ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«01» июня 2026 года пгт. Забайкальск
Забайкальский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Цыбенова Ц.Ж., при секретаре судебного заседания Быковской Л.А., переводчике Русакове Е.В., с участием государственного обвинителя – заместителя Даурского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Дондукова А.Ц., подсудимой Ли Хуапин, защитника – адвоката Алиева А.М.о., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Ли Хуапин, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, установил:
Ли Хуапин совершила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц при следующих обстоятельствах.
28.01.2026 около 07 час 46 мин лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - иное лицо), находясь на автомобильной парковке в 25 метрах в юго – восточном направлении от дома <адрес>, преследуя цель контрабандного перемещения через таможенную границу ЕАЭС из Российской Федерации (далее - РФ) в Китайскую Народную Республику (далее - КНР) наличных денежных средств в особо крупном размере побуждаемый корыстными мотивами, будучи уведомленным, что при перемещении через таможенную границу ЕАЭС свыше 10 000 долларов США подлежат обязательному декларированию, помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, обратилось к Ли Хуапин с предложением незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР через <данные изъяты> наличные денежные средства в размере 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), относящегося к особо крупному размеру.
В этот момент у Ли Хуапин возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, т.е. в сумме не менее 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), на предложение иного лица последняя согласилась, тем самым добровольно вступила с иным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц.
Согласно достигнутой договоренности Ли Хуапин взяла на себя роль исполнителя по контрабандному способу перемещения полученных денежных средств от иного лица из РФ в КНР, путем сокрытия от таможенного контроля, а также недекларирования в установленном порядке, которые находясь на вокзале <данные изъяты> КНР должна была передать их другому неустановленному лицу.
В то же время иное лицо, вовлекшее в преступную деятельность Ли Хуапин, не позднее 28.01.2026 приискало и вовлекло в преступную схему по незаконному перемещению наличных денежных средств из РФ в КНР группой лиц, неустановленное лицо из числа <данные изъяты> который согласно достигнутой договоренности, находясь на территории <данные изъяты> КНР должно было получить от Ли Хуапин незаконно перемещенные последней из РФ в КНР наличные денежные средства в особо крупном размере.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц с иным лицом, 28.01.2026 около 07 час 46 мин Ли Хуапин, находясь на автомобильной парковке в 25 метрах в юго-восточном направлении от дома <адрес> согласно отведенной роли непосредственного исполнителя приняла от иного лица наличные денежные средства в сумме 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.) и прошла в пассажирский автобус с государственным регистрационным знаком № с целью убытия из РФ в КНР через <данные изъяты> При этом, находясь в вышеуказанном автобусе, предприняла меры к сокрытию наличных денежных средств от таможенного контроля, путем размещения их на теле, нижнем белье, и в личных вещах, надетых на ней, а также багаже.
В продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц с иным лицом, Ли Хуапин в нарушение п.п. 7 п. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, согласно которому наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации подлежат таможенному декларированию, действуя умышленно, находясь в зоне таможенного контроля в здании <данные изъяты> таможенного поста <данные изъяты> Читинской таможни, по <адрес> будучи осведомленной и достоверно зная, что у нее на теле, нижнем белье и в личных вещах, надетых на ней, багаже имеются денежные средства превышающие эквивалент 10 000 долларов США, в размере 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), являющийся особо крупным размером, пассажирскую таможенную декларацию не предоставила, о наличии при себе либо в сопровождаемом багаже товаров ограниченных (запрещенных) к перемещению через таможенную границу ЕАЭС не заявила, фактически пересекла таможенную границу Таможенного Союза через пассажирское направление таможенный пост <данные изъяты> Читинской таможни, где при прохождении таможенного контроля, на вопрос таможенного инспектора о наличии при себе, либо в багаже товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, преднамеренно не сообщила должностному лицу таможенного органа о вывозимых ею с территории РФ денежных средств в особо крупном размере, сокрыв тем самым от таможенного контроля наличные денежные средства в особо крупном размере.
В период с 11 час 10 мин до 16 час 50 мин 28.01.2026 при проведении личного таможенного досмотра Ли Хуапин в здании <данные изъяты> таможенного поста <данные изъяты> Читинской таможни обнаружены наличные денежные средства в размере 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств 10 000 долларов США, разрешенный к перемещению без письменного декларирования, которые, согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, которые относятся к особо крупному размеру.
Согласно ст. 15 Федерального закона РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вывоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании.
В судебном заседании Ли Хуапин признала вину в совершенном преступлении, согласилась с предъявленным обвинением и подтвердила свое ходатайство об особом порядке принятия судебного решения. Из пояснения Ли Хуапин следует, что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, ходатайство заявлено своевременно - после ознакомления с материалами уголовного дела, добровольно и после проведения консультации с защитником.
