ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ года город Улан-Удэ
Советский районный суд г. Улан-Удэ в составе: председательствующего судьи Болотова А.Н., с участием:
государственного обвинителя – заместителя Бурятского транспортного прокурора Бужеева А.А., подсудимого Короткова С.В., защитника – адвоката Куклина О.Б., при секретаре Базарове А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению:
Короткова Сергея Валерьевича, , в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложения ... к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза, является вывозом товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕЭС) должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
В соответствии со ст. 84 ТК ЕЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.
В соответствии с п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы о происхождении товаров.
Лесоматериалы (код ЕТН ВЭД ...) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ..., и согласно которому определено, что стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии ... от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары» внесены изменения в подпункт 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением комиссии Таможенного Союза от ДД.ММ.ГГГГ ..., в соответствии с которым, в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.
Согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «Об утверждении правил предоставления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Декларация о сделках с древесиной представляется по форме согласно приложению к Постановлению. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц. Декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации. При этом в разделе ... декларации обязательно указываются сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» следует, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕврАзЭС понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза, с недостоверным таможенным декларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.
В точно неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя директора ООО « » Короткова Сергея Валерьевича, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования – путем указания в таможенных декларациях на товары недостоверных сведений о производителе товара, сопряженного с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, при исполнении условий контрактов поставки стратегически важных ресурсов.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь на производственной базе ООО « », расположенной по адресу: ..., имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, приобретенные им у неустановленных лиц, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, что в соответствии со ст. 104 ТК ЕЭС: товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров, путем его декларирования, а именно путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, что помещение под таможенную процедуру экспорта пиломатериалов без документального подтверждения их источника происхождения является незаконным, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Евразийского экономического союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории Российской Федерации, приобрел у ФИО4 фиктивные документы о приобретении ООО « » пиломатериалов у организаций ООО « », ООО « » и ООО « ».
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., передал бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, приобретенный им у ФИО4 пакет документов, в котором имелся фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » у ООО « » пиломатериалов, для подписания директором ООО « » ФИО2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 передала этот пакет документов ФИО2, а последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях Короткова С.В., в этот же день подписал этот договор и пакет документов к нему.
ДД.ММ.ГГГГ Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) « » (ИНН ...) в лице директора ФИО2 и ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания « » (...) заключен внешнеторговый контракт № на поставку пиломатериалов хвойных пород на общую сумму ... рублей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Короткова С.В., направил декларанту ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях Короткова С.В., фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ и пакеты документов к нему, для подачи посредством электронного декларирования на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары (далее по тексту – ДТ) №..., ..., указаны заведомо ложные сведения о производителе товара – ООО « ».
При этом, в графе 44 (Дополнительная информация/Представленные документы) ДТ №..., ... в качестве иных коммерческих документов, подтверждающих заявленные в графе 31 ДТ сведения о производителе товаров указан приобретенный Коротковым С.В., фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО « » и ООО « ». Согласно данным сведениям ООО « », заявляя в вышеуказанных ДТ сведения об организации ООО « », как о производителе товара, задекларировал приобретенный при неустановленных обстоятельствах пиломатериал, хотя фактически ООО « » поставки в адрес организации ООО « » не осуществлял. На основании представленного пакета документов, таможенным органом принято решение о выпуске товаров.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ декларант ФИО6, действуя по указанию ФИО2 и не осведомленная о преступных намерениях Короткова С.В., подала посредством электронного декларирования на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары №..., ..., содержащие недостоверные сведения о происхождении товара.
В результате преступных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товар, задекларированный по декларациям на товары №..., ... – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ...), общим объемом ... куб.м. и общей стоимостью ... рублей ... копеек фактически вывезен с территории Российской Федерации
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Коротков С.В., достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, а именно получения прибыли от продажи пиломатериалов, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории РФ, от имени ООО « » совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м., в ... общей стоимостью ресурсов в размере ... (...) рублей ... копеек.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., передал бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, приобретенный им у ФИО4 пакет документов, в котором имелся фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « », для подписания директором ООО « » ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 передала этот пакет документов ФИО2, а последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, в этот же день подписал этот договор и пакет документов к нему.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Короткова С.В., направил декларанту ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях Короткова С.В., фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ и пакеты документов к нему, для подачи посредством электронного декларирования на ... таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары (далее по тексту – ДТ) №..., ..., в которых , указаны заведомо ложные сведения о производителе товара – ООО « ».
