Приговор
именем Российской Федерации
6 августа 2026 года <адрес>
Борзинский городской суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Константиновой Н.Б., при секретаре судебного заседания Юндуновой С.Б., с участием Борзинского межрайонного прокурора Батоцыренова А.М., обвиняемого Зорина А.А., защитника – адвоката Хабибуллина Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Зорина А.А., <данные изъяты>, не судимого, находящегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:
Зорин А.А. дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.
Неустановленное лицо, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, приняло решение создать и возглавить организованную группу для систематического совершения её участниками на территории Российской Федерации тяжких преступлений корыстной направленности – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением материального ущерба в особо крупном размере у неограниченного круга граждан, с целью получения преступного дохода, возложив на себя функции организатора и руководителя данного преступного объединения.
В процессе создания организованной группы, для достижения преступного результата неустановленное лицо, с целью реализации своего умысла, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискало, в том числе посредством размещения информации в сети «Интернет» о быстром и стабильном обогащении преступным путем в качестве непосредственных исполнителей преступного умысла Зорина А.А., пожелавшего вступить в состав организованной группы и участвовать в совершаемых ею преступлениях, не имевшего постоянного источника дохода, а также не менее трех неустановленных лиц, каждый из которых, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно принял предложение неустановленного лица на вступление в организованную группу, участие в ней и совершаемых ею мошенничествах под руководством неустановленного лица.
Неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в составе организованной группы 06.03.2026 обратилось к Зорину А.А. с предложением работы, суть которой заключалась в получении и аккумулировании добытых преступным путем денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, на территории Российской Федерации. В последующем, полученные денежные средства по указанию неустановленного лица, состоящего в организованной преступной группе необходимо передать лично иному неустановленному лицу, входящему в состав организованной группы, при этом оставив себе обозначенную неустановленным лицом долю от данной денежной суммы в качестве вознаграждения.
В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Зорин А.А., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, стремясь к легкому и быстрому обогащению, добровольно принял предложение неустановленного лица на вступление в вышеуказанную организованную группу, участие в ней и совершаемых ею мошенничествах под руководством неустановленного лица.
Общие интересы и стремление к незаконному обогащению явились основой объединения участников организованной группы, предопределили последующую их преступную деятельность под руководством неустановленного лица.
Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, разрабатывая план и схему совершения преступлений, а также распределяя роли участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, определило, что помимо контроля и координации преступных действий, распределения доходов от преступной деятельности, совместно с неустановленными участниками организованной группы будет анализировать информацию о персональных данных граждан, проживающих на территории Российской Федерации, приисканную из неустановленного источника, выявлять среди них лиц, обладающих значительными финансовыми средствами, с целью последующего хищения принадлежащих им денежных средств путем их обмана и злоупотребления доверием.
Также, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, определило, что все её участники, действуя в разных групповых сочетаниях, в том числе и отдельно друг от друга, но в интересах организованной группы, разделятся в том числе на «операторов телефонных переговоров» и «курьеров», каждый из которых будет действовать в соответствии со своей преступной ролью для достижения общего преступного результата.
Так «операторы телефонных переговоров», в роли которых выступят не менее трех неустановленных лиц, будут звонить по телефону гражданам, денежные средства которых подлежат хищению путем обмана и злоупотребления доверием, представляться потерпевшим сотрудниками военного комиссариата, сообщать от имени последних заведомо ложную информацию о том, что их погибшему на специальной военной операции родственнику присвоена государственная награда, тем самым вводить потерпевших в заблуждение. Продолжая задуманное, неустановленные лица будут просить потерпевших сообщать серию и номер паспорта гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета «СНИЛС», а также иные сведения, содержащие их персональные данные под выдуманными предлогами оформления пропуска в военный комиссариат, тем самым от имени последних сообщать заведомо ложную информацию, для того чтобы в последующем звонить и представляться сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, адвокатами и сообщать, что по сообщенным ранее паспортными данными пытаются снять денежные средства с накопительных счетов, открытых на их имя, либо по их банковским счетам от их имени совершаются мошеннические действия для поддержки вооруженных сил Украины, в связи с чем потерпевшие могут быть привлечены к уголовной ответственности за финансирование террористической деятельности либо иной противоправной деятельности, тем самым вводить потерпевших в заблуждение, и, продолжая реализацию задуманного, просить передать денежные средства доверенному лицу под надуманным предлогом сохранения денежных средств, а также во избежание от возможного привлечения к уголовной ответственности.
При этом, неустановленные участники организованной группы должны находиться с потерпевшими на постоянной телефонной связи по всем имеющимся у тех телефонным номерам, продолжать беседу, не давая возможности гражданам связаться со своими родственниками, знакомыми, и тем самым распознать обман, представляясь им сотрудником правоохранительных органов, то есть вымышленными данными, продолжая таким образом вводить их в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, передавать необходимую для совершения преступлений информацию участникам организованной группы, выступающим в роли «курьеров», а также с целью предупреждения разоблачения и для обеспечения возможности «курьерам», получившим сообщение с адресом потерпевшего, прибыть по месту его пребывания и похитить денежные средства, то есть обеспечить реализацию общего преступного умысла.
В то же время Зорин А.А., исполняющий роль «курьера», должен находиться на территории населенного пункта, в котором будет произведена передача денежных средств, иметь постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя принадлежащие ему сотовые телефоны марок «Iphone 12», «Samsung Galaxy A05s», а также кроссплатформенный мессенджер «Telegram» (далее по тексту — мессенджер «Telegram») и ожидать получения от указанных лиц информацию, необходимую для совершения преступлений, поступающих ему в мессенджере «Telegram», посредством смс-сообщений, от неустановленных участников организованной группы, после чего прибыть по адресу проживания гражданина, выполнив соответствующие указания и инструкции.