Защитник подсудимой – адвокат Алиев А.М.о., государственный обвинитель против заявленного подсудимым порядка рассмотрения дела не возражают.
Уголовным законом Российской Федерации вменяемое Ли Хуапин преступление отнесено к категории преступлений небольшой тяжести, что в силу ч. 1 ст. 314 УПК РФ не препятствует применению особого порядка принятия судебного решения в порядке главы 40 УПК РФ.
Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и оправдания подсудимого, не имеется.
В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимая по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Учитывая адекватное поведение подсудимой Ли Хуапин в судебном заседании, сведения из медицинских учреждений о том, что на учете у врача - психиатра, врача - нарколога не состоит, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.
При таком положении, суд квалифицирует действия Ли Хуапин по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц.
Квалифицирующий признак совершение преступления в особо крупном размере подтверждается суммой незаконно перемещенных Ли Хуапин наличных денежных средств, которая составила 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), которая в соответствии с пунктом 2 примечания к ст. 200.1 УК РФ превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.
Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи, обеспечение достижения целей наказания.
Подсудимая Ли Хуапин совершила преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, ранее не судимая, трудоустроенная, к административной ответственности не привлекалась.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Ли Хуапин суд в соответствии п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении информации о времени и месте получения денежных средств у иного лица, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ относит признание своей вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья.
Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ.
Имеющуюся в уголовном деле явку с повинной Ли Хуапин суд не учитывает в качестве таковой, поскольку фактически лицо задержано на месте совершения преступления, сама явка с повинной дана после пресечения ее противоправных действий, через несколько дней после возбуждения уголовного дела по данным обстоятельствам в отношении нее.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено.
Решая вопрос о виде наказания подсудимой, суд, принимая во внимание степень тяжести и характер содеянного Ли Хуапин, учитывая данные о ее личности, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, полагает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере дохода подсудимой за определенный период.
Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное положение подсудимой, уровень ее дохода. При этом размер дохода суд определяет исходя из справки о доходах и суммах налога физического лица за 2024, 2025 и январь 2026 г., предоставленной стороной защиты. Оснований не доверять сведениям, указанным в справке, не имеется, поскольку составлена по Форме по КНД 1175018, имеются оттиски печати организации – <данные изъяты> указанной в качестве работодателя в обвинительном заключении, а также содержат подписи представителя юридического лица, ИНН организации.
Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит и ст. 64 УК РФ не применяет.
Решая вопрос о вещественных доказательствах – денежных средствах, перевозимых Ли Хуапин через таможенную границу ЕАЭС, суд исходит из следующего.
Как установлено судом, у Ли Хуапин изъяты денежные средства в размере 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), которые признаны вещественными доказательствами по делу.
Согласно п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п.п. «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", по смыслу положений п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).
Денежные средства, являющиеся предметом преступления, находились в правомерном владении Ли Хуапин, которая осуществляла их незаконное перемещение через таможенную границу, т.е. действовала в интересах иного лица.
На основании изложенного, наличные денежные средства в размере 6 620 481 руб., что эквивалентно 86 483,5621 долларов США (по курсу ЦБ РФ от 28.01.2026 1 доллар США = 76,5519 руб.), хранящиеся в кассе <данные изъяты> МВД России на транспорте, подлежат конфискации в доход государства; денежные средства в размере эквивалентном 10 000 долларов США, в сумме 765 519 руб., в соответствии с примечанием 3 к ст. 200.1 УК РФ – подлежат возвращению Ли Хуапин.
Судьбу иных вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Избранная в отношении подсудимой Ли Хуапин в ходе производства предварительного расследования мера принуждения в виде обязательства о явке, подлежит отмене по вступлению приговора суда в законную силу.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Ли Хуапин признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденной за период 2 лет, то есть в размере 1 200 000 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: Краткое наименование: <данные изъяты>
Меру процессуального принуждения осужденной Ли Хуапин в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства после вступлении приговора в законную силу: денежные средства в размере 6 620 481 руб. (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 00 коп. на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в собственность государства, денежные средства в размере 765 519 (семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 00 коп. вернуть Ли Хуапин, в случае не истребования в течение 6 месяцев денежные средства в указанной сумме обратить в доход государства, материалы оперативно-розыскной деятельности № от 28.01.2026 - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Забайкальский районный суд в Судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его постановления.
В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В течение трех суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе в письменном виде ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение пяти суток, в последующие трое суток подать на них замечания.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Ли Хуапин вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий, судья Ц.Ж. Цыбенов