При этом, в графе ... (Дополнительная информация/Представленные документы) ДТ №..., ... в качестве иных коммерческих документов, подтверждающих заявленные в графе 31 ДТ сведения о производителе товаров указан приобретенный Коротковым С.В., фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО « » и ООО « ». Согласно данным сведениям ООО « », заявляя в вышеуказанных ДТ сведения об организации ООО « », как о производителе товара, задекларировал приобретенный при неустановленных обстоятельствах пиломатериал, хотя фактически ООО « » поставки в адрес организации ООО « » не осуществлял. На основании представленного пакета документов, таможенным органом принято решение о выпуске товаров.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ декларант ФИО6, действуя по указанию ФИО2 и не осведомленная о преступных намерениях Короткова С.В., подала посредством электронного декларирования на ... таможенный пост (... таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары №..., ..., содержащие недостоверные сведения о происхождении товара.
В результате преступных действий Короткова С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товар, задекларированный по декларациям на товары №... – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м. и общей стоимостью ... (... рубля ... копеек фактически вывезен с территории Российской Федерации через ... пункт пропуска ....
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Коротков С.В., достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, а именно получения прибыли от продажи пиломатериалов, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории РФ, от имени ООО « » совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом куб.м., в Китайскую Народную Республику общей стоимостью ресурсов в размере ... рубля ... копеек.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., передал бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, приобретенный им у ФИО4 пакет документов, в котором имелся фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « », для подписания директором ООО « » ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 передала этот пакет документов ФИО2, а последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях Короткова С.В., в этот же день подписал этот договор и пакет документов к нему.
Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., передал бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, приобретенный им у ФИО4 пакет документов, в котором имелся фиктивный договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « », для подписания директором ООО « » ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 передала этот пакет документов ФИО2, а последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, в этот же день подписал этот договор и пакет документов к нему.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, направил декларанту ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, фиктивные договоры купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ и пакеты документов к ним, для подачи посредством электронного декларирования на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары (далее по тексту – ДТ) №..., ..., в которых в графе 31, указаны заведомо ложные сведения о производителе товара – ООО « ».
При этом, в графе 44 (Дополнительная информация/Представленные документы) ДТ №..., ... в качестве иных коммерческих документов, подтверждающих заявленные в графе 31 ДТ сведения о производителе товаров указаны приобретенные ФИО1, следующие фиктивные договоры купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ и ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО « » и ООО « ». Согласно данным сведениям ООО « », заявляя в вышеуказанных ДТ сведения об организации ООО « », как о производителе товара, задекларировал приобретенный при неустановленных обстоятельствах пиломатериал, хотя фактически ООО « » поставки в адрес организации ООО « » не осуществлял. На основании представленного пакета документов, таможенным органом принято решение о выпуске товаров.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ декларант ФИО6, действуя по указанию ФИО2 и не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, подала посредством электронного декларирования на ... таможенный пост ... электронной таможни, расположенные по адресу: ..., и ..., декларации на товары №..., ..., содержащие недостоверные сведения о происхождении товара.
В результате преступных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товар, задекларированный по декларациям на товары №... – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м. и общей стоимостью ... (... рубля ... копеек фактически вывезен с территории ... (далее – ЖДПП) ФИО11.
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, а именно получения прибыли от продажи пиломатериалов, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории РФ, от имени ООО « » совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м., в Китайскую Народную Республику общей стоимостью ресурсов в размере ... ...) рубля ... копеек.
Таким образом, Коротков С.В. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной в Китайскую Народную Республику общей стоимостью ресурсов ... рубля ... копеек, что превышает сто тысяч рублей, и согласно ч. 2 примечания к статье 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.
Действия Короткова С.В. органом предварительного следствия квалифицированны по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Кроме того, статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложения ... к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза, является вывозом товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕЭС) должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
В соответствии со ст. 84 ТК ЕЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.
В соответствии с п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы о происхождении товаров.
Лесоматериалы (код ЕТН ВЭД ...) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ..., и согласно которому определено, что стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая ... тысяч рублей.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии ... от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары» внесены изменения в подпункт 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением комиссии Таможенного Союза от ДД.ММ.ГГГГ ..., в соответствии с которым, в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.
Согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «Об утверждении правил предоставления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Декларация о сделках с древесиной представляется по форме согласно приложению к Постановлению. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц. Декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации. При этом в разделе ... декларации обязательно указываются сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» следует, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕврАзЭС понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза, с недостоверным таможенным декларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.
ДД.ММ.ГГГГ Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) « » (ИНН ...) в лице директора ФИО2 и Торговой компанией с ограниченной ответственностью Внутренняя Монголия «...) заключен внешнеторговый контракт № ... на поставку пиломатериалов хвойных и лиственных пород на общую сумму ... рублей.
