Свидетель ФИО94 на предварительном следствии показал, что с июля 2017г. он стал проживать по <адрес>, за аренду оплачивала <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г. Помимо него в указанной квартире проживали <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. ФИО8 и ФИО7 Также проживали ФИО93 и <данные изъяты>. Драгунова-Федорова Г.А. стала ему помогать денежными средствами как <данные изъяты>, разными суммами, примерно от 20 000 до 40 000 руб. в месяц. Кроме него она помогала <данные изъяты> ФИО8 и ФИО7. Драгунова-Федорова Л.Г. была при деньгах, так как она ему, ФИО8 и ФИО7 постоянно помогала денежными средствами, также оплачивала аренду. Она говорила, что у нее имеется свой бизнес. ФИО93 была ее работником. ФИО8 и ФИО7 в это время имели в собственности автомобили, думает, что данные автомобили им купила <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г., так как у них денег купить машину не было, по крайне мере у ФИО8 точно таких средств не было, он был <данные изъяты>. Примерно в мае 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила ему работу в качестве юриста-консультанта в ее организации "ПРОФ ПРАВО". В офисе была уже купленная Драгуновой-Федоровой Л.Г. мебель и техника, а именно два ноутбука, принтер, три стола, шкаф, два кресла и несколько стульев, которые Драгунова-Федорова Л.Г. сама купила на свои денежные средства. Также работала юрист ФИО34, которая принимала клиентов по юридическим вопросам, в основном работала своей частной практикой. Также был приходящий юрист ФИО95, который занимался также частной практикой. Также в данную организацию он привлек своего друга ФИО75 в качестве юриста, клиентов практически не было, если даже приходили, то их забирала ФИО34 в свою частную практику. Драгунова-Федорова Л.Г. не контролировала их, сама не разбиралась в деятельности ООО "ПРОФ ПРАВО". Все деятельность шла на самотек, да и деятельности таковой не было, клиентов не было. Доходов не было, организация уходила в убыток, а именно на оплату аренды, электричества и интернета. Все оплачивала сама Драгунова-Федорова Л.Г. Также она им платила небольшую зарплату, примерно 15 000 - 20 000 руб. в месяц. Примерно в начале 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила ему стать генеральным директором ООО "ПРОФ ПРАВО", сказав, что он будет директором только на бумаге. Так он в это время стал генеральным директором только на бумагах. С февраля 2019г. ООО "ПРОФ ПРАВО" фактически перестало вести свою деятельность, и в мае 2019 года офис указанной организации был закрыт, всю мебель продали, было ликвидировано. Драгунова-Федорова Л.Г. направляла на его счет деньги, которые он переводил на ее другие счета и обналичивал для нее, на его счет поступали денежные средства, предназначенные не для него. Зачем она так делала, он не знает, не интересовался. Драгунова-Федорова Л.Г. в период с 2017 по 2020 год помогла ему материально денежными средствами примерно на сумму 700 000 руб. на безвозмездной основе. Также от нее он получил зарплату за работу в ООО "ПРОФ ПРАВО" около 100 000 руб. Данные деньги поступали на его счета Сбербанк и Тинькофф Банк №. Также она помогла ему оплатить всю сумму за учебу <данные изъяты> - 70 000 руб. в сентябре 2018г. В 2020г. Драгунова-Федорова Л.Г. позвонила ему и предложила участвовать в инвестиции, якобы если он оплатит ей 100 000 руб., то сможет получить деньги миллионами, но он отказался. В офис ООО "ПРОФ ПРАВО" члены «ИЙЭ КУТ» не приходили. (т.8 л.д.69-72)

Свидетель ФИО8 на предварительном следствии показал, что в 2019г. приобрел автомобиль марки «Тойота Алтеза» за 350 000 руб. на накопленные деньги, на средства своих родителей и родственников. По поводу поступления денежных средств в период с 2018г. по 2020г. с банковских счетов Драгуновой-Федоровой Л.Г. в размере не менее 1 046 350 руб. пояснил, что действительно в этот период, когда он был студентом, она помогала ему материально. Периодически направляла деньги на его карту Сбербанк, обычно направляла по 3000-5000 руб., максимально 15 000 руб. Она могла направить ему для личного пользования примерно 300 000 руб. Иногда Драгунова-Федорова Л.Г. у него одалживала его банковскую карту «Сбербанк» для перевода и снятия денег. Он по СМС уведомлению видел, как на его карту поступали крупные суммы денег, которые Драгунова-Федорова Л.Г. сразу снимала, помнит, что падали 70 000 руб. и 50 000 руб. После снятия денег Драгунова-Федорова Л.Г. через некоторое время ему возвращала его карту. Иногда она, направив ему определенную сумму денег, просила перевести их куда-либо. Драгунова-Федорова Л.Г. говорила, что это ее зарплата за инвестицию. (т.8 л.д.73-76)

Свидетель ФИО7 на предварительном следствии показал, что на свое имя имел автомобиль марки «Тойота Королла», который он купил в июле 2016г. на денежные средства <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. за 50 000 руб., то есть она дала эти деньги ему для покупки автомобиля. Когда завели уголовное дело, он узнал, что <данные изъяты> Драгунова-Федорова Л.Г. направляла денежные средства <данные изъяты> ФИО79 Возможно Драгунова-Федорова Л.Г. перечисляла денежные средства на имя <данные изъяты> ФИО79, однако ему об этом не было известно. По поводу банковских выписок о направлении Драгуновой-Федоровой Л.Г. в период с 2018г. по 2021г. на счет ФИО79 денежных средств не менее 700 000 руб. пояснил, что не исключает, что Драгунова-Федорова Л.Г. направила денежные средства <данные изъяты> ФИО79, для каких целей она направила, он точно не знает. Ему было известно, что <данные изъяты> занималась инвестицией, но каким образом и куда инвестировала, он не знает. (т.8 л.д.77-80)

Свидетель ФИО80 на предварительном следствии показала, что <данные изъяты> ФИО8 <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. Когда они были студентами, она помогала им материально, направляла деньги на их счета. В это время как рассказывала Драгунова-Федорова Л.Г., она занималась инвестицией, и она думала, что она направляет деньги, полученные по инвестиции, а также свою пенсию. По поводу направления денежных средств Драгуновой-Федоровой Л.Г. на ее счет не менее 300 000 руб. пояснила, что действительно Драгунова-Федорова Л.Г. оказывала ей и ФИО8 материальную помощь путем перечисления денег на счет. В основном Драгунова-Федорова Л.Г. помогала в 2019-2020 годах. (т.8 л.д.85-88)

Свидетель ФИО81 на предварительном следствии показал, что Драгунова-Федорова Л.Г., <данные изъяты>, в 2018-2019 годах материально им помогала, а именно периодически направляла деньги. Она направляла на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». О направлении ему согласно выписке со счетов Драгуновой-Федоровой Л.Г. в период с 2018г. по 2020г. не менее 1 000 000 руб. пояснил, что действительно Драгунова-Федорова Л.Г. в этот период направляла им деньги, так как у них в семье были материальные затруднения. В основном она направляла ему в период с 2018г. по 2019г. Данные деньги они потратили на семейные расходы. В то время Драгунова-Федорова Л.Г. занималась инвестицией, и эти деньги, как он понял, были доходами от инвестиции. (т.8 л.д. 89-94)

