ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 июня 2026 года г. Борзя
Борзинский городской суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Власовой И.А., при секретаре судебного заседания Закировой Э.В., с участием государственного обвинителя – Борзинского транспортного прокурора Приходько Н.С., подсудимого Хандаева С.И., защитника – адвоката Милорадова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, в соответствии с главами 40 и 401 УПК РФ уголовное дело в отношении
Хандаева С.И., ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты>, с мерой пресечения в виде заключения под стражу с 3 июля 2025 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Хандаев С.И. участвовал в преступном сообществе (преступной организации).
Кроме того, Хандаев С.И. дважды совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой.
Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.
Не позднее 11 марта 2022 года в неустановленном месте на территории Китайской Народной Республики (далее - КНР) граждане КНР - иные лица № № 1, 2, 3, которые до 2019 года временно проживали на территории РФ (далее - РФ) и осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в связи с чем имели обширные деловые и дружеские связи на территории РФ и КНР, в том числе в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, располагая информацией о возможности приобретения незаконно добытых на территории РФ драгоценных металлов – золота и серебра, с целью их контрабандного перемещения в КНР и сбыта, побуждаемые корыстными мотивами и в целях получения постоянной финансовой или иной материальной выгоды для себя и иных лиц от реализации незаконно, контрабандно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР стратегически важных товаров, драгоценных металлов – золота и серебра, достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 2, ч. 4 ст. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» собственником незаконно добытых на территории РФ драгоценных металлов является РФ, и свободный оборот драгоценных металлов на территории РФ запрещен, в соответствии со ст. ст. 7, п. 25 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 9, 255-271 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее Союза), товары – драгоценные металлы являются ограниченными к вывозу с территории Союза, при перемещении через таможенную границу Союза подлежат обязательному декларированию, помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, подлежат таможенному контролю, в том числе в виде таможенного досмотра, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах нетарифного регулирования» право на перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов (ювелирных изделий) имеют юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, стоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, связанные между собой единой целью, будучи уверенными в поддержке их криминальных планов проживающими на территории РФ гражданами КНР и гражданами РФ, имеющими криминальный опыт в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, приняли решение создать на территории РФ преступное сообщество (преступную организацию) (далее ПС (ПО)), состоящее из структурных подразделений в виде организованных групп, действующих под их единым руководством, и возглавить это ПС (ПО), для получения сверхдоходов от систематического контрабандного перемещения в КНР драгоценных металлов – золота и серебра, и последующего их сбыта в крупном размере, то есть для совершения особо тяжких преступлений на территории <адрес>.
При создании ПС (ПО) иные лица № № 1, 2, 3 отвели себе роль руководителей и, учитывая необходимость объединения лиц, связанных между собой единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений решили привлечь к участию в ПС (ПО) как своих знакомых, так и неустановленных лиц, заинтересовав их корыстным мотивом и получением стабильного, незаконного дохода от контрабанды драгоценных металлов – золота и серебра в КНР и их дальнейшего сбыта.
Иные лица № № 1, 2, 3, постоянно проживая на территории КНР, достоверно зная о том, что на территории <адрес> и Республики <адрес> осуществляется деятельность по добыче драгоценных металлов – золота и серебра, обладая дружескими связями с гражданами КНР и гражданами РФ, осуществляющими свою деятельность в сфере оборота и добычи на территории РФ драгоценных металлов – золота и серебра, с бывшими сотрудниками отряда пограничного контроля <адрес>» ПУ ФСБ России по <адрес>, осуществляющими ранее досмотр локомотивных бригад, следующих в служебные командировки в КНР, а также железнодорожных подвижных составов и, будучи осведомленными о возможности незаконного перемещения стратегически важных товаров – драгоценных металлов (золота и серебра) на территорию КНР посредством железнодорожных составов через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, имея достаточные денежные средства для финансирования и организации деятельности по незаконному обороту драгоценных металлов (золота и серебра) на территории РФ и последующему их незаконному перемещению с территории РФ в КНР, решили организовать незаконное приобретение драгоценных металлов (золота, серебра) в целях их контрабандного перемещения и последующего сбыта на территории КНР.
Так, иное лицо № 1 обладал тесными связями с бывшими сотрудниками отряда пограничного контроля «№ ПУ ФСБ России по <адрес>, лицами, осуществляющими деятельность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, иное лицо № 2 на территории <адрес> с 2016 года имела свой легальный бизнес, являлась директором по экономике в ООО «<данные изъяты>», в связи с чем обладала достаточными познаниями в сфере финансово-экономической деятельности РФ, в том числе в области валютного регулирования, связанного с обменом валюты, имела тесные связи с гражданами КНР, проживающими на территории <адрес>, осуществляющими деятельность, связанную с добычей драгоценных металлов (золота, серебра) на территории <адрес> и <адрес>, иное лицо № 3 ранее работал на золотодобывающем предприятии, в связи с чем, был осведомлен о способах извлечения химически чистого золота (аффинажа) и его переплавки в слитки, а также в связи с осуществлением своей деятельности имел связи с гражданами РФ и КНР, проживающими на территории <адрес> Республики <адрес>, Республики <адрес> и осуществляющими свою трудовую деятельность на золотодобывающих приисках на территории Республики <адрес>, в связи с чем имели возможность незаконного приобретения драгоценных металлов (золота и серебра).
Таким образом, каждый из указанных лиц имел достаточные связи, опыт и возможность организовать и осуществлять преступную деятельность на территории <адрес>, Республики <адрес> и <адрес> по незаконному обороту и последующему незаконному перемещению стратегически важных товаров – драгоценных металлов (золота и серебра) через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР.
Реализуя общий преступный умысел, не позднее 11 марта 2022 года иные лица № № 1, 2, 3, находясь на территории КНР, для наиболее эффективного функционирования преступной деятельности ПС (ПО) в целях реализации общих преступных намерений, определили между собой, что будут совместно являться руководителями ПС (ПО), а кроме того каждый из них будет являться руководителем структурного подразделения (организованной группы), входящих в состав ПС (ПО), таким образом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили осуществлять преступную деятельность в форме объединения территориально обособленных организованных групп, действующих под их единым руководством, а именно: иное лицо № 1 принял на себя руководство структурным подразделением (организованной группой), осуществляющей преступную деятельность на территории <адрес>; иное лицо № 2 приняла на себя руководство структурным подразделением (организованной группой), осуществляющей преступную деятельность на территории <адрес>; иное лицо № 3 принял на себя руководство структурным подразделением (организованной группой), осуществляющей преступную деятельность на территории <адрес> и Республики <адрес>.
При этом, организаторы ПС (ПО) иные лица № № 1, 2, 3 определили, что структурное подразделение (организованная группа) под руководством иного лица № 1 должно осуществлять незаконное приобретение драгоценных металлов (золота, серебра) на территории <адрес>, и их перевозку в пгт. <адрес> (далее пгт. <адрес> структурное подразделение (организованная группа) под руководством иного лица № 2 должно осуществлять незаконное приобретение драгоценных металлов на территории <адрес>, и их перевозку в пгт. <адрес> структурное подразделение (организованная группа) под руководством иного лица № 3 должно было осуществлять незаконное приобретение драгоценных металлов (золота, серебра) на территории <адрес>, Республики <адрес> и их перевозку в пгт. <адрес>
Кроме того, участники каждого структурного подразделения должны были осуществлять аффинаж незаконно приобретенного драгоценного металла с примесями и его переплавку в слитки, формировать партии сплавов (слитков) стратегически важных товаров – драгоценных металлов (золота, серебра), необходимые к отправке в пгт. <адрес> для контрабандного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.
Также организаторами и руководителями ПС (ПО) совместно решено, что структурное подразделение под руководством иного лица № 1 обеспечивает временное хранение в пгт. <адрес> партии сплавов (слитков) драгоценных металлов золота и серебра, поставляемых всеми структурными подразделениями, организует канал контрабандного перемещения в КНР через железнодорожный пункт пропуска в пгт. <адрес> (далее ЖДПП «<адрес>»), расположенный по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, структурное подразделение под руководством иного лица № 2 распределяет финансовые потоки между всеми структурными подразделениями для незаконного приобретения, перевозки и контрабанды партий драгоценного металла (золота, серебра) в КНР. При этом иное лицо № 2, обладая опытом работы в сфере финансово- хозяйственной деятельности, устанавливала цену на покупку драгоценного металла (золото, серебро), исходя из изменения курса доллара на мировом рынке и объема приобретаемых партий драгоценного металла (золото, серебро).
Таким образом, реализуя общий преступный умысел, не позднее 11 марта 2022 года иные лица № № 1, 2, 3, находясь на территории КНР, разработали план деятельности и структуру ПС, наиболее полно отвечающие указанным преступным целям, намереваясь заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода на территории РФ, с целью обеспечения безопасности сплоченности и расширения преступной деятельности, эффективного поддержания исполнительской дисциплины и беспрекословного подчинения, обладая личными деловыми качествами, волевым характером и организаторскими способностями лидеров, выражающихся в способности к руководству, сплочению людей и установлению деловых контактов в сфере незаконного оборота и реализации драгоценных металлов (золота и серебра), как на территории РФ, так и в сопредельном государстве КНР, дистанционно посредством телефонных переговоров и сообщений в интернет мессенджерах «Wechat», «Whatsapp», а также при личных встречах на территории КНР осуществили подбор соучастников на основе дружеских, доверительных отношений, из числа граждан КНР, находящихся на территории РФ, а также ранее знакомых лиц, являющихся гражданами РФ и Республики <адрес>, имеющих практический опыт в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и контрабандного перемещения товаров и ресурсов через границу РФ в КНР, а также имеющих связи либо самостоятельно занимающихся разработкой и добычей драгоценных металлов (золота, серебра) на территории РФ, и склонных к совершению преступлений, тем самым выполняли организационные и управленческие функции в отношении структурных подразделений (организованных групп), что обеспечивало участникам ПС (ПО) организованность и целенаправленность действий.
Так, иное лицо № 1, являясь руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство структурным подразделением (организованной группы), реализуя общий преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, действуя умышленно, не позднее 11 марта 2022 года, находясь за пределами РФ, заведомо зная о том, что его ранее знакомый – иное лицо № 4 обладает организаторскими способностями, до 2019 года являлся сотрудником отряда пограничного контроля «<адрес>» ПУ ФСБ России по <адрес>, в связи с чем обладает связями среди работников железной дороги, осуществляющих выезды в служебные командировки в КНР, является жителем пгт. <адрес>, предложил ему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль в соответствии с которой последний должен был организовать временное хранение поступающего от всех структурных подразделений (организованных групп) незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро), приискать места его хранения, иных соучастников структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО), осуществлять контроль и безопасность их действий, путем инструктирования соучастников методам маскировки и конспирации, а также обеспечить канал незаконного, контрабандного перемещения драгоценного металла (золото, серебро) в КНР через ЖДПП «<адрес>», тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро) участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 4, являясь жителем пгт. <адрес>, обладая профессиональными познаниями и навыками в сфере таможенного регулирования, поскольку ранее являлся сотрудником отряда пограничного контроля «<адрес>» ПУ ФСБ России по <адрес>, непосредственно осуществлявшим досмотр железнодорожных вагонов, при пересечении государственной границы РФ в КНР, в связи с чем имел личные связи с работниками ОАО «РЖД», а именно машинистами, помощниками машинистов локомотивов, дежурными локомотивного депо, действуя умышленно, из корыстных побуждений добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Формируя состав преступного сообщества и структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) иное лицо № 1, являясь руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство структурным подразделением (организованной группы), действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, находясь за пределами РФ, не позднее 11 марта 2022 года, достоверно зная, о том, что на территории <адрес> проживает гражданин КНР – иное лицо № 5, с которым он поддерживает дружеские отношения и от имени иного лица № 1 осуществляет предпринимательскую деятельность, имеет связи с лицами, осуществляющими незаконный оборот драгоценных металлов, в связи с чем, будучи уверенный в том, что иное лицо № 5 поддержит его преступные намерения предложил последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль незаконного приобретения, хранения и формирования партий драгоценного металла (золото, серебро) для последующей перевозки в пгт. <адрес> с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, приискания незаконного источника приобретения драгоценного металла – золота и серебра на территории <адрес>, получения от соучастников и передачу денежных средств другим участникам структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) для его приобретения, осуществление учета партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро), тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро) участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 5, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Далее, не позднее 11 марта 2022 года иное лицо № 1, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на формирование ПС (ПО), действуя согласно отведенной ему роли в совместно разработанном с иными лицами № № 2, 3 преступном плане, находясь на территории КНР, достоверно зная о том, что ранее ему знакомый – иное лицо № 6 на территории <адрес> осуществляет незаконную деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и имеет криминальные связи с лицами, осуществляющими незаконную добычу драгоценных металлов (золота, серебра) на территории <адрес>, в связи с чем, будучи уверенным в том, что иное лицо № 6 поддержит его преступные намерения посредством «Wechat» предложил последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль незаконного приобретения драгоценного металла (золота, серебра) с примесями и его переплавку в слитки, формирование партий сплавов (слитков) драгоценных металлов (золота, серебра) для последующей перевозки в пгт. <адрес> с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, приискания незаконного источника приобретения драгоценного металла (золото, серебро), осуществление учета партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро), тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро), участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 6, будучи судимым за незаконное приобретение, хранение и перевозку драгоценных металлов – золота на территории <адрес>, то есть, обладая криминальным опытом в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, преследуя корыстную цель, добровольно согласился на участие в преступном сообществе под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Далее, не позднее 11 марта 2022 года иное лицо № 1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на формирование ПС (ПО), действуя согласно отведенной ему роли в совместно разработанном с иными лицами № № 2, 3 преступном плане, поддерживая дружеские связи с иным лицом № 7, достоверная зная о том, что последний ищет дополнительный заработок, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории КНР посредствам «Wechat» предложил иному лицу № 7 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль получения партий незаконного приобретенного драгоценного металла (золото, серебро) от других участников структурных подразделений (организованных групп) ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 доставку и передачу другим участникам структурного подразделения (организованной группы) ПС СО для последующей поставки в пгт. <адрес>, с целью его дальнейшего контрабандного перемещения из РФ в КНР, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро) участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 7, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 1, ответил согласием на предложение последнего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Кроме того, иное лицо № 4, являясь доверенным лицом и участником структурного подразделения (преступной группы) под непосредственным руководством иного лица № 1, являющегося одновременно руководителем ПС (ПО), действуя в целях увеличения масштабов преступной деятельности, умышленно, согласно отведенной ему роли, по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) и организатора ПС (ПО) иного лица № 1 из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, находясь в пгт. <адрес>, не позднее 11 марта 2022 года, достоверно зная о том, что его ранее знакомый – иное лицо № 8, проживающий в пгт. <адрес>, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения за период прохождения совместной службы в отряде пограничного контроля «<адрес>» Пограничного управления ФСБ России по <адрес> является пенсионером и нуждается в постоянном источнике дохода, в связи чем, будучи уверенным, что иное лицо № 8 поддержит его преступные намерения предложил, последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро) участниками ПС (ПО), при этом иное лицо № 8 должен был:
- по указанию иного лица № 4 в целях конспирации определять места получения партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) от всех участников всех структурных подразделений (организованных групп), на территории <адрес>, но не в пределах пгт. <адрес> которые не фиксировались камерами видео наблюдения, при этом иное лицо № 4 выдавал иному лицу № 8 сим-карту, зарегистрированную на неустановленное лицо с мобильным телефоном, который иное лицо № 8 должен был использовать только для связи с участниками иных структурных подразделений (организованных групп), осуществляющих поставку драгоценного металла (золота, серебра) из <адрес>;
- получать через посредников от организатора ПС (ПО) иного лица № 2 денежные средства на территории пгт. <адрес>, необходимые для выплаты вознаграждения участникам структурного подразделения (организованной группы) под непосредственным руководством иного лица № 1, являющимся одновременно руководителем ПС (ПО), и передачи их последним, получать партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) от поставщиков и курьеров всех структурных подразделений (организованных групп) ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, перевозить партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) непосредственно в пгт. <адрес> которые в последующим передавать участникам структурного подразделения (организованной группы) под непосредственным руководством иного лица № 1, являющегося одновременно руководителем ПС (ПО), осуществляющим организацию и перемещение незаконно добытых и приобретенных партий драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР;
- в целях конспирации приискать место хранения партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), полученных от членов всех структурных подразделений (организованных групп) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, являющихся одновременно руководителями ПС (ПО).
В это же время, иное лицо № 8, находясь на территории пгт. <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последнего, добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Далее, иное лицо № 4, находясь на территории пгт. <адрес>, не позднее 11 марта 2022 года реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли в ПС (ПО), по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) и организатора ПС (ПО) иного лица № 1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что для незаконного перемещения незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР, ему необходимо наладить канал сбыта, а именно приискать лиц, посредством которых возможно вывезти с территории РФ в КНР партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) путем сокрытия от таможенного контроля, достоверно зная о том, что иное лицо № 9, в силу занимаемой должности является дежурным локомотивного депо <адрес> с дисклокацией в пгт. <адрес>, обладает информацией о составе и графике выездов локомотивных бригад в служебные командировки в КНР, Хандаев С.И. является машинистом локомотива, а иное лицо № 10 помощником машиниста локомотива, которые непосредственно в составе локомотивных бригад осуществляют служебные командировки в КНР, иное лицо № 11 являлся машинистом ТЧЭ-13 (эксплуатационное локомотивное депо) <адрес> ОАО «РЖД», и все они поддерживают дружеские отношения и обладают связями в кругу работников локомотивных бригад, непосредственно управляющих железнодорожными составами, осуществляющими доставку груза через таможенный пост ЖДПП «<адрес>» на территорию КНР, предложил иным лицам № № 9, 11, 10 и Хандаеву С.И. вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, тем самым получить дополнительный незаконный источник дохода. При этом иное лицо № 9 и иное лицо № 11 по указанию иного лица № 4 согласно отведенным им в ПС (ПО) ролям должны были:
приискать лиц, из числа работников ОАО «РЖД», осуществляющих служебные командировки в составе локомотивных бригад в КНР, которым в дальнейшем передать полученные от иного лица № 8 партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) в слитках для перемещения в железнодорожных составах в КНР;
получать от иного лица № 8 денежные средства для выплаты вознаграждения неустановленным лицам из числа работников ОАО «РЖД» непосредственно осуществляющим перемещение партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) в слитках для перемещения в железнодорожных составах в КНР.
Помимо этого, иные лица № № 11, 10 и Хандаев С.И. согласно отведенным им ролям в ПС (ПО), по указанию иного лица № 4 при вывозе партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) с территории РФ в КНР должны были осуществлять их закладки в недоступные для таможенного досмотра места – в тепловозах и грузовых составах.
Кроме того, Хандаев С.И. должен был приискать лиц, из числа работников ОАО «РЖД», осуществляющих служебные командировки в составе локомотивных бригад в КНР, которым в дальнейшем передать полученные от иного лица № 8 партии незаконно приобретенного драгоценного металла в слитках, содержащего в своем составе золото и серебро, для перемещения в железнодорожных составах в КНР.
В это же время иные лица № № 9, 11, 10 и Хандаев С.И., находясь на территории пгт. <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответили согласием на предложение последнего и добровольно согласились на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Хандаев С.И. не позднее 11 марта 2022 года, находясь в пгт. <адрес> действуя согласно отведенной ему роли в ПС (ПО), руководителем структурного подразделения (организованной группы) и организатором ПС (ПО) иным лицом № 1, понимая, что вовремя движения подвижного состава, он как лицо, непосредственно управляющее локомотивом, при осуществлении движения подвижного состава на территории КНР не может физически осуществить сброс незаконно вывезенных с территории РФ партий драгоценного металла (золото, серебро), а также то, что одновременно с ним в составе локомотивной бригады осуществляет выезд в служебные командировки помощник машиниста локомотива – иное лицо № 12, предложил последнему с целью получения незаконного источника дохода вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, тем самым получить дополнительный незаконный источник дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золота, серебра) участниками ПС (ПО).
При этом, иное лицо № 12 должен был при вывозе партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) с территории РФ в КНР осуществлять их закладки в недоступные для таможенного досмотра места – в тепловозах и грузовых составах, а после пересечения государственной границы РФ в установленном иным лицом № 1 месте на территории КНР их сброс во время движения подвижного состава.
В это же время иное лицо № 12, находясь на территории пгт. <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последнего и добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
При этом, иное лицо № 1 сам лично и через свое доверенное лицо иное лицо № 4 в процессе преступной деятельности, в целях контроля исполнения своих указаний, требовал от каждого участника структурного подразделения отчет о выполнении ими преступных действий на каждом этапе подготовки к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения в виде направления сообщений и фотоотчетов посредством интернет - мессенджеров.
Иное лицо № 3, являясь руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство структурным подразделением (организованной группы), реализуя преступный умысел, направленный на формирование ПС (ПО), действуя согласно отведенной ему роли в совместно разработанном с иными лицами № № 2, 1 преступном плане, формируя состав структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО), действуя умышленно, не позднее 11 марта 2022 года, находясь за пределами РФ, достоверно зная о том, что иное лицо № 13 имеет криминальный опыт в сфере контрабандного перемещения товаров из РФ в КНР, поддерживая с последним тесные дружеские отношения, при личной встрече на территории <адрес> КНР предложил иному лицу № 13 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль получения от неустановленных лиц, а также других участников преступного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), осуществлять их учет и взвешивание, производить аффинаж и переплавку в слитки, формировать партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), для последующей перевозки в пгт. <адрес> с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, приискивать других участников структурного подразделения (организованной группы) для транспортировки партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) в пгт. <адрес>, осуществлять контроль и безопасность действий участников структурного подразделения (организованной группы), путем инструктирования соучастников методам маскировки и конспирации, принимать денежные средства, от участников структурного подразделения (организованной группы), под непосредственным руководством иного лица № 2, являющейся одновременно руководителем ПС (ПО), предназначенные для приобретения незаконно добытого драгоценного металла (золота, серебра), а также для выплаты вознаграждения за осуществление преступной деятельности участникам структурного подразделения (организованной группы) под непосредственным руководством иного лица № 3, являющимся одновременно руководителем ПС (ПО), тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР золота и серебра участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 13, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 3, обладая криминальным опытом в сфере контрабандного перемещения товаров из РФ в КНР, организаторскими и лидерскими способностями, умением сплачивать людей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последнего, тем самым добровольно вступив в ПС с целью получения незаконного дохода.
Далее, формируя состав структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) иное лицо № 3, являясь руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство структурным подразделением (организованной группы), действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 11 марта 2022 года, заведомо зная о том, что родственникам иного лица № 14 принадлежит золотодобывающая артель ООО «<адрес>»» в <адрес>, где последний осуществляет свою непосредственную деятельность и связан с оборотом драгоценных металлов, в связи с чем, имеет источник получения драгоценных металлов, поддерживая с ним дружеские отношения, при личной встрече в <адрес> КНР предложил иному лицу № 14 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль с прииска ООО «<адрес>»» похищать драгоценный металл, содержащий в своем составе золото и серебро, осуществить аффинаж и переплавку незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), приискивать иных участников структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО), организовывать и осуществлять перевозку партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), на территорию <адрес> и передачу последнего другим участникам структурного подразделения ПС (ПО) с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золота, серебра) участниками ПС (ПО).
В это же время иное лицо № 14, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 3, имея в силу своей трудовой деятельности доступ к добытому артелью ООО «<адрес>»» драгоценному металлу, содержащему в своем составе золото и серебро, обладая организаторскими и лидерскими способностями, умением сплачивать людей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последнего, тем самым добровольно вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Далее иное лицо № 3, являясь руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство структурным подразделением (организованной группы), действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 11 марта 2022 года, находясь за пределами РФ, продолжая формировать состав структурного подразделения (организованной группы), заведомо зная о том, что его ранее знакомый иное лицо № 15, являющийся гражданином Республики <адрес>, имеет связи с лицами, занимающимися незаконным оборотом драгоценных металлов на территории <адрес> и непосредственно работающими на золотодобывающих предприятиях <адрес>, в связи с чем, может приискать незаконный источник оборота драгоценных металлов, посредством «Wechat» предложил иному лицу № 15 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль приискать незаконный источник приобретения драгоценных металлов, приискать поставщиков незаконно добытого драгоценного металла – золота, серебра, организовывать и осуществлять перевозку партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) на территорию <адрес> и передачу последнего другим участникам структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла (золото, серебро) участниками ПС (ПО).
В это же время, иное лицо № 15, находясь на территории <адрес>, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последнего, тем самым добровольно вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 11 марта 2022 года иное лицо № 13, находясь в <адрес>, являясь доверенным лицом непосредственного руководителя ПС (ПО), одновременно являющегося руководителем структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, выполняя отведенную ему роль в совместном преступном плане, действуя умышленно по согласованию с последним, осознавая, что он в связи с осуществляемой им трудовой деятельностью постоянно не может находиться в <адрес>, с целью бесперебойного осуществления приема поставок партий незаконно добытого драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ДНТ 139 «<адрес>», <адрес> привлек для участия в преступном сообществе свою жену иное лицо № 16, а также иное лицо № 17 по указанию иного лица № 3, при этом иному лицу № 16 и иному лицу № 17 была отведена роль, в соответствии с которой они должны были в отсутствие иного лица № 13 принимать партии драгоценного металла (золото, серебро) от других участников структурного подразделения (организованной группы), а иное лицо № 17 помимо этого должен был передавать денежные средства, полученные от неустановленных следствием участников структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО) под руководством иного лица № 2 и в последующем передавать иному лицу № 6, являющемуся участником структурного подразделения под руководством иного лица № 1, на что иные лица № № 16 и 17, рассчитывая на получение материальной прибыли от преступной деятельности, согласились.
Кроме того, иное лицо № 13 не позднее 11 марта 2022 года, продолжая свои преступные действия, действуя по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 3, осознавая, что для осуществления перевозок партий драгоценного металла (золото, серебро) до пгт. <адрес> ему необходимы курьеры, находясь в дружеских отношениях с иными лицами № № 18 и 19 вовлек последних в ПС (ПО), при этом иным лицам № № 19 и 18 была отведена роль курьеров, то есть иные лица № № 18 и 19 должны были на автомашинах, представленных иным лицом № 13 осуществлять перевозку партий драгоценного металла (золото, серебро) до пгт. <адрес>, передачу указанных партий золота иному лицу № 8, являющемуся участником структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1, а также получать денежные средства, необходимые для финансирования преступной деятельности от иного лица № 20, являющегося участником структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 2, на что последние с целью получения незаконного источника дохода согласились.
Не позднее 11 марта 2022 года иное лицо № 14, находясь по месту своего жительства в <адрес> Республики <адрес> продолжая свои преступные действия, действуя по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 3, зная, что его супруга иное лицо № 21 является представителем директора золотодобывающей артели ООО «<адрес>»» по доверенности и обладает распорядительными функциями, в том числе в отношении добытого драгоценного металла (золото, серебро), а также, что в указанной организации в качестве водителя работает его знакомый иное лицо № 22 вовлек последних в ПС. При этом, иному лицу № 21 была отведена роль ведения учета сформированных ее супругом иным лицом № 14 партий незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро).
Кроме того, иное лицо № 21 по указанию иного лица № 3, являющегося организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы), приобретала у неустановленных лиц незаконно добытый драгоценный металл (золото, серебро), определяла очередность перевозки партий незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро) иным лицам № № 14 и 22, последнему передавала партии незаконно добытого драгоценного металла для транспортировки участникам структурного подразделения (организованной группы) в <адрес> края с участков добычи ООО «<адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес>, координировала передвижение иных лиц № № 14 и 22 с партиями незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро) с участков добычи ООО «<адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес> до <адрес> края с другими участниками структурного подразделения (организованной группы) посредством интернет-мессенджера «WeChat».
Иное лицо № 22 должен был по указанию иного лица № 21, самостоятельно, либо совместно со иным лицом № 14 перевозить партии незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро) в <адрес> <адрес> с участков добычи ООО «<адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес>.
В это же время иные лица № № 21 и 22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответили согласием на предложение иного лица № 14, тем самым добровольно вступили в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
При этом, иное лицо № 3 сам лично и через свое доверенное лицо иных лиц № № 13, 16 в процессе преступной деятельности, в целях контроля исполнения своих указаний, требовал от каждого участника структурного подразделения отчет о выполнении ими преступных действий на каждом этапе подготовки к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения в виде направления сообщений и фотоотчетов посредством интернет мессенджеров.
Иное лицо № 2, являясь одним из организаторов ПС (ПО), реализуя совместный преступный умысел, направленный на формирование состава структурного подразделения (организованной группы), действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 11 марта 2022 года, находясь за пределами РФ, заведомо зная о том, что ее ранее знакомый гражданин КНР иное лицо № 23, проживает на территории <адрес>, и осуществляет свою трудовую деятельность на золотодобывающем прииске, расположенном в <адрес>, имеет прямой доступ к процессу добычи и аффинажу драгоценных металлов – золота и серебра, предложила последнему посредством мессенджера «Wechat» вступить в ПС (ПО), для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, сообщив при этом, что у нее имеется незаконный, контрабандный канал поставки драгоценного металла (золото, серебро) с территории РФ в КНР, через пгт. <адрес>, в связи с чем, будучи уверенной в том, что иное лицо № 23 поддержит ее преступные намерения, возложив на него роль приискать незаконный источник приобретения драгоценных металлов (золото, серебро), и других участников структурного подразделения (организованной группы), организовывать приемку от неустановленных лиц незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро), его аффинаж и переплавку в слитки, осуществлять учет и осуществлять выплату денежных средств курьерам, поставляющим незаконно добытый драгоценный металл (золото, серебро), а также организовать перевозку партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро) из <адрес> на территорию <адрес> и передачу последнего другим участникам структурного подразделения ПС (ПО) под непосредственным руководством иного лица № 3, являющимся одновременно одним из руководителей ПС (ПО) с целью последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР золота участниками ПС (ПО).
В это же время, иное лицо № 23, работая на золотодобывающем прииске, расположенном в <адрес>, имея прямой доступ к процессу добычи и аффинажу драгоценных металлов – золота и серебра, поддерживая дружеские отношения с иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последней, добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Далее, иное лицо № 2, являясь одним из организаторов ПС (ПО), продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на формирование состава структурного подразделения (организованной группы), достоверно зная о том, что гражданин КНР иное лицо № 20 нуждается в постоянном источнике дохода, в связи с чем, через своих соотечественников – граждан КНР посредством мессенджера «Wechat» на территории КНР занимается поиском любого вида работы, не позднее 11 марта 2022 года посредством мессенджера «Wechat» предложила последнему вступить в ПС (ПО), для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений. Иное лицо № 20 отвела роль осуществлять сбор информации о производстве добычи драгоценных металлов (золота, серебра) и незаконную разведку месторождений драгоценных металлов на территории РФ, выплачивать участникам других структурных подразделений (организованных групп) денежное вознаграждение за аффинаж, переплавку, хранение, приобретение и перевозку драгоценного металла (золото, серебро) до пгт. Забайкальск. По ее указанию устанавливать цену покупки незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро), тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации незаконно приобретенного и перемещенного в КНР драгоценного металла.