После чего, Зорин А.А., исполняющий роль «курьера», которому в преступлении отведена роль непосредственной встречи с потерпевшими под видом «курьера», «казначея», «инкассатора», должен назвать последним кодовое слово, предъявить потерпевшим для подписания заранее изготовленный и переданный ему другим участником организованной группы документ, озаглавленный «Акт приема-передачи денежных средств Центральному банку Российской Федерации», таким образом поддержать обман участников организованной группы, забрать переданные потерпевшей денежные средства, взять их под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с совершением манипуляций с их имуществом, которая на самом деле не соответствовала действительности, и тем самым продолжить вводить в заблуждение потерпевшую относительно истинных намерений участников организованной группы, после чего похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием и скрыться с места совершения преступления.
Затем Зорин А.А., принявший участие в преступлении, должен передать денежные средства лично иному неустановленному лицу, входящему в состав организованной группы, при этом оставив себе обозначенную неустановленным лицом долю от данной денежной суммы в качестве вознаграждения.
Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, посвятило в данный план и схему ее участников, осознававших факт своего участия в организованной группе, преступный характер и общественную опасность своих действий, которые руководствовались указанными установками при совершении каждого преступления, заранее обговаривая детали каждого предстоящего мошенничества.
В целях обеспечения преступной деятельности организованной группы, неустановленное лицо, как ее организатор и руководитель, а также ее участник Зорин А.А., и не менее трех неустановленных лиц, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискали, использовали и применяли при совершении преступлений: мобильные телефоны с сим-картами, зарегистрированными в том числе на третьих лиц с целью конспирации, при помощи которых осуществлялись звонки потерпевшим, а также осуществлялась координация преступных действий участников организованной группы; автомобили различных служб такси с целью обеспечения мобильности при совершении преступлений и хищении путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевших; средства конспирации в виде сменных предметов одежды для изменения внешнего вида, которые использовались исключительно при совершении преступлений.
Кроме того, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, с целью контроля, управления и поддержания жесткой дисциплины между участниками организованной группы и беспрекословного подчинения, получило от Зорина А.А. копию его паспорта для дополнительной гарантии исполнения им своей преступной роли. Вышеуказанные условия способствовали достижению общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств путем обмана пожилых граждан.
Так, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы и ее участники обеспечили условия бесперебойного функционирования организованной группы, получения за короткий период времени большого преступного дохода, в условиях неочевидности преступной деятельности и, как следствие, сложности изобличения всех участников структурных подразделений названного преступного объединения.
Таким образом, созданная и возглавляемая неустановленным лицом организованная группа, в состав которой все участники входили на постоянной основе и имели в качестве основного источника дохода денежные средства, полученные от незаконной преступной деятельности, отличалась высокой степенью организованности, устойчивости и сплоченности, характеризовалась стабильностью ее состава, наличием четкой структуры организованной группы, состоящей из руководителя и подчиненных ему участников, которые были объединены единым преступным умыслом, направленным на постоянное, систематическое совершение преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении граждан, а также чёткой ориентированностью на достижение преступного результата, постоянством состава и методов преступной деятельности, использованием одних и тех же способов завладения чужим имуществом, технической оснащённостью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого конкретного преступления, согласованностью действий всех участников данной организованной группы, сплоченностью, высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений.
Действия участников организованной группы отличались циничным отношением к общепризнанным нормам и правилам поведения, что выражалось в достижении преступного результата, направленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в отношении граждан, в том числе находившихся в тяжелом эмоциональном состоянии в связи с недавней гибелью их родственников в ходе проведения специальной военной операции, поэтому участники организованной группы быстро входили в доверие к гражданам, которые не могли в момент совершения преступления распознать обман и беспрепятственно совершали хищения принадлежащих потерпевшим денежных средств.
Созданная не позднее ДД.ММ.ГГГГ и возглавленная неустановленным лицом организованная группа активно действовала под его руководством, при этом ее участниками, Зориным А.А. и не менее тремя неустановленными лицами, действовавшими в различных групповых сочетаниях, под руководством неустановленного лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены два мошенничества, с хищением денежных средств в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданам.
Так, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 42 мин., неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с не менее тремя неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных гражданах пожилого возраста, проживающих на территории <адрес>, у которых при выполнении задач в ходе специальной военной операции погибли близкие родственники, в связи с чем в соответствии с действующим законодательством им предусмотрены единовременные выплаты и иные меры социальной поддержки, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, а также данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства принадлежащие ей денежные средства, и приступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, а также с распределенными ролями.
ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 42 мин. неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на мобильный абонентский номер ФИО7, представилось сотрудником военного комиссариата, введя тем самым последнюю в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что её погибшему на специальной военной операции сыну присвоена государственная награда, после чего попросило продиктовать паспортные данные, данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), которые Потерпевший №1 сообщила неустановленному лицу.
После чего иное неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, позвонило на мобильный абонентский номер Потерпевший №1, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что от имени Потерпевший №1 по её банковским счетам совершаются мошеннические действия для поддержки вооруженных сил Украины, в связи с чем потерпевшая Потерпевший №1 может быть привлечена к уголовной ответственности за финансирование террористической деятельности, продолжая тем самым вводить последнюю в заблуждение. Затем, иное неустановленное лицо, выступающее в роли «адвоката» для убеждения Потерпевший №1 и придания вида правомерности преступных действий участников организованной группы, якобы во избежание от возможного привлечения к уголовной ответственности, убедило Потерпевший №1 передать накопленные денежные средства лицу, осуществляющему роль «курьера».
В свою очередь, Потерпевший №1, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, переживая за свою дальнейшую судьбу, находясь под воздействием мошенников, не позднее ДД.ММ.ГГГГ около 22:00 часов подготовила денежные средства, находящиеся у нее дома для передачи лицу, исполняющему роль «курьера».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 часов, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении Зорина А.А., сообщив ему в мессенджере «Telegram» необходимую для совершения преступления информацию, в том числе о местонахождении Потерпевший №1
Далее неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 50 мин. продолжило телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности Зорину А.А., исполняющего роль «курьера», похитить принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.
