ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 03марта 2026 года
Октябрьский районный суд <адрес> <данные изъяты> в составе председательствующего судьи Хамируева Д.В., единолично, при секретаре Бельском М.В., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Мархаевой Д.Д., Имидеевой Л.А., подсудимого Кожевина С.В., его защитника-адвоката Гришина В.И. представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Кожевина С. В., <данные изъяты>
<данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Неустановленное лицо, в неустановленное следствием точное время, в 2023 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, создало организованную преступную группу, имеющую распределение ролей между соучастниками, с целью совершения тяжкого преступления – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.
При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.
Преступная мошенническая деятельность Кожевина С.В. и неустановленных лиц была направлена на завладение, путем обмана, денежными средствами юридических лиц, осуществляющих оплату по договору за размещение рекламы на территории Московского региона.
Так, действуя во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное точно следствием время, в 2023 году, но не позднееДД.ММ.ГГГГ, посвятило в общий преступный умысел и привлекло к совершению преступлений: Кожевина С.В. и неустановленных лиц, которые, осознавая общие цели функционирования организованной группы, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступной роли, тем самым дали свое согласие и вступили в организованную группу, договорившись о совместном совершении преступления, в качестве исполнителя.
В целях осуществления единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, и хищение чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:
Неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществляло: общее руководство ее деятельностью; приискание соучастников преступлений; оснащение участников организованной группы мобильными телефонами, печатями, документами, необходимые для реализации преступного плана; давало указания исполнителям по выполнению конкретных действий; распределяло преступные доходы, получая от них свою долю; подготовку документов относительно назначения подставного лица на должность генерального директора организации;инструктирование подставного лица перед посещением нотариуса или кредитных учреждений; контролирование назначения подставного лица на должность генерального директора организации;получение от соучастников логина и пароля организатору преступной группы Б.-клиента подконтрольной организации, для последующего распределения преступного дохода; подготовка документов относительно заключения договоров с реквизитами подконтрольной организации, с последующей подготовкой и проставлением необходимых печатей и подписей от имени генерального директора; контролирование поступления похищенных денежных средств, полученных от клиентов-потерпевших; распределение денежных средств на подконтрольные счета участникам организованной группы, полученных от клиентов-потерпевших; получение преступного дохода, а также иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.
Кожевин С.В., являясь исполнителем в организованной группе, будучи вовлеченный в организованную группу неустановленным следствием организатором, осуществлял: выполнение поручений и указаний организатора, обязательных для исполнения; приискание подставного лица с целью назначения на должность генерального директора организации; получение анкетных данных подставного лица; получение учредительных документов организации с анкетными данными подставного лица, с целью назначения на должность генерального директора организации, с последующим проставлением необходимых печатей налогового учреждения, с целью предоставления нотариусам и сотрудникам кредитного учреждения; передача документов поставному лицу; инструктирование подставного лица перед посещением нотариуса или финансово-кредитных учреждений; сопровождение подставного лица к нотариусу, с целью назначения на должность генерального директора организации; сопровождение подставного лица в финансово-кредитные учреждения, с целью открытия счетов подконтрольной организации; получение от подставного лица документов, банковских карт, логина и пароля Б.-клиента подконтрольной организации, полученных в финансово-кредитных учреждениях; передача логина и пароля организатору преступной группы Б.-клиента подконтрольной организации; получение документов относительно заключения договоров с реквизитами подконтрольной организации, с последующей подготовкой и проставлением необходимых печатей и подписей от имени генерального директора; направление вышеуказанных изготовленных договоров участникам организованной группы; обналичивание денежных средств, полученных на подконтрольные счета организованной группы; получение преступного дохода,а также иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.
Неустановленные лица, являясь исполнителями в организованной группе, будучи вовлеченные неустановленным следствием организатором, осуществляли: выполнение поручений и указаний организатора преступной группы, обязательных для исполнения; приискание юридических лиц, желающих заключить договор на размещение рекламы на территории Московского региона с подконтрольной организацией; ведение делового общения с потенциальными клиентами-потерпевшими, относительно заключения договора, от имени подконтрольной организации, о размещении рекламы на территории Московского региона, с целью введения в заблуждение относительно истинных намерений; получение преступного дохода, а также иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.
Сформированнаяорганизованная группа характеризовалась:устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на единстве их мотивов и целей, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий;жесткой иерархией во главе организатора преступной группы, конспирацией данных всех участников группы;дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий;полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления;высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности;сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий;уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;длительным периодом ведения преступной деятельности.
Действия членов организованной группы планировались в течение продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на хищение чужого имущества. Организованность соучастников организованной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.
Для осуществления мошеннических действий неустановленным следствием организатором разработана схема, способы и механизм совершения преступления, подысканы соучастники организованной группы, распределены между ними преступные роли, выстроена система соподчинения между соучастниками.
Разработанный неустановленным лицом преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений:приискание организации, от имени которой будет осуществляться преступная деятельность;приискание и получение от подставного лица анкетных данных с целью назначения на должность генерального директора организации;изготовление и подготовка документов с целью назначения подставного лица на должность генерального директора организации, для последующего предоставления нотариусу и сотрудникам финансово-кредитного учреждения;передача документов и сопровождение подставного лица к нотариусу, с целью назначения подставного лица на должность генерального директора организации;открытие счетов в финансово-кредитных учреждениях подконтрольной организации;получение от подставного лица документов, банковских карт, логина и пароля Б.-клиента подконтрольной организации, полученных в кредитных учреждениях;приискание юридических лиц, желающих заключить договор на размещение рекламы на территории Московского региона с подконтрольной организацией;изготовление и подготовка документовотносительнозаключениядоговоров с реквизитами подконтрольной организации;ведение общения с потенциальными клиентами-потерпевшими, с целью введения в заблуждение относительно истинных намерений;получение и распределение дохода между соучастниками организованной группы, полученного преступным путем от клиентов-потерпевших.
Преступная деятельность Кожевина С.В. и неустановленных соучастников организованной группы осуществлялась в неустановленных следствием местах, на территории Российской Федерации, в том числе <данные изъяты> и <адрес>.
Так, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей,подыскало реквизиты <данные изъяты> и анкетныеданныедействующегогенеральногодиректора <данные изъяты> неосведомленного о преступном умысле организованной группы, для последующего осуществления преступныхдействий,направленных на хищение денежных средств юридических лиц, от имениООО«<данные изъяты>».
Далее, Кожевин С.В., в неустановленный следствием период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию организатора, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, приискал <данные изъяты>., неосведомленного о преступном умысле организованной группы, в качестве подставного лица, который в неустановленном следствием месте и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал Кожевину С.В. паспорт гражданина <данные изъяты>., для внесения в отношении <данные изъяты>. записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>».
После чего, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации изменений в <данные изъяты>.,неосведомленном о преступном умысле организованнойгруппы,какогенеральномдиректоре ООО «<данные изъяты>», которые Кожевин С.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленномследствиемместеивремя, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ,передал <данные изъяты>., неосведомленному о преступном умысле организованной группы.
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом <данные изъяты> где представил нотариусу <данные изъяты>., неосведомленной об умысле организованной группы, документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о подставном лице <данные изъяты>как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», на основании представленных <данные изъяты> неосведомленным об умысле организованной группы, документов, нотариус <данные изъяты>., неосведомленная об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО «<данные изъяты>», удостоверила документы и в тот же день отправила в <данные изъяты>, расположенную по адресу: г. <данные изъяты> в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные квалифицированной электронной подписью <данные изъяты>-<данные изъяты>
После чего, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные об умысле Кожевина С.В. и неустановленных участников организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное точно следствием время, осуществили государственную регистрацию изменений,внесенныхвсведенияоюридическомлице ООО «<данные изъяты>», с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой подставное лицо - <данные изъяты>. был указан, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>».