Свидетель ФИО82 на предварительном показал, что ФИО34 приходится <данные изъяты>, ранее она примерно в 2018г. работала в ООО «ПРОФ ПРАВО» юристом. С 2019г. по 2022г. он обучался в <данные изъяты>. Примерно в 2018г. <данные изъяты> по ее просьбе одолжил его банковскую карту ПАО «Сбербанк» для личного пользования. После этого на его счет стали поступать денежные средства от некой Драгуновой, полное имя не знает, о каждом поступлении денежных средств <данные изъяты> его уведомляла, что данные деньги поступали ей. Данными поступившими денежными средствами распоряжалась <данные изъяты>. (т.8 л.д.95-98)

Свидетель ФИО83 на предварительном следствии показала, что примерно в июне 2015г. у нее дома в <адрес> переночевала Драгунова-Федорова Л.Г. и незнакомая ей женщина по имени ФИО100, которые приехали, чтобы вовлечь людей в ООО «ИЙЭ КУТ», руководителем которой была Драгунова-Федорова Л.Г., по ее словам данная организация являлась благотворительным фондом, которая оказывала помощь людям с разными жизненными трудными ситуациями. При этом для получения помощи необходимо было оплатить взносы в «ИЙЭ КУТ». Драгунова-Федорова Л.Г. хотела ее вовлечь в свою организацию, сказала, что построит для нее дом и сделает его офисом «ИЙЭ КУТ», будет периодически там останавливаться. ФИО83 отказалась от ее предложения. На следующий день Драгунова-Федорова Л.Г. с ФИО100 выехали в с.Чурапча, чтобы агитировать людей вступить в ООО «ИЙЭ КУТ». Они собрали людей в здании «Арчы». (т.8 л.д.99-101)

Свидетель ФИО84 на предварительном следствии 11.06.2024 показала, что с лета 2022г. арендует свою квартиру Драгуновой Л.Г., в настоящее время сумма оплаты аренды составляет 35 000 руб. в месяц плюс счетчики. Первое время Драгунова Л.Г. проживала в квартире сама, потом с ней стал проживать <данные изъяты>. За этот период она за аренду оплатила примерно 700 000 руб. Вначале она оплачивала наличными денежными средствами, потом через приложение «Сбербанк онлайн». Оплаты через приложение «Сбербанк онлайн» приходили от ее карты, 3 раза с карты именем <данные изъяты> и один раз с карты именем <данные изъяты>. (т.8 л.д.102-104)

Согласно показаниям свидетеля ФИО37, данным ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия в 2016г. от Потерпевший №22 узнала про организацию «ИЙЭ КУТ», которая занимается помощью при закрытии кредитов, инвалидам, студентам, лечением. В то время она сильно болела, поэтому вступила туда. Оплатила вступительный взнос примерно 200-300 руб., стала оплачивать ежемесячный взнос, примерно 1000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. была фактическим руководителем. Было много членов, в основном пожилые женщины, она оплачивала взносы в «ИЙЭ КУТ» по июль 2018г., то есть до того времени как Драгунова-Федорова Л.Г. предложила членам вступить в инвестицию через «Тинькофф Банк», по ее словам сотрудники «Тинькофф Банк» обещали ей большие дивиденды от вложенной суммы. И все добровольно согласились инвестировать свои деньги. За это время она никакой материальной помощи от «ИЙЭ КУТ» она не получила. После вступления в инвестицию в «Тинькофф Банк» они стали оплачивать уже большие суммы денег. Когда перешли в инвестицию, они оформили доверенность на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. Инвесторов было около 30 человек, все перешли от «ИЙЭ КУТ». Как она помнит, она оплатила в уставной капитал для вступления в инвестицию 38 000 руб., деньги она отправила Драгуновой-Федоровой Л.Г. по ее указанию на ее личный счет. Оплачивали они на личный счет Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая эти деньги потом по ее словам перенаправляла в инвестицию. С сотрудниками «Тинькофф Банк» общение вела только сама Драгунова-Федорова Л.Г., она потом их слова доводила до них. Оплаты в инвестицию были разными, примерно от 150 руб. до 5000 руб. Эти деньги они направляли на разные счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., которая перенаправляла эти деньги в «Тинькофф Банк». Однако документально эта она никак не подтверждала, только на словах она говорила, что направила деньги в указанный банк. Когда ПО «ИЙЭ КУТ» и ООО «ПРОФ ПРАВО» были ликвидированы, они продолжили оплачивать в инвестицию. В конце 2019г. Драгунова-Федорова Л.Г. предложила ей помочь по хозяйству и при осуществлении инвестиции, а именно для перевода денежных средств. В то время у Драгуновой-Федоровой Л.Г. были проблемы с общим здоровьем и со зрением, и потому она не могла совершать переводы денежных средств. Она согласилась помочь ей на безвозмездной основе, решила оказывать ей помощь чисто по-человечески. Так с начала 2020г. она помогет Драгуновой-Федоровой Л.Г. по хозяйству и при осуществлении инвестиции, проживает у нее. Драгуновой-Федоровой Л.Г. выходил на связь некий ФИО2, который представлялся сначала менеджером потом валютным контролем Центрального банка России. Она слышала, как Драгунова-Федорова Л.Г. по телефону разговаривала с данным мужчиной. ФИО2 просил деньги для вывода инвестированных денег. Они сначала платили деньги с целью инвестиции, а потом для их вывода. Всего в инвестицию ФИО37 направила примерно 700 000 руб., сколько на взнос не знает, по данному факту она претензий не имеет, так как деньги направляла добровольно, никто ее не вынуждал. (т.8 л.д.105-110)

Согласно показаниям свидетеля ФИО54, данным ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в 2016г. в с.Чурапча Драгунова-Федорова Л.Г. рассказывала про свою организацию ООО «ИЙЭ КУТ», которая, по ее словам, занималась строительством домов, взаимопомощью, помощью при закрытии кредитов и при возникновении трудной жизненной ситуации и лечением. Она вступила в данную организацию, по указанию Драгуновой-Федоровой Л.Г. она стала оплачивать взносы в ООО «Ийэ Кут», деньги оплачивала наличными. Драгунова-Федорова Л.Г. просила оплатить взносы через «WhatsApp». Членами «ИЙЭ КУТ» в первое время было много, из них она видела 30 человек, в основном это были одинокие женщины за 50 лет. Потом она продала «добрую карту» за 38 000 руб., потом забрала у всех эту карту. В 2016г. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила членам, что данная организация может предоставить квартиры своим членам от капитала организации. При этом они должны были оплачивать ежемесячные выплаты в размере примерно 14 000 руб. в течение 5 лет. После чего они должны были получить квартиру в г.Якутске. Для подтверждения этого Драгунова-Федорова Л.Г. выдала им сертификаты ООО «ИЙЭ КУТ» о предоставлении квартиры. Оплатила первоначальный взнос за приобретение квартиры, примерно 100 000 руб. Драгунова-Федорова Л.Г. также водила членов в строящийся дом в г.Якутске. С этого времени они начали оплачивать взносы за квартиру и взносы примерно 14 000 руб. ежемесячно. Так она оплачивала взносы по 2018г. В 2018г. Драгунова-Федорова Л.Г. сообщила членам «ИЙЭ КУТ» вступить в инвестицию в «Тинькофф Банк», по ее словам к ней вышли на связь работники указанного банка и предложили вступить в инвестицию под высокие проценты и дивиденды. На что они члены ПО «ИЙЭ КУТ» согласились вступить в инвестицию в указанный банк и написали соответствующее заявление о желании вступить в инвестицию. Никаких обязательств перед членами «ИЙЭ КУТ» Драгунова-Федорова Л.Г. не выполнила. Она никаких претензий к Драгуновой-Федоровой Л.Г. не имеет, потерпевшей себя не считает. (т.8 л.д.112-117)