Неустановленное лицо, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Telegram» с иным неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дало Зорину А.А., использующему принадлежащие ему сотовые телефоны марок «Iphone 12» и «Samsung jalaxy A05s», указание о необходимости прибытия по месту нахождения Потерпевший №1 по адресу: <адрес>
После чего, Зорин А.А., выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19:00 часов по 22 час. 27 мин., находясь возле ограды дома по адресу: <адрес> подошёл к Потерпевший №1, назвал кодовое слово «<данные изъяты>» и предъявил ей для подписания заранее изготовленный переданный ему неустановленным лицом, входящим в состав организованной группы документ, озаглавленный «Акт приема-передачи денежных средств Центральному банку Российской Федерации», после чего последняя передала Зорину А.А. пакет, внутри которого находились денежные средства в размере 2 900 000 рублей, сразу после чего Зорин А.А., продолжая реализацию задуманного, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами, взял пакет с указанными денежными средствами под предлогом последующей передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию, тем самым продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинных намерений участников организованной группы, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме и скрылся с места совершения преступления.
Далее Зорин А.А., продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовал в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 20:00 часов возле кафе, расположенного по адресу: <адрес> встретился с неустановленным лицом, входящим в состав организованной группы, которому передал похищенные денежные средства в сумме 2820000 рублей, при этом обозначенную установленным лицом, входящим в состав организованной группы, а долю от данной денежной суммы в размере 80 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.
Тем самым, Зорин А.А., действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, похитил путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 2 900 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, который для последней является значительным.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 02 мин. неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с не менее тремя неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан, проживающих на территории <адрес>, у которых при выполнении задач в ходе специальной операции погибли близкие родственники, в связи с чем в соответствии с действующим законодательством им предусмотрены единовременные выплаты и иные меры иной поддержки, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали Потерпевший №2, а также данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежныe средства, и приступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями.
Так ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 02 мин. неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на мобильный абонентский номер Потерпевший №2, представившись сотрудником военного комиссариата, то есть вымышленным данными, введя тем самым Потерпевший №2 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что её погибшему на специальной военной операции супругу присвоена государственная награда, и попросило продиктовать паспортные данные, данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), которые Потерпевший №2 сообщила неустановленному лицу.
После чего иное неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, позвонило на мобильный абонентский номер Потерпевший №2, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации и сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что денежные средства, находящиеся на банковском счете Потерпевший №2 могут похитить мошенники, продолжая тем самым вводить последнюю в заблуждение.
Затем неустановленное лицо, выступающее в роли сотрудника Росфинмониторинга для убеждения Потерпевший №2 и придания вида правомерности преступных действий участников организованной группы, якобы для сохранности её денежных средств, посредством телефонного звонка, действуя в составе организованной группы, убедило Потерпевший №2 передать накопленные денежные средства лицу, осуществляющего роль «курьера».
В свою очередь, Потерпевший №2, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником Росфинмониторинга, переживая за сохранность своих денежных средств, находясь под воздействием мошенников, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обналичила все свои денежные средства с банковского счета ПАО «Сбербанк» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 33 мин. подготовила денежные средства, находящиеся у нее дома, для передачи лицу, исполняющему роль «курьера».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ около 03 час. 34 мин. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении Зорина А.А., сообщив ему в мессенджере «Telegram» необходимую для совершения преступления информацию, в том числе о местонахождении Потерпевший №2
Также неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, не позднее 17 час. 33 мин. ДД.ММ.ГГГГ, продолжало телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности Зорину А.А., исполняющего роль «курьера», похитить принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства, то есть обеспечивало реализацию общего преступного умысла.
Неустановленное лицо, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Telegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщило Зорину А.А., использующему принадлежащие ему сотовые телефоны марок «Iphone 12», «Samsung Galaxy A05s» о необходимости прибытия по месту нахождения Потерпевший №2 по адресу: <адрес>.
После чего, Зорин А.А., выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», действуя, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:00 час. по 17 час. 33 мин., находясь возле ограды дома по адресу: <адрес>, подошёл к Потерпевший №2, назвал кодовое слово «<данные изъяты>», после чего предъявил ей для подписания заранее изготовленный и переданный ему неустановленным лицом, входящим в состав организованной группы документ, озаглавленный «Акт приема-передачи денежных средств Центральному банку Российской Федерации», после чего последняя передала Зорину А.А. пакет, внутри которого находились денежные средства в размере 10 000 000 рублей, сразу после чего Зорин А.А., продолжая реализацию задуманного, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами, взял пакет с указанными денежными средствами под предлогом последующей передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию, тем самым продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №2 относительно истинных намерений участников организованной группы, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме и скрылся с места совершения преступления.
Далее Зорин А.А., продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовал в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 09 час. 13 мин. разместился в неустановленной следствием гостинице, для того чтобы в последующем встретиться с неустановленным лицом, входящим в состав организованной группы для последующей передачи похищенных денежных средств в размере 9 800 000 рублей, при этом обозначенную неустановленным лицом, входящим в состав организованной группы, долю от данной денежной суммы в размере 200 000 рублей Зорин А.А. намеревался оставить себе в качестве вознаграждения.
Тем самым, Зорин А.А., действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, похитил путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в размере 10 000 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере, который для последней является значительным.
Подсудимый Зорин А.А. вину в совершенных преступлениях признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания, данные последним в ходе предварительного следствия, из которых установлено следующее.
При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого Зорин А.А. показал, что у него в пользовании находятся два смартфона: марки «Iphone 12» и «Samsung». Первый в корпусе темного цвета, с абонентским номером №, зарегистрированным на его имя. На указанном смартфоне установлен мессенджер «Telegram», где имеется учетная запись, аккаунт привязан к абонентскому номеру, который ранее принадлежал его бабушке ФИО8 Второй сотовый телефон в корпусе темного цвета, без сим-карты, носит при себе, как запасной смартфон.
В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь дома, в своем смартфоне марки «Iphone 12» с абонентским номером №, пролистывая объявления в мессенджере «Telegram», искал подработку. Ему в личные сообщения данного мессенджера от аккаунта «Dante» пришло сообщение, где предлагалась подработка, заключающаяся в необходимости забирать денежные средства с одного адреса и передать их по другому адресу, в том числе необходимо будет ездить в разные города, вознаграждение за работу составляет 80 000 рублей, с возмещением расходов на перемещение: самолёт, такси, проживание. Он дал аккаунту «Dante» в сообщениях свое согласие, сообщил свои паспортные данные, сказал, что проживает в <адрес>. При этом, не спрашивал у кого и какие деньги он будет забирать. Также по поводу подработки после ему писали еще с аккаунта, где было указано изображение «паутинки».
