Дело № 1-266/2026

Дело №

25RS0№-29 ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 31 августа 2026 года

Ленинский районный суд <адрес> края в составе председательствующего судьи Сычевой Н.С., при секретаре Щедриной А.А.

с участием:

государственного обвинителя – помощников прокурора <адрес> Николаевой О.А., Сологуб К.В., Коваль М.А., представителя потерпевшего Христенко А.А., защитников – адвокатов Киреева А.П., Москалева Д.В., Жуйковой Е.И., подсудимого Болдырева К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Болдырева Кирилла Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, военнообязанного, трудоустроенного в ООО «Хасантепло», ранее не судимого, задержанного ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Болдырев К.С. совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах. Акционерное общество «Владрыбснаб» создано путем реорганизации Дальневосточного объединения материально-технического снабжения «Дальрыбснаб», зарегистрировано решением Управления регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №. Данные о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1022501292351 ИНН 2536014224 КПП 253601001. Адрес (место нахождения): <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ – <адрес>, офис 10. Уставный капитал: 21 994 руб., поделен на 219 940 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая. Акционеры АО «Владрыбснаб»: Болдырев Кирилл С. 35 870 акций (16,3%); Болдырев С. А. 3 699 акций (1,7%); Болдырева Е. Г. 43 981 акция (20,0%), Дубровин Д. А. 660 акций (0,3%), Облакова О. И. 16 136 акций (7,3%), Польченко И. А. 37 074 акции (16,9%). Польченко Т. А. 43 981 акция (20,0%), Прусаков П. В. 12 832 акции (5,8%), ООО «Северо-восточное морское пароходство» 25 707 акций (11,7%). АО «Владрыбснаб» является аффилированным лицом ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ЗАО «Востокбункер», иностранным компаниям Tranzit Invest Group («Транзит Инвест Груп»), Tranzit Group Property Limited («Транзит Груп Проперти Лимитед») и наряду с ними входит в группу компаний «Транзит-ДВ», бенефициарами которой являются акционеры АО «Владрыбснаб» Болдырев С.А. и Польченко И.А. Согласно Уставу Акционерного общества <данные изъяты>», утвержденному решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Устав), Уставу Акционерного Общества «Владрыбснаб» (новая редакция), утвержденному Решением Общего собрания акционеров (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности для получения прибыли. Видами деятельности являются: оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В соответствии с Уставом, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого, наряду с прочими, относятся: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции; принятие решения о реорганизации Общества; принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года и (или) по результатам отчетного года; определение порядка ведения Общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря Общего собрания акционеров; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; иные полномочия, предусмотренные Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Уставом АО «Владрыбснаб» предусмотрено, что Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового и внеочередного общий акционеров; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; назначение единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, принятие предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, и утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора; принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров, следующих вопросов: реорганизация Общества, увеличение номинальной стоимости акций или путем размещения акций, в случаях, предусмотренных Уставом; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах; принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; выполнение иных функций, предусмотренных Уставом. Согласно Уставу генеральный директор Общества в пределах своей компетенции: совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления обществом. В силу части 1 статьи 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. На основании решения Совета директоров АО «Владрыбснаб» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №), приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №врс 08/лс от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № ВРС 0000005 с генеральным директором открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, Болдырев К.С. принят в АО «Владрыбснаб», на должность генерального директора, с данным лицом заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с должностным положением генерального директора АО «Владрыбснаб» Болдырев К.С. принял на себя руководство текущей деятельностью общества, в том числе обеспечение сохранности и эффективное использование материальных ресурсов общества, самостоятельное решение всех вопросов деятельности общества, отнесенные к его компетенции уставом общества, а также действующим законодательством РФ. Кроме того, последний обязался не участвовать прямо или косвенно в какой-либо деятельности, противоречащей или наносящей ущерб интересам общества, а также не совершать какие-либо сделки от имени общества, в которых заинтересован лично и/или как посредник, учредитель, аффилированное лицо либо иной член его семьи прямо или косвенно. Полномочия генерального директора АО «Владрыбснаб» Болдырева К.С. досрочно прекращены с ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8778/2017, которым АО «Владрыбснаб» признано несостоятельным (банкротом). Таким образом, Болдырев К.С. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, то есть выполнял функции единоличного исполнительного органа – лица, постоянно выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Болдырев К.С., приняв на себя вышеуказанные права и обязанности, осознавая, что он являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как осуществлял общее руководство АО «Владрыбснаб» по адресу: <адрес>, на основе единоначалия, являлся единоличным исполнительным органом, постоянно выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, имел право первой подписи в финансовых документах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, решил воспользоваться своими полномочиями генерального директора АО «Владрыбснаб», вытекающими из его служебного положения. Болдырев К.С., достоверно зная о хищении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой, созданной Болдыревым С.А. (приговор постановлен ДД.ММ.ГГГГ, вступил в законную силу) и П.И.А. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), принадлежащих ОАО «Сбербанк России» (после ДД.ММ.ГГГГ – ПАО «Сбербанк», далее также Банк) денежных средств, полученных ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и отсутствии у них намерений исполнить обязательства перед Банком, действуя умышленно, принял решение совершить действия, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили задачам и целям деятельности Общества, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, а также с целью нанесения имущественного вреда ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в целях извлечения имущественной выгод для третьих лиц, исходя из устойчивой родственной связи с Болдыревым С.А. Болдырев К.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе АО «Владрыбснаб» по адресу: <адрес>, действуя вопреки интересам АО «Владрыбснаб», в целях извлечения выгод для участников организованной группы под руководством Болдырева С.А. и П.И.А. в виде предоставления Банку дополнительных гарантий исполнения кредитных обязательств, подписал от имени АО «Владрыбснаб»: - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 000 рублей; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору 700150046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 000 рублей. Болдырев К.С., достоверно зная, что на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк России» по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 170 000 000 рублей, а также о хищении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой, созданной Болдыревым С.А. и П.И.А., принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств, полученных ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отсутствии у них намерений исполнить обязательства перед Банком, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: в <адрес>, действуя вопреки интересам АО «Владрыбснаб», в целях извлечения выгод для участников организованной группы под руководством Болдырева С.А. и П.И.А. в виде предоставления Банку дополнительных гарантий исполнения кредитных обязательств, не принял меры к расторжению договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и подписал от имени АО «Владрыбснаб» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. Болдырев К.С., являясь генеральным директором АО «Владрыбснаб» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действий, направленные на причинение имущественного ущерба ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб», достоверно зная, что действие договоров поручительства между АО «Владрыбснаб» предусматривает наличие соблюдения обязательных условий в виде предоставления информации о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице (о лицах), осуществляющих функции единоличного органа исполнительного органа (с указанием должности, в случае совмещения деятельности – указания иных мест работы), если в течение календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или иных коллегиальных органов управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, в целях придания видимости законности своих действий, обеспечил поступление в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: - протокола общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе АО «Владрыбснаб» по адресу: <адрес>, проведено общее годовое собрание акционеров под председательством члена совета директоров Юдаева С.Н., решениями которого утвержден годовой отчет Общества за 2015 год, избран Совет директоров АО «Владрыбснаб», избрана ревизионная комиссия Общества, утверждена кандидатура аудитора на 2016 год, принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах, рассмотрен вопрос об одобрении заключения сделок с ПАО «Сбербанк» (договор поручительства №, №, договор ипотеки №); - протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе АО «Владрыбснаб» по адресу: <адрес>, проведено общее собрание акционеров под председательством Председателя совета директоров Болдырева С.А., решениями которого: утвержден Устав АО «Владрыбснаб» в новой редакции, избран Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, в составе: Польченко И.А., Болдырева С.А., Прусакова П.В., Тюрина А.В., Талебина Ю.В., одобрено заключение сделки – договора поручительства № – 5, одобрено заключение сделки договора поручительства №, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров, согласно которой АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк» за исполнение заёмщиком - ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» обязательств по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, одобрено заключение сделки договора поручительства №, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров, согласно которой АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк» за исполнение заёмщиком - ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» обязательств по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, одобрено заключение сделки договора ипотеки №, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров, согласно которой АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк» за исполнение заёмщиком - ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» обязательств по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ; - протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе АО «Владрыбснаб» проведено общее собрание акционеров под председательством члена совета директоров Юдаева С.Н., решениями которого, одобрено заключения сделок с ПАО «Сбербанк»: договора поручительства №, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров, согласно которой АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк» за исполнение заёмщиком - ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» обязательств по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ; договора ипотеки №, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров, согласно которой АО «Владрыбснаб» отвечает перед ПАО «Сбербанк» за обеспечение исполнения заёмщиком - ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Болдыреву К.С. достоверно было известно о том, что указанные собрания не проводились, решения не одобрялись, а коллегиальный орган – Совет директоров в изложенном выше составе не функционировал, что являлось основанием для досрочного расторжения действующих договоров со стороны ПАО «Сбербанк». Действия Болдырева К.С. вопреки коммерческим интересам АО «Владрыбснаб» привели впоследствии к значительному уменьшению конкурсной массы предприятия - должника на сумму 3 490 000 000 руб. и невозможности погашения обязательств перед кредиторами. Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № – ФАЭ (финансово-аналитическая экспертиза»), анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» свидетельствует о недостаточной обеспеченности организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. В течение всего периода степень неплатёжеспособности сохраняла значение, не соответствующее нормативному, организация не имела собственного капитала и полностью зависела от кредиторов. Действия Болдырева К.С. по заключению соглашений и дополнительного соглашения не вызывались коммерческой или служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых генеральный директор АО «Владрыбснаб» Болдырев К.С. был наделен соответствующими полномочиями, и повлекли тяжкие последствия в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам ПАО «Сбербанк», являющегося ключевым участником экономической системы России, на сумму 3 490 000 000 руб., в связи с неисполнением обязательств по кредитным линиями ООО «Торговый дом «Транзит –ДВ», а также последствия в виде причинения значимого для АО «Владрыбснаб» материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности и банкротство. Своими преступными действиями Болдырев К.С. в силу родственных связей с Болдыревым С.А. извлек преимущества для для себя и для третьих лиц (Польченко И.А, Болдырева С.А., Хилинского К.О., Дубровиной Т.А., Морозова В.В.), совершивших хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», в особо крупном размере, что привело к наступлению тяжких последствий для ПАО «Сбербанк», выразившихся в невозможности возврата денежных средств в установленном законодательством порядке, являвшихся предметом хищения на сумму 3 490 000 000 руб., которые ПАО «Сбербанк» бы получило при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, и АО «Владрыбснаб» на сумму 3 490 000 000 руб., в виде предъявления требований имущественного характера от ПАО «Сбербанк».

В предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, Болдырев К.С. вину не признал, не согласился с объемом предъявленного обвинения и квалификацией своих действий, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ единогласным решением Совета директоров АО «Владрыбснаб» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) он был избран на должность генерального директора, до него им был Огарков Е.А. ДД.ММ.ГГГГ АО «Владрыбснаб» в лице председателя Совета директоров Болдырева С.А. с ним заключен трудовой договор № ВРС0000005, в соответствии с которым, он являлся единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества исключительно в пределах компетенции, которая определялась Уставом общества, трудовым договором, решениями и указаниями Совета директоров. В соответствии с п.п. 1.1. - 1.4., 2.3. - 2.4. договора, как генеральный директор в своей деятельности подчинялся и был полностью подотчетен Совету директоров. На момент вступления в должность действовала редакция устава АО «Владрыбснаб», утверждённая общим собранием акционеров от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с внесением изменений в законодательство «Об акционерных обществах» ДД.ММ.ГГГГ утверждена новая редакция устава АО «Владрыбснаб». В соответствии с п.п. 8.1., 8.2., 8.3., 8.5. - 8.6. Устава, высшим органом управления АО «Владрыбснаб» являлось общее собрание акционеров. В исключительную компетенцию общего собрания акционеров входило принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок, предметом которого является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества. На момент его вступления в должность генерального директора в состав акционеров АО «Владрыбснаб» кроме него входили Болдырев С.А., Болдырева Е.Г., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Дубровин Д.А., Прусаков П.В., ООО «Северо-восточное морское пароходство» (далее - ООО «СВМП»). В свою очередь, в соответствии с п.п. 9.1. - 9.2., 9.5., 9.7., 9.12. Устава, Совет директоров АО «Владрыбснаб» избирался на собрании акционеров и осуществлял общее руководство Обществом, определял приоритетные направления деятельности, отвечал за организацию и проведение собрания акционеров. Совет директоров принимал решения об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок, предметом которого является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества. В состав Совета директоров входили: Болдырев С.А., Польченко И.А., Жданова (Дубровина) Т.А., Юдаев С.Н., Вязова Т.Л. По условиям договора № ГР/06/051/25/2010 об оказании услуг по сопровождению деятельности предприятия, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа Транзит ДВ» и АО «Владрыбснаб», ООО «Группа Транзит ДВ» осуществляло комплексное сопровождение деятельности АО «Владрыбснаб», планировало деятельность и стратегическое развитие, управляло персоналом, анализировало эффективность деятельности с разработкой соответствующих решений по ее повышению, вело бухгалтерскую и налоговую отчетность, оказывало юридические услуги. Польченко И.А. был президентом ООО «Группа Транзит ДВ», а другие члены Совета директоров вице-президентами. АО «Владрыбснаб» и ООО «Группа Транзит ДВ» входили в холдинг - группа компаний «Транзит - ДВ», где управляющей компанией являлась ООО «Группа Транзит ДВ». На момент вступления в должность имуществом АО «Владрыбснаб» было административное здание по адресу: <адрес>, а также земельный участок под ним. Помещения сдавались в аренду другим компаниям, входящим группу компаний «Транзит-ДВ», а арендные платежи шли на выплату зарплаты работникам АО «Владрыбснаб». АО «Владрыбснаб» являлась сервисной компанией, обслуживающей всю группу, трудоустроены водители, уборщики, охранники и обслуживающий персонал. Рабочее место находилось производственной базе, расположенной на станции Угловой по адресу: <адрес>, которую АО «Владрыбснаб» арендовало у ООО «СВМП». С момента вступления в должность ему было известно, что финансовое состояние общества стабильно, внешние долги минимальные и средств на их погашение хватало, а долги внутри группы компаний «Транзит-ДВ» при необходимости могли быть списаны или пройти в качестве взаимозачета. Его обязанности были связаны только с исполнительской работой и хозяйственной деятельностью общества. После вступления в должность генерального директора АО «Владрыбснаб» узнал, что все имущество общества находится в залоге у банка. В 2012 году генеральный директор Огарков Е.А. по решению Совета директоров подписал от АО «Владрыбснаб» договоры поручительства и ипотеки с АО «АКБ «Банк Москвы» по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», заложив все имущество банку. В 2015 году Огарков Е.А. по решению Совета директоров и акционеров подписал от АО «Владрыбснаб» договоры поручительства и ипотеки со «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком на сумму 2 170 000 000 рублей. Имущество АО «Владрыбснаб» передано в залог от одного банка к другому, при этом финансовое положение АО «Владрыбснаб» это никак не изменило, поскольку произошла смена банка залогодержателя. В 2015 году ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» заключило три кредитных договора со «Сбербанк» на 2 170 000 000 рублей, 520 000 000 рублей и 800 000 000 рублей на общую сумму 3 490 000 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были получены и потрачены. О хищении денежных средств ПАО «Сбербанк» не был осведомлен. В конце апреля 2016 года Советом директоров было доведено, что в связи с реструктуризацией задолженности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед «Сбербанк» планируется подписание дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному Огарковым Е.А. на сумму 2 170 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выполняя указания и решение Совета директоров АО «Владрыбснаб» по требованию Ждановой (Дубровиной) Т.А., он пришел в офис «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где сотрудник банка предоставил на подпись уже готовые договоры, которые он подписал. Кто готовил данные договоры неизвестно, он указаний их готовить никому не давал, участия в подготовке или согласовании данных договоров с банком не принимал. При подписании договоров присутствовали: Польченко Е.А., Жданова (Дубровина) Т.А., Рубайко Т.П., а также иные сотрудники ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и представители банка. ДД.ММ.ГГГГ выполняя указания и решение Совета директоров АО «Владрыбснаб» он пришел в отделение банка, где сотрудник банка предоставил на подпись уже готовое дополнительное соглашение к договору поручительства, подписанного Огарковым Е.А. в 2015 году, которое он подписал. При подписании дополнительного соглашения присутствовали лица, указанные выше, которые присутствовали ДД.ММ.ГГГГ. Кто готовил данное дополнительное соглашение ему неизвестно, он этого не делал и указаний его готовить никому не давал, участия в подготовке или согласовании данного дополнительного соглашения с банком не принимал. В последующем ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ заключенные договора поручительства и ипотеки со «Сбербанк» одобрены на собрании акционеров, которое проходило в офисе группы компаний по адресу: <адрес>. Председателем на указанном собрании был председатель совет директоров Болдырев С.А., оно проходило с участием Регистратора Понковой Н.М., в полномочия которой входило ведение реестра владельцев именных ценных бумаг «Владрыбснаб», выполнение функции счетной комиссии, подтверждение принятых на собрании решений, а также подтверждение состава акционеров, присутствовавших при принятии решений по повестке. Он не предоставлял и не организовывал передачу протоколов собраний акционеров в ПАО «Сбербанк», в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Последнее заседание проводилось ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается показаниями свидетеля Болдырева С.А. В соответствии с решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 3 490 000 000 рублей уже были похищены. Банкротство АО «Владрыбснаб» наступило вследствие банкротства ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и всей группы компаний. Его действия не повлекли тяжких последствий для ПАО «Сбербанк» на сумму 3 490 000 000 рублей, а хищение было совершено в результате мошенничества иных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности, поскольку ДД.ММ.ГГГГ им подписаны два договора поручительства на 520 000 000 рублей и 800 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к договору поручительства. На вопросы дополнительно пояснил, не мог отказаться от подписания договоров, согласно условиям своего трудового контракта. Подписанные им документы не нанесли ущерба организации.

Несмотря на показания подсудимого, вина Болдырева К.С. в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Христенко А.А пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» заключен договор № (с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок по «19» августа 2019 г. с лимитом 2 170 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» заключен договор № (с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) об открытии возобновляемой кредитной линии на срок по «01» июля 2016 г. с лимитом 800 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» был заключен договор № (с учетом дополнительных оглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 12.01.2017г.) об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок по «28» ноября 2016 г. с лимитом 520 000 000. Всего по этим кредитным договорам от Банка ООО «ТД «Транзит-ДВ» получено ООО «ТД «Транзит-ДВ» - 3 490 000 000 руб. Наряду с кредитными договорами заключены обеспечительные договоры, позволяющие Банку в случае неисполнения обязательств заемщиком предъявить соответствующие требования поручителям, обратить взыскание на заложенное имущество. В том числе такие договоры заключены с АО «Владрыбснаб». Должности генерального директора АО «Владрыбснаб» в интересующий период последовательно занимали Огарков Е.А. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Болдырев К.С. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). АО «Владрыбснаб», с Банком были заключены следующие договоры: договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Огарковым Е.А., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед Банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 000 рублей. Договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Огарковым Е.А. по условиям которого АО «Владрыбснаб» передает Банку в залог административное здание и земельный участок по адресу: <адрес>, в качестве гарантии исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Болдыревым К.С., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 000 рублей. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Болдыревым К.С., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 000 рублей. Также генеральным директором АО «Владрыбснаб» Болдыревым К.С. подписаны дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, обусловленные изменением в 2016 году Банком сроков исполнения обязательств для ООО «Торговый дом «Транзит- ДВ» (реструктуризация долга). Одобрение указанных сделок акционерами АО «Владрыбснаб» (Болдырев К.С., Болдырев С.А., Болдырева Е.Г., Дубровин Д.А., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Прусаков П.В., ООО «Северо-восточное морское пароходство») производилось на внеочередных собраниях от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ при 100% кворуме. По обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед ПАО «Сбербанк» исполнения со стороны АО «Владрыбснаб» не последовало», в связи с чем, Банк принял меры по взысканию ущерба. Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято заявление Банка о признании АО «Владрыбснаб» банкротом, возбуждено производство но делу о его банкротстве № А51-8778/2017. ДД.ММ.ГГГГ суд признал обоснованным требование Банка, в размере 3 239 562 514 рублей 54 копейки основного долга, 308 934 260 рублей 73 копейки процентов за пользование кредитными средствами, 23 109 013 рублей 01 копейки платы за привлечение финансирования, 390 521 491,64 руб. неустойки и пеней, подлежащее включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника. В отношении должника АО «Владрыбснаб» введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «Владрыбснаб» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Коленко О.А. В ходе конкурсного производства в отношении АО «Владрыбснаб» Банком получено денежных средств от реализации залогового имущества: ДД.ММ.ГГГГ - 69 792 974,32 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 7 955 124,05 рублей. Всего 77 748 098,37 рублей. Банк уступил права требования к АО «Владрыбснаб» ООО «РПК ПРОМ». Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ в деле о банкротстве АО «Владрыбснаб» произведена замена Банка на его правопреемника ООО «РПК ПРОМ». ДД.ММ.ГГГГ Банк признан потерпевшим с суммой ущерба 3 490 000 000,00 рублей (т.1 л.д. 154-156). ДД.ММ.ГГГГ Банком заявлен гражданский иск по уголовному делу на сумму 1 274 056 966,98 руб. (т. 1 л.д. 165-169). ДД.ММ.ГГГГ Банк признан гражданским истцом (т. 1 л.д. 170-171). ДД.ММ.ГГГГ Банком заявлен отказ от предъявленного им гражданского иска в связи с возмещением ему ущерба в полном объёме другим лицом - ЗАО «Востокбункер» (т. 2 л.д. 127-141). ДД.ММ.ГГГГ отказ Банка от заявленного им гражданского иска принят органом следствия (т. 2 л.д. 143-144).

Как следует из показаний представителя потерпевшего Гаврилова А.А., оглашенных ввиду наличия существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, ПАО «Сбербанк» является крупнейшим кредитором Группы компаний «Транзит-ДВ», ЗАО «Востокбункер».ю АО «Владрыбснаб». Подписание кредитно-обеспеченной документации и выдача кредитных средств со стороны Банка были осуществлены по факту соблюдения кредитного процесса и анализа со стороны профильных служб Банка, что также было одобрено решениями комитета по предоставлению кредитов и инвестиций Банка. В связи с неисполнением обязательств по возврату долга перед банком задолженность группы ГК «Транзит-ДВ» составила более 3,9 млрд. рублей. В целях урегулирования проблемной задолженности и возврата кредитных средств по заявлениям Банка возбуждены дела о банкротстве компаний группы «Транзит-ДВ». В процессе работы с задолженностью, Банком выявлены факты неправомерных и незаконных действий со стороны бенефициаров и руководителей группы компаний «Транзит-ДВ» Болдырева С.А., Польченко И.А., Ждановой Т.А., Морозова В.В., Хилинского К.О. Так, действуя совместно и согласованно, они провели переговоры с представителями Банка с целью убедить в необходимости выдачи кредитных средств, а также обеспечили предоставление поручительства и залогов с целью создания видимости обеспеченности кредитных договоров. В последующем указанные лица инициировали судебные споры по признанию договоров поручительства и залога имущества недействительными сделками с целью причинения ущерба Банку. В группу компаний «Транзит-ДВ» входят в том числе ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», АО «Владрыбснаб», ООО «Магадан-Транзит ДВ», ООО «Северо-восточная судоходная компания»(ООО «СВСК»), ЗАО «Востокбункер», ООО «Востоктепло», ООО «УК Хасан-Сервис», ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания», иностранные компании Транзит Групп Проперти Лимитед(Tranzit Group Property Limited), Транзит-ДВ Групп Лимитед(Transit-DV Group Limited), зарегестрированные в Гонконге. Руководители, акционеры, конечные бенефериары и выгодоприобретатели АО «Владрыбснаб» и ООО «Группа «Транзит-ДВ» (как поручителей) и ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» (как основного заемщика) и его материнских материнских компаний Транзит Инвест Групп Лимитед (Гонконг), Транзит-ДВ Групп Лимитед (Гонконг). Данные обстоятельства подтверждены выводами Заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №-ФАЭ (финансово-аналитическая экспертиза) на странице 22, Том 1 (Приложение 1) и Том 2 (Приложение 2). ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Транзит-ДВ» в лице вице-президента по финансам управляющей компании ООО «Группа «Транзит-ДВ» Ждановой Т.А., обратилась в Банк с заявлением о выдаче кредитных средств в размере 2 170 000 000руб., ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о выдаче кредитных средств в размере 800 000 000руб. (Приложение 3). ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» заключен договор № (с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок по «19» августа 2019 г. с лимитом 2 170 000 000 руб. (Приложение 4). В обеспечение обязательств по Договору № были заключены договоры поручительства, ипотеки, залога между Банком и компаниями группы «Транзит-ДВ» (Приложение 5). ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» заключен договор № (с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) об открытии возобновляемой кредитной линии на срок по «01» июля 2016 г. с лимитом 800 000 000 руб. (Приложение 4). В обеспечение обязательств по Договору № заключены договоры поручительства, ипотеки, залога (Приложение 5). ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ТД «Транзит-ДВ» был заключен договор № (с учетом дополнительных оглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 12.01.2017г.) об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Договор 3»), на срок по «28» ноября 2016 г. с лимитом 520 000 000 (Приложение 4). В обеспечение обязательств по Договору № были заключены договоры поручительства, ипотеки, залога (Приложение 5). Как отражено в приложениях, наряду с кредитными договорами были заключены обеспечительные договоры, позволяющие Банку в случае неисполнения обязательств заемщиком предъявить соответствующие требования поручителям, обратить взыскание на заложенное имущество. В том числе такие договоры заключены с АО «Владрыбснаб». В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, данные о государственной регистрации АО «Владрыбснаб» внесены в государственный реестр реестр ДД.ММ.ГГГГ, ОРГН 1022501292351, ИНН 253601422. Акционерами АО «Владрыбснаб» являлись Болдырев К.С. (16,3%), Болдырев С.А. (1,7%), Болдырева Е.Г. (20,0%), Дубровин Д.А. (0,3%), Облакова О.И. (7,3%), Польченко И.А. (16,9%), Польченко Т.А. (20,0%), Прусаков П.В. (5,8%), ООО «Северо-восточное морское пароходство» (11,7%). Список акционеров АО «Владрыбснаб» свидетельствует о значительной доле владения акциями общества непосредственно Польченко И.А. и Болдыревым С.А., а также аффилированными с ними лицами (по признаку родства). Должность генерального директора АО «Владрыбснаб» занимал Болдырев К.С. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Фактически АО «Владрыбснаб» в период заключения договора с Банком получало доход от сдачи в аренду основного актива – административного здания по адресу: <адрес>, под офисы предприятиям, входящим в группу компаний «Транзит-ДВ», а также сдачи в субаренду нежилых помещений по адресу: Приморский Край, <адрес>, которым владело на основании договоров аренды с ООО «Северо-восточное морское пароходство». В части кредитно-обеспечительной документации, касающейся АО «Владрыбснаб», с Банком были заключены следующие договоры: -договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Огарковым Е.А., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед Банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 000 рублей. -Договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Огарковым Е.А. по условиям которого АО «Владрыбснаб» передает Банку в залог административное здание и земельный участок по адресу: <адрес>, в качестве гарантии исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. -договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Болдыревым К.С., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 000 рублей. -договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором общества Болдыревым К.С., по условиям которого АО «Владрыбснаб» отвечает перед банком по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 000 рублей. Также генеральным директором АО «Владрыбснаб» Болдыревым К.С. подписаны дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, обусловленные изменением в 2016 году Банком сроков исполнения обязательств для ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» (реструктуризация долга). Одобрение указанных сделок акционерами АО «Владрыбснаб» (Болдырев К.С., Болдырев С.А., Болдырева Е.Г., Дубровин Д.А., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Прусаков П.В., ООО «Северо-восточное морское пароходство») производилось на внеочередных собраниях от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ при 100% кворуме. Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято заявление ПАО «Сбербанк» о признании АО «Владрыбснаб» банкротом, возбуждено производство по делу № А51-8778/2017. Суд провел проверку обоснованности требований Банка, ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника введена процедура наблюдения. После чего ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «Владрыбснаб» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Коленко О.А. Как выяснилось в ходе процедуры банкротства, заключая с Банком договоры поручительства, руководители АО «Владрыбснаб» не имели возможности исполнить обязательства, так как на момент подписания договоров в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязаны были подать в суд заявление о признании общества банкротом. Однако имущество организации было бы достаточно для погашения всех платежей перед кредиторами, за исключением ПАО «Сбербанк». При таких обстоятельствах возложение на общество обязательств по кредитам, которые получены ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», было не реализуемо. Болдырев К.С. в силу родственных связей с Болдыревым С.А. не мог не знать на момент подписания договоров поручительств и дополнительного соглашения к ранее заключенному Огарковым Е.А. договору, о факте хищения Болдыревым С.А. и его сообщниками кредитных денежных средств ПАО «Сбербанк». При этом подписал два договора поручительства и не принял меры к расторжению договора поручительства, заключенного Огарковым Е.А. Такими действиями ущерб ПАО «Сбербанк» причинен. Сумма причиненного ПАО «Сбербанк» ущерба соответствует размеру взятых АО «Владрыбснаб» на себя обязательств по кредитным договорам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», о есть 3 490 000 000 руб. (т.1 л.д. 157-162).

Как следует из показаний представителя потерпевшего Коленко О.А., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ДД.ММ.ГГГГ в рамках дела о банкротстве АО «Владрыбснаб» № А 51-8778/2017 Арбитражный суд <адрес> назначил ее временным управляющим АО «Владрыбснаб». В ее должностные обязанности временного управляющего входили: анализ финансового состояния должника, обеспечение сохранности имущества Общества, формирование реестра кредиторов, проведение собрания кредиторов, иные обязанности, предусмотренные законодательством. ДД.ММ.ГГГГ на основании собрания кредиторов Арбитражный суд <адрес> ввел процедуру конкурсного производства, и назначил ее конкурсным управляющим. В ее обязанности конкурсного управляющего входило проведение инвентаризации, оценка имущества для его последующей реализации, иные полномочия. Ею был привлечен ООО «Краевой центр оценки», которое провело анализ и финансового состояния организации и подготовило заключение о наличие признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства. Согласно выводам, в результате проведенного анализа выявлены сделки по обеспечению исполнения обязательств третьего лица, входящего в группу компаний, а именно: заключен договор поручительства и договор ипотеки на собственное имущество, что послужило причиной возникновения не платежеспособности АО «Владрыбснаб», углубления негативных тенденций в последующие периоды и причинило предприятию реальный ущерб в денежной форме. Таким образом, в соответствии с п. 10 Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, экспертами был сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб». Общая сумма причиненного имущественного ущерба в результате заключения договоров поручительства по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» составила 3 490 000 000 руб. (т. 6 л.д. 199-201).

Как следует из показаний свидетеля Коленко О.А., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, ДД.ММ.ГГГГ в рамках дела о банкротстве АО «Владрыбснаб» №А51-8778/2017 Арбитражный суд <адрес> назначил ее временным управляющим АО «Владрыбснаб». ДД.ММ.ГГГГ на основании решения собрания кредиторов суд ввел процедуру конкурсного производства и назначил ее конкурсным управляющим. Для анализа финансового состояния АО «Владрыбснаб» был взят трехлетний период до возбуждения дела о банкротстве с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по итогу сделаны выводы о высокой финансовой зависимости АО «Владрыбснаб» от кредиторов, о недостаточности ликвидных активов для своевременного расчёта с кредиторами. В рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность АО «Владрыбснаб» подготовлено заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №-ФАЭ в отношении нескольких компаний группы «Транзит-ДВ»: ООО «Торговый Дом Транзит-ДВ», ООО «СВМП», АО «Владрыбснаб», ООО «Группа Транзит-ДВ», поскольку деятельность компаний была экономически связана финансово-хозяйственными отношениями, и компании находились под контролем одних и тех же лиц. Эксперт подтвердил выводы ООО «КЦО» относительно неудовлетворительного финансового положения АО «Владрыбснаб», в котором общество находилось с ДД.ММ.ГГГГ Основным видом экономической деятельности АО «Владрыбснаб» была оптовая торговля рыбой и т.д. Однако фактически АО «Владрыбснаб» получало доход от сдачи в аренду на нерыночных условиях основного актива – административного здания по адресу: <адрес>, под офисы предприятиям, входящим в ГК «Транзит-ДВ», а также сдачи в субаренду нежилых помещений по адресу: <адрес>, которыми владело на основании договоров аренды с ООО «СВМП» № ДР/06/57/2014 (2) (ВР/06/20/2014 (2) от ДД.ММ.ГГГГ, № ДР/06/36/2015(3) от ДД.ММ.ГГГГ, № ДР/06/56/2016 (ВР/06/47/2016) от ДД.ММ.ГГГГ. Существенный объём выручки АО «Владрыбснаб» формировался от сделок, заключенных с ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «СВМП», ООО «Группа «Транзит-ДВ» (стр. 56,64-65 Заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/ФАЭ по финансово-аналитической экспертизе АО «Владрыбснаб»). Более 50 % выручки АО «Владрыбснаб» составлял доход от сдачи в аренду компаниям, входящим в Группу Транзит-ДВ, собственного нежилого здания (<адрес>, д, 13) и в субаренду – складского комплекса, являвшегося собственностью ООО «СВМП» (стр. 64 Заключения), что подтверждает экономическую зависимость АО «Владрыбснаб» как от арендодателя - ООО «СВМП», так и от арендаторов - ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «СВМП», ООО «СВСК», ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания», ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», НКО «Благотворительный фонд «Наш Север», ЗАО «Востокбункер», ООО «Магадан-Транзит ДВ». Договоры аренды и субаренды с компаниями Группы Транзит-ДВ заключались на нерыночных условиях с завышенной ставкой. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ степень платежеспособности АО «Владрыбснаб» сохраняла значение, не соответствующее нормативному. АО «Владрыбснаб» не имело собственного капитала и полностью зависело от кредиторов. Чистые активы организации в течение всего анализируемого периода имеют отрицательную величину, АО «Владрыбснаб» экономически зависимо от компаний группы и финансово нестабильно, а со ДД.ММ.ГГГГг. не могло за счет текущей деятельности даже покрывать коммерческие и управленческие расходы. Уставом АО «Владрыбснаб» к полномочиям Единоличного исполнительного органа отнесено: совершение сделок от имени общества в установленных Уставом и законом пределах; оперативное руководство обществом; право первой подписи под финансовыми документами; распоряжение имущество общества для обеспечение его текущей деятельности; ведение бухгалтерского учета и отчетности и другие функции, необходимые для достижения целей общества и его нормальной работы. По закону единоличный исполнительный орган (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Оптимизация расходов АО «Владрыбснаб», улучшение его финансового состояния входило в круг обязанностей Болдырева К.С., который, являясь одновременно акционером с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обладал информацией о наличии задолженности, о финансовом положении общества в целом, о недостаточности обеспеченности общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. При неудовлетворительном финансовом положении общества, Болдырев К.С. заключил заведомо невозможные к исполнению договоры поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 520 000 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 800 000 000 руб. Также, ДД.ММ.ГГГГ Болдырев К.С. от лица АО «Владрыбснаб» подписал Дополнительное соглашение № к Договору поручительства № по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 2 170 000 000 руб. Действия Болдырева К.С. на момент их совершения не отвечали интересам общества и повлекли возникновение ущерба в размере 3 587 195 000 руб. (размер непогашенных требований в рамках процедуры банкротства общества согласно Определению Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8778/2017). На момент заключения договоров поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 520 000 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 800 000 000 руб., лица, контролирующие и управляющие деятельностью АО «Владрыбснаб», приняли соответствующие решения и сформировали на обществе заведомо неисполнимые обязательства перед ПАО Сбербанк в виде поручительства и ипотеки по кредитам ООО «Торговый Дом Транзит-ДВ», что подтверждается завершенной процедурой банкротства АО «Владрыбснаб». Как следует из протоколов внеочередных собраний акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поручительства и ипотеки были одобрены единогласно при 100% кворуме. Решение об одобрении сделок с Банком принимались незаинтересованными лицами. Помимо акционеров согласно пп. 15) п. 9 Устава, утвержденного решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, предоставление поручительства и ипотеки требовало одобрения членов совета директоров, в состав которого входили с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: Болдырев С.А., Польченко И.А., Юдаев С.Н., Жданова Т.А., Вязова Т.Л. Решением членов совета директоров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ одобрено заключение сделки: Договор поручительства №, Договор поручительства № и Договор ипотеки № с ПАО Сбербанк. Подписанные сделки (поручительства, ипотеки) со стороны АО «Владрыбснаб» не имели экономической выгоды для общества. Болдырев К.С. с полномочиями генерального директора до ДД.ММ.ГГГГ должен был отказаться от обременения АО «Владрыбснаб» обязательствами перед ПАО Сбербанк, и при устойчивой убыточной деятельности принять решение о добровольной ликвидации общества. (т.2 л.д. 166-173).

Как следует из показаний свидетеля Рубайко Т.Г., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в мае 2003 года она устроилась на работу в компанию ЗАО «Востокбункер» на должность бухгалтера, где работала до декабря 2011 года. С декабря 2011 года она была переведена в ООО «Группа «Транзит-ДВ», где работала в должности заместителя вице-президента по финансам. В её обязанности входил финансово-экономический блок данной компании, а именно работа с бухгалтерами, экономистами, планирование финансовой деятельности, организация учета. Офис ООО «Группа «Транзит-ДВ» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес>. Её непосредственным руководителем была Жданова Т.А., которая занимала должность вице-президента по финансам, Морозов В.В., занимал должность исполнительного президента ООО «Группа «Транзит-ДВ», Польченко И.А., занимал должность президента, Болдырев С.А., занимал должность президента. Она являлась членом ревизионной комиссии АО «Владрыбснаб» с ДД.ММ.ГГГГ - до момента банкротства организации, а также главным бухгалтером ОО Торговый дом «Транзит-ДВ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заместителем генерального директора ООО» СВМП» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Главный бухгалтер АО «Владрыбснаб» составляла бухгалтерский баланс по окончанию финансового года. Всего в комиссии было около 6 человек. Бухгалтерский баланс направлялся юристу АО «Владрыбснаб» - Дубровину Д.А., он присылал на подпись бухгалтерский баланс и отчет по результатам финансовой деятельности АО «Владрыбснаб» на основании баланса, она проверяла отчет на предмет логического соответствия финансовым показателям, после чего ставила свою подпись. Заседания комиссии не производились. Болдырева Е.Г. являлась супругой президента ООО «Группа «Транзит-ДВ» Болдырева С.А., формально являлась номинальным членом комиссии, каких-либо функций в АО «Владрыбснаб» в качестве члена комиссии она не выполняла. В качестве члена ревизионной комиссии они раз год подписывали отчет о финансовой деятельности. Руководителем АО «Владрыбснаб» сначала был Огарков Е.А., затем генеральным директором стал Болдырев К.С. Было несколько акционеров АО Владрыбснаб»: Болдырев К.С., Болдырева Е.Г., Болдырев С.А., Польченко И.А, Дубровин Д.А., Прусаков П.В., Облакова О.И. Основным видом деятельности АО «Владрыбснаб» была сдача в аренду производственной базы в <адрес>. В период времени 2015 -2017 г.г. финансовое состояние АО «Владрыбснаб» характеризовалось отрицательными показателями, дебиторская и кредиторская задолженность. Вопрос о возникновении признаков неплатежеспособности АО «Владрыбснаб» поднимался в рамках дела о банкротстве организации в Арбитражном суде <адрес>. В судебном заседании было установлено, что по состоянию на 2014 год АО «Владрыбснаб» уже мог обладать признаками неплатёжеспособности. Она согласна с выводами заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № – ФАЭ (финансово-аналитическая экспертиза», согласно которой, чистые активы АО «Владрыбснаб» в течение периода с 2014 по 2016 г.г. имеют отрицательную величину, что отрицательно характеризует финансовое состояние АО «Владрыбснаб» и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. На протяжении указанного периода финансовые показатели АО «Владрыбснаб» свидетельствуют о недостаточности имущества и неплатёжеспособности Общества. Ей известно, что договора поручительства между АО «Владрыбснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым АО «Владрыбснаб» приняло на себя обязательства отвечать перед ПАО «Сбербанк» России за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии не возобновляемой кредитной линии, подписывались всеми директорами организаций, водящих в группу компаний «Транзит ДВ», в том числе генеральным директором АО «Владрыбснаб» Болдыревым К.С. Это было связано с реструктуризацией задолженности ООО «Торговый дом «Транзит – ДВ» перед ПАО «Сбербанк». В 1 квартале 2016 года, собственники решили децентрализовали управление на места и создали должности генеральных директоров во всех компаниях, участниках группы. Болдырев К.С. стал генеральным директором АО «Владрыбснаб». На этот момент уже существовала проблема с просрочкой кредита полученного в Сбербанке на ООО «Торговый Дом «Транзит ДВ». На момент подписания договоров поручительства Болдырев К.С. заведомо подписался под обязательства, которые не могли быть исполнены АО «Владрыбснаб», так как каждое юридическое лицо самостоятельно несло ответственность за взятые на себя обязательства, а финансовое состояние Общества не позволяло их исполнить. Данные решения на одобрение собрания акционеров Общества, не выносились. (том 2 л.д. 147-151).

Как следует из показаний свидетеля Талебина Ю.В., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в 2015 году он устроился в АО «Владрыбснаб» водителем, затем был переведен менеджером по снабжению, занимался снабжением судов. Его место работы находилось на производственной базе: <адрес>, ул. 1-я рабочая, <адрес>. Генеральным директором был Огарков Е.А., затем генеральным директором стал Болдырев К.С. Его непосредственным руководителем был Тюрин А.В. Он членом совета директоров АО «Владрыбснаб» не был, документов о назначении на указанную должность не подписывал, участия в заседании совета директоров не принимал, протоколы собраний членов совета директоров не подписывал. Так как он не являлся членом совета директоров, на внеочередном собрании акционеров АО «Владрыбснаб» не присутствовал, то решения, которыми, на внеочередном собрании акционеров АО «Владрыбснаб» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) при кворуме 80% утверждена новая редакция Устава, избран Совет директоров в составе: Болдырева С.А., Польченко И.А., Прусакова П.В., Тюрина А.В., Талебина Ю.В., а также одобрены: договор поручительства №, договор поручительства №, заключение сделки – договор ипотеки №, не одобрял и одобрять не мог. О том, что данные события имели место быть, ему не известно. Доступа к документации АО «Владрыбснаб» он не имел, подписи не ставил, ему не предлагали подписать какие-либо документы, вопросы финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» с ним не обсуждались. Он впервые узнал о своем участии в качестве члена совета директоров в АО «Владрыбснаб» от следователя. Болдырев К.С. являлся генеральным директором АО «Владрыбснаб», Болдырев С.А., Польченко И.А, являлись собственниками организации. (т. 2 л.д. 154-157).

Как следует из показаний свидетеля Юдаева С.Н., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в 2007 году в марте месяце он принят на работу в ООО «Группа «Транзит-ДВ» на должность начальника службы безопасности. Компания находилась по адресу <адрес>. Служба безопасности располагалась по <адрес>. В службе безопасности работали он и Грибков в должности инспектора. В его должностные обязанности входила защита интересов акционеров от воздействий‚ внешних рисков, проверка контрагентов, возмещение дебиторской задолженности, внутренняя безопасность, профилактика хищений. Президентом и руководителем группы компаний был Польченко И.А., вторым президентом был Болдырев С.А., финансово - хозяйственную деятельность осуществлял исполнительный президент Морозов В.В., вице-президент по финансам Жданова Т.А., вице-президент по персоналу Вязова Т.Л., вице-президент по логистике и флоту Жидков С.В. (также руководил ЗАО «Востокбункер»), вице-президент по северному завозу Лучин М.В., вице-президент по стратегическому направлению Кантышева О., вице-президент по мультимодальному комплексу Ломов И.А. Руководитель ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» Хилинский К.О. состоял в должности исполнительного директора. В группу компаний «Транзит-ДВ» входили: ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» - руководитель Хилинский К.О., ЗАО «Востокбункер»- руководитель Жидков С.В., ОАО «Владрыбснаб» - руководитель Огарков С.А., а с 2017 года Болдырев К.С., ООО «СВМП» - руководитель Ломов И.А., ООО «Магадан Транзит-ДВ» - Лучин М.С. В 2014 году и в 2015 году группа компаний приняла решение о развитии бизнеса, решили создать мультимодальный комплекс на Дальнем Востоке по перевалке грузов из Европы в Азию и обратно с заходами в Америку. Для этих целей в 2015 году получались кредиты в Сбербанке, в ВТБ, Интеза и Бинбанк на ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ». Вопросами получении кредита в Сбербанке занимался финансовый департамент — Ракунова Ю., руководили процессом Жданов и Морозов. Хилинский выступал как подписант. В конце 2015 г. — начале 2016 года на одном из совещаний поднят вопрос о том, что есть проблемы с возвращением кредитов. АО «Владрыбснаб» входило в группу компаний «Транзит ДВ». О том, что он являлся членом Совета директоров АО «Владрыбснаб», он впервые узнал в ходе рассмотрения дела о банкротстве Общества в Арбитражном суде <адрес>. Его никто не ознакамливал с протоколом собрания акционеров, приказ о назначении его на указанную должность не издавался, он не расписывался, что избран членом Совета директоров, никогда не присутствовал ни на одном собрании акционеров, не был председателем собрания совета директоров АО «Владрыбснаб». Подпись в протоколе общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, где он являлся председателем, ему не принадлежит. Экспертом ООО «КримЭкс» Шлепкиной О.В. проведено исследование, согласно выводам которого, подпись от имени Юдаева С.Н. в строке «Председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Юдаевым С.Н. Собрание акционеров от ДД.ММ.ГГГГ, на котором одобрено заключение сделки – договора поручительства между 700150058-5 между поручителем АО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк», согласно которому АО «Владрыбснаб» принимает на себя отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по исполнению договора кредитной линии №, одобрение заключения договора ипотеки № о передаче в залог ПАО «Сбербанк» недвижимости, он не проводил, с итогами принятого решения не выступал, результаты голосования не оглашал, подпись в протоколе ему не принадлежит. На собрании акционеров от ДД.ММ.ГГГГ АО «Владрыбснаб», где он являлся председателем собрания, на заседаниях Совета директоров, Юдаев так как он никогда не являлся членом Совета директоров АО «Владрыбснаб», не мог присутствовать и не присутствовал. (т.2 л.д. 160-164).

Как следует из показаний свидетеля Дубровиной Т.А., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, она состояла в должности вице-президента по финансам ООО «Группа «Транзит-ДВ» в период с 2014 по ДД.ММ.ГГГГ.г. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» кредитовалась в ПАО «Сбербанк» более 5 лет, споров, связанных с невозвращением кредитных денежных средств не возникало. Кредитные договора обеспечивались залогом, предоставляемым данным обществом и другими компаниями, входившими в группу «Транзит-ДВ», конечными бенефициарами которой являлись Болдырев С.А. и Польченко И.А. При кредитовании ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» в кредитных учреждениях и, в частности, в ПАО «Сбербанк» залогодателем выступало ЗАО «Востокбункер». Во 2 и 3 кварталах 2015 года в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и на основании решений Польченко И.А. и Болдырева С.А., возникла необходимость в привлечении кредитных денежных средств ПАО «Сбербанк», в том числе на погашение ранее полученных кредитов в ОАО «Банк Москвы», который был обеспечен имуществом ЗАО «Востокбункер». С указанной целью между заключены 3 кредитных договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 520 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом 2 170 000 000 руб. 2 170 000 000 руб. направлены на погашение кредита в ОАО «Банк Москвы». Основным требованием для получения кредита являлось предоставление в залог имущества ЗАО «Востокбункер», находившегося в тот момент в залоге ОАО «Банк Москвы». В 2016 году между ОАО (ПАО) «Сбербанк» и ЗАО «Востокбункер» в лице президента группы «Транзит-ДВ» Польченко И.А., действующего на основании договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа № ГР/06/024/31/2011 от ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ; 700150019-16 от ДД.ММ.ГГГГ; 700150046-9 от ДД.ММ.ГГГГ; 700150058 – 9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ЗАО «Востокбункер» передало в залог ПАО «Сбербанк» принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество. Вместе с тем между ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Востокбункер» заключены договора залога оборудования и инвентаря, находящегося на объекте недвижимости по адресу: <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А 51-5567/2018, решениями Арбитражных судов апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ и кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ. Общая залоговая стоимость имущества, которое ЗАО «Востокбункер» передало ПАО «Сбербанк», составила более 1 000 000 000 руб. Договора залога заключены на основании решения единственного акционера ЗАО «Востокбункер» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении и заключении с ПАО «Сбербанк» договоров залога в обеспечении исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на 520 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом 2 170 000 000 руб. Из постановления суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» и ООО «РПК-Пром» были заключены договоры цессии №, 06/19, 07/19 об уступке прав требований к ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», по которым ПАО «Сбербанк» цедент уступает цессионарию - ООО «РПК-Пром» все права, вытекающие из кредитных договоров. Права требования задолженности, обеспеченные поручительством и залогом ЗАО «Востокбункер» перешли к ООО «РПК-Пром». В АО «Владрыбснаб» она трудоустроена не была. Должности в органах управления АО «Владрыбснаб» не занимала. О том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась членом Совета директоров АО «Владрыбснаб», ей не известно. С июня 2016 года она перестала работать в ООО Группа «Транзит-ДВ». В АО «Владрыбснаб» было несколько акционеров, это собственники ООО «Торговый Дом «Транзит ДВ», Польченко И.А. и Болдырев С.А. и члены их семей. Болдырев К.С. являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором. До Болдырева К.С. генеральным директором являлся Огарков Е.А. АО «Владрыбснаб» сдавало помещение в аренду по адресу: <адрес>. На заседании Совета директоров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, решением которого утверждено созвать внеочередное собрание акционеров АО «Владрыбснаб», утвердить одобрение заключения сделки - договор поручительства №, одобрение заключения сделки – договор ипотеки №, иные вопросы не относящиеся к кредитной линии с ПАО «Сбербанк», она не присутствовала, о том, что проводились собрания, ей не известно, никаких решений об одобрении в качестве члена Совета директоров ею не принималось. Ее подписи в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Про заключенные договора поручительства между АО «Владрыбснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым АО «Владрыбснаб» приняло на себя обязательства отвечать перед ПАО «Сбербанк» России за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии не возобновляемой кредитной линии, ей не известно. (т. 2 л.д. 175-180).

Как следует из показаний свидетеля Тюрина А.В., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, Болдырев К.С. был его коллегой и сыном Болдырева С.А. Болдырев С.А. был одним из руководителей АО «Владрыбснаб», а также акционером компании. Он не состоял в Совете директоров АО «Владрыбснаб», с 2001 года занимал должность менеджера. В 2003 году он был принят на должность начальника производственного отдела АО «Владрыбснаб». До 2018 года осуществлял трудовую деятельность в АО «Владрыбснаб», затем уволен. В совет директоров АО «Владрыбснаб» не входил. Ему неизвестно о том, кто являлся председателем совета директоров, какие функции возлагались на члена совета директоров АО «Владрыбснаб». АО «Владрыбснаб» находилось по адресу: <адрес>. В период времени с 2015 по 2017 г.г. директором был Огарков. Польченко И.А., Болдырев С.А. были президентами холдинга. Болдырев К.С. в 2017 году был назначен на должность директора АО «Владрыбснаб». Он не принимал участие во внеочередном собрании акционеров АО «Владрыбснаб» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) при кворуме 80% утверждена новая редакция Устава, избран Совет директоров, одобрены сделки: договор поручительства №, договор поручительства №, заключение сделки – договор ипотеки №. Каких-либо сделок не одобрял, документов не подписывал. (т. 2 л.д. 186-190).

Как следует из показаний свидетеля Болдыревой Е.Г., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, она состояла в браке с Болдыревым С.А., сын - Болдырев К.С. (т. 2 л.д. 197-201).

Как следует из показаний свидетеля Болдырева С.Е., допрошенного в судебном заседании, Он и Польченко И.А. в 2011-2017 годах являлись собственниками холдинга - группы компаний «Транзит-ДВ», в который входили компании ООО «Группа Транзит ДВ», ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство», ЗАО «Востокбункер», ООО «Магадан Транзит ДВ» и другие юридические лица, в том числе АО «Владрыбснаб». Польченко И.А. в ООО «Группа Транзит ДВ» являлся президентом. Свидетель был акционером АО «Владрыбснаб» с момента образования и до прекращения деятельности в связи с банкротством и ликвидацией без правопреемства. Кроме того, он входил в состав совета директоров данной компании и являлся председателем совета директоров. За время существования АО «Владрыбснаб» примерно в период с 2013 и до момента ликвидации в состав акционеров входили он, Дубровин Д.А., Болдырев К.С., Болдырева Е.Г., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Прусаков П.В., ООО «Северо-восточное морское пароходство». С 2013 и до момента ликвидации АО «Владрыбснаб» кроме него в состав совета директоров входили Польченко И.А., Жданова (Дубровина) Т.А., Юдаев С.Н., Вязова Т.Л. Генеральным директором АО «Владрыбснаб» до апреля 2016 был Огарков Е.А., а после него Болдырев К.С. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действовала редакция устава АО «Владрыбснаб», утверждённая общим собранием акционеров от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем на общем собрании акционеров от ДД.ММ.ГГГГ утверждена новая редакция устава АО «Владрыбснаб». Высшим органом управления АО «Владрыбснаб» являлось общее собрание акционеров. Совет директоров АО «Владрыбснаб» избирался на собрании акционеров и осуществлял общее руководство. Единоличным исполнительные органом АО «Владрыбснаб» был генеральный директор, который избирался Советом директоров и осуществлял руководство текущей деятельностью Общества. В обязанности генерального директора входила организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, (п.п. 10.1. - 10.4 Устава). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа Транзит ДВ» и АО «Владрыбснаб» заключен договор № ГР/06/051 /25/2010 об оказании услуг по сопровождению деятельности предприятия, который действовал до ДД.ММ.ГГГГ. Офис АО «Владрыбснаб» располагался по адресу <адрес>. Рабочее место Болдырева К.С. находилось производственной базе по адресу: <адрес>, которую АО «Владрыбснаб» арендовало у ООО «СВМП». Имуществом АО «Владрыбснаб» являлось административное зданием по адресу: <адрес>, а также земельный участок под ним. В 2012 году АО «Владрыбснаб» заключало договор ипотеки и поручительства с АО «АКБ «Банк Москвы» по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» в обеспечение кредитного договора, а в последующем в 2015 и 2016 года со «Сбербанк». Помещения по адресу: <адрес> сдавались в аренду компаниям, входящим группу компаний «Транзит-ДВ». Для ведения бизнеса АО «Владрыбснаб» арендовало у ООО «СВМП», которое тоже входило в группу компаний «Транзит-ДВ», производственную базу по адресу: <адрес>, использовало и сдавало помещения базы в субаренду. Банкротство АО «Владрыбснаб» стало следствием неисполнения ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» обязательств перед «Сбербанк» и банкротства всей группы компаний. Свидетель являлся единоличным исполнительным органом «Tranzit Group Property Limited». Данное юридическое лицо было единственным учредителем ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», которое в свою очередь находилось под полным управлением ООО «Группа Транзит ДВ». Примерно с 2012 года ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» имел кредит в АО «АКБ «Банк Москвы», поручителями по которому выступали компании, входящие в группу, в том числе и АО «Владрыбснаб». По условиям договора поручительства и ипотеки АО «Владрыбснаб», наряду с другими компаниями группы, отвечало всем своим имуществом (здание и земельный участок) перед банком. Фактически решение о заключении кредитных договоров принимало ООО «Группа Транзит ДВ» в лице президента Польченко И.А. и вице- президентов. В 2015 году ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», заключило три кредитных договора со «Сбербанк России» на общую сумму 3 490 000 000 рублей. Первый договор № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 170 000 000 рублей направлен на рефинансирование кредиторской задолженности перед Банком Москвы. Денежные средства по двум договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 520 000 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 800 000 000 рублей направлены на пополнение оборотных средств. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» просрочил выплату процентов по кредиту, и это повлекло за собой мероприятия по урегулированию кредитной задолженности перед АО «Сбербанк России». В 2012 году АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Огаркова Е.А., заключило договоры поручительства и ипотеки с АО «АКБ «Банк Москвы» по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ». В 2015 году АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Огаркова Е.А., заключило договоры поручительства и ипотеки со «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком на сумму 2 170 000 000 рублей. Имущество АО «Владрыбснаб» передано в залог банку. 28 и ДД.ММ.ГГГГ АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Болдырева К.С. по инициативе «Сбербанка» заключило два договора поручительства и договор ипотеки в обеспечение ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком на сумму 520 000 000 рублей и 800 000 000 рублей, а также дополнительное соглашение на сумму 2 170 000 000 рублей, что было связно с реструктуризацией задолженности и не изменило финансовое состояние АО «Владрыбснаб». Болдырев К.С.,заключая данные договоры, исполнял решение совета директоров, а также ООО «Группа Транзит ДВ» в лице ее руководителя Польченко И.А. и вице-президентов по договору сопровождения. ДД.ММ.ГГГГ все сделки, заключённые Болдыревым К.С. одобрены на собрании акционеров, свидетель был председателем на указанном собрании, оно проходило с участием Регистратора Понковой Н.М. Вступившим в законную силу постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что свидетель в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства «Сбербанк России» в сумме 3 490 000 000 рублей. Ущерб возмещен в полном объёме. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства уже были похищены, и заключение Болдыревым К.С. в 2016 году договоров не имеет отношение к данному ущербу. Решение о расторжении данных договоров вправе принимать только совет директоров при одобрении собрания акционеров. Оснований для расторжения указанных договоров у Болдырева К.С. не имелось. Внеочередное собрание акционеров АО «Владрыбснаб» ДД.ММ.ГГГГ не проводилось.

Как следует из показаний свидетеля Воротынской Е.А., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в августе 2008 г. она вышла на работу на должность секретаря ООО «Группа Транзит ДВ». У компании на тот момент было два офиса: основной офис на <адрес> в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ она была личным секретарем двух собственников ООО «Группа Транзит ДВ» - Польченко И.А. и Болдырева С.А. В ООО «Группа Транзит ДВ» тогда входили следующие компании: ЗАО «Востокбункер», ООО «Торговый Дом «Транзит ДВ», ООО «Владрыбснаб», ООО «СВМП», благотворительный фонд «Наш Север», ООО «Камчатка Транзит ДВ», ООО «Магадан Транзит ДВ», офисы были в Гонконге, Сингапуре, Сеуле, Москве. Польченко И.А. был генеральным директором во всех компаниях, которые входили в холдинг. В каждой компании, входившей в холдинг, назначены исполнительные директора. Польченко И.А. все решения обсуждал с Болдыревым С.А. Примерно с конца 2012 г.- начала 2013 г. стал составляться регламент совещаний. Исполнительные директора компаний вели работу в своих компаниях самостоятельно, но докладывали Польченко И.А. В 2016 г. прекратились все совещания по регламенту. В 2016 г. стали распространяться слухи о том, что в компании плохо пошли дела. Кто являлся директором и учредителем АО «Владрыбснаб» в период времени с 2015 по 2017 г.г., она не знает. Какие функции в АО «Владрыбснаб» выполняли Болдырев К.С., Болдырев С.А., Польченко И.А., она не знает. Кто был акционерами АО «Владрыбснаб» и как реализовывали свои акционерные права Болдырева Е.Г., Болдрырев К.С, Болдырев С.А., Польченко И.А., Облакова О.И., Прусаков П.В., Дубровин Д.А., она не знает. (т.2 л.д. 210-218).

Как следует из показаний свидетеля Кочемасовой Ю.В., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в 2013 году она принята на работу в ООО «Группа «Транзит-ДВ» на должность секретаря – офис -менеджера. Там она проработала до конца 2016 года по адресу: <адрес>, затем офис в ООО «Группа «Транзит-ДВ» переехал на <адрес> директором АО «Владрыбснаб» был Огарков Е.А., затем его сменил Болдырев К.С. Собственниками группы компаний являлись Болдырев С.А. и Польченко И.А. Она никогда не присутствовала на собраниях акционеров, в том числе на собрании акционеров от ДД.ММ.ГГГГ, которым одобрено заключение сделки – договора поручительства между 700150058-5 между поручителем АО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк», согласно которому АО «Владрыбснаб» принимает на себя отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по исполнению договора кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, одобрение заключения договора ипотеки № о передаче в залог ПАО «Сбербанк» недвижимости, не вела протокол, подпись в протоколе ей не принадлежит. Понкова Н.М. - представитель АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», ей не знакома. В протоколе общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ подпись выполнена со слабым нажимом с имитацией ее подписи. В данном собрании она участия никогда не принимала. (т.2 л.д. 220-223).

Как следует из показаний свидетеля Купчин О.И., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, она является дочерью Польченко И.А., который являлся одним из собственником группы компаний «Транзит—ДВ». Каким именно видом деятельности занималась группа компаний «Транзит-ДВ» ей не известно. Рабочее место отца находилось по адресу: <адрес>. о том, что у нее имеется доля - акции в компании «Владрыбснаб», она не знала. Она документов не подписывала о деятельности «Владрыбснаб». Она не получала никаких дивидендов от этой компании. Компаньоном отца был Болдырев С.А., вместе владели группой компаний «Транзит-ДВ». Болдырев К.С. обучался с ней в одном институте. Какую должность занимал Болдырев К.С. в АО «Владрыбснаб» ей не известно. На собрании акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено общее годовое собрание акционеров по вопросам утверждение годового отчета общества, утверждены члены ревизионной комиссии, утверждены кандидатуры аудитора на 2016 год, обращения в банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах; по вопросу договор поручительства № (дата договора определяется датой подписания договора между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк России», как крупной и сделки с заинтересованностью акционеров; одобрение договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, одобрение договора ипотеки по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ», она не присутствовала, доверенности на представление ее интересов никому не выдавала, в голосовании акционеров не участвовала. На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, по вопросам: утверждения Устава в новой редакции, избрания Совета директоров, одобрения договора поручительства № между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк России», как крупной и сделки с заинтересованностью акционеров; одобрение договора поручительства №, одобрение договора ипотеки № по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ», она не присутствовала, доверенности на представление ее интересов никому не выдавала, в голосовании акционеров не участвовала, сделок с заинтересованностью акционеров, а именно договоров поручительства и договора ипотеки, согласно которым, АО «Владрыбснаб» отвечает по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» перед ПАО «Сбербанк», никогда и никаким способом не одобряла. Понкова Н.М. - представитель АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», которая выполняла функции счетной комиссии регистратора Общества, ей не известна. (т.2 л.д. 232-235).

Как следует из показаний свидетеля Понковой Н.М., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в ОАО АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» она работала примерно с 2003 по 2016 В ее обязанности входили ведение реестров акционеров обществ, выполнение функций год. счетной комиссии при проведении общих собраний акционерных обществ. Чем занималось АО «Владрыбснаб» не помнит. Подпись в протоколах собрания Общества от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 209.10.20156, ее, однако сам протокол изготовлен самим обществом. При проведении собрания регистратор сдает Обществу документы: бюллетени, и протоколы счетной комиссии. За достоверность протоколов Общества регистратор ответственность не несет. Присутствовали ли на собрании лица (члены совета директоров, ведущий собрания, секретарь), ей не известно. Это ответственность Общества, и данные полномочия подтверждаются самим обществом. (т. 2 л.д. 237-240).

Как следует из показаний свидетеля Огаркова Е.А., оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в 2006 г. он устроился в ООО «Владрыбснаб» по <адрес> завхозом. Примерно через год, он был назначен на должность генерального директора. Собственниками ООО «Группа «Транзит-ДВ» являлись Польченко И.А. и Болдырев С.А. ООО «Владрыбснаб» входил в состав ООО «Группа» Транзит-ДВ». На станции Угловой в <адрес> у компании ООО «СВМП», которая также входила в ООО «Группа Транзит - ДВ», была производственная база на <адрес>. ООО «Владрыбснаб» оформило договор аренды указанной производственной базы с ООО «СВМП», и, в свою очередь, сдавало их в субаренду. Всеми финансовыми вопросами занималась вице-президент по финансам ООО «Группа Транзит-ДВ» Жданова (Дубровина) Т.А. В связи с чем был заключен договор поручительства между АО «Владрыбснаб» в его лице, как генерального директора и ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Владрыбснаб» приняло на себя ответственность отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом Транзит-ДВ» по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк», ему не известны, никто из руководства и собственников с ним условия данного договора не обсуждал, сотрудники финансового отдела просто предоставили ему его на подпись, после чего данный договор был им подписан. Все финансовые документы и их целесообразность проверялись заранее финансовой службой. Кто был членом Совета директоров в период его работы генеральным директором, не помнит. Юдаев С.Н. отвечал за безопасность в группе компаний. О том, что Юдаев С.Н. был членом совета директоров АО «Владрыбснаб», ему никогда не было известно. Талебин Ю.В. работал в АО «Владрыбснаб» водителем. О том, что Талебин Ю.В. был членом совета директоров АО «Владрыбснаб» ему ничего не известно, и этого никак не могло быть, так как тот состоял в должности водителя. В 2015 г. он переведен на должность менеджера или сотрудника ООО «Владрыбснаб», после этого генеральным директором ООО «Владрыбснаб» был назначен Болдырев К. (т. 2 л.д. 247-251).

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель Дубровин Д..А. пояснил, что примерно с 2013 по 2017 год он являлся акционером АО «Владрыбснаб», которое входило в группу компаний «Транзит-ДВ», в размере 0.3 % доли акций. До момента банкротства общества его акционерами являлись Болдырев К.С., Болдырев С.А., Болдырева Е.Г., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Прусаков. В состав советов директоров входили топ-менеджеры управляющей компании «Транзит-ДВ», занимавшие в ООО «Группа «Транзит-ДВ» должности вице- президентов. АО «Владрыбснаб» владело административным зданием по адресу <адрес>, земельным участком под ним. Помещения в указанном здании сдавались в аренду другим компаниям, входящим группу компаний «Транзит-ДВ». Кроме того, АО «Владрыбснаб» арендовало у ООО «СВМП», которое тоже входило в группу компаний «Транзит-ДВ», производственную базу, расположенную на станции Угловой по адресу: <адрес> сдавало помещения базы в субаренду. Финансовое состояние общества было стабильным, внешних долгов не было, существовали долги внутри группы компаний «Транзит-ДВ». Банкротство АО «Владрыбснаб» стало следствием банкротства всей группы компаний. До апреля 2016 года генеральным директором был Огарков Е.А., после стал Болдырев К.С. Функционал генерального директора АО «Владрыбснаб» ограничивался руководством административно- хозяйственной деятельностью, все ключевые управленческие и экономические решения принимались управляющей компанией холдинга - ООО «Группа «Транзит-ДВ». В 2015 году ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», входящее в состав группы компаний «Транзит-ДВ», заключило три кредитных договора со «Сбербанк» на общую сумму 3 490 000 000 рублей, 2 170 000 000 рублей из которых были направлены на рефинансирование кредиторской задолженности перед Банком Москвы, а 520 000 000 рублей и 800 000 000 рублей на пополнение оборотных средств. По условиям кредитования группы компаний, все входящие в нее лица, в том числе, АО «Владрыбснаб», заключили со «Сбербанк» договора залога и поручительства и консолидировано предоставили все свое имущество, которого хватало чтобы покрыть весь долг. В 2015 году генеральным директором Огарковым Е.А. заключены со «Сбербанк» договоры поручительства и ипотеки в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком на сумму 2 170 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сделки одобрены на внеочередном общем собрании акционеров АО «Владрыбснаб», на котором он участвовал. Собрание проходило в офисе группы компаний по адресу: <адрес> под председательством члена совета директоров Юдаева С.Н. с участием регистратора Понковой Н.М. В состав документов к собранию входил проект решения совета директоров АО «Владрыбснаб», подписанный Болдыревым С.А., Польченко И.А., Юдаев С.Н., Ждановой Т.А., Вязовой Т.Л., согласно которому совет директоров принял решение об одобрении и заключении договоров поручительства и залога со «Сбербанком». ДД.ММ.ГГГГ на очередном годовом собрании акционеров поставлены вопросы об одобрении сделок, заключенных генеральным директором Болдыревым К.С. 28 и ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договоров поручительства и ипотеки в обеспечение обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед банком на сумму 520 000 000 рублей и 800 000 000 рублей, а также дополнительного соглашения к ранее заключенному Огарковым договору поручительства на сумму 2 170 000 000 рублей. Собрание проходило в офисе группы компаний по адресу: <адрес> под председательством члена совета директоров Юдаева С.Н. с участием регистратора Понковой Н.М. Свидетель проголосовал против и решение принято не было. На внеочередном собрании акционеров ДД.ММ.ГГГГ все сделки, заключённые Болдыревым К.С., одобрены. Решения о заключении договоров поручительства и ипотеки со «Сбербанк» были приняты и одобрены советом директоров АО «Владрыбснаб». По вопросам одобрения договоров поручительства и ипотеке со «Сбербанк» голосовали только свидетель и Прусаков, как незаинтересованные акционеры, совместно составляя 100% кворума. Все остальные акционеры связаны родственными отношениями с бенефициарами бизнеса Польченко И.А. и Болдыревым С.А.

Помимо показаний свидетелей, вина Болдырева К.С. в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- списком зарегистрированных лиц АО «Владрыбснаб»по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 56-58, т. 3 л.д. 87-90);

- листом записи из ЕГРЮЛ в отношении АО «Владрыбснаб» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 59-60);

- заключением финансово-аналитической экспертизы №-ФАЭ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой банкротство ООО «Северо-восточное морское пароходство» не является следствием обычной финансово-хозяйственной деятельности общества. ООО «СВМП» признано несостоятельным (банкротом) по заявлению ПАО Сбербанк России. Договоры поручительства ООО «СВМП» по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» перед ПАО БИНБАНК, ПАО Сбербанк России, ПАО ВТБ заключены управляющей ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» с целью получения кредитов для пополнения оборотных средств ООО «Торговый дом «Транзит ДВ». При этом собственные оборотные средства ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» были направлены на предоставление займов, впоследствии не возвращенных займодавцу и перечисление денежных средств по иным сделкам с компанией, конечными бенефициарами которой являются Польченко И.А. и Болдырев С.А. Неисполнение ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» обязательств перед ПАО Сбербанк России повлекло банкротство не только этого заёмщика, но и поручителей по его обязательствам, в том числе банкротство ООО «Северо-восточное морское пароходство», в процессе которого с целью погашения обязательств перед банками были реализованы принадлежащие ООО «СВМП» предметы залога – морские суда, что привело к невозможности восстановления платежеспособности общества. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» свидетельствует о недостаточной обеспеченности организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. В течение всего периода степень неплатёжеспособности сохраняла значение, не соответствующее нормативному, организация не имела собственного капитала и полностью зависела от кредиторов. Заключение договоров поручительства и ипотеки по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» привело к окончательной утрате возможности осуществления в отношении АО «Владрыбснаб» мероприятий, направленных на восстановление его платежеспособности. Акционерами АО «Владрыбснаб» (Болдырев К.С., Болдырев С.А., Болдырева Е.Г., Дубровин Д.А., Облакова О.И., Польченко И.А., Польченко Т.А., Прусаков П.В., ООО «СВМП»), которые могут быть признаны контролирующими Общество лицами, одобрены сделки поручительства и ипотеки. АО «Владрыбснаб» входит в структуру ООО Группа «Транзит ДВ» и контролирующие его лица также являются контролирующими ООО Группа «Транзит ДВ» лицами, либо состоят в родственных связях с данными лицами. При заключении договоров об открытии кредитных линий для обеспечения общего экономического интереса всей группы акционеры располагали достоверной информацией относительно финансового состояния Группы компаний, в том числе основного заёмщика - ООО «Торговый дом «Транзит ДВ». Действия контролирующих лиц, выразившиеся в принятии решений об одобрении ряда взаимосвязанных сделок: договоров об открытии кредитных линий, договоров поручительства и ипотеки по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» всеми компаниями, входящими в ГК «Транзит ДВ», привели к кризисной ситуации во всех компаниях Группы. Совокупность этих сделок привела к окончательной утрате возможности восстановления платежеспособности АО «Владрыбснаб» и утрате возможности реального погашения всех долговых обязательств общества, как возникших до заключения этих сделок, так и образовавшихся в процессе финансово-хозяйственной деятельности самого общества (т. 1 л.д. 171-209 том 1 экспертизы; т. 1 л.д. 210 -250 том 2 экспертизы и приложения; т. 2 л.д. 1-117);

- определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства, согласно которому завершено конкурсное производство в отношении АО «Владрыбснаб» (ИНН 2536014224), что является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации АО «Владрыбснаб» (т. 2 л.д. 118-126; т. 5 л.д. 144-152);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому, произведена выемка предметов и документов, изъятых в жилище Болдырева К.С. по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 4-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Болдырева К.С.: 1) договор купли-продажи маломерного судна от ДД.ММ.ГГГГ; 2) полимерный файл, в котором содержатся бланки группы компаний «Транзит –ДВ» NESCO «Северо-восточное морское пароходство; 3) полимерный файл прозрачного цвета, внутри договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ в; 4) полимерный файл, внутри свидетельство о регистрации ТС серии <адрес> «Ниссан Файрледи», Е 093 ЕУ/125; 5) полимерный файл, внутри руководство по эксплуатации снегоболотохода COMMANDER 800R/100, документы на снегоболотоход на имя Болдырева С.А.; 6) папка, внутри файл, в котором документы в отношении ООО «Ист Эдженси». 7) файл, паспорт транспортного средства «Toyita Hilux», собственник Болдырев К.С.; 8) файл, в котором документы в отношении ЗАО «Востокбункер»; 9) сертификат ключа проверки электронной подписи, владелец – Болдырев К.С.; 10) файл, в котором паспорт транспортного средства серии <адрес> на прицеп «KENDON TRAILER»; 11) файл, документы - уведомление Болдырева К.С. об участии иностранных организациях; 12) файл, в котором договор займа № S/06//02/2021, согласно которому ЗАО «Востокбункер» предоставляет займ Болдыреву К.С.; 13) дополнительное соглашение № к договору займа № НТ/12/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец Болдырев К.С. и ООО «Хасантепло»; 14) дополнительное соглашение № к договору займа № НТ/12/2023 от ДД.ММ.ГГГГ; 15) инвойс от ДД.ММ.ГГГГ; 16) USB – накопитель, внутри расположены 2 папки: «Владрыбснаб», файлы: бланк ВРС, PDF файлы: ВРС 2011 протокол Огарков, избрание Гендиректора 2013, избрание генерального директора 2012, протокол годового собрания акционеров, регистрация ВРС в ЕГРПО, Св-во о собственности, свид. ИНН, свид. ОГРН, свидетельство мансарда, свидетельство на новый устав ВРС, уведомление ВР смена реквизитов СБ, устав Владрыбснаб ОАО, а также документы «Microsoft word»: бланк ВРС, реквизиты, уведомление изменение реквизитов, документы в формате «RAR»: Устав Владрыбснаб ОАО 2011.part1, Устав Владрыбснаб ОАО 2011.part2, Устав Владрыбснаб ОАО 2011.part3; 17) жесткий диск в корпусе черного цвета TOSHIBA. Внутри обнаружены файлы: папка «zup», папка «ВЛАДБУХ Ф», «ТР ДВ 2012», «ТР ДВ 2016», файлы разрешения «7Z» - бухгалтерия 3.0 2018_2_7,23.7z, ВЛАДОПЕР Ф 2017_12_23_43/7Z. Также внутри находится файл с наименованием «запрос аудиторов пункт 1». При открытии файла внутри обнаружен расчётный листок за апрель –декабрь 2014 г. на имя Ждановой Т.А. в ООО «Группа Транзит-ДВ». При просмотре папки «структуры», 16 файлов, связанных с организацией работ в группе компаний «Транзит ДВ». Далее открывается файл «ТИК 2», внутри которого расположена структура компании с участием иностранных инвесторов. Файл «ТИК 3», внутри которого находятся сведения о компании с участием иностранных инвесторов. Файл «Холдинг нов». При открытии файла внутри обнаружена структура холдинга «Транзит Групп»; 18) Ноутбук «Apple»; 19) телефон «IPHONE APPLE 15», имеется переписка с Болдыревым С.А., переписка с адвокатом Болдырева С.А., согласно которой, Болдырев К.С. просит сделать запрос в адрес ПАО «Сбербанк России». (т. 3 л.д. 10-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, полученные в ходе доследственной проверки, послужившей поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, в том числе: постановление о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ; запрос от ДД.ММ.ГГГГ на имя конкурсного управляющего АО «Владрыбснаб» Коленко А.А.; список зарегистрированных лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Акционерное Общество АО «Владрыбснаб»; бухгалтерская (финансовая отчетность) АО «Владрыбснаб» за 2016 отчетный год; Устав АО «Владрыбснаб» (новая редакция), утвержденный решением общего собрания акционеров (Протокол от ДД.ММ.ГГГГ); листы записи ЕГРЮЛ в отношении АО «Владрыбснаб»; реестр требований кредиторов АО «Владрыбснаб» на ДД.ММ.ГГГГ. Документ оформлен в табличной форме; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) по делу № А 51-8778/2017; аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности АО «Владрыбснаб» за 2016 год; заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017; заключение о финансовом состоянии АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017; заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017 (копия). (т. 3 л.д. 73-81);

- бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Владрыбснаб» (т. 3 л.д. 91-102);

- Уставом АО «Владрыбснаб» в редакции 2016 года, утвержденный решением Общего собрания акционеров ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 103-123).

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении АО «Владрыбснаб» (т. 3 л.д. 124-138);

- реестром требований кредиторов АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 139-154);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ПАО «Сбербанк России» к АО «Владрыбснаб» о признании несостоятельным (банкротом), согласно которому акционерное общество «Владрыбснаб» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена Коленко О.А. (т. 3 л.д. 155-161);

- аудиторским заключением независимого аудитора от ДД.ММ.ГГГГ о бухгалтерской отчетности АО «Владрыбснаб» за 2016 год (т. 3 л.д. 162-166) с приложением копий бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владрыбснаб» (т. 3 л.д. 167-169);

- заключением ООО «Краевой центр оценки» о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделаны выводы об отсутствии признаков фиктивного банкротства АО «Владрыбснаб», о наличии признаков преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» (т. 3 л.д. 180-212, т. 4 л.д. 99-121);

- заключением ООО «Краевой центр оценки» о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделаны выводы о наличии оснований для оспаривания сделок указанного должника. Кроме этого, экспертами отмечено, что значительная часть необходимой для проведения анализа информации о деятельности АО «Владрыбснаб» за 2017 год не была предоставлена должником, в связи с чем существует вероятность совершения также в указанный период сделок, по которым имеются основания для оспаривания (т. 3 л.д. 213-238);

- заключением ООО «Краевой центр оценки» о финансовом состоянии АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделаны выводы о том, что степень вероятности банкротства АО «Владрыбснаб» на момент подачи искового заявления в Арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом) была очень высока, произошла утрата предприятием платежеспособности. Предприятие не имеет основных (собственных и заемных в виде долгосрочных кредитов и займов) источников финансирования текущей деятельности, существует дефицит собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат. Данная ситуация характеризуется как кризисное финансовое состояние. Финансирование хозяйственной деятельности предприятия происходит за счет текущих обязательств, что свидетельствует о высокой финансовой зависимости предприятия от кредиторов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеющихся ликвидных активов АО «Владрыбснаб» было недостаточно для погашения наиболее срочных требований кредиторов. Показатель текущей ликвидности меньше 1, что свидетельствует о том, что предприятие не в состоянии отвечать по своим обязательствам. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ активов предприятия было достаточно для покрытия судебных издержек в рамках процедуры банкротства. На момент проведения данного анализа предприятие основную деятельность практически не ведет, основной производственный персонал уволен. Продолжение финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» в настоящее время без привлечения дополнительных источников финансирования невозможно. Возможность безубыточной деятельности отсутствует. При этом, период финансово-хозяйственной деятельности, подлежащей исследованию, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-98);

- выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «Владрыбснаб»: дата постановки на учёт – ДД.ММ.ГГГГ, сведения о генеральном директоре Болдыреве К.С., как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесены ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 122-129);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 134-135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, предоставленные представителем потерпевшего Гавриловым А.А.: заключение эксперта финансово-аналитической экспертизы № ФАЭ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление вице-президента по финансам УК ООО «Группа Транзит-ДВ» Ждановой Т.А. на получение кредита в размере 800 000 руб.; заявление вице-президента по финансам УК ООО «Группа Транзит-ДВ» Ждановой Т.А. на получение кредита в размере 8 000 000 долларов (520 000 000 руб.), к которому прилагается список договоров залога/ипотеки; Определение о завершении конкурсного производства по делу № А51-8778/2017, согласно которому конкурсное производство в отношении акционерного общества «Владрыбснаб» (ИНН 253601422- 102501292351) завершено; дополнительное соглашение № к договору ипотеки 700150058-1 от ДД.ММ.ГГГГ и датирован ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодержатель ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице Болдырева К.С. внесли изменения в п. 2.3.2 договора; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице Огаркова Е.А заключили соглашение, в силу которого АО «Владрыбснаб» обязуется отвечать перед банком за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «транзит-ДВ» всех обязательств по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №; дополнительное соглашение № к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и датирован ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодержатель - ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице Болдырева К.С. (ПОРУЧИТЕЛЬ) внесли изменения в п. 1.3.2 договора в части сроков погашения кредита, а также дополнить договор п. ДД.ММ.ГГГГ.3, ДД.ММ.ГГГГ.4, 3.8; договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодержатель - ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице Огаркова Е.А. приняли решение о передаче в залог ПАО «Сбербанк» объектов недвижимого имущества (т. 4 л.д. 136-141);

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки 700150058-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодержатель ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Болдырева К.С. (залогодатель) внесли изменения в п. 2.3.2 договора – срок возврата кредита, в новой редакции срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма, подлежащая возврату – 2 170 000 000 (два миллиарда сто семьдесят миллионов рублей) (т. 4 л.д. 144-147);

- копией договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Огаркова Е.А заключили соглашение, в силу которого АО «Владрыбснаб» (поручитель) обязуется отвечать перед банком за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом сумма кредита - 2 170 000 000 (два миллиарда сто семьдесят миллионов рублей) (т. 4 л.д. 148-152);

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Болдырева К.С. (ПОРУЧИТЕЛЬ) внесли изменения в п. 1.3.2 договора в части сроков возврата кредита, в новой редакции срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма, подлежащая возврату – 2 170 000 000 (два миллиарда сто семьдесят миллионов рублей), внесли изменения в п.п. 1.3.4, ДД.ММ.ГГГГ.2, а также дополнить договор пп. ДД.ММ.ГГГГ.3, ДД.ММ.ГГГГ.4, пунктом 3.8 (т. 4 л.д. 153-160);

- договором ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодержатель - ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» (залогодатель) в лице генерального директора Огаркова Е.А. приняли решение о передаче в залог ПАО «Сбербанк» объектов недвижимого имущества, общая залоговая стоимость предмета залога 32 725 700 (тридцать два миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 161-166, 167-168, 179-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, предоставленные конкурсным управляющим Коленко О.А., согласно которому осмотрены: договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № ВРС 0007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Болдыревым К.С. принята на работу главным бухгалтером Лакиза И.Д.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ВРС 00000014 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Болдыревым К.С. принята на работу главным бухгалтером Шарунова И.Д.; приглашение на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шарунову И.Д. приглашают занять должность АО «Владрыбснаб»; личная карточка работника Огаркова Е.А., согласно которой Огарков Е.А. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором АО «Владрыбснаб»; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Болдыревым С. А. заключен трудовой договор с Огарковым Е.А. на должность генерального директора АО (ОАО) «Владрыбснаб». К договору имеются приложении в виде приказа (распоряжение) о приёме работника на работу, дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнение к трудовому договору№ от ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 о разрешении на использование персональных данных, договорное обязательство, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, расписка к договору о полной индивидуальной материальной ответственности. Осмотрен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заключен трудовой договор с Огарковым Е.А. на должность заместителя генерального директора ОАО «Владрыбснаб» по общим вопросам. Осмотрен документ – личная карточка работника Болдырева К.С., согласно которой Болдырев К.С. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором АО «Владрыбснаб». Осмотрен документ – заявление Болдырева К.С. на имя председателя совета директоров Болдырева С.А., согласно которому Болдырев К.С. просит его принять на должность генерального директора АО «Владрыбснаб». Осмотрен трудовой договор № ВРС 0000005 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заключен трудовой договор с Болдыревым К.С. на должность генерального директора АО «Владрыбснаб». Осмотрен протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Болдырев С.А., Дубровин Д.А., Воротынская Е.А. Решили избрать в состав совета директоров АО «Владрыбснаб» Польченко И.А., Болдырева С.А., Прусакова П.В., Тюрина А.В., Талебина Ю.В., одобрить заключение договоров ипотеки; Осмотрен документ – договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; осмотрен документ – карточка ФНС в отношении АО «Владрыбснаб», в котором указаны сведения о счетах организации. Осмотрен протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Болдырев С.А., Дубровин Д.А., Воротынская Е.А., решили избрать в состав совета директоров АО «Владрыбснаб» Польченко И.А., Болдырева С.А., Прусакова П.В., Тюрина А.В., Талебина Ю.В., одобрить заключение договоров ипотеки; осмотрен документ – протокол общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Дубровин Д.А., Попова Ю.В., Юдаев С.Н (член совета директоров). Рассматривались вопросы утверждения годового отчета общества, избрания членов ревизионной комиссии, одобрения сделок с ПАО» Сбербанка». Осмотрен протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Юдаев С.Н., Попова Ю.В., Понкова Н.М. Размаривались вопросы об одобрении заключение договоров ипотеки, поручительства с ПАО «Сбербанк», сделки одобрены (т. 4 л.д. 169-175);

- копией договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Болдырева К.С. заключили соглашение, в силу которого АО «Владрыбснаб» (поручитель) обязуется отвечать перед банком за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом сумма кредита - 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей (т. 4 л.д. 182);

- копией договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» и АО «Владрыбснаб» в лице генерального директора Болдырева К.С. заключили соглашение, в силу которого АО «Владрыбснаб» (поручитель) обязуется отвечать перед банком за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом сумма кредита - 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей (т. 4 л.д. 183, 216-224);

- копией трудового договора № ВРС 0007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лакиза И.Д. принята на должность главного бухгалтера ОАО «Владрыбснаб», приказ (распоряжение) о приеме Лакиза И.Д. на работу (т. 4 л.д. 184-185, 186).

- копией приказа (распоряжения) от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с главным бухгалтером Шаруновой И.Д.; приглашение на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шарунову И.Д. приглашают занять должность в ООО «СВ-СИС» в порядке перевода из АО «Владрыбснаб» на должность главного бухгалтера (т. 4 л.д. 187-188);

- копией личной карточки Огаркова Е.А., согласно которой Огарков Е.А. последовательно замещал следующие должности: с ДД.ММ.ГГГГ – заместитель генерального директора по общим вопросам, с ДД.ММ.ГГГГ - генеральный директор (т. 4 л.д. 189 -191);

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Огарков Е.А. принят на должность генерального директора ОАО «Владрыбснаб» (т. 4 л.д. 192 -195, 196-202).

- копией личной карточки Болдырева К.С., согласно которой Болдырев К.С. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора АО «Владрыбснаб»; копией заявления Болдырева К.С. на имя председателя совета директоров Болдырева С.А., согласно которому он просит его принять на должность генерального директора АО «Владрыбснаб»; копией трудового договора № ВРС 0000005 от ДД.ММ.ГГГГ с Болдыревым К.С. в должности генерального директора АО «Владрыбснаб» (т. 4 л.д. 203 -204, 205, 206-210);

- копией протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Болдырев С.А., Дубровин Д.А., Воротынская Е.А., функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Понкова Н.М. Решили избрать в состав совета директоров АО «Владрыбснаб»: Польченко И.А., Болдырева С.А., Прусакова П.В., Тюрина А.В., Талебина Ю.В., одобрено заключение сделок - договоров ипотеки (т. 4 л.д. 211 -215);

- сведениями по банковским счетам (депозитам) АО «Владрыбснаб» (т. 4 л.д. 225);

- копией протокола общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Дубровин Д.А., Попова Ю.В., Юдаев С.Н (член совета директоров). Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Понкова Н.М., член счетной комиссии Петухина Е.С. Рассматривались вопросы утверждения годового отчета общества, избрания членов ревизионной комиссии, одобрения сделок с ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 232 -236);

- копией протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому присутствовали Юдаев С.Н., Попова Ю.В. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Понкова Н.М. Рассмаривались вопросы об одобрении заключение договоров ипотеки, поручительства с ПАО «Сбербанк», сделки одобрены (т. 4 л.д. 237 -250);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, предоставленные конкурсным управляющим Коленко О.А. и свидетелем Юдаевым С.Н. Согласно заключению специалиста, подпись от имени Юдаева С.Н., изображение которой имеется в строке «председатель собрания» на последней странице Протокола внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» (дата проведения – ДД.ММ.ГГГГ), копия которого представлена на исследование, выполнена не Юдаевым С. Н., а иным лицом с подражанием его подписи. Внизу документа имеется подпись, выполненная рукописным способом, далее запись специалист и расшифровка О.В. Шлепкина, оттиск печати ООО «КримЭкс; осмотрен документ – Протокол № заседания Совета директоров ОАО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу, присутствовали Болдырев С.А., Польченко И.А., Жданова Т.А., Юдаев С.Н., Вязова Т.Л. По вопросам повестки дня постановили: созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Владрыбснаб», утвердить повестку общего собрания акционеров: одобрение заключения сделки – договора поручительства № и договора ипотеки №. Осмотрен документ – Протокол общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу, присутствовали Дубровин Д.А., Понкова Ю.В, Юдаев С.Н (член совета директоров). Рассматривались вопросы утверждения годового отчета общества, избрания членов ревизионной комиссии, одобрения сделок с ПАО» Сбербанка». Осмотрен документ – Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протоколу, присутствовали Юдаев С.Н., Попова Ю.В., Понкова Н.М. Размаривались вопросы об одобрении заключение договоров ипотеки, поручительства с ПАО «Сбербанк», сделки одобрены (т. 5 л.д. 1-6);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненным ООО «КримЭкс», согласно которому подпись от имени Юдаева С.Н., изображение которой имеется в строке «председатель собрания» на последней странице Протокола внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» (дата проведения – ДД.ММ.ГГГГ), копия которого представлена на исследование, выполнена не Юдаевым С. Н., а иным лицом с подражанием его подписи (т. 5 л.д. 8-24);

- копией протокола общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 25-29);

- копией протокола внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 30-43);,

- копиями протоколов заседания совета директоров АО «Владрыбснаб: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 44-45, 46-47);

- определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства (т. 5 л.д. 144-152);

- приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О.

Стороной защиты представлены письменные материалы:

- акт экспертизы комплексного исследования, произведенного ООО «Центр экспертиз «Регион – Приморье» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой Последний лист копии протокола Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в материалах уголовного дела (том 5, л.д. 30-43), не является копией последнего листа подлинника протокола внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящегося в ГКУ «Государственный архив <адрес>», фотокопия которого представлена на исследование. Последний лист копии протокола Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в материалах уголовного дела (том 5, л.д. 30-43), изготовлен способом монтажа текстов двух различных документов (либо с использованием компьютерных технологий, либо сопоставлением фрагментов листов двух документов), с последующим изготовлением копии. Изображение подписи от имени С.Н. Юдаева в графе «Председатель собрания» в копии протокола Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела (том 5, л.д. 30-43), низкого качества с частичной утратой фрагментов отдельных элементов знаков изображения подписи, происшедшим из-за неоднократного копирования (лист документа копировался не менее четырёх раз). В связи с тем, что последний лист протокола Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от 20.10. 2015, находящийся в материалах уголовного дела (том 5, л.д. 30-43), был изготовлен способом монтажа, вмонтирование изображения подписи С.Н. Юдаева или её рисунка, так же могло быть произведено во время монтажа последнего листа этого Протокола. Для конкретного ответа на поставленный перед экспертом вопрос на исследование требуется предоставить либо подлинник документа, с которого изготовлена копия протокола, либо копию первого порядка хорошего качества.

- рецензионное заключение специалиста №/РПИ-03-26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в Заключении специалиста по результатам почерковедческого исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненном специалистом ООО «КримЭкс» Шлепкиной ОВ., имеются грубые нарушения методики производства почерковедческих экспертиз и исследований, требований законодательства в области судебной экспертизы (ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), ставящие под сомнение объективность, обоснованность и правильность сделанного в нем вывода. Устранение недостатков, выявленных в ходе рецензирования, возможно только при проведении почерковедческой экспертизы.

- определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которому ООО РПК ПРОМ», ПАО «Сбербанк России», конкурсному управляющему Коленко О.А. отказано в удовлетворении требований к Болдыреву С.А., Болдыревой Е.Г., Болдыреву К.С., Польченко И.А., Польченко Т.А., Облаковой О.И., Прусакову П.В., Огаркову Е.А., ООО «СВМП», Дубровину Д.А., Ждановой Т.А., Юдаеву С.Н., Вязовой Т.Л., Рубайко Т.Г., третьим лицам о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

- Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

- Постановление Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

- копии протоколов годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии протоколов заседания совета директоров АО «Владрыбснаб: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (с отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

- документы, представленные АО «РТ Регистратор» по запросу Болдырева К.С., в том числе копии протоколов годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; а также копии протоколов заседания совета директоров АО «Владрыбснаб: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (с отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; список аффилированных лиц ОАО «Владрыбснаб» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании были предъявлены иные доказательства, которые в приговоре не приводятся, поскольку предъявлялись материалы, не несущие доказательственного значения по делу.

Собранная совокупность доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимого Болдырева К.С. в совершении им преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Оценивая показания подсудимого Болдырева К.С., данные им в судебном заседании, согласно которым вину в совершении инкриминируемого преступления он не признал, суд относится к ним критически, не находит их правдивыми полагая избранной линией защиты.

По мнению суда, версия обстоятельств произошедшего, выдвинутая подсудимым Болдыревым К.С., а также приведенные стороной защиты доводы в обоснование этой версии, являются не убедительными и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. Представленные суду стороной защиты письменные материалы, в совокупности с иными доказательствами не свидетельствует об отсутствии в действиях Болдырева К.С. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Оценивая показания и свидетелей, суд учитывает, что эти показания согласуются между собой, объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом письменных доказательств и судом признаются правдивыми. Не доверять указанным показаниям у суда оснований не имеется, поскольку они сообщили те обстоятельства, очевидцами которых явились, а потому кладутся в основу обвинительного приговора. Оценивая показания представителей потерпевших свидетелей, суд находит, что они получены в соответствии с требованиями закона, они были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. В связи с этим суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

Как следует из показаний свидетеля Рубайко Т.Г., договора поручительства между АО «Владрыбснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписывались генеральным директором АО «Владрыбснаб» Болдыревым К.С., при этом, на момент подписания договоров поручительства Болдырев К.С. заведомо подписался под обязательства, которые не могли быть исполнены АО «Владрыбснаб», так как каждое юридическое лицо самостоятельно несло ответственность за взятые на себя обязательства, а финансовое состояние Общества не позволяло их исполнить. Данные решения на одобрение собрания акционеров Общества, не выносились.

Как следует из показаний свидетеля Талебина Ю.В., доступа к документации АО «Владрыбснаб» он не имел, подписи не ставил, вопросы финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» с ним не обсуждались. Он впервые узнал о своем участии в качестве члена совета директоров в АО «Владрыбснаб» от следователя.

Свидетель Юдаев С.Н., пояснил, что о том, что он являлся членом Совета директоров АО «Владрыбснаб», он впервые узнал в ходе рассмотрения дела о банкротстве Общества в Арбитражном суде <адрес>. Его никто не ознакамливал с протоколом собрания акционеров, приказ о назначении его на указанную должность не издавался, он не присутствовал ни на одном собрании акционеров, не был председателем собрания совета директоров АО «Владрыбснаб». Подпись в протоколе общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб», где он указан председателем, ему не принадлежит. Экспертом ООО «КримЭкс» проведено исследование, согласно выводам которого, подпись от имени Юдаева С.Н. в строке «Председатель собрания» на последней странице протокола внеочередного собрания акционеров АО «Владрыбснаб», выполнена не Юдаевым С.Н. Собрание акционеров на котором одобрено заключение сделки – договора поручительства между 700150058-5 между поручителем АО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк», согласно которому АО «Владрыбснаб» принимает на себя отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по исполнению договора кредитной линии №, одобрение заключения договора ипотеки № о передаче в залог ПАО «Сбербанк» недвижимости, он не проводил, с итогами принятого решения не выступал, результаты голосования не оглашал, подпись в протоколе ему не принадлежит. На собрании акционеров от ДД.ММ.ГГГГ АО «Владрыбснаб», где он указан председателем собрания, на заседаниях Совета директоров, Юдаев так как он никогда не являлся членом Совета директоров АО «Владрыбснаб», не мог присутствовать и не присутствовал.

Как следует из показаний свидетеля Дубровиной Т.А., в АО «Владрыбснаб» она трудоустроена не была. Должности в органах управления АО «Владрыбснаб» не занимала, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не являлась членом Совета директоров АО «Владрыбснаб». Болдырев К.С. являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором. На заседаниях Совета директоров АО «Владрыбснаб» она не присутствовала, про заключенные договора поручительства между АО «Владрыбснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым АО «Владрыбснаб» приняло на себя обязательства отвечать перед ПАО «Сбербанк» России за исполнение заемщиком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» всех обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии не возобновляемой кредитной линии, ей не известно.

Как следует из показаний свидетеля Тюрина А.В., в совет директоров АО «Владрыбснаб» не входил, не принимал участие во внеочередном собрании акционеров АО «Владрыбснаб» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), где утверждена новая редакция Устава, избран Совет директоров, одобрены сделки: договор поручительства №, договор поручительства №, заключение сделки – договор ипотеки №. Каких-либо сделок не одобрял, документов не подписывал.

Согласно показаниям свидетеля Кочемасовой Ю.В., она никогда не присутствовала на собраниях акционеров, в том числе на собрании акционеров от ДД.ММ.ГГГГ, которым одобрено заключение сделки – договора поручительства между 700150058-5 между поручителем АО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк», согласно которому АО «Владрыбснаб» принимает на себя отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» по исполнению договора кредитной линии №, одобрение заключения договора ипотеки № о передаче в залог ПАО «Сбербанк» недвижимости, не вела протокол, подпись в протоколе ей не принадлежит. В протоколе общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ подпись выполнена со слабым нажимом с имитацией ее подписи. В данном собрании она участия никогда не принимала

Как следует из показаний свидетеля Купчин О.И., о том, что у нее имеется доля - акции в компании АО «Владрыбснаб» она не знала, не получала никаких дивидендов от этой компании, на собраниях акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, по вопросам: утверждения Устава в новой редакции, избрания Совета директоров, одобрения договора поручительства № между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» и ПАО «Сбербанк России», как крупной и сделки с заинтересованностью акционеров; одобрение договора поручительства №, одобрение договора ипотеки № по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ», она не присутствовала, доверенности на представление ее интересов никому не выдавала, в голосовании акционеров не участвовала, сделок с заинтересованностью акционеров, а именно договоров поручительства и договора ипотеки, согласно которым, АО «Владрыбснаб» отвечает по обязательствам ООО «Торговый дом «Транзит ДВ» перед ПАО «Сбербанк», никогда и никаким способом не одобряла. Понкова Н.М. ей не известна

Как следует из показаний свидетеля Огаркова Е.А., в связи с чем был заключен договор поручительства между АО «Владрыбснаб» в его лице, как генерального директора и ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Владрыбснаб» приняло на себя ответственность отвечать по обязательствам ООО «Торговый дом Транзит-ДВ» по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк», ему не известны, никто из руководства и собственников с ним условия данного договора не обсуждал. Все финансовые документы и их целесообразность проверялись заранее финансовой службой. Юдаев С.Н. отвечал за безопасность в группе компаний, Талебин Ю.В. работал в АО «Владрыбснаб» водителем. О том, что Юдаев С.Н., Талебин Ю.В. были членами совета директоров АО «Владрыбснаб», ему никогда не было известно.

Таким образом, доводы стороны защиты о проведении собраний АО «Владрыбснаб» с участием вышеуказанных свидетелей в полном объеме опровергаются показаниями самих свидетелей, а также показаниями свидетеля Понковой Н.М., сообщившей, что в регистратор «Сибирский реестр» она работала примерно с 2003 по 2016. Подписи в протоколах собрания АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежат ей, однако протокол изготовлен самим АО «Владрыбснаб». При проведении собрания регистратор сдает АО «Владрыбснаб» документы: бюллетени, и протоколы счетной комиссии. За достоверность протоколов АО «Владрыбснаб» регистратор ответственность не несет.

Как следует из показаний представителя потерпевшего Гаврилова А.А., заключая с ПАО «Сбербанк» договоры поручительства, руководители АО «Владрыбснаб» не имели возможности исполнить обязательства, так как на момент подписания договоров в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязаны были подать в суд заявление о признании общества банкротом. Возложение на общество обязательств по кредитам, которые получены ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», было не реализуемо.

Согласно показаний свидетеля Коленко О.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ чистые активы организации имеют отрицательную величину, АО «Владрыбснаб» экономически зависимо от компаний группы и финансово нестабильно, а со ДД.ММ.ГГГГг. не могло за счет текущей деятельности даже покрывать коммерческие и управленческие расходы. При неудовлетворительном финансовом положении общества, Болдырев К.С. заключил заведомо невозможные к исполнению договоры поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 520 000 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 800 000 000 руб. Также, ДД.ММ.ГГГГ Болдырев К.С. от лица АО «Владрыбснаб» подписал Дополнительное соглашение № к Договору поручительства № по обязательствам ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» по кредитному договору № на сумму 2 170 000 000 руб.

Как следует из заключения финансово-аналитической экспертизы №-ФАЭ от ДД.ММ.ГГГГ, анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Владрыбснаб» свидетельствует о недостаточной обеспеченности организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. В течение всего периода степень неплатёжеспособности сохраняла значение, не соответствующее нормативному, организация не имела собственного капитала и полностью зависела от кредиторов. (т. 1 л.д. 171-209, том 1 экспертизы; т. 1 л.д. 210 -250, т. 2 л.д. 1-117).

Исходя из представленного в судебном заседании протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, анализируя осмотренные документы и предметы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Болдырева К.С., можно сделать вывод, что у Болдырева К.С. имелась информация о финансовом состоянии компаний, входящих в группу Транзит-ДВ».

Согласно заключению ООО «Краевой центр оценки» от ДД.ММ.ГГГГ, сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» (т. 3 л.д. 180-212, т. 4 л.д. 99-).

С учетом изложенного, доводы стороны защиты о том, что Болдырев К.С. выполнял только поручения и указания акционеров и Совета директоров, опровергнуты в судебном заседании.

При этом, суд принимает во внимание, что Болдырев К.С. в силу родственных связей с Болдыревым С.А. не мог не знать на момент подписания договоров поручительств и дополнительного соглашения к ранее заключенному Огарковым Е.А. договору, о факте хищения Болдыревым С.А. и его сообщниками кредитных денежных средств ПАО «Сбербанк». При этом Болдырев К.С. подписал два договора поручительства и не принял меры к расторжению договора поручительства, заключенного Огарковым Е.А.

Вместе с тем, единоличный исполнительный орган - генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Оптимизация расходов АО «Владрыбснаб», улучшение его финансового состояния входило в круг обязанностей Болдырева К.С., который, являясь одновременно акционером с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обладал информацией о наличии задолженности, о финансовом положении общества в целом, о недостаточности обеспеченности общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. При неудовлетворительном финансовом положении общества, Болдырев К.С. заключил заведомо невозможные к исполнению договоры поручительства

На момент заключения договоров поручительства, лица, контролирующие и управляющие деятельностью АО «Владрыбснаб», приняли соответствующие решения и сформировали на обществе заведомо неисполнимые обязательства перед ПАО Сбербанк в виде поручительства и ипотеки по кредитам ООО «Торговый Дом Транзит-ДВ», что подтверждается завершенной процедурой банкротства АО «Владрыбснаб». Болдырев К.С. с полномочиями генерального директора до ДД.ММ.ГГГГ имел возможность и полномочия отказаться от обременения АО «Владрыбснаб» обязательствами перед ПАО Сбербанк, и при устойчивой убыточной деятельности принять решение о добровольной ликвидации общества.

Вместе с тем, как следует из представленных в судебном заседании материалов, Болдырев К.С. являясь генеральным директором АО «Владрыбснаб» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что собрания от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, не проводились, решения о подтверждении обязательств перед ПАО «Сбербанк» не одобрялись, а коллегиальный орган – Совет директоров в составе Юдаева С.Н., Талебина Ю.В., Тюрина А.В., не функционировал, что являлось основанием для досрочного расторжения действующих договоров со стороны ПАО «Сбербанк», обеспечил поступление в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, указанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

При этом, доводы стороны защиты об истечении срока давности совершенного преступления и необходимости освобождения в связи с этим от уголовной ответственности, по мнению суда, не нашли своего подтверждения.

Факт выполнения Болдыревым К.С. управленческих функций в в АО «Владрыбснаб» подтверждается копией личной карточки Болдырева К.С., согласно которой Болдырев К.С. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора АО «Владрыбснаб»; копией заявления Болдырева К.С. на имя председателя совета директоров Болдырева С.А., согласно которому он просит его принять на должность генерального директора АО «Владрыбснаб»; копией трудового договора № ВРС 0000005 от ДД.ММ.ГГГГ с Болдыревым К.С. в должности генерального директора АО «Владрыбснаб» (т. 4 л.д. 203 -204, 205, 206-210).

Как установлено в судебном заседании, подтверждено показаниями свидетелей, офис АО «Владрыбснаб» располагался по адресу: <адрес>.

При этом, согласно представленному стороной защиты акту экспертизы комплексного исследования, произведенного ООО «Центр экспертиз «Регион – Приморье» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно последний лист копии протокола внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, не является копией последнего листа подлинника протокола, хранящегося в ГКУ «Государственный архив <адрес>». Изображение подписи от имени С.Н. Юдаева в графе «Председатель собрания», находящегося в материалах уголовного дела (том 5, л.д. 30-43), низкого качества, могло быть произведено во время монтажа последнего листа этого протокола. Вместе с тем, выводы эксперта носят предположительный и вероятностный характер и не опровергают исследованные судом доказательства обвинения.

Оценка рецензионному заключению специалиста №/РПИ-03-26 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненному специалистом ООО «КримЭкс» Шлепкиной ОВ., представленная стороной защиты, по мнению суда также не опровергает представленные стороной обвинения доказательства, и не может быть принята во внимание при принятии итого решения по делу.

Представленные стороной защиты судебные акты сами по себе не свидетельствуют об отсутствии в действиях Болдырева К.С. признаков инкриминируемого преступления.

Суд находит все следственные действия проведенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Суд находит доказанными место, время и способ совершения Болдыревым К.С. преступления, а также прямой умысел на его совершение.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ относится к преступлениям с материальным составом, которые считаются оконченными при наличии общественно опасных последствий.

Согласно установленным фактическим обстоятельствам, действия Болдырева К.С., привели к наступлению тяжких последствий для ПАО «Сбербанк», выразившихся в невозможности возврата денежных средств в установленном законодательством порядке, являвшихся предметом хищения на сумму 3 490 000 000 руб., которые ПАО «Сбербанк» бы получило при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, и АО «Владрыбснаб» на сумму 3 490 000 000 руб., в виде предъявления требований имущественного характера от ПАО «Сбербанк».

Действия Болдырева К.С. квалифицируются по ч. 2 ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия.

Согласно ч. 2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении вида и меры наказания, суд, в силу ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья – наличие заболеваний, оказание помощи престарелой родственнице, имеющей ряд хронических заболеваний, оказание благотворительной помощи ряду организаций на постоянной основе.

Обстоятельств, отягчающих наказание Болдыреву К.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает, что Болдырев К.С. имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, социально адаптирован, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы.

О наличии иных хронических и тяжелых заболеваний, наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, совершённое Болдыревым К.С., относится к категории тяжких преступлений. На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного Болдыревым К.С. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого до и после совершения преступления, которое бы существенно уменьшало степень общественной опасности содеянного, и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства содеянного, степень его общественной опасности, личности виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о возможности исправления подсудимого без реального отбывания назначенного наказания.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, предусмотренных статьями 78, 81, 82, 84 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание характер совершенного преступления, с учетом его тяжести, личности виновного, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и управленческих функций в коммерческих организациях в сфере оптовой торговли, управления имуществом.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с подсудимого, на момент постановления приговора отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Болдырева Кирилла Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 00 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и управленческих функций в коммерческих организациях в сфере оптовой торговли, управления имуществом, на срок 01 год 00 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 года 00 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ на Болдырева Кирилла Сергеевича возложить обязанности: не реже одного раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения Болдыреву Кириллу Сергеевичу в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с Болдырева Кирилла Сергеевича, на момент постановления приговора отсутствуют.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: коробка зеленого цвета, внутри которой содержатся: договор купли-продажи маломерного судна от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложениями на 10 листах с приложением (акт приема-передачи судна, доверенность, договор, от ДД.ММ.ГГГГ, судовой билет); полимерный файл – прозрачный, в котором содержатся бланки группы компаний «Транзит–ДВ» NESCO «Северо-восточное морское пароходство»; полимерный файл прозрачного цвета, внутри которого находится документ – договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, в 2-х экземплярах с приложениями; папка зеленого цвета с надписью маркером «Ист Эдженси», внутри которого находится документы: прозрачный полимерный файл, в котором содержится договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде решения единственного участника ООО «Ист Эдженси» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией прихода по реестру №-н/25-1-140 и листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; прозрачный полимерный файл, в котором содержится копия заявления участника общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся документы: письмо о раскрытии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровки строки 1370 баланса, бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ист Эдженси» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ист Эдженси» от ДД.ММ.ГГГГ; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся документы: квитанция прихода по реестру №-н/25-2019-3-435, с приложением: договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта ЧебА. А. Д., реквизитов ООО «Ист Эдженси», листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся документы: договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся паспорт транспортного средства серии <адрес> на прицеп «KENDON TRAILER», к которому прилагается договор купли-продажи прицепа, сведения о юридическом лице на 22 листах; полимерный файл, в котором содержатся документы - уведомление Болдырева К.С. (рег № от ДД.ММ.ГГГГ) об участии иностранных организаций; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся документы - договор займа № S/06//02/2021, дополнительное соглашение № к договору займа № НТ/12/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору займа № НТ/12/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; прозрачный полимерный файл, в котором содержатся: инвойс от ДД.ММ.ГГГГ; USB – накопитель в корпусе черного и серого цвета; жесткий диск в корпусе красного цвета «my passport»; жесткий диск в корпусе черного цвета TOSHIBA, жесткий диск в корпусе серого цвета, постановление о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, запрос следователя Лагутина от ДД.ММ.ГГГГ на имя конкурсного управляющего АО «Владрыбснаб» Коленко О.А., список зарегистрированных лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Акционерное Общество АО «Владрыбснаб», бухгалтерская (финансовая отчетность) АО «Владрыбснаб» за 2016 отчетный год, Устав АО «Владрыбснаб» (новая редакция), утвержденный решением общего собрания акционеров, листы записи ЕГРЮЛ в отношении АО «Владрыбснаб» в количестве 15 экземпляров, реестр требований кредиторов АО «Владрыбснаб» на ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) по делу № А 51-8778/2017, Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности АО «Владрыбснаб» за 2016 год, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017, заключение о финансовом состоянии АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017, заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Владрыбснаб» по делу № А51-8778/2017 (копия); заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № –ФАЭ финансово-аналитическая экспертиза. Том 1 в копии, заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № –ФАЭ финансово-аналитическая экспертиза. Том 2 Приложение №. Приложение №. Приложение № (в копии), – заявление на получение кредита, заявление на получение кредита. Определение о завершении конкурсного производства по делу № А51-8778/2017, дополнительное соглашение № к договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и датированное ДД.ММ.ГГГГ, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № ВРС 0007 от ДД.ММ.ГГГГ с Лакиза И.Д., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ВРС 00000014 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ Шаруновой И.Д., приглашение на работу от ДД.ММ.ГГГГ, личная карточка работника Огаркова Е.А., трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с Огарковым Е.А. на должность генерального директора АО (ОАО) «Владрыбснаб» с приложением в виде приказа (распоряжение) о приёме работника на работу, дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00 о разрешении на использование персональных данных, договорное обязательство, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, расписка к договору о полной индивидуальной материальной ответственности, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Огарковым Е.А., личная карточка работника Болдырева К.С., заявление Болдырева К.С., трудовой договор № ВРС 0000005 от ДД.ММ.ГГГГ с Болдыревым К.С., протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, карточка ФНС в отношении АО «Владрыбснаб», протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса от имени Юдаева С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, копия заключения специалиста по результатам почерковедческого исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного ООО «КримЭкс». с приложениями: иллюстрации, образцы почерка и подписи от имени Юдаева С.Н., письмо от имени Юдаева С.Н. в адрес Приморского филиала АО «ДГК» Матвиец В.В., доверенность на имя Юдаева С.Н., уведомление о предстоящем увольнении с подписью Юдаева С.Н., письмо в ПАО «ДЭК» от имени Юдаева С.Н., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Юдаева С.Н., копия трудовой книжки и паспорта Поповой Ю.В. (1-е листы), копия диплома на имя Шлепкиной О.В. по специальности «правоведение» серии ПВ № и свидетельства на право самостоятельного производства судебных экспертиза № на имя Шлепкиной О.В., копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КримЭкс», копия свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «КримЭкс», копия листа с оттисками печати ООО «КримЭкс»; копия Протокола № заседания Совета директоров ОАО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Протокола общего годового собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Владрыбснаб» от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: ноутбук «Apple», телефон «IPHONE APPLE 15», полимерный файл прозрачного цвета, внутри которого находится свидетельство о регистрации ТС серии <адрес> (приложение: страховой полис серии ССС № на данное ТС и квитанция); полимерный файл прозрачного цвета, внутри которого находится руководство по эксплуатации снегоболотохода COMMANDER 800R/100, а также документы на снегоболотоход (свидетельство о регистрации машины СА 943077, паспорт самоходной машины) на имя Болдырева С.А., прозрачный полимерный файл, в котором содержатся документы: паспорт транспортного средства «Toyоta Hilux», изъятые в ходе обыска в жилище Болдырева К.С. – по вступлении приговора в законную силу вернуть Болдыреву К.С.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с Болдырева Кирилла Сергеевича, на момент постановления приговора отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья Н.С. Сычева