В это же время, иное лицо № 20, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение последней, добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
При этом, иное лицо № 2 в процессе преступной деятельности, в целях контроля исполнения своих указаний, требовала от каждого участника структурного подразделения отчет о выполнении ими преступных действий на каждом этапе подготовки к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения в виде направления сообщений и фотоотчетов посредством интернет - мессенджеров.
В это же время, не позднее 11 марта 2022 года организаторы ПС (ПО) иные лица № № 1, 2, 3, являясь также непосредственными руководителями структурных подразделений (организованных групп), находясь за переделами РФ, осознавая, что для совершения особо тяжких преступлений участникам возглавляемых ими структурных подразделений необходимо финансирование их преступной деятельности на территории РФ и не имея реальной возможности самостоятельно осуществлять финансирование, приискивали на территории КНР и РФ лиц, неосведомленных о преступной деятельности структурных подразделений (организованных групп) ПС (ПО), а также вовлекали неустановленных лиц в преступное сообщество (преступную организацию) с целью осуществления посредством принадлежащих им и их родственникам банковских счетов, финансирования преступной деятельности структурных подразделений на территории Республики <адрес>, а также неустановленных лиц из числа работников ОАО «РЖД», осуществляющих служебные командировки в составе локомотивных бригад в КНР, которые в дальнейшем незаконно перемещали незаконно приобретенные слитки драгоценного металла, содержащие в своем составе золото и серебро в железнодорожных составах в КНР.
Не позднее 11 марта 2022 года иное лицо № 23, являясь доверенным лицом и участником структурного подразделения (преступной группы) под непосредственным руководством иного лица № 2, являющейся одновременно руководителем ПС (ПО), находясь на территории <адрес>, действуя в целях увеличения масштабов преступной деятельности, умышленно, согласно отведенной ему роли, по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) и организатора ПС (ПО) иного лица № 2, из корыстных побуждений, осознавая, что ему для осуществления преступного плана ПС (ПО) необходимо подыскать лицо из числа граждан КНР, которое будет беспрекословно исполнять его указания и указания непосредственного руководителя структурного подразделения (организованной группы) и руководителя ПС (ПО) иного лица № 2, обладать знанием русского языка, с целью поддержания языковой связи в случае задержания и досмотра автомашины в пути следования правоохранительными органами при транспортировки драгоценных металлов (золота, серебра) в пгт. <адрес>, а также с другими членами структурных подразделений (организованных групп), достоверно зная о том, что его личный водитель гражданин КНР иное лицо № 24, владеет русским языком, имеет в наличии автотранспортное средство, нуждается в дополнительном заработке, предложил последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, тем самым получить дополнительный незаконный источник дохода.
При этом, по указанию иного лица № 23 и иного лица № 2, являющейся непосредственным руководителем преступного подразделения (организованной группы), а также одним из руководителей ПС (ПО), иное лицо № 24 должен был:
- осуществлять как совместно, так и единолично перевозку партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро) до пгт. <адрес>, владея русским языком поддерживать связь и передавать партии незаконно приобретенного драгоценного металла участнику структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1;
- получать от неустановленных следствием лиц на территории <адрес> партий незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро) для перевозки в пгт. <адрес> с целью дальнейшего незаконного перемещения из РФ в КНР, а также посредствам неустановленных лиц получать денежные средства от руководителя ПС (ПО) иного лица № 2, необходимые для приобретения незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро).
В это же время, иное лицо № 24, находясь на территории <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответил согласием на предложение иного лица № 23, добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Кроме того, в ПС (ПО) неустановленными участниками преступного сообщества не позднее 11 марта 2022 года были вовлечены: под руководством иного лица № 2 – иное лицо № 25, который должен был получать партии драгоценного металла (золото, серебро) у неустановленных лиц в <адрес>, перевозить указанные партии драгоценного металла (золото, серебро) до пгт. <адрес> для передачи участнику структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1, получать денежные средства от иного лица № 20 и передавать иному лицу № 13, являющемуся участником структурного подразделения под руководством иного лица № 3, иное лицо № 26 который должен был принимать на территории <адрес> от неустановленных лиц партии незаконно приобретенный драгоценный металл (золота, серебра), а также партии указанного товара, поступившие от участников структурного подразделения (организованной группы) из <адрес>, производить их взвешивание, доставлять до пгт. <адрес> и передавать в условленном месте участникам структурного подразделения (организованной группы) ПС ПО иным лицам № № 8 и 4 для контрабандного перемещения с территории РФ в КНР, получать от неустановленных участников структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 2 денежные средства в пгт. <адрес> в качестве вознаграждения за осуществление преступной деятельности.
Иные лица № № 25 и 26, находясь на территории <адрес>, поддерживая дружеские отношения с неустановленными участниками преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, ответили согласием на предложение последних, тем самым добровольно вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Иные лица № № 1, 2, 3, выехав из РФ в КНР в 2019 году и не имея возможности возвращения в РФ, осуществляли руководство преступным сообществом (преступной организацией) на территории РФ посредством дачи указаний и получения отчетов в виде фотографий и записей замеров веса незаконно приобретенного драгоценного металла, используя защищенные интернет-мессенджеры «WhatsApp», «WeChat», а также сотовую связь.
При этом, с целью конспирации, защиты от разоблачения и уголовного преследования иными лицами № № 1, 2, 3 было решено и дано указание лицам, входящим в их ближайшее окружение, что с ними для обсуждения форм и методов конспирации и преступной деятельности членов организации, направления отчетов могут созваниваться только лица, входящие в их ближайшее окружение, а именно: с иным лицом № 1 - иные лица № № 4, 5, 7; с иным лицом № 2 – иные лица № № 25, 23; с иным лицом № 3 – иные лица № № 13, 16, 21, 18.
Таким образом, иные лица № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на создание ПС (ПО) для совершения особо тяжких преступлений, разработали план деятельности и структуру преступного сообщества, наиболее полно отвечающие указанным преступным целям и формируя преступное сообщество создали три структурных подразделения в виде организованных групп, действующих под их единым руководством.
Организационная структура ПС (ПО) и ее руководство была определена иными лицами № № 1, 2, 3. Всех участников преступной организации объединял единый преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных товаров (драгоценного металла золота, серебра) в составе преступного сообщества (преступной организации), возникший из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения.
При этом все участники, организаторы и руководители преступной организации осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности, выразившегося в создании ПС (ПО) и участия в ней для совершения особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных товаров - драгоценного металла золота и серебра, также осознавали принадлежность к данной преступной организации, объединенной единым умыслом и единой целью - извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.
Руководители ПС (ПО) иные лица № № 1, 2, 3 в процессе осуществления преступной деятельности организовали взаимодействие структурных подразделений в целях реализации общих преступных намерений. Между участниками структурных подразделений ПС (ПО) были строго распределены выполняемые ими функции, с наличием специализации в выполнении конкретных задач при совершении преступлений, при этом роли участников ПС (ПО) распределены следующим образом:
Иное лицо № 1, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработал принципы действия, структуру ПС (ПО), составлял планы и схемы действия организованных групп, входящих в состав ПС осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью сообщества, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, координировал преступные действия структурных подразделений (организованных групп), обеспечивал безопасность деятельности сообщества, организовывал канал поставки крупных партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) из <адрес>, также канал сбыта незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) с территории РФ в КНР, лично определял объем каждой партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), для последующего незаконного контрабандного перемещения из РФ в КНР, обеспечивал их хранение, путем советов и указаний доверенному лицу возглавляемого им структурного подразделения, контролировал условия передачи партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), для дальнейшего незаконного контрабандного перемещения из РФ в КНР, путем использования своего авторитета поддерживал дисциплину в созданном преступном сообществе, устанавливал и поддерживал связь, обмен информацией между участниками преступного сообщества с соблюдением методов конспирации, которые разрабатывал и внедрял совместно с соучастниками, проводил инструктаж доверенных лиц возглавляемого им структурного подразделения (организованной группы) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах и распределял деньги, вырученные от незаконного контрабандного перемещения драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР в виде вознаграждения участникам возглавляемого им структурного подразделения.
Иное лицо № 3, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составлял планы и схемы действия организованных групп, входящих в состав преступного сообщества осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью сообщества, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, координировал преступные действия структурных подразделений (организованных групп), обеспечивал безопасность деятельности сообщества, организовывал канал поставки крупных партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) из <адрес> лично определял объем каждой партии незаконно приобретенного драгоценного металла, для последующего незаконного контрабандного перемещения из РФ в КНР, обеспечивал их хранение, путем советов и указаний доверенному лицу возглавляемого им структурного подразделения, контролировал условия передачи партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), для дальнейшего незаконного контрабандного перемещения из РФ в КНР, путем использования своего авторитета поддерживал дисциплину в созданном ПС, устанавливал и поддерживал связь, обмен информацией между участниками преступного сообщества с соблюдением методов конспирации, которые разрабатывал и внедрял совместно с соучастниками, проводил инструктаж доверенных лиц возглавляемого им структурного подразделения (организованной группы) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах и распределял деньги, вырученные от незаконного контрабандного перемещения драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР, в виде вознаграждения участникам возглавляемого им структурного подразделения.
Иное лицо № 2, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработала принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составляла планы и схемы действия организованных групп, входящих в состав преступного сообщества осуществляла общее руководство и контроль за деятельностью сообщества, разрабатывала способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, координировала преступные действия структурных подразделений (организованных групп), обеспечивала безопасность деятельности сообщества, организовывала канал поставки крупных партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) из <адрес> в пгт. <адрес>, обеспечивала их хранение, путем советов и указаний доверенному лицу возглавляемого ею структурного подразделения, контролировала условия передачи партий незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра), для дальнейшего незаконного контрабандного перемещения из РФ в КНР, путем использования своего авторитета поддерживала дисциплину в созданном ПС, устанавливала и поддерживала связь, обмен информацией между участниками преступного сообщества с соблюдением методов конспирации, которые разрабатывала и внедряла совместно с соучастниками, проводила инструктаж доверенных лиц возглавляемого ею структурного подразделения (организованной группы) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах и распределяла деньги, вырученные от незаконного контрабандного перемещения драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР, аккумулировала денежные средства, вырученные преступным путем, осуществляла общее финансирование деятельности преступного сообщества (преступной организации), устанавливала единую стоимость незаконно приобретаемого драгоценного металла (золота, серебра) - за каждый грамм незаконно приобретаемого драгоценного металла (золота, серебра) на 100 - 200 рублей меньше стоимости 1 грамма золота по курсу Центробанка РФ.
Кроме того, иное лицо № 2 в мессенджере «WeChat» создала группу, где предлагала работу гражданам КНР, находящимся на территории РФ, и таким образом привлекла к участию в преступной организации граждан КНР иных лиц № № 23, 24, 20, 25 и неустановленных лиц.
В структурное подразделение под руководством иного лица № 1 не позднее 11 марта 2022 года вошли иные лица № № 5, 7, 4, 9, 10, 8, 6, 11, 26, 12, Хандаев С.И., и неустановленные лица в том числе из числа граждан КНР.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Иное лицо № 5, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, имея связи в кругу лиц, занимающихся незаконным оборотом драгоценных металлов, приобретал у неустановленных лиц на территории <адрес> незаконно добытые драгоценные металлы в слитках, содержащие в своем составе золото и серебро по цене установленной руководителем преступного сообщества и структурного подразделения иного лица № 2 - за каждый грамм незаконно приобретаемого драгоценного металла (золота, серебра) на 100 - 200 рублей меньше стоимости 1 грамма золота по курсу Центробанка РФ. В дальнейшем, действуя согласно отведенной ему в ПС (ПО) роли незаконно приобретенные драгоценные металлы в слитках, содержащие в своем составе золото и серебро, передавал иному лицу № 7 для перевозки в пгт. <адрес> в целях контрабандного перемещения драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро с территории РФ в КНР. По согласованию с организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения иное лицо № 1 предоставлял иному лицу № 7 данные участников структурных подразделений (организованной группы) ПС (ПО) у которых необходимо получить для транспортировки в пгт. <адрес> партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро), выплачивал вознаграждение иному лицу № 7 за транспортировку незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) в слитках в размере 25 000 рублей, за каждую партию, вел учет незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра). По каждой партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) иное лицо № 5 отчитывался перед иным лицом № 1, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 7, выполняя возложенную на него роль, действуя по указанию организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, перевозил партии драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро по указанию иного лица № 1 и его доверенного лица иного лица № 5 из <адрес> до пгт. <адрес>, где в условленном месте передавал иному лицу № 8 для контрабандного перемещения с территории РФ в КНР.
Иное лицо № 4, выполняя возложенную на него роль, действуя по указанию организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, и являясь его доверенным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, по согласованию с последним, приискал и вовлек в ПС (ПО) иных лиц № № 8, 9, 11, 10, Хандаева С.И., координировал действия последних по: приему партий золота, доставляемых в <адрес> участниками всех трех структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), организации и временному хранению слитков драгоценных металлов, содержащих в своем составе золото и серебро, и их незаконному перемещению с территории РФ в КНР, посредством работников локомотивных бригад, осуществляющих служебные командировки в КНР, обеспечивал канал контрабандного перемещения незаконно добытых и приобретенных драгоценных металлов (золото, серебро) из РФ в КНР, устанавливал даты контрабандной отправки драгоценного металла. Кроме того, иное лицо № 4, выполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, координировал действия участника ПС (ПО) иного лица № 8 по получению последним через посредников, неосведомленных о преступной деятельности участников ПС (ПО) денежных средств, направленных на финансирование преступной деятельности ПС (ПО) от руководителя ПС (ПО) иного лица № 2, выплачивал вознаграждение участникам возглавляемого последним структурного подразделения (организованной группы). Помимо этого, иное лицо № 4, обеспечивая безопасность действий, участников структурного подразделения (организованной группы) под непосредственным руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1 путем инструктирования соучастников методам маскировки и конспирации. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла, иное лицо № 4 отчитывался перед иным лицом № 1, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 8, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, а также выполняя указания его доверенного лица – иного лица № 4, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, принимал от участников, в том числе и неустановленных, трех структурных подразделений ПС (ПО) партии слитков драгоценных металлов, содержащих в своем составе золото и серебро, которые временно хранил на принадлежащей ему даче по адресу: <адрес>, и которые в дальнейшем по указанию иного лица № 4 передавал участникам преступной организации из числа работников ОАО «РЖД» - иному лицу № 10, Хандаеву С.И. и неустановленным лицам для последующего незаконного перемещения через железнодорожный пункт пропуска «<адрес> из РФ в КНР, либо помещал в целях конспирации для хранения в места, указываемые иным лицом № 4. После контрабандного перемещения драгоценного металла из РФ в КНР и его получения на территории КНР неустановленным участником преступного сообщества (преступной организации), по указанию иного лица № 4 получал денежные средства направленные на финансирование преступной деятельности ПС (ПО) руководителем ПС (ПО) иным лицом № 2 у посредников, неосведомленных о преступной деятельности участников ПС (ПО), осуществлял передачу указанных денежных средств иному лицу № 9 и неустановленным лицам. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла, иное лицо № 8 отчитывался перед иным лицом № 4, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat», установленный в так называемом «рабочем» телефоне, переданном иным лицом № 4 иному лицу № 8. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой золота, иное лицо № 4 отчитывался перед иным лицом № 1, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 9, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, а также выполняя указания его доверенного лица – иного лица № 4, в силу занимаемой должности, являясь дежурным эксплуатационного локомотивного депо, зная о графике выездов машинистов в служебные командировки в КНР, приискивал неустановленных лиц, из числа работников ОАО «РЖД», осуществляющих служебные командировки в составе локомотивных бригад в КНР, которым в дальнейшем передавал полученные от иного лица № 8 партии незаконно приобретенных слитков драгоценного металла, содержащих в своем составе золото и серебро для незаконного перемещения в железнодорожных составах в КНР; менял очередность выезда машинистов в служебную командировку в КНР уже сформированных локомотивных бригад, получал от иного лица № 8 денежные средства для выплаты вознаграждения неустановленным лицам из числа работников ОАО «РЖД» непосредственно осуществляющим перемещение партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) в слитках в железнодорожных составах в КНР. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла, иное лицо № отчитывался перед иным лицом № 4, который в последующем отчитывался перед иным лицом № 1, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 11, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, а также выполняя указания его доверенного лица – иного лица № 4, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, в целях конспирации предоставил место для временного хранения незаконно приобретенных партий драгоценного металла (золото, серебро), а именно принадлежащий ему гараж по адресу: <адрес>, пгт. <адрес> Кроме того, иное лицо № 11, с целью незаконного перемещения драгоценного металла (золото, серебро) посредством железнодорожных подвижных составов из РФ в КНР, являясь работником эксплуатационного депо «<адрес>» с дислокацией в пгт. <адрес>, имея непосредственный доступ к железнодорожным составам, применяя средства маскировки, неустановленным способом осуществлял закладки незаконно приобретенных партий драгоценного металла (золото, серебро) в вагоны грузовых составов, следующих в КНР. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла, иное лицо № 11 отчитывался перед иным лицом № 4, который в последующем отчитывался перед иным лицом № 1, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat».