Примерно ДД.ММ.ГГГГ около 09:00 часов ему написал пользователь «Dante», что появилась работа в <адрес>, чтобы он купил билеты на ближайший рейс до <адрес>. При этом сообщил адрес в <адрес>, где в подъезде он забрал денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые находились в коробке из-под сигарет, предназначенные на расходы для поездки в <адрес>. На данные денежные средства он купил билет на самолет до <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 часов он приземлился в аэропорту <адрес>, пользователь «Dante» отправил ему в сообщении документ PDF файла, сказал, чтобы он распечатал его в двух экземплярах. В данном документе в начале было несколько листов реферата, а после был бланк «Акт передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ №», где указана фамилия, имя, отчество женщины и мужчины, даты их рождения, а также указана сумма денежных средств в размере 2 900 000 рублей, которые те якобы передают представителю федеральной службы, имеется подпись с печатью Заместителя по финансовому мониторингу. В этот момент он понял, что совершает преступление, поскольку данный акт фиктивный, пользователь с ник-неймом «Dante» не является сотрудником финансового мониторинга, и что просто так люди, указанные в данном акте, тем более пожилого возраста, не могут передать большую сумму денег, но его это не остановило. Он вызвал такси, доехал до какого-то торгового центра <адрес>, где распечатал данный документ. После, по указанию пользователя «Dante» купил себе вещи, чтобы переодеться потом. Оплачивал за такси и одежду деньгами, которые ему были оставлены в <адрес>. После ему пользователь «Dante» отправил адрес: <адрес> Он на такси поехал в <адрес>, доехал до дома №, чтобы его не обнаружили. В <адрес> приехал около 19:00 часов, он пешком дошел до дома №, перед этим переоделся в купленные вещи, кепку, вещи убрал к себе в рюкзак. По прибытию на место написал пользователю «Dante», который сообщил, что надо представиться женщине вымышленным именем, назвать кодовое слово «<данные изъяты>», подписать у женщины документы на передачу денег, один акт отдать ей, а второй с подписью оставить себе и забрать 2 900 000 рублей. Он забрал у пожилой женщины пакет с денежными средствами, подписав при этом акт передачи, отошел от дома, снова надел свои старые вещи, выкинув эти по пути. Вызвал такси, доехал до аэропорта <адрес>, где пересчитал деньги, их было 2 900 000 рублей, о чем сообщил пользователю «Dante». После по указанию того же пользователя он 80 000 рублей взял себе, а оставшиеся деньги передал около 20:00 часов ДД.ММ.ГГГГ незнакомому мужчине возле кафе, расположенного по адресу: <адрес> Денежными средствами в 80 000 рублей распорядился по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов находился дома, ему написал пользователь «Dante», сообщил, что есть еще работа в <адрес>, также написал в сообщении адрес в <адрес>, где в подъезде одного из домов он забрал денежные средства в сумме 70 000 рублей, предназначенные на его расходы для поездки. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в <адрес>, сообщил об этом пользователю «Dante», тот отправил документ PDF файла, который необходимо было распечатать в двух экземплярах. В данном документе в начале было несколько листов реферата, после бланк «Акт передачи денежных средств от 15.03.2026», где указаны фамилия, имя, отчество женщины, дата её рождения и сумма денежных средств в размере 10 000 000 рублей, которые якобы изымаются в «государственный бюджет». Он уже понимал, что совершает преступление, но его это не остановило. Он как в прошлый раз, распечатал данный документ, купил сменную одежду. После пользователь «Dante» отправил адрес: <адрес>. Он на такси поехал к дому, расположенному рядом с указанным, чтобы его не обнаружили. Около 17.00 часов он приехал в <адрес>, переоделся в купленную одежду, дошел до указанного дома, о чем сообщил пользователю «Dante». Последний написал, что надо представиться женщине по имени ФИО9, как указано в акте, подписать у нее документы на передачу денег, один акт отдать женщине, а второй с подписью оставить себе и забрать 10 000 000 рублей. Также сообщил кодовое слово «<данные изъяты>», которое он назвал женщине при встрече. На адресе к нему вышла женщина, он назвал ей кодовое слово, подписал акт, та ему передала пакет с денежными средствами, а он ей предоставил акт передачи. После ушел, сообщил пользователю «Dante» о сделке, тот сказал ехать в <адрес> и что с указанной суммы он может взять себе 200 000 рублей. Он на такси вернулся в <адрес> купил сразу билет на самолет до <адрес>, где встреча с доверенным лицом не состоялась. После по указанию пользователя «Dante» он купил билет на ДД.ММ.ГГГГ до <адрес>, но в аэропорту <адрес> был задержан сотрудниками полиции с денежными средствами в сумме 9 803 560 рублей, которые у него были изъяты. Вину в совершенных двух преступлениях в составе организованной преступной группы признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 125-127, т. 2 л.д. 16-19, 112-118, 195-197).
Свои показания Зорин А.А. подтвердил при проверках показаний на месте, указав на ограду дома № «<адрес>, откуда ДД.ММ.ГГГГ он забрал денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, указал на участок местности, расположенный в лесу на расстоянии <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ переоделся и оставил вещи в рюкзаке (т. 1 л.д. 137-140), а также указал на участок местности, расположенный около ограды дома № по <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ он забрал денежные средства в сумме 10 000 000 рублей у неизвестной ему женщины, указал направление от вышеуказанного дома, в котором скрылся с места совершения преступления (т. 1 л.д. 246-251).
Оглашенные показания подсудимый подтвердил, пояснил, что давал их в ходе предварительного следствия добровольно, в содеянном раскаивается. Также пояснил, что в настоящее время ущерб потерпевшим полностью возмещен.
