ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении пос. Усть-Омчуг 6 марта 2026 года
Судья Хасынского районного суда Магаданской области Атюшева Н.В., в отсутствие должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Хасынского районного суда в поселке Усть-Омчуг дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица – директора общества с ограниченной ответственностью «Колымазолото» Мамиконяна Тиграна Вардановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Магаданской области, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее привлекавшегося к административной ответственности по главе 15 КоАП РФ, установил:
должностное лицо – директор ООО «Колымазолото» Мамиконян Т.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.
ООО «Колымазолото» с 30.08.2021 года состоит на специальном учете в Федеральной пробирной палате как юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, учетный номер ЮЛ 4909008379, основной вид деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), код по ОКВЭД 07.29.41.
В период с 18.08.2025 года по 26.09.2025 года в ходе проведения плановой документарной проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, установлено, что в нарушение требований п. 1 ст. 6, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-Фз), приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 года № 18 «Об утверждении Особенностей предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информационного письма Росфинмониторинга от 09.02.2022 года № 65 «О предоставлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю» должностное лицо - директор ООО «Колымазолото» Мамиконян Т.В. направил 6 формализованных электронных сообщения ФЭС 01-ФМ об операциях, подлежащих обязательному контролю, исключительно с указанием кода признака операции «3» для операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, что соответствует сведениям об операциях с имуществом, при этом в нарушение пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115 не направив 6 сообщений ФЭС 01-ФМ, содержащих сведения об операциях с денежными средствами, с указанием кода признака операции «0»:
- 17.07.2025 года совершена операция с ОАО Красцветмет на сумму 59 709 805,73 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 21.07.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено;
- 06.06.2025 года совершена операция с ПАО Сбербанк на сумму 54 207 468 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 16.06.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено;
- 16.07.2025 года совершена операция с ПАО Сбербанк на сумму 37 330 140 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 18.07.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено;
- 24.07.2025 года совершена операция с ПАО Сбербанк на сумму 64 028 694 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 25.07.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено;
- 29.07.2025 года совершена операция с ПАО Сбербанк на сумму 83 524 213,50 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 30.07.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено;
- 26.06.2025 года (дата, указанная в ФЭС 25.06.2025 года) совершена операция с ООО Сольфер на сумму 150 470 068,32 руб. (платежное поручение №, код признака операции в ФЭС 01-ФМ -«3» от 27.06.2025 года), сообщение с кодом признака операции в ФЭС 01-ФМ -«0» не направлено.
Для принятия мер по обеспечению соблюдения обязательны требований в ООО «Колымазолото» направлялись информационные письма «О направлении информации о признаках нарушений», ответы на которые от ООО «Колымазолото» не поступали.
В судебное заседание должностное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В. не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Об отложении слушания дела не просил, на своем участии при рассмотрении дела не настаивал.
В связи с чем, на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, считаю возможным рассмотреть данное дело в отсутствие должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, о дате, времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, об отложении слушания дела не просило, на своем участии при рассмотрении дела не настаивало.
Исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив их в совокупности, судья приходит к выводу о виновности должностного лица, - директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В. во вменяемом правонарушении.
Правовые основы регулирования отношений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлены Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно ст. 4 указанного Федерального закона к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относится, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к такому виду операций как скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по указанным в пп. 1 - 1.4, 1.6 - 1.9, 2 ст. 6, п. 6 ст. 7.4 и п. 1 ст. 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Порядок предоставления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 года № 18 «Об утверждении Особенностей предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно информационному письму Росфинмониторинга от 09.02.2022 года № 65 «О предоставлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю» ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами формируется следующим образом: в показателе "Код признака операции" следует указывать значение "0 - для операции с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами"; ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом формируется следующим образом: в показателе "Код признака операции" следует указывать значение "3 - для операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий".
В силу п. 2.5 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденных генеральным директором ООО «Колымазолото» 28.07.2025 года на специальное должностное лицо возлагаются функции и обязанности по организации и осуществлению предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.
Как установлено п. 2.6 должностной инструкции генерального директора ООО «Колымазолото», в его обязанности входит предоставление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами РФ.
В соответствии с приказом ООО «Колымазолото» от 17.05.2024 года специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение требований Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ назначен генеральный директор Мамиконян Т.В.
ООО «Колымазолото» в период с 01.11.2024 года по 01.08.2025 года осуществляло продажи драгоценных металлов ОАО Красцветмет по договору от 08.07.2024 года №, от 25.04.2025 года №, ООО «Сольфер» по договору о 28.06.2024 года №, ПАО Сбербанк по договору от 22.03.2024 года №, на суммы, превышающие 1 млн рублей, а равно совершало операции, подлежащие обязательному контролю.
Согласно, ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Часть 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.1 настоящей статьи.
Вина должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - директора ООО «Колымазолото» Мамиконян Т.В. в совершении правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении от 10.11.2025 года №, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного правонарушения;
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Колымазолото», основным видом экономической деятельности которого является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- копией карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями от 30.08.2021 года;
- копией распоряжения МРУ Пробирной Палаты России по ДФО о проведении проверки от 11.08.2025 года №;
- копией акта проверки от 26.09.2025 года;
- копией договора поставки драгоценных металлов от 28.06.2023 года №, заключенного между ООО «Колымазолото» в лице директора Мамиконян Т.В. и ООО «Сольфер» в лице генерального директора Нажметдинова М.В.;
- копией генерального соглашения об общих условиях совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов от 22.03.2024 года №, заключенного между ПАО Сбербанк в лице директора управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Сиворакши И.А. и ООО «Колымазолото» в лице директора Мамиконян Т.В.;
- сведениями ООО «Колымазолото», представленными в Росфинмониторинг, о совершенных операциях 17.07.2025 с ОАО Красцветмет, 06.06.2025 года, 16.07.2025 года, 24.07.2025 года, 29.07.2025 года с ПАО Сбербанк, 26.06.2025 года с ООО Сольфер;
- приказом № от 01.12.2023 года, согласно которому Мамиконян Т.В., являясь единственным учредителем ООО «Колымазолото», с 01.12.2023 года вступил в должность генерального директора, с возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета;
- копиями постановлений судьи Хасынского районного суда от 16.02.2026 года, 31.01.2025 года, 22.08.2025 года, 13.10.2025 года о привлечении директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В. к административной ответственности по главе 15 КоАП РФ.
Оценив собранные по данному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что они законны, последовательны, непротиворечивы, в совокупности представляют единую картину административного правонарушения, соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела. Протокол составлен полномочным должностным лицом административного органа. Существенных нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущих его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлено.
При таких обстоятельствах, с учетом всех доказательств по делу, действия должностного лица - директора общества с ограниченной ответственностью «Колымазолото» Мамиконяна Тиграна Вардановича судья квалифицирует по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ – как неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.
.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность должностного лица - директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В., судьей не установлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность должностного лица - директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В., в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ признаю повторное совершение однородного административного правонарушения.
Обстоятельства, которые в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ исключают производство по делу, по делу не установлено.
Основания для освобождения директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В. от административной ответственности на основании ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ отсутствуют.
Чрезвычайных и иных объективно непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В., исключающих возможность соблюдения норм действующего законодательства, по делу не установлено
При назначении наказания судьей принимается во внимание характер совершенного директором ООО «Колымазолото» Мамиконяном Т.В. административного правонарушения, обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение, отсутствие смягчающих и наличие отягчающего вину обстоятельств, и судья приходит к выводу, что для достижения целей и задач административного наказания, предотвращения совершения новых правонарушений, директору ООО «Колымазолото» Мамиконяну Т.В. должно быть назначено административное наказание в виде административного штрафа.
С учетом тяжести совершенного правонарушения и наличия существенной угрозы охраняемым общественным интересам, что выражается в пренебрежительном отношении привлекаемого лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оснований для освобождения привлекаемого лица от административной ответственности в силу малозначительности административного правонарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, а также замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ судья не усматривает.
consultantplus://offline/ref=FD29EFE9E676A1AF266E8EE597B1D69FD71CCA08F7A966F793DD9894C2A20B1D0F751BBF49FAQ0Q2E На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, судья постановил:
должностное лицо - директора общества с ограниченной ответственностью «Колымазолото» Мамиконяна Тиграна Вардановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в течение 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО, л/с 04221F94000), ИНН 2724239580, КПП 254301001, казначейский счет: 03100643000000012200, банк получатель: ОКЦ № 2 ДГУ Банка России// УФК по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, БИК 010813050, банковский счет: 40102810845370000014, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 08701000, УИН 1№.
Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в Хасынский районный суд Магаданской области.
Предупредить директора ООО «Колымазолото» Мамиконяна Т.В. о том, что в случае неуплаты штрафа в течение 60-ти дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления, он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста сроком до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд лицами, участвующими в производстве по делу об административном правонарушении, а также органом, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, лицами, указанными в ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ, составившими такой протокол, путём подачи жалобы через Хасынский районный суд Магаданской области либо непосредственно в Магаданский областной суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья подпись Н.В. Атюшева