ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
6 мая 2026 года г.Чита
Железнодорожный районный суд г.Читы Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Трофимовой Е.В., при секретарях судебного заседания Калистратовой Т.А., Казановой В.А., Селютиной К.Ф., помощнике судьи Таралло Д.А., с участием:
государственного обвинителя Боровиковой В.Г., подсудимой Бурдиной А.А., защитников – адвокатов Богодухова В.А., Воробья В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Бурдиной А.А., родившейся ... в ..., гражданки РФ, с высшим образованием, являющейся индивидуальным предпринимателем, замужней, детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., мкр...., ..., ранее не судимой, без меры пресечения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Бурдина А.А. совершила дважды незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Бурдина А.А., желая осуществлять внешнеэкономическую деятельность, ... зарегистрировала в едином государственном реестре юридических лиц УФНС по ... в качестве директора ООО «Новоторг» ИНН 7536184634.
Для осуществления деятельности связанной с приемом, переработкой, учетом и хранением древесины, Бурдина А.А. действуя от имени ООО «Терминал Восток» в Министерстве природных ресурсов ... ... зарегистрировала пункт приема и отгрузки древесины, расположенный по адресу: ..., предоставив его в безвозмездное пользование ООО «Новоторг».
... директор ООО «Новоторг» Бурдина А.А. заключила внешнеэкономический контракт № МDY-2022 с ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ограниченной ответственностью «Дун Ян», на поставку из РФ в КНР пиломатериалов различных пород дерева в ассортименте, длинной 2 м и более, общим объемом 10 000 мЗ, стоимостью ... рублей.
Преследуя цель на контрабанду, Бурдина А.А., в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, не позднее ... приобрела у неустановленных лиц в неустановленном месте, имеющий незаконный источник происхождения, лесоматериал хвойных пород из лиственницы сибирской объемом не менее 928,854 мЗ. При приобретении лесоматериала хвойных пород из лиственницы сибирской сделки купли- продажи Бурдина А.А. официально не оформляла, при этом осознавала, что в соответствии со ст.108 ТК ЕАЭС подача декларации на товары должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена.
Продолжая реализовывать преступный умысел, для придания законности происхождения незаконно заготовленной древесины, Бурдина А.А., с целью заключения фиктивного договора поставки круглого леса породы лиственница сибирская, приискала ИП ООП
Далее, не позднее ..., Бурдина А.А. подготовила договор поставки ... от ..., предметом которого является круглый деловой лес породы лиственница в объеме 1 000 м3 и посредством электронной почты имеющей адрес ... направила на почтовый электронный ящик ... принадлежащий ИП ООП
После дистанционного заключения договора поставки ... от ... ИП ООП фактическую поставку древесины в адрес ООО «Новоторг» не осуществляла.
Не позднее ... Бурдина А.А., реализуя преступный умысел, достоверно зная, что в соответствии с п.4 ч.1 ст.106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения о товаре, в том числе сведения о его производителе и его происхождении, с целью перемещения в КНР приобретенного ею у неустановленных лиц пиломатериала, а также с целью придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать фиктивный договор, заключенный с ИП ООП, как коммерческий документ необходимый при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, заведомо зная о том, что фактически пиломатериал, указанный как приобретенный по договору поставки ... от ..., заключенный с ИП ООП, приобретен у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, в нарушение установленного порядка экспорта стратегически важных ресурсов, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, для заполнения формы деклараций на товары, не позднее со ... по ... предоставила ФАН, оказывающему Бурдиной А.А. услуги по таможенному декларированию, договор поставки ... от ..., содержащий недостоверные сведения о происхождении вывозимого пиломатериала (код ...), производителем которого якобы является ИП ООП
ФАН, будучи неосведомленным о преступных намерениях Бурдиной А.А., не позднее ..., на основании документов, представленных ему Бурдиной А.А., заполнил формы деклараций на товары, где в графе 31 (грузовые места и описание товаров) указал недостоверные сведения о производителе товара как ООО «Новоторг». В подтверждение заявленных сведений о законности приобретения пиломатериалов в графе ... (дополнительная информация, представленные документы), ФАН внес сведения о фиктивном договоре поставки ... от ..., заключенным между ООО «Новоторг» в лице директора Бурдиной А.А. и ИП ООП
Далее, ФАН, действуя в интересах Бурдиной А.А. и неосведомленный о преступных намерениях последней, находясь в неустановленном месте, в период со ... по ..., представил декларации на товары, содержащие сведения о товаре, необходимые для таможенного оформления при пересечении границы, представил сведения и документы, подтверждающие заявленные сведения, в том числе недостоверные сведения о происхождении товара (договор поставки ... от ...), подписанные электронной цифровой подписью Бурдиной В.А., в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточного таможенного управления, расположенный по адресу: ...ём, ....
В соответствии с ч.8 ст.111 ТК ЕАЭС декларации на товары приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров ....
После принятия должностными лицами Дальневосточного таможенного поста решения о выпуске товара, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брусок (код ...) общим объемом 228,378 м3 в период со ... по ... вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы ЕАЭС в КНР через пункт пропуска ЖДПП ... Читинской таможни, расположенный по адресу: ..., ..., ...-в.
Далее, Бурдина А.А. в продолжение своего преступного умысла в период со ... по ..., находясь в офисе ООО «Новоторг», расположенном по адресу: ..., мкр.... ... кор.2 ..., используя программное средство «ВЭД – Декларант», представила декларации на товары, содержащие сведения о товаре, необходимые для таможенного оформления при пересечении границы, представила сведения и документы, подтверждающие заявленные сведения, в том числе недостоверные сведения о происхождении товара (договор поставки ... от ...), подписанные электронной цифровой подписью Бурдиной А.А.., в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточного таможенного управления расположенный по адресу: ...ём, ....
В соответствии с ч.8 ст.111 ТК ЕАЭС декларации на товары приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров ...
После принятия должностными лицами Дальневосточного таможенного поста решения о выпуске товара, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брусок (код ...) общим объемом 700,476 м3 в период со ... по ... вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы ЕАЭС в КНР через пункт пропуска ЖДПП ... Читинской таможни, расположенный по адресу: ..., ..., ...-в.
Согласно заключению эксперта ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ (...) экспертно-исследовательского отдела ... (пгт....) ... от ... общая рыночная стоимость на территории РФ экспортируемых пиломатериалов породы лиственница сибирская, на момент подачи деклараций на товары ..., ... составила ....
В соответствии с п.25 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС – незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается, в том числе перемещение товаров через таможенную границу Союза с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.
Пиломатериалы из лиственницы сибирской (код товара ...) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ», утвержденный постановлением Правительства РФ от ... ....
Из изложенного следует, что Бурдина А.А., путем недостоверного декларирования, сопряженного с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о происхождении товара и представлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы – пиломатериал хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брус (код ...) общим объемом 928,854 м3 стоимостью 9 ..., что является крупным размером.
Кроме того, ... в едином государственном реестре юридических лиц УФНС по ... зарегистрировано ООО «Терминал Восток» ИНН 7536140490, исполнительным директором которого ... назначена Бурдина А.А.
Для осуществления деятельности связанной с приемом, переработкой, учетом и хранением древесины, Бурдина А.А. действуя от имени ООО «Терминал Восток» в Министерстве природных ресурсов ... ... зарегистрировала пункт приема и отгрузки древесины, расположенный по адресу: ....
... исполнительный директор ООО «Терминал Восток» Бурдина А.А. заключила внешнеэкономический контракт № MDY-2001 с ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ограниченной ответственностью «Дун Ян», на поставку из РФ в КНР пиломатериалов различных пород дерева в ассортименте, длинной 2 м и более, общим объемом 10 000 мЗ, стоимостью ... рублей.
