ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
23 сентября 2026 года <адрес>
Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Балданова Т.Ц. единолично, с участием государственных обвинителей – старшего помощника и помощника прокурора <адрес> Хулуева Н.М. и Куренкова Д.А., представителя потерпевшего Шульгиной В.В., подсудимой Умаровой А.А., ее защитника – адвоката Банновой Ю.А., представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре Медведеве В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Умаровой А. А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним общим образованием, незамужней, работающей неофициально администратором в парикмахерской «Griff» <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>; проживающей по адресу: <адрес>, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ Умарова А.А. официально трудоустроилась на должность бармена-кассира в ресторан «2» ООО «<данные изъяты>».
Приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» (далее – Общество) от ДД.ММ.ГГГГ утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества, в которой указано, что безналичные денежные средства отражаются на расчетных счетах, открытых Обществом, учитываются на основании выписок; кассовая книга ведется ручным способом в бумажной форме; ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе несет бармен-кассир. Бармен-кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход безналичных и наличных денежных средств в отчете бармена строго в день составления документов. Прием в кассу наличных денежных средств и переводов от физических лиц производится по Приходным кассовым ордерам. Наличные денежные средства, а также перечисленные бармену-кассиру денежные переводы, оплата от покупателей, сдаются (путем денежного перевода на счет ПАО «Сбербанк», открытый на имя Ананяна М.А., либо наличными денежными средствами последнему) барменом-кассиром ежедневно генеральному директору или управляющему под подпись.
Согласно должностной инструкции бармена-кассира к учетной политике от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной генеральным директором Ананяном М.А., в функции бармена-кассира входит:
2.8. Принимать денежные средства в наличном и безналичном виде с оформлением приходных ордеров и кассовых чеков.
2.9. Сдавать денежные средства полученные от физических лиц в конце смены или на следующий день генеральному директору или Управляющему под подпись с указанием суммы сданных денежных средств в отчете бармена за день.
В период работы Умаровой А.А. в должности бармена-кассира в ресторане «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» на подконтрольные последней банковские счета путем переводов поступали денежные средства от покупателей и барменов-кассиров ресторана, которые она в последующем с ведома и согласия генерального директора Общества Ананяна М.А. должна была перечислять ему в полном объеме, тем самым указанные денежные средства были вверены Умаровой А.А. директором Ананяном М.А.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Умаровой А.А., находившейся на своем рабочем месте в ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на присвоение денежных средств Общества, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей. С этой целью Умарова А.А. решила обратить денежные средства в качестве оплаты за приобретаемые товары путем переводов денежных средств на подконтрольные ей банковские счета ПАО «Сбербанк» № на имя Красиковой О. Ю.; ПАО «Сбербанк» № (карта №), открытый на имя Красиковой О. Ю.; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Умаровой А. А.; АО «Альфа банк» №, открытый на имя Умаровой А. А.; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Малыгиной А. А.дровны; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Малыгиной А. А.дровны. Реализуя свой преступный умысел, Умарова А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в ресторане «Шашлычный дворик» по адресу: <адрес> и в неустановленных местах, получая денежные средства от покупателей и барменов-кассиров ресторана путем переводов на указанные банковские счета, присвоила денежные средства в сумме 1394 093 (один миллион триста девяноста четыре тысячи девяносто три) рубля, то есть безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратила вверенные ей денежные средства в свою пользу против воли собственника. Похищенные денежные средства Умарова А.А. потратила на личные нужды, распорядившись по своему усмотрению, то есть противоправно полностью израсходовала вверенные ей денежные средства, принадлежащие Обществу, причинив тем самым Обществу ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Подсудимая Умарова А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления по предъявленному обвинению признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, при этом отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
На основании ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания Умаровой А.А., данные им в ходе следствия, согласно которым, она проживает с матерью Красиковой А. П., сестрой Малыгиной А. А.дровной и малолетними братьями. Фамилию «Красикова» она изменила на «Умарова» в декабре 2023 года. В апреле 2022 года она устроилась работать в ООО «<данные изъяты>» в ресторан «<данные изъяты>» официанткой. В октябре 2022 года ее назначили барменом в этом же ресторане. ДД.ММ.ГГГГ она устроилась официально на должность бармена-кассира. Она была ознакомлена с должностными инструкциями, а также с Приказом генерального директора ООО «Хэппи Дэнд» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества, в которой указано, что безналичные денежные средства отражаются на расчетных счетах, открытых ООО и заносятся в учет на основании выписок, кассовая книга ведется ручным способом в бумажной форме, ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе несет бармен-кассир. Бармен-кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход безналичных и наличных денежных средств в отчете бармена строго в день составления документов. Прием в кассу наличных денежных средств и переводов от физических лиц производится по Приходным кассовым ордерам. Наличные денежные средства, а также перечисленные Бармену-кассиру денежные переводы, оплата от покупателей, сдаются барменом-кассиром ежедневно генеральному директору или управляющему под роспись с указанием в отчете бармена о принятии денежных средств. То есть за отчетность по доходам и расходам ведет бармен-кассир. При заказе еды на вынос заявки принимает бармен. Она принимала заказ, оформляла его в компьютере в программе «<данные изъяты>». После регистрации заказа в программе, заказ уходил на кухню. При этом оплата заказа поступала переводом на банковскую карту. Вся отчетность за время работы велась ею лично. В ежедневных отчетах прописываются все доходы, в том числе по денежным переводам, то есть от покупателей, которые оплачивают товар путем денежного перевода на счет банковской карты, предоставленный барменом-кассиром. Так как в тот момент ее банковская карта «Сбербанк» была заблокирована, то для оплаты заказа она указывала номер банковской карты «Тинькофф» сестры Малыгиной А.А. Когда ее подменяли другие бармены, которые принимали заказы на вынос, периодически они переводили ей суммы за заказы на карту сестры Малыгиной А.А. и ее бабушки Красиковой О. Ю.. После этого она переводила все денежные средства, поступившие за заказы, владельцу ресторана Ананяну М.А. В период с июня 2024 года по декабрь 2024 года она получала переводы денежных средств от клиентов, а также от других барменов за заказ еды на вынос на вышеуказанные банковские карты. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты>, находясь в ресторане «<данные изъяты>», она решила присвоить перечисленные ей денежные переводы, то есть оплаты от покупателей по безналичному расчету. С этой целью она несвоевременно начала осуществлять перевод денег директору Ананяну М.А., при этом перечисляла ему не всю сумму поступившую ей на счет в счет оплаты от покупателей. В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она присвоила и растратила денежные средства в особо крупном размере. Покупателям она сообщала реквизиты своей карты, в среднем в день она оставляла себе около 9000 рублей. Данные денежные средства она потратила на личные нужды. В дни, когда она отдыхала, другие сотрудники, а именно бармены-кассиры, все денежные переводы за рабочий день отправляли ей, после чего она самостоятельно отчитывалась по данным переводам перед директором Ананяном М.А. В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ресторана. Директору Ананяну М.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перевела: 1) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела на карту (от Красиковой О.Ю., операция по счету ****3235) 214 200 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела на карту (от Красиковой О.Ю., операция по счету ****3526) 810 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 12:28 перевела на карту (от Красиковой О.Ю., операция по счету ****3526) 173 рубля. Указанными денежными переводами она отчиталась за май 2024 года. Следующие операции производились несвоевременно: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 07:45 перевела на карту (от К. О. Ю., операция по счету ****3235) 108 600 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела на карту (от Красиковой О.Ю., операция по счету ****3235) 14 000 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела по СБП (от Умаровой А.А., операция по счету ****3526) 157 990 рублей; 4) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела по СБП (от Умаровой А.А., операция по счету ****3235) 317 000 рублей; 5) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела по СБП (от Малыгиной А.А., операция по счету ****3526) 120 000 рублей; 6) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела по СБП (от М. А. А.дровны, операция по счету ****3526) 135 000 рублей; 7) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевела по СБП (от М. А. А.дровны, операция по счету ****3235) 135 000 рублей. Денежные средства по безналичному расчету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали на следующие счета: ПАО «Сбербанк» № на имя Красиковой О. Ю.; ПАО «Сбербанк» № (карта №), открытый на имя Красиковой О. Ю.; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Умаровой А. А.; АО «Альфа банк» №, открытый на имя Умаровой А. А.; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Малыгиной А. А.дровны; АО «Т-Банк» №, открытый на имя Малыгиной А. А.дровны. Счетом ПАО «Сбербанк» на имя Красиковой О.Ю. пользовалась также бабушка, счетами АО «Т-Банк», помимо нее, пользовалась сестра Малыгина А.А. Однако, большая часть поступлений на указанные счета поступали ей, так как данными счетами также пользовалась она с согласия своей бабушки и сестренки. В разделе «переводы» ежедневных отчетов и выписок она указывала общую сумму всех денежных переводов от покупателей, так как таким образом было удобнее считать отчет в конце смены. При просмотре выписки Малыгиной А.А. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод Свидетель №1 в размере 31785 рублей. Данные денежные средства она перевела последней для того, чтобы та перевела их Ананяну М.А. Указанные денежные средства в размере 31785 рублей она перевела за ДД.ММ.ГГГГ. Вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, обязалась возместить причиненный ущерб. (т. 3 л.д. 204-207, 208-211, 215-219, 220-222, 223-225, 237-240, т. 5 л.д.144-148)
В ходе очной ставки Умарова А.А. подтвердила показания представителя потерпевшей Шульгиной В.В. о присвоении денежных средств Общества (т. 3 л.д. 226-229).
Оглашенные показания подсудимая Умарова А.А. подтвердила в судебном заседании в полном объеме, при этом пояснила, что давала эти показания с участием защитника без оказания на нее какого-либо давления, протоколы она прочитала и подписала, показания соответствуют действительности. Суду показала, что состояния здоровья ее отца и бабушки являются неудовлетворительными, при этом отец является инвалидом. Она оказывает помощь родственникам, в том числе материальную. Ее ежемесячный доход составляет около 70000 рублей. Она проживает в жилом помещении по договору найма за 30000 рублей ежемесячно. В настоящее время ею принесены извинения потерпевшему.
Вина подсудимой Умаровой А.А. в совершении инкриминируемого преступления помимо ее личных признательных показаний подтверждается совокупностью следующих доказательств.
В судебном заседании представитель потерпевшего Шульгина В.В. показала, что с 2011 года до 2023 года работала администратором в ООО «<данные изъяты>». С 2023 года она замещает должность управляющего в данном Обществе. Умарова А.А. трудоустроилась в 2022-2023 годах в ресторан «<данные изъяты>». Последняя работала барменом, который отвечал за поступление и расход денежных средств. В период ее работы была выявлена недостача денежных средств, которые были переведены ее безналичным способом. Для переводов она предоставляла свои банковские счета, а также своих близких родственников. Общий ущерб, причиненный Обществу, в результате присвоения Умаровой А.А. денежных средств составил 1394093 рубля.
Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего Шульгиной В.В., данным в ходе следствия, она змещает должность управляющего в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. До этого она работала там же администратором с 2011 года. В ДД.ММ.ГГГГ к ним официантом устроилась Умарова А. (ранее Красикова). Через месяц ее перевели на должность бармена-кассира. При заказе еды на вывоз все заказы фиксируются в программе «<данные изъяты>», откуда ежедневно кассовые чеки уходят в налоговую. Ранее при заказе еды на вынос, при доставке, оплата по безналичному расчету поступала сразу на карту директора Ананяна М.А. В конце 2022 года он уехал в Тайланд и приехал в конце марта 2023 года. На этот период, так как он был недоступен, мы не могли отследить платежи и поэтому переводы стали осуществлять на карту заступающего сотрудника (бармена). При поступлении денежных средств к ним на карту они переводили денежные средства на карту директора. Умарова А.А. также получала денежные средства на карту и переводили их на карту директора. А. раз в месяц предоставляла отчет по денежным средствам. За ДД.ММ.ГГГГ А. отчиталась за денежные средства в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 990 рублей, это она закрыла май. Таким образом, апрель и май ДД.ММ.ГГГГ были полностью закрыты ДД.ММ.ГГГГ, она перевела 317 000 рублей за июнь. В августе она перевела 120 000 рублей за июль. В ДД.ММ.ГГГГ она перевела за август 135 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 135 000 рублей за сентябрь. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 121 629 рублей за октябрь 2024 года. Так как А. все считали очень ответственным человеком, то все сотрудники, получавшие денежные средства (за заказы на доставку) переводом, переводили полученные денежные средства на карту А. либо по ее просьбе на карту ее сестры Малыгиной А.А.., а также на карту ее бабушки Красиковой О.Ю.. Когда в ДД.ММ.ГГГГ А. стала переводить не все денежные средства, она спросила, почему она переводит не все денежные средства. Тогда она сказала, что Ананян М.А. в курсе, что у нее умерла бабушка, и она не может снять деньги с карты. А вступить в права наследства она сможет только в конце ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ она написала расписку о том, что она будет возвращать нам деньги в сумме 50 000 рублей ежемесячно до полного погашения долга. В ДД.ММ.ГГГГ от А. платеж не поступил, она уклонялась от встречи. В ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация и выявлена недостача в сумме 1716 855 рублей. Возможно данная сумма может быть меньше, если А. переводила денежные средства с карт третьих лиц. Что касается ежедневных отчетов, в они включают информацию: дата рабочего дня, фамилия, имя, отчество бармена, который в этот день работает. В отчетах раздела «Расходы» - расходы в течение дня: на покупку, продуктов, услуги такси при развозе персонала, услуги электриков, сантехников и других мастеров при необходимости; покупка канцелярских товаров; лампочек; посуды при необходимости. Следующий раздел «Переводы и доставка», туда входит: переводы за самовывоз и за доставку продуктов питания. В подраздел «Доставка» входит оплата за услуги такси при доставке заказа на вынос. Следующий раздел «Под зарплату»: туда входит сумма аванса, питание сотрудников. Следующий раздел «Предоплата на другие дни»: туда входит предоплата за заранее бронированные столики и предоплата меню. Следующий раздел «Предоплаты в расход», куда вносятся суммы, которые ранее оплачивали предоплатой за бронирование столов. Основной раздел тот, в котором прописана сумма продажи по кухне и по алкоголю. Туда включена оплата по безналичному расчету и наличный расчет. Из общей суммы за кухню и алкоголь высчитывается безналичный расчет и получается сумма наличных. Из суммы наличных высчитываются все расходы: расходы в течение дня, перевод и доставка; под зарплату сотрудникам; и предоплата в расход. Остается та сумма, которая у нас остается в кассе, она сдается директору. Сумма переводов считается как расход, она закрывается наличными. В предоставленных отчетах, отчеты с июня по ноябрь 2024 года. За декабрь отчеты пропали. В представленных отчетах по переводу и доставке, доставка - это оплата такси, и если оплата такси за наш счет, то это сумма берется из кассы и фиксируется в графе расходы. А если доставка за счет заказчика, то эта сумма у нас нигде не отображается, так как заказчик сам оплачивает такси при получении заказа. При доставке все чеки передаются заказчику. Все переводы осуществляются в валюте - российский рубль. Доставка осуществляется за счет ресторана и при этом бармен берет сумму за оплату такси из кассы ресторана, которая позже прописывается в статью расход из наличных средств выручки. При этом доставка за их счет осуществляется при сумме заказа от 2500 рублей. Также бывает, что клиенты делают заказы, но при этом сами забирают заказы. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ, что в отчетах, которые мы сводим в конце месяца по суммам, которые должны перевести сотрудники, за данную дату стоит сумма 18905. Возможно, при прошивке отчетов данная сумма стала нечитабельна. По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ исправлена дата, возможно в связи с тем, что бармен изначально указал неправильную дату. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ бармен указал итоговую сумму, которая была переведена ему на карту. По поводу отчетов за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, бармен указал итоговую сумму, которая была переведена ему на карту. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ сумма исправлена в связи с тем, что был перерасчет суммы. По поводу отчетов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, бармен указал итоговую сумму, которая была переведена ему на карту. По поводу отчетов от ДД.ММ.ГГГГ дата исправлена барменом в связи с тем, что, скорее всего, изначально он ошибся датой. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ исправлена дата проверки в связи с тем, что она ошиблась в дате проверки. Все отчеты проверяю она. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ по факту исправления ФИО бармена, должна была работать Умарова, но так как она не вышла, то вызвали Л.И.. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ по факту исправления в подведении итоговой суммы, внесены исправления в связи с пересчетом. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ, итоговая сумма 5333, в отчете прописана сумма 5335 это описка. По поводу отчета от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что итоговая сумма переводов не сходится. По отчету стоит сумма 4485, но в тот день у барменов была недостача, которую в дальнейшем отдали. По поводу отчетов от ДД.ММ.ГГГГ в итоговой сумме должна быть сумма 23645, при подсчете итоговой суммы бармены ошиблись. В отчетах не проставлена сумма, но имеется итог в связи с тем, что работающий в смену бармен проставляет ту сумму, которая ему приходит на банковскую карту. То же самое касается и того, что нет итога, но есть сумма. То есть бармен не указывает итоговую сумму заказов в чеке. По поводу отчетов, где отсутствуют подписи и даты в проверке отчетов, в связи с тем, что проверяла отчеты за несколько дней. При этом суммировала все суммы указанные в отчетах. Дату и подпись при проверке отчетов не ставила. Умарова А.А. присвоила денежные средства ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Она отчиталась за ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ следующими переводами: 1) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевод от Красиковой О.Ю. на сумму 214200 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в 12:22 перевод от К. О. Ю. на сумму 810 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 12:28 перевод от Красиковой О.Ю. на сумму 173 рубля. Указанные переводы Умарова А.А. перевела и отчиталась за май 2024 года. Таким образом, май 2024 года закрыт. После чего от Умаровой А.А. поступили следующие переводы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 1) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевод от Красиковой О.Ю. на сумму 108600 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевод от К. О. Ю. на сумму 14000 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 12:28 перевод от У. А. А. на сумму 157990 рублей; 4) ДД.ММ.ГГГГ в 11:52 перевод от У. А. А. на сумму 317000 рублей; 5) ДД.ММ.ГГГГ в 23:20 перевод от М. А. А.дровны на сумму 120000 рублей; 6) ДД.ММ.ГГГГ в 13:08 перевод от М. А. А.дровны на сумму 135000 рублей; 7) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> перевод от М. А. А.дровны на сумму 135000 рублей. Итого она перевела 987 590 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За ДД.ММ.ГГГГ Умарова на счет Ананяна ничего не переводила. То есть Умарова, работая барменом-кассиром в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при безналичном расчете покупателей ресторана путем денежного перевода, как оплата за купленную ими продукцию в ресторане, осуществляли перевод на банковский счет, предоставленный барменом. В указанный период Умарова была подотчетным лицом, обязанным отчитываться по всем доходам и расходам ресторана. Все чеки по программе «<данные изъяты>» соответствуют ежедневным отчетам, которые они ведут. Она, как управляющий ООО «<данные изъяты>», занимается проверкой всех отчетов. У нее записаны на отдельных листках все суммы по «переводам» (то есть по безналичному расчету путем перевода на счет бармена), которые сотрудники должны предоставить директору, перечислив их на его счет. В ежедневных отчетах указаны: дата отчета, сверху ручкой записывают фамилию и имя бармена, после чего в табличной форме указаны: расход в течение дня, доставка, переводы, под зарплату, предоплаты в расход, предоплаты на другие дни, а также продажи. Данные отчеты ведутся самими барменами (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бармены-кассиры переводили Умаровой всю сумму по «переводам», поступившие в дни их работы, согласно устной договоренности между сотрудниками ресторана, то есть ранее было принято решение, что все денежные средства будут переводиться Умаровой, которая самостоятельно будет отчитываться за эти суммы перед директором Ананян), то есть Умарова хорошо в них разбирается и знает куда и что записывать. В тот же день или на следующий день ею отчет за день проверяется и считается остаток денежных средств в кассе. В таблице «переводы» записываются поступления по безналичному расчету путем перевода на карту бармена-кассира. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ все «переводы» поступали на счет, предоставленный Умаровой. В указанный период Умарова была подотчетным лицом, обязанным все поступившие денежные средства по «переводам» перечислять на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» директора Ананян М.А. Ведение отчета барменом-кассиром прописано в должностной инструкции. Также в Учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на второй странице указано, что ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе, несет бармен-кассир, где бармен-кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход безналичных и наличных денежных средств в отчете бармена строго в день составления документов. Прием в кассу наличных денежных средств и переводов от физических лиц производится по приходным кассовым ордерам. Наличные денежные средства, а также перечисленные бармену-кассиру денежные переводы, оплата от покупателей, сдаются барменом-кассиром ежедневно генеральному директору или управляющему под подпись с указанием в отчете бармена о принятии денежных средств. Папка с отчетами за ДД.ММ.ГГГГ года была утрачена, но все записи по данным отчетам записаны у нее на листе. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ресторана, заступившие на работу, уже сами предоставляли покупателям реквизиты своих карт для перечисления денежных средств путем безналичного расчета, прописывали все суммы в отчетах, после чего все денежные средства по «переводам» самостоятельно переводили Ананяну М.А. Однако в дни работы Умаровой от последней никаких перечислений в ДД.ММ.ГГГГ Ананяну М.А. не поступало. Как видно из отчета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ – 14025 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 3725 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 14490 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 3645 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 2110 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 17770 (работала Зайцев М.А., оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 29675 (работала Зайцев М., оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 15795 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 6620 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 8790 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 5390 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 29960 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 11145 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 36145 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 5395 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – нет; ДД.ММ.ГГГГ – 17333 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 14240 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 10762 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 19105 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 26775 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 6950 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 6235 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 17900 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 18370 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 19318 (работала Зайцев М.А., оплату переводил Умаровой); ДД.ММ.ГГГГ – 65920 (работала Умарова, переводов Ананян не было); ДД.ММ.ГГГГ – 51165 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 26255 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – 23700 (работала Свидетель №1, оплату переводила Ананян); ДД.ММ.ГГГГ – нет. Всего 525 708 рублей – доход за декабрь 2024 года по переводам. В ходе инвентаризации передачи денежных средств, поступивших переводом от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма составила 3 196 774 рубля. Из них Свидетель №1 перевела на карту Ананяна 545 674 рубля, Умарова перевела 987 590 рублей, Арамян А.А. перевел 7035 рублей и отдал наличными Белов М. 4485 рублей. Итого остаток долга остался за Умаровой. Указанные денежные средства Умарова присвоила себе путем хищения, так как указанные деньги она не переводила Ананяну. Умарова в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не перевела Ананяну и не отчиталась за суммы по «переводам», то есть денежных средств за оплату покупателей по безналичному расчету путем денежного перевода на счет, предоставленный ею. Все «переводы» в указанный период поступали Умаровой. В дни, когда Умарова отдыхала, сотрудники ресторана все денежные средства, поступившие по «переводам», переводили ей на карту, кроме декабря 2024 года. То есть в указанный период именно Умарова получала от покупателей денежные средства себе на карту. К тому же Умарова сама согласилась вести отчетность по «переводам» и просила всех коллег переводить «переводы» от покупателей ей. Все «переводы» от барменов-кассиров поступали на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Ананяна М.А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «<данные изъяты>» в качестве барменов-кассиров помимо Умаровой А.А. работали Свидетель №1, Свидетель №2 (Нестерова) Е.А., Белокобыльский (в отчетах как Белов) М.Ю., Нестеров М.А., Шилова С., Мирошник Д., Брезгина С.Б., Зайцев М., Арамян А.А., Лапшаков И.П. В ежедневных отчетах прикрепляются чеки об оплате мобильным банком путем денежного перевода по реквизитам, указанным барменом-кассиром. Однако, бармен-кассир сдает, то есть обязан либо переводить денежные средства директору Ананян на его банковскую карту Сбербанка, либо передавать деньги наличными. Чеков по отчету бармена-кассира перед директором Ананян нет, так как Умарова отчитывалась несвоевременно. В указанный период в ресторане «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» бухгалтера не было, в связи с чем отчетность велась сотрудниками ресторана самостоятельно. В ходе инвентаризации передачи денежных средств, поступивших переводом от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма по «переводам» (безналичной оплаты от покупателей путем денежного перевода на счета, предоставленные барменом-кассиром) составила 3196774 рубля, то есть за июнь 2024 года – 496062 рубля, июль 2024 года – 549309 рублей, август 2024 года – 402034 рублей, сентябрь 2024 года – 350341 рублей, октябрь 2024 года – 451653 рубля, ноябрь 2024 года – 421667 рублей, декабрь 2024 года – 525708 рублей. Из них Свидетель №1 перевела на карту Ананян 416815 рублей – указанная сумма рассчитана из отчетов ООО «<данные изъяты>» за указанный период и банковской выписки счета ПАО «Сбербанк» генерального директора Ананян М.А. Умарова перевела 1189219 рублей (указанная сумма также рассчитана из банковской выписки директора Ананян), Арамян А. А. перевел 7035 рублей (согласно отчету), Белов М. отдал наличными 4485 рублей (согласно отчету) (т. 3 л.д. 6-7, 8-10, 11-14, 15-21, т. 5 л.д. 134-138).
Оглашенные показания представитель потерпевшего Шульгина В.В. подтвердила в судебном заседании в полном объеме, пояснив при этом, что показания давала добровольно без оказания на нее какого-либо давления, они соответствуют действительности, противоречия вызваны давностью произошедших событий. Пояснила, что Умарова А.А. принесла потерпевшему свои извинения, которые приняты. Положительно охарактеризовала Умарову А.А. и просила назначить ей нестрогое наказание.
Свидетель Свидетель №2 суду показала, что с 2016-2017 годов до 2025 года работала администратором в ресторане «<данные изъяты> по адресу: <адрес> учрежденным ООО «<данные изъяты>». В 2024-2025 годах в этом же ресторане барменом-кассиром работала Умарова А.А. Как бармен-кассир Умарова А.А. вела всю отчетность по расходам и доходам ресторана, которая указывалась в ежедневных отчетах. Согласно устной договоренности между сотрудниками ресторана и генеральным директором Ананяном М.А., для удобства оплата заказов в ресторане производилась, в том числе безналичным способом, то есть путем переводов денежных средств посетителями на счета бармена-кассира. Последний, в свою очередь, должен был переводить всю сумму выручки за весь отработанный день директору Ананяну М.А. Так, Умарова А.А. как бармен-кассир была согласна получать денежные переводы на свои счета. В дни, когда Умарову А.А. заменяли другие сотрудники ресторана, они переводили на ее счета все поступившие за заказы денежные средства, чтобы она самостоятельно отчитывалась по ним перед директором. Умарова А.А. должна была переводить эти денежные средства директору, но она этого не делала. Денежные средства переводились Умаровой А.А. на счета в различных банках, открытых на ее родственников: маму, сестру, бабушку.
Свидетель Свидетель №1 суду показала, что работает в ресторане «<данные изъяты>» около 10 лет. Данный ресторан принадлежит ООО «<данные изъяты>». В этом ресторане ранее также работала Умарова А.А. около 2-3 лет, при этом замещала должность бармена. Они работали вместе. Посетители оплачивали свои заказы путем переводов сотруднику ресторана, находившемуся на кассе. Затем все денежные средства переводились Умаровой А.А., которая должна была отчитываться перед руководителем ежедневно по окончании рабочего времени. Денежные средства для Умаровой А.А. переводились, в том числе на банковские счета ее сестры и бабушки.
Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе следствия, около года она работает в ООО «<данные изъяты>» в ресторане «<данные изъяты>» барменом-кассиром. В ее обязанности входит введение отчетности по доходам и расходам, по которым она отчитывается перед генеральным директором. Кроме того, она принимает заказы, их оплату от покупателей и выполняет иные обязанности. Оплата заказов посетителями ресторана производится как в наличной форме на кассе, так и в безналичной путем оплаты банковскими картами через терминал, установленный на кассе, либо денежными переводами. В качестве реквизитов для переводов они сообщают покупателям личные данные. Каждый перевод записывается в ежедневный отчет. После рабочей смены сумма всех переводов направляется директору. Для удобства, согласно договоренности между сотрудниками и директором, денежные переводы поступают на счета бармена-кассира. Каждый бармен-кассир добровольно принимает денежные переводы от покупателей. Все заказы они вносят в программу «<данные изъяты>», где отображаются сумма заказа и чек. Согласно ежедневным отчетам ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в данный период она работала барменом-кассиром в дни, где указано «Свидетель №1». В те дни она принимала переводы от покупателей на свой счет в ПАО «Сбербанк» №. После рабочей смены всю сумму переводов за рабочий день она переводила Умаровой А.А. У последней было несколько банковских счетов. Она переводила Умаровой А.А. деньги на тот счет, который та ей сообщала. В этот период Умарова А.А. считалась главным барменом-кассиром, который вел всю отчетность. Поэтому все сотрудники, исполнявшие обязанности бармена-кассира, переводили Умаровой А.А. денежные средства от заказов, поступавшие переводами в указанный период, чтобы она отчитывалась по ним перед директором. Лишь в декабре 2024 года директор Ананян М.А. сообщил всем сотрудникам, исполнявшим обязанности бармена-кассира, о необходимости осуществления переводов таких денежных средств именно на его счет в ПАО «Сбербанк». Такое решение было принято директором Ананяном М.А., поскольку он стал подозревать Умарову А.А. в том, что она переводит ему денежные средства не в полном объеме. Кроме того, относительно выписка по счету ПАО «Сбербанк» №, открытому на ее имя, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ежедневным отчетам ООО «<данные изъяты>» пояснила, что по разделу «переводы», указанному в отчете за ДД.ММ.ГГГГ, перевод в размере 730 рублей был произведен на счет Умаровой А.А. по реквизитам, которые она предоставила. ДД.ММ.ГГГГ переводы на суммы 2355 рублей, 3155 рублей, 2430 рублей, 860 рублей, 550 рублей, 3155 рублей и 700 рублей, а всего на сумму 13205 рублей она перевела на карту Умаровой А.А. От ДД.ММ.ГГГГ указаны переводы на суммы 3000 рублей, 21120 рублей, 3690 рублей, а всего на сумму 27810 рублей, при этом она перевела на карту Умаровой А.А. сумму в размере 23510 рублей, так как в указанный день был возврат денежных средств покупателю. От ДД.ММ.ГГГГ указаны переводы на суммы 2445 рублей, 3555 рублей, 3155 рублей, а всего на сумму 9155 рублей, при этом она перевела на карту Умаровой А.А. 13625 рублей, почему сумма перевода оказалась больше, пояснить затруднилась. Также пояснила, что в некоторые дни покупатели могли осуществлять денежные переводы на счет ее карты за заказы, после чего она своей картой оплачивала эти заказы на кассе ресторана, данные переводы в отчетах не указаны (т. 3 л.д. 117-120, т. 5 л.д. 139-142).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила в судебном заседании в полном объеме, пояснив при этом, что показания давала добровольно без оказания на нее какого-либо давления, они соответствуют действительности, противоречия вызваны давностью произошедших событий. Кроме того, охарактеризовала Умарову А.А. с положительной стороны.
Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Малыгиной А.А., данным в ходе следствия, она проживает совместно с бабушкой Красиковой О.Ю., матерью Красиковой А.П., сестрой Умаровой А.А. и братьями. Ранее на ее имя были открыты два дебетовых счета в АО «Т-Банк». К счетам были привязаны банковские карты № и № (номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ). Ее сестра Умарова А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пользовалась с ее разрешения указанными банковскими картами, поскольку ее личная банковская карта была заблокирована. В указанный период сестра работала в ресторане «<данные изъяты>» барменом. Со слов сестры ей известно о том, что на приведенные счета АО «Т-Банк» поступали денежные переводы от покупателей указанного ресторана. Умарова А.А. сообщала покупателям реквизиты карт для оплаты заказов, в том числе на вынос, путем переводов денежных средств на ее счета. Эти денежные средства сестра должна была переводить владельцу ресторана. В телефоне Умаровой А.А. было установлено мобильное приложение АО «Т-Банк», на котором был осуществлен вход в ее личный кабинет. Данным приложением и ее счетами Умарова А.А. пользовалась с ее согласия. В указанный период она не отслеживала движение денежных средств по ее счетам. Сестра Умарова А.А. пользовалась обоими счетами. Сама она также пользовалась этими счетами, на которые для нее поступали денежные переводы от матери, отца, подруг и бабушки. Она видела, какие переводы поступают на ее счета, и знала, какие денежные средства, находившиеся на счетах, принадлежат ей. Денежными средствами, которые поступали из ресторана, я не пользовалась. В основном счетами пользовалась Умарова А.А. (т. 3 л.д. 164-167, 169-171, 173-176).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ананяна М.А., данных в ходе следствия, следует, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Данным обществом открыт ресторан «Шашлычный дворик» по адресу: <адрес>. В указанном ресторане работают бармены-кассиры, официанты, администраторы, технический персонал и повара. Приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ утверждена учетная политика для целей бухгалтерского учета общества, согласно которой безналичные денежные средства отражаются на расчетных счетах, открытых ООО и вносятся в учет на основании выписок, кассовая книга ведется ручным способом в бумажной форме, ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе несет бармен-кассир. Бармен-кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход безналичных и наличных денежных средств в отчете бармена строго в день составления документов. Прием в кассу наличных денежных средств и переводов от физических лиц производится по приходным кассовым ордерам. Наличные денежные средства, а также перечисленные бармену-кассиру денежные переводы, оплата от покупателей сдаются барменом-кассиром ежедневно генеральному директору или управляющему под подпись с указанием в отчете бармена о принятии денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в ресторан «Шашлычный дворик» трудоустроилась на должность бармена-кассира Умарова (Красикова) А.А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Умарова А.А. начала вести отчетность по всем расходам и доходам, при этом она должна была ежедневно вести отчетность в указанном ресторане. Поступившие денежные средства Умарова А.А. должна была переводить на его банковский счет ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ. Поступившие суммы: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 – перевод от К. О. Ю. в размере 214 200 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод от К. О. Ю. в размере 810 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод от К. О. Ю. в размере 173 рублей. Умарова А.А. перевела на его банковский счет и тем самым закрыла задолженность за май 2024 года. После этого Умарова А.А. перевела ему следующие суммы: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 07:45 – перевод на карту от К. О. Ю. (операция по счету ****3235) в размере 108 600 рублей; 2) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> - перевод на карту от К. О. Ю. (операция по счету ****3235) в размере 14 000 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод СБП от У. А. А. (операция по счету ****3526) в размере 157 990 рублей; 4) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод СБП от У. А. А. (операция по счету ****3235) в размере 317 000 рублей; 5) ДД.ММ.ГГГГ в 23:20 – перевод СБП от М. А. А.дровны (операция по счету ****3526) в размере 120 000 рублей; 6) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод СБП от М. А. А.дровны (операция по счету ****3526) в размере 135 000 рублей; 7) ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – перевод СБП от М. А. А.дровны (операция по счету ****3235) в размере 135 000 рублей. Более от Умаровой А.А. переводов не поступало. Все переводы поступали ему на указанный банковский счет, иных счетов для переводов не имеется. Денежные средства, поступавшие на счет Умаровой А.А. в качестве оплаты от покупателей по безналичному расчету, она должна была переводить ему на приведенный банковский счет ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 84-87).
Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Солдатовой Л.А., данных в ходе следствия, он работает в ООО «<данные изъяты>» в ресторане «<данные изъяты>» в должности бармена-кассира на протяжении около года, ранее она работала в этом же ресторане официантом на протяжении трех лет. В ее обязанности как бармена-кассира входит введение отчетности по доходам и расходам, по которым она отчитывается перед генеральным директором. Также она принимает заказы, оплаты покупателей и прочее. Оплаты посетителей ресторана производятся по безналичному расчету, то есть путем оплаты по банковской карте через терминал, установленный на кассе, и наличному расчету, который также производится на кассе. Все заказы они вносят в программу «<данные изъяты>», в которой сразу отображаются сумма заказа и чек. Оплаты по картам через терминал и наличными денежными средствами они записывают в течение дня в отчет. Оплаты покупателей путем переводов осуществляются путем переводов на счет банковской карты бармена-кассира, при этом каждый перевод записывается в ежедневный отчет. После этого в конце дня вся сумма переводится на счет банковской карты директора. О том, что переводы от покупателей будут поступать бармену-кассиру, все сотрудники знали. Такой порядок был заведен давно, так как не всегда удобно проверять переводы, поступавшие директору. Поэтому было принято решение о том, что бармены-кассиры будут предоставлять свои счета для оплаты покупателям путем переводов. Каждый бармен-кассир с таким условием был согласен. Так было удобно видеть поступавшие переводы. Согласно ежедневным отчетам ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в данный период она работала барменом-кассиром приведенного ресторана ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день денежные переводы от покупателей составили 6 720 рублей. Всю эту сумму она перевела Умаровой А.А. в тот же день в <данные изъяты> переводом СБП на счет М. А. А.дровны. Согласно договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бармены-кассиры, получив оплату посредством переводов на свои счета, отправляли все денежные средства Умаровой А.А. (т. 3 л.д. 177-180).
Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Нестерова М.А., данным в ходе следствия, с 2021 года он работает официантом в ресторане «<данные изъяты>», принадлежащем ООО «<данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он также работал в данном ресторане официантом. В начале лета 2022 года в данный ресторан устроилась Умарова (Красикова) А.. Сначала она работала официантом. В течение полугода ее назначили барменом-кассира. С ней он работал с момента ее трудоустройства. Ему известно, что она должна была переводить деньги директору за заказы (доставку) и при получении переводов за обслуживание в кафе. Но она этого не делала. Об этом ему стало известно от Шульгиной В.В. в январе 2025 года в результате сверки сумм. Согласно ежедневным отчетам ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в данный период он замещал бармена-кассира приведенного ресторана лишь ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день денежные переводы составили 23 645 рублей. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он перевел Умаровой А.А. на счет А. А.дровны М. в АО «Т-Банк» денежные средства в размере 29 850 рублей по номеру телефона №. Причину разницы в суммах сообщить затруднился. Денежные средства (суммы денежных переводов по безналичному расчету как оплату покупателей) он перевел Умаровой А.А., поскольку она сказала ему перевести ей всю сумму за отработанный день по денежным переводам. Такое требование было обосновано его неопытностью и ее намерением лично перевести денежные средства директору Ананяну. Каких-либо дорогостоящих вещей или транспортных средств у Умаровой А.А. он не видел. Видел, как она делала ставки в онлайн-казино (т. 3 л.д. 97-99, 100-103).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Белокобыльского М.Ю., данных в ходе следствия, следует, что в ООО «<данные изъяты>» в ресторане «<данные изъяты>» он работал в 2024 году в должности официанта. В том году Умарова А.А. уже работала в данном ресторане барменом. Во время работы он ей денежные средства не переводил. Согласно ежедневным отчетам ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в данный период он замещал бармена-кассира приведенного ресторана лишь ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день ему поступило два перевода от покупателей ресторана на суммы 2545 рублей и 1455 рублей в общем на сумму 4000 рублей. После рабочей смены он снял в банкомате 4 000 рублей наличными и передал их директору Ананяну М.А. В отчете он указан он как Белов М. (т. 3 л.д. 106-108, 109-112).
Как следует из оглашенного по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 285 УПК РФ заключения эксперта Пиханова Б.А., данного в ходе следствия, он является экспертом по бухгалтерским экспертизам, при этом стаж его работы составляет 10 лет. Относительно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что по первому вопросу не представилось возможным установить сумму поступления денежных средств по суммам, указанным в отчетах ООО «<данные изъяты>» с наименованием «переводы», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием первичных документов, подтверждающих поступление денежных средств с наименованием «переводы». В представленных на экспертизу отчетах не указано, что представляют собой и из чего состоят суммы в столбцах «доставка» и «переводы», в какой валюте представлены суммы. Не установлено документальное подтверждение поступления денежных средств за «переводы». Также представленные отчеты не содержат в себе необходимые реквизиты в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ. По представленным отчетам по чекам не представляется возможным установить назначение платежей, идентифицировать наименование операций, тип операций, наименование контрагента (т. 3 л.д. 78-81).
Вина подсудимой также подтверждается следующими доказательствами:
- заявлением Шульгиной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении Умаровой А.А. денежных средств кафе «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 35);
- актом № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации, передачи денежных средств, поступивших переводом (т. 1 л.д. 110);
- справка об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 111);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра ресторана «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу (т. 1 л.д. 112-117);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки у Шульгиной В.В. ежедневных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диска CD-R с отчетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 120-123);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по первому вопросу: в результате анализа представленных документов, не представляется возможным установить сумму поступления денежных средств по суммам указанным в отчетах ООО «<данные изъяты>» с наименованием «переводы» в кафе «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием первичных документов, подтверждающих поступление денежных средств с наименованием «переводы»; по второму вопросу: общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой счет Малыгиной А. А.дровны (Малыгиной А.А.) №, открытый в банке АО «Т-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 223 042 руб. 00 коп, в том числе по следующим операциям: по операции «Пополнение. Сбербанк онлайн» на сумму 19 560 руб. 00 коп.; по операции «Пополнение. Система быстрых платежей» на сумму 126 785 руб. 00 коп.; по операции «Пополнение. SBOL MOSCOW RUS» на сумму 1 000 руб. 00 коп.; по операции «Кэшбэк за обычные покупки» на сумму 275 руб. 00 коп.; по операции «За приглашение друга» на сумму 500 руб. 00 коп.; по операции «...Внутрибанковский перевод с договора...» на сумму 74 992 руб. 00 коп.; по третьему вопросу: по представленной выписке по расчетному счету Малыгиной А. А.дровны (Малыгиной А.А.) №, открытый в банке АО «Т-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств в адрес Ананяна М. А. (в том числе на следующие абонентские номера: №, №) не отражено, установить, в какой сумме израсходованы денежные средства с лицевого счета Малыгиной А. А.дровны (Мальгиной А.А.) №, открытого в банке АО «Т-Банк» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес Ананяна М. А. (в том числе на следующие абонентские номера: №, №) не представляется возможным (т. 1 л.д. 130-140);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на счет Ананяна М. А. №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Малыгиной А. А.дровны (от М. А. А.дровны) составляет 591 629 рублей копеек (т. 1 л.д. 147-151);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по первому вопросу: общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой счет Малыгиной А. А.дровны (Малыгиной А.А.) №, открытый в АО «Т-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 184 672 рулей 00 копеек, в том числе по следующим операциям: по операции «Внесение наличных через банкомат» на сумму 233 500 руб. 00 коп.; по операции «Пополнение. Сбербанк Онлайн» на сумму 225 546 руб. 00 коп.; по операции «Пополнение. Система быстрых платежей» на сумму 1 337 543 руб. 00 коп.; по операции «Пополнение. Система быстрых платежей» на сумму 388 083 руб. 00 коп.; по второму вопросу: общая сумма денежных средств, израсходованных с лицевого счета Малыгиной А. А.дровны (Малыгиной А.А.) №, открытого в АО «T-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес Ананяна М. А. (в том числе на следующие абонентские номера: №, №) составляет 591 629 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 158-169)
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра отчетов ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 172-179);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ дополнительного осмотра ежедневных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 180-239);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра выписки по счету ПАО «Сбербанк» на имя Ананяна М.А., в том числе о переводах со стороны Умаровой А.А. (т. 2 л.д. 69-72);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компакт-дисков, предоставленных ПАО «Сбербанк», АО «Альфа банк», АО «Т-банк» (т. 2 л.д. 80-224);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ дополнительного осмотра выписки по счету ПАО «Сбербанк» на имя Ананяна М.А. (т. 4 л.д. 118-120);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компакт-дисков, предоставленных ПАО «Сбербанк», АО «Т-банк» (т. 4 л.д. 147-260);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра компакт-дисков, предоставленных ПАО «Сбербанк», АО «Т-банк» (т. 4 л.д. 1-101);
- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра ежедневных отчетов ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписок по банковским счетам Умаровой А.А. и Малыгиной А.А. (т. 5 л.д.103-132).
Судом исследованы характеризующие Умарову А.А. материалы дела: копия паспорта (т. 3 л.д.241-242), сведения из ИЦ МВД по <адрес> об отсутствии судимости (т. 3 л.д. 243-244), сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что она на учетах не состоит (т. 3 л.д. 246-248, 249); положительная справка-характеристика от начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по <адрес> (т. 3 л.д. 251), удовлетворительная справка-характеристика от УУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по <адрес> (т. 3 л.д. 253), а также представленная в суд копия справки о результатах проверки в ОСК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии судимости.
Суд полагает, что по делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора доказательства. Суд руководствуется признательными показаниями подсудимой Умаровой А.А., показаниями представителя потерпевшего Шульгиной В.В., свидетелей Ананяна М.А., Свидетель №2, Нестерова М.А., Белокобыльского М.Ю., Свидетель №1, Малыгиной А.А., Солдатовой Л.А., заключением эксперта Пиханова Б.А., исследованными протоколами следственных действий и иными документами, поскольку находит их в целом согласующимися между собой, что указывает на их достоверность. Указанные доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом.
У суда не имеется оснований не доверять приведенным показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, заключению эксперта, которые подтверждены показаниями самой Умаровой А.А. об обстоятельствах преступления, а также данными других материалов уголовного дела. Оснований для оговора представителем потерпевшего и свидетелями подсудимой не установлено.
Кроме того, представитель потерпевшего и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, что подтверждено соответствующими подписками. Об обстоятельствах происшествия они дали последовательные показания.
Оснований считать, что Умарова С.Б давала показания с использованием недозволенных методов ведения расследования, у суда не имеется. Из ее показаний в суде следует, что давление в ходе допросов на нее не оказывалось, показания она дала с участием защитника, протоколы прочитала и подписала, показания соответствуют действительности.
Показания Умаровой А.А., данные в ходе следствия, суд признает правдивыми, поскольку ее допросы проведены в присутствии защитника с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Оснований для признания данных показаний недопустимым доказательством не имеется.
Сведения из психоневрологического диспансера в совокупности с характеризующими подсудимую данными и ее поведением в ходе судебного разбирательства позволяют суду прийти к выводу об отсутствии оснований сомневаться в ее психическом здоровье как в момент инкриминируемого преступления по данному делу, так и в настоящее время. Суд признает Умарову А.А. вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.
Квалифицируя действия подсудимой, суд исходит из следующего.
Судом достоверно установлено, что Умарова А.А. безвозмездно из корыстных побуждений, противоправно обратила вверенные ей денежные средства ООО «<данные изъяты>» в свою пользу против воли собственника, то есть присвоила их.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в соответствии с п. 4 примечания 1 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. В судебном заседании было установлено, что в результате противоправных действий Умаровой А.А. потерпевшему был причинен имущественный ущерб на сумму 1394093 рубля. У суда не имеется оснований сомневаться в расчете ущерба.
Таким образом, суд квалифицирует действия Умаровой А.А. по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное в особо крупном размере.
При определении Умаровой А.А. вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Умаровой А.А., суд усматривает полное признание вины и раскаяние в содеянном, неудовлетворительные состояния здоровья ее близких родственников, оказание помощи последним, молодой возраст, отсутствие судимости, принесение извинений потерпевшему и мнение его представителя о назначении нестрогого наказания, удовлетворительную и положительную характеристики по местам жительства, положительные характеристики со стороны представителя потерпевшего и свидетеля Свидетель №1
Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства активного способствования расследованию и раскрытию преступления, поскольку информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, Умаровой А.А. не представлено. По смыслу закона, активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органом следствия и может выражаться в том, что он представляет указанному органу информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органу следствия информацию до того не известную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся доказательств. По настоящему делу таких обстоятельств не имеется.
Обстоятельств, отягчающих наказание Умаровой А.А., судом не установлено.
Суд не находит оснований для признания отдельных смягчающих обстоятельств и их совокупность исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, приходит к выводу о том, что исправлению подсудимой, достижению социальной справедливости и предупреждению новых преступлений будет способствовать назначение наказания в виде лишения свободы.
Учитывая совокупность приведенных смягчающих наказание обстоятельств, в том числе ее возраст, оказание ею помощи родственникам, принесение извинений потерпевшему и мнение его представителя о назначении нестрогого наказания, положительные характеристики, суд находит возможным применить при назначении Умаровой А.А. наказания положения ст. 73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также тяжести совершенного преступления и личности виновной.
Суд обсудил и не нашел оснований для назначения Умаровой А.А. штрафа и ограничения свободы как дополнительных наказаний, учитывая ее материальное и семейное положение, а также ввиду наличия смягчающих наказание обстоятельств.
Принимая во внимание приведенные обстоятельства, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от уголовной ответственности и наказания, прекращения уголовного дела суд не усматривает.
Для обеспечения исполнения приговора суда до его вступления в законную силу суд полагает необходимым меру пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.
При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.
В соответствии с требованиями ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками по настоящему делу является сумма в размере 65778 рублей, состоящая из 40 630 рублей 50 копеек, выплаченных адвокату Тропиной Л.Ф. (т. 3 л.д. 266, т. 5 л.д. 170) за оказание юридической помощи Умаровой А.А. по назначению в ходе следствия, и 25147 рублей 50 копеек, выплаченных адвокату Банновой Ю.А. за оказание ей юридической помощи по назначению в ходе судебного разбирательства. Учитывая согласие Умаровой А.А. на возмещение процессуальных издержек, ее возраст и получение ею дохода, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения ее от возмещения процессуальных издержек, в связи с чем полагает необходимым взыскать их с нее в доход федерального бюджета. От услуг защитника Умарова А.А. не отказывалась.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Умарову А. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
На период испытательного срока возложить на Умарову А.А. обязанности: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, куда являться один раз в месяц для регистрации; не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.
Меру пресечения в отношении Умаровой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: CD-R диск с отчетом по чекам, два CD-R диска с выписками по счету ПАО «Сбербанк» на имя Красиковой О.Ю., два CD-R диска с выписками по счетам АО «Т-Банк» на имя Малыгиной А.А., CD-R диск с выпиской по счету АО «Альфа-Банк» на имя Умаровой А.А., CD-R диск с выпиской по счету АО «Т-Банк» на имя Умаровой А.А., ежедневные отчеты, выписку по счету ПАО «Сбербанк» на имя Ананяна М.А., приложения №№ 1,2,3,4,5,6 к протоколу осмотра – хранить при уголовном деле.
Процессуальные издержки в виде выплат вознаграждения адвокатам Тропиной Л.Ф. и Банновой Ю.А. за оказание юридической помощи Умаровой А.А. по назначению в ходе следствия и судебного разбирательства в общей сумме 65778 рублей взыскать с Умаровой А. А. в доход федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении такового.
Судья п/п Т.Ц. Балданов
Копия верна:
Судья Т.Ц. Балданов
Подлинник приговора находится в уголовном деле №
Уникальный идентификатор дела №