ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<ДАТА1> г. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> Советского судебного района г. <АДРЕС> <ФИО1>, при секретаре <ФИО2>, помощнике судьи <ФИО3>, с участием государственного обвинителя <ФИО4>, подсудимого <ФИО5>, защитника - адвоката <ФИО6>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
<ФИО5>, родившегося <ДАТА2> в г. <АДРЕС>, гражданнина РФ, имеющего среднее образование, учащегося в Коммунально-строительном техникуме, специальность: монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирование воздуха, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. <АДРЕС>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (2 эпизода), установил:
<ФИО5>, в период времени с начала августа 2025 года по 23 часа 59 минут <ДАТА3>, находясь у центрального входа в помещение <АДРЕС> ранка, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 58/пр. <АДРЕС>, 93/пр. <АДРЕС>, 95/1, умышленно из корыстной заинтересованности, являясь клиентом оператора АО «Альфа — Банк» по переводу денежных средств, решил осуществить передачу другому лицу, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа, а именно банковской карты АО «Альфа — Банк» <НОМЕР> 0408, выпущенной к банковскому счету <НОМЕР> отрытому на его (<ФИО5>) имя в АО «Альфа -Банк», для осуществления данным лицом неправомерных операций, при следующих обстоятельствах:
Так, он (<ФИО5>), в указанный период времени, являясь стороной договора оператором об использовании электронного средства платежа, заключенного с АО «Альфа - Банк» - по переводу денежных средств, в нарушение положений договора банковского обслуживания, предусматривающих запрет на передачу электронных средств платежа, его реквизитов или аутентификационных данных на передачу третьим лицам, осознавая, что указанное выше средство платежа и доступ к нему будут использоваться для осуществления неправомерных операций, в том числе совершения транзакций по приему переводу денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, решил осуществить передачу электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств АО «Альфа — Банк» неустановленному в ходе следствия лицу и в его интереса из корыстной заинтересованности.
Реализуя свой преступный умысел, имея в распоряжении электронное средство платежа, а именно банковскую карту АО «Альфа — Банк» <НОМЕР> 0408, выпущенную к банковскому счету <НОМЕР> отрытому на его (<ФИО5>) имя в АО «Альфа -Банк», расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, предоставленную ему (<ФИО5>) оператором по переводу денежных средств АО «Альфа — Банк», он (<ФИО5>) в указанный период времени, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, посредством переписки в установленном на принадлежащем ему (<ФИО5>) мобильном телефоне приложении «Telegram», договорился с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, также зарегистрированным в приложении «Telegram», за денежное вознаграждение, передать данному лицу, вышеуказанную банковскую карту.
После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, он (<ФИО7>), договорился с вышеуказанным неустановленным в ходе предварительного следствия лицом о встрече у центрального входа в помещение <АДРЕС> рынка, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 58/пр. <АДРЕС>, 93/пр. <АДРЕС>, 95/1. Затем, <ДАТА4> не позднее 17 часов 00 минут, он (<ФИО5>) прибыв по вышеуказанному адресу, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу имеющуюся у него банковскую карту <НОМЕР> 0408, выпущенную к банковскому счету <НОМЕР> АО «Альфа — Банк», открытому на его (<ФИО5>) имя, получив от данного лица денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.
Тем самым, в указанный период времени он (<ФИО5>) создал условия, необходимые для осуществления неустановленным лицом неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по банковскому <НОМЕР> АО «Альфа — Банк», открытому на его (<ФИО5>) имя, а именно:
<ДАТА5> в 09 часов 51 минуту поступление денежных средств в размере 1000 рублей на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 51 минуту поступление денежных средств в размере 3848 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 52 минуты поступление денежных средств в размере 2001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского <ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 5038 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 5409 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 2012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 2010 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 4050 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банка «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 2015 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 2002 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО7>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 2026 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 53 минуты поступление денежных средств в размере 1014 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 1301 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 10000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 3004 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 3300 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 1001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 2014 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты выдача наличных в размере 50 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 09 часов 54 минуты поступление денежных средств в размере 3983 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 55 минут поступление денежных средств в размере 1000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 55 минут поступление денежных средств в размере 3500 рублей на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 09 часов 55 минут поступление денежных средств в размере 2850 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 55 минут поступление денежных средств в размере 2012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 55 минут поступление денежных средств в размере 3275 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 57 минут поступление денежных средств в размере 1005 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 57 минут выдача наличных в размере 20 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 09 часов 57 минут поступление денежных средств в размере 10003 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 57 минут поступление денежных средств в размере 7000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 57 минут поступление денежных средств в размере 3350 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 09 часов 58 минут поступление деленных средств в размере 2001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «Банк».