В точно неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у заместителя директора ООО « » ФИО1, достоверно знавшего о заключенном между ООО « » и Торговой компанией с ограниченной ответственностью Внутренняя Монголия « » внешнеэкономическом контракте № ... от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования – путем указания в таможенных декларациях на товары недостоверных сведений о производителе товара, сопряженного с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, при исполнении условий контрактов поставки стратегически важных ресурсов.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь на производственной базе ООО « », расположенной по адресу: ..., имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и хвойных пород из лиственницы сибирской, приобретенные им у неустановленных лиц, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, что в соответствии со ст. 104 ТК ЕЭС: товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров, путем его декларирования, а именно путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, что помещение под таможенную процедуру экспорта пиломатериалов без документального подтверждения их источника происхождения является незаконным, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Евразийского экономического союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории Российской Федерации, приобрел у ФИО4 фиктивные документы о приобретении ООО « » пиломатериалов у организации ООО « ».
Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., предоставил бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, пакет документов, приобретенный им у ФИО4, и попросил ФИО5 подготовить договоры купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ и ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « ». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 подготовила вышеуказанные договоры купли-продажи, после чего передала договоры и пакеты документов к ним для подписания директору ООО « » ФИО2, не осведомленному о преступных намерениях Короткова С.В. После этого, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подписал эти договоры и пакеты документов к ним.
Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Коротков С.В., находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., предоставил бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, пакет документов, приобретенный им у ФИО4, и попросил ФИО5 подготовить договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « ». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 подготовила вышеуказанный договор купли-продажи, после чего передала договор и пакет документов к нему для подписания директору ООО « » ФИО2, не осведомленному о преступных намерениях Короткова С.В. После этого, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подписал этот договор и пакеты документов к нему.
Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе ООО « », расположенном по адресу: ..., предоставил бухгалтеру ООО « » ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, пакет документов, приобретенный им у ФИО4, и попросил ФИО5 подготовить договор купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО « » пиломатериалов у ООО « ». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 подготовила вышеуказанный договор купли-продажи, после чего передала договор и пакет документов к нему для подписания директору ООО « » ФИО2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 После этого, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подписал этот договор и пакеты документов к нему.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, направил менеджеру ООО «БЭК» ФИО7-Д., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, фиктивные договоры купли-продажи ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ и пакеты документов к ним, для подачи посредством электронного декларирования на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенный по адресу: ..., декларации на товары (далее по тексту – ДТ) №... в которых в графе 31, указаны заведомо ложные сведения о производителе товара – ООО « ».
При этом, в графе 44 (Дополнительная информация/Представленные документы) ДТ №..., ... в качестве иных коммерческих документов, подтверждающих заявленные в графе 31 ДТ сведения о производителе товаров указаны следующие фиктивные договоры купли-продажи: ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО « » и ООО « ». Согласно данным сведениям ООО « », заявляя в вышеуказанных ДТ сведения об организации ООО « », как о производителе товара, задекларировал приобретенный при неустановленных обстоятельствах пиломатериал, хотя фактически ООО « » поставки в адрес организации ООО « » не осуществлял. На основании представленного пакета документов, таможенным органом принято решение о выпуске товаров.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ менеджер ООО « » ФИО7-Д., действуя по указанию ФИО2 и не осведомленная о преступных намерениях Короткова С.В., подала посредством электронного декларирования на ... таможенный пост (... электронной таможни, расположенный по адресу: ..., декларации на товары №..., ..., содержащие недостоверные сведения о происхождении товара.
В результате преступных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товар, задекларированный по декларациям на товары №..., ... – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...) и хвойных пород из лиственницы сибирской (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м. и общей стоимостью ... ... рубля ... копеек фактически вывезен с территории Российской Федерации через ... пункт пропуска (далее – ... таможни и ЖДПП Забайкальск Читинской таможни.
Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Коротков С.В., достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, а именно получения прибыли от продажи пиломатериалов, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины на территории РФ, от имени ООО « » совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной (код ЕТН ВЭД ...) и хвойных пород из лиственницы сибирской (код ЕТН ВЭД ...), общим объемом ... куб.м., в Китайскую Народную Республику общей стоимостью ресурсов в размере ... рубля ... копеек, что превышает сто тысяч рублей, и согласно ч. 2 примечания к статье 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.
Действия Короткова С.В. органом предварительного следствия квалифицированны по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Подсудимый Коротков С.В. вину в совершении преступлений признал полностью и суду показал, что с квалификацией его действий и обвинением он согласен, раскаивается в содеянном и ходатайствует о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство он заявляет добровольно после проведения консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему понятны.
Защитник Куклин О.Б. поддержал ходатайство своего подзащитного.
Государственный обвинитель Бужеев А.А. также не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, так как все условия для этого соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый, предъявлено обоснованно, и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, преступления, предусмотренные ч.1 ст.226.1 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести, ходатайство подсудимым заявлено добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, от государственного обвинителя возражений не поступило.
Поскольку Федеральным законом от 11.03.2024 № 43-ФЗ в ч.1 ст. 226.1 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение подсудимого Короткова С.В., суд в порядке ст. 10 УК РФ, квалифицирует его действия в редакции ч.1 ст. 226.1 УК РФ указанным Федеральным законом.
Таким образом, суд квалифицирует действия Короткова С.В. по каждому из преступлений отдельно по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
При назначении Короткову С.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства смягчающие наказание.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств Короткову С.В., в соответствии с положениями статьи 61 УК РФ, суд признает то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Суд не находит оснований для признания Короткову С.В. смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Показания Короткова С.В. в ходе предварительного следствия не содержали сведений, которые позволили бы правоохранительному органу установить неизвестные до этого существенные обстоятельства дела.
Обстоятельств, отягчающих наказание Короткову С.В., судом не установлено.
Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.
Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенных Коротковым С.В. преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.
Принимая во внимание все обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания, в том числе, требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, суд находит, что подсудимому Короткову С.В. в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить за каждое преступление наказание в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания, по мнению суда, не обеспечит достижение целей наказания.
При определении размера наказания за каждое преступление Короткову С.В., суд руководствуется положениями части 5 статьи 62 УК РФ.
Окончательное наказание Короткову С.В. подлежит назначению по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.
Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление Короткова С.В. возможно без изоляции от общества, то есть, с применением положений ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.
Судом также обсуждался вопрос о возможности освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, однако таких оснований суд не находит.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 3(3) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", исходя из требований ст. 104.1 и ст. 104.2 УК РФ, конфискация имущества подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами гл. 15.1 УК РФ.
Исходя из требований п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена, в том числе ст. 226.1 УК РФ, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
В силу ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
В соответствии с ч. 2 ст. 104.2 УК РФ в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
Так, по настоящему уголовному делу предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза являлись пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и из лиственницы сибирской на сумму ... рублей ... копеек.
Вместе с тем, поскольку указанный предмет преступления был реализован и его обращение в собственность государства невозможно, суд считает необходимым конфисковать у Короткова С.В. в собственность государства денежные средства в сумме ... рублей ... копеек, а в случае отсутствия указанной суммы либо недостаточности денежных средств, конфисковать иное принадлежащее Короткову С.В. имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
В порядке ч.1 ст.104.2 УК РФ, конфисковать денежные средства Короткова С.В. в размере ... рублей.
Арест, наложенный на указанные денежные средства Короткова С.В. в размере ... рублей, суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора суда о конфискации.
Процессуальных издержек по уголовному делу нет.
Гражданский иск не заявлен.
Меру пресечения Короткову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Короткова ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ).
Назначить Короткову С.В. наказание:
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 43-ФЗ) (по эпизоду контрабанды пиломатериалов на сумму ... рубля ... копеек) в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев.
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 43-ФЗ) (по эпизоду контрабанды пиломатериалов на сумму ... рубля ... копеек) в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Короткову С.В. 4 года лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание Короткову С.В., считать условным с испытательным сроком 4 года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Короткова С.В. следующие обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять постоянное место жительства без уведомления УИИ, периодически являться на регистрацию для отчета о своем поведении в указанный орган.
Меру пресечения Короткову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ конфисковать у Короткова С.В. в доход государства денежные средства, соответствующие стоимости предмета контрабанды – по первому преступлению ... рублей ... копеек и по второму преступлению ... рублей ... копеек, а всего в сумме ... рублей ... копеек. В случае отсутствия указанной суммы либо недостаточности денежных средств у Короткова С.В., конфисковать иное принадлежащее Короткову С.В. имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
В порядке ч.1 ст.104.2 УК РФ, конфисковать денежные средства Короткова С.В. в размере ... рублей.
Сохранить арест, наложенный на денежные средства Короткова С.В. в размере ... рублей, до исполнения решения суда в части конфискации.
Вещественные доказательства:
- печать ООО « », документы ООО « », дела по выдачам фитосанитарных сертификатов ООО « », изъятые в Управлении Россельхознадзора по ... и ... – вернуть по принадлежности;
- CD-R, представленные ПАО « »; CD-R, представленный ПАО « »; CD-R, представленный АО « »; DVD-диск, представленный УФНС России по ...; декларации на товары по ООО « », ООО « », ООО « » и ООО « » - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, через Советский районный суд ..., в Верховный суд Республики Бурятия, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
Председательствующий судья А.Н. Болотов