ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 июня 2026 года г. Петропавловск-Камчатский
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:
председательствующего судьи Борисенко Н.Л., при секретарях Летягиной Ю.И., Молотиловой Т.И., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Петропавловска-Камчатского Щербака А.П., подсудимых Карасевой К.В., Курилова М.О., защитников – адвокатов Ототюк Ю.Н., представившей удостоверение № 318 и ордер № 038406, Юрьева Д.В., представившего удостоверение № 241 и ордер № 00295, Карташевой Г.В., представившей удостоверение № 299 и ордер № 55, представителя потерпевшего ФИО22, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Карасевой Кристины Валерьевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в селе ФИО2 <адрес> Камчатской области Россия, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей малолетних детей, <данные изъяты> годов рождения, зарегистрированной по адресу: Камчатский край <адрес>Б <адрес>, проживающей по адресу: город <адрес>, неработающей, невоеннообязанной, несудимой, не содержавшейся под стражей по данному уголовному делу, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
Курилова Михаила Олеговича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Петропавловск-Камчатский-50, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, состоящего в браке, зарегистрированного по адресу: Камчатский край <адрес>, проживающего по адресу: Камчатский край <адрес>, работающего <данные изъяты> у ИП ФИО18, военнообязанного, несудимого, не содержавшегося под стражей по данному уголовному делу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Карасева К.В. и Курилов М.О. группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при этом Курилов использовал свое служебное положение.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон, применяемый в редакции Федеральных законов № 56-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, признаются меры, обеспечивающие, в том числе возможность улучшения жилищных условий (п. 1 ст. 2).
Материнским (семейным) капиталом признаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом (п. 2 ст. 2). Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал признается именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (п. 3 ст. 2).
Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом (ч. 1 ст. 7).
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на цели, связанные с улучшением жилищных условий (п. 1 ч. 3 ст. 7).
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному в том числе с кредитной организацией (ч. 6.1 ст. 7). Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении (ч. 1 ст. 8).
Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), предусмотрено, что при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, лицо, получившее сертификат, представляет: копию кредитного договора (договора займа) (п.п. «а» п. 13); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) (п.п. «б» п. 13); свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства (п.п. «г» п. 13); документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат в кредитной организации (п.п. «з» п. 13).
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Карасева, находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, имея сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском, достоверно зная, что социальные выплаты по сертификату, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», могут быть направлены только на цели, строго указанные в Законе, в том числе на улучшение жилищных условий, не имея намерений по улучшению своих жилищных условий и жилищных условий своих несовершеннолетних детей, решила обманным путем похитить из бюджета РФ денежные средства в крупном размере, а именно в сумме 453026 рублей, для чего вступила в предварительный преступный сговор с обладающими опытом в области имущественных и кредитных правоотношений, в том числе опытом по совершению сделок купли-продажи недвижимого имущества, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (т. 3 л. д. 184-189) (далее – лицо №), и Куриловым, являющимся генеральным директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью ипотечная компания «Фаворит-Кам» (далее – ООО ИК «<данные изъяты>», Общество), согласовав с последними схему незаконного обналичивания желаемых ею к получению денежных средств путем, якобы, получения денежного займа у ООО ИК «<данные изъяты>» на строительство жилого дома за пределами Камчатского края, для реализации которой необходимым условием было оформление в ее собственность земельного участка и создание видимости соблюдения ею условий, при которых она имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. При этом, соучастники договорились, что лицо № и Курилов за денежное вознаграждение в виде части денежных средств, намеченных ими к получению преступным путем, полностью сопроводят весь процесс оформления документов, связанных с получением данных денежных средств, а Карасева подпишет необходимые для этого документы.
После чего в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя в рамках единого с соучастниками преступного умысла, договорился со своей знакомой Терентьевой, осуществляющей за пределами Камчатского края деятельность в сфере оказания услуг при совершении сделок с недвижимостью, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений, сопроводить по доверенности сделку по приобретению для Карасевой недорогого и невостребованного на рынке продаж земельного участка на территории Челябинской области, стоимостью не более 45000 рублей.
