ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 26 мая 2026 года
Ленинский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Бадеева А.В., при секретаре судебного заседания Крысенко Е.С., помощнике судьи Славиной А.О., с участием: государственных обвинителей Лалетиной Н.А., Сологуб К.Е., Буненкова А.А., Фир Е.А., Букаловой К.В., подсудимого Усачева А.Е. и его защитников – адвокатов Воткина А.В., Румянцевой Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Усачева А. Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего директором ООО «<данные изъяты> военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.291.1, п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Усачев А.Е. совершил посредничества во взяточничестве, то есть непосредственные передачи взяток по поручению взяткодателя и взяткополучателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взяток, за совершение заведомо незаконных действий, совершенные в крупном размере.
Усачев А.Е., являясь единственным учредителем (участником) и руководителем Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту «ООО») «МАРС» (ИНН: 2540287640), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе: в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в ресторане «Мангал», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе личных встреч с лицом № (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), являющимся единственным учредителем (участником) и руководителем ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (ИНН: 2543179428), также фактическим бенефициаром вышеуказанных юридических лиц, получил от последнего, осведомленного о наличии у Усачева А.Е. родственных связей с должностным лицом Владивостокской таможни, просьбу (поручение) подыскать должностных лиц из числа сотрудников Владивостокской таможни, в полномочия которых в числе прочего, входит, выпуск декларируемых юридическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, товаров в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС, и имевших доступ к находящейся в распоряжении таможенного поста закрытой информации об индексах таможенной стоимости товаров; применение мер таможенного контроля, установленных главой 45 ТК ЕАЭС; готовых за взятку в виде денег предоставлять лицу № в нарушение п.5 ст.377 ТК ЕАЭС, ст.315 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - «Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №289-ФЗ»), закрытой информации, находящейся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (Центр электронного декларирования (далее по тексту - «ЦЭД»)) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в декларациях от ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных главой 45 ТК ЕАЭС, с целью ускоренного и беспрепятственного выпуска должностными лицами Владивостокского таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни декларируемых лицом № от имени указанных организаций товаров в соответствии с указанными декларациями в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС. На указанную просьбу (поручение), Усачев А.Е., руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на посредничество во взяточничестве между лицом № и должностными лицами таможенных органов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, при вышеуказанных встречах дал свое согласие, согласившись выступить в качестве посредника во взяточничестве, при этом сумму взятки первоначально не оговаривали. После чего, Усачев А.Е., реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения лицом №, приумножить благосостояние последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в ходе личных встреч, обратился к состоящему с ним в родственных связях лицу № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), занимавшему должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками Владивостокской таможни, предложив ему оказать содействие в достижении и реализации соглашения о даче взятки должностным лицам, из числа начальствующего состава структурных подразделений Владивостокской таможни, готовых за взятку в виде денег предоставлять лицу № в нарушение п.5 ст.377 ТК ЕАЭС, ст.315 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ, закрытую информацию, находящуюся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в декларациях от ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных главой 45 ТК ЕАЭС, с целью ускоренного и беспрепятственного выпуска должностными лицами Владивостокского таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни декларируемых лицом № от имени указанных организаций товаров в соответствии с указанными декларациями в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС. В свою очередь лицо №, осведомленный о том, что ранее знакомый ему лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) исполняет обязанности начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, в вышеуказанный период времени дал Усачеву А.Е. свое согласие оказать требуемое последним содействие, при этом определили, что сумма взятки, исходя из способа исчисления таможенной стоимости и наличия (либо отсутствия) оснований для ее корректировки, составит 20000 рублей или 25000 рублей. При этом, лицо № не уведомлял Усачева А.Е. о том, кому именно из должностных лиц Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни им будут передаваться взятки, и не обозначал стоимость своих услуг в качестве посредника, которую для себя определил в размере 5000 рублей. После чего, лицо №, реализуя ранее достигнутые с Усачевым А.Е. договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе на автомобильной парковке, расположенной в 40 метрах в западном направлении от центрального входа в кинотеатр «Океан», по адресу: <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"0" с.ш. 131°052"39" в.д., выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в ходе личных встреч, обратился к лицу №, исполнявшему обязанности (а с ДД.ММ.ГГГГ занимавшему должность) начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни и являющемуся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в таможенных органах Российской Федерации и выполняющим организационно-распорядительные функции в возглавляемом им подразделении, в том числе связанные с руководством трудовым коллективом подразделения государственного органа, с предложением о получении им, на систематической основе, незаконного дохода – взятки в виде денег, за предоставление лицу №, в нарушение п.5 ст.377 ТК ЕАЭС, ст.315 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №289-ФЗ, закрытой информации, находящейся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в декларациях от ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных главой 45 ТК ЕАЭС, а также за совершение действий, входящих в служебные полномочия лица №, и которым он мог способствовать в силу занимаемого должностного положения, связанных с ускоренным и беспрепятственным выпуском должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни декларируемых лицом № от имени указанных организаций товаров в соответствии с указанными декларациями в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС. На предложение лица №, лицо № в ходе указанных личных встреч дал свое согласие, при этом определив, что сумма взятки, исходя из способа исчисления таможенной стоимости и наличия (либо отсутствия) оснований для ее корректировки, составит 15000 рублей или 20000 рублей. При этом, лицо № не обозначал стоимость своих услуг в качестве посредника, которую для себя определил в размере 5000 рублей. После чего, лицо №, в свою очередь, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, в том числе, посредством средств связи, сообщил Усачеву А.Е. о возможности совершения должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни требуемых лицу № вышеуказанных заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия указанных должностных лиц и которым они, в силу должностного положения, могли способствовать, при условии дачи последним через него (лицо №) и Усачева А.Е., выступающих посредниками, начальнику Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни лицу № взятки в виде денег в ранее оговоренном размере 20000 рублей или 25000 рублей за одну таможенную декларацию, из которых лицу № намеревался передавать 15000 рублей или 20000 рублей, а остальные денежные средства в размере 5000 рублей соответственно планировал оставлять себе в качестве вознаграждения за посредничество, о чем Усачева А.Е. не уведомил, на что получил согласие последнего. Далее Усачев А.Е, реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения лицом №, приумножить благосостояние последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе, в офисе ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», расположенном по адресу: <адрес>, а также посредством средств связи, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», сообщил последнему сведения о достижении договоренности о даче и получении взятки с должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, а также о ее размер, определяемом, исходя из способа исчисления таможенной стоимости и наличия (либо отсутствия) оснований для ее корректировки, в суммах 20000 рублей или 25000 рублей за одну таможенную декларацию. На указанные условия лицо № при вышеописанных обстоятельствах согласился, при этом определив, что взятка будет передаваться последним на систематической основе наличными денежными средствами для последующей передачи на систематической основе должностным лицам Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, за совершение ими вышеуказанных заведомо незаконных действий, а также действий, входящих в их служебные полномочия, и которым они могли способствовать в силу занимаемого должностного положения в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС», и лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ». При этом, лицо №, исполняя обязанности начальника Владивостокского таможенного поста (Центр электронного декларирования (далее по тексту «ЦЭД»)) Владивостокской таможни с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа и.о. руководителя ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-КС; с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа и.о. руководителя ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-КС; а также с ДД.ММ.ГГГГ будучи назначенным на указанную должность на основании приказа руководителя ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-КС, по смыслу примечания 1 к ст.285 УК РФ, являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в указанном таможенном органе, а также выполняющим в нем организационно-распорядительные функции, в том числе, связанные с руководством трудовым коллективом возглавляемого им подразделения государственного органа, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников. При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, являясь должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности, находясь в <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, предоставлял лицу № (для последующей передачи лицу № через Усачева А.Е.), в нарушение п.5 ст.377 ТК ЕАЭС, ст.315 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрытую информацию, находящуюся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в таможенных декларациях от имени ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которая не подпадет под индикатор таможенного риска и не вызовет необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных Главой 45 ТК ЕАЭС. Лицо №, в свою очередь, реализуя ранее достигнутые с Усачевым А.Е. договоренности, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридических лиц, действуя от имени и в интересах ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в том числе посредством средств связи, передавал полученные от лица № сведения Усачеву А.Е. В свою очередь Усачев А.Е., получая вышеуказанную закрытую информацию, находящуюся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе, в офисе ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», расположенном по адресу: <адрес>, а также посредством средств связи, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», передавал последнему ранее полученную через лица № закрытую информацию, находящуюся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в таможенных декларациях от имени ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которая не подпадет под индикатор таможенного риска и не вызовет необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных Главой 45 ТК ЕАЭС. Лицо №, в свою очередь, реализуя ранее достигнутые с должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, при помощи посредников Усачева А.Е. и лица №, договоренности, руководствуясь единым преступным умыслом, находясь в <адрес>, используя ранее полученную через посредников Усачева А.Е., лицо № от указанного неизвестного ему должностного лица находящуюся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни закрытую информацию об актуальных индексах таможенной стоимости, организовывал оформление и подачу во Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни, таможенных деклараций от имени ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», подав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие декларации на товары: от имени ООО «МАРС» следующие декларации на товары: 10702070/210725/5249289 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250666 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250950 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251013 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252939 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252958 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5255662 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234863 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290725/5260087 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262067 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262227 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263527 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263542 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263531 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/100725/5236197 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/110725/5237396 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234934 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/060825/5269721 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272437 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272593 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272754 от ДД.ММ.ГГГГ; от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ» следующие декларации на товары: 10702070/120725/5238796 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244877 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250578 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250618 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251941 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254462 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254471 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280725/5259201 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265440 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, уведомляя при этом в вышеуказанный период Усачева А.Е. об их подаче, посредством средств связи. Усачев А.