Свидетель ФИО10 на предварительном следствии показала, что со слов ФИО93 она узнала, что Драгунова-Федорова Л.Г. тратит денежные средства, уплаченные членами «ИЙЭ КУТ» на личные нужды, например она купила <данные изъяты> по автомобилю, и закрывала свои кредиты. Также Драгунова-Федорова Л.Г. лично сообщила, что она <данные изъяты> приобрела квартиру в ипотеку. Один раз она с ФИО93 увидели в телефоне <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО94., что ему от Драгуновой-Федоровой Л.Г. неоднократно поступили денежные средства. Они удивились тому, что Драгунова-Федорова Л.Г. направляет много денег <данные изъяты>. Они это увидели, когда Драгунова-Федорова Л.Г. сама направила их к <данные изъяты>, чтобы посмотреть его состояние, он был сильно пьяным. В инвестицию они направляли на разные карты Драгуновой-Федоровой Л.Г., также могли по ее указанию направить на карту <данные изъяты> и <данные изъяты>. Все свои обещания Драгунова-Федорова Л.Г. не выполнила, только требовала деньги. В «ИЙЭ КУТ» ФИО10 не работала, помогала Драгуновой-Федоровой Л.Г. делать ксерокопии, иногда была секретарем в собраниях Общества, более другой помощи она не оказывала, деньги не собирала. (т.8 л.д.118-123)

Протоколами осмотров места происшествия зафиксированы: здание Управления Федеральной почтовой связи по РС(Я) по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.4, дом, расположенный <адрес>, здание Центра народного творчества «Дом Арчы», расположенное по адресу: РС(Я), Чурапчинский район, с.Чурапча, ул.Октябрьская, д.15, дом по <адрес>, дом по <адрес>, здание «Почта России» по адресу: РС(Я), Чурапчинский район, с.Толон Чакырского наслега, ул.Филиппова, д.6, гостиница «Тыгын Дархан» по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Аммосова, д.9, здание ДНТ «Аласа» имени И.Г. Тимофеева-Теплохуова по адресу: РС(Я), Чурапчинский район, с.Туора-Кюель, ул.Октябрьская, здание автовокзала по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.24, заброшенное здание МБОУ «ЧСОШ им. С.С. Яковлева-Эрилик-Эристина» по адресу: РС(Я), Чурапчинский район, Чакырский наслег, с.Толон, ул.Эрилик Эристин, д.1, кабинет № 409 в здании ТЦ Олонхо» адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.6, здание Торгового центра «Айсберг» по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Лермонтова, д.62/4, квартира <адрес>, где ранее располагались офисы ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» в 2016 и 2017 гг., дом по <адрес>, здание <адрес>, где Драгунова-Федорова Л.Г. совершала свои противоправные действия. (т.10 л.д.1-92)

Из протокола осмотра предметов и документов от 30.10.2025 следует, что осмотрены предметы и документы, поступившие с материалами доследственной проверки, а именно: документы, приобщенные к заявлению Потерпевший №10, детализации операций по ее дебетовым картам, согласно которым она с 2019г. по 2021г. перечислила Лидии Гаврильевне Д. 1 230 900 руб.; выписка по счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на Драгунову-Федорову Л.Г.; выписка по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на Драгунову-Федорову Л.Г.; выписки по счетам №; №, открытым в ПАО «ВТБ» на Драгунову-Федорову Л.Г.; выписка по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО Проф_Право ИНН 1435261828 за период с 01.01.2017 по 25.10.2019; документы, приобщенные к объяснению ФИО85, с приложением CD-R – диск с голосовыми сообщениями; документы, приобщенные к объяснению Драгуновой-Федоровой Л.Г.; документы, приобщенные к заявлению адвоката ФИО86 в интересах Драгуновой-Федоровой Л.Г., зарегистрированному в КУСП ДЧ МУ МВД по Республике Саха (Якутия) за № 3913 от 30.08.2024; CD-R с АО «Альфа-Банк» от 01.02.2022; CD-R – диск с голосовыми сообщениями приобщенный к объяснению гр. ФИО85 от 27 января 2022 г. (т.3 л.д.270-285)

Из протокола осмотра предметов от 26.07.2025 следует, что осмотрены сотовые телефоны, изъятые в ходе обысков у обвиняемой Драгуновой-Федоровой Л.Г. 21.12.2024 по <адрес>, а именно: смартфон модели «Redmi» 12 №», смартфон модели «Redmi A2+ №» и модели «Redmi» 12 №». В ходе осмотра в памяти осмотренных сотовых телефонов обнаружена информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, а именно переписки и графические образы документов. (т.10 л.д.95-98, 102-112, 120-233)

Из протокола осмотра документов от 25.07.2025 следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе обысков у обвиняемой Драгуновой-Федоровой Л.Г. по <адрес>, в том числе: подшивки с наименованием ООО «ИЙЭ КУТ» Касса 2016 год, Касса март декабрь 2017 год, Касса 2018 год, уставы ООО «ИЙЭ КУТ», ПО «ИЙЭ КУТ», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, папка с наименование «ООО «ПРОФ ПРАВО», ПО «ИЙЭ КУТ» с приказом о принятии в инвестиционную группу ПО “ИЙЭ КУТ” от 10.07.2018 с заявлениями инвесторов, список всех членов ПО «ИЙЭ КУТ», папка синего цвета с наименованием «Инвестиционные договора и соглашения» с договорами о сотрудничестве по инвестиции и договорами инвестирования в бизнес, файл пакет с личными данными членов ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ», банковские выписки счета ПАО «Сбербанк» № на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с 06.10.2020 по 30.06.2021, кассовые книги ООО «ИЙЭ КУТ», приходные кассовые ордера о принятии денежных средств в Благотворительный фонд ООО «ИЙЭ КУТ» по основанию «Вознаграждение», приходные кассовые ордера о принятии денег в кассу ООО «ИЙЭ КУТ» и ПО «ИЙЭ КУТ» от Потерпевший №1, Потерпевший №4, ФИО40, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №32, Потерпевший №9, Потерпевший №15, ФИО66, Потерпевший №10, Потерпевший №18, ФИО3, Потерпевший №7, ФИО42, Потерпевший №27, Потерпевший №24, ФИО12, ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №33, Потерпевший №16, Потерпевший №20, Потерпевший №5, ФИО22, Потерпевший №3, Потерпевший №29, Потерпевший №22, ФИО43, ФИО44, ФИО44, ФИО21, Потерпевший №12, Потерпевший №28, ФИО17, ФИО11, Потерпевший №30, ФИО57, Потерпевший №11, ФИО25, Потерпевший №31, ФИО33, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №17; выписка из лицевого счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ООО «ИЙЭ КУТ» за период с 01.01.2016 по 31.12.2017; папка с документами, содержащая заявления членов ПО «ИЙЭ КУТ», договоры о вложении денежных средств в ПО «ИЙЭ КУТ» с последующим выводом определенной суммы, в количестве 99 шт., журнал регистрации входящих документов, заявлений, писем, папка с документами, содержащая заявления членов ПО «ИЙЭ КУТ», файл пакет с заявлениями членов ПО «ИЙЭ КУТ», файл пакет с отказными письмами членов ПО «ИЙЭ КУТ», папки с правоустанавливающими документами на недвижимость членов «ИЙЭ КУТ», файл пакет с доверенностями членов «ИЙЭ КУТ», обложка карты «Добрая карта», папки с документами под наименованием «Справка о задолженностях», содержащие документы о задолженностях членов «ИЙЭ КУТ», личные документы членов «ИЙЭ КУТ», свидетельства о рождении детей и паспорта членов «ИЙЭ КУТ». (т.11 л.д. 1-76, 77-128, 129-146, 147-161)

Согласно протоколу осмотра документов от 25.07.2025 осмотрены документы, предоставленные с УФНС по РС(Я) 21.07.2023: сведения об открытых банковских счетах ФИО37, ФИО93, Драгуновой-Федоровой Л.Г., копии устава ПО «ИЙЭ КУТ», протокола общего собрания пайщиков ПО «ИЙЭ КУТ» от 08.05.2018, устава ООО «ПРОФ ПРАВО» и копия решения Единственного участника ООО «ИЙЭ КУТ» от 21.08.2018. (т.12 л.д.36-45)

Из протокола осмотра документов от 04.08.2025 следует, что осмотрены документы с УФНС по РС(Я) от 09.01.2025: ответ на запрос письмо от 09.01.2025, копия регистрационного дела ООО «Проф_Право» на, копия регистрационного дела ПО «ИЙЭ КУТ». (т.12 л.д. 309-319, 320-321)

Из осмотренного ответа на запрос, а также предоставленных копий регистрационных дел на ООО «ПРОФ_ПРАВО» (ООО «ИЙЭ КУТ») и ПО «ИЙЭ КУТ» можно сделать следующий вывод.

В период с 13 декабря 2012г. по 15 марта 2017г. Драгунова-Федорова Л.Г. учредила и возглавила ряд подконтрольных ей взаимосвязанных между собой коммерческих организаций с одноименным названием, а именно: ООО «ИЙЭ КУТ» - в последующем переименованное в ООО «ПРОФ_ПРАВО», и ПО «ИЙЭ КУТ», в которых, контролируя финансово-хозяйственную деятельность, выполняла роль фактического руководителя. Офисы указанных организаций юридически были определены по одному и тому же адресу: РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, д.2, корп.1.

13 декабря 2012г. Драгунова-Федорова Л.Г. учредила ООО «ИЙЭ КУТ», которое было зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по РС(Я), с основным видом деятельности - «Деятельность в области здравоохранения», который в последующем, а именно: 17 апреля 2013г. изменен на «Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки», а 28 октября 2015г. изменен на «Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки».

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЙЭ КУТ» Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ПАО «Сбербанк» был открыт банковский счет №.

Согласно Уставу ООО «ИЙЭ КУТ», утвержденному протоколом общего собрания участников Общества от 17 декабря 2012 г., целью Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли (п. 2.2); высшим органом Общества является Общее собрание участников (п. 7.1); единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества (п. 8.1).

Протоколом Общего собрания участников ООО «ИЙЭ КУТ» от 5 декабря 2012г. генеральным директором избрана Драгунова-Федорова Л.Г.

В соответствии с п. 8.2 Устава ООО «ИЙЭ КУТ», утвержденного протоколом общего собрания участников Общества от 17 декабря 2012г., генеральный директор Общества в том числе: издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия. Таким образом, Драгунова-Федорова Л.Г., являясь учредителем, директором и фактическим владельцем ООО «ИЙЭ КУТ», осуществляла руководство деятельностью указанного Общества, выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

29 августа 2018г. на основании решения единственного участника ООО «ИЙЭ КУТ» - Драгуновой-Федоровой Л.Г. от 21 августа 2018г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении наименования организации с ООО «ИЙЭ КУТ» на ООО «ПРОФ_ПРАВО» с основным видом деятельности «Деятельность в области права» и дополнительным видом деятельности «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

Согласно Уставу ООО «ПРОФ_ПРАВО», утвержденному решением единственного учредителя Общества - Драгуновой-Федоровой Л.Г. от 21 августа 2018г., целью Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли (п. 3.1); основным видом деятельности Общества является оказание юридических услуг (п. 3.3); к органам управления Общества относятся: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган - генеральный директор (п. 8.1).

15 марта 2017 г. Драгунова-Федорова Л.Г. учредила ПО «ИЙЭ КУТ», которое было зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), с основным видом деятельности - «Торговля оптовая продуктами из мяса птицы».

При этом, банковские счета на ПО «ИЙЭ КУТ» не открывались.

При этом, Драгуновой-Федоровой Л.Г. в разные периоды назначались руководителями ПО «ИЙЭ КУТ» следующие лица, а именно: ФИО93 - в период с 15 марта 2017г.по 13 февраля 2019г. и с 14 февраля 2019г. по 6 июня 2019г., ФИО94 (<данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г.) - в период с 15 марта 2017г. по 23 мая 2017г., также в период с 24 мая 2017г. по 13 февраля 2019г. являлась руководителем сама. Назначаемые Драгуновой-Федоровой Л.Г. в качестве руководителей лица, в действительности административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции не выполняли, фактически руководителем оставалась она сама.

Из протокола осмотров предметов и документов от 12.07.2024, 28.07.2025, 22.09.2025, 03.06.2024, 20.06.2025, 06.06.2025, 24.07.2025, 07.06.2024, 25.07.2025, 14.07.2025, 15.07.2025, 06.11.2025, 23.09.2025 следует, что осмотрены ответы на требования с банковских учреждений с приложенными к ним документами и дисками, в памяти которых содержатся запрашиваемые сведения. (т.13 л.д.174-186, 207-228, т.14 л.д.256-283, т.15 л.д.9-230, т.16 л.д.2-262, т.17 л.д.17,68)

Из протокола осмотра предметов и докуменов от 23.09.2025 следует, что осмотрены ответы на запросы с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РС(Я) и Управления Федеральной налоговой службы по РС(Я) в отношении потерпевших по уголовному делу, подтверждающие их доход. (т.17 л.д.204)

