Дело № 1-31/2026 (1-225/2025)

75RS0013-01-2025-001617-06

№ 1-31/2026 (1-225/2025)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 марта 2026 года пгт. Карымское

Карымский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Локотаевой Ю.О., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Намсараевой Д.Б., секретарем судебного заседания Курских Т.А., с участием государственных обвинителей по поручению – помощника прокурора Карымского района Максимовой П.Д., старшего помощника прокурора Карымского района Ешиева М.Б., подсудимой Бескорованной А.Б., ее защитника по назначению – адвоката адвокатского кабинета № 403 Воробьевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании без проведения судебного разбирательства, в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (с учетом главы 40.1 УПК РФ), уголовное дело в отношении:

Бескорованной А.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, являющейся ИП «Бескорованная А.Б.», не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, мкр. Сенная падь, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, мкр. Северный, <адрес>, ранее не судимой, мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бескорованная А.Б. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее мая 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, у лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знающего нормы и правила законодательства Российской Федерации, регулирующего основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, действующей из корыстных побуждений, с целью систематического получения дохода от занятия преступной деятельностью, возник единый преступный умысел создать организованную группу для хищения денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее по тексту АО «ДОМ.РФ»), Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, в особо крупном размере.

Так, согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее по тексту ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 или Закон) право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). В соответствии с ч. 4 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом). Согласно ч. 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2023 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:

1) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства;

1.1) строительство на территории Российской Федерации объекта индивидуального жилищного строительства;

1.2) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица объекта индивидуального жилищного строительства, строительство которого не завершено;

2) полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пунктах 1 - 1.5 и части 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021);

3) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее выданных в целях, указанных в пункте 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021).

В соответствии с ч. 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) меры государственной поддержки реализуются также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 - 1.5 части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021), включая оплату неотделимых улучшений, и (или) оплату ремонта этих объектов, и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021).

Согласно ч. 5.2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021 и в ред. от 14.07.2022) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если кредитором (заимодавцем) по кредитному договору (договору займа), указанному в части 5, является:

1) кредитная организация в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

2) единый институт развития в жилищной сфере, определенный Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - единый институт развития в жилищной сфере);

3) организация, включенная единым институтом развития в жилищной сфере в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в перечень уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов;

4) ипотечный агент, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;

5) учреждение, созданное по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

В соответствии с ч. 5.3. ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021 и в ред. от 14.07.2022) в случае, если целью ипотечного жилищного кредита (займа) является приобретение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, гражданин вправе обратиться за предоставлением мер государственной поддержки после государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, возведенный на этом участке, и государственной регистрации ипотеки в отношении такого объекта, а в случаях, указанных в пунктах 1.1 - 1.5 части 5, после государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина (перехода доли в праве общей собственности) на соответствующий объект недвижимости и государственной регистрации ипотеки в отношении такого объекта или государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (соглашения (договора) об уступке прав требований по указанному договору) и государственной регистрации залога прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Согласно ч. 4 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

В соответствии с ч. 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2024 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:

1.1) строительство на территории Российской Федерации объекта индивидуального жилищного строительства;

1.5) приобретение на территории Российской Федерации жилого помещения в рамках программ и (или) мероприятий, реализуемых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее выданных в целях, указанных в пункте 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022).

Согласно ч. 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) меры государственной поддержки реализуются также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на цели, предусмотренные частью 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), включая оплату неотделимых улучшений, и (или) оплату ремонта объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 - 1.5 части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), и (или) оплату услуг кредитора или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022).

В соответствии с ч. 6 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) реализация мер государственной поддержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, являющимся в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 (в ред. от 22.12.2021 и в ред. от 29.09.2022), меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления АО «ДОМ.РФ» собственных денежных средств с последующим возмещением АО «ДОМ.РФ» недополученных доходов и затрат из федерального бюджета на цели полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, в размере их задолженности, но не более 450 тыс. рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тыс. рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом (займом).

Кроме того, в соответствии с п. 6 вышеуказанного Положения при взаимодействии заявителя (заявителей), АО «ДОМ.РФ» и кредитора не допускается взимание с заявителя (заявителей) комиссии за действия, связанные с рассмотрением заявления о погашении кредита (займа), представлением обращения кредитора, рассмотрением его обществом и направлением средств на погашение кредита (займа).

Кроме того, согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок.

Кроме того, согласно ч. 3 Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка после 31 декабря 2018 года, утвержденного Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2019 № 104 «О некоторых вопросах реализации дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в Забайкальском крае», региональный материнский (семейный) капитал предоставляется лицам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный), капитал в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ. В соответствии с ч. 15 указанного Порядка средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Реализуя задуманное, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеперечисленных норм законодательства Российской Федерации и Забайкальского края, разработало преступный план, согласно которому участники организованной группы под ее руководством должны были в течение длительного периода времени совершать хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю (с 01 января 2023 года Социальному фонду России), Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть обмана должностных лиц АО «ДОМ.РФ», территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Для реализации своего преступного умысла лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, воспользовавшись своими родственными связями с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская ипотечная компания» (далее ООО «ЗИК» или Общество) лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленным о преступных намерениях последней, получило от лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свое распоряжение учредительные документы ООО «ЗИК», доверенность на представление интересов Общества с возможностью управления расчетными счетами ООО «ЗИК», не ставя в известность о своих преступных намерениях генерального директора данного Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская ипотечная компания» (№) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> в Едином государственном реестре юридических лиц по юридическому адресу: <адрес>, офис 430. Учредителями ООО «ЗИК» являлись Администрация сельского поселения «Цокто-Хангил» <адрес> и лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Основным видом деятельности ООО «ЗИК», в соответствии с Уставом, являлось: предоставление займов в соответствии с положениями статьи 124, частей 2, 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях реализации положений ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 «Об утверждении Правил предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «ЗИК» вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, на основании специального разрешения.

Осведомленная о порядке и основаниях получения средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала, в соответствии с разработанным преступным планом лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять следующие функции:

1) подыскивать лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;

2) посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;

3) определять размер преступного вознаграждения и выдавать его участникам организованной группы, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных лиц, имеющих право на получение социальных выплат;

4) посредством рекламы привлекать лиц, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, склонить их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, не соответствующей установленному размеру выплаты;

5) определить и разработать необходимый пакет документов для направления его в АО «ДОМ.РФ», в том числе проект договора ипотечного займа на покупку объекта недвижимого имущества с условиями, выгодными для ООО «ЗИК» и участников организованной группы, установив максимальный процент за пользование заемными денежными средствами, которые фактически гражданам не выдавались;

6) подыскивать лиц, владеющих на праве собственности земельными участками на территории Забайкальского края в ценовой категории, не превышающей 100 000 рублей, пригодных для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - ИЖС) и использования их при заключении договоров купли-продажи с лицами, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицами, владеющими государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, с целью придания видимости намерения осуществления ИЖС и легитимности договоров целевых займов;

7) заключать фиктивные договоры целевых займов с лицами, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также являющимися держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, регионального материнского (семейного) капитала, для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости, осуществления ИЖС на земельных участка;

8) организовать подачу гражданами в соответствующие территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, Министерство труда и социальной защиты населения <адрес> заявлений о распоряжении средствами федерального материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, и иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о предоставлении держателю целевого займа на приобретение недвижимого имущества, с целью возмещения средствами федерального материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на счет юридического лица якобы выданных в качестве займа денежных средств и последующего хищения бюджетных денежных средств;

9) заключать как самостоятельно, являясь представителем по доверенности ООО «ЗИК», так и посредством выдачи доверенностей участникам организованной группы и лицам, трудоустроенным в Общество, не состоящим в преступном сговоре с участниками организованной группы, фиктивные договоры займа с гражданами для создания условий для получения выплат и субсидий;

10) установить удаленный доступ к расчетным счетам ООО «ЗИК» №, № открытым в ПАО «Сбербанк», и получить электронный ключ на свое имя для совершения операций по указанному счету. Посредством программы удаленного доступа отправлять платежные поручения в банк для исполнения перевода фиктивного займа на счет клиента. Получить доступ к расчетному счету ООО «ЗИК» 40№, открытому в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, для получения от АО «ДОМ.РФ» средств государственной поддержки;

11) организовать перечисление денежных средств по фиктивным договорам ипотечных займов, заключенным с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, а также с держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, регионального материнского (семейного) капитала, и контролировать последующее изъятие указанных денежных средств у граждан участниками организованной группы и передачу ей;

12) установить программу «Контур.Реестро» с целью обеспечения дистанционной регистрации на сайте «Росреестр.ру» права собственности объектов недвижимого имущества на лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, которые будут обременены ипотекой в соответствии с условиями договоров;

13) зарегистрировать ООО «ЗИК» и получить онлайн доступ Общества в личном кабинете АО «ДОМ.РФ», посредством которого участники организованной группы могли направлять в банк копии документов для получения субсидии (выплаты) гражданами;

14) организовать подачу сотрудниками организованной группы и иными неосведомленными о преступной деятельности лицами заявлений от имени лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, в АО «ДОМ.РФ» и подачу иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора ипотечного займа с целью получения субсидии на счет ООО «ЗИК», якобы выданного в качестве займа денежных средств и последующего их хищения;

15) осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства в сфере оказания финансовой поддержки семей, имеющих детей;

16) использовать при совершении продолжаемого преступления лиц, трудоустроенных в ООО «ЗИК» для работы с гражданами, неосведомленными о преступных намерениях участников группы, имеющих навыки общения с клиентами в различных сферах, в том числе продаж и оформления сделок;

17) принимать деньги, выданные лицам, имеющим право на получение выплат, в качестве займов, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты), предоставлять в Центральный банк РФ отчеты о выданных займах, скрывая факт отсутствия задолженности по ним, уведомлять Управление Росреестра по <адрес> о снятии имеющегося обременения на приобретенном клиентом объекте недвижимости и погашении клиентом фиктивного займа, выданного ООО «ЗИК»;

18) распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в нее лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, помещение №, вовлекла в свою преступную деятельность Бескорованную А.Б., лицо 3, лицо 4, лицо 5, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 9, лицо 10, лицо 11, лицо 12, лицо 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, при этом посвятила последних в ранее разработанный преступный план, определив при этом их функции и обязанности в совершении преступлений, а также право на вовлечение в состав организованной группы других участников.

В свою очередь, с целью облегчения преступления и извлечения большей прибыли, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории <адрес>, Бескорованная А.Б., лица 3, 4, 5, 10, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вовлекли в организованную группу, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лиц 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом посвятили последних в ранее разработанный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план, согласно которому последней были определены их функции и обязанности в совершении преступлений.

Для функционирования и придания законности деятельности организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участниками организованной группы и ее руководителем лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были привлечены заведомо неосведомленные о преступных действиях организованной группы лицо 17, лицо 18, лицо 19, лицо 20, лицо 21, лицо 22, лицо 23, лицо 24, лицо 25, лицо 26, лицо 27, лицо 28, лицо 29, лицо 30, лицо 31, лицо 32, лицо 33 и другие лица.

В силу характера, личных и деловых качеств, организаторских способностей, наличия знаний и навыков в области социальных выплат, установленных положениями ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 (в ред. от 22.12.2021), Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2019 № 104 «О некоторых вопросах реализации дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в <адрес>», лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвело себе роль организатора и руководителя организованной группы, а Бескорованной А.Б., и лицам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другим неустановленным лицам роли исполнителей.

Руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была определена задача преступной деятельности, а именно хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере на протяжении длительного периода времени, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанным нормативным правовым актам, являются условиями получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть обмана должностных лиц АО «ДОМ.РФ», территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Для достижения своих целей – хищения денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», территориальному органу Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем обмана, все члены организованной группы действовали согласованно, в тесной взаимосвязи, осуществляли планирование, координацию, моральное и материальное стимулирование исполнителей, неукоснительно исполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В соответствии с разработанной руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, единой схемой хищения денежных средств, участники организованной группы Бескорованная А.Б., лица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, сплоченные между собой единством цели – незаконным личным обогащением, планировали на основе устойчивости связей между собой в течение длительного периода времени совершать преступление, заключающееся в хищении денежных средств принадлежащих АО «ДОМ.РФ», территориальному органу Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанным нормативным правовым актам, является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть путем обмана должностных лиц АО «ДОМ.РФ», территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

В последующем из похищенных таким способом денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало часть суммы за вычетом завышенной рыночной стоимости реализуемых объектов недвижимого имущества, оказанных услуг и процентов по фиктивным договорам целевых займов, возвращать лицам, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицам, владеющим государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, а часть денежных средств обращать в свою собственность и собственность участников организованной группы, а также для обеспечения деятельности ООО «ЗИК».

Каждый из участников преступной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане, в соответствии с которым, в обязанности лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, руководителем и активным участником организованной группы, входило: общее руководство организованной группой, планирование ее деятельности, распределение между участниками (членами организованной группы) ролей и функций; подбор участников, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями; предоставление помещений для незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств; контроль дохода от преступной деятельности, распределение денежных средств, вырученных от совершения преступлений между членами организованной группы; контроль действий участников организованной группы и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, размещение рекламы о деятельности ООО «ЗИК» в сети «Интернет», в различных группах в мессенджерах, расклейка объявлений, создание баннеров с целью самостоятельного обращения за помощью в получении выплат к участникам организованной группы лицами, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицами, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, а после чего вовлечение указанных лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о своей преступной деятельности в составе организованной группы и ее участников.

Так, лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- непосредственно исполняло разработанный руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления на территории <адрес>;

- выполняло обязанности руководителя организованной группы в отсутствие лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- осуществляло поиск лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;

- выдавало денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности, сумму которых определяло лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участникам организованной группы в качестве вознаграждения за выполненную работу;

- посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;

- осуществляло заказ и распространение печатной рекламной продукции с целью привлечения клиентов, имеющих право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала;

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- давало консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляла на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- использовало находящиеся в распоряжении Общества объекты недвижимости, находящиеся на праве собственности у других лиц, с целью заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков;

- заключало по доверенности, выданной на его имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- сопровождало сделки купли-продажи объектов недвижимого имущества, при этом, вводя в заблуждение собственников данных объектов относительно причин завышения стоимости продаваемых ими объектов недвижимости;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- давало указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых ООО «ЗИК»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным неосведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, которые поступят на их банковские счета в качестве займа и передачи их руководителю организованной группы;

- с целью создания видимости соблюдения условий заключенных договоров ипотечного займа, установленных законами и формально необходимых для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 от 03.07.2019, средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006, средств регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края № 104 от 28.03.2019, осуществляло онлайн перевод денежных средств со счетов ООО «ЗИК» на предоставленные гражданами счета по заключенным ранее договорам;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ в отделения банков и контролировала снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимала деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения выплат;

- организовало подачу участниками организованной группы и иными неосведомленными о преступной деятельности лицами заявлений от имени лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, в АО «ДОМ.РФ» и подачу иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора ипотечного займа с целью получения субсидии на счет ООО «ЗИК», якобы выданного в качестве займа денежных средств и последующего их хищения;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ №, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года)

в соответствии с определенной ему ролью в преступлении в составе организованной группы, выполняло следующие функции:

- посредством размещения объявлений осуществляло поиск лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;

- предоставляло находящиеся у него в собственности объекты недвижимого имущества для заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков с указанием ложной информации относительно стоимости объектов недвижимости;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, которые поступят на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу ООО «ЗИК»;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ в отделения банков и контролировал снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимал деньги, выданные клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- принимало денежные средства, полученные участниками организованной группы от клиентов ООО «ЗИК», выданные им в качестве займов, для последующей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в июле 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, выполняло следующие функции:

- размещало в различных мессенджерах активную рекламу, гарантируя законность обналичивания субсидии, предоставляемой многодетным семьям на приобретение объектов недвижимого имущества, позиционируя возможности ООО «ЗИК» как результат его успешной деятельности, давало консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ;

- давало консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ;

- вовлекало лиц, имеющих право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- использовало находящиеся в распоряжении Общества объекты недвижимости, находящиеся на праве собственности у других лиц, с целью заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков;

- сопровождало сделку купли-продажи объекта недвижимого имущества, при этом, вводя в заблуждение собственника данного объекта относительно причин завышения стоимости продаваемого им объекта недвижимости;

- давало указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых ООО «ЗИК»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным неосведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ в отделения банков и контролировало снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимала деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производила расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии предоставленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;

Бескорованная А.Б. (вступила в состав организованной группы не позднее мая 2022 года) в соответствии с определенной ей ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняла следующие функции:

- непосредственно исполняла разработанный руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления на территории <адрес>, Карымского, Краснокаменского, <адрес>ов <адрес>;

- осуществляла поиск лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;

- выдавала денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности, участникам организованной группы и иным неосведомленным о преступлении лицам в качестве вознаграждения за выполненную работу;

- посредством телефонной связи осуществляла инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;

- посредством размещения рекламы привлекала лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- давала консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала;

- вовлекала лиц, имеющих право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы;

- организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляла прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляла на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- использовала находящиеся в распоряжении Общества объекты недвижимости, находящиеся на праве собственности у других лиц, с целью заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков;

- заключала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- сопровождала сделки купли-продажи объекта недвижимого имущества, при этом, вводя в заблуждение собственника данного объекта относительно причин завышения стоимости продаваемого им объекта недвижимости;

- осуществляла прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- давала указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых ООО «ЗИК»;

- сообщала полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным неосведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу ООО «ЗИК»;

- сопровождала лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ в отделения банков и контролировала снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимала деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращала в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения заявки на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производила расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;

- принимала денежные средства, полученные участниками организованной группы от клиентов ООО «ЗИК», выданные им в качестве займов, для последующей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляло прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- заключало по доверенности, выданной на имя Бескорованной А.Б. от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- сообщало полученную от участника организованной группы Бескорованной А.Б. информацию клиентам ООО «ЗИК» об одобрении займа с целью уведомления последних о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ в отделения банков и контролировало снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимало деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от Бескорованной А.Б., согласно указаний Бескорованной А.Б, которые были получены ею от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- выдавало денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности, участнику организованной группы лицу 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за выполненную работу;

- посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, общее руководство и координацию действий участника организованной группы лица 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок, совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляло прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- использовало находящиеся в распоряжении Общества объекты недвижимости, находящиеся на праве собственности у других лиц, с целью заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков;

- заключало по доверенности, выданной на его имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- с помощью программы «Контур.Реестро» осуществляло дистанционную регистрацию на сайте «Росреестр.ру» права собственности объектов недвижимого имущества на лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, которые будут обременены ипотекой в соответствии с условиями договоров;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участнику организованной группы лицу 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ в отделения банков и контролировало снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимало деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

Лицо 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года, являлась помощником лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в соответствии с определенной ролью в преступлении, в составе организованной группы выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок, совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляло прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляла на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- заключало по доверенности, выданной на имя лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- сообщало полученную от участника организованной группы лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию клиентам ООО «ЗИК» об одобрении займа с целью уведомления последних о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно указаний лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые были получены от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- осуществляло поиск лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, с целью хищения бюджетных денежных средств, не ставя в известность последних о преступном характере своих действий;

- выдавало денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности, участнику организованной группы лицу 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за выполненную работу;

- посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, общее руководство и координацию действий участника организованной группы лица 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- вовлекало лиц, имеющих право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в июне 2022 года, являлась помощником лица 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в соответствии с определенной ролью в преступлении, в составе организованной группы выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок, совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляло прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- заключало по доверенности, выданной на имя лица 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- сообщало полученную от участника организованной группы лица 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию клиентам ООО «ЗИК» об одобрении займа с целью уведомления последних о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно указаний последней, которые были получены лицом 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в мае 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, выполняло следующие функции:

- после проведения проверки клиента ООО «ЗИК» и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, а также средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и на основании полученных на электронную почту, а впоследствии на «Яндекс-диск» от участников организованной группы и других, неосведомленных о преступлении лиц пакетов документов на имя клиентов и собственников объектов недвижимого имущества, составляло в программе «1С» проекты фиктивных договоров займа и договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества, регистрировала договоры займа, после чего направляла их обратно на электронную почту или «Яндекс-диск» для их последующего подписания клиентами ООО «ЗИК»;

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- заключало по доверенности, выданной на имя лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- давало указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых ООО «ЗИК»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию клиентам ООО «ЗИК» об одобрении займа с целью уведомления последних о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 в отделения банков и контролировала снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимало деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;

Лицо 7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в июне 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляло прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

Лицо 8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы в июне 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок, совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Лицо 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы не позднее августа 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- давало консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала;

- вовлекало лиц, имеющих право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы;

- заключало по доверенности, выданной на его имя и на имя лица 34, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости, осуществления ИЖС на земельных участках;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки, а также на лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- давало указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки, а также лицам, владеющим государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых ООО «ЗИК»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным не осведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала в отделения банков и контролировало снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимало деньги, выданные клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения заявки на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;

Лицо 10, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы не позднее августа 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- вовлекало лиц, имеющих право на средства государственной поддержки, в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что является участником организованной группы;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- заключало по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости, осуществления ИЖС на земельных участках;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным не осведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу ООО «ЗИК»;

- сопровождало лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ в отделения банков и контролировало снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимало деньги, выданные Клиентам в качестве займов ООО «ЗИК» от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращало в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным ООО «ЗИК» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);

- после одобрения заявки на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;

- принимало денежные средства, полученные от клиентов ООО «ЗИК», выданные им в качестве займов, для последующей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (вступило в состав организованной группы не позднее сентября 2022 года) в соответствии с определенной ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», выполняло следующие функции:

- посредством размещения рекламы привлекало лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняло их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляло прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляло на электронную почту, созданную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляло на «Яндекс-диск», также созданный лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;

- осуществляло прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии на «Яндекс-диск»;

- сообщало полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участникам организованной группы и иным не осведомленным о преступных действиях лицам об одобрении займа с целью уведомления клиентов ООО «ЗИК» о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;

- после одобрения мер государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» денежных средств в размере 450000 рублей и получения их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или других участников организованной группы, согласно указаний лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производило расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг.

Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Бескорованная А.Б., лица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, в составе организованной группы, неукоснительно исполняя отведенные организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные роли.

Преступные действия Бескорованной А.Б., лиц 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы.

На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, формировало и соблюдало специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов.

Так, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности, а также в целях расширения масштабов преступной деятельности организованной группы, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решило использовать следующие места дислокации – помещения офисов, расположенных по адресам: <адрес>, помещение 430; <адрес>, помещение 7; <адрес>, помещение №, <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>; <адрес>б; <адрес>, помещение 1; <адрес>; <адрес>; <адрес>, офис №; <адрес>, ул. 8 марта, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, помещение 9, офис 3, <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, офис 4, <адрес>.

Таким образом, не позднее мая 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь представителем по доверенности ООО «ЗИК», создало организованную группу, в состав которой входили Бескорованная А.Б., лица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действия которых были направлены на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, которая характеризовалась следующими признаками:

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, общим умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере.

- стабильностью состава ее участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различном групповом сочетании соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в деловых и родственных отношениях, а также в прямом подчинении руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемого преступления и преступной деятельности участников организованной группы, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ», Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края документов, содержащих недостоверные сведения о выполнении лицами, имеющими право на получение соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), условий получения займа перед кредитной организацией.

В целях создания видимости и правомерности деятельности участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), предоставлялись в АО «ДОМ.РФ», Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края документы, содержащие недостоверные и заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого недвижимого имущества и о выдаче ООО «ЗИК» фиктивного займа лицам, имеющим право на получение соответствующих выплат.

АО «ДОМ.РФ», Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, получая пакет документов, одобряли меры для получения выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), в отношении лиц, имеющих право на получение соответствующих выплат, на которых были зарегистрированы объекты недвижимого имущества и перечисляли на банковские счета ООО «ЗИК», предоставившим фиктивный заем, денежные средства, которыми Бескорованная А.Б., лица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, а также лица, имеющие право на получение соответствующих выплат, распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени не позднее с мая 2022 года по 01 марта 2023 года на территории г. Читы Забайкальского края, Карымского, Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского, Оловяннинского, Краснокаменского, Петровск-Забайкальского, Борзинского и других районов <адрес> действовала организованная группа в составе Бескорованной А.Б., лиц 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые в различном групповом сочетании совершили тяжкое преступление.

Впоследствии, точные даты и время следствием не установлены, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя умышленно, из корыстных побуждений в интересах всех участников организованной группы, похищенные денежные средства распределяла между участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другими неустановленными лицами для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства.

Так, Бескорованная А.Б., лица 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО6 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с мая 2022 года по 10 июня 2022 года, ФИО6, являющийся отцом троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратился к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнал о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО6, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО6 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО6 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последним объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО6 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО6 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО6 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ему и не поставив при этом в известность ФИО6 о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, желая получить незаконную материальную выгоду, согласился, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО6 роли. Согласно им, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО6 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО6 на получение займа, получить от него необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО6 подготовленные лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО6 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО6 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО6 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО6 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО6 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО6 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО6 должен был подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 550000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО6 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО6 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО6 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО6, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО6, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО6 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО6 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО6, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО6, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должна была после проведения проверки ФИО6 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО6 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискал для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 70 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО7, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО6 пришел в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставил лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 550000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО6 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО6, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО6 ипотечного кредита (займа) в сумме 550 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 660000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО6

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписал вместе с ФИО7, не осведомленной о преступных планах ФИО6 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 продает, а ФИО6 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 660000 рублей. ФИО6 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО7 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО6 договорился с ФИО7 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО6, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписал подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО6 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО6 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств в размере 550000 рублей.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО6 зарегистрировал переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 550000 рублей на банковский счет ФИО6, реквизиты которого им были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО6 денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о переводе ФИО6 на банковский счет лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» с целью внесения в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости перевода ФИО6 полученного на его счет займа и передачи этих денежных средств на банковский счет руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь на территории <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей со своего банковского счета на банковский счет своей супруги ФИО8, не осведомленной о его преступных действиях, которая, в свою очередь, осуществила перевод денежных средств в сумме 547000 рублей руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом, 3000 рублей составила комиссия банка за перевод денежных средств.

После этого, в тот же период времени ФИО6, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписал заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передал лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО6, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО6, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО6, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО6 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО6 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО6 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лица 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 297000 рублей, которые передала ФИО6, оставив с согласия последнего в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО6, получив указанные денежные средства в сумме 297 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе произвел расчет с продавцом земельного участка ФИО7 в размере 70 000 рублей.

Таким образом, в период с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно со ФИО9 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, являющаяся матерью четырех детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора со ФИО9, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО9 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО9 о возможности обналичить денежные средства путем приобретения земельного участка фактически за меньшую стоимость и при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО9 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала ФИО9, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО9 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО9, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО9, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО9 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО9 о поиске объекта недвижимого имуществ, принять анкету от ФИО9 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» со ФИО9 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО9 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО9 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО9 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО9 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО9 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО9 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО9 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО9 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лица 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО9 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО9 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО9, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО9, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета со ФИО9 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должно было после проведения проверки ФИО9 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО9 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 150000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО11, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО9 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору со ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО9 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, приняла от ФИО10 правоустанавливающие документы на указанный участок, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и ««Яндекс-диск»» с целью подготовки участником организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовило фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО9 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО11, не осведомленным о преступных планах ФИО9 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 продает, а ФИО9 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО9 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО10 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО9 договорилась с ФИО11 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО9, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО9 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО9 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО9 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО9 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО9 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО9, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО9 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО9 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО9, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на ее имя на свой банковский счет №, открытый в ПАО «Сбе6рбанк», после чего осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей с указанного счета, и встретилась с Бескорованной А.Б. в офисе по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО9, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО9, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО9, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО9 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО9 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа со ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО9 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с 01 августа года по ДД.ММ.ГГГГ Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лица 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору со ФИО9, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО9, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО9, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО11 в размере 150000 рублей.

Таким образом, в период с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО12 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, ФИО12 посредством телефонного звонка обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО12, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО12 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО12 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния»» ФИО12 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО12 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО12 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО12, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО12 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО12 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО12 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки им проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО12 подготовленные лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО12 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО12 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО12 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО12 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО12 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО12 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО12 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО12 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО12 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО12 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО12, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО12, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО12 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО12 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО12, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО12, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должна была после проведения проверки ФИО12 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО12 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 103 (кадастровый №), с фактической стоимостью 150000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО13, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО12 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО12 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО12, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участником организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовило фиктивный договор займа 158/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО12 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 103 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО13, не осведомленной о преступных планах ФИО12 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 продает, а ФИО12 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 103 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей. ФИО12 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО13 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО12 договорилась с ФИО13 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО12, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО12 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО12 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО12 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО12 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО12 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО12, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО12 №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО12 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО12 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО12 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> «а», по указанию лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила перевод денежных средств в сумме 510000 рублей, якобы полученных в виде займа по реквизитам, указанным последней на имя Бескорованной А.Б., с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО12, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО12, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО12, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО12, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО12 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО12 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО12 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, действуя по указанию участника организованной группы Бескорованной А.Б., после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО12, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы. ФИО12, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО13 в размере 150000 рублей.

Таким образом, в период с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО14 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей пгт. <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО14, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО14 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО14 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО14 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО14 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО14 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставила ФИО14 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО14, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО14 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО14 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО14 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО14 подготовленные лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО14 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО14 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО14 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО14 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО14 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО14 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО14 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО14 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО14 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО14 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО14, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО14, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО14 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО14 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО14, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО14, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должно было после проведения проверки ФИО14 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО14 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, (кадастровый №), с фактической стоимостью 80000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО15, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО14 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО14 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО14, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участником организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовило фиктивный договор займа 159/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО14 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО15, не осведомленным о преступных планах ФИО14 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 продает, а ФИО14 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО14 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО15 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО14 договорилась с ФИО15 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО14, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО14 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО14 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО14 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО14 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО14 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО14, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО14 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО14 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО14 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия ФИО14 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> действуя по указанию лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила перевод денежных средств в размере 510000 рублей на банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО14, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществила контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО14, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО14, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО14 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО14 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО14 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью перевела денежные средства в сумме 300000 рублей ФИО14, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО14, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО15 в размере 80000 рублей.

Таким образом, в период с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО16 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО16, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО16 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО16 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО16 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО16 заберет себе. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО16 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что, чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО16 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО16, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО16 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было осуществить поиск объекта недвижимого имущества для приобретения в собственность ФИО16, организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: разъяснить ФИО16 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО16 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки им проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО16 подготовленные лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО16 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО16 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО16 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО16 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО16 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО16 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО16 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 510000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО16 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО16 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО16 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО16, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО16, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО16 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО16 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО16, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО16, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должно было после проведения проверки ФИО16 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО16 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по 07 июля 2022 года, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения в собственность ФИО16 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 100 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО17, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО16 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО16, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО16 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО16, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участником организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовило фиктивный договор займа 227/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО16 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с 07 июля 2022 года по 16 августа 2022 года, ФИО16, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО17, не осведомленной о преступных планах ФИО16 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО17 продает, а ФИО16 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО16 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО17 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО16 договорилась с ФИО17 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО16, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО16 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО16 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО16 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО16 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО16 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО16, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО16 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО16 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО16 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО16 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 16 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года ФИО16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с 16 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года ФИО16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО16, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО16, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО16, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО16 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО16 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО16 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» 40№, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лица 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору ФИО16, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО16, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО16, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО17 в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с июня 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО16, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО18 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО18, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО18 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО18 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 190000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, при этом, указала, что из полученных денежных средств ФИО18 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, а остальные денежные средства ФИО18 заберет себе. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО18 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО18, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО18, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО18 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО18 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, которые посредством «Яндекс-диск» направить участнику организованной группы лицу 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО18 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО18 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО18 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО18 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО18 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО18 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО18 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО18 за вычетом 190000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО18 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, подыскать для приобретения земельный участок, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 230000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, участник организованной группы лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было осуществить прием от ФИО18 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО18 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО18 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО18, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО18, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО18 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должно было после проведения проверки ФИО18 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО18 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Нагорный, 127 (кадастровый №), с фактической стоимостью 30000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов, ФИО18 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от собственника земельного участка ФИО19 правоустанавливающие на данный участок документы, приняла от ФИО18 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участником организованной группы лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лицо 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицом 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовило фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО18 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Нагорный, 127 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО18

После этого, в период времени с 28 июля 2022 года по 16 августа 2022 года, ФИО18, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленная о преступных намерениях ФИО18 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО19 продает, а ФИО18 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Нагорный, 127 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО18 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО19 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом, Бескорованная А.Б. договорилась с ФИО19 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 30 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО18, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО18 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО18 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО18 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО18230000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО18 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО18, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников руководимой ей организованной группы, координировало действия Бескорованной А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дав ей указания о необходимости снятия ФИО18 полученного на ее счет займа, передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 430 участнику организованной группы лицу 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их последующей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, что Бескорованная А.Б. и сделала.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО18, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с 16 августа 2022 года по 31 августа 2022 года ФИО18, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, выполняя указания Бескорованной А.Б., находясь в ТРЦ «Макси» по адресу: <адрес>, через банкомат осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей со своего банковского счета, после чего проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 430, где передала лицу 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО20, лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 430, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, приняло от ФИО18 денежные средства в сумме 510 000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с 28 июля 2022 года по 31 августа 2022 года ФИО18, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО18, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО18, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО18, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО18 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО18 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО18 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с 31 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО18, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 260000 рублей, передала их ФИО18, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 190000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, из которых ФИО18 произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО19 в сумме 30000 рублей. ФИО18, получив указанные денежные средства в сумме 230 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 3, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 190 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО21 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО21, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО21, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО21 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО21 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО21 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО21 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО21 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО21, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО21 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО21 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО21 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО21 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО21 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО21 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО21 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО21 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО21 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО21 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО21 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО21 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО21 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО21 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО21, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО21, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО21 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО21 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО21, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО21, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО21 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО21 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. 27 (кадастровый №), с фактической стоимостью 50000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Пушкарёвой О.А., предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО21 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО21 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО21, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 481/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО21 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. 27 от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО21

После этого, в период времени с 28 июля 2022 года по 30 августа 2022 года, ФИО21, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Пушкарёвой О.А., не осведомленной о преступных планах ФИО21 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пушкарёва О.А. продает, а ФИО21 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. 27 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО21 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Пушкарёву О.А. о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО21 договорилась с Пушкарёвой О.А. о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО21, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО21 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО21 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО21 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО21 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО21 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО21, реквизиты которого ею были представлены.

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО21 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО21 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО21 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 30 августа 2022 года по 16 сентября 2022 года ФИО21, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы полученные в виде займа, денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО21, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО21, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО21, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО21, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО21 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО21 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО21 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО21, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО21, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Пушкарёвой О.А. в размере 50000 рублей.

Таким образом, в период с июня 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО21, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО22 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО22, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО22, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО22 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО22 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО22 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО22 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставила ФИО23 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО22, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО22 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО22 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО22 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО22 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО22 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО22 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО22 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО22 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО22 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО22 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО22 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО22 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО22 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО22 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО22, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО22, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО22 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО22 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО22, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО22, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО22 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО22 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО22, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 47 (кадастровый №), с фактической стоимостью 40000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО24, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО22 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО22 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО22, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 494/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО22 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 47 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с июня 2022 года по 28 июля 2022 года, ФИО22, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе со ФИО24, не осведомленной о преступных планах ФИО22 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 продает, а ФИО22 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 47 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей. ФИО22 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО24 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО22 договорилась со ФИО24 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 40 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО22, находясь по тому же адресу, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО22 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО22 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО22 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО22 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО22 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО22, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО22 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО22 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дав ей указания о необходимости снятия ФИО22 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 30 августа 2022 года по 07 сентября 2022 года ФИО22, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с неустановленным лицом, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> передала последнему, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО22, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО22, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО22, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО22, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО22 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО22 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО22 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано с ФИО22, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 295000 рублей, которые передала ФИО22, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 155000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО22, получив указанные денежные средства в сумме 295000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО24 в размере 40000 рублей.

Таким образом, в период с июня 2022 года по 30 сентября 2022 года, ФИО22, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 155 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно со ФИО24 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по 01 августа 2022 года ФИО24, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от жителей пгт. Карымское, в том числе, лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. После чего лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора со ФИО24, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО24 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО24 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО24 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО24 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО24 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО24 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО24, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО24, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО24 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО24 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО24 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО24 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО24 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО24 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО24 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа. Затем, получить от ФИО24 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО24 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО24 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» со ФИО24 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО24 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО24 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО24, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО24, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся участником организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было предоставить реквизиты своего банковского счета, открытого в АО «Россельхозбанк» для перевода на него якобы полученных в виде займа денежных средств в сумме 10000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся участником организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было осуществить сопровождение ФИО24 с целью снятия последней со своего банковского счета денежных средств, поступивших в качестве фиктивного займа от ООО «ЗИК», после чего осуществить прием от ФИО24 денежных средств в сумме 500000 рублей, полученных по договору фиктивного займа, передать их лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО24 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО24 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО24, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО24, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 3, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО24 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО24 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 70000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО25, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО24 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 3, 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору со ФИО24, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО24 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осуществляла инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО24, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 3, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 539/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО24 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО24

После этого, в период времени с 01 августа 2022 года по 29 августа 2022 года, ФИО24, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО25, не осведомленной о преступных планах ФИО24 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 продает, а ФИО24 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО24 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО25 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом, ФИО24 договорилась с ФИО25 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО24, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО24 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО24 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО24 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО24 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО24 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО24, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО24 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания лицу 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о сопровождении в отделение банка и приеме от ФИО24 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы, дало указания лицу 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о предоставлении банковского счета с целью перечисления ФИО24 части денежных средств, поступивших ФИО24 в качестве фиктивного займа от ООО «ЗИК» и передачи указанной суммы денежных средств в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО24 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств участнику организованной группы лицу 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

ДД.ММ.ГГГГ лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания последнего, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, с целью осуществления контроля снятия заемных денежных средств ФИО24, их дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на личном автомобиле осуществило сопровождение ФИО24 в отделение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: <адрес>, контролировало снятие ФИО24 поступивших на ее банковский счет от ООО «ЗИК» денежных средств в сумме 510000 рублей, указало банковские реквизиты, на которые ФИО24, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, произвела перевод части денежных средств в размере 10000 рублей на банковский счет № открытый в АО «Россельхозбанк» на имя участника организованной группы лица 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета отдав их лицу 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое в свою очередь передало денежные средства в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В указанный период времени, лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания последней, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, с целью передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заемных денежных средств, предоставило данные своего банковского счета №, открытого в АО «Россельхозбанк», на который ФИО24 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, после чего передало денежные средства в указанной сумме в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО24, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО24, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО24, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО24 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО24 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа со ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО24 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «ЗИК», по указанию участника организованной группы Бескорованной А.Б., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО24, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между ней и лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 150000 рублей в пользу участников организованной группы. ФИО24, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО25 в размере 70 000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 3, 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 3, 6, 7, 12, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО26 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по 01 августа 2022 года, ФИО26, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО26, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО26 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО26 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО26 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО26 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО26, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО26 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО26, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО26, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО26 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО26 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО26 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО26 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО26 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО26 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО26 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО26 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО26 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО26 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО26 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО26 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО26 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО26 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО26, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО26, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО26 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО26 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО26, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО26, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО26 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО26 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 36 (кадастровый №), с фактической стоимостью 50000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО27, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО26 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО26, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО26 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО26, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 530/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО26 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 36 от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО27, не осведомленным о преступных планах ФИО26 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 продает, а ФИО26 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 36 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО26 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО27 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО26 договорилась с ФИО27 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО26, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО26 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО26 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также, ФИО26 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО26 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО26 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО26, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО26 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО26 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО26 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО26 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО26, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО26, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО26, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО26, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО26 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО26 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО26 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО26, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО26, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО26, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО27 в размере 50000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО28 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от жителей <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО28, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО28 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО28 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО28 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО28 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО28 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО28 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО28, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО28 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО28 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО28 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО28 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО28 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО28 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО28 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО28 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО28 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО28 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО28 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 510000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО28 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО28 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО28 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО28, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО28, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО28 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО28 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО28, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО28, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО28 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО28 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 60 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО29, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО28 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО28 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО28, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 735/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО28 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с 09 августа 2022 года по 08 сентября 2022 года, ФИО28, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО29, не осведомленным о преступных планах ФИО28 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО29 продает, а ФИО28 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО28 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО29 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО28 договорилась с ФИО29 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО28, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО28 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО28 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО28 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО28 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО28 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО28, реквизиты которого ею были представлены.

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО28 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО28 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО28 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, осуществила перевод денежных средств в сумме 255000 рублей по банковским реквизитам своего знакомого ФИО30, не осведомленного о преступных действиях ФИО28, который впоследствии сняв со своего счета, передал указанную сумму денежных средств ФИО28, в тот же период времени ФИО28, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 255000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО28, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО28, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО28, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО28 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО28 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО28 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» 40№, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласованно с ФИО28, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяв из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО28, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО28, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО29 в размере 60000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО31 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по 10 августа 2022 года, ФИО31, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе переписки с ФИО31, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО31 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО31 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, при этом, указала, что из полученных денежных средств ФИО31 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, который Бескорованная А.Б. найдет для ФИО31 самостоятельно, а остальные денежные средства в сумме 150000 рублей ФИО31 заберет себе. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО31 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО31, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО31, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО31 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО31 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов, подыскать для приобретения ФИО31 земельный участок, получить от собственника данного участка правоустанавливающие документы, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО31 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО31 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО31 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО31 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО31 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО31 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО31 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО31 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО31 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом, произвести расчет с продавцом земельного участка.

В свою очередь, ФИО31 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 150000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО31 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО31 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО31, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО31, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО31 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО31 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО31 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., с пакетом необходимых документов пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО31, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО31 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 150000 рублей, принадлежащий ФИО32, приняла от последнего правоустанавливающие документы на данный участок, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО31 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с 10 августа 2022 года по 31 августа 2022 года, ФИО31, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленный о преступных намерениях ФИО31 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО32 продает, а ФИО31 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО31 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО32 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Бескорованная А.Б. договорилась с ФИО32 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО31, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО31 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО31 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО31 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО31 150000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО31 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО31, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО31 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО31 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО31, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с 31 августа 2022 года по 07 сентября 2022 года ФИО31, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> сопровождении Бескорованной А.Б., осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 504 950 рублей 59 копеек со своего банковского счета, оплатив при этом комиссию за выдачу наличных в сумме 5 049 рублей 41 копейку, после чего совместно с Бескорованной А.Б. проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 7, где передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 504 950 рублей 59 копеек, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО31, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 7, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО31, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО31, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО31, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО31 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО31 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО31 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО31, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 295000 рублей, из которых 145000 рублей передала ФИО31, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, также произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО32 в сумме 150000 рублей. ФИО31, получив указанные денежные средства в сумме 145 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО33 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнавшей от жителей пгт. Карымское о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО33, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО33 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО33 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО33 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО33 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО33 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО33 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО33, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО33, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО33 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО33 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО33 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО33 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО33 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО33 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО33 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО33 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО33 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО33 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО33 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО33 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО33 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО33 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО33, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО33, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО33 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО33 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО33, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО33, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО33 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО33 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 (кадастровый №), с фактической стоимостью 50000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО34, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО33 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО33, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО33 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО33, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно Бескорованной А.Б., с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 749/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО33 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО34, не осведомленной о преступных планах ФИО33 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО34 продает, а ФИО33 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО33 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО34 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО33 договорилась с ФИО34 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО33, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО33 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО33 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО33 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО33 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО33 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО33, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО33 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО33 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО33 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия ФИО33 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь на территории пгт. <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета по банковским реквизитам, предоставленным лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО33, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО33, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО33, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО33 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО33 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО33 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО33, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО33, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО33, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО34 в размере 50000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО35 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО35, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО35 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО35 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО35 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО35 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО35 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО35 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО35, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО35, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО35 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО35 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО35 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО35 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО35 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО35 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО35 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО35 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО35 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО35 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО35 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО35 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО35 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО35 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО35, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО35, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО35 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО35 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО35, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО35, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО35 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО35 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, (кадастровый №), с фактической стоимостью 50000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО36, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО35 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО35, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО35 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО35, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 760/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО35 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО36, не осведомленной о преступных планах ФИО35 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО36 продает, а ФИО35 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО35 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО36 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО35 договорилась с ФИО36 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО35, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО35 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО35 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО35 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО35 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО35 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО35, реквизиты которого ею были представлены.

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО35 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО35 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО35 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 08 сентября 2022 года по 16 сентября 2022 года ФИО35, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы полученные в виде займа, денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО35, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО35, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО35, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО35, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО35 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО35 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО35 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО35, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО35, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО35, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО36 в размере 50000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО35, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО37 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, обратившись по телефонной связи к Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО37, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО37 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО37 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое являлось помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния»» ФИО37 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО37 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО37 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО37, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО37, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО37 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО37 принять анкету от ФИО37 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО37 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО37 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО37 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО37 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО37 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, должна была разъяснить ФИО37 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО37 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО37 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО37 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО37 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО37, получить от ФИО37 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО37, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО37 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО37 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО37, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО37, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО37 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО37 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 48 (кадастровый №), с фактической стоимостью 70000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО38, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО37 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО37, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО37 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на личную электронную почту и переправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 750/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО37 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 48 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО38, не осведомленной о преступных планах ФИО37 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО38 продает, а ФИО37 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 48 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО37 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО38 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО37 договорилась с ФИО38 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО37, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО37 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО37 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО37 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО37 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО37 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО37, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО37 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО37 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО37 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия ФИО37, и дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Бескорованной А.Б., которая является участником организованной группы, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО37, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО37, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО37, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО37, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО37 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО37 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО37 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО37, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО37, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО37, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО38 в размере 70000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО39 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от жителей пгт. Карымское о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО39, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО39 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО39 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО39 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО39 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО39 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО39 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО39, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО39, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО39 роли, согласно которым, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО39 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО39 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО39 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО39 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО39 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО39 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО39 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО39 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО39 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 510000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО39 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО39 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО39, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО39, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО39 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО39, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО39, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО39 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО39 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 250 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО40, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО39 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО39 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО39, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 770/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО39 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с 10 августа 2022 года по 05 сентября 2022 года, ФИО39, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО40, не осведомленной о преступных планах ФИО39 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО40 продает, а ФИО39 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО39 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО40 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО39 договорилась с ФИО40 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 250 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО39, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО39 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО39 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО39 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО39 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО39 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510000 рублей на банковский счет ФИО39, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО39 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО39 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО39 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО39 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 05 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года ФИО39, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО39, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО39, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО39, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО39 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО39 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО39 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» 40№, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО39, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, осуществило перевод денежных средств 300000 рублей на банковский счет ФИО39 № в ПАО «Сбербанк», оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой являлось. ФИО39, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО40 в размере 250000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО41 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по 11 августа 2022 года, ФИО41, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО41, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО41 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО41 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО41 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО41 заберет себе. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО41 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО41 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО41, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО41, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО41 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО41 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО41 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО41 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО41 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО41 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО41 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО41 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО41 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО41 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО41 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 500000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО41 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО41 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО41 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО41, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО41, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО41 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО41 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО41, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО41, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО41 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО41 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 100 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО42, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО41 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО41, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО41 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО41, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 784/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО41 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО42, не осведомленным о преступных планах ФИО41 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО42 продает, а ФИО41 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620000 рублей. ФИО41 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО42 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО41 договорилась с ФИО42 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО41, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО41 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО41 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО41 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО41 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО41 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО41, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО41 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО41 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО41 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО41 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО41, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО41, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО41, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО41 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО41 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО41 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» 40№, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяв из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО41, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО41, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО42 в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО41, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО43 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по 22 августа 2022 года, ФИО43, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО43, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО43 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО43 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО43 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО43 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО43 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО43 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО43, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО43, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО43 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО43 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО43 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО43 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО43 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО43 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО43 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО43 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО43 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО43 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО43 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО43 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО43 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО43 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО43, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО43, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО43 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО43 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО43, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО43, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО43 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО43 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 161 (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственниками земельного участка Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А., предоставившими правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО43 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО43 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО43, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1047/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО43 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 161 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с 22 августа 2022 года по 07 сентября 2022 года, ФИО43, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А., не осведомленными о преступных планах ФИО43 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А. продают, а ФИО43 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 161 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО43 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А. о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО43 договорилась с Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А. о передаче им фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последние согласились.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО43, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО43 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО43 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО43 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО43 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО43 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО43, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО43 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО43 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО43 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО43 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последнему якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО43, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО43, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО43, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО43, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО43 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО43 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО43 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО43, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО43, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО43, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцами земельного участка Ко-Си О.В. и Ко-Си В.А. в размере 60000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО43, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО44, являющаяся матерью шестерых детей, и в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. Посредством телефонной связи ФИО44 обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», с целью разъяснения возможности получения средств государственной поддержки, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>. При этом, Бескорованная А.Б., действуя в интересах организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, разъяснила ФИО44, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, о необходимости предоставления определенного списка документов и поиска объекта недвижимого имущества с целью выполнения условий, необходимых для получения мер государственной поддержки.

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, встретилась с ФИО44, при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, решила совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа с ФИО44, неосведомленной о преступлении, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат.

Далее, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, распределила между собой, лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступные роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО44 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов и на имя собственника недвижимого имущества, осуществить их отправку на «Яндекс-диск», принять анкету от ФИО44 на получение займа, заключить и подписать по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО44 заранее подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, передать на подписание заранее подготовленные договор купли-продажи объекта недвижимого имущества и договор займа с целью одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на «Яндекс-диск» выписку из ЕГРН, дать указание ФИО44 о предоставлении реквизитов банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО44 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО44 денежных средств, перечисленных по фиктивному договору ипотечного займа, выданного ООО «ЗИК», прием и передачу денежных средств лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ранее ФИО44 в качестве займа для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договоренности с учетом незаконного удержания комиссии в размере 150000 рублей из средств государственной поддержки.

В свою очередь, ФИО44, не осведомленная о преступных действиях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО44 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» ФИО44 в качестве займа для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО44, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО44, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО44 и объектов недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО44 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания клиентами ООО «ЗИК».

Далее, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 с пакетом необходимых документов пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, оформления фиктивного займа в ООО «ЗИК» на сумму 510000 рублей, приискала объект недвижимости, собственник которого предоставил правоустанавливающие документы на продаваемые квартиру и земельный участок.

Реализуя задуманное, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, осуществила прием документов, необходимых для получения государственной поддержки ФИО44, направила отсканированные документы на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1036/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО44 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участник организованной группы Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества с ФИО44

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы, возглавляемой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, заключила договор купли-продажи квартиры и земельного участка с ФИО46 и ФИО45, в дальнейшем действующим по доверенности от имени ФИО46, согласно которому ФИО45 и ФИО46, неосведомленные о преступных планах участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продают, а ФИО44 приобретает квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер <адрес>:19:080101:253, земельного участка 75:19:080101:56) фактической стоимостью <адрес> 000 рублей и земельного участка 400000 рублей, на общую сумму 700000 рублей, при этом в договоре была указана сумма в размере 910000 рублей, право собственности на которую впоследствии было зарегистрировано ФИО44 в органах государственной регистрации. В этот же период времени ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, при этом, по указанию Бескорованной А.Б. после получения фиктивного займа ФИО44 должна была вернуть денежные средства в офис ООО «ЗИК» с целью сохранения денежных средств, принадлежащих ООО «ЗИК» до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ» и их последующего хищения.

После этого, в тот же период времени ФИО44, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи объектов недвижимости ФИО44 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК» и осуществила частичный расчет в размере 400000 рублей, из своих личных накоплений с продавцом недвижимого имущества ФИО45

После этого, неустановленное лицо из числа участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и формально необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств на предоставленный ФИО44 банковский счет.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет ФИО44 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО44 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО44 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на территории <адрес> края, в сопровождении Бескорованной А.Б. осуществила перевод денежных средств со своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк» №, на принадлежащий ей счет, открытый в ПАО «Сбербанк» №, с которого осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, где передала Бескорованной А.Б. и лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО44, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО44, находясь в неустановленном месте в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенном на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО44, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк», для погашения фиктивного займа, предоставленного ООО «ЗИК» ФИО44 на приобретение объекта недвижимости.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе «Роскадастра», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала продавцу недвижимого имущества ФИО45, для дальнейшего расчета с ФИО46, оставив 150000 рублей в нарушение законодательства Российской Федерации в качестве комиссии за оказание услуг участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по оформлению документов на получение мер государственной поддержки ФИО44, тем самым совершив их хищение.

Таким образом, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки ФИО44, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО47, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки, после чего приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где встретилась с Бескорованной А.Б. Последняя в ходе разговора с ФИО47, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО47 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО47 о возможности обналичить денежные средства путем приобретения земельного участка фактически за меньшую стоимость и при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО47, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО47 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, получить от ФИО47 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО47 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать ФИО47, осуществляющую снятие со своего банковского счета денежных средств, перечисленных ей ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, принять указанные денежные средства от ФИО47, внести их в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО47 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, осуществить прием денежных средств от ФИО47 в размере 300 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом и продажу земельного участка.

В свою очередь, ФИО47 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки и оформления Бескорованной А.Б. сертификата электронной цифровой подписи на ее имя, подписать договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, и фиктивный договор займа, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», снять со счета и передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 150000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было предоставить руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные сертификата электронной цифровой подписи на свое имя и правоустанавливающие документы на принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 156 (кадастровый №) с целью продажи его ФИО47 для обналичивания последней средств государственной поддержки.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО47 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на ««Яндекс-диск»» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО47 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, предоставить Бескорованной А.Б. имеющиеся у нее правоустанавливающие документы на земельный участок, принадлежащий участнику организованной группы лицу 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, провести электронную сделку с целью перерегистрации права собственности объекта недвижимости на ФИО47, получить выписку из ЕГРН, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО47 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дать указание Бескорованной А.Б. о сопровождении ФИО47 в отделение банка, принять от ФИО47 указанные денежные средства и внести их в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО47, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО47, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач участниками организованной группы и иными лицами, осуществляющими юридическое сопровождение ООО «ЗИК», произвести расчет с ФИО47 согласно имеющихся у нее договоренностей с Бескорованной А.Б.

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., приехала в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей, а также оформления и получения Бескорованной А.Б. данных сертификата электронной цифровой подписи на ее имя.

В свою очередь, лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, в целях получения большего дохода от преступной деятельности, передало руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные сертификата электронной цифровой подписи на свое имя и правоустанавливающие документы на принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 156 (кадастровый №), для проведения электронной сделки купли-продажи недвижимости с ФИО47

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО47, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО47 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки и оформления на ее имя сертификата электронной цифровой подписи, получила от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, правоустанавливающие документы для продажи конкретного земельного участка, находящегося в собственности у участника организованной группы лица 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла анкету от ФИО47 на получение займа, получила от нее необходимый пакет личных документов, после чего отсканированные документы отправила в программу «CRM» и на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО47 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 156 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО47

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и подписанный Бескорованной А.Б. фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей.

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО47 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО47 вернет в кассу ООО «ЗИК» всю сумму денежных средств, поступивших в качестве займа в размере 500000 рублей, из которых Бескорованная А.Б. передаст ФИО47 денежные средства в сумме 150000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., являясь участником организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности действиям ФИО47, используя ранее предоставленные электронные подписи ФИО47 и лица 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продает, а ФИО47 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 156 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей, после чего направила документы на электронную почту лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для проведения электронной сделки.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 7, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы под своим руководством, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в целях придания законности действиям ФИО47, используя ранее предоставленные электронные подписи ФИО47 и лица 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписало электронный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продает, а ФИО47 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 156 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей, после чего направило документы в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для регистрации перехода права собственности на ФИО47

После получения лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выписки из ЕГРН на указанный земельный участок, зарегистрированный на ФИО47, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО47, реквизиты которого ей были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО47 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО47 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и о необходимости сопровождения Бескорованной А.Б. при снятии ФИО47 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в сопровождении Бескорованной А.Б. в связи с имеющимся ограничением на снятие наличных денежных средств ввиду исполнительного производства, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 491 857 рублей со своего банковского счета, после чего совместно с Бескорованной А.Б. проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 7, где передала Бескорованной А.Б. якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 491857 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Из указанной суммы Бескорованная А.Б. согласно имеющихся договоренностей с ФИО47 оставила с согласия последней 300000 рублей в пользу участников организованной группы, в том числе в качестве оплаты за приобретенный земельный участок. ФИО47, получив от Бескорованной А.Б. денежные средства в сумме 141857 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 7, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО47, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО47, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО47, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО47 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО47 и участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного ФИО47 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, 12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 300 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО48 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО48, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО48 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО48 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО48 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО48 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО48 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО48, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО48, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО48 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО48 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО48 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО48 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО48 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО48 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО48 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО48 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО48 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО48 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО48 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО48 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО48 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО48 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО48, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО48, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО48 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО48 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО48, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО48, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО48 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО48 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 41 (кадастровый №), с фактической стоимостью 80000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО49, предоставившего правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО48 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО48 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО48, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1161/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО48 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 41 от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО49, не осведомленным о преступных планах ФИО48 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО49 продает, а ФИО48 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 41 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО48 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО49 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом, ФИО48 договорилась с ФИО49 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО48, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО48 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО48 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО48 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО48 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО48 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО48, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО48 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО48 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО48 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия ФИО48 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с неустановленным лицом из числа работников ООО «ЗИК» в офисе по адресу: <адрес> передала последнему, якобы полученные в виде займа, денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО48, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО48, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО48, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО48, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО48 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО48 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО48 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО48, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО48, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которого оно являлось. ФИО48, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО49 в размере 80000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО50 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе пор указанному адресу узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО50, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО50 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО50 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО50 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 220000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО50 заберет себе. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО50 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что, чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО50 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО50, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО50, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО50 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: разъяснить ФИО50 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО50 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО50 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО50 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО50 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО50 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО50 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО50 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО50 за вычетом 220000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО50 должна была осуществить поиск объекта недвижимого имущества для приобретения в собственность, подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 500000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 230000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО50 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО50 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО50 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО50, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО50, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО50 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО50 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО50, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО50, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО50 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО50 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 160 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО51, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО50 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО50, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО50 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО50, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1250/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО50 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО51, не осведомленной о преступных планах ФИО50 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО51 продает, а ФИО50 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО50 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО51 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО50 договорилась с ФИО51 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 160 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО50, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО50 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО50 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО50 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО50 230000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО50 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО50, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО50 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО50 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО50 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО50 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО50, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО50, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО50, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО50 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО50 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО50 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» 40№, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО50, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 230000 рублей, которые передала ФИО50, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 220000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО50, получив указанные денежные средства в сумме 230000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО51 в размере 160000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 220 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО52 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО52, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО52, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО52 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО52 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО52 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО52 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО52 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО52, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО52, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО52 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО52 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО52 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО52 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО52 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО52 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО52 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО52 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО52 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО52 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО52 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО52 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО52 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО52 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО52, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО52, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО52 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО52 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО52, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО52, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО52 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО52 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Селезнёвым Д.А., предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО52 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО52 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО52, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1294/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО52 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе со Селезнёвым Д.А., не осведомленным о преступных планах ФИО52 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Селезнёв Д.А. продает, а ФИО52 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО52 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Селезнёва Д.А. о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО52 договорилась с Селезнёвым Д.А. о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО52, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО52 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО52 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО52 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО52 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО52 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО52, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО52 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО52 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО52 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО52 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО52, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО52, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО52, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО52, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО52 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО52 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО52 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО52, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО52, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО52, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Селезнёвым Д.А. в размере 60000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО53 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав из средств массовой информации о возможности получения средств государственной поддержки, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», которая разъяснила ФИО53 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и поиска ФИО53 объекта недвижимого имущества.

Бескорованная А.Б., являясь участником организованной группы, действуя в ее и своих личных корыстных интересах, дала указание лицу 33, выступить в качестве посредника при разъяснении ФИО53 условий получения мер государственной поддержки, приеме от нее документов, фактически с целью вовлечения ФИО53 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему через лицо 33, не подозревающего о противоправности предлагаемых Бескорованной А.Б. действий.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней через лицо 33, не осведомленного о преступных намерениях Бескорованной А.Б., совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО53 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала, что из полученных денежных средств ФИО53 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО53 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО53, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО53, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО53 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО53 о поиске объекта недвижимого имуществ, дать указание лицу 33 о принятии анкеты от ФИО53 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО53 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО53 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО53 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО53 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО53 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО53 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО53 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, осуществить выдачу денежных средств ФИО53 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО53 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, получить выписку из ЕГРН и предоставить ее Бескорованной А.Б., предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО53 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО53 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО53, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО53, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО53 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО53 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 80000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО54, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО53 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила помощнику Бескорованной А.Б. - лицу 33 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО53 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО53 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила по электронной почте Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО53, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО53 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО54, не осведомленным о преступных планах ФИО53 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО54 продает, а ФИО53 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО53 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО54 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО53 договорилась с ФИО54 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО53, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО53 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО53 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО53 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО53 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, из которых ей необходимо будет произвести расчет с продавцом земельного участка.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО53 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО53, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО53 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО53 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО53, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, приехав в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, оф. 7,передала Бескорованной А.Б. якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 7, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО53, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО53, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО53, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО53 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО53 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО53 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО53, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, из которых 220000 рублей передала ФИО53, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, также произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО54 в сумме 80000 рублей. ФИО53, получив указанные денежные средства в сумме 220 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО55 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по 09 сентября 2022 года, ФИО55, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от ФИО31 о возможности получения средств государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к лицу 33 - помощнику доверенного лица ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее ООО «ЗИК») Бескорованной А.Б., от которого узнала о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. Лицо 33, не осведомленное о наличии преступного умысла у Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО55 разъяснило ей о возможности использования средств государственной поддержки при условии поиска ФИО55 объекта недвижимого имущества и предоставления необходимого списка документов в офис ООО «ЗИК».

Бескорованная А.Б., являясь участником организованной группы, действуя в ее и своих личных корыстных интересах, дала указание лицу 33 выступить в качестве посредника при разъяснении ФИО55 условий получения мер государственной поддержки, приеме от нее документов, фактически с целью вовлечения ФИО55 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему через лицо 33, не подозревающее о противоправности предлагаемых Бескорованной А.Б. действий, разъяснить ФИО55 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» ФИО55 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней через лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 200000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО55 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала ФИО55, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО55 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО55, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО55, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО55 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна дать указание лицу 33 о принятии анкеты от ФИО55 на получение займа, о поиске ФИО55 объекта недвижимого имущества, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО55 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО55 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО55 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО55 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО55 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО55 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО55 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО55 за вычетом 200000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО55 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 250000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО55 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО55 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО55, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО55, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО55 согласно имеющимся у нее договоренностям с Бескорованной А.Б.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО55 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО55 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 133 (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО56, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО55 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО55 на получение займа, получении от нее необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО55 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы передала Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО55, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО55 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 133 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО56, не осведомленной о преступных планах ФИО55 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО56 продает, а ФИО55 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 133 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО55 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО56 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО55 договорилась с ФИО56 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО55, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО55 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО55 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО55 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО55 250000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО55 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО55, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО55 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников руководимой им организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировало действия Бескорованной А.Б., дав ей указания о необходимости снятия ФИО55 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО55, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с 19 сентября 2022 года по 05 октября 2022 года ФИО55, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Росельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего встретилась с Бескорованной А.Б. в офисе по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Из указанной суммы Бескорованная А.Б. передала ФИО55 денежные средства в сумме 50000 рублей, которыми ФИО55 распорядилась по своему усмотрению.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО55, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО55, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО55, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО55 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО55 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО55 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализующей совместный преступный умысел, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желающей их наступления, действующей совместно и согласованно с ФИО55, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, выполняя указания Бескорованной А.Б., после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», осуществило выдачу наличных денежных средств ФИО55 в сумме 140000 рублей, оставив при этом с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Бескорованной А.Б. 200000 рублей в пользу участников организованной группы. При этом, Бескорованной А.Б. был произведен расчет с продавцом земельного участка ФИО56 в сумме 60000 рублей. ФИО55, получив указанные денежные средства в общей сумме 190000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 200 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО57 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июля 2022 года по 09 сентября 2022 года, ФИО57, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО57, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО57 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО57 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО57 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО57 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО57 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО57, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО57, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО57 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО57 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО57 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО57 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО57 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО57 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО57 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа. Затем, получить от ФИО57 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО57 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО57 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, участник организованной группы лицо 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должно осуществить прием от ФИО57 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО57 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО57 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО57, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО57, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО57 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО57 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО58, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО57 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО57, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО57 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО57, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1480/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО57 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО57

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО58, не осведомленной о преступных планах ФИО57 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО58 продает, а ФИО57 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 58 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО57 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО58 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО57 договорилась с ФИО58 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО57, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО57 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО57 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО57 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО57 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО57 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО57, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО57 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО57 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания лицу 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приеме от ФИО57 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО57 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств участнику организованной группы лицу 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с 09 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года ФИО57,, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое является участником организованной группы, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> передала последнему, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, осуществила прием у ФИО57 денежных средств в сумме 500000 рублей, полученных последней по договору фиктивного займа для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО57, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО57, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО57, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО57, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО57 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО57 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО57 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО57, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО57, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО57, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО58 в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с июля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 13, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО59 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber»о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», о которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО59, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО59 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО59 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 240000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, при этом, указала, что из полученных денежных средств ФИО59 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, который Бескорованная А.Б. найдет для ФИО59 самостоятельно, а остальные денежные средства в сумме 150000 рублей ФИО59 заберет себе. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО59 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО59, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО59, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО59 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО59 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов, подыскать для приобретения ФИО59 земельный участок, получить от собственника данного участка правоустанавливающие документы, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО59 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО59 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО59 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО59 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО59 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО59 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО59 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО59 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО59 за вычетом 240000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом, произвести расчет с продавцом земельного участка.

В свою очередь, ФИО59 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 150000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО59 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО59 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО59, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО59, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО59 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО59 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО59 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., с пакетом необходимых документов пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО59, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО59 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 135 (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей, принадлежащий ФИО56, приняла от последней правоустанавливающие документы на данный участок, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и ««Яндекс-диск»» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО59 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 135 (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленная о преступных намерениях ФИО59 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО56 продает, а ФИО59 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 135 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО59 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО56 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Бескорованная А.Б. договорилась с ФИО56 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО59, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО59 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО59 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также, ФИО59 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО59150000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО59 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО59, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО59 №, открытый в ПАО «Росбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО59 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО59, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО59, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> сопровождении Бескорованной А.Б., осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 495 000 рублей со своего банковского счета, оплатив при этом комиссию за выдачу наличных в сумме 4 950 рублей, также 50 рублей были списаны с банковского счета ФИО59 в счет погашения долга по исполнительному производству, после чего, в указанный период времени, находясь в указанном отделении банка, передала Бескорованной А.Б. якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 495 000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с 12 сентября года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО59, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 33, неосведомленному о преступных действиях Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи Бескорованной А.Б. и отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО59, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО59, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО59, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО59 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО59 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО59 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализующей совместный преступный умысел, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желающей их наступления, действующей совместно и согласованно с ФИО59, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указания Бескорованной А.Б., после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», осуществило выдачу наличных денежных средств ФИО59 в сумме 150000 рублей, оставив при этом с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Бескорованной А.Б. 240000 рублей в пользу участников организованной группы. При этом, Бескорованной А.Б. был произведен расчет с продавцом земельного участка ФИО56 в сумме 60000 рублей. ФИО59, получив указанные денежные средства в общей сумме 150000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 240 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Пушкарёвой С.А. группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарёва С.А., являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, достоверно зная от своей знакомой ФИО21 о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, Пушкарёва С.А. лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Пушкарёвой С.А., действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Пушкарёвой С.А. в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Пушкарёвой С.А. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» Пушкарёва С.А. имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные Пушкарёва С.А. заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставила Пушкарёву С.А. в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пушкарёва С.А., желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Пушкарёвой С.А., в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Пушкарёвой С.А. роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Пушкарёвой С.А. о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от Пушкарёвой С.А. на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у Пушкарёвой С.А. подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от Пушкарёвой С.А. реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Пушкарёвой С.А. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Пушкарёвой С.А. денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Пушкарёвой С.А. денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Пушкарёвой С.А. заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств Пушкарёвой С.А. за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь Пушкарёва С.А. должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с Пушкарёвой С.А. фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Пушкарёвой С.А. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа Пушкарёвой С.А. для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Пушкарёвой С.А., организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Пушкарёвой С.А., полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия Пушкарёвой С.А. денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа Пушкарёвой С.А. для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Пушкарёвой С.А., организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Пушкарёвой С.А., полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Пушкарёвой С.А. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя Пушкарёвой С.А. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарёва С.А., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 54 (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО60, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Пушкарёва С.А. пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Пушкарёвой С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от Пушкарёвой С.А. и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки Пушкарёвой С.А., после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1603/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Пушкарёвой С.А. ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 54 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарёва С.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе со ФИО60, не осведомленным о преступных планах Пушкарёвой С.А. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО60 продает, а Пушкарёва С.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 54 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. Пушкарёва С.А. и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО60 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Пушкарёва С.А. договорилась со ФИО60 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», Пушкарёва С.А., находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Пушкарёва С.А. и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Пушкарёва С.А. вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также Пушкарёва С.А. и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст Пушкарёвой С.А. 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Пушкарёва С.А. зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет Пушкарёвой С.А., реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Пушкарёвой С.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия Пушкарёвой С.А. денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от Пушкарёвой С.А. денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия Пушкарёвой С.А. полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Пушкарёва С.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени Пушкарёва С.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Пушкарёвой С.А., полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия Пушкарёва С.А., находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика Пушкарёвой С.А., состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления Пушкарёвой С.А. и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях Пушкарёвой С.А. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Пушкарёвой С.А., ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Пушкарёвой С.А. займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Пушкарёвой С.А., умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало Пушкарёвой С.А., оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. Пушкарёва С.А., получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО60 в размере 60000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Пушкарёва С.А., находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6. 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО61 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО61, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО61 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО61 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО61 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО61 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО61 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО61, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО61, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО61 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО61 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО61 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО61 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО61 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО61 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО61 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО61 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО61 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО61 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО61 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО61 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО61 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО61 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО61, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО61, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО61 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО61 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО61, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО61, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО61 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО61 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 52 (кадастровый №), с фактической стоимостью 60000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО62, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО61 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО61, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО61 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО61, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1690/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО61 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 52 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.

После этого, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО62, не осведомленным о преступных планах ФИО61 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО62 продает, а ФИО61 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 52 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО61 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО62 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО61 договорилась с ФИО62 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО61, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО61 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО61 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО61 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО61 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО61 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО61, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО61 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО61 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО61 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО61 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО61, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО61, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО61, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО61, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО61 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО61 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО61 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано с ФИО61, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО61, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО61, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО62 в размере 60 000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО63 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от неустановленного лица о возможности получения средств государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, а также имеется возможность обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО63, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО63 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО63 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО63 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала ФИО63, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО63 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО63, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО63, в период времени с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО63 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО63 о поиске объекта недвижимого имущества, дать указание лицу 33 о принятии анкеты от ФИО63 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО63 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО63 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО63 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО63 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО63 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО63 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО63 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО63 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО63 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО63 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО63 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО63, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО63, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО63 согласно имеющимся у нее договоренностям с Бескорованной А.Б.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО63 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО63 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Рогалёвой И.С., предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО63 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО63 на получение займа, получении от нее необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняло от ФИО63 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО63, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО63 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Рогалёвой И.С., не осведомленной о преступных планах ФИО63 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Рогалёва И.С. продает, а ФИО63 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО63 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение Рогалёву И.С. о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО63 договорилась с Рогалёвой И.С. о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО63, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО63 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО63 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО63 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО63 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО63 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО63, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО63 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО63 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО63, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ЗИК» в офисе по адресу: <адрес>, пом. 7, и передала последнему якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лиц 33, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы, для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО63, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО63, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО63, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО63 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО63 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО63 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО63, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО63, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО63, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Рогалёвой И.С. в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с февраля 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО64 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявления в пгт. <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. При личной встрече в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу ФИО64 от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО64, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО64 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО64 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО64 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО64 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО64 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО64, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО64, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО64 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО64 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО64 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО64 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО64 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО64 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО64 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО64 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО64 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО64 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО64 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО64 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО64 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО64 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО64, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО64, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО64 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО64 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО64, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО64, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО64 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО64 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО65, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО64 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО64, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО64 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО64, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1836/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО64 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО65, не осведомленной о преступных планах ФИО64 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО65 продает, а ФИО64 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО64 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО65 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО64 договорилась с ФИО65 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО64, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО64 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО64 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО64 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО64 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО64 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО64, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО64 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО64 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО64 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО64 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО64, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО64, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО64, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО64, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО64 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО64 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО64 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО64, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО64, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО64, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО65 в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Королёвой Л.А. группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с лета 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Королёва Л.А., являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от своего знакомого ФИО66, не осведомленного о преступных действиях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможности использования средств государственной поддержки при условии поиска Королёвой Л.А. объекта недвижимого имущества и предоставления необходимого списка документов доверенному лицу ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б.

Далее, в вышеуказанный период времени, Королёва Л.А., собрав необходимый пакет документов для получения средств государственной поддержки и приискав для приобретения квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Оловянная, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 200000 рублей, принадлежащую ФИО67, приехала совместно с последней в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, и предоставила ФИО68 пакет личных документов и правоустанавливающих документов на вышеуказанную квартиру. После чего, Королёва Л.А. узнала от Бескорованной А.Б. о том, что имеется возможность обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с Королёвой Л.А., действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения Королёвой Л.А. в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила Королёвой Л.А. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов.

На предложение Бескорованной А.Б. Королёва Л.А., желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Королёвой Л.А., в период времени с лета 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и Королёвой Л.А. роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от Королёвой Л.А. на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости недвижимого имущества с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с Королёвой Л.А. фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости данного имущества, подписать с Королёвой Л.А. и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости объекта недвижимости. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от Королёвой Л.А. реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить Королёвой Л.А. полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления Королёвой Л.А. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Королёвой Л.А. денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от Королёвой Л.А. денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от Королёвой Л.А. заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств Королёвой Л.А. за вычетом 200000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества.

В свою очередь, Королёва Л.А. должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 250000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость квартиры продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления Королёвой Л.А. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа Королёвой Л.А. для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Королёвой Л.А., организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Королёвой Л.А., полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с Королёвой Л.А. согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Королёвой Л.А. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя Королёвой Л.А. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с лета 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Королёва Л.А., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., с пакетом необходимых документов находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Королёвой Л.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с лета 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от Королёвой Л.А. и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, а также правоустанавливающие документы на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Оловянная, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 200000 рублей, принадлежащую ФИО67, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Королёвой Л.А. ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, пгт. Оловянная, <адрес> (кадастровый №), и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Королёва Л.А., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленная о преступных намерениях Королёвой Л.А. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО67 продает, а Королёва Л.А. приобретает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Оловянная, <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости квартиры в размере 600 000 рублей. Королёва Л.А. и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО67 о целях указания в договоре такой стоимости квартиры, при этом Королёва Л.А. договорилась с ФИО67 о передаче ей фактической стоимости приобретаемой квартиры в сумме 200 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», Королёва Л.А., исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Королёва Л.А. и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, Королёва Л.А. вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также Королёва Л.А. и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст Королёвой Л.А. 250000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи квартиры Королёва Л.А. зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Королёвой Л.А., реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Королёвой Л.А. №, открытый в ПАО «Росбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления Королёвой Л.А. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия Королёвой Л.А., дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Королёва Л.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 498 000 рублей со своего банковского счета, при этом, оплатив комиссию за снятие наличных денежных средств в сумме 1980 рублей, после чего проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, где передала Бескорованной А.Б., якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 498 000 рублей с целью их дальнейшей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени Королёва Л.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Королёвой Л.А., полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Королёвой Л.А., находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Королёвой Л.А., состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления Королёвой Л.А. и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях Королёвой Л.А. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Королёвой Л.А., ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Королёвой Л.А. займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 32, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализующей совместный преступный умысел, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желающей их наступления, действующей совместно и согласованно с Королёвой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указания Бескорованной А.Б., после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», осуществило выдачу наличных денежных средств Королёвой Л.А. в сумме 250000 рублей, оставив при этом с согласия Королёвой Л.А. в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Бескорованной А.Б. 200000 рублей в пользу участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Королёва Л.А., получив указанные денежные средства в общей сумме 250000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом недвижимого имущества ФИО67

Таким образом, в период с лета 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Королёва Л.А., находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 200 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО69 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к доверенному лицу ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО69, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории Борзинского и <адрес>, с целью вовлечения ФИО69 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО69 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО69, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО69, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО69 роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить ФИО69 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от ФИО69 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО69 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от ФИО69 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО69 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО69 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО69 денежные средства выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО69

Затем, получить от ФИО69 заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО69, полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО69 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО69 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО69 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО69 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО69, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО69, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО69 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО69 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч. 55 (кадастровый №), с фактической стоимостью 70000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО70, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО69 отправила фотографии необходимых документов через мессенджер «WhatsApp» Бескорованной А.Б., для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б., совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО69, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от ФИО69 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2169/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО69 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, уч. 55 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.

После этого, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в отделении МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО70, не осведомленной о преступных планах ФИО69 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО70 продает, а ФИО69 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч. 55 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО69 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО70 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО69 договорилась с ФИО70 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в отделении МФЦ, ФИО69, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО69 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО69 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО69 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО69 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

После этого, в тот же период времени ФИО69, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в том же месте в отделении МФЦ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое вместе с договором займа и договором купли-продажи отправила Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО69 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б.

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО69, реквизиты которого ею были представлены.

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО69 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО69 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «АТБ» по адресу: <адрес>, пом. 67, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего встретилась с Бескорованной А.Б. на парковке отделения АО «АТБ», расположенного по вышеуказанному адресу и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО69, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО69, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО69, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО69 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО69 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО69 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на парковке отделения АО «АТБ» по адресу: <адрес>, пом. 67, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО69., умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 295000 рублей, которые передала ФИО69, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 155000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО69, получив указанные денежные средства в сумме 295000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО70 в размере 70000 рублей.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 155 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО29 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от жителей <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе по указанному адресу, узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО29, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО29 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО29 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО29 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 300000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО29 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО29 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что, чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО29 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО29, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО29, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО29 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: разъяснить ФИО29 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО29 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО29 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО29 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО29 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО29 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО29 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО29 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО29 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО29 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск объекта недвижимого имущества для приобретения в собственность, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 500000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО29 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО29 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО29 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО29, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО29, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО29 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО29 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО29, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО29, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО29 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО29 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 150 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО71, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО29 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО29, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО29 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7. 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО29, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2207/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО29 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО71, не осведомленной о преступных планах ФИО29 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО71 продает, а ФИО29 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО29 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО71 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО29 договорилась с ФИО71 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО29, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО29 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО29 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО29 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО29 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО29 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО29, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО29 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО29 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО29 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО29, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО29, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО29, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО29 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО29 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО29, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО29, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО29, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО71 в размере 150000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО72 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средствпри следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от своего знакомого ФИО73 о возможности получения средств государственной поддержки, вступила в группу «ЗИК» в мессенджере «Viber», в которой увидела информацию о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего, обратившись по телефонной связи к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе переписки с ФИО72, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО72 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО72 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Так, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, через лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., предложила ФИО72 совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО72 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала ФИО72, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО72 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО72, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО72, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО72 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО72 о поиске объекта недвижимого имущества, дать указание лицу 33 о принятии анкеты от ФИО72 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО72 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО72 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО72 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО72 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО72 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО72 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО72 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО72 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО72 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО72 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО72 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО72 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО72, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО72, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО72 согласно имеющимся у нее договоренностям с Бескорованной А.Б.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО72 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО72 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 160000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО74, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО72 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО72 на получение займа, получении от нее необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО72 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2291/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО72 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО74, не осведомленной о преступных планах ФИО72 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО74 продает, а ФИО72 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО72 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО74 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО72 договорилась с ФИО74 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 160 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО72, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО72 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО72 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО72 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО72 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО72 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО72, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО72 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО72 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО72, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО72, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 33 в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1 и передала последнему якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи Бескорованной А.Б. и дальнейшей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО72, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 33 для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО72, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО72, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО72, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО72 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО72 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО72 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализующей совместный преступный умысел, действующей умышленно, из корыстных побуждений, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желающей их наступления, действующей совместно и согласованно с ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», действуя по указанию Бескорованной А.Б., передало ФИО72 денежные средства в сумме 300000 рублей. При этом, Бескорованная А.Б., действуя в интересах организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставила с согласия ФИО72 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы. ФИО72, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО74 в размере 160000 рублей.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО75 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, обратилась к неустановленному лицу, являющемуся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б., которое разъяснило о возможности использования средств государственной поддержки при условии поиска ФИО75 объекта недвижимого имущества и предоставления необходимого списка документов в офис ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО75, собрав необходимый пакет документов для получения средств государственной поддержки приехала в офис ООО «ЗИК» расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, и предоставила ФИО68 пакет документов. После чего, ФИО75 узнала от Бескорованной А.Б. о том, что имеется возможность обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО75, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО75 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО75 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО75, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО75, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО75 роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО75 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов, подыскать для приобретения ФИО75 земельный участок, получить от собственника данного участка правоустанавливающие документы, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО75 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО75 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО75 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО75 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО75 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО75 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО75 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО75 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО75 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом, произвести расчет с продавцом земельного участка.

В свою очередь, ФИО75 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 200000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО75 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО75 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО75, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО75, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО75 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО75 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО75 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., с пакетом необходимых документов пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пом. 1, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО75, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО75 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 5 (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей, принадлежащий ФИО56, приняла от последней правоустанавливающие документы на данный участок, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО75 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 5 (кадастровый №), и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленная о преступных намерениях ФИО75 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО56 продает, а ФИО75 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 5 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО75 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО56 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Бескорованная А.Б. договорилась с ФИО56 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО75, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО75 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО75 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО75 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО75 200000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО75 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО75, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО75 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО75 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО75, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО75, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, где передала лицу 33, не осведомленному о преступных планах ФИО75 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б., якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500 000 рублей, с целью их передачи Бескорованной А.Б., для дальнейшей передачи данных денежных средств руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО75, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовала подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО75, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО75, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО75, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО75 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО75 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО75 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО75, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, из которых 200 000 рублей передала ФИО75, 100000 рублей передала продавцу земельного участка ФИО56, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО75, получив указанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО76 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав от своей знакомой ФИО75 о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе переписки с ФИО76, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО76 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО76 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и предоставлении определенного списка документов, поиска объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, при этом, указала, что из полученных денежных средств ФИО76 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, который Бескорованная А.Б. найдет для ФИО76 самостоятельно, а остальные денежные средства в сумме 200000 рублей ФИО76 заберет себе. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО76 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО76, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО76, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО76 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО76 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов, подыскать для приобретения ФИО76 земельный участок, получить от собственника данного участка правоустанавливающие документы, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО76 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, подписать с ФИО76 и собственником недвижимого имущества договор купли-продажи, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО76 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО76 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО76 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО76 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО76 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО76 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО76 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом, произвести расчет с продавцом земельного участка.

В свою очередь, ФИО76 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 200000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО76 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО76 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО76, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО76, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК» передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО76 согласно имеющимся у них договоренностям.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО76 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО76 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., с пакетом необходимых документов пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Гвардейский, <адрес>, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО76, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО76 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 3 (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей, принадлежащий ФИО56, приняла от последней правоустанавливающие документы на данный участок, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО76 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 3 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленная о преступных намерениях ФИО76 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО56 продает, а ФИО76 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Читинский муниципальный район, сельское поселение «Верх-Читинское», <адрес>, мкр. Теремки, 3 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО76 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО56 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Бескорованная А.Б. договорилась с ФИО56 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО76, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО76 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО76 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО76 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО76 200000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО76 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО76, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО76 №, открытый в ПАО «Росбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО76 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО76, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> сопровождении Бескорованной А.Б., осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего передала Бескорованной А.Б. якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500 000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО76, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО76, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО76, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО76 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО76 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО76 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО76, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, из которых 200000 рублей передала ФИО76, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, также произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО56 в сумме 100000 рублей. ФИО76, получив указанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО77 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и, находясь в офисе по указанному адресу, узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО77, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО77 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО77 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО77 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО77 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ФИО77 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что, чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей, не поставив ФИО77 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО77, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО77 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было осуществить поиск объекта недвижимого имущества для приобретения в собственность ФИО77, организовывать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: разъяснить ФИО77 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО77 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО77 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО77 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО77 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО77 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО77 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО77 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО77 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО77 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 500000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО77 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО77 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО77 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО77, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО77, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО77 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО77 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО77, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО77, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО77 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО77 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 100 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО78, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО77 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО77, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО77 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО77, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2714/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО77 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО78, не осведомленным о преступных планах ФИО77 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО78 продает, а ФИО77 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО77 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО78 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО77 договорилась с ФИО78 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО77, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО77 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО77 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО77 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО77 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО77 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО77, реквизиты которого ею были представлены.

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО77 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО77 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия ФИО77 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО77, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 300000 рублей со своего банковского счета и осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 110000 рублей в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> банковского счета своего мужа ФИО79 №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет которого ФИО77 в указанный период времени после поступления займа от ООО «ЗИК», при этом, оставшиеся денежные средства в сумме 88948 рублей 61 копейка из суммы поступившего займа от ООО «ЗИК» были списаны с банковского счета ФИО77 в связи с имеющимися задолженностями по исполнительным производствам, после чего ФИО77 встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 410000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО77, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО77, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО77, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО77, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО77 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО77 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО77 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 210000 рублей, которые передало ФИО77, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО77, получив указанные денежные средства в сумме 210000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО78 в размере 100000 рублей.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО80 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО80, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в пгт. <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона ФИО80 от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки, договорилась о встрече с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе по указанному адресу. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО80, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО80 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО80 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

После этого, в тот же период времени, ФИО80 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО80 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО80 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО80, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО80 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО80, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО80, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО80 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО80 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО80 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО80 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО80 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО80 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО80 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО80 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО80 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО80 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО80 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО80 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО80 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО80 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО80, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО80, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО80 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО80 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО80, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО80, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО80 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО80 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО80, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 73 (кадастровый №), с фактической стоимостью 150000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО81, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО80 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО80, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО80 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО80, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2747/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО80 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 73 от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО80, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО81, не осведомленной о преступных планах ФИО80 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО81 продает, а ФИО80 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 73 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО80 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО81 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО80 договорилась с ФИО81 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО80, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО80 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО80 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО80 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО80 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО80 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО80, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО80 №, открытый в ПАО «Росбанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО80 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО80 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия ФИО80 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО80, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Бескорованной А.Б. в <адрес> края и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО80, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО80, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО80, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО80, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО80 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО80 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО80 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО80, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передало ФИО80, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО80, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО81 в размере 150000 рублей.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО80, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО82 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО82, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО82, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО82 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО82 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО82 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО82 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО82, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО82 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО82, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО82 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО82 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО82 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО82 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО82 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО82 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО82 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО82 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО82 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО82 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО82 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО82 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО82 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО82 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО82, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО82, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО82 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО82 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО82, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО82, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО82 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО82 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО82, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 60 (кадастровый №), с фактической стоимостью 250000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО83, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО82 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО82, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО82 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО82, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2746/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО82 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 60 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО82, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО83, не осведомленной о преступных планах ФИО82 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО83 продает, а ФИО82 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 60 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО82 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО83 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО82 договорилась с ФИО83 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 250 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО82, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО82 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО82 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО82 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО82 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО82 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с 14 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО82, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО82 №, открытый в ПАО «Росбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО82 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО82 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО82 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО82, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с неустановленным лицом в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> передала последнему, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО82, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО82, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО82, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО82, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО82 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО82 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ для погашения якобы полученного ФИО82 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», на территории <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО82, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО82, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО83 в размере 250000 рублей.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО82, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО84 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные положением ст. 7 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ или Закон) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, а также установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки и материнского капитала, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки и материнского капитала. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО84, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО84 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО84 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Бескорованная А.Б., действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что ФИО84 имеет право в соответствии с положением ст. 7 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ ФИО84, может распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, а также то что, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» ФИО84, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, а так же в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» ФИО84 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в сумме 545 776 рублей 30 копеек, путем предоставления в вышеуказанные организации заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» и сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 995 776 рублей 30 копеек, остальные ФИО84 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного объекта недвижимости, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый объект, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО84 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО84, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО84 роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить ФИО84 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств материнского и регионального капиталов пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от ФИО84 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом объекте недвижимости, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости объекта недвижимости с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> на получение мер материнского капитала и государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО84 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости объекта недвижимости. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от ФИО84 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО84 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО84 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО84 денежные средства выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО84, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, получить от ФИО84 заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО84, полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» и Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО84 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки и материнского капитала, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО84 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск недвижимого имущества для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения материнского капитала и государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 845776 рублей 30 копеек незаконно обналиченных средств государственной поддержки и материнского капитала, из которых оплатить фактическую стоимость объекта недвижимости продавцу.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО84 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО84 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО84, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» и отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО84, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей и 545776 рублей 30 копеек соответственно, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО84 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки и материнского капитала, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО84 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84, действуя согласно отведенной ей роли, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения квартиру с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер <адрес>:09:090101:400, кадастровый номер земельного участка 75:09:090101:204), с фактической стоимостью 730 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником недвижимого имущества ФИО86, предоставившей правоустанавливающие документы, ФИО84 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила лицу 24, не осведомленному о преступных планах ФИО85 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств материнского капитала и государственной поддержки в общей сумме 995 776 рублей 30 копеек и оформления фиктивного займа на сумму 995776 рублей 30 копеек.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, попросила лицо 24, не осведомленное о преступных планах ФИО84 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принять документы, необходимые для получения средств материнского капитала и государственной поддержки у ФИО84, что последнее и сделало. В указанный период времени лицо 24, находясь в офисе по указанному адресу, приняло от ФИО84 и проверило документы, необходимые для получения средств материнского капитала и государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 24 и проверила документы, необходимые для получения средств материнского капитала и государственной поддержки ФИО84, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2837/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО84 ипотечного кредита (займа) в сумме 995 776 рублей 30 копеек и договор купли-продажи квартиры с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер <адрес>:09:090101:400, кадастровый номер земельного участка 75:09:090101:204), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 1194931 рублей 56 копеек.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объектов недвижимого имущества ФИО84

После этого, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО86, не осведомленной о преступных планах Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи квартиры с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО86 продает, а ФИО84 приобретает квартиру с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер <адрес>:09:090101:400, кадастровый номер земельного участка 75:09:090101:204), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости недвижимого имущества в размере 1194931 рублей 56 копеек. ФИО84 ввела в заблуждение ФИО86 о целях указания в договоре такой стоимости недвижимого имущества, при этом ФИО84 договорилась с ФИО86 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого объекта недвижимости в сумме 730 000 рублей после получения средств государственной поддержки и материнского капитала, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО84, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 776 рублей 30 копеек. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО84 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО84 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявок АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств материнского капитала и государственной поддержки. Также ФИО84 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО84 115 776 рублей 30 копеек, после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи недвижимого имущества ФИО84 зарегистрировала переход права собственности на объект недвижимости в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 24 в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 776 рублей 30 копеек, установленного законом и необходимого для получения материнского капитала и государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 995 776 рублей 30 копеек на банковский счет ФИО84, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» № открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО84 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО84 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО84 денежных средств, полученных ей в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия ФИО84 и дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК», дала указания лицу 24 о принятии от ФИО84 указанной суммы денежных средств с целью дальнейшей передачи в кассу руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь на территории <адрес>, осуществила снятие со своего банковского счета в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств якобы полученных в виде займа в сумме 919 299 рублей 61 копейку. Денежные средства в сумме 76 476 рублей 69 копеек были списаны со счета ФИО84 в связи с задолженностью, после чего, встретилась с лицом 24 в офисе ООО «ЗИК», расположенном по вышеуказанному адресу и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 919 299 рублей 61 копейку, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО84, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 24 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в вышеуказанные организации, с целью перечисления средств материнского капитала и государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» и отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО84, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, на общую сумму 995 776 рублей 30 копеек, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО84 и приложенных к нему документов сотрудники отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> находясь по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО84 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО84 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета осуществили перевод денежных средств в сумме 545 776 рублей 30 копеек рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО84 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО84 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО84 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б. действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано с ФИО84, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер материнского капитала и государственной поддержки на общую сумму 995 776 рублей 30 копеек и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 455777 рублей, оставив с согласия ФИО84 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы. Денежные средства Бескорованная А.Б. передала лицу 24, не осведомленному о преступных намерениях ФИО84 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо 24 в вышеуказанный период времени находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО86 денежные средства в сумме 455777 рублей, в счет частичной оплаты за приобретенный объект недвижимости. В тот же период времени неустановленное лицо, входящее в состав организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющее доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», осуществило перевод денежных средств в сумме 314223 рубля на расчетный счет ФИО86, в качестве полной оплаты за объект недвижимости приобретенный ФИО84

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» и отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> при подаче документов, необходимых для получения средств материнского капитала и государственной поддержки, похитили денежные средства в общей сумме 995 776 рублей 30 копеек, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» ущерб в сумме 450000 рублей и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> ущерб в сумме 545776 рублей 30 копеек, на общую сумму 995776 рублей 30 копеек что является крупным размером.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» и отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО87 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в пгт. <адрес>, о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, ФИО87 лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО87, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО87 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО87 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО87 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО87 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО87 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО87, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО87, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО87 роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО87 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО87 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО87 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО87 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО87 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа. Затем, получить от ФИО87 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО87 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО87 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО87 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО87 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО87 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО87 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО87, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО87, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО87 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО87 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО87, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО87, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО87 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО87 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 72 (кадастровый №), с фактической стоимостью 50000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО88, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО87 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО87, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО87 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО87, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2897/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО87 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 72 (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО88, не осведомленной о преступных планах ФИО87 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО88 продает, а ФИО87 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 72 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО87 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО88 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО87 договорилась с ФИО88 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО87, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО87 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО87 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО87 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО87 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО87 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО87, реквизиты которого ей были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО87 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО87 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО87 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО87 полученного на ее счет займа и передачи всей суммы денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО87, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Бескорованной А.Б. в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес> передала сотрудникам ООО «ЗИК», якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО87, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО87, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО87, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО87, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО87 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО87 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО87 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору ФИО87, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ему ролью взяло из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300000 рублей, которые передала ФИО87, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО87, получив указанные денежные средства в сумме 300000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО88 в размере 50000 рублей.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО89 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО89, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б., которое разъяснило о возможности использования средств государственной поддержки при условии поиска ФИО89 объекта недвижимого имущества и предоставления необходимого списка документов в офис ООО «ЗИК».

Лицо 33, являясь помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б. и не осведомленное о наличии преступного умысла у Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на нее Бескорованной А.Б. функции, сообщило последней о намерении ФИО89 получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Лицо 33, не подозревающее о противоправности предлагаемых Бескорованной А.Б. действий, разъяснило ФИО89 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО89, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО89, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО89 роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО89 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, получить данные сертификата электронной цифровой подписи на имя ФИО89, и электронной почтой направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО89 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО89 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО89 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО89 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО89 денежные средства, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО89

Затем, получить от ФИО89 заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО89, полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО89 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО89 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить через лицо 33 Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», получить и передать сертификат электронной цифровой подписи, передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО89 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО89 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО89, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО89, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач, после одобрения заявки в АО «ДОМ.РФ» и перевода денежных средств в сумме 450000 рублей на банковский счет ООО «ЗИК», передать Бескорованной А.Б. денежные средства для расчета с ФИО89 согласно имеющимся у нее договоренностям с Бескорованной А.Б.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО89 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы ФИО90 пакета документов на имя ФИО89 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО89, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 130000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО91, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО89 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пом. 1, где предоставила помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО89 на получение займа, получении от нее необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняло от ФИО89 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО89, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО89 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО89, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО91, не осведомленной о преступных планах ФИО89 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО91 продает, а ФИО89 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес> (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО89 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО91 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом, ФИО89 договорилась с ФИО91 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 130 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО89, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО89 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО89 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО89 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО89 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО89 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б. в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО89, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО89 №, открытый в ПАО «Росбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщила информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО89 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дала указания Бескорованной А.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО89, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО89, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 496900 рублей со своего банковского счета, при этом у нее была взята комиссия банком за снятие наличных денежных средств в сумме 3100 рублей, после чего передала лицу 33 якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 496900 рублей, с целью их последующей передачи Бескорованной А.Б. и дальнейшей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО89, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 33 для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО89, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО89, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО89, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО89 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО89 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО89 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы с участием лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО89, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяла из кассы руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 297000 рублей, из которых 166900 рублей передала ФИО89, 130000 рублей передала продавцу земельного участка ФИО91, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. ФИО89, получив указанные денежные средства в сумме 166 900 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с августа 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО89, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО92 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО92, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО92 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО92 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО92 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО92 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО92, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО92 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО92, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО92, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО92 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывалоподготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО92 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО92 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО92 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО92 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО92 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО92 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО92 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО92 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО92 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО92 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» часть денежных средств, полученных в качестве займа в размере 200000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО92 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО92 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО92 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО92, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО92, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО92 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО92 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО92, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО92, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО92 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО92 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 80000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО93, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО92 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО92, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняла от ФИО92 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО92, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2957/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО92 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО93, не осведомленной о преступных планах ФИО92 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО93 продает, а ФИО92 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО92 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО93 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО92 договорилась с ФИО93 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО92, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО92 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа ФИО92 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств в размере 200000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО92 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО92 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО92, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО92 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6. 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО92 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО92 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО92 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО92 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 200000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 200000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО92 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО93 в размере 80 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО92, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО92, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО92, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО92, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО92 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО92 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО92 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО94 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с начала октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к лицу 24, не осведомленному о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» Бескорованной А.Б., которое разъяснило о возможности использования средств государственной поддержки при условии поиска ФИО94 объекта недвижимого имущества и предоставления необходимого списка документов в офис ООО «ЗИК».

Лицо 24, являясь помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и не осведомленное о наличии преступного умысла у Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на нее Бескорованной А.Б. функции, сообщило о намерении ФИО94 получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Бескорованная А.Б., являясь участником организованной группы, действуя в ее и своих личных корыстных интересах, дала указание лицу 24 выступить в качестве посредника при разъяснении ФИО94 условий получения мер государственной поддержки, фактически с целью вовлечения ФИО94 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему через лицо 24, не подозревающее о противоправности предлагаемых Бескорованной А.Б. действий, через которое разъяснила ФИО94 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО94, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО94, в период времени с начала октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО94 роли. Согласно им, Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить ФИО94 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от ФИО94 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, получить данные сертификата электронной цифровой подписи на имя ФИО94, которые электронной почтой направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО94 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, подписать с ФИО94 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка, отправить отсканированные договоры на «Яндекс-диск» для проведения электронной сделки перерегистрации объекта недвижимости, получить от ФИО94 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО94 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО94 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО94 денежные средства, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО94

Затем, получить от ФИО94 заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО94, полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО94 за вычетом 155000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО94 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить через лицо 24 Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, оформить и передать Бескорованной А.Б. данные сертификата электронной цифровой подписи, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», получить и передать сертификат электронной цифровой подписи, передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 295000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, имея в своем распоряжении данные сертификата электронной цифровой подписи на имя ФИО96 для подписания от его имени договора купли-продажи и проведения электронной сделки, организовать проведение электронной сделки перерегистрации права собственности объекта недвижимости на ФИО94, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО94 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить в кассу денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО94, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО94, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО94, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач участниками организованной группы и иными лицами, осуществляющими юридическое сопровождение ООО «ЗИК».

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО94 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы ФИО90 пакета документов на имя ФИО94 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

В период времени с начала октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94, собрав необходимый пакет документов для получения средств государственной поддержки, приехала в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, и предоставила лицу 24 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, при этом, реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес> сообщила лицу 24 о том, что не смогла приискать для приобретения земельный участок.

Лицо 24, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., подыскало для ФИО94 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 317 (кадастровый №), с фактической стоимостью 130000 рублей.

Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО96, предоставившим правоустанавливающие на недвижимое имущество документы, ФИО94 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила лицу 24, не осведомленному о преступных планах ФИО94 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

Лицо 24, не осведомленное о преступных намерениях ФИО95 и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, самостоятельно оформило сертификаты электронной цифровой подписи ФИО94 и ФИО96, проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО94, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с начала октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовала подготовку и беспрепятственно оформила необходимые для осуществления преступного плана документы, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2949/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО94 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 317 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.

Участник организованной группы Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО94 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94, продолжая реализовывать преступный умысел, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и подписанный Бескорованной А.Б. фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО94 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО94 вернет Бескорованной А.Б. денежные средства, поступившие в качестве займа в размере 500 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «ЗИК», находясь на территории <адрес>, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя указания последней, в целях придания законности действиям ФИО94, используя ранее предоставленные электронные подписи ФИО94 и ФИО96, подписало подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, электронный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не осведомленный о преступных действиях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – ФИО96 продает, а ФИО94 приобретает земельный участок, площадью 1500 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 317 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей, после чего направило документы в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для регистрации перехода права собственности на ФИО94

Бескорованная А.Б. и ФИО94, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение ФИО96 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО94 договорилась с ФИО96 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого земельного участка в сумме 130 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

После получения Бескорованной А.Б. выписки из ЕГРН на указанный земельный участок, зарегистрированный на ФИО94, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО94, реквизиты которого ей были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО94 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участника организованной группы Бескорованной А.Б., дала ей указания о необходимости снятия ФИО94 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 24, дала ему указания о необходимости снятия ФИО94 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 24 и сделало.

После этого, в тот же период времени ФИО94, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое вместе с договором займа и договором купли-продажи передала через лицо 24 Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО94, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей, полученные в виде займа, со своего банковского счета, которые передала лицу 24 с целью их последующей передачи Бескорованной А.Б. и их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовалао подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО94, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО94, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенном на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО94, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО94 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО94 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО94 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

После этого, лицо 24, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б., реализующей совместный преступный умысел, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желающей их наступления, действующей совместно и согласованно с ФИО94, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», осуществило выдачу наличных денежных средств ФИО94 в сумме 165000 рублей, оставив при этом с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Бескорованной А.Б. 155000 рублей в пользу участников организованной группы. При этом, был произведен расчет с продавцом земельного участка ФИО96 путем перевода денежных средств в сумме 130000 рублей. ФИО94, получив указанные денежные средства в сумме 165000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с начала октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В последствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 155 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО97 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО97, являющаяся матерью двоих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, ФИО97 посредством телефонного звонка обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО97, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО97 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО97 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО97 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО97 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО97, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО97 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО97, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО97, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО97 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО97 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО97 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО97 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО97 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО97 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО97 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО97 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО97 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. Осуществить прием денежных средств от ФИО97 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО97 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» часть денежных средств, полученных в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО97 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО97 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО97 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО97, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО97, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО97 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО97 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО97, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО97, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО97 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО97 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО97, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, уч. 19 (кадастровый №), с фактической стоимостью 100000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО98, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО97 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО97, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО97 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО97, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3046/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО97 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, уч. 19 (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО97, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО98, не осведомленной о преступных планах ФИО97 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО98 продает, а ФИО97 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, уч. 19 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО97 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО98 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО97 договорилась с ФИО98 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО97, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО97 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО97 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО97 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО97 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО97, реквизиты которого ей были представлены.

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО97 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО97 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО97 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО97, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 350000 рублей со своего банковского счета, оставив на счету денежные средства в сумме 150000 рублей после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы полученные в виде займа, денежные средства в сумме 200000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО97 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО98 в размере 100 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО97, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО97, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО97, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО97, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО97 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО97и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО97 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО97, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО99 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО99, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО99 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО99 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО99 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО99 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО99, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО99 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО99, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО99, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО99 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО99 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО99 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО99 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО99 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО99 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО99 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО99 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО99 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО99 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО99 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в размере 500000 рублей, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО99 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО99 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО99 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО99, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО99, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО99 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО99 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО99, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО99, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО99 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО99 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 90 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО100, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО99 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО99, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО99 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО99, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3408/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО99 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО100, не осведомленной о преступных планах ФИО99 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО100 продает, а ФИО99 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО99 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО100 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО99 договорилась с ФИО100 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 90 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО99, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО99 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО99 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств в размере 200000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО99 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО99 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО99, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО99 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО99 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, далао указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО99 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО99 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 200000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО99 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО100 в размере 90 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО99, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО99, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО99, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО99 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО99 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО99 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Клёповой В.В. группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Клёпова В.В., являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, в результате лично посетила офис и обратилась к лицу 24, не осведомленному о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., и сообщила о намерении получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Лицо 24, являясь помощником Бескорованной А.Б., не осведомленное о наличии преступного умысла у Бескорованной А.Б. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на нее Бескорованной А.Б. функции, об обращении Клёповой В.В. и намерении последней получения мер государственной поддержки сообщила Бескорованной А.Б.

Бескорованная А.Б., являясь участником организованной группы, действуя в ее и своих личных корыстных интересах, дала указание лицу 24 выступить в качестве посредника при разъяснении Клёповой В.В. условий получения мер государственной поддержки, фактически с целью вовлечения Клёповой В.В. в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, через лицо 24, не подозревающее о противоправности предлагаемых Бескорованной А.Б. действий, разъяснила Клёповой В.В. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. Клёпова В.В., желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Клёповой В.В., в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и Клёповой В.В. роли. Согласно им Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить Клёповой В.В. о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от Клёповой В.В. на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с Клёповой В.В. фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от Клёповой В.В. реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления Клёповой В.В. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Клёповой В.В. денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от Клёповой В.В. денежные средства выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Клёповой В.В.

Затем, получить от Клёповой В.В. заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Клёповой В.В., полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств Клёповой В.В. за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь, Клёпова В.В. должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления Клёповой В.В. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа Клёповой В.В. для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Клёповой В.В., организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Клёповой В.В., полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Клёповой В.В. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя Клёповой В.В. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Клёпова В.В., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 326 (кадастровый №), с фактической стоимостью 120000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО101, предоставившей правоустанавливающие документы на недвижимое имущество документы, Клёпова В.В. пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила лицу 24, не осведомленному о преступных планах Клёповой В.В. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей, которые в последующем отправила на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Клёповой В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 24 и проверила документы, необходимые для получения Клёповой В.В. государственной поддержки, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3569/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Клёповой В.В. ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 326 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.

После этого, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Клёпова В.В., продолжая реализовывать преступный умысел, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе, с ФИО101, не осведомленной о преступных планах Клёповой В.В. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО101 продает, а Клёпова В.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Индивидуальной застройки, уч. 326 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Клёпова В.В. ввела в заблуждение ФИО101 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Клёпова В.В. договорилась с ФИО101 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 120 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», Клёпова В.В., исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Клёпова В.В. и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Клёпова В.В. вернет Бескорованной А.Б. часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей Клёпова В.В. оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Клёпова В.В. зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого, в тот же период времени Клёпова В.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое вместе с договором займа и договором купли-продажи передала через лицо 24 Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Клёповой В.В., реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Клёповой В.В. №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления Клёповой В.В. о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от Клёповой В.В. денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 24, дала ему указания о необходимости снятия Клёповой В.В. полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 24 и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Клёпова В.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 250000 рублей со своего банковского счета, из которых 30000 рублей передала продавцу земельного участка, с целью частичного расчета за приобретенный ею земельный участок. Далее, Клёпова В.В., встретилась с лицом 24 в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> передала последнему якобы полученные в виде займа часть денежных средств в сумме 180000 рублей, с целью их выдачи Бескорованной А.Б. и последующей передачи их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Оставшиеся денежные средства в сумме 40000 рублей остались в личном распоряжении Клёповой ФИО102 реализацию своих преступных действий, в тот же период времени, Клёпова В.В. находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 250000 рублей со своего банковского счета, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО101 в размере 90000 рублей. Денежными средствами в общей сумме 200000 рублей Клёпова В.В. распорядилась по своему усмотрению.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» Клёповой В.В., полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Клёповой В.В., находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика Клёповой В.В., состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления Клёповой В.В. и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях Клёповой В.В. и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Клёповой В.В., ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Клёповой В.В. займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Клёпова В.В., находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении которых соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО103 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103, являющийся отцом троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидел объявление в здании ТЦ «Империя», расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> о том, что в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона ФИО103 от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнал о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки, договорился о встрече с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе по указанному адресу. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО103, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО103 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО103 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последним объекта недвижимого имущества.

После этого, в тот же период времени ФИО103 пришел в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где встретился с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» ФИО103 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО103 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ему необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ему. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО103 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО103, желая получить незаконную материальную выгоду, согласился, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО103, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО103 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО103 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последнего и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО103 на получение займа, получить от него необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО103 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО103 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО103 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО103 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО103 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО103 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО103 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО103 должен был подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО103 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО103 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО103 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО103, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО103, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО103 денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО103 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО103, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО103, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО103 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО103 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискал для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, микрорайон Северный, участок № (кадастровый №), с фактической стоимостью 80000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО104, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО103 пришел в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставил лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО103, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО103 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО103, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3653/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО103 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, микрорайон Северный, участок № от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписал вместе с ФИО104, не осведомленной о преступных планах ФИО103 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО104 продает, а ФИО103 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, микрорайон Северный, участок № (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО103 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО104 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО103 договорился с ФИО104 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО103, находясь по тому же адресу исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписал подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО103 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО103 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО103 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО103 зарегистрировал переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО103, реквизиты которого им были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО103 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО103 денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО103 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО103 полученного на его счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 150000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретился с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передал последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 150000 рублей, после чего по указанию лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей со своего банковского счета на банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Бескорованной А.Б., с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО103 распорядился по своему усмотрению, в том числе произвел расчет с продавцом земельного участка ФИО104 в размере 80 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписал заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передал лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО103, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО103, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО103, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО103 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО103 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО103 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО105 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в пгт. <адрес>, о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, ФИО105 лично обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО105, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО105 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО105 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО105 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО105 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО105 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО105, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО105, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО105 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО105 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последнего и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО105 на получение займа, получить от него необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО105 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО105 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО105 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО105 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО105 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО105 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО105 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО105 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО105 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО105 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО105 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО105, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО105, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО105 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО105 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО105, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО105, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО105 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО105 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч. 3 (кадастровый №), с фактической стоимостью 70000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО106, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО105 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО105, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО105 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО105, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3950/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО105 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, уч. 3 (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6. 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества ФИО105

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО107, не осведомленной о преступных планах ФИО105 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО106 продает, а ФИО105 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч. 3 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО105 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО106 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО105 договорилась с ФИО106 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО105, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО105 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО105 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО105 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО105 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО105, реквизиты которого ей были представлены.

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО105 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО105 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО105 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО105, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 200000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последнему якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 200000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО105 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО106 в размере 70 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО105, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО105, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО105, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО105, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО105 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО105 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО105 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО108, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, ФИО108 посредством телефонного звонка обратилась к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО108, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО108 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО108 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО108 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО108 заберет себе. При этом указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО108 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО108, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО108, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО108 роли. Согласно им лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО108 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО108 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО108 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО108 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО108 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО108 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО108 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО108 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, осуществить прием денежных средств от ФИО108 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО108 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» часть денежных средств, полученных в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО108 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО108 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО108 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО108, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО108, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО108 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО108 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО108, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО108, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО108 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО108 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 18 (кадастровый №), с фактической стоимостью 200000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО109, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО108 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО108, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО108и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО108, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3951/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО108 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 18 (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО109, не осведомленной о преступных планах ФИО108 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО109 продает, а ФИО108 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, уч. 18 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО108 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО109 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО108 договорилась с ФИО109 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 200 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО108, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО108 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО108 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300000 рублей ФИО108 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО108 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО108, реквизиты которого ей были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО108 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО108 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО108 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО108 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 450000 рублей со своего банковского счета, оставив на счету денежные средства в сумме 50000 рублей после чего, встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 200000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей, ФИО108 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО109 в размере 200 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО108, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО108, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО108, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО108 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО108 и участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного ФИО108 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО110 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО110, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО110 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО110 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО110, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО110, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО110 роли. Согласно им Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить ФИО110 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, дать указание лицу 32, не осведомленному о преступных намерениях ФИО110 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о принятии анкеты от ФИО110 на получение займа, получении от ФИО110 необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом недвижимом имуществе, которые посредством электронной почты направить Бескорованной А.Б., а затем участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости недвижимого имущества с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО110 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости объекта недвижимого имущества. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от ФИО110 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО110 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО110 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, получить от ФИО110 денежные средства выданные ООО «ЗИК» в качестве займа последней для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО110

Затем, получить от ФИО110 заявление о частичном погашении ипотечного займа, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО110, полученному с целью приобретения объекта недвижимости. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО110 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.

В свою очередь ФИО110 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск недвижимого имущества для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость недвижимого имущества продавцу.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО110 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО110 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО110, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО110, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО110 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО110 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по 16 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, не имея средств для приобретения объекта недвижимого имущества решила фиктивно приобрести дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, пер. Рабочий, <адрес> (кадастровый номер <адрес>:14:300108:107, земельного участка 75:14:300108:16), в котором она фактически проживала продолжительное время и которые принадлежали на праве собственности ее сожителю ФИО111, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО111, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО110 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила лицу 32, не осведомленному о преступных намерениях ФИО110 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510000 рублей.

После этого, лицо 32, не осведомленное о преступных намерениях ФИО110 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, по указанию Бескорованной А.Б. приняло от ФИО110 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., совместно и согласованно с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО110, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 32 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО110, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 4081/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО110 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи дома с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, пер. Рабочий, <адрес> (кадастровый номер <адрес>:14:300108:107, земельного участка 75:14:300108:16), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей.

После этого, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО111, не осведомленным о преступных планах ФИО110 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО111 продает, а ФИО110 приобретает дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, пер. Рабочий, <адрес> (кадастровый номер <адрес>:14:300108:107, земельного участка 75:14:300108:16), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости недвижимого имущества в размере 620 000 рублей. ФИО110 ввела в заблуждение ФИО111 о целях указания в договоре такой стоимости недвижимого имущества, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО110, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО110 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО110 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО110 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО110 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи недвижимого имущества ФИО110 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Бескорованной А.Б.

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО110, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО110 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО110 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО110 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия ФИО110 и дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК», координировала действия лица 32, дав ему указания о приеме от ФИО110 денежных средств, полученных на ее счет в качестве займа от ООО «ЗИК» с целью внесения в кассу руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>й, <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 210000 рублей со своего банковского счета, оставив на счете денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего встретилась с лицом 32, не осведомленном о преступных намерениях ФИО110 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес> передала лицу 32, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 210000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300000 рублей ФИО110 распорядилась по своему усмотрению, не произведя расчет с продавцом недвижимого имущества ФИО111

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО110, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>й, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО110, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО110, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО110, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО110, и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО110 и участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного ФИО110 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО112 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО112, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона ФИО112 от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО112, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО112 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО112 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО112 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО112 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО112, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО112 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО112, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО112, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО112 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО112 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО112 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО112 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО112 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО112 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО112 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО112 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО112 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО112 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО112 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО112 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО112 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО112 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО112, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО112, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО112 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО112 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО112, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО112, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО112 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО112 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО112, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. № (кадастровый №) (постановлением главы городского поселения «Карымское» ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ № земельному участку с кадастровым № присвоен адрес: Россия, <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, земельный участок 43) с фактической стоимостью 65000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО114, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО112 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО112, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО112 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО112, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 4082/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО112 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. № (кадастровый №) (постановлением главы городского поселения «Карымское» ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ № земельному участку с кадастровым № присвоен адрес: Россия, <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, земельный участок 43) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО112, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО114, не осведомленной о преступных планах ФИО112 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО114 продает, а ФИО112 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, уч. № (кадастровый №), (постановлением главы городского поселения «Карымское» ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ № земельному участку с кадастровым № присвоен адрес: Россия, <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, земельный участок 43), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО112 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО114 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО112 договорилась с ФИО114 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 65 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО112, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО112 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО112 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере ФИО112 оставит себе.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО112 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО112, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО112 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО112 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ФИО112 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО112 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО112, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в <адрес> края, осуществила перевод денежных средств в сумме 490000 рублей со своего банковского счета, на банковский счет №, принадлежащий ФИО114, после чего, последняя встретилась с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> и передала последней, якобы, полученные в виде займа денежные средства в сумме 150000 рублей, после чего по указанию лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила перевод денежных средств в сумме 50000 рублей со своего банковского счета на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Бескорованной А.Б., при этом, оплатив комиссию в сумме 9 рублей 15 копеек, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После чего, ФИО114, не осведомленная о преступных действиях ФИО112, действуя по ее указанию, перевела со своего счета на банковский счет ранее знакомой последней - ФИО115 №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 221273 рубля, при этом, оплатив банковскую комиссию в сумме 2212, 73 рубля, оставив на своем банковском счете денежные средства в сумме 65000 рублей, в качестве оплаты за земельный участок.

Денежными средствами в сумме 231 273 рубля, ФИО112 распорядилась по своему усмотрению.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО112, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО112, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО112, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО112, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО112 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО112 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО112 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО112, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО116, являющаяся матерью троих детей, и в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление на территории пгт. Карымское о том, что в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., с целью разъяснения возможности получения средств государственной поддержки. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, разъяснило ФИО116, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, о необходимости предоставления определенного списка документов и поиска объекта недвижимого имущества с целью выполнения условий, необходимых для получения мер государственной поддержки.

В период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, встретилась ФИО116, при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, решила совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объектов недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа с ФИО116, неосведомленной о преступлении, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат.

Далее, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пгт. <адрес>, распределило между собой, Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступные роли, согласно которым лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было дать указание ФИО116 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов и на имя собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО116 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и ФИО116 заранее подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объектов недвижимого имущества, передать на подписание заранее подготовленные договор купли-продажи объектов недвижимого имущества и договор займа с целью одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО116 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО116 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО116 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО116, части денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО116 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей.

В свою очередь, ФИО116, не осведомленная о преступных действиях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пгт. <адрес>, должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объектов недвижимого имущества, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО116 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объектов недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО116 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО116 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО116, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО116, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО116 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» ФИО116 в качестве займа для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО116, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО116, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО116 и объектов недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО116 и собственника объектов недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания клиентами ООО «ЗИК».

Далее, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес> (кадастровый номер <адрес>:08:100135:51, земельного участка 75:08:100135:19), с фактической стоимостью 510 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов ФИО116 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, оформления фиктивного займа в ООО «ЗИК» на сумму 510000 рублей.

Реализуя задуманное, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, осуществило прием документов, необходимых для получения государственной поддержки ФИО116, которые отправило на электронную почту Бескорованной А.Б., которая, в свою очередь, отправило их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объектов недвижимого имущества.

Далее, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 4099/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО116 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участник организованной группы Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, который передала участнику организованной группы лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для его дальнейшего подписания с ФИО116

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, не подозревая о преступных намерениях лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы, возглавляемой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, заключила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с ФИО117, согласно которому ФИО117, не осведомленная о преступных планах участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продает, а ФИО116 приобретает жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, (кадастровый номер <адрес>:08:100135:51, кадастровый номер участка 75:08:100135:19) фактической стоимостью 510000 рублей, при этом в договоре была указана сумма в размере 620000 рублей, право собственности на которые впоследствии было зарегистрировано ФИО116 в органах государственной регистрации. В этот же период времени ФИО116, не подозревая о преступных намерениях лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, при этом, по указанию лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после получения фиктивного займа ФИО116 должна была частично вернуть денежные средства в офис ООО «ЗИК» с целью сохранения денежных средств, принадлежащих ООО «ЗИК» до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ» и их последующего хищения.

После этого, в тот же период времени ФИО116, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи объектов недвижимости ФИО116 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет ФИО116 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После перевода данных денежных средств, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и о необходимости снятия денежных средств ФИО116, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от ФИО116 денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО116 полученного на ее счет займа и передачи части этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО116, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на территории пгт. <адрес> осуществила снятие денежных средств с принадлежащего ей счета в сумме 210000 рублей, после чего проследовала в офис ООО «ЗИК» по адресу <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 210 000 рублей, с целью их передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и которые в нарушение законодательства Российской Федерации якобы составляли комиссию за оказание услуг участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по оформлению документов на получение мер государственной поддержки ФИО116 Оставшимися денежными средствами ФИО116 рассчиталась с продавцом недвижимого имущества ФИО117, используя 300000 рублей из полученного займа от ООО «ЗИК», а 210000 рублей внесла из собственных накоплений.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО116, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО116, находясь в неустановленном месте в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенном на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО116, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объектов недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», для погашения фиктивного займа, предоставленного ООО «ЗИК» ФИО116 на приобретение объектов недвижимости.

Таким образом, в период времени с октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки ФИО116, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в интересах всех участников организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 150000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО118 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнав из средств массовой информации о возможности получения средств государственной поддержки, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала, что имеется возможность обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО118, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО118 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО118 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО118 заберет себе. При этом, указала, что из полученных денежных средств ФИО118 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО118 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО118, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО118, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО118 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была дать указание ФИО118 о поиске объекта недвижимого имуществ, дать указание лицу 33 о принятии анкеты от ФИО118 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО118 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, провести электронную сделку по перерегистрации права собственности объекта недвижимости на ФИО118 посредством программы «Контур Реестро», получить от ФИО118 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО118 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО118 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО118 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО118 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО118 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей, осуществить выдачу денежных средств ФИО118 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО118 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества и оформления сертификата электронной цифровой подписи на ее имя, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, установить мобильное приложение «Контур подпись», совместно с собственником недвижимого имущества с помощью программы «Контур Реестро» пройти электронную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, получить выписку из ЕГРН, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО118 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО118 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО118, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО118, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО118 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО118 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, Бескорованная А.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала указание лицу 33, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, о принятии анкеты от ФИО118 на получение займа, получении от неё необходимого пакета личных документов и сведений о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества.

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес>ёзовая, 5 (кадастровый №), с фактической стоимостью 200000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО119, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО118 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пом. 1, где предоставила помощнику Бескорованной А.Б. – лицу 33 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей, установила мобильное приложение для подписания электронных документов с целью перерегистрации права собственности на приобретаемый земельный участок.

После этого, лицо 33, не осведомленное о преступных намерениях Бескорованной А.Б. и других участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания Бескорованной А.Б., в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняло от ФИО118 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило по электронной почте Бескорованной А.Б. с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО118, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО118 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес>ёзовая, 5 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО119, не осведомленной о преступных планах ФИО118 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО119 продает, а ФИО118 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Новокручининский, <адрес>ёзовая, 5 (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО118 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО119 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО118 договорилась с ФИО119 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 200 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО118, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО118 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО118 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО118 и Бескорованная А.Б. условились, что последняя отдаст ФИО118 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, имея в своем распоряжении необходимые для проведения электронной сделки подписанные ФИО118 и ФИО119 документы, посредством установленной на рабочем компьютере программы «Контур Реестро» направила подписанные посредством мобильного приложения «Контур подпись» электронными подписями ФИО118 и ФИО119 документы в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для регистрации перехода права собственности на ФИО118, получив выписку из ЕГРН на имя последней.

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО118, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО118 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО118 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО118, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО118, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 499000 рублей 31 копейка со своего банковского счета, при этом, 1000 рублей составила комиссия за снятие наличных, после чего, приехав в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, передала Бескорованной А.Б. якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых 1000 рублей являлись собственными сбережениями ФИО118 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, Бескорованная А.Б. согласно имеющихся договоренностей с ФИО118, передала последней из указанной суммы денежные средства в размере 100 000 рублей, которыми ФИО118 распорядилась по своему усмотрению. При этом, Бескорованная А.Б. оставила с согласия ФИО118 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 350 000 рублей в пользу участников организованной группы, в том числе в качестве оплаты за приобретенный земельный участок у ФИО119 в размере 200000 рублей.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО118, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки его Бескорованной А.Б. с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО118, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО118, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО118, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО118 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО118 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО118 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО118, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, ий распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО120 группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к Бескорованной А.Б., являющейся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Бескорованная А.Б. в ходе разговора с ФИО120, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес> края, с целью вовлечения ФИО120 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила ФИО120 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее, Бескорованная А.Б. в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО120 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Бескорованная А.Б. предложила передать ей 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО120 заберет себе. При этом, Бескорованная А.Б. указала ФИО120, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Бескорованная А.Б. не поставила ФИО120 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение Бескорованной А.Б. ФИО120, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Бескорованной А.Б.

Затем, Бескорованная А.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО120, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и ФИО120 роли, согласно которым Бескорованная А.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была принять анкету от ФИО120 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством «Яндекс-диск» направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО120 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, получить от ФИО120 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить ФИО120 полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО120 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО120 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от ФИО120 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего внесения в кассу, получить от ФИО120 заявление о частичном погашении ипотечного займа для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств, получить их от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств ФИО120 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО120 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Бескорованной А.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, установить мобильное приложение «Контур подпись», совместно с собственником недвижимого имущества с помощью программы «Контур Реестро» пройти электронную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, руководитель организованной группы лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было лично и посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО120 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО120 для дальнейшей передачи в кассу руководимой ей организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО120, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО120, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных ей преступных задач участниками организованной группы и иными лицами, осуществляющими юридическое сопровождение ООО «ЗИК».

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б. и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО120 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО120 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>ёная, 6а (кадастровый №), с фактической стоимостью 200000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО121, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО120 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пом. 1, где предоставила Бескорованной А.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей, установила мобильное приложение для подписания электронных документов с целью перерегистрации права собственности на приобретаемый земельный участок.

После этого, Бескорованная А.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО120, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО120 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на электронную почту и «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б. и неустановленными участниками в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО120 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>ёная, 6а (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО121, не осведомленным о преступных планах ФИО120 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО121 продает, а ФИО120 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>ёная, 6а (кадастровый №), при этом, в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО120 и Бескорованная А.Б. ввели в заблуждение ФИО121 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом, ФИО120 договорилась с ФИО121 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 200 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился. С помощью установленного мобильного приложения ФИО120 вместе с собственником земельного участка ФИО121 подписала электронные документы с целью последующей их отправки в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО120, исполняя указания Бескорованной А.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО120 и Бескорованная А.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО120 вернет Бескорованной А.Б. всю сумму денежных средств, поступивших в качестве займа в размере 500000 рублей, из которых Бескорованная А.Б. передаст ФИО120 денежные средства в сумме 300000 рублей, из которых она произведет расчет с продавцом земельного участка ФИО121 на сумму 200000 рублей.

В тот же период времени Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1, имея в своем распоряжении необходимые для проведения электронной сделки подписанные ФИО120 и ФИО121 документы, посредством установленной на рабочем компьютере программы «Контур Реестро» направила подписанные посредством мобильного приложения «Контур подпись» электронными подписями ФИО120 и ФИО121 документы в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для регистрации перехода права собственности на ФИО120

После получения Бескорованной А.Б. выписки из ЕГРН на указанный земельный участок, зарегистрированный на ФИО120, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО120, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО120 №, открытый в ПАО «Росбанк».

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО120 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой им организованной группы.

После перевода данных денежных средств Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив информацию от лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО120, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО120, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 496900 рублей со своего банковского счета, при этом оплатив комиссию за снятие наличных в сумме 3100 рублей, после чего, встретилась с Бескорованной А.Б. в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пом. 1 и передала последней, якобы полученные в виде займа, денежные средства в сумме 496 900 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После этого, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу Бескорованная А.Б. из указанной суммы передала ФИО120 денежные средства в сумме 96 900 рублей, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, а также 200000 рублей для расчета с продавцом земельного участка ФИО121 Полученными денежными средствами ФИО120 распорядилась по своему усмотрению.

После этого, в тот же период времени ФИО120, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Бескорованной А.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО120, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО120, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО120, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО120 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО120 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО120 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120, находясь в <адрес> края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Бескорованной А.Б., действующей в составе организованной группы с лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Кроме того, Бескорованная А.Б., лица 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО122 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, лично обратившись к лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося помощником доверенного лица ООО «ЗИК» - Бескорованной А.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства государственной поддержки. Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО122, действуя в интересах руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО122 в разработанную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО122 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ ФИО122 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450000 рублей, остальные ФИО122 заберет себе. При этом, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО122 в известность о преступной деятельности организованной группы.

На предложение лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО122, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех ее членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО122, в период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу в соответствии с разработанной лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО122 роли. Согласно им, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО122 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Бескорованной А.Б., принять анкету от ФИО122 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы лицам 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками АО «ДОМ.РФ» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Бескорованной А.Б., имеющей доверенность от руководства ООО «ЗИК», и у ФИО122 подготовленные лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Бескорованной А.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО122 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Бескорованной А.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО122 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО122 денежных средств, перечисленных ООО «ЗИК» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО122 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Бескорованной А.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО122 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в АО «ДОМ.РФ» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450000 рублей. После поступления на счет ООО «ЗИК» от АО «ДОМ.РФ» денежных средств получить их от Бескорованной А.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО122 за вычетом 150000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.

В свою очередь, ФИО122 должна была подать заявление в ООО «ЗИК» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа ООО «ЗИК», передать в офис ООО «ЗИК» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.

В свою очередь, Бескорованная А.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с ФИО122 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО122 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО122 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО122, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО122, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления ФИО122 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Бескорованной А.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа ФИО122 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО122, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО122, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

В свою очередь, лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО122 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Бескорованной А.Б. пакета документов на имя ФИО122 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Бескорованной А.Б. и клиентом ООО «ЗИК».

Реализуя задуманное, в период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 126 (кадастровый №), с фактической стоимостью 150000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО123, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО122 пришла в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, где предоставила лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500000 рублей.

После этого, лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО122, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, приняло от ФИО122 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Бескорованной А.Б.

После этого, Бескорованная А.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приняла от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки ФИО122, после чего отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

Далее, в тот же период времени лица 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Бескорованной А.Б., лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными участниками, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 4309/23 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО122 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 126 (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО123, не осведомленным о преступных планах ФИО122 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО123 продает, а ФИО122 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, мкр. Северный, уч. 126 (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600000 рублей. ФИО122 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО123 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО122 договорилась с ФИО123 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе ООО «ЗИК», ФИО122, исполняя указания лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО122 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО122 вернет лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ». Также ФИО122 и лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст ФИО122 300000 рублей после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания.

В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО122 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЗИК».

После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковский счет ФИО122, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО122 №, открытый в АО «Россельхозбанк».

После перевода данных денежных средств лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Бескорованной А.Б. об одобрении займа с целью уведомления лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия ФИО122 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Бескорованной А.Б. о приеме от лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных ФИО122 в качестве займа от ООО «ЗИК» и передаче этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» в кассу руководимой ей организованной группы.

Бескорованная А.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия лица 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО122 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис ООО «ЗИК» для их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что лицо 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с неустановленным лицом в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> передала последнему якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период времени ФИО122, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Карымское, <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному ООО «ЗИК» ФИО122, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.

Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО122, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО122, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО122 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО122 и участников организованной группы под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО122 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с участием Бескорованной А.Б., лиц 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО122, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной им ролью осуществили перевод денежных средств в сумме 300000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя продавца земельного участка ФИО123, который в соответствии с имеющейся договоренностью с ФИО122, осуществил перевод по банковским реквизитам мужа последней – ФИО124 в сумме 150000 рублей, при этом, неустановленные лица оставили с согласия ФИО122 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой они являлись.

ФИО122, получив указанные денежные средства в сумме 150000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, находясь в пгт. <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

Впоследствии, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Бескорованной А.Б., лицами 6, 7, 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.

Преступными действиями участника организованной группы Бескорованной А.Б. и других неустановленных лиц, руководителем и организатором которой являлось лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также действующих с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: ФИО6, ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО16, ФИО18, ФИО21, ФИО22, ФИО24, ФИО26, ФИО28, ФИО31, Кореневой В.Г., ФИО35, ФИО37, ФИО39, ФИО41, ФИО43, ФИО125, ФИО48, ФИО50, ФИО52, ФИО53, ФИО55, ФИО57, ФИО59, ФИО126, ФИО61, ФИО63, ФИО64, Королёвой Л.А., ФИО69, ФИО29, ФИО72, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО80, ФИО82, ФИО84, ФИО87, ФИО89, ФИО92, ФИО94, ФИО97, ФИО99, Клёповой В.В., ФИО103, ФИО105, ФИО108, ФИО110, ФИО112, ФИО118, ФИО120, ФИО122, а также с участием ФИО44 и ФИО116, неосведомленными о преступных действиях участников организованной группы, под руководством лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, АО «ДОМ.РФ», был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 26 650 000 рублей 00 копеек, отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 545 776 рублей 30 копеек.

Таким образом, преступными действиями участников организованной группы: Бескорованной А.Б., лиц 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, руководителем и организатором которой являлось лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору лиц, имеющих право на получение выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), Акционерному обществу «ДОМ.РФ» был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 83700 000 рублей 00 копеек, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1238920 рублей 40 копеек, Министерству труда и социальной защиты населения <адрес> ущерб в сумме 207943 рубля 23 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ на стадии предварительного расследования с Бескорованной А.Б. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Заместителем прокурора <адрес> ФИО127 вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО128 подтвердил содействие подсудимой Бескорованной А.Б. следствию, которое выразилось в полном объеме пояснения обстоятельств совершенного преступления, изобличении других соучастников преступления, участии во всех следственных действиях, организованных следователем.

В судебном заседании подсудимая Бескорованная А.Б. пояснила, что обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением согласна полностью, вину в предъявленном обвинении признает, согласна на рассмотрение уголовного дела без проведения судебного разбирательства при особом порядке принятия решения, решение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве принято добровольно после консультации с защитником, она сообщила органам предварительного следствия известные ей обстоятельства преступления, указав роль каждого члена организованной группы в его совершении, дала подробные показания, которые подтвердила при проведении различных следственных действий. Подсудимая понимает в чем состоит существо особого порядка принятия судебного решения по делу и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование данного порядка.

Защитник подсудимой Бескорованной А.Б. - адвокат ФИО129 подтвердила, что ее подзащитная добровольно с первых дней возбуждения уголовного дела после соглашения с прокурором, дает правдивые показания, сообщила органам предварительного следствия известные ей обстоятельства преступлений, то есть выполнила все условия досудебного соглашения, также проконсультировала подзащитную о том, в чем заключается сущность особого порядка принятия судебного решения. Не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель ФИО128 полагал возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве и с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое он поддержал в судебном заседании.

Представители потерпевших ПАО «ДОМ.РФ» ФИО130, ОСФР по <адрес> ФИО131, уведомлены о дне, месте и времени судебного заседания надлежащим образом, в материалах дела имеются заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражают, решение вопроса по мере наказания в отношении подсудимой Бескорованной А.Б. оставляют на усмотрение суда.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления. Установлено, что подсудимой Бескорованной А.Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, которое было заключено ею добровольно и при участии защитника, что подтверждено государственным обвинителем.

В соответствии с заключенным соглашением Бескорованная А.Б. обязалась:

- чистосердечно рассказать о фактических обстоятельствах совершенных ею и другими лицами преступлений и роли каждого участника группы в преступной деятельности;

- сообщить сведения о внутреннем взаимоотношении работников ООО «ЗИК», иерархической структуре организации, о ее руководителях и подчиненных, также иные показания, изобличающие преступную деятельность группы;

- сообщить о преступной деятельности представителей ООО «ЗИК», совершенной на территории Карымского и <адрес>ов <адрес>;

- оказать содействие в изобличении других лиц, причастных к совершению преступлений;

- подтвердить данные показания при проведении очных ставок, иных следственных действий и в суде;

- предоставить иную информацию, предметы и документы, которые могут иметь значение для объективного расследования уголовного дела;

- участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, которые будут организованы следователем.

В ходе предварительного следствия данные обязательства Бескорованной А.Б. выполнены.

В частности, в ходе допроса Бескорованной А.Б. в качестве обвиняемой, последняя с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.

В своих показаниях, приведенных заместителем начальника отдела СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО132 в обвинительном заключении, обвиняемая Бескорованная А.Б. в полном объеме рассказывала об обстоятельствах совершенного ею в составе организованной группы преступления, изобличила иных лиц, ранее неизвестных органу предварительного следствия, сообщила о внутренней организации преступной группы, ролях ее членов.

Бескорованная А.Б. подтвердила свои показания при проведении очных ставок с иными участниками организованной группы, принимала участие в проверке показаний на месте, чем активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Доказательства, полученные в ходе выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с Бескорованной А.Б., имеют существенное значение, поскольку посторонним лицам не могли быть известны обстоятельства заключения фиктивных договоров, структура организованной преступной группы, схема обналичивания средств государственной поддержки.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных Бескорованной А.Б. об обстоятельствах преступления, подтверждается материалами уголовного дела.

Сведений об угрозах личной безопасности Бескорованной А.Б., ее родственников и близких лиц в результате исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве не имеется.

Из материалов уголовного дела следует, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Бескорованной А.Б. полностью соблюдены, обвинение с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд приходит к выводу о возможности постановления приговора по правилам главы 40 УПК РФ (с учетом главы 40.1 УПК РФ).

Суд считает необходимым внести уточнение в фабулу предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, поскольку согласно постановлению главы городского поселения «Карымское» ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ № земельному участку, принадлежащему ФИО112, с кадастровым № присвоен адрес: Россия, <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, земельный участок 43. Данное обстоятельство также установлено приговором Карымского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, суд считает необходимым исправить допущенную следователем техническую описку в фабуле предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, а именно считать правильным кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, муниципальный район «<адрес>», городское поселение «Борзинское», <адрес>, ул. <адрес>, 55, принадлежащего ФИО69: 75:04:160347:674, что подтверждается выпиской из ЕГРН (т. 35 л.д. 206-209).

Кроме того, суд считает необходимым исправить допущенную следователем техническую описку в фабуле предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, а именно считать правильным кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО84: 75:09:090101:204, что подтверждается выпиской из ЕГРН (т. 45 л.д. 204-205).

Кроме того, суд считает необходимым исправить допущенную следователем техническую описку в фабуле предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, в части неверного указания фамилии, а именно в абзаце 4 на стр. 207 вместо «ФИО22», считать правильным: «ФИО41».

Кроме того, суд считает необходимым исправить допущенную следователем техническую описку в фабуле предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, в части неверного указания фамилии, а именно в абзаце 2 на стр. 540 вместо «ФИО69», считать правильным: «ФИО110».

Кроме того, суд считает необходимым исправить допущенную следователем техническую описку в фабуле предъявленного подсудимой Бескорованной А.Б. обвинения, в части неверного указания фамилии, а именно в абзаце 3 на стр. 563 вместо «ФИО72», считать правильным: «ФИО118».

Данные уточнения на квалификацию действий подсудимой Бескорованной А.Б. не влияют, ее положение не ухудшают и не являются основанием для выхода из особого порядка судопроизводства.

При таком положении, суд признает Бескорованную Анну Борисовну виновной в том, что она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Оценивая психическое состояние подсудимой, суд учитывает справку ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. ФИО133» о том, что Бескорованная А.Б. не состоит на учете у врача психиатра (т. 61 л.д. 142), справку ГАУЗ «<адрес>вой наркологический диспансер» о том, что Бескорованная А.Б. ранее состояла под диспансерным наблюдением у врача психиатра-нарколога с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: синдром зависимости от каннабиоидов (т. 61 л.д. 144), справку ГАУЗ «<адрес>вой наркологический диспансер», приобщенную подсудимой в ходе судебного заседания, согласно которой, в настоящее время Бескорованная А.Б. под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога не состоит. Кроме того, суд принимает во внимание ее поведение во время совершения преступления, в ходе предварительного расследования и в суде, в связи с чем, суд признает подсудимую Бескорованную А.Б. вменяемой по отношению к совершенному преступлению.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бескорованной А.Б., суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, заботу о совершеннолетней дочери, выраженную в расходах на ее обучение и содержание, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведения подсудимой во время и после совершения преступления, других существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, судом не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства по делу, личность подсудимой Бескорованной А.Б., которая характеризуется по месту жительства участковым полиции посредственно, по месту учебы и работы положительно, занимается воспитанием и содержанием своих детей, ранее не судима, однако, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, конкретные обстоятельства уголовного дела, суд считает необходимым назначить Бескорованной А.Б. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку, по мнению суда, более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания. Применение положений ст. 73 УК РФ также не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства и целям наказания в виде предупреждения совершения новых преступлений и исправления подсудимой. С учетом материального положения подсудимой, наличия у нее малолетнего ребенка, материального содержания старшей дочери и исковых обязательств по делу, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа. Также суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства содеянного, размер ущерба, причиненного в результате преступления, данные о личности подсудимой, вопреки доводам стороны защиты, суд считает, что применение положений ст. 82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, не будет способствовать исправлению подсудимой.

Суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ и главы 40.1 УПК РФ, согласно которым назначаемое подсудимой наказание не может превышать половину максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом обстоятельств дела и личности Бескорованной А.Б., в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания суд определяет исправительную колонию общего режима.

Исходя из положений п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах, при этом орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

В силу требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» оборудованием или иными средствами совершения преступления могут быть признаны также различные электронные устройства: персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети «Интернет», с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления и т.д.

В связи с чем, сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro», принадлежащий Бескорованной А.Б., выданный ей под сохранную расписку, и используемый ею при совершении инкриминируемого преступления, в силу требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации в доход государства.

Суд не решает вопрос о судьбе остальных вещественных доказательств, поскольку данный вопрос подлежит разрешению в рамках основного уголовного дела.

Согласно абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В связи с чем, гражданский иск, заявленный представителем АО «ДОМ.РФ» ФИО130 на сумму 84600 000 рублей 00 копеек подлежит частичному удовлетворению, на основании ст. 1064 ГК РФ, в пределах предъявленного подсудимой обвинения.

Суд считает необходимым сохранить арест на имущество:

- помещение площадью 41,6 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, пгт. Оловянная, <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость 452801 рубль 86 копеек;

- жилой дом площадью 37,3 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Карымский муниципальный район, городское поселение «Карымское», пгт. Карымское, <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость 483543 рубля 03 копейки;

- жилой дом площадью 28,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Сенная падь, <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость 758 214 рублей 86 копеек;

- земельный участок площадью 1201+/-12 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Сенная падь, 291, кадастровый №, кадастровая стоимость 893015 рублей 56 копеек до исполнения приговора в части гражданского иска.

Возмещение процессуальных издержек, связанных с участием защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, суд, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, относит за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бескорованную А.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Бескорованной А.Б. в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» отменить.

Избрать в отношении Бескорованной А.Б. меру пресечения в виде «заключения под стражу» до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. Взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания Бескорованной А.Б. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок наказания время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При льготном исчислении срока содержания под стражей, подлежащего зачету в срок назначенного судом наказания, неполный день учитывается за полный день.

Гражданский иск, заявленный представителем ПАО «ДОМ.РФ» ФИО130 на сумму 84 600 000 рублей 00 копеек удовлетворить частично.

Взыскать с Бескорованной Анны Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> в пользу ПАО «ДОМ.РФ», в счет возмещения материального ущерба 83 700 000 рублей 00 копеек.

Вещественное доказательство сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro», принадлежащий Бескорованной А.Б., выданный ей под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, конфисковать в доход государства.

Сохранить арест на имущество:

Процессуальные издержки, связанные с участием защитника в уголовном судопроизводстве по назначению отнести за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Карымский районный суд <адрес>. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции. Независимо от подачи апелляционной жалобы либо представления, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденная, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в <адрес>вом суде.

Судья Ю.О. Локотаева

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 9 июня 2026 года приговор Карымского районного суда Забайкальского края от 23 марта 2026 года ы отношении Бескорованной А.Б. изменен.

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда определила:

В описательно -мотивировочной части приговора указать: при описании преступного деяния, признанного судом доказанным, что АО «ДОМ.РФ» был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 25650000 рублей, а не на 26650000 рублей, как ошибочно указано судом; что обстоятельства, смягчающие наказание, признаны в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а не п.п. «г,и» ч.2 ст. 61 УК РФ.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы адвоката Воробьевой А.В., осужденной Бескрованной А.Б.-без удовлетворения.

Вид жалобы (представления)	Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	А.
Вышестоящий суд	Забайкальский краевой суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 06.04.2026 06.04.2026 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 06.04.2026 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 06.05.2026 Направлено в вышестоящую инстанцию 07.05.2026 07.05.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 24.06.2026 17.09.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату	09.06.2026
Дата рассмотрения жалобы	09.06.2026
Результат обжалования	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН

Дата выдачи	Номер электронного ИД	Статус	Кому выдан / направлен
24.06.2026	75RS0013#1-31/2026#1	Выдан	Центральное районное отделение судебных приставов № 2 г. Читы
25.06.2026	75RS0013#1-31/2026#2	Выдан	Центральное районное отделение судебных приставов № 1 г. Читы
02.10.2026	75RS0013#1-31/2026#3	Выдан	Центральное районное отделение судебных приставов № 1 г. Читы

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Жалоба № 1*

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Ход дела

Жалоба № 1*

Исполнительные листы