Дело № 1-19/2026

УИД 42MS0041-01-2026-000610-33 дело № 1-19/5-2026 П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации город Кемерово «23» апреля 2026 года Мировой судья судебного участка №1 Заводского судебного района города Кемерово Чернобрисов Г.Г., и.о. мирового судьи судебного участка №5 Заводского судебного района города Кемеровопри секретаре Лапиной К.А.

с участием государственного обвинителя Кужеля С.Е.

адвоката Ивановой Е.С.

подсудимого Трофимова Д.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Трофимова Дмитрия Юрьевича, <ДАТА2> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Трофимов Д.Ю. совершил умышленное преступление в городе <АДРЕС> при следующих обстоятельствах:

Трофимов Дмитрий Юрьевич <ДАТА2> рождения, являясь директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» (далее по тексту - Общество, ООО «Трак-Логистик») идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту - ИНН) <НОМЕР>, из корыстной и иной личной заинтересованности, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 23 работникам ООО «Трак-Логистик» за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> на общую сумму 2 034 863,03 рублей, имея при этом реальную возможность, при следующих обстоятельствах:

Трофимов Д.Ю. являясь с <ДАТА8> генеральным директором ООО «Трак-Логистик», назначенным Решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА8> ООО «Трак-Логистик», зарегистрированного налоговым органом <ДАТА9>, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> (ОГРН), поставленного <ДАТА9> на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. <АДРЕС>, зарегистрированного с <ДАТА10> по юридическому адресу: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР> и фактически расположенного до <ДАТА11> по адресу: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41 и с <ДАТА12> по адресу: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР> являющегося коммерческой организацией, которая в соответствии п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) является организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, согласно Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА13> «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ), ст. 53 ГК РФ, и условиям заключенных между ООО «Трак-Логистик» и работниками трудовых договоров, исполнял обязанность по соблюдению трудового законодательства и иных нормативно-правовых и локальных актов в части выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат своевременно и в причитающемся размере, осуществлял руководство текущей деятельности ООО «Трак-Логистик», обладал в соответствии с п. 2 ст. 13 Устава широким кругом прав и полномочий управленческого, распорядительного и руководящего характера, а именно: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

В период с <ДАТА6> по <ДАТА7> Трофимов Д.Ю. находясь по фактическому месту нахождения ООО «Трак-Логистик» по адресу: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41 и <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР> действуя умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная, что в соответствии с: ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а так же право на защиту от безработицы; ст. 22 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; ст. 136 ТК РФ, согласно которой заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором; заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца; конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена; при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня; ст. 140 ТК РФ, согласно которой при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника; в случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму; ч. 2 ст. 855 ГК РФ, согласно которой установлена очередность списания денежных средств со счета, в том числе по выдаче денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, против интересов работников ООО «Трак-Логистик», осознавая, что является лицом, осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Трак-Логистик», в обязанность которого входит своевременная и полная оплата труда работникам организации, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Трак-Логистик», из корыстной и иной личной заинтересованности.

Трофимов Д.Ю., имея реальную возможность выплатить работникам ООО «Трак-Логистик» заработную плату в срок и в полном объеме при наличии денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Трак-Логистик» в период с <ДАТА14> по <ДАТА15> в размере 61 253 528,28 руб., из которых за вышеуказанный период на выплату заработной платы израсходовано только 11 206 239,73 руб., будучи осведомленными о первоочередности осуществления выплаты заработной платы работникам по отношению к иным видам выплат, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, совершил в период с <ДАТА6> по <ДАТА7> частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 23 работникам ООО «Трак-Логистик», в общей сумме 2 034 863,03 рублей.

ООО «Трак-Логистик» являлось работодателем для принятых в ООО «Трак-Логистик» работников на основании заключенных трудовых договоров, приказов (распоряжений) о приеме работника на работу и было обязано производить начисление и выплату заработной платы и иных установленных законом выплат в установленные сроки, а Трофимов Д.Ю., являясь директором ООО «Трак-Логистик», нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, в том числе за финансово-хозяйственные результаты деятельности и выплату заработной платы и иных, предусмотренных законом выплат в установленные сроки, тем самым выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Трак-Логистик», распоряжаясь финансовыми средствами ООО «Трак-Логистик», осуществляя права и обязанности работодателя, решая вопросы выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Трак-Логистик».

Таким образом, Трофимов Д.Ю., действуя умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности, игнорируя обязанности, предусмотренные ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 22, 136 ТК РФ, ч. 2 ст. 855 ГК РФ, обязанный руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Трак-Логистик», заведомо достоверно зная о необходимости своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, и зная о наличии имеющейся задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками ООО «Трак-Логистик» за период с <ДАТА6> по <ДАТА7> в том числе из финансово-бухгалтерских документов ООО «Трак-Логистик», осведомленный о поступлении на расчетный счет <НОМЕР> открытый <ДАТА16> в подразделении общества с ограниченной ответственностью «Банк Точка» по адресу: г. <АДРЕС>, вн.тер.г. муниципальный округ <АДРЕС>, пер. <АДРЕС> и в кассу ООО «Трак - Логистик», находящуюся по адресу фактического нахождения организации денежных средств в сумме 61 253 528,28 руб., имеющий право распоряжаться данными денежными средствами, определять приоритетность платежей и реальную возможность выплачивать заработную плату работникам ООО «Трак-Логистик» за счет средств ООО «Трак-Логистик» в срок и в полном объеме, заведомо зная о первоочередности осуществления выплаты заработной платы работникам по отношению к иным видам выплат и платежам, действуя умышленно, в стремлении извлечь выгоду имущественного характера, из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении обеспечить в преимущественных расчетах с контрагентами, при наличии задолженности по оплате труда персонала, а также в желании обеспечить функционирование предприятия ООО «Трак-Логистик», и создать перед деловыми партнерами ООО «Трак-Логистик» видимость благополучия на возглавляемом им обществе, за счет использования денежных средств причитающихся выплате в качестве заработной платы работникам путем ущемления их прав, не считаясь с интересами работников ООО «Трак-Логистик», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, с целью частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Трак-Логистик», имея в связи со своими полномочиями по фактическому руководству ООО «Трак-Логистик» полномочия по распоряжению денежными средствами, достаточными для выплаты заработной платы, обязанность по выплате заработной платы перед работниками не исполнил, а по своему усмотрению, в нарушение требований ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 22, 136, 140 ТК РФ, ст. 855 ГК РФ, находясь по адресу: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР>, в период с <ДАТА14> по <ДАТА15>, распорядился ими по своему усмотрению, направив их на расчеты с поставщиками и подрядчиками в размере 32 227 767,76 руб., расчеты по краткосрочным кредитам и займам в размере 150 993,19 руб., расчеты по долгосрочным кредитам и займам, расчеты с подотчетными лицами в размере 751 334,17 руб., расчеты по имущественному и личному страхованию с СПАО ИНГОССТРАХ в размере 150 576,94 руб., расчеты по претензиям в размере 55 921,48 руб., расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в размере 10 269 222,68 руб., расходы на услуги банков в размере 167 700,00 руб., тем самым совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 23 работникам ООО «Трак-Логистик», начисленной к выплате в общей сумме 2 034 863,03 рублей, имея на расчетных счетах и в кассе ООО «Трак-Логистик» денежные средства в достаточной для выплаты заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» сумме.

Таким образом, данные денежные средства могли поступить в счет погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Трак-Логистик», то есть Трофимов Д.Ю., действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, имел реальную возможность погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Трак-Логистик», своими действиями создав условия для последующей невыплаты заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик».

Указанными действиями директор ООО «Трак-Логистик» Трофимов Д.Ю., умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, причинил материальный ущерб работникам ООО «Трак-Логистик», поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда.

В результате, умышленные действия Трофимова Д.Ю., совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с <ДАТА6> по <ДАТА7> привели к частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, следующим работникам ООО «Трак-Логистик»:

Амерову Роману Нуруллаевичу за март 2024 года начислена заработная плата в размере 113 500,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 50,000 рублей, сумма задолженности на <ДАТА19> составляет 63 500,10 рублей, за период времени с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Арышеву Антону Николаевичу за март 2024 года начислена заработная плата в размере 68 249,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 112 500,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), задолженность на <ДАТА19> составляет 68 249,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период времени с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, задолженность на <ДАТА21> составляет 68 249,10 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 39 178,96 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> составляет 107 428,06 рублей.

за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март, май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Баскаеву Игорю Олеговичу за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 35 791,82 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> составляет 35 791,82 рублей.

за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Борисову Алексею Анатольевичу за апрель 2024 года начислена заработная плата в сумме 13 050,05 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности за март 2024 года) составила 22 590,09 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в сумме 13 050,05 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности за март, апрель 2024 года) составила 35 640,14 рублей.

за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель, май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Гарину Александру Сергеевичу за март 2024 года начислена заработная плата в размере 60 391,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 30 000,00 рублей (выплата задолженности в размере 5 612,00 рублей за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 36 003,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> составила 36 003,10 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> составила 36 003,10 рублей, за июнь 2024 года начислена заработная плата в размере 35 733,00 рублей, в период с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА25> (с учетом задолженности в размере 36 003,10 рублей за март 2024 года) составила 71 736,10 рублей.

за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА27> по <ДАТА28> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024 года, полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Губжокову Рустаму Шумафовичу за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 52 245,79 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 30 000,00 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 29 500,10 рублей) за март 2024 года составила 81 745,89 рублей.

за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Емельянову Евгению Олеговичу, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 22 890,08 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 8 422,01 рублей за март 2024 года) составила 31 312,09 рублей.

за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Ивонину Сергею Ивановичу, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 101 994,02 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 30 000,00 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 47 720,10 рублей за март 2024 года) составила 119 714,12 рублей.

за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Ластовскому Виктору Анатольевичу, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 102 588,67 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 26 100,10 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> составила 102 588,67 рублей, за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Мальцеву Павлу Сергеевичу, за февраль 2024 года начислена заработная плата в размере 8 417,00 рублей, в период с <ДАТА29> по <ДАТА30> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА17> составила 8 417,00 рублей, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 13 050,05 рублей, в период с <ДАТА31> по <ДАТА30> выплачено 11 216,27 рублей (выплата в размере 8 417,00 рублей за февраль 2024 года, выплата за март 2024 года в размере 2 799,27 рублей), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 10 250,78 рублей.

за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 2 799,27 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 10 250,78 рублей за март 2024 года) составила 13 050,05 рублей.

за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024 года и полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Образцову Антону Владимировичу, за февраль 2024 года начислена заработная плата в размере 14 028,75 рублей, в период с <ДАТА31> по <ДАТА30> выплачено 110 555,25 рублей (выплата за январь 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА17> составила 14 028,75 рублей, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 120 421,81 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 120 450,56 рублей, сумма задолженности на <ДАТА19> с учетом задолженности за февраль 2024 года составила 14 000,00 рублей, за период времени с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за февраль 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Павлову Валерию Викторовичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 127 403,10 рублей, в период с <ДАТА31> по <ДАТА30> выплачено 52 000,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 127 403,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 26 100,10 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 127 403,10 рублей за март 2024 года) составила 153 503,20 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 26 100,10 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности за март, апрель, май 2024 года) составила 179 603,30 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, за апрель 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Познахореву Вадиму Олеговичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 99 571,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 132 550,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> (с учетом задолженности в размере 9 800 рублей за февраль 2024 года) составила 109 371,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 12 428,77 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 9 800 рублей за февраль, в размере 99 571, 10 рублей за март 2024 года) составила 121 799,87 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 26 100,10 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 9 800 рублей за февраль, в размере 99 571, 10 рублей за март 2024 года, в размере 12 428,77 рублей за апрель 2024 года) составила 147 899,97 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, за апрель 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Потапцеву Даниле Александровичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 95 226,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 34 213,00 рублей (выплата в размере 10 288,00 рублей за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 71 301,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 25 548,10 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 30 000,00 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 41 301,10 рублей за март 2024 года) составила 66 849,20 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 53 160,62 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 41 301,10 рублей за март 2024 года, в размере 25 548,10 рублей за апрель 2024 года) составила 120 009,82 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Продан Александру Иларионовичу, за февраль 2024 года начислена заработная плата в размере 158 050,00 рублей, в период с <ДАТА31> по <ДАТА30> выплачено 109 501,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА17> составила 158 050,00 рублей, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 95 800,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА19> (с учетом задолженности в размере 158 050,00 рублей за февраль 2024 года) составила 253 850,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 40 000,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 118 050,00 рублей за февраль, в размере 95 800,10 рублей за март 2024 года) составила 213 850,10 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 26 100,10 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 51 900,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 66 149,80 рублей за февраль 2024 года, в размере 95 800, 10 рублей за март 2024 года) составила 188 050,10 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Редковскому Виктору Николаевичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 151 049,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 64 350,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 151 049,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 26 100,10 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 60 000,00 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 91 049,10 рублей за март 2024 года) составила 117 149,20 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 67 976,95 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 91 049,10 рублей за март 2024 года, в размере 26 100,10 рублей за апрель 2024 года) составила 185 126,15 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024 года, полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Саласину Александру Михайловичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 83 233,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 62 000,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 83 233,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 6 213,88 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 40 000,00 рублей (выплата за март 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 43 233,10 рублей за март 2024 года) составила 49 446,98 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 28 399,26 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности за март, апрель 2024 года) составила 77 846,24 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024 года, полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Силину Виталию Викторовичу за март 2024 год начислена заработная плата в размере 72 580,39 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА19> (с учетом задолженности в размере 2 100,00 рублей за февраль 2024 года) составила 74 680,39 рублей, за период времени с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Устинову Александру Геннадьевичу за июнь 2024 года начислена заработная плата в размере 10 256,40 рублей, в период с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА25> (с учетом задолженности в размере 2 400,10 рублей за апрель 2024 года) составила 12 656,50 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА27> по <ДАТА28> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за июнь 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Чернову Александру Николаевичу, за июнь 2024 года начислена заработная плата в размере 64 975,26 рублей, в период с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА25> (с учетом задолженности в размере 2 809,38 рублей за май 2024 года) составила 67 784,64 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА27> по <ДАТА28> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за июнь 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Чернышову Михаилу Владимировичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 44 252,10 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 82 500,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 44 252,10 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> составила 44 252,10 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 67 217,74 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 44 252,10 рублей за март 2024 года) составила 111 469,84 рублей, за период времени с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, за май 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Ярлыкову Анатолию Владимировичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 73 707,25 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 90 000,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 73 707,25 рублей, за апрель 2024 года начислена заработная плата в размере 8 390,34 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 10 000,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 63 707,25 рублей за март 2024 года) составила 72 097,59 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 10 317,18 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 63 707,25 рублей за март 2024 года, в размере 8 390,34 рублей за апрель 2024 года) составила 82 414,77 рублей, за июнь 2024 года начислена заработная плата в размере 4 532,54 рублей, в период с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА25> (с учетом задолженности в размере 63 707,25 рублей за март 2024 года, в размере 8 390,34 рублей за апрель 2024 года, в размере 10 317,18 рублей за май 2024 года) составила 86 947,31 рублей, за период времени с <ДАТА25> по <ДАТА26> выплачено 0,00 рублей, за период времени с <ДАТА27> по <ДАТА28> выплачено 0,00 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше трех месяцев за март 2024, полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за апрель 2024 года, за май 2024 года, за июнь 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Яшкину Владимиру Анатольевичу, за март 2024 года начислена заработная плата в размере 57 003,07 рублей, в период с <ДАТА17> по <ДАТА18> выплачено 90 000,00 рублей (выплата за февраль 2024 года), сумма задолженности на <ДАТА19> составила 57 003,07 рублей, за апрель начислена заработная плата в размере 18 032,42 рублей, в период с <ДАТА19> по <ДАТА20> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА21> (с учетом задолженности в размере 57 003,07 рублей за март 2024 года) составила 75 035,49 рублей, за май 2024 года начислена заработная плата в размере 0,00 рублей, в период с <ДАТА21> по <ДАТА22> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА23> (с учетом задолженности в размере 57 003,07 рублей за март 2024 года, в размере 18 032, 42 рублей за апрель 2024 года) составила 75 035,49 рублей, за июнь 2024 года начислена заработная плата в размере 107 538,07 рублей, в период с <ДАТА23> по <ДАТА24> выплачено 0,00 рублей, сумма задолженности на <ДАТА25> (с учетом задолженности в размере 57 003,07 рублей за март 2024 года, в размере 18 032, 42 рублей за апрель 2024 года) составила 182 573,56 рублей, таким образом, Трофимов Д.Ю. допустил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев за март 2024 года, за апрель 2024 года, за июнь 2024 года, которая по состоянию на <ДАТА7> не выплачена.

Всего в период с <ДАТА6> по <ДАТА7> допустил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 23 работникам ООО «Трак-Логистик» на общую сумму 2 034 863,03 рублей.

Указанными умышленными действиями Трофимов Д.Ю. причинил материальный ущерб работникам ООО «Трак-Логистик», поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов граждан, общества и государства в области трудовой политики.

Действия Трофимова Д.Ю. органами следствия квалифицированы по ч.2 ст. 145.1 УК РФ как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Подсудимый Трофимов Д.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 УК РФ признал в полном объеме. От дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Пояснил, что срок и размер задолженности по заработной плате потерпевшим он не оспаривает, согласен с ним. В настоящее время он в полном объеме возместил ущерб потерпевшим Губжокову Р.Ш., Редковскому В.Н., Ластовскому В.А. и Продану А.И. Намерен в ближайшее время возмещать ущерб другим потерпевшим.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Вина Трофимова Д.Ю. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается пояснениями потерпевших, свидетелей и письменными материалами дела, исследованными судом.

Потерпевший Амеров Р.Н. в ходе дознания (т.8 л.д. 71-76) пояснял, что <ДАТА32> между ним и ООО «Трак-Логистик» был заключен трудовой договор, который до настоящего времени не расторгнут, но фактически с ООО «Трак-Логистик» он в трудовых отношениях не состоит. Он был устроен на должность водителя грузового автомобиля. За период его работы в ООО «Трак-Логистик» единственным директором был Трофимов Дмитрий Юрьевич, который осуществлял руководство деятельность общества. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно в полном размере. С января 2024 года по апрель 2024 года ему выплачивалась заработная плата не в полном размере. Какие конкретно суммы денежных средств ему были выплачены в указанный период времени, он сказать не может, так как не помнит. Он и другие работники ООО «Трак-Логистик» задавали вопросы руководителю ООО «Трак-Логистик» о причинах не полной выплаты заработной платы, на что им говорили о наличии финансовых трудностей в организации. В апреле 2024 года ему были выплачены денежные средства в размере 50 000 рублей. Он понял, что задолженность по заработной плате Трофимов Д.Ю. не выплатит, в связи с чем сообщил, что более в организации работать не буду. Фактически трудовые отношения между ним и ООО «Трак-Логистик» были прекращены в апреле 2024 года по его инициативе, по причине не надлежащей выплаты заработной платы. На момент прекращения трудовых отношения между ним и ООО «Трак-Логистик», ООО «Трак-Логистик» имело перед ним задолженность по заработной плате около 60 000 рублей, которая образовалась в результате не полной выплаты заработной платы в период с января по апрель 2024 года. С суммой задолженности указанной в заключении судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025 в размере 63 500,10 рублей согласен.