Е., в свою очередь, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе посредством средств связи, передавал соответствующую информацию о подаче от имени ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» вышеуказанных таможенных деклараций, лицу №, а последний в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, в том числе посредством средств связи, уведомлял о подаче указанных таможенных деклараций лицо №, являвшегося должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни и наделенного вышеуказанными полномочиями. Лицо №, в свою очередь, получая от лица № в вышеуказанный период времени сведения о подаче деклараций от имени ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ» в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту осуществления служебной деятельности в помещении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, по адресу: <адрес>, совершал действия, входящие в его служебные полномочия, и которым он мог способствовать в силу занимаемого должностного положения, связанные с ускоренным и беспрепятственным выпуском должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни декларируемых лицом № и Усачевым А.Е. от имени указанных организаций товаров в соответствии с указанными декларациями в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС. При этом лицо №, реализуя единый преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег неизвестному ему должностному лицу Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, действуя от имени и в интересах возглавляемых им юридических лиц ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», согласно достигнутой с Усачевым А.Е. договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе по месту работы – в офисе ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», расположенном по адресу: <адрес>, офис 503, на систематической основе, передавал последнему неустановленными частями наличные денежные средства в качестве взятки, подлежащей последующей передаче указанному должностному лицу, всего передав таким образом посреднику Усачеву А.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взятку в виде денег в общей сумме 770000 рублей, то есть в крупном размере, для последующей передачи вышеуказанному незнакомому ему должностному лицу за совершение последним заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия указанного должностного лица, и которым оно могло способствовать в силу занимаемого должностного положения, влекущих создание благоприятных условий для деятельности ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», из расчета: за декларации, поданные от имени ООО «МАРС» в общей сумме 510000 рублей: 10702070/210725/5249289 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/220725/5250666 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/220725/5250950 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/220725/5251013 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/230725/5252939 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/230725/5252958 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/240725/5255662 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/090725/5234863 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/290725/5260087 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/300725/5262067 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/300725/5262227 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/310725/5263527 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/310725/5263542 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/310725/5263531 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей; 10702070/100725/5236197 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/110725/5237396 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/090725/5234934 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/060825/5269721 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/080825/5272437 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/080825/5272441 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/080825/5272593 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/080825/5272754 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ» в общей сумме 260000 рублей: 10702070/120725/5238796 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/170725/5244877 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/170725/5244902 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/220725/5250578 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/220725/5250618 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/220725/5251941 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/240725/5254462 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/240725/5254471 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/240725/5254486 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/280725/5259201 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/020825/5265441 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей; 10702070/020825/5265440 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей. Усачев А.Е., в свою очередь, получая от лица № последовательно указанные денежные средства, являющиеся взяткой, действуя от имени и в интересах взяткодателя и представляемых им юридических лиц ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», реализуя ранее достигнутые с лицом № и лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения лицом №, приумножить благосостояние последнего, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе, на территории автомобильной парковки, расположенной в 50 метрах в южном направлении от <адрес>, в <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"27" с.ш. 131°54"10" в.д., выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью непосредственной передачи взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», при личных встречах с лицом №, передал последнему неустановленными частями денежные средства в общей сумме 770000 рублей. Лицо №, в свою очередь, получая последовательно указанные денежные средства, являющиеся взяткой, действуя от имени и в интересах взяткодателя лица № и представляемых им юридических лиц ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», выступая в качестве посредника между лицом № и должностным лицом Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни лицом №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при личных встречах с последним, на территории <адрес>, в том числе, на территории автомобильной парковки, расположенной в 120 метрах в западном направлении от жилого дома, по адресу: <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"16" с.ш. 131°55"27" в.д., а также на территории автомобильной парковки, расположенной в 30 метрах в северо-западном направлении от бара «Ханс», по адресу: <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"3" с.ш. 131°53"6" в.д., передал последнему денежные средства в общей сумме 595000 рублей, оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное посредничество денежные средства в сумме 175000 рублей (о чем Усачева А.Е. и лицо № не уведомлял). Таким образом, Усачев А.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышлено, из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных тому ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», реализуя волеизъявление последнего, способствовал достижению и реализации соглашения о получении и даче взятки между взяткодателем лицом №, через второго посредника лицо №, с взяткополучателем лицом №, являющимся должностным лицом, а также по поручению лица №, в <адрес>, в том числе, на территории автомобильной парковки, расположенной в 50 метрах в южном направлении от <адрес>, в <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"27" с.ш. 131°54"10" в.д., точно неустановленными следствием частями непосредственно передал второму посреднику лицу № для последующей передачи лицу №, ранее полученную от лица № взятку в виде денег в общей сумме 770000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение лицом № заведомо незаконных действий по предоставлению лицу №, в нарушение п.5 ст.377 ТК ЕАЭС закрытой информации, находящейся в распоряжении Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, об актуальных индексах таможенной стоимости для отражения в декларациях от ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ» сведений о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость применения должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни мер таможенного контроля, установленных Главой 45 ТК ЕАЭС, а также за совершение действий, входящих в служебные полномочия лица №, и которым он мог способствовать в силу занимаемого должностного положения, связанных с выпуском должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни декларируемых от имени указанных юридических лиц товаров в соответствии с указанными декларациями в пределах минимального срока, установленного ст.119 ТК ЕАЭС.
Он же (Усачев А.Е.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе: в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе личных встреч с лицом №, являющимся единственным учредителем (участником) и руководителем ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (ИНН: 2543179428), также фактическим бенефициаром ООО «ВОСТОКЛАЙН» (ИНН: 2540152386) (участником и руководителем которого являлся не осведомленный об его истинных преступных намерениях Панёк Д.А.), получил от последнего, осведомленного о наличии у Усачева А.Е. родственных связей с должностным лицом Владивостокской таможни, просьбу (поручение) подыскать должностных лиц из числа руководителей структурных подразделений Дальневосточного таможенного управления (далее по тексту «ДВТУ»), в полномочия которых в числе прочего, входит, осуществление руководства структурными подразделениями ДВТУ, а также подчиненными таможенными органами, применяющими систему управления рисками (далее по тексту «СУР»), готовых за взятку в виде денег организовать не применение в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний, то есть совершить в интересах лица № заведомо незаконные действия. На указанную просьбу (поручение), Усачев А.Е., руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на посредничество во взяточничестве между лицом № и должностными лицами таможенных органов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, при вышеуказанных встречах дал свое согласие, согласившись выступить в качестве посредника во взяточничестве, при этом сумму взятки первоначально не оговаривали. После чего, Усачев А.Е., реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с лицом №, приумножить благосостояние последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в ходе личных встреч, обратился к состоящему с ним в родственных связях лицом №, занимавшему должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками Владивостокской таможни, предложив ему оказать содействие в достижении и реализации соглашения о даче взятки должностным лицам, из числа начальствующего состава структурных подразделений ДВТУ, готовых за взятку в виде денег организовать не применение в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний. В свою очередь лицо №, осведомленный о том, что ранее знакомый ему лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) является должностным лицом отдела координации и применения систем управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля (далее по тексту «Отдел») ДВТУ и состоит в должности главного государственного таможенного инспектора, в вышеуказанный период времени дал Усачеву А.Е. свое согласие оказать требуемое последним содействие, при этом сумму взятки первоначально не оговаривали. После чего, лицо №, реализуя ранее достигнутые с Усачевым А.Е. договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе вблизи <адрес>, ДНТ «Подберёзовка», <адрес>, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий должностными лицами ДВТУ, в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в ходе личных встреч, обратился к лицу №, занимавшему должность главного государственного таможенного инспектора Отдела ДВТУ, предложив ему оказать содействие в достижении и реализации соглашения о даче взятки должностным лицам, из числа начальствующего состава Отдела ДВТУ, готовых за взятку в виде денег организовать не применение в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний. В свою очередь лицо №, осведомленный о том, что лицо № (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) занимает должность начальника Отдела ДВТУ, в вышеуказанный период времени дал лицу № свое согласие оказать требуемое последним содействие, при этом сумму взятки первоначально не оговаривали. После чего, лицо №, реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе на участке местности, прилегающему к зданию ДВТУ, расположенному по адресу: <адрес>, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий должностных лиц ДВТУ, в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в ходе личных встреч, обратился к лицу №, занимавшему должность начальника Отдела ДВТУ и являющемуся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в таможенных органах Российской Федерации и выполняющим организационно-распорядительные функции в возглавляемом им подразделении, в том числе связанные с руководством трудовым коллективом подразделения государственного органа, методологическим руководством подчиненных ДВТУ таможенных органов, с предложением о получении им, на систематической основе, незаконного дохода – взятки в виде денег, за организацию не применения в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний. На предложение лица № лицо № в ходе указанных личных встреч дал свое согласие, при этом определив, что сумма взятки, исходя из категории декларируемых товаров, составит 10000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 5000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ». При этом, лицо № не обозначал стоимость своих услуг в качестве посредника, которую для себя определил в размере 15000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 2000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ». После чего, лицо №, в свою очередь, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, в том числе, посредством средств связи, сообщил лицу № о возможности совершения должностными лицами, из числа начальствующего состава Отдела ДВТУ требуемых лицу № вышеуказанных заведомо незаконных действий, при условии дачи последним через него (лицо №) и лицо №, выступающих посредниками, начальнику Отдела ДВТУ лицу № взятки в виде денег в ранее оговоренном размере 25000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 7000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ», из которых лицу № намеревался передавать 10000 рублей и 5000 рублей соответственно и планировал оставлять себе в качестве вознаграждения за посредничество денежные средства в размере 15000 рублей и 2000 рублей соответственно, при этом лицо № уведомил о том, что намерен оставлять себе в качестве вознаграждения 10000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», на что получил согласие последнего. После чего, лицо №, в свою очередь, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, в том числе, посредством средств связи, сообщил Усачеву А.