ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
1 июня 2026 года г.Чита
Железнодорожный районный суд г.Читы Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Трофимовой Е.В., при секретарях судебного заседания Калистратовой Т.А., Селютиной К.Ф., Казановой В.А., Перфильевой О.Ф., помощнике судьи Таралло Д.А., с участием:
государственных обвинителей Хаустова Д.А., Будаева Ж.С., Далаевой К.А., подсудимой Пылёвой Л.Е., защитника – адвоката Лешукова Д.Е., представителя потерпевшего ЛАА, рассмотрев в открытом судебном заседании без проведения судебного разбирательства, в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:
Пылёвой Л,Е,, родившейся ... в ..., гражданки РФ, с высшим образованием, являющейся индивидуальным предпринимателем, замужней, детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., ранее не судимой, осужденной:
- ... Центральным районным судом ... по ч.4 ст.159.2 УК РФ к лишению свободы сроком 4 года, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года;
без меры пресечения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Пылёва Л.Е. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Не позднее ..., у Лица 1, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достоверно знающей о том, что согласно положениям ст.7 Федерального закона от ... № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ №256-ФЗ) лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также что, согласно ст.10 указанного закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно постановлению Правительства РФ от ... ... «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, действующей из корыстных побуждений, с целью систематического и большего получения источника дохода от занятия преступной деятельностью, возник единый преступный умысел создать организованную группу для хищения денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ... (переименованное в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ...) в особо крупном размере.
С этой целью Лицо 1, реализуя задуманное, разработала преступный план согласно которому участники организованной группы под ее руководством должны были в течение длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа ПФ РФ по ....
Реализуя преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, не позднее ..., Лицо 1, осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в нее лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе по адресу: ..., ..., вовлекла в свою преступную деятельность лиц из числа своих подчиненных, а именно Пылёву (Астафьеву) Л.Е., Лицо 2, Лицо 3, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, при этом посветила последних в ранее разработанный преступный план, определив при этом их функции и обязанности в совершении преступлений.
В этот же день, Пылёва (Астафьева) Л.Е., Лицо 2, Лицо 3, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, достоверно зная о вышеуказанных положениях ст.7, 10 ФЗ № 256-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от ... ..., добровольно согласились на участие в организованной группе под руководством Лица 1, тем самым были сплочены с последней одной целью – систематическим незаконным обогащением за счет совершения тяжких преступлений, вступив в преступный сговор на совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.
В силу характера, личных и деловых качеств, организаторских способностей, наличия знаний и навыков в области социальных выплат, установленных положениями вышеуказанных ФЗ № 256-ФЗ и постановления Правительства РФ от ... ... Лицо 1 отвела себе роль организатора, руководителя и исполнителя организованной группы, а Лицу 2, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лицу 3 роли исполнителей.
Руководителем организованной группы Лицом 1 была определена задача преступной деятельности, а именно хищение денежных средств принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере на протяжении длительного времени путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа ПФ РФ по ....
Для достижения указанных целей все члены организованной группы действовали согласованно, в тесной взаимосвязи, осуществляли планирование, координацию, моральное и материальное стимулирование исполнителей, неукоснительно исполняя указания организатора и руководителя организованной группы Лица 1.
В соответствии с разработанной руководителем организованной группы Лицом 1 единой схемой хищения денежных средств, участники организованной группы Лицо 2, Пылёва (Астафьева) Л.Е., Лицо 3, сплоченные между собой единством цели – незаконным личным обогащением, планировали на основе устойчивости связей между собой в течение длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере, путем представления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно ФЗ № 256-ФЗ является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа ПФ РФ по ....
Каждый из участников преступной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане, в соответствии с которым, в обязанности Лица 1, являющейся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, входило: общее руководство организованной группой, планирование ее деятельности, распределение между участниками (членами организованной группы) ролей и функций; подбор участников, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями; предоставление помещения для незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств отделения ПФ РФ по ...; контроль дохода от преступной деятельности, распределение денежных средств, вырученных от совершения преступления между членами организованной группы; размещения объявлений в сети «Интернет» о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к участникам организованной группы лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, а после чего вовлечение указанных лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о своей преступной деятельности в составе организованной группы и ее участников.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ПФ РФ по ... Лицо 1 должна была заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последней с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории ..., заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с ФЗ 256-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, Лицо 1 должна была осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в иные кредитные организации с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний последним о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Кроме того, Лицо 1 с целью соблюдения конспирации преступной деятельности, при необходимости обеспечивала и представляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
Кроме того, в обязанности Лица 1 входило: заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью последующего хищения денежных средств отделения ПФ РФ по ... в особо крупном размере.
При этом, Лицо 1 обязала Лицо 2, Пылёву (Астафьеву) Л.Е. и Лицо 3 в случае своего отсутствия, а также отсутствия любого из участников организованной группы, в целях беспрерывной преступной деятельности, и поступления преступного дохода, реализации единого преступного плана, выполнять последними взаимозаменяемые функции.
В обязанности Лица 2, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. и Лица 3 в соответствии с отведенной им руководителем организованной группы Лицом 1 преступной ролью и единому преступному плану, как участников организованной группы, под руководством Лица 1 входило: неукоснительное выполнение указаний и поручений лидера организованной группы Лица 1; вовлечение лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что они являются участниками организованной группы, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями.
Так, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ПФ РФ по ... Лицо 2, Пылёва (Астафьева) Л.Е., Лицо 3 должны были заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последних с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории ..., заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, Лицо 2, Пылёва (Астафьева) Л.Е., Лицо 3 должны были осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, с которыми они договорились о совместном совершении преступления, указаний о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в общества с ограниченной ответственностью с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний указанным лицам о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Кроме того, в обязанности Лица 1, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лица 3 в соответствии с отведенной им Лицом 1 преступной ролью и единому преступному плану, как участников организованной группы, под руководством последней, входило передача денежных средств лидеру преступной группы Лицу 1, похищенных в результате преступной деятельности.
Кроме того, в обязанности Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лица 3 в соответствии с отведенной им Лицом 1 преступной ролью и единому преступному плану, как участников организованной группы, под руководством последней, входило заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ, с целью последующего хищения денежных средств отделения ПФ РФ по ... в особо крупном размере.
Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Лицо 2, Пылёва (Астафьева) Л.Е. и Лицо 3, действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы Лица 1 совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в особо крупном размере, в составе организованной группы, неукоснительно исполняя отведенные организатором и руководителем организованной группы Лицом 1 преступные роли.
Преступные действия Лица 1, Лица 2, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лица 3, отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы.
На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Лицо 1 формировала и соблюдала специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов.
Так, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности Лицо 1 решила использовать место дислокации – помещение офиса ООО «...» по адресу: ..., ....
С этой же целью Лицо 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, представляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
Таким образом, не позднее ..., Лицо 1 создала организованную группу, в состав которой входили Лицо 2, Пылёва (Астафьева) Л.Е., Лицо 3, действия которой были направлены на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., которая характеризовалась следующими признаками:
- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением Лицу 1, как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом;
- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении Лица 1 и участников организованной группы Лица 2, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лица 3, общим умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере.
- стабильностью состава ее участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в деловых и родственных отношениях, а также в прямом подчинении руководителю организованной группы Лицу 1.
- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы, путем предоставления в кредитные организации документов, содержащих недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
Не позднее ..., находясь на территории ... края, Лицо 1, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств отделения ПФ РФ по ... в особо крупном размере, с целью приискания лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ и последующего совершения хищения денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., разместила объявления в сети «Интернет» и рекламные баннеры об оказании услуг, связанных с материнским капиталом, с указанием номеров контактных телефонов участников организованной группы.
Таким образом, в период времени с ... на территории ... края действовала организованной группа в составе Лица 2, Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лица 3 под руководством Лица 1, которые в различном групповом сочетании совершали тяжкие преступления.
Так, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств отделения ПФ РФ по ... в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, совместно с Е.Н.В., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Е.Н.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ...
Не позднее ..., Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с Е.Н.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Е.Н.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы, под руководством Лицо 1.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е., не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Е.Н.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Е.Н.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Е.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
Не позднее ..., Е.Н.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а Е.Н.В. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано Е.Н.В. в органах государственной регистрации.
Далее ..., Е.Н.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ..., Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...», подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Е.Н.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Е.Н.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на вышеуказанный лицевой счет Е.Н.В.
Не позднее ..., Е.Н.В., денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...», передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности.
Далее, ..., Е.Н.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... предоставила сотрудникам указанной организации, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Е.Н.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделением ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления Центрального банка РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ..., на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Е.Н.В. в соответствии с договором ... от ..., которые Е.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Д.И.И., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Д.И.И., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 ... от ... на сумму ... копеек, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ..., Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с Д.И.И. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... копеек, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Д.И.И. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е., не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Д.И.И. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Д.И.И. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Д.И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
..., Д.И.И., реализуя преступный умысел, находясь на территории ... края, заключила договор уступки права требования земельного участка с ГСГ, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ГСГ уступает, а Д.И.И. принимает права и обязанности арендатора земельного участка по адресу: ... (кадастровый ...), право уступки права требования на который впоследствии было зарегистрировано на Д.И.И. в органах государственной регистрации.
Далее ..., Д.И.И., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ..., Лицо 2, действуя в составе организованной группы, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел, находясь в офисе ООО «...» по адресу: ..., подготовила и подписала по доверенности договор займа №... от ... с целью предоставления Д.И.И. потребительского займа в сумме ... копеек, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Д.И.И. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... копеек на лицевой счет Д.И.И. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ..., Д.И.И. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ..., Д.И.И., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Д.И.И. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления Центрального банка РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... копеек, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Д.И.И. в соответствии с договором №... от ..., которые Д.И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... копеек.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с М.О.Е., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ..., М.О.Е., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-9 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с М.О.Е. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.О.Е., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е., не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и М.О.Е. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний М.О.Е. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.О.Е. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... М.О.Е., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а М.О.Е. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано М.О.Е. в органах государственной регистрации.
Далее ..., М.О.Е., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления М.О.Е. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.О.Е. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.О.Е. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... М.О.Е. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... М.О.Е., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные М.О.Е. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.О.Е. в соответствии с договором ... от ..., которые М.О.Е. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Г.(Д.)А.В., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Г.(Д.)А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с Г.(Д.)А.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.(Д.)А.В. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е., не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Г.(Д.)А.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Г.(Д.)А.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.(Д.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
..., Г.(Д.)А.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а Г.(Д.)А.В., приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Г.(Д.)А.В. в органах государственной регистрации.
Далее ... Г.(Д.)А.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Г.(Д.)А.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «... ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Г.(Д.)А.В. ..., открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Г.(Д.)А.В. ..., открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Не позднее ..., Г.(Д.)А.В. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... Г.(Д.)А.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Г.(Д.)А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.(Д.)А.В. в соответствии с договором ... от ..., которые Г.(Д.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с З.(П.)А.В., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ..., З.(П.)А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с З.(П.)А.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что З.(П.)А.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и З.(П.)А.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний З.(П.)А.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
З.(П.)А.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, представить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... З.(П.)А.В., заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а З.(П.)А.В., приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на З.(П.)А.В. в органах государственной регистрации.
Далее ... З.(П.)А.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ..., с целью предоставления З.(П.)А.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет З.(П.)А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет З.(П.)А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... З.(П.)А.В. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... З.(П.)А.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные З.(П.)А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту З.(П.)А.В., в соответствии с договором ... от ..., которые З.(П.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с П.Е.А., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... П.Е.А., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с П.Е.А. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.Е.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и П.Е.А. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний П.Е.А. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.Е.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... П.Е.А., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а П.Е.А. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.Е.А. в органах государственной регистрации.
Далее ... П.Е.А., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в вышеуказанной сумме, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ..., который был подписан участником организованной группы Лицом 2, действующей по доверенности от ООО «...», с целью предоставления П.Е.А. потребительского займа в вышеуказанной сумме, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
В дальнейшем были осуществлены два перевода денежных средств в общей вышеуказанной сумме на лицевой счет П.Е.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... П.Е.А. часть денежных средств сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ..., П.Е.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в вышеуказанной сумме, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов.
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные П.Е.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет, перечислены денежные средства в вышеуказанной сумме, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.Е.А., в соответствии с договором ... от ..., которые П.Е.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с К.И.С., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... К.И.С., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ..., Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу: ... встретилась с К.И.С. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что К.И.С. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и К.И.С. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний К.И.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
К.И.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, представить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... К.И.С., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а К.И.С., приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на К.И.С. в органах государственной регистрации.
Далее ... К.И.С., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа №... от ..., который был подписан участником организованной группы Лицом 2, действующей по доверенности от ООО «...», с целью предоставления К.И.С. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет К.И.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств на лицевой счет К.И.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... К.И.С. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... К.И.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях К.И.С. и Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, рассмотрели предоставленные К.И.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «... ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту К.И.С. в соответствии с договором займа №... от ..., которые К.И.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Д.А.Д., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Д.А.Д., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «... по вышеуказанному адресу встретилась с Д.А.Д. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Д.А.Д., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Д.А.Д. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Д.А.Д., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Д.А.Д. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
..., Д.А.Д., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ГЕП, не осведомленным о преступных планах, согласно которому ГЕП продает, а Д.А.Д. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Д.А.Д., в органах государственной регистрации.
Далее ... Д.А.Д., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ..., который был подписан участником организованной группы Лицом 2, действующей по доверенности от ООО «...», с целью предоставления Д.А.Д. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Д.А.Д., ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Д.А...., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Д.А.Д. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... Д.А.Д., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Д.А.Д. и Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, рассмотрели представленные Д.А.Д. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Д.А.Д., в соответствии с договором ... от ..., которые Д.А.Д., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Г.А.Ю., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Г.А.Ю., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу: ..., ... встретилась с Г.А.Ю. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.А.Ю., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Г.А.Ю. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Г.А.Ю. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.А.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, представить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Г.А.Ю., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а Г.А.Ю. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Г.А.Ю. в органах государственной регистрации.
Далее ... Г.А.Ю., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Лицо 2, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Г.А.Ю. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Г.А.Ю. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...» был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Г.А.Ю. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Г.А.Ю. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... Г.А.Ю., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Г.А.Ю. и Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, рассмотрели представленные Г.А.Ю. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.А.Ю. в соответствии с договором ... от ..., которые Г.А.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Я.А.А., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Я.А.А., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Я.А.А. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Я.А.А. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Я.А.А. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Я.А.А. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Я.А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Я.А.А., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с неустановленным лицом, согласно которому последний продает, а Я.А.А., приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Я.А.А. в органах государственной регистрации.
Далее ... Я.А.А., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа №... от ... с целью предоставления Я.А.А. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Я.А.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с вышеуказанного расчетного счета, был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Я.А.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Я.А.А. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... Я.А.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Я.А.А. и Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, рассмотрели представленные Я.А.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Я.А.А. в соответствии с договором займа №... от ..., которые Я.А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Ш.(Б.)Е.С., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Ш.(Б.)Е.С., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Ш.(Б.)Е.С. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Ш.(Б.)Е.С. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Ш.(Б.)Е.С. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Ш.(Б.)Е.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Ш.(Б.)Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Ш.(Б.)Е.С., находясь в неустановленном месте на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а Ш.(Б.)Е.С., приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Ш.(Б.)Е.С. в органах государственной регистрации.
Далее ... Ш.(Б.)Е.С., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу: ..., ..., представила участнику организованной группы Лицу 2, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Лицо 2, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Ш.(Б.)Е.С. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Ш.(Б.)Е.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Ш.(Б.)Е.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Ш.(Б.)Е.С. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ..., Ш.(Б.)Е.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... участником организованной группы Лицом 2 представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Ш.(Б.)Е.С. и Лица 2, действующей в составе организованной группы, рассмотрели представленные Ш.(Б.) Е.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ш.(Б.)Е.С. в соответствии с договором ... от ..., которые Ш.(Б.)Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лицом 2, действующих составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Лицо 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с С.(К.)Н.Ю. в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... С.(К.)Н.Ю., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, узнала о том, что Лицо 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: ..., ...
Не позднее ... Лицо 1, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу встретилась с С.(К.)Н.Ю. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.(К.)Н.Ю. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником и организатором организованной группы.
Далее, Лицо 1 не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и С.(К.)Н.Ю. преступные роли, согласно которым Лицо 1 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний С.(К.)Н.Ю. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.(К.)Н.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом 1 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, представить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу 1 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... С.(К.)Н.Ю., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ИНА, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ИНА продает, а С.(К.)Н.Ю., приобретает земельный участок по адресу: ..., птг.Атамановка, ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на С.(К.)Н.Ю. в органах государственной регистрации.
Далее ... С.(К.)Н.Ю., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила участнику организованной группы Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа №... от ... с целью предоставления С.(К.)Н.Ю. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.(К.)Н.Ю. ..., открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.(К.)Н.Ю. ..., открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».
Не позднее ..., С.(К.)Н.Ю. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО АКБ «Связь-Банк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «... по вышеуказанному адресу передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1.
Далее, ... С.(К.)Н.Ю., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... совместно с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы, под руководством Лица 1, представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные С.(К.)Н.Ю. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «... ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.(К.)Н.Ю. в соответствии с договором займа №... от ..., которые С.(К.)Н.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под своим руководством умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по Забайкальскому был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с М.Е.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... М.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-4 ... от ... на сумму ... рублей, узнала, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с М.Е.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.Е.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и М.Е.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний М.Е.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, представить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... М.Е.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а М.Е.В. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на М.Е.В. в органах государственной регистрации.
Далее ..., М.Е.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу: ..., ..., представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления М.Е.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в АО «СМП Банк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... М.Е.В., денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... М.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные М.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Филиале «Новосибирский» АО «Альфабанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.Е.В. в соответствии с договором ... от ..., которые М.Е.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Б.Е.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Б.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу: ..., ... встретилась с Б.Е.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Б.Е.В. руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Б.Е.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Б.Е.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Б.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Б.Е.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЦЦЧ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому ЦЦЧ продает, а Б.Е.В., приобретает земельный участок по адресу: ..., мкр... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Б.Е.В. в органах государственной регистрации.
Далее ... Б.Е.В., находясь в помещении ООО «... по вышеуказанному адресу, представила участнику организованной группы Лицу 2, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ ТФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Лицо 2, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Б.Е.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Б.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Б.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Б.Е.В. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... Б.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... участником организованной группы Лицом 2 представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми рассмотрели представленные Б.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Б.Е.В. в соответствии с договором ... от ..., которые Б.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., Лицом 2 действующих составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с П.Ю.В., в отношении которой дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... П.Ю.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с П.Ю.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.Ю.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и П.Ю.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний П.Ю.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 1 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.Ю.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... П.Ю.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ААВ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому А А.В. продает, а П.Ю.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., мкр.Мирный, ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.Ю.В. в органах государственной регистрации.
Далее ... П.Ю.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления П.Ю.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.Ю.В. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета ООО «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.Ю.В. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
Не позднее ... П.Ю.В., денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в Сибирском филиале ПАО «Росбанк», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... П.Ю.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные П.Ю.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.Ю.В. в соответствии с договором ... от ..., которые П.Ю.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно со С.(И.)А.В. в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... С.(И.)А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-2 ... от ... на сумму ... рублей, из объявления на рекламном баннере, узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе по вышеуказанному адресу встретилась со С.(И.)А.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.(И.)А.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и С.(И.)А.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний С.(И.)А.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые руководитель организованной группы должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.(И.) А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... С.(И.)А.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЦЦЧ, не осведомленным о преступных планах, согласно которому ЦЦЧ продает, а С.(И.)А.В. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на С.(И.)А.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... С.(И.)А.В., находясь в помещении по адресу: ..., ... представила с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, ... Лицо 2, находясь в офисе по адресу: ..., подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления С.(И.)А.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.(И.)А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета, был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.(И.)А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... С.(И.)А.В., денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, указанные денежные средства передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее, ... С.(И.)А.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные С.(И.)А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет ООО «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.(И.)А.В. в соответствии с договором ... от ..., которые С.(И.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 1, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Преступными действиями Пылевой (Астафьевой) Л.Е. в составе организованной группы, под руководством Лица 1 и также действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: Ш.(Б.)Е.С., М.О.Е., Б.Е.В., Г.(Д.)А.В., П.Е.А., З.(П.)А.В., Г.А.Ю., Д.И.И., М.Е.В., С.А.А., П.Ю.В., Е.Н.В., С.Н.Ю., К.И.С., Д.А.Д., Я.А.А., отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму ... копеек.
Не позднее ... Лицо 1, в связи с изменением места жительства решила продать ООО «...», Лицу 3, являющейся членом организованной преступной группы. При этом последняя достоверно зная о том, что схема по хищению денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере, разработанная Лицом 1 приносит систематический доход, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ... в особо крупном размере, с целью реализации дальнейшей преступной деятельности, и извлечения незаконного дохода, из корыстных побуждений, а так же заведомо зная, что ООО «...» имеются все необходимые силы и средства, для дальнейшей незаконной деятельности организованной преступной группы, приобрела у Лица 1 ООО «...», сменив название организации на ООО «...». После чего, возглавила организованную преступную группу, в которую входили Лицо 2 и Пылёва Л.Е. (Астафьева Л.Е.), которые продолжили заниматься преступной деятельностью в составе организованной преступной группы согласно отведенным ранее им ролям.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с С.(К.)Т.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... С.(К.)Т.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... копеек, от знакомых узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...», расположенном по вышеуказанному адресу, встретилась с С.(К.)Т.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... копеек, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.(К.)Т.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и С.(К.)Т.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний С.(К.)Т.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.(К.)Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
Не позднее ... С.(К.)Т.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с КНЮ, не осведомленной о преступных планах, согласно которому КНЮ продает, а С.(К.)Т.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на С.(К.)Т.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... С.(К.)Т.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления С.(К.)Т.В. потребительского займа в сумме ... копеек, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.(К.)Т.В. ..., открытый в АО «Почта Банк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... копеек на лицевой счет С.(К.)Т.В. ..., открытый в АО «Почта Банк».
Не позднее ... С.(К.)Т.В. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в АО «Почта Банк», после чего указанные денежные средства передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... С.(К.)Т.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные С.(К.)Т.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... копеек, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.(К.)Т.В. в соответствии с договором ... от ..., которые С.(К.)Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... копеек.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Т.К.П., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Т.К.П., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Т.К.П. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Т.К.П., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Т.К.П. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Т.К.П., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Т.К.П., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Т.К.П., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а Т.К.П. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Т.К.П., в органах государственной регистрации.
Далее ... Т.К.П., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Т.К.П. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Т.К.П. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Т.К.П. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Т.К.П. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... Т.К.П., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Т.К.П. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Т.К.П. в соответствии с договором ... от ..., которые Т.К.П., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с А.Е.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... А.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с А.Е.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем представления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что А.Е.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и А.Е.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний А.Е.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
А.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... А.Е.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а А.Е.В. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на А.Е.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... А.Е.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления А.Е.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет А.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет А.Е.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... А.Е.В. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... А.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные А.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту А.Е.В. в соответствии с договором ... от ..., которые А.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Т.М.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ..., Т.М.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Т.М.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Т.М.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Т.М.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Т.М.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Т.М.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Т.М.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а Т.М.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Т.М.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... Т.М.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Т.М.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Т.М.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Т.М.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... Т.М.В. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, указанные денежные средства Т.М.В. передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... Т.М.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК ...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Т.М.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в вышеуказанной сумме, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Т.М.В. в соответствии с договором ... от ..., которые последняя, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с П.К.С., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... П.К.С., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с П.К.С. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в вышеуказанной сумме, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.К.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и П.К.С. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний П.К.С., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.К.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... П.К.С., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а П.К.С. приобретает земельный участок по адресу: ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.К.С., в органах государственной регистрации.
Далее ... П.К.С., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в вышеуказанной сумме, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления П.К.С. потребительского займа в вышеуказанной сумме, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.К.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.К.С. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... П.К.С. денежные средства в сумме ... рублей сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, указанные денежные средства П.К.С. передала Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... П.К.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в вышеуказанной сумме, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные П.К.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в вышеуказанной сумме, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.К.С. в соответствии с договором ... от ..., которые П.К.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группы под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы совместно с П.Т.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ..., П.Т.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-1 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с П.Т.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.Т.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее, Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и П.Т.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний П.Т.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... П.Т.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а П.Т.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ... ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.Т.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... П.Т.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, предоставила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ..., в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления П.Т.В. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.Т.В. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.Т.В. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
Не позднее ... П.Т.В. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в Сибирском филиале ПАО «Росбанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... П.Т.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные П.Т.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ, приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.Т.В. соответствии с договором ... от ..., которые П.Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Ш.(Ч.)Т.А., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Ш.(Ч.)Т.А., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Лицо 3 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Лицо 3, находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Ш.(Ч.)Т.А. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Ш.(Ч.)Т.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с участником организованной группы, в том числе Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы, действующая под руководством Лицо 3
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Ш.(Ч.)Т.А. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Ш.(Ч.)Т.А., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Ш.(Ч.)Т.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Ш.(Ч.)Т.А., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а Ш.(Ч.)Т.А. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Ш.(Ч.)Т.А., в органах государственной регистрации.
Далее ... Ш.(Ч.)Т.А., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Ш.(Ч.)Т.А. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Ш.(Ч.)Т.А. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Ш.(Ч.)Т.А. ..., открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
Не позднее ... Ш.(Ч.)Т.А. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в Сибирском филиале ПАО «Росбанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... Ш.(Ч.)Т.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Ш.(Ч.)Т.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ, приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ш.(Ч.)Т.А. в соответствии с договором ... от ..., которые Ш.(Ч. Т.А. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с С.Я.А., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... С.Я.А., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с С.Я.А. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.Я.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и С.Я.А. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний С.Я.А., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.Я.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... С.Я.А., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а С.Я.А. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на С.Я.А., в органах государственной регистрации.
Далее ... С.Я.А., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления С.Я.А. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.Я.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет С.Я.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... С.Я.А. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... С.Я.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные С.Я.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.Я.А. в соответствии с договором ... от ..., которые С.Я.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с М.Р.А., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... М.Р.А., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... 2020 года на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с М.Р.А. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.Р.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и М.Р.А. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний М.Р.А., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.Р.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... М.Р.А., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а М.Р.А. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на М.Р.А., в органах государственной регистрации.
Далее ... М.Р.А., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления М.Р.А. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.Р.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет М.Р.А. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... М.Р.А. денежные средства в сумме ... рублей, перевела со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... М.Р.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения рассмотрели представленные М.Р.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.Р.А. в соответствии с договором ... от ..., которые М.Р.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с А.Н.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... А.Н.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 ... от ... на сумму ... копеек, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ....
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с А.Н.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что А.Н.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и А.Н.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний А.Н.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
А.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... А.Н.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с КОВ, не осведомленной о преступных планах, согласно которому КОВ продает, а А.Н.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на А.Н.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... А.Н.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления А.Н.В. потребительского займа в сумме ... копеек, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет А.Н.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанноого расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... копеек на лицевой счет А.Н.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... А.Н.В. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... А.Н.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные А.Н.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанноого расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ..., принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту А.Н.В. в соответствии с договором ... от ..., которые А.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ....
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с А.А.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... А.А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 ... от ... на сумму ... копеек, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с А.А.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ..., путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что А.А.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и А.А.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний А.А.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
А.А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... А.А.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с неустановленным лицом, не осведомленным о преступных планах, согласно которому лицо продает, а А.А.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на А.А.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... А.А.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанноый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления А.А.В. потребительского займа в сумме ... копеек, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет А.А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанноого расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет А.А.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... А.А.В. денежные средства в сумме ... рублей, перевела со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... А.А.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ..., с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные А.А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанноого расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «... ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... копеек, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту А.А.В. в соответствии с договором ... от ..., которые А.А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... копеек.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с К.Т.М., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... К.Т.М., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-12 ... от ... на сумму ... рублей, из сети «Интернет» узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с К.Т.М. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что К.Т.М., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и К.Т.М. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний К.Т.М., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
К.Т.М., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... К.Т.М., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а К.Т.М. приобретает земельный участок по адресу: ..., ... ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на К.Т.М., в органах государственной регистрации.
Далее ... К.Т.М., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления К.Т.М. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет К.Т.М. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанноого расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств на лицевой счет К.Т.М. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... К.Т.М. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... К.Т.М., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанного учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные К.Т.М. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанного расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... рублей, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту К.Т.М. в соответствии с договором ... от ..., которые К.Т.М., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с Ц.Е.В., в отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... Ц.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-5 ... от ... на сумму ... копеек, из объявления на рекламном баннере, узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с Ц.Е.В. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Ц.Е.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и Ц.Е.В. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Ц.Е.В., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Ц.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... Ц.Е.В., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ЧМП, не осведомленной о преступных планах, согласно которому ЧМП продает, а Ц.Е.В. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Ц.Е.В., в органах государственной регистрации.
Далее ... Ц.Е.В., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, подготовила договор займа ... от ... с целью предоставления Ц.Е.В. потребительского займа в сумме ... копеек, который последняя последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа ... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет Ц.Е.В. ..., открытый в АО «Почта Банк».
... на основании платежного поручения в соответствии с договором займа ... от ... с вышеуказанного расчетного счета КПК «...», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... копеек на лицевой счет Ц.Е.В. ..., открытый в АО «Почта Банк».
Не позднее ... Ц.Е.В. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в АО «Почта Банк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... Ц.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанноого учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные Ц.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанноого расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в Бурятском отделении ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ... копеек, принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ц.Е.В. в соответствии с договором ... от ..., которые Ц.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Кроме того, Пылёва (Астафьева) Л.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, совместно с П.В.Ю., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее ... П.В.Ю., являющаяся в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала ... от ... на сумму ... рублей, узнала о том, что Пылёва (Астафьева) Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе по адресу: ..., ...
Не позднее ... Пылёва (Астафьева) Л.Е., находясь в офисе ООО «...» по вышеуказанному адресу, встретилась с П.В.Ю. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих отделению ПФ РФ по ..., в сумме ... рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.В.Ю., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Далее Пылёва (Астафьева) Л.Е. не позднее ..., находясь на территории ... края, распределила между собой и П.В.Ю. преступные роли, согласно которым Пылёва (Астафьева) Л.Е. должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний П.В.Ю., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по ..., о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере ... рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Пылёва (Астафьева) Л.Е., должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.В.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьева) Л.Е., должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по ... в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
... П.В.Ю., находясь на территории ... края, заключила договор купли-продажи земельного участка неустановленным лицом, не осведомленным о преступных планах, согласно которому лицо продает, а П.В.Ю. приобретает земельный участок по адресу: ..., ..., ... (кадастровый ...), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.В.Ю., в органах государственной регистрации.
Далее ... П.В.Ю., находясь в помещении ООО «...» по вышеуказанному адресу, представила Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме ... рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный вышеуказанный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала отделением ПФ РФ по ... в порядке, установленном ФЗ № 256-ФЗ, при этом не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие отделению ПФ РФ по ... и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее ... Лицо 2, находясь на территории ..., подготовила договор займа №... от ... с целью предоставления П.В.Ю. потребительского займа в сумме ... рублей, который последняя подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
... на основании платежного поручения ... в соответствии с договором займа №... от ... с расчетного счета КПК «...» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... рублей на лицевой счет П.В.Ю. ..., открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее ... П.В.Ю. денежные средства в сумме ... рублей, сняла со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», после чего, передала их Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
Далее ... П.В.Ю., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления ПФ РФ в ... края (межрайонное) по адресу: ... представила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме ... рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «...».
... сотрудники вышеуказанноого учреждения, будучи обманутыми, рассмотрели представленные П.В.Ю. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст.8 ФЗ № 256-ФЗ, приняли решение ... от ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в отделение ПФ РФ по ....
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению ПФ РФ по ..., в УФК по ... по адресу: ..., открыт счет ..., который обслуживается в отделении по ... Сибирского главного управления ЦБ РФ, по адресу: ..., на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
... на основании платежного поручения ... с вышеуказанноого расчетного счета отделения ПФ РФ по ... на расчетный счет КПК «...» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме ..., принадлежащие отделению ПФ РФ по ..., предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.В.Ю. в соответствии с договором №... от ..., которые П.В.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пылёвой (Астафьевой) Л.Е., действующей составе в организованной группе под руководством Лица 3, похитили и распорядились по своему усмотрению. В результате их совместных преступных действий отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в крупном размере на сумму ... рублей.
Преступными действиями Пылёвой (Астафьевой) Л.Е. в составе организованной группы, под руководством Лица 3, а также действующими с ней в составе группы лиц по предварительному сговору: Ц.Е.В., К.Т.М., А.Н.В., П.Т.В., Ш.(Ч.)Т.А., С.(К.)Т.В., А.Е.В., П.К.С., П.В.Ю., Т.М.В., Т.К.П., А.А.В., М.Р.А., С.Я.А. отделению ПФ РФ по ... был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму ... копейка.
Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения с Пылёвой Л.Е. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, при участии защитника в порядке ст.317.1-317.3 УПК РФ.
Предварительное следствие по делу в отношении Пылёвой Л.Е., с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст.317.4 УПК РФ.
Представление заместителя прокурора ... Дондокова Т.Ц, об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Пылёвой Л.Е. соответствует требованиям закона.
В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимой обвинения, подтвердила активное содействие Пылёвой Л.Е. органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, так как на протяжении следствия Пылёва Л.Е. давала подробные показания, изобличив иных лиц в совершении преступления, подтвердив данные показания в ходе проведения очных ставок с последними, помогла установить неизвестные ранее правоохранительным органам факты преступления связанного с мошенничеством в сфере получения выплат по сертификатам материнского капитала. Кроме того, государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия Пылёвой Л.Е. следствию в раскрытии и результативном расследовании уголовного дела, изобличении и, в том числе уголовному преследованию, иных лиц. Она поддержала представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст.316 УПК РФ и гл.40.1 УПК РФ.
Подсудимая Пылёва Л.Е. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ признала, с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, в содеянном раскаялась, дала показания по факту участия в организованной группе, изначально под руководством САГ, а затем АМВ, и совершенного ею мошенничества при получении выплат, в составе данной организованной группы в особо крупном размере. При этом сообщила структуру группы, назвала ее участников, роль каждого, руководителей, принципы работы, а также сообщила о тех 30 лицах, с которыми совершала преступление в составе группы лиц по предварительному сговору.
Судом установлено, что подсудимая Пылёва Л.Е. осознает характер и последствия ходатайства, заявленного ею, в том числе ограничения, связанные с обжалованием принятого в таком порядке итогового решения, из материалов уголовного дела, поступивших в суд и представления заместителя прокурора ..., соответствующего положениям ст.317.5 УПК РФ, усматривается, что обвиняемая Пылёва Л.Е. заключила досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, условия, предусмотренные ст.317.6 УПК РФ соблюдены. Данных подтверждающих о том, что сообщенные Пылёвой Л.Е. сведения являются ложными, либо она скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, не установлено, в связи, с чем суд считает, что имеются все необходимые условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.317.7 УПК РФ. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.
Сведений об угрозе личной безопасности, которой подвергалась обвиняемая в результате сотрудничества со стороной обвинения, ее близкие родственники, родственники и близкие лица, предусмотренные п.4 ч.1 ст.317.5 УПК РФ, не имеется.
Изучение материалов уголовного дела показало, что обязательства, принятые на себя подсудимой, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, Пылёва Л.Е. выполнила, ею соблюдены все требуемые условия, при этом суд, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия не допущено.
Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного подсудимой Пылёвой Л.Е., указания и описания совершения ею преступления в группе лиц по предварительному сговору с МОЕ, ДЕН, ГМЕ, МНС ЕНС АЮС, ГТВ, ННВ, будучи в составе организованной группы под руководством САГ; и в группе лиц по предварительному сговору с МЛА, БМА, МЕБ, ДАА, ДТМ, САА, КОВ, ЧВМ, будучи в составе организованной группы под руководством АМВ, поскольку из содержания обвинения и описания преступного деяния не усматривается, что Пылёва Л.Е. имеет какое-либо отношение к совершению преступления с участием данных лиц.
Наряду с этим, суд считает необоснованным вменение Пылёвой Л.Е. квалифицирующего признака «совершение преступления с использованием своего служебного положения». Так, согласно разъяснениям, содержащиимся в п.29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (в том числе ч.3 ст.159.2 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
Согласно п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.
Кроме того, как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом, находящимися на балансе организации, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием) (п.5 постановление Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).
Из предъявленного подсудимой обвинения и материалов уголовного дела усматривается, что последняя была сотрудником ООО «...», а затем ООО «...», однако сделать вывод о том, что Пылёва Л.Е. выполняла управленческие функции в организации, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняла организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, при этом использовала их для совершения преступления, оснований не имеется, подтверждение указанному обстоятельству не приведено, более того в описании ее преступных действий этого не содержится. Следовательно, Пылёва Л.Е. в соответствии с п.29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не может считаться лицом, совершившим преступление с использованием своего служебного положения, в связи с чем данный квалифицирующий признак подлежит исключению из ее обвинения.
Указанные исключения из обвинения, предъявленного подсудимой, не влекут увеличения его объема, не нарушают ее прав и законных интересов, в том числе и права на защиту, что соответствует требованиям ст.252 УПК РФ. При этом суд полагает возможным исключить из обвинения, предъявленного Пылёвой Л.Е., указанные выше факты преступной деятельности с участием перечисленных лиц и квалифицирующий признак, не прекращая особый порядок судебного разбирательства, с учетом того, что не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства по делу не изменяются.
В связи с чем, суд квалифицирует действия Пылёвой Л.Е. по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку материалами уголовного дело подтверждено, что Пылёва Л.Е., а также лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства объединились в организованную группу, преследуя единую цель – совершение преступлений, преследуя корыстные намерения, объединенные единым лидером. Преступление указанными лицами совершалось на протяжении длительного периода времени (с 2017 по 2021 год), при этом преступление планировалось, обсуждалось, с распределением ролей. Участники преступной группы длительное время были знакомы между собой, объединились с корыстной целью, что свидетельствует об ее устойчивости.
В полном объеме суд считает нашедшим подтверждение квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку при совершении подсудимой преступления с лицами, в отношении которых уголовые дела выделены в отдельные производства, отделению ПФ РФ по ... причинен ущерб, превышающий сумму 1 000 000 рублей, что согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ относится к особо крупному размеру и свидетельствует о наличии в действиях подсудимой указанного квалифицирующего признака.
При определении вида и размера наказания суд руководствуется положениями ст.6, 7 и 60 УК РФ, а, следовательно, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, при этом суд придерживается принципов справедливости и гуманизма.
Из материалов уголовного дела следует, что Пылёва Л.Е. ранее не судима (т.33 л.д.3), на специализированных учетах у врача-нарколога (т.33 л.д.116) и врача-психиатра (т.33 л.д.117) не состоит, характеризуется положительно, социально адаптирована, является индивидуальным предпринимателем, замужем, является инвалидом с детства III группы, имеет ряд хронических заболеваний, оказывает помощь престарелым бабушке и дедушке, при этом последний является инвалидом I группы, занимается благотворительной деятельностью, за что имеет благодарственные письма, в том числе за финансовую поддержку участников СВО, признала вину, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, дала признательные показания в ходе допросов, проведения очных ставок, изобличила иных лиц, участников преступления, которые благодаря этому привлекаются к уголовной отвественности, более того обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной (т.1 л.д.123-124), сообщив о своей преступной деятельности, о которой следствию на тот момент известно не было, добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, принесла извинения представителю потерпевшего, которые тот принял.
В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Пылёвой Л.Е., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, явку с повинной (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность подсудимой, наличие у нее ряда хронических заболеваний, оказание помощи бабушке и дедушке, так же имеющим заболевания, участие в благотворительной деятельности.
Доводы приведенные защитником, в обоснование наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«е» ч.1 ст.61 УК РФ, нельзя признать обоснованными, поскольку соответствующих данных их подтверждающих в материалах дела не имеется.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств, совершенного преступления, судом не установлено данных, свидетельствующих о снижении уровня общественной опасности преступления, поэтому суд не изменяет категорию преступления на менее тяжкую в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ, как о том просила сторона защиты.
Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.
Учитывая личность Пылёвой Л.Е., оценив в совокупности все фактические обстоятельства дела, роль подсудимой, принимая во внимание безальтернативную санкцию ч.4 ст.159.2 УК РФ, суд пришел к убеждению, что Пылёвой Л.Е. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
С учетом данных о личности подсудимой, ее материального положения, суд считает возможным не назначать Пылёвой Л.Е. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, а также с учетом рассмотрения уголовного дела в порядке, определенном гл.40.1 УПК РФ, суд назначает Пылёвой Л.Е. наказание в соответствии с ч.2 ст.62 УК РФ.
При этом учитывая отношение Пылёвой Л.Е. к содеянному, признание вины, раскаяние в содеянном, возмещения ущерба в полном объеме, иные смягчающие наказание обстоятельства, ее социальную адаптацию, наличие тяжелых заболеваний, суд приходит к выводу о возможности исправления последней без изоляции от общества и без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля со стороны специализированного государственного органа, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абз.2 п.53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» приговор Центрального районного суда ... от ... подлежит самостоятельному исполнению.
Вопрос о процессуальных издержках судом не разрешается, поскольку защиту интересов подсудимой представлял адвокат в соответствии с заключенным между ними соглашением.
Поскольку уголовное дело в отношении Пылёвой Л.Е. выделено в отдельное производство, то вопрос о судьбе вещественных доказательств одновременно с вынесением приговора по уголовному делу решен быть не может. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела ....
На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309, ч.7 ст.316, ст.317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Пылёву Л,Е, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.
На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года 6 месяцев с возложением обязанностей: в десятидневный срок после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в соответствии с предписанием данного контролирующего органа 1 раз в месяц.
Приговор Центрального районного суда ... от ... исполнять самостоятельно.
Вещественные доказательства хранить до принятия решения по уголовному делу ....
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам ...вого суда путем подачи апелляционных жалоб, представления через Железнодорожный районный суд ... края в течение 15 суток со дня провозглашения. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В случае подачи на приговор суда апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем ей следует указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника.
В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденная и все заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись, в течение 3 суток подать свои замечания. Осужденная также вправе дополнительно ознакомиться с материалами дела.
Председательствующий судья Е.В. Трофимова