<ДАТА5> в 09 часов 58 минут поступление денежных средств в размере 5500 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 3055 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 5012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 8078 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 2203 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (кунташова М.А.) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 2630 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 09 часов 59 минут поступление денежных средств в размере 3510 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 00 минут выдача наличных в размере 45 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 00 минут поступление денежных средств в размере 3031 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО8>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 00 минут поступление денежных средств в размере 5008 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 01 минуту поступление денежных средств в размере 1649 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 01 минуту поступление денежных средств в размере 4388 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 01 минуту поступление денежных средств в размере 1053 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 01 минуту поступление денежных средств в размере 3058 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 4455 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 1125 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 3065 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО7>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств В размере 4050 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 2200 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 4016 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 02 минуты поступление денежных средств в размере 3320 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 6132 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 3010 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 5054 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 4053 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 03 минут выдача наличных в размере 55 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 3819 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «Банк Синара».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 5056 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 2930 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 3027 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 4972 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 1800 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 2000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 3750 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 3035 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 5526 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 03 минуты поступление денежных средств в размере 1000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 1001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 1001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 1120 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 1063 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 5000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 1890 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 2017 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 2506 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 5001 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 2041 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 3694 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 3645 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 03 минут выдача наличных в размере 65 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 2268 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 04 минуты поступление денежных средств в размере 5018 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» N:<НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 7911 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 4037 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3005 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3000 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «Почта Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 4727 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 2222 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 5837 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 1259 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «Танк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3358 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3933 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 2700 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 2010 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 5891 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 2045 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3578 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 2807 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 6288 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО8>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3006 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 05 минут поступление денежных средств в размере 3375 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 5063 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 4156 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут выдача наличных в размере 90 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 5927 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 3524 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 2969 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 2885 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 3409 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО8>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 3032 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 3012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 8081 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 3700 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 4113 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (кунташова М.А.) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 1015 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 06 минут поступление денежных средств в размере 2550 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут выдача наличных в размере 30 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 4172 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 3645 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 2552 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 2768 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 2700 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 3632 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 4761 рублей на счет <НОМЕР> г. <АДРЕС>, YM*OZON Bank, P2P с карты - успешно.
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 2902 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 4129 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 5035 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут поступление денежных средств в размере 3765 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (кунташова М.А.) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 07 минут выдача наличных в размере 55 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2957 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 4313 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 3020 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 3105 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ГБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 3631 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2022 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2214 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 3301 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2014 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2011 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2505 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 2699 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 4200 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 3373 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 08 минут выдача наличных в размере 40 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 1085 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 2520 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 1091 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 3012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 5025 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 3150 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 5023 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 09 минут поступление денежных средств в размере 3510 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 2834 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (кунташова М.А.) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 4455 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 2945 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3012 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ООО «Озон Банк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3504 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут выдача наличных в размере 30 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3406 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3447 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3037 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 11 минут поступление денежных средств в размере 3198 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 12 минут поступление денежных средств в размере 2155 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 12 минут поступление денежных средств в размере 4183 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 12 минут выдача наличных в размере 81 000 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 13 минут поступление денежных средств в размере 2740 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 13 минут поступление денежных средств в размере 3104 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (кунташова М.А.) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 13 минут поступление денежных средств в размере 3103 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 13 минут поступление денежных средств в размере 4859 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА5> в 10 часов 14 минут поступление денежных средств в размере 3129 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 15 минут поступление денежных средств в размере 7937 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета.
<ДАТА5> в 10 часов 15 минут поступление денежных средств в размере 3389 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета Банк «ВТБ» (ПАО).
<ДАТА5> в 10 часов 16 минут выдача наличных в размере 31 500 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 20 минут выдача наличных в размере 3 400 рублей, с банковского счета АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 19/3.