Также, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, по указанию организатора, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал банковскую карту № с расчетным счетом №, открытымДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты>» АО «<данные изъяты> участники организованной группы намеревались использовать для обналичивания похищенных денежных средств у юридических лиц.
Так, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и период времени, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднееДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для открытия счетовООО «<данные изъяты>» в финансово-кредитных учреждениях, которые КожевинС.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли,в неустановленном следствием месте, в указанный период времени передал <данные изъяты> неосведомленному о преступном умысле организованной группы, который в указанный период времени, действуя по указанию Кожевина С.В. и организатора группы открыл счета <данные изъяты>», а именно:ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в «<данные изъяты> Б.» (АО) в офисе филиала № «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты>
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленное точно следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, передал КожевинуС.В.документыоботкрытиисчетов ООО <данные изъяты>» и доступ к Б.-клиенту, которые участники организованной группы намеревались использовать при хищении денежных средств юридических лиц.
Так, неустановленные лица, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с организатором, с единым умыслом, подыскали ООО «УК <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 8, после чего осуществляя общение по перепискес сотрудником отдела маркетинга указанного Общества, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себяза сотрудников подконтрольного ООО «<данные изъяты>», путем обмана убедили сотрудника отдела маркетинга ООО «УК <данные изъяты>» заключить договор об оказании услуг по размещению рекламы на территории Московского региона, оплатив его путем перечисления денежных средствс расчетного счета ООО «УК «<данные изъяты>» на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в действительности не имея намерений и возможности осуществить размещение рекламы на территории Московского региона.
Далее, сотрудники и руководители ООО «УК «<данные изъяты> введенные в заблуждение неустановленными участниками организованной группы, действуя в интересах ООО «УК «<данные изъяты>в неустановленное точно следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ, осуществили перечисление денежных средств в сумме 170 875 рублей с расчетного счета ООО «УК «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на расчетный счет ООО «ЕС МЕДИА» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе филиала № «<данные изъяты>, которыми участники организованной группы могли распорядиться по своему усмотрению.Таким образом, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, похитил денежные средства, в общей сумме 170875рублей,принадлежащиеООО«УК«<данные изъяты>
Кроме того, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей,подыскало реквизиты ООО «ЕС <данные изъяты> и анкетныеданныедействующегогенеральногодиректора <данные изъяты> неосведомленного о преступном умысле организованной группы, для последующего осуществления преступныхдействий,направленных на хищение денежных средств юридических лиц, от <данные изъяты>».
Далее, Кожевин С.В., в неустановленный следствием период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию организатора, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, приискал <данные изъяты>., неосведомленного о преступном умысле организованной группы, в качестве подставного лица, который в неустановленном следствием месте и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал Кожевину С.В. <данные изъяты>., для внесения в отношении <данные изъяты> записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>».
После чего, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации изменений в <данные изъяты>.,неосведомленном о преступном умысле организованнойгруппы,какогенеральномдиректоре ООО «<данные изъяты>», которые Кожевин С.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленномследствиемместеивремя,не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ,передал <данные изъяты> неосведомленному о преступном умысле организованной группы.
После чего, <данные изъяты>., неосведомленный об умысле организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом <данные изъяты>, где представил нотариусу <данные изъяты>., неосведомленной об умысле организованной группы, документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о подставном лице <данные изъяты>,как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», на основании представленных <данные изъяты>., неосведомленным об умысле организованной группы, документов, нотариус <данные изъяты> <данные изъяты> неосведомленная об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО «<данные изъяты>», удостоверила документы и в тот же день отправила в МИФНС России <данные изъяты> в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные квалифицированной электронной подписью нотариуса <данные изъяты>
После чего, сотрудники МИФНС России <данные изъяты> неосведомленные об умысле Кожевина С.В. и неустановленных участников организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, осуществили государственную регистрацию изменений,внесенныхвсведенияоюридическомлицеООО «<данные изъяты>», с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой подставное лицо - <данные изъяты> И.В. был указан, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>».
Также, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, по указанию организатора, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал банковскую карту № с расчетным счетом №, открытымДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> в дополнительном офисе «<данные изъяты>» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, которую участники организованной группы намеревались использовать для обналичивания похищенных денежных средств у юридических лиц.
Так, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и период времени, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для открытия счетов ООО «<данные изъяты>» в финансово-кредитных учреждениях, которые КожевинС.В.,действуясогласноотведеннойемупреступнойроли, в неустановленном следствием месте, в указанный период времени передал Пермякову И.В., неосведомленному о преступном умысле организованной группы, который в указанный периодвремени,действуяпоуказаниюКожевинаС.В. и организатора группы открыл счета ООО «<данные изъяты>», а именно:ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в «<данные изъяты> Б.» (АО) в офисе филиала № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>» в офисе «<данные изъяты>» Сибирского филиала, расположенном по адресу: <адрес>б;ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в дополнительном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>Б.
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленное точно следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, передал КожевинуС.В.документыоботкрытиисчетов ООО «<данные изъяты> доступ к Б.-клиенту, которые участники организованной группы намеревались использовать при хищении денежных средств юридических лиц.
Так, неустановленные лица, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с организатором, с единым умыслом, подыскали ООО «<данные изъяты> расположенное по адресу: г. <данные изъяты> после чего осуществляя общениепо переписке с сотрудниками указанного Общества, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников подконтрольного ООО «<данные изъяты> путем обмана убедили сотрудников ООО «<данные изъяты>» заключить договор об оказании услуг по размещению рекламы на территории Московского региона, оплативегопутемперечисленияденежныхсредств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в действительности не имея намерений и возможности осуществить размещение рекламы на территории Московского региона.
Далее, сотрудники и руководители ООО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение неустановленными участниками организованной группы, действуя в интересах ООО «<данные изъяты> неустановленное точно следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ, осуществили перечисление денежных средств в сумме 424 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Б. <данные изъяты>на расчетный счет ООО «ЕС <данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.
Далее, Кожевин С.В., выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», в точно неустановленное следствием время, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя банкомат, расположенный по адресу:<адрес>, с помощью банковской карты №с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> в дополнительном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обналичил денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», после чего в неустановленные следствием время и месте передал указанные денежные средства неустановленному организатору, который распределил их между участниками организованной преступной группы.
Таким образом, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 424 000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», причинив данному Обществу материальный ущерб в крупном размере.
Кроме того, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей,подыскало реквизиты ООО «<данные изъяты> и анкетныеданныедействующегогенеральногодиректора <данные изъяты> неосведомленного о преступном умысле организованной группы, для последующего осуществления преступныхдействий,направленных на хищение денежных средств юридических лиц, от имени <данные изъяты>».
Далее, Кожевин С.В., в неустановленный следствием период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию организатора, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, приискал <данные изъяты>., неосведомленного о преступном умысле организованной группы, в качестве подставного лица, который в неустановленном следствием месте и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал Кожевину С.В. <данные изъяты> для внесения в отношении Пермякова И.В. записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>».
После чего, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о подставном лице Пермякове И.В., неосведомленномо преступном умысле организованной группы, как о генеральном директореООО «<данные изъяты>», которые Кожевин С.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> неосведомленному о преступном умысле организованной группы.
После чего, <данные изъяты>., неосведомленный об умысле организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом <данные изъяты> где представил нотариусу Улан-<данные изъяты> неосведомленной об умысле организованной группы, документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о подставном лице <данные изъяты>как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», на основании представленных <данные изъяты>., неосведомленным об умысле организованной группы, документов, нотариус <данные изъяты> неосведомленная об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО «<данные изъяты>», удостоверила документы и в тот же день отправила в МИФНС России № по <данные изъяты> в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные квалифицированной электронной подписью нотариуса <данные изъяты>
После чего, сотрудники МИФНС России № по <адрес>, неосведомленные об умысле Кожевина С.В. и неустановленных участников организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ,в неустановленное точно следствием время, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в сведения о юридическом лицеООО «<данные изъяты> с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой подставное лицо - <данные изъяты>
Также, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, по указанию организатора, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал банковскую карту № с расчетным счетом №, открытымДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты>» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, которую участники организованной группы намеревались использовать для обналичивания похищенных денежных средств у юридических лиц.
Так, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и период времени,неранееДД.ММ.ГГГГинепозднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы,необходимыедляоткрытиясчетов ООО «<данные изъяты> в финансово-кредитных учреждениях, которые КожевинС.В., действуя согласно отведеннойемупреступнойроли, в неустановленном следствием месте, в указанный период времени передал <данные изъяты> неосведомленному о преступном умысле организованной группы, который в указанный период времени, действуя по указанию КожевинаС.В. и организатора группы открыл счета ООО «<данные изъяты> а именно:ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в «<данные изъяты>) в офисе филиала № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>» в офисе <данные изъяты>» Сибирского филиала, расположенном по адресу: <данные изъяты>, г. <данные изъяты>» в дополнительном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>Б.
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленное точно следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, передал КожевинуС.В.документыоботкрытиисчетов ООО <данные изъяты>» и доступ к Б.-клиенту, которые участники организованной группы намеревались использовать при хищении денежных средств юридических лиц.
Так, неустановленные лица, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с организатором, с единым умыслом, подыскали ООО «<данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, после чего осуществляя общение по перепискес генеральным директором указанного Общества, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себяза сотрудников подконтрольного ООО «ЕС <данные изъяты>», путем обмана убедили генерального директора ООО «<данные изъяты>» заключить договор об оказании услуг по размещению рекламы на территории Московского региона, оплатив его путем перечисления денежных средств с расчетного счетаООО «<данные изъяты>» на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет ООО «<данные изъяты>»,в действительности не имея намерений и возможности осуществить размещение рекламы на территории Московского региона.
Далее, сотрудники и руководители ООО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение неустановленными участниками организованной группы, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>»,в неустановленное точно следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ,осуществили перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>.
Далее, Кожевин С.В., выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», в точно неустановленное следствием время, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя банкомат, расположенный по адресу:<данные изъяты>», после чегов неустановленные следствием время и месте передал указанные денежные средства неустановленному организатору, который распределил их между участниками организованной преступной группы.
Таким образом, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащиеООО <данные изъяты>», причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.
Кроме того, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей,подыскало реквизиты ООО «ЕС <данные изъяты> и анкетныеданныедействующегогенеральногодиректора <данные изъяты> неосведомленного о преступном умысле организованной группы, для последующего осуществления преступныхдействий,направленных на хищение денежных средств юридических лиц, от имениООО<данные изъяты>».
Далее, Кожевин С.В., в неустановленный следствием период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию организатора, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, согласно распределению ролей, приискал <данные изъяты> неосведомленного о преступном умысле организованной группы, в качестве подставного лица, который в неустановленном следствием месте и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал <данные изъяты> для внесения в отношении <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО <данные изъяты>».
После чего, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации изменений в <данные изъяты>.,неосведомленном о преступном умысле организованнойгруппы,какогенеральномдиректоре ООО <данные изъяты>», которые Кожевин С.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленномследствиемместеивремя,не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ,передал <данные изъяты>., неосведомленному о преступном умысле организованной группы.
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно следствием время, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом <данные изъяты> где представил нотариусу <данные изъяты> неосведомленной об умысле организованной группы, документы необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о подставном лице <данные изъяты>как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», на основании представленных <данные изъяты> неосведомленным об умысле организованной группы, документов, <данные изъяты>,неосведомленная об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО «<данные изъяты>», удостоверила документы и в тот же день отправила в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <данные изъяты> в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные квалифицированной электронной подписью нотариуса Улан-<данные изъяты>
После чего, сотрудники МИФНС России № по <адрес>, неосведомленные об умысле Кожевина С.В. и неустановленных участников организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана от имени ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ,в неустановленное точно следствием время, осуществили государственную регистрацию изменений,внесенныхвсведенияоюридическомлице ООО «ЕС <данные изъяты>», с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой подставное лицо - <данные изъяты> И.В. был указан, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>».
Также, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, по указанию организатора, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал банковскую карту № с расчетным счетом №, открытымДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> которую участники организованной группы намеревались использовать для обналичивания похищенных денежных средств у юридических лиц.
Так, Кожевин С.В., действуя совместно с организатором, в составе организованной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленном следствием месте и период времени,неранееДД.ММ.ГГГГинепозднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили документы,необходимыедляоткрытиясчетов ООО «<данные изъяты>» в финансово-кредитных учреждениях, которые КожевинС.В., действуя согласно отведеннойемупреступнойроли,в неустановленном следствием месте, в указанный период времени передал <данные изъяты>., неосведомленному о преступном умысле организованной группы, который в указанный период времени, действуя по указанию КожевинаС.В. и организатора группы открыл счета ООО «<данные изъяты>
После чего, <данные изъяты> неосведомленный об умысле организованной группы, направленном на совершение хищения денежных средств юридических лиц путем обмана, в неустановленное точно следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, действуя по указанию Кожевина С.В. и неустановленного организатора, передал КожевинуС.В.документыоботкрытиисчетовООО «<данные изъяты>» и доступ к Б.-клиенту, которые участники организованной группы намеревались использовать при хищении денежных средств юридических лиц.
Так, неустановленные лица, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с организатором, с единым умыслом, подыскали АНО «<данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, после чего осуществляя общение по переписке с сотрудникомотдела маркетинга указанного Общества, представляясь последнему вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников подконтрольного ООО «<данные изъяты>», путем обмана убедили сотрудника отдела маркетинга АНО «<данные изъяты>» заключить договор об оказании услуг по размещению рекламы на территории Московского региона, оплатив его путем перечисления денежных средствс расчетного счета АНО «<данные изъяты>» на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в действительности не имея намерений и возможности осуществить размещение рекламы на территории Московского региона.
Далее, сотрудники и руководители АНО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение неустановленными участниками организованной группы, действуя в интересах АНО «<данные изъяты>»,в неустановленное точно следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ, осуществили перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета АНО <данные изъяты>
Далее, Кожевин С.В., выполняя отведенную в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с неустановленным организатором, с единымумыслом,направленнымнахищениеденежныхсредств АНО «<данные изъяты>», в точно неустановленное следствием время, ДД.ММ.ГГГГ, используя банкомат, расположенный по адресу: <данные изъяты>», после чего в неустановленные следствием время и месте передал указанные денежные средства неустановленному организатору, который распределил их между участниками организованной преступной группы.
Таким образом, Кожевин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие АНО «<данные изъяты>», причинив данному Обществу материальный ущерб в указанном размере.
Подсудимый Кожевин С.В. вину признал частично, суду показал, что раскаялся в содеянном, при этом отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания Кожевина С.В., данные им в ходе предварительного следствия.
Согласно протоколам допросаКожевина С.В., данные в качестве подозреваемого и обвиняемого,изкоторыхследует,чтовину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и показал, <данные изъяты> М.К. ему знаком примерно с конца 2022 года, он познакомился с ним в сети Интернет, он искал подработку, так как не было денег, в мессенджере телеграмм в чате «<данные изъяты>». На сегодняшний день ему известно, что <данные изъяты> находится в Узбекистане, также находится в розыске по другому уголовному делу. Кроме того относительно деятельности <данные изъяты> М.К. ему известно, что ранее работал менеджером по оказанию рекламных услуг, имеет опыт работы в этом, также имеет опыт делового общения с клиентами относительно заключения договоров, разбирается в перечислении денежных средств, в соответствии с нормами закона, чтобы счета не заблокировали. Примерно в 2023 году <данные изъяты>. предложил заработок, в его функции будет входить: приискание подставного лица для назначения на должность генерального директора Общества, получение фотографии паспорта подставного лица и направление их <данные изъяты> сопровождение подставного лица к нотариусам, банковские и кредитные учреждения, после получения документов от <данные изъяты>., подготовка каких-либо документов в отношении организации, для смены генерального директора, проставление печатей и прочее, передача документов подставному лицу, получение документов от подставного лица, получение банковских карт логина и пароля организации, передача логина и пароля <данные изъяты>. Б.-клиента подконтрольного юридического лица, обналичивание денежных средств, полученных от клиентов. Он согласился на предложение <данные изъяты>.К. Изначально не понимал, что денежные средства, поступающие на счета, получены путем обмана и являются похищенными, однако со временем он стал понимать какой оборот денежных средств проходит по различным счетам и соответственно спрашивал у <данные изъяты>К., который ему рассказал, что денежные средства, поступающие на счета организаций, которые они открыли или перерегистрировали генеральных директоров, похищены. Так, по указанию и руководством <данные изъяты> М.К., он выполнял все выше перечисленные действия. В настоящий момент он помнит, следующие организации, в которых произошла смена генеральных директоров или их открытие, открытие счетов им под руководством <данные изъяты> а именно: ООО «ЕС <данные изъяты> и другие. В указанные Общества он приискивал подставных лиц. Ему поступило указания от <данные изъяты> что необходимо открыть ИП для обналичивай денежных средств. В результате он нашел <данные изъяты>, которым является его знакомым. <данные изъяты> он предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счет в Б., после чего необходимо было передать ему логин и пароль от Б.-клиента, а также банковскую карту, возможно и сим-карту. В последствии <данные изъяты> так и сделал, после того как он получил логин и пароль от расчетного счета, он отправил <данные изъяты>., таким образом у него в пользовании имелся доступ к счету ИП <данные изъяты> Р.Ю. и банковская карта, а также доступ имелся у <данные изъяты> который и распоряжался денежными средствами, находящимися на счете ИП <данные изъяты>. Он денежными средствами, находящиеся на счете ИП <данные изъяты>. не распоряжался.Он по указанию <данные изъяты>. обналичивал денежные средства в указанной им сумме, после чего зачислял их на карты <данные изъяты> после чего с указанных карт и со своей банковской карты посредством мобильного приложения отправлял денежные средства <данные изъяты>. Точно не помнит когда, но на тот же период времени он нашел <данные изъяты> которые за денежное вознаграждение открыли банковские карты в ПАО «Сбербанк» и передали их ему, а также и сим карту, привязанную к указанной карте, указанные карты он использовал для обналичивания и переводов <данные изъяты> Так же примерно летом 2023 года он попросил своего брата <данные изъяты> А.А. открыть карту, и передать ему, для личногопользования, так как у него в Б. было много долгов, карты не открывали. После чего он также стал использовал карту для обналичивания денежных средств и переводов <данные изъяты>. Доступ к картам <данные изъяты> у него. Печати организаций и налоговой, которые были изъяты у него в ходе обыска, были ему привезены курьером, указанные печати ему передал <данные изъяты> где и кто их изготавливал ему неизвестно, точную дату получения печатей он не помнит. По указанию <данные изъяты>. им были куплены печать «копия верна» и печать с датами. Относительно ООО «<данные изъяты>» примерно в 2023 года по указанию <данные изъяты>. он нашел подставное лицо на должность генерального директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> прислал ему фотографию паспорта для составления документов, указанные фотографии он направлял <данные изъяты> Далее, на его адрес проживания за несколько дней до визита нотариуса курьером доставили документы в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: печать, уставные документы, в указанных документах уже были указаны анкетные данные <данные изъяты>., переданные документы он не подписывал и не печатал. После чего он с <данные изъяты> дату, когда тот сможет приехать. Когда <данные изъяты>, он его встретил и они направились к нотариусу, он передал документы ООО «<данные изъяты>», которые ему ранее доставили курьером. Перед походом к нотариусу, точно не помнит либо он, либо <данные изъяты> посредством телефонного звонка проинструктировали <данные изъяты>. относительно того, что будет происходить у нотариуса, и что необходимо говорить. К нотариусу не записывались, ходили по живой очереди. <данные изъяты>. был у нотариуса один, он к нотариусу не ходил, он передал <данные изъяты> денежные средства, чтобы оплатил нотариальные услуги, денежные средства присылал <данные изъяты>., которые он передавал в наличной форме, снимал с банковской карты. После того, как <данные изъяты>. вышел от нотариуса, документы в отношении ООО «<данные изъяты>» передал ему, сказав, что все сделал, после чего он позвонил <данные изъяты> и сообщил по громкой связи, что все было сделано. Далее он отвез <данные изъяты> на маршрутку и уехал домой. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» он хранил дома, никому их не отправлял. После того, как <данные изъяты> узнал, что <данные изъяты>. назначали на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», дал ему указания встретиться с <данные изъяты>. и сопроводить в Б. для открытия счетов ООО «ЕС <данные изъяты>». Он встретился с Пермяковым И.В., они поехали в различные Б., такие как ПАО Б. «<данные изъяты>), перед посещением офисов Б. либо он, либо <данные изъяты> проинструктировали <данные изъяты> И.В. относительно того, что говорить сотрудникам Б.. Так же по указанию <данные изъяты>. он передал <данные изъяты>. документы ООО «<данные изъяты>» необходимые для открытия счетов. В банковские учреждения <данные изъяты> ходил один. После того как все было сделано, он позвонил <данные изъяты> и по громкой связи сообщил, что в Б. съездили и подали документы на открытие счетов, <данные изъяты>. ответил, что на номер телефона или электронную почту должно будет прийти письмо об открытии счета. После того как счета были открыты он направил через телеграм логин и пароль Б.-<данные изъяты> распоряжение счетами осуществлялось <данные изъяты> За перерегистрацию ООО «ЕС <данные изъяты>» и открытие счетов в <данные изъяты> было передано примерно 20 000 – 30 000 рублей. Далее, через какое время ему от <данные изъяты>. поступили указания, что необходимо вновь съездить к нотариусу, поскольку что-то не получилось и он вновь пришлет комплект документов ООО «<данные изъяты>». После того как он получил курьером комплект документов ООО <данные изъяты>», он заранее договорился с <данные изъяты> о встрече. В тот день, когда они встретились с <данные изъяты> он спросил у <данные изъяты> к какому нотариусу ехать к тому же или другому, он ответил, что ехать нужно клюбому другому нотариусу. Приехав к нотариусу, он передал <данные изъяты> комплект документов, печать ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты>. ходил к нотариусу самостоятельно. После того как <данные изъяты> вышел от нотариуса, документы в отношении ООО «<данные изъяты>» передал ему, сказав, что все сделал, после чего он позвонил <данные изъяты> сообщили по громкой связи, что все было сделано. Далее он отвез <данные изъяты>. на маршрутку и уехал домой. Учредительные документы ООО «ЕС <данные изъяты>» он хранил дома, никому не отправлял. В какой - то период времени <данные изъяты>. присылал ему договоры на размещение рекламы в Московском метрополитене от имени ООО «ЕС <данные изъяты> с другими юридическими лицами, он их распечатывал, проставлял печать ООО «<данные изъяты>» и подпись от <данные изъяты> и с почтового ящика <данные изъяты> направлял <данные изъяты> обратно на электронную почту «<данные изъяты>» уже с подписями и печатями. Далее <данные изъяты>. сообщал ему, что на счет ООО «ЕС <данные изъяты>» поступили денежные средства от клиентов других юридических лиц, которые уже <данные изъяты> М.К. по своему усмотрению направлял на счета ИП <данные изъяты>., после чего он по его указанию обналичивал денежные средства в банкоматах или переводил на счета <данные изъяты>. в той сумме, которые ему указывал <данные изъяты>. В конечном итоге денежные средства <данные изъяты> по его указанию на банковскую карту <данные изъяты> его отца. Его вознаграждение оставляло всегда разные суммы, это определял <данные изъяты> М.К., по указанию он либо оставлял себе 10% процентов от обналичиной суммы, либо переводил <данные изъяты> а ему в той сумме, которой считал нужным. Также подготавливал документы, проставлял печати, обналичивал денежные средства, по указанию <данные изъяты> В указанных действиях его руководителем был <данные изъяты> который давал ему указания, контролировал его действия, выплачивал денежное вознаграждение. Ему известно, что <данные изъяты> также получал указания от <данные изъяты> последний осуществлял перевозку документов по <адрес> в случае если клиенты просили оригиналы договоров, насколько ему известно <данные изъяты> также направлялись документы на электронную почту <данные изъяты> проставлял печати и подписи ранее переданные <данные изъяты>., и передал их клиентам, у которых в последствии похищались денежные средства (том 11 л.д. 225-230, 236-238, 240-245, том 12 л.д. 50-56, 89-91).
Оглашенные показания подсудимый Кожевинподтвердил. В ходе дополнительного допроса показал, что вину в совершении преступления признаёт полностью, подтверждает,что преступления совершил в составе организованной преступной группы, обстоятельства, изложенные в обвинении указаны правильно, согласен с ними, все обстоятельства совершенных им преступлений он совершил как это указано в предъявленном обвинении, в содеянном раскаивается. В настоящее время состоит в браке, супруга беременная, он работает, в среднем его доход составляет около 100 тыс. рублей в месяц.
Допрошенный представитель потерпевшегоООО <данные изъяты> суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту компании поступило письмо от представителя рекламного агентства «<данные изъяты>» с предложением о размещении наружной рекламы в метрополитене <адрес>. В тот период у организации была необходимость в наружной рекламе и цена рекламных услуг была ниже рынка, в связи с чем было принято решение о заключении договора. Был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 875 рублей с <данные изъяты> Договор был подписан от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>. Данная организация была проверена на благонадежность и по результатам проверки сомнений в благонадежности <данные изъяты>» не возникло, представитель данной организации предоставил копии уставных документов <данные изъяты> подтверждающие полномочия ООО <данные изъяты>» на размещение рекламных объявлений в Московском метрополитене и городском транспорте. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту поступил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный от ООО <данные изъяты>» за размещение и изготовление рекламных стикеров для размещения рекламы в Московском метрополитене. Данный счет был оплачен платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата была произведена с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ООО «<данные изъяты>», в сумме 170 875 рублей. Согласно условиям договора реклама должна была быть размещена с ДД.ММ.ГГГГ. Однако примерно 26-ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> связался настоящий представитель ООО «<данные изъяты>» и сообщил, что условия договора не смогут выполнить в связи с тем, что в Обществе была произведена незаконная смена генерального директора на <данные изъяты> и предложил расторгнуть договор, осуществив возврат уплаченных ООО «<данные изъяты>» денежных средств.Договор был расторгнут, денежные средства в полном размере - 170 875 рублей возвращены на расчетный счет <данные изъяты>».
Допрошенная представительпотерпевшихООО «<данные изъяты> суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту PR-директора Петро Шекшеева и генерального директора ООО <данные изъяты>»поступило предложение рекламного агентства «<данные изъяты>» с предложением о размещении наружной рекламы вг.Москве. Так как компания ООО«<данные изъяты>» производит сериалы и тот период времени попал под выход очередного сериала <данные изъяты>», который в итоге вышел на телеканале СТС, им нужна была наружная реклама, данное предложение было актуальным, PR-директор предложил заключить договор с ООО «<данные изъяты>». Она как юрист согласовала данную компанию, ООО «<данные изъяты>» была проверена в открытых источниках, организация не вызвала подозрений. ООО «<данные изъяты>»был заключен договор № датированный ДД.ММ.ГГГГ годана сумму 424 000 рублей (деньги перечислены ДД.ММ.ГГГГ).Между ООО «ЕС <данные изъяты> был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (деньги перечислены ДД.ММ.ГГГГ).Договоры заключались путем направления электронной почтой, у них есть сканированный договор с подписью и печатью директора. Договор был подписан от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>., от указанной организации были выставлены счета на электронную почту, которые были ими оплачены.Деньги были оплаченыООО <данные изъяты>» со счета Б. «<данные изъяты>».Согласно условиям договора, наружная реклама должна была быть размещена ДД.ММ.ГГГГ. Однако когда они проехали по местам, где должна была быть реклама, то поняли, что реклама не была размещена, деньги похитили мошенники.
Допрошенный представитель потерпевшего АНО «<данные изъяты> А.А. суду показал, что у организации была необходимость в наружной рекламе и принято решение о заключении договора по поступившему предложению. Был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>». В их организацию поступил счет на оплату, выставленныйот ООО «<данные изъяты>» за размещение, изготовление рекламных афиш. Данный счет был полностью оплачен платежным поручением. Оплата была произведена с расчетного счета <данные изъяты>»в сумме 200 000 рублей. Наружная реклама должна была быть размещена с ДД.ММ.ГГГГ. Однако реклама не была размещена. В последующем с ними связался настоящий генеральный директор ООО <данные изъяты> который сообщил, что в ЕС <данные изъяты> незаконная смена директора, их обманули, они перевели денежные средства мошенникам. Исковые требования в настоящее время не поддерживает, поскольку вышедший на них настоящий директор ООО «<данные изъяты> через некоторое время возместил ущерб -разместил рекламу в метрополитене, в связи с тем, что <данные изъяты>, чтобы его компания потеряла репутацию из-за мошенников.
Свидетель <данные изъяты> суду показал, что он является генеральным директором ООО<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в отпуске за пределами РФ в <адрес>, в период его нахождения в отпуске ему позвонила финансовый консультант <данные изъяты> и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте ФНС России увидела изменения в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ сменился генеральный директор, то есть вместо него в выписке числился неизвестный ему <данные изъяты>, он как учредитель ООО <данные изъяты>» не назначал нового генерального директора в лице <данные изъяты> и понял, что это действия мошенников, после он поручил обратиться к юристам, чтобы написать возражения в <данные изъяты>. Далее ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> поступило заявление об увеличении уставного капитала, при этом в документах, приложенныхк заявлению, присутствовало фиктивное решение о принятии в состав участников ООО <данные изъяты> и увеличении уставного капитала до 5 000 000 рублей. В связи с чем, его доля участия в ООО «ЕС <данные изъяты> учредителя становилась 10 % и он терял всяческий контроль над компанией. Как ему стало известно позднее, данное изменение было основано на фиктивном решении, удостоверенном нотариусом г.<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, он не мог присутствовать у нотариуса, так как находился за пределами РФ. Благодаря поданным возражениям данное решение не было принято <данные изъяты> и по приезду в Москву, сменил фиктивного генерального директора <данные изъяты> После смены, ему удалось восстановить контроль над компанией, и они увидели, что злоумышленниками было открыто ряд расчетных счетов в следующих Б.: <данные изъяты> Получив выписку с указанных расчетных счетов, они увидели, что на расчётный счет, открытый в ПАО <данные изъяты>» поступили денежные средства от двух компаний ООО «<данные изъяты> которые в полном объеме были перечислены на ИП <данные изъяты>, расчетный счет которого открыт в АО <данные изъяты>». Созвонившись с руководителями указанных юридических лиц ООО «<данные изъяты>» они узнали, что в отношении них совершены мошеннические действия, под предлогом оказания услуг по размещению наружной рекламы в <адрес>. Также в ходе проверки ИП <данные изъяты>. они узнали, что тот, такжекак и <данные изъяты>. Через некоторое время, когда контроль над компанией находился у него, на р/с открытый в АО «<данные изъяты> Б.», поступили денежные средства за рекламу от ООО «<данные изъяты>» в сумме 170 085 руб., он зная, что это мошеннические действия связался с представителями даннойкомпании, и они расторгли договор, вернув денежные средства. Из разговора с представителями указанных компаний они узнали, что от лица ООО «ЕС ДД.ММ.ГГГГ» выступал некий <данные изъяты>, представлялся как менеджер отдела продаж <данные изъяты> при этом для связи были предоставлены следующие контактные данные: раб. +7 495 297 06 64 моб. +7 977 847 25 91.Этот же мобильный телефон фигурировал в заявлении, поданном <данные изъяты>, а также в заявлении была указана почта <данные изъяты>.10.2023 они снова увидели смену <данные изъяты> они поняли, что злоумышленники опять установили контроль над компанией и он как учредитель вновь подал заявление в МИФНС №.От работницы АО «<данные изъяты> он узнал, что в их Б. в <адрес> пришел <данные изъяты> и представившись генеральным директором ООО «<данные изъяты> хотел закрыть счет в Б. и перевести денежные средства в ПАО «Росбанк», где ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» открыт счет, однако ДД.ММ.ГГГГ он юридически являлся генеральным директором и данный счет не открывал. Мошенники вновь установиликонтроль над принадлежащей ему компанией. Из сети интернет они узнали, что лицо, представляющееся как <данные изъяты> с использованием фиктивного сайта <данные изъяты> длительное время совершает рейдерские захваты компаний и мошеннические действия на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ злоумышленники находясь в офисе ПАО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» от его имени, предоставив сотрудникам Б. поддельный паспорт на его имя и доверенность от компании с поддельной печатью и его подписью. На тот момент он находился в <адрес> и никакие документы и доверенностиникому не передавал. ДД.ММ.ГГГГ злоумышленники вновь получили решение о том, что <данные изъяты>. вновь стал генеральнымдиректором ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ он подал возражение в МИФНС № о смене генерального директора Общества обратно на себя.
<данные изъяты>. суду показала, что она является нотариусом <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился <данные изъяты> с целью свидетельствованияподлинностиподписивзаявлении в налоговую о государственной регистрации изменений, внесенные в учредительные документы юридического лица по форме <данные изъяты> а также представление документов на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя за реестровым номером №-н<данные изъяты> передал ей учредительные документы ООО «ЕС <данные изъяты> этом учредитель Общества <данные изъяты>. при совершении нотариальных действий не присутствовал, с какой целью назначали <данные изъяты> на должность генерального директора она не узнавала, так как это не входит в ее обязанности. Кто составлял переданные ей документы неизвестно, после того как она их удостоверила своей электронной подписью, она направила их в <данные изъяты>
Свидетель <данные изъяты>. суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она являлась врио нотариуса <данные изъяты>., так как последняя находилась в отпуске,нотариальнаяконторарасположена <данные изъяты>09.08.2023 обратился <данные изъяты> с целью свидетельствования подлинности подписи в заявлении в налоговую о государственной регистрации изменений, внесенные в учредительные документы юридического лица по форме <данные изъяты> передал ей учредительные документы ООО «<данные изъяты>», при этом учредитель Общества <данные изъяты> при совершениинотариальныхдействийнеприсутствовал. Она удостоверила документы своей электронной подписью,вэлектронномвиденаправила их в <данные изъяты>.
<данные изъяты>. суду показала, что <данные изъяты> ей не знакомы. <данные изъяты>. ей не знакомы. Абонентские номера телефонов: 8-<данные изъяты>» денежных средств не получала, представителей данной организации не знает. Денежных средств <данные изъяты>. не переводила. О переводах денежных средств ей не было известно. Банковские карты ею не используются, в Б. для выпуска на ее имя банковской карты не ходила, денежные средства с банковских счетов, открытых на ее имя не снимала.
<данные изъяты>. суду показал, что помещение расположенное по адресу: <данные изъяты> ему не принадлежит, другие помещения, расположенные в этом здание ему не принадлежат и не принадлежали. ООО «<данные изъяты>» ему не известна, договор аренды коммерческой недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>» не заключался. С <данные изъяты> не знаком.
Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> данных в ходе предварительного расследования и оглашенные в связи со смертью свидетеля впорядкест.281УПКРФследует,чтопримернов сентябре 2023 года он искал работу в группахвмессенджере«Телеграмм». Он оставлял заявки в различных «Телеграмм ботах» и на одну из них ему ответил пользователь с ник-неймом <данные изъяты>», которыйпредставилсяименемСергей и предложил заработок, сказав, что ему надо быть генеральным директором юридического лица. С. убеждал его, что этоназначениеофициальное,законное и ему за это ничего не будет, сказал, что заплатит за это, но точную сумму не обозначал, при этом фактических организационно-распорядительных функций он не должен был выполнять. Он согласился. Они договорились о встрече в <адрес>, на остановке Виадук рядом с железнодорожным вокзалом. После того, как они встретились, тот посадил его в автомобиль «Honda CRV». Они приехали к нотариусу <адрес>, С. рассказал, куда надо идти и что говорить. При этом передал ему пакет каких-то документов и указал, где в них необходимо расписаться. Насколько он помнит, в содержании данных документов была передача прав полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>. Помнит, что по требованию С. передавал свой паспорт. Он прошел к нотариусу и сообщил, что ему необходимо заверить форму, наименование которой точнонепомнит и направить документы, которые ему передал С. в МИФНС России№<данные изъяты> с целью назначения его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты> Он оплатил услуги нотариуса, примерно 3000 рублей, которые ему также передал С.. Нотариус оформила все документы. Он вернулся к С., и тот сказал, что он может идти домой, при этом дал 1000 рублей на дорогу. Примерно через 3 дня ему позвонил С. и назначил встречу в том же месте. С. сообщил, что документы у нотариуса готовы и их можно забрать. С. отвез его к тому же нотариусу, забрал у него пакет документов, вернулсякСергею,итотповезего в отделение АО «<данные изъяты>, расположенное на <адрес>. С. сказал, что необходимо зайти в отделение Б., сказать, что является генеральным директором ООО <данные изъяты>» и хочет открыть расчетный счет для данной организации и предоставить документы, которые забрал у нотариуса. Он зашел в отделение Б., сообщил менеджеру, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и хочет открыть расчетный счет, передалпаспорт и пакет документов, которые забрал у нотариуса. После подписания каких-то документов, он вернулся к С.. Таким же образом С. возил его еще в несколько Б., срединихбыли: <данные изъяты>». Они несколько дней ездили по разным Б., в некоторых из них ему отказывали, в некоторых говорили, что не хватает каких-то документов. Точно помнит, что отказали в открытии расчетного счета в <данные изъяты> ему выдали корпоративные банковские карты, которые он передавал С.. За данные действия С. заплатил 5000 рублей наличными. Спустя 5 дней ему снова позвонил С. и сообщил, что необходимо снова встретиться с нотариусом и заново пройти регистрацию в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>». Они встретились в районе железнодорожной станции <адрес>, и С. отвез его уже к другому нотариусу, где сообщил тежесведения,что и у предыдущего нотариуса. Документы, которые он получал у нотариуса, также передал С.. Спустя примерно 3 дня, С. снова предложил ему встретиться, чтобы отвезти в АО «Азиатско-Тихоокеанский Б.».Приехаввданныйбанк, его отвели к сотруднику безопасности Б. и сообщили, что он мошенник и не имеет права открывать расчетный счет для ООО «ЕС <данные изъяты>», поскольку сотрудники Б. связались с учредителем данной организации – <данные изъяты> и тот сообщил им,что не назначал его на должность генерального директора. После того как он вернулся к С. и сообщил об этом, последний заплатил ему еще 5000 рублей. С. при нём звонил сотруднику АО «Азиатско-Тихоокеанский Б.» и представлялся учредителем ООО «ЕС <данные изъяты>, говорил, что смена генерального директора данной организации произведена законно. В этот момент он понял, что деятельность, которой он занимался по указанию С., незаконная и он сообщил С., что больше не будет выполнять указания и работать на него. С. неоднократно пыталсяснимсвязаться,чтобы он выполнял те или иные действия в его интересах, однако он отказывался, понимая, что это незаконно (том 11 л.д. 83-87, 216-219).
Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> данных в ходе предварительного расследования и оглашенные ввиду невозможности вызвать свидетеля в судебное заседание в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФследует, что в конце 2023 года ему позвонил знакомый Кожевин С. В., с которым он познакомился на работе у <данные изъяты>. в <адрес>. Кожевин предложил подзаработать, а именно – зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Кожевин С.В. обещал заплатить ему 20 000 рублей. Также сказал, что нужно будет открыть расчетные счета в нескольких Б., список которых Кожевин С.В. емуотправил в мессенджер «Телеграм». Он нуждался в денежных средствах, в связистем,что находился в тяжелом финансовом положении, согласился. Он отправил скан паспорта и Кожевин С.В. самостоятельно произвел регистрацию ИП наегоимя. Затем он открыл расчетные счета в АО «Альфа-Б.» и АО «Тинькофф». Полученные банковские карты он отправил посредством «СДЭК» по адресу: <адрес>, Бульвар К. М., <адрес>, номер телефона №, получатель Кожевин С. В.. Пароль от карты он написал С. в мессенджере «Телеграм». Каким образом использовалось данное ИП ему неизвестно, С. не посвящал. Вид деятельности - оказание рекламных услуг. Также в 2023 году С. просил его распечатать какие-то документы по организации ООО «РЗ <данные изъяты> привезти на подпись генеральному директору. Как звали он не помнит, подписание происходило в каком-то хостеле, адрес которого писал С.. Насколько он помнит, там были доверенности на право открытия расчетных счетов данной организации. Также С. просил его открыть расчетные счета в нескольких Б., перечень которых ему отправил в мессенджере «Телеграм». Из перечисленных Б. он открыл расчетный счет в ПАО «Уралсиб Б.», получил там банковскую карту и отправил посредством «СДЭК». С. еще раза 4 - 5 просил его распечатывать различные документы - договоры, дополнительные соглашения, счета, ставить на них печать организации, подпись руководителя и отправлять курьером, которого вызывал сам в различные организации. Ему известны следующие контактные данные, которые использует С.: №, №, №, №, электронные почтовые адреса: antalia.media@mail.ru,leeroo222@mail.ru.Также он по указанию С. изготавливал печать в районе станции метро «Сходненская» для какой-то организации, наименование которой не помнит, и отправлял ее какой-то женщине в <адрес>. Для этой цели С. вызвал такси в качестве курьера (том 11 л.д. 75-78).
Из оглашенных показаний свидетеля Брылева А.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенные в связи со смертью свидетеля в порядке ст.281 УПК РФ следует,что <данные изъяты>. не взаимодействовал, трудовых взаимоотношений не имеет, никаких услуг не предоставлял, денежные средства не получал. Корпоративной банковской картой <данные изъяты>никогданебыло. От ООО «<данные изъяты>» денежных средств не получал, представителей данных организации не знает. Никаких денежных средств <данные изъяты> не переводил. О переводах денежных средств ему не было известно. Банковские картыим не используются, в Б. для выпуска на его имя банковской карты не ходил, денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя не снимал (том 11 л.д. 40-42).
По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.285 УПК РФ исследованы письменные доказательства:
- заявление о преступлении,в котором представитель ООО «<данные изъяты> просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 200 000 рублей, под предлогом оказания услуг по размещению рекламы на территории Московского региона (том 1 л.д. 59);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>»(том 1 л.д. 105-107);
- заявление о преступлении, в котором <данные изъяты>» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 424 000 рублей, под предлогом оказания услуг по размещению рекламы на территории Московского региона (том 1 л.д. 138);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>»(том 1 л.д. 185-187);
- заявление о преступлении, в котором представитель ООО «<данные изъяты>» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 170 875 рублей под предлогом оказания услуг по размещению рекламы на территории Московского региона (том 2 л.д. 5);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего <данные изъяты> (том 2 л.д. 67-69);
- заявление о преступлении, в котором представительАНО «<данные изъяты>» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 200 000 рублей, под предлогом оказания услуг по размещению рекламы на территории Московского региона (том 2 л.д. 115);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 2 л.д. 195-197);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 3 л.д. 7-11);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» (том 3 л.д. 7-11);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 3 л.д. 7-11);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 3 л.д. 7-11);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>» (том 4 л.д. 8-10);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>»(том 4 л.д. 135-142);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в АО «Банк Р. С.» изъято юридическое (банковское) дело ООО <данные изъяты>» (том 5 л.д. 26-28);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в «<данные изъяты> Б.» (ОА) изъято юридическое (банковское) дело ООО «<данные изъяты>» (том 5 л.д. 95-98);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ПАО АКБ «<данные изъяты>» изъято юридическое (банковское) дело ООО «ЕС <данные изъяты>» (том 5 л.д. 216-219);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ООО <данные изъяты>» изъято почтово-телеграфные отправления по электронной почте «<данные изъяты>» (том 6 л.д. 60-64);
- протокол осмотра предметов(документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены юридические (банковские) дела ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в АО «Банк Р. С.», «<данные изъяты> Б.» (ОА), ПАО АКБ «<данные изъяты>», в которых представлены документы, поданные <данные изъяты> для открытия счетов в указанных Б. (том 6 л.д. 43-49);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены почтово-телеграфные отправления по электронной почте «antalia.media@mail.ru», в <данные изъяты> л.д. 1-81);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>»(том 9 л.д. 88-94);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 9 л.д. 95-175);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>В.(том 10 л.д. 67-224);
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище Кожевина С.В., в ходе которого <данные изъяты> (том 11 л.д. 183-188);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (том 11 л.д. 189-203);
- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого <данные изъяты> опознал по фотографии Кожевина С.В., как мужчину по имени С., который сопровождал его к нотариусу и в финансово-кредитные учреждения при открытии счетов и регистрации <данные изъяты>» (том 11 л.д. 220-223);
Судом исследованы материалы дела, характеризующие подсудимого: <данные изъяты>
По ходатайству защитника приобщены и исследованы: грамоты, дипломы, благодарственные письма, справка, чеки о произведенных переводах.
По ходатайству государственного обвинителя исследована характеристика участкового уполномоченного полиции.
Суд, оценивая вышеперечисленные доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу. Все перечисленные доказательства, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, согласуются между собой, прямо или косвенно указывают на совершение подсудимым деяний, указанных в описательной части приговора.
Совокупность доказательств суд считает достаточной для признания Кожевинавиновным в совершении преступлений при описанных обстоятельствах и постановления обвинительного приговора.
Суд полагает, что по данному делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора доказательства. Исследовав совокупность представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений установлена.
При этом, суд руководствуется оглашенными признательными показаниями Кожевина С.В. в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, признательными показаниями Кожевина С.В. в суде, показаниями потерпевших <данные изъяты> которые существенных противоречий не имеют, устанавливают одни и те же обстоятельства.
Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам, полученным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а также сведений о том, что потерпевшие, свидетели оговаривают КожевинаС.В.,у суда не имеется. Анализируя письменные доказательства, суд считает их согласующимися между собой и с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и принимает за основу приговора.
Нашёл своё подтверждение способ мошеннических действий, реализованный в своей части подсудимым. Судом установлено, что Кожевин С.В., действуя в рамках организованной преступной группы, выполняя свою роль, с целью хищения денежных средств потерпевших подыскал фиктивного директора в ООО «<данные изъяты>», сопровождая его и инструктируя, принял участие в открытии банковских счетов,обналичиванию денежных средств, также выполнил другие функции, перечисленные в описательной части преступлений. Указанное подтверждается письменными доказательствами, исследованными в суде, в том числе перепиской с потерпевшими, договорами на оказание рекламных услуг, заключенными между ООО «ЕС <данные изъяты>» с одной стороны и потерпевшимиООО «<данные изъяты>» - с другой, платежными документами и другими.
Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Судом установлено, что преступления, изложенные в описательной части приговора, совершены путем обмана,в том числе следующим способом - ведение общения с потенциальными клиентами-потерпевшими, с целью введения в заблуждение относительно истинных намерений,заключения договоров об оказании услуг по размещению рекламы на территории Московского региона, в действительности, не имея намерений и возможности осуществить размещение рекламы на территории Московского региона, получение денежных средств за оказание услуг по размещению рекламы без выполнения обязательств по заключенным договорам,в связи с чем, квалифицирующий признак «путем обмана» полностью нашёл свое подтверждение.
Квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», по каждому преступлению нашел объективное подтверждение совокупностью письменных материалов уголовного дела, показаниями участников уголовного производства.
Сплоченность и устойчивость группы проявлялась в единстве их мотивов и целей, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий; иерархией во главе организатора преступной группы, конспирацией данных всех участников группы; дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий; полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления; высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности; сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий; длительным периодом ведения преступной деятельности, постоянстве и совершенствовании форм и методов преступной деятельности, в планировании и тщательной, специальной подготовке преступлений одного вида.
Действия членов организованной группы планировались в течение продолжительного периода времени, носили слаженный, системный характер и направлялись на хищение чужого имущества. Организованность соучастников организованной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.
Для осуществления мошеннических действий неустановленным следствием организатором разработана схема, способы и механизм совершения преступления, подысканы соучастники организованной группы, распределены между ними преступные роли, выстроена система соподчинения между соучастниками, все указания давались Кожевину неустановленным руководителем организованной преступной группы.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>» нашел свое подтверждение в судебном заседании, размер причиненного ущерба, который составил 424 000 рублей, что превышает 250 000 рублей, согласно примечанию к ст.158 УК РФ является крупным размером.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Суд установил, что <данные изъяты> фактически возвращены полномочия генерального директора <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, после чего денежные средства потерпевшего ООО «<данные изъяты>» поступили на счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> обнаружив поступление похищенных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, произвел их возврат потерпевшей стороне ООО «<данные изъяты>».
Учитывая, что денежные средства по эпизоду ООО «<данные изъяты>» выбыли из законного владения потерпевшего и фактически поступили в пользование генерального директора ООО «ЕС <данные изъяты>, то есть другого лица, поэтому последующие действия по распоряжению похищенными денежными средствами (возвращение потерпевшему) не имеет правового значения для квалификации действий Кожевина С.В., в связичем мошенничество является оконченным преступлением.
В связи с изложенным, суд квалифицирует действия Кожевина С.В.:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>») – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств АНО «<данные изъяты>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ООО «<данные изъяты> - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, в том числе об обстоятельствах совершения преступлений ранее не известных следствию и имеющую значение для расследования уголовного дела, положительную характеристику уголовно-исполнительной инспекции, удовлетворительную характеристикупо месту жительства, оказание посильной помощи родственникам, неудовлетворительное состояние здоровья близких родственников, беременность супруги, положительные характеристики со стороны родственников, наличие грамот, дипломов и благодарностей. По эпизодам преступлений в отношении потерпевших ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» полное возмещение ущерба.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
С учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени тяжести и общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на исправление осужденного, и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить КожевинуС.В. за совершенные им преступления по ч.4 ст.159УК РФ наказание в виде лишения свободы со штрафом, не находя оснований для назначения иных более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией указанной статьи УК РФ.
С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого Кожевина С.В., суд считает возможным исправление осужденного без его изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого, осужденный своим поведением должен доказать свое исправление, а также возложением на осужденного определенных обязанностей.
Учитывая данные о личности подсудимого, суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
Суд полагает, что именно данное наказание будет способствовать исправлению осужденного Кожевина С.В. и достижению целей наказания.
Поскольку преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ относятся к категории тяжких, суд при сложении наказаний руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст. 69 УК РФ.
Размер штрафа определяется судом, с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного и семейного положения осужденного, с учетом возможности получения им заработной платы, иного дохода.
При назначении наказания подсудимому суд руководствуется положениями, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ, по каждому преступлению.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, не имеется. Оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ по каждому эпизоду преступления судом не установлено, поскольку оснований для признания какого-либо смягчающего обстоятельства в качестве исключительного, либо признания в качестве исключительных обстоятельств совокупности смягчающих обстоятельств не установлено.
Оснований для применения при назначении наказания подсудимому по всем совершенным последним преступлениям, положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категории преступления на менее тяжкую - судом не установлено, в связи с тем, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.
Приговор от ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожного районного суда <адрес> <данные изъяты> подлежит самостоятельному исполнению.
Производство по гражданскому иску представителя ООО «<данные изъяты> о взыскании материального вреда в размере 424 000 рублей, по гражданскому иску представителя ООО «<данные изъяты> о взыскании материального вреда в размере 200 000 рублей, подлежит прекращению в связи с добровольным возмещением указанных сумм Кожевиным С.В. в ходе судебного следствия, что подтверждается справками и чеками о переводе денежных средств.
Гражданский иск представителя АНО «<данные изъяты>» о взыскании с Кожевина С.В. в счет компенсации материального вреда прекращено судом, в связи с отказом истца от предъявленного гражданского иска.
Решая вопрос о мере пресечения, для обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого необходимо оставить без изменения.
При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:
Признать Кожевина С. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом 40 000 (сорок тысяч) рублей;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищенияденежных средств АНО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищенияденежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> в виде лишения свободы на срок 3 годасо штрафом 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок5 (пять) лет со штрафом в размере100 000 (стотысяч) рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, при этом обязать КожевинаС.В. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, а также не менять без уведомления указанного специализированного органа постоянное место жительства.
Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей исполнять самостоятельно реально.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кожевина С.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Производство по исковым заявлениям представителя потерпевших ООО «<данные изъяты> о взыскании имущественного ущерба прекратить в связи с его добровольным возмещением Кожевиным С.В. в ходе судебного следствия.
Приговор от ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожного районного суда <адрес> <данные изъяты> подлежит самостоятельному исполнению.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд <данные изъяты> через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении такового.
Судья Д.В. Хамируев
Копия верна:
Судья Д.В. Хамируев
Подлинник находится в уголовном деле №
Уникальный идентификатор дела 04RS0№-30