Хандаев С.И., выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, а также выполняя указания его доверенного лица – иного лица № 4, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, работая машинистом локомотива локомотивного депо в пгт. <адрес> ОАО «РЖД», иные лица № № 10 и 12, работая помощниками машиниста локомотива указанного локомотивного депо, совершали служебные поездки в КНР, при этом незаконно перемещали партии драгоценного металла, которые по указанию иного лица № 4 получали у иного лица № 8, с территории РФ в КНР путем сокрытия в технологических полостях локомотива. На территории КНР по указанию иного лица № 4 в условленном месте выбрасывали упаковку с партией драгоценного металла из локомотива. При этом, при заступлении на смену перед поездкой в КНР и возращения из поездки в РФ, Хандаев С.И. и иное лицо № 10 отчитывались перед иным лицом № 4, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 26, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 и его указания, полученные посредствам неустановленного следствием участника ПС (ПО) гражданина КНР производил взвешивание полученных от иного лица № 6 и неустановленных лиц партий золотых слитков, которые впоследствии доставлял на принадлежащем ему автомобиле марки «SsangYong Istana» с государственным регистрационным знаком № из <адрес> в пгт. <адрес>, где в условленном месте передавал иному лицу № 8 для контрабандного перемещения с территории РФ в КНР. При этом по каждой партии иное лицо № 26 отчитывался перед неустановленным следствием участником ПС (ПО) «Леша», используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat» и отправляя фото записей взвешивания полученных партий золота.
Иное лицо № 6, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 и его указания, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, находясь по месту своего жительства на территории <адрес> приискивал и приобретал у неустановленных лиц партии незаконно добытого драгоценного металла (золота, серебра) по цене, установленной, организатором ПС (ПО) иным лицом № 2. После чего, осуществлял взвешивание, определял плотность полученного драгоценного металла в слитках, содержащего в своем составе золото и серебро, после чего составлял рукописные записи, содержащие сведения о массе слитка и его плотности, после в случае установления низкой пробности содержания химически чистого золота в слитках осуществлял аффинаж драгоценного металла, тем самым повышая плотность содержания химически чистого золота. Кроме того, по указанию иного лица № 1 формировал партии драгоценных металлов, содержащих в своем составе золото и серебро, путем переплавки в слитки запрашиваемым иным лицом № 1 весом, в дальнейшем перевозил из <адрес> в <адрес> и передавал партии драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро другим участникам преступного ПС (ПО).
Неустановленный следствием участник ПС (ПО) - гражданин КНР, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, и его указания, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat», давал указания иному лицу № 26 о приемке незаконно добытого золота у иного лица № 6 и неустановленных лиц, о взвешивании указанного золота и его доставке из <адрес> в пгт. <адрес> для передачи в условленном месте иному лицу № 8 для контрабандного перемещения с территории РФ в КНР.
В структурное подразделение под руководством иного лица № 3 не позднее 11 марта 2022 года вошли иные лица № № 21, 14, 13, 16, 18, 19, 22, 15, 17 и неустановленные лица.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Иное лицо № 13, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, и являясь его доверенным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, находясь по месту своего жительства на территории <адрес> приискал и вовлек в ПС (ПО) участников ПС (ПО) свою супругу иное лицо № 16, своих знакомых иных лиц № № 18, 19, 15, 17, организовывал приобретение на территории <адрес> незаконно добытого драгоценного металла, получал партии незаконно добытого и приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) от участников структурного подразделения (организованной группы) иных лиц № № 21, 14, 15, 17, а также приобретал указанный товар у неустановленных лиц, по цене, установленной, организатором ПС (ПО) иным лицом № 2. После чего, осуществлял взвешивание, определял плотность полученного от участников структурного подразделения (организованной группы) драгоценного металла в слитках, содержащего в своем составе золото и серебро, после чего составлял рукописные записи, содержащие сведения о массе слитка и его плотности, после в случае установления низкой пробности содержания химически чистого золота в слитках осуществлял аффинаж драгоценного металла, тем самым повышая плотность содержания химически чистого золота. Кроме того, по указанию иного лица № 3 формировал партии драгоценных металлов, содержащих в своем составе золото и серебро, путем переплавки в слитки запрашиваемым иным лицом № 3 весом и организовывал поставку партий приобретенного драгоценного металла до пгт. <адрес> для передачи соучастникам преступного сообщества с целью дальнейшего незаконного перемещения с территории РФ в КНР. Помимо этого иное лицо № 13 по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы), выполняя отведенную ему последним роль в целях избежания разоблачения и уголовной ответственности обеспечивал безопасность участников структурного подразделения (организованной группы) в состав которой входил сам, инструктируя последних о мерам и способам конспирации, тактики поведения при задержании автомашин, их досмотра сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, в целях конспирации приискивал автомобили, в технологические полости которых в труднодоступные для досмотра места помещал упакованные партии незаконно приобретенного драгоценного металла в слитках, содержащие в своем составе золото и серебро, предназначенные для транспортировки в пгт. <адрес> и последующего их незаконного, контрабандного перемещения через железнодорожный пункт пропуска «<адрес>» из РФ в КНР, а также с целью отвлечения внимания сотрудников правоохранительных органов в случае задержания в пути следования автомашины и ее досмотра, помещал в автомобиль изготовленные им и иным лицом № 15 из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков, в последующем подготовленные автомашины вместе с телефонами для связи с участниками других структурных подразделений (организованных групп) выдавал иным лицам № № 19, 19, принимал от иного лица № 20 - участника структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 2 денежные средства, предназначенные для финансирования деятельности структурного подразделения (организованной группы) под непосредственным руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 3, осуществлял выдачу указанных денежных средств участникам структурного подразделения (организованной группы) в виде вознаграждения и для приобретения незаконно добытого драгоценного металла (золота, серебра). Иное лицо № 13, в процессе осуществления преступной деятельности, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat», предоставлял иному лицу № 3 полную информацию по количеству принятого им в целях контрабанды в КНР драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро.
Иное лицо № 16, выполняя возложенную на нее роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, в отсутствие в <адрес> иного лица № 13 принимала слитки незаконно добытого драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро у участников структурного подразделения (организованной группы) иных лиц № № 22 и 15, приобретала указанный товар у неустановленных лиц по цене, установленной, организатором ПС (ПО) иным лицом № 2. Также иное лицо № 16, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat», вела переписку с иным лицом № 3, сообщая ему о количестве принятого ею и отправленного в <адрес> в целях контрабанды в КНР слитков незаконно добытого драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро.
Иные лица № № 19, 18, выполняя возложенную на них роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, получали от иного лица № 13 упакованные партии незаконно приобретенного драгоценного металла, содержащие в своем составе золото и серебро, которые перевозили на приисканных иным лицом № 13 автомобилях, а также на автомобиле марки «ISUZU NPR» с государственным регистрационным знаком № принадлежащем иному лицу № 18 в <адрес> для передачи иному лицу № 8 в целях последующей контрабанды из РФ в КНР. При этом, иное лицо № 18, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat», информировал иное лицо № 3 о доставке драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро в <адрес>.
Иное лицо № 15, выполняя возложенную на них роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения осуществлял приобретение у неустановленных лиц незаконно добытого драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро, по цене, установленной руководителем структурного подразделения (организованной группы) и руководителя преступного сообщества иного лица № 2, его временное хранение и переплавку в слитки в гараже по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № 7, после чего указанные слитки передавал иным лицам № № 13 и 16 для последующей контрабанды из РФ в КНР, получал от иного лица № 13 денежные средства в виде вознаграждения и для приобретения незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро). Кроме того, иное лицо № 15, действуя согласно отведенной ему роли, в целях маскировки и конспирации изготавливал из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков, которые в последующем передавал иному лицу № 13. При этом, иное лицо № 15, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat», информировал иное лицо № 3 о доставке драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро в <адрес>.
Иное лицо № 17, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, неустановленным в ходе следствия способом незаконно приобретал партии драгоценного металла, содержащие в своем составе золото и серебро, которое в слитках передавал иному лицу № 13 для последующей контрабанды из РФ в КНР.
Иное лицо № 14, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, имея непосредственный доступ к процессу добычи золота в ООО «<адрес>» на участках <адрес> и <адрес> в <адрес> Республики <адрес> похищал с указанных участков шлиховое золото (песок), там же осуществлял кустарным способом его аффинаж и переплавку в слитки, таким образом формировал партии слитков незаконно добытого драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро, после чего указанные партии доставлял из Республики <адрес> до <адрес>, где передавал иному лицу № 13, за что от последнего получал денежное вознаграждение от осуществления преступной деятельности. При этом о всех сформированных партиях драгоценного металла сообщал своей супруге иному лицу № 21, которая в последующем отчитывалась, используя защищенный интернет - мессенджер «WeChat» перед иным лицом № 3.
Иное лицо № 21, выполняя возложенную на нее роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, вела учет сформированных ее супругом иным лицом № 14 партий незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро). Кроме того, иное лицо № 21 по указанию иного лица № 3, являющегося организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) приобретала у неустановленных лиц партии незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро), определяла очередность перевозки партий незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро) иными лицами № № 14 и 22, последнему передавала партии незаконно добытого драгоценного металла для транспортировки иному лицу № в <адрес> края с участков добычи ООО <адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес> координировала передвижение иных лиц № № 14 и 22 с партиями незаконного добытого драгоценного металла (золото, серебро) с участков добычи ООО «<адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес> до <адрес> края с иными лицами № № 13 и 16, посредством интернет-мессенджер «WeChat». Кроме того, иное лицо № 21 на всех стадиях осуществления преступной деятельности отчитывалась перед иным лицом № 3.
Иное лицо № 22, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения по указанию иного лица № 21, самостоятельно, либо совместно с иным лицом № 14 перевозил партии незаконно добытого драгоценного металла (золото, серебро) иному лицу № 13 в <адрес> с участков добычи ООО «<адрес>»», расположенных в <адрес> Республики <адрес>
В структурное подразделение под руководством иного лица № 2 не позднее 11 марта 2022 года вошли иные лица № № 23, 24, 20, 25 и неустановленные лица.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Иное лицо № 23, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения по месту жительства в <адрес> приискал и привлек в ПС (ПО) ранее знакомого иное лицо № 24, получал от неустановленных следствием участников структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 2 денежные средства для приобретения и приобретал у неустановленных лиц незаконно добытый драгоценный металл (золото, серебро), в том числе шлиховое золото. Кроме того работая на золотодобывающем предприятии, расположенном в бассейне реки <адрес> в районе <адрес>, организовал и приобретал шлиховое золото у неустановленных лиц с вышеуказанного золотодобывающего предприятия по цене, установленной руководителем структурного подразделения (организованной группы) и организатора ПС (ПО) иного лица № 2, после чего по месту жительства в <адрес> осуществлял незаконный аффинаж и переплавку в слитки приобретенного у неустановленных лиц шлихового золота, после чего осуществлял совместно с иным лицом № 24 перевозку полученных слитков драгоценного металла, содержащих в своем составе золото и серебро, а также шлиховое золото на автомобиле марки «Тойота Альфард» государственный регистрационный знак №, принадлежащем иному лицу № 24 из <адрес> в <адрес> для передачи участнику структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1 - иному лицу № 8 в целях контрабандного перемещения указанного товара с территории РФ в КНР. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла (золото, серебро), иное лицо № 23 отчитывался перед иным лицом № 2, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 24, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения совместно с иным лицом № 23 или самостоятельно по указанию иного лица № 23 совершал перевозку драгоценного металла (золото, серебро) в слитках на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Альфард» с государственным регистрационным знаком № из <адрес> в <адрес> для передачи участнику структурного подразделения (организованной группы) под руководством организатора ПС (ПО) иного лица № 1 – иному лицу № 8 в целях его контрабандного перемещения с территории РФ в КНР. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла (золото, серебро), иное лицо № 24 отчитывался перед иным лицом № 2, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 20, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения в <адрес> и населенных пунктах <адрес> у неустановленных лиц из числа граждан КНР получал денежные средства на финансирование преступной деятельности ПС (ПО), которые привозил в <адрес> и, по указанию иного лица № 2, передавал иным лицам № № 13, 18 и неустановленным лицам для приобретения драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро, а также в виде вознаграждения за осуществление преступной деятельности. Помимо этого, находясь на территории РФ, иное лицо № 20 по указанию иного лица № 2 отслеживал курс золота в РФ, после чего, действуя в соответствии с ее указаниями устанавливал цену грамма драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро при его незаконном приобретении на территории РФ. При этом по всей деятельности, связанной с контрабандой драгоценного металла (золото, серебро), иное лицо № 20 отчитывался перед иным лицом № 2, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat».
Иное лицо № 25, выполняя возложенную на него роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения получал партии драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро у неустановленных лиц и на автомобиле марки «Хонда Фит» с государственным регистрационным знаком № доставлял партии драгоценного металла (золото, серебро) в пгт. <адрес> для передачи иному лицу № 8 - участнику структурного подразделения (организованной группы) под руководством иного лица № 1, одновременно являющимся организатором ПС (ПО) в целях контрабандного перемещения драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро с территории РФ в КНР. Помимо этого, иное лицо № 25, по указанию иного лица № 2, получал денежные средства от иного лица № 20 для передачи иному лицу № 13. По всей деятельности, связанной с контрабандой золота, иное лицо № 25 отчитывался перед иным лицом № 2, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat».
Неустановленные лица, из числа граждан КНР, выполняя возложенную на них роль, организатором ПС (ПО) и непосредственным руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, используя защищенный интернет-мессенджер «WeChat», на территории <адрес> и <адрес> приискивали лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников и организаторов ПС (ПО), используя последних в качестве посредников при передаче денежных средств, полученных от организаторов ПС (ПО) для передачи участникам ПС (ПО) для приобретения на территории <адрес> драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро, а также в виде вознаграждения за осуществление преступной деятельности.
Созданное иными лицами № № 1, 2, 3 преступное сообщество (преступная организация) характеризуется следующими основными признаками:
- наличием руководителей, осуществляющих организационные и управленческие функций в отношении преступного сообщества и его участников;
- сложной внутренней структурой, иерархией, наличием входящих в его состав и осуществляющих преступную деятельность в его рамках и в соответствии с его целями функционально обособленных структурных подразделений, характеризующихся наличием руководителей, стабильностью состава, длительностью периода существования;
- объединением всех участников умыслом на совместное совершение особо тяжких преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды и осознанием ими общих целей функционирования сообщества и своей принадлежности к нему;
- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием ее на длительный период;
- неоднократностью совершенных преступлений, планированием каждого из них и тщательной подготовкой к его совершению, распределением функций и ролей между участниками, согласованностью их действий при совершении преступлений;
- наличием дисциплины и субординации, подчинением участников преступного сообщества интересам организации, ее целям, беспрекословным исполнением указаний руководящего состава;
- соблюдением принципов конспирации и безопасности;
- наличием общей материально-финансовой базы, образованной из доходов от преступной деятельности, существованием его участников на денежные средства, добытые преступным путем.
Основой создания ПС (ПО) явилось совместное решение его участников улучшить свое материальное положение путем совершения контрабанды стратегически важного товара - драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР. Преступные устремления участников преступного сообщества носили устойчивый и сплоченный характер, который определялся сформированной психологической атмосферой, где каждый из них осознавал, что, выполняя свою роль по незаконному приобретению драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро и последующему его незаконному перемещению из РФ в КНР, извлекает общий преступный доход, который можно получить лишь в результате согласованных, совместных действий в составе преступного сообщества под единым руководством иных лиц № № 1, 2, 3, осознавали общность целей (совершение особо тяжких преступлений) для получения финансовой и иной материальной выгоды, для достижения которых было создано преступное сообщество, рассчитанное на длительное время, на многократное совершение преступлений, отличалось согласованностью и соорганизованностью действий при совершении преступлений и представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности и финансовой стабильности государства, посягало на собственность, нарушало нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций, подрывало нравственные устои общества, апеллировало к низшим человеческим чувствам, таким как жадность, зависть. Данная преступная организация противопоставляла себя законопослушным гражданам, формируя общественное мнение о целесообразности нарушения действующих правовых норм, пропагандировала страсть к наживе, пренебрежение морально-этическими ценностями.
ПС (ПО) характеризовалось устойчивостью, обусловленной наличием тесных связей и отношений между членами сообщества, основанных на близких личных отношениях, а также на почве схожего криминального прошлого, стабильностью состава преступного сообщества, тесными, доверительными, родственными связями, согласованностью и соорганизованностью действий при совершении преступлений, активным взаимодействием ее членов, неоспоримым выполнением своих функций, наличием специализации выполнения конкретных действий участниками согласно распоряжений и указаний руководителей преступного сообщества и структурных подразделений, постоянством форм и методов при совершении действий по приобретению незаконно добытого драгоценного металла (золота, серебра) и его последующему незаконному контрабандному перемещению из РФ в КНР, мобильностью и информированностью руководителей преступного сообщества, структурных подразделений о действиях участников, активно использовавших средства сотовой связи, осознанием себя участниками преступного сообщества, общности и реализации преступных целей, для которых оно было создано, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника преступного сообщества охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным деяниям, но и к деяниям соучастников.
Для обеспечения действий преступного сообщества иные лица № № 1 2, 3 разработали и реализовали систему распределения денежных средств, полученных от контрабанды драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро: денежные средства, полученные от сбыта стратегически важного товара - драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро незаконно перемещенного через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР аккумулировались у организаторов ПС (ПО) иных лиц № № 1, 2, 3, в качестве вознаграждения за совершенные противоправные действия: машинистам локомотивного депо и помощникам, осуществляющим непосредственно контрабандный вывоз драгоценного металла (золота, серебра) из РФ в КНР 80 000 руб. за 1 кг. вывезенного металла (золота, серебра), участникам организованных групп (структурных подразделений) осуществляющим транспортировку драгоценного металла (золота, серебра) и денежных средств от 2 000 до 50 000 руб. в зависимости от расстояния поездки. Часть денежных средств, поступивших от реализации драгоценного металла (золота, серебра) за переделами РФ, в целях систематического и бесперебойного обеспечения деятельности преступного сообщества его организаторами и руководителями иными лицами № 1, 2, 3 было решено направлять участникам структурных подразделений (организованных групп) на приобретение драгоценного металла (золото, серебро) на территории <адрес> и Республики <адрес>.
Координируя преступные действия, иные лица № № 1, 2, 3 сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), схему действия входящих в его состав структурных подразделений (организованных групп), основанную на глубоко продуманной конспирации, маскировке слитков драгоценных металлов, содержащих в своем составе золото и серебро в предметы, не вызывающие подозрения (слитки латуни), передаче денежных средств по счетам, зарегистрированным на лиц, не осведомленных о преступных намерениях сообщества, в процессе деятельности которого создавали условия для совершения преступлений, посредством участников ПС (ПО) осуществляли сбор информации о производстве добычи драгоценных металлов (золота, серебра) и незаконную разведку месторождений золота на территории РФ, изучали динамику изменения стоимости 1 грамма золота по курсу Центробанка РФ, инструктировали своих доверенных лиц, входящих в состав структурных подразделений (организованных групп) о методах и способах совершения незаконных сбытов, конспирации, о которых последние в свою очередь инструктировали участников преступного сообщества. Иные лица № № 1, 2, 3, достоверно зная структуру созданного ими преступного сообщества, схему его функционирования, с целью глубокой конспирации умышленно не раскрывали всех известных им обстоятельств преступной деятельности, что давало возможность устойчивого функционирования преступного сообщества в случаях задержания кого-либо из его участников сотрудниками правоохранительных органов.
Система конспирации преступного сообщества до 27 апреля 2023 года выражалась в использовании для связи между участниками ПС (ПО) мобильных телефонов с сим-картами, зарегистрированными на других лиц, не имеющих отношения к участникам преступного сообщества, систематически менялись телефонные аппараты и сим-карты к ним. Для обмена текстовыми сообщениями, файлами и документами использовались защищенные интернет-мессенджеры «WhatsApp», «WeChat».
Помимо этого для предотвращения пресечения преступной деятельности ПС (ПО) со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности участники ПС (ПО) при передаче денежных средств, а также в телефонных переговорах использовали определенные зашифрованные слова, значение которых было известно только членам ПС (ПО) например, слово «золото» заменялось словами «запчасть», «пиломатериалы», «краска», «орехи», «доски» и т.д., слово «деньги» заменялось словом «бумага», «солярка», словосочетание «миллион рублей» заменялось словосочетанием «килограмм яблок» или словом «арбуз».
Также в целях конспирации участниками ПС (ПО) осуществлялся выбор мест встреч без фиксации наружными камерами видео наблюдения, либо возле заброшенных зданий при передаче денежных средств и слитков драгоценного металла, содержащего в своем составе золото и серебро.
Кроме того, в целях конспирации, а также с целью отвлечения внимания сотрудников правоохранительных органов в случае задержания в пути следования автомашины с драгоценным металлом (золотом, серебром) и ее досмотра, в автомобили в места доступные для досмотра помещались муляжи – слитки из недрагоценного металла – латуни, а партии незаконно приобретенного драгоценного металла (золота, серебра) помещали в автомобиле в труднодоступные тайники.
При осуществлении непосредственного незаконного перемещения стратегически важного товара - драгоценного металла (золота, серебра) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР посредством железнодорожных подвижных составов, машинистами и помощниками машинистов локомотива партии драгоценного металла (золота, серебра) помещались в недоступные для таможенного и пограничного досмотра технологические полости подвижных составов, оборудовались тайники для временного хранения крупных партий драгоценного металла (золота, серебра).
Более того, в целях конспирации участники преступного сообщества осуществляли, транспортировку, передачу, хранение партий незаконно приобретенного драгоценного металла (золото, серебро) время и место нахождение, которых было известно только организаторам преступного сообщества иным лицам № № 1, 2, 3, а также их доверенным лицам из числа участников структурных подразделений (организованных групп) и каждому из них, в зависимости от определенной им роли.
Дисциплина в преступном сообществе была основана на непререкаемом авторитете ее руководителей иных лиц № № 1, 2, 3, которые обладая явными чертами лидера, в возглавляемых ими структурных подразделениях (организованных группах) определили доверенных лиц строго соблюдающих указания последних, которые в свою очередь требовали отчетности и неукоснительного исполнения указаний организаторов ПС (ПО) и отчета на каждой стадии подготовки и совершения преступления. В связи с чем, другие участники преступного сообщества, созданного иными лицами № № 1, 2, 3, преследуя корыстную цель, рассчитывая на длительное существование преступной деятельности, беспрекословно выполняли указания лидеров преступной организации.
Масштабность преступной деятельности сообщества обусловливалась приобретением незаконно добытого драгоценного металла (золота, серебра) на территории нескольких субъектов РФ (<адрес> и Республики <адрес> а также контролем и реализацией крупных их партий после незаконного перемещения указанных стратегически важных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, значительным количеством лиц, вовлеченных в его деятельность. Объем изъятого драгоценного металла (золото, серебро) только при проведении оперативно-розыскных мероприятий составил – химически чистого золота и серебра 32 569,765 гр., при реализации которых сумма денежных средств составила бы не менее 114 246 906,71 руб., объем незаконно перемещенного драгоценного металла (химически чистого золота) через границу из РФ в КНР составил не менее 107 420,55 гр., общей стоимостью не менее 382 780 933,23 руб., наличием в преступном обороте значительных денежных средств позволяющих приобрести крупные партии драгоценного металла (золото, серебро), на что требуется наличие денежных средств, образующих кассу данной группы. Преступный доход преступного сообщества от контрабанды драгоценного металла (золото, серебро) и последующего его сбыта за пределами РФ до 27 апреля 2023 года составил не менее 382 780 933,23 руб.. Таким образом, иными лицами № № 1, 2, 3 был организован процесс извлечения сверхдоходов в сфере незаконного оборота драгоценных металлов на территории нескольких субъектов РФ (<адрес> и Республики <адрес>) путем создания и функционирования криминальных структурных подразделений – организованных групп.
Устойчивость ПС (ПО) заключалась в стабильности основы ее состава в лице иных лиц № № 1, 2, 3, 21, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 17, 15, 23, 24, 20, 25, 5, 7, 4, 9, 12, 10, 8, 26, 11, Хандаевым С.И. и неустановленными лицами, длительным периодом деятельности постоянстве форм и методов совершения особо тяжких преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, количестве совершенных участниками преступного сообщества в различных групповых сочетаниях преступлений.
Участниками ПС (ПО) иными лицами № № 21, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 17, 15, 23, 24, 20, 25, 5, 7, 4, 9, 12, 10, 8, 26, 11, Хандаевым С.И. и неустановленными лицами, под непосредственным руководством иных лиц № № 1, 2, 3, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную каждому роль в преступном сообществе (преступной организации) и действующими в интересах этого сообщества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, в период с 11 марта 2022 года по 11 час 30 мин 27 апреля 2023 года на территории <адрес> совершены следующие особо тяжкие преступления.
В неустановленное следствием время, но не позднее 4 апреля 2022 года иные лица № № 21, 14, 22, 13, 8, 4, 11 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 13 189,25 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 12 066,78 гр., стоимостью не менее 62 262 412,78 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 28 апреля 2022 года иные лица № № 13, 4, 8, 19, 20, 11 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 10 853,54 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 8 027,4 гр. стоимостью не менее 35 560 017,34 руб., что является крупным размером.
28 мая 2022 года в 12 час 47 мин иные лица № № 13, 17, 19, 8, 4, 12, 9, Хандаев С.И. и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - золота массой не менее 3 175,08 гр. из которой масса химически чистого золота составляет не менее 2 776,29 гр. стоимостью не менее 10 954 768,37 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 7 июня 2022 года иные лица № № 13 15, 19, 8, 4 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 4 729,13 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 4 283,51 гр. стоимостью не менее 15 526 438,70 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 7 июня 2022 года иные лица № № 26, 6, 4 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 5 997,66 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 4 592,97 гр. стоимостью не менее 16 648 138,36 руб., что является крупным размером.
В период с 22 час 00 мин 18 июня 2022 года до 00 час 00 мин 19 июня 2022 года иные лица № № 13, 15, 19, 8, 4, Хандаев С.И. и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 7 117,66 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 6 321,30 гр. стоимостью не менее 21 051 193,26 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 25 июня 2022 года иные лица № № 17, 13, 4, 8, 15, 11, 19 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 6 899,25 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 5 928, 47 гр., стоимостью не менее 17 909 077,88 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 июля 2022 года иные лица № № 17, 16, 13, 9, 15, 4, 8 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 9 993,42 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 8 550,78 гр., стоимостью не менее 25 583 164,19 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 31 июля 2022 года иные лица № № 17, 16, 13, 9, 4, 8, 21, 22, 19 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 12 962,94 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 11 181,11 гр., стоимостью не менее 33 776 567, 95 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 20 час 22 мин 9 июля 2022 года иные лица № № 4, 8, 25 и неустановленные лица, в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили покушение на контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 17 119,11 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 15 366,51 гр., стоимостью не менее 52 907 508,59 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 31 июля 2022 года иные лица № № 15, 13, 9, 4, 8, 18, 20 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 16 113,83 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 12 375,15 гр., стоимостью не менее 38 934 944,43 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 9 августа 2022 года иные лица № № 13, 15, 10, 19, 4, 8 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров золота массой не менее 17 006,27 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 14 557,13 гр., стоимостью не менее 47 191 449,61 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 17 августа 2022 года иные лица № № 4, 8 7, 5 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров золота массой не менее 7 573,18 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 6 368,78 гр., стоимостью не менее 21 927 964,29 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 18 августа 2022 года иные лица № № 16, 13, 21, 14, 22, 15, 4 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 12 059,22 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 10 390,78 гр., стоимостью не менее 35 454 796,07 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 19 час 15 мин 11 августа 2022 года иные лица № № 7, 8, 4, 23, 24, 5 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили покушение на контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 8 193,540 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 7 088, 285гр., стоимостью не менее 24 733 365,50 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 21 час 10 мин 28 августа 2022 года иные лица № № 23, 24 и неустановленные лица, в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили покушение на контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота и серебра, массой химически чистого золота не менее 5 935,22 гр., стоимостью не менее 20 107 813,13 руб., массой химически чистого серебра не менее 1 023,89 гр., стоимостью не менее 38 232,05 руб. на общую сумму 20 146 045,18 руб., что является крупным размером.
В неустановленное следствием время, но не позднее 11 час 30 мин 27 апреля 2023 года иное лицо № 26 и неустановленные лица в составе преступного сообщества под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 совершили покушение на контрабанду из РФ в КНР стратегически важных товаров - золота массой не менее 3 393,72 гр., из которой масса химически чистого золота не менее 3155,86 гр., стоимостью не менее 16 459 987,44 руб., что является крупным размером.
Кроме того, не позднее 21 мая 2022 года иное лицо № 2, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 1 и 3 ПС (ПО), деятельность которого была направлена на многократные контрабандные перемещения стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота) через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР и последующего их сбыта, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 1 и 3, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, умышленно, из корыстных побуждений, установила руководителям организованных групп – структурных подразделений иным лицам № № 1 и 3, являющимся наряду с ней одновременно руководителями ПС (ПО), цену приобретения на территории РФ участниками ПС (ПО) незаконного добытого золота на 100-200 руб. ниже стоимости 1 гр. золота по курсу Центробанка РФ на день приобретения драгоценного металла.
В неустановленное время, но не позднее 21 мая 2022 года, иное лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № 2 и 1 ПС (ПО), находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО ) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота) через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, находясь на территории КНР, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», с целью обеспечения систематических поставок партий драгоценного металла - золота соучастникам ПС (ПО) и дальнейшего формирования партий золота, предназначенных для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР дал иному лицу № 13 указания на территории <адрес> приобрести партию золота у неустановленных лиц по цене, установленной одним из организаторов ПС (ПО) иным лицом № 2.
В неустановленное время, но не позднее 21 мая 2022 года, иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 преступное сообщество, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», связался с соучастником иным лицом № 17 и передал последнему указания руководителя организованной группы – структурного подразделения иного лица № 3 о приобретении у неустановленного лица очередной партии незаконно добытого золота для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР. При этом, иное лицо № 13, исполняя указания, руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, обязался при получении от иного лица № 17 партии незаконно приобретенного у неустановленных лиц золота выплатить последнему денежное вознаграждение.
В это же время, иное лицо № 17, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 преступное сообщество, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, находясь на территории <адрес> приобрел при неустановленных обстоятельствах драгоценный металл золото в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр. в целях контрабандного перемещения указанного золота из РФ в КНР, по цене установленной одним из организаторов ПС (ПО) иным лицом № 2 на 100-200 руб. ниже стоимости 1 гр. золота по курсу Центробанка РФ на день приобретения драгоценного металла, которое привез и передал соучастнику иному лицу № 13 по месту жительства последнего по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес>», <адрес>.
Не позднее 21 мая 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) – иным лицом № 3, по указанию последнего, находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, получил от соучастника иного лица № 17 приобретенную последним партию золота в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр., гидростатическим методом произвел его взвешивание, затем с целью учета и дальнейшего отчета перед руководителем структурного подразделения (организованной группы) – иным лицом № 3, одновременно возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, составил рукописные записи о массе приобретенного драгоценного металла золота, и выплатил иному лицу № 17 денежное вознаграждение в неустановленной сумме за выполнение отведенной ему роли руководителем структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3.
В неустановленное время, но не позднее 24 мая 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) – иным лицом № 3, по указанию последнего, находясь по месту своего жительства, осуществил временное хранение незаконно приобретенного золота в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр. по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес> <адрес>, о чем информировал одного из руководителей ПС (ПО) – иное лицо №, одновременно возглавляющего с иными лицами № № и № преступное сообщество, посредством защищенного интернет-мессенджера «WeChat», отправляя фото записей взвешивания полученных слитков золота.
Не позднее 24 мая 2022 года иное лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС (ПО), находясь на территории КНР, реализуя общий преступный умысел, сообщил руководителям структурных подразделений (организованных групп) иным лицам № № 2 и 1, одновременно являющихся совместно с иным лицом № 3 организаторами и руководителями ПС (ПО) о готовой к отправке в КНР незаконно приобретенной на территории <адрес> края соучастником иным лицом № 13 партии золота и необходимости ее доставки в пгт. <адрес> для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
Не позднее 24 мая 2022 года, иное лицо № 3, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, дал соучастнику иному лицу № 13 указания подготовить к перевозке и перевезти из <адрес> края до пгт. <адрес> незаконно добытой и приобретенной партии золота в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр. При этом дал иному лицу № 13 указания выплатить участнику ПС (ПО), осуществившему перевозку партии золота до пгт. <адрес> вознаграждение.
В это же время, иное лицо № 1, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, посредствам защищенного интернет - мессенджера «WeChat», сообщил участнику ПС (ПО) иному лицу № 4, о том, что 24 мая 2022 года планируется очередная поставка партии золота в пгт. <адрес>, для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР, и дал указание последнему организовать получение указанной партии золота от соучастника преступного сообщества (преступной организации) из <адрес> края на территории <адрес>, осуществить его временное хранение и в дальнейшем передать участникам ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2 и 3, для незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
В неустановленное время, но не позднее 24 мая 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2 и 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), по указанию иного лица № 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> ДНТ № <адрес>», <адрес>, по номеру телефона, зарегистрированного на неустановленное лицо, связался с соучастником иным лицом № 19, передал указания руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 преступное сообщество о необходимости транспортировки партии незаконно добытого золота в пгт. <адрес> для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР и обязался выплатить соучастнику иному лицу № 19 по его возращению вознаграждение за перевозку указанной партии.
В это же время, иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) – иным лицом № 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес>», <адрес>, подготовил к выезду находящийся в его в распоряжении автомобиль марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком № в технологические полости которого в целях маскировки и безопасности своих действий, а также действий соучастников сокрыл партию незаконно добытого и приобретенного золота в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр., а также с целью отвлечения внимания сотрудников правоохранительных органов в случае задержания в пути следования автомашины и ее досмотра, поместил в указанный автомобиль изготовленные им из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков.
24 мая 2022 года иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, прибыл по месту жительства иного лица № 13 по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес> <адрес>, где получил от последнего автомобиль марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком № с укрытой в технологических полостях партией золота, предназначенной для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР, а также телефон, используемый для связи с последним.
При этом иное лицо № 13, исполняя указания руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 1 ПС о конспирации, сообщил иному лицу № 19 в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников в ходе разговора с соучастниками посредством сотовой связи использовать конспиративные слова.
В этот же день, иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, управляя автомобилем марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащим соучастнику иному лицу № 13, с укрытой в технологических полостях указанного автомобиля партией золота в слитках массой не менее 3175,08 гр., проследовал по маршруту <адрес> – пгт. <адрес> для дальнейшей передачи указанного золота участнику ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, находящемуся на территории <адрес> в целях дальнейшего незаконного его перемещения с территории РФ в КНР.
24 мая 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, поручил участнику организованной группы – структурного подразделения иному лицу № 8, в целях соблюдения конспирации, включить ранее переданный ему иным лицом № 4 телефон, используемый иным лицом № 8 для связи с курьерами, ожидать звонка от курьера для получения партии золота в целях последующего контрабандного перемещения указанного золота с территории РФ в КНР и обязался выплатить иному лицу № 8 денежное вознаграждение за перевозку указанной партии.
При этом, иное лицо № 4, исполняя указания, руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 3 ПС о конспирации, в целях безопасности, не указывал данные соучастника.
24 мая 2022 года иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, реализуя общий преступный умысел, находясь в пути следования до <адрес>, созвонился с соучастником иным лицом № 13, и сообщил последнему, что подъезжает к пгт. <адрес>, после чего получил от последнего номер телефона соучастника иного лица № 8, которому необходимо передать партию золота для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
После этого, иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, в этот же день, продолжая свои преступные действия, действуя совместно и согласованно с другими участниками ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, созвонился с соучастником иным лицом № 8, договорившись о конкретном месте передачи партии золота – вблизи круговой развязки автомобильной дороги А-350 («<адрес>») у <адрес>.
24 мая 2022 года иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № выехал на оговоренный участок федеральной автомобильной дороги вблизи круговой развязки автомобильной дороги А-350 («<адрес>») у <адрес>, где получил от соучастника ПС (ПО) иного лица № 19 золото в слитках массой не менее 3 175,08 гр., для контрабандного перемещения указанного золота с территории РФ в КНР, сокрыв его в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников, поместив под переднее пассажирское сиденье принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № и проследовал в пгт. <адрес>, о чем сообщил соучастнику иному лицу № 4.
24 мая 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, умышленно из корыстных побуждений, по прибытию соучастника иного лица № 19 и после передачи последним партии золота в слитках объемом массой не менее 3175,08 гр. соучастнику иному лицу № 8, находясь на территории <адрес> края выплатил последнему денежное вознаграждение за выполнение отведенной ему роли руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, являющегося одновременно организатором и руководителем ПС (ПО) совместно с иными лицами № № 2 и 1.
24 мая 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, поручил участнику организованной группы – структурного подразделения иному лицу № 8, в целях соблюдения конспирации, проследовать в пгт. <адрес>, где на дачном участке, расположенном по <адрес>, поместить в целях хранения полученную партию золота в слитках, в тайник – печку.
В это же время, иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № прибыл на дачу по адресу: <адрес>, где золото в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр. в целях маскировки и безопасности своих действий, а также действий соучастников сокрыл, поместив в тайник – печку, находящуюся в доме по вышеуказанному адресу, о чем сообщил соучастнику иному лицу № 4.
Далее, в неустановленное время, но не позднее 12 час 47 мин 28 мая 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, находясь по адресу: <адрес> осуществил временное хранение партии незаконно добытого золота, предназначенного для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
В неустановленное следствием время, но не позднее 12 час 47 мин 28 мая 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, находясь по адресу: <адрес>, извлек слитки золота массой не менее 3175,08 гр. из тайника – печки и, действуя с указаниями руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО) и передал Хандаеву С.И. для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
При этом, иное лицо № 4, исполняя указания и действуя по согласованию с руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, поручил Хандаеву С.И. связаться с соучастником иным лицом № 9 и передать ему о необходимости включения в ближайшее время Хандаева С.И. и соучастника иного лица № 12 в состав локомотивной бригады, осуществляющей служебную командировку в КНР.
Хандаев С.И., являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3 не позднее 12 час 47 мин 28 мая 2022 года, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО) в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, являясь машинистом локомотива, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, передал его указания и указания иного лица № 4 соучастнику иному лицу № 12 о выезде в командировку в составе локомотивной бригады в КНР, и сообщил соучастнику иному лицу № 9 о необходимости включения Хандаева С.И., как машиниста локомотива и иного лица № 12, как помощника машиниста в состав локомотивной бригады, выезжающей в КНР.
Иное лицо № 9, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, не позднее 12 час 47 мин 28 мая 2022 года, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО) в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, являясь дежурным локомотивного депо <адрес> с дисклокацией в пгт. <адрес> в силу занимаемой должности обладая информацией о составе и графике выездов локомотивных бригад, включил в состав локомотивной бригады, следующей в служебную командировку в КНР соучастников Хандаева С.И. и иного лица № 12.
В 12 час 47 мин 28 мая 2022 года Хандаев С.И. и иное лицо № 12, являющиеся участниками ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную им роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, в нарушение Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому экспорт из РФ драгоценного металла золота подлежит лицензированию, и осуществляются на специализированных таможенных постах с обязательным участием государственных контролеров федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», сокрыли от таможенного досмотра неустановленным следствием способом в кабине локомотива драгоценный металл - золото общей массой не менее 3175,08 гр., которое незаконно переместили через «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес> <адрес> из РФ на территорию КНР, о чем Хандаев С.И. информировал посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat» соучастника иного лица № 4.
В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», золото относится к драгоценным металлам.
Согласно Постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. руб.», драгоценные металлы отнесены к перечню стратегически важных товаров, подлежащих контролю на территории РФ.
Таким образом, в 12 час 47 мин 28 мая 2022 года иные лица № № 1, 2, 3, 13, 17, 19, 8, 4, 12, 9, Хандаев С.И. и неустановленные лица, действуя в составе ПС (ПО), в нарушение ч. 4 ст. 2, ч. 4, ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. ст. 7, п. 25 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 9, 255-271 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее Союза), Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах нетарифного регулирования» в соответствии с которыми собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является РФ, а также согласно которым запрещен свободный оборот драгоценных металлов на территории РФ и разрешены сделки, хранение, перевозка и пересылка не аффинированного золота только его собственникам, то есть организациям, имеющим разрешение на его добычу, обязывая их сдавать указанное сырье на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ, а экспорт из РФ драгоценного металла золота подлежит лицензированию и осуществляется на специализированных таможенных постах с обязательным участием государственных контролеров федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», право на перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов (ювелирных изделий) имеют юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, стоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, а также то, что товары – драгоценные металлы являются ограниченными к вывозу с территории Союза, при перемещении через таможенную границу Союза подлежат обязательному декларированию, помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, подлежат таможенному контролю, в том числе в виде таможенного досмотра осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важного товара - драгоценного металла золота (Код ЕТН ВЭД №) массой не менее 3 175,08 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 2 776,29 гр., стоимостью не менее 10 954 768, 37 руб., что является крупным размером.
28 мая 2022 года, не ранее 12 час 47 мин иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 посредством защищенного интернет-мессенджера «WeChat» сообщил последнему о перемещении соучастниками Хандаевым С.И. и иным лицом № 12 драгоценного металла - золото общей массой не менее 3 175,08 гр. с территории РФ в КНР.
28 мая 2022 года, не ранее 12 час 47 мин иное лицо № 1, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», передал участнику ПС (ПО) иному лицу № 4 место сброса партии незаконно перемещенного золота на территории КНР, о чем иное лицо № 4, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, сообщил посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», участнику ПС (ПО) Хандаеву С.И.
28 мая 2022 года, не ранее 12 час 47 мин Хандаев С.И., являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО), совместно и согласованно с остальными участниками ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 во время движения железнодорожного состава на территории КНР, передал указания последнего иному лицу № 12, сообщив место сброса партии незаконно перемещенного золота на территории КНР.
В это же время, иное лицо № 12, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, из тайника, расположенного в кабине локомотива, изъял драгоценный металл золото в слитках общей массой не менее 3 175,08 гр., и через окно локомотива во время движения железнодорожного состава на территории КНР выбросил указанное золото в условленном месте, где в последствии указанная партия золота поступила в распоряжение организаторов ПС (ПО) иных лиц № № 1, 2, 3.
Далее, не позднее 3 июня 2022 года иное лицо № 1, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, после получения им и организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 1 и 2 партии незаконно перемещенного золота на территории КНР, находясь на территории КНР, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat» дал указание соучастнику иному лицу № 4 получить на рынке, расположенном в пгт. <адрес>, от граждан КНР, не осведомленных о преступных намерениях участников ПС (ПО) денежные средства для выплаты вознаграждения участникам ПС (ПО), осуществившим незаконное перемещение партии золота с территории РФ в КНР, о чем иное лицо № 4, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений сообщил посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», участнику ПС (ПО) иному лицу № 8, передав номер телефона гражданина КНР от которого необходимо получить денежные средства, при этом указал, что в ходе разговора с последним в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников необходимо использовать конспиративные слова «бумага».
Иное лицо № 2, не позднее 3 июня 2022 года, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 1 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, после получения ею и организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 1 и 3 партии незаконно перемещенного золота на территории КНР, находясь на территории КНР, посредством коммерческого банка, расположенного на территории КНР, осуществила перевод юаней на банковский счет, открытый в коммерческом банке КНР на имя родственников ранее ею приисканного гражданина КНР не осведомленного о преступных намерениях участников возглавляемого ею совместно с иными лицами № № 1 и 3 ПС (ПО) – иному лицу № 27, постоянно работающего на рынке в пгт. <адрес>, о чем сообщила последнему посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», одновременно сообщив о необходимости на территории пгт. <адрес> передать указанные денежные средства в российских рублях наличными иному лицу № 8.
Не позднее 3 июня 2022 года иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО) возглавляемого иными лицами № № 2, 3 и 1, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, используя выданный ему иным лицом № 4 сотовый телефон, созвонился с иным лицом № 27, не осведомленным о преступных намерениях участников ПС (ПО) возглавляемого иными лицами № № 2, 3 и 1, прибыл на рынок, расположенный по адресу: <адрес>, где у туалета встретился с иным лицом № 27, получив от последнего 1 000 000 руб., которые в последующем передал соучастнику иному лицу № 4.
В это же время иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО) возглавляемого иными лицами № № 2, 3 и 1, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, по указанию последнего выплатил соучастникам: иным лицам № № 8, 12, 9 и Хандаеву С.И. денежное вознаграждение за незаконное перемещение с территории РФ в КНР партии незаконно добытого золота – иному лицу № 8 из расчета 10 руб. за каждый грамм полученного и перевезенного им незаконно добытого золота, иному лицу № 9 из расчета 80 000 руб. за каждый килограмм незаконно перемещенного золота с территории РФ в КНР, а иному лицу № 12 и Хандаеву С.И. по 250 000 руб., каждому.
Кроме того, не позднее 7 июня 2022 года иное лицо № 2, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 1 и 3 ПС (ПО), деятельность которого была направлена на многократные контрабандные перемещения стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР и последующего их сбыта, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № 1 и 3, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, умышленно, из корыстных побуждений, установила руководителям организованных групп – структурных подразделений иным лицам № № 1 и 3, являющимся наряду с ней одновременно руководителями ПС (ПО) цену приобретения на территории РФ участниками ПС (ПО) незаконного добытого золота на 100-200 руб. ниже стоимости 1 гр. золота по курсу Центробанка РФ на день приобретения драгоценного металла.
Не позднее 7 июня 2022 года, иное лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС (ПО), осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота) через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», с целью обеспечения систематических поставок партий драгоценного металла - золота соучастникам ПС (ПО) и дальнейшего формирования партий золота, предназначенных для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР дал иным лицам № № 13 и 15 указания на территории <адрес> края приобретать партии золота у неустановленных лиц по цене, установленной одним из организаторов ПС (ПО) иным лицом № 2.
В период с 7 по 17 июня 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных товаров – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 преступное сообщество, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, находясь на территории <адрес>, неоднократно у неустановленных следствием лиц приобретал партии незаконно добытого золота общей массой 4 752,32 гр. по цене, установленной одним из организаторов ПС (ПО) иным лицом № 2, после чего по месту жительства по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес>», <адрес> гидростатическим методом производил его взвешивание, незаконно хранил и с целью формирования партий золота для дальнейшего его незаконного перемещения с территории РФ в КНР осуществлял его переплавку в слитки, при этом в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников изготавливал из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков.
В это же время иное лицо № 13, исполняя указания руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, с целью учета приобретенного у неустановленных лиц золота и дальнейшего отчета перед руководителем структурного подразделения (организованной группы) – иным лицом № 3, одновременно возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), действуя в соответствии с указаниями последнего, умышленно, из корыстных побуждений, составлял рукописные записи о его массе, которые фотографировал и посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat» направлял руководителю структурного подразделения (организованной группы) – иному лицу № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 преступное сообщество.
Не позднее 15 июня 2022 года иное лицо № 15, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, находясь на территории <адрес> края, неоднократно у неустановленных следствием лиц приобретал партии незаконно добытого золота общей массой 2 365,34 гр. по цене, установленной одним из организаторов ПС (ПО) иным лицом № 2, и в гараже по адресу: <адрес>, гаражный кооператив №7 временно незаконно хранил, а также с целью формирования партий золота для дальнейшего его незаконного перемещения с территории РФ в КНР осуществлял его переплавку в слитки, при этом в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников изготавливал из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков.
Не позднее 15 июня 2022 года иное лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС (ПО), находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя общий преступный умысел, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», с целью обеспечения систематических поставок партий драгоценного металла - золота соучастникам ПС (ПО) и дальнейшего формирования партий золота, предназначенных для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР дал указания иному лицу № 15 приобретенные и сформированные им партии незаконно добытого золота передать соучастнику иному лицу № 13 для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР, а иное лицо № 13 сформировать общую партию золота и подготовить к отправке в пгт. <адрес> с целью дальнейшего перемещения с территории РФ в КНР.
В это же время, иное лицо № 15, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, находясь на территории <адрес> передал соучастнику иному лицу № 13 вместе с изготовленными из недрагоценного металла – латуни муляжами, партии незаконно приобретенного и добытого золота общей массой 2 365,34 гр.
17 июня 2022 года иное лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС (ПО), находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя общий преступный умысел, сообщил руководителям структурных подразделений (организованных групп) иным лицам № № 2 и 1, одновременно являющихся совместно с иным лицом № 3 организаторами и руководителями ПС (ПО) о готовой к отправке в КНР незаконно приобретенной на территории <адрес> соучастником иным лицом № 13 партии золота и необходимости ее доставки в пгт. <адрес> для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
В этот же день, иное лицо № 3 являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС (ПО), находясь на территории КНР, действуя совместно и согласовано с другими организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 2 и 1, выполняя взятые на себя функции, реализуя общий преступный умысел, дал соучастнику иному лицу № 13 указания подготовить к перевозке и перевезти из <адрес> края до пгт. <адрес> незаконно добытую и приобретенную партию золота в слитках общей массой не менее 7 117,66 гр. При этом дал иному лицу № 13 указания выплатить участнику ПС (ПО), осуществившему перевозку партии золота до пгт. <адрес>, вознаграждение.
17 июня 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес> <адрес> сформировав партии золота общей массой не менее 7 117,66 гр. по номеру телефона, зарегистрированного на неустановленное лицо, связался с соучастником иным лицом № 19, передал указания руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС о необходимости транспортировки партии незаконно добытого и приобретенного золота в пгт. <адрес> для последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР и обязался выплатить иному лицу № 19 по его возращению вознаграждение за перевозку указанной партии.
В это же время, иное лицо № 1, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, реализуя общий преступный умысел, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», сообщил участнику ПС (ПО) иному лицу № 4, о том, что 17 июня 2022 года планируется очередная поставка партии золота в пгт. <адрес>, для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР, и дал указание последнему организовать получение указанной партии золота от соучастника ПС (ПО) из <адрес> края на территории <адрес>, осуществить его временное хранение и в дальнейшем передать участникам ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2 и 3, для незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
17 июня 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес> <адрес>, подготовил к выезду находящийся в его в распоряжении автомобиль марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком №, в технологические полости которого в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников сокрыл партию незаконно добытого и приобретенного золота в слитках общей массой не менее 7 117,66 гр., а также с целью отвлечения внимания сотрудников правоохранительных органов в случае задержания в пути следования автомашины и ее досмотра, поместил в указанный автомобиль изготовленные им и иным лицом № 15 из недрагоценного металла - латуни муляжи в виде слитков.
17 июня 2022 года, иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 3, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, прибыл по месту жительства иного лица № 13 по адресу: <адрес> ДНТ № «<адрес>», <адрес>, где получил от последнего автомобиль марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком № с укрытой в технологических полостях партией золота, а также телефон, используемый для связи с последним.
При этом иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, исполняя указания, руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 3, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 1 ПС, о конспирации, сообщил иному лицу № 19 в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников в ходе разговора с соучастниками по средствам сотовой связи использовать конспиративные слова.
В этот же день, иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, управляя автомобилем марки «SUZUKI IGNIS HYBRID» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащим соучастнику иному лицу № 13, с укрытой в технологических полостях указанного автомобиля партией золота в слитках массой не менее 7 117,66 гр., проследовал по маршруту <адрес> – пгт. <адрес> для дальнейшей передачи указанного золота участнику ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, находящемуся на территории <адрес> в целях дальнейшего незаконного его перемещения с территории РФ в КНР.
17 июня 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, поручил участнику организованной группы – структурного подразделения иному лицу № 8, в целях соблюдения конспирации, включить ранее переданный ему иным лицом № 4 телефон, используемый иным лицом № 8 для связи с курьерами, ожидать звонка от курьера для получения партии золота в целях последующего контрабандного перемещения указанного золота с территории РФ в КНР и обязался выплатить ему денежное вознаграждение за перевозку указанной партии.
При этом иное лицо № 4, исполняя указания, руководителя структурного подразделения (организованной группы) иного лица № 1, возглавляющего одновременно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, о конспирации в целях безопасности, не указывал данные соучастника.
17 июня 2022 года иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, действуя в интересах ПС (ПО), реализуя общий преступный умысел, находясь в пути следования до <адрес>, созвонился с соучастником иным лицом № 13, и сообщил последнему, что подъезжает к пгт. <адрес>, после чего получил от последнего номер телефона соучастника иного лица № 8, которому необходимо передать партию золота для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
После этого, иное лицо № 19, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, в этот же день, продолжая свои преступные действия, действуя совместно и согласованно с другими участниками ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, созвонился с соучастником иным лицом № 8, договорившись о конкретном месте передачи партии золота – вблизи круговой развязки автомобильной дороги А-350 («<адрес>») у <адрес>.
В этот же день, иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 преступное сообщество, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № выехал на оговоренный участок федеральной автомобильной дороги вблизи круговой развязки автомобильной дороги А-350 («<адрес> у <адрес>, где получил от соучастника ПС (ПО) иного лица № 19 золото в слитках массой не менее 7 117,66 гр., для контрабандного перемещения указанного золота с территории РФ в КНР, сокрыв его в целях маскировки и безопасности своих действий, а так же действий соучастников, поместив под переднее пассажирское сиденье принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № и проследовал в пгт. <адрес>, о чем сообщил соучастнику иному лицу № 4.
17 июня 2022 года иное лицо № 13, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы), по указанию иного лица № 3, по прибытию соучастника иного лица № 19 и после передачи последним партии золота в слитках объемом массой не менее 7 117,66 гр. соучастнику иному лицу № 8, находясь на территории <адрес> выплатил иному лицу № 19 денежное вознаграждение за выполнение отведенной ему роли руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 3, являющегося одновременно организатором и руководителем ПС (ПО) совместно с иными лицами № № 2 и 1.
17 июня 2022 года иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО)под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, поручил участнику организованной группы – структурного подразделения иному лицу № 8, в целях соблюдения конспирации, проследовать в пгт. <адрес>, где на дачном участке, расположенном по <адрес>, поместить в целях хранения полученную партию золота в слитках, в тайник – печку.
В это же время, иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № прибыл на дачу по адресу: <адрес>, где золото в слитках общей массой не менее 7 117,66 гр. в целях маскировки и безопасности своих действий, а также действий соучастников сокрыл, поместив в тайник – печку, находящуюся в доме по вышеуказанному адресу, о чем сообщил соучастнику иному лицу № 4.
Иное лицо № 4, не позднее 22 час 00 мин 18 июня 2022 года, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 по согласованию с последним, находясь на территории пгт. <адрес>, поручил соучастнику иному лицу № 8 забрать из тайника на даче по вышеуказанному адресу партию золота и передать соучастнику Хандаеву С.И. для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
В это же время, иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота Королла» с государственным регистрационным знаком № прибыл на дачу по адресу: <адрес>, где из тайника извлек золото в слитках общей массой не менее не менее 7 117,66 гр., после чего проследовал по адресу: <адрес>, где передал указанную партию золота соучастнику Хандаеву С.И. для последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
Далее иное лицо № 4, не позднее 22 час 00 мин 18 июня 2022 года, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем подразделения (организованной группы) иным лицом № 1 и по согласованию с последним, посредствам телефонной связи созвонился с соучастником Хандаевым С.И. и сообщил последнему о необходимости осуществить закладку, полученного от соучастника иного лица № 8 золота в подвижной железнодорожный состав, следующий из пгт. <адрес> в КНР.
В 22 час 00 мин 18 июня 2022 года Хандаев С.И., являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важного товара – драгоценного металла золота через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе организованной группы – структурного подразделения под руководством иного лица № 1, возглавляющего совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности РФ и желая этого, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, сокрыл от таможенного досмотра в вагоне с углем железнодорожного подвижного состава, следующего из РФ в КНР драгоценный металл - золото общей массой не менее 7 117,66 гр., который до 00 час 00 мин 19 июня 2022 года через таможенный пост ЖДПП <адрес> расположенный по адресу: <адрес> пересек таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР, о чем Хандаев С.И. информировал посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat» соучастника иного лица № 4.
В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», золото относится к драгоценным металлам.
Согласно Постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. руб.», драгоценные металлы отнесены к перечню стратегически важных товаров, подлежащих контролю на территории РФ.
Таким образом, в период с 22 час 00 мин 18 июня 2022 года до 00 час 00 мин 19 июня 2022 года руководители ПС (ПО) иные лица № № 1, 2, 3, действуя совместно и согласованно с другими участниками ПС (ПО): иными лицами № № 13, 15, 19, 8, 4, Хандаевым С.И. и неустановленными лицами, в нарушение ч. 4 ст. 2, ч. 4, ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. ст. 7, п. 25 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 9, 255-271 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее Союза), Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах нетарифного регулирования» в соответствии с которыми собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является РФ, а также согласно которым запрещен свободный оборот драгоценных металлов на территории РФ и разрешены сделки, хранение, перевозка и пересылка не аффинированного золота только его собственникам, то есть организациям, имеющим разрешение на его добычу, обязывая их сдавать указанное сырье на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ, а экспорт из РФ драгоценного металла золота подлежит лицензированию и осуществляется на специализированных таможенных постах с обязательным участием государственных контролеров федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», право на перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов (ювелирных изделий) имеют юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, стоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, а также то, что товары – драгоценные металлы являются ограниченными к вывозу с территории Союза, при перемещении через таможенную границу Союза подлежат обязательному декларированию, помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, подлежат таможенному контролю, в том числе в виде таможенного досмотра, осуществили незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важного товара - драгоценного металла золота (Код ЕТН ВЭД №) массой не менее 7 117,66 гр., из которой масса химически чистого золота составляет не менее 6 321,30 гр., стоимостью не менее 21 051 193,26 руб., что является крупным размером.
В это же время иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, получив сообщение от соучастника Хандаева С.И., посредством защищенного интернет-мессенджера «WeChat» сообщил последнему о перемещении соучастником Хандаевым С.И. драгоценного металла - золото общей массой не менее 7 117,66 гр. с территории РФ в КНР.
Далее, 20 июня 2022 года иное лицо № 1, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 2 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, удостоверившись, что партия золота перемещена с территории РФ в КНР, действуя согласованно с организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 3 и 2, находясь на территории КНР, посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat» дал указание соучастнику иному лицу № 4 получить на рынке, расположенном в пгт. <адрес>, от граждан КНР, не осведомленных о преступных намерениях участников ПС (ПО) денежные средства для выплаты вознаграждения участникам ПС (ПО), осуществившим незаконное перемещение партии золота с территории РФ в КНР, о чем иное лицо № 4, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений сообщил посредством защищенного интернет-мессенджера «WeChat», участнику ПС (ПО) иному лицу № 8, передав номер телефона гражданина КНР, от которого необходимо получить денежные средства, при этом указал, что в ходе разговора с последним в целях маскировки и безопасности своих действий, а также действий соучастников необходимо использовать конспиративные слова «бумага».
В это же время, иное лицо № 2, являясь руководителем структурного подразделения (организованной группы) и одновременно организатором совместно с иными лицами № № 1 и 3 ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, реализуя общий преступный умысел, после получения ею и организаторами ПС (ПО) иными лицами № № 1 и 3 партии незаконно перемещенного золота на территории КНР, находясь на территории КНР, посредством коммерческого банка, расположенного на территории КНР, осуществила перевод юаней на банковский счет, открытый в коммерческом банке КНР на имя ранее ею приисканной гражданки КНР не осведомленной о преступных намерениях участников возглавляемого ею совместно с иными лицами № 1 и 3 ПС (ПО) – иное лицо № 28, постоянно работающей на рынке в пгт. <адрес>, о чем сообщила последней посредством защищенного интернет - мессенджера «WeChat», одновременно сообщив о необходимости на территории пгт. <адрес> передать указанные денежные средства в российских рублях наличными соучастнику иному лицу № 8.
20 июня 2022 года иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО) возглавляемого иными лицами № № 2, 3 и 1, выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, используя выданный ему иным лицом № 4 сотовый телефон, созвонился с иным лицом № 28, не осведомленной о преступных намерениях участников ПС (ПО) возглавляемого иными лицами № № 2, 3 и 1, прибыл на рынок, расположенный по адресу: <адрес>, где у туалета встретился с иным лицом № 28, получив от последней 1 000 000 руб., о чем посредством мобильной связи сообщил соучастнику иному лицу № 4.
В это же время иное лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, действуя по согласованию с последним поручил иному лицу № 8 перевезти и передать Хандаеву С.И. 640 000 руб., а оставшиеся 460 000 руб. поместить в тайник на даче по адресу: <адрес>.
20 июня 2022 года иное лицо № 8, являясь участником ПС (ПО) под руководством иных лиц № № 1, 2, 3, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах ПС (ПО), выполняя отведенную ему роль руководителем структурного подразделения (организованной группы) иным лицом № 1, прибыл по адресу: <адрес>, где передал Хандаеву С.И. 640 000 руб. за незаконно перемещенное с территории РФ в КНР золото, а оставшиеся 460 000 руб. привез на дачу по адресу: <адрес>, где поместил в тайник, о чем сообщил соучастнику иному лицу № 4 и впоследствии, находясь на территории пгт. <адрес> получил от последнего денежное вознаграждение из расчета 10 руб. за каждый грамм полученного и перевезенного им незаконно добытого золота.
Уголовное дело по обвинению Хандаева С.И. поступило в суд с представлением заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора ФИО1 об особом порядке проведения судебного разбирательства.
В ходе предварительного расследования Хандаев С.И. обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с ним соблюдена.
В соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ 25 марта 2025 года из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело № в отношении Хандаева С.И. (т. 8 л.д. 235-236).
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Хандаева С.И., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 3174 УПК РФ.
В судебном заседании подсудимый Хандаев С.И. вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, согласился с предъявленным обвинением и пояснил, что он поддерживает свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении него, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое было с ним заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главами 40, 401 УПК РФ, которые он осознает в настоящее время, в содеянном чистосердечно раскаивается.
Адвокат Милорадов В.В., поддержав позицию Хандаева С.И., подтвердил, что досудебное соглашение с его подзащитным, действительно, было заключено добровольно, по инициативе его подзащитного, в его присутствии, после получения необходимой консультации. Он полагает, что обязательства, которые были взяты Хандаевым С.И. на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объеме. Обратил внимание суда на активное способствование Хандаевым С.И. быстрому и качественному раскрытию преступлений и изобличению соучастников.
Государственный обвинитель Приходько Н.С., поддерживая ходатайство прокурора о рассмотрении дела в порядке, установленном главами 40 и 401 УПК РФ, подтвердил, что подсудимый Хандаев С.И., согласно досудебному соглашению и взятым на себя обязательствам по указанному соглашению правильно, достоверно и полно дал показания, в которых он изобличил соучастников преступлений, сообщил о роли каждого в содеянном, детализировал обстоятельства совершения преступлений, то есть активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и изобличению соучастников, сообщив правоохранительным органам информацию об обстоятельствах совершенных ими преступлений.
Установление полной и объективной картины произошедшего, стало возможным благодаря сотрудничеству Хандаева С.И. со следствием. Правдивость сведений, сообщенных Хандаевым С.И. об обстоятельствах преступлений, подтверждается материалами уголовного дела.
Кроме того, материалами уголовного дела подтверждается, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Хандаевым С.И. полностью соблюдены, в связи с чем, уголовное дело в отношении него подлежит рассмотрению в особом порядке судебного разбирательства.
По мнению стороны обвинения, доказательства, полученные в результате заключения досудебного соглашения с Хандаевым С.И., получены с соблюдением требований норм УПК РФ, имеют существенное значение для дела и помогли изобличить членов преступного сообщества (преступной организации).
Изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с Хандаевым С.И. досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены.
Согласно материалам дела, исследованным в судебном заседании, досудебное соглашение составлено 15 ноября 2022 года на основании ходатайства Хандаева С.И., с участием его защитника Милорадова В.В., а также на основании постановления старшего следователя СЧ СО Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте от 15 ноября 2022 года, о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения (т. 7 л.д. 157, 159-160, 161-164, 165-169).
Анализируя изложенное, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Хандаев С.И. обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами, положенными в основу обвинительного заключения, как в целом, так и во всех составляющих частях обвинения. Нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по делу судом не установлено.
Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, препятствий к тому не имеется.
Суд квалифицирует деяния Хандаева С.И. по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации).
Кроме того, действия Хандаева С.И. по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, каждому в отдельности, суд квалифицирует как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, совершенные организованной группой.
Квалифицирующий признак совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «в крупном размере» соответствует примечанию 2 к ст. 226.1 УК РФ, согласно которому крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
Квалифицирующий признак совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «организованной группой» также подтверждается тем, что все преступления были совершены преступным сообществом (преступной организацией), состоящей из устойчивых структурированных организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения тяжких, особо тяжких преступлений для получения финансовой, материальной выгоды, где роль каждого участника была распределена заранее.
При избрании вида и размера наказания подсудимому, суд руководствуясь правилами ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Хандаевым С.И. преступлений, их количество и тяжесть; данные, характеризующие его личность; смягчающие и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств; влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, регламентирующей порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главами 40 и 401 УПК РФ.
В силу ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, в совершении которых обвиняется Хандаев С.И., отнесены законом к категории тяжких и особо тяжких преступлений, соответственно.
Оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкие по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также конкретных обстоятельств по делу, суд не усматривает.
Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, о чем свидетельствует его осознанное, адекватное, логичное поведение в суде. Согласно имеющейся в деле справке Хандаев С.И. на учете у врача-психиатра не состоит (т. 7 л.д. 242, 244), при таких обстоятельствах подсудимый подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
Судом установлено, что Хандаев С.И. имеет среднее специальное образование, женат, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, военнообязанный (т. 8 л.д. 1-5), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 7 л.д. 241, 242, 243, 244), компетентными органами по месту жительства характеризуется посредственно (т. 7 л.д. 245), администрацией муниципального района «<адрес>», соседями – положительно (т. 8 л.д. 19, 20-27), ранее не судим (т. 7 л.д. 236, 237), награжден благодарственными письмами за оказание финансовой помощи и поддержки военнослужащим, принимающим участие в зоне проведения СВО, также воспитанникам центра «<данные изъяты>» (т. 8 л.д. 17, 18).
Изучая личность Хандаева С.И., судом установлены ряд смягчающих обстоятельств по делу, предусмотренных ч. 2 ст. 61 УК РФ, а именно:
- Хандаев С.И. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся, осознал преступность своих действий; компетентными органами по месту жительства характеризуется посредственно, администрацией муниципального района «<адрес>», соседями – положительно; ранее не судим; награжден благодарственными письмами за оказание финансовой помощи и поддержки участником СВО и социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних; также суд учитывает состояние здоровья близкого родственника Хандаева С.И. – его <данные изъяты>, находящейся на его иждивении;
и предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а именно:
- Хандаев С.И. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, дав признательные показания по делу в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе проверки показаний на месте, с подробным изложением обстоятельств их совершения, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступлений, в связи с чем, при назначении наказания Хандаеву С.И. суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хандаева С.И., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Разрешая вопрос о виде и размере наказания в отношении Хандаева С.И., суд учитывает, что целями наказания, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ и с учетом положений Общей части УК РФ.
С учетом конкретных обстоятельств, характера совершенных преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, его роли при совершении преступлений, принимая во внимание выполнение подсудимым обязательств, взятых на себя условиями досудебного соглашения о сотрудничестве, осознание им своей вины, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания, по каждому из преступлений, в виде реального лишения свободы, на срок, который, по мнению суда, будет способствовать исправлению Хандаева С.И. и отвечать целям наказания.
При этом, принимая во внимание обстоятельства совершенных Хандаевым С.И. преступлений, суд полагает необходимым в качестве дополнительного наказания Хандаеву С.И., по каждому преступлению, назначить штраф, в размере, который, по мнению суда, будет способствовать исправлению Хандаева С.И. и отвечать целям наказания, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы (по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 210 УК РФ), которое предусмотрено санкцией указанной статьи в качестве обязательного, в целях усиления контроля за Хандаевым С.И. со стороны специализированных органов после его освобождения из мест лишения свободы, для предупреждения совершения им новых преступлений. По преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 226.1 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств, характера совершенных преступлений, личности подсудимого, его роли при совершении преступлений, суд полагает возможным дополнительного наказания в виде ограничения свободы не назначать.
Назначая Хандаеву С.И. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд считает необходимым установить ему следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 22:00 до 06:00 часов; не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории муниципального округа, где осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы, без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы дважды в месяц для регистрации.
При определении наказания по совокупности преступлений, суд применит положения ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.
Дополнительное наказание в виде штрафа, в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, подлежит самостоятельному исполнению.
Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, для назначения Хандаеву С.И. наказания с применением положений ст. 64 УК РФ. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, дача изобличающих показаний, как безусловные к таковым, в данном конкретном случае, по мнению суда, не относятся.
Оснований для применения положений ст. 53.1, ст. 73 УК РФ суд также не усматривает, поскольку характер совершенных Хандаевым С.И. преступлений, их фактические обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что определенные ч. 2 ст. 43 УК РФ цели уголовного наказания могут быть достигнуты только при реальном отбывании назначенного ему наказания.
При выборе вида исправительного учреждения Хандаеву С.И. суд руководствуется правилами п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ и постановляет отбывать ему наказание в исправительной колонии строгого режима, поскольку он совершил преступления, отнесенные законом к категории тяжких и особо тяжких, произведя зачет времени содержания под стражей в соответствии с п. «а» ч. 31 ст. 72 УК РФ.
Срок наказания необходимо исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Назначенное наказание в виде лишения свободы не отразится на условиях жизни иных лиц, а представленные материалы о состоянии здоровья не препятствуют реальному отбыванию им наказания в виде лишения свободы.
Фактические и правовые основания для освобождения Хандаева С.И. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания отсутствуют.
Относительно вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого суд, с учетом личности Хандаева С.И., характеризующих данных в отношении него, а также принимая во внимание, назначаемое ему настоящим приговором наказание, полагает необходимым до вступления приговора в законную силу сохранить ему ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.
Исходя из положений ст. ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, а также разъяснений, содержащихся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК РФ.
В силу ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, разъяснений, содержащихся в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета, а при отсутствии либо недостаточности денежных средств принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости.
Согласно материалам уголовного дела – имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу – слитки, содержащие в своем составе золото, изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении иных участников преступлений, в связи с чем, хранение их необходимо до принятия решения по данному уголовному делу. Конфискация указанных предметов контрабанды, в соответствии с положениями ст. ст. 104.1 и 104.2 УК РФ фактически возможна, вместе с тем, разрешение вопроса о конфискации имущества, являющегося предметом незаконного перемещения через таможенную границу в рамках настоящего уголовного дела, будет являться преждевременным.
Между тем, деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов "а" и "б" части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.
Материалами дела установлено, что в результате перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров, Хандаевым С.И. по преступлениям, предусмотренным ст. 226.1 УК РФ, получен доход 250 000 рублей и 640 000 рублей, соответственно.
В этой связи, на основании ст. 1041 ч. 1 п. «а, б» УК РФ в доход государства подлежит конфискации с Хандаева С.И. сумма денежных средств в размере 890 000 рублей, как доход, полученный в результате совершения преступлений.
Суд не входит в обсуждение вопроса о взыскании процессуальных издержек с подсудимого Хандаева С.И., в связи с тем, что его защиту осуществлял адвокат по соглашению.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 3177 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Хандаева С.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 113-ФЗ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 113-ФЗ), и назначить ему наказание:
- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в размере 200 000 рублей, и с ограничением свободы на срок 1 (один) год,
В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Хандаеву С.И. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 22:00 до 06:00 часов; не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории муниципального округа, где осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы, без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы дважды в месяц для регистрации;
- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 113-ФЗ) (контрабанда золота общей массой не менее 3175,08 гр.) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей;
- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 113-ФЗ) (контрабанда золота общей массой не менее 7117,66 гр.) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 400 000 рублей.
В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности вышеуказанных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Хандаеву С.И. наказание в виде 4 (четырёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, и с ограничением свободы на срок 1 (один) год.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Хандаеву С.И. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 22:00 до 06:00 часов; не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории муниципального округа, где осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы, без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы дважды в месяц для регистрации.
Срок назначенного Хандаеву С.И. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения осужденному Хандаеву С.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей.
Зачесть в срок отбывания наказания Хандаеву С.И. время его содержания под стражей в качестве меры пресечения по данному уголовному делу в период с 03.07.2025 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии п. «а» ч. 31 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное Хандаеву С.И. наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, исполнять самостоятельно. Наказание в виде штрафа считать исполненным, в связи с оплатой его в полном объёме, на основании чека, имеющегося в материалах уголовного дела в т. 12 л.д. 222.
На основании ст. 1041 ч. 1 п. «а, б» УК РФ взыскать с Хандаева С.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт серии №, код подразделения №, выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) в доход государства 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей, в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений.
Судьбу вещественных доказательств по делу:
- телефонов марки «Redmi 5A», «Honor NTX-NX 9», фрагментов бумаги с рукописными записями, блокнота в обложке черного цвета, набора металлических цифровых клейм «Автодело», хранящихся в камере хранения вещественных доказательств Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте;
- слитков, общей массой 17 119,11 гр., слитков (16 слитков) общей массой 8 193,540 гр., слитков (12 слитков) общей массой 22 331,21 гр., золота общей массой 5 935,22 гр., слитков (18 слитков) общей массой 3 155,86 гр., хранящихся в ФЭО Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте;
- 5 дисков «DVD-R» с 3, 4, 6, 10 аудиофайлами телефонных переговоров с участниками ОПС, документов, представленных Забайкальской дирекцией тяги филиала ОАО «РЖД», а именно: приказов о приеме на работу, передвижениях лиц, должностных инструкций работников локомотивных бригад эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги и табелей учета рабочего времени, хранящихся при <адрес> №, оставить без разрешения, до рассмотрения по существу уголовного дела, выделенного в отношении других участников преступлений.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда, через Борзинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получении его копии. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в Судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
В течение трех суток со дня провозглашения приговора стороны вправе обратиться с заявлением об их ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом и (или) аудиозаписью, в последующие трое суток подать на них свои замечания в письменном виде.
Председательствующий И.А. Власова