Потерпевший Арышев А.Н. в ходе дознания (т.3 л.д. 123-129) пояснял, что с сентября 2023 года до мая 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности водителя грузового автомобиля. В ООО «Трак-Логистик» он был трудоустроен официально по трудовому договору с сентября 2023 года. Трудовой договор был расторгнут в мае 2024 года по причине того, что фактически организация деятельность свою не осуществляла, заработную плату не выплачивали. С декабря 2023 года начались задержки заработной платы, то есть заработная плата фактически приходила на 2 недели позже положенного. В январе 2024 года заработная плата вовсе выплачена не была, заработную плату за январь 2024 года ему выплатили в феврале 2025 года. Заработная плата за февраль 2024 года была выплачена в конце марта 2024 года. Далее заработная плата за март, апрель и май 2024 года вовсе не выплачивались. По его расчетам за март 2024 года за работу ему не выплатили около 67 000 рублей, а вместе с расчетными всего передо ним задолженность около 100 000 рублей.

Потерпевший Баскаев И.О. в ходе дознания (т.5 л.д. 111-115) пояснял, что с конца лета 2023 года до марта 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности водителя грузового автомобиля. В ООО «Трак-Логистик» он был трудоустроен официально по трудовому договору с конца лет 2023 года, точный месяц он не вспомнит. Трудовой договор был расторгнут в марте 2024 года по причине того, что фактически организация деятельность свою не осуществляла, заработную плату не выплачивали. Также может пояснить, что фактически с этого времени он рабочую деятельность не осуществлял, потому как зарплату не платили, однако он числился как работник организации. Когда он стал устраиваться на свою нынешнюю работу, то пришел в организацию чтобы уволиться. Его попросили уволиться задним числом, то есть мартом 2024 года, он согласился. С декабря 2023 года начались задержки заработной платы, то есть заработная плата фактически приходила на 2 недели позже положенного. В январе 2024 года заработная плата вовсе выплачена не была, заработную плату за январь 2024 года ему выплатили какую-то часть заработной платы, сумму сейчас указать не может, около 50 000 рублей. Заработную плату за февраль 2024 года не выплатили. В марте 2024 года я перестал выходить на работу. Далее заработная плата вовсе не выплачивалась.

Потерпевший Борисов А.А. в ходе дознания (т.8 л.д. 231-236) пояснял, что с <ДАТА33> по <ДАТА16> он работал в должности машиниста экскаватора в ООО «Трак-Логистик», в сферу деятельности которого входили грузоперевозки. Директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич, который осуществлял руководство деятельность общества. В марте 2024 года ему была выплачена заработная плата в размере около 10 000 рублей, в апреле и мае 2024 заработная плата ему не выплачивалась. В связи с этим в июне 2024 года он сообщил руководству, что более в ООО «Трак - Логистик» работать не будет, после чего фактически трудовые функции не выполнял. В сентябре 2024 года ему стало известно, что ООО «Трак-Логистик» не расторгнул с ним трудовой договор. <ДАТА34> он обратился в офис ООО «Трак-Логистик», который располагался на ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС>, после чего трудовой договор между ним и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент фактического прекращения трудовой деятельности ООО «Трак-Логистик» имело перед ним задолженность в размере около 35 000 рублей, которая выплачена ему не была. На момент официального расторжения трудового договора ему также задолженность по выплате заработной платы выплачена не была.

Потерпевший Гарин А.С. в ходе дознания (т.3 л.д. 199-205) пояснял, что с <ДАТА35> до <ДАТА36> он работал в ООО «Трак-Логистик». С декабря 2023 года начались задержки в выплате заработной платы, примерно 2 недели не выплачивали зарплату, а также аванс. Данную задолженность ему выплатили только в январе. Далее частично за январь и февраль, с задержкой в 2 недели начисляли заработную плату и аванс. За март, апрель и май выплаты вообще не осуществлялись. При увольнении ему не выплатили расчетные суммы, полагающиеся при увольнении. В настоящее время задолженность организации перед ним составляет около 100 000 рублей.

Потерпевший Губжоков Р.Ш. в ходе дознания (т.8 л.д. 112-115) пояснял, что с <ДАТА37> по <ДАТА38> он работал в ООО «Трак-Логистик», в сферу деятельности которой входили грузоперевозки. Директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. Он работал в должности водителя грузового автомобиля. В январе 2024 года ему была выплачена заработная плата за декабрь 2023 года, после чего стали происходить задержки в выплатах заработной платы и выплаты не в полном размере. В феврале, марте и апреле 2024 года заработная плата выплачивалась не в полном размере. В каком размере производились выплаты, он в настоящее время сказать не может, так как не помнит. Другим работникам «Трак-Логистик» также не в полном размере выплачивалась заработная плата, хотя фактически все работники выполняли свои обязанности. В апреле 2024 года он принял решение расторгнуть трудовой договор с ООО «Трак-Логистик» в связи с ненадлежащей выплатой заработной платы. <ДАТА38> трудовой договор с ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы около 80 000 рублей. После расторжения трудового договора ему не была выплачена задолженность по заработной плате, которая сформировалась из-за не полной выплаты заработной платы в период с января по апрель 2024 года. С суммой задолженности установленной заключением судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025 в размере 81 745,89 рублей согласен.

Потерпевший Емельянов Е.О. в ходе дознания (т.8 л.д. 4-9) пояснял, что с <ДАТА39> по <ДАТА40> он работал в должности слесаря по ремонту автомобилей в ООО «Трак-Логистик». В сферу деятельности ООО «Трак-Логистик» входили грузоперевозки. При устройстве на работу между ним и ООО «Трак - Логистик» был заключен трудовой договор, в котором были указаны условия оплаты труда. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно. С января 2024 года по апрель 2024 года ему выплачивалась заработная плата не в полном размере. В марте 2024 года ситуация с выплатой заработной платы не изменилась, в связи с чем им было принято решение о расторжении трудового договора. <ДАТА40> трудовой договор между ним и ООО «Трак- Логистик» был расторгнут. С суммой задолженности установленной в ходе проведения судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025 в размере 31 312,09 рублей.

Потерпевший Ивонин С.И. в ходе дознания (т.9 л.д. 15-20) пояснял, что с <ДАТА41> по <ДАТА38> он работал в должности водителя грузового автомобиля в ООО «Трак-Логистик». Директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В 2023 году заработная плата начислялась ежемесячно, в соответствии с условиями трудового договора. Выплата заработной платы осуществлялась 2 раза в месяц, на банковскую карту, реквизиты которой он представил при трудоустройстве. Выплата заработной платы за отработанный месяц производилась в первой половине месяца, а выплата аванса во второй половине месяца, но даты он назвать не может. В январе 2024 года ему и другим работникам заработная плата была выплачена не в полном размере. Все работники «Трак-Логистик» стали задавать вопросы о причинах не полной выплаты заработной платы. Руководство ООО «Трак-Логистик» причину невыплаты заработной платы объясняло наличием возникших финансовых проблем в организации, при том, что все работники продолжали выполнять работы на тех же объектах. В феврале, марте и апреле 2024 года заработная плата выплачивалась ему не в полном размере. Какие конкретно суммы денежных средств ему были выплачены в указанный период времени, он сказать не может. В апреле 2024 года он решил расторгнуть трудовой договор с ООО «Трак-Логистик», так как понимал, что руководитель организации не намерен выплачивать задолженность. <ДАТА38> трудовой договор с ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора, ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы около 120 000 рублей.

Потерпевший Ластовский В.А. в ходе дознания (т.3 л.д. 138-144) пояснял, что с марта 2023 года до апреля 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности водителя грузового автомобиля. С декабря 2023 года начались задержки в выплате заработной платы, примерно 2 недели не выплачивали зарплату, а также аванс. Данную задолженность ему выплатили только в январе. То же самое продолжилось в 2024 году, с января по апрель, когда заработная плата продолжала выплачиваться частично, и начислялась в следующих месяцах. В настоящий момент он затрудняется сказать, какие суммы конкретно не выплачивались, так как они «перетекали» из отработанного месяца в следующий, то есть выполненная работа в декабре частично оплачивалась в январе и так до его увольнения. По его подсчетам, организация имеет перед ним задолженность около 60 000 рублей.

Допрошенный дополнительно (т.3 л.д. 145-149) пояснил, что в ООО «Трак-Логистик» он работал в период с <ДАТА42> по <ДАТА43> в должности водителя грузового автомобиля категории Е.С. Он ознакомлен с заключением судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025, согласно выводам которой ООО «Трак - Логистик» имеет перед ним задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам в размере 102 588,77 рублей. По факту имеющейся задолженности пояснил , что в январе 2024 года ему была выплачена заработная плата в полном размере за декабрь 2023 года, и частично за январь 2024 года, в феврале, марте и апреле 2024 года ему ежемесячно производились выплаты заработной платы, но не в полном объеме. Задолженность в размере 102 588,77 рублей образовалась в результате того, что на протяжении 3 месяц выплата заработной платы производилась не в полном объеме.

Потерпевшая <ФИО2> в ходе дознания (т.9 л.д. 150-154) поясняла, что у нее был сын Мальцев Павел Сергеевич <ДАТА44> рождения, который умер <ДАТА45> На протяжении последних нескольких лет Павел не мог найти работу в г. <АДРЕС>, в связи с чем уезжал на работу в другие города. С февраля по апрель 2024 года, точные даты назвать не может, Павел работал водителем в ООО «Трак-Логистик», в сферу деятельности которого входили грузоперевозки и выполнение подрядных работ. За период работы в указанной организации Павел говорил ей, что ему не в полном размере выплачивалась заработная плата за отработанное им время, в связи с чем Павел принял решение о расторжении трудового договора. После расторжения трудового договора Павел сказал ей, что при увольнении ему не была выплачена в полном размере задолженность по заработной плате. В каком конкретно размере ему не была выплачена задолженность, Павел не говорил. С судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025, согласно выводам которой, ООО «Трак - Логистик» имеет перед Мальцевым П.С. задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам в размере 13 050,05 рублей. Она желает взыскать с руководителя указанной организации денежные средства, в связи с тем, что указанная сумма не была выплачена моему сыну. Павел в суд о взыскании с организации задолженности по выплате заработной платы не обращался.

Потерпевший Образцов А.В. в ходе дознания (т.8 л.д. 163-167) пояснял, что он состоял в должности машиниста экскаватора в ООО «Трак-Логистик». Согласно трудового договора, заключенного <ДАТА46> он проработал в ООО «Трак-Логистик» до <ДАТА47>, тогда он расторгнул договор по собственному желанию. В феврале 2024 года ему не выплатили заработную плату. С суммой задолженности установленной в ходе проведения судебной бухгалтерской экспертизы согласен.

Потерпевший Павлов В.В. в ходе дознания (т.5 л.д. 202-206) пояснял, что в ООО «Трак-Логистик» он работал в должности машиниста экскаватора с <ДАТА48> по <ДАТА19>, в сферу деятельности которого входили грузоперевозки. За период его работы единственным директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно. Задержки в выплате заработной платы стали происходить с января 2024 года. В марте 2024 года он получил выплату заработной платы за февраль. За март, апрель 2024 года заработная плата ему выплачена не была. В апреле 2024 года он перестал выполнять трудовые обязанности в ООО «Трак-Логистик» в связи с тем, что заработная плата не выплачивалась. В настоящее время с учетом всех выплат от ООО «Трак-Логистик» по его подсчетам перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы и иных установленных законом платежей в размере около 180 000 рублей.

Потерпевший Познахорев В.О. в ходе дознания (т.9 л.д. 209-212) пояснял, что с <ДАТА49> по <ДАТА50> он работал в должности машиниста бульдозера автомобилей в ООО «Трак-Логистик». В сферу деятельности ООО «Трак-Логистик» входили грузоперевозки. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно в полном размере. С января 2024 года по март 2024 года ему выплачивалась заработная плата не в полном размере. Какие конкретно суммы денежных средств ему были выплачены в указанный период времени, он сказать не может, так как не помнит. В апреле 2024 года и мае 2024 года ему заработная плата не выплачивалась. О причинах невыплаты заработной платы Трофимов Д.Ю. каких-либо пояснений не давал, только говорил, что в организации возникли финансовые проблемы. В августе 2024 года он принял решение расторгнуть трудовой договор с ООО «Трак-Логистик». <ДАТА51> трудовой договор между ним и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора, ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы в размере около 150 000 рублей.

Потерпевший Потапцев Д.А. в ходе дознания (т.8 л.д. 33-38) пояснял, что с <ДАТА52> по <ДАТА53> он работал в должности слесаря по ремонту автомобилей в ООО «Трак-Логистик». За период его работы в ООО «Трак-Логистик» единственным директором был Трофимов Дмитрий Юрьевич, который осуществлял руководство деятельность общества. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно в полном размере. С января 2024 года по май 2024 года ему выплачивалась заработная плата не в полном размере. Какие конкретно суммы денежных средств ему были выплачены в указанный период времени, я сказать не может. В мае 2024 года он принял решение расторгнуть трудовой договор с ООО «Трак-Логистик». <ДАТА53> трудовой договор между ним и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора, ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы в размере 120 000 рублей.

Потерпевший Продан А.И. в ходе дознания (т.8 л.д. 89-94) пояснял, что с <ДАТА52> по <ДАТА54> он работал в должности машиниста экскаватора в ООО «Трак-Логистик». В сферу деятельности ООО «Трак-Логистик» входили грузоперевозки, а также выполнение подрядных работ. За период его работы в ООО «Трак-Логистик» единственным директором был Трофимов Дмитрий Юрьевич, который осуществлял руководство деятельность общества. В январе 2024 года ему не в полном размере выплатили заработную плату. В феврале 2024 года ему также заработная плата не была выплачена в полном размере. В марте 2024 года он заработную плату не получил, хотя фактически выполнял работы в соответствии с трудовым договором. В апреле и мае 2024 года ему выплачивалась заработная плата не в полном размере. В июне и июле 2024 года он выполнял работы, поручавшиеся ему директором ООО «Трак - Логистик». За выполнение работ в июне и июле 2024 года ему была выплачена заработная плата в полном размере, путем перевода денежных средств на его банковскую карту с банковской карты физического лица. Кто конкретно переводил ему денежные средства, он сказать не может, так как не помнит. В августе 2024 года я принял решение расторгнуть трудовой договор с ООО «Трак-Логистик», в связи с тем, что мне заработная плата выплачивалась не надлежащим образом. <ДАТА54> трудовой договор между мною и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора, ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы около 180 000 рублей.

Потерпевший Редковский В.Н. в ходе дознания (т.5 л.д. 173-177) пояснял, что в ООО «Трак-Логистик» он работал в должности машиниста экскаватора с <ДАТА55> по <ДАТА56> Директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно и в полном размере. Задержки в выплате заработной платы стали происходить в 2024 году. В январе 2024 года ему была выплачена полностью заработная плата за декабрь 2023 года. За январь 2024 года ему был выплачена заработная плата в феврале 2024 года, а в марте 2024 года ему была выплачена заработная плата за февраль 2024 года. В апреле ему выплатили не в полном размере заработную плату за март, но в какой сумме он сказать не может. За апрель и за май 2024 года заработная плата выплачена не была. <ДАТА57> он принял решение расторгнуть трудовые отношения с ООО «Трак-Логистик», в связи с тем, что организация не осуществляла свою деятельность. На момент расторжения трудового договора ООО «Трак-Логистик» имело перед ним задолженность по выплате заработной платы в размере около 185 000 рублей.

Потерпевший Саласин А.М. в ходе дознания (т.3 л.д. 95-99) пояснял, что с ноября 2023 года до марта 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности водителя автомобиля. С декабря 2023 года начались задержки в выплате заработной платы. В декабре 2023 и январе 2024 задержки были не более чем на месяц, после чего деньги выплачивали. В феврале 2024 года были не полные выплаты, часть денежных средств выплатили, а часть так и не отдали до настоящего времени, а также за март не выплатили полностью. Задолженность по заработной плате в настоящий момент перед ним составляет 80 000 рублей.

Допрошенный дополнительно (т. 3 л.д. 100-104) пояснял, что в ООО «Трак-Логистик» он работал в период с <ДАТА58> по <ДАТА20> в должности водителя грузового автомобиля. В настоящее время он ознакомлен с заключением судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025, согласно выводам которой ООО «Трак - Логистик» имеет перед ним задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам в размере 77 846, 24 рублей. Выплата заработной платы в январе, феврале, марте, апреле 2024 года осуществлялась не в полном размере. В мае 2024 года выплата заработной платы за отработанный им период не производилась.

Потерпевший Силин В.В. в ходе дознания (т.9 л.д. 78-83) пояснял, что с <ДАТА59> по <ДАТА60> он работал в ООО «Трак-Логистик», в сферу деятельности которого входили грузоперевозки. Директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В 2023 году заработная плата выплачивалась своевременно, в установленном трудовым договором размере. В январе 2024 года ему была выплачена заработная плата за декабрь 2023 года не в полном размере. В феврале 2024 ему была выплачена заработная плата в размере около 2 000 рублей, в марте 2024 года заработная плата выплачена не была, в связи с чем он принял решение о расторжении трудового договора. В 2024 году, другим работникам «Трак-Логистик» также не в полном размере выплачивалась заработная плата, хотя фактически все работники выполняли свои обязанности. На момент расторжения трудового договора, ООО «Трак-Логистик», по его подсчетам, имело перед ним задолженность по выплате заработной платы около 75 000 рублей. Указанная задолженность образовалась в результате не полной выплаты заработной платы в период с января по март 2024 года.

Потерпевший Устинов А.Г. в ходе дознания (т.7 л.д. 178-183) пояснял, что с <ДАТА61> по <ДАТА62> он работал в должности водителя грузового автомобиля, категории Е.С. в ООО «Трак-Логистик». <ДАТА62> трудовой договор между ним и ООО «Трак-Логистик» расторгнут по его инициативе. В период с августа 2023 года по январь 2024 года, зарплата приходила ежемесячно, в полном размере, без задержек выплаты. В январе 2024 года ему первый раз не выплатили заработную плату, после чего заработная плата стала выплачиваться не своевременно и не в полном объеме. Он ознакомлен с заключением судебной бухгалтерской экспертизы <НОМЕР>-Б75-2025, согласно выводам которой ООО «Трак - Логистик» имеет перед мной задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам в размере 12 656,50 рублей. Он согласен с указанной задолженностью, которая сформировалась с связи с осуществлением выплат заработной платы не в полном размере и полной невыплаты заработной платы в мае и июне 2024 года.