Из протокола дополнительного осмотра предметов и документов от 05.11.2025 следует, что осмотрены документы, приобщенные потерпевшими, и выписки по банковских счетам, в том числе, находящиеся на дисках. В ходе данного осмотра, а также вышеуказанных осмотров установлено следующее: в период с 30.05.2015 по 15.06.2018 члены ООО «ИЙЭ КУТ» и пайщики ПО «ИЙЭ КУТ» оплачивали якобы в кассу указанных Обществ денежные средства в качестве вступительных, ежемесячных, ежегодных и иных взносов, а именно: Потерпевший №13 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 39 600 руб.; Потерпевший №7 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 681 300 руб.; Потерпевший №27 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 7 699 руб.; Потерпевший №2 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО12 (<данные изъяты>), ФИО13 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 111 600 руб., а также направлены посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 10 800 руб.; Потерпевший №14 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 92 000 руб., а также посредством банковских переводов на общую сумму 8 200 руб.; Потерпевший №28 оплачены за себя, а также за свою неосведомленную <данные изъяты> ФИО17 денежные средства наличным на общую сумму 21 000 руб.; Потерпевший №15 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО66 (<данные изъяты>), ФИО15 (<данные изъяты>), ФИО16 (<данные изъяты>), ФИО65 (<данные изъяты>), ФИО19 (<данные изъяты>), ФИО20 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 174 000 руб.; Потерпевший №23 (ранее - ФИО11) оплачены денежные средства наличными на общую сумму 35 600 руб.; Потерпевший №22 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО44 (<данные изъяты>), ФИО44 (<данные изъяты>), ФИО21 (<данные изъяты>), ФИО21 (<данные изъяты>), ФИО43 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 214 359 руб.; Потерпевший №8 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 60 499 руб.; Потерпевший №20 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 5 600 руб.; Потерпевший №3 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 11 800 руб.; Потерпевший №1 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 2 000 руб.; Потерпевший №6 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 5 000 руб.; Потерпевший №16 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 1 008 200 руб.; Потерпевший №5 оплачены за себя, а также за свою неосведомленную <данные изъяты> ФИО22 денежные средства наличными на общую сумму 91 000 руб., а также посредством банковских переводов на общую сумму 10 260 руб.; Потерпевший №4 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО41 (<данные изъяты>), ФИО96 (<данные изъяты>), Потерпевший №6 (<данные изъяты>), ФИО40 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 194 000 руб.; Потерпевший №11 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО23 (<данные изъяты>), ФИО24 (<данные изъяты>), ФИО25 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 7 000 руб.; Потерпевший №33 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 16 200 руб., а также направлены посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 2 500 руб.; Потерпевший №12 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 45 800 руб.; Потерпевший №32 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: Потерпевший №9 (<данные изъяты>), ФИО26 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 21 600 руб., посредством банковского перевода на общую сумму 5 800 руб., а также перевела на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (Якутия), <адрес>, денежные средства в размере 1 000 руб.; Потерпевший №9 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: Потерпевший №9 (<данные изъяты>), ФИО26 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 53 600 руб., а также переведены на счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17, денежные средства в размере 6 000 руб.; Потерпевший №10 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 16 800 руб.; Потерпевший №17 оплачены за себя, а также за своего неосведомленного <данные изъяты> ФИО70 (<данные изъяты>) денежные средства наличными на общую сумму 600 руб.; Потерпевший №19 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО27 (<данные изъяты>), ФИО28 (<данные изъяты>), ФИО27 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 24 000 руб.; Потерпевший №31 оплачены за себя, а также за своих неосведомленных родственников: ФИО33 (<данные изъяты>), ФИО29 (<данные изъяты>), ФИО30 (<данные изъяты>), ФИО31 (<данные изъяты>), денежные средства наличными на общую сумму 10 800 руб.; Потерпевший №30 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 4 900 руб.; Потерпевший №29 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 11 600 руб.; Потерпевший №24 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 45 800 руб.; Потерпевший №18 оплачены за себя, а также за свою неосведомленную внучку ФИО4 денежные средства наличными на общую сумму 7 500 руб.; Потерпевший №21 оплачены денежные средства наличными на общую сумму 4 800 руб., а всего на общую сумму 3 070 817 руб.

В период с 30.05.2015 по 29.06.2016 Драгунова-Федорова Л.Г. путем обмана под видом реализации фиктивных условно именуемых «Добрых карт» похитила у ФИО32 денежные средства наличными на сумму 16 000 руб., у Потерпевший №1 денежные средства наличными на сумму 5 000 руб., у Потерпевший №3 денежные средства наличными на сумму 5 000 руб., у Потерпевший №4 денежные средства наличными на сумму 31 000 руб., у Потерпевший №12 денежные средства наличными на сумму 3 000 руб., у Потерпевший №14 денежные средства наличными на сумму 3 000 руб., у Потерпевший №32 денежные средства наличными на сумму 31 000 руб., а всего на общую сумму 94 000 руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

В период с 26 марта 2016 г. по 29 декабря 2018 г. Драгунова-Федорова Л.Г. путем обмана под видом реализации квартир похитила у Потерпевший №1 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., Потерпевший №20 денежные средства наличными на сумму 67 500 руб., Потерпевший №2 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., Потерпевший №4 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., Потерпевший №31 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., Потерпевший №7 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., Потерпевший №18 денежные средства наличными на сумму 100 000 руб., а всего на общую сумму 667 500 руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.08. 2020 на личные банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, поступили денежные средства от Потерпевший №26 и Потерпевший №25 на общую сумму 2 377 900 руб.

Кроме того, со своих банковских счетов:

- Потерпевший №20 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г. перевела денежные средства на общую сумму 6 100 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №2 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевела денежные средства на общую сумму 372 500 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19, а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства на общую сумму 17 000 руб.;

- Потерпевший №3 в период с 1 июня 2018 г. по 31 июля 2022 г. перевела денежные средства на общую сумму 746 718 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №№, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 30 000 руб.;

- Потерпевший №4 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевела денежные средства на общую сумму 1 203 978 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 7 000 руб.;

- Потерпевший №5 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2020 г. перевел денежные средства на общую сумму 524 570 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; на счета <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №№, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;

- Потерпевший №6 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевел денежные средства на общую сумму 512 316 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19, а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 14 000 руб.;

- Потерпевший №7 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2020 г. перевела денежные средства на общую сумму 74 200 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №8 22 ноября 2020 г. перевел денежные средства на общую сумму 3 500 руб. на следующий счет Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №9 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевел денежные средства на общую сумму 32 700 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №10 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2021 г. перевела денежные средства на общую сумму 1 330 415 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д. 19; №, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул.2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №11 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевела денежные средства на общую сумму 4 500 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №12 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г. перевела денежные средства на общую сумму 103 800 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №13 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2019 г. перевела денежные средства на общую сумму 55 000 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №14 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г. перевела денежные средства на общую сумму 179 410 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №15 в период с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2024 г. перевела денежные средства на общую сумму 1 588 162 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; №, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26; на счета <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО1: №№, открытый в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- Потерпевший №16 в период с 22 ноября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. перевела денежные средства на общую сумму 4 000 руб. на следующий счет Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №17 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г. перевела денежные средства в размере 49 900 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №18 в период с 1 июня 2018 г. по 29 декабря 2018 г. перевела денежные средства на общую сумму 18 150 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17;

- Потерпевший №19 в период с 1 июня 2018 г. по 31 марта 2019 г. перевела денежные средства на общую сумму 625 850 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26;

- Потерпевший №33 21 октября 2019 г. перевела денежные средства на общую сумму 8 900 руб. на следующий счет Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытый в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17, а также направил посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 1 500 руб.;

- Потерпевший №21 в период с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2020 г. перевела денежные средства на общую сумму 805 951 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; №№, 40№, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26;

- Потерпевший №22 в период с 1 июня 2018 г. по 1 июля 2024 г. перевела денежные средства на общую сумму 2 355 418,96 руб. на следующие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г.: №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; №, открытый в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26; на счета <данные изъяты> ФИО1: №, открытые в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счет <данные изъяты> Драгуновой-Федоровой Л.Г. - ФИО9: №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также направила посредством почтовых денежных переводов «Форсаж» денежные средства в размере 14 000 руб., тем самым якобы инвестируя денежные средства под проценты, от чего в последующем получить выплаты в качестве дивидендов от компании.

