ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 июня 2026 года г. Чита
Железнодорожный районный суд г. Читы Забайкальского края в составе:
председательствующего Чернобаевой Н.Е., при секретаре судебного заседания Лоншаковой Е.В., с участием государственных обвинителей Милова С.Б., Боровиковой В.Г., подсудимого Паничева А.В., защитника – адвоката Намжилова Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Паничева А.В., ... ... ... ..., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 1931, п. «а» ч. 2 ст. 1931, ч. 1 ст. 1931 УК РФ, установил:
Паничев А.В. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В период не позднее 21 июня 2023 года у Паничева А.В., достоверно знающего порядок совершения валютных операций, с целью осуществления внешнеэкономической деятельности, желающего аккумулировать денежные средства на банковском счете нерезидента – IQRA TRADING CO., LTD. (Япония), возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В целях реализации преступного умысла Паничев А.В. в период не позднее 19 декабря 2023 года и по 31 января 2025 года, заведомо зная о том, что автомобили Lexus NX 2018, номер кузова ..., Toyota CH-R, номер кузова ..., трижды Toyota CH-R, номер кузова ..., Toyota Harrier, номер кузова ..., Toyota Harrier, номер кузова ..., Toyota Raise, номер кузова ..., Honda Vezel, номер кузова ..., Honda Stepwagon, номер кузова ..., Toyota Harrier, номер кузова ..., Toyota Yaris, номер кузова GXPA16-..., Toyota Yaris, номер кузова ..., Toyota Yaris, номер кузова ..., Toyota Raise, номер кузова ..., им приобретаться и ввозиться в Российскую Федерацию не будут, посредством использования Веб-сайта компании IQRA TRADING CO., LTD. (Япония) изготовил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода — инвойсы, в которых указал наименование приобретаемого товара, его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств, подлежащих переводу в Японию в иенах: № ..., автомобиль Lexus NX 2018, номер кузова ..., 4 750 000 иен, № ..., автомобиль Toyota CH-R, номер кузова ..., 4 000 000 иен; № ..., автомобиль Toyota CH-R, номер кузова ..., 4 700 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Harrier, номер кузова ..., 4 900 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Harrier, номер кузова ..., 3 350 000 иен; № б/н, автомобиль Toyota CH-R, номер кузова ..., 1 500 000 иен; № ... автомобиль Toyota Raise, номер кузова ..., 4 900 000 иен, № ..., автомобиль Toyota CH-R, номер кузова ..., 3 700 000 иен, № ..., автомобиль Honda Vezel, номер кузова ..., 2 130 000 иен; № ..., автомобиль Honda Stepwagon, номер кузова ..., 5 000 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Harrier, номер кузова ..., 5 950 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Yaris, номер кузова GXPA16-..., 4 500 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Yaris, номер кузова ..., 3 900 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Yaris, номер кузова ..., 3 900 000 иен; № ..., автомобиль Toyota Raise, номер кузова ... 1 550 000 иен.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Паничев А.В., в период с 21 июня 2023 года по 31 января 2025 года, не сообщая нижеследующим лицам о своих преступных намерениях, поочередно обращался к своим знакомым – четыре раза к ФИО56,два раза к ФИО124, два раза к ФИО65, к ФИО77., ФИО80., ФИО90, ФИО98, ФИО110, ФИО112., ФИО114, не осведомленным о его преступных намерениях, с просьбами явиться с подготовленными им вышеуказанными инвойсами в кредитную организацию, являющуюся агентом валютного контроля, где заполнить заявление о переводе денежных средств.
Далее следующие лица, не осведомленные о преступных намерениях Паничева А.В., обратились в дополнительный офис № ... «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО), обладающего полномочиями агента валютного контроля, по адресу: ..., стр. 1, в нижеуказанные даты в период времени с 9 до 19 часов, с заявлениями о переводе денежных средств в иностранной валюте на нижеуказанные суммы в иенах, которые в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составляли нижеуказанные суммы в рублях, в адрес нерезидента — иностранной компании IQRA TRADING CO., LTD. (Япония), предоставив инвойсы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:
ФИО116 21 июня 2023 года с заявлением № ... на сумму 4 750 000 иен, 2 814 104 рубля 25 копеек, инвойс № ..., ФИО117 25 октября 2023 года с заявлением № ... на сумму 4 000 000 иен, 2 498 096 рублей, инвойс № ..., ФИО125 1 ноября 2023 года с заявлением № ... на сумму 4 700 000 иен, 2 893 987 рублей 40 копеек, инвойс № ..., ФИО66 23 ноября 2023 года с заявлением № ... на сумму 4 900 000 иен, 2 907 762 рубля 90 копеек, инвойс № ..., ... 1 декабря 2023 года с заявлением № ... на сумму 3 350 000 иен, 2 018 978 рублей, инвойс № ..., ФИО81. 15 декабря 2023 года с заявлением № ... на сумму 1 500 000 иен, 944 401 рубль 50 копеек, инвойс б/н на автомобиль Toyota CH-R, номер кузова ...; ... 19 декабря 2023 года с заявлением № ... на сумму 4 650 000 иен, 2 957 688 рублей 30 копеек, инвойс № ..., ФИО126 22 января 2024 года с заявлением № ... на сумму 3 400 000 иен, 2 034 067 рублей, инвойс № ..., ФИО118 21 мая 2024 года с заявлением № ... на сумму 2 130 000 иен, 1 238 963 рубля 49 копеек, инвойс № ..., ФИО99, 29 мая 2024 года с заявлением № ... на сумму 5 000 000 иен, 2 820 075 рублей, инвойс № ..., ФИО67 11 июня 2024 года с заявлением № ... на сумму 5 950 000 иен, 3 373 792 рубля 80 копеек, инвойс № ....
Далее следующие лица, не осведомленные о преступных намерениях Паничева А.В., обратились в дополнительный офис № ... «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО), обладающего полномочиями агента валютного контроля, по адресу: ..., пом. 40, в нижеуказанные даты в период времени с 9 до 18 часов, с заявлениями о переводе денежных средств в иностранной валюте на нижеуказанные суммы в иенах, которые в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составляли нижеуказанные суммы в рублях, в адрес нерезидента — иностранной компании IQRA TRADING CO., LTD. (Япония), предоставив инвойсы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: ФИО136 17 сентября 2024 года с заявлением № ... года на сумму 4 500 000 иен, 2 898 517 рублей 50 копеек, предоставив инвойс № ..., ФИО143 26 сентября 2024 года с заявлением № ... на сумму 3 900 000 иен, 2 514 922 рубля 80 копеек, предоставив инвойс № ..., ФИО145 8 октября 2024 года с заявлением № ... на сумму 3 900 000 иен, 2 523 596 рублей 40 копеек, предоставив инвойс № ....
