ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2026 года г. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка Рубцовского района Алтайского края Колесник Е.О., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении
Акционерного общества «<АДРЕС> ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, адрес осуществления деятельности: 658252, <АДРЕС> край, <АДРЕС> район, Новосклюихинский сельсовет, промплощадка <АДРЕС> рудника, зд. 1, в совершении правонарушения, предусмотренного ст.14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество «<АДРЕС> (далее - АО «<АДРЕС>, расположенное по адресу: 658252, <АДРЕС> край, <АДРЕС> район, Новосклюихинский сельсовет, промплощадка <АДРЕС> рудника, зд. 1, не предоставило в срок до <ДАТА2> по запросу налогового органа информацию о своих бенефициарных владельцах, в нарушение положений пункта 6 статьи 6.1 Федерального закона от <ДАТА3> N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от <ДАТА3> N 115-ФЗ), то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.25.1 КоАП РФ.
В судебное заседание представитель АО «<АДРЕС> не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом и своевременно, посредством судебной повестки, направленной заказным письмом с уведомлением. Поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя, оснований для отложения рассмотрения дела на более поздний срок, у суда не имеется. Мировой судья, счел возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассмотреть в отсутствие последнего.
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся доказательства, мировой судья приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от <ДАТА3> N 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
Абзацем 2 п.п. 1 п. 1 ст. 7 указанного Федерального закона предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4 - 2, 1.4 - 4 - 1.4 - 6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.
Согласно п. 6 ст. 6.1 Федерального закона от <ДАТА3> N 115-ФЗ юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций.
Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
В силу п. 4 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от <ДАТА4> <НОМЕР>, при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.
Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.
Статьей 14.25.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Вина АО «<АДРЕС> в совершении вменяемого ему административного правонарушения доказана и подтверждается документальными доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА5> года; - запросом налогового органа юридическому лицу АО «<АДРЕС> от <ДАТА6> о представлении документально подверженной информации о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от <ДАТА3> <НОМЕР> по состоянию на <ДАТА7> года; - списком внутренних почтовых отправлений от <ДАТА8>, отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80082717113163, согласно которому <ДАТА9> указанный запрос получен АО «<АДРЕС>; ответом АО «<АДРЕС> от <ДАТА10> <НОМЕР> письмом инспекции от <ДАТА11> <НОМЕР> ответом АО «<АДРЕС> от <ДАТА12> <НОМЕР>.
Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Доказательств, свидетельствующих о том, что АО «<АДРЕС> были предприняты все зависящие от него меры, направленные на недопущение совершения вменяемого административного правонарушения, в ходе рассмотрения дела не добыто. Обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности исполнения запроса налогового органа в срок, и каких-либо иных обстоятельств, исключающих вину в совершении правонарушения, судом не установлено.
Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, мировой судья признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания АО «<АДРЕС> виновным в совершении административного правонарушения, а его действия квалифицирует по ст. 14.25.1 КоАП РФ, как неисполнение обязанности по представлению информации о бенефициарных владельцах общества, по запросу уполномоченного органа.
Поскольку наступление вредных последствий не является квалифицирующим признаком объективной стороны административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 14.25.1 КоАП РФ, отсутствие указанных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в данном случае не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в ненадлежащем отношении должностным лицом юридического лица к исполнению своих обязанностей. По настоящему делу отсутствуют исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных указанной нормой признаков малозначительности административного правонарушения, принимая при этом во внимание особую значимость охраняемых отношений и конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения.
Оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.
В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <ДАТА13> N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Совершенное в настоящем случае административное правонарушение в силу объекта посягательства, конкретного характера административного правонарушения, принимая во внимание формальный состав административного правонарушения, выразившегося в виде невыполнения обязанности предоставления информации по запросу налогового органа, не может характеризоваться как малозначительное.
На основании изложенного, с учетом установленных обстоятельств дела, оснований для удовлетворения ходатайства о прекращении дела в отношении АО «<АДРЕС> ввиду малозначительности административного правонарушения у мирового судьи не имеется, данное ходатайство суд оставляет без удовлетворения.
Оснований для замены штрафа предупреждением на основании положений ст. 4.1.1 КоАП РФ суд не находит в виду нижеследующего.
Согласно части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением возможна являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II указанного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 названного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.
В соответствии с частью 2 статьи 3.4 указанного Кодекса предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Анализ взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ применительно к обстоятельствам настоящего дела не позволяет сделать вывод о наличии оснований для замены административного штрафа на предупреждение, поскольку в данном случае угроза причинения вреда заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в игнорировании сотрудниками юридического лица требований норм и правил, подлежащих обязательному соблюдению.
При назначении административного наказания юридическому лицу мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, степень вины АО «<АДРЕС> в совершении данного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11, 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Акционерное общество «<АДРЕС> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Административный штраф подлежит оплате в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу по следующим банковским реквизитам:
УФК по Алтайскому краю (управление по обеспечению деятельности мировых судей <АДРЕС> края, л/с 04172D06820),
ИНН 2223643753, КПП 222301001, Казначейский счет 03100643000000011700, Банковский счет 40102810045370000009, ОКЦ № 2 Сибирского ГУ Банка России //УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул, БИК 010173001, ОКТМО 01716000, КБК 83811601143010010140, УИН 0412442926120602026000385.
Документ, подтверждающий уплату штрафа, следует представить мировому судье судебного участка <АДРЕС> района <АДРЕС> края по адресу: <АДРЕС>, д. 159, кабинет <НОМЕР>.
При отсутствии указанного документа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу судья направляет материалы судебному приставу для взыскания штрафа в принудительном порядке и принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> края в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок <АДРЕС> района <АДРЕС> края.
Мировой судья Е.О. Колесник