Тем самым, в период с 1 июня 2018 г. по 1 июля 2024 г. на личные банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. - №, открытые в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Октябрьская, д.17; №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.19; №, открытые в АО «ТБанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26; на счета <данные изъяты> ФИО1: №, открытые в ПАО «Сбербанк»; №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №, открытый в АО «Почта Банк»; на счета <данные изъяты> ФИО9: №, открытые в ПАО «Сбербанк», находившиеся в пользовании Драгуновой-Федоровой Л.Г., поступили денежные средства от вышеуказанных лиц на общую сумму 10 689 539,96 руб.

27 июня 2024г. со счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. № производилась бесконтактная покупка в <адрес>.

Последняя транзакция по перечислению денежных средств на счет Драгуновой-Федоровой Л.Г. № совершается потерпевшей Потерпевший №22 - 1 июля 2024 г. в 14 часов 31 минуту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на момент окончания совершения преступления - 1 июля 2025г. обвиняемая Драгунова-Федорова Л.Г. находилась в <адрес>.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в период с 30 мая 2015г. по 1 июля 2024г. Драгунова-Федорова Л.Г. путем обмана под различными предлогами, вуалируя свою преступную деятельности разными схемами, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13 на общую сумму 94 600 руб., Потерпевший №7 на общую сумму 855 500 руб., Потерпевший №2 на общую сумму 611 900 руб., Потерпевший №14 на общую сумму 282 610 руб., Потерпевший №15 на общую сумму 1 762 162 руб., Потерпевший №22 на общую сумму 2 583 777,96 руб., Потерпевший №20 на общую сумму 95 200 руб., Потерпевший №3 на общую сумму 793 518 руб., Потерпевший №6 на общую сумму 531 316 руб., Потерпевший №16 на общую сумму 1 012 200 руб., Потерпевший №5 на общую сумму 625 830 руб., Потерпевший №4 на общую сумму 1 535 978 руб., Потерпевший №11 на общую сумму 11 500 руб., Потерпевший №33 на общую сумму 29 100 руб., Потерпевший №12 на общую сумму 152 600 руб., Потерпевший №10 на общую сумму 1 347 215 руб., Потерпевший №17 на общую сумму 50 500 руб., Потерпевший №19 на общую сумму 649 850 руб., Потерпевший №29 на общую сумму 11 600 рублей, Потерпевший №30 на общую сумму 4 900 рублей, Потерпевший №21 на общую сумму 810 751 руб., Потерпевший №1 на общую сумму 107 000 руб., Потерпевший №27 на общую сумму 7 699 руб., Потерпевший №28 на общую сумму 21 000 руб., Потерпевший №23 (ранее - ФИО11) на общую сумму 35 600 руб., Потерпевший №8 на общую сумму 63 999 руб., Потерпевший №32 на общую сумму 59 400 руб., Потерпевший №9 на общую сумму 92 300 руб., Потерпевший №31 на общую сумму 110 800 руб., Потерпевший №18 на общую сумму 125 650 руб., Потерпевший №24 на общую сумму 45 800 руб., Потерпевший №26 и Потерпевший №25 на общую сумму 2 377 900 руб., причинив тем самым последним значительный материальный ущерб на указанные суммы, а всего на общую сумму 16 899 756,96 руб., то есть в особо крупном размере. (т.18 л.д.1-24)

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 387/С от 13.10.2022 следует, что с текущего счета № Потерпевший №10, открытого в ПАО «Сбербанк», на текущие счета Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с 01.01.2019 по 22.12.2019 перечислены денежные средства на общую сумму 307 890 руб. На текущий счет № Потерпевший №10, открытый в ПАО «Сбербанк» от Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с 1 января 2019г. по 22 декабря 2019г. денежные средств не перечислялись. (т.3 л.д.7-10)

Содержащееся в заключении экспертов выводы аргументированы и основаны на результатах объективных исследований, проведенных в соответствии с правилами и методиками производства соответствующих экспертиз, эксперты имеют соответствующую квалификацию, предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем оснований не доверять данному заключению не имеется.

Из справки № 39 по результатам исследования документов ООО «ИЙЭ КУТ» от 22.03.2022 следует, что по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г., за период с 01.01.2016 по 01.01.2021 исследованием установлено: 1) поступило по расчетному счету №: переводы с карты на вклад на сумму 159 900 руб., переводы с карты на карту - 320 210 руб., пополнение через банкомат - 1 101 700 руб., иное 27 490,54 руб., переводы через систему «сбербанк онлайн» - 3 845 423 руб.; 2) израсходовано по расчетному счету №: иное 34 625,79 руб., переводы с карты на вклад - 159 900 руб., оплата товаров и услуг на сайте - 414 000 руб., оплата через систему «сбербанк онлайн» - 50 927,94 руб., покупка (магазины и т. д.) - 847 591,03 руб., снятие наличных через банкомат - 1 284 900 руб., снятие наличных через офис банка - 200 000 руб., переводы через систему «сбербанк онлайн» - 1 685 731,46 руб.; 3) поступило по расчетному счету №: пополнение через банкомат - 50 000 руб., пополнение через офис 25 000 руб., переводы через систему «сбербанк онлайн» - 1 174 970 руб.; 4) израсходовано по расчетному счету №: иное - 5 030 руб., оплата через систему «сбербанк онлайн» - 13 040 руб., покупка (магазины и т. д.) - 24 217 руб., снятие наличных через банкомат - 51 000 руб., снятие наличных через офис банка - 841 939,76 руб., переводы через систему «сбербанк онлайн» - 323 513 руб. Согласно банковской выписке по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа банк» на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с 01.01.2016 по 01.01.2021 исследованием установлено: пополнение через банкомат - 535 000 руб., выдача наличных - 1 662 046 руб., переводы на карту - 1 091 704 руб., иное 1 158 665,38 руб. Согласно банковским выпискам по расчетным счета открытым в ПАО Банк «ВТБ» на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с 01.01.2016 по 01.01.2021 исследованием установлено: 1) поступило по расчетному счету №: возврат средств - 249 руб., выплата процентов - 362,16 руб., зачисление денежных средств - 1 084 100 руб., отражение операции с ФЛ с использованием МС - 356 200 руб., перевод со счета карты на карту - 1 020 111,48 руб.; 2) израсходовано по расчетному счету №: выдача наличных - 231 276,13 руб., комиссия - 1395 руб., иное 1 158 665,38 руб., отражение операции с ФЛ с использованием МС - 1 601 758,17 руб., перевод со счета карты на карту - 630 622,50 руб., покупка (магазины и т. д.) - 1000 руб. Согласно банковской выписке по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исследованием установлено поступление денежных средств, в том числе: перевод от Потерпевший №21 - 71 001 руб., перевод от Потерпевший №10 - 134 520 руб., перевод от Потерпевший №26 - 67 900 руб. Согласно банковской выписке по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Драгуновой-Федоровой Л.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исследованием установлено поступление денежных средств, в том числе: перевод от Потерпевший №21 - 19 970 руб., перевод от Потерпевший №10 - 39 100 руб., перевод от Потерпевший №26 - 25 000 руб. По представленному на исследование банковской выписке по расчетному счету № исследованием установлено: снятие наличных через банкомат на сумму 1 284 900 руб., снятие наличных в офисе банка на 200 000 руб. По представленному на исследование банковской выписке по расчетному счету № исследованием установлено: снятие наличных через банкомат на сумму 51 000 руб., снятие наличных в офисе банка на 841 939,76 руб. По предоставленному на исследование банковской выписке по расчетному счету № исследованием установлено снятие наличных через банкомат на сумму 1 662 046 руб. (т.2 л.д.156-162)

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.09.2023 на ООО «ПРОФ_ПРАВО» следует, что указанная организация была зарегистрирована в налоговом органе 13.12.2012, по адресу: РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, д.2, к.1, офис 10, учредителем является Драгунова-Федорова Л.Г. (т.12 л.д.2-7)

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.09.2023 на Потребительское общество «ИЙЭ-КУТ» следует, что указанная организация зарегистрирована в налоговом органе 15.03.2017, по адресу: РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, д.2, к.1, офис 10. (т.12 л.д.8-14)

Из информации с Якутского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28.10.2025 следует, что Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в данном банке получены кредиты – 22.03.2016 на сумму 70 000 руб., который был закрыт 17.06.2021; 30.03.2016 г. на сумму 100 000 руб., который был закрыт 22.07.2022; 15.03.2017 на сумму 65 000 руб., который был закрыт 14.09.2023. (т.18 л.д.26)

Из информации с ПАО «ВТБ» от 10.11.2025 следует, что Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в данном банке 22.07.2016 получила кредит на сумму 438 306 руб., который был закрыт 29.03.2020. (т.18 л.д.28-29)

Ответом на запрос с УФНС России по РС(Я) от 15.08.2024 предоставлена информация в отношении Драгуновой-Федоровой Л.Г., ООО «ПРОФ_ПРАВО», ПО «ИЙЭ КУТ» с приложением следующих документов: справка о доходах физического лица - Драгуновой-Федоровой Л.Г. в АО «Тинькофф Банке» за 2019 г. от 02.03.2020, справка о доходах физического лица - Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ООО «ИЙЭ КУТ» за 2016г. от 10.03.2017 г., справка о доходах физического лица - Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ООО «ИЙЭ КУТ» за 2016г. от 10.03.2017, сведения о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей ПО «ИЙЭ КУТ» за 2019г., ООО «ИЙЭ КУТ» за 2016г., за 2017г., ООО «ПРОФ_ПРАВО» за 2018г., ООО «ИЙЭ КУТ» (ООО «ПРОФ_ПРАВО») за 2019г., ООО «ПРОФ_ПРАВО» за 2020г., сведения о банковских счетах Драгуновой-Федоровой Л.Г. (т.18 л.д.199-221)

Ответом на запрос с УФНС России по РС(Я) от 04.09.2025 предоставлена информация в отношении Драгуновой-Федоровой Л.Г., ООО «ПРОФ_ПРАВО», ПО «ИЙЭ КУТ» с приложением следующих документов: сведения о руководителях ООО «ПРОФ_ПРАВО» и ПО «ИЙЭ КУТ» и статусе указанных организаций, сведения о банковских счетах Драгуновой-Федоровой Л.Г., сведения о банковских счетах ООО «ПРОФ_ПРАВО», справка о доходах физического лица - Драгуновой-Федоровой Л.Г. в ООО «ИЙЭ КУТ» за 2016 г. от 10.03.2017, справка о доходах и суммах налога физического лица - Драгуновой-Федоровой Л.Г. в АО «Тинькофф Банк» за 2019 г. от 02.03.2020. (т.18 л.д.223-230)

Из информации с ОСФР по РС(Я) от 27.08.2024 следует, что Драгунова-Федорова Л.Г. является получателем страховой пенсии по старости, производятся удержания с 2015г. по исплнительным производствам. (т.18 л.д.232-263)

Из информации с УФССП России по РС(Я) от 23.09.2024 следует, что имеются исполнительные производства в отношении Драгуновой-Федоровой Л.Г. с 2013г. (т.18 л.д.268-270)

Проанализировав приведенные выше согласующиеся между собой доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу о виновности Драгуновой-Федоровой Л.Г. в совершени вышеуказанного преступления.

Виновность подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г. в вышеизложенном преступлении, размер причиненного ущерба установлены на основании вышеуказанных исследованных доказательств обвинения в совокупности.

Указанные доказательства обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Драгуновой-Федоровой Л.Г. обвинению, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, в своей совокупности являются достаточными для признания подсудимой виновной в совершении вышеизложенного преступления.

Драгунова-Федорова Л.Г. сознательно сообщала заведомо ложные намерения, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение владельцев денежных средств в заблуждение. Получила чужие денежные средства, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ей денежных средств потерпевших, в результате чего потерпевшим причинены материальные ущербы. При этом умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, возник у нее до получения денежных средств потерпевших. О наличии такого умысла Драгуновой-Федоровой Л.Г. свидетельствуют способ совершения преступления, заведомое отсутствие у нее реальной возможности оказать финансовую помощь нуждающимся, оказать финансовую помощь с применением карты «Добрая карта», предоставить вознаграждения в виде квартир, получить дивиденды от вложенных вкладов в инвестиции. Фактически она не осуществляла инвестиционную деятельность с привлечением денежных средств потерпевших. Денежные средства потерпевших поступили в незаконное владение Драгуновой-Федоровой Л.Г. и она распорядилась ими по своему усмотрению.

Потерпевшие, свидетели, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали последовательные и непротиворечивые, согласующиеся между собой, дополняющие друг друга показания, которые согласуются с письменными и вещественными доказательствами по делу. Доказано, что всем руководила и управляла, давала указания именно Драгунова-Федорова Л.Г., денежные средства потерпевших получала она, поступили денежные средства потерпевших на счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., счета <данные изъяты> ФИО1, <данные изъяты> ФИО9

Отрицание своей вины Драгуновой-Федоровой Л.Г., ее доводы о том, что хотела улучшить благосостояние людей, во их благо занималась инвестиционной деятельностью, всем управляла ФИО93, деньги не вышли из инвестиций из-за ФИО93, потом из-за Потерпевший №26, потом из-за уголовного дела в отношении Драгуновой-Федоровой Л.Г., о том, что из Центрального банка РФ с ней выходит на связь ФИО2, котрый предложил ей свою помощь по выводу денег и уверил ее, что на ее счету большая сумма денег, судом расценивается как способ защиты, обусловленный желанием избежать ответственности.

Из информации, предоставленной Центральным банком Российской Федерации от 05.05.2025 следует, что ФИО2 не является и никогда не являлся работником Центрального банка РФ. Документы, приложенные к запросу следователем (это те же документы, которые суд приобщил по ходатайству подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г. в обоснование своих доводов про ФИО2), не является официальным бланком Банка России. Подразделение с наименованием Филиал №3 ЦБ РФ в структуре Центрального банка РФ отсутствует. Никакие финансовые ячейки и счета в отношении указанных в письме лиц (потерпевшие и подсудимая Драгунова-Федорова Л.Г.) в Банке России не открывались. Работники Банка России не осуществляют телефонные звонки физическим лицам, за исключением отдельных случаев, связанных с уточнением информации, необходимой для рассмотрения поступившего обращения. Согласно ст.49 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не имеет права осуществлять банковские операции с физическими лицами (за исключением случаев, предусмотренных ст.48 указанного федерального закона). (т.17 л.д.78-105)

Постановлением СЧ по РОПД СУ МВД по РС(Я) от 03.11.2025 отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления, в отношении ФИО93, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №20, Потерпевший №13, ФИО10 (т.18 л.д.305-307)

Квалифицирующий признак мошеничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, не установлен. Поскольку судом установлено, что основные виды деятельности ООО «ИЙЭ КУТ» (в период с 30 мая 2015г. до 28 августа 2018г.), ООО «ПРОФ_ПРАВО» (в период с 29 августа 2018г. до 28 сентября 2020г.), ПО «ИЙЭ КУТ» (в период с 15 марта 2017г. до 6 июня 2019г.) фактически не соответствовали той деятельности, которую вела Драгунова-Федорова Л.Г., а равно указанные организации являлись прикрытием для совершения систематического хищения денежных средств у граждан под видом осуществления законной деятельности, являлись способом обмана потерпевших.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере установлен, поскольку сумма хищения превышает 1 000 000 руб. При этом каждому из потерпевших, кроме Потерпевший №30, причинен ущерб, который для них являлся значительным.

