ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении пос. Палатка 19 января 2026 года
Судья Хасынского районного суда Магаданской области Бадулина Ю.С., в отсутствие юридического лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО «Рудник Тэутэджак», рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Хасынского районного суда в поселке Палатка дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Рудник Тэутэджак» юридический адрес: Магаданская область, Хасынский район, пос. Палатка, ул. Ленина, зд.3А, ИНН 4907004029, ОГРН 1194910001021, КПП 490701001, ОКВЭД 07.29.41, директор Басанский А.А., ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, установил:
Юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью «Рудник Тэутэджак» (далее – ООО «Рудник Тэутэджак», Общество), в состав которого с ДД.ММ.ГГГГ входит общество с ограниченной ответственностью ««Агат» (далее – ООО «Агат») совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Рудник Тэутэджак» ИНН 4907004029 осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, основной вид деятельности: ОКВЭД 07.29.41 – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Экономическая деятельность ООО «Рудник Тэутэджак» подразумевает осуществление операций по купле-продаже драгоценных металлов, в связи с чем организация является субъектом статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ООО «Рудник Тэутэджак» осуществляет оптовую торговлю драгоценными металлами.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в ходе проведения плановой документарной проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, установлено, что ООО «Рудник Тэутэджак» в состав которого с ДД.ММ.ГГГГ входит ООО «Агат», ДД.ММ.ГГГГ предоставило в уполномоченный орган формализованное электронное сообщение ФЭС-1 с информацией о поступлении денежных средства в ООО «Рудник Тэутэджак» в состав которого с ДД.ММ.ГГГГ входит ООО «Агат» за продажу драгоценного металла, серебра, от ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму <данные изъяты> (ФЭС-1 №_№), содержащее недостоверные сведения. Указанное сообщение в полях «номер документа» и «содержание документа» содержит недостоверные сведения о номере платежного поручения, а именно «№» вместо «№».
Таким образом, ООО «Рудник Тэутэджак» в состав которого с ДД.ММ.ГГГГ входит ООО «Агат» не исполнило законодательство Российской Федерации в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что повлекло представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.
Представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Ранее в судебном заседании вину в совершенном правонарушении признала, также приобщила пояснения, в которых указала, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № в уполномоченный орган было представлено формализованное электронного сообщения ФЭС-1 с информацией о поступлении денежных средств в ООО «Агат» за продажу драгоценного металла, серебра от ПАО <данные изъяты>. В ходе проверки уполномоченным органом выявлена техническая ошибка в номере платежного поручения, а именно № вместо №. Согласно предписания техническая ошибка исправлена в срок. Ошибка в номере платежного поручения носит технический характер и не является фактом недостоверных сведений, так информация по сделке была отображена и предоставлена в установленный срок. Просит учесть пояснения, а также ответ уполномоченного органа об исполнении предписания в срок.
Должностное лицо административного органа МРУ Пробирной палаты России по ДФО в судебное заседание не явился, направил в суд справку о результатах оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агат» была проведена плановая документарная проверка на предмет соблюдения обязательных требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию распространения оружия массового уничтожения. На основании выявленных нарушений ООО «Агат» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № сроком устранения нарушений до 15 час 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ вх. № в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО от ООО «Агат» поступило сопроводительное письмо и документы, подтверждающие исполнение предписания. Документы предоставлены своевременно. В результате оценки представленных документов установлено: Пункт 1 Предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № исполнен ДД.ММ.ГГГГ.
На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено без участия законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив их в совокупности, судья приходит к следующему.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает
1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к такому виду операций как скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Согласно с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по указанным в пп. 1 - 1.4, 1.6 - 1.9, 2 ст. 6, п. 6 ст. 7.4 и п. 1 ст. 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 29.05.2025) "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию: а) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (подпункт «а» пункта 3); - информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями в следующие сроки: а) информация, указанная в подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции (подпункт «а» пункта 4).
Из пп. 31, 32 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» следует, что программа проверки осуществления внутреннего контроля обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соблюдением организации (сотрудником организации) и индивидуальным предпринимателем (работниками индивидуального предпринимателя) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, индивидуального предпринимателя, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.
Часть 2 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.
Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Вина Общества в совершении правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении № от
ДД.ММ.ГГГГ;
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Агат», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Общество прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Рудник Тэутэджак»;
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рудник Тэутэджак», согласно которой основным видом экономической деятельности Общества является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- копией распоряжения МРУ Пробирной Палаты России по ДФО о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;
- копией уведомления о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ;
- копией акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;
- копией формализованного электронного сообщения ФЭС-1 с информацией о поступлении денежных средства в ООО Агат за продажу драгоценного металла, серебра, от ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму <данные изъяты> (ФЭС-1 №_№), содержащее недостоверные сведения. Указанное сообщение в полях «номер документа» и «содержание документа» содержит недостоверные сведения о номере платежного поручения, а именно «№» вместо «№»;
- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.;
- копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.
Оценив собранные по данному делу доказательства в их совокупности, судья приходит к убеждению, что они законны, последовательны, непротиворечивы, в совокупности представляют единую картину административного правонарушения.
Собранные доказательства соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, составлены полномочным должностным лицом административного органа. Нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущих его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлено.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Агат» ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Рудник Тэутэджак».
Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. (ст. 58 ГК РФ).
В силу ч. 4 ст. 2.10 КоАП РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.
Учитывая, что в настоящее время деятельность ООО «Агат» прекращена в связи с его реорганизацией в форме присоединения к ООО «Рудник Тэутэджак», надлежащим юридическим лицом, ответственным за совершение административного правонарушения по данному делу является ООО «Рудник Тэутэджак», в состав которого входит ООО «Агат».
При таких обстоятельствах, с учетом всех доказательств по делу, действия юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Рудник Тэутэджак» судья квалифицирует по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ – как неисполнение законодательства Российской Федерации в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в уполномоченный орган недостоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность ООО «Рудник Тэутэджак» суд признает на основании пп.1,7 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ признание вины, раскаяние, добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «Рудник Тэутэджак», в соответствии со ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, судьей не установлено.
Обстоятельства, которые в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ исключают производство по делу, по делу не установлено.
Вместе с тем, доводы юридического лица о том, что нарушение являлось технической ошибкой, не повлекшей последствий являются несостоятельными. Сведений о том, что Обществом были приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, из материалов дела не усматривается, в связи с чем основания для освобождения Общества от административной ответственности на основании ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ отсутствуют.
Чрезвычайных и иных объективно непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля Общества, исключающих возможность соблюдения норм действующего законодательства, по делу не установлено
При назначении наказания судьей принимается во внимание характер совершенного Обществом административного правонарушения, обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение Общества, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, и судья приходит к выводу, что для достижения целей и задач административного наказания, предотвращения совершения новых правонарушений, Обществу должно быть назначено административное наказание в виде административного штрафа.
С учетом тяжести совершенного правонарушения и наличия существенной угрозы охраняемым общественным интересам, что выражается в пренебрежительном отношении привлекаемого лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оснований для освобождения привлекаемого лица от административной ответственности в силу малозначительности административного правонарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, а также замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ судья не усматривает.
Руководствуясь ст. ст. 4.1, 4.1.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья постановил:
Признать общество с ограниченной ответственностью «Рудник Тэутэджак» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в течение 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:
ИНН – 2724239580, КПП – 254301001,
УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО, л/с 04221F94000),
Казначейский счет – 03100643000000012200,
Банк получателя:
БИК – 010813050,
ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск,
Банковский счет – 40102810845370000014,
КБК – 14511601151019002140, ОКТМО – 08701000,
УИН 14500000000014258481
Наименование платежа: административный штраф.
Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в Хасынский районный суд Магаданской области.
Предупредить ООО «Рудник Тэутэджак» о том, что в случае неуплаты штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, оно может быть привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей неуплаченного штрафа.
Постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд лицами, участвующими в производстве по делу об административном правонарушении, а также должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, путём подачи жалобы через Хасынский районный суд Магаданской области либо непосредственно в Магаданский областной суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья Ю.С.Бадулина