Далее ФИО119, не осведомленная о преступных намерениях Паничева А.В., обратились в дополнительный офис № ... «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО), обладающего полномочиями агента валютного контроля, по адресу: ..., 31 января 2025 года в период времени с 9 до 18 часов с заявлением № ... от 31 января 2025 года о переводе денежных средств в иностранной валюте на сумму 1 550 000 иен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составило 981 646 рублей, предоставив к указанному заявлению инвойс № ..., содержащий недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Неосведомленные о преступном умысле Паничева А.В. работники дополнительных офисов № ... «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО), обладающего полномочиями агента валютного контроля по вышеуказанным адресам, на основании предоставленных ФИО57, ФИО149 ФИО68, ФИО147, ФИО82., ФИО91, ФИО100, ФИО152, ФИО141., ФИО150., также не осведомленными о преступных намерениях Паничева А.В., документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в вышеуказанные даты и время выполнили вышеуказанные валютные операции, соответственно.
Тем самым, в результате преступных действий Паничева А.В. в период с 21 июня 2023 года по 31 января 2025 года кредитной организацией – «Азиатско-Тихоокеанским Банком» (АО), обладающей полномочиями агента валютного контроля, на основании вышеуказанных документов – заявлений на перевод денежных средств, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в адрес нерезидента — иностранной компании IQRA TRADING CO., LTD. (Япония), в общей сумме 58 730 000 иен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций составило 35 420 599 рублей 34 копейки.
В судебном заседании подсудимый Паничев А.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 1931, п. «а» ч. 2 ст. 1931, ч. 1 ст. 1931 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся и отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Как следует из показаний Паничева А.В. в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, он вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 1931, п. «а» ч. 2 ст. 1931, ч. 1 ст. 1931 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что в марте 2021 года он заключил внешнеэкономический контракт с японской компанией IQRA TRADING CO. LTD с целью производить закуп автомобилей в Японии для поставки и под разбор. Чтобы зафиксировать курс валюты иены на будущее, избежать потенциальных сложностей в будущих переводах денег в Японию из-за санкций в отношении отечественного банковского сектора, он решил переводить денежные средства на счет вышеуказанной компании, в дальнейшем использовать эти деньги для исполнения обязательств по внешнеэкономической деятельности. Указанная иностранная компания долгое время занимается поставками автомашин и запасных частей в Россию имеет хорошую репутацию, он доверял компании. В связи с санкционной политикой японские компании предпочитали получать переводы от разных российских контрагентов (не от одного) и не чаще одного раза в год. Кроме того, денежные переводы на счета иностранных компаний и граждан ограничивали, счета блокировали. В связи с этим он обращался к своим друзьям, знакомым и бывшим коллегам по работе с просьбой осуществить перевод денег, так как от своего имени он уже ранее осуществлял переводы. При этом у него имелись анкетные данные знакомых. Платежные документы на знакомых он изготавливал с использованием интернет-сайта IQRA TRADING CO. LTD, на котором после указания во вкладке данных физического лица, машины, номера кузова, автоматически формировался инвойс, который он отдавал иным лицам, чтобы они осуществили перевод в банке, при этом передавал им свои наличные деньги. В инвойсах он указывал в качестве основания платежа оплату за автомобиль. О целях перевода, о переводе денег в иностранную компанию Японии он никому не говорил. Лица, которым он передавал документы и деньги, доверяли ему, документы при нем не смотрели, только пересчитывали деньги. Для осуществления перевода, лицам нужно было приехать в банк, передать оператору пакет документов, подготовленный и переданный им, расписаться в подготовленных банковских документах и внести деньги в кассу. Таким образом, он передавал документы и деньги для перевода последних в Японию, обращаясь к следующим лицам. ФИО127 осенью 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 975 100 рублей, перевод осуществлен 1 ноября 2023 года, а также обращался к ней в январе 2024 года, передал документы и наличные деньги в сумме 2 034 067 рублей, перевод осуществлен 22 января 2024 года. В платежных документах на имя ФИО128 был указан автомобиль «Toyota CH-R». ФИО58 в июне 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 814 104 рубля, перевод осуществлен 21 июня 2023 года, в октябре 2023 года передал документы и наличные деньги в сумме 2 566 000 рублей, перевод осуществлен 25 октября 2023 года, поздней весной 2024 года передал документы и наличные деньги в сумме 1 235 400 рублей, перевод осуществлен 21 мая 2024 года, а также в конце января 2025 года для осуществления перевода на сумму 981 646 рублей, перевод осуществлен 31 января 2025 года. В качестве основания в платежных документах были указаны автомобили марки «Toyota CH-R», «Honda Vezel», «Lexus NX», «Toyota Raise», соответственно. ФИО69 в ноябре 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 907 762 рубля, перевод осуществлен 28 ноября 2023 года, в июне 2024 года в сумме 3 373 792 рубля, перевод осуществлен 11 июня 2024 года. В качестве основания в документах была указана автомашина марки «Toyota Harier». ФИО78. в декабре 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 018 978 рублей, перевод осуществлен 1 декабря 2023 года. В документах был указан автомобиль марки «Toyota Harier». ФИО83. в конце 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 944 401 рубль, перевод осуществлен 15 декабря 2023 года. В качестве основания в платежных документах указывался автомобиль «Toyota CH-R». ФИО92 в конце 2023 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 957 688 рублей, перевод осуществлен 19 декабря 2023 года. В качестве основания в платежных документах указывался автомобиль «Toyota Raise». ФИО101 примерно в мае он передал документы и наличные деньги в сумме 2 820 075 рублей, перевод осуществлен 29 мая 2024 года. В платежных документах был указан автомобиль марки «Honda Stepwagon». ФИО111 в сентябре 2024 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 898 518 рублей, перевод осуществлен 17 сентября 2024 года. В качестве основания была указана автомашина марки «Toyota Yaris». ФИО113. в сентябре 2024 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 514 922 рубля, перевод осуществлен 26 сентября 2024 года. ФИО115 в октябре 2024 года он передал документы и наличные деньги в сумме 2 523 596 рублей, перевод осуществлен 8 октября 2024 года.Сумма переведенных средств за 2023 год составила 17 184 033 рубля, за 2024 год - 17 400 370 рублей, за 2025 год – 981 646 рублей. Даты и суммы операций приведены им из инвойсов, которых ранее при даче объяснений оперативному сотруднику у него не было. После того, как он увидел в сети Интернет сведения о привлечении к ответственности за аналогичные действия, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. (Том 1 л.д. 119-124, Том 4 л.д. 31-32)
Согласно протоколу следственного эксперимента Паничев А.В. воспроизвел действия, совершенные им в период с июня 2023 года по 31 января 2025 при изготовлении инвойсов на автомобили, указанные при описании преступного деяния. Так со своего сотового телефона он установил Интернет-соединение. Через приложение «Safari» им был введен поисковый запрос «IQRA Trading», на который в качестве ответов отображена ссылка на интернет-сайт «http://iqratrading.com». При переходе по указанной ссылке на экране мобильного телефона отображается главная интернет-страница сайта «iqratrading.com», изображения на которой полностью не загружается. Со слов Паничева А.В. сайт в последнее время с середины 2025 года по настоящее время не загружается из-за мер, принимаемых государственными органами РФ по блокировке иностранных Интернет-ресурсов. Далее на экране мобильного телефона загрузились названия разделов сайта, среди которых имеется раздел «Services» (службы). Паничев А.В. пояснил, что в 2023-2025 годах через этот раздел изготавливал инвойсы на автомобили, указанные при описании преступного деяния. В 2023-2025 годах при открытии указанного раздела открывался «генератор» инвойсов, в котором нужно было ввести название автомобиля, номер кузова, стоимость, сведения о плательщике, после чего автоматически формировался инвойс со всеми необходимыми банковскими реквизитами для перевода, который можно было скачать. Он изготавливал инвойсы через мобильный телефон, который у него не сохранился. (Том 4 л.д.10-14)
Согласно протоколу явки с повинной от 24 марта 2026 года и зарегистрированному в Читинской таможне в эту же дату, Паничев А.В. сообщил, что для покупки автомобилей из Японии под разбор, чтобы зафиксировать курс валюты, а также избежать сложностей в переводе денег в Японию из-за санкций в отношении России, он с 2023 по 2025 годы переводил деньги на счет компании IQRA Trading CO. LTD, осуществляющей деятельность в Японии. Перевод денег осуществляли по его просьбе знакомые, не осведомленные о получателе и цели перевода, по заранее подготовленным им документам. Таким образом, были переведены ФИО129 2023 - 2024 годах около 5 000 000 рублей, ФИО59 в 2023-2025 годах около 7 500 000 рублей, ФИО70 в 2023-2024 годах около 6 200 000 рублей, ФИО148 в 2023 году около 2 000 000 рублей, ФИО84. в 2023 году около 900 000 рублей, ФИО192 в 2023 году около 2 900 000 рублей, ФИО102 в 2024 году около 2 800 000 рублей, ФИО153 в 2024 году около 2 800 000 рублей, ФИО142. в 2024 году около 2 500 000 в рублей, ФИО151. в 2024 году около 2 500 000 рублей. Указанные переводы на счета нерезидента были им осуществлены с указанием заведомо ложных сведений в платежных документах. В содеянном раскаивается и желает сотрудничать с правоохранительными органами. Явку с повинной написал добровольно, ст. 51 Конституции РФ ему понятна. (Том 1 л.д. 10-11)
Приведенные выше показания подсудимый Паничев А.В. в судебном заседании подтвердил, при этом пояснил, что у него имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, его действия подлежат квалификации по одному составу преступления, при этом со всеми обстоятельствами предъявленного обвинения он согласен. Также показал, что переводы были осуществлены на суммы, указанные в заявлениях на перевод, при даче показаний в качестве подозреваемого суммы не помнил, эти суммы могли отличаться от сумм, указанных в инвойсах, верными являются суммы, указанные в заявлениях на перевод.
Помимо подробных признательных показаний самого подсудимого Паничева А.В., его вина в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, при установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.
Так, как следует из показаний свидетеля ФИО60 в ходе предварительного расследования, она знакома с Паничевым А.В. более 10 лет, между ними дружеские отношения, они друг другу помогают. Несколько раз он просил ее сделать перевод наличных денег контрагенту в Азиатско-Тихоокеанском банке, ссылаясь на свою занятость, при этом передавал подготовленные им для этой цели документы, которые нужно было отдать оператору в банке, после чего внести деньги в кассу банка. У Паничева А.В. имелись ее паспортные данные. Каждый раз для осуществления перевода он передавал ей наличные деньги, в первый раз летом 2023 года около 2 000 000 рублей, второй раз осенью 2023 года около 2 500 000 рублей, в конце весны или начале лета 2024 года около 1 000 000 рублей, в январе 2025 года чуть меньше 1 000 000 рублей. Точные даты она не помнит, так как прошло много времени. При посещении банка она отдавала оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передавал ей какие-то документы, в которых она расписывалась, после чего вносила деньги в кассу банка. Деньги она нее пересчитывала. Какие документы она подписывает, она не смотрела, о том, что осуществляет перевод нерезиденту не знала. Чек она передавала Паничеву А.В. Автомобили марки Lexus NX 2018, TOYOTA CH-R ..., HONDA VEZEL ..., TOYOTA RAISE ... ею никогда не приобретались. (Том 1 л.д. 148-151)
Как следует из показаний свидетеля ФИО130 в ходе предварительного расследования, она длительное время знакома с Паничевым А.В., между ними сложились дружеские отношения, они обращались друг к другу за помощью, в том числе Паничев А.В. просил ее сделать переводы в Азиатско-Тихоокеанском банке ввиду своей занятости, при этом передавал подготовленные им для этой цели документы, которые нужно было отдать оператору в банке, после чего внести деньги в кассу банка. У Паничева А.В. имелись ее паспортные данные. Каждый раз для осуществления перевода он передавал ей наличные деньги, в первый раз летом или осенью 2023 года более 3 000 000 рублей, второй раз в январе 2024 года около 2 000 000 рублей. Точные даты она не помнит, так как прошло много времени. При посещении банка она отдавала оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передавал ей какие-то документы, в которых она расписывалась, после чего вносила деньги в кассу банка. Деньги она не пересчитывала. Какие документы она подписывает, она не смотрела, о том, что осуществляет перевод нерезиденту не знала. Чек она передавала Паничеву А.В. Автомобили марки TOYOTA CH-R ..., TOYOTA CH-R ... ею никогда не приобретались. (Т. 3 л.д. 230-232)
Согласно показаниям свидетеля ФИО71 в ходе предварительного расследования, она давно знакома с Паничевым А.В., между ними сложились приятельские отношения. В ноябре 2023 года по просьбе Паничева А.В. она осуществила банковский перевод на сумму около 3 000 000 рублей в Азиатско-Тихоокеанском банке, деньги и документы для перевода ей были переданы Паничевым А.В. Данные о получателе перевода, точную сумму и дату перевода она не помнит, денег было чуть менее 3 000 000 рублей, она пересчитывали деньги при нем. У Паничева А.В. уже была ее копия паспорта или она ее ему отправила. Паничев А.В. сказал, что деньги нужно отправить через Азиатско-Тихоокеанский банк, так как там меньше комиссия. Банк расположен по адресу: .... При посещении банка она отдала оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передал ей какие-то документы, в которых она расписалась, после чего она внесла деньги в кассу банка. Ей выдали чек, который она сфотографировала и отправила Паничеву А.В. в мессенджере. О назначении платежа, об адресате, о цели перевода ей ничего неизвестно. Аналогичным способом в июне 2024 года она совершила перевод на сумму около 3 300 000 рублей. Автомобили марки TOYOTA HARRIER ..., TOYOTA HARRIER ... она никогда не приобретала и не заказывала из-за рубежа. (Том 1 л.д.144-147, Том 2 л.д. 123-125)
Как следует из показаний свидетеля ФИО155 в ходе предварительного расследования, с Паничевым А.В. они знакомы давно, являются соседями, помогают друг другу. Зимой 2023 года, точную дату он не помнит, Паничев А.В. ввиду своей занятости попросил его отправить деньги партнерам через банк. Он согласился, передал Паничеву А.В. паспорт для оформления документов, тот передал ему документы и деньги в сумме около 2 000 000 рублей. Деньги он пересчитал при Паничеве А.В. Адрес банка он не помнит, где-то в Центральном районе. В банке он отдал оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передал ему какие-то документы, в которых он расписался, после чего внес деньги в кассу банка. Ему выдали чек, который он передал Паничеву В.А. О том, что он осуществил перевод японской торговой компании он не знал, документы не читал, Паничев А.В. ничего ему об этом не говорил. Автомобиль марки TOYOTA HARRIER ... он не приобретал и не оплачивал. (Том 3 л.д. 212-214)
Как усматривается из показаний свидетеля ФИО85. в ходе предварительного расследования, она знакома с Паничевым А.В., работала у него. По просьбе Паничева А.В. в середине декабря 2023 года, точную дату не помнит, она осуществляла перевод по документам, переданным ей Паничевым А.В., на сумму 944 401 рубль, кто был получателем, назначение платежа она не помнит, тот не сообщал ей, что перевод предназначен для нерезидента. У Паничева А.В. были ее паспортные данные. Деньги Паничев А.В. передал наличными, она их пересчитала в его присутствии, сумма была чуть менее миллиона рублей. Перевод она делала в Азиатско-Тихоокеанском банке на ул. Подгорбунского, д. 54, где через оператора оформила перевод, расписалась в банковских документах. Указанные документы она не изучала, поставила подпись. Деньги она внесла в кассу. Полученный чек передала Паничеву А.В. Она полагала, что переводит деньги партнеру Паничева А.В., находящемуся в г. Москве. Автомобиль марки TOYOTA CH-R ... она никогда не приобретала, никакие денежные средства за автомашину в Японию не переводила. (Том 1 л.д. 141-143)
Согласно показаниям свидетеля ФИО93 в ходе предварительного расследования, она знакома с Паничевым А.В., у них нормальные отношения. В 2023 году Паничев А.В. попросил ее перевести в Азиатско-Тихоокеанском банке деньги его партнеру. Для перевода Паничеву А.В. нужно было подготовить документы с ее паспортными данными. О назначении и получателе платежа она не интересовалась, о том, что перевод осуществляется за границу не знала. Она доверяла Алексею и не думала, что могут возникнуть какие-то проблемы. В банке она отдала оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передал ей какие-то документы, в которых она расписалась, после чего внесла деньги в кассу банка. Сумма была около 3 000 000 рублей, точную сумму она не помнит. В кассе ей выдали чек, который она отдала Паничеву А.В. Автомобиль марки TOYOTA RIASE ... ею никогда не приобретался. (Том 1 л.д. 152-154)
Как усматривается из показаний свидетеля ФИО103 в ходе предварительного расследования, Паничева А.В. она знает давно, между ними приятельские отношения. В мае 2024 года по просьбе Паничева А.В. в виду занятости последнего он совершал банковский денежный перевод в Азиатско-Тихоокеанском банке по адресу: ..., по документам, предоставленных ему Паничевым А.В., на сумму 2 800 000 рублей. Деньги он пересчитал в присутствии Паничева А.В. У Паничева А.В. были паспортные данные ФИО104, так как он ранее работал у него. В банке он отдал оператору документы, переданные Паничевым А.В., оператор передал ему документы, в которых он расписался, после чего внес деньги в кассу банка. Чек он передал Паничеву А.В. Автомобиль марки HONDA STEPWAGON ... ФИО105 не приобретался, оплату за такую машину он не производил. (Том 2 л.д. 129-131)
Как усматривается из показаний свидетеля ФИО159 в ходе предварительного расследования, он знаком с Паничевым А.В., ранее работал у него, после увольнения они продолжили общение. У Паничева А.В. имелись его паспортные данные. Осенью 2024 года он по просьбе Паничева А.В., по причине занятости последнего, совершал перевод денежных средств в Азиатско-Тихоокеанском банке по адресу: .... Деньги он получил от Паничева А.В. в размере около 2 800 000 рублей, точную сумму не помнит. Деньги он пересчитывал в присутствии Паничева А.В. Документы для осуществления перевода ему также передал Паничев А.В. В банке он отдал оператору документы, расписался в документах на открытие счета для перевода и о совершении самого перевода. Наличные он внёс в кассу, получил чек, подтверждающий перевод, который передал Паничеву А.В. Он не знал о том, что перевод осуществляется на счет иностранной компании, также не знал о назначении платежа и целях перевода. Банковские документы он не изучал. Автомобиль TOYOTA YARIS GXPA16-... он никогда не заказывал, не приобретал. (Том 2 л.д. 117-119)
Согласно показаниям свидетеля ФИО163 в ходе предварительного расследования, он знаком с Паничевым А.В., ранее работал у него, после увольнения они продолжили общаться. У Паничева А.В. имелись его паспортные данные. В сентябре 2024 года, точную дату он не помнит, по просьбе Паничева А.В. по переданным им документам он совершал перевод денежных средств в Азиатско-Тихоокеанском банке по адресу: ..., на сумму около 2 500 000 рублей, точную сумму не помнит. В банке он отдал пакет документов оператору, расписался в документах на открытие счета для перевода и о совершении самого перевода. Документы он не изучал. Наличные он внёс в кассу, получил чек, подтверждающий перевод, который передал Паничеву А.В. Он не знал о том, что перевод осуществляется на счет иностранной компании. Автомобиль марки TOYOTA YARIS ... он никогда не приобретал. (Том 2 л.д. 120-122)
Как усматривается из показаний свидетеля ФИО168, в ходе предварительного расследования, он знаком с Паничевым А.В. около 5 лет, между ними сложились дружеские отношения. В октябре 2024 года по просьбе Паничева А.В. он совершал банковский перевод на сумму 2 500 000 рублей в Азиатско-Тихоокеанском банке по адресу: .... Для подготовки документов Паничев А.В. просил его отправить фотографию паспорта. Документы и деньги для перевода он получил от Паничева А.В. Деньги он пересчитал в присутствии Паничева А.В. В банке он отдал документы оператору, расписался в заявлении и внес деньги в кассу, получив чек, подтверждающий операцию, который отдал Паничеву А.В. О получателе перевода в лице иностранной компании и его цели перевода Паничев А.В. ему не сообщал. Автомобиль марки TOYOTA YARIS ... он не приобретал. (Том 2 л.д. 126-128)
Согласно показаниям свидетеля ФИО172. в ходе предварительного расследования, он является начальником дополнительного офиса №... «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) в г. Чита, работает с 2020 года. В его должностные обязанности входит общее руководство дополнительным офисом №50 «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО). «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) является кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющей право на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте и обладающей полномочиями агента валютного контроля. В г. Чите у «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) имеется дополнительный офис № ..., по адресу: ..., при этом строение расположено на пересечении ..., и иногда их адрес ошибочно указывают, как ..., также у них имеются дополнительные офисы, по адресам: ...; ... и иные офисы. Режим работы указанных офисов: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 19:00; суббота – с 10:00 до 16:00; воскресенье – выходной. Организацией валютного контроля в банке занимается «Управление валютного контроля». Сотрудники управления находятся в .... Работники отделений, расположенных в иных городах, уполномочены принимать заявления клиентов о перечислении денежных средств, в том числе нерезидентам. В соответствии с пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту - Федеральный закон № 173-Ф3) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. При этом, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 173-Ф3, валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 173-Ф3, резидентами являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами РФ и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях». Нерезидентами в соответствии с п.п. «в» пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 являются организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Исходя из положений ч. 5 ст. 23, п. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 173-Ф3, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона года № 173-Ф3 с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 указанного Федерального закона. К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним. Согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. Документы представляются органам и агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. При переводе денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в том числе при покупке автомобиля для личного пользования, физическое лицо - резидент предоставляет в уполномоченный банк документы: паспорт, инвойс либо договор на оплату. Менеджер по работе с клиентами проводит идентификацию отправителя, осуществляет проверку документов: проверяет инвойс на наличие ошибок, проверяет наличие марки, модели, № кузова автомобиля, дату, номер инвойса, данные клиента должны совпадать с паспортом клиента, а также наличие счета получателя (нерезидента). На основании инвойса менеджер заполняет данные в программе, формирует заявление на перевод для подписания клиентом и приходно-кассовый ордер на внесение наличных денежных средств на счёт через кассу банка, в случае если денежные средства вносятся наличными. Необходимые документы в уполномоченный банк предоставляются клиентом лично. Резидент обязан предоставить достоверные сведения об отправителе, получателе перевода, уполномоченных банках, сумме перевода. В графе 70 заявления на перевод «Цель перевода» резидент обязан указать информация об основаниях, о целях и назначении перевода. Также в данной графе резидент подтверждает, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Данная информация вносится в заявление на перевод. Заявление на перевод подписывается отправителем лично. Проверку каждого перевода осуществляет сотрудник валютного контроля. В ходе проверки сотрудник валютного контроля сверяет данные отправителя с паспортом, корректность данных в инвойсе и заполнение заявления на перевод. После принятия заявления составляется банковский ордер на перевод, где проставляется цель платежа на английском языке = «payment», что переводится как «платеж» и далее указывается наименование цели платежа - марка автомобиля, его номер кузова и подобные сведения. Предоставление в уполномоченный банк документов, содержащих недостоверные сведения о покупателе товара, в том числе автомобиля и послуживших основанием для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, является нарушением требований ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, п. 1.2 Инструкции Банка России № 181-И. (Том 3 л.д. 53-56)
Как усматривается из показаний свидетеля ФИО174 от 1 апреля 2026 года, в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил, он работает в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Читинской таможни, в его обязанности входит выявление, раскрытие, пресечение совершения таможенных преступлений, а также преступлений, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Он осуществлял оперативно-розыскные мероприятия по фактам выведения денежных средств за границу. У него имелись инвойсы, в которых был указан один и тот же номер телефона. Он установил, что данный номер телефона принадлежит Паничеву А.В., после чего пригласил последнего для проведения опроса. Паничев А.В. явился в назначенную дату и сообщил о своей причастности к совершению переводов по инвойсам, рассказал схему осуществления данных переводов, указал на лиц, которых привлекал к указанным действиям. На дату проведения опроса Паничева А.В. у него имелся ответ из банка о совершении валютных операций, но из данного ответа причастность Паничева А.В. к совершению переводов прямо не усматривалась. Лиц, которые переводили денежные средства в банке, он опрашивал после опроса Паничева А.В. Валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента РФ с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля – «АТБ» (АО) в Забайкальскому крае по адресам: Забайкальский край, ..., ..., ..., документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода Паничев А.В. осуществлял при помощи ФИО72, ФИО94, ФИО131, ФИО156, ФИО61, ФИО86., ФИО106, ФИО169, ФИО164, ФИО160, неосведомленных о его преступных намерениях. В результате действий Паничева А.В. на счета нерезидента – компании IQRA Trading CO., LTD (Япония), были переведены денежные средства. Платежи осуществлялись указанными лицами в интересах Паничева А.В. за автомобили, приобретаемые в Японии, но в действительности автомобили, указанные в документах не приобретались, не оформлялись в таможенном отношении, в РФ завезены не были. Переводы были осуществлены по заявлениям, указанным при описании преступного деяния. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было заведено одно контрольно-наблюдательное дело, результаты которого органу дознания предоставлялись трижды за 2023, 2024, 2025 годы, что было связано со служебной необходимостью. Для проведения опроса Паничев А.В. сообщал о возникновении единого умысла на совершение действий, указанных при описании преступного деяния. (Том 3 л.д. 233-235)
По постановлениям заместителя начальника Читинской таможни о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № ... от 24 марта 2026 года в орган дознания Читинской таможни представлены полученные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, которые осмотрены по протоколам, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела в том числе, копия ответа АО «АТБ» от 16 февраля 2026 года; копии паспортов ФИО62, ФИО132, ФИО73, ФИО157, ФИО87., ФИО95, ФИО107, ФИО161, ФИО165, ФИО170, инвойсы, заявления на перевод денежных средств, указанные при описании преступного деяния, которые были изготовлены в дополнительных офисах № ... в г. Чите Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в ..., в которых в качестве отправителей указаны вышеуказанные лица, также указаны суммы переводов в иенах, а также в рублях на дату перевода, а также банк отправитель – ASIAN-PACIFIC BANK, получатель - IQRA TRADING CO., LTD., страна - JAPAN, номер счета ..., банк получатель BOTKJPJTXXX, MUFG Bank Ltd, адрес ..., цель перевода оплата автомобилей по вышеуказанным инвойсам; банковские и приходные кассовые ордеры, согласно которым, вышеуказанными лицами в банк были внесены денежные средства, указанные в заявлениях на перевод, копия ответа АО «АТБ» от 6 ноября 2025 года согласно которому нижеуказанными лицами в указанном банке были совершены валютные переводы Дудниковой Екатериной Андреевной 21 июня 2023 года № ... валюта JPY сумма 4 750 000; 25 октября 2023 года № ..., валюта JPY сумма 4 000 000, 21 мая 2024 года № ... валюта JPY сумма 2 130 000, 31 января 2025 года № ... валюта JPY сумма 1 550 000; Ерзиковым Андреем Сергеевичем – 1 декабря 2023 года № ... валюта JPY сумма 3 350 000; Козьминых Егором Андреевичем – 29 мая 2024 года № ... валюта JPY сумма 5 000 000; Снежко Анастасией Евгеньевной – 1 ноября 2023 года № ... валюта JPY сумма 4 700 000, 22 января 2024 года № ... валюта JPY сумма 3 400 000; Федотовой Екатериной Юрьевной – 19 декабря 2023 года № ... валюта JPY сумма 4 650 000; Шокодей Жанной Юрьевной 28 ноября 2023 года № ... валюта JPY сумма 4 900 000, 11 июня 2024 года № ... валюта JPY сумма 5 950 000. Также осмотрены опросы и копии паспортов вышеуказанных лиц. ответы заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, начальника оперативно-аналитического отделения таможенной службы согласно которым в АС «Авто Транспорт», ИСС «Малахит» автомобили, указанные при описании преступного деяния не регистрировались, сведения об их таможенном декларировании отсутствуют. Автомобиль TOYOTA HARRIER ... зарегистрирован на имя Кузьмина Дмитрия Анатольевича. Автомобиль HONDA VEZEL RU ... зарегистрирован на имя Штанько Дарьи Дмитриевны, которые с Паничевым А.В не знакомы. Также осмотрены справки от 3 марта 2026 года согласно которым в рамках оперативно-розыскного мероприятия на сайте Центрального банка Российской Федерации – «cbr.ru» - получены сведения о курсе иены к рублю на даты вышеуказанных операций по переводу денежных средств, согласно имеющейся таблице указаны фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего перевод, дата перевода, сумма перевода в иенах, курс иены на дату перевода (за 100 единиц), сумма перевода в рублях по курсу иены на дату перевода, наименование марки автомобиля: ФИО120 – 21 июня 2023 года – 4 750 000 иен– 59,2443 – 2 814 104, 25 рублей - LEXUS NX 2018 ...; ФИО121 – 25 октября 2023 года – 4 000 000 иен – 62,4524 – 2 498 096 рублей - TOYOTA CH-R ...; ФИО133 – 1 ноября 2023 года – 4 700 000 иен – 61,5742 – 2 893 987,40 рублей - TOYOTA CH-R ...; ФИО74 – 28 ноября 2023 года – 4 900 000 иен – 59,3421 – 2 907 762,90 рублей - TOYOTA HARRIER ...; ... – 1 декабря 2023 года – 3 350 000 иен – 60,268 – 2 018 978 рублей - TOYOTA HARRIER ...; ФИО88. – 15 декабря 2023 года – 1 500 000 иен – 62,9601– 944 401,50 рублей - TOYOTA CH-R ...; ... – 19 декабря 2023 года – 4 650 000 иен – 63,6062– 2 957 688,30 рублей - TOYOTA RAISE ...; ФИО134 – 22 января 2024 года – 3 400 000 иен – 59,8255– 2 034 067 рублей – TOYOTA CH-R ...; ФИО122 – 21 мая 2024 года – 2 130 000 иен – 58,1673 – 1 238 963,49 рублей - HONDA VEZEL RU2-1001904; ФИО108 – 29 мая 2024 года – 5 000 000 иен – 56,4015 – 2 820 075 рублей - HONDA STEPWAGON ...; ФИО75 – 11 июня 2024 года – 5 950 000 иен – 56,7024 – 3 373 792,80 рублей - TOYOTA HARRIER ...; ФИО137 – 17 сентября 2024 года – 4 500 000 иен – 64,4115 – 2 576 460 рублей - TOYOTA YARIS GXPA16-...; ФИО144 – 26 сентября 2024 года – 3 900 000 иен– 64,4852 – 2 514 922,80 рублей - TOYOTA YARIS ...; ФИО146 – 8 октября 2024 года – 3 900 000 иен – 64,7076 – 2 523 596,40 рублей - TOYOTA YARIS ...; ФИО123 – 31 января 2025 года - 1 550 000 иен - 63,3320- 981 646 рублей. (Том 1 л.д. 15-18, 190-193, Том 2 л.д.187-189, Том 3 л.д.64-88, 89-94, 95-120, 121-126, 127-137, 138-142)
В ходе обыска в офисном помещении ИП Паничева А.В. по адресу: ..., последним добровольно выданы INVOICE №... от 25 октября 2023 года на имя DUDNIKOVA EKATERINA, на покупку автомобиля марки Toyota CH-R, 2019 года, номер кузова ..., стоимостью 4 000 000 иен; INVOICE № ... от 11 июня 2024 года на имя ФИО179, на покупку машины марки Toyota Harrier, года выпуска 2020, номер кузова ..., стоимостью 5 950 000 иен. Также в инвойсах имеются сведения о наименовании иностранной компании IQRA TRADING CO., LTD. Указанные инвойсы осмотрены по протоколу, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Том 1 л.д. 130-134,135-136,137-139)
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено помещение дополнительного офиса № ... в г. Чите Филиала «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) в г. Улан-Удэ по адресу: ..., стр. 1. .... На информационном стенде указано на режим работы с понедельника по пятницу, 9:00 до 19:00 часов, в субботу с 10:00 до 16:00, воскресенье - выходной день. (Том 3 л.д. 57-63)
Также по протоколу осмотра места происшествия осмотрено помещение дополнительного офиса № ... в г. Чите «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) в г. Улан-Удэ по адресу: .... На информационном стенде указан режим работы работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходной. (Том 3 л.д. 199-204)
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено помещение дополнительного офиса № ... в г. Чите ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: ..., пом. 40. На информационном стенде указан режим работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходной. (Том 3 л.д. 205-211)
По протоколу выемки в главном офисе «Азиатско-Тихоокеанского банка» по адресу: ..., изъяты документы: заявления на перевод денежных средств, инвойсы, банковские ордеры, приходные кассовые ордеры, которые были осмотрены по протоколу, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, сведения о которых приведены при описании преступного деяния и при осмотре по вышеуказанным протоколам. (Том 3 л.д. 149-155, 158-164, 166-172, 173-193,194-198)
Согласно ответу «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) от 8 июня 2026 года нижеуказанными лицами в указанном банке были совершены валютные переводы в Японию: ФИО180 - 15 декабря 2023 года № ... валюта JPY сумма 1 500 000; ФИО181 - 26 сентября 2024 года № ... валюта JPY сумма 3 900 000; ФИО182 – 8 октября 2024 года № ... валюта JPY сумма 3 900 000; ФИО183 – 17 сентября 2024 года № ... валюта JPY сумма 4 500 000. (Том 4 л.д. 163)
Оценивая исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания Паничева А.В. виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении доказательств, положенных судом в основу приговора, не установлено.
Анализируя последовательные признательные показания самого Паничева А..В., показания свидетелей ФИО63, ФИО167, ФИО76, ФИО158, ФИО89., ФИО96, ФИО109, ФИО162, ФИО166, ФИО171, ФИО173., ФИО175 в совокупности с протоколами осмотров предметов и документов, осмотра места происшествий, сведениями о переводах и движении денежных средств нерезиденту, а также иными письменными материалами, суд существенных противоречий между ними не находит и приходит к выводу о том, что данные доказательства дополняют друг друга в деталях и в своей совокупности свидетельствуют о доказанности вины подсудимого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, при обстоятельствах, которые приведены выше при описании преступного деяния.
Суд отмечает, что установленные по делу на основании совокупности доказательств обстоятельства совершения преступления стороной защиты не оспариваются. Подсудимый полностью признал вину по предъявленному обвинению, данные им по делу показания не только не противоречат иным собранным по делу доказательствам, но и полностью ими подтверждаются.
При этом, давая оценку обоснованности предъявленного подсудимому обвинения, суд отмечает, что подсудимый обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, первое из которых, по версии органов следствия, совершено Панчевым А.В. в период с 21 июня по 19 декабря 2023 года, при этом умысел на его совершение возник не позднее 21 июня 2023 года, второе – в период с 22 января по 08 октября 2024 года, при этом умысел возник не позднее 22 января 2024 года. Кроме того, Паничев А.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1931 УК РФ, по версии органов следствия, данное преступление совершено Паничевым А.В. не позднее 31 января 2025 года, при этом умысел на его совершение возник не позднее 31 января 2025 года. В каждом из указанных периодов Паничевым А.В. были совершены ряд тождественных преступных действий, направленных на достижение единой преступной цели, всего в указанный период совершено 15 аналогичных действий, с привлечением лиц, не осведомленных о его преступных целях.
Из совокупности исследованных судом доказательств, показаний подсудимого Паничева А.В., следует, что умысел на осуществление валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, возник у Паничева А.В. не позднее 21 июня 2023 года и он с единым умыслом осуществлял тождественные действия, указанные при описании преступного деяния во вменяемые периоды. При этом умысел на совершение количества деяний, указанных при описании преступного деяния, определяющих крупный, особо крупный размер или их отсутствие, носил неопределенный характер.
Фактически подсудимым в период не позднее 21 июня 2023 года по период не позднее 31 января 2025 года выполнялись тождественные противоправные деяния, охватываемые единым умыслом. О единстве умысла Паничева А.В. свидетельствует совершение тождественных действий аналогичным способом на протяжении всего вышеуказанного периода, при этом каждый раз Паничев А.В. для совершения действий, указанных при описании преступного деяния обращался к ранее знакомым ему лицам, с которыми состоял в дружеских отношениях, пользовался у них доверием, предоставлял этим лицам заранее подготовленные им инвойсы, содержащие сведения о намерении приобрести автомобили, заранее зная, что данные автомобили им ввозиться на территорию РФ не будут, передавал деньги в наличной форме, просил сделать перевод в одном и том же банке - «Азиатско-Тихоокеанском банке», заведомо зная, что указанный банк является кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в документах получателем всегда был указан получателем один и тот же нерезидент, перевод каждый раз осуществлялся сотрудниками банка в валюте Японии – в иенах, на один и тот же счет нерезидента в Японию. Таким образом, у Паничева А.В. возник единый умысел на совершение противоправных действий, указанных при описании преступного деяния, каждый раз его действия были направлены на достижение единой цели - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на один и тот же счет, одному и тому же нерезиденту.
Кроме того, оперативно-розыскные мероприятия в отношении Паничева А.В. осуществлялись в рамках одного контрольно-наблюдательного дела, при этом сведения предоставлялись в орган дознания трижды, что было связано, как пояснил в судебном заседании свидетель Степанов Д.А., со служебной необходимостью, а не с поступлением каждый раз отдельно новой информации о причастности Паничева А.В. к совершению преступлений по каждому году. В ходе опроса Паничев А.В. сообщал о возникновении единого умысла.
Доказательств, указывающих на возникновение у Паничева А.В. каждый раз нового умысла, не представлено и судом не установлено.
Наличие в примечании к ст. 1931 УК РФ, указания на признание ущерба крупным или особо крупным в зависимости от суммы незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, не указывает на необходимость квалификации указанного преступления по трем составам в течение каждого календарного года.
Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 2875-О оценка деяний, предусмотренных ст. 1931 УК РФ, как единого преступления или как совокупности преступлений производится исходя из фактических обстоятельств конкретного дела с учетом направленности умысла виновного лица. В правоприменительной практике продолжаемые преступления признаются не образующими совокупности преступлений и определяются как преступное поведение, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление.
Указанные в инвойсах автомобили на японских аукционах либо никогда не разыгрывались, либо были проданы другим физическим лицам в РФ, которые самостоятельно произвели оплату за действительно купленные ими в личных целях автомобили и в установленном законом порядке задекларировали их при ввозе в РФ и осуществили постановку на учет в ГИБДД. Граждане, осуществлявшие переводы по просьбе Паничева А.В., в силу сложившихся рабочих, дружеских отношений, доверяли последнему, передавали ему данные своих паспортов, не были осведомлены о целях и назначении платежей, также они не осознавали, что переданные Паничевым А.В. инвойсы, а в дальнейшем заявления на перевод, содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода.
Состав преступления считается оконченным с момента выбытия денежной суммы с расчетного счета нерезиденту, и размер выведенных денежных средств определяется на эту дату.
По всем проведенным валютным операциям на счет нерезидента по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, денежные суммы были перечислены с расчетных счетов на счет нерезидента. Сумма наступившего ущерба определена на дату выведения денежных средств с учетом курса валют, на каждую дату проведения валютной операции по курсу Центрального Банка Российской Федерации. Поскольку умысел Паничева А.В. на совершение указанного преступления носил неопределенный характер относительно количества переводов, указанных при описании преступного деяния, то размер определяется по фактически переведенным денежным средствам нерезиденту и является крупным, его размер не выходит за пределы предъявленного обвинения.
В результате действий Паничева А.В., указанных при описании преступного деяния, наступил ущерб в размере 58 730 000 иен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций составило 35 420 599 рублей 34 копейки.
Указание в справке, полученной в рамках оперативно-розыскного мероприятия на сайте Центрального банка Российской Федерации – «cbr.ru» - суммы, переведенной по заявлению о переводе денежных средств от 17 сентября 2024 года ФИО154 в размере 2 576 460 рублей, суд признает технической ошибкой, так как сумма в иенах и курс валюты на указанную дату являются верными, в предъявленном обвинении указана верная сумма 2 898 517 рублей 50 копеек.
Также суд учитывает, что в материалах дела имеются инвойсы № ... на имя ФИО97 на сумму 4 900 000 иен, а не на сумму 4 650 000 иен, а также № ... на имя ФИО135 на сумму 3 700 000 иен, а не на 3 400 000 иен, что не влияет на изменение установленного в ходе предварительного расследования крупного размера, поскольку фактически нерезиденту были переведены денежные средства из расчета 4 650 000 иен, 3 400 000 иен, эти же суммы указаны в заявлениях на перевод № ..., № ..., в ответах банка АТБ, с учетом данных сумм произведены расчеты на даты переводов нерезиденту в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации.
Также технической ошибкой суд признает указание в обвинительном заключении на № инвойса 150300 на имя ФИО64, вместо № ... и указание даты заявления на перевод денежных средств № ... от 23 ноября 2023 года, при этом заявления датировано 28 ноября 2025 года. Размер перевода верно определен с учетом курса валюты на 28 ноября 2025 года на дату осуществления перевода нерезиденту.
В соответствии с примечанием к ст. 1931 УК РФ указанный ущерб является крупным, так как превышает 13 500 000 рублей и не превышает 60 000 000 рублей.
Кроме того, суд учитывает, что согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях" с учетом положений ст. 9 УК РФ о действии уголовного закона во времени, ст 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона, редакция примечания к ст. 1931 УК РФ от 6 апреля 2024 года подлежит применению при определении крупного размера.
На основании изложенного суд исключает из обвинения ссылку на применение примечания к ст. 1931 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года N 325-ФЗ.
Кроме того, Паничеву А.В. вменяется осуществление валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Вместе с тем из исследованных судом доказательств следует, что Паничевым А.В. каждый раз осуществлялись валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - в иенах, на один и тот же счет, одного и того же нерезидента– IQRA TRADING CO., LTD. (Япония), что подтверждается исследованными в судебном заседании заявками на перевод денежных средств, инвойсами и банковскими документами. Указанное также подтверждает наличие у Паничева А.В. единого продолжаемого умысла на совершение преступления, переводы осуществлялись одному и тому же нерезиденту на протяжении всего периода преступной деятельности, на один и тот же счет.
В связи с вышеизложенным суд приходит к выводу о том, что квалификация действий Паничева А.В. как двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, а также как преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1931 УК РФ является излишней, а его действия подлежат квалификации как одно преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ.
Изменяя обвинение в указанной выше части, суд учитывает, что этим улучшается положение подсудимого, при этом не нарушается его право на защиту, поскольку сами обстоятельства обвинения существенным образом не изменяются.
С учетом изложенного, суд действия Паничева А.В. квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.
Разрешая вопрос о том, являлось ли сообщение Паничева А.В. об имевших место преступных действиях, суд не может оставить без внимания, что в период с 21 июня 2023 года по 12 февраля 2026 года подсудимый сам в правоохранительные органы с сообщениями о совершении вышеуказанных валютных операций не обращался. Подсудимый в феврале явился в Читинскую таможню после того, как был вызван для опроса ФИО186. Указание Паничева А.В. на то, что он сам явился в указанный орган, суд расценивает, как направленное на улучшение своего положения. Так для опроса Паничев А.В. был вызван ФИО187. на 13 февраля 2025 года, на указанную дату у последнего имелись инвойсы, в которых был указан один и тот же номер телефона, как установлено, принадлежащий Паничеву А.В., также им было установлено, что последний занимается предпринимательской деятельностью, связанной с продажей запчастей на автомобили, поэтому он предположил, что тот может быть причастен к противоправной деятельности в сфере внешнеэкономичекой деятельности. На опрос Паничев А.В. явился сразу и признался в совершении преступной деятельности, рассказав подробно о разработанной им схеме, с указанием на лиц, не осведомленных о его деятельности которых он привлекал для осуществления своего умысла, со всеми подробностями. До опроса Паничева А.В., лица, на имя которых были оформлены инвойсы ФИО188. не опрашивались, что соответствует представленным материалам уголовного дела. Также в распоряжении ФИО176 имелись ответы из банка «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) о движении денежных средств, из которых причастность Паничева А.В. к совершению преступления также не усматривалась. Таким образом, на дату опроса Паничева А.В. сведений, которые бы прямо указывали на его причастность к противоправной деятельности в распоряжении ФИО177 не имелось. Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО178 в судебном заседании. При этом после опроса явка с повинной не была оформлена сразу, так как при опросе не было адвоката. Явка с повинной была оформлена позже - 24 марта 2026 года дознавателем.
При таких данных суд признает протокол опроса Паничева А.В. от 13 февраля 2026 года, явку с повинной от 24 марта 2026 года – добровольным сообщением о преступлении, то есть явкой с повинной, поскольку изложенные в них сведения носили добровольный характер, не смотря на вызов Паничева А.В. сотрудником органов таможни и наличия у последнего оснований подозревать того в причастности к совершению указанного преступления.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого Паничева А.В. и на условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, социально адаптирован, женат, имеет постоянное место жительства и регистрации, является индивидуальным предпринимателем, директором юридического лица, характеризуется с положительной стороны.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Паничева А.В., суд в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие двоих малолетних детей (возраст определен с учетом вменяемого периода совершения преступления), явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание Паничева А.В. обстоятельствами полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи, активное участие в спортивной и общественной жизни, оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, оказание помощи своим родителям, сестрам и матери жены.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, учитывая положения ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ и приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.
Каких-либо действительно исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, позволяющих суду применить положения данной статьи, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого вовремя или после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, по делу не установлено.
В связи с наличием указанного выше смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд применяет при назначении наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.
При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, совокупности указанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, положительных данных о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, его отношения к содеянному, конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления и его поведения после совершения преступления суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу о том, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления Паничева А.В. и предупреждения совершения им новых преступлений возможно достичь без его реального отбытия, применив положения ст. 73 УК РФ.
При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие иждивенцев, оказание помощи родителям, сестрам, матери супруги, финансовых обязательств, а также его трудоспособный возраст и получение дохода им и супругой.
С учетом этих же обстоятельств, а также пояснений Паничева А.В. при разрешении ходатайства стороны защиты о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в случае его применения, готовности оплатить его в размере, определенном судом, суд не усматривает данных, указывающих на необходимость назначения данного наказания с рассрочкой его уплаты.
Разрешая вопрос о конфискации суд приходит к следующему. Из предъявленного подсудимому обвинения не следует, что Паничев А.В. использовал при совершении преступления телефон. При таких обстоятельствах, не смотря на указание Паничевым А.В. в ходе следственного эксперимента на изготовление им инвойсов при помощи своего сотового телефона, который он утратил, и его пояснений в судебном заседании, что он изготавливал инвойсы, используя сотовый телефон марки Iphone 14, у суда не имеется оснований для рассмотрения вопроса о конфискации денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации, так как суд не может выйти за пределы предъявленного обвинения.
Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, при этом считает необходимым после вступления приговора в законную силу материалы оперативно розыскной деятельности, предоставленные в соответствии с постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24 марта 2026 года № ..., оригиналы заявлений о совершении банковских переводов с приложенными к ним документами, хранить при деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:
признать Паничева А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Паничеву А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.
Обязать осужденного Паничева А.В. в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, 1 раз в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе, встать на учет в указанном органе не позднее месяца со дня вступления приговора в законную силу.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель Читинский ЛО МВД России на транспорте, юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. 1-я Линейная, 13, Отделение Чита Банка России/УФК по Забайкальскому краю г. Чита, л/с 04911222180, к/с 40102810945370000063, р/с 03100643000000019100, ИНН 7536031973, КПП 753601001, ОКТМО 76701000, БИК 017601329, КБК 18811603122010000140.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – материалы оперативно розыскной деятельности, предоставленные в соответствии с постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24 марта 2026 года № ..., оригиналы заявлений о совершении банковских переводов с приложенными к ним документами, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Читы Забайкальского края.
В случае подачи апелляционной жалобы на приговор суда осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем ему следует указать в апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденный вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись с ними, в течение 3 суток подать на них замечания. Осужденный также вправе дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела.
Председательствующий Н.Е. Чернобаева