Е. о возможности совершения должностными лицами из числа руководителей структурных подразделений ДВТУ требуемых лицу № вышеуказанных заведомо незаконных действий, при условии дачи последним через него (лицо №) и Усачева А.Е., выступающих посредниками, указанным должностным лицам взятки в виде денег в размере 40000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 10000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ», из которых лицу № намеревался передавать ранее оговоренные 25000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 7000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ», а остальные денежные средства в размере 15000 рублей и 3000 рублей соответственно планировал оставлять себе в качестве вознаграждения за посредничество, о чем Усачева А.Е. не уведомил, также не уведомив его об объеме вознаграждения лица № за посредничество, на что получил согласие Усачева А.Е. Далее Усачев А.Е, реализуя ранее достигнутые с лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с лицом №, приумножить благосостояние последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе, в офисе ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», расположенном по адресу: <адрес>, а также посредством средств связи, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», сообщил последнему сведения о достижении договоренности о даче и получении взятки с должностными лицами из числа руководителей структурных подразделений ДВТУ, а также ее размер, определяемый, исходя из категории декларируемых товаров, составит 40000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 10000 рублей за одну таможенную декларацию от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ». На указанные условия лицо № при вышеописанных обстоятельствах согласился, при этом определив, что взятка будет передаваться последним на систематической основе наличными денежными средствами для последующей передачи на систематической основе должностным лицам из числа руководителей структурных подразделений ДВТУ, за совершение ими вышеуказанных заведомо незаконных действий в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ». При этом, лицо №, с ДД.ММ.ГГГГ будучи назначенным на указанную должность на основании приказа и.о. начальника ДВТУ от ДД.ММ.ГГГГ №-КС, по смыслу примечания 1 к ст.285 УК РФ, являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти в указанном таможенном органе, а также выполняющим в нем организационно-распорядительные функции, в том числе, связанные с руководством трудовым коллективом возглавляемого им подразделения государственного органа, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, а также связанные с методологическим руководством подчиненных ДВТУ таможенных органов. Лицо №, в свою очередь, реализуя ранее достигнутые с должностным лицом из числа руководителей структурных подразделений ДВТУ, при помощи посредников Усачева А.Е., лица №, лица № договоренности, руководствуясь единым преступным умыслом, находясь в <адрес>, организовывал оформление и подачу во Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни, таможенных деклараций от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», подав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие декларации на товары: от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» следующие декларации на товары: 10702070/180824/5049435 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290824/5054677 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/151024/5082862 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/221024/3329611 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/141124/5125309 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170125/5021671 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070225/5052890 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030325/5077756 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190325/5108639 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210325/5098186 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100418 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/250325/5101902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080425/5118779 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070525/5153541 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/050625/5189864 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190625/5208605 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240625/5214228 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260725/5257596 от ДД.ММ.ГГГГ; и от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ», подав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие декларации на товары: 10702070/041224/5156852 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/041224/5157408 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/051224/5158663 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030225/5046799 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/140225/5062553 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/150225/5063942 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170325/5093604 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100617 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280325/5106791 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310325/5108647 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/010425/5109967 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/3133349 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/5133693 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020625/5183992 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090625/5194519 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/100625/5196486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222598 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222850 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262066 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, уведомляя при этом в вышеуказанный период Усачева А.Е. об их подаче, посредством средств связи. Усачев А.Е., в свою очередь, выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе посредством средств связи, передавал соответствующую информацию о подаче от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» вышеуказанных таможенных деклараций, лицу №, а последний в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, в том числе посредством средств связи, уведомлял о подаче указанных таможенных деклараций лицо №, который в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, в том числе посредством средств связи, уведомлял о подаче указанных таможенных деклараций лицо №, являвшегося должностным лицом ДВТУ и наделенного вышеуказанными полномочиями. Лицо №, в свою очередь, получая от лица № в вышеуказанный период времени сведения о подаче деклараций от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ» в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту осуществления служебной деятельности в помещении ДВТУ, по адресу: <адрес>, совершал заведомо незаконные действия, организовывая не применение в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний. При этом лицо №, реализуя единый преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег неизвестному ему должностному лицу ДВТУ, действуя от имени и в интересах возглавляемых им юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», согласно достигнутой с Усачевым А.Е. договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе по месту работы – в офисе ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», расположенном по адресу: <адрес>, офис 503, на систематической основе, передавал последнему неустановленными частями наличные денежные средства в качестве взятки, подлежащей последующей передаче указанному должностному лицу, всего передав таким образом посреднику Усачеву А.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взятку в виде денег в общей сумме 920000 рублей, то есть в крупном размере, для последующей передачи вышеуказанному незнакомому ему должностному лицу за совершение последним заведомо незаконных действий, влекущих создание благоприятных условий для деятельности ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», из расчета: за 18 деклараций, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН» в общей сумме 720000 рублей (40000 рублей за каждую таможенную декларацию); за 20 таможенных деклараций, поданных от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ» в общей сумме 200000 рублей (10000 за каждую таможенную декларацию). Усачев А.Е., в свою очередь, получая от лица № последовательно указанные денежные средства, являющиеся взяткой, действуя от имени и в интересах взяткодателя и представляемых им юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», реализуя ранее достигнутые с лицом № и лицом № договоренности и свой единый преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с лицом №, приумножить благосостояние последнего, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в том числе, на территории автомобильной парковки, расположенной в 50 метрах в южном направлении от <адрес>, в <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"27" с.ш. 131°54"10" в.д., выступая в качестве посредника во взяточничестве, с целью непосредственной передачи взятки за совершение заведомо незаконных действий и действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц Владивостокской таможни, в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных ему ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», при личных встречах с лицом №, передал последнему неустановленными частями денежные средства в общей сумме 920000 рублей. Лицо №, в свою очередь, получая последовательно указанные денежные средства, являющиеся взяткой, действуя от имени и в интересах взяткодателя лица № и представляемых им юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», выступая в качестве одного из посредников между лицом № и должностным лицом Отдела ДВТУ лицом №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при личных встречах со вторым посредником лицом №, на территории <адрес>, в том числе, находясь на территории <адрес>, в том числе вблизи <адрес>, ДНТ «Подберёзовка», <адрес>; на участке местности (в арке), расположенном в 10 метрах в северном направлении от <адрес>, в <адрес>, имеющем географические координаты 43°7"34" с.ш. 131°54"5" в.д., в ходе трех личных встреч, передал последнему денежные средства в общей сумме 590000 рублей (из расчета 450000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 140000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное посредничество денежные средства в сумме 330000 рублей (из расчета 270000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 60000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), о чем Усачева А.Е. и лицо № не уведомлял. Лицо №, в свою очередь, получая последовательно указанные денежные средства, являющиеся взяткой, действуя от имени и в интересах взяткодателя лица № и представляемых им юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», выступая в качестве одного из посредников между лицом № и должностным лицом Отдела ДВТУ лицом №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при личных встречах с последним, на территории <адрес>, в том числе, находясь на территории <адрес>, в том числе вблизи <адрес>, ДНТ «Подберёзовка», <адрес>; на территории автомобильной парковки международного аэропорта Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе двух личных встреч, из числа ранее оговоренной суммы взятки в размере 280000 рублей (из расчета 180000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 100000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), передал последнему денежные средства в общей сумме 195000 рублей (из расчета 130000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 65000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное посредничество денежные средства в сумме 310000 рублей (из расчета 270000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН», 40000 рублей за таможенные декларации, поданные от имени ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), о чем лицо № не уведомлял, при этом лицо № уведомил о том, что оставил себе в качестве вознаграждения 180000 рублей за таможенные декларации от имени ООО «ВОСТОКЛАЙН». При этом, лицо № оставшуюся сумму взятки в размере 85000 рублей, подлежащую передаче лицу № за совершение тем в интересах взяткодателя лица № и подконтрольных последнему юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» вышеуказанных заведомо незаконных действий, не смог передать лицу № по независящим от него обстоятельствам, в связи с изобличением их преступной деятельности и задержанием лица № сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, Усачев А.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышлено, из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы, и желая их наступления, действуя от имени и в интересах лица № и подконтрольных тому ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», реализуя волеизъявление последнего, способствовал достижению и реализации соглашения о получении и даче взятки между взяткодателем лицом №, через второго и третьего посредников лица № и лица №, с взяткополучателем лицом №, являющимся должностным лицом, а также по поручению лица №, в <адрес>, в том числе, на территории автомобильной парковки, расположенной в 50 метрах в южном направлении от <адрес>, в <адрес>, имеющей географические координаты 43°7"27" с.ш. 131°54"10" в.д., точно неустановленными следствием частями непосредственно передал второму посреднику лицу № для последующей передачи лицу №, ранее полученную от лица № взятку в виде денег в общей сумме 920000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение лицом № заведомо незаконных действий в виде организации не применения в отношении подконтрольных лицу № ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «ВОСТОКЛАЙН», приемов СУР, предусмотренных Гл.50 ТК ЕАЭС, Тактикой применения таможенными органами системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе путем дачи подчиненным должностным лицам соответствующих неправомерных указаний.
В судебном заседании подсудимый Усачев А.Е. вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные при производстве предварительного расследования по уголовному делу:
