ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 мая 2026 года г. Кемерово
Мировой судья судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Кемерово Горох П.С., с участием гос. обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Михайловой А.А. защитника - адвоката Холкиной А.Е. подсудимого Изакова А.А. при секретаре Ооржак А.А. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовногодела в отношении
Изакова Алексея Александровича, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Изаков А.А. обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах:
Изаков А.А. не позднее 18 ноября 2024 года, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса <ОБЕЗЛИЧЕНО> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>),<ОБЕЗЛИЧЕНО> заведомо зная, что является подставным лицом, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в ООО «Валли», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствием лицом, предоставил нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области <ОБЕЗЛИЧЕНО> документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт <ОБЕЗЛИЧЕНО> для внесения данных в заявление формы № Р13014 о внесении сведений о нем, как о новом участнике юридического лица ООО «Валли» в Единой государственный реестр юридических лиц, с целью последующего внесения в Единой государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о новом участнике юридического лица ООО «Валли», тем самым незаконно использовал документ для образования (создания) юридического лица, а именно предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
После чего, не позднее 18 ноября 2024 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области <ОБЕЗЛИЧЕНО> не осведомлённая об истинных преступных намерениях Изакова А.А., находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса <ОБЕЗЛИЧЕНО> посредством телекоммуникационных каналов связи, направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу, заявление Изакова А.А., Формы № Р13014 о внесении сведений о новом участнике ООО «Валли», удостоверив своей электронно-цифровой подписью отправку документов, на основании которых сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу 25 ноября 2024 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Валли» и возложении полномочий руководителя ООО «Валли» на Изакова А.А., с указанием сведений о фиктивном руководителе ООО «Валли» Изакове А.А., как о лице, принявшем решение о внесении изменений в сведения о подставном лице и о прекращении полномочий руководителя ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> с 25 ноября 2024 года.
Таким образом, Изаков А.А. незаконно использовал документ, удостоверяющий личность - паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО> Изакове А.А., то есть сведений о подставном лице.
Подсудимый Изаков А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.
В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Изакова А.А., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, л.д. 171-174, 214-216 т.1.
Из показаний Изакова А.А. в качестве подозреваемого следует, что у него был знакомый Роман, фамилию: и отчество он не знает, возрастом около 30 лет, мобильного номера телефона Романа у него в данный момент времени не сохранилось, который примерно в ноябре 2024 года предложил ему открыть на свое имя организацию. За оказанную услугу Роман предложил ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, никаких договоренностей касаемо ежемесячного дохода не обсуждалось. В связи с этим ему необходимо было ездить и подписывать документы, когда Роман скажет и куда скажет. Роман уверял его, что всё будет законно, будут оплачены налоги, что организация будет заниматься продажей и поставкой строительных материалов. На тот период времени он подумал, что в этом нет ничего противозаконного, и он согласился, чтобы заработать денег. Он начал спрашивать у Романа подробности, тот пояснил, что ему необходимо только предоставить свой паспорт, делать ничего не нужно будет. Далее на его имя будет зарегистрирована организация в налоговой инспекции. Примерно в середине ноября 2024 года они с Романом ездили, как он пояснил, к директору фирмы, которая будет в последующем переписана на его имя. по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не заходил в это помещение, переговоры вел Роман. После этого, на следующий день ему снова позвонил Роман, и они поехали к нотариусу <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Роман приехал за ним на машине темного цвета, возможно черного, марку и государственный номер он не помнит. Роман дал ему готовый пакет документов, что это были за документы он не знает. Он со своим паспортом зашел к нотариусу и передал документы. Пояснил, что в этот момент с ним был Роман, девушка, которая являлась директором организации, и еще один мужчина, которого он раньше не видел и не был с тем знаком, имени он не знает. Нотариус спросил у него, где находится организация, чем занимается и его номер телефона, также сообщила про задолженность и уточнила его желание оформить организацию на свое имя. Он сообщил информацию, которую предоставил ему Роман, а именно, что организация называется ООО «ВАЛЛИ<ОБЕЗЛИЧЕНО>) адрес: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, что организация занимается продажей строительных материалов. Далее он у нотариуса расписался в каком-то журнале и вышел с документами на улицу, получил от Романа денежную сумму в размере 15 000 