<ДАТА5> в 10 часов 23 минуты поступление денежных средств в размере 3061 рублей, на банковский счет АО «Альфа - Банк» <НОМЕР> открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
Своими умышленными противоправными действиями <ФИО5> совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 187 УК РФ - передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему электронных средств платежа другому лицу, для осуществления таким лицом неправомерных операций.
Он же (<ФИО5>), в период времени с <ДАТА6> по 23 часа 59 минут <ДАТА7>, находясь у подъезда <НОМЕР> дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> Кошевого в г. <АДРЕС>, умышленно из корыстной заинтересованности, являясь клиентом оператора АО «<АДРЕС> по переводу денежных средств, решил осуществить передачу другому лицу, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа, а именно банковской карты АО «<АДРЕС> <НОМЕР> 6595 2787, выпущенной к банковскому счету <НОМЕР>, отрытому на его (<ФИО5>) имя в АО «<АДРЕС>, для осуществления данным лицом неправомерных операций, при следующих обстоятельствах:
Так, он (<ФИО5>), в указанный период времени, являясь стороной договора об использовании электронного средства платежа, заключенного с АО «<АДРЕС> оператором по переводу денежных средств, в нарушение положений договора банковского обслуживания, предусматривающих запрет на передачу электронных средств платежа, его реквизитов или аутентификационных данных на передачу третьим лицам, осознавая, что указанное выше средство платежа и доступ к нему будут использоваться для осуществления неправомерных операций, в том числе совершения транзакций по приему и переводу денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, решил осуществить передачу электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств АО «<АДРЕС> неустановленному в ходе следствия лицу и в его интересах из корыстной заинтересованности.
Реализуя свой преступный умысел, имея имея в распоряжении электронное средство платежа, а именно банковскую карту АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, выпущенной к банковскому счету <НОМЕР>, открытому в <АДРЕС> РФ АО «<АДРЕС>, расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. ул. <АДРЕС> тракт, д. 8 «б», предоставленную ему (<ФИО7>) оператором по переводу денежных средств АО «<АДРЕС>, он (<ФИО5>) в указанный период времени, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, посредством переписки в установленном на принадлежащем ему (<ФИО5>) мобильном телефоне приложении «Telegram», договорился с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, также зарегистрированным в приложении «Telegram», за денежное вознаграждение, передать данному лицу, вышеуказанную банковскую карту.
После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, он (<ФИО5>), договорился с вышеуказанным неустановленным в ходе предварительного следствия лицом о встрече у подъезда <НОМЕР> дома <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> Кошевого в г. <АДРЕС>.
Затем, <ДАТА8> не позднее 17 часов 00 минут, он (<ФИО5>) прибыв по вышеуказанному адресу, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу имеющуюся у него банковскую карту <НОМЕР>, выпущенную к банковскому счету <НОМЕР>, открытому в <АДРЕС> РФ АО «<АДРЕС> на его (<ФИО5>) имя, за обещанное денежное вознаграждение в размере 4000 рублей.
Тем самым, в указанный период времени он (<ФИО5>) создал условия, необходимые для осуществления неустановленным лицом неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по банковскому счету <НОМЕР>, открытому в <АДРЕС> РФ АО «<АДРЕС> на его (<ФИО5>) имя, а именно:
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, переведены денежные средства в размере 40 рублей, с банковского счета банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, по абонентскому номеру +<НОМЕР>, на неустановленный в ходе следствия банковский счет АО «ТБанк», на имя получателя Степана Александровича К.
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, переведены денежные средства в размере 5000 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, по абонентскому номеру +<НОМЕР>, на неустановленный в ходе следствия банковский счет ООО «Озон Банк», на имя получателя Алексея Михайловича Б.
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, переведены денежные средства в размере 13500 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, по абонентскому номеру +<НОМЕР>, на неустановленный в ходе следствия банковский счет АО «Альфа - Банк», на имя получателя Матвея Олеговича Б.
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, переведены денежные средства в размере 8200 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, по абонентскому номеру +<НОМЕР>, на неустановленный в ходе следствия банковский счет АО «Яндекс Банк», на имя получателя Давида Зурабовича Р.
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, переведены денежные средства в размере 200 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, за оплату услуг ПАО «МТС» на абонентский номер +<НОМЕР>.
<ДАТА8>, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, списаны денежные средства в размере 5 рублей, с банковского счета AO «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его ( <ФИО5>) имя, в счет оплаты комиссии банка за прием перевода за оплату услуг ПАО «МТС».
<ДАТА8> в 15 часов 50 минут поступление денежных средств в размере 5500 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «ТБанк».
<ДАТА8> в 17 часов 36 минут поступление денежных средств в размере 6300 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО7>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 18 часов 08 минут поступление денежных средств в размере 7200 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета АО «<АДРЕС>.
<ДАТА8> в 18 часов 42 минуты поступление денежных средств в размере 8200 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 19 часов 31 минуту поступление денежных средств в размере 8000 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 19 часов 37 минут поступление денежных средств в размере 4200 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 19 часов 39 минут поступление денежных средств в размере 5000 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 20 часов 20 минут поступление денежных средств в размере 4100 рублей, на банковский счет АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытый на его (<ФИО5>) имя, с неустановленного в ходе следствия банковского счета ПАО «Сбербанк».
<ДАТА8> в 20 часов 21 минуту отказ в операции по выдаче наличных в размере 5000 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 152.
<ДАТА8> в 20 часов 22 минуты отказ в операции по выдаче наличных в размере 5000 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 152.
<ДАТА8> в 20 часов 22 минуты отказ в операции по выдаче наличных в размере 5000 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 152.
<ДАТА8> в 20 часов 24 минуты отказ в операции по выдаче наличных в размере 5000 рублей, с банковского счета АО «<АДРЕС> <НОМЕР>, открытого на его (<ФИО5>) имя, через банкомат расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 152.
Своими умышленными противоправными действиями <ФИО5> совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 187 УК РФ - передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему электронных средств платежа другому лицу, для осуществления таким лицом неправомерных операций.
<ФИО5> в судебном заседании представил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее на основании примечания к статье 187 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления лица, являющегося клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившего преступление, предусмотренного частью третьей или четвертой ст. 187 УК РФ, если данное лицо активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа. При этом подсудимый пояснил, что ему понятны основания и последствия прекращения уголовного дела, он настаивает на прекращении уголовного дела. Согласен с конфискацией изъятого у него телефона.
Защитник заявленное ходатайство поддержала.
Государственный обвинитель полагала, что ходатайство потерпевшего подлежит удовлетворению.
Суд, выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.
Как следует из п. 4 примечания к ст. 187 УК РФ лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью третьей или четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.
Из материалов уголовного дела следует, что <ФИО5> просил об освобождении его от уголовной ответственности, преступление совершил впервые, социально адаптирован, характеризуется положительно.
При этом, из материалов уголовного дела явствует, что <ФИО5> активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в том числе добровольно сообщил о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного им оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа по всем эпизодам преступлений.
Подсудимому в ходе судебного заседания последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям разъяснены и понятны, он согласен на прекращение уголовного дела.
Судьба вещественных доказательств разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.
Постановлением следователя от <ДАТА9> к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщен сотовый телефон «iPhone 14» в корпусе темно-синего цвета, в чехле-бампере черного цвета с объемными элементами типа ромб<НОМЕР>.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <ДАТА10> <НОМЕР> «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, не влекущим права на реабилитацию, конфискация имущества применяется в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах (пп. 1, 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). С учетом этого в постановлении, определении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (ч. 2 ст. 81 УПК РФ).
Учитывая, что изъятый при производстве выемки у <ФИО5> сотовый телефон использовался для совершения преступлений, следовательно, подлежит конфискации и обращению в собственность государства.
При указанных обстоятельствах судья считает возможным прекратить уголовное дело с освобождением <ФИО5> от уголовной ответственности на основании примечания 4 к ст. 187 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 254, 256, 271 УПК РФ, ст. 187 УК РФ суд, постановил:
Уголовное дело в отношении <ФИО5> прекратить с освобождением ее от уголовной ответственности на основании примечания 4 к ст. 187 УК РФ.
Сотовый телефон марки «iPhone 14» в корпусе темно-синего цвета, в чехле-бампере черного цвета с объемными элементами типа ромб, <НОМЕР> конфисковать и обратить в собственность государства.
Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд города <АДРЕС> в течение 15 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка <НОМЕР> Советского судебного района г. <АДРЕС>.
Мировой судья (подпись) <ФИО1>
КОПИЯ ВЕРНА Мировой судья <ФИО1>