После этого, днем ДД.ММ.ГГГГ лицо № и Карасева, действуя умышлено, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Куриловым, прибыли в офис № нотариуса Петропавловск-Камчатского городского округа ФИО25, не осведомленной об их преступных намерениях, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где последняя оформила нотариальную доверенность на представление ФИО26 интересов Карасевой по приобретению в собственность земельного участка и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Данная доверенность зарегистрирована в реестре нотариальных действий за № и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлена ФИО27.
Не позднее 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории <адрес> области, получив денежные средства в размере 45000 рублей в качестве оплаты стоимости земельного участка, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, совершила с ФИО28 сделку по продаже принадлежащего ей земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> «Д», в пользу Карасевой, обеспечив в последующем получение лицом № выписки из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №.
Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Курилов, находясь в офисе № по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом № и Карасевой, используя свое служебное положение генерального директора ООО ИК «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредитов, имея в своем распоряжении полученные от лица № документы, свидетельствующие о намерении Карасевой, якобы, улучшить свои жилищные условия и жилищные условия своих несовершеннолетних детей путем строительства жилого дома на находящемся в ее собственности земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», с помощью технического устройства составил мнимый договор целевого займа на строительство, обеспеченный ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ), и мнимый договор № залога (ипотеки) недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор залога от ДД.ММ.ГГГГ), тем самым создав условия, при которых Карасева имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
Согласно договорам целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и залога от ДД.ММ.ГГГГ, Карасева получила от руководимого Куриловым юридического лица – ООО ИК «<данные изъяты> в займ денежные средства в общей сумме 453026 рублей, из расчета 433026 рублей в виде основной суммы займа и 20000 рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке, который выступил объектом залога в случае неисполнения Карасевой обязательства по возврату займа.
После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ лицо № и Карасева, действуя в рамках реализации единого преступного умысла и согласно этапам преступной схемы, создающим формальные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, прибыли в офис № нотариуса Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края ФИО30, неосведомленной об их преступных намерениях, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где последняя оформила Карасевой нотариальное обязательство на дальнейшую государственную регистрацию права собственности, якобы, планируемого Карасевой к строительству на земельном участке жилого дома. Данное нотариальное обязательство зарегистрировано в реестре нотариальных действий за № 41<данные изъяты>1245 и ДД.ММ.ГГГГ передано Карасевой лицу №.
В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ Курилов, находясь на территории Камчатского края, действуя в рамках единого преступного умысла с соучастниками, в целях реализации преступной схемы и создания видимости исполнения обязательств между ООО ИК «<данные изъяты>» и Карасевой, используя свое служебное положение руководителя хозяйствующего субъекта, безналичным путем со счета Общества №***0001, открытого в АО «Россельхозбанк», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств, согласно условиям договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей в виде основной суммы займа, на счет Карасевой №***3001, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», к которому данным банком выпущена банковская карта №***8110, переданная Карасевой во временное пользование лицу №, с указанием пин-кода от нее.
ДД.ММ.ГГГГ Курилов, находясь в офисе №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, используя служебное положение генерального директора ООО ИК «<данные изъяты>», с помощью технического устройства изготовил справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ООО ИК «<данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующую о перечислении с указанного выше счета ООО ИК «<данные изъяты>» на счет Карасевой денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей и о наличии ссудной задолженности в общей сумме 453026 рублей с учетом суммы процентов за пользование займом в размере 20000 рублей, которую вместе с копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ передал лицу №.
Далее, в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо №, находясь в отделении Банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, действуя совместно и согласованно с Карасевой и Куриловым, используя имеющуюся в его распоряжении банковскую карту №***8110, выпущенную ПАО «ВТБ» к счету Карасевой №***3001, а также зная от нее пин-код, с помощью банкомата № произвел снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 345000 рублей, создав видимость целевого расходования заемных денежных средств со стороны Карасевой для последующего хищения путем обмана из бюджета РФ денежных средств в крупном размере, предаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала.
Снятые при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства лицо № с ведома и одобрения участников группы – Карасевой и Курилова оставил себе в качестве полагающейся ему преступной доли от реализации преступной схемы, обратив их в свою пользу и распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, то есