ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка №7 Центрального судебного района г.Новокузнецка Кемеровской области Казанцевой М.А.
При ведении протокола секретарем судебного заседания <ФИО1> с участием государственного обвинителя <ФИО2> подсудимого Саможенова<ФИО>.
защитника: адвоката <ФИО4> рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Новокузнецке 24 ноября 2025 года уголовное дело в общем порядке по обвинению:
Саможенова <ФИО5> 24.03.1988 года рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> паспорт <НОМЕР>, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Саможенов <ФИО>. совершил преступление - незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Так, в неустановленный период времени, но не позднее <ДАТА3> к Саможенову <ФИО> обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя юридического лица, при этом, неустановленное лицо сообщило Саможенову <ФИО> о том, что в дальнейшем он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица иметь не будет, то есть выступит в качестве подставного лица, на что последний согласился. Далее, Саможенов <ФИО>., действуя с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение за счет получения оплаты за реорганизацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, заведомо зная, что является подставным лицом, в неустановленный период времени, но не позднее <ДАТА3>, находясь у дома <НОМЕР> по <АДРЕС> незаконно лично предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 3207 номер <НОМЕР> на имя Саможенова <ФИО5> 24.03.1988 года рождения, выданный <ДАТА4> отделом УФМС России по <АДРЕС> области в <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, для подготовки пакета документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>. При этом Саможенову <ФИО> было достоверно известно относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли); условий ее учреждения (стоимости уставного капитала, в пределах которого единоличный учредитель несет ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества); ответственности учредителя по обязательствам, связанным с учреждением общества и субсидиарной ответственности; исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную и уголовную. После этого, не позднее 29.12.2023 года Саможенов<ФИО> в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по указанию неустановленного следствием лица, прибыл в <АДРЕС> к Бочкареву<ФИО>, временно исполняющему обязанности нотариуса Новокузнецкого нотариального округа <АДРЕС> области Бочкаревой И.В., неосведомленному о преступном умысле Саможенова<ФИО>., где подписал договор купли продажи доли в уставном капитале юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с Хамовым<ФИО> от <ДАТА3>, не имея намерений осуществлять управление юридическим лицом. После чего, Бочкарев<ФИО>, находясь в неустановленном следствие месте, посредством электронного документооборота по каналам электронной связи, подал в Единый регистрационный центр - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области - Кузбассу, расположенную по адресу: <АДРЕС> заявление формы Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице для прекращения прав учредителя Хамова<ФИО> и возникновение прав как участника данного общества у Саможенова<ФИО>., содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что Саможенов <ФИО>. с целью осуществления предпринимательской деятельности (согласно ОКВЭД - прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу) становится учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». На основании полученных документов и преступных действий Саможенова <ФИО>, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА5> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от <ДАТА6>), <ДАТА3> внесены в Единый государственный реестр юридических лиц изменения о реорганизации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», имеющий основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, индивидуальный номер налогоплательщика <НОМЕР>, расположенный по юридическому адресу: <АДРЕС>, и сведений о нем, как об учредителе юридического лица, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице. После внесения сведений о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Саможенов <ФИО>. участия в его деятельности не принимал.
В судебном заседании подсудимый Саможенов <ФИО>. вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.
Согласно показаниям Саможенова <ФИО>. в период предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке, предусмотренном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, следует, что ему принадлежал дом в <АДРЕС>, который в сентябре 2023 года он продал своему соседу Корневу<ФИО> за 150 000 рублей, однако деньги за дом сосед не отдал. Этот сосед познакомил его с человеком по имени Николай, которого он ранее не видел, знаком с ним не был. Сосед и Николай предложили ему подписать какие-то документы, за что ему дадут 300 000 рублей, в которые входит долг за проданный им дом и вознаграждение, на что он согласился. <ДАТА3> Николай привез его к нотариусу в <АДРЕС> возле ресторана «Терсь», где на парковке он передал Николаю свой паспорт, который был нужен для подписания каких-то документов. Вместе с Николаем они пошли к нотариусу, где он подписал документы, какие именно, не помнит, в текст не вчитывался. Нотариус прочитала текст документов, из чего было понятно, что он приобрел какую-то организацию. Кто платил за услуги нотариуса, ему не известно, от подписи в документах он не отказывался, поскольку хотел заработать легкие деньги. После этого Николай уехал. <ДАТА7> они снова приехали к этому же нотариусу, где Николай познакомил его с двумя мужчинами и пояснил, что с ними он будет заниматься оформлением документов. У нотариуса он вновь подписал какие-то документы, наверное, тоже связанные с покупкой организации. Документы передал ему нотариус, он их подписал и вышел, за услуги нотариуса не платил. После этого с этими двумя мужчинами они ездили в налоговый орган для получения ЭЦП, а в мае 2024 года открывали расчетные счета в банках Новокузнецка для юридического лица. Ему предложили подписать какие-то документы, он согласился, мог отказаться, но хотел заработать и получить легкие деньги, поэтому согласился. Изначально он не знал, что на него будет оформлена организация, но Николай пояснил, что нужно будет подписать пару документов. Перед их подписанием нотариус прочитала их содержание, он понял, что покупает какую-то организацию и будет ее собственником. Никакого физического, психологического насилия к нему не применялось, делал то, что говорили. В начале сентября 2025 года от сотрудников ФСБ ему стало известно, что он является руководителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», однако никаких функций руководителя он не выполнял, руководство фирмы, которая зарегистрирована на него имя, никогда не осуществлял, где она находится и какую деятельность осуществляет, где находятся учредительные документы, ему не известно. Понимает, что своими действиями по открытию организации на свое имя совершил преступление. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (л.д.99-102).
После оглашения указанных показаний в судебном заседании подсудимый их полностью подтвердил.
Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд полагает, что вина подсудимого в совершении указанного преступления, помимо его признательных показаний, полностью подтверждается также и доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Так, из показаний свидетеля Зыковой<ФИО>, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков работает с 2008 года в ИФНС России по Центральному району г.Новокузнецка. В ее должностные обязанности входит контроль за исполнением дисциплины сотрудниками отдела, соблюдение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организация работы по формированию информационных ресурсов, контроль за их достоверностью, поверка достоверности сведений, включаемых или содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице, получение объяснений от налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС. Документы, необходимые для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в регистрирующий орган могут быть представлены лично или представителем, действующим по доверенности; направлены почтой; представлены через МФЦ; направлены в форме электронных документов с использованием сети «Интернет». В данном случае подача документов осуществлялась через нотариуса, сайт налоговой инспекции, в бумажном виде. <ДАТА3> в ЕРЦ поступил пакет документов в связи с внесением изменений в сведения об учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые касались прекращения прав учредителя Хамова<ФИО> и возникновения прав, как участника данного общества, у Саможенова <ФИО> 24.03.1988 года рождения, ИНН <НОМЕР> (то есть произошла продажа доли в уставном капитале). Вследствие чего Хамов<ФИО> в связи с продажей своей доли в уставном капитале вышел из состава учредителей ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а единственным участником стал Саможенов <ФИО>. Данная сделка оформлялась у нотариуса, в связи с чем заявителем в ЕРЦ при подаче пакета документов являлся нотариус <ФИО12> В связи с тем, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, принято решение о регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2244200012098 в связи с изменениями сведений об участниках ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, были направлены в электронном виде на электронную почту нотариуса, указанной в заявлении форма Р13014. <ДАТА8> в ЕРЦ в бумажном виде почтовым отправлением поступил для государственной регистрации пакет документов в связи с внесением изменением сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» - прекращение полномочий Хамова <ФИО> и возложение полномочий на директора Саможенова <ФИО> Заявителем является новый директор, то есть Саможенов <ФИО>., подлинность подписи которого в заявлении формы Р13014 засвидетельствована нотариусом Бочкаревой <ФИО> В связи с тем, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, принято решение о регистрации, в ЕГРЮБЛ внесена запись ГРН 2244200078109 в связи с изменением сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, были направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении по форме Р13014. <ДАТА9> в ЕРЦ в бумажном виде почтовым отправлением поступил пакет документов в связи с принятием решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», они касались смены наименования (с ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), а также изменения видов деятельности. Подлинность подписи заявителя засвидетельствована нотариусом <ФИО12> <ДАТА10> в связи с тем, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, принято решение о регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись 2244200153173. Документы были направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении формы Р13014. <ДАТА11> в электронном виде через сайт налоговой службы поступил для государственной регистрации пакет документов в связи с внесением изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые касались изменений видов деятельности. Представленный для регистрации пакет документов подписан электронной подписью, принадлежащей Саможенову <ФИО>. <ДАТА12> в ЕРЦ принято решение о регистрации, поскольку документы соответствовали установленным требованиям, в ЕГРЮЛ внесена запись 2244200420605. Документы были направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении формы Р13014. <ДАТА13> в ЕРЦ в электронном виде через сайт налоговой службы поступил для государственной регистрации пакет документов в связи с внесением изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые касались адреса места нахождения. <ДАТА14> в связи с тем, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, принято решение о регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись 2254200812040. Документы были направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении формы Р13014. О личном присутствии Саможенова <ФИО> при оформлении документов ей не известно, документы для государственной регистрации предоставлялись через нотариуса, почтой или в электронном виде, лично Саможенов <ФИО>. в инспекцию не обращался. Согласно имеющимся в ЕГРЮЛ сведениям, Саможенов <ФИО>. не является учредителем или руководителем в иных юридических лицах, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Являясь директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», сведения о доходах от данной организации с 2020 года по 2024 год отсутствуют. Саможенов <ФИО>. неоднократно вызывался в налоговый орган для дачи пояснений по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности по адресу регистрации в <АДРЕС>, однако явка не обеспечена. В ходе проведенного анализа операций по расчетным счетам ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета, в течение 1-3 дней были обналичены руководителем организации Саможеновым Д.Ю. в сумме 2 757 520 рублей. Из анализа представленной отчетности ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» установлено, что общество действует в единой взаимосвязи с другими участниками цепочки схемных операций с целью формирования источника неправомерного предъявления налоговых вычетов по НДС и обналичивания денежных средств (л.д.80-85).
Из показаний свидетеля Бочкаревой <ФИО> оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в должности нотариуса она работает с 1984 года. В ее должностные обязанности входит прием и консультирование граждан, составление проектов документов, удостоверение документов, то есть совершение нотариальных действий, ведение делопроизводства, представление документов на государственную регистрацию в Росреестре. В ее подчинении находится нотариус Бочкарев<ФИО>, который работает помощником и замещает ее на время отсутствия. Саможенова <ФИО> она не помнит ввиду большого количества людей, проходящих через нее. Однако, обращаясь к архиву, она указала, что он обращался для проведения ряда нотариальных действий, среди которых было удостоверение подлинности подписи и удостоверение договора купли-продажи. Порядок проведение нотариальных действий один - для начала приглашаются стороны для установления условий сделки, волеизъявления сторон, устанавливаются их личности по соответствующему документу (паспорту РФ), дееспособность, после чего у «продавца» истребуют правоустанавливающие документы на отчуждаемую долю, документы на юридическое лицо (устав, решение или протокол о создании юрлица, иной правоустанавливающий документ), проверяется оплата доли в уставном капитале, список участников, сведения об участниках, об оплате, отсутствия обременений на долю, запрашивается выписка из ЕГРЮЛ. После чего нотариусом изучается содержание устава общества на предмет наличия/отсутствия каких-либо особенностей или ограничения по продаже доли, также уточняется наличие супругов у сторон, чтобы получить их согласие/отказ. Затем готовится проект договора купи-продажи доли в уставном капитале, проверяются наличие всех сопутствующих документов, оглашается текст сторонам, после выдается им на обозрение. При отсутствии замечаний и корректировок условий договора стороны подписывают договор, нотариус удостоверяет сделку после оплаты нотариального действия. До удостоверения сделки проверяется наличие производства по делу об банкротстве у сторон, наличие или отсутствия сторон в перечнях РосФинмониторинга через личный кабинет нотариуса, запрашиваются сведения об ограничении дееспособности в ЕГИССО и ЕГРН. Вся процедура занимает пару дней. Нотариус удостоверяет сделку только в том случае, если уверен в добровольности сторон, в отсутствии понуждения при предоставлении предусмотренного законом пакета документов. При подозрении к понуждению одной из сторон нотариус обязан отказать в совершении нотариальных действий, поскольку сделка не соответствует требованиям законодательства РФ. Содержание сделки должно соответствовать добровольному волеизъявлению сторон, иначе она противоречит требованиям закона (л.д.118-120).
Из показаний свидетеля Бочкарева<ФИО>, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в должности нотариуса он работает с 2019 года. В его должностные обязанности входит прием и консультирование граждан, составление проектов документов, удостоверение документов, то есть совершение нотариальных действий, ведение делопроизводства, представление документов на государственную регистрацию в Росреестре. Саможенова <ФИО> он не помнит ввиду большого количества людей, проходящих через него. Однако, обращаясь к архиву, он указал, что тот обращался для проведения ряда нотариальных действий, среди которых было удостоверение подлинности подписи и удостоверение договора купли-продажи. Порядок проведения нотариальных действий один - для начала приглашаются стороны для установления условий сделки, волеизъявления сторон, устанавливаются их личности по соответствующему документу (паспорту РФ), дееспособность, после чего у «продавца» истребуют правоустанавливающие документы на отчуждаемую долю, документы на юридическое лицо (устав, решение или протокол о создании юрлица, иной правоустанавливающий документ), проверяется оплата доли в уставном капитале, список участников, сведения об участниках, об оплате, отсутствия обременений на долю, запрашивается выписка из ЕГРЮЛ. После чего нотариусом изучается содержание устава общества на предмет наличия/отсутствия каких-либо особенностей или ограничения по продаже доли, также уточняется наличие супругов у сторон, чтобы получить их согласие/отказ. Затем готовится проект договора купи-продажи доли в уставном капитале, проверяются наличие всех сопутствующих документов, оглашается текст сторонам, после выдается им на обозрение. При отсутствии замечаний и корректировок условий договора стороны подписывают договор, нотариус удостоверяет сделку после оплаты нотариального действия. До удостоверения сделки проверяется наличие производства по делу об банкротстве у сторон, наличие или отсутствия сторон в перечнях РосФинмониторинга через личный кабинет нотариуса, запрашиваются сведения об ограничении дееспособности в ЕГИССО и ЕГРН. Вся процедура занимает пару дней. Нотариус удостоверяет сделку только в том случае, если уверен в добровольности сторон, в отсутствии понуждения при предоставлении предусмотренного законом пакета документов. При подозрении к понуждению одной из сторон нотариус обязан отказать в совершении нотариальных действий, поскольку сделка не соответствует требованиям законодательства РФ. Содержание сделки должно соответствовать добровольному волеизъявлению сторон, иначе она противоречит требованиям закона (л.д.118-120).
Из показаний свидетеля Хамова <ФИО> оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно в 2012 году он организовал ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», было 3 учредителя, потом он остался одним единственным учредителем и руководителем. Целью юридического лица был энергоаудит. Штата не было, было только 3 учредителя. Организация была зарегистрирована в <АДРЕС> по <АДРЕС>, 13 корпус 2. Примерно осенью 2023 года с ним связался незнакомый мужчина и сообщил, что проверил ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и желает его выкупить, обратив внимание, что общество долгое время «простаивает». Мужчина сообщил, что общество под его руководством будет заниматься строительством, покупателем выступит Саможенов <ФИО>. После мужчина предложил встретиться у нотариуса по <АДРЕС>, 103, встречу назначили на конец декабря 2023 года. Когда встретились в назначенное время, с мужчиной был Саможенов <ФИО>., с которым он ранее не был знаком. В присутствии нотариуса он продал ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Саможенову <ФИО>. за 100 000 рублей. Чем после продажи занималось общество, ему не известно, однако знает, что организация была переименована в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Во время встречи с мужчиной и Саможеновым Д.Ю. он ничего подозрительного не заметил, ему было без разницы, кому он продает организацию, поскольку это его не касалось (л.д.136-138).
Из показаний свидетеля Дюрягиной<ФИО> следует, что она является следователем по особо важным делам следственного отдела по <АДРЕС> СУ СК РФ по <АДРЕС> области-Кузбассу, расследовала уголовное дело в отношении Саможенова<ФИО>, который изначально признавал вину в совершении преступления по ч.1 ст.173.2 УК РФ, показания давал добровольно, в присутствии адвоката. Ни физического, ни психического давления на Саможенова <ФИО> оказано не было. Он пояснял, что оформлять ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на себя его никто не заставлял, у него была возможность отказаться от предложения, однако он согласился, поскольку хотел заработать денег.
Также вина Саможенова <ФИО> подтверждается письменными материалами дела:
рапортом заместителя руководителя следственного отдела по г.Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу об обнаружении в действиях Саможенова <ФИО> признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (л.д.4);
письмом ИФНС России по Центральному района г.Новокузнецка Кемеровской области-Кузбассу от <ДАТА15> о направлении информации о том, что Саможенов <ФИО>. является «номинальным» учредителем и руководителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.5);
письмом ФСБ России от <ДАТА16> о результатах оперативно-розыскной деятельности, проведенной в отношении Саможенова <ФИО> (л.д.7);
постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд <НОМЕР> от <ДАТА17> в отношении Саможенова <ФИО>. (л.д.8);
сведениями Федеральной налоговой службы по состоянию на <ДАТА15> о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, о наличии у ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» счетов (л.д.12);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», направленным по каналам связи Саможеновым <ФИО> (л.д.13);
заявлением Саможенова <ФИО>. о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, имеющем ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, содержащиеся в ЕГРЮЛ по Форме Р13014, в связи с изменением адреса нахождения общества (л.д.14-17);
выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - здание, с кадастровым номером <НОМЕР> по <АДРЕС>, 16а (л.д.17-21);
выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - здание, с кадастровым номером <НОМЕР> по <АДРЕС>, 16а (л.д.22-25);
договором аренды нежилого помещения от <ДАТА13> между Потомака <ФИО> (арендодатель) и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (арендатор) в лице директора Саможенова <ФИО>. о временном пользовании нежилого помещения <НОМЕР> по <АДРЕС>, 16а (л.д.26-29);
копией гарантийного письма от <ДАТА18> о том, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице учредителя Саможенова <ФИО>. предоставлено во временное пользование нежилое помещение по <АДРЕС>, 16а, письмо направлено в ИФНС по <АДРЕС> (л.д.30);
копией решения <НОМЕР> единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА13> о принятии Саможеновым <ФИО> решения об изменении адреса местонахождения общества на <АДРЕС>, 16а, подписанного Саможеновым <ФИО> (л.д.31);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы направлены по каналам связи Саможеновым <ФИО> (л.д.32);
заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, имеющем ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в связи с добавлением кодов основного вида деятельности (л.д.33-36);
копией решения <НОМЕР> единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА11> о принятии Саможеновым <ФИО> решения об изменении основного вида экономической деятельности и внесении дополнительных видов экономической деятельности, подписанного Саможеновым <ФИО> (л.д.36);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы направлены почтовым отправлением Саможеновым <ФИО> (л.д.37);
заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, имеющем ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в связи с изменением названия юридического лица и добавлением кодов основного вида деятельности (л.д.38-40);
копией доверенности от <ДАТА19>, зарегистрированной в реестре <НОМЕР> со свидетельствованием подписи Саможенова <ФИО>. (л.д.41);
уставом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», утвержденным решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА19> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с указанием целей и видов деятельности, прав и обязанностей участников общества, директора общества и иных (л.д.42-45);
копией свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42АА 3954792 от <ДАТА19> о том, что единственным участником ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Саможеновым <ФИО> приняты решения об изменении наименования ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также добавлены основные и дополнительные коды экономической деятельности, зарегистрировано в реестре <НОМЕР>);
решением единственного участника юридического лица <НОМЕР> от <ДАТА19> о том, что единственным участником ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Саможеновым <ФИО> принято решение об изменении основного вида экономической деятельности, внесении дополнительных видов экономической деятельности, изменении наименования ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», подписанным Саможеновым <ФИО> (л.д.47);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы направлены почтовым отправлением Саможеновым <ФИО> (л.д.48);
заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, имеющем ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в связи с внесением изменений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, полномочия возлагаются на Саможенова <ФИО>. (л.д.49-51);
копией доверенности от <ДАТА7>, зарегистрированной в реестре <НОМЕР> со свидетельствованием подписи Саможенова <ФИО>. (л.д.52);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы направлены по каналам связи, заявителем является Бочкарев<ФИО> (л.д.53);
заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, имеющем ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в связи с внесением изменений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, полномочия возлагаются на Саможенова <ФИО>. (л.д.54-57);
распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы представлены Хамовым<ФИО>. (л.д.58);
заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, предоставленным Хамовым<ФИО>. в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.58а-61);
копией чека об оплате Хамовым<ФИО>. 4 000 рублей в пользу УФК по <АДРЕС> области (ИФНС России по <АДРЕС><АДРЕС> (л.д.62);
копией акта <НОМЕР> приема-передачи имущества в уставный капитал ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА20>, которым Хамов<ФИО>. передает в качестве вклада в уставный капитал, а ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в лице директора Хамова <ФИО> принимает на баланс имущественный вклад стоимостью 10 000 рублей, документ подписан Хамовым<ФИО>. (л.д.63);
копией акта оценки имущества, передаваемого в уставный капитал ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА20>, где учредитель ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Хамов<ФИО>. принял решение оценить имущественный вклад, документ подписан Хамовым<ФИО>. (л.д.64);
письмом <НОМЕР> от <ДАТА20>, где ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> обязуется заключить договор аренды нежилого помещения с ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» после государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документ подписан директором ООО «Китай-Город» Шкарупиным<ФИО> (л.д.65);
копией решения об учреждении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА20>, подписанный Хамовым<ФИО>. (л.д.66);
уставом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащим 9 разделов (л.д.68-75);
протоколом осмотра документов от <ДАТА21>, согласно которого осмотрены регистрационные дела (л.д.86-91);
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, на основании которого приобщены сопроводительное письмо от <ДАТА16>, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, протокол опроса Саможенова <ФИО>., запрос в ИФНС России по Центральному району г.Новокузнецка, регистрационное дело ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», сведения о банковских счетах ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.93);
копией договора купли-продажи доли в уставном капители от <ДАТА3>, согласно которого <ФИО19>. передает в собственность Саможенову <ФИО>. долю в уставном капитале ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.125-126);
копией свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которому <ФИО12> удостоверяет, что единственным участником ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Саможеновым <ФИО> приняты решения об изменении наименования ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», об изменении основных видов экономической деятельности (л.д.127-128);
выпиской из образа реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Бочкаревой <ФИО> подтверждающей обращение Саможенова <ФИО>. к услугам нотариуса (л.д.129-132);
протоколом осмотра документов от <ДАТА22>, согласно которого осмотрены копии договора купли-продажи, свидетельства об удостоверении решения, выписка из образа реестра (л.д.133);
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА22>, на основании которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств копии договора купли-продажи, свидетельства об удостоверении решения, выписка из образа реестра (л.д.135);
протоколом проверки показаний на месте от <ДАТА23>, при которой Саможенов <ФИО>. указал на нотариальную контору по <АДРЕС>, 103, подтвердил, что подписывал там документы и передавал паспорт Николаю для оформления документов; также указал на Налоговую инспекцию по пр.Бардина, 14, подтвердил, что именно там оформлял ЭЦП по указанию Николая (л.д.110-117).
Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд полагает вину Саможенова <ФИО>. в совершении вышеуказанного преступления установленной полностью.
У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей Зыковой<ФИО>, Бочкаревой И.В., Бочкарева<ФИО>, Хамова <ФИО> данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показаниям свидетеля Дюрягиной<ФИО>, допрошенной в суде, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.
Иные письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями названных свидетелей, а также признательными показаниями подсудимого Саможенова <ФИО>., являются в своей совокупности достаточными.
Существенных нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия при проведении предварительного расследования по настоящему делу, влекущих признание недопустимыми доказательств судом не установлено.
Доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, при отсутствии оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ.
Участие подсудимого Саможенова <ФИО>. в совершении вышеуказанного преступления, роль которого заключалась в создании через подставное лицо - себя, юридического лица, суд считает установленным, поскольку из вышеперечисленных судом доказательств и показаний Саможенова <ФИО>., данных в ходе предварительного следствия, следует, что никакого участия в управлении и контроле ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не осуществлял и не имел намерений управлять данным юридическим лицом.
Мотив совершенного преступления обусловлен корыстным умыслом подсудимого, желавшего извлечь личную выгоду.
Более того, как установлено судом, Саможенов <ФИО>. имеет среднее образование, официально не трудоустроен, какого-либо опыта в предпринимательской деятельности у него нет, что в совокупности подтверждает выводы суда об отсутствии у него намерения осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».
Признавая совокупность доказательств достаточной для однозначного вывода о виновности Саможенова <ФИО>. в совершении преступления, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении наказания суд, в соответствии с ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Суд учитывает данные о личности Саможенова <ФИО>., который <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не судим (л.д.147).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, полное признание вины, раскаяние в содеянном, <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого, обстоятельства и тяжесть совершенного им преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его социальное, имущественное положение, требования ч.1 ст.62 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что исправление Саможенова <ФИО>. возможно при назначении ему наказания в виде исправительных работ, которое сможет обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания.
Назначение иного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.
Несмотря на наличие по делу обстоятельств, смягчающих наказание, исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить при назначении наказания положения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.
Также суд не усматривает оснований для освобождения Саможенова <ФИО>. от наказания и уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в порядке ст.76.2 УК РФ с учетом его материального положения.
С учетом личности подсудимого, категории совершенного им преступления, наличия смягчающих обстоятельств, у суда имеются основания полагать о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. Применение к наказанию положений ст.73 УК РФ будет отвечать целям индивидуализации наказания и восстановления справедливости.
Для обеспечения исполнения настоящего приговора до вступления его в законную силу суд считает необходимым оставить меру пресечения прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
Руководствуясь ст.ст. 307-308 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Саможенова <ФИО5> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства ежемесячно с отбыванием наказания по основному месту работы, при отсутствии такового, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, в районе места жительства осужденного.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 6 (шесть) месяцев.
Обязать осужденного на основании ч.5 ст.73 УК РФ в течение десяти дней со дня вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, не менять постоянного места жительства, без уведомления инспекции, ежемесячно являться в инспекцию в дни, строго установленные этим органом, уведомлять инспекцию об изменении места жительства и (или) места работы.
Меру пресечения Саможенову <ФИО>. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: результаты ОРД, регистрационное дело в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», сведения о банковских счетах, договор купли-продажи доли в уставном капитале, выписка из образа реестра регистрации нотариальных действий по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Центральный районный суд г.Новокузнецка Кемеровской области в течение пятнадцати суток с момента провозглашения.
При подаче апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанцией.
Председательствующий <ОБЕЗЛИЧЕНО> М.А. Казанцева
<ОБЕЗЛИЧЕНО>