Потерпевший Чернов А.Н. в ходе дознания (т.5 л.д. 190-195) пояснял, что в ООО «Трак-Логистик» он работал в должности машиниста экскаватора с <ДАТА63> по <ДАТА64> В 2023 году ему заработная плата выплачивалась ежемесячно. С января 2024 года стали происходить задержки в выплате заработной платы. В январе 2024 года ему была выплачена полностью заработная плата за декабрь 2023 года и часть заработной платы за январь 2024 года, в феврале ему была выплачена оставшаяся заработная плата за январь, в марте 2024 года ему была выплачена заработная плата за февраль 2024 года, в апреле ему была частично выплачена заработная плата за март 2024 года, но в каком конкретно размере он сказать не может. В мае 2024 года ему была выплачена заработная плата за апрель 2024 года, но насколько он помнит, ему не доплатили несколько тысяч рублей. В июне 2024 года заработная плата ему выплачена не была. В июле 2024 года он принял решение расторгнуть трудовые отношения с ООО «Трак-Логистик», так как он понимал, что в организации большие финансовые проблемы. На момент расторжения трудового договора ООО «Трак-Логистик» имело перед ним задолженность по выплате заработной платы в размере около 70 000 рублей.

Потерпевший Чернышов М.В. в ходе дознания (т.3 л.д. 213-219) пояснял, что с июня 2023 года до мая 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности водителя грузового автомобиля. С декабря 2023 начались задержки заработной платы, то есть заработная плата фактически приходила на 2 недели позже положенного. В январе 2024 года заработная плата выплачена не была, заработную плату за январь ему начислили в феврале 2024 года. Заработная плата за февраль 2024 года была выплачена в конце марта 2024 года. Далее заработная плата за март, апрель и май 2024 года не выплачивалась.

Потерпевший Ярлыков А.В. в ходе дознания (т.7 л.д. 198-203) пояснял, что с <ДАТА65> по <ДАТА66> он работал в должности мастера-механика в ООО «Трак-Логистик». <ДАТА66> трудовой договор между ним и ООО «Трак-Логистик» расторгнут по его инициативе. В период с августа 2023 года по январь 2024 года, заработная плата приходила ежемесячно, в полном размере, без задержек выплаты. В январе 2024 года ему первый раз выплатили заработную плату не в полном размере, в феврале и марте 2024 года, заработная плата выплачивалась также не в полном размере. В апреле 2024 года ему поступила незначительная сумма, но какая конкретно он сказать не может. После этого в период с апреля 2024 года по август 2024 года он фактически какой-либо деятельности в ООО «Трак-Логистик», не осуществлял, в связи с чем начисление и выплата заработной платы в указанный период не производилось. В сентябре 2024 года он выполнял какие-то работы, но какие именно он сказать не может, так как уже не помнит. Выплата заработной платы за сентябрь 2024 года не была произведена. С октября 2024 года по декабрь 2024 года он фактически трудовые функции не выполнял. <ДАТА66> он расторг трудовой договор с ООО «Трак-Логистик», при расторжении трудового договора заработная плата ему выплачена не была.

Потерпевший Яшкин В.А. в ходе дознания (т.3 л.д. 180-187) пояснял, что с марта 2023 года до июня 2024 года он работал в ООО «Трак-Логистик» в должности механика по выпуску. Задержки по выплате заработной платы начались с ноября 2023 года. В ноябре 2023 года заработная плата была выплачена частично, задолженность составила 20 000 рублей, то же продолжилось далее, за декабрь 2023 года задолженность составила 11 000 рублей, за январь 2025 года задолженность составила 30 000 рублей, за март 2024 года задолженность составила 30 000 рублей. С конца марта 2024 года заработная плата не выплачивалась вообще. По его подсчетам в ноябре 2023 года заработная плата была выплачена частично, задолженность составила 20 000 рублей. С конца марта 2024 года заработная плата не выплачивалась вообще. Кроме того, в марте, апреле и июне, он находился на больничном, который также не был оплачен, в размере 10 364, 49 рублей. За время трудоустройства в организации он не ходил в отпуск, при увольнении ему соответственно не выплатили расчетные суммы в размере 82 105, 38 рублей. Таким образом, при увольнении он должен был получить расчет в размере 183 469 рублей.

Свидетель <ФИО3> в ходе дознания (т.7 л.д. 177-181) поясняла, что на основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА67> она была трудоустроена в ООО «Трак-Логистик» на должность бухгалтера материальной группы. На основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА68> трудовой договор между ней и ООО «Трак - Логистик» был расторгнут и она была уволена с <ДАТА69> В ООО «Трак-Логистик» она была устроена на основании трудового договора. Ее общий стаж работы бухгалтером составляет 25 лет. С момента ее трудоустройства директором ООО «Трак-Логистик» был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В сферу деятельности ООО «Трак-Логистик» входило предоставление услуг по перевозке грузов. С момента ее трудоустройства и как ей кажется по февраль 2024 года офис ООО «Трак-Логистик» располагался по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. В феврале 2024 года офис ООО «Трак-Логистик» стал располагаться по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 6/4. По вышеуказанным адресам велось заполнение бухгалтерских документов и находилась компьютерная техника, на которой было установлено программное обеспечение 1С Бухгалтерия. На момент моего трудоустройства должность главного бухгалтера занимала <ФИО4> (<ФИО5>, которая занималась начислением заработной платы и ведением налоговой отчетности. Как мне кажется с <ФИО4> (<ФИО5> она поработала несколько недель, после чего <ФИО4> уволилась. Кто в период отсутствия <ФИО4> (<ФИО5> занимался начислением заработной платы, она сказать не могу, так как не помнит этого. В ее обязанности как бухгалтера материальной группы входил прием и внесение в программу 1С Бухгалтерия, в раздел «Поставщики», первичной документации, а именно: счет-фактур на запчасти к транспортным средствам, авансовых отчетов, внесение сведений о списании товарно-материальных ценностей состоящих на балансе ООО «Трак-Логистик». Доступа к иным разделам базы 1С Бухгалтерия она не имела. Ее график работы представлял собой 5 дневную рабочую неделю, с продолжительность рабочего дня с 08:30 до 17:30 часов, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Размер ее заработной платы составлял 50 000 рублей. Заработная плата приходила ежемесячно не позднее 15 и 30 числа месяца. Заработная плата выплачивалась посредством перечисления на зарплатную банковскую карту. Наличными денежными средствами заработная плата никогда не выплачивалась. Ей не известно какой штат работников был в организации, так как доступа к кадровым документам она не имела. В бухгалтерии работала она, и с января 2024 года до момента ее увольнения работала <ФИО7>, которая занималась начислением заработной платы и подготовкой отчетности для налоговой инспекции. О факте наличия у ООО «Так-Логистик» задолженности по выплате заработной платы ей ничего не известно, в связи с тем, что заработную плату она получала своевременно. О том что не все работники ООО«Трак-Логистик» получали заработную плату ей известно не было. В марте 2024 года она узнала, что у ООО «Трак-Логистик» имеется задолженность по налоговым платежам, в связи с чем ею и было принято решение об увольнении с указанной организации. В ООО «Трак-Логистик» финансового директора и кассира не было, так как все финансовые операции в ООО «Трак-Логистик» проводились путем безналичных расчетов. В тот момент, когда она работала в ООО «Трак-Логистик» руководство деятельностью осуществлял только директор Трофимов Дмитрий Юрьевич. В 2024 году Трофимов Дмитрий Юрьевич приходил на работу и осуществлял руководство организацией.

Свидетель <ФИО8> в ходе дознания (т.7 л.д. 82-87) поясняла, что с <ДАТА70> по <ДАТА71> она на основании трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА70> была устроена в должности бухгалтера в ООО «Автогруз». Директором ООО «Автогруз» являлся <ФИО9> Максим Николаевич. Фактически офис ООО «Автогруз» располагался по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. Также по указанному адресу располагался офис ООО «Трак-Логистик», директором которого был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В ее обязанности как главного бухгалтера ООО «Автогруз» входило формирование налоговой отчётности и ведение бухгалтерского учета в организации. В процессе осуществления бухгалтерской деятельности ей стало известно, что между ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» заключены договора аренды грузовых транспортных средств. Также ей было известно о том, что Трофимов и <ФИО9> поддерживают дружеские отношения. В связи с тем, что офисы вышеуказанных компаний находились в одном помещении, ей было известно, что главным бухгалтеров в ООО «Трак-Логистик» была <ФИО4> (<ФИО5>, которая занималась ведением бухгалтерского учета. В начале августа 2023 года <ФИО4> (<ФИО5> была уволена, в связи с чем Трофимов Д.Ю. стал подыскивать кандидата на должность главного бухгалтера. В этот момент в должности бухгалтера материалиста работала <ФИО3>, которая занималась приемом и внесением в программу 1С Бухгалтерия, в раздел «Поставщики», первичной документации, а именно: счет-фактур на запчасти к транспортным средствам, авансовых отчетов, внесение сведений о списании товарно-материальных ценностей состоящих на балансе ООО «Трак-Логистик». На протяжении длительного времени Трофимов Д.Ю. не мог подобрать кандидата на должность главного бухгалтера, в связи с чем тот обратился к ней и попросил ее оказать помощь в формировании отчетности за 3 квартал 2023 года и начислении заработной платы работникам. Она согласилась помочь Трофимову, после чего Трофимов передал ей пароль для входа в 1С ЗУП (Зарплата Управление Персонал), предназначенной для начисления заработной платы. Указанное программное обеспечение было установлено на рабочем компьютере, который находился в офисе организации, по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. При осуществлении проверки ведения бухгалтерского и налогового учета мною было установлено, что бухгалтером <ФИО4> (<ФИО5> допущены ошибки в расчете и формировании налоговых деклараций по НДС. Для исправления указанных ошибок ею были сформированы уточненные налоговые декларации по НДС, которые были поданы в налоговый орган. Указанные налоговые декларации были приняты налоговым органом и задолженность ООО «Трак-Логистик» по НДС перед налоговой инспекцией уменьшилась. Каких-либо иных задолженностей у ООО «Трак-Логистик» не было. Расчет заработной платы за сентябрь 2023 года ей был произведен на основании внесенных, специалистом отдела кадров <ФИО10>, приказов и табелей учета рабочего времени. На основании вышеуказанных сведений в программе 1С ЗУБ была сформировано ведомость на оплату труда. На основании сформированной ведомости бухгалтер <ФИО11> произвела выплату заработной платы. Наличными денежными средствами выплата заработной платы не производилась. Все расчеты ООО «Трак-Логистик» производились безналичным способом на расчетные счета. В октябре 2023 года от Трофимова ей стало известно, что Трофимов нашел кандидата на должность главного бухгалтера. Через непродолжительное время в офис пришла <ФИО7>, которой был передан пароль от базы 1С ЗУП и имеющаяся документация ООО «Трак-Логистик». Более ведением бухгалтерского учета в ООО «Трак-Логистик» она не занималась. На момент ее увольнения из ООО «Автогруз» ООО «Трак-Логистик» полностью погасило имеющуюся задолженность по НДС перед налоговым органом и расчетные счета ООО «Трак-Логистик» были разблокированы. На октябрь 2023 года у ООО «Трак-Логистик» задолженности по заработной плате перед работниками не было. Доход ООО «Трак-Логистик» формировался от оказания транспортных услуг своими и арендованными автомобилями, сдачи в аренду имеющегося грузового транспорта. В период с августа по ноябрь 2023 года Трофимов осуществлял единоличное руководство организацией. Финансового директора и кассира в ООО «Трак-Логистик» не было. Электронно-цифровая подпись в вышеуказанный период времени хранилась у Трофимова, подписание ЭКЦ отчетности производилось в его присутствии.

Свидетель <ФИО12> в ходе дознания (т.7 л.д. 94-97) поясняла, что она лично знакома с <ФИО13> и на протяжении длительного времени поддерживает с ним дружеские отношения. В марте 2023 года Трофимов Дмитрий Юрьевич попросил ее оказать помощь в ведении дел ООО «Трак-Логистик» в котором он являлся генеральным директором. ООО «Трак-Логистик» осуществляло деятельность автомобильного грузового транспорта. В период времени с <ДАТА72> по <ДАТА73> она работала в ООО «Трак-Логистик» в должности исполнительного директора. При устройстве между ней и ООО «Трак-Логистик» был заключен трудовой договор, который предусматривал 5 дневную рабочую неделю, с выплатой заработной платы 15 и 30 числа текущего месяца. Офис ООО «Трак-Логистик» располагался по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. По указанному адресу находилась компьютерная техника, на которой было установлено программное обеспечение 1С Фреш (облачная версия). В ее обязанности как исполнительного директора входила разработка и анализ отчетности ООО «Трак-Логистик», отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, контроль лизинговых платежей и договоров, контроль выставляемых счетов на оплату. Фактически обязанности главного бухгалтера в ООО «Трак-Логистик» выполняла <ФИО4> (<ФИО5>, которая занималась ведением бухгалтерского учета и сдачи отчётности в контролирующие органы. Также в ООО «Трак-Логистик» в должности инспектора отдела кадров была трудоустроена <ФИО14> Лилия, которая занималась ведение кадрового учета в организации. Доступ к программе 1С ЗУП имела <ФИО4> (<ФИО5> и <ФИО14> Лилия. Электронно-цифровая подпись Трофимова находилась либо у <ФИО4>, либо у <ФИО14>. В ходе проведенной ею проверки ведения бухгалтерского учета в ООО «Трак-Логистик» были выявлены множественные нарушения, в связи с чем она стала заниматься их устранением. Нарушения заключались в отсутствии первичной документации, а именно: актов выполненных работ, товарных накладных и счет - фактур на материалы и услуги, либо универсально-передаточных документов. Фактически начислением заработной платы работникам занималась <ФИО4> (<ФИО5>. Какой был штат в ООО «Трак-Логистик» в период ее работы она сказать не может, так как не помнит. За период ее работы в ООО «Трак-Логистик» задолженности по выплате заработной платы перед работниками не имелось. Заработная плата выплачивалась ежемесячно, путем перечисления денежных средств на банковские карты работников ООО «Трак-Логистик». Наличными денежными средствами заработная плата работникам организации никогда не выплачивалась. Все операции, совершаемые ООО «Трак-Логистик» проводились путем безналичного расчета на расчетные счета организаций. В июле 2023 года она приняла решение уволится из ООО «Трак-Логистик» по семейным обстоятельствам. <ДАТА73> трудовой договор между ней и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. На момент расторжения трудового договора обязанности главного бухгалтера исполняла <ФИО4> (<ФИО5>, обязанности инспектора отдела кадров исполняла <ФИО14> Лилия. В период моей работы заработная плата ей выплачивалась регулярно, какой-либо задолженности по выплате заработной платы перед ней не имеется. В период ее работы в ООО «Трак-Логистик» руководство организацией осуществлял единолично Трофимов Д.Ю. Все проводимые финансовые операции по ООО «Трак-Логистик» согласовывались с <ФИО13> В 2024 году между ней и ООО «Трак-Логистик» каких-либо трудовых отношений не было. Кто работал в указанное время в ООО «Трак-Логистик» ей не известно.

Свидетель <ФИО11> в ходе дознания (т.7 л.д. 99-103) поясняла, что с <ДАТА74> по <ДАТА75> она на основании трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА74> была устроена в должности бухгалтера в ООО «Автогруз». Директором ООО «Автогруз» являлся <ФИО9> Максим Николаевич. В 2023 году офис ООО «Автогруз» находился по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41, также по указанному адресу находился офис ООО «Трак-Логистик» директором которого был Трофимов Дмитрий Юрьевич. Ей было известно о том, что <ФИО15> и Трофимов Д.Ю. поддерживают дружеские отношения, кроме этого ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» осуществляли совместную деятельность. В ее обязанности как бухгалтера ООО «Автогруз» входило выставление универсально-передаточных документов в адрес контрагентов. Формированием налоговой отчётности и ведение бухгалтерского учета в организации она не занималась. В ноябре 2023 года, точнее сказать не могу Трофимов Д.Ю., по согласованию с <ФИО16>, сообщил ей, что в ее обязанности также будет входить выгрузка ведомостей по выплате заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» в банк. В связи с этим ей был предоставлен доступ к программному обеспечению 1С Бухгалтерия ООО «Трак-Логистик». Также Трофимовым ей был предоставлен пароль для входа в банковское приложение банка «Точка», в котором у ООО «Трак-Логистик» был открыт расчетный счет. В связи с тем, что прошло длительное время она не может сказать номер счета, но может с точностью утверждать, что основным расчетным счетом в ООО «Трак-Логистик», с которого производилась выплата заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» являлся счет, открытый в Точка Банк. Также по указанному банковскому счету проводились все финансовые операции. Точка Банк являлся приемником «Финансовой Корпорации Открытие». Доступ к программному обеспечению 1С ЗУП ООО «Трак-Логистик» она не имела, в связи с тем, для выплаты заработной платы ей было достаточно доступа к программному обеспечению 1С Бухгалтерия и банковскому приложению точка. Как ей кажется, с ноября 2023 года начислением заработной платы занималась <ФИО7>. В 2023 году она перечисляла начисленные денежные средства в качестве заработной платы работников на основании ведомостей, сформированных главным бухгалтером в программном обеспечении 1С ЗУП. Начисление заработной платы и ее перечисление осуществлялось с компьютерной техники, на которой были установлены вышеуказанные программные обеспечения, находящейся в офисе по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. Ей известно о том, что в 2023 году у ООО «Трак - Логистик» какой-либо задолженности по заработной плате не было. В январе - феврале 2024 года ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» переехали в офис, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 6/4. В указанный офис также была установлена компьютерная техника, на которой были установлены программное обеспечение 1С Бухгалтерия. В период с января 2024 года по апрель 2024 года она продолжала заниматься выгрузкой ведомостей по выплате заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» в банк «Точка». В указанный период обязанности главного бухгалтера выполняла <ФИО7> и начислением заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» занималась только она. В январе, феврале 2024 года заработная плата работникам ООО «Трак-Логистик» перечислялась своевременно. В марте 2024 года ей стало известно, что работникам ООО «Трак-Логистик» задерживают выплату заработной платы, однако по какой причине это произошло ей известно не было. Насколько ей известно Трофимов Д.Ю. каких-либо пояснений по факту задержки заработной платы не давал. Ей не известно какие сделки и расчеты совершались ООО «Трак-Логистик» в момент произошедшей задержки заработной платы в марте 2024 года, так как доступа к указанной информации она не имела. В марте 2024 года в ООО «Автогруз» также произошла задержка выплаты заработной платы, в связи с чем ею было принято решение о расторжении трудового договора с ООО «Автогруз». <ДАТА75> трудовой договор с ООО «Автогруз» был расторгнут. После расторжения трудового договора с ООО «Автогруз» ей была выплачена задолженность по заработной плате и полагающиеся при увольнении выплаты. В трудовых отношениях с ООО «Трак-Логистик» они никогда не состояла. Работу по выплате заработной платы через банк она производила на основании устного распоряжения Трофимова Д.Ю.

Свидетель <ФИО17> в ходе дознания (т.7 л.д. 110-113) поясняла, что в период с <ДАТА76> по <ДАТА77> она была устроена в ООО «Трак-Логистик» на должность диспетчера. При устройстве на работу с ней был заключен трудовой договор. Согласно трудового договора график работы представлял суточное дежурство с 08 часов 00 минут текущего дня до 08 часов 00 минут следующего дня, 3 дня выходных. В трудовом договоре были определены даты выплаты заработной платы - 15 и 25 число текущего месяца. Офис ООО «Трак-Логистик» располагался по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41, там же и находилось ее рабочее место. Директором ООО «Трак-Логистик» являлся Трофимов Дмитрий Юрьевич. В период времени которой она работала в ООО «Трак-Логистик» Трофимов Д.Ю. самостоятельно осуществлял руководство организацией. Кто занимал должность главного бухгалтера, она сказать не может, так как не помнит. Также она не может сказать о том, кто работал в бухгалтерии, так как данные указанных лиц ей не известны. В ее обязанности как диспетчера входило отслеживание работы (движения) автомобилей ООО «Трак - Логистик», сверка представляемых водителями ООО «Трак-Логистик» путевых листов и формирование ведомости отработанного водителями времени. Указанные ведомости ею передавались в бухгалтерию, где производилось начисление заработной платы водителям автомобилей. Ни она, ни другие диспетчера доступа к программному обеспечению 1С бухгалтерия, 1 С ЗУП не имели. В декабре 2023 года ей был выплачен аванс. В январе 2024 года ей была выплачена заработная плата в полном объеме. В середине января 2024 года ею, по личным обстоятельствам, принято решение об увольнении. <ДАТА78> трудовой договор между ней и ООО «Трак-Логистик» был расторгнут. ООО «Трак-Логистик» не имеет перед ней задолженности по выплате заработной платы. На тот момент, когда она работала в ООО «Трак-Логистик» задолженности по выплате заработной платы работникам, насколько ей известно, не было. Насколько ней известно, в одном офисе с ООО «Трак-Логистик» располагалась еще одна организация, но название данной организации она сказать не может. Фактически в ООО «Трак-Логистик» она отработала около 7 смен, поэтому каких-либо подробных пояснений в части организации работы в ООО «Трак-Логистик» она дать не может.

Свидетель <ФИО10> в ходе дознания (т.7 л.д. 115-119) поясняла, что с <ДАТА79> по <ДАТА80> она на основании трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА74> была устроена в должности инспектора отдела кадров в ООО «Автогруз». Директором ООО «Автогруз» являлся <ФИО9> Максим Николаевич. В 2023 году офис ООО «Автогруз» находился по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41, также по указанному адресу находился офис ООО «Трак-Логистик» директором которого был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В период выполнения своих служебных обязанностей ей стало известно о том, что <ФИО15> и Трофимов Д.Ю. поддерживают дружеские отношения, а также осуществляют совместную деятельность. В ее обязанности как инспектора отдела кадров ООО «Автогруз» входил прием на работу, увольнение с работы, ведение трудовых книжек, оформление трудовых договоров, выдача справок, оформление отпусков. В октябре 2023 года, точнее сказать не может Трофимов Д.Ю., по согласованию с <ФИО16>, сообщил ей, что в ее обязанности также будет входить ведение всей кадровой работы в ООО «Трак-Логистик». Трудовые отношения между ней и ООО «Трак-Логистик» не оформлялись. Выполняемая ею работа оплачивалась по трудовому договору с ООО «Автогруз». Трофимов Д.Ю. пояснил, что он не может подобрать подходящего сотрудника. Ей известно, что кадровую работу в ООО «Трак-Логистик» вела <ФИО14> Лилия, которая уволилась в сентябре 2023 года. Хочет пояснить, что в период работы <ФИО14> Лилии кадровая документация надлежащим образом не велась, в связи с чем ею были восстановлены все кадровые документы, а именно приказы о приеме на работу, трудовые договора и заполнены трудовые книжки. По состоянию на октябрь 2023 года штат работников ООО «Трак-Логистик» составлял около 50 человек. По состоянию на октябрь 2023 года задолженности перед работниками ООО «Трак-Логистик» не было. Заработная плата выплачивалась ежемесячно за отработанный предыдущий месяц. В ноябре и декабре 2023 года штат работников ООО «Трак-Логистик» был увеличен до 100 человек, но точно количество работников она назвать не может, так прошло много времени. Со всеми работниками, которые были приняты в указанный период времени, были заключены трудовые договора. В октябре - ноябре 2023 года на должность главного бухгалтера в ООО «Автогруз» была принята <ФИО7>, которая также занималась ведением бухгалтерской отчетности и начислением заработной платы в ООО «Трак-Логистик». Доступ к программному обеспечению 1С ЗУП имела она и главный бухгалтер <ФИО7> Доступа к разделу программного обеспечения 1С ЗУП, в котором проводилось начисление заработной платы, она не имела. В программное обеспечение 1С ЗУП она вносила информацию о персональных данных работников ООО «Трак-Логистик» и номера приказов о приеме на работу. Компьютерная техника, на которой было установлено программное обеспечение 1С ЗУП, находилась в помещении офиса, по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 41.

С января по апрель 2024 года она продолжала выполнять по совместительству обязанности инспектора отдела кадров в ООО «Трак-Логистик». В январе 2024 года Трофимовым и <ФИО16> было принято решение о смене офиса. В феврале 2024 года, точнее сказать не может, офисы ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» стали располагаться по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР>. В этом офисе также находилась компьютерная техника, на которой было установлено программное обеспечение 1С Бухгалтерия и 1С ЗУП. В феврале 2024 года ей стало известно, что работникам ООО «Трак-Логистик» задерживают заработную плату. Данный факт ей стал известен от водителей ООО «Трак - Логистик». В феврале 2024 года, точнее сказать не может, она сообщила Трофимову, что перед работниками имеется задолженность по заработной плате. Трофимов сказал, что будет разбираться в сложившейся ситуации. После этого она сообщила главному бухгалтеру <ФИО7> и поступающих жалобах от водителей ООО «Трак-Логистик». <ФИО7> сообщила ей, что денежных средств, для выплаты заработной платы, на счету организации нет. Также <ФИО7> сообщила, что о данном факте она говорила Трофимову. В течении февраля и марта 2024 года звонки от работников ООО «Трак-Логистик» продолжались. Трофимовым ситуация с выплатой заработной платы не решалась, в связи с чем работники ООО «Трак - Логистик» стали писать заявления на увольнения. Большая часть работников ООО «Трак-Логистик» были уволены в феврале - марте 2024 года. Ей не известно была ли выплачена ООО «Трак-Логистик» задолженность по заработной плате и иным выплатам работникам ООО «Трак-Логистик». В апреле 2024 года ей предложили другую работу, поэтому <ДАТА81> трудовой договор между ней и ООО «Автогруз» был расторгнут. Главный бухгалтер <ФИО19> также уволилась из ООО «Автогруз» в марте 2024 года. Также пояснила, что в ее обязанности входило ведение табеля учета рабочего времени сотрудников офиса, в котором она указывала факт выхода на работу сотрудников офиса ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик». Указанный табель она заверяла своей подписью. Руководство ООО «Трак - Логистик» осуществлял Трофимов Дмитрий Юрьевич. Все кадровые решения принимались только <ФИО13> В 2024 году Трофимов Д.Ю. также осуществлял руководство деятельностью ООО «Трак-Логистик».

Свидетель <ФИО20> в ходе дознания (т.7 л.д. 134-137) поясняла, что с <ДАТА82> по <ДАТА83> она была устроена в должности финансового директора в ООО «Автогруз». Директором ООО «Автогруз» являлся <ФИО9> Максим Николаевич. В 2023 году офис ООО «Автогруз» находился по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41, также по указанному адресу находился офис ООО «Трак-Логистик» директором которого был Трофимов Дмитрий Юрьевич. Ей было известно, что <ФИО15> и Трофимов Д.Ю. поддерживают дружеские отношения, кроме этого ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» осуществляли совместную деятельность. В ее обязанности как финансового директора ООО «Автогруз» входило выполнение отдельных работ по поручению руководителя ООО «Автогруз», связанных с экономической деятельностью организации. Распределением финансовых потоков занимался только <ФИО15> Она права подписи финансовых документов ООО «Автогруз» не имела. Каких-либо поручений, касающихся ООО «Трак - Логистик» она не выполняла. С ООО «Трак-Логистик» в трудовых отношениях никогда не состояла. Ей известно, что в период с ноября 2023 года по март-апрель 2024 года должность главного бухгалтера в ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» занимала <ФИО7>, которая занималась расчетом заработной платы. В январе - феврале 2024 года, ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» переехали в офис, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 6/4. Весной 2024 года ей стало известно, что ООО «Трак-Логистик» задерживает выплату заработной платы работникам. О причинах произошедшей задержки заработной платы ей ничего известно не было. Через непродолжительное время после этого водители стали увольняться из ООО «Трак-Логистик» и его деятельность фактически была приостановлена. Мне не известно какие меры принимались директором ООО «Трак - Логистик» <ФИО13> в части выплаты заработной платы работникам организации. Трофимов Д.Ю. единолично осуществлял руководство деятельностью ООО «Трак-Логистик». ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» регулярно заключали между собой договора займов и договора подряда, по которым обе стороны выполняли свои обязательства. В 2024 года от ООО «Трак-Логистик» с их расчетного счета на расчетный счет ООО «Автогруз» регулярно поступали платежи по договорам подряда и договорам займов. О данном факте мне известно, как и с первичной документации ООО «Автогруз», так и из сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Автогруз». Также мне известно, что в 2024 году ООО «Трак-Логистик» производил расчеты с иными контрагентами, так как Трофимов Д.Ю. хотел выйти из негативно сложившейся финансовой ситуации в его организации.

Свидетель <ФИО21> в ходе дознания (т.7 л.д. 141-144) пояснял, что с <ДАТА84> по <ДАТА75> он был устроен в должности юрисконсульта ООО «Автогруз». При устройстве на работу с ним был заключен трудовой договор <НОМЕР> от <ДАТА84>. Директором ООО «Автогруз» являлся <ФИО15>. Трудовым договором было определено местом работы офис ООО «Автогруз», расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Двужильного, д. 10 В, кв. 14. В 2023 году, фактически местом работы являлся офис, находящийся по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. По указанному адресу также располагался офис ООО «Трак-Логистик» директором которого был Трофимов Дмитрий Юрьевич. В сферу деятельности ООО «Автогруз» входило оказание транспортных услуг. В его обязанности как юрисконсульта входило юридическое сопровождение договоров услуг, предоставляемых контрагентами, участие в судах при рассмотрении административных правонарушений, совершенных работниками ООО «Автогруз», а также участие в исковых производствах в отношении ООО «Автогруз», подача иска от ООО «Автогруз». В процессе выполнения служебных обязанностей ему стало известно, что ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» являются контрагентами и осуществляют совместную деятельность по перевозке грузов. Кроме этого ему стало известно, что <ФИО15> и Трофимов Д.Ю. регулярно поддерживают деловые отношения. В конце 2023 года <ФИО15> попросил его по мере надобности оказывать юридическую помощь ООО «Трак - Логистик», он согласился. При этом трудовые отношения между ними ООО «Трак- Логистик» не оформлялись. В 2024 году по согласованию с <ФИО16> он стал работать удаленно, по сопровождению сделок ООО «Автогруз», в связи с чем редко стал приходить в офис организаций. Примерно в феврале - марте 2024 года, точнее сказать не может ООО «Автогруз» и ООО «Трак-Логистик» переехали в офис, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 6/4 где фактически располагались кабинеты директоров <ФИО16> и Трофимова Д.Ю. Примерно в марте - апреле 2024 года ему стало известно, что ООО «Трак-Логистик» не производит выплаты заработной платы водителям, в связи с чем водители увольняются. Трофимов Д.Ю. в данной части к нему, за оказанием ему юридической помощи не обращался. Он единожды оказывал юридическую помощь ООО «Трак - Логистик», при рассмотрении в феврале 2024 года, искового заявление в отношении ООО «Трак-Логистик» по факту взыскания материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия водителем ООО «Трак-Логистик». В мае 2024 года он принял решение уволиться из ООО «Автогруз» в связи с тем, что нашел другую работу. О том, что происходило в ООО «Трак-Логистик», в указанное время ему ничего не известно. Он в трудовых отношениях с ООО «Трак-Логистик» не состоял, в связи с чем по данной организации ничего пояснить не может.

Свидетель <ФИО22> в ходе дознания (т.4 л.д. 3-16) пояснял, что он состоит в ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» в качестве арбитражного управляющего. Решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА27> по делу <НОМЕР> возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» ИНН <НОМЕР>, юридический адрес: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР> в связи с наличием неисполненной задолженности ООО «Трак-Логистик» по обязательным платежам, превышающей два миллиона рублей. Определением арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА86> в отношении ООО «Трак-Логистик» введена процедура банкротства - наблюдение. Он утвержден временным управляющим, с этого момента Трофимов Дмитрий Юрьевич отстранен от руководства ООО «Трак-Логистик». Решением Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА87> по делу <НОМЕР> в отношении общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» ИНН <НОМЕР>, юридический адрес: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, зд. <НОМЕР> введена процедура конкурсного производства. Указанным решением арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА87> в отношении ООО «Трак-Логистик» он утвержден конкурсным управляющим. На момент введения процедуры наблюдения в реестр требования кредиторов были включены требования Федеральной налоговой службы. После размещения сведений о введении в отношении ООО «Трак-Логистик» процедуры наблюдения, заявления о включении в реестр кредиторов поступили от ООО «РесурсТрейд», ООО «Сибирская транспортная компания Магистраль», ООО «Рединвест», ООО ТК «УглеТоп», Государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивных сооружений <ФИО23>, ООО «Рединвест», ООО «<АДРЕС>, АО «Альфа-Банк», ООО «ТК Магистраль», <ФИО24>, ООО «Трейдан». За реестр включены требования ООО «Совкомбанк Лизинг». В период процедуры наблюдения он проводил встречу с генеральным директором ООО «Трак-Логистик» <ФИО13>, который по возникшей в организации ситуации каких-либо внятных пояснений не давал. Трофимову Д.Ю. было указано на необходимость передачи ему всей документации, касающейся деятельности ООО «Трак-Логистик», что <ФИО25> не было выполнено. Трофимов Д.Ю. сказал, что значительная часть документов была изъята правоохранительными органами в рамках уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и просрочку выплаты зарплаты, но соответствующего подтверждающего документа не передал. Также Трофимов Д.Ю. не мог четко и однозначно пояснить, какая задолженность и перед какими работниками сформировалась. Трофимов Д.Ю. говорил, что каким-то работникам платил переводами с личной карты, но подтверждения не представил. Документы, подтверждающие наличие долга по заработной плате, <ФИО13> ему не передавались. После введения процедуры конкурсного производства мною посещался офис ООО «Трак-Логистик», расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. В указанном офисе были обнаружены личные дела сотрудников ООО «Трак-Логистик», которые мною на основании ФЗ от <ДАТА88> <НОМЕР> «О несостоятельности (банкротстве) были изъяты. В настоящий момент изъятые личные дела работников ООО «Трак-Логистик» находятся у него в офисе по адресу г. <АДРЕС>, пер. <АДРЕС>, д. 3, офис 302. Определением арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА89> удовлетворено его заявление об истребовании у руководителя должника ООО «Трак-Логистик» Трофимова Дмитрия Юрьевича, в числе прочего документов первичного бухгалтерского учета с <ДАТА90>, налоговой отчетности с <ДАТА90>, оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому дебитору, список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору, сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинением вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; приказы по личному составу, трудовые договора с работниками. Указанные документы <ФИО13> ему переданы не были. Получен исполнительный лист, предъявлен в службу судебных приставов. На настоящее время ему ничего из обозначенных документов не передано. По результатам процедуры наблюдения был проведен анализ финансового состояния, в результате которого сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника. По результатам анализа возможности безубыточной деятельности должника сделал вывод о недостаточности данных для исследования данного вопроса, поскольку Трофимов Д.Ю. не представил необходимые документы в процедуре наблюдения. Анализ был проведен на основании поступивших ответов их органов государственной власти, банковских организаций, материалов судебного дела. Им также был проведен анализ деятельности ООО «Трак - Логистик» с января 2024 года по август 2024 года, в ходе которого было установлено, что на расчетные счета организации, открытые в Акционерном обществе «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ТБанк», ООО «Банк Точка» поступали денежные средства от контрагентов, которые расходовались на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также производилась выплата заработной платы. В конкурсном производстве с целью установления наличия факта задолженности по выплате заработной платы перед работниками ООО «Трак-Логистик» он публиковал информацию о собрании работников о введении процедуры банкротства и возможности обращения для включения в реестр кредиторов. От бывших работников ООО «Трак-Логистик» информация о наличии перед ними у ООО «Трак-Логистик» задолженности по выплате заработной платы не поступала. На момент процедуры наблюдения вышеуказанных решений судов не было. В последующем установлено о наличии судебного акта о взыскании заработной платы в пользу Яшкина Владимира Анатольевича. Дело о банкротстве в отношении Должника было возбуждено по заявлению Кредитора (ФНС), таким образом, в соответствии с пунктом 11 Временных правил, основания для проведения проверки на наличие признаков фиктивного банкротства отсутствуют. Руководством и соответствующими должностными лицами Должника не были представлены необходимые для проведения анализа сделок документы. Соответственно в процедуре наблюдения сделать вывод о преднамеренном банкротстве не представилось возможным. На основании проведенного анализа в ходе наблюдения были выявлены сделки, обладающие признаками недействительности - с <ФИО13>, <ФИО16>, ООО «Автогруз», <ФИО26> Также в ходе конкурсного производства дополнительно выявлены сделки с Заусаевым, ООО «ССТ», ООО «ЮВЛ-Групп», Шишкиным. Продолжается анализ выписок и поступающих документов на предмет поиска других сделок, подлежащих оспариванию. В реестр требований кредиторов требования работников не включались, соответствующих заявлений ни мне, ни в суд не поступало. В состав текущей задолженности второй очереди включены требования Яшкина Владимира Анатольевича в размере 195 388,00 рублей. Ему как конкурсному управляющему известно только о задолженности по заработной плате перед Яшкиным В.А., в целом ведется работа по пополнению конкурсной массы с целью расчета со всеми кредиторами, а именно: оспариваются сделки, поданы заявления о взыскания сальдо встречных обязательств по договорам лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ЛК «Европлан» в Арбитражный суд Города <АДРЕС>, истребуется имущество у бывшего руководителя Трофимова Д.Ю., написаны обращения в правоохранительные органы. Также в настоящее время готовится заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. По уже оспоренным сделкам предъявлены исполнительные листы на принудительное исполнение в службу судебных приставов. В настоящее время поступило положение от ФНС России о порядке продаже залогового транспортного средства (шахман) - положение опубликовано на ЕФРСБ, пока идет срок на представление возражений. При отсутствии возражений будут начаты торги. Причины образования задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Трак-Логистик» ему неизвестны, так как о размере и составе задолженности он достоверно ничего не знает. Ему не известны причины непогашения руководителем ООО «Трак-Логистик» задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Трак-Логистик». Трофимов Д.Ю. не раскрыл ему информации о причинах прекращения расчетов с работниками. <ДАТА91> между должником и ООО «ССТ» было заключено соглашение об отступном, по которому должник передал четыре единицы техники в качестве отступного ООО «ССТ». Указанная сделка оспаривается, заявление находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в отношении ООО «Трак-Логистик» продолжает действовать процедура банкротства. При себе у него имеется информация о движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Трак-Логистик», которые содержатся на оптическом диске. Указанный оптический диск он желает выдать добровольно.

Свидетель <ФИО27> в ходе дознания (т.4 л.д. 11-15) поясняла, что она является помощником конкурсного управляющего <ФИО28>, в настоящее время при ней находятся личные дела следующих работников ООО «Трак-логистик» <ФИО29>., которые готова добровольно выдать следователю.

Эксперт <ФИО30> в ходе дознания (т.10 л.д. 1-5) поясняла, что <ДАТА92> ей на основании постановления о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, вынесенного <ДАТА93> старшим следователем следственного отдела по <АДРЕС> району города <АДРЕС> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <АДРЕС> области - <ФИО31> Германом, поручено производство бухгалтерской судебной экспертизы по материалам уголовного дела <НОМЕР>. Исследование по поставленным следователем вопросам проводилось в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ от <ДАТА94> <НОМЕР>, Федерального закона РФ от <ДАТА95> <НОМЕР> «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от <ДАТА96> <НОМЕР> «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». При ответе на вопрос «Какова сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Трак-Логистик», указанным в приложении к постановлению, за период с <ДАТА14> по <ДАТА97> (по месяцам)?» ею исследованы файлы с названием «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70», «Карточка счета 70 за 2024 г.», содержащиеся на оптическом диске, представленном в распоряжение эксперта. Сумма начисленной заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» определена по каждому работнику с учетом начисления за <ДАТА14> по <ДАТА97> в разбивке по календарным месяцам (с 01 числа месяца по последнее число месяца). В таблице <НОМЕР> Приложения «Расчет суммы, начисленной к выплате за январь-декабрь 2024 и задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по работкам ООО «Трак-Логистик», указанным в приложении к постановлению о назначении экспертизы», начисленная к выплате сумма заработной платы и иных установленных законом выплат, подлежащая выплате каждому работнику за месяц отражена в графе <НОМЕР>. Сумма выплаченной заработной платы работникам ООО «Трак-Логистик» определена по каждому работнику в период с <ДАТА14> по <ДАТА15> в разбивке по месяцам, при условии, что заработная плата выплачивается в срок до 16 числа следующего месяца, то есть по периодам с <ДАТА14> по <ДАТА98>, с <ДАТА99> по <ДАТА100>, с <ДАТА31> по <ДАТА30>, с <ДАТА17> по <ДАТА18>, с <ДАТА19> по <ДАТА20>, с <ДАТА21> по <ДАТА22>, с <ДАТА23> по <ДАТА24>, с <ДАТА27> по <ДАТА28>, с <ДАТА101> по <ДАТА102>, с <ДАТА103> по <ДАТА104>, с <ДАТА7> по <ДАТА105>, с <ДАТА106> по <ДАТА15>. В таблице <НОМЕР> Приложения «Расчет суммы, начисленной к выплате за январь-декабрь 2024 и задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по работникам ООО «Трак-Логистик», указанным в приложении к постановлению о назначении экспертизы», выплаченная сумма по каждому работнику отражена в графе <НОМЕР>. Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед каждым работником ООО «Трак-Логистик» определена по состоянию на 16 число месяца, следующим за месяцем, в котором начисленная к выплате заработная плата подлежала выплате, с учетом суммы начисленной к выплате за месяц без учета суммы фактически выплаченной заработной платы в текущем месяце с учетом суммы задолженности по заработной плате, по состоянию на 16 число месяца. Сумма задолженности указана в графе 10 в таблице <НОМЕР> Приложения «Расчет суммы, начисленной к выплате за январь-декабрь 2024 и задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по работникам ООО «Трак-Логистик», указанным в приложении к постановлению о назначении экспертизы». При составлении таблицы <НОМЕР> Приложения «Расчет суммы, начисленной к выплате за январь-декабрь 2024 и задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по работникам ООО «Трак-Логистик», указанным в приложении к постановлению о назначении экспертизы» в отношении работника Арышева Антона Николаевича технически в графе «2» вышеуказанной таблицы пропущена графа «апрель». В указанном месяце, согласно представленным документам первичного учета, начислений и выплаты заработной платы не производилось. Задолженность по состоянию на <ДАТА108> в размере 68 249,10 рублей соответствует задолженности по состоянию на <ДАТА109>

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Заключение эксперта <НОМЕР>-б75-2025 от <ДАТА110> из которого следует, что согласно представленным документам, в кассу и на расчетные счета ООО «Трак-Логистик» за период с <ДАТА14> по <ДАТА15> поступило денежных средств в сумме 61 253 528,28 руб., в том числе в разбивке по источникам и основаниям поступления: 56 178 768,00 руб. - поступления от покупателей, в том числе:

АВТОГРУЗ

18 741 420,00 руб.

БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СП

30 887 073,99 руб.

<АДРЕС> КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА ООО

700 000,00 руб.

НОВО-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ АО

5 480 274,01 руб.

СибСтройЛогистика ООО

150 000,00 руб.

СПЕЦТРАНСГРУПП ООО

220 000,00 руб.;

198 628,13 руб. - расчеты по долгосрочным кредитам и займам с Трофимовым Дмитрием Юрьевичем; 210 553,98 руб. - возврат подотчетных сумм от Трофимова Дмитрия Юрьевича; 129 704,63 руб. - оплата процентов по договору займа «Автогруз»;

4 406 638,60 руб. - возврат займа «Автогруз»; 94 234,94 руб. - возмещение ущерба в результате ДТП Мурашеву-Минаеву Олегу Игоревичу; 35 000,00 руб. - возврат Трофимову Дмитрию Юрьевичу;

в том числе в разбивке по месяцам:

Январь 2024

18 222 590,76 руб.

Февраль 2024

20 049 467,24 руб.

Март 2024

15 124 678,58 руб.

Апрель 2024

4 953 036,14 руб.

Май 2024

2 808 127,43 руб.

Июнь 2024

0,00 руб.

Июль 2024

0,00 руб.

Август 2024

95 628,13 руб.

Сентябрь 2024

0,00 руб.

Октябрь 2024

0,00 руб.

Ноябрь 2024

0,00 руб.

Декабрь 2024

0,00 руб.

Согласно представленным документам, из кассы и с расчетных счетов ООО «Трак-Логистик» за период с <ДАТА14> по <ДАТА15> израсходовано денежных средств в сумме 61 211 605,70 руб., в том числе в разбивке по целям расходования:

32 227 767,76 руб. - расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:

ППР ООО

1 440 700,00 руб.

<ФИО32> ИП

3 500,00 руб.

А.П.Р.

1 229,45 руб.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПОЛИКЛИНИКА

59 600,00 руб.

АВТОГРУЗ

8 324 065,24 руб.

АВТО-КОМПЛЕКС ПЛЮС

121 040,00 руб.

АВТОЛИЗИНГ

428 585,76 руб.

АГРОТЕХПЛАСТ

33 896,00 руб.

АС-Телематика

26 928,99 руб.

БИЗНЕС-СОФТ ТЕХНОЛОГИИ

77 692,00 руб.

<ФИО33> ИП

500,00 руб.

<ФИО34> ИП

880 000,00 руб.

ВЫМПЕЛКОМ ПАО ЭДО

11 074,38 руб.

ГЕО-ЛОГИСТИК

1 653 300,00 руб.

ГИГАНТСТРОЙ ТД

20 810,00 руб.

ГОТИКА

90 000,00 руб.

ДАЛЬНОБОЙЩИК СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ

7 340,00 руб.

<ФИО35> ИП

47 000,00 руб.

ДОЗ

488 210,00 руб.

<ФИО36> ИП

10 350,00 руб.

Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ

12 450,00 руб.

<ФИО37>

50 000,00 руб.

<ФИО38> ИП

270 000,00 руб.

КОНСТАНТА

1 240 000,00 руб.

КОРНЕР

6 430,00 руб.

КПМК ЗССТМ

31 000,00 руб.

<ФИО23>

22 100,00 руб.

ЛЕ МОНЛИД

150 000,00 руб.

ЛК ЕВРОПЛАН ПАО

7 296 818,71 руб.

<ФИО39> ИП

19 830,00 руб.

МСТ ПЛЮС

110 500,00 руб.

<ФИО40> ИП

171 000,00 руб.

НЕФТЯНОЧКА

72 000,00 руб.

ПК АЛСЕРВИС

50 000,00 руб.

<ФИО41> ИП

200 000,00 руб.

<АДРЕС>

899,00 руб.

РЕГИОНСЕРВИС

15 000,00 руб.

РЕСО-ЛИЗИНГ

2 180 215,55 руб.

РТИТС

66 000,00 руб.

<ФИО42> ИП

99 950,00 руб.

СДМ-СЕРВИС

17 167,00 руб.

СИБИРЬСЕРВИСКОМПЛЕКТ

2 400,00 руб.

СИБНЕТ

1 800,00 руб.

<ФИО7> ИП

657 000,00 руб.

СМС

16 640,00 руб.

СОВКОМБАНК <АДРЕС>

4 788 192,22 руб.

СПЕЦЗАПЧАСТЬ42

31 500,00 руб.

СТРИМ24

77 500,00 руб.

СТРОЙОПТТОРГ ООО

33 481,00 руб.

ТД АВТОХИТ

112 220,00 руб.

ТД ПРОМКОМПЛЕКТ

13 236,00 руб.

ТЕХНО-СИЛА ООО

212 000,00 руб.

ТЕХОСМОТР

6 476,00 руб.

ТК КНП

31 000,00 руб.

ТрейдАН

100 000,00 руб.

ТСТ

20 000,00 руб.

<ФИО43>

11 300,00 руб.

<ФИО44> ИП

25 430,00 руб.

ЦСО ПЛЮС

199 999,46 руб.

ЦТВС КУЗБАССТЕХНОСПОРТ

50 000,00 руб.

ЧИСТАЯ ВОДА

10 000,00 руб.

ЧИСТЫЙ ГОРОД <АДРЕС>

1 311,00 руб.

<ФИО45> ИП

14 300,00 руб.

ЮОФФРОАД

4 800,00 руб.;

150 993,19 руб. - расчеты по краткосрочным кредитам и займам;

3 758,94 руб. - расчеты по долгосрочным кредитам и займам;

399,80 руб. - расчеты по налогам и сборам;

142 847,59 руб. - расчеты по социальному страхованию и обеспечению;

16 958 156,37 руб. - выплачена заработная плата;

751 334,17 руб. - расчеты с подотчетными лицами;

150 576,94 руб. - расчеты по имущественному и личному страхованию с СПАО ИНГОССТРАХ;

55 921,48 руб. - расчеты по претензиям;

10 269 222,68 руб. - расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе:

АВТОЛИЗИНГ

393 094,24 руб.

АВТОСКАН-СЕРВИС ООО

2 400,00 руб.

АРГУС ООО

2 000,00 руб.

БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СП

326 320,00 руб.

<ФИО46> ИП

50 000,00 руб.

<ФИО47>

50 000,00 руб.

<АДРЕС> АО

440 347,10 руб.

<ФИО48>

95 000,00 руб.

ЛК ЕВРОПЛАН ПАО

2 815 229,81 руб.

<ФИО49>

25 000,00 руб.

<ФИО50>

4 982,00 руб.

РЕСО-ГАРАНТИЯ САО

45 105,47 руб.

РЕСО-ЛИЗИНГ

2 659 904,45 руб.

<ФИО15>

2 711 600,00 руб.

СБЕРБАНК <АДРЕС> АО

633 239,61 руб.

ЦЕНТР АВТОТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ООО

15 000,00 руб.

332 926,78 руб. - перечисления по исполнительным листам работников;

167 700,00 руб. - расходы на услуги банков;

в том числе в разбивке по месяцам:

Январь 2024

17 525 033,12 руб.

Февраль 2024

20 863 026,92 руб.

Март 2024

14 966 214,83 руб.

Апрель 2024

4 917 556,98 руб.

Май 2024

2 842 664,28 руб.

Июнь 2024

0,00 руб.

Июль 2024

0,00 руб.

Август 2024

97 109,57 руб.

Сентябрь 2024

0,00 руб.

Октябрь 2024

0,00 руб.

Ноябрь 2024

0,00 руб.

Декабрь 2024

0,00 руб.

Согласно представленным документам, сумма начисленной к выплате заработной платы и иных установленных законом выплат следующим работникам ООО «Трак-Логистик» за период с <ДАТА14> по <ДАТА97> составляет 11 496 336,07 руб., в том числе:

Амеров Роман Нуруллаевич

316 001,10 руб.

<ФИО51>

387 530,39 руб.

<ФИО52>

161 269,89 руб.

Арышев Антон Николаевич

291 928,06 руб.

Арышев Дмитрий Александрович

133 066,18 руб.

<ФИО53>

151 487,72 руб.

Баскаев Игорь Олегович

175 792,82 руб.

<ФИО54>

0,00 руб.

<ФИО55>

0,00 руб.

<ФИО56>

325 022,78 руб.

Борисов Алексей Анатольевич

39 687,25 руб.

<ФИО57> <ФИО58>

244 799,34 руб.

<ФИО59>

108 095,75 руб.

<ФИО60> Сергей Сергеевич

0,00 руб.

Гарин Александр Сергеевич

119 736,63 руб.

<ФИО61> Николай Юрьевич

311 164,90 руб.

<ФИО17>

25 735,52 руб.

Губжоков Рустам Шумафович

262 245,89 руб.

Емельянов Евгений Олегович

60 017,09 руб.

<ФИО62> Владислав Алексеевич

133 043,58 руб.

<ФИО63>

0,00 руб.

<ФИО64> Александр Сергеевич

11 222,15 руб.

<ФИО65> Олег Васильевич

8 828,69 руб.

<ФИО66>

237 995,86 руб.

Ивонин Сергей Иванович

265 248,12 руб.

<ФИО67> Александр Николаевич

161 749,62 руб.

<ФИО68>

0,00 руб.

<ФИО69>

208 188,92 руб.

<ФИО70>

550 251,37 руб.

<ФИО71>

188 233,44 руб.

<ФИО72>

21 003,31 руб.

Ластовский Виктор Анатольевич

352 239,77 руб.

Мальцев Павел Сергеевич

24 266,32 руб.

<ФИО73>

200 512,37 руб.

<ФИО74>

0,00 руб.

Образцов Антон Владимирович

245 005,81 руб.

<ФИО75>

132 514,43 руб.

Павлов Валерий Викторович

231 603,30 руб.

<ФИО76>

0,00 руб.

<ФИО77> Евгений Сергеевич

280 147,57 руб.

Познахорев Вадим Олегович

563 040,68 руб.

<ФИО78>

100 749,41 руб.

Потапцев Данила Александрович

262 423,82 руб.

Продан Александр Иларионович

437 618,52 руб.

Редковский Виктор Николаевич

393 176,15 руб.

Саласин Александр Михайлович

223 197,89 руб.

<ФИО79>

267 294,04 руб.

Силин Виталий Викторович

101 080,92 руб.

<ФИО80> Иван Алексеевич

408 992,75 руб.

Трофимов Дмитрий Юрьевич

369 660,05 руб.

Устинов Александр Геннадьевич

178 857,50 руб.

<ФИО81>

73 084,14 руб.

<ФИО12>

0,00 руб.

<ФИО82>

164 469,48 руб.

<ФИО83>

42 616,90 руб.

Чернов Александр Николаевич

372 034,25 руб.

Чернышов Михаил Владимирович

310 969,84 руб.

<ФИО84>

0,00 руб.

<ФИО85>

184 865,05 руб.

<ФИО86>

0,00 руб.

Ярлыков Анатолий Владимирович

323 995,18 руб.

Яшкин Владимир Анатольевич

352 573,56 руб.

в том числе в разбивке по месяцам по данным работникам:

Январь 2024

3 091 252,95 руб.

Февраль 2024

2 792 330,67 руб.

Март 2024

3 293 231,44 руб.

Апрель 2024

1 091 500,62 руб.

Май 2024

611 450,89 руб.

Июнь 2024

356 873,24 руб.

Июль 2024

0,00 руб.

Август 2024

199 501,28 руб.

Сентябрь 2024

52 682,45 руб.

Октябрь 2024

0,00 руб.

Ноябрь 2024

0,00 руб.

Декабрь 2024

7 512,53 руб.

Согласно представленным документам, сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат следующим работникам ООО «Трак-Логистик» в период с <ДАТА14> по <ДАТА15> составляет 11 206 239,73 руб., в том числе:

Амеров Роман Нуруллаевич

324 501,00 руб.

<ФИО51>

234 995,90 руб.

<ФИО52>

210 269,89 руб.

Арышев Антон Николаевич

309 200,00 руб.

<ФИО87>

263 966,18 руб.

<ФИО53>

281 487,72 руб.

Баскаев Игорь Олегович

267 501,00 руб.

<ФИО54>

0,00 руб.

<ФИО55>

0,00 руб.

<ФИО56>

214 500,00 руб.

Борисов Алексей Анатольевич

10 000,00 руб.

<ФИО88>

277 501,00 руб.

<ФИО59>

251 495,75 руб.

<ФИО60> <ФИО89>

0,00 руб.

Гарин Александр Сергеевич

126 000,53 руб.

<ФИО61> <ФИО90>

320 800,00 руб.

<ФИО17>

35 082,52 руб.

Губжоков Рустам Шумафович

313 200,00 руб.

Емельянов Евгений Олегович

86 205,00 руб.

<ФИО62> Владислав Алексеевич

223 542,58 руб.

<ФИО63>

0,00 руб.

<ФИО64> Александр Сергеевич

15 676,14 руб.

<ФИО65> Олег Васильевич

52 832,79 руб.

<ФИО66>

89 050,00 руб.

Ивонин Сергей Иванович

202 334,00 руб.

<ФИО67> Александр Николаевич

262 364,88 руб.

<ФИО68>

0 руб.

<ФИО69>

251 072,92 руб.

<ФИО70>

536 400,00 руб.

<ФИО71>

277 419,56 руб.

<ФИО72>

11 216,27 руб.

Ластовский Виктор Анатольевич

354 650,00 руб.

Мальцев Павел Сергеевич

11 216,27 руб.

<ФИО73>

324 314,35 руб.

<ФИО74>

0,00 руб.

Образцов Антон Владимирович

253 545,81 руб.

<ФИО75>

222 558,65 руб.

Павлов Валерий Викторович

52 000,00 руб.

<ФИО76>

0,00 руб.

<ФИО77> Евгений Сергеевич

278 251,25 руб.

Познахорев Вадим Олегович

444 249,00 руб.

<ФИО78>

211 563,59 руб.

Потапцев Данила Александрович

193 014,00 руб.

Продан Александр Иларионович

332 568,52 руб.

Редковский Виктор Николаевич

274 050,00 руб.

Саласин Александр Михайлович

198 451,65 руб.

<ФИО79>

165 244,98 руб.

Силин Виталий Викторович

121 902,63 руб.

<ФИО80> Иван Алексеевич

284 750,00 руб.

Трофимов Дмитрий Юрьевич

249 360,84 руб.

Устинов Александр Геннадьевич

166 201,00 руб.

<ФИО81>

0,00 руб.

<ФИО12>

0,00 руб.

<ФИО82>

89 000,00 руб.

<ФИО83>

42 615,90 руб.

Чернов Александр Николаевич

361 249,61 руб.

Чернышов Михаил Владимирович

347 700,00 руб.

<ФИО84>

0,00 руб.

<ФИО85>

269 166,05 руб.

<ФИО86>

0,00 руб.

Ярлыков Анатолий Владимирович

260 000,00 руб.

Яшкин Владимир Анатольевич

250 000,00 руб.

в том числе в разбивке по месяцам по данным работникам:

с <ДАТА14> по <ДАТА98>

0,00 руб.

с <ДАТА99> по <ДАТА100>

3 948 741,15 руб.

с <ДАТА31> по <ДАТА30>

3 582 611,82 руб.

с <ДАТА17> по <ДАТА18>

2 725 579,81 руб.

с <ДАТА19> по <ДАТА20>

722 278,62 руб.

с <ДАТА21> по <ДАТА22>

129 918,76 руб.

с <ДАТА23> по <ДАТА24>

0,00 руб.

с <ДАТА27> по <ДАТА28>

97 109,57 руб.

с <ДАТА101> по <ДАТА102>

0,00 руб.

с <ДАТА103> по <ДАТА104>

0,00 руб.

с <ДАТА7> по <ДАТА105>

0,00 руб.

с <ДАТА106> по <ДАТА15>

0,00 руб.

Согласно представленным документам, сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед следующими работниками ООО «Трак-Логистик» по состоянию на <ДАТА15> составляет:

Амеров Роман Нуруллаевич

63 500,10 руб.

<ФИО51>

212 530,39 руб.

<ФИО52>

20 000,00 руб.

Арышев Антон Николаевич

107 428,06 руб.

<ФИО87>

4 200,00 руб.

<ФИО53>

5 600,00 руб.

Баскаев Игорь Олегович

35 791,82 руб.

<ФИО54>

9 099,00 руб.

<ФИО55>

2 100,00 руб.

<ФИО56>

111 922,78 руб.

Борисов Алексей Анатольевич

38 787,25 руб.

<ФИО88>

106 598,34 руб.

<ФИО59>

9 100,00 руб.

<ФИО60> <ФИО89>

4 200,00 руб.

Гарин Александр Сергеевич

71 736,10 руб.

<ФИО61> <ФИО90>

70 364,90 руб.

<ФИО17>

0,00 руб.

Губжоков Рустам Шумафович

81 745,89 руб.

Емельянов Евгений Олегович

31 312,09 руб.

<ФИО62> Владислав Алексеевич

23 100,00 руб.

<ФИО63>

8 400,00 руб.

<ФИО64> Александр Сергеевич

0,06 руб.

<ФИО65> Олег Васильевич

1,00 руб.

<ФИО66>

87 650,86 руб.

Ивонин Сергей Иванович

119 714,12 руб.

<ФИО67> Александр Николаевич

7 000,00 руб.

<ФИО68>

7 700,00 руб.

<ФИО69>

11,00 руб.

<ФИО70>

153 851,37 руб.

<ФИО71>

6 214,88 руб.

<ФИО72>

9 787,04 руб.

Ластовский Виктор Анатольевич

102 588,77 руб.

Мальцев Павел Сергеевич

13 050,05 руб.

<ФИО73>

6 198,02 руб.

<ФИО74>

700,00 руб.

Образцов Антон Владимирович

14 000,00 руб.

<ФИО75>

4 155,78 руб.

Павлов Валерий Викторович

179 603,30 руб.

<ФИО76>

1,00 руб.

<ФИО77> Евгений Сергеевич

64 896,32 руб.

Познахорев Вадим Олегович

250 291,68 руб.

<ФИО78>

7 700,00 руб.

Потапцев Данила Александрович

120 009,82 руб.

Продан Александр Иларионович

188 050,00 руб.

Редковский Виктор Николаевич

185 126,15 руб.

Саласин Александр Михайлович

77 846,24 руб.

<ФИО79>

149 167,16 руб.

Силин Виталий Викторович

74 680,39 руб.

<ФИО80> Иван Алексеевич

226 042,75 руб.

Трофимов Дмитрий Юрьевич

152 202,26 руб.

Устинов Александр Геннадьевич

12 656,50 руб.

<ФИО81>

73 084,14 руб.

<ФИО12>

0,00 руб.

<ФИО82>

75 469,48 руб.

<ФИО83>

1,00 руб.

Чернов Александр Николаевич

67 784,64 руб.

Чернышов Михаил Владимирович

111 469,84 руб.

<ФИО84>

9 100,50 руб.

<ФИО85>

0,00 руб.

<ФИО86>

9 800,00 руб.

Ярлыков Анатолий Владимирович

136 482,65 руб.

Яшкин Владимир Анатольевич

182 573,56 руб.

по данным работникам по состоянию на следующие даты:

на <ДАТА99>

3 682 888,24 руб.

на <ДАТА31>

2 831 690,20 руб.

на <ДАТА17>

2 284 236,88 руб.

на <ДАТА19>

2 541 477,52 руб.

на <ДАТА21>

2 841 836,42 руб.

на <ДАТА23>

3 392 231,65 руб.

на <ДАТА25>

3 749 468,89 руб.

на <ДАТА27>

3 749 104,89 руб.

на <ДАТА101>

3 851 860,60 руб.

на <ДАТА103>

3 904 179,05 руб.

на <ДАТА7>

3 904 543,05 руб.

на <ДАТА106>

3 904 179,05 руб.

на <ДАТА15>

3 904 179,05 руб.

(т. 3 л.д. 2-30)

Документы, изъятые в ходе обыска в <ДАТА111> в помещении офиса по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР>:

осмотрены протоколом осмотра документов от <ДАТА112> (т.6 л.д. 1-37), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА112> (т.6 л.д. 104-113): решение единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» г. <АДРЕС> от <ДАТА8> г. на 1 л.; устав общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» составленный в г. <АДРЕС> 2020 году на 17 л.; приказ <НОМЕР> ООО «Трак-Логистик» г. <АДРЕС> от <ДАТА8> г. на 1 л.; Лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> о внесении <ДАТА114> записи о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР> на 2 л.; копию свидетельства о постановке «ООО «Трак-Логистик» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.; положение об оплате труда и премировании работников ООО «Трак-Логистик», утвержденное <ДАТА115> генеральным директором ООО «Трак-Логистик» <ФИО13> на 4 л; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА116> об определении юридическим и почтовым адресом Общества: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 16, кв. 14 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА117> на 2 л.; решение <НОМЕР>/22 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА118> об определении юридическим и почтовым адресом Общества: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 6, помещение 226 и внесении изменения в устав на 1 л.; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42 А А 3474641 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА119> на 1 л.; решение <НОМЕР>/22 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА120> об определении юридическим и почтовым адресом общества: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 6, помещение 226 на 1 л.; решение <НОМЕР> 3 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА121> на 1 л.; решение <НОМЕР> 3 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА121> на 1 л.; решение <НОМЕР>/23 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА122> определении юридическим и почтовым адресом общества: <АДРЕС> обл. - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, пр-кт <АДРЕС> д. 2 «А», кв. 2. на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА10> года на 1 л. - хранятся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 40-103)

приказ <НОМЕР> ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА124> на 1 л., с приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА125>, выполненным на 4 л., приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА126> на 11 л.; приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА125> на 1 л.; приложение <НОМЕР> 5 к приказу <НОМЕР> от <ДАТА124> на 2 л.; Форма 9 форма по КДН 1120500 содержащая сведения об открытых банковских счетах ООО «Трак-Логистик» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР> по состоянию на <ДАТА67> на 1 л.; табель учета рабочего времени сотрудников офиса за март 2024 г. на 1 л.; табель учета рабочего времени сотрудников офиса за февраль 2024 г. на 1 л.; табель учета рабочего времени сотрудников офиса за январь 2024 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за декабрь 2023 г. на 1 л.; табель учета рабочего времени сотрудников офиса за ноябрь 2023 г. на 1 л.; табель учета рабочего времени сотрудников офиса за октябрь 2023 г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО3> на работу от <ДАТА67> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Амерова Романа Нуруллаевича на работу от <ДАТА128> на 1 л; о приеме работника <ФИО56> на работу от <ДАТА129> на 1 л.; о прекращении трудового договора <ФИО56> от <ДАТА38>г.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО3> на работу от <ДАТА67> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО3> от <ДАТА68> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО91> на работу от <ДАТА132> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО91> от <ДАТА133> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу <ФИО69> от <ДАТА134> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО69> от <ДАТА135> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО17> на работу от <ДАТА136> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО17> от <ДАТА91> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прие ме работника Трофимова Дмитрия Юрьевича на работу от <ДАТА116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО59> на работу от <ДАТА138> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО92> от <ДАТА139> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО93> <ФИО94> на работу от <ДАТА140> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО51> на работу от <ДАТА141> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО54> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО54> от <ДАТА143> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО52> на работу от <ДАТА144> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО52> от <ДАТА145>, на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме работника Арышев Антона Николаевича на работу от <ДАТА146> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Антоном Николаевичем от <ДАТА143> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Антоном Николаевичем от <ДАТА20> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Арышева Дмитрия Александровича на работу от <ДАТА148> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Дмитрием Николаевичем от <ДАТА6> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Баскаева Игоря Олеговича на работу от <ДАТА150> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Баскаева Игоря Олеговича от <ДАТА151> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО54> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО54> от <ДАТА152> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО55> на работу от <ДАТА153> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО55> от <ДАТА154> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО56> на работу от <ДАТА129> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО95> от <ДАТА38> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Борисова Алексея Анатольевича на работу от <ДАТА156> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Борисовым Алексеем Анатольевичем от <ДАТА16> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО96> на работу от <ДАТА158> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА159> с <ФИО96> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО59> на работу от <ДАТА138> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от 22.022024 г. с <ФИО92> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА160> с <ФИО97> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Гарина Александра Сергеевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА62> г. с Гариным Александром Сергеевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО98> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с <ФИО98> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Губжокова Рустама Шумафовича на работу от <ДАТА163> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с Губжоковым Рустамом Шумафовичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Емельянова Евгения Олеговича на работу от <ДАТА39> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА165> с Емельяновым Евгением Олеговичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО99> на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО100> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО63> на работу от <ДАТА167> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА168> с <ФИО101> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО102> на работу от <ДАТА144> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО102> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме <ФИО103> работника на работу от <ДАТА169> на 1 листе; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА29> г. с <ФИО103> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО104> на работу от <ДАТА171> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Ивонина Сергея Ивановича на работу от <ДАТА41> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с Ивониным Сергеем Ивановичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО105> на работу от <ДАТА173> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА174> с <ФИО105> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО106> на работу от <ДАТА175> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА176> с <ФИО106> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО107> на работу от <ДАТА177> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА178> с <ФИО107> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО108> на работу от <ДАТА128> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО109> на работу от <ДАТА29> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА179> с <ФИО109> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Ластовского Виктора Анатольевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА43> г. с Ластовским Виктором Анатольевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО73> на работу от <ДАТА181> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Мальцева Павла Сергеевича на работу от <ДАТА29> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА179> с Мальцевым Павлом Сергеевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО74> на работу от <ДАТА182> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА183> с <ФИО74> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Образцова Антона Владимировича на работу от <ДАТА46> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА47> г. с Образцовым Антоном Владимировичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО75> на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО75> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Павлова Валерия Викторовича на работу от <ДАТА48> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО76> на работу от <ДАТА59> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА188> с <ФИО110> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО111> на работу от <ДАТА189> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Познахорева Вадима Олеговича на работу от <ДАТА144> на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО112> на работу от <ДАТА190> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА191> с <ФИО112> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Потапцева Данила Александровича на работу от <ДАТА52> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Продан Александра Михайловича на работу от <ДАТА52> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Редковского Виктора Николаевича на работу от <ДАТА133> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Саласина Александра Михайловича на работу от <ДАТА58> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА20> г. с Саласиным Александром Михайловичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО79> на работу от <ДАТА194> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Силина Виталия Викторовича на работу от <ДАТА59> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА60> г. с Силиным Виталием Викторовичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО113> на работу от <ДАТА196> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА38> г. с <ФИО113> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Трофимова Дмитрия Юрьевича на работу от <ДАТА116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Устинова Александра Геннадьевича на работу от <ДАТА197> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА198> с Устиновым Александром Геннадьевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО114> на работу от <ДАТА48> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО114> от <ДАТА175> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА38> г. с <ФИО115> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО116> на работу от <ДАТА199> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА200> с <ФИО116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Чернова Александра Николаевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Чернышова Михаила Владимировича на работу от <ДАТА122> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА20> г. с Чернышовым Михаилом Владимировичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО84> на работу от <ДАТА41> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА201> с <ФИО84> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО85> на работу от <ДАТА202> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА166> с <ФИО117> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО86> на работу от <ДАТА203> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА16> г. с <ФИО118> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Яшкина Владимира Анатольевича от <ДАТА181> на 1 л. - помещены в камеру хранения вещественных доказательств (т. 6 л.д. 104-113)

осмотрены протокол осмотра документов от <ДАТА204> (т.6 л.д. 114-139), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА204> (т.6 л.д. 142-145): авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА166> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 37 от <ДАТА205> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 33 от <ДАТА206> на 2 листах с приложением чеков на 6 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА207> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 30 от <ДАТА208> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО98> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА30> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА30> г. на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 27 от <ДАТА47> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА210> на 2 листах, с приложением чеков на 3 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 25 от <ДАТА210> на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА211> на 2 листах; с приложением служебного задания для направления в командировку, на 1 листе; с приложением приказа о направлении <ФИО79>; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1; авансовый отчет <НОМЕР> 23 от <ДАТА212>, на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; с приложением, а списания запчастей на автомобиль от <ДАТА213>, на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА205> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА60> г. на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 20 от <ДАТА214> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА100> г. на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА216> на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 15 от <ДАТА217> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА12> г. на 2; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 13 от <ДАТА6> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА219> на 2 листах; с приложением описи вложения в ценное письмо трудовой книжки; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА6> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА220> на 1 листе; с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА220> на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА221> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 7 от <ДАТА222> на 2 листах; с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 5 от <ДАТА222> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА98> г. на 2 листах с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА199> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 3 от <ДАТА224> на 2 листах, с приложением чеков на 4 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА224> на 2 листах, с приложением чеков на 3 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА224> на 1 листе, с приложением чеков на 2 листах; счет на оплату <НОМЕР> 165 от <ДАТА225>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА226>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА227> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 123 от <ДАТА227>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА228>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА229>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА228>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230> на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА231>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 165 от <ДАТА232>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 90 от <ДАТА233>, на 1 листе; счет от <ДАТА234> ООО «АльфаСтрахование», на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА235>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА53> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> УТ-55278 от <ДАТА237>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 56913 от <ДАТА238>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР>-1395 от <ДАТА239> на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА240>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА241>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА242>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА242>, на 1 листе; с приложением «Постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспорта» и «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» на 2 листах; проверка неоплаченных штрафов ГИБДД от <ДАТА244>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 13 от <ДАТА245>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА179>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> пчш0000291 от12.04.2024 г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 93 от <ДАТА248>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 100 от <ДАТА60> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 97 от <ДАТА206>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 53 от <ДАТА174>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-381 от <ДАТА206>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 57 от <ДАТА212>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА174>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА249>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА166>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> ПЧШ0000204 от<ДАТА250>, на 1 листе; чет на оплату <НОМЕР> 125 от <ДАТА166>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА47> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА207>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА250>, на 1 листе ; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА250>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 95 от <ДАТА251>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА6> г., на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>,на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; скриншот поиска штрафа по номеру постановления на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 14115 от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА12> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-15 от <ДАТА253>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-85 от <ДАТА254>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-65 от <ДАТА91> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА78> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА256>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-25 от <ДАТА199>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 543 от <ДАТА257>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 567 от <ДАТА258>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА105> г., на 1 лист; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА15> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА261>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА262>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 583 от <ДАТА263>, на 1 лист; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА264>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА265>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА266>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 137 от <ДАТА267>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 62-23-00-FR001805 от <ДАТА265>, на 1 листе ; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА266>, на 1 листе - помещены в камеру хранения вещественных доказательств (т. 6 л.д. 142-145)

осмотрены протокол осмотра документов от <ДАТА268> (т.6 л.д. 146-187), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА268> (т.6 л.д. 188-193): акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА18>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА270>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА270>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА271>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА271>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА273>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> 25от <ДАТА274>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 53, от <ДАТА58>г., на 1 лист; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 665347, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647760, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647793, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647783, от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 300, от <ДАТА277>, на 1 листе формата; счет-фактура <НОМЕР>-22066, от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22041, от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22213 от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22208 от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22287 от 31.04.2024г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276> на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000623 от <ДАТА166>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 24033152733, от <ДАТА276>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; с приложением счет-фактуры <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе формата; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА278> на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 233 от <ДАТА279>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА280>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 233, от <ДАТА281>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА282>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе ; к акту об оказании услуг приложена счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 3-4675 от <ДАТА276>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА283>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА283>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 3 листах формата; акт об оказании услуг <НОМЕР> 7 от <ДАТА285>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 103 от <ДАТА286>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> 576973 от <ДАТА286>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА286>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА211>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-0010907, от <ДАТА60> г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 100 от <ДАТА60>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА60>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА288>, выполненный на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> 330 от <ДАТА288>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА288>, выполненный на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА288>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> кмш0000754, от <ДАТА288>, на 1 листе; с приложением товарной накладной, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> кмш0000753 от <ДАТА250>, на 1 листе; с приложением товарной накладной, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 97 от <ДАТА289>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> 327 от <ДАТА289>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА145>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА145>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА290> на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-0009849, от <ДАТА291>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА291>, на 1 листе; универсальный передаточный документ,; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА291>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 95 от <ДАТА292>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА292>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 5 от <ДАТА10>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА47>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА292>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА47>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 195, от <ДАТА47>г., на 3 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА295>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА295>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 300183 от <ДАТА296>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 75 от <ДАТА297>, на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> 9515 от <ДАТА298>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА298>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА298>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА299>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА300>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-533 от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000352, от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000320, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000402, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА284>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением справки об оказании услуг на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА302>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301> на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301> на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 395230 от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-40675, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-40809, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА303>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301> на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением товарной накладной на 2 листа; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА303>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением акта выполненных работ на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276> на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 3 листах; счет-фактура <НОМЕР> 30 от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением акта выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением доверенности на получение материальных ценностей на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА304>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА305>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА305>, на 1 листе; акт приема-передачи услуг от <ДАТА214>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА306>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 1 листе; акт приема-передачи услуг от <ДАТА100>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 60 от <ДАТА308>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА309>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА310>, на 3 листах; товарная накладная <НОМЕР>д-45536, от <ДАТА310>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 3 от <ДАТА310>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА12>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА312>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА312>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА29>г., на 1 листе; к акту об оказании услуг приложена спецификация <НОМЕР> от <ДАТА314>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА29>г., на 3 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> цб-48 от <ДАТА315>, на 3 листах; с приложением копии документа на 3 листа; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 25 от <ДАТА314>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 1363, от <ДАТА314>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА314>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА6>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 23 от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000117 от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000205 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47255 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47260, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47297, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47233, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 18487, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34047 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34022 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34200 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34195 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34270 от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>БТ00-0000117 от <ДАТА78> г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением справки об оказании услуг на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда на 4 листа; счет-фактура <НОМЕР> 24013157120 от <ДАТА78>г., на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-4645 от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ <НОМЕР> от <ДАТА318> на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 лист; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г. на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА303>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА319>, на 1 листе с приложениям копии на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА320>, на 3 листах; товарная накладная <НОМЕР>д-43964, от <ДАТА320>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА33>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 87, от <ДАТА322>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>ут-775 от <ДАТА323>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА324>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА324>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА325>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 187 от <ДАТА91>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА327>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА327>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА99>г., на 1 листе; товарная накладная <НОМЕР>д-42834 от <ДАТА98>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА330>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА330>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>цб-4 от <ДАТА12>г., на 2 листах; с приложением реализации товаров на 1 листе, накладной на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА332>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА332>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>цб-3 от <ДАТА333>, на 3 листах; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА334>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА335>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА336>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА337>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА338>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА339>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА16>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 75 от <ДАТА341>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА342>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА343>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА344>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА345>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА346>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА347>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА348>, на 1 листе; корректировочный счет-фактура к счет-фактуре <НОМЕР> ге0013203 от <ДАТА349>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> ге0016342 от <ДАТА350>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА351>, на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА352> на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА352>, на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА353>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА354>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА354>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА355>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА62>г., на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА357>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА358>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА359>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА360>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА50>г., на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА362>, на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА53>г., на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА364> на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА364> на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА365> на 1 л., запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА366> на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА62>г. на 1 л.; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА367> на 1 л.; выписка по счету <НОМЕР> на 1 л. - помещены в камеру хранения вещественных доказательств (т.6 л.д. 188-193)

папка-скоросшиватель, изъятая в ходе проведения выемки от <ДАТА368> у потерпевшего <ФИО119>, содержащая копию заявления о включении в реестр требований кредиторов требования об оплате труда лица, работавшего по трудовому договору; копию исполнительного листа; копию заочного решения Анжеро-Судженского городского суда; копии листов нетрудоспособности; копию справки 2-НДФЛ за период 2023-2024 гг.; копию выписки по счету банковской зарплатной карты; копию жалоба в трудовую инспекцию с ответом, осмотрена протоколом осмотра документов от <ДАТА369> (т.3 л.д. 229-232), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА369> помещены в камеру хранения вещественных доказательств (т.3 л.д. 235-236)

оптический диск с номером посадочного значения 0391215111703В, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Трак-Логистик», изъятый <ДАТА370> в ходе выемки у свидетеля <ФИО28> осмотрен протоколом осмотра предметов от <ДАТА371> (т. 7 л.д. 44-52), признан в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА371>, хранится в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 55)

личные дела работников ООО «Трак-Логистик» изъятые <ДАТА370> в ходе выемки у свидетеля <ФИО27> по адресу г. <АДРЕС>, пер. <АДРЕС> д. 3, офис 302 осмотрены протоколом осмотра предметов от <ДАТА370> (т.4 л.д. 27-49), признаны в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА370>, хранятся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 55-248, т. 5 л.д. 1-101)

оптический диск с номером посадочного значения hFX310100707E01 содержащий бухгалтерские документы ООО «Трак-Логистик», изъятый в ходе проведения осмотра места происшествия от <ДАТА372> осмотрен протоколом осмотра документов от <ДАТА373> (т.7 л.д. 56-59), признан в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА373>, хранится в материалах уголовного дела (т.7 л.д. 67)

Протокол обыска от <ДАТА111>, из которого следует, что <ДАТА111> в ходе производства обыска по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР> изъяты: папка скоросшиватель с наименованием ООО «Трак-Логистик» «Авансовые отчеты с наименованием 2024 год», папка-скоросшиватель с наименованием ООО «Трак-Логистик» «Поставщики Январь, февраль, март 2024 год»; папка-скоросшиватель с наименованием «ООО Трак-Логистик» Договора Поставщики 2023», папка-скоросшиватель с наименованием «Претензии проверки», папка-скоросшиватель с наименованием «ООО Трак-Логистик Основные средства», папка-скоросшиватель с наименованием «Приказы о приеме ООО «Так-Логистик», содержащая приказы о приеме работников на работу, приказы о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) (т. 2 л.д. 163-167)

протокол осмотра документов от <ДАТА112>, согласно которого осмотрены документы содержащиеся в папке-скоросшивателе ««Приказы о приеме ООО «Трак-Логистик»»: решение единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» г. <АДРЕС> от <ДАТА8> г. на 1 л.; устав общества с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» составленный в г. <АДРЕС> 2020 году на 17 л.; приказ <НОМЕР> ООО «Трак-Логистик» г. <АДРЕС> от <ДАТА8> г. на 1 л.; приказ <НОМЕР> ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА124> на 1 л., с приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА125>, выполненным на 4 л., приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА126> на 11 л.; приложением <НОМЕР> к приказу <НОМЕР> от <ДАТА125> на 1 л.; приложение <НОМЕР> 5 к приказу <НОМЕР> от <ДАТА124> на 2 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> о внесении <ДАТА114> записи о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Трак-Логистик» ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР> на 2 л.; копию свидетельства о постановке «ООО «Трак-Логистик» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.; положение об оплате труда и премировании работников ООО «Трак-Логистик», утвержденное <ДАТА115> генеральным директором ООО «Трак-Логистик» <ФИО13> на 4 л; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА116> об определении юридическим и почтовым адресом Общества: <АДРЕС> область - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 16, кв. 14 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА117> на 2 л.; решение <НОМЕР>/22 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА118> об определении юридическим и почтовым адресом Общества: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 6, помещение 226 и внесении изменения в устав на 1 л.; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42 А А 3474641 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА119> на 1 л.; решение <НОМЕР>/22 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА120> об определении юридическим и почтовым адресом общества: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 6, помещение 226 на 1 л.; решение <НОМЕР> 3 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА121> на 1 л.; решение <НОМЕР> 3 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА121> на 1 л.; решение <НОМЕР>/23 единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА122> определении юридическим и почтовым адресом общества: <АДРЕС> обл. - <ФИО1>, г. <АДРЕС>, пр-кт <АДРЕС> д. 2 «А», кв. 2. на 1 л.; форма 9 форма по КДН 1120500 содержащая сведения об открытых банковских счетах ООО «Трак-Логистик» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР> по состоянию на <ДАТА67> на 1 л.; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Трак-Логистик» от <ДАТА374> на 1 л.; Лист записи ЕГРЮЛ форма <НОМЕР> Р 50007 от <ДАТА10> года на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за март 2024 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за февраль 2024 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за январь 2024 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за декабрь 2023 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за ноябрь 2023 г. на 1 л.; Табель учета рабочего времени сотрудников офиса за октябрь 2023 г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО3> на работу от <ДАТА67> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО3> от <ДАТА68> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Амерова Романа Нуруллаевича на работу от <ДАТА128> на 1 л; о приеме работника <ФИО56> на работу от <ДАТА129> на 1 л.; о прекращении трудового договора <ФИО56> от <ДАТА38>г.; .; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО3> на работу от <ДАТА67> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО3> от <ДАТА68> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО91> на работу от <ДАТА132> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО91> от <ДАТА133> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу <ФИО69> от <ДАТА134> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО69> от <ДАТА135> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО17> на работу от <ДАТА136> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО17> от <ДАТА91> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прие ме работника Трофимова Дмитрия Юрьевича на работу от <ДАТА116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО59> на работу от <ДАТА138> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО92> от <ДАТА139> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО93> <ФИО94> на работу от <ДАТА140> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО51> на работу от <ДАТА141> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО54> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО54> от <ДАТА143> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО52> на работу от <ДАТА144> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО52> от <ДАТА145>, на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме работника Арышев Антона Николаевича на работу от <ДАТА146> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Антоном Николаевичем от <ДАТА143> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Антоном Николаевичем от <ДАТА20> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Арышева Дмитрия Александровича на работу от <ДАТА148> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Арышевым Дмитрием Николаевичем от <ДАТА6> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Баскаева Игоря Олеговича на работу от <ДАТА150> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Баскаева Игоря Олеговича от <ДАТА151> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО54> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО54> от <ДАТА152> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО55> на работу от <ДАТА153> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО55> от <ДАТА154> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО56> на работу от <ДАТА129> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО95> от <ДАТА38> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Борисова Алексея Анатольевича на работу от <ДАТА156> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Борисовым Алексеем Анатольевичем от <ДАТА16> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО96> на работу от <ДАТА158> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА159> с <ФИО96> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО59> на работу от <ДАТА138> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от 22.022024 г. с <ФИО92> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА160> с <ФИО97> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Гарина Александра Сергеевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА62> г. с Гарина Александра Сергеевича на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО98> на работу от <ДАТА142> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с <ФИО98> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Губжокова Рустама Шумафовича на работу от <ДАТА163> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с Губжоковым Рустамом Шумафовичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Емельянова Евгения Олеговича на работу от <ДАТА39> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА165> с Емельяновым Евгением Олеговичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО99> на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО100> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО63> на работу от <ДАТА167> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА168> с <ФИО101> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО102> на работу от <ДАТА144> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО102> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме <ФИО103> работника на работу от <ДАТА169> на 1 листе; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА29> г. с <ФИО103> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО104> на работу от <ДАТА171> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Ивонина Сергея Ивановича на работу от <ДАТА41> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА38> г. с Ивониным Сергеем Ивановичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО105> на работу от <ДАТА173> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА174> с <ФИО105> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО106> на работу от <ДАТА175> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА176> с <ФИО106> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО107> на работу от <ДАТА177> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА178> с <ФИО107> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО108> на работу от <ДАТА128> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО109> на работу от <ДАТА29> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА179> с <ФИО109> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Ластовского Виктора Анатольевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА43> г. с Ластовским Виктором Анатольевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО73> на работу от <ДАТА181> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Мальцева Павла Сергеевича на работу от <ДАТА29> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА179> с Мальцевым Павлом Сергеевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО74> на работу от <ДАТА182> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА183> с <ФИО74> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Образцова Антона Владимировича на работу от <ДАТА46> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА47> г. с Образцовым Антоном Владимировичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО75> на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА166> с <ФИО75> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Павлова Валерия Викторовича на работу от <ДАТА48> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО76> на работу от <ДАТА59> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником от <ДАТА188> с <ФИО110> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО111> на работу от <ДАТА189> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Познахорева Вадима Олеговича на работу от <ДАТА144> на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО112> на работу от <ДАТА190> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА191> с <ФИО112> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Потапцева Данила Александровича на работу от <ДАТА52> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Продан Александра Михайловича на работу от <ДАТА52> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Редковского Виктора Николаевича на работу от <ДАТА133> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Саласина Александра Михайловича на работу от <ДАТА58> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА20> г. с Саласиным Александром Михайловичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО79> на работу от <ДАТА194> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Силина Виталия Викторовича на работу от <ДАТА59> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА60> г. с Силиным Виталием Викторовичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО113> на работу от <ДАТА196> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА38> г. с <ФИО113> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Трофимова Дмитрия Юрьевича на работу от <ДАТА116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Устинова Александра Геннадьевича на работу от <ДАТА197> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА198> с Устиновым Александром Геннадьевичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО114> на работу от <ДАТА48> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником <ФИО114> от <ДАТА175> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА38> г. с <ФИО115> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО116> на работу от <ДАТА199> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА200> с <ФИО116> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Чернова Александра Николаевича на работу от <ДАТА42> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника Чернышова Михаила Владимировича на работу от <ДАТА122> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА20> г. с Чернышовым Михаилом Владимировичем на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО84> на работу от <ДАТА41> г. на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА201> с <ФИО84> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО85> на работу от <ДАТА202> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА166> с <ФИО117> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника <ФИО86> на работу от <ДАТА203> на 1 л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора от <ДАТА16> г. с <ФИО118> на 1 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Яшкина Владимира Анатольевича от <ДАТА181> на 1 л. (т. 6 л.д. 1-37)

протокол осмотра документов от <ДАТА204> согласно которого осмотрены документы, содержащиеся в папке - скоросшиватель «ООО «Трак-логистик Авансовые отчеты 2024 год»»: авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА166> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 37 от <ДАТА205> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 33 от <ДАТА206> на 2 листах с приложением чеков на 6 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА207> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 30 от <ДАТА208> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО98> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА30> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА30> г. на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 27 от <ДАТА47> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА210> на 2 листах, с приложением чеков на 3 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 25 от <ДАТА210> на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА211> на 2 листах; с приложением служебного задания для направления в командировку, на 1 листе; с приложением приказа о направлении <ФИО79> ; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 ; авансовый отчет <НОМЕР> 23 от <ДАТА212>, на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; с приложением а списания запчастей на автомобиль от <ДАТА213>, на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА205> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА60> г. на 2 листах, с приложением чеков на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 20 от <ДАТА214> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО79> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА100> г. на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА216> на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 15 от <ДАТА217> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА12> г. на 2; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 13 от <ДАТА6> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА219> на 2 листах; с приложением описи вложения в ценное письмо трудовой книжки; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА6> г. на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА220> на 1 листе; с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА220> на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА221> на 2 листах; с приложением приказа о направлении <ФИО51> в командировку, на 1 листе; с приложением служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> 7 от <ДАТА222> на 2 листах; с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 5 от <ДАТА222> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА98> г. на 2 листах с приложением приказа о направлении Трофимова Д.Ю. в командировку, на 1 листе; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА199> на 2 листах, с приложением чеков на 2 листах; авансовый отчет <НОМЕР> 3 от <ДАТА224> на 2 листах, с приложением чеков на 4 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА224> на 2 листах, с приложением чеков на 3 листах; авансовый отчет <НОМЕР> от <ДАТА224> на 1 листе, с приложением чеков на 2 листах; счет на оплату <НОМЕР> 165 от <ДАТА225>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА226>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА227>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 123 от <ДАТА227>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА228>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА229>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА228>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА230>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА231>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 165 от <ДАТА232>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 90 от <ДАТА233>, на 1 листе; счет от <ДАТА234> ООО «АльфаСтрахование», на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА235>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА53> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> УТ-55278 от <ДАТА237>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 56913 от <ДАТА238>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР>-1395 от <ДАТА239>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА240>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА241>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА242>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА242>, на 1 листе; с приложением «Постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспорта» и «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» на 2 листах; проверка неоплаченных штрафов ГИБДД от <ДАТА244>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 13 от <ДАТА245>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА179>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА81> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> пчш0000291 от12.04.2024 г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 93 от <ДАТА248>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 100 от <ДАТА60> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 97 от <ДАТА206>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА40> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 53 от <ДАТА174>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-381 от <ДАТА206>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 57 от <ДАТА212>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА174>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА249>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА166>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> ПЧШ0000204 от<ДАТА250>, на 1 листе; чет на оплату <НОМЕР> 125 от <ДАТА166>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА47> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА207>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА250>, на 1 листе ; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА250>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 95 от <ДАТА251>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА6> г., на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; скриншот поиска штрафа по номеру постановления на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; платежное поручение от <ДАТА252>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 14115 от <ДАТА247>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА12> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-15 от <ДАТА253>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-85 от <ДАТА254>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-65 от <ДАТА91> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА78> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА256>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> рз-25 от <ДАТА199>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 543 от <ДАТА257>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 567 от <ДАТА258>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА105> г., на 1 лист; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА15> г., на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА261>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА262>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 583 от <ДАТА263>, на 1 лист; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА264>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА265>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА266>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 137 от <ДАТА267>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> 62-23-00-FR001805 от <ДАТА265>, на 1 листе; счет на оплату <НОМЕР> от <ДАТА266>, на 1 листе (т. 6 л.д. 114-139)

протокол осмотра документов от <ДАТА268>, согласно которого осмотрены документы содержащиеся в папке - скоросшиватель «ООО «Трак-логистик» Поставщики Январь, Февраль, Март 2024 год». акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА18>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА270>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА270>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА271>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА271>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА40>г., на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА273>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА274>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 53, от <ДАТА58>г., на 1 лист; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 665347, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647760, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647793, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 647783, от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 300, от <ДАТА277>, на 1 листе формата; счет-фактура <НОМЕР>-22066, от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22041, от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22213 от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22208 от 31.04.2024г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-22287 от 31.04.2024г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000623 от <ДАТА166>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 24033152733, от <ДАТА276>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; с приложением счет-фактуры <НОМЕР>, от <ДАТА276>, на 1 листе формата; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА278>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 233 от <ДАТА279>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА280>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 233, от <ДАТА281>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА282>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе ; к акту об оказании услуг приложена счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 3-4675 от <ДАТА276>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА283>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА283>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА284>, на 3 листах формата; акт об оказании услуг <НОМЕР> 7 от <ДАТА285>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 103 от <ДАТА286>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> 576973 от <ДАТА286>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА286>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА211>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-0010907, от <ДАТА60> г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 100 от <ДАТА60>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА60>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА288>, выполненный на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> 330 от <ДАТА288>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА288>, выполненный на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА288>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> кмш0000754, от <ДАТА288>, на 1 листе; с приложением товарной накладной, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> кмш0000753 от <ДАТА250>, на 1 листе; с приложением товарной накладной, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 97 от <ДАТА289>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> 327 от <ДАТА289>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА145>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА145>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА290> на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-0009849, от <ДАТА291>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА291>, на 1 листе; универсальный передаточный документ,; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА291> на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 95 от <ДАТА292>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА292>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 5 от <ДАТА10>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА47>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА292>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА47>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 195, от <ДАТА47>г., на 3 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА295>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА295>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 300183 от <ДАТА296>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 75 от <ДАТА297>, на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> 9515 от <ДАТА298>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА298>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА298>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА299>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА300>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА300>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-533 от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000352, от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000320, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>бт00-0000402, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА284>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением справки об оказании услуг на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА300>, на 1 листе;с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА302>, на 1 листе; с приложением заказ-наряда <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 395230 от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-40675, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-40809, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА303>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением товарной накладной на 2 листа; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА303>, на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением акта выполненных работ на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА276> на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 3 листах; счет-фактура <НОМЕР> 30 от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением акта выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 1 листе; с приложением доверенности на получение материальных ценностей на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА301>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА304>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА305>, на 1 листе; к акту об оказании услуг приложен заказ-наряд <НОМЕР> от <ДАТА305>, на 1 листе; акт приема-передачи услуг от <ДАТА214>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА306>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 1 листе; акт приема-передачи услуг от <ДАТА100>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА100>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 60 от <ДАТА308>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА309>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА310>, на 3 листах; товарная накладная <НОМЕР>д-45536, от <ДАТА310>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 3 от <ДАТА310>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА12>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА312>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА312>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА29>г., на 1 листе; к акту об оказании услуг приложена спецификация <НОМЕР> от <ДАТА314>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА29>г. на 3 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> цб-48 от <ДАТА315> на 3 листах; с приложением копии документа на 3 листа; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 25 от <ДАТА314> на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 1363, от <ДАТА314> на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА314>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА6>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 23 от <ДАТА78>г. на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000117 от <ДАТА78>г. на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> бт00-0000205 от <ДАТА78>г. на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47255 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47260, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47297, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 47233, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> 18487, от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34047 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34022 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34200 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34195 от <ДАТА78>г., на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР>-34270 от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>БТ00-0000117 от <ДАТА78> г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением справки об оказании услуг на 1 лист; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением заказ-наряда на 4 листа; счет-фактура <НОМЕР> 24013157120 от <ДАТА78>г., на 2 листах; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>-4645 от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА78>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ <НОМЕР> от <ДАТА318> на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 лист; счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА78>г. на 1 листе; с приложением акта об оказании услуг на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА303>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА319>, на 1 листе с приложениям копии на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА320>, на 3 листах; товарная накладная <НОМЕР>д-43964, от <ДАТА320>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА33>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 87, от <ДАТА322>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>ут-775 от <ДАТА323>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА324>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА324>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА325>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> 187 от <ДАТА91>г., на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА327>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА327>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА99>г., на 1 листе; товарная накладная <НОМЕР>д-42834 от <ДАТА98>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА330>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА330>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; с приложением журнала учета выполненных работ на 1 лист; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА331>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>цб-4 от <ДАТА12>г., на 2 листах; с приложением реализации товаров на 1 листе, накладной на 1 лист; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА332>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА332>, на 2 листах; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>цб-3 от <ДАТА333>, на 3 листах; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА334>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА335>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА336>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА337>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА338>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА339>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА16>г., на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> 75 от <ДАТА341>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР> от <ДАТА342>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА343>, на 1 листе; акт выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА344>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА345>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА346>, на 1 листе; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА347>, на 1 листе; универсальный передаточный документ, счет-фактура <НОМЕР>, от <ДАТА348>, на 1 листе; корректировочный счет-фактура к счет-фактуре <НОМЕР> ге0013203 от <ДАТА349>, на 1 листе; счет-фактура <НОМЕР> ге0016342 от <ДАТА350>, на 2 листах; акт об оказании услуг <НОМЕР> от <ДАТА351>, на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА352>,на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА352>, на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА353>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА354>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА354>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА355>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА62>г., на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА357>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА358>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА359>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА360>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА50>г., на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА362>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА53>г., на 1 листе; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА364>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА364>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА365>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА366>, на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА62>г., на 1 лист; запрос на перечисление денежных средств от <ДАТА367> на 1 лист; выписка по счету <НОМЕР> на 1 листе. (т. 6 л.д. 146-185)

протокол выемки от <ДАТА375>, согласно которого у потерпевшего Яшкина В.А. изъята папка-скоросшиватель содержащая заявление о включении в реестр требований кредиторов требования об оплате труда лица, работавшего по трудовому договору; исполнительный лист; заочное решение Анжеро-Судженского городского суда; листы нетрудоспособности; справки 2-НДФЛ за период 2023-2024 гг.; выписки по счету банковской зарплатной карты; жалоба в трудовую инспекцию с ответом - в копиях (т. 3 л.д. 192-195)

протокол осмотра документов от <ДАТА369>, согласно которого осмотрена папка-скоросшиватель содержащая копию заявления о включении в реестр требований кредиторов требования об оплате труда лица, работавшего по трудовому договору; копию исполнительного листа; копию заочного решения Анжеро-Судженского городского суда; копии листов нетрудоспособности; копи справки 2-НДФЛ за период 2023-2024 гг.; копию выписки по счету банковской зарплатной карты; копию жалоба в трудовую инспекцию с ответом(т. 3 л.д. 235-239)

протокол выемки у свидетеля <ФИО28> от <ДАТА370>, согласно которого изъята выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» номер счета <НОМЕР> за период с <ДАТА14> по <ДАТА376> (т. 3 л.д. 184-185)

протокол осмотра предметов (документов) от <ДАТА373>, согласно которого осмотрен оптический диск с номером посадочного значения 0391215111703В, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Трак-Логистик», изъятый в ходе выемки у свидетеля <ФИО28> <ДАТА370> (т. 7 л.д. 44-52)

протокол выемки у свидетеля <ФИО27> от <ДАТА370>, из которого следует, что <ДАТА370> по адресу г. <АДРЕС>, пер. <АДРЕС> д. 3, офис 302 изъяты личные дела работников ООО «Трак-Логистик» (т. 4 л.д. 20-25)

протокол осмотра документов от <ДАТА370>, из которого следует, что осмотрены личные дела следующих работников ООО «Трак-Логистик»: <ФИО29>. (т. 4 л.д. 27-49)

протокол осмотра документов от <ДАТА373>, согласно которого осмотрен оптический диск с номером посадочного значения hFX310100707E01 содержащий бухгалтерские документы ООО «Трак-Логистик», изъятый в ходе проведения осмотра места происшествия от <ДАТА372>. (т. 7 л.д. 44-52)

протокол осмотра места происшествия от <ДАТА378>, согласно которого осмотрен офис <НОМЕР> по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 6/4. (т. 1 л.д. 173-174)

протокол осмотра места происшествия от <ДАТА379>, согласно которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 41. (т. 1 л.д. 181-183)

протокол осмотра места происшествия от <ДАТА372>, согласно которого осмотрен кабинет <НОМЕР> следственного отдела по заводскому району города <АДРЕС> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <АДРЕС> области - <ФИО23>. В ходе осмотра изъят оптический диск с номером посадочного значения hFX310100707E01, содержащий бухгалтерские документы ООО «Трак-Логистик» (т. 2 л.д. 66-69)

протокол осмотра предметов от <ДАТА380>, согласно которого осмотрен оптический диск с номером посадочного значения hFX310100707E01 (т. 2 л.д. 72-76)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Редковский В.И. <ДАТА55> принят ООО «Трак-Логистик» водителем грузового автомобиля <ДАТА381> уволен (т. 5 л.д. 180)

сведения с трудовой книжки АТ-IV <НОМЕР> <НОМЕР> согласно которым Чернов А.Н. <ДАТА63> принят ООО «Трак-Логистик» водителем грузового автомобиля <ДАТА382> уволен (т. 5 л.д. 196)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Павлов В.В. <ДАТА48> принят ООО «Трак-Логистик» машинистом бульдозера (т.5 л.д. 207)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Устинов А.Г. <ДАТА383> принят ООО «Трак-Логистик» водителем грузового автомобиля <ДАТА62> уволен (т. 7 л.д. 185)

сведения с трудовой книжки ТК-I <НОМЕР> <НОМЕР>, согласно которым Ярлыков А.В. <ДАТА65> принят ООО «Трак-Логистик» на должность мастера - механика <ДАТА66> уволен (т.5 л.д. 196)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Потапцев Д.А. <ДАТА52> принят ООО «Трак-Логистик» слесарем по ремонту автомобилей <ДАТА53> уволен (т. 8 л.д. 40)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Амеров Р.Н. <ДАТА32> принят ООО «Трак-Логистик» водителем грузового автомобиля (т. 8 л.д. 78)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Продан А.И. <ДАТА52> принят ООО «Трак-Логистик» на должность машинист экскаватора <ДАТА54> уволен. (т. 8 л.д. 96)

сведения о трудовой деятельности, согласно которым Обрацов А.В. <ДАТА46> принят ООО «Трак-Логистик» на должность машинист экскаватора <ДАТА47> уволен (т. 8 л.д. 168)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Борисов А.А. <ДАТА384> принят ООО «Трак-Логистик» на должность машинист экскаватора <ДАТА385> уволен (т. 8 л.д. 239)

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ, согласно которым Силин В.В. <ДАТА59> принят ООО «Трак-Логистик» водителем грузового автомобиля <ДАТА60> уволен (т. 7 л.д. 185)

сведения о трудовой деятельности, согласно которым Познахорев В.О. <ДАТА386> принят ООО «Трак-Логистик» на должность машиниста бульдозера <ДАТА51> уволен (т. 9 л.д. 213)

Изложенные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, и достоверными, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Суд доверяет показаниям потерпевших и свидетелей, поскольку они последовательные, согласуются между собой и с письменными материалами дела, исследованными судом.

Действия Трофимова Д.Ю. суд квалифицирует ч.2 по ст. 145.1 УК РФ как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Решая вопрос о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимого, который ранее не судим, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в ГКУЗ КО «КОКПБ», ГКУЗ КО «КОКНД» не состоит, работает не официально.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей <ДАТА3> рождения, <ДАТА4> рождения, одного несовершеннолетнего ребенка <ДАТА5> рождения, полное возмещение ущерба потерпевшим Губжокову Р.Ш., Редковскому В.Н., Ластовскому В.А. и Продану А.И.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, либо с ролью виновного, с его поведением во время совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Таким образом, учитывая в соответствии со ст. 60 УК РФ установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 УК РФ возможно при назначении наказания подсудимому в виде штрафа. Назначение других видов наказания, предусмотренных санкцией статьи, не будет способствовать целям наказания. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ч.1 и ч.5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Поскольку Трофимов Д.Ю. совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, правила ч. 6 ст. 15 УК РФ в данном случае применены быть не могут.

По делу потерпевший Амеров Р.Н. заявил исковые требования на сумму 63500 руб. 10 коп. (т.8 л.д. 81), потерпевший Арышев А.Н. заявил исковые требования на сумму 107 428 руб. 06 коп. (т.3 л.д. 131), потерпевший Борисов А.А. заявил исковые требования на сумму 35 640 руб. 14 коп. (т.8 л.д. 246), потерпевший Гарин А.С. заявил исковые требования на сумму 71 736 руб. 10 коп. (т.3 л.д. 206), потерпевший Емельянов Е.О. заявил исковые требования на сумму 31 312 руб. 09 коп. (т.8 л.д. 11), потерпевший Ивонин С.И. заявил исковые требования на сумму 119 714 руб. 12 коп. (т.9 л.д. 22), потерпевшая <ФИО2> заявила исковые требования на сумму 13 050 руб. 05 коп. (т.9 л.д. 155), потерпевший Познахорев В.О. заявил исковые требования на сумму 147899 руб. 97 коп. (т.9 л.д. 217), потерпевший Потапцев Д.А. заявил исковые требования на сумму 120 009 руб. 82 коп. (т.8 л.д. 43), потерпевший <ФИО120> заявил исковые требования на сумму 77 846 руб. 24 коп. (т.3 л.д. 106), потерпевший Силин В.В. заявил исковые требования на сумму 74 680 руб. 39 коп. (т.9 л.д. 90), потерпевший Устинов А.Г. заявил исковые требования на сумму 12656 руб. 50 коп. (т.7 л.д. 190), потерпевший Ярлыков А.В. заявил исковые требования на сумму 136482 руб. 65 коп. (т.7 л.д. 206). Суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку ущерб потерпевшим причинен по вине подсудимого.

Также потерпевший Губжоков Р.Ш. заявил исковые требования на сумму 81 745 руб. 89 коп. (т.8 л.д. 118), потерпевший Ластовский В.А. заявил исковые требования на сумму 102 588 руб. 77 коп. (т.3 л.д. 151), потерпевший Продан А.И. заявил исковые требования на сумму 188 050 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 101).

Между тем, в судебном заседании сторона защиты заявила, что ущерб потерпевшим Губжокову Р.Ш., Ластовскому В.А. и Продану А.И. в полном объеме возмещен. Потерпевшие Губжоков Р.Ш., Ластовский В.А. и Продан А.И. в судебное заседание не явились, данное обстоятельство не подтвердили и не опровергли, заявленные гражданские иски не поддержали.

Согласно ч.3 ст. 250 УПК РФ суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах гражданский иск Губжокова Р.Ш. на сумму 81 745 руб. 89 коп., гражданский иск Ластовского В.А. на сумму 102 588 руб. 77 коп., гражданский иск Продана А.И. на сумму 188 050 руб. 00 коп., следует оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 304, 307 - 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Трофимова Дмитрия Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Трофимова Дмитрия Юрьевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в <ДАТА111> в помещении офиса по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. <НОМЕР> осмотрены:

- протоколом осмотра документов от <ДАТА112> (т.6 л.д. 1-37), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА112> (т.6 л.д. 104 - 113) - хранить в материалах уголовного дела.

- протокол осмотра документов от <ДАТА204> (т.6 л.д. 114-139), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА204> (т.6 л.д. 142-145), - протокол осмотра документов от <ДАТА268> (т.6 л.д. 146-187), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА268> (т.6 л.д. 188-193) - передать Трофимову Д.Ю.

- папка-скоросшиватель, изъятая в ходе проведения выемки от <ДАТА368> у потерпевшего <ФИО119>, содержащая копию заявления о включении в реестр требований кредиторов требования об оплате труда лица, работавшего по трудовому договору; копию исполнительного листа; копию заочного решения Анжеро-Судженского городского суда; копии листов нетрудоспособности; копию справки 2-НДФЛ за период 2023-2024 гг.; копию выписки по счету банковской зарплатной карты; копию жалоба в трудовую инспекцию с ответом, осмотрена протоколом осмотра документов от <ДАТА369> (т.3 л.д. 229-232), признаны в качестве вещественных доказательств постановлением от <ДАТА369> (т.3 л.д. 235-236) - передать <ФИО119>

- оптический диск с номером посадочного значения 0391215111703В, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Трак-Логистик», изъятый <ДАТА370> в ходе выемки у свидетеля <ФИО28> осмотрен протоколом осмотра предметов от <ДАТА371> (т. 7 л.д. 44-52), признан в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА371> (т. 7 л.д. 55) - хранить в материалах уголовного дела.

- личные дела работников ООО «Трак-Логистик» изъятые <ДАТА370> в ходе выемки у свидетеля <ФИО27> по адресу г. <АДРЕС>, пер. <АДРЕС> д. 3, офис 302 осмотрены протоколом осмотра предметов от <ДАТА370> (т.4 л.д. 27-49), признаны в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА370> (т. 5 л.д. 102-103) - хранить в материалах уголовного дела.

- оптический диск с номером посадочного значения hFX310100707E01 содержащий бухгалтерские документы ООО «Трак-Логистик», изъятый в ходе проведения осмотра места происшествия от <ДАТА372> осмотрен протоколом осмотра документов от <ДАТА373> (т.7 л.д. 56-59), признан в качестве вещественного доказательства постановлением от <ДАТА373> (т.7 л.д. 67) - хранить в материалах уголовного дела.

Исковые требования Амерова Р.Н. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Амерова Р.Н. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 63500 руб. 10 коп.

Исковые требования Арышева А.Н. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Арышева А.Н. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 107 428 руб. 06 коп.

Исковые требования Борисова А.А. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Борисова А.А. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 35 640 руб. 14 коп.

Исковые требования Гарин А.С. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Гарина А.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 71 736 руб. 10 коп.

Исковые требования Емельянова Е.О. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Еельянова Е.О. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 31 312 руб. 09 коп.

Исковые требования Ивонина С.И. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Ивонина С.И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 119 714 руб. 12 коп.

Исковые требования Мальцевой Н.П. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Мальцевой Н.П. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 13 050 руб. 05 коп.

Исковые требования Познахорева В.О. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Познахорева В.О. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 147899 руб. 97 коп.

Исковые требования Потапцева Д.А. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Потапцева Д.А. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 120 009 руб. 82 коп.

Исковые требования <ФИО120> удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу <ФИО120> в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 77 846 руб. 24 коп.

Исковые требования Силина В.В. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Силина В.В. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 74 680 руб. 39 коп.

Исковые требования Устинова А.Г. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Устинова А.Г. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 12656 руб. 50 коп.

Исковые требования Ярлыкова А.В. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Ярлыкова А.В. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 136482 руб. 65 коп.

Гражданский иск Губжокова Р.Ш. в сумме 81 745 руб. 89 коп., гражданский иск Ластовского В.А. на сумму 102 588 руб. 77 коп., гражданский иск Продана А.И. на сумму 188 050 руб. 00 коп. оставить без рассмотрения.

Исковые требования Продан А.И. удовлетворить, взыскать с Трофимова Дмитрия Юрьевича в пользу Продан А.И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме 188 050 руб. 00 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд города <АДРЕС> в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Мировой судья: (подпись)

Копия верна.

Мировой судья: