ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
15 июля 2026 года г. Улан-Удэ
Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Ткачевой Н.В., единолично, при секретаре Мункуевой А.Б., с участием государственного обвинителя Козленко Н.Е., подсудимого Устинова Н.А., защитника-адвоката Назарова А.А., подсудимого Ержина Д.А., защитника-адвоката Абдуллаева Э.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Ержина Данилы Андреевича, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,
Устинова Никиты Александровича, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ФЗ № 161) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Согласно п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013, введённый в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст, электронный носитель - материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.
Согласно п. 1.1, 1.2 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» открытие юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при совместном упоминании - клиенты), банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах (при совместном упоминании - счета) должно производиться кредитными организациями, Банком России (при совместном упоминании - банки) при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности). Основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115).
Согласно пп. 3.1, 3.2, 4.2 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления (получения). Для целей идентификации в кредитную организацию представляются оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. При совершении операций с использованием платежной (банковской) карты без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации - эквайрера или иной кредитной организации, не являющейся кредитной организацией - эмитентом, идентификация клиента проводится кредитной организацией на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов и паролей. В указанном случае идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Согласно ч.5.1. ст.8 ФЗ № 161 оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками определяет в документах, регламентирующих процедуры управления рисками, процедуры выявления операций, соответствующих признакам осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых его клиентами операций (осуществляемой клиентами деятельности).
Согласно ч. 4-5, 9.1 и 11 ст. 9 ФЗ № 161, оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом. Оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить возможность направления ему клиентом уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 ФЗ № 161. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
Согласно ч.1 ст.10 ФЗ № 161 перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощенной идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с ФЗ № 115.
Согласно ст.3 ФЗ № 115 идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Согласно п.2 ст.7 ФЗ № 115 организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также лица, указанные в статье 7.1 данного Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных п. 2.1 указанной статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга и реализует целевые правила внутреннего контроля, может назначать одно специальное должностное лицо, ответственное как за реализацию правил внутреннего контроля, так и за реализацию целевых правил внутреннего контроля.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации являются:
запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных данным Федеральным законом;
совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 данной статьи;
отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
решение клиента об отказе от установления отношений с организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или о прекращении отношений с такой организацией, если у работников такой организации возникают обоснованные подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи с осуществлением организацией внутреннего контроля;
иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Согласно пп. 1, 3, 3.1 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115 организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пп.1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-8 данной статьи, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пп. 1.11 и 1.12 данной статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.
Обновлять информацию о клиентах, которые отнесены к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения этих сомнений.
При приеме на обслуживание и обслуживании клиентов оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, характера и видов их деятельности, характера используемых ими продуктов (услуг), предоставляемых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и относить каждого клиента к группе риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
В соответствии с п.5 ст.7 ФЗ № 115 кредитным организациям запрещается открывать и вести счета на анонимных владельцев.
Таким образом, исходя из положений п. 19 ст. 3, ст. 9 ФЗ № 161, ст. 7 ФЗ № 115, следует, что использование расчетного счета возможно только указанными в договоре с банком лицами; на кредитные организации возложена обязанность обеспечить безопасность совершения финансовых операций в целях защиты интересов государства.
В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Ержин Д.А., находясь в квартире по адресу: <адрес> при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», познакомился с К., известным ему по прозвищу «Рамиль», который сообщил Ержину Д.А., что занимается приобретением электронных средств, электронных носителей информации, являющихся электронными средствами платежа.
После чего, в указанное время в неустановленном месте у К. возник преступный умысел на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющиеся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств (ДБО) у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А.
К., в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в том же месте, реализуя свой преступный умысел на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющиеся электронными средствами платежа, в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А., предложил последнему приобрести электронные средства, электронные носители информации, являющиеся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.
Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Ержин Д.А., находясь в квартире по адресу: <адрес> из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, ответил согласием на предложение К. о приобретении электронных средств платежа у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам, а также предложил приобрести электронные средства платежа у ДБ с чем К., в свою очередь, также согласился и сообщил, что у ДБ необходимо приобрести электронные средства платежа как у индивидуального предпринимателя.
Тем самым Ержин Д.А. и К. вступили в преступный сговор на приобретение электронных средств платежа у Д. как у индивидуального предпринимателя, его персональных логинов, паролей, смс-кодов, кодовых слов, сим-карты с абонентским номером, указанным при открытии счетов в качестве индивидуального предпринимателя, являющихся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученных банковских карт, привязанных к расчетным счетам, являющихся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных Д услуг (работ), без ведома и не в интересах Д в обход системы идентификации клиента счета.
Также Ержин Д.А. и К., вступив в преступный сговор, распределили между собой роли, в соответствии с которыми К. предоставляет денежные средства Ержину Д.А. для приобретения электронных средств платежа у Д а также сим-карты и адрес электронной почты для подключения услуг ДБО при открытии Д. расчетных счетов, координирует действия Ержина Д.А. по приобретению электронных средств платежа у Д для последующего сбыта неустановленным лицам, регистрирует Д. Б.А. в качестве индивидуального предпринимателя, а Ержин Д.А., в свою очередь, получает от Д документ, удостоверяющий личность, снять с него копию и передать К. получает электронные средства платежа, приобретенные у Д. Б.А., передает приобретенные электронные средства платежа К. и денежное вознаграждение Д
Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., находясь в помещении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования») по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, предложил Д за денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Д) без цели ведения Д. Б.А. финансово-хозяйственной деятельности с определенным видом экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД): строительство жилых и нежилых зданий, открыть расчетный счет в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзен банк» в качестве индивидуального предпринимателя, с подключением системы ДБО с указанием абонентского номера фактически не принадлежащей ему сим-карты, и сбыть Ержину Д.А. и К. персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карту с абонентским номером, указанным при открытии счетов, являющиеся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, с целью последующего беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных Д услуг (работ), без ведома и не в интересах Д. Б.А. в обход системы идентификации клиента счета, в связи с чем Д ответил согласием на предложение Ержина Д.А.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от К. сим-карты сотового оператора «МТС» с номерами +№, +№, адрес электронной почты <данные изъяты> с целью подключения услуг ДБО при открытии Д расчетных счетов, денежные средства в размере 15 000 рублей для приобретения электронных средств платежа у Д
В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Ержин Д.А., находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставил Д сим-карты сотового оператора «МТС» с номерами +<данные изъяты>, +<данные изъяты> и адрес электронной почты ipdolgorov2023@mail.ru, предоставленные ему К., с целью подключения услуг ДБО при открытии Д расчетных счетов.
После чего, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Д находясь на территории г.Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей, не преследуя цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, путем использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления сообщения в социальной сети «Вконтакте» либо по мессенджеру «Телеграмм», передал Ержину Д.А. фотографию своего паспорта гражданина Российской Федерации в электронном виде, с целью дистанционной подачи Ержиным Д.А., К. заявления в Управление федеральной налоговой службы России по Республике Бурятия (УФНС России по Республике Бурятия) от имени Д для регистрации последнего в качестве индивидуального предпринимателя и внесения сведений в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ИП).
После чего, ДД.ММ.ГГГГ К., находясь в неустановленном месте, более точные время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А., при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подал заявление в УФНС по Республике Бурятия о регистрации Д в качестве индивидуального предпринимателя.
ДД.ММ.ГГГГ УФНС по Республике Бурятия на основании представленных документов принято решение о государственной регистрации Д в качестве индивидуального предпринимателя.
Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, сообщил Д о необходимости открытия расчетных счетов в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзен банк» в качестве индивидуального предпринимателя.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время не установлено, Д действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, путем использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подал заявление на открытие расчетного счета ИП Д в АО «Райффайзенбанк», и подключение услуг ДБО, используя свои персональные данные с указанием предоставленной ему Ержиным Д.А. сим-карты с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «МТС» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений по расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно имеющегося у него намерения в последующем осуществлять управление счетом, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств в качестве индивидуального предпринимателя посредством ДБО АО «Райффайзенбанк».
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неосведомленными о преступном умысле Д сотрудниками АО «Райффайзенбанк» в результате рассмотрения заявления последнего принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания ИП Д и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которой по каналам связи направлены на указанный в заявлении абонентский номер +№ и электронную почту <данные изъяты>. Тем самым, <данные изъяты> в целях сбыта приобрел электронное средство платежа.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут., более точное время не установлено, <данные изъяты> действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> подал заявление на открытие расчетного счета ИП Д и подключение услуг ДБО, используя свои персональные данные с указанием сим-карты с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «МТС» и адреса электронной почты <данные изъяты> для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений по расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно имеющегося у него намерения в последующем осуществлять управление счетом, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств в качестве индивидуального предпринимателя посредством ДБО ПАО «Сбербанк».
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неосведомленными о преступном умысле Д сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте, в результате рассмотрения заявления последнего принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания ИП Д. и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которой по каналам связи направлены на указанный в заявлении абонентский номер +№ и электронную почту <данные изъяты>. Тем самым, Д в целях сбыта приобрел электронное средство платежа.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> получил от <данные изъяты> сим-карты с абонентскими номерами +№, +№ оператора сотовой связи «МТС», указанным Д в заявлениях на открытии расчетных счетов и дающим доступ к ДБО АО «Райффайзенбанк», ДБО ПАО «Сбербанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ИП Д №, открытому в АО «Райффайзенбанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ИП Д №, открытому в ПАО «Сбербанк». Тем самым, Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Д электронные средства и электронные носители информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
Далее, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., действуя в рамках достигнутой с К. преступной договоренности, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передал К. приобретенные у Д электронные средства платежа, а именно сим-карту с абонентским номером +№, указанным Д в заявлении на открытии расчетного счета № и дающим доступ к ДБО ПАО «Сбербанк», сим-карту с абонентским номером +№, указанным Д в заявлении на открытии расчетного счета № и дающим доступ к ДБО АО «Райффайзенбанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ИП Д №, открытому в АО «Райффайзенбанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ИП Д №, открытому в ПАО «Сбербанк».
Кроме этого, понятие юридического лица, виды юридических лиц, порядок создания и управления юридическими лицами, цели их деятельности определены Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.
Так в соответствии с ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п.1 ст.48); юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации) (п. 1 ст. 50);
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 50);
В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества (ч. 1 ст. 2);
участниками общества могут быть граждане и юридические лица (ч. 1 ст. 7);
участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим законом и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных установленном настоящим законом; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; участники общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим законом (ч. 1 ст. 8);
руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества (ч. 4 ст. 32);
единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества (ч.1 ст.40 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ);
в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного ст.42 данного закона (ч. 2 ст. 40);
единоличный исполнительный орган общества: 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества (ч. 3 ст. 40).
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся следующие сведения о юридическом лице: полное и (если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке, сведения о том, что юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке (если юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на таких языках) (пп. «а» п. 1 ст. 5); организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (пп. «б» п. 1 ст. 5); адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации) (пп. «в.1» п. 1 ст. 5); сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения (пп. «в.2» п. 1 ст. 5); способ образования юридического лица (создание или реорганизация) (пп. «г» п. 1 ст. 5); сведения об учредителях или участниках юридического лица в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ, в том числе в отношении общества с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, принадлежащей каждому участнику и обществу, о передаче доли или ее части в залог или об ином их обременении, о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или ее частью (пп. «д» п. 1 ст. 5 в ред. Федерального закона от 27.10.2020 № 350-ФЗ); сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридического лица - наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае, если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от друга (пп. «л» п. 1 ст. 5);
записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр (п. 4 ст. 5).
государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (п. 1 ст. 8)
в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг (п. 1 ст. 9).
при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица (п. 1.3 ст. 9).
решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п. 1 ст. 11);
моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п. 2 ст. 11).
при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица (пп.«а» ст.12); решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации (пп.«б» ст.12); учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного пп.«е» п.1 ст.5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (пп. «в» ст. 12); документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России (пп.«в.1» ст.12); выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – учредителя (пп.«г» ст.12); документ об уплате государственной пошлины (пп.«д» ст.12).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», Федеральная налоговая служба осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (п.5.3.1); ведет в установленном законом порядке Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр налогоплательщиков (п.5.5.6).
Тем самым федеральная налоговая служба является органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приказ ФНС РФ от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@), утверждены формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц:
Форма Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» предусмотрена приложением №1 к приказу ФНС РФ от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ (заявление Р11001).
В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) под подставными лицами в настоящей статье и ст. 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у К., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А. и лицом, выступающим в качестве подставного лица, с целью последующего приобретения электронных средств платежа общества.
Далее, К., в указанное время и место, реализуя свой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А., предложил последнему образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, с целью последующего приобретения электронных средств, электронных носителей информации, являющиеся электронными средствами платежа, у подставного лица образованного (созданного) юридического лица для последующего сбыта неустановленным лицам.
После чего, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные даты, время и место не установлены, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, ответил согласием на предложение К. на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, для последующего приобретения электронных средств платежа у подставного лица, а также предложил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо - Устинова Н.А., с чем К., в свою очередь, также согласился.
Тем самым Ержин Д.А. и К. вступили в преступный сговор на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, для последующего приобретения электронных средств платежа общества у подставного лица.
Также Ержин Д.А. и К., вступив в преступный сговор, распределили между собой роли, в соответствии с которыми К. получает от Ержина Д.А. копию документа, удостоверяющего личность Устинова Н.А., изготавливает учредительные документы (решение учредителя о создании общества, устав общества), которые предоставляет Ержину Д.А. для подписания у Устинова Н.А., получает от Ержина Д.А. подписанные Устиновым Н.А. учредительные документы, получает от Ержина Д.А. копию квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Устинова Н.А., затем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об Устинове Н.А., как о подставном лице, координирует действия Ержина Д.А. по образованию (созданию) юридического лица. Ержин Д.А., в свою очередь, должен был привлечь Устинова Н.А. в качестве подставного лица, который выступит учредителем (участником) юридического лица, а также органом управления юридического лица без цели управления юридическим лицом, получить от Устинова Н.А. документ, удостоверяющий личность, снять с него копию и передать К., получить от Устинова Н.А. квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и передать его копию К., сообщить К. название общества, выбранное Устиновым Н.А., получить от К. и передать Устинову Н.А. для подписания учредительные документы (решение учредителя о создании общества, устав общества), после чего подписанные Устиновым Н.А. учредительные документы направить К. Кроме того, К. и Ержин Д.А. договорились, что в случае согласия Устинова Н.А. на участие в указанных преступных действиях, последний должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном создании Устиновым Н.А. общества как учредителя и фиктивном назначении Устинова Н.А. единоличным исполнительным органом управления общества с ограниченной ответственностью (ООО), изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и передать его Ержину Д.А., выбрать название обществу, удостоверить своей подписью решение учредителя о создании общества и устав общества.
При этом К. и Ержин Д.А. фактически не намеревались предоставлять Устинову Н.А. полномочия единоличного исполнительного органа управления создаваемого юридического лица и заведомо знали, что общество не будет вести финансово-хозяйственную деятельность, а Устинов Н.А. фактически будет лишен возможности осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, преследующую цель извлечения прибыли (предпринимательскую деятельность), то есть они понимали, что данное лицо будет подставным.
Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., находясь совместно с Устиновым Н.А. на участке местности возле киоска «Табак», расположенном в 50 метрах в юго-восточном направлении от <адрес> (торговый центр «Абсолют») и в 17 метрах в западном направлении от <адрес> (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «Бурятский колледж недропользования»), предложил Устинову Н.А. стать учредителем (участником) юридического лица, а также органом управления юридического лица без цели управления юридическим лицом, то есть подставным лицом, и в последующем за денежное вознаграждение приобрести и сбыть электронные средства платежа общества. При этом Ержин Д.А. сообщил, что Устинову Н.А. фактически не будут предоставлены полномочия учредителя и единоличного исполнительного органа управления обществом. На данное предложение Устинов Н.А. ответил согласием.
Тем самым К., Ержин Д.А. и Устинов Н.А. вступили в преступный сговор с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице с целью последующего приобретения электронных средств платежа.
После чего, Ержин Д.А. сообщил Устинову Н.А., о том, что Устинов Н.А. в преступных действиях по незаконному образованию (созданию) юридического лица, должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном создании Устиновым Н.А. общества как учредителя и фиктивном назначении Устинова Н.А. единоличным исполнительным органом управления общества с ограниченной ответственностью, изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и передать его Ержину Д.А., выбрать название обществу, удостоверить своей подписью решение учредителя о создании общества и устав общества. Устинов Н.А. с определенной ему преступной ролью в указанных преступных действиях согласился.
Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., находясь на участке местности возле киоска «Табак» в 50 метрах в юго-восточном направлении от <адрес> (торговый центр «Абсолют») и в 17 метрах в западном направлении от <адрес> (ГБПОУ «Бурятский колледж недропользования»), реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от Устинова Н.А. его паспорт гражданина Российской Федерации серии 81 18 №, выданный МВД по Республике Бурятия ДД.ММ.ГГГГ (код подразделения №), для направления его копии К.
После этого, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовил с помощью сотового телефона фотокопию указанного паспорта гражданина Российской Федерации Устинова Н.А. и направил данную копию посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» К.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 30 минут до 14 часов 10 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>», введя в заблуждение сотрудника ПАО «Росбанк» о якобы имеющемся у него намерении открыть общество и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, составил заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для направления в удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал». После этого ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного Устиновым Н.А. заявления, удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» принято решение об изготовлении и выдаче Устинову Н.А. квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в 6 метрах в южном направлении от дома по адресу: <адрес>, введя в заблуждение сотрудника АО «Калуга Астрал», о якобы имеющемся у него намерении открыть общество и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
После чего, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, получил от Устинова Н.А. квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Кроме того, в то же время и в том же месте Устинов Н.А. сообщил Ержину Д.А. название общества – ООО «НДС».
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовил с помощью сотового телефона фотокопию квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, полученного от Устинова Н.А., после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил копию указанного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи К., а также сообщил К. о названии общества - ООО «НДС», которое выбрал Устинов Н.А.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 12 часов 25 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, получил от К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение учредителя ООО «НДС» № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «НДС», и устав ООО «НДС», которые в то же время и в том же месте распечатал на принтере, и передал на подпись Устинову Н.А.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 12 часов 25 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, подписал полученные от Ержина Д.А. решение учредителя ООО «НДС» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Устиновым Н.А. принято решение создать ООО «НДС», став его учредителем и единоличным исполнительным органом, зарегистрировать его в установленном законом порядке, утвердить устав ООО «НДС».
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 12 часов 25 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, получил от Устинова Н.А. указанные подписанные им учредительные документы, изготовил с помощью сотового телефона их фотокопии и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил К. для составления заявления в Федеральную налоговую службу о государственной регистрации юридического лица ООО «НДС» при создании по форме Р11001.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 25 минут Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, получил от Устинова Н.А. цифровой код, подтверждающий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, поступивший от удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил данный цифровой код, подтверждающий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, К.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 25 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, К., находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно через сайт Федеральной налоговой службы, сервис государственной онлайн-регистрации бизнеса, и цифрового кода, подтверждающего квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Устинова Н.А., направил заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «НДС» при создании по форме Р11001, в которое внес сведения о подставном лице Устинове Н.А. как об учредителе и генеральном директоре ООО «НДС», указав его паспортные данные «серия 81 18 №, выдан МВД по Республике Бурятия ДД.ММ.ГГГГ код подразделения №», сведения о доле учредителя в уставном капитале в размере «10 000 рублей (100%)», в графах «Место нахождения юридического лица, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» указал «<адрес>», являющийся адресом регистрации Устинова Н.А.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками Управления федеральной налоговой службы России по Республике Бурятия (УФНС России по Республике Бурятия), находящимися по адресу: <адрес> неосведомленными о преступных намерениях Устинова Н.А., Ержина Д.А. и К., на основании представленных для государственной регистрации документов и положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «НДС».
Далее, в то же время, в том же месте, на основании решения № о государственной регистрации юридического лица ООО «НДС» в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании юридического лица ООО «НДС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) № и сведения о подставном лице Устинове Н.А. как об учредителе и генеральном директоре ООО «НДС».
Таким образом, Ержин Д.А., Устинов Н.А. и К., действуя группой лиц по предварительному сговору создали юридическое лицо ООО «НДС» через подставное лицо Устинова Н.А., представили в УФНС России по <адрес> учредительные документы ООО «НДС», подписанные электронной цифровой подписью Устинова Н.А., что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об Устинове Н.А. как о подставном лице, а также нарушение установленного порядка образования юридического лица.
Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у К., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющиеся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов общества с ограниченной ответственностью, дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств (ДБО) у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А.
К., в то же время, в том же месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющиеся электронными средствами платежа, в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А., предложил последнему приобрести электронные средства, электронные носители информации, являющиеся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов общества с ограниченной ответственностью (ООО, общество), дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.
Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, ответил согласием на предложение К. на приобретение электронных средств платежа у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам, а также предложил приобрести электронные средства платежа у Устинова Н.А., с чем К., в свою очередь, также согласился и сообщил, что у Устинова Н.А. необходимо приобрести электронные средства платежа как у руководителя общества, для чего необходимо совместно с Устиновым Н.А. как подставным лицом образовать (создать) общество.
Тем самым, Ержин Д.А. и К. вступили в преступный сговор на приобретение электронных средств у Устинова Н.А. как у руководителя общества персональных логинов, паролей, смс-кодов, кодовых слов, сим-карты с абонентским номером, указанным при открытии счетов общества, являющихся электронными средствами, которые согласно п.19 ст.3 ФЗ №161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученных банковских карт, привязанных к расчетным счетам, являющихся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных обществом услуг (работ), без ведома и не в интересах общества, учредителя и руководителя общества Устинова Н.А. в обход системы идентификации клиента счета.
Также Ержин Д.А. и К., вступив в преступный сговор, распределили между собой роли, в соответствии с которыми К. предоставляет денежные средства Ержину Д.А. для приобретения электронных средств платежа у Устинова Н.А., как подставного лица общества с ограниченной ответственностью, координирует действия Ержина Д.А. по приобретению электронных средств платежа у Устинова Н.А. как подставного лица для последующего сбыта неустановленным лицам, а Ержин Д.А., в свою очередь, получает электронные средства платежа, приобретенные у Устинова Н.А., как подставного лица, передает приобретенные электронные средства платежа К. и денежное вознаграждение Устинову Н.А.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные дата, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от К. денежные средства в размере 15 000 рублей для приобретения электронных средств платежа у Устинова Н.А., как руководителя общества.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, Ержин Д.А., находясь совместно с Устиновым Н.А. на участке местности возле киоска «Табак», расположенном в 50 метрах в юго-восточном направлении от <адрес> (торговый центр «Абсолют») и в 17 метрах в западном направлении от <адрес> (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «Бурятский колледж недропользования»), реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, предложил Устинову Н.А. за денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей, открыть расчетные счета незаконно образованное (созданное) общество с ограниченной ответственностью «НДС» в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» с подключением системы ДБО с указанием абонентского номера сим-карты, и сбыть Ержину Д.А. и К. персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карту с абонентским номером, указанным при открытии счетов, являющиеся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, с целью последующего беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных обществом услуг (работ), без ведома и не в интересах общества в обход системы идентификации клиента счета, для чего необходимо зарегистрироваться в качестве подставного лица – учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью, тем самым стать фиктивным учредителем и генеральным директором созданного Общества, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления Обществом.
В связи с поступившим предложением Ержина Д.А. у Устинова Н.А., находящегося в то же время, в том же месте, из корыстной заинтересованности в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт персональных логинов, паролей, СМС-кодов, кодовых слов, сим-карты с абонентским номером, указанным при открытии юридическим лицом банковских расчетных счетов, являющихся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО расчетного счета, а также на приобретение в целях сбыта и сбыт полученных банковских карт, привязанных к расчетным счетам, являющихся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, с целью последующего беспрепятственного осуществления неправомерных банковских операций по расчетным счетам, таким как прием, перевод, выдача денежных средств под видом оплаты якобы выполненных обществом услуг (работ), без ведома и не в интересах общества, учредителя и руководителя общества Устинова Н.А. в обход системы идентификации клиента счета, в связи с чем Устинов Н.А. ответил согласием на предложение Ержина Д.А.
ДД.ММ.ГГГГ с 17 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей, находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику банка для открытия расчетного счета ООО «НДС» и подключение его к услугам ДБО, сообщив свои персональные данные с указанием сим-карты с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «Теле2» и адрес электронной почты <данные изъяты>, для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений для доступа к расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение о намерении осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять счетом, в том числе, производить прием, выдачу и перевод денежных средств в качестве генерального директора ООО «НДС» посредством ДБО ПАО «Росбанк».
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 10 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь на участке местности в 6 метрах в южном направлении от <адрес>, подписал заявление об открытии расчетного счета ООО «НДС» в ПАО «Росбанк» и о подключении его к системе ДБО, которые передал прибывшему к нему сотруднику банка.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неосведомленными о преступном умысле Устинова Н.А. сотрудниками ПАО «Росбанк», находясь в неустановленном месте, в результате рассмотрения заявления последнего принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания ООО «НДС» и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которой по каналам связи направлены на указанный в заявлении абонентский номер +№ и электронную почту <данные изъяты> Тем самым Устинов Н.А. в целях сбыта приобрел электронные средства платежа.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 19 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «МТС» по адресу: <адрес> используя свои персональные данные, приобрел сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +79833311950, с целью подключения услуг ДБО при открытии Устиновым Н.А. расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью «НДС».
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 19 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ПАО «МТС» по адресу: <адрес> сообщил Устинову Н.А. адрес электронной почты <данные изъяты>, который необходимо подключить к системам ДБО расчетных счетов ООО «НДС» в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», а также получил от Устинова Н.А. сим-карту с абонентским номером +№, который в последующем Устинов Н.А. намеревался подключить к системам ДБО расчетных счетов ООО «НДС» в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк».
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 20 минут до 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, подал заявление на изменение информации о пользователе системы ДБО расчетного счета ООО «НДС» №, открытого в ПАО «Росбанк», указав переданный ранее Ержину Д.А. абонентский номер +№ оператора сотовой связи «МТС» и предоставленный Ержиным Д.А. адрес электронной почты <данные изъяты>, для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений по расчетному счету.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неосведомленными о преступном умысле Устинова Н.А. сотрудниками отделения ПАО «Росбанк», находясь в неустановленном месте, в результате рассмотрения заявления последнего принято решение об внесении изменений информации о пользователе системы ДБО расчетного счета № для обслуживания ООО «НДС». Тем самым Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Устинова Н.А. электронные средства, которое согласно п.19 ст.3 ФЗ № 161 является электронными средствами платежа.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> подал заявление на открытие расчетного счета ООО «НДС» и подключения его к услугам ДБО, используя свои персональные данные с указанием переданной ранее Ержину Д.А. сим-карты с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «МТС» и предоставленного Ержиным Д.А. адреса электронной почты <данные изъяты>, для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений по расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно имеющегося у него намерения в последующем осуществлять управление счетом, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «НДС» посредством ДБО ПАО «Сбербанк».
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, более точное время не установлено, неосведомленными о преступном умысле Устинова Н.А. сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк» находясь в неустановленном месте, в результате рассмотрения заявления последнего принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания ООО «НДС» и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которой по каналам связи направлены на указанный в заявлении абонентский номер +№ оператора сотовой связи «МТС» ранее переданный Устиновым Н.А. Ержину Д.А. и предоставленную последним адрес электронной почты <данные изъяты>. Тем самым Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Устинова Н.А. электронные средства, которое согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь на остановке общественного транспорта «ВСГУТУ», на участке местности в 20,8 метрах в южном направлении от здания <адрес>, подал выездному представителю АО «Альфа-Банк» заявление на присоединение ООО «НДС» к системе электронного документооборота (ДБО) АО «Альфа-Банк» с целью последующего беспрепятственного открытия иными лицами, расчетного счета ООО «НДС» в АО «Альфа-Банк», при этом предоставил свои персональные данные, указав переданный ранее Ержину Д.Б. абонентский номер +<данные изъяты> и предоставленную Ержиным Д.А. электронную почту <данные изъяты> для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений для открытия и доступа к расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение о намерении осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять счетом, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств ООО «НДС» посредством ДБО АО «Альфа-Банк». В то же время, в том же месте, Устинов Н.А. получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» не активированную банковскую карту АО «Альфа-Банк» №.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на остановке общественного транспорта «ВСГУТУ», на участке местности в 20,8 метрах в южном направлении от здания <адрес>, получил от Устинова Н.А. не активированную банковскую карту АО «Альфа-Банк» №. Тем самым Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Устинова Н.А. электронные средства и электронные носители информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 30 минут до 17 часов 16 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, имея при себе абонентский номер +№ оператора сотовой связи «МТС» и доступ к электронной почте <данные изъяты>, подал от имени Устинова Н.А. в АО «Альфа-Банк» заявление на открытие расчетного счета ООО «НДС», используя систему ДБО АО «Альфа-Банк».
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут, в результате рассмотрения поданного Ержиным Д.А. заявления от имени Устинова Н.А., в неустановленном месте, неосведомленными о преступном умысле Ержина Д.А. и К. сотрудниками отделения АО «Альфа банк» принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания ООО «НДС», логин и пароль от которого были направлены на указанный в заявлении абонентский номер +79833311950 оператора сотовой связи «МТС» и электронную почту <данные изъяты>, также принято решение об активации выданной выездным представителем АО «Альфа-Банк» Устинову Н.А. банковской карты №, привязанной к указанному расчетному счету. Тем самым ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 16 минут Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Устинова Н.А. электронные средства и электронный носитель информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 20 минут, более точное время не установлено, Устинов Н.А., действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> получил от сотрудников ПАО «Росбанк» банковскую карту №, привязанную к расчетному счету ООО «НДС» №. Тем самым Устинов Н.А. приобрел в целях сбыта электронное средство и электронный носитель информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> получил от Устинова Н.А. банковскую карту ПАО «Росбанк» №, привязанную к расчетному счету ООО «НДС» №. Тем самым Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у Устинова Н.А. электронное средство и электронный носитель информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № являются электронными средствами платежа.
Далее, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., действуя в рамках достигнутой с К. преступной договоренности, находясь около здания Железнодорожного вокзала <адрес>, по адресу: <адрес>, путем отправки посылки в город Иркутск рейсовым междугородним автобусом по маршруту «Иркутск-Улан-Удэ», передал К. приобретенные у Устинова Н.А. электронные средства платежа, а именно банковскую карту ПАО «Росбанк» №, привязанную к расчетному счету ООО «НДС» №, банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, привязанную к расчетному счету ООО «НДС» №, а также сим-карту с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «МТС», указанным Устиновым Н.А, в заявлениях на открытии расчетных счетов ООО «НДС» и дающим доступ к ДБО ПАО «Росбанк», ДБО АО «Альфа-Банк», ДБО ПАО «Сбербанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ООО «НДС» в АО «Альфа-Банк» №, логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ООО «НДС» в ПАО «Сбербанк» №, логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету ООО «НДС» в ПАО «Росбанк» №.
После получения К. указанных электронных средств, электронных носителей информации, то есть электронных средств платежа, от Ержина Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «НДС» в ПАО «Росбанк» №, в ПАО «Сбербанк №, в АО «Альфа-Банк» №, без ведома и не в интересах ООО «НДС», учредителя и руководителя данного общества Устинова Н.А., без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие законных оснований перечислений денежных средств, в обход системы идентификации клиента счета банком, вопреки порядку, установленному ст.3, 7 ФЗ № 115, ст. 8-10 ФЗ № 161, произведены перечисления денежных средств от организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, под видом оплаты якобы выполненных ООО «НДС» услуг (работ), на общую сумму в размере 8 558 710 рублей 59 копеек, в том числе суммы неправомерных поступлений денежных средств в размере 4 299 264 рублей 00 копеек от организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, под видом оплаты якобы выполненных ООО «НДС» работ (услуг), и суммы расходования денежных средств в размере 4 259 446 рублей 59 копеек, которыми фактически Устинов Н.А. не распоряжался.
Кроме того, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, у К., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющихся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств (ДБО) у иного лица для последующего беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А.
Далее, К., в то же время, в том же месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, электронных носителей информации, являющихся электронными средствами платежа, в группе лиц по предварительному сговору с Ержиным Д.А., предложил последнему приобрести электронные средства, электронные носители информации, являющиеся электронными средствами платежа, включая банковские карты, привязанные к расчетным счетам, а также персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карты с абонентскими номерами, указанными при открытии счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, дающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей поручить банку осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств (ДБО) у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом оплаты якобы выполненных услуг (работ), без ведома и не в интересах владельцев расчетных счетов в обход системы идентификации клиента счета, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные даты, время и место не установлены, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, ответил согласием на предложение К. на приобретение электронных средств платежа у иного лица для последующего сбыта неустановленным лицам, а также предложил приобрести электронные средства платежа у А, с чем К., в свою очередь, также согласился и сообщил, что у А необходимо приобрести электронные средства платежа как у физического лица.
Тем самым Ержин Д.А. и К. вступили в преступный сговор на приобретение электронных средств у А как физического лица персональных логинов, паролей, смс-кодов, кодовых слов, сим-карты с абонентским номером, указанным при открытии счетов в качестве индивидуального предпринимателя и физического лица, являющихся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученных банковских карт, привязанных к расчетным счетам, являющихся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, для последующего сбыта неустановленным лицам и беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом якобы выполненных операций А услуг (работ), без ведома и не в интересах последнего в обход системы идентификации клиента счета.
Также Ержин Д.А. и К., вступив в преступный сговор, распределили между собой роли, в соответствии с которыми К. предоставляет денежные средства Ержину Д.А. для приобретения электронных средств платежа у А, координирует действия Ержина Д.А. по приобретению электронных средств платежа у А для последующего сбыта неустановленным лицам, а Ержин Д.А., в свою очередь, получает электронные средства платежа приобретенные у А, передает приобретенные электронные средства платежа К. и денежное вознаграждение А
Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., находясь в помещении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж недропользования» (ГБПОУ «Бурятский колледж недропользования») по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, предложил А за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, открыть расчетный счет в банковской организации ПАО «Сбербанк» в качестве физического лица с подключением системы ДБО с указанием абонентского номера принадлежащей ему сим-карты, и сбыть Ержину Д.А. и К. персональные логины, пароли, смс-коды, кодовые слова, сим-карту с абонентским номером, указанным при открытии счетов, являющиеся электронными средствами, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа, дающими доступ к системе ДБО, а также полученные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами платежа, с целью последующего беспрепятственного осуществления по указанным расчетным счетам неправомерных приема, перевода, выдачи денежных средств под видом якобы выполненных операций А услуг (работ), без ведома и не в интересах последнего в обход системы идентификации клиента счета.
Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, А, находясь в помещении ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей, ответил согласием на предложение Ержина Д.А.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ержин Д.А., находясь на территории г. Улан-Удэ, более точные даты, время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от К. денежные средства в размере 15 000 рублей для приобретения электронных средств платежа у А
ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут, более точное время не установлено, А, действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «МТС» по адресу: <адрес>, используя свои персональные данные, приобрел сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +79148483871, с целью подключения услуг ДБО при открытии А расчетного счета в ПАО «Сбербанк».
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 10 минут до 16 часов 43 минут, более точное время не установлено, А, действуя с целью неправомерного приобретения для дальнейшего сбыта, сбыта средств платежей за обещанное денежное вознаграждение, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> подал заявление на открытие расчетного счета и подключение услуг ДБО, используя свои персональные данные с указанием оформленного с целью сбыта Ержину Д.А. и К. сим-карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +79148483871 для получения на них логинов, паролей, кодов-подтверждений по расчетному счету, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно имеющегося у него намерения в последующем осуществлять управление счетом, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств в качестве физического лица посредством ДБО ПАО «Сбербанк».
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты в результате рассмотрения заявления А, в неустановленном месте, неосведомленными о преступном умысле А сотрудниками ПАО «Сбербанк» принято решение об открытии расчетного счета № для обслуживания А и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которой по каналам связи направлены на указанный в заявлении абонентский номер +79148483871 оператора сотовой связи «МТС», а также А выдана банковская карта №, привязанная к расчетному счету №. Тем самым А в целях сбыта приобрел электронные средства и электронный носитель информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 43 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Ержин Д.А., реализуя совместный преступный умысел с К., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в 5 метрах в северо-западном направлении от входа в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> получил от А банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, а также сим-карту с абонентским номером +79148483871 оператора сотовой связи «МТС», указанным А в заявлении на открытии расчетного счета и дающим доступ к ДБО ПАО «Сбербанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету А №. Тем самым Ержин Д.А. и К. приобрели с целью сбыта неустановленным лицам у А электронные средства и электронный носитель информации, которые согласно п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 являются электронными средствами платежа.
После чего, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Ержин Д.А., действуя в рамках достигнутой с К. преступной договоренности, находясь около здания Железнодорожного вокзала <адрес>, по адресу: <адрес>, путем отправки посылки в город Иркутск рейсовым междугородним автобусом по маршруту «Иркутск-Улан-Удэ», передал К. приобретенные у А электронные средства платежа, а именно банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, привязанную к расчетному счету А №, а также сим-карту с абонентским номером +№ оператора сотовой связи «МТС», указанным А в заявлении на открытии расчетного счета А и дающим доступ к ДБО ПАО «Сбербанк», логин и пароль, дающие доступ через систему ДБО к расчетному счету А в банке ПАО «Сбербанк» №.
После этого, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Д.А., действуя в рамках достигнутой с К. преступной договоренности, находясь на территории г.Улан-Удэ, более точные даты, время и место не установлены, передал А обещанное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за приобретенные электронные средства платежа, при этом часть средств, полученных от К. в размере 5 000 рублей, оставив себе как вознаграждение за помощь последнему в приобретении электронных средств платежа.
После получения К. указанных электронных средств, электронного носителя информации, то есть электронных средств платежа, от Ержина Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому на А в ПАО «Сбербанк» без ведома и не в интересах владельца счета – А, в обход системы идентификации клиента счета банком, вопреки порядку, установленному ст. 3, 7 ФЗ № 115, ст. 8-10 ФЗ № 161, произведены перечисления денежных средств на общую сумму в размере 5 901 569 рублей 01 копейка, сумма расходования денежных средств при этом составила 5 901 569 рублей 01 копейка, которыми фактически А не распоряжался.
Постановлением Октябрьского районного суда г.Улан-Удэ от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Устинова Н.А. по п.«б» ч.1 ст.173.1 УК РФ прекращено на основании примечания 2 к ст. 173.1 УК РФ.
Подсудимый Устинов Н.А. вину признал, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ближе к обеденному времени к нему подошел Т., в требовательном тоне сказал, что с ним хочет поговорить Ержин. Он пошел на встречу на территории парковки магазина «Абсолют», на территории «Туяа», были он, Ержин и Т.. Ержин на повышенных тонах сказал, что ему нужно открыть банковские карты и передать ему, на его вопросы зачем, тот ответил, что его это не касается, он отдаст ему карты, он заплатит и все, обещал заплатить за это 7000 рублей. Он сначала отказался, но Ержин в разговоре все время говорил, что все законно, если будут какие-то проблемы, то он их решит, после он сказал, что подумает. На следующий день на вопрос Ержина он ответил, что еще не подумал, после у Ержина каким-то образом оказался его личный номер телефона, примерно неделю тот постоянно ему звонил, после чего он согласился. Т, ему о незаконности данных действий не говорил. Через пару дней Ержин сказал, что нужно подъехать к «Росбанку», на территорию «Росбанка» и «Сбербанка», рядом с Драмтеатром, в обеденное время вместе с Ержиным ходили в магазин МТС, где тот сказал взять сим-карту, для чего дал денег, после оформления сим-карты на него Ержин ее забрал себе, это происходило в конце ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день Ержин вызвал его на разговор, это было на «Туяа», рядом с табачным магазином, с ним был молодой человек - Р, который сказал, что все законно, и сказал, что после открытия банковских карт нужно будет еще открыть ООО, цель не говорил, сказал для работы. Сначал он сомневался, но ему в грубом тоне сказали, что он должен открыть ООО и он согласился, Ержин потребовал, чтобы он предоставил ему свой паспорт для открытия. При нем не обсуждалось кто именно будет открывать ООО, он отдал паспорт и Ержин с Р. уехали, паспорт ему отдал Ержин на следующий день. Примерно через неделю Ержин сказал, что им нужно ехать в ФНС для покупки электронной подписи, пришли вместе с Ержиным, в аппарате Ержин приобрел флешку, оплатил ее, после чего он сказал, что ему нужно пройти в кабинку для регистрации ЭЦП, после регистрации флешку Ержин забрал, не помнит подписывал ли он какие-нибудь документы. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Устинова Н.А., данные им на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемого и при проверке показаний на месте.
Из протокола допроса в качестве обвиняемого Устинова Н.А следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, но не позже ДД.ММ.ГГГГ (поскольку в этот день получил сертификат проверки ЭЦП из АО «Калуга Астрал»), находясь возле киоска, расположенного около Бурятского колледжа недропользования по адресу: <адрес>, и около ТЦ «Абсолют», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время суток, примерно с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (так как в это время обычно обед в колледже) Ержин Д.А. предложил за денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью с определенным видом деятельности, тем самым выступить учредителем и генеральным директором зарегистрированного Общества, получить электронную цифровую подпись (сертификат) через ПАО «Росбанк» в АО «Калуга Астрал» для регистрации Общества в УФНС России по Республике Бурятия, открыть к созданному Обществу расчетные счета в банковских организациях, расположенных в <адрес>: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», при открытии счетов привязывать доступ к ним к заранее зарегистрированной на имя и в последующем переданной сим-карте сотового оператора «МТС», и заранее сообщенному ему Ержиным Д.А. адресу электронной почты. Также, Ержин Д.А. рассказал, что должен предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью создания им учредительных документов Общества, и его регистрации, также он говорил, что занимается этим с ранее неизвестным мужчиной, под именем «Р». При открытии счетов сопровождал только Ержин. Также, Ержин Д.А. говорил, что будет фиктивным руководителем и учредителем Общества и управлять деятельностью Общества не будет. Также Ержин Д.А. пояснил, что денежные средства, которые будут поступать по расчетным счетам Общества, будут не для него и будут поступать не в его интересах, распоряжаться ими также он не будет иметь права на распоряжение ими, так как весь доступ по счетам будет передан Ержину Д.А., он пояснял, что если вдруг деньги пропадут со счетов, то должен будет их вернуть, иначе могут наступить негативные последствия для него, но какие конкретно не уточнял, он понимал, что ничего хорошего не будет. Ввиду затруднительного финансового положения, так как в то время являлся студентом и не имел официального заработка, также не получал стипендию, согласился на предложение Ержина Д.А. Понимал, что тем самым станет фиктивным учредителем и руководителем Общества, не будет вести финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, осознавал, что открывая к созданному Обществу расчетные счета по ним (счетам) будут производиться денежные операции не имеющие под собой законного основания, то есть неправомерные и незаконные. В этот же день в том же месте, отдал Ержину Д.А. свой паспорт, который он забрал и уехал в неизвестном для него направлении. После, в этот же день, в здании колледжа по адресу: <адрес>, Ержин Д.А. вернулся и вернул его паспорт, как он понял, снял с паспорта скан-копии. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, примерно в периоде с 13 часов 30 минут по 14 часов 10 минут, период с 17 часов 00 минут (поскольку примерно в это время заканчивались занятия в Колледже) до 22 часов 00 минут, к нему домой по адресу: <адрес>, предварительно позвонив, приехал сотрудник АО «Калуга Астрал», который отдал сертификат ключа проверки электронной подписи, в котором расписался, данных сотрудников он не запомнил. Данный сертификат передал Ержину Д.А. в здании колледжа по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в период с 09 часов утра (когда начинались занятия) до 17 часов вечера (когда заканчивались занятия). Далее, ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» написал Ержин Д.А. и текстовым сообщением сообщил, что завтра будет подаваться документы для регистрации ООО «НДС», попросил придумать название и сам придумал ООО «НДС» о чем сообщил ему, в этот день или наследующий не помнит, но это было до направления документов в УФНС России по <адрес>, название сообщил Ержину, так как он скорее всего занимался оформлением учредительных документов. Затем ДД.ММ.ГГГГ когда находился на парах в здании колледжа по адресу: <адрес>, Ержин принес на подпись учредительные документы о создании ООО «НДС», необходимые для направления дистанционной заявки в налоговый орган для регистрации ООО «НДС», после чего в обеденное время примерно написал, чтобы сообщил ему код из смс-сообщения пришедший от «AstralSoft», для входа в приложение MyDSS – при этом само приложения не устанавливал, установил его как понимает Ержин Д.А., так как он поддерживал связь с ним и он сообщал по мессенжеру, когда он подает документы, предупреждал о необходимости передачи ему кодов из смс-сообщения, помогал ли ему Рамиль или все делал сам Р, сказать не может, так как с ним не сталкивался, и не переписывался, код из смс-сообщения, нужен был, чтобы Ержин мог по ранее выданному сертификату, подписать документы для регистрации ООО «НДС» в налоговый орган. Далее, после регистрации ООО «НДС», которая прошла ДД.ММ.ГГГГ, вместе с Ержиным Д.А. ДД.ММ.ГГГГ перед временем закрытия офиса, а именно около 17 часов 30 минут, пришел в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где сотрудница ПАО «Росбанк» заполнила с его слов заявления на открытие расчётного счета на ООО «НДС», привязав счет к системе дистанционного банковского обслуживания с указанием сообщенного им контактного номера +№ и адреса электронной почты kita9090yandex.ru. Разговор с банковскими сотрудниками вел сам, без участия Ержина Д.А., он только консультировал перед тем как идти в банк, рядом с ним при беседе с банковским работником он также не находился, был в зале ожидания то есть в офисе банка. Сотрудник ПАО «Росбанк» сообщила о том, что поскольку пришел практически под окончание рабочего времени офиса, документы будут проверены и готовы для подписания лишь на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, и что она подъедет для подписания и заверения данных документов к домой по адресу: <адрес>, о чем сообщил Ержину Д.А. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов дня, к ограде дома приехала сотрудница ПАО «Росбанк», у которой был ДД.ММ.ГГГГ, и передала документы для подписания на открытие счета, которые заполнялись с его слов ДД.ММ.ГГГГ. Проверив данные документы, расписался в них, после чего сотрудница уехала. О том, что открыл счет, сообщил через мессенджер «Телеграмм» Ержину Д.А., на что он спросил какой номер и адрес почты он указывал, на что ответил, что указывал свой номер и свою электронную почту, на что Ержин Д.А. разозлился, сказав, что договаривались, что доступ к счету будет у него - Ержина Д.А. и его знакомого «Рамиля», а не у него, и что договаривались что зарегистрирую сим-карту «МТС», которую буду указывать при открытии счетов, а также буду сообщать представленную Ержиным Д.А. адрес электронной почты. Ввиду чего, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, пришел вместе с Ержиным Д.А. в офис ПАО «МТС» по адресу: <адрес>, где оформил согласно договоренности с Ержиным Д.А., сим-карту сотового оператора «МТС» с абонентским номером +№, которую сразу же получил на руки. Далее, в офисе ПАО «МТС», после получения сим-карты, отдал ее Ержину Д.А., и он вставил ее в свой телефон и согласно материалам уголовного дела первое смс-сообщение от МТС на данный абонентский номер +№ пришло в 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 19 минут до 11 часов 29 минут, Ержин Д.А. по пути в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>Б, зарегистрировал на данную сим-карту электронную почту <данные изъяты>. Ержин сообщил, что приобретённый им номер телефона +№, а также указанную электронную почту должен сообщать при открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», а также сообщил их в ПАО «Росбанк», путем внесения изменений в сведения об ООО «НДС». ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут, для того чтобы «привязать» указанный номер телефона и электронную почту к ранее открытому в ПАО «Росбанк» расчетному счету на ООО «НДС» он с Ержиным Д.А. пришли в офис ПАО «Росбанк», где он, зайдя в офис подал заявление на изменение сведений по счету, а именно в которых он сменил сведения по ранее открытому ДД.ММ.ГГГГ счету в ПАО «Росбанк», а именно сменил адрес электронной почты на <данные изъяты> и контактный телефон № и установив логин, пароль и универсальное слово (кодовое слово). Поступающие смс-сообщения от ПАО «Росбанк» по изменению сведений Ержин Д.А. пересылал в мессенджере «Телеграмм», чтобы сообщал оттуда коды сотруднику банка, Ержин Д.А. также зашел в офис ПАО «Росбанк», но с сотрудником офиса не контактировал. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО «Росбанк», путем направления сообщения по мессенджеру «Телеграмм» передал Ержину Д.А. логин, пароль и универсальное слово (кодовое слово) от счета ПАО «Росбанк». После, ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 32 минут до 13 часов 00 минут, он зашел и находился в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>Б, Ержин Д.А. зашел в офис после него. В офисе ПАО «Сбербанк» подал заявление на открытие расчетного счета на ООО «НДС», указав адрес электронной почты на <данные изъяты> и контактный телефон №. Непосредственно физическую банковскую карту не получал, банковская карта должна была быть оформлена в электронном виде. Поступающие смс-сообщения от ПАО «Сбербанк» Ержин Д.А. пересылал в мессенджере «Телеграмм», чтобы он сообщал оттуда коды сотруднику банка. Спустя некоторое время Ержин Д.А. также зашел в офис ПАО «Сбербанк», но с сотрудником офиса он не контактировал. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», путем направления сообщения по мессенджеру «Телеграмм» передал Ержину Д.А. логин, пароль и универсальное слово (кодовое слово) от счета ПАО «Сбербанк». После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 мин., вернувшись с Ержиным Д.А. к зданию колледжа, и подойдя к остановке «ВСГУТУ», место указывал ранее, приехала сотрудница АО «Альфа-Банк», он с Ержиным сели к ней в машину, он сел на переднее пассажирское место, Ержин Д.А. сел на заднее пассажирское место. В машине подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, в котором сотрудница АО «Альфа-Банк» с его слов внесла сведения о ООО «НДС», и номере телефоне +№. Сотрудница АО «Альфа-Банк» сообщила о том, что на данный номер телефона придет смс-ссылка на дистанционное открытие счета, которое будет подписано в электронной форме путем направления на тот же номер кодов, что понял и на что согласился. При этом сим-карта с данным номером телефона находилась у Ержина Д.А. и понимал, что он сам откроет счет в АО «Альфа-Банк», на что был согласен, так как это входило в их договоренность. В это же время, после подписания данного подтверждения, сотрудница АО «Альфа-Банк» выдала неименную банковскую карту АО «Альфа-Банк», сообщив о том, что к этой карте будет привязан открытый расчетный счет, и что пользоваться ей можно только после дистанционного открытия счета. Оформление документов заняло около 30 минут, то есть примерно до 15 часов 30 минут. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 20 минут он с Ержиным Д.А. приехали в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> где в офисе банка получил готовую банковскую карту ПАО «Росбанк» на ООО «НДС». О том, что карта готова, он сообщил Ержину Д.А. с утра (примерно с 09 часов по 12 часов) в мессенджере «Телеграмм», видимо поэтому на расписке о получении карты стоит фиксированное время 06 часов 40 минут. В офис зашел также Ержин Д.А., но с сотрудником банка не контактировал. Сразу, на выходе из офиса банка, он отдал Ержину Д.А. выданную банковскую карту время было около 16 часов 00 минут, так как карту получил довольно быстро, где он подошел к терминалу, который располагался в офисе банка, и внес 1300 рублей, после снял 1000 рублей обратно, как он понял это нужно было для активации карты. Далее, ДД.ММ.ГГГГ они с Ержиным Д.А. встретились около УФНС России по Республике Бурятия по адресу: <адрес> где Ержин сообщил, что на ООО «НДС» нужна электронная подпись УФНС, зайдя в УФНС России по Республике Бурятия, он получил электронную цифровую подпись на флеш-карте (токене), которую заранее купил в автомате на деньги в размере 1000 рублей, которые дал Ержин Д.А. само денежное вознаграждение в размере 7000 рублей от Ержина Д.А. так и не получил. Движение денежных средств по счетам ООО «НДС» не контролировал. Какие-либо услуги или работы ООО «НДС» им не оказывались, договоры не заключались, денежные средства которые были на счетах ООО «НДС» предназначались не для него и не в его интересах, деньги не перечислял, движение денежных средств не видел и не контролировал, так как полный доступ к счетам передал Ержину Д.А. Расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ он не открывал, возможно Ержин или лица с кем он работал могли открыть данный расчетный счет, так как у них были средства для дистанционного банковского обслуживания, позволявшее открыть новые счета без обращения в банк, он же его не открывал и не сбывал. Обстоятельства открытия счета пояснить не может. (т. 5 л.д.239-246)
В ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, Устинов Н.А. указал на места открытия счетов в ПАО Сбербанк и ПАО Росбанк по адресу: <адрес> а также место приобретения ЭЦП в здании налоговой на <адрес> место оформления сим-карты в салоне связи МТС по адресу: <адрес> место встречи с Ержиным Д.А. на автостоянке магазина Абсолют расположенного по <адрес>. Указал на отделение ПАО Сбербанк расположенного по адресу: <адрес> где он по указанию Ержина снимал денежные средства через свой паспорт, так как счета были заблокированы. (т.3 л.д.70-81).
Оглашенные показания Устинов Н.А. подтвердил, пояснив, что денежное вознаграждение от Ержина так и не получил, в момент, когда он дал согласие на открытие ООО и банковских счетов на него давление не оказывали, открывал ООО и банковские счета добровольно, в последствии ему говорили, что если со счетов пропадут деньги, то их нужно будет вернуть и будут проблемы. Сказал, что были угрозы при оформлении, поскольку запутался, матери об этом соврал, поскольку боялся, что она будет ругать и переживать.
Подсудимый Ержин Д.А. вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Ержина Д.А., данные им на предварительном следствии.
Согласно протоколу дополнительного допроса в качестве обвиняемого Ержина Д.А., в ДД.ММ.ГГГГ точной даты не помнит, но это было с ДД.ММ.ГГГГ так как это было в преддверии нового года в вечернее время примерно с 20 часов до 24 часов находился у себя дома по адресу: <адрес>, в одном из телеграмм чатов, увидел сообщение связанное с куплей-продажей валюты, название не запомнил, так как не обращал на этого внимания, это сообщение было обще доступным, то есть пришло ему не лично, а было выложено в телеграмм чате. Он перешел по данному сообщению, в котором был текст примерно следующего характера: быстрый и легкий заработок для молодежи. Данное сообщение содержало ссылку, для получения подробной информации, его это заинтересовало, и он перешел по данной ссылке. Указанная ссылка ввела в личный телеграмм-аккаунт с наименованием «Р», он написал ему, что хочет заработать, на что пользователь по имени «Р» написал условия заработка, а именно: сообщил, что можно заработать путем покупки банковских карт с открытием расчетных счетов для перечисления туда денежных средств с крипто-бирж, а именно приобретение криптовалюты на одной площадке и продажей ее на другой площадке за более большую стоимость, непосредственно для получения денежных средств с перепродажи криптовалюты необходимы банковские карты и расчетные счета. Также Р пояснил, что для осуществления данной деятельности нужны банковские карты, и он мог заработать у Р путем поставки банковских карт «Р», то есть путем привлечения других лиц в указанный заработок. Они должны были открывать расчетные счета с выдачей банковских карт и предоставлять Рамилю, через него, который проживал в другом городе в Иркутске. Также Р сообщил, что на оформление счета на дропа, он будет получать денежные средства в размере 15 000 рублей, часть из которых должен будет передавать от Р дропу (человеку оформившего электронные средства платежа) за оформление и продажу расчетных счетов Р, так называемых «дроперами», а разницу мог оставлять себе, то есть фактически должен был осуществлять агентские услуги и выступать агентом между Р и дропером. С указанными условиями заработка Ержин согласился, так за человека с картой, «Р» обещал денежные средства в размере 15 000 рублей, которые он получал путем перечисления ему денежных средств на его банковскую карту, открытую в АО «Т-Банк», денежные средства «Р» отправлял с различных счетов и людей, как он понимает деньги он отправлял с уже купленных счетов, то есть со счетов, которые уже продали Р карты, то есть со счетов дроперов. В последующем после оформления банковских расчетных счетов, сим-карт, и полученные Банковские карты и документами юридических лиц и электронные цифровые печати юридических - лиц приобретенные в УФНС России по Республике Бурятия расположенной по адресу: <адрес>, он направлял «Р» путем отправки посылки на рейсовых междугородних маршрутках <адрес> в <адрес>, так он получил и отправил приобретенные Рамилем электронные средства платежа в <адрес>, оформленные на имена А, Устинова, Д., сразу же после того как были оформлены документы и расчетные счета в течение недели или двух недель после получения от А, Устинова, Д. пакета документов, которые требовались Р. Точные даты отправки документов сказать не может, так как прошло много времени. За весь период общения с Рамилем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, виделся с ним примерно раза 3, когда он приезжал в <адрес>, на вид ему лет около 27, европейской внешности. Фамилию имя отечество свое он не называл, представлялся именем Р, поэтому он так к нему и обращался, где он живет не знает, знает что он проживает в <адрес> и не более, у него дома не был, где он проживает в <адрес> не знает, так как встречались они с ним либо на улице или в местах общепита, сказать когда именно приезжал Р в г. Улан-Удэ, он не может, так как не помнит, но это было в ДД.ММ.ГГГГ, то есть после знакомства с ним в телеграмм мессенжере, весной, летом или ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ года, но может ошибаться, зачем Р приезжал в Улан-Удэ он не знает, но он встречался с ним, также при встрече с Р познакомился с С., тогда он был знаком ему как С, он работал с Р, скорее всего также привлекал дропов, сказать точно кого он привлек не может, так как он и Соколов особо не встречались и самостоятельно отправляли Рамилю электронные средства платежа. По факту приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств платежа у Д. Б.А. пояснил, что Р сообщил, что ему нужны расчетные счета индивидуальных предпринимателей, и проинструктировал в телефонном режиме, что нужно сделать, а именно сказал, что заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя можно направить посредством сети интернет, затем необходимо будет после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приобрести флешку в налоговой, расположенной на <адрес>, а также оформить расчетные счета на ИП, то есть не на самого Д., а на индивидуального предпринимателя Д. Более того, Р сразу перевел обещанные 15 000 рублей, в которое входило вознаграждение и вознаграждение Д. Д являлся его одногруппником в Байкальском колледже недропользования, после того, как в телеграмм мессенжере познакомился с Р, он предложил одногруппнику подзаработать, а именно заработать 8 000 рублей, на открытии банковских счетов в декабре 2022 года, на что Д. Б.А. согласился. Во время разговора с Д находился в здании Байкальского колледжа Недропользования, расположенного по адресу: <адрес>. О согласии Д. продать свои счета, сообщил Р, на что последний сообщил, что готов приобрести расчетные счета (электронные средства платежа) оформленные Д на зарегистрированное им ИП. При этом он рассказал, как нужно зарегистрироваться в качестве ИП, более того встречался с ним в Улан-Удэ, где именно не помнит. Также при встрече Р передал сим-карту сотового оператора «МТС» с номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, для того, чтобы Д. Б.А. указывал их при открытии расчетных счетов в банковских организациях, для подключения дистанционного банковского обслуживания, чтобы Рамиль или иные лица, могли использовать счета Д., без ведома последнего. Также Р попросил паспорт Д., чтобы зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, о чем сообщил Д. и он отправил фотографии паспорта. После того, как Д. был зарегистрирован в качестве ИП Р, Р сообщил, о необходимости открытия банковских счетов с получением электронных средств платежей и указанием мобильного банка и дистанционного обслуживания предоставлено им сим- карты сотового оператора «МТС» с номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>. Рамиль также скидывал банки, в которых необходимо открыть счета, в данном списке было более 20 различных банков, половину которых, в Улан-Удэ отсутствует. Ержин скидывал данный список дропу (Д., А, Устинову), чтобы они знали, в каких банках должны открывать расчетные счета, но это не было требованием открыть счета во всех 20 банках, как правило, он приобретал 2-3 счета в различных банках у дропа и это было достаточно для Р, а у А он приобрел с целью передачи всего один счет как физика в Сбербанке. Д. был его первым дропером, который оформлял банковские счета для продажи Р, он консультировался с Р и консультировал Д.. Встречался ли Д. с Р напрямую не помнит, поскольку прошло много времени, но не исключает этого. Так Д открыл расчетные счета при помощи сети интернет, подал заявку и открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» с привязкой счета номера для ДБО, которую дал Р. Так, Д открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк», которые в конце ДД.ММ.ГГГГ, может в начале ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, передал лично Р находясь, в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, что Р делал в отделении банка, он не знает, он просто сообщил, что находится там, а он живет в соседнем доме от данного отделения банка, и он пришел и передал электронные средства платежа и документы на ИП Р. По приобретению в целях сбыта и сбыта электронных средств платежа у Устинова Н.А. пояснил, что Р спрашивал его, хочет ли он заработать еще, но у него не было лиц (дропов), которые были бы согласны сбыть электронные средства платежа. Затем в начале ДД.ММ.ГГГГ, Р сообщил, что готов приобрести электронные средства платежа, оформленные на ООО, и спрашивал если у него данные лица, но их не было и он решил поискать их, так как думал подзаработать, как и с Д.. Так нашел Устинова Н.А., который как и Д. согласился подзаработать, встреча с ним состоялась у ларька «Табак» расположенного у парковки магазина Абсолют по адресу: <адрес> Фактически данный ларек находится между Абсолют, расположенным по адресу: <адрес> и Байкальским колледжом недропользования, расположенным по адресу: <адрес>. После этого сообщил Р, что есть Устинов, который готов открыть ООО и расчетные счета на ООО, обещал Устинову 7 000 рублей, на что последний согласился. Р сообщил, что он готов приобрести у него счета, для регистрации ООО Р просил также документы Устинова, которые получил от последнего и отправил в телеграмм Р, чтобы он подал электронную заявку на регистрацию ООО в налоговый орган, но для этого Р нужен был паспорт Устинова, а также электронная цифровая подпись Устинова как физического лица, так Р объяснил ему, что Устинову нужно сходить в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>Б, и подать заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа в АО «Калуга Астрал», о чем он сообщил Устинову и он в этот же день сделал это, после получения Устиновым электронной подписи, он забрал у него квалифицированный сертификат ключа (электронной подписи физического лица), находясь в здании колледжа, во время перерывов между парами сканы и фотографии, которого он направил Рамилю путем направления в мессенджере телеграмм. Устинов передал ему оформленную им в АО «Калуга Астрал» электронную подпись в здании Байкальского колледжа недропользования по адресу: <адрес>, после ее оформления, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, но когда именно он не помнит, но это было до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до подачи заявления в налоговый орган. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он и Устинов находились на парах в Байкальском колледже недропользования, так как ДД.ММ.ГГГГ был понедельник рабочем днем. Помнит, что вечером до этого дня, получается ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенжере телеграмм позвонил или написал Р, который сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он будет подавать документы на создание юридического лица на Устинова, и сказал, чтобы он связался с Устиновым, чтобы тот был на связи, так как Рамилю нужен был смс-код, который должен был поступить на телефон Устинова, который нужен был для подписания документов электронной подписью Устинова, в связи с чем вечером ДД.ММ.ГГГГ он списался с Устиновым, чтобы тот был на связи. Затем утром ДД.ММ.ГГГГ Рамиль, направил ему учредительные документы ООО «НДС», название организации дал сам Устинов, так как он спрашивал его по указанию Рамиля, как назвать организацию. Так Рамиль направил ему решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица и устав ООО «НДС», которые он распечатал и подписал у Устинова в здании Байкальского колледжа недропользования по адресу: Ключевская, <адрес> и направил сканы документов Рамилю по телеграмму, после чего Устинову пришли СМС-коды, необходимые Рамилю, для подписания документов в налоговый орган электронной подписью Устинова Н.А., смс-код Устинову поступил в обед, когда он и Устинов находились в холе здания Байкальского колледжа недропользования по адресу: <адрес>, где Устинов подписал уставные документы. Получив смс-код от электронной подписи на телефон Устинова, он сразу отправил его Рамилю, после чего Рамиль сообщил, что отправил документы в налоговый орган для регистрации ООО «НДС», то есть ДД.ММ.ГГГГ. Учредительные документы ООО «НДС» он и Устинов не создавали, всем этим занимался Рамиль, и он отправил ему готовые документы в мессенжере телеграмм, которые он распечатал и отдал Устинову ДД.ММ.ГГГГ, в день поступления заявления о создании ООО «НДС» в налоговый орган, чтобы он поставил свои подписи, и Рамиль мог продолжить оформление документов, обратившись в налоговый орган дистанционно, откуда именно были направлены, документы о создании юридического лица, ему не известно, так как где находился Рамиль в это время не знает. После подачи документов на регистрацию (создание) у ООО «НДС», он от Рамиля узнал, что ООО «НДС» зарегистрировано налоговой и Устинов стал открывать расчетные счета в банковских организациях с середины октября по начало ноября 2023 года. Так, Устинов сначала открыл расчетный счет в ПАО «Росбанк», при этом Устинов привязал к мобильному банку и системе удаленного обслуживания свой личный номер телефона и адрес электронной почты, хотя должен был получить новую сим-карту у оператора сотовой связи «МТС» и зарегистрировать новую почту привязанную к оформленной новой сим-карте, которую, он должен был передать после открытия всех расчетных счетов. Так как он этого не сделал, он с ним ездил в салон сотовой связи МТС по адресу: <адрес> где оформили на Устинова сим-карту оператора сотовой связи МТС +79833311950 и создал электронную почту, которую подключили в системам удаленного доступа (обслуживания банковских счетов) открытых Устиновым счетов в ПАО «Росбанк», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», иных счетов Устинова для передачи Р не предоставлял. Также в этот день Устинов Н.А. оформил расчетный счет в АО «Альфа банк», через выездного специалиста АО «Альфа Банк», который приехал на остановочный пункт «ВСГТУ», расположенный у прилегающей территории магазина Абсолют расположенного по адресу: <адрес>Б, так как после ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк» он и Устинов поехали в колледж расположенный по адресу: <адрес>. В разговоре с выездным специалистом АО «Альфа Банк» он участие не принимал. Так от Устинова он получил банковские счета, банковские карты, оформленные на ООО «НДС» в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», сим-карту сотового оператора МТС оформленную на имя Устинова и подключенного к системе ДБО ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», а также флешку с электронной цифровой подписью ООО «НДС», которая была получена Устиновым в здании в УФНС России по Республике Бурятия по адресу: <адрес>. После этого он отправил Р данные электронные средства платежа посылкой, находясь у здания Железнодорожного вокзала <адрес>, по адресу: <адрес>, рейсовым междугородним автобусом по маршруту «Иркутск-Улан-Удэ». У Устинова он получил счет в ПАО «Сбербанке» открытый им в начале ДД.ММ.ГГГГ, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года он с Устиновым в банк не ходил, он ему счета и иные электронные средства платежа не предоставлял для сбыта Рамилю, поскольку в середине ноября 2023 года все электронные средства платежа Устинова Н.А. были переданы Р, в том числе средства для дистанционного банковского обслуживания, то есть сим-карта с подключенным мобильным банком (система дистанционного обслуживания) и адрес электронной почты также были переданы Р, и соответственно Р мог без участия Устинова открыть расчетные счета при помощи дистанционных средств обслуживания без обращения в банк лично Устиновым. В связи с чем, он от Устинова платежные средства № от ДД.ММ.ГГГГ получить не мог, да и сам Устинов не мог открыть данный расчетный счет, так как средства системы дистанционного обслуживания были переданы К еще в середине ДД.ММ.ГГГГ, соответственно либо Р, либо иные лица, которые ему не известны, могли открыть расчетный счет на ООО «НДС» от имени Устинова при помощи системы дистанционного обслуживания банка. Если бы Устинов обратился в банк с целью открытия расчетного №, то он бы и Р узнали бы об этом, так как ему бы пришлось отключить систему дистанционного обслуживания и подключить иные средства (то есть указать другую почту и номер телефона), тогда бы доступ к счету № у Р пропал бы, и он думает он бы сообщил об этом ему или Устинову, но этого не было. По приобретению в целях сбыта и сбыта электронных средств платежа у А пояснил, что в середине ДД.ММ.ГГГГ Р сообщил ему, что в середине ДД.ММ.ГГГГ Р сообщил, что ему нужен расчетный счет физического лица оформлено в Сбербанке. А он ранее предлагал оформиться в качестве ИП и продать счета Р, как он и просил, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но тогда он отказался, а он никого не нашел тогда. Поэтому решил вновь предложить А подзаработать 10 000 рублей, но уже не открывая ИП, да и сам А нуждался в деньгах и сам спрашивал о заработке данным способом. О чем сообщил Р, на что Р согласился приобрести электронные средства платежа А и перевел 15 000 рублей, также Р сказал подключить к системе удаленного доступа сим-карту на оформленную на А сим-карту, о чем он сообщил А С А разговор произошел в здании расположенного по адресу: <адрес>, то есть Байкальского колледжа недропользования, где предложил своему одногруппнику А оформить на себя за денежное вознаграждение в 10 000 рублей банковский счет как ИП и сим-карту оператора «МТС» с целью подключения дистанционного банковского обслуживания, но А не воспользовался его предложением в ДД.ММ.ГГГГ, но в ДД.ММ.ГГГГ года принял его предложение на оформление одного банковского счета в качестве физическое лица. Так он объяснил, что ему необходимо оформить сим-карту оператора сотовой связи ПАО «МТС» на свои паспортные данные и открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» с подключением дистанционного банковского обслуживания на оформленную им сим-карту. После этого, ДД.ММ.ГГГГ А оформил на себя сим-карту оператора сотовой связи МТС и открыл счет в ПАО «Сбербанке» как физическое лицо. Электронные средства платежа получил у А в этот же день, у входа в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>Б примерно ближе к 17 часам, также А передал сим-карту, к которой подключил мобильный банк. После этого, в телеграмм написал Р об открытии А расчетного счета и направил его в течение последующих 3-5 дней Р маршруткой в <адрес> с Железнодорожного вокзала <адрес>, по адресу: <адрес>, рейсовым междугородним автобусом по маршруту «Иркутск-Улан-Удэ», кто именно встречал посылку не знает, так как назвав номер посылки и оплатив ее, мог забрать кто угодно, но он думает, что посылку забирал сам Р, так как он писал ему, что получил посылку, денежное вознаграждение А он передал во время пар в Байкальском колледже недропользования по адресу: <адрес> после получения Р платежных средств. Он получил от А электронные средства платежа ДД.ММ.ГГГГ, сказать конкретные номера счетов, номера банковской карты и номера телефона привязанного к ДБО не может, так как их не запоминал, и не вел какого либо учета. Он лишь забирал пароли логины, смс коды, кодовые слова оформленного банковского счета, банковские карты и сим-карты за денежное вознаграждение и отправлял их Р. И, таким образом, получается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ направил данные электронные средства платежа Р в <адрес> маршрутным автобусом Улан-Удэ-Иркутск находясь на прилегающей территории Железнодорожного вокзала <адрес> по адресу: <адрес>. Все электронные средства платежа приобретал Р, он только подыскивал людей (дропов), которые готовы продать электронные средства платежа Р, он приобретенными средствами платежа Р у А, Д. Б.А., Устинова Н.А. не пользовался, о движении денежных средств по данным счетам ничего не знает. Денежные операции по их счетам не осуществлял, всем этим занимался Р, после того как он отправлял данные электронные счета посредством маршрутных автобусов в <адрес>. Таким образом, он выступал агентом между Р и дропами Устиновым, Д., А. (т. 5 л.д. 145-155).
Согласно протоколу допроса в качестве обвиняемого Ержина Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Перед тем как приобрести у Д., А и Устинова средства платежа он созванивался с Р в мессенжере телеграмм, и тот уже говорил, что согласен приобрести их платежные средства, то есть он самостоятельно не искал и не приобретал электронные средства платежа, так сказать если нет спроса, то ему не кому было продать данные средства платежа, сам он данными приобретенными средствами платежа не пользовался. Со слов Р электронные средства платежа ему были нужны для последующей продажи лицам, которые не могут оформить на себя счета, совершающие преступные действия либо лица, скрывающие свой доход, или денежные средства. Самостоятельно он не приобретал электронные средства платежа, так как у него во первых не было денежных средств на это, а во вторых в случае не востребованности их Р, девать ему их было некуда. Так после знакомства с Р, он предложил своему одногруппнику Д. Б.А. заработать на продаже электронных средств платежа, то есть приобрести их с целью сбыта, на что Д. согласился, это было примерно в середине января 2023 года, после новогодних праздников о чем он сообщил Р, на что последний сообщил, что готов приобрести расчетные счета (электронные средства платежа) оформленные Д. Б.А. на зарегистрированное им ИП. При встрече Рамиль передал ему сим-карту сотового оператора «МТС» с номером +79810382568 и адрес электронной почты <данные изъяты>, для того, чтобы Д. Б.А. указывал их при открытии расчетных счетов в банковских организациях, для подключения дистанционного банковского обслуживания, чтобы Рамиль или иные лица, могли использовать счета Д., без ведома - последнего. Также Р попросил паспорт Д., чтобы зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, о чем он сообщил Д. и он ему отправил фотографии паспорта. После того, как Д. был зарегистрирован в качестве ИП, Р сообщил, о необходимости открытия банковских счетов с получением электронных средств платежей и указанием мобильного банка и дистанционного обслуживания предоставлено им сим- карты сотового оператора «МТС» с номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> Так, Д. Б.А. открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк», которые он отправил маршруткой в виде посылки в Иркутск. Затем Рамиль спрашивал его, хочет ли он заработать еще, но у него не было лиц (дропов), которые были бы согласны сбыть электронные средства платежа. Затем в начале сентября 2023 года, Рамиль сообщил, что готов приобрести электронные средства платежа, оформленные на ООО, так он нашел Устинова Н.А., который был готов открыть ООО и расчетные счета на ООО, он обещал Устинову 7000 рублей, на что последний согласился. Рамиль сообщил, что готов приобрести у него счета, для регистрации ООО Рамиль просил также документы Устинова, которые он получил от последнего и отправил в телеграмм Рамилю, чтобы он подал электронную заявку на регистрацию ООО. Затем Рамиль попросил, чтобы он получил и направил ему цифровой код электронной цифровой подписи, который находился у Устинова Н.А., что он и сделал. Затем Рамиль сообщил, что Устинову необходимо пойти в отделение ПАО «Росбанк» для завершения регистрации ООО, что Устинов и сделал, при этом он сам дал название обществу – ООО «НДС». Так, Устинов сначала открыл расчетный счет в ПАО «Росбанк», так как это было условием подачи заявления в налоговый орган о создании ООО «НДС» в ПАО «Росбанк», при этом Устинов привязал к мобильному банку и системе удаленного обслуживания, свой личный номер телефона и адрес электронной почты, хотя должен был получить новую сим-карту у оператора сотовой связи «МТС» и зарегистрировать новую почту привязанную к оформленной новой сим-карте, которую, он должен был передать после открытия всех расчетных счетов. Так как он этого не сделал, он с ним ездил в салон сотовой связи МТС по адресу: г. <адрес> где оформили на Устинова сим-карту оператора сотовой связи МТС +№ и там же создали электронную почту <данные изъяты> которую подключили в системам удаленного доступа (обслуживания банковских счетов) открытых Устиновым счетов в ПАО «Росбанк», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк» иных счетов Устинов ему для передачи Р не предоставлял. После того как Р получил документы ООО и расчетные счета открытые в ПАО «Росбанк», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк» перевел ему, он также отправил их Р маршруткой в виде посылки в Иркутск. После этого, в середине ДД.ММ.ГГГГ Р сообщил, что ему нужен расчетный счет физического лица оформлено в Сбербанке. Он предложил А подзаработать 10 000 рублей, на что он согласился, о чем он сообщил Р, на что Р согласился приобрести электронные средства платежа А с подключением к системе удаленного доступа подключенного на оформленную на А сим-карту. После этого, ДД.ММ.ГГГГ А оформил на себя сим-карту оператора сотовой связи МТС и открыл счет в ПАО «Сбербанке» как физическое лицо. Электронные средства платежа получил у А в этот же день, так как он ему позвонил и сообщил о готовности у входа в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> примерно ближе к 17 часам, также А передал сим-карту к которой подключил мобильный банк. После этого, он отправил данные электронные средства платежа посылкой в <адрес>, как и предыдущие средства электронных платежей находясь у здания Железнодорожного вокзала г.Улан-Удэ по адресу: <адрес>, рейсовым междугородним автобусом по маршруту «Иркутск-Улан-Удэ». Так вину в предъявленном обвинении он признает полностью, так он подтверждает, что подыскивал дропов для Р, в последствии Р приобретал у дропов в лице Устинова, Д., А электронные средства платежа. Юридические лица дропам помогал оформлять сам Р, при этом самостоятельно с дропами он не встречался, а получал фотографии документов, через него. Операции по указанным расчетным счетам он не производил, денежные средства не переводил. В настоящее время он понимает, что расчетные счета Устинова, Д., А приобретаемые Р использовались ему неизвестными лицами неправомерных целях. (т. 5 л.д. 224-228).
Оглашенные показания подсудимый Ержин Д.А. подтвердил.
Свидетель Свидетель №1 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО «НДС» была представлена декларация за 4 ДД.ММ.ГГГГ с показателями в разделе 9 - книга продаж и разделе 8 - книга покупок. В ходе проведенной камеральной налоговой проверки - мероприятий налогового контроля выявлено, что в разделе 8 «книга покупок» использованы налоговые вычеты по организациям, которые являются техническими - однодневками, т.е. фактически созданы, но не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. В ходе анализа выписки расчетного счета установили, что получаемые денежные средства от контрагента, который был в книге продажи, поступают на ООО «НДС», в последующем ООО «НДС» частично распределяет уже на эти технические организации, кроме того, частично через ООО «НДС» были обналичены через корпоративные карты, в последующем также через контрагентов раздела 8 проводится обналичивание денежных средств. В последующем, когда они пытались вызвать Устинова по ст. 90 НК РФ, чтобы провести опрос, который по документам является генеральным директором организации, он к ним не является, были направлены уведомления в рамках ст. 31 НК РФ, по которым он также не явился, был установлен контактный номер телефона, выявлено, что Устинов является студентом Байкальского колледжа недропользования, в ДД.ММ.ГГГГ года сотрудники УБЭП сообщили, что Устинов находится у них и они провели его опрос, в ходе которого тот сразу пояснил, что данная организация была создана по просьбе Ержина Данилы, цели ведения хозяйственной деятельность у него не было, он являлся номинальным руководителем, он открыл за денежное вознаграждение, которое так и не получил, а после уже ему угрожали. Еще в ходе первых разговоров Устинов сообщал, что ведет деятельность, затем сказал, что не имеет отношение к данной организации, после перестал отвечать на звонки. Все декларации по НДС отправляются в электронном виде. В ходе анализа выписки расчетного счета ООО «НДС» были перечисления в адрес лица Ержина Д.А.
Свидетель Свидетель 4 показал, что заявление на государственную регистрацию на создание юридического лица ООО «НДС» поступило ДД.ММ.ГГГГ, документы поступили в электронном виде с электронной цифровой подписью Устинова Никиты Александровича. В соответствии со статьями закона № 129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации. Государственная регистрация была проведена ДД.ММ.ГГГГ. Юридическое лицо было зарегистрировано по адресу места жительства единственного учредителя и руководителя Устинова Н.А. - <адрес>. При создании юридического лица обязательно прикладывается форма заявления с указанием данных (наименование юридического лица, адрес юридического лица, указание учредителя, руководителя). К заявлению прилагается обязательно решение о создании юридического лица, которое обязательно должно быть подписано учредителем, назначении руководителя и т.д., в данном случае был приложен устав, сканированная копия паспорта Устинова Н.А. Проверяли ЭЦП, которое было выдано на Устинова «Калуга-астрал» как на физическое лицо, на момент подачи заявления электронная цифровая подпись была активной. Ответственность за представленные документы лежит на заявителе. При подаче заявления на создание юридического лица в заявлении указывается адрес электронной почты, результат государственной регистрации отправляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении. ДД.ММ.ГГГГ ООО «НДС» исключено, как недействующее юридическое лицо в связи с наличием записи недостоверности, Устиновым была представлена форма заявления - сведения недостоверности о нем, т.е. этим заявлением он сообщает в налоговый орган, что сведения по нему как руководителю, учредителю недостоверны, к которому был приложен протокол допроса.
Свидетель Свидетель №4 показала, что с ней связался Ержин и сообщил, что его знакомый хочет открыть расчетный счет для юридического лица в их банке. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов она на остановке у вещевого рынка «Туяа» встретилась с Устиновым и Ержиным, те сели к ней в машину и ей был открыт расчетный счет ООО «НДС», которое было оформлено на Устинова. Для открытия счета нужно личное присутствие, паспорт и ИНН организации, все происходит электронно, она фотографирует клиента с паспортом, тот подписывает анкету - заявление-приложение к присоединению к ДБО, затем записывают кодовое слово, если необходима - бизнес-карту, после чего открывают счет. Она отправляет заявку в банк, клиенту приходит смс со ссылкой, при открытии которой он подписывает документы на открытие расчетного счета. Номер телефона, адрес электронной почты ей сообщил Устинов, после подписания в течение от 2 часов до суток происходит полное открытие счета, клиенту приходит смс с временным паролем и ссылка на личный кабинет и он самостоятельно меняет логин и пароль на постоянные. Устинову также сразу же была выдана бизнес-карта, которая была привязана к расчетному счету, пин-код устанавливается клиентом в личном кабинете или мобильном приложении. Устинову разъяснялись правила пользования банковскими картами и расчетным счетом, о том, что нельзя передавать доступ третьим лицам, а также положения ФЗ № 155 об отмывании денежных средств, кроме того, вместе с смс со ссылкой приходят данные документы. Ержин в тот момент просто сидел в машине, она поняла, что они с Устиновым друзья, он ничего Устинову не подсказывал. Устинов пояснил, что расчетный счет ему нужен для ведения деятельности. Почему изначально ей звонил Ержин она не интересовалась, поняла, что он клиент ее коллеги. Все документы подписывал Устинов, поскольку Устинов был не против, Ержин в тот момент присутствовал в машине. Все документы Устинову приходили в сообщении со ссылкой и на адрес электронной почты. После загрузки всех документов она уехала, подтверждение открытия счета происходило в ее отсутствие. Сомнений в добровольности совершаемых Устиновым действий у нее не было, более с Устиновым не связывалась, поскольку в программе было видно подтверждение.
Свидетель Свидетель №5 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала в офисе «Сбербанка» по <адрес> менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов. При открытии счетов для юридических лиц изначально идентифицируют клиента, если это ООО, то проверяют по ИНН выписки в налоговой, какая организация, является ли он должностным лицом в этой организации, т.е. генеральным директором либо директором, также просят уставные документы у клиента, которые могут быть в электронном виде. ИНН сообщает клиент. Устинова, ООО «НДС» не помнит. После подтверждения, что клиент является уполномоченным лицом начинают процедуру открытия счета, при этом клиент сообщает номера телефонов и адрес электронной почты для дальнейшего информирования клиента по открытию расчетного счета и по работе с «Сбербизнес», на телефон приходит пароль, на почту – логин, если выпущена карта, то телефон используется для уведомления. Карта оформляется сразу, но выдается через неделю, при этом клиент может получить как физическое лицо сразу же моментальную карту. Клиент подписывает заявление, логин приходит после открытия счета на почту, после того как проверят и почту, и телефон, пароль на телефон. При этом разъясняют, что информацией должен пользоваться только клиент лично, передача третьим лицам не допускается. Подписав заявление на открытие расчетного счета, клиент соглашается со всеми условиями банка, в ДД.ММ.ГГГГ было двойное подписание, помимо заявления клиент подписывал также кодом из смс. Клиент может приходить с третьими лицами, но общаются сотрудники банка только с клиентом и разъяснения дают ему. Если клиент хочет поменять телефон или электронную почту, он приходит в банк с паспортом и берет талон на внесение изменений.
Свидетель Свидетель №2 показала, что до ДД.ММ.ГГГГ работала в «Росбанке», занималась открытием счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Счет по ООО «НДС» открывала не она, она у себя на почте нашла фотографию Устинова, когда регистрировали ИП, на тот момент он находился один, когда он обращался не помнит. Устинов приходил в офис банка, в тот момент он располагался по <адрес>. Она решила, что Устинов открывал ИП, поскольку смотрела по дате открытия, сначала было на него зарегистрировано ИП, потом месяц спустя зарегистрировано ООО «НДС». Устинову формировали первичную электронную подпись, чтобы подписать документы, с ним работала Свидетель №3 Устинов открывал расчетный счет ООО «НДС» в их банке. На открытие счета представляются паспорт директора, учредителя, они проверят выписку ЕГРЮЛ, что он является учредителем на сайте налоговой службы. При открытии расчетного счета формируется заявление, где указываются данные для доступа в личный кабинет - электронная почта, номер телефона. Также на выбор клиента, может получить дополнительные услуги (смс, карта). Клиент подписывает заявление, которое сканируется и отправляется в отдаленный офис вместе с фотографией клиента. Далее отдаленный офис открывает расчетный счет, предоставляет все доступы клиенту, которому приходят временный пароль в виде смс-оповещения, логин на электронную почту. Сотрудниками банка подавались документы на регистрацию ЭЦП, а далее сотрудники службы верификации «Калуга-астрал» выезжали, подтверждали и выпускали сертификат, при ней сертификат не выдавался, они только формируют заявление. Пакет документов для открытия счета может быть подан и электронно, уже на подписании клиент обязан приходить с оригиналами документов, где они проводят сверку, сканируют оригиналы и размещают в досье клиента на организацию или ИП. Также при открытии расчетного счета обязательным условием было фотографирование клиента.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные ею на предварительном следствии, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в сибирском филиале ПАО «Росбанк» в должности главного менеджера по работе с премиальными клиентами малого бизнеса. До этого она работала в данном банке в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в обязанности входило обслуживание входящего потока клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, операционно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (поскольку у неё на телефоне сохранилась фотография Устинова Н.А. с паспортом, которую они делают при подаче заявления на получение ЭЦП, открытии счетов и прочее, в целях собственной безопасности, что клиент действительно приходил и подписывал документы, в указанной фотографии время 14 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ (наименование файла 20230914 140304), непосредственно фотографию она отправила на свою рабочую почту в 14 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ) в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> пришёл Устинов Никита Александрович, который решил получить через ПАО «Росбанк» сертификат проверки ключа электронной подписи (ЭЦП). Так, поясняет, что ПАО «Росбанк» имеет право на регистрацию заявлений на выдачу сертификатов ЭЦП на основании доверенности от АО «Калуга Астрал». В это время, а именно 13 часов 30 минут до 14 часов 05 минут, Устинов Н.А., находясь в помещении ПАО «Росбанк», представил свой паспорт, который она проверила на подлинность, и с его слов она заполнила заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после заполнения заявления, она представила его Устинову Н.А. для проверки и подписания. Далее, проверив заявление, Устинов подписал его. Подписав заявление, Устинов подтверждает достоверность сведений, отражённых в заявлении. Указанное заявление было направлено по внутренним каналам связи в АО «Калуга Астрал», где сотрудник АО «Калуга Астрал», проверив заявление, предоставил квалифицированный сертификат, который он предоставил Устинову Н.А., где, то есть в каком месте, он получил сертификат, ей неизвестно, непосредственно сертификат она не выдаёт. Ей неизвестен сотрудник АО «Калуга Астрал», который выезжает к клиенту для вручения сертификата ЭЦП, они с ними напрямую не контактируют, вручение происходит в этот же день, то есть в день подачи заявления и его проверки АО «Калуга Астрал». Непосредственно её работа с Устиновым Н.А. была закончена около 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3 не могла допустить факт того, что третье лицо, пришедшее с клиентом банка на открытие счета, подписывало документы клиента, Свидетель №3 — достаточно опытный сотрудник, и при открытии счетов она очень тщательно всё проверяет, она бы не позволила открыть счет клиенту, если бы клиент был против открытия счета, либо если бы за клиента говорило и (или) расписывалось третье лицо (т. 3 л.д. 13-17);
Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила, пояснив, что просто получить ЭЦП нельзя, можно получить ЭЦП только для регистрации ИП через «Калуга-Астрал». При регистрации ИП они полностью заполняют данные для регистрации ИП: выбирается система налогообложения, ОКВЭДы, для того, чтобы эти документы подписать и отправить в налоговую для регистрации ИП, нужен этот сертификат «Калуга-Астрал», все заявления, которые они сформировали в банке, отправляются на подпись через приложение «MyDSS». При даче показаний следователю запуталась.
Свидетель А показал, что в ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, Ержин предложил ему оформить карту в Сбербанке по <адрес> на свое имя для перевода денег для арбитража, которую должен был передать ему за 10 000 рублей, в подробности не вдавался, Ержин пояснял, что все законно. Он согласился, на свое имя оформил моментальную банковскую карту в Сбербанке по <адрес> как на физическое лицо, какой указал номер телефона при оформлении карты не помнит, но оформлял новую сим-карту в салоне МТС по <адрес>, который и указал при оформлении банковской карты, при оформлении был один. После того как вышел из Сбербанка, там же сразу же банковскую карту и сим-карту отдал Ержину, сообщил ему пароли и логины, привязанные к банковской карте, после Ержин наличными отдал ему денежное вознаграждение. В последующем, примерно через 2 месяца Ержин просил его снять деньги с карты, поскольку ее заблокировали со слов Ержина из-за переводов, снимал около 100 000 рублей и 10-20 тысяч рублей в отделениях на Восточном и в центре, денежные средства полностью отдал Ержину. Он сам денежные средства на данный счет не клал, после блокировки карту не восстанавливал, не пользовался ею, сим-картой также не пользовался. С Ержиным разговаривал в колледже по адресу <адрес>, ближе к лету, он знал, что у Ержина таким способом можно заработать, от кого узнал не помнит, поинтересовался у него, после чего тот через 2 недели предложил оформить банковскую карту за 10 000 рублей. В банке свои данные называл сам, документы подписывал добровольно, о том, что нужно оформить сим-карту ему сказал Ержин, все это делал в один день, за оформление сим-карты (тариф) Ержин деньги ему вернул.
Свидетель Т показал, что в ДД.ММ.ГГГГ Ержин предлагал купить у него банковскую карту Сбербанка, чтобы туда приходили деньги, он отказался. При нем лично к Устинову с таким предложением Ержин не обращался, в его присутствии Устинов ему банковские карты не передавал, но Ержин ему говорил, что Устинов продал ему банковскую карту, за какую сумму не знает, но ему он предлагал купить карту за 5000 рубле, подробности не рассказывал. Мог подвозить Устинова и Ержина до остановки или Сбербанка. Поручений в его адрес от Ержина не было, была просьба позвать Устинова на парковку возле магазина «Абсолют», возле их колледжа по ул. <адрес> чтобы переговорить, поскольку он с Устиновым были одногруппниками, это было в ноябре 2023 года. После этого Ержин рассказал ему, что предложил Устинову продать банковскую карту и тот согласился. В момент, когда он передал Устинову, что его зовет Ержин, он предупредил его, что могут возникнуть проблемы, если Ержин предложит ему продажу банковских карт, на парковку ходил вместе с ним. В ходе разговора Ержин предложил Устинову приобрести банковскую карту для работы, точный разговор не помнит.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т, данные им на предварительном следствии, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ точную дату и время не помнит, в ходе одного из разговоров с Ержиным Данилом он сообщил, что познакомился с каким-то человеком по имени Р, который помогает ему заработать деньги, он сказал, что подыскивает людей для оформления на них банковских карт, а также для открытия на них ИП, организаций, получает от них оформленные банковские карты, сведения о которых, а также сведения об открытых банковских расчетных счетах он передает Р и получал за это деньги в размере десяти тысяч рублей за каждую карту. Лицам, в отношении которых оформлялись банковские карты Данил выплачивал денежное вознаграждение в размере около пяти тысяч рублей. Данил сказал, что среди тех, кто по его просьбе оформил банковские карты и передал ему, есть студенты нашего техникума, кто именно он не говорил. Тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, Ержин Данил предложил ему оформить на себя банковскую карту в Сбербанке и передать ее ему за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. На предложение Ержина он отказался, так как понимал, что оформлять на себя банковскую карту и передавать ее кому-то, чтоб неизвестно кто ею пользовался, является незаконным, он знал, что через его карту, которую он передаст Ержину, могут быть совершены незаконные банковские операции, за которые в последующем он может понести наказание. К тому же его отец работает в полиции, и он понимал, что за подобные незаконные действия он также может пострадать. В один из дней сентября 2023 года на одной из перемен во время учебы в техникуме он встретился с Ержиным Данилой, тот попросил его, чтобы после учебы, которая у них проходила до 13 часов 10 минут, он позвал Устинова Никиту на улицу на парковку ТЦ «Абсолют», где находилась его машина, чтобы поговорить на счет оформления на него банковской карты. В тот период он пользовался семейным автомобилем марки «Ниссан АД» в кузове белого цвета. До назначенной встречи с Ержиным он переговорил с Устиновым. Он сообщил Устинову, что Ержин хочет предложить ему оформить на себя банковскую карту, которую нужно будет передать Ержину за денежное вознаграждение. Он хотел предостеречь Устинова от этого, сообщил ему, что передача своих банковских карт другим лицам является незаконной, и в будущем у него из-за этого могут быть проблемы. Он сказал Устинову, что легких денег не бывает и попросил его хорошо обдумать будущее предложение Ержина, сказал, что это очень рискованно. Можно сказать, что он отговаривал Устинова от этого. После учебы, около 13 часов 30 минут, они с Устиновым и Ержиным встретились возле его машины и сели в салон своего автомобиля, который находился на парковке возле ТЦ «Абсолют» по адресу: <адрес> он всегда оставлял там свою машину, во время учебы. Когда они втроем сели в салон автомобиля Ержин предложил Устинову оформить на себя одну банковскую карту, а потом передать карту ему (Ержину) за денежное вознаграждение, в размере около пяти тысяч рублей. При этом Ержин убеждал Устинова, что все будет в порядке, что в случае каких-либо проблем он все сам решит. Ержин говорил, что полученную от Устинова банковскую карту он кому-то передаст для осуществления банковских платежей, а также для снятия денег. Кто именно будет пользоваться картой Устинова Ержин не говорил. Устинов сначала отказался, но в ходе разговора с Ержиным согласился, всего разговор между Ержиным и Устиновым длился около 10 минут. В ходе разговора Ержин сообщил Устинову, что ему нужно будет оформить на свое имя СИМ-карту с номером телефона, после чего сходить в один из банков нашего города, оформить банковскую карту, привязать новый телефонный номер к банковской карте, которые ему надо будет передать Ержину, также нужно было ему передать необходимые логины и пароли для доступа к банковской карте и расчетному счету. В ходе разговора Устинов спрашивал у Ержина, законно ли то, что просит сделать Ержин, то есть оформить банковскую карту и передать ее ему (Ержину). Ержин сказал Устинову, что передавать свои банковские карты, сведения для доступа к ним, а также передавать сведения о своих банковских расчетных счетах с доступом к ним третьим лицам по закону нельзя, также Ержин говорил, что доступ к картам и расчетным счетам нужен для незаконного перевода денежных средств. Вместе с тем Ержин уверил Устинова, что все будет нормально, об этом никто не узнает, а если вдруг будут какие-то проблемы он (Ержин) знает людей, которые смогут их решить. Также Ержин говорил, что Устинов не первый, который открывает банковские карты и передает их ему. Насколько известно, Ержин просил Устинова оформить банковскую карту в одном банке. После указанной им встречи с Ержиным и Устиновым в ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно виделся с ними, но насчет оформления банковских карт он с Устиновым не разговаривал, ему об этом ничего не говорил. В ДД.ММ.ГГГГ Ержин рассказал ему, что Устинов оформил на себя банковские карты, сколько карт в каких банках он не уточнял, также Ержин сказал, что заплатил Устинову за карты, какую именно сумму он не уточнял. Более он с Ержиным по этому поводу не разговаривал. Затрудняется сказать, подвозил ли Устинова и Ержина к Сбербанку, расположенному по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов, так как прошло много времени. Он не исключает, что мог подвозить Ержина и Устинова к Сбербанку, но он этого не помнит. В тот период они с Ержиным часто ездили по городу на его автомобиле, ездили как по его делам, так и по его делам. Иногда с ними ездили другие студенты их техникума, а также общие знакомые, в том числе Устинов. При этом он не помнит, чтобы намеренно возил Устинова по банкам для оформления им банковских карт. Ни он, ни Ержин на Устинова никакого давления не оказывали, никаким образом не заставляли его оформлять банковские карты. Ему это вообще не нужно, так как он никакого отношения к действиям Ержина по оформлению банковских карт на других лиц, не имеет. Отношения между Ержиным и Устиновым можно назвать дружескими, хотя друзьями они не были. Конфликтов между ними также никогда не было, он никогда не слышал об этом. К тому же он присутствовал при их первом разговоре на эту тему в ДД.ММ.ГГГГ, тогда Устинов добровольно согласился оформить на себя банковскую карту, никто на него тогда давления не оказывал, никто его не заставлял. По поводу оформления Устиновым ООО «НДС» ему ничего не известно. Рамиля он не знает, в начале ДД.ММ.ГГГГ Ержин сообщил ему, что его вызывают в отдел полиции для дачи показаний по поводу покупки им банковских карт у других людей. Позже Ержин ему сообщил, что в отношении него и Устинова по этому поводу возбудили уголовное дело (т. 3 л.д. 54-58);
Оглашенные показания свидетель Т подтвердил, объяснив противоречия давностью произошедших событий, показал, что спрашивал у Ержина, знает ли тот, что это незаконно, но тот ответил, что все законно.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные ею в ходе предварительного следствия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» было два менеджера по обслуживанию юридических лиц - она и Т, телефон: №, которая длительное время работала в ПАО «Росбанк». Общий стаж работы менеджером в банке около 20 лет. Согласно представленным документам, и по памяти может пояснить, что Устинов Н.А. пришел в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перед закрытием около 17 часов 30 минут и обратился к ней как к менеджеру банка. Его запомнили, так как на следующий день ездили к нему домой на служебном автомобиле подписывать документы. Устинов пришёл один, во время нахождения в банке ни с кем не разговаривал по телефону, вёл себя спокойно, уверенно, никаких признаков того, что он действует по какому-либо указанию или под давлением, у нее не было. Устинов сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет на юридическое лицо ООО «НДС», предоставил свой паспорт, а также информацию, необходимую для открытия расчетного счета. Далее были подготовлены следующие документы: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, в ходе заполнения которого Устинов сообщил свой номер телефона (№) и электронную почту (<данные изъяты>), а также согласие на обработку персональных данных. Заполнен вопросник для юридических лиц, в ходе которого Устинову задавались вопросы, в том числе: «Какие операции он планирует вести по расчетному счету» — ответил «Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)»; на вопрос «Сведения о наличии выгодоприобретателей» — сообщил, что действует в собственных интересах; сообщил, что является единственным бенефициарным владельцем организации. Подготовлено заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», согласно которому Устинов может подписывать документы в банке посредством направления СМС-сообщения в банк. Заполнены сведения клиента — юридического лица, в ходе которого Устинов сообщил, что является единоличным исполнительным органом организации. Все указанные документы были составлены в электронном виде и направлены на проверку в программу ПАО «Росбанк», которые проверяются различными сотрудниками банка на предмет подлинности, достоверности, правомерности заполненных документов, наличия каких-либо ограничений, ошибок в оформлении и прочих условий. Срок проверки документов занимал разное количество времени — от трёх часов до трёх дней. Поясняет, что доступ к программе, в которой составлялись документы, закрывается в 18.00 часов, а так как Устинов пришёл поздно, не успели распечатать заполненные им документы, поэтому договорились, что Устинов на следующий день придет в офис и подпишет все необходимые для открытия счета, заполненные им документы. После этого он ушёл домой. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила Устинову, чтобы он пришёл в банк для подписания документов. В ходе разговора он сообщил, что заболел и находится дома, поэтому не может приехать в банк для подписания документов. Согласно внутреннему порядку, проверенные документы должны подписываться клиентами не позднее следующего дня с момента их оформления. Она согласовала с руководством банка выезд к клиенту домой для подписания документов, после чего снова созвонилась с Устиновым и договорилась с ним о встрече по месту его нахождения. Устинов сообщил, что находится по адресу: <адрес>, после чего он направил ей на личный телефон сообщение с указанием адреса. К Устинову она приехала на служебном автомобиле «Рено Дастер» белого цвета с водителем Виктор Владимировичем, фамилию которого не помнит, ДД.ММ.ГГГГ в 13.00 час. Дата указана в СМС-сообщении, фотографию со скриншотом, которого она прикладывает к допросу. Они с водителем подъехали к большому двухэтажному дому, указанному Устиновым, у неё сложилось впечатление, что Устинов действительно собирается заниматься предпринимательской деятельностью, так как сомнений в его имущественном положении не было. Устинов, когда вышел из ограды дома, выглядел болезненным. Она предоставила ему подготовленные ею документы, ещё раз разъяснила тарифы и условия расчётного счёта, Устинов ознакомился с документами, после чего подписал их при ней прямо на капоте автомобиля ДД.ММ.ГГГГ с 13.00 час. до 13.10 час. возле ограды указанного дома. Факт вручения Устинову документов она зафиксировала путём его фотографирования, фотографию прикладывает к протоколу допроса. Устинов вышел из дома один, никого с ним не было, никаких подозрений о том, что он действует по чьему-либо указанию или под давлением, не было. Устинов подписал два экземпляра пакета документов, один из которых он взял себе, второй она забрала с собой и в последующем передала сотрудникам банка группы документооборота для направления на хранение в <адрес>. Согласно предоставленным копиям внизу каждого листа имеется отметка, из которой следует, что комплект документов Устинова на открытие счёта отсканирован в офисе банка ДД.ММ.ГГГГ и направлен на проверку и на согласование открытия расчётного счёта. Тогда же (ДД.ММ.ГГГГ) она сообщила Устинову, что при поступлении его банковской карты он будет уведомлён для получения её нарочным. Согласно предоставленным копиям банковского дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ Устинов обратился в отделение ПАО «Росбанк», где менеджер Т по обращению Устинова внесла изменения в сведения о юридическом лице ООО «НДС», изменился номер телефона на «+№», а также изменена электронная почта на «<данные изъяты>». Указанные изменения внесены согласно заявлению, об изменении информации о пользователе системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», в которой имеется подпись Устинова. Согласно предоставленным документам следует, ДД.ММ.ГГГГ Устинов пришёл в отделение ПАО «Росбанк», где получил дебетовую банковскую карту «Карта PRO Мир Business», оформленную на ООО «НДС», номер карты №, о чём имеется соответствующая расписка о выдаче корпоративной банковской карты. Согласно документам, банковскую карту выдавала она, но она не помнит сам факт выдачи, согласно документам, дата и время готовности карты в выдаче указана как ДД.ММ.ГГГГ, в 06 час. 40 мин. по Московскому времени, то есть 11 час. 40 мин. по местному времени. Именно в это время карта была выдана или нет, она затрудняется ответить, но это точно было ДД.ММ.ГГГГ. Идентификация производится на основании верно введённого логина и пароля - в некоторых случаях, например, при неверном введении логина или пароля несколько раз, код направляется на контактные номера телефона и электронную почту, либо путём восстановления доступа через личное посещение офиса банка. В офисе банка идентификация клиента осуществляется на основании его паспорта гражданина Российской Федерации. Если клиент при открытии счёта предоставляет подложный (не принадлежащий ему) номер телефона и (или) адрес электронной почты, это влечёт невозможность клиенту пользоваться приложением банка и личным кабинетом банка, поскольку доступ в данном случае будет у третьего лица — владельца номера телефона и (или) адреса электронной почты. Также клиент не сможет отслеживать производимые финансовые операции и осуществлять финансовые операции без личного посещения офиса банка, заказа индивидуальной выписки по счёту, использования банкомата и банковской карты. Она сообщала Устинову, что ему нельзя никому передавать сведения с доступом к его расчетному счету, а также нельзя передавать третьим лицам банковскую карту и сообщать ПИН-код от карты. Также она сообщала Устинову, что если третьим лицам будет передан доступ к счету, то по счету могут производиться бесконтрольные финансовые операции, если третье лицо мало знакомо клиенту, то финансовые операции могут вести незаконный характер. Кроме этого, запрет передачи доступа к счету и запрет передачи банковской карты разъясняется клиенту перед открытием расчетного счета, в случае если он передаст, то мошенники могут получить доступ к его счету. То есть на момент открытия счета Устинов прекрасно понимал, что если он передаст доступ третьему лицу, то по счету могут осуществляться неправомерные операции (т. 3 л.д. 18-25).
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Д. Б.А., данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, на перемене между занятиями в БКН, к нему обратился ранее знакомый Ержин Данил, и предложил подзаработать, поскольку он в то время не работал и нуждался в заработке, его заинтересовало предложение Данилы, и спросил у него в чем заключается заработок. Данила пояснил, что это легкий заработок, что он должен будет открыть ИП, расчетные счета в кредитных организациях, привязать их к сим-карте номер который ему скажут, получить логины, пароли, банковские карты в случаи их получения Ержину Данилу, за денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ему исполнилось 18 лет, и с данным предложением Данил обратился после дня рождения, спустя примерно месяц, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, это был конец ДД.ММ.ГГГГ, перед новым годом и новогодними праздниками. Он согласился на предложение Данила, так как хотел заработать предлагаемые 8 000 рублей, но каких либо действий до нового года Ержин не предпринимал и ничего, не сообщал. Затем после нового года, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, так как праздничные дни закончились ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, началась учеба, а ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Данил находясь в помещении учебного корпуса Байкальского колледжа недропользования по адресу: <адрес> предоставил ему сим-карту сотового оператора «МТС» с номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> которые он должен был указывать при открытии расчетных счетов в различных банковских организациях, на сим-карте имелась бумажка с его Фамилией и инициалами, это нужно было для подключения мобильного банка, чтобы третьи лица, то есть Данил мог осуществлять операции по его счетам. Со слов Данилы он понял, что он приобретал счета не для себя, а для кого то, так как он созванивался с кем то и спрашивал, что нужно делать дальше, как он понял, он тоже получал вознаграждение, за проданные им расчетные счета открытые на зарегистрированное на его ИП. Также Данил просил у него первый и второй лист паспорта, чтобы он мог зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, так как его интересовали счета ИП, а не физического лица. Когда он спрашивал, зачем открывать ИП, Ержин говорил, что покупателя интересуют счета именно ИП, чтобы совершать уход от налогов, скрывать или похищать денежные средства друг их юридических лиц, а также обманывать государственные органы, то есть совершать преступные действия в налоговой сфере, как он понял, но Ержин говорил ему, что лично он преступление совершать не будет, так как он ничего преступного не совершает. Понимал, что зарегистрировав себя в качестве ИП, он не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также осуществлять операции по банковским счетам, но считал, что продажа данных банковских счетов не будет преступным, так как не знал, что законом оказывается запрещено, осуществлять продажу электронных средств платежа, о чем тогда еще не знал. Сфотографировал и отправил Даниле свой паспорт через мессенджер «ВКонтакте» либо «Телеграмм», точно не помнит. У Ержина Данилы есть страница «ВКонтакте» - <данные изъяты>, его страница – <данные изъяты>. Переписка в настоящее время не сохранилась, так как все он удалил, как это просил сделать Данил, после того, как оформил банковские счета в сбербанке и райффазенбанке. Далее, Данила сказал, что с ним могут связаться из налоговой по видеосвязи и он должен подтвердить свое намерение открыть ИП, он же старался лишних вопросов не задавать, поскольку это входило в схему легкого заработка, на которую согласился, но ему так и никто не позвонил. Кроме этого, Данил сообщал ему о том, какой код деятельности будет осуществлять предприятие, и что также должен будет записать видео, в котором представляется, и указывает о своем намерении открыть ИП с определенным видом деятельности. Далее, примерно через день, как он отправил указанное видео Даниле путем мессенджера, но это было в тот же период с ДД.ММ.ГГГГ когда именно была направлено заявление на регистрацию ИП, он не знает. Так, Данила сообщил, перед тем как он согласился на его предложение заработать и открыл счета о том, что эти счета нужны с целью уклонения от уплаты налога другими организациями, что в последующем его счет будет передан третьим лицам, которых он не знает, поэтому вся привязка к счету должна быть не его, то есть не на его контактные номера и почты. Сам заявление не направлял, это делал Ержин или лицо с которым он все время созванивался и консультировался, насколько помнит он называл его - Р. Дату регистрации ИП он помнит, так как в начале ДД.ММ.ГГГГ, пришло уведомление о том, что должен заплатить налог в размере около 45 тыс. рублей, о чем он сообщил Даниле, в то время он вообще думал, что ИП закрыто, так как это ему сообщал Данил. Данил обещал разобраться со всем, но так и не разобрался вплоть до момента, когда пришли приставы и арестовали имущество, и пришлось самому вникать в вопросы о закрытии налоговой задолженности, тогда и узнал дату регистрации ИП. После регистрации его в качестве ИП, Данила, сказал, что ему позвонит его знакомый Р, который как он понял приобретал у Данилы платежные средства, то есть ему нужны были электронные платежные средства открытые на ИП, и сообщил, что он объяснит, что делать дальше, но он ему так и не позвонил. Спустя какое-то время он сообщил Даниле, что его знакомый так и не вышел на связь, на что Данил сказал, что нужно самому открыть расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» на ИП дистанционно через интернет. Это каких либо проблем у него не вызвало и между пар, находясь помещении учебного корпуса Байкальского колледжа недропользования по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для обслуживания ИП привязав к счету абонентский номер +№ оператора сотовой связи «МТС» и адрес электронной почты <данные изъяты> предоставленные ему ранее Ержиным Данилом, при этом банковская карта не была получена, была ли она оформлена не помнит. После этого, он сообщил Даниле, что открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк», на что Данил, сказал, что завтра, то есть на следующий день после подачи заявления и открытия счета в в АО «Райффайзенбанк», ему вместе с ним нужно будет открыть расчетный счет в Сбербанке по адресу: <адрес> также Ержин сказал, что пойдет вместе с ним, точной даты не помнит, но это было в конце января 2023 года. По предоставленным банковским документам, пояснил, что расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а счет № ПАО сбербанк был открыт ДД.ММ.ГГГГ, номера расчетных счетов, но если так указано в банковских документах то это так и есть, он подтверждает, что открывал счета ДД.ММ.ГГГГ. Так ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Ержиным, после пар, то есть после 16 часов, так как пары заканчивались в 16 часов 00 минут в будни дни, пришел с Д. в отделении банка по адресу: <адрес> где подал заявление и открыли расчетный счет в ПАО «Сбербанк», для обслуживания ИП, привязав к счету абонентский номер +79810392408 оператора сотовой связи «МТС» и адрес электронной почты <данные изъяты> предоставленные ранее Ержиным Данилом, при этом банковская карта им не была получена, так как ее должны были выдать спустя какое то время, он же за банковской картой в отделение банка не обращался, была ли она выпущена в последствии банком он не знает, он же ее не получал и Ержину не передавал. После открытия счета в ПАО «Сбербанке» в этот же день, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передал Ержину Д.А. симкарту с номер +№, куда поступали логины и пароли, дающие доступ к расчетным счетам ИП Д. Б.А. в банке АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк». Таким образом, он уже не мог управлять данными счетами, банковские карты он не получал, да и денежное вознаграждение от Ержина так и не получил. (т. 5 л.д.72-76).
Свидетель защиты Е показала, что Устинов ее сын, охарактеризовала его положительно, как не конфликтного, спокойного, податливого, обучался в Байкальском колледже недропользования по <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ Никита обратился к ней, сказал, что зарегистрировал ООО на свое имя, она попросила документы, но они были у Ержина. В начале ДД.ММ.ГГГГ она с сыном ходили в налоговую, где он писал заявление о ликвидации ООО, для чего нужно было оплатить налог, который они оплатили. Сын не объяснял с какой целью открыл ООО, сказал, что его запугивали, чем занималось ООО не знает, до этого Ержина не знала, сын обратился к ней с просьбой помочь закрыть ООО, поскольку, как она поняла, у него возникли трудности с его закрытием, он боялся, понял, что там что-то не то, были движения денежных средств, им занялась налоговая служба, требовали оплатить налог. Цели осуществлять деятельность ООО у сына не было, сын говорил, что его запугивал Ержин, предполагает, что для того, чтобы он не закрывал ООО, с заявлением не обращались.
Вина подсудимых в совершении преступления, указанного в описательной части приговора подтверждается протоколами следственных действий и иными письменными документам, исследованными в судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ:
-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, которым в СО по Октябрьскому району СУ СК России по РБ предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Устинова Н.А. (л.д.98-99)
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А. осмотрен участок местности, расположенный в 6 метрах в южном направлении от дома по адресу: <адрес>, у дороги, снаружи ограды указанного дома, где со слов Устинова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов он подписал документы об открытии расчетного счета для обслуживания ООО «НДС» и о подключении к нему системы дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ему сотрудником ПАО «Росбанк» (т.1 л.д. 156-158);
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А. осмотрен участок местности, расположенный в 50 метрах в юго-восточном направлении от здания, расположенного по адресу: <адрес> (ТЦ Абсолют), и в 17 метрах в западном направлении от здания, расположенного по адресу: <адрес> (Бурятский колледж недропользования), где согласно пояснениям Устинова Н.А. ему поступило предложение от Ержина Д.А. за денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей зарегистрировать на него Общество с ограниченной ответственностью с определенным видом деятельности, тем самым выступить учредителем и генеральным директором зарегистрированного Общества, получить электронную цифровую подпись (сертификат) для Общества в УФНС России по Республике Бурятия, открыть к созданному Обществу расчетные счета в банковских организациях, расположенных в <адрес>: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», получить банковские карты, приобрести сим-карту, абонентский номер которой указать при открытии расчетных счетов, после чего банковские карты, сведения с доступом к расчетным счетам, а также приобретенную им сим-карту передать Ержину Д.А. за указанное денежное вознаграждение, на что он согласился (т.1 л.д.159-162);
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А осмотрен участок местности, расположенный в 20,8 метрах в южном направлении от здания, расположенного по адресу: <адрес> (остановка общественного транспорта «ВСГУТУ»), где согласно пояснениям Устинова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов дня приехала сотрудница АО «Альфа-Банк», в машине которой Устинов Н.А. подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, в котором сотрудница АО «Альфа-Банк» с его слов внесла сведения о ООО «НДС», и номере телефоне +№. В это же время, после подписания данного подтверждения, сотрудница АО «Альфа-Банк» выдала Ержину Д.А. неименную банковскую карту АО «Альфа-Банк», после чего Устинов Н.А. вышел из машины (т.1 л.д.163-166);
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А. осмотрен участок местности, расположенный около здания, расположенного по адресу: <адрес> согласно пояснениям Устинова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он пришел вместе с Ержиным Д.А. в офис ПАО «МТС» по адресу: <адрес> где оформил согласно договоренности с Ержиным Д.А., сим-карту сотового оператора «МТС» с абонентским номером +№, которую сразу же получил на руки. Там же, в офисе ПАО «МТС», после получения сим-карты, он отдал ее Ержину Д.А., и он вставил ее в свой телефон (т. 1 л.д.167-169);
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А. осмотрен участок местности расположенный около здания, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно пояснениям Устинова Н.А. здесь находился офис ПАО «Росбанк», в котором ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он подал заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ перед временем закрытия офиса, а именно около 17 часов 30 минут, Устинов Н.А. пришел в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где сотрудница ПАО «Росбанк» заполнила с его слов заявления на открытие расчётного счета на ООО «НДС», и которое он подписал на следующий день после проверки документов около ограды его дома. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, он с Ержиным Д.А. приехали в офис ПАО «Росбанк», где Устинов Н.А., зайдя в офис подал заявление на изменение сведений по счету, в которых он сменил сведения по ранее открытому им ДД.ММ.ГГГГ счету в ПАО «Росбанк», а именно сменил адрес электронной почты на <данные изъяты> и контактный телефон № и установив логин, пароль и универсальное слово (кодовое слово). В этот же день, в офисе ПАО «Росбанк», на выходе из офиса, он путем мессенджера «Телеграмм» сообщил Ержину Д.А. логин и пароль от счета ПАО «Росбанк», а также универсальное слово (кодовое слово). ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 20 минут, он с Ержиным Д.А. приехали в офис ПАО «Росбанк», где в офисе банка он получил готовую банковскую карту ПАО «Росбанк» на ООО «НДС». Сразу, на выходе из офиса банка, он отдал Ержину Д.А. выданную ему банковскую карту (т. 1 л.д.170-172);
-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым с участием Устинова Н.А. осмотрен участок местности расположенный около здания, расположенного по адресу: <адрес> (офис ПАО «Сбербанк»). Согласно пояснениям Устинова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он зашел в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (то же здание, где находится ПАО «Росбанк»), Ержин Д.А. в это время сидел в машине, и зашел в офис чуть позже. В офисе ПАО «Сбербанк» он подал заявление на открытие расчетного счета на ООО «НДС», указав адрес электронной почты на <данные изъяты> и контактный телефон №. Далее, в офисе ПАО «Сбербанк», на выходе из офиса, он путем мессенджера «Телеграмм» сообщил Ержину Д.А. логин и пароль от счета ПАО «Сбербанк», а также универсальное слово (кодовое слово) (т. 1 л.д.173-175);
-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у Устинова Н.А. изъят сотовый телефон марки «IPhone 11» в корпусе черного цвета (т. 1 л.д. 194-197);
-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон марки «IPhone 11» с серийным номером №, номером модели №, в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета. В ходе осмотра обнаружены скриншоты переписки с пользователем «Данил», в которой поступают входящие и исходящие сообщение об открытии расчетного счета, кодах ОКВЭД ООО «НДС» (т 1 л.д. 199-208);
-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск, представленный в ответе на запрос УФНС России по Республике Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружены сведения о получении Устиновым Н.А. квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи в УФНС России по Республике Бурятия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 212-229);
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены результаты ОРМ: 1. копии документов удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в отношении Устинова Н.А.: - сопроводительное письмо АО «Калуга Астрал» в адрес МВД по Республике Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Устинов Никита Александрович являлся пользователем удостоверяющего центра (УЦ) АО «Калуга Астрал», выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с номером №№, действие сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Прием и проверка документов, предоставленных Устиновым Н.А. осуществлялась ПАО Росбанк при личном присутствии заявителя на 2 листах; - заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от Устинова Н.А. с указанием его паспортных данных, сведений СНИЛС, ИНН, адреса регистрации. Номер мобильного телефона указан +№, адрес электронной почты: <данные изъяты>, в нижней части заявления имеется подпись в строке Устинов Н.А., дата документа ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ в котором указан номер квалифицированного сертификата №№, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о владельце квалифицированного сертификата – Устинове Н.А., сведения об издателе квалифицированного сертификата, в нижней части документа в строке Устинов Н.А. имеется подпись, на 1 листе. 2. копии документов банковского дела АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «НДС»: - подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с ООО «НДС» представляющий собой машинописный бланк с графами для заполнения. В графе наименование юридического лица имеется рукописный текст: ООО «НДС», в графе ФИО участника системы и мобильный телефон имеются рукописные записи: «Устинов Никита Александрович, +№». В графе клиент документ подписан от имени Устинова Н.А., в графе представитель банка, подписан от имени К, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, документ на 1 листе; - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Документ состоит из разделов. В разделе «Общая информация» указаны сведения об ООО «НДС», указан номер телефона организации №, электронная почта организации <данные изъяты>. В разделе подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк) имеются сведения о регистрации Устинова Н.А. в качестве уполномоченного лица с учетными данными: Логин <данные изъяты>, эл. почта: <данные изъяты>. В разделе «Выпуск банковской карты» имеются сведения с просьбой предоставить карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи, наименование клиента «OOO NDS», данные держателя карты: Устинов Н.А., мобильный номер держателя карты <данные изъяты>, эл. почта: <данные изъяты>, счет для расчетов по карте: №. В нижней части документа имеется сведения о том, что документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ в 12:16:35 (время Московское), т.е. ДД.ММ.ГГГГ в 17:16 по местному времени (т. 1 л.д. 230-240);
-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск, представленный в ответе на запрос УФНС России по Республике Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружено регистрационное дело ООО «НДС» на регистрацию создание юридического лица, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ УФНС России получило документы на регистрацию юридического лица по каналам связи, заявителем являлся Устинов Н.А., и ДД.ММ.ГГГГ УФНС России на основании представленных документов принято решение о государственной регистрации создание юридического лица (т. 2 л.д. 4-55);
-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск, представленный в ответе на запрос из ПАО «МТС». В ходе осмотра обнаружены следующие сведения: номер телефона № зарегистрирован на Устинова Никиту Александровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>, период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрены сведения о соединениях абонента «№» с иными абонентами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время местное). ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут абоненту № поступают смс-сообщения от абонента «МТС» (ПАО «МТС»), в это время абонент № находится в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 20 минут до 11 часов 22 минуты абонент № находится в зоне действия базовой, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 23 минуты абонент № находится в зоне действия базовой, расположенной по адресу: <адрес>Б; ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 29 минут до 11 часов 39 минут абоненту № поступают смс-сообщения от «Rosbank» (он же – ПАО «Росбанк»); ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут абонент № находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 32 минут по 12 часов 47 минут абоненту № поступают смс-сообщения от номера «900» (ПАО «Сбербанк»); ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 56 минут до 14 часов 12 минут абонент № находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут абоненту № поступают смс-сообщения от «Alfa-Bank» (АО «АльфаБанк»); ДД.ММ.ГГГГ с 17 часов 08 минут до 17 часов 08 минут абонент № находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 17 часов 15 минут до 17 часов 58 минут абоненту № поступают смс-сообщения от «Alfa-Bank», «A-Business» и «2256» (АО «Альфа-Банк»); ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут абонент № находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 39 минут по 15 часов 49 минут абоненту № поступают смс-сообщения от «Rosbank.PRO» (ПАО «Росбанк»); ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 43 минут по 17 часов 03 минуты абоненту № поступают смс-сообщения от «Rosbank.PRO» и «Rosbank» (ПАО «Росбанк»), в это время абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонент находится в зоне действия базовых станций, расположенных в <адрес> и <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ абонент отключен (т. 2 л.д. 64-74);
-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск, представленный в ответе на запрос ООО «Т2 Мобайл». В ходе осмотра обнаружены следующие сведения: абонентский № зарегистрирован на Е, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ в ТП ОУФМС России по РБ в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ, дата активации абонентского номера ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сопроводительному письму предоставлены соединения абонентского номера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (московское время), при осмотре которого обнаружено следующее: ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут входящий звонок от абонента «№», в это время абонент (№) находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 13 минут несостоявшийся вызов с абонентом «79833347035», в это время абонент (№) находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 28 минут входящий звонок от абонента «№», в это время абонент (№) находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 53 минут до 13 часов 53 минут соединения с абонентом «№», в это время абонент (№) находится в зоне действия базовых станций, расположенных: Улан-Удэ, <адрес>А, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 25 минут абоненту «№» поступают 2 СМС-сообщения от «AstralSoft», в это время абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут абоненту «№» поступают 6 СМС-сообщений от «Rosbank.PRO», в это время абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 06 минут до 10 часов 37 минут абоненту «№» поступают СМС-сообщения от «Rosbank», в это время абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 06 часов 40 минут до 07 часов 27 минут абоненту «№» поступают СМС-сообщения от «Rosbank», в это время абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 78-84);
-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Сбербанк» изъято банковское дело ООО «НДС» (т. 2 л.д. 90-93);
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрено банковское дело ПАО «Сбербанк»: Заявление о присоединении на 02 листах, заполненное на бланке ПАО «Сбербанк» с двух сторон. Согласно заявлению, клиентом выступает ООО «НДС», указан контактный номер телефона +№ электронная почта <данные изъяты>. Клиент присоединяется к договору- конструктору (правилам банковского обслуживания) и подтверждает, что ознакомился с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. Присоединяется к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. Предоставляет доступ Устинову Никите Александровичу, обладающему единственной подписью, вариант защиты системы и подписания документов по одноразовым SMS-паролям, указан телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи +№, адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина <данные изъяты>, имеется подпись о согласии на работу в системе с расшифровкой Устинов Н.А., имеются сведения о выпуске дебетовой бизнес-карты МИР без пластикового носителя. Указанный документ подписан со стороны клиента в лице Устинова Н.А., менеджера ПАО «Сбербанк» Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, имеются отметки банка о заключении договора конструктора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, и открытии банковского счета № (т. 2 л.д. 95-101);
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрено банковское дело ПАО «Росбанк»: - сопроводительное письмо от АО «ТБанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «НДС» открыт счет в ПАО «Росбанк» №, в рамках данного счета выпущена банковская карта № Лицом, имеющим право управлять счетом является Устинов Никита Александрович, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л.; - выписка по операциям на счете организации ООО «НДС» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ произведены три операции по счету, на счет внесена сумма 1300 рублей, в тот же день сумма в размере 1249 рублей обналичена по карте №. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена покупка по карте № на сумму 39,59 руб., место покупки: магазин Бристоль № в Улан-Удэ. ДД.ММ.ГГГГ снятие со счета в сумме 11,41 руб. в пользу Казначейство России (ФНС России) по решению о взыскании от ДД.ММ.ГГГГ № по ст. 46 НК РФ. Иных операций по счету нет, на 1 л. - заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от ООО «НДС». Указан контактный телефон №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. В графе пользователь системы указан Устинов Н.А. В заявлении имеется отметка об оформлении корпоративной карты «Карта PRO МИР Business», указан контактный номер телефона держателя карты +№. В графе имя, фамилия для нанесения на карту указано: NIKITA USTINOV, кодовое слово «УСТИНОВ». Указанный документ подписан Устиновым Н.А., а также лицом принявшем заявление Свидетель №3, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; - заявление от ООО «НДС» о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк. Контактный телефон №, документ подписан от имени Устинова Н.А. и представителем банка Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1л.; - уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи. В нижней части документа имеется подпись Устинова Н.А., действующего от имени ООО «НДС», дата документа ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись лица (представителя банка) Свидетель №3 на 1листе; - заявление на изменение информации о пользователях системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» согласно которому Устиновым Н.А. внесены изменения в сведения ООО «НДС», указан контактный телефон №, адрес электронной почты: <данные изъяты> Указанный документ подписан Устиновым Н.А., а также лицом принявшем заявление Т, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - расписка о выдаче /получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) согласно которому Устинову Н.А. выдана дебетовая карта «Карта PRO МИР Business», номер карты № (номер карты установлен согласно сопроводительному письму №) срок действия 10/2026, имя на карте NIKITA USTINOV, указанный документ подписан Устиновым Н.А., а также лицом принявшем заявление Т, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - заявление на изменение информации о пользователях системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» согласно которому Устиновым Н.А. внесены изменения в сведения ООО «НДС», указан контактный телефон №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, установлено универсальное кодовое слово OOONDS20203. Указанный документ подписан Устиновым Н.А., а также лицом принявшем заявление Т, дата документа ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; - акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес». Настоящим актом признается ключ проверки электронной подписи, принадлежащий уполномоченному представителю клиента. Сведения о клиенте ООО «НДС», Устинов Н.А. Документ подписан электронной подписью. Дата документа ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 118-120);
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены сведения о движении денежных средств расчетного счета ООО «НДС» открытого в АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что ООО «НДС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк» №, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, адрес отделения открытия счета: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ выдана пластиковая карта №, дата закрытия карты ДД.ММ.ГГГГ. Отделение- выездная выдача, с осмотренного ответа на запрос производится копия. В ходе осмотра диска со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «НДС» № установлено, что движение денежных средств фактически осуществлялось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета комиссии ДД.ММ.ГГГГ). Всего сумма поступлений, снятий и перечислений денежных средств (без учета комиссий, налоговых платежей) составила: 7 173 196 рублей, из них: сумма поступлений: 3 598 864 рублей; сумма снятий: 303 000 рублей; сумма перечислений: 3 271 332 рублей (т. 2 л.д. 123-134);
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен ответ на запрос из УФНС России по Республике Бурятия: выписки по расчетным счетам и сведений об исчисленных и уплаченных суммах налога в отношении ООО «НДС». В ходе осмотра обнаружены следующие сведения: За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены финансовые операции (без учета платы за обслуживание и комиссий) по счету №, открытому ООО «НДС» в ПАО «Росбанк» на общую сумму в размере 2 339,59 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены финансовые операции (без учета платы за обслуживание и комиссий) по счету №, открытому ООО «НДС» в ПАО «Сбербанк» на общую сумму в размере 1 383 175 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены финансовые операции (без учета платы за обслуживание и комиссий, с учетом возврата) по счету №, открытому на ООО «НДС» в АО «Альфа-Банк» на общую сумму в размере 7 173 196 рублей. Тем самым, по расчетным счетам ООО «НДС», открытым в АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены финансовые операции в общей сумме в размере 8 558 710 рублей 59 копеек, в том числе суммы поступлений денежных средств в размере 4 299 264 рублей 00 копеек и суммы расходования денежных средств в размере 4 259 446 рублей 59 копеек (т. 2 л.д. 147-152);
-справкой старшего оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведены оперативно-розыскные мероприятия и анализ счетов Д. Б.А., установлено, что Д. Б.А. были переданы доступ управления счетами ИП Д. Б.А. открытых в банках АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк» лицу Ержину Д.А., за обещанное вознаграждение в размере 8 000 рублей (т. 4 л.д.146);
-сведениями по банковским счетам А, предоставленные ФНС, согласно которым имеется сведения о наличии у А счетов в ПАО «Сбербанке», АО «Альфа банке», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «ВТБ банк» и АО «ТБанк» открытых в различный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 124);
-справкой оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведен анализ счета № А в ПАО «Сбербанк»: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются поступления денежных средств переводы на общую сумму 5 901 569, 01 рублей (т. 4 л.д. 127);
- справкой № об исследовании документов ИП Д. Б.А. (ИНН 030702625411 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой движение (поступление и списание) денежных средств на счета № в АО «Райффайзенбанк» и № в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют (т. 4 л.д.161-166);
-справкой оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицо по прозвищу «Р», установлено как К, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4 л.д. 238);
-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Сбербанк» изъято банковское дело А по счету № (т. 5 л.д. 6-9);
-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск, являющийся приложением к ответу на запрос датированным ДД.ММ.ГГГГ с исходящим номером №. 1. В ходе осмотра Оптического диска обнаружена одна папка ZIP расширения с названием «ЗНО0412289463.zip». В ходе открытия папки установлено, что в папке содержится 7 документов 6 документов «.xlsx» расширения и один документ «.txt» расширения. Осматривается документ под названием «А_А._А._81 19856856_1.xlsx» вв котором имеются персональные данные А, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место регистрации и проживания, номер и серия паспорта, а также сведения об имеющихся счетах по со стоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Далее осматривается документ под названием «EBP_ЗНО0412289463_ФВД_Самара_ EVENTAgnt2046_7770_24746_3.xlsx» содержащий отчет по операциям банковской карте А привязанной к счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащие сведения о переводе с различных счетов и на различные счета, в том числе о проведенных операциях на банковских терминалах различных Банков на общую сумму 5 901 569 рублей 01 копейка. Далее осматривается документ под названием «EBP_ЗНО0412289463_ФВД_Самара_ EVENTAgnt2043_2202_64537_3.xlsx» содержащий отчет по операциям банковской карте № А привязанной к счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащие сведения о проведенных операциях на банковских терминалах различных Банков. Далее осматривается документ под названием «40817810909161881271_2.txt» содержащий текст следующего содержания «Операции за указанный период не найдены». Далее осматривается документ под названием «40817810209160981212_2.xlsx» содержащий сведения по операциям на счетах 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что операции совершались в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где последними операциями была произведена частичная выдача денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (номер операции 1078 от ДД.ММ.ГГГГ) и 37724 рублей 18 копеек (номер операции 1079 от ДД.ММ.ГГГГ). Остальные операции осуществлялись при помощи системы дистанционного банковского обслуживания. Всего за указанный период осуществлено поступление и расход на 5 901 569 рублей 01 копейку. Далее осматривается документ под названием «3_ЗНО0412289463_ФВД_Самара_W4_АЮШЕЕВАА_122005.xlsx» содержащий сведения об открытой карте № привязанной к счету №. Далее осматривается документ под названием «3_ЗНО0412289463_ФВД_Самара_PPRB_04115521АЮШЕЕВАА_122005.xlsx» содержащий сведения об открытой карте № привязанной к счету №. 2. Копия банковского дела А, при вскрытии упаковки обнаружены 4 листа содержащие сведения по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк» № и о подключении к нему системы ДБО, персональный логин и пароль от которого были направлены на указанный в заявлении абонентский номер +№. В ходе осмотра установлено, что: 1) первый документ является заявление на открытие платежного счета А № с получением карты SBERKARTA MOMENTUM привязанной к счету № место получения карты <адрес> дата формирования заявления ДД.ММ.ГГГГ. 2) вторым документом является заявление на предоставление/прекращение доступа к SMS-банку (мобильному банку) по единому номеру № А о предоставлении доступ к SMS-банку (мобильному банку) номеру телефона +79148483871. Заявление сформировано ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:47 (13:43:47 + 03:00). 3) третьим документом является заявление об изменении информации о клиенте А где внесены изменения в новую контрольную информацию «м***1337», которая ранее отсутствовала датирована ДД.ММ.ГГГГ в 16:57:30 (13:57:30 + 03:00). 4) четвертым документом является заявление № о подключении подписки « +600 000 ? на платежи и переводы». Заявление сформировано ДД.ММ.ГГГГ в 07:13:17 (04:13:17 + 03:00). (т. 5 л.д. 10-24);
-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ которым осмотрены: 1. оптический диск, прикрепленный к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №. В ходе осмотра Оптического диска в компьютере установлено, что на диске имеется папка с названием «030702625411» размером 5.30 МБ содержащая 6 файлов. В ходе открытия папки установлено, что в папке содержится 6 документов: 1 документ «.xlsx» расширения, 4 документа «.pdf» расширения и один документ «.doc» расширения. Осматривается документ с названием «VS_87228_40802810609160000122_20250214.xlsx» в котором отображена выписка по операциям по счету № банка ПАО «Сбербанк» предоставленного в отношении Индивидуального предпринимателя Д, отображено дата открытие счета ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты Бурятского отделения № 8601 ПАО «Сбербанк», а также сведения по операциям по счету в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым операции по счету не производились. Далее осматривается документ с названием «NS_239340_030702625411_20250227_info.doc» содержащий справку о наличии открытых расчетных счетов ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Д (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно с учетом времени формирования справки мск) в Доп.офис № Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: 670031, <адрес>, тел. №. Данный документ содержится на 1 листе формата А4 распечатывается и приобщается к протоколу осмотра, документ содержит следующие сведения: Номер счёта №. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Далее осматривается документ под названием «ЗОП.pdf» содержащий заявление ИП Д. Б.А. с указанием персональных данных Д. Б.А. о присоединении расчетного счета № к дистационному банковскому обслуживанию с указанием номера телефона оператора сотовой связи МТС +79810392408 и электронной почты <данные изъяты>, с подписью Д. Б.А. и банковского работника/клиентского менеджера п, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ. Далее осматривается документ под названием «паспорт.pdf» содержащий отсканированные копии паспорта Д на 3-листах. Далее осматривается документ под названием «ISK_INN_030702625411_230125_122148.pdf» содержащий сведения о клиенте 030702625411, в котором клиентским менеджером п указаны тестовые ответы на вопросы о клиенте 030702625411, на двух листах формата А4. Далее осматривается документ под названием «fl№20230125124240.pdf» являющейся выпиской из Единого государственного реестра Индивидуальных П., согласно которому Д. Б.А. ОГРНИП № включен в единый государственный реестр индивидуальных П. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Выписка на 8 листах формата А4. 2.Осмотрен оптический диск, прикрепленный к ответу на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № -МСК-ГЦ03/25. В ходе осмотра Оптического диска в компьютере установлено, что на диске имеется папка с названием «30258-МСК25 ИП Д. БА» размером 6.00 МБ содержащая 3 файла. В ходе открытия папки установлено, что в папке содержится 2 документа«.pdf» расширения и 1 папка «.zip» расширения с названием «<данные изъяты>» в которой содержится 6 документов «.pdf» расширения. Осматривается документ с названием «ip_DAHQ8Z_030702625411_1742547422472.pdf» в котором отображена дата и время и Айпи адреса осуществлявшие вход дистанционное банковское обслуживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отображенных в табличном формате на 10 листах формата А 4. Далее осматривается документ с названием «statement.pdf» в котором содержатся сведения о движении денежных средств по счету № АО «Райффайзенбанк» клиента ИП Д. Б.А., согласно которому, движение денежных средств по счепту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. Далее осматривается папка «.zip» расширения с названием «<данные изъяты>» в которой содержится 6 документов «.pdf» расширения. Осматривается документ с названием «Фото_клиента_с_паспортом_заявлением_25.01.2023_1л.pdf» в котором содержится фотография Д. Б.А. в салоне автомобиля с раскрытым паспортом. Далее осматриваются два документа с названиями «Копия_паспорта_25.01.2023_3л.pdf» и «Копия_паспорта_25.01.2023_3л.pdf» который содержит фотографии и сканы 3 листов паспорта Д. Б.А. Далее осматривается документ под названием «Выписка_из_ЕГРЮЛ_ЕГРИП_24.01.2023_8л.pdf» являющейся выпиской из Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей, согласно которому Д. Б.А. ОГРНИП № включен в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Выписка на 8 листах формата А4. Содержащий аналогичные сведения, что и в выписке из Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей осмотренного ранее. Далее осматривается документ под названием «Заявление_на_открытие_счета_25.01.2023_4л.pdf», являющейся заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие Банковского расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» с ИП Д. на 4 листах, из которых две фотографии, не содержат никакой информации и изображений, одна фотография содержит изображение подписи Д., и одна фотография содержит само заявление на 1 листе. Далее осматривается документ под названием «Анкеты_потенциального_клиента_24.01.2023_5л.pdf» содержащие анкетные данные потенциального клиента в АО «Райффайзенбанк» ИП Д. Б.А. на 5 листах (т. 5 л.д. 25-51).
Судом исследованы характеризующие личность подсудимого Устинова Н.А. материалы дела: требование ИЦ МВД по РБ, согласно которому ранее не судим (т.3 л.д.197,198), ответы на запросы ГАУЗ «РНД», ГБУЗ «РПНД» согласно которым на учете не состоит (т.3 л.д. 199, 200), справка-характеристика УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Улан-Удэ (т.3 л.д.201), характеристика ст. УУП ОП «Онохойский» ОМВД России по <адрес> (т. 3 л.д. 202), характеристика ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (т. 3 л.д. 203-204), характеристика ИП «<данные изъяты>.» (т. 3 л.д. 205), копии свидетельств о заключении брака (т. 5 л.д. 247), о рождении ребенка (т. 5 л.д. 248).
Судом исследованы характеризующие личность подсудимого Ержина Д.А. материалы дела: требование ИЦ МВД по РБ, согласно которому ранее не судим (т.5 л.д. 231), ответы на запросы ГАУЗ «РНД», ГБУЗ «РПНД» согласно которым на учете не состоит (т.5 л.д. 232, 233), справка-характеристика УУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по г. Улан-Удэ (т.5 л.д.234, 237), характеристика ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» (т. 5 л.д. 235), характеристика Акционерное общество АО «2022» (т. 5 л.д. 236), характеристика с места жительства (т. 5 л.д. 238).
Кроме того, исследованы приобщенные по ходатайству стороны защиты: справка-характеристика ООО «Фасад» на Ержина Д.А., копии благодарственных писем Устинова Н.А. и Ержина Д.А., заявления об исключении юридического лица, чек о благотворительной помощи, медицинская справка на имя У, справка Устинова Н.А.,
Изучив вышеуказанные доказательства, суд находит их допустимыми, относимыми и достоверными, а их совокупность достаточными для решения вопроса о виновности Ержина и Устинова в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора.
В основу приговора суд принимает показания оглашенные подсудимых Ержина и Устинова, данные ими на предварительном следствии, и подтвержденные ими в судебном заседании, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Т и иных, а также исследованные материалы уголовного дела, которые согласуются между собой и не содержат существенных противоречий.
К показаниям Устинова в ходе судебного заседания о том, что при оформлении ООО и оформлении счетов он действовал под принуждением, в связи с угрозами, суд относится критически, расценивая их как тактику защиты.
Данные показания опровергаются показаниями Устинова, данными в ходе предварительного расследования, согласно которым на предложение Ержина о создании ООО, открытии счетов и передачи банковских карт, паролей и логинов для доступа к счетам он согласился за денежное вознаграждение.
Указанное согласуется и с показаниями Ержина, данными им на предварительном следствии, кроме того, пояснившем и о договоренности с К на приобретение банковских карт, передаче ему логинов и паролей к ДБО, а также о регистрации ИП и оформлении счетов на ИП и физического лица.
Из исследованных в ходе судебного заседания протоколов допросов подсудимых протокола проверки показаний на месте Устинова следует, что указанные следственные действия проводились в присутствии защитников, подсудимым разъяснялись права, в том числе и право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, о чем свидетельствуют их подписи и подписи их защитников, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона судом не установлено.
Более того, суд принимает во внимание, что в судебном заседании Устинов вину признал полностью, показал, что воспринял как давление слова Ержина о том, что если со счета пропадут денежные средства, то ему придется их возместить, уже после создания ООО и передачи доступа к счетам ООО при проведении налоговой проверки.
Показания свидетеля защиты Е об оказании давления на сына и угрозах суд также расценивает критически, указанные доводы не свидетельствуют о невиновности Устинова в совершении инкриминируемого ему деяния, более того, очевидцем указанных событий свидетель не являлась, об указанных обстоятельствах ей известно только со слов Устинова, который в судебном заседании пояснил, что соврал матери, поскольку та бы волновалась и ругалась.
Указанное согласуется и с показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, об открытии счетов выдаче банковских карт, паролей и логинов для доступа к ДБО, Свидетель №1 об установлении движения денежных средств от фирм-однодневок в отношении ООО «НДС» при проведении камеральной налоговой проверки, Свидетель №2 об оформлении сертификата ЭЦП, который необходим при регистрации ИП или юридического лица, Е о регистрации ООО «НДС».
Оснований не доверять приведенным показаниям свидетелей судом не установлено, как и не установлено оснований для оговора ими подсудимых, ранее с ними не знакомых.
Из показаний Устинова как в судебном заседании, так и на предварительном следствии установлено, что он согласился на создание ООО «НДС» от его имени, при этом не преследуя цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, не отрицал и факта открытия расчетных счетов в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», не имея намерения лично управлять счетами, по просьбе Ержина, зная о передачи им этих сведений третьему лицу с целью осуществления им операций по указанным расчетным счетам, за денежное вознаграждение.
Указанное согласуется и с показаниями свидетеля Т, в присутствии которого Устинов выразил согласие, в последующем от Ержина узнал о передаче им денежного вознаграждения Устинову.
Аналогичные сведений установлены и показаниями Д. в судебном заседании, согласно которым он за денежное вознаграждение согласился на оформление на свое имя ИП и открытие счетов в банковских организациях ПАО «Сбербанк», «Райффайзен банк», не преследуя цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, не имея намерения лично управлять счетами, по просьбе Ержина, зная о передаче им этих сведений третьему лицу с целью осуществления им операций по указанным расчетным счетам, за денежное вознаграждение.
В судебном заседании установлено, что Д., согласившись с предложением Ержина, с целью сбыта электронных средств и носителей информации зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а после открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», «Райффайзен банк», без намерения осуществлять предпринимательскую и финансовую деятельность, подключив систему дистанционного банковского обслуживания, получил банковские карты, пин-коды к ним, и иные реквизиты, обеспечивающие вход в систему дистанционного обслуживания, после чего за денежное вознаграждение сбыл их, что позволило неправомерно управлять расчетными счетами ИП третьим лицам.
Исследованными показаниями свидетеля А также установлено, что за денежное вознаграждение он согласился на предложение Ержина и оформил счет в ПАО «Сбербанк», банковскую карту к которому передал Ержину.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что Устинов, Д., А, не имели цели пользоваться услугами данных банков, совершили описанные действия по просьбе Ержина, действовавшего по предварительному сговору с К, который пообещал каждому из них денежное вознаграждение за использование данными электронными средствами платежа в своих интересах. При этом Устинов, Д., А осознавали, что неустановленные лица будут использовать переданные им документы и расчетные счета для неправомерного перевода денежных средств от имени ИП «Д.», ООО «НДС», от имени А, сам же они предпринимательскую и финансовую деятельность не осуществляли.
В связи с чем суд приходит к выводу, что на основании предоставленных Устиновым, А, Д. в банки сведений, в том числе о якобы принадлежащих им абонентских номерах и адресах электронных почт, банки фактически изготовили электронные средства и носители информации, содержащие недостоверную информацию о лицах, которые будут пользоваться банковскими счетами. При этом из исследованных документов об открытии расчетных счетов в банке, а также из условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в целом следует, что полномочия на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, право подтверждения переводов принадлежат только Устинову, А, Д. соответственно.
Подписание ими документов об открытии расчетных счетов в банках свидетельствует об ознакомлении с порядком выполнения операций по счетам и согласии с условиями договоров об обслуживании. При подписании документов они согласились с условиями банковского обслуживания.
Факт уведомления Устинова, А, Д. о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации подтвержден как их показаниями, так и показаниями сотрудников банков.
Таким образом, Устинов, А, Д. будучи предупрежденными о недопустимости передачи средств платежей, кодов доступа к счетам и прочего иным лицам, сбыли за вознаграждение электронные средства и носители информации третьему лицу с целью предоставления ему доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и осуществления по счетам операций анонимно, в обход систем идентификации клиента.
При этом доводы Устинова о неполучении денежных средств суд расценивает как способ смягчить ответственность за содеянное, поскольку показаниями Ержина, а также оглашенными показаниями свидетеля Табитуева в судебном заседании установлено, что денежные средства Ержин ему передал.
Доводы стороны защиты о не привлечении к ответственности А и Д. не свидетельствуют о невиновности Ержина и Устинова в совершении деяний, указанных в описательной части приговора, более того, из материалов уголовного дела следует, что материалы в отношении указанных лиц, выделены в отдельное производство.
Согласно положениям п. 19 ст. ФЗ «О национальной платежной системе», под «электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Неправомерность приема, выдачи или перевода денежных средств выражается в совершении их с нарушением порядка, установленного нормативными актами.
Согласно ст.9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» предусмотрена возможность использования расчетного счета только указанными в договоре с банком лицами; на кредитную организацию возложена обязанность обеспечить безопасность совершения финансовых операций в целях защиты интересов государства. Запрет на осуществление операций иными лицами от имени клиента банка обусловлен необходимостью соблюдения требований п.5 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно данному закону использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств.
Из документов об открытии Устиновым, А, Д. расчетных счетов в банках, а также из условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания видно, что полномочия на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, право подтверждения переводов принадлежат только им.
Подписание Д., Устиновым, А документов об открытии расчетных счетов в банках свидетельствует об ознакомлении с порядком выполнения операций по счетам и согласии с условиями договоров о расчетно-кассовом обслуживании. При подписании документов они согласилась с условиями банковского обслуживания.
Таким образом, Устинов будучи предупрежденным о недопустимости передачи ключей доступа к счетам иным лицам, сбыл за вознаграждение электронные средства и носители информации третьему лицу с целью предоставления ему доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и осуществления по счету операций анонимно, в обход систем идентификации клиента.
В судебном заседании установлено, что Устинов, Ержин и К вступили в предварительный сговор незаконное создание юридического лица, распределив роли каждого, что следует из показаний подсудимых, кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что Устинов изначально знал, что не будет выполнять полномочия единоличного органа управления ООО.
Устинов, согласившись с предложением Ержина и К, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сбыта электронных средств и носителей информации подписал документы на создание ООО «НДС», оформил сертификат ЭЦП, открыл расчетные счета без намерения осуществлять предпринимательскую и финансовую деятельность, подключив систему дистанционного банковского обслуживания, получил банковские карты, пин-код к ним, логин, пароль и кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ДБО, после чего за денежное вознаграждение сбыл их Ержину, который в свою очередь за денежное вознаграждение передал указанные сведения К, что позволило последнему неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ООО «НДС».
Договоренность между Устиновым, Ержиным и К на совершение данного деяния была достигнута до начала выполнения объективной стороны, после чего каждым из них, в соответствии с отведенными ролями, совершались юридически значимые действия по совершению данного деяния.
Исходя из смысла уголовного закона, под подставными лицами, в т.ч. учредителей (участников) юридического лица или являющихся органом его управления, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, таким образом, Устинов, будучи осведомленным о том, что никакой деятельности на самом деле им осуществляться не будет, согласившись на такое предложение за материальное вознаграждение, являлся, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ) подставным лицом.
На основании совокупности представленных суду доказательств судом установлено, что инициатором создания ООО был К, до Устинова данную информацию доводил Ержин. Устинов, являясь подставным лицом, никогда не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности общества и не имел такого намерения, все финансовые затраты по оформлению документов были понесены Ержиным за счет денежных средств, направленных ему К.
С учетом же фактических действий Ержина, направленных на реализацию умысла по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, передачи документов третьему лицу, оплату понесенных расходов (приобретение флешки для ЭЦП), суд приходит к выводу о выполнении Ержиным объективной стороны преступления.
Так, из исследованных доказательств, показаний Устинова следует, что Ержин предложил ему стать учредителем и директором ООО «НДС», в котором он будет номинальным учредителем и директором, при этом иное лицо подготовило и Ержин передал ему полный пакет документов, который после подписания был представлен в налоговый орган для регистрации юридического лица.
Совместные согласованные действия Устинова, Ержина и третьего лица, направленные на создание ООО «НДС» свидетельствуют о том, что они действовали группой лиц по предварительному сговору.
Номинальность учредительства и занятия должности генерального директора ООО «НДС», которым фактически владело и управляло иное лицо свидетельствует о том, что у Устинова, являвшегося органом управления юридического лица отсутствовала цель управления им, то есть он выступала в качестве подставного лица.
Таким образом, Устинов являясь подставным лицом, по инициативе и указанию Ержина и третьего лица, заранее договорившихся о создании и регистрации юридического лица с подставным лицом, подписал документы, которые в последующем через электронный сервис были поданы на регистрацию ООО «НДС», что повлекло создание юридического лица через подставных лиц, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Ержина Д.А. по:
-ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отношении Д. Б.А.)- неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
-п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица, т.е. образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
-ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отношении Устинова Н.А.)– неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
-ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду в отношении А)– неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Действия Устинова Н.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст.187 УК РФ– неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Ержиным Д.А., Устиновым Н.А. преступлений, личности виновных, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Ержина Д.А. по каждому преступлению суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, участие в благотворительности, наличие благодарности, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных показаний в ходе следствия об иных соучастниках преступлений, расчетах, способах оформления документов и их передачи иным соучастникам, ранее неизвестных органам следствия, отсутствие судимости.
Отягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ суд признает их совершение в группе лиц по предварительному сговору, иных отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
С учетом установленного судом смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ (активное способствование расследованию преступления) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд при назначении наказания по указанному преступлению применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, вместе с тем, в связи с установлением по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ наличие отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ в отношении Ержина не имеется.
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Устинова Н.А. суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья супруги ввиду имеющихся заболеваний, участие в БРО «Всероссийский студенческий корпус спасателей», принятие участие добровольцем в гуманитарной миссии, наличие благодарностей, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных показаний в ходе следствия об иных соучастниках преступления, способах оформления документов и их передачи иным соучастникам, местах встреч и оформлении банковских счетов, ранее неизвестных органам следствия, принятие мер к закрытию ООО, положительные характеристики, отсутствие судимости.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ (активное способствование расследованию преступления) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ,
Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения каждого подсудимого от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления не установлено, суд не находит оснований для признания исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных подсудимым Ержиным преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, совершенного Устиновым преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ как отдельные имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, а также их совокупность и вопреки доводам стороны защиты не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.
Фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, способы их совершения, характер наступивших последствий, наличие как отдельных смягчающих обстоятельств, так и их совокупности, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных Ержиным и Устиновым преступлений, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую по каждому преступлению в отношении каждого подсудимого.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Ержиным Д.А. преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, его имущественного положения, роли в совершении преступлений, влияния наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений, будет способствовать назначение Ержину Д.А. наказания по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ, не находя оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкциями указанных статей, поскольку иные виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания, при этом суд принимает во внимание, изменения, внесенные ФЗ от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ в санкцию п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, которые улучшают положение подсудимого.
Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ, ст.71 УК РФ.
Учитывая активное способствование расследованию преступлений, отсутствие судимости, положительные характеристики, участие в благотворительности, молодой возраст и иную совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Устиновым Н.А. преступления, обстоятельств его совершения, личности подсудимого, его имущественного положения, роли в совершении преступления, влияния наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений, будет способствовать назначение Устинову Н.А. наказания в виде лишения свободы со штрафом, не находя оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч, 1 ст. 187 УК РФ, поскольку иные виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания
Учитывая активное способствование расследованию преступлений, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие несовершеннолетнего ребенка, участие добровольцем в гуманитарной миссии и иную совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ.
Для обеспечения исполнения приговора суда до вступления его в законную силу, суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимых оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и считает необходимым: СД-диск ПАО «Сбербанк» ИП Д. Б.А., СД-диск АО «Райффайзенбанк» ИП Д. Б.А., СД-диск ПАО «Сбербанк» А, CD-диск УФНС России по РБ № дсп; CD-диск УФНС России по РБ № дсп; CD-диск ПАО «МТС»; CD-диск ООО «Т2 Мобайл»; Банковское дело ПАО «Росбанк» в отношении ООО «НДС»; Письмо АО «Альфа-Банк» с CD-диском; копии документов удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», копии документов банковского дела ПАО «Росбанк» в отношении ООО «НДС»; копии документов банковского дела АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «НДС»; выписки по расчетным счетам и сведениям об исчисленных и уплаченных суммах налога в отношении ООО «НДС», банковское дело ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «НДС» - хранить при материалах уголовного дела, сотовый телефон марки «IPhone 11» - вернуть по принадлежности Устинову Н.А.
В судебном заседании установлено, что Ержиным в результате совершения преступлений получены денежные средства в общем размере 20 000 рублей, Устиновым – 7000 рублей.
Согласно ч.1 ст.104.2 УК РФ если конфискация предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, невозможна вследствие использования имущества, его продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Учитывая, что обеспечительные меры в отношении денежных средств в ходе предварительного расследования не применялись, а также принимая во внимание, что денежные средства потрачены подсудимыми по своему усмотрению, суд полагает необходимым конфисковать в доход государства: у Ержина денежную сумму, эквивалентную сумме вознаграждения в общем размере 20 000 рублей, у Устинова денежную сумму, эквивалентную сумме вознаграждения в размере 7 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ержина Данилу Андреевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание по:
-ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении Д. Б.А.) - в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 рублей
-п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде 200 часов обязательных работ,
-ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении У.) – в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 140 000 рублей
-ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении А) – в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 130 000 рублей
На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ, ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ержину Д.А. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей.
Признать Устинова Никиту Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 140 000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ержину Д.А. и Устинову Н.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить Ержину Д.А. испытательный срок на 4 года, Устинову Н.А. установить испытательный срок на 2 года 5 месяцев.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Ержина Д.А. и Устинова Н.А. обязанности: встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, трудиться (трудоустроиться).
Дополнительное наказание в виде штрафа в отношении Ержина и Устинова исполнять самостоятельно, реально.
Меру пресечения в отношении Устинова Н.А., Ержина Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: СД-диск ПАО «Сбербанк» ИП Д., СД-диск АО «Райффайзенбанк» ИП Д. СД-диск ПАО «Сбербанк» А, CD-диск УФНС России по РБ № дсп; CD-диск УФНС России по РБ № дсп; CD-диск ПАО «МТС»; CD-диск ООО «Т2 Мобайл»; Банковское дело ПАО «Росбанк» в отношении ООО «НДС»; Письмо АО «Альфа-Банк» с CD-диском; копии документов удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», копии документов банковского дела ПАО «Росбанк» в отношении ООО «НДС»; копии документов банковского дела АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «НДС»; выписки по расчетным счетам и сведениям об исчисленных и уплаченных суммах налога в отношении ООО «НДС», банковское дело ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «НДС» - хранить при материалах уголовного дела, сотовый телефон марки «IPhone 11» - вернуть по принадлежности Устинову Н.А.
На основании ч.1 ст.104.2 УК РФ по вступлении приговора в законную силу конфисковать у Ержина Д.А. в доход государства денежную сумму, эквивалентную сумме, полученной в результате совершения преступлений, в размере 20 000 рублей, у Устинова Н.А. денежную сумму, эквивалентную сумме, полученной в результате совершения преступления в размере 7000 рублей.
Реквизиты для перечисления суммы штрафа: <данные изъяты>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия через Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику, либо ходатайствовать о назначении такового.
Судья: подпись Н.В. Ткачева
Копия верна:
Судья Н.В. Ткачева
Секретарь: А.Б. Мункуева
Подлинник приговора находится в уголовном деле №
Уникальный идентификатор дела №