из показаний Усачева А.Е. данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках допроса в качестве обвиняемого он указал, что с предъявленным ему обвинением не согласен, так как не совершал инкриминируемого ему деяния, поскольку был в стрессовом состоянии, не мог дать адекватную оценку свои действиям. В должности директора ООО «МАРС» (ИНН: 2540287640) он состоит с ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которой является торговля различными товарами. ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (ИНН: 2543179428) зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ и специализируется на оптовой торговле бытовыми товарами, генеральным директором является Чекалов Я.И. и его близким другом. ООО «МАРС» учреждена по просьбе Чекалова Я.И., фактически он находится в его прямом подчинении и получает заработную плату как генеральный директор компании в размере 100000 рублей. Всей деятельностью ООО «МАРС» руководит Чекалов Я.И., принимает все кадровые и финансовые решения, также поиском клиентов и заключением контрактов с иностранными компаниями, закупкой товаров и принятием решений об импорте. Фактические адреса местонахождения офисов компаний: <адрес>. По поручению Чекалова Я.И. всеми вопросами, связанными с оформлением деклараций, подаваемых от имени ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» занимался он, так как обладает специальными знаниями в области составления таможенных деклараций на товары организаций-участников внешнеэкономической деятельности (далее по тексту – ВЭД). Деятельность вышеуказанных компаний связана с таможенным оформлением грузов (преимущественно лифтов, декора, бытовых и строительных товаров, ввозимых из иностранных государств), и открыты расчетные счета в «СОЛИД БАНК» и ПАО «Банк ВТБ». Чекалову Я.И. было достоверно известно, что среди его родственников есть должностное лицо Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее – ДВТУ ФТС России) Беспрозванный Н.С. В связи с этим, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чекалов Я.И. в ресторане «Мангал», по адресу: <адрес>, предложил ему договориться с Беспрозванным Н.С. с целью согласования индекса таможенной стоимости товаров, поданных компаниями-участниками ВЭД ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» за денежное вознаграждение. Он согласился, так как быстрое таможенное оформление товаров показало бы его эффективность как специалиста, что улучшило бы отношение Чекалова Я.И. к нему. Спустя несколько дней, при личной встрече Беспрозванный Н.С. ответил согласием на его предложение, обозначив ему суммы в размере 20000 рублей и 25000 рублей, в зависимости от метода подачи декларации на товары. Всего было четыре таких метода: первый метод принятия таможенной стоимости – по цене сделки непосредственно с контрактом; второй – под решение классификации товара (далее – РКТ), под которым подразумевалась корректировка кода, в код ТН ВЭД в декларации на товары специально указывается ошибка и на этапе таможенного контроля, таможня выявляет данное нарушение и искусственно доначисляет таможенные платежи пополняя бюджет; третий – «под скидку», то есть когда в иинвойсе (в международном документе транспортной перевозки) указывается скидка; четвертый – под корректировку таможенной стоимости (далее – КТС), то есть когда товар подается ниже таможенной стоимости, и при оформлении товара доначисляются таможенные платежи. В случае, если Беспрозванный Н.С. обозначал один из первых трех методов подачи, то в таком случае сумма взятки составляла 25000 рублей за один контейнер, если имел место четвертый метод, – то 20000 рублей. По какой причине за четвертый метод необходимо было «платить» меньше, ему не известно, Беспрозванный Н.С. ему не пояснял. О договоренности с Беспрозванным Н.С., он при личной встрече сообщил Чекалову Я.И., которого условия устроили. Он не собирался оставлять никакую часть данной суммы себе за оказание услуг посредничества. Чекалов Я.И., в офисах компаний передавал ему наличные денежные средства, за период с июля по октябрь 2025 года около 600 000 рублей, предназначенные для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. После чего, он посредством мессенджера «ВиЧат» задавал Беспрозванному Н.С. вопросы о том, в какой временной период лучше подавать декларации на товары и получал от него ответы. После подачи декларации на товары, он посредством мессенджера «Ви Чат» скидывал Беспрозванному Н.С. регистрационный номер декларации на товары, автоматически присвоенный таможенным органом. В период с июля по октябрь 2025 года, при личной встрече с Беспрозванным Н.С. возле дома последнего, по адресу: <адрес>, он передал ему денежные средства около 600000 рублей в наличной форме. Капитуров Г.О. ему лично не знаком, однако ему известно, что он ранее занимал должность начальника Владивостокской таможни (центр электронного декларирования) ДВТУ ФТС России (т.1 л.д.239-244);
из показаний Усачева А.Е. данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ранее данные показания он поддерживает, на них настаивает и после ознакомления с декларациями, поданных от имени ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» дополнил: достигнув договоренности с Чекаловым Я.И. относительно передачи взятки в виде денег должностному лицу Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, последний в офисе одной из компаний (либо ООО «МАРС», либо ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), по адресу: <адрес>, передавал ему наличные денежные средства в суммах либо 20000 рублей, либо 25000 рублей в зависимости от компании и метода подачи декларации. Всего за период с июля по октябрь 2025 года Чекалов Я.И. передал ему 770000 рублей, для должностного лица Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. Ему не было достоверно известно о том, каким образом в дальнейшем Беспрозванный Н.С. распоряжался переданными денежными средствами. ООО «МАРС» подало декларации: 10702070/210725/5249289 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250666 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250950 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251013 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252939 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252958 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5255662 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234863 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290725/5260087 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262067 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262227 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263527 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263542 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263531 от ДД.ММ.ГГГГ, за что он передал Беспрозванному Н.С. 350000 рублей. ООО «РОМЕР ИМПОРТ» подало декларации: 10702070/120725 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244877 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250578 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250618 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251941 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254462 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254471 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280725/5259201 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265440 от ДД.ММ.ГГГГ, за что он передал Беспрозванному Н.С. 260000 рублей. Также ООО «МАРС» подало декларации: 10702070/100725/5236197 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/110725/5237396 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234934 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/060825/5269721 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272437 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272593 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272754 от ДД.ММ.ГГГГ, по которым Беспрозванный Н.С. обозначал сумму в размере 20000 рублей, а в общей сумме 160000 рублей, которые он в полном объеме передал ему. Таким образом, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил от Чекалова Я.И. денежные средства в размере 770000 рублей, которые передал Беспрозванному Н.С., то есть за свои услуги посредничестве он себе ничего не оставлял. Примерно в июле 2024 года при личной встрече, Чекалов Я.И., являющийся фактическим бенефициаром компаний – участников ВЭД ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», которому было достоверно известно о том, что он состоит в родственной связи с должностным лицом таможенных органов Беспрозванным Н.С., обратился с просьбой через последнего оказать помощь за денежное вознаграждение в части снижения административного давления со стороны сотрудников контрольного отдела ДВТУ в отношении товарных партий автомобильных автозапчастей, бывших в употреблении, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «ВОСТОКЛАЙН», а также пленки в рулонах, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «РОМЕР ИМПОРТ», что позволило бы перечисленным компаниям избежать применения в отношении своих грузов форм фактического таможенного контроля (таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенный осмотр с применением мобильных инспекционно-досмотровых комплексов). Он согласился, так как если бы у него получилось добиться запрашиваемых Чекаловым Я.И. результатов, то это показало бы его эффективность как специалиста, что улучшило бы отношение Чекалова Я.И. к нему. После этого, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он при личной встрече, обратился к Беспрозванному Н.С. с указанной просьбой, которому было известно, что он действует от имени и в интересах Чекалова Я.И. На его просьбу Беспрозванный Н.С. согласился спустя несколько дней, обозначив ему следующие суммы: в отношении товарной партии, импортерами по которой выступали ООО «ВОСТОКЛАЙН», состоящей из автомобильных запасных частей, бывших в употреблении, – 40000 рублей; в отношении товарной партии, импортером по которой выступало ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящей из пленки в рулонах, - 10000 рублей. При этом, последний не обозначал факт того, будет ли он оставлять себе или нет какую-то часть из переданных им по поручению Чекалова Я.И. денежных средств. О договоренности с Беспрозванным Н.С., он при личной встрече сообщил Чекалову Я.И., которого условия устроили. Финансированием данного вопроса занимался Чекалов Я.И., понимая, что данные денежные средства будет являться взяткой в виде денег должностным лицам таможенных органов. Чекалов Я.И. в офисе, по адресу: <адрес>, передавал ему наличные денежные средства. ООО «ВОСТОКЛАЙН» подало декларации: 10702070/221024/3329611 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/180824/5049435 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290824/5054677 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/151024/5082862 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/141124/5125309 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070525/5153541 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/050625/5189864 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190625/5208605 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240625/5214228 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260725/5257596 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170125/5021671 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070225/5052890 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030325/5077756 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210325/5098186 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100418 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/250325/5101902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190325/5108639 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080425/5118779 от ДД.ММ.ГГГГ, за которые он передал (по 40000 рублей за декларацию) 720 000 рублей Беспрозванному Н.С. ООО «РОМЕР ИМПОРТ» подало декларации: 10702070/041224/5156852 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/041224/5157408 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/051224/5158663 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/140225/5062553 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170325/5093604 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/3133349 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/5133693 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030225/5046799 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/010425/5109967 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280325/5106791 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/150225/5063942 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100617 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310325/5108647 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222598 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222850 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/100625/5196486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020625/5183992 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262066 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090625/5194519 от ДД.ММ.ГГГГ, за которые он передал (по 10000 рублей за декларацию) 200000 рублей Беспрозванному Н.С. Согласно достигнутой договоренности между ним и Беспрозванным Н.С., он посредством мессенджера «Ви Чат» задавал последнему вопросы о том, в какой временной период лучше подавать декларации на товары, после чего получал от него ответы. Затем, после подачи декларации на товары, он также посредством мессенджера «Ви Чат» скидывал Беспрозванному Н.С. регистрационный номер декларации на товары, автоматически присвоенный таможенным органом. При этом уже после осуществления всех действий со стороны таможенных органов, между ним и Беспрозванным Н.С. были организованы встречи, направленные на передачу взятки в виде денег по поручению Чекалова Я.И. через его как посредника должностному лицу таможенных органов. Все три передачи взятки в виде денег, состоялись примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, возле жилого <адрес> в <адрес>, в наличной форме. Сабат В.А. ему лично не знаком, однако в силу работы в сфере ВЭД, то ему известно, что тот являлся должностным лицом ДВТУ ФТС России, но должность не известна. Симонов В.А. ему не знаком. Он искренне раскаивается в совершенном деянии, а именно в посредничестве во взяточничестве, иных эпизодов преступной деятельности он не совершал, каких-либо иных договоренностей между Чекаловым Я.И., им и Беспрозванным Н.С. больше не было (т.2 л.д.1-8);
в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Усачев А.Е. в присутствии защитника сообщил о том, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года, он договорился с Беспрозванным Н.С. о передаче через него взятки в виде денег, полученной от Чекалова Я.И., должностному лицу Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за согласование индекса таможенной стоимости на декларации на товары в отношении ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», на общую сумму 600 000 рублей (т.1 л.д.234-235);
в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Усачев А.Е. в присутствии защитника сообщил о том, в период с июля 2024 года по август 2025 года, он договорился с Беспрозванным Н.С. о передаче через него взятки в виде денег, полученной от Чекалова Я.И., должностному лицу ДВТУ ФТС России за снижение административного давления на компании, являющиеся участниками ВЭД, ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», на общую сумму около 920000 рублей (т.1 л.д.245-246);
в ходе допросов в качестве обвиняемого 19 и ДД.ММ.ГГГГ ранее данные показания и собственноручно написанные явки с повинной, подтвердил. Вину в совершении преступлений, п. «б» ч.3 ст.291.1, п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ признал в полном объеме (т.2 л.д.15-17, 38-40);
при проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемый Усачев А.Е. в присутствии защитника Румянцевой Т.С. воспроизвел ранее данные показания и указал на места достижения договоренности между ним и Чекаловым Я.И., а также на места получения денег от последнего и их передач должностному лицу таможенных органов Беспрозванному Н.С. (т.2 л.д.41-51). Оглашенные показания и содержание протоколов явок с повинной, проверки показаний на месте, подсудимый подтвердил в полном объеме.
Суд, выслушав подсудимого, исследовав показания Беспрозванного Н.С., Капитурова Г.О., Сабат В.А., Симонова В.А., Усачевой Е.А., Дончак И.Н. и Дончак А.Г., а также письменные материалы уголовного дела и оценив в совокупности полученные по делу доказательства, считает, что вина Усачева А.Е. в совершении каждого эпизода посредничества во взяточничестве, то есть непосредственные передачи взяток по поручению взяткодателя и взяткополучателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взяток, за совершение заведомо незаконных действий, совершенные в крупном размере нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Так, показаниями Беспрозванного Н.С. данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого по уголовному делу № и ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу, оглашенными в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитников установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее – ДВТУ ФТС России), на которую был назначен ДД.ММ.ГГГГ приказом начальника таможни О.Б. Ануфриева №-К. В его должностные обязанности входило: соблюдать Конституцию Российской Федерации, положения федеральных законов РФ, международных договоров, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных и иных правовых актов в области таможенного дела, нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России, ненормативных актов ДВТУ и Владивостокской таможни и обеспечивать их исполнение; иные исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, служебного распорядка Владивостокской таможни; а также другие обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией и нормативными правовыми актами РФ. С Усачевым А.Е. они знакомы с самого детства, приходятся родственниками. Примерно с декабря 2024 года по январь 2025 года к нему при личной встрече обратился Усачев А.Е. с просьбой оказать помощь за денежное вознаграждение в части согласования таможенной стоимости товаров, поданных от имени компаний ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и ООО «МАРС», где в последней тот был директором. Усачев А.Е. знал, что он лично знаком с Капитуровым Г.О., который на тот момент занимал должность исполняющего обязанности начальника Владивостокского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, и имел с ним приятельские отношения. Он понимал, что данная просьба противозаконна, однако после ряда уговоров со стороны Усачева А.Е., согласился. Последний должен был передавать ему денежные средства, которые он в последующем должен был передать должностному лицу Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за согласование таможенной стоимости товаров, поданных от имени компаний ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ». При личной встрече с Капитуровым Г.О., в гастро-барном пространстве «Foodliner», по адресу: <адрес>, он сообщил последнему о поступившем предложении от Усачева А.Е. Капитуров Г.О. сразу свое согласие не обозначил, но при этом и не отказался, сказал, что ему необходимо освоиться на новой должности. Примерно через две недели, также в гастро-барном пространстве «Foodliner», Капитуров Г.О. согласился на обозначенное предложение и обозначил сумму в размере 20000 рублей за один контейнер. Он в свою очередь обозначил Усачеву А.Е. сумму в размере 25000 рублей, планировал 5000 рублей оставлять себе за посреднические услуги в передаче взятки, о чем последнему не говорил. Согласно достигнутой договоренности, Усачев А.Е. посредством мессенджера «Ви Чат» предоставлял ему необходимую информацию, в частности, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) в зависимости от партии товаров, планируемой к подаче. Он пересылал указанные сведения Капитурову Г.О., а тот ответным сообщением присылал ему индекс таможенной стоимости (стоимость товара за кг. в долларах США), с каким именно необходимо подавать данный код ТН ВЭД, а также в зависимости от ситуации указывал, каким образом будет определен метод приятия таможенной стоимости. Всего было четыре таких метода: первый метод принятия таможенной стоимости – по цене сделки непосредственно с контрактом; второй – под решение классификации товара (далее – РКТ), под которым подразумевалась корректировка кода, в код ТН ВЭД в декларации на товары специально указывается ошибка и на этапе таможенного контроля, таможня выявляет данное нарушение и искусственно доначисляет таможенные платежи пополняя бюджет; третий – «под скидку», то есть когда в инвойсе (в международном документе транспортной перевозки) указывается скидка; четвертый – под корректировку таможенной стоимости (далее – КТС), то есть когда товар подается ниже таможенной стоимости, и при оформлении товара доначисляются таможенные платежи. Если Капитуров Г.О. указывал четвертый способ (КТС), то в таком случае последний обозначал сумму в 15000 рублей за контейнер вместо 20000 рублей, а он Усачеву А.Е. он называл сумму в размере 20000 рублей, из которых в дальнейшем планировал 5000 рублей оставлять себе. Далее информацию, полученную от Капитурова Г.О., он отправлял Усачеву А.Е., тот подавал и скидывал ему регистрационный номер ДТ, автоматически присвоенный таможенным органом, который он пересылал Капиутрову Г.О. Иногда Усачев А.Е. задавал ему вопросы, непосредственно связанные с поданными ДТ, которые он пересылал Капитурову Г.О., на что от последнего получал ответы и пересылал Усачеву А.Е. После осуществления всех действий по согласованию таможенной стоимости товаров, поданных от имени компаний ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», между ним и Усачевым А.Е. были организованы встречи, направленные на передачи взятки в виде денег от него должностному лицу Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России через его как посредника. Примерно с января по июль 2025 года, они с Усачевым А.Е. не менее трех встретились возле жилого дома, в котором он проживает, по адресу: <адрес>, где ему были переданы в наличной форме не менее 600000 рублей, из которых, около 100000 рублей он оставил себе в качестве денежного вознаграждения за свои посреднические услуги. После чего передавал Капитурову Г.О. денежные средства, полученные от Усачева А.Е., в наличной форме иногда возле жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а иногда возле бара «Ханс», расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму не менее 500000 рублей. Лично он во взаимодействии с Усачевым А.Е. фактически никаких действий именно как должностное лицо таможенного органа, не совершал, т.е. свои служебные полномочия не использовал, поскольку действия, которые необходимо было совершать в интересах Усачева А.Е., не входили в круг его должностных обязанностей и выступал именно посредником в передаче информации и денежных средств, пересылал полученные от Усачева А.Е. сообщения Капитурову Г.О. и делал тоже самое в обратном направлении, иногда даже не вникая в их содержание (т.1 л.д.35-40, т.2 л.д.53-59);
показаниями Беспрозванного Н.С. данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого по уголовному делу № и ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу, оглашенными в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитников установлено, что ознакомившись с декларациями на товары в отношении компаний ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», суммарное количество товарных партий, импортером которых выступала компания ООО «МАРС», по которым Усачев А.Е. передавал ему денежные средства для последующей передачи вышестоящему лицу должностному Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, составило около 14 штук, то есть за следующие декларации на товары: 10702070/210725/5249289 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250666 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250950 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251013 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252939 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230725/5252958 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5255662 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234863 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290725/5260087 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262067 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262227 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263527 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263542 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310725/5263531 от ДД.ММ.ГГГГ, которые подавались за перевозку декоративных изделий, игрушки для детей и товары для новогодних и рождественских праздников, то есть по 25000 рублей за декларацию, а в общей сумме 350000 рублей, из которых 70000 рублей он оставил себе за услуги посредничества во взяточничестве, а 280000 рублей – передал Капитурову Г.О. Ознакомившись с декларациями на товары в отношении компаний ООО «РОМЕР ИМПОРТ», суммарное количество товарных партий, импортером которых выступала компания ООО «РОМЕР ИМПОРТ», по которым Усачев А.Е. передавал ему денежные средства для последующей передачи вышестоящему лицу должностному Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, составило около 13 штук, то есть за следующие декларации на товары: 10702070/120725/5238796 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244877 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170725/5244902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250578 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5250618 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/220725/5251941 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254462 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254471 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240725/5254486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280725/5259201 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020825/5265440 от ДД.ММ.ГГГГ, которые подавались за перевозку пленочного материала, то есть по 20000 рублей за декларацию, а в общей сумме 260000 рублей, из которых 65000 рублей он оставил себе за услуги посредничества во взяточничестве, а 195000 рублей – передал Капитурову Г.О. Также ряд деклараций подавались под корректировку таможенной стоимости (далее – КТС), то есть в таких случаях Капитуров Г.О. обозначал сумму взятки в размере 20000 рублей. Так, в отношении ООО «МАРС» под КТС были выпущены, а Усачевым А.Е. ему были переданы денежные средства для последующей передачи вышестоящему лицу должностному Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за следующие восемь деклараций на товары: 10702070/100725/5236197 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/110725/5237396 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090725/5234934 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/060825/5269721 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272437 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272441 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272593 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080825/5272754 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по 20000 за декларацию, в общей сумме 160000 рублей, из которых 40000 рублей он оставил себе за услуги посредничества во взяточничестве, а 120000 рублей передал Капитурову Г.О. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил от Усачева А.Е. денежные средства на общую сумму в размере 770000 рублей, из которых 175000 рублей он оставил себе за услуги посредничества во взяточничестве, а 595000 рублей передал Капитурову Г.О. Был ряд деклараций, по которым у них с Усачевым А.Е. и Капитуровым Г.О. была договоренность относительно согласования индекса таможенной стоимости, однако за них Усачев А.Е. ему денежные средства не передавал, а именно за следующие декларации на товары, выпущенные ООО «РОМЕР ИМПОРТ»: 10702070/200825/5289332 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/200825/5290268 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/200825/5290372 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260825/5295862 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/270825/5297497 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280825/5299496 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/010925/5303746 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020925/5305516 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080925/5312595 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080925/5312785 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080925/5313697 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090925/5314769 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/130925/5321192 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170925/5325252 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/230925/5333290 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240925/5333290 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240925/5334863 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260925/5337727 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260925/5337749 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260925/5337768 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260925/5338431 от ДД.ММ.ГГГГ, за каждую из которых предполагалась сумма денежных средств в размере 20000 рублей, из которых по 5000 рублей он намеревался оставлять себе за услуги посредничества, а 15000 – передавать Капитурову Г.О. (то есть в общей сумме 420000 рублей, из которых он бы оставил себе 105000 рублей, а Капитурову Г.О. передал бы 315000 рублей, однако за обозначенные декларации на товары он не получал денежных средств). Также, Капитурову Г.О. были направлены три декларации: 10702070/300925/5342736 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/071025/5352233 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/101025/5356167 от ДД.ММ.ГГГГ, однако ему не известно, какое по ним было принято решение в дальнейшем, и вообще было ли оно принято или нет. Также, примерно в июле 2024 года к нему при личной встрече, обратился Усачев А.Е. с просьбой оказать помощь за денежное вознаграждение в части снижения административного давления со стороны сотрудников контрольного отдела ДВТУ в отношении товарных партий одного бенефициара, а именно: автомобильных автозапчастей, бывших в употреблении, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «ВОСТОК ЛАЙН», а также пленки в рулонах, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «РОМЕР ИМПОРТ», что позволило бы перечисленным компаниям избежать применения в отношении своих грузов форм фактического таможенного контроля (таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенный осмотр с применением мобильных инспекционно-досмотровых комплексов). Усачев А.Е. обратился к нему, поскольку знал, что он лично знаком с Сабатом В.А., который на тот момент занимал должность главного государственного таможенного инспектора отдела оперативного контроля ДВТУ ФТС России и их связывают приятельские отношения. На предложение Усачева А.Е. он не сразу согласился, поскольку понимал, что данная просьба противозаконна, однако после ряда уговоров со стороны Усачева А.Е. он согласился. С Усачевым А.Е. были оговорены одни и те же условия, то есть последний должен был передавать ему денежные средства, которые он в последующем должен был передать должностному лицу ДВТУ ФТС России, за снижение административного давления со стороны ДВТУ в отношении товарных партий одного бенефициара, а именно: автомобильных автозапчастей, бывших в употреблении, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «ВОСТОК ЛАЙН», а также пленки в рулонах, ввозимых в Российскую Федерацию ООО «РОМЕР ИМПОРТ», что позволило бы перечисленным компаниям избежать применения в отношении своих грузов форм фактического таможенного контроля (таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенный осмотр с применением мобильных инспекционно-досмотровых комплексов). После чего при личной встрече с Сабатом В.А., он сообщил последнему о поступившем предложении от Усачева А.Е., обозначив, что это его приятель, представляющий интересы компаний ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», являющимися участниками ВЭД. Сабат В.А. сразу свое согласие не обозначил, но при этом и не отказался. Затем, примерно через две недели, повторно подойдя к Сабату В.А. и обратившись с тем же самым предложением, тот согласился. Так, согласно их договоренности с Сабатом В.А., последний обозначил следующие суммы: в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортерами по которой выступали ООО «ВОСТОКЛАЙН», состоящей из автомобильных запасных частей, бывших в употреблении, – 25000 рублей; в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортером по которой выступало ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящей из пленки в рулонах, – 7000 рублей. Он в свою очередь назвал Усачеву А.Е. следующие суммы: в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортерами по которой выступали ООО «ВОСТОКЛАЙН», состоящей из автомобильных запасных частей, бывших в употреблении, – 40000 рублей, из которых 15000 рублей он собирался оставлять себе в качестве оплаты услуг посредника в передаче взятки в виде денег должностному лицу, а 25000 рублей передавать Сабату В.А.; в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортером по которой выступало ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящей из пленки в рулонах, – 10000 рублей, из которых 3000 рублей он собирался оставлять себе в качестве оплаты услуг посредника в передаче взятки в виде денег должностному лицу, а 7000 рублей передавать Сабату В.А. При этом он говорил Усачеву А.Е. о том, что часть суммы денежных средств он оставлял себе за посредничество во взяточничестве, а часть передавал должностному лицу ДВТУ. Далее, согласно достигнутой договоренности между ним и Усачевым А.Е., примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последний посредством мессенджера «Ви Чат» предоставлял ему необходимую информацию, а именно наименование юридического лица (ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), код товара, сведения о таможенной стоимости, которую он передавал Сабату В.А., который возможно вносил какие-то изменения, после чего исправлял их и отправлял обратно ему. При этом все процессы, касающиеся «движения» и внесения правок в декларации на товары, он не контролировал, однако после того, как Сабат В.А. говорил ему о внесенных исправлениях, он передавал эту информацию Усачеву А.Е. Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ним и Усачевым А.Е., было осуществлено три передачи наличных денежных средств, возле жилого <адрес> в <адрес>. Насколько он помнит, таких крупнотоннажных контейнеров было в общей сложности 38 штук (примерно 18 крупнотоннажных контейнеров в отношении ООО «ВОСТОКЛАЙН», 20 крупнотоннажных контейнеров в отношении ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), за которые в общей сложности он получил от Усачева А.Е. 920000 рублей, то есть 720000 рублей за ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 200000 рублей за ООО «РОМЕР ИМПОРТ», из которых себе за посредничество он оставил 270000 рублей и 60000 рублей соответственно (в общей сумме 330000 рублей), а передал Сабату В.А. – 450000 рублей и 140000 рублей соответственно (в общей сумме 590000 рублей). Первая встреча состоялась примерно в конце декабря 2024 года либо в начале январе 2025 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, днт «Подберезовка», <адрес>, когда он со своей семьей приехал в гости к Сабату В.А. Вторая встреча состоялась примерно в конце мая 2025 года, за несколько дней до его вылета в отпуск в Китай, возле арки жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Третья встреча состоялась в конце августа 2025 года, вечером после того, как Сабат В.А. закончил работать, также за несколько дней до его вылета в отпуск в Китай, возле арки жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. О всех встречах они договорились посредством мессенджера «Ви Чат». Ознакомившись в ходе допроса с декларациями на товары в отношении компаний ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», показал что суммарное количество товарных партий, импортером которых выступала компания ООО «ВОСТОКЛАЙН», состоящих из автомобильных запасных частей бывших в употреблении, по которым Усачев А.Е. передавал ему денежные средства, составило 18 штук, то есть за декларации на: 10702070/221024/3329611 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/180824/5049435 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290824/5054677 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/151024/5082862 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/141124/5125309 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070525/5153541 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/050625/5189864 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190625/5208605 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240625/5214228 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260725/5257596 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170125/5021671 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070225/5052890 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030325/5077756 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210325/5098186 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100418 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/250325/5101902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190325/5108639 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080425/5118779 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по 40000 рублей за декларацию, а в общей сумме 720000 рублей, из которых 270000 рублей он оставил себе за услуги посредничества во взяточничестве, а 450000 рублей – передал Сабату В.А. Суммарное количество товарных партий, импортером по которым выступала компания ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящих из пленки, по которым Усачев А.Е. передавал ему денежные средства, составило 20 штук, то есть за декларации на товары: 10702070/041224/5156852 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/041224/5157408 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/051224/5158663 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/140225/5062553 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170325/5093604 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/3133349 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/5133693 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030225/5046799 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/010425/5109967 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280325/5106791 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/150225/5063942 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100617 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310325/5108647 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222598 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222850 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/100625/5196486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020625/5183992 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262066 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090625/5194519 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по 10000 рублей за декларацию, а в общей сумме 200000 рублей, из которых 60000 рублей он оставлял себе за услуги посредничества, а 140000 рублей передал Сабату В.А. (т.1 л.д.103-108, т.2 л.д. 60-69);
показаниями Сабата В.А. данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого по уголовному делу № и ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу, оглашенными в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитников установлено, что он с апреля 2022 года занимал должность главного государственного таможенного инспектора отдела оперативного контроля Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее – ДВТУ ФТС России). До этого, с марта 2020 года, занимал должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, где и познакомился с Беспрозванным Н.С. Ему знаком Симонов В.А., который с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника отдела координации и применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля ДВТУ ФТС России (далее по тексту - ОКИПСУР-ЦОМУР). Он подтверждает, что Беспрозванный Н.С. передал ему как посреднику взятку в виде денег в общей сумме 590000 рублей в интересах ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (450000 рублей в интересах ООО «ВОСТОКЛАЙН» и 140000 рублей в интересах ООО «РОМЕР ИМПОРТ»), о чем добровольно сообщил в следственные органы. Примерно в 2024 году он сказал Беспрозванному Н.С., что может организовать формирование пакета документов, связанных формированием упаковочных листов, так называемого «пакинга» (“Packing list”). Под этим подразумевается формирование товаросопроводительного документа (упаковочного листа - “Packing list”), приемлемого для декларирования указанных в нем товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, то есть например, ему поступает электронный файл в формате Excel в табличном виде, в котором указаны физические и стоимостные характеристики товаров на иностранном языке: наименования товаров, их характеристики, марки, стоимости и вес нетто и брутто, а он в свою очередь переводил все на русский язык и заполнял графы с кодами ТНВЭД, указанных в предоставленных упаковочных листах. Обладая профессиональными знаниями в таможенном законодательстве, он с легкостью мог составить упаковочный лист самостоятельно, перевод сделать при помощи переводчика «Google». В связи с чем он согласился с предложением Беспрозванного Н.С. и, с целью получения дополнительного дохода, стал составлять упаковочные листы. За составление упаковочного листа по одному контейнеру он назначил цену в 10000 рублей формированием которого занимался на основании сведений, представленных ему Беспрозванным Н.С. Примерно в июле 2024 года к нему обратился Беспрозванный Н.С. с просьбой оказать помощь в снижении административного давления со стороны ОКИПСУР-ЦОМУР в отношении компаний ООО «ВОСТОКЛАЙН» (ИНН 2540152386), а также ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (ИНН 2543179428), которое импортировало в РФ пленку ПВХ в рулонах. Суть просьбы Беспрозванного Н.С. состояла в том, чтобы он для него за денежное вознаграждение договорился с должностными лицами ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России в части снижения административного давления путем не разработки целевых профилей рисков (далее - ЦПР) в отношении товарных партий одного бенефициара, а именно: автомобильных автозапчастей бывших в употреблении, ввозимых в РФ ООО «ВОСТОК ЛАЙН», а также пленки в рулонах, ввозимых в РФ «РОМЕР ИМПОРТ», что позволило бы перечисленным компаниям избежать применения в отношении своих грузов форм фактического таможенного контроля (таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотровых комплексов). Он ответил согласием на просьбу Беспрозванного Н.С. и озвучил следующие суммы: в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортерами по которой выступали ООО «ВОСТОК ЛАЙН», состоящей из автомобильных запасных частей, бывших в употреблении, – 25000 рублей, из которых 10000 рублей он собирался брать за работу по формированию упаковочного листа, 5000 рублей – за свои услуги посредничества во взяточничестве между Беспрозванным Н.С. и должностным лицом ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России, а 10000 рублей будет передавать должностному лицу ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России за снижение административного давления путем не разработки ЦПР в отношении товарных партий автомобильных автозапчастей, бывших в употреблении, ввозимых в РФ ООО «ВОСТОКЛАЙН»; в отношении товарной партии (1 крупнотоннажного контейнера), импортером по которой выступало ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящей из пленки в рулонах, – 7000 рублей, из которых 2000 рублей он собирался оставлять себе за свои услуги посредничества во взяточничестве между Беспрозванным Н.С. и должностным лицом ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России, а 5000 рублей – передавать должностному лицу ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России за снижение административного давления путем не разработки ЦПР в отношении товарных партий пленки в рулонах в РФ ООО «РОМЕР ИМПОРТ». В июле 2024 года он при личной встрече озвучил начальнику ОКИПСУР-ЦОМУР ДВТУ ФТС России Симонову В.А., о том, что есть участники ВЭД – компании ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», которым необходимо за денежное вознаграждение оказать содействие и не разрабатывать целевые профили риска, предусматривающие проведение форм фактического таможенного контроля. За это он предложил Симонову В.А. сумму в размере 10000 рублей и 5000 рублей соответственно за каждый КТК с товарами, ввозимыми в РФ ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», на что последний согласился. Ознакомившись в ходе допроса с декларациями на товары в отношении компаний ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» показал, что суммарное количество товарных партий, импортером которых выступала компания ООО «ВОСТОКЛАЙН», состоящих из автомобильных запасных частей бывших в употреблении, по которым Беспрозванный Н.С. передавал ему денежные средства, составило 18 штук, то есть за декларации: 10702070/221024/3329611 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/180824/5049435 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/290824/5054677 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/151024/5082862 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/141124/5125309 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070525/5153541 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/050625/5189864 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190625/5208605 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240625/5214228 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/260725/5257596 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170125/5021671 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/070225/5052890 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030325/5077756 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210325/5098186 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100418 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/250325/5101902 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/190325/5108639 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/080425/5118779 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по 25000 рублей за декларацию, а в общей сумме 450000 рублей, из которых 180000 рублей он оставил себе за услуги по составлению упаковочного листа, 90000 рублей – за услуги посредничества во взяточничестве, 180000 рублей должен был передать Симонову В.А. Суммарное количество товарных партий, импортером по которым выступала компания ООО «РОМЕР ИМПОРТ», состоящих из пленки, по которым Беспрозванный Н.С. передавал ему денежные средства, составило 20 штук, то есть за следующие декларации на товары: 10702070/041224/5156852 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/041224/5157408 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/051224/5158663 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/140225/5062553 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/170325/5093604 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/3133349 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/210425/5133693 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/030225/5046799 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/010425/5109967 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/280325/5106791 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/150225/5063942 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/240325/5100617 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/310325/5108647 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222598 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300625/5222850 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262051 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/100625/5196486 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/020625/5183992 от ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/300725/5262066 от 3ДД.ММ.ГГГГ; 10702070/090625/5194519 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по 10000 рублей за декларацию, а в общей сумме 140000 рублей, из которых 40000 рублей он оставлял себе за услуги посредничества, а 100000 рублей должен был передать Симонову В.А. Беспрозванный Н.С. денежные средства ему передавал три раза при личных встречах в разных местах. В первый раз примерно, в конце декабря 2024 года либо в начале январе 2025 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, днт «Подберезовка», <адрес>, когда Беспрозванный Н.С. со своей семьей приехал к нему в гости. Вторая встреча, в конце мая 2025 года, возле арки дома Беспрозванного Н.С. по адресу: <адрес>. Третья встреча происходила в конце августа 2025 года, возле арки дома Беспрозванного Н.С. по адресу: <адрес>. О встречах они договаривались в мессенджере «Вичат». Встречи для передач денежных средств Симонову В.А. проходили при следующих обстоятельствах: первая встреча происходила возле его дома, расположенного по адресу: <адрес>, днт «Подберезовка», <адрес>, в период новогодних праздников, примерно в конце декабря 2024 года – начале января 2025 года, он передал Симонову В.А. денежные средства в сумме 65000 рублей, то есть 15000 рублей за три декларации на товары в отношении ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и 50000 рублей за пять деклараций на товары ООО «ВОСТОКЛАЙН»; вторая встреча происходила на парковке международного аэропорта «Владивосток» по адресу: <адрес>, перед вылетом Симонова В.А. в отпуск во второй декаде июня 2025 года, он передал Симонову В.А. денежные средства в сумме 130000 рублей, то есть 50000 рублей за семь деклараций на товары в отношении ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и 80000 рублей за пять деклараций на товары ООО «ВОСТОКЛАЙН»; третья встреча не произошла, поскольку в середине октября 2025 года он узнал об уголовном преследовании в отношении него. Он должен был передать Симонову В.А. денежные средства в сумме 85000 рублей, то есть 35000 рублей за семь деклараций на товары в отношении ООО «РОМЕР ИМПОРТ» и 50000 рублей за пять деклараций на товары ООО «ВОСТОКЛАЙН». Перед встречами Симонов В.А. в здании ДВТУ ФТС России в коридоре, во дворе ДВТУ или рядом со зданием спрашивал о готовности передать ему денежные средства в качестве взятки за покровительство компаний, принадлежащих одного бенефициару, а именно: ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», Симонов В.А. спрашивал «твои готовы», «тебе занесли?», «ты забрал». После чего он предварительно не договаривался о встрече, а внезапно говорил, что сейчас либо заедет, либо ему нужно к нему подъехать, на что он понимал, что это нужно для того, чтобы передать ему деньги. Симонов В.А. имеет огромное влияние в деятельности таможенных органов и среде участников ВЭД, поскольку длительное время возглавляет серьезный отдел и имеет обширные связи, не первый день занимается коррупционной деятельностью. В совершенном им деянии он искренне раскаивается, осознает, что своими действиями он совершил посредничество во взяточничестве (т.2 л.д.71-77);
показаниями Капитурова Г.О. данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого по уголовному делу №, оглашенными в судебном заседании с согласия подсудимого и его защитников установлено, что ему известны наименования компаний - участников ВЭД ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ». Примерно в мае 2025 года он обращался к Беспрозванному Н.С. с просьбой о проработке вопроса в части подачи деклараций во Владивостокскую таможню (Центр электронного декларирования) ДВТУ ФТС России с признаками заниженной таможенной стоимости для цели их дальнейшей корректировки в сторону увеличения в отношении каких-нибудь участников ВЭД. Беспрозванный Н.С. ответил, что есть компании ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ», которые могут подавать декларации на товары по заниженной стоимости. В дальнейшем Беспрозванный Н.С. направлял ему номера деклараций указанных компаний, в отношении товаров, ввозимых данными компаниями, проводились соответствующие проверки по профилям риска и корректировки индексов таможенной стоимости в сторону увеличения. Распределение деклараций происходит автоматически между инспекторами Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, ему не известно, кто именно из инспекторов осуществлял данные проверки. По большинству деклараций на товары в отношении компаний ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» проводились корректировки индекса таможенной стоимости в сторону увеличения, что влекло за собой взыскание с представителей указанных компаний соответствующих платежей. Представители/бенефициары ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» ему не знакомы (т.3 л.д.60-64);
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого проведен обыск в жилище Усачева А.Е. по адресу: <адрес>, где были обнаружены и изъяты принадлежащие Усачеву А.Е.: ноутбук марки Apple модели MacBook Pro A1502 в корпусе серебристого цвета, серийный номер C02NDETVG3QJ; мобильный телефон марки «Apple», модель «IPhone XS», в корпусе черного цвета, серийный номер: C39XW94HKPFT; билеты Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 40 штук (в общей сумме 200000 рублей); свидетельство о регистрации транспортного средства MERCEDES-BENZ AMG GLE5, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак В053ХМ125 (т.2 л.д.97-102);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены: билеты Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 40 штук (в общей сумме 200000 рублей); свидетельство о регистрации транспортного средства MERCEDES-BENZ AMG GLE5, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак В053ХМ125; изъятые в ходе обыска в жилище Усачева А.Е. ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.106-112);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены принадлежащие Усачеву А.Е.: мобильный телефон марки «Apple», модель «IPhone XS», в корпусе черного цвета серийный номер: C39XW94HKPFT, где обнаружен абонентский контакт Чекалова Я.И. и чат в приложении «WhatsApp», с последним; ноутбук марки Apple модели MacBook Pro A1502 в корпусе серебристого цвета, серийный номер «C02NDETVG3QJ» (т.2 л.д.116-121);
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого проведен обыск в помещении офиса ООО «ЛОГФАСТ», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: ежедневник в обложке серебристого цвета; Протокол стратегической сессии Компании LOGFAST ДД.ММ.ГГГГ; декларация таможенной стоимости №; декларация на товары №; универсальный передаточный документ; заявление менеджера отдела продаж Балаганского А.В.; папка в обложке голубого цвета фирмы «Lamark» с полимерными прозрачными файлами; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в обложке черного цвета надписью-теснением «Alliance Vision»; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; общий список сотрудников ООО «ЛОГФАСТ», выполненный на одном листе формата А4; заявка поставщику № на организацию перевозки груза, выполненная на двух листах формата А4; лист формата А4 с указанием контактной информации о сотруднике; лист формата А4 на котором изображена схема (структура) компании ООО «ЛОГФАСТ»; блокнот формата А5 на спирали белого цвета в обложке с узором бело-синего цвета с надписью «ПРОГРЕСС»; ежедневник формата А5 в твердой обложке черного цвета с изображением цветов, с надписью «Your Personal Day 2025»; блокнот формата А4 на спирали белого цвета в обложке с узором серо-бежевого цвета с надписью «NOTEBOOK» (т.2 л.д.157-166);
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении офиса ООО «ЛОГФАСТ», расположенном по адресу: <адрес>, из которых установлено, что по данному адресу также располагаются ООО «МАРС», ООО «РОМЕР ИМПОРТ», ООО «ВОСТОКЛАЙН», ООО «АВТОТОРГ», фактическим руководителем и бенефициаром которых является Чекалов Я.И., а также относящиеся к деятельности указанных юридических лиц, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности (т.2 л.д.167-190);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены: оптический диск DVD-R с надписью «01-94/6дсп», предоставленный Владивостокской таможней ДВТУ ФТС России, на котором содержатся декларации на товары, оформленные участником внешнеэкономической деятельности ООО «МАРС» (ИНН 2540287640); оптический диск DVD-R с надписью «01-94/7дсп», предоставленный Владивостокской таможней ДВТУ ФТС России, на котором содержатся декларации на товары, оформленные участником внешнеэкономической деятельности ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (ИНН 2543179428); оптический диск с надписью «DVD-R 120MIN/4 7GB/16X FOR DATA/VIDEO», предоставленный Владивостокской таможней ДВТУ ФТС России, на котором содержатся сводные таблицы декларациям на товары, поданных компаниями ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ» (т.2 л.д.208-227);
протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в КРСП следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> за №пр-25, согласно которого Беспрозванный Н.С. в присутствии защитника сообщил о совершенном им преступлении – посредничестве во взяточничестве между участником внешнеэкономической деятельности Усачевым А.Е. и руководством таможни (т.1 л.д.33-34);
протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, выделенного из уголовного дела №, в ходе производства которой обвиняемый Беспрозванный Н.С. в присутствии защитника указал на места договоренности между ним и Капитуровым Г.О., а также на места получения денег от Усачева А.Е. и их передач должностным лицам таможенных органов Капитурову Г.О. и Сабату В.А (т.1 л.д.41-56);
копиями приказов начальника Владивостокской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №-К о назначении Беспрозванного Н.С. на должность главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга Владивостокской таможни и от ДД.ММ.ГГГГ №-КМ об исполнении поручений (т. 1 л.д. 57-58, 59-60);
копиями приказа и.о. руководителя ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-КС, от ДД.ММ.ГГГГ №-КС об исполнении Капитуровым Г.О. обязанностей и от ДД.ММ.ГГГГ №-КС о назначении последнего начальником Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни (т.1 л.д.61, 62, 63)
копиями должностной инструкции Начальника Владивостокского таможенного поста (центра электронного декларирования) Владивостокской таможни, утвержденными и.о. начальника Владивостокской таможни от ДД.ММ.ГГГГ № и начальником Владивостокской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №, с листом ознакомления Капитурова Г.О. (т.1 л.д.64-75, 76-89);
копией приказа начальника ДВТУ от ДД.ММ.ГГГГ №-К О приеме в Дальневосточное таможенное управление и назначении с ДД.ММ.ГГГГ Сабат В.А. на должность главного государственного таможенного инспектора отдела координации и применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля ДВТУ (т.1 л.д.114);
копией приказа и.о. начальника ДВТУ от ДД.ММ.ГГГГ №-КС О назначении с ДД.ММ.ГГГГ Симонова В.А. в порядке перевода по службе на должность начальника отдела координации и применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля ДВТУ (т.1 л.д.115-117);
копией должностной инструкции начальника отдела координации и применения системы управления рисками – центра оперативного мониторинга и управления рисками Дальневосточного таможенного управления, утвержденной начальником ДВТУ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.118-128).
Исследовав и оценив в судебном заседании все доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Усачева А.Е. в совершении инкриминированных ему преступлений нашла свое подтверждение.
События преступлений (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступлений), форма виновности и мотивы установлены правильно, и объективно подтверждены как показаниями самого подсудимого, так и показаниями Беспрозванного Н.С., Сабат В.А., Капитурова Г.О., а также письменными материалами дела (протоколами явок с повинной и проверок показаний на месте, обысков и осмотров предметов и документов), исследованных судом.
Показания указанных лиц последовательно и логично подтверждены протоколами явок с повинной Усачева А.Е. и Беспрозванного Н.С. и проверок показаний на месте, произведенных с их участием.
При этом, утверждение органа следствия о том, что Усачев А.Е. действовал в интересах лица №, объективно подтверждается протоколами выемки и осмотра мобильного телефона марки «Apple» модель «IPhone XS», принадлежащего подсудимому, а также обыска в офисе ООО «ЛОГФАСТ» и осмотра изъятых при его производстве предметов и документов и не опровергаются стороной защиты.
Копиями приказов о назначении на должность лиц №, 3, 4 и 5, их должностными инструкциями, а также показаниями подсудимого, Беспрозванного Н.С., Сабат В.А., Капитурова Г.О., установлены квалифицирующие признаки «непосредственные передачи взяток по поручению взяткодателя и взяткополучателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взяток, за совершение заведомо незаконных действий» по обоим эпизодам вменяемых Усачеву А.Е. преступлений, согласно разъяснений, содержащихся в пунктах 3, 5 и 13.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", а также в п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий".
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства представленными по делу доказательствами, и соответствуют установленным по делу обстоятельствам, поскольку согласно примечанию, к ст.290 УК РФ крупным размером взятки в ст.291.1 УК РФ признается сумма денег превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства установлено, Усачев А.Е. выступил посредником в передаче взяток в виде денег на сумму 770000 и 920000 рублей, в связи, с чем суд пришел к выводу о доказанности названного квалифицирующего признака, по каждому эпизоду инкриминированных деяний.
Представленные государственным обвинителем в качестве доказательств: рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> за №пр-25 от ДД.ММ.ГГГГ и №пр-26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.23-24), не могут быть с точки зрения ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу. Вместе с тем, поскольку в них содержатся первичные данные об обстоятельствах инкриминированных Усачеву А.Е. деяниях, суд принимает их в качестве иных документов.
Все вышеуказанные доказательства вины Усачева А.Е., в том числе его показания и Беспрозванного Н.С., Сабат В.А., Капитурова Г.О., также письменные доказательства, представленные стороной государственного обвинения, у суда сомнений не вызывают, поскольку все они логичны, последовательны, объективно дополняют и согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. Согласно исследованных в судебном заседании протоколов следственных действий, все следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в них, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Из показаний свидетелей Усачевой Е.А., Дончак И.Н. и Дончак А.Г., установлены лишь факты, характеризующие личность подсудимого.
Судебному исследованию стороной обвинения помимо перечисленных доказательств были представлены в качестве доказательств: протоколы допросов Симонова В.А. в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которых он вину в предъявленном обвинении не признал, от дачи показаний отказался (т.3 л.д.96-98, 104-106), протокол осмотра заграничного паспорта Усачева А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.198-200), которые в соответствии с положениями ст.74 УПК РФ доказательствами вины подсудимого не являются, поэтому судом не оцениваются.
Обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о недопустимости доказательств, а также противоречия или неустранимые сомнения в исследованных судом доказательствах, положенных в основу приговора, и ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого Усачева А.Е. либо существенные нарушения уголовно-процессуального закона, являющиеся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, судом не установлены.
При этом, подсудимым и его защитниками по окончании исследования доказательств, представленных как стороной обвинения, так и стороной защиты, не заявлялось ходатайств о признании каких-либо доказательств не допустимыми.
Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ. Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, в связи с чем признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми.
Обстоятельств, исключающих преступность деяний, не установлено. Доказательств наличия у подсудимого физического или психического принуждения, состояния крайней необходимости суду не представлено и в тоже время, из исследованных по делу доказательств таких обстоятельств не установлено.
Таким образом, оценивая в совокупности все полученные в ходе судебного разбирательства доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, суд приходит к однозначному выводу о доказанности вины Усачева А.Е. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
Давая юридическую оценку действиям подсудимого и принимая во внимание установленные в ходе судебного следствия обстоятельства, суд квалифицирует действия Усачева А.Е. по:
- по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (в интересах юридических лиц ООО «МАРС» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ») – посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и взяткополучателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в крупном размере,
- п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (в интересах юридических лиц ООО «ВОСТОКЛАЙН» и ООО «РОМЕР ИМПОРТ») - посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и взяткополучателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в крупном размере.
Усачевым А.Е. совершены умышленные преступления против государственной власти, отнесенное ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений.
Суд учитывает данные о личности подсудимого о том, что Усачев А.Е. впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет на иждивении двоих малолетних детей <данные изъяты> годов рождения; по месту жительства и по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, а близкими родственниками (супругой, матерью и отчимом) и соседями по месту проживания - положительно; на учете у врачей - нарколога и психиатра не состоит; оказывает благотворительную помощь образовательным учреждениям и участникам специальной военной операции, а также материальную помощь престарелым родственникам; принес официальные извинения ФТС РФ за дискредитацию законного порядка таможенного оформления и подрыв авторитета государственной службы.
В соответствии со ст.61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому Усачеву А.Е. по каждому преступлению суд признает: наличие малолетних детей; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; полное признание своей вины и раскаяние в содеянном; оказание благотворительной помощи и материальной помощи родственникам; принесение официальных извинений в связи с совершением преступлений.
О наличии тяжелых или хронических заболеваний, иных лицах, находящихся на его иждивении или нуждающихся в постороннем уходе, а также других характеризующих данных о своей личности, подсудимый не сообщил.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Усачеву А.Е. по каждому преступлению в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенных Усачевым А.Е. преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимому категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкие.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Усачевым А.Е. преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства, влияющие на исправление подсудимого и на условия его жизни.
При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что по каждому преступлению справедливым и законным будет наказание в отношении подсудимого Усачева А.Е. в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, которое способно обеспечить достижение исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, а иной, более мягкий вид наказания не будет способствовать его исправлению и не сможет обеспечить целей и задач наказания.
Учитывая, что преступная деятельность Усачева А.Е. осуществлялась с целью извлечения выгоды против государственной власти, суд полагает необходимым назначить в отношении подсудимого дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.291.1 УК РФ в виде штрафа по каждому преступлению.
Определяя размер наказания в виде лишения свободы, суд принимает во внимание положения ст.62 УК РФ, а дополнительного наказания в виде штрафа - имущественное положение подсудимого и его семьи, состояние его здоровья и возраст, полагая наличие у Усачева А.Е. реальной возможности оплаты штрафа.
Назначенное подсудимому наказание в виде штрафа в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, исполнять самостоятельно. Оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями суд не усматривает.
Окончательное наказание Усачеву А.Е. необходимо назначить по правилам, предусмотренным ч.3, 4 ст.69 УК РФ.
С учетом совокупности названных обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому Усачеву А.Е. по каждому преступлению дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, судом не установлено.
Гражданский иск по уголовному делу отсутствует.
Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, на момент постановления приговора, судом не установлено.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с положениями ст.81, 82 УПК РФ.
Арест, наложенный на основании постановления Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Усачева А.Е. в виде: билетов Банка России номиналом «5000 рублей» в количестве 40 штук на общую сумму 200000 рублей; ноутбук марки «Apple» модели «Macbook Pro A1502», серийный номер «C02NDETVG3QJ»; мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone XS», серийный номер: C39XW94HKPFT; автомобиль MERCEDES-BENZ AMG GLE5, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак В053ХМ125, в соответствии со ст.115, 299 УПК РФ, суд полагает необходимым сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа, после чего отменить.
Меру пресечения в отношении Усачева А.Е. в виде содержания под стражей, суд полагает необходимыми отменить и освободить его в зале суда.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Усачева А. Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.291.1, п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ и назначить ему наказание:
- по п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 3850000 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- по п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 4600000 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Усачеву А.Е. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 7000000 рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на Усачева А.Е. возложить обязанности: не реже одного раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Меру пресечения в отношении Усачева А.Е. в виде содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес> – отменить, освободить из-под стражи в зале суда.
В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа, назначенного Усачеву А.Е. исполнять самостоятельно.
Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>) л/с 04201А58730, ИНН 2536238023, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, БИК 010507002, ОКЦ N 1 ДГУ Банка России//УФК по <адрес> г Владивосток, р/с 03№, КБК 41№, к/с 40№, УИН 41№.
Гражданский иск по уголовному делу отсутствует.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- ежедневник в обложке серебристого цвета; Протокол стратегической сессии Компании LOGFAST; декларацию таможенной стоимости №; декларацию на товары №; универсальный передаточный документ; заявление менеджера отдела продаж Балаганского А.В.; папка в обложке голубого цвета фирмы «Lamark» с полимерными прозрачными файлами; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в обложке черного цвета надписью-теснением «Alliance Vision»; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; сводная таблица покупателей, выполненная на одном листе формата А4; общий список сотрудников ООО «ЛОГФАСТ», выполненный на одном листе формата А4; заявка поставщику № на организацию перевозки груза, выполненная на двух листах формата А4; лист формата А4 с указанием контактной информации о сотруднике; лист формата А4, на котором изображена схема (структура) компании ООО «ЛОГФАСТ»; блокнот формата А5 на спирали белого цвета в обложке с узором бело-синего цвета с надписью «ПРОГРЕСС»; ежедневник формата А5 в твердой обложке черного цвета с изображением цветов, с надписью «Your Personal Day 2025»; блокнот формата А4 на спирали белого цвета в обложке с узором серо-бежевого цвета с надписью «NOTEBOOK», - хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, после вступления приговора в законную силу - вернуть ООО «ЛОГФАСТ»;
оптический диск DVD-R с надписью «01-94/6дсп»; оптический диск DVD-R с надписью «01-94/7дсп»; оптический диск с надписью «DVD-R 120MIN/4 7GB/16X FOR DATA/VIDEO», - хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.
Арест, наложенный на основании постановления Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Усачева А.Е. в виде: билетов Банка России номиналом «5000 рублей» в количестве 40 штук на общую сумму 200000 рублей; ноутбук марки «Apple» модели «Macbook Pro A1502», серийный номер «C02NDETVG3QJ»; мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone XS», серийный номер: C39XW94HKPFT; автомобиль MERCEDES-BENZ AMG GLE5, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак В053ХМ125, в соответствии со ст.115, 299 УПК РФ сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа, после чего отменить.
Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с Усачева А.Е., на момент постановления приговора отсутствуют.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ, в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня постановления.
Разъяснить осужденному право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенными другими участниками уголовного судопроизводства.
Судья А.В. Бадеев