Анализируя вышеуказанные показания Зорина А.А., которые получены с соблюдением процессуальных и конституционных прав подсудимого, суд находит их достоверными и стабильными, согласующимися с иными доказательствами, исследованными судом, и кладет в основу приговора.
Помимо показаний Зорина А.А., признанных судом достоверными, его вина в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается показаниями потерпевших и свидетеля, чьи показания были оглашены в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также письменными доказательствами, собранными по делу.
По преступлению в отношении Потерпевший №1
Потерпевшая Потерпевший №1 на стадии предварительного следствия показала, что ее сын ФИО10 являлся участником специальной военной операции (СВО) и погиб ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей и супругу на банковские счета банка ПАО «Сбербанк», начали поступать социальные выплаты в связи с гибелью сына. Данные выплаты она снимала и хранила наличные денежные средства дома. После похорон сына ДД.ММ.ГГГГ узнала, что у ее сына есть две государственные награды.
Примерно ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время на ее абонентский № позвонили с номера +№, неизвестный мужчина представился представителем какого-то военного комиссариата. В ходе разговора пояснил, что ей необходимо подойти в <данные изъяты> военкомат ДД.ММ.ГГГГ для получения государственных наград, попросил назвать серию и номер её паспорта гражданина РФ, чтобы передать их на проходной в военкомате, она сообщила данные своего паспорта РФ. Вышеуказанный номер телефона записывала в свой блокнот.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей позвонила некая ФИО11, пояснив, что у нее происходит взлом Госуслуг, попросила продиктовать ей все паспортные данные, ИНН, СНИЛС ее и ее супруга, хотя Госуслугами она не пользуется. Затем девушка сообщила, что с ней будет разговаривать старший следователь ФСБ ФИО12 Последний сообщил ей, что она подозревается в терроризме, так как у нее якобы взломали личный кабинет Госуслуг и проводятся какие-то денежные операции через ее счет, якобы данные денежные средства хотели направить для поддержки вооруженных сил Украины. Она поверила мужчине, потому что тот говорил убедительно и четко.
Далее до ДД.ММ.ГГГГ с ней он связывался с абонентского номера № и №. Также с ней говорил какой-то адвокат ФИО13, который якобы представлял её интересы. В ходе данных разговоров сотрудник ФСБ узнал от неё, что у нее дома имеются денежные средства в сумме 2 900 000 рублей. Данные денежные средства она должна была передать по акту передачи денежных средств якобы в казначейство, после их должны были вернуть ей.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудник ФСБ сообщил ей, что к ней приедет их курьер, которому она должна будет передать денежные средства в вышеуказанной сумме. В тот день около 19:00-21:00 часов с ней связался следователь ФСБ, сообщил, что подошел курьер к ее дому. Она вышла из дома и возле ограды увидела мужчину славянской внешности, ростом около 180-200 см, худого телосложения. Мужчина дал ей на подпись акт передачи денежных средств, где она расписалась. После она передала тому денежные средства в сумме 2 900 000 рублей наличными, которые находились в полиэтиленовом пакете темного цвета. Данный мужчина сразу ушел в северо-восточную сторону от ее дома. В момент передачи денежных средств сотрудник ФСБ еще выходил с ней на связь до ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора тот обещал вернуть деньги, после того как их проверят в казначействе, но ДД.ММ.ГГГГ перестал выходить на связь, и она поняла, что ее обманули.
Позднее в ходе следственного действия она опознала мужчину, который забирал у нее денежные средства. В настоящее время причиненный ей материальный ущерб в размере 2 900 000 рублей возмещен в полном объеме (т. 1 л.д. 15-16, т. 2 л.д. 46-48, 171-172).
Свидетель ФИО10 – супруг потерпевшей на стадии предварительного следствия дал показания аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 147-148).
Оглашенные показания потерпевшей и свидетеля подсудимый не оспорил, на их явке не настаивал.
Кроме изложенного, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами.
Заявлением Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ., где она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ позвонили на ее абонентский номер и путем обмана похитили денежные средства в размере 2 900 000 рублей (т. 1 л.д. 3).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого в помещении МО МВД России «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, осмотрен сотовый телефон марки «Редми А3», принадлежащий Потерпевший №1 В указанном телефоне в приложении «Сбербанка» имеются зачисления денежных средств; имеются контакты под именем «<данные изъяты>» (абонентский №, <данные изъяты>» (абонентский №). В разделе смс-сообщения имеются отправленные смс-сообщения с абонентским номером № (т. 1 л.д. 5-9).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена территория, прилегающая к дому № по <адрес> (т. 1 л.д. 10-12).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены: акт передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 передает 2 900 000 рублей представителю федеральной службы по финансовому мониторингу; копия свидетельства о смерти ФИО10; 6 выписок ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету потерпевшей, после чего указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 18-23, 24-25).
Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №1 среди лиц, предъявленных для опознания, опознала Зорина А.А., которому ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 2 900 000 рублей (т. 1 л.д. 131-136).
Показания потерпевшей в части того, что ей звонили неизвестные с разных номеров подтверждаются протоколами осмотра документов, из которых следует, что на абонентский №, принадлежащей потерпевшей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:43:43 осуществлялся исходящий звонок длительностью 14 мин. 41 сек. с абонентского номера №, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12:39:23 и в 12:47:09 с абонентского номера № (т. 1 л.д. 44-48, 79-86, 79-92).
Также из осмотра детализации звонков по абонентскому номеру Потерпевший №1, следует, что ДД.ММ.ГГГГ имеются входящие звонки с абонентского номера № в 19:44:15 продолжительностью 14:42 мин. и в 19:44:31 продолжительностью 14:26 мин.; ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № в 11:53:44 продолжительностью 00:11 мин., в 13:01:05 продолжительностью 02:32 мин; в 13:33:44 продолжительностью 30:31 мин. (т. 2 л.д. 52-56, 59-77).
Согласно протоколу осмотра документов – ответа ПАО «МТС», следует, что абонентский № оформлен на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № оформлен на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 79-81).
Справкой по операции ПАО «Сбербанк», согласно которой потерпевшей Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в размере 2 900 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением (т. 2 л.д. 175).
По преступлению в отношении Потерпевший №2
Потерпевшая Потерпевший №2 на стадии предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ получила выплаты от Министерства обороны РФ по случаю гибели её супруга в зоне проведения СВО, которые были зачислены на ее счет в ПАО «Сбербанк».
ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов на ее абонентский номер поступил звонок от неизвестного мужчины, скорее всего с абонентского номера №, который представился военным, спросил, вручали ли ей государственную награду супруга, она ответила отрицательно и сообщила, что ей неудобно разговаривать.
ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов на её номер поступил звонок от абонентского номера №, звонила девушка, сообщила, что ее супругу посмертно пришла государственная награда, чтобы ее получить надо прибыть в военкомат, но перед этим необходимо заказать пропуск, который выписывается по коду подтверждения, приходящего на телефон. В ходе разговора ей поступил короткий код, который она продиктовала этой девушке, та пояснила, что передаст информацию на пост, и не отключив звук, общалась с другой девушкой, суть разговора не поняла, но услышала слово – Госуслуги. Когда девушка вернулась с ней к разговору, она сразу спросила, про какие «Госуслуги» та говорит, девушка произнесла: «Она нас слышала» и отключилась. Сразу после этого ей в мессенджере «МАХ» пришло сообщение от «Госуслуг» с текстом, что её пытались взломать, от мошеннических действий ей нужно позвонить по указанным двум номерам, на горячую линию Госуслуг. Она набрала один из указанных номеров. В ходе разговора ей сообщили, что действительно её учетную запись на «Госуслугах» взломали и оформили от её имени доверенность на незнакомого мужчину, которому разрешено проводить финансовые операции по ее банковским счетам. Но, после её звонка всe посторонние операции по ее счетам приостанавливаются. Затем женщина сообщила, что теперь ей необходимо встать на учет в «Росфинмониторинг», чтобы ее не внесли в список «иноагентов», с ней далее должны были связаться из «Росфинмониторинга».
ДД.ММ.ГГГГ с ней уже в мессенджере «imo» связались сотрудник ФСБ и специалист «Росфинмониторинга», представившийся ФИО24, с которыми она активно сотрудничала, сообщила, что на счете у нее имеются денежные средства на сумму более 10 млн рублей, а те, чтобы ее не посчитали «иноагентом», запретили ей рассказывать кому-либо о сотрудничестве с «Росфинмониторингом» и ФСБ. В ходе разговора сотрудник ФСБ сообщил, что её денежные средства, находящиеся на счетах в ПАО «Сбербанк» могут похитить мошенники, так как в банке работает один из мошенников. Ей необходимо сходить в отделение банка и проверить реакцию работников банка, на то, что она хочет обналичить 10 млн рублей. Ей пояснили, что в банке она должна сообщить, что денежные средства ей необходимы на покупку дома. В банке ей сообщили, что данную сумму ей могут предоставить ДД.ММ.ГГГГ, о чем она сообщила ФИО24.
ДД.ММ.ГГГГ в банке получила наличными 10 млн рублей. ФИО24 убедил ее, что заказанные ею денежные средства в вышеуказанной сумме были переведены на безопасный счет, а в банке она получила государственные деньги, которые нужно передать «инкассатору», который позже к ней приедет. С ДД.ММ.ГГГГ она была на связи 24/7 в мессенджере «imo», по аудиозвонку, то сеть ФИО24 слышал, что происходит вокруг нее. Сейчас понимает, что никакие государственные деньги она не получала в банке, это были ее собственные деньги, но в тот момент была под влиянием мошенников.
ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов ФИО24 сообщил, что нужно передать государственные деньги «инкассатору», который прибыл в <адрес> и подойдет к её дому, что деньги она должна будет передать по кодовому слову «<данные изъяты>». По команде ФИО24 она вышла из ограды дома, увидела молодого человека лет 20-25, высокого роста, худощавого телосложения, который назвал кодовое слово, подал на подпись акт передачи в двух экземплярах. После подписания актов она передала «инкассатору» денежные средства в размере 10 млн рублей наличными. Последний деньги не пересчитывал, пешком удалился от её дома. Позже она осознала, что все это время поддерживала связь с мошенниками и передала им свои денежные средства. Всю переписку в мессенджерах «МАХ», «imo», «Телеграмм», где она вела общение с мошенниками и сведения о звонках на её номер, удалила по просьбе ФИО24.
В результате мошеннических действий неустановленных лиц ей причинён крупный материальный ущерб на сумму 10 млн рублей. Получает доход ежемесячно в виде детских пособий и пенсии детей по потере кормильца составляет чуть более 80 000 рублей, сама нигде не трудоустроена. В настоящий момент причиненный ущерб в размере 10 млн рублей возмещен в полном объеме (т. 1 л.д. 193-196, т. 2 л.д. 155-156).
Оглашенные показания потерпевшей подсудимый не оспорил, на ее явке не настаивал.
Кроме изложенного, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами.
Заявлением Потерпевший №2, где она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 10 млн рублей (т. 1 л.д. 147).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого в помещении ОМВД России по <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осмотрен сотовый телефон марки «Realmi», принадлежащий Потерпевший №2, где на рабочем столе установлены приложения «Госуслуги», мессенджеров «Телеграмм», «imo», «Max» (т. 1 л.д. 148-155).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена детализация звонков по абонентскому номеру Потерпевший №2, где имеется информация о входящем звонке от ДД.ММ.ГГГГ в 12:02 час. продолжительностью 01:54 мин. с абонентского номера №; о входящем звонке от ДД.ММ.ГГГГ в 18:08 час. с абонентского номера № продолжительностью 06:03 мин., а также выписки с Госуслуг Потерпевший №2 (т. 1 л.д. 162-167).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого отсмотрен участок местности, расположенный в 6 м юго-восточного направления от дома № по <адрес>, где со слов потерпевшей Потерпевший №2, она ДД.ММ.ГГГГ по указанию неизвестного лица передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 10 млн рублей наличными (т. 1 л.д. 185-189).
Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №2 среди лиц, предъявленных для опознания, опознала Зорина А.А., которому ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в сумме 10 млн рублей (т. 1 л.д. 242-245).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в помещении ОМВД России по <данные изъяты> у подозреваемого Зорина А.А. в присутствии его защитника изъяты наличные денежные средства на сумму 9 803 560 руб., сотовый телефон марки «Iphone 12» и сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A05s» (т. 1 л.д. 221-224), указанные денежные средства были осмотрены (т. 1 л.д. 225238).
При этом указание в протоколе выемки об отсутствии замечаний и дополнений со стороны подозреваемого ФИО14 и защитника ФИО15 (т. 2 л.д. 223) суд расценивает как техническую ошибку, поскольку данный факт опровергается материалами уголовного дела и представленной к протоколу выемки фототаблицей.
Также были осмотрены изъятые у подсудимого вышеуказанные смартфоны (сотовые телефоны). В сотовом телефоне «Iphone 12» обнаружены: видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ в 08:48 час. на которой изображено как в машине открывают сумку черного цвета, в которой находятся пачки купюр денежных средств номиналом по 5000 рублей; фотоснимок скриншота поездки в такси, где начальная точка <адрес>, конечная точка <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в 08:17 час.
Также в осматриваемом телефоне обнаружено приложение мессенджера «Телеграмм», где имеются:
- диалог владельца телефона Зорина А.А. с пользователем «Silvio Manfred Dante» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), где содержится указания и инструкции по поводу хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №1 и их дальнейшей передачи куратору, а также по поводу хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №2;
- диалог владельца телефона Зорина А.А. с пользователем «Christopher Moltisanti» (ДД.ММ.ГГГГ), где содержится переписка относительно осуществляемых действий и передвижения Зорина А.А.;
- диалог владельца телефона Зорина А.А. с пользователем «@Рапасеа222» с изображением «паутинки» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), где содержится переписка относительно осуществляемых действий и передвижения Зорина А.А. (т. 2 л.д. 119-143).
Суд, оценивая представленные стороной обвинения доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела по существу, приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам событий преступлений, согласуются между собой в части фиксации (изложения) данных о времени, месте, способе и конкретных обстоятельствах преступлений, согласуются с показаниями свидетеля, потерпевших и не имеют с ними противоречий.
Суд доверяет показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и свидетеля ФИО10, данным в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются иными представленными суду доказательствами, и не оспорены подсудимым. Оснований для признания каких-либо из приведенных выше доказательств недопустимыми судом не установлено и сторонами не заявлено.
Собранные доказательства отвечают критериям допустимости, относимости и достоверности, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ, суд отмечает, что зафиксированные ими следственные действия, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. В основу приговора суд кладет доказательства, которые были судом непосредственно исследованы и тщательно проверены в ходе судебного разбирательства.
Совокупность имеющихся по делу доказательств, положенных в основу обвинения является достаточной для вывода о доказанности вины Зорина А.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений.
Показания потерпевших и свидетеля суд оценивает, как относимые, допустимые, достоверные, поскольку они подробны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела, оснований для оговора подсудимого не установлено. Указанные лица были подробно допрошены на стадии предварительного следствия и последовательно рассказали об обстоятельствах обмана, в результате которого были похищены денежные средства потерпевших.
Кроме того, показания вышеуказанных лиц также согласуются с показаниями подсудимого Зорина А.А., данными последний на стадии предварительного следствия и подтвержденными в зале суда.
Давая оценку степени осуществления преступных намерений, суд исходит из установленных фактических обстоятельств, свидетельствующих о том, что Зорин А.А. совместно с иными неустановленными лицами умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием, в полной мере осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам, путем обмана, незаконно похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 и Потерпевший №2, пользуясь тем фактом, что последние находились в тяжелом эмоциональном состоянии, в связи с недавней гибелью сына и супруга, соответственно.
При этом суд находит доказанным тот факт, что Зорин А.А. и иные неустановленные участники группы, с целью незаконного личного обогащения путем извлечения доходов от преступной деятельности, действовали умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы.
В соответствии с ч.ч. 3, 5 ст. 35 УК РФ, преступления признаются совершенными организованной группой, если они совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступных действий, сопряженных с длительной совместной подготовкой.
Организованная группа, в состав которой входил Зорин А.А. и иные неустановленные лица, представляла собой устойчивую и сплоченную преступную группу, имеющую иерархическую систему подчиненности и распределение ролей между участниками.
Так, на основе анализа приведенных доказательств, в их совокупности и взаимосвязи по инкриминируемым подсудимому в составе организованной группы преступлениям, судом достоверно установлено, что указанная группа характеризовалась организованностью, выразившейся в разработке организатором и руководителем группы плана преступной деятельности; в совместных и согласованных действиях для достижения преступного результата – незаконного обогащения; распределением ролей между участниками группы при подготовке и совершении деяний, механизм осуществления преступных действий организованной группой включал в себя выполнение каждым из ее участников своей роли и характеризовался наличием у каждого участника личной корыстной заинтересованности; устойчивостью и стабильностью, выразившейся в сплоченности ее участников, наличии средств связи, зарегистрированных на третьих лиц, средств конспирации, общим умыслом, направленным на совершение преступления, требующих подготовки, сплоченностью, выразившейся в единстве интересов, направленных на достижение преступной цели – извлечения дохода; роль каждого из участников группы заключалась в выполнении своих обязанностей для достижения общей цели в виде извлечения материальной выгоды.
То обстоятельство, что подсудимый как член группы не был осведомлен о личностях участников, общался с пользователем «Dante» посредством программы "Telegram" информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не имеет правового значения, поскольку в силу особенностей организации данной группы и ее деятельности взаимная осведомленность членов этой группы друг о друге и о выполняемых ими обязанностях не предполагалась.
Совокупность исследованных доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении подсудимым Зориным А.А. инкриминируемых ему преступлений в составе организованной группы.
Также, по мнению суда, нашел подтверждение и квалифицирующий признак хищения «в особо крупном размере», с учетом размера похищенных денежных средств, и в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.
Кроме того, учитывая тот факт, что у потерпевшей Потерпевший №1, являющейся пенсионером по старости, супруг которой имеет инвалидность 3 группы, было похищено 2 900 000 рублей; у потерпевшей Потерпевший №2, не работающей, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, было похищено 10 000 000 рублей, суд приходит к выводу о наличии также и квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», с учетом значимости похищенной суммы для потерпевших.
С учетом изложенного, суд находит доказанной вину подсудимого Зорина А.А. в инкриминируемых ему преступлениях и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (как по преступлению в отношении Потерпевший №1, так и по преступлению в отношении Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.
Вменяемость Зорина А.А. у суда сомнений не вызывает, поскольку при совершении преступлений он был ориентирован в обстановке, действия его были последовательны и целенаправленными. В судебном заседании подсудимый на вопросы участников процесса реагировал и отвечал осмысленно, неадекватного психического поведения не обнаруживал, на учете у врача-психиатра не состоит.
Совокупность указанных обстоятельств, позволяет суду прийти к выводу о вменяемости подсудимого Зорина А.А. в отношении инкриминируемых ему деяний.
При избрании вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные, характеризующие личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, требования ст. ст. 43, 60 УК РФ.
В силу ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений. В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, п. 61 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также конкретных обстоятельств по делу.
Изучение личности подсудимого показало, что он холост, но состоит в фактически брачных отношениях, иждивенцев не имеет; не судим, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 2 л.д. 202, 203); на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 216), имеет проблемы со здоровьем, хроническое заболевание – <данные изъяты> (т. 2 л.д. 31, 206-214); до ДД.ММ.ГГГГ имел группу инвалидности <данные изъяты> (т. 2 л.д. 32-33); имеет регистрацию (т. 2 л.д. 201) и постоянное место жительства, официально не трудоустроен, компетентным органом характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 223), также удовлетворительно по месту прежней учебы; соседом, по прежнему месту работу, в секции бокса – положительно; на безвозмездной основе работал в парке аттракционов, где также зарекомендовал себя с положительной стороны (т. 3 л.д.).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд учитывает:
- активное способствование расследованию преступлений на стадии предварительного следствия, поскольку Зорин А.А. добровольно сообщил органу предварительного следствия о своей причастности к совершению преступлений, подтвердив свои показания в ходе проверок показаний на месте, в том числе рассказал о работе преступной группы, о чем не было известно правоохранительным органам (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);
- добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №1, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также добровольное возмещение потерпевшей Потерпевший №2 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в части, в размере 196 440 рублей;
- полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, его положительные характеристики и состояние здоровья (ч. 2 ст. 62 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Совершенные подсудимым преступления направлены против собственности, за которые предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы. При этом с учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств, личности виновного, суд не назначает подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
В связи с наличием у Зорина А.А. смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в том числе п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении ему наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства преступлений, их характер и степень общественной опасности, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, в данном конкретном случае, судом не установлено.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Зорину А.А. следует назначить в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания необходимо исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения Зорину А.А. до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения – виде заключения под стражей, после чего меру пресечения отменить.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 cт. 72 УК РФ время содержания Зорина А.А. под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытого наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Поскольку подсудимым совершены два преступления, относящиеся к категории тяжких, ни за одно из которых он не был осужден, суд назначает наказание с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, не находя оснований для назначения наказания путем полного сложения назначенных наказаний.
При этом суд не находит оснований для применения к Зорину А.А. положений ст. 64 УК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Процессуальные издержки по оплате труда адвокатов ФИО16 и Савватеевой Н.А. разрешены отдельным постановлением.
Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь положениями ст. 81 УПК РФ, приходит к выводу о необходимости хранения документов при уголовном деле; денежных средств в сумме 9 803 560 рублей, возвращенных потерпевшей Потерпевший №2 у последней, с разрешением их использовать.
Принимая решение по смартфонам марки «Iphone 12» и марки «Samsung Galaxy A05s», принадлежащих подсудимому, суд руководствуется п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которых орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, признанные вещественными доказательствами, подлежат конфискации, которая является обязательной мерой уголовно-правового характера.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата.
Оборудованием или иными средствами совершения преступления могут быть признаны также различные электронные устройства, включая мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети "Интернет", с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления; осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества и т.д.
Судом установлено, что смартфон марки «Iphone 12», при помощи которых подсудимый обсуждал детали преступлений, принадлежат последнему, также ему принадлежит смартфон марки «Samsung Galaxy A05s», которой тот носил с собой, как запасной. Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает необходимым конфисковать в собственность государства смартфоны марки «Iphone 12» и марки «Samsung Galaxy A05s», хранящиеся в камере вещественных доказательств <данные изъяты>, и обратить их в доход государства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296 – 299, 307 – 309 УПК РФ, суд приговорил:
Зорина А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) – 4 (четыре) года.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить 5 (пять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок назначенного Зорину А.А. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Зорина А.А. с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Дробное количество дней подлежит увеличению до целого числа.
Меру пресечения осужденному Зорину А.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей, после чего отменить.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
- акт передачи денежных средств, копию свидетельства о смерти, 6 выписок с ПАО «Сбербанк», ответ ООО «Новые мобильные коммуникации», ответы ПАО «МТС» с CD-R диском, детализацию звонков но номеру Потерпевший №2 и выписки с сервера «Госулуги» на имя последней, детализацию звонков по номеру Потерпевший №1, ответ ПАО «МТС», хранить при уголовном деле до его уничтожения;
- денежные средства в сумме 9 803 560 рублей, возвращенные потерпевшей Потерпевший №2, разрешить использовать;
- смартфоны марки «Iphone 12» и марки «Samsung Galaxy A05s», хранящиеся в камере вещественных доказательств <данные изъяты>, конфисковать и обратить в доход государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Борзинский городской суд Забайкальского края, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в Судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
В течение трех суток со дня провозглашения приговора стороны вправе обратиться с заявлением об их ознакомлении с протоколом и/или аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом и/или аудиозаписью, в последующие трое суток подать на них свои замечания в письменном виде.
Председательствующий Н.Б. Константинова