Преследуя цель на контрабанду Бурдина А.А., в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, не позднее ... приобрела у неустановленных лиц в неустановленном месте, имеющий незаконный источник происхождения, лесоматериал хвойных пород из лиственницы сибирской объемом не менее 3 325,595 мЗ. При приобретении лесоматериала хвойных пород из лиственницы сибирской сделки купли-продажи Бурдина А.А. официально не оформляла, при этом осознавала, что в соответствии со ст.108 ТК ЕАЭС подача декларации на товары должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное перемещение пиломатериалов через таможенную границу ЕАЭС, для придания законности происхождения незаконно заготовленной древесины, Бурдина А.А., с целью заключения фиктивного договора поставки круглого леса породы лиственница сибирская, приискала ООО «Орион» в лице ЧСЮ
Далее, не позднее ..., Бурдина А.А. подготовила договор поставки ... от ..., предметом которого является круглый деловой лес породы лиственница 4 336,52 м3 и породы сосна в объеме 230,53 м3 и посредством электронной почты имеющей адрес ... направила на почтовый электронный ящик ... принадлежащий ООО «Орион».
После дистанционного заключения договора купли-продажи ... от ... фактическую поставку древесины ООО «Орион» в адрес ООО «Терминал Восток» не осуществляло.
Не позднее ... Бурдина А.А., реализуя задуманное достоверно зная, что в соответствии с п.4 ч.1 ст.106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения о товаре, в том числе сведения о его производителе и его происхождении, с целью перемещения в КНР приобретенного ею у неустановленных лиц пиломатериала, а также с целью придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать фиктивный договор поставки, заключенный с ООО «Орион», как коммерческий документ необходимый при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, заведомо зная о том, что фактически пиломатериал, указанный как приобретенный по договору поставки ... от ..., заключенный с ООО «Орион», приобретен у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, в нарушение установленного порядка экспорта стратегически важных ресурсов, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, для заполнения формы декларации на товары не позднее ... по ... представила ФАН, оказывающему Бурдиной А.А. услуги по таможенному декларированию, договор поставки ... от ..., содержащий недостоверные сведения о происхождении вывозимого пиломатериала (код ..., производителем которого якобы является ООО «Орион».
ФАН, будучи неосведомленным о преступных намерениях Бурдина А.А., не позднее ..., на основании документов представленных Бурдиной А.А. заполнил формы деклараций на товары, где в графе 31 (грузовые места и описание товаров) указал недостоверные сведения о производителе товара, как ООО «Терминал Восток». В подтверждение заявленных сведений о законности приобретения пиломатериалов в графу ... (дополнительная информация, представленные документы), ФАН внес сведения о фиктивном договоре поставки ... от ..., заключенным между ООО «Терминал Восток» в лице директора Бурдиной А.А. и ООО «Орион» в лице директора ПМВ, представленный ему Бурдиной А.А.
Далее, ФАН, действуя в интересах Бурдиной А.А. и неосведомленный о преступных намерениях последней, находясь в неустановленном месте, в период с ... по ..., представил декларации на товары, содержащие сведения о товаре, необходимые для таможенного оформления при пересечении границы, представил сведения и документы, подтверждающие заявленные сведения, в том числе недостоверные сведения о происхождении товара (договор поставки ... от ...), подписанные электронной цифровой подписью Бурдиной А.А., в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточного таможенного управления расположенный по адресу: ...ём, ....
В соответствии с ч.8 ст.111 ТК ЕАЭС декларации на товары приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров ...
После принятия должностными лицами Дальневосточного таможенного поста решения о выпуске товара, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брусок (код ...) общим объемом 2 268,94 м3 в период времени с ... по ... вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы ЕАЭС в КНР через пункт пропуска ЖДПП ... Читинской таможни, расположенный по адресу: ..., ... ...-в.
Далее, Бурдина А.А. в продолжение своего преступного умысла в период с ... по ..., находясь в офисе ООО «Терминал Восток», расположенном по адресу: ..., мкр...., ... кор.2 ..., используя программное средство «ВЭД – Декларант» представила декларации на товары, содержащие сведения о товаре, необходимые для таможенного оформления при пересечении границы, представила сведения и документы, подтверждающие заявленные сведения, в том числе недостоверные сведения о происхождении товара (договор поставки ... от ...), подписанные электронной цифровой подписью Бурдиной А.А., в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточного таможенного управления расположенный по адресу: ...ём, ....
В соответствии с ч.8 ст.111 ТК ЕАЭС декларации на товары приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров ...
После принятия должностными лицами Дальневосточного таможенного поста решения о выпуске товара, пиломатериалы хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брусок (код ...) общим объемом 1 056,655 м3 в период с ... по ... вывезены железнодорожным транспортом из РФ в КНР через пункт пропуска ЖДПП ... Читинской таможни, расположенный по адресу: ..., ..., ...-в.
Согласно заключению эксперта ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ (...) экспертно-исследовательского отдела ... (...) ... от ... общая рыночная стоимость на территории РФ экспортируемых пиломатериалов породы лиственница сибирская, на момент подачи деклараций на товары ..., ... составила ....
В соответствии с п.25 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС – незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается, в том числе перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.
Пиломатериалы из лиственницы сибирской (код товара ...) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ», утвержденный постановлением Правительства РФ от ... ....
Из изложенного следует, что Бурдина А.А., путем недостоверного декларирования, сопряженного с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о происхождении товара и предоставлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы – пиломатериал хвойных пород из лиственницы сибирской (Larix Sibirica) брус (код ... ...) общим объемом 3 325,595 м3 стоимостью ..., что является крупным размером.
Подсудимая Бурдина А.А. в судебном заседании полностью признала вину в совершении двух инкриминируемых преступлений, согласившись с объемом обвинения, с суммами причиненного ущерба, при этом от дачи показаний отказалась, воспользовалась положением ст.51 Конституции РФ.
Из оглашенных показаний подсудимой Бурдиной А.А. следует, что с июля 2014 года она занимает должность исполнительного директора ООО «Терминал Восток», а с января 2021 года еще и директора ООО «Новоторг», видом деятельности данных обществ, помимо прочего является торговля лесо- и пиломатериалами. Между ООО «Терминал Восток» и компанией из КНР были заключены контракты № MDY-2001 от ... и № MDY-2022 от ..., на поставку пиломатериала из лиственницы. Пункт приема переработки и отгрузки находился по адресу: ..., там же имелись железнодорожные подъездные пути. Ее место работы находилось в офисе по адресу: ..., ..., ... кор.2 .... Осенью 2021 года у нее состоялась договоренность с ЧСЮ о покупке у ООО «Орион» лесоматериала плохого качества, на который имелись необходимые документы. Данный лесоматериал она не намеревалась забирать. В дальнейшем она покупала у частного лица по имени Б древесину нужного качества, но без документов, а в декларациях на товары указывала сведения о лесоматериале, купленном у ООО «Орион». В период с декабря 2021 года по январь 2022 года незаконно добытый пиломатериал был экспортирован в КНР. Аналогичным образом она поступила при заключении договора с ИП ООП, купив у последней лесоматериал низкого качества, который фактически не был ею получен, но имел требуемые ей документы. Наряду с этим, она приобретала незаконно добытый лес у Б, который поставляла в КНР, а в декларации, представляемые в таможенный орган, вносила недостоверные сведения (т.6 л.д.25-30, т.7 л.д.201-206). Оглашенные показания подсудимая подтвердила, указала о своем раскаянии и признании вины.
Кроме признательных показаний самой подсудимой ее виновность в указанном судом объеме подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.
Так, свидетель ПМВ в ходе предварительного расследования пояснил, что ... им было зарегистрировано ООО «Орион» с видом деятельности: лесозаготовки и продажа лесоматериала. В сентябре 2021 года ООО «Орион» выиграло аукцион на приобретение лесоматериала, полученного при расчистке площадок ГОК «Эгитинский» в ... Республики Бурятия, в результате чего был заключен договор с МТУ Росимущество. Однако, выяснилось, что лесоматериал был низкого качества. Далее его знакомый ЧСЮ предложил продать этот лесоматериал ООО «Терминал Восток», которых интересовали только документы на древесину, его это устроило, поэтому был заключен договор ... от ..., оплачен он был полностью (т.2 л.д.124-128).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ООП, в 2018 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, с видом деятельности – оптовая продажа лесоматериалов. Осенью 2021 года ИП ООП был приобретен лесоматериал у ООО «Продресурс», который в свою очередь был приобретен у ООО «Леспромстрой», полученный при строительстве площадок линии электропередач ГОК «Озерное» в ... Республики Бурятия. От своего мужа ЧСЮ знает, что данный лесоматериал был плохого качества. В декабре 2021 года данный лесоматериал ею был продан ООО «Новоторг», заключен договор ... от .... Подписание договора происходило по электронной почте: адрес ООО «Новоторг» ..., ее электронный ящик – ... (т.2 л.д.128-131).
В ходе предварительного расследования свидетель ЧСЮ, сообщил, что он занимается деятельностью, связанной с куплей-продажей лесоматериалов ИП ООП, приходящейся ему супругой. Также у него имеется знакомый Т Б и ПМВ. Последний при этом является учредителем ООО «Орион». Так летом 2021 года между ООО «Орион» и МТУ Росимущество был заключен договор о приобретении древесины, заготовленной при строительстве и расчистке площадок ГОК «Эгитинский» в ... Республики Бурятия, однако, лесоматериал оказался низкого качества. Спустя время при общении с Т Б, последний предложил ему переговорить по данной древесине с женщиной – Бурдиной А.А. из ..., он согласился, в результате по телефону состоялась договоренность о заключении договора между ООО «Орион» и ООО «Терминал Восток» о приобретении лесоматериала, ранее купленного у МТУ Росимущество, объемом 4 000 м3. Затем его супруга внесла информацию о древесине в Лес ЕГАИС. После этого по просьбе Б он представлял последнему товаротранспортные накладные (ТТН) для вывоза леса, ПМВ их подписывал и ставил печать, при этом он объем древесины в них не указывал. Кроме того, в декабре 2021 года ИП ООП приобрела лесоматериал у ООО «Продресурс» плохого качества, который был заготовлен при расчистке линии электропередач ГОК «Озерное», объемом 3 527 м3. Далее он связался с Бурдиной А.А. и предложил ей купить и этот лесоматериал тоже, и так как последнюю интересовали низкая цена и наличие документов, а не качество древесины, она согласилась. В этот раз договор ... от ... был заключен между ИП ООП и ООО «Новоторг». Затем он вновь представлял Б ТТН без указания объема лесоматериала (т.2 л.д.132-137).
Аналогичные показания свидетелем ЧСЮ были сообщены при проведении очной ставки со свидетелем ТББ (т.7 л.д.195-198).
В ходе предварительного расследования свидетель ТББ, сообщил, что он ранее поставлял древесину из Республики Бурятия в ..., на базу по адресу: ..., где работал китаец по имени С, у которого Бурдина А.А. была переводчиком (т.7 л.д.85-91).
Свидетель ААС на следствии пояснила, что она работает бухгалтером в ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток», при приеме на работу ее собеседовала Бурдина А.А., последняя же принимала решение о ее трудоустройстве, так как занимала должность директора в первом случае и исполнительного директора – во втором. Указанные фирмы занимались приемом круглого лесоматериала, который перерабатывался на пилораме по адресу: ..., а затем экспортировался в КНР. При этом декларированием от лица ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» занималась Бурдина А.А., она же направляла составленные декларации в таможенный орган, кроме того, Бурдина А.А. подавала отчеты в Министерство природных ресурсов ... и заявки на получение фитосанитарных сертификатов на экспортируемую продукцию. В целом в указанных обществах Бурдина А.А. осуществляла административно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции. Свидетелю знакомы ИП ООП и ООО «Орион», которые были поставщиками лесоматериала в ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» соответственно (т.5 л.д.223-226).
Из оглашенных показаний свидетеля СИ, данных на следствии, следует, что он знаком с Бурдиной А.А. с 2006 года. После этого, им был зарегистрирован ООО «Терминал Восток», директором которого стала Бурдина А.А. и имела нотариально заверенную генеральную доверенность, согласно которой могла подписывать документы, вести финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем он в дальнейшем этими вопросами не занимался. Видом деятельности данного общества, помимо прочего была оптовая торговля пиломатериалами, в связи с чем у общества была производственная база по адресу: .... Далее он познакомил Бурдину А.А. с владельцем китайской фирмы «Дун Ян», с которой в последствии был заключен внешнеэкономический контракт о поставе пиломатериалов, однако, он участия в подписании контракта не принимал. В дальнейшем Бурдина А.А. начала искать поставщиков леса, а он занимался на базе точковкой леса и руководил китайскими рабочими. После обработки древесины, пиломатериал загружался в вагоны, но за данный фронт работы он не отвечал. К деятельности ООО «Новоторг» он не имеет никакого отношения (т.6 л.д.61-64).
Согласно показаниям свидетеля ЧД, данным в ходе предварительного расследования, СИ приходится ему отцом. В 2021 году свидетель зарегистрировал ООО «Новоторг», директором которого он назначил Бурдину А.А., после чего на имя последней была выписана генеральная доверенность, позволявшая ей вести всю финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность, подписывать документы. Основным видом деятельности общества была продажа пиломатериалов. После подписания доверенности, он никаких решений по обществу не принимал, лишь вложил деньги в бизнес и получал дивиденды (т.6 л.д.72-74).
В ходе предварительного расследования свидетель БВА сообщил, что Бурдина А.А. приходится ему супругой, которая работает директором ООО «Новоторг» и исполнительным директором ООО «Терминал Восток». В период с 2021 по 2023 год он работал в ООО «Терминал Восток» заместителем директора по техническим вопросам. Вся его деятельность осуществлялась на территории базы по адресу: ..., он принимал машины с лесом, проверял товаросопроводительные документа, заполнял акты приема-передачи, которые в дальнейшем отдавал бухгалтеру. Он принимал лес как для ООО «Терминал Восток», так и для ООО «Новоторг». Кроме того, он работал мастером погрузки, так как на территории базы были железнодорожные пути, он контролировал правильность погрузки и схему погрузки, что затем проверялось сотрудниками АО «РЖД». Информацию об объеме загруженного пиломатериала, его породы и количественные характеристики он фиксировал на бумаге, а затем предавал эти сведения супруге, а она, в свою очередь, заполняла декларации на товар и подавала их в таможенный орган, при этом по просьбе последней он оформил ЭЦП, но сам ее не использовал, она находилась в офисе в ... (т.6 л.д.36-39).
Свидетель ТСГ, на следствии пояснила, что она работает в ООО «Терминал Восток» с 2016 года по приглашению своей знакомой Бурдиной А.А. С 2021 года она работала мастером погрузки на территории базы по адресу: ..., где следила за объемом и размером погружаемого пиломатериала в вагоны, требования о которых предварительно получала от Бурдиной А.А. После того, как вагон был загружен Бурдина А.А. составляла декларацию на товар и направляла ее в таможенный орган. Кроме того, на протяжении 5 месяцев она также работала мастером погрузки в ООО «Новоторг», деятельность которого была связана с экспортом пиломатериалов в КНР, директором данного общества была Бурдина А.А. (т.6 л.д.75-78).
Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель МСС, работающий заместителем начальника отдела федерального государственного контроля лесной охраны и надзора в сфере оборота древесины Департамента лесного хозяйства по ДФО, пояснил, что существует программа ЕГАИС для учета древесины и сделок с ней, в которой можно зарегистрироваться и подать документы в систему через портал Лес ЕГАИС. Сведения о заключенных договорах купли-продажи лесоматериала, в дальнейшем вносимые в систему ЕГАИС, не подтверждаются документально, но заверяются ЭЦП. Так согласно данным из системы Лес ЕГАИС ... ИП ООП была создана и подписана сделка о продаже ООО «Новоторг» заготовленной древесины породы лиственницы в объеме 610,87 м3, которую предприниматель в свою очередь купила у ООО «Продресурс» ... в объеме 3 597 м3 состоящую из хлыстов породы лиственницы. Кроме того, имеются сведения, что ООО «Орион» ... была создана и подписана сделка с ООО «Терминал Восток» о приобретении последним бревен древесины породы лиственница в объеме 4 336,52 м3, которые были куплены изначально у МТУ «Росимущество в ... и Республики Бурятия» в объеме 4 567,05 м3. Наряду с этим в систему Лес ЕГАИС должны быть внесены сведения о внешнеэкономических контрактах, однако, информации о существовании контракта № MDY-2022 от ..., заключенного между ООО «Новоторг» и «Маньчжурской компанией с ограниченной ответственностью «Дун Ян» в системе не содержится (т.6 л.д.32-35).
Из оглашенных показаний свидетеля УКВ, являющегося работником Дальневосточного таможенного поста, следует, что декларации на товары, поданные ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» на экспорт лесоматериала, пиломатериала из лиственницы Сибирской из РФ в КНР, были проверены, нарушений таможенного законодательства на момент оформления товара выявлено не было, в связи с чем товар был выпущен в соответствии с заявленной таможенной процедурой экспорта. Получателем у обоих обществ была указана иностранная компания Маньчжурское торгово-экономическое общество с ограниченной ответственностью «Дун Ян». Общий объем поставленного пиломатериала ООО «Новоторг» – 1 039,24 м3, а ООО «Терминал Восток» – 3 716,35 м3. Декларантом у ООО «Новоторг» был указан БВА, а у ООО «Терминал Восток» – Бурдина А.А. (т.6 л.д.247-259).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля РДС, работающей в МТУ Росимущество, между их организацией и ООО «Орион» был заключен договор купли-продажи ... от ..., поскольку данное общество выиграло аукцион. Однако, ... от ООО «Орион» в их адрес поступило требование о расторжении договора, так как заявленной в договоре древесины по месту ее предполагаемого нахождения нет. После этого была истребована информация у арендатора данного лесного участка ООО «Друза», которые в ответ сообщили, что древесина в заявленном количестве и качестве находится на месте. После этого, было принято решение о расторжении договора с ООО «Орион» и древесина была продана иной организации. Кроме того, между МТУ Росимущество и ООО «Продресурс» был заключен договор купли-продажи ... от ..., претензий от последних в последующем не поступало (т.7 л.д.11-17).
Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель ЦББ пояснил, что у него в собственности находился автомобиль марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком ... с прицепом ..., на котором он занимался грузоперевозками. В конце 2021 года он за вознаграждение по поручению мужчины по имени Б перевозил древесину от ... Республики Бурятия до базы по адресу: ..., при этом древесина была свежеспиленная. Б вместе с древесиной передавал ему товаросопроводительные документы (т.7 л.д.6-10).
Свидетель САС на следствии пояснил, что у него имеется автомобиль марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком ... с прицепом ..., на котором в декабре 2021 года он перевозил древесину по поручению Т Б из ... Бурятия до ..., также ему Б передавал товаросопроводительные документы, на месте он заполнял приемо-сдаточные акты (т.7 л.д.92-95).
В ходе предварительного расследования свидетель ФАК сообщил, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года он на автомобиле марки «МАЗ» с государственным регистрационным знаком ... с прицепом ..., принадлежащем ГНК и по поручению последнего за вознаграждение перевозил древесину из различных делян около ... Республики Бурятия до базы по .... Лес всегда был «деловой», свежеспиленный, породы лиственница. Кроме того, при загрузке он получал товаросопроводительные документы, а при разгрузке ставил свои подписи в каких-то документах (т.7 л.д.148-150).
Свидетель ЯММ, на следствии пояснил, что в зимнее время 2020-2021 годов по распоряжению Блинникова Анатолия он перевозил на автомобиле «КАМАЗ», принадлежащем последнему, древесину из породы лиственница из лесного массива, расположенного между ... и ... Бурятия. Древесина при этом всегда была свежеспиленная, он ее довозил до ..., и там оставлял. При загрузке ему передавали товаросопроводительные документы, а при разгрузке он подписывал приемо-сдаточные акты (т.7 л.д.191-193).
Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель ТКА пояснил, что он работает в ООО «Озерный» с 2021 года. Для нужд ООО ГОК «Озерный» нужно было провести высоковольтную линию, для чего было необходимо расчистить просеку, то есть произвести сплошную вырубку деревьев. Данную расчистку произвели, а вырубленные деревья различных пород складировались на территории ГОКа. Далее было подано обращение в МТУ Росимущество для реализации данной древесины, проведения аукциона. Знает, что вырубленный лес был плохого качества, который до настоящего момента находится на территории ГОК «Озерный». Согласно записям журнала контроля въезда и выезда КПП, в период с 2021 по 2022 год автотранспорт от ИП ООП или ООО «Новоторг» на территорию предприятия не въезжал (т.7 л.д.96-100).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ШАВ, он работает в ООО «Эгетинский ГОК». При строительстве данного ГОКа было необходимо расчистить площадку на земельном участке, находящемся в долгосрочной аренде у ООО «Друза», которое также является акционером ООО «Эгетинский ГОК». Перед расчисткой земельного участка был приглашен лесничий, чтобы соблюсти все требования закона в данной части. После полученных разрешений и согласований ООО «Эгетинский ГОК» своими силами произвел вырубку деревьев, среди которых в основном была береза и деревья были тонкоствольные, мелкие, плохого качества, не пригодные для изготовления пиломатериалов. После расчистки об этом было сообщено ООО «Друза», которые в свою очередь обратились в МТУ Росимущество для выставления данной древесины на аукцион, при этом было сообщено о количестве и качестве древесины. Однако, до настоящего момента часть древесины находится на участке, а другая часть утилизирована по требованию Еравнинского лесничества. Так как вырубленные деревья никто не забрал ООО «Эгетинский ГОК» само купило их у МТУ Росимущество для собственных нужд (т.7 л.д.63-69).
Из оглашенных показаний свидетеля КЭБ, данных на следствии, следует, что он работает в должности главного лесничего Еравнинского лесхоза. В 2020-2021 годах ООО «Эгитинский ГОК» и ООО «ГОК Озерный» обратились к нему с вопросом о необходимости вырубки деревьев для расчистки территорий для собственных нужд. После проведения требуемой процедуры, указанными организациями были получены соответствующие разрешения. Затем была произведена вырубка, при этом лесничий проверяет только границы вырубки, не осматривая породы и объем срубленной древесины. В 2024 году Еравнинским лесхозом был осуществлен выезд на участок, арендованный ООО «Эгитинский ГОК», где установлено, что вырубленная древесина была оставлена в местах вырубки. При этом древесина была в основном породы сосна, тонкоствольная. По их предписанию ООО «Эгитинский ГОК» данную древесину утилизировал (т.7 л.д.101-105).
Согласно показаниям свидетеля ФАН, данным в ходе предварительного расследования, он ранее занимался таможенным декларированием товаров, в связи с чем помогал своей знакомой Бурдиной А.А., являющейся директором ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» заполнять декларации на пиломатериал. Бурдина А.А. приезжала к нему с пакетом требуемых документов и своей ЭЦП. Данные в декларации он вносил только с тех документов, которые ему представляла Бурдина А.А. В дальнейшем последняя перестала обращаться к нему за помощью (т.7 л.д.131-134).
Согласно копии контракта №MDY-2022 от ... ООО «Новоторг» в лице директора Бурдиной А.А. заключило договор с ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ОО Дун Ян» в лице ЦХ о продаже товара на сумму ... рублей (т.1 л.д.26-28, 69-72).
Согласно копии договора поставки ... от ... ИП ООП обязуется поставить ООО «Новоторг» в лице директора ИАА лесоматериал – круглый деловой лес породы лиственница (т.1 л.д.29-32, 73-76, 175-178).
Как следует из деклараций на товары – лесоматериалы из лиственницы сибирской, декларантом является ООО «Новоторг», экспортером – ООО «Сириус», ООО «Терминал Восток», ООО «Новоторг», получателем – ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ОО Дун Ян» (т.1 л.д.33-46, 77, 83, 87, 91, 95, 98, 101, 105, 109, 113, 116, 120-122).
Согласно постановлению представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной в отношении Бурдиной А.А. (т.1 л.д.54-57).
Как следует из выписки из ЕГРЮЛ №ЮЭ... от ... ООО «Новоторг» включен в Единый государственный реестр юридический лиц ..., местонахождением и адресом юридического лица является: ..., стр.19, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является Бурдина А.А., учредителем является ЧД (т.1 л.д.58-62).
Согласно Уставу ООО «Новоторг», утвержденному ..., директором ООО «Новоторг» назначена ИАА, видом деятельности ООО «Новоторг» является, в том числе торговля оптовая лесоматериалами (т.1 л.д.63-67).
Согласно справке о проведенном гласном оперативно-розыскном мероприятии «Наведение справок» от ..., ООО «Новоторг» в рамках внешнеэкономического контракта №MDY-2022 от ... с ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ОО Дун Ян» в лице ЦХ, с предоставлением таможенному органу договора купли-продажи ... от ..., заключенным между ООО «Новоторг» и ИП ООП в Дальневосточную электронную таможню поданы таможенные декларации, где заявлен товар «лесоматериалы из лиственницы сибирской» общим объемом 1 039,24 м3, фактурной стоимостью ... рублей (т.1 л.д.68).
Согласно сведениям, предоставленным Федеральной таможенной службой РФ, фактически по декларациям с таможенной территории ЕАЭС убыло товара общим объемом 1 039,24 м3 в период с ... по ... через таможенный пост ЖДПП ... (т.1 л.д.126-127).
Согласно сведениям, имеющимся в базе данных Лес ЕГАИС, зарегистрирован договор поставки от ... ... между ООО «Новоторг» и ИП ООП, объемом 1 000 м3, продавцом подписан отчет в объеме – 610,87 м3, ООО «Новоторг» подписан отчет в объеме 1 000 м3 (т.1 л.д.129-140).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 363,127 м3 на сумму ... рубля (т.1 л.д.149-150, 190).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 95,7 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.151-152, 189).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 50 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.153).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 58 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.154, 187).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 178,4 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.155).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 290,67 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.156, 188).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 171,9 м3 на сумму ... рублей (т.1 л.д.157).
Согласно копии товарной накладной ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП ООП поставила ООО «Новоторг» древесину породы лиственница в количестве 282,76 м3 на сумму ... рубля (т.1 л.д.158).
Согласно копиям транспортных накладных ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... ИП ООП перевозила бревна лиственницы по договору ... от ... до пункта разгрузки – ООО «Новоторг», ..., стр.19 (т.1 л.д.161-171).
Согласно копии договора поставки ... от ... ИП ООП обязуется поставить ООО «Новоторг» в лице директора ИАА лесоматериал – бревна для распиловки и строгания породы лиственница (т.1 л.д.181-184).
Согласно копиям транспортных накладных ИП ООП перевозила бревна сосновые и лиственницы по договору ... от ... до пункта разгрузки – ООО «Новоторг», ..., стр.19 (т.1 л.д.197-204).
Согласно копии договора поставки ... от ... ООО «Орион» в лице Генерального директора ПМВ обязуется поставить ООО «Терминал Восток» в лице директора СИ лесоматериал – круглый деловой лес породы лиственница и породы сосна (т.1 л.д.215-218).
Согласно копии договора купли-продажи ... от ... ООО «Продресурс» в лице генерального директора КДЮ продал ИП ООП 3 597 м3 лиственницы, в том числе древесина деловая (хлысты лиственницы) 1 451 м3, дрова (хлысты лиственницы) 2 146 м3 (т.1 л.д.219).
Согласно протоколу отождествления личности от ... ЧСЮ опознал на фотографии ... гражданина КНР «СИ, который является директором ООО «Терминал Восток» (т.1 л.д.220-225).
Согласно договору купли-продажи древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда от ..., Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ... и ... в лице заместителя руководителя КНА продало ООО «Продресурс» в лице директора КДЮ древесину, в том числе лиственницу 8 233,8 м3 (т.1 л.д.238-242).
Согласно справкам в отношении ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», представлена информация (т.2 л.д.21-123).
В ходе выемки ... свидетель ЧСЮ добровольно выдал сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе черного цвета, в чехле-книжка коричневого цвета, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе серого цвета (т.2 л.д.141-145), содержащаяся информация в сотовом телефоне и ноутбуке осмотрена по протоколу осмотра предметов от ..., данная информация была скопирована на DVD-диск (т.2 л.д.146-173), который постановлением от ... признан и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.174-176).
Согласно распискам ... ЧСЮ получил от дознавателя сотовый телефон марки «Samsung», ноутбук марки «Lenovo» (т.2 л.д.176, 177).
Согласно постановлению были представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе сведения из ЕГРЮЛ №ЮЭ... от ..., согласно которым ООО «Терминал Восток» включен в Единый государственный реестр юридический лиц ..., местонахождением и адресом юридического лица является: ..., ..., ..., лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является СИ, учредителем является ООО «Маньчжурская торговая экономическая компания Чуан Вэй» (т.2 л.д.194-198, 199-203).
Согласно Уставу ООО «Терминал Восток», утвержденному ..., директором ООО «Терминал Восток» назначена ИАА, исполнительным директором ООО «Маньчжурская торговая экономическая компания Чуан Вэй» является СИ (т.1 л.д.204-212).
Согласно копий контракта №MDY-2001 от ..., спецификации к контракту ... от ..., соглашения о новации №Б/Н от ..., дополнительного соглашения к соглашению о новации №Б/Н от ..., ООО «Терминал Восток» в лице директора ИАА заключило договор с ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ОО Дун Ян» в лице ЦХ, о продаже на поставку пиломатериалов х/п лиственница на сумму ... рублей (т.2 л.д.224-227, 228-229, 230-232, 233-234).
Согласно копии договора поставки ... от ... ООО «Орион» в лице генерального директора ПМВ обязуется поставить ООО «Терминал Восток» в лице директора СИ лесоматериал – круглый деловой лес породы лиственница (т.2 л.д.235-238, т.3 л.д.194-198).
Как следует из деклараций на товары – лесоматериалы, распиленные вдоль х/п, доска из лиственницы сибирской, декларантом является ООО «Терминал Восток», экспортером – ООО «Терминал Восток», ООО «Сириус», ООО «Новоторг», получателем – ООО «Маньчжурское торгово-экономическое общество с ОО Дун Ян», фактическое убытие товара ООО «Терминал Восток» составило 3 716,35 м3 (т.3 л.д.1-5, 6-9, 10-14, 15-18, 19-22, 23-25, 26-30, 31-36, 37-40, 41-45, 46-50, 51-54, 55-58, 59-62, 63-66, 67-70, 71-74, 75-78, 79-82, 83-86, 87-89, 90-93, 94-99, 100-103, 104-107, 108-111, 112-115, 116-118, 119-122, 123-126, 127-129, 130-133, 134-137, 138-141, 142-145, 146-149, 150-154, 155-158, 159-161, 162-165, 166-169, 170-173, 174).
Согласно сведениям, имеющимся в базе данных Лес ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, зарегистрирован договор поставки от ... ... между покупателем ООО «Терминал Восток» и продавцом ООО «Орион», объемом 4 567 м3, статус «подписан»; зарегистрирован договор поставки от ... ... между ООО «Терминал Восток» и ИП ООП, объемом 3 597 м3, статус «удален» (т.3 л.д.175-177).
Согласно копиям приемо-сдаточных актов за период с февраля по март 2020 года ООО «Терминал Восток» получил древесину – лес круглый лиственница от сдатчика ИП ЭББ; и согласно отчетам о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины за 2020, 2021 год фактическим адресом пункта приема и отгрузки древесины является: ... (т.3 л.д.245-250, т.4 л.д.1-3, 4-24).
Согласно копиям приемо-сдаточных актов за декабрь 2021 года ООО «Терминал Восток» получил древесину – лиственница от сдатчиков ООО «Орион», ООО «Лигнум», ИП МИВ, ИП СИВ (т.4 л.д.25-90).
В ходе обыска ... в офисе ООО «Терминал Восток», ООО «Новоторг» по адресу: ..., ... ..., свидетель ААС добровольно выдала документы, предметы, касающиеся деятельности ООО «Новоторг», ООО «Терминал Восток», а именно: дело «договоры 2020 год», в котором приобщены договоры подряда, услуг, приобретения леса, перевозки на 182 листах; дело «договоры 2021 год», в котором приобщены договоры ООО «Терминал Восток» с организациями на оказание услуг, поставки леса, перевозки, работ; дело «договоры 2021 год», в котором приобщены договоры ООО «Терминал Восток» на поставку, транспортировку, оказание услуг, подаче вагонов, работ; дело «договоры 2021 год», в котором приобщены договоры ООО «Новоторг» на субаренду, поставку, работ, купли-продажи; дело «договоры 2021 год», в котором приобщены договоры ООО «Новоторг» на куплю-продажу лесных насаждений, поставки; дело «документы (акты, накладные) за IV квартал 2021 года, бухгалтерия», в котором приобщены приемо-сдаточные акты, товарные накладные, транспортные накладные на перевозку древесины; нотариальный акт (свидетельство), протокол собрания участников ООО «Маньчжурской торговой экономической компании Чу Ан Вэй» на 10 листах; положение о филиале ООО «Маньчжурской торговой экономической компании Чу Ан Вэй» на 12 листах; папка с документами ООО «Терминал Восток», личные карточки; приказы ООО «Терминал Восток» по личному составу; договоры ООО «Новоторг» беспроцентного займа, купли-продажи; контракты Дун Ян на поставку древесины с ведомостями банковского контроля; папка «Новоторг» по личному составу; папка с ведомостями банковского контроля; папка «пилорамы» с договорами на выполнение услуг; папка ООО «Терминал Восток», дело, документы «документы (акты, накладные) за I квартал 2022 года» с приемо-сдаточными актами на приобретение леса; папка ООО «Терминал Восток» покупки/продажи II полугодие 2022 год с журналами счетов Общества; папка ООО «Терминал Восток» покупки/продажи I полугодие 2021 год с журналами счетов Общества; персональный компьютер марки DEXP s/w ..., где обнаружены электронные документы ООО «Терминал Восток», ООО «Новоторг» (договоры купли-продажи леса, акты приема); папка с документами ООО «Новоторг» покупка/продажа 2021 год с документами счета-фактур; книга учета приемо-сдаточных актов в количестве 7 штук за 2022-2023 год; печать с китайскими иероглифами (т.4 л.д.213-218), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены, информация с системного блока DEXP скопирована на DVD-диск (т.7 л.д.151-186), и постановлением от ... документы и диск признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.187-188), документы и системный блок были возвращены подсудимой Бурдиной А.А. под расписку (т.7 л.д.189-190).
В ходе обыска ..., с участием подозреваемой Бурдиной А.А. по месту жительства последней по адресу: ..., ..., ... принудительно изъят ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета, модель №N20С1, серийный номер S/N: ... добровольно выданы сотовый телефон марки iPhone 11, модель MHD...HNIA, серийный номер ..., в чехле-бампере прозрачного цвета, зарядное устройство от ноутбука черного цвета №... (т.4 л.д.225-230), по протоколу осмотра предметов от ... с участием свидетеля БВА в одном случае, и с участием подозреваемой Бурдиной А.А. в другом, осмотрены изъятые ноутбук и сотовый телефон (т.6 л.д.40-45, 47-51), и согласно распискам возвращены БВА и Бурдиной А.А. (т.6 л.д.46, 52).
В ходе выемки ... начальник оперативно-аналитического отделения Читинской таможни ШОП по адресу: ... добровольно выдала документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере ООО «Новторг», ООО «Терминал Восток», а именно декларации на товары: ..., ... которые скопированы на CD-диск (т.4 л.д.235-238), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.5 л.д.1-120), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.121-125).
В ходе выемки ... государственный инспектор МЛА в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ... по адресу: ...-а, добровольно выдала фитосанитарные сертификаты и документы к ним ООО «Новоторг», ООО «Терминал Восток» (т.5 л.д.139-142), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.5 л.д.143-211), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.212-215).
Как следует из заключения экспертизы ... от ..., общая рыночная стоимость на территории РФ товаров, заявленных в таможенных декларациях ..., ... на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке РФ составила ... (т.6 л.д.2-19).
В ходе выемки ... главный специалист отдела экологического надзора КНН в Министерстве природных ресурсов по ... по адресу: ..., добровольно выдала документы, а именно: карточки о постановке на учет пунктов приема и отгрузки ООО «Терминал Восток», ООО «Новоторг», отчеты о принятой древесине за период с января 2021 года по декабрь 2021 года (т.6 л.д.84-87), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.6 л.д.88-105), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.106-109).
В ходе выемки ... руководитель службы безопасности ДО Читинский Сибирский филиал банка ПАО «Промсвязьбанк» МСВ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ..., пом.1, добровольно выдал документы о движении денежных средств, документы об открытии счетов, ведомости банковского контроля ООО «Новоторг», ООО «Терминал Восток», а именно: оригиналы документов досье ООО «Новоторг» на 141 листе; оригиналы документов досье ООО «Терминал Восток» на 181 листе; оригиналы документов досье ООО «Терминал Восток» на 125 листах; ведомость банковского контроля ООО «Новоторг» на 7 листах; ведомость банковского контроля ООО «Терминал Восток» на 10 листах; выписки по счетам ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» на диске DVD-R (т.6 л.д.120-123), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.6 л.д.124-125), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.126-127).
В ходе выемки ... заместитель начальника отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности УФМС России по ... КСВ в УФНС по ... по адресу: ..., добровольно выдал регистрационные дела ООО «Терминал Восток» в 1 томе (т.6 л.д.134-137), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.6 л.д.138-141), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.142-148).
В ходе выемки ... заместитель начальника отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности УФМС России по ... КСВ в УФНС по ... по адресу: ..., добровольно выдал регистрационные дела ООО «Новоторг» в 1 томе (т.6 л.д.156-159), которые по протоколу осмотра документов от ... осмотрены (т.6 л.д.160-162), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.163-168).
Согласно сведениям, представленным АО «АТБ» от ... ООО «Новоторг» имеет действующий счет ..., открытый ..., ООО «Терминал Восток» имеет действующий счет ..., открытый ... (т.6 л.д.181-206), по протоколу осмотра документов от ... осмотрены документы, представленные АО «АТБ»: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; карточка с образцами подписей и оттиска печати; выписки по операциям на счете за периоды: с ... по ..., ... по ...; карточка с образцами подписей и оттиска печати: клиент ООО «Новоторг»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг: клиент ООО «Новоторг» в лице Бурдиной А.А., номер телефона ...; ведомость банковского контроля по контракту УНК ... от ... ООО «Терминал Восток»; ведомость банковского контроля по контракту УНК ... от ... ООО «Новоторг» (т.6 л.д.207-208), данные документы постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.209-210).
Как следует из заключения экспертизы ... от ..., общая рыночная стоимость на территории РФ товаров, заявленного в таможенных декларациях ..., ... на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке РФ составила ... (т.6 л.д.220-231).
Согласно требованию директора ООО «Друза», Республиканскому агентству лесного хозяйства, ООО «Орион» и ответу на него, в ... и ... реализована древесина по договору купли-продажи от ... ..., местонахождение древесины: Еравнинское лесничество, Еравнинское сельское участковое лесничество, ТУ ... СПК «...», ... квартал 121, части выделов 1,3,6,7,10, квартал 124, части выделов 3,4; количество и качество древесины соответствует поданному ... заявлению в РАЛХ (т.7 л.д.19, 20).
Согласно схеме складирования спиленной древесины и фото местности с древесиной, древесина находится на местах вырубки (т.7 л.д.21, 22-52).
Согласно договору ... от ... купли-продажи древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, заключенному между МТУ ... и Республики Бурятия и ООО «Продресурс», продавец обязуется передать покупателю древесину в общем объеме 10 615,7 м3, а именно породы, в том числе лиственница в объеме 8 233,8 м3, место нахождение древесины: Еравнинское лесничество, 3..., квартал 5 (части выделов 5, 41), квартал 6 (части выделов от 3 до 49), квартал 7 (выделы от 18 по 58, частично выделов 9-61), квартал 8 (части выделов 23-55), квартал 18 (части выделов 3-40), квартал 19 (части выделов 5,618,34), квартал 20 (части выделов 2,4,5,6,7,10,11,12,14,15,19,20,26,28,31,33,35), квартал 21 (части выделов 9,1,11,15), ... (части выделов 3,15,24,27, 30,31,32), квартал 295 (выделы 19,21-31, части выделов от 8-35), квартал 296 (части выделов 21,22,25,26,27,30,31,32) (т.7 л.д.53-56).
Согласно протоколу осмотра документов от ... осмотрены: требование директору ООО «Друза», Республиканскому агентству лесного хозяйства, ООО «Орион» и ответ на него, схема складирования спиленной древесины, фото местности с древесиной, договор ... от ... купли-продажи древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда (т.7 л.д.57-58), указанные документы постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.59-62).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ... с участием начальника ОРО Читинской таможни ТАН, начальника участка ООО «ГОК Эгитинский» ШАВ, осмотрена территория ООО «Эгитинский ГОК плюс», расположенный в 5 км от ... (т.7 л.д.70-84).
Согласно копиям товарных накладных ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... на основании договора поставки ... от ... поставщик в лице ИП СИВ поставила ООО «Новоторг» круглый деловой лес породы лиственница в количестве 22,135 м3 на сумму ... рублей, 25,22 м3 на сумму ... рублей, 25,742 м3 на сумму ..., 22,349 м3 на сумму ..., 18,76 м3 на сумму ... рублей, 23,183 м3 на сумму ..., 20,73 м3 на сумму ... рубля, 22,28 м3 на сумму ... рубля соответственно (т.7 л.д.111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118), которые осмотрены по протоколу осмотра документов от ... (т.7 л.д.119-123), и постановлением от ... признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.124-126).
Исследовав представленные суду доказательства, суд приходит к убеждению, что подсудимая Бурдина А.А. виновна в совершении инкриминируемых ей преступлений. Виновность подсудимой в совершении незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере подтверждена вышеприведенными показаниями свидетелей, признаваемых судом правдивыми, письменными доказательствами, исследованными судом, которые суд также признает достоверными, допустимыми и относимыми к совершенным преступлениям, а также признательными показаниями подсудимой. Совокупность исследованных судом доказательств является достаточной для постановления обвинительного приговора.
Оценивая показания подсудимой Бурдиной А.А., данные ею в ходе предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, как достоверные, суд исходит из того, что они стабильны, полностью согласуются с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.
Кроме того, ее показания на предварительном следствии были получены в соответствии с требованиями УПК РФ, каждый раз перед допросами Бурдиной А.А. разъяснялись ее права, в том числе положения ст.51 Конституции РФ, позволявшие ей не свидетельствовать против себя самой, кроме того, при проведении следственных действий с участием подсудимой всегда присутствовал профессиональный защитник. Также после составления каждого протокола допроса от участников не поступали замечания, относительно содержания процессуального документа. Во всех протоколах имеется рукописная запись о его прочтении и правильной фиксации рассказанного, так же во всех протоколах имеются подписи как Бурдиной А.А., так и адвоката.
У суда отсутствуют основания полагать, что подсудимая, признавая себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях, совершает самооговор, поскольку ее причастность к данным противоправным деяниям подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.
Анализируя показания свидетелей, суд учитывает, что они пояснили те обстоятельства, которые им стали известны о совершенных преступлениях и очевидцами которых они были. Данные ими показания в совокупности не находятся в противоречии с показаниями подсудимой, они дополняют и конкретизируют друг друга, устанавливая виновность Бурдиной А.А. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных лиц, так как они были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В материалах уголовного дела отсутствуют основания для вывода о том, что данные лица могли оговорить подсудимую, или что они каким-либо образом заинтересованы в привлечении ее к уголовной ответственности.
Письменные процессуальные документы, также признаются судом относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку составлены в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности содержащихся в них сведений не имеется.
Выводы экспертов, изложенные в экспертизах, проведенных в рамках предварительного расследования по настоящему уголовному делу, обоснованы, согласуются с материалами уголовного дела, в связи с чем, подвергать данные заключения сомнению, у суда оснований не имеется.
Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве дознания допущено не было.
Квалифицируя действия подсудимой суд руководствуется ч.1 ст.9 УК РФ, согласно которой, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от ... ...-П, по смыслу ч.1 ст.10 УК РФ закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит применению в конкретном деле независимо от стадии судопроизводства, в которой должен решаться вопрос о применении этого закона, и независимо от того, в чем выражается такое улучшение – в отмене квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего и (или) верхнего пределов санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, изменении в благоприятную сторону правил его Общей части, касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином.
Федеральным законом от ... № 43-ФЗ в ч.1 ст.226.1 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение Бурдиной А.А. по двум инкриминируемым преступлениям, по сравнению с редакцией той же нормы, действовавшей на момент совершения преступления.
С учетом изложенного суд соглашается в указанной части с квалификацией действий подсудимой, предложенной органом предварительного расследования, поддержанной государственным обвинителем и квалифицирует действия Бурдиной А.А. по:
- причиненному ущербу в размере ... ООО «Новоторг» по ч.1 ст.226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;
- причиненному ущербу в размере ... ООО «Теминал Восток» по ч.1 ст.226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Преступления совершены подсудимой из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на контрабанду пиломатериалов, с целью систематического извлечения выгоды, путем недостоверного декларирования товаров, с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о происхождении товара, таким образом, подсудимая в полной мере осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала их наступления.
При определении вида и размера наказания суд руководствуется положениями ст.6, 7 и 60 УК РФ, а, следовательно, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, при этом суд придерживается принципов справедливости и гуманизма.
Из материалов уголовного дела следует, что Бурдина А.А. привлекается к уголовной ответственности впервые (т.8 л.д.74), на учетах у врача-нарколога (т.8 л.д.72) и врача-психиатра (т.8 л.д.73) не состоит, по месту жительства, коллегами и родственником характеризуется положительно (т.8 л.д.42, 43, 44, т.6 л.д.39), социально адаптирована, имеет постоянное место жительства, замужем (т.8 л.д.69), является индивидуальным предпринимателем, многократно была отмечена благодарностями и благодарственными письмами (т.8 л.д.45-57), занимается благотворительностью, принимает участие в проекте «Наставничество», являясь наставником несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей, оказывает помощь, в том числе материальную своим престарелым родителям, имеющим заболевания, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.
В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Бурдиной А.А., по двум составам преступлений суд признает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи престарелым родителям, имеющим заболевания, участие в благотворительной деятельности.
Согласно разъяснениям, данным п.30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела). Однако, с учетом того, что Бурдиной А.А. такой информации органу дознания не представлено, суд не признает в качестве смягчающего наказание подсудимой обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, как о том просил защитник.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, судом не установлено обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступлений на менее тяжкую в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ.
Также суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ, поскольку в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.
Оценив данные, характеризующие личность подсудимой, которая привлекается к уголовной ответственности впервые, характеризуется исключительно положительно, имеет стабильный заработок, социально адаптирована, фактические обстоятельства уголовного дела, проанализировав виды наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 43-ФЗ от ...), суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, а также предотвращения совершения ею новых преступлений, Бурдиной А.А. необходимо назначить наказание в виде штрафа.
Так как подсудимой Бурдиной А.А. совершены преступления относящиеся к категории средней тяжести, окончательное наказание по совокупности преступлений по настоящему уголовному делу подлежит назначению ей по правилам ч.2 ст.69 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой и фактических обстоятельств содеянного, путем частичного сложения назначенных наказаний по каждому преступлению по настоящему уголовному делу.
По уголовному делу в отношении Бурдиной А.А. мера пресечения не избиралась, оснований для этого на данной стадии суд также не усматривает.
В соответствии с п.«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ предметы незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена, в том числе ст.226.1 УК РФ, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу, подлежат конфискации.
Тем самым требования уголовного закона о необходимости конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу, являющиеся предметом преступления, предусмотренного ст.226.1 УК РФ, являются императивными.
Согласно ч.1 ст.104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст.104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
Согласно ч.2 ст.104.2 УК РФ, в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст.104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
В частности в п.9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... ... «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» дополнительно разъяснено, что если осуществить конфискацию определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета (ч.1 ст.104.2 УК РФ), в соответствии с требованиями ч.2 ст.104.2 УК РФ принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости, которая подтверждается имеющимися доказательствами (например, показаниями допрошенных лиц, договором купли-продажи, актом оценки имущества).
При этом, из материалов дела следует, что Бурдиной А.А. незаконно перемещены в КНР через таможенную границу пиломатериалы рыночной стоимостью ... копеек и ... копеек, в общей сумме ... копеек.
Пиломатериалы, перемещенные через таможенную границу, не изымались, вещественными доказательствами не признавались, арест на них по делу не накладывался.
Так как предметом совершенных Бурдиной А.А. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ, являлись пиломатериалы, которые вывезены с таможенной территории в другое государство и конфискация таких незаконно перемещенных пиломатериалов невозможна, суд приходит к выводу о необходимости конфискации принадлежащих Бурдиной А.А. денежных средств и иного имущества в размере, установленной материалами дела стоимости этих пиломатериалов.
В связи с этим, разрешая судьбу имущества, на которое в ходе предварительного расследования был наложен арест, суд учитывает положения ч.9 ст.115 УПК РФ, согласно которым арест, наложенный на имущество, отменяется, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.
С учетом принятого вышеприведенного решения о конфискации и назначаемого наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым наложенный в ходе дознания арест на имущество подсудимой Бурдиной А.А. и денежные средства, хранящиеся на счетах последней (т.8 л.д.7-11) сохранить до исполнения приговора в части конфискации и исполнения наказания в виде штрафа.
Вещественные доказательства по уголовному делу: CD-диск с информацией, изъятой в Читинской таможне (т.5 л.д.121-124, 125); документы, изъятые в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ... (т.5 л.д.212-215); документы, изъятые в Министерстве природных ресурсов по ... (т.6 лд.106-109); документы, выемка которых произведена в ПАО «ПСБ-Банк» (т.6 л.д.126-127); документы, изъятые в УФНС по ... (т.6 л.д.142-148, 163-168); документы, выемка которых произведена в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (т.6 л.д.209-210); документы, приобщенные свидетелем РДС (т.7 л.д.59-62); товарные накладные ИП СИВ 8 шт (т.7 л.д.124-126); DVD-диск с информацией, полученной в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» (т.7 л.д.187-188) в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ хранить при уголовном деле.
На основании изложенного и руководствуясь ст.296-303, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Бурдину А.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 43-ФЗ от ...) (ООО «Новоторг» ущерб ...) в виде штрафа в размере 500 000 рублей;
- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 43-ФЗ от ...) (ООО «Терминал Восток» ущерб ... копеек) в виде штрафа в размере 800 000 рублей.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.
Штраф в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе подлежит перечислению по следующим реквизитам: получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС Росси), ИНН 7730176610, КПП 773001001, наименование банка получателя – Операционный департаменте Банка России// Межрегиональное операционное УФК ..., БИК банка получателя 024501901, ОКТМО 45328000, номер счета банка получателя средств 40..., номер казначейского счета 03..., КБК 15..., код таможенного органа 10719000 (в разделах платежных поручений о назначении платежа указать: «10719000; «УШ» «Штраф по уголовному делу ... по приговору суда»).
Конфисковать на основании п.«а» ч.1 ст.104.1, ст.104.2 УК РФ у Бурдиной А.А., то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства принадлежащие ей денежные средства и (или) иное имущество, стоимость которого соответствует или сопоставима с денежными средствами в общем размере ... копеек.
Арест, наложенный на имущество и банковские счета осужденной Бурдиной А.А. – сохранить до исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа и конфискации.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: CD-диск с информацией, изъятой в Читинской таможне; документы, изъятые в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ...; документы, изъятые в Министерстве природных ресурсов по ...; документы, выемка которых произведена в ПАО «ПСБ-Банк»; документы, изъятые в УФНС по ...; документы, выемка которых произведена в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; документы, приобщенные свидетелем РДС; товарные накладные ИП СИВ 8 шт; DVD-диск с информацией, полученной в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новоторг» и ООО «Терминал Восток» – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам ...вого суда путем подачи апелляционных жалоб, представления через Железнодорожный районный суд ... края в течение 15 суток со дня провозглашения.
В случае подачи на приговор суда апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем ей следует указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника.
В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденная и все заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись, в течение 3 суток подать на них замечания. Осужденная также вправе дополнительно ознакомиться с материалами дела.
Председательствующий судья Е.В. Трофимова