рублей наличными, передал тому пакет документов. После этого они с Романом не встречались, не созванивались и не контактировали. Никаких договоров с другими юридическими лицами он не заключал, по юридическому адресу ООО «ВАЛЛИ» он никогда не был, знает, что организация находится по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, основной и дополнительный вид экономической деятельности ООО «ВАЛЛИ» ему не известен, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС он не предоставлял, поскольку являлся номинальным руководителем и учредителем, должностные обязанности он не исполнял, более того, он даже не знаком с должностными обязанностями, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВАЛЛИ», поскольку реальное осуществление деятельности OOO «ВАЛЛИ» его не интересовало, его интересовало только получение денежных средств в качестве вознаграждения за открытие ООО «ВАЛЛИ». Где в настоящее время находятся учредительные документы ООО «ВАЛЛИ» он не знает. Чем в настоящее время занимается ООО «ВАЛЛИ» ему не известно. Фактически всеми вопросами по организации и подготовке документов для открытия ООО «ВАЛЛИ» занимался Роман. Он понимает, что незаконно использовал документы для образования ООО «ВАЛЛИ», в котором он считался фиктивным руководителем. Вину в том, что он предоставил свои личные документы - паспорт гражданина РФ как на подставное лицо ООО «ВАЛЛИ» без цели управления данной организацией признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. На совершение данного поступка его толкнуло тяжелое материальное положение.
Из показаний в качестве обвиняемого следует, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого от 27.01.2026 он помнит и подтверждает в полном объеме. Также добавил, что с женщиной <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не знаком, только слышал от Романа, что <ОБЕЗЛИЧЕНО> является директором ООО «ВАЛЛИ<ОБЕЗЛИЧЕНО>). Обстоятельства, изложенные в предъявленном постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого он подтверждает в полном объеме, поскольку он действительно предоставил свои личные документы -паспорт гражданина РФ для регистрации организации на его имя как на подставное лицо, для создания ООО «ВАЛЛИ» без цели управления данной организацией, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Фактически всеми вопросами по организации и подготовке документов для перерегистрации ООО «ВАЛЛИ» занимался его бывший знакомый Роман. Он понимает, что незаконно передал документы для перерегистрации ООО «ВАЛЛИ», в котором он считался фиктивным руководителем. Признает свою вину в полном объеме.
После оглашения показаний подсудимый Изаков А.А. показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил полностью.
Виновность подсудимого Изакова А.А. в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.
Показаниями свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО> данными им в ходе предварительного следствия, л.д.109-112 т.1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области Кузбассу работает c января 2016 года, в налоговых органах с мая 2011 года по настоящее время. С 2016 года Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области Кузбассу (ранее ИФНС России по г. Кемерово) является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов, состоящий из заявления по форме № Р11001, решение о создании, либо протокол собрания участников для создания, устава, квитанции об уплате государственной пошлины, также заявителем могут добровольно предоставляться иные документы (гарантийное письмо, копия паспорта и т.п.). Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ подается разными способами: в электронном виде, заверенные ЭЦП; нарочно, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления; через нотариуса. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочно в инспекцию, то нотариального подтверждения не требуется, в случае сели документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, обязательное условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений. При подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поденных заявлений, как и при подаче документов для регистрации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления. Согласно документам регистрационного дела юридического лица ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>), сканированные образы которых имеются в федеральных информационных ресурсах ФНС России, пояснил, что в регистрирующем органе Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) поставлена на yчет 27.04.2021, где генеральным директором общества являлась <ОБЕЗЛИЧЕНО> Также согласно документам регистрационного дела юридического лица ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>), сканированные образы которых имеются в федеральных информационных ресурсах ФНС России, пояснил, что для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) регистрирующий орган были представлены: заявление по форме № 113014 о государственной регистрации изменений в учредительный документ юридического лица, согласно которого права единственного учредителя (участника) <ОБЕЗЛИЧЕНО> прекращены, права единственного учредителя (участника) возложены на Изакова А.А.; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) от 15.10.2024, подписан <ОБЕЗЛИЧЕНО> от лица Продавца, как руководителем ООО «Валли» и от лица Покупателя, как физического лица нового учредителя (участника) подписан Изаковым А.А.; заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, согласно которого внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия, руководителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> прекращены, полномочия руководителя возложены на Изакова А.А.; решение единственного участника от 18.11.2024 о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) подписан единственным учредителем (участником) Изаковым А.А. После чего на основании вышеуказанных документов регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу были приняты решения о государственной регистрации, и в ЕГРЮЛ внесены записи о том, что права единственного учредителя (участника) <ОБЕЗЛИЧЕНО> прекращены, права единственного учредителя (участника) возложены на Изакова А.А., дата принятия решения 31.10.2024, в ЕГРЮЛ внесена запись о входе в состав участников ООО «Валли» Изакова А.А. (размер доли в уставном капитале 100%); о прекращении полномочий руководителя ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) <ОБЕЗЛИЧЕНО> и возложении полномочий ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) на Изакова А.А., дата принятия решения - 25. 11.2024. На текущую дату регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица ООО «Валли» из ЕГРЮЛ (в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). В ходе проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении Изакова А.А., были установлены многочисленные косвенные признаки того, что Изаков А.А. является номинальным учредителем и руководителем ООО «Валли»: относительно молодой возраст для руководящей должности; Изаков А.А. официальных доходов не получает и не получал, в том числе от ООО «Валли» меры для устранения записи о недостоверности сведений об адресе регистрации ООО «Валли» Изаков А.А. не принимает; не имеет в собственности объектов недвижимости транспортных средств; также Изаков А.А. зарегистрирован в качестве самозанятого, что в данном случае не имеет экономического смысла; с момента назначения Изакова А.А. на должность руководителя в налоговый орган перестала предоставляться налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Валли». Данные факты в совокупности свидетельствуют об отсутствии у Изакова А.А. навыков и умения управления юридическим лицом с уставным капиталом в 50 000 руб.
Показаниями свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО> данными им в ходе предварительного следствия, л.д.139-140 т.1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ИП «Лукьянов» около 3 лет. Род занятий - аренда и продажа квартир. Собственником КПП <ОБЕЗЛИЧЕНО> с 20.10.2020 года. 19.04.2021 между ним и ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) было заключено гарантийное обязательство предоставлении нежилого помещения <ОБЕЗЛИЧЕНО> Каким видом деятельности собиралась заниматься ООО «Валли» он не знает. Оплата за аренду не вносилась. В данный момент времени он не помнит, с кем именно заключался договор аренды, и кто присутствовал при его заключении. Никаких уведомлений о смене директора ООО «Валли» ему не приходило.
Показаниями свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО> данными ею в ходе предварительного следствия, л.д.149-151 т.1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 27.04.2021 по 25.11.2024 она являлась директором ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>), компания занималась поставкой и торговлей строительными материалами, такими, как щебень, ПГС, отсев. Офис располагался, по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Постоянного штата у них не было, максимальное количество сотрудников достигало 15 человек. Периодически кто-то увольнялся, кто-то устраивался. Все было официально задекларировано. Из-за образованной большой задолженности, а именно около 15000000 рублей, в начале января 2024 было принято решение о выставлении ООО «Валли» на продажу, в связи с чем она разместила объявление на сайте «Авито». На протяжении года с ней связывалось несколько человек по поводу приобретения ООО «Валли», но никто в конечном итоге не принимал решения о покупке, потому что у фирмы была большая задолженность. В октябре 2024 года с ней связался человек, который представился Изаковым Алексеем Александровичем. В последующем он приехал к ней по адресу<ОБЕЗЛИЧЕНО> она предоставила ему весь пакет документов, в том числе сведения о задолженности. Он сказал, что ему нужна фирма, задолженность его не пугает, поэтому необходимо проехать к нотариусу и заключить сделку. В связи с чем 21.10.2024 они отправились к нотариусу по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> где предоставили документы нотариусу <ОБЕЗЛИЧЕНО> для подтверждения дальнейшей продажи фирмы и снятия её с учредителей. После того, как они вышли от нотариуса Изаков А.А. передал ей наличные денежные средства в сумме 50000 рублей. После этого они с ним не виделись. В последующем в результате одобрения налогового органа и нотариуса произошла сделка и постановка на учет Изакова Алексея Александровича в качестве единственного учредителя и должности директора ООО «Валли». Произошло это 18.11.2024 года. Ничего подозрительного в действиях Изакова А.А. во время встреч она не заметила, его поведение не давало оснований полагать, что тот намеревается совершить противозаконные действия путем обращения к нотариусу, не имел цели управления и участия в деятельности фирмы, вел себя спокойно, не нервничал, отвечал на все её вопросы и вопросы нотариуса.
Показаниями свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО> данными ею в ходе предварительного следствия, л.д.162-166 т.1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, она работает частным нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области с 15 июня 1995 года. В её обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе свидетельствование подлинности подписи на документах физических и юридических лиц, на основании приказа Управления министерства юстиции РФ по Кемеровской области № 428-к от 29 ноября 2001 года. Нотариальная контору расположена по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> 15 октября 2024 <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, и Изаков Алексей Александрович, <ОБЕЗЛИЧЕНО> с целью удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> и подачи заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения у юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме Р13014) и иных документов в налоговый орган. <ОБЕЗЛИЧЕНО> Изакова Алексея Александровича, <ОБЕЗЛИЧЕНО> была установлена на основании предъявленных паспортов граждан РФ. Согласно договора купли-продажи р№42/12-н/42-2024-2-356 доли в уставном капитале ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> отчуждает доли уставного капитала ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 100% в пользу Изакова А.А.. 18 ноября 2024 года к ней обратился Изаков Алексей Александрович, <ОБЕЗЛИЧЕНО> с целью удостоверения решения единственного участника юридического лица, свидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме Р13014) и передачи указанного заявления и иных документов в налоговый орган. Указанные действия необходимо было совершить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> (Общество). Личность Изакова Алексея Александровича была установлена на основании предъявленного паспорта гражданина РФ. В соответствии с пунктом 15, 18, 19, 74.1, 74.2 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного Приказом Минюста России от 30 августа 2017 года № 156, в целях проверки правоспособности юридического лица и проверки полномочий единственного участника на принятие им решения, ею 18 ноября 2024 года была запрошена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, и был истребован Устав Общества. Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18 ноября 2024 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью являлся Изаков А.А. Со слов Изакова А.А. и по представленному им решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 18 ноября 2024 года, гр. Изаков А.А. хотел принять следующие решения в отношении Общества: 1. Прекратить досрочно полномочия директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Назначить с 19 ноября 2024 года на должность нового директора Общества - Изакова Алексея Александровича, <ОБЕЗЛИЧЕНО> Внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации: «Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно», а также п. 3 ст. 17 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения. Таким образом форма надлежащего принятия решения по указанным выше вопросам исключительно нотариальная. Кроме вышеуказанных документов для совершения нотариального действия по удостоверению факта принятия решения единственной участником ею был истребован паспорт гражданина Изакова Алексея Александровича, список участников Общества на 18 ноября 2024 года, учредительные документы Общества: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН. Также согласую Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, ею были выполнены проверки: действительности паспорта гражданина РФ через сведения органов МВД посредством использования программы «Экспресс» и «Клиенте ЕИС», банкротства посредством сайта https://bankrot.fedresurs.ru/ в отношении участника общества и самого Общества. В результате беседы с гр. Изаковым А.А. было установлено, что заявителю необходимо засвидетельствовать его подлинность подписи, как вновь назначенного директора ООО «Валли» на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме Р13014) на основании принятого гр. Изаковым А.А. решения единственного участника от 18 ноября 2024 года, на основании которого ею было выдано свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. Указанное заявление по форме Р13014 и дополнительные документы со слов гр. Изакова А.А. необходимо было направить в налоговый орган. В соответствии с пунктом 19 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного Приказом Минюста России от 30 августа 2017 года № 156, информацию о наименовании органа юридического лица, действующего без доверенности от имени юридического лица, и порядке его формирования нотариус устанавливает на основании учредительного документа юридического лица, договора с управляющей организацией или управляющим, документа (протокола, решения) о назначении лица на соответствующую, должность, судебного акта о назначении арбитражного управляющего, иного документа о наделении лица полномочиями представителя, либо документов, предусмотренных личным законом иностранного юридического лица. В качестве документа, подтверждающего полномочия был предоставлен Устав Общества с ограниченной ответственностью «Валли» и решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Валли» от 18 ноября 2024 года, подписанное гр. Изаковым Алексеем Александровичем и свидетельство об удостоверении решений единственного участника юридического лица, выданного ею, реестр № 42/12-н/42-2024-2-634. Указанные документы были оформлены надлежащим образом, в том числе надлежащим образом был оформлен факт принятия единственным участником решения об увеличении уставного капитала и о назначении руководителя Общества (нотариальное удостоверение указанного решения). За совершение настоящего нотариального действия в соответствии с подп. 21 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ был взыскан тариф в размере 100 рублей и на основании Размера платы за оказание услуг правового и технического характера, утвержденного решением Правления Кемеровской областной нотариальной палаты (Протокол № 25 от 21 декабря 2022 года) была взыскана плата за оказание услуг правового и технического характера в размере 4800 рублей. Учитывая поправки в Закон об ООО № 14-ФЗ от 08.02.1998, внесённые Федеральным законом № 287-ФЗ от 08.08.2024, вступившие в силу с 01.09.2024 года, ею представлено соответствующее заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В рамках данного нотариального действия по электронным каналам связи за её электронной подписью были переданы в электронной форме в налоговый орган заявление по форме № Р13014, решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Валли». По окончанию совершения нотариального действия гр. Изаков А.А. расписался в совершении нотариального действия и в получении им документов в реестре регистрации нотариальных действий. В целях совершения данных нотариальных действий ею было установлено волеизъявление Изакова А.А., его поведение не давало оснований полагать, что тот намеревается совершить противозаконные действия путем обращения к нотариусу, вел себя спокойно, не нервничал, ответил на все её вопросы, ответы на которые необходимы для совершения нотариального действия, также сообщал ей характер: экономической деятельности Общества, что совпало с данными ОКВЭД, содержащимися в ЕГРЮЛ. Оснований для отказа в совершении от имени Изакова А.А. указанных нотариальных действий у неё не было. Также добавила, что ни с Изаковым А.А., ни с иными лицами, связанными с ООО «Валли» она никогда не была знакома.
Виновность подсудимого Изакова А.А. также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания:
<ОБЕЗЛИЧЕНО>
- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Валли» от 24.04.2025, из которой следует, что юридическое лицо ООО «Валли», <ОБЕЗЛИЧЕНО>, уставной капитал - 50000 руб., учредителем юридического лица с 31.10.2024, запись № 2244200341340, и руководителем - директором с 25.11.2024, запись № 2244200393490, является Изаков Алексей Александрович, размер доли в уставном капитале Изакова А.А. - 100%, ранее единственным учредителем являлась <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- заявлением формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Валли», согласно которому ООО «Валли», место нахождение <ОБЕЗЛИЧЕНО> размер уставного капитала 50000 рублей, сведения об учредителе: <ОБЕЗЛИЧЕНО> Доля учредителя 50000 рублей - 100%. Код основного вида деятельности: 46.73. <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- копией паспорта гражданина РФ на имя <ОБЕЗЛИЧЕНО> - копией решения учредителя № 1 ООО «Валли» от 19.04.2021, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО>руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принял следующие решения: 1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Валли» (далее - ОБЩЕСТВО). Полное фирменное Наименование ОБЩЕСТВА - Общество с ограниченной ответственностью «Валли». Сокращенное фирменное наименование ОБЩЕСТВА - ООО «Валли». <ОБЕЗЛИЧЕНО> 4. Утвердить, уставный, капитал ОБЩЕСТВА в размере 50 000,00 рублей. Уставный капитал ОБЩЕСТВА состоит из номинальной стоимости доли его участника. Размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале ОБЩЕСТВА определить в следующем порядке: Митюкова Валентина Константиновна - доля номинальной стоимостью 50000,00 рублей, что составляет 100 процентов уставного капитала ОБЩЕСТВА. Уставный капитал ОБЩЕСТВА оплачен денежными средствами. 5. Утвердить Устав ОБЩЕСТВА. 6. Утвердить следующий бессрочный альтернативный способ подтверждения принятия решении Общим собранием участников ОБЩЕСТВА и состава участников ОБЩЕСТВА, присутствующих при их принятии. 7. Возложить обязанности директора ОБЩЕСТВА <ОБЕЗЛИЧЕНО>8. Утвердить эскиз печати и изготовить печать ОБЩЕСТВА в единственном экземпляре в соответствии с установленными стандартами. Зарегистрировать ОБЩЕСТВО в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 (т.1 л.д.48-49),
- уставом ООО «Валли» от 19.04.2021 на 20 листах, согласно которого устав утвержден решением № 1 единственного учредителя ООО «Валли» (т.1 л.д.50-69), - гарантийным обязательством о предоставлении нежилого помещения от 19.04.2021, согласно <ОБЕЗЛИЧЕНО> гарантирует предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Валли» на условиях договора аренды нежилое помещение №3 общей площадью 16,9 кв.м., расположенное в зданий по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> здание 5 Для нахождения его постояннодействующего исполнительного органа и осуществления связи с Обществом при условии государственной регистрации Общества в качестве юридического лица. <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- решением о государственной регистрации от 27.04.2021 № 7708А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Валли» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 22.04.2021 (т.1 л.д.78), - распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.04.2021 № 7708А, согласно которойудостоверяется, что в отношении ООО «Валли» налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 22.04.2021 вх. № 7708А получил документы: Р11001 заявление о создании ЮЛ; Устав ЮЛ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иные докум. в соответствии с законодательством РФ в количестве 5 штук. Указанные документы направлены; по каналам связи<ОБЕЗЛИЧЕНО>
- заявлением формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, поданному нотариусом <ОБЕЗЛИЧЕНО> о внесении сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> прекращение прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- договором купли-продажи доли в уставном капитале общества от 15.10.2024, <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому продавец передает покупателю принадлежащую ему долю в Уставном капитале ООО «ВАЛЛИ», а покупатель принимает указанную долю и обязуется оплатить по цене и на условиях, установленных настоящим договором. Размер доли уставного капитала, принадлежащей продавцу - 100%, номинальная стоимость составляет 50000 рублей 00 копеек. Размер отчуждаемой доли уставного капитала - 100%, номинальная стоимость составляет 50000 рублей 00 копеек (т.1 л.д.86-92),
- решением о государственной регистрации от 31.10.2024 № 13736А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Валли» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующими органом 15.10.2024 (т.1 л.д.93),
- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.11.2024 № 13736А, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Валли» налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 15.10.2024 вх. № 13736А получил документы: Р13014 заявление об изменений учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ, иной докум. в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены, по каналам связи. Заявителем является <ОБЕЗЛИЧЕНО> - U024101553089157 (т.1 л.д.94),
- заявлением формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому в отношении ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО> подлежат внесению в ЕГРЮЛ следующие сведения: прекращение прав участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- <ОБЕЗЛИЧЕНО>
- копией свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 18.11.2024, согласно которому нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области <ОБЕЗЛИЧЕНО> решение единственного участника ООО «Валли» от 18.11.2024 (т.1 л.д.102),
- решением о государственной регистрации от 25.11.2024 № 15432А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Управление Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Валли» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18.11.2024 (т.1 л.д.103),
- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.11.2024 № 15432А, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Валли» налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 18.11.2024 вх. № 15432А получил документы: 1. Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ. 2. Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является <ОБЕЗЛИЧЕНО>: U024111$54620450 (т.1 л.д.104),
- протокол осмотра документов с фототаблицей от 21.01.2026, согласно которому объектом осмотра является ответ из Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области — Кузбассу в отношении ООО «Валли» <ОБЕЗЛИЧЕНО>, № 09-15/00870008-04/010166дсп от 29.12.2025, которым сообщается о том, что квалифицированный сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на организацию ООО «Валли<ОБЕЗЛИЧЕНО>) Удостоверяющим центром ФНС России не выдавался. Выдача КСКПЭП Удостоверяющим центром началась с 01.07.2021, а также о направлении копии регистрационного дела в отношении ООО «ВАЛЛИ» в электронном виде на диске; диск CD-R с имеющимися файлами (т. 1 л.д. 113-117, 118-135),
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 23.01.2026, согласно которому осмотрено нежилое помещение № 3, строения № 5, расположенное по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое на момент осмотра закрыто, признаки ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности организацией отсутствуют, вывески организации с названием ООО «Валли» ни на первом, ни на втором этаже здания не обнаружено (т. 1 л.д. 142-143, 144-148),
<ОБЕЗЛИЧЕНО> для внесения данных в заявление формы № Р13014 о внесении сведений о нем, как о новом участнике юридического лица ООО «Валли» в Единой государственный реестр юридических лиц, с целью последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о новом участнике юридического лица ООО «Валли» (т. 1 л.д. 196-199, 200-202).
Оценив каждое из доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса РФ, и в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности вины подсудимого Изакова А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления.
Действия подсудимого Изакова А.А. верно квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При определении подсудимому вида и меры наказания, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к преступлениям небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, из которых следует, что Изаков А.А. <ОБЕЗЛИЧЕНО> признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.5), занят общественно полезным трудом.
В качестве смягчающих обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных последовательных показаний, <ОБЕЗЛИЧЕНО>
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимого, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, мировым судьей не установлено, в связи с чем, основания для применения положений ст. 64 УК РФ отсутствуют.
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ нет, поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, его материальное положение, суд считает возможным назначить наказание Изакову А.А. в виде обязательных работ, что в полной мере будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ по восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Обстоятельств, препятствующих в силу ч. 4 ст. 49 УК РФ назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ, не имеется.
Гражданский иск по настоящему уголовному делу не заявлен.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.
Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, разрешены отдельным постановлением.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Изакова Алексея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде обязательных работ.
Приговоры Кемеровского районного суда г. Кемерово от 22.02.2023 года, Центрального районного суда г. Кемерово от 27.01.2025, Заводского районного суда г. Кемерово от 10.03.2025 года - исполнять самостоятельно.
Меру пресечения в отношении Изакова А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: паспорт РФ на имя Изакова Алексея Александровича<ОБЕЗЛИЧЕНО> переданный для дальнейшего хранения Изакову А.А., оставить в его законном владении;
- ответ из Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу в отношении ООО «Валли»: сопроводительное письмо № 09-15/00870008-04/010166дсп от 29.12.2025, Диск CD-R, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Валли», копию паспорта гражданина РФ на имя <ОБЕЗЛИЧЕНО> копию решения учредителя № 1 ООО «Валли» от 19.04.2021, копию Устава ООО «Валли» от 19.04.2021, копию гарантийного обязательства о предоставлении нежилого от 19.04.2021 с приложениями, решение о государственной регистрации от 27.04.2021 № 7708А, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.04:2021 № 7708А, заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственной реестре юридических лиц, копию договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 15.10.2024, решение о государственной регистрации от 31.10.2024 № 13736А, расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.10.2024 № 13736А, заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительной документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копию решения единственного участника ООО «Валли» от 18.11.2024, копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 18.11.2024, решение о государственной регистрации от 25.11.2024 № 15432А, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.11.2024 № 15432А, хранящиеся в материалах уголовного дела, продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.
Мировой судья П.С. Горох