Суд действия Драгуновой-Федоровой Л.Г. квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере.

Драгунова-Федорова Л.Г. на учете у психиатра и нарколога не состоит, в судебном заседании признаков психического расстройства не обнаруживает.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от 28.08.2024 № 774 Драгунова-Федорова Л.Г. каким-либо хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдала и в настоящее время не страдает. В материалах уголовного дела и в ее анамнезе нет сведений об изменении ее психического состояния, а при настоящем психолого-психиатрическом обследовании у нее не выявлено признаков нарушенного сознания, выраженных расстройств памяти и интеллекта, бреда, галлюцинаций и других психотических нарушений в сфере эмоций и воли. Выявленные у Драгуновой-Федоровой Л.Г. легкое снижение объема слуховой памяти, выраженное снижение прочности слухового запоминания, тенденция к ориентировке на второстепенные признаки, склонность к витиеватости ответов, признаки эмоционально-волевых нарушений при сохранной интеллектуально-мнестической деятельности не достигают уровня психического расстройства и относятся к варианту психической нормы. Могла и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как на период инкриминируемых ей деяний, так и на настоящее время. Драгунова-Федорова Л.Г. не страдала и не страдает психическим заболеванием. В применении принудительных мер медицинского характера Драгунова-Федорова Л.Г. не нуждается. По своему психическому состоянию Драгунова-Федорова Л.Г. способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела и давать о них показания. (т.18 л.д.75-83)

Подсудимая Драгунова-Федорова Л.Г. является вменяемой и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Изучение личности Драгуновой-Федоровой Л.Г. показало, что она ранее не судима, пенсионерка по старости. Является <данные изъяты>. К уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учете в ОМВД России по Хангаласскому району не состоит. Со стороны жителей наслега и администрации МО «<адрес>» жалобы и нарекания в отношении нее в ОМВД России по Хангаласскому району не поступали.

В соответствии со ст.61 УК РФ смягчающими наказание подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г. обстоятельствами суд признает пожилой возраст, состояние здоровья, <данные изъяты>, возмещение ущерба Потерпевший №24, частичное возмещение ущерба Потерпевший №25 и Потерпевший №26 на сумму 200 000 руб.

Согласно ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г. обстоятельств судом не установлено.

Оснований применения подсудимой ст.64 УК РФ суд не находит, поскольку не усматривает исключительных либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ее поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли бы явиться основанием для применения положений указанной статьи.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории совершенного Драгуновой-Федоровой Л.Г. тяжкого преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом всех данных о личности подсудимой Драгуновой-Федоровой Л.Г., смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая цели уголовного наказания, требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает справедливым назначить Драгуновой-Федоровой Л.Г. наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком, с возложением обязанностей, в течение которого она должна доказать свое исправление. Данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимой и предупредит совершение осужденной новых преступлений. Дополнительное наказание в виде штрфа или ограничения свободы суд полагает Драгуновой-Федоровой Л.Г. не назначать, так как ее исправление возможно в ходе отбытия основного наказания.

Гражданские иски к Драгуновой-Федоровой Л.Г., заявленные потерпевшими Потерпевший №2 на 611 900 руб., Потерпевший №4 на 1 535 978 руб., Потерпевший №6 на 531 316 руб., Потерпевший №8 на 63 999 руб., Потерпевший №9 на 92 300 руб., Потерпевший №14 на 282 610 руб., Потерпевший №23 на 35 600 руб., Потерпевший №12 на 152 600 руб., Потерпевший №32 на 59 400 руб., Потерпевший №19 на 649 850 руб., Потерпевший №5 на 625 830 руб., Потерпевший №10 на 1 347 215 руб., Потерпевший №17 на 50 500 руб., Потерпевший №26 и Потерпевший №25 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №26 на 2 177 900 руб., ФИО71 на 125 650 руб. на основании ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме и взысканию с Драгуновой-Федоровой Л.Г.

Аресты, наложенные на банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., подлежат оставлению без изменения до фактического возмещения имущественного ущерба потерпевшим.

На основании ст.104.3 УК РФ подлежат конфискации три смартфона модели «Redmi», принадлежащие подсудимой, в целях обеспечения гражданских исков.

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Федорова А.А. подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, учитывая материальное положение Драгуновой-Федоровой Л.Г.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:

Драгунову - Федорову Лидию Гаврильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание – 5 (пять) лет лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 5 (пять) лет, с возложением обязанностей: являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной; не менять без уведомления указанного органа место жительства.

Меру пресечения в отношении Драгуновой-Федоровой Л.Г. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Потерпевший №2 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №2 611 900 руб.

Гражданский иск Потерпевший №4 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №4 1 535 978 руб.

Гражданский иск Потерпевший №6 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №6 531 316 руб.

Гражданский иск Потерпевший №8 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №8 63 999 руб.

Гражданский иск Потерпевший №9 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №9 92 300 руб.

Гражданский иск Потерпевший №14 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №14 282 610 руб.

Гражданский иск Потерпевший №23 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №23 35 600 руб.

Гражданский иск Потерпевший №12 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №12 152 600 руб.

Гражданский иск Потерпевший №32 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №32 59 400 руб.

Гражданский иск Потерпевший №19 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №19 649 850 руб.

Гражданский иск Потерпевший №5 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №5 625 830 руб.

Гражданский иск Потерпевший №10 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №10 1 347 215 руб.

Гражданский иск Потерпевший №17 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №17 50 500 руб.

Гражданский иск Потерпевший №26 и Потерпевший №25 – удовлетворить. Взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №26 1 088 950 руб., взыскать с осужденной Драгуновой - Федоровой Лидии Гаврильевны в пользу Потерпевший №25 1 088 950 руб.

Конфисковать три смартфона: модели «Redmi» №», модели «Redmi A2+ №» и модели «Redmi» №» в целях обеспечения гражданских исков.

При вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС(Я), -уничтожить, кроме трех смартфонов модели «Redmi» №», модели «Redmi A2+ №» и модели «Redmi» №», которые направить в Хангаласское РОСП УФССП России по РС(Я) для исполнения приговора в части гражданского иска, остальные вещественные доказательства – хранить при уголовном деле.

Аресты, наложенные на банковские счета Драгуновой-Федоровой Л.Г., оставить без изменения до фактического возмещения имущественного ущерба потерпевшим.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Федорова А.А. возместить за счет средств федерального бюджета, осужденную Драгунову-Федорову Л.Г. освободить от оплаты услуг адвоката.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденной разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, право пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа –принять меры к назначению защитника по своему усмотрению, отказ от защитника не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.

Копия верна Судья: С.М. Аммосова

ПРИГОВОР

Лица

Защитник (адвокат)

Решения

ПРИГОВОР

Участники

Лица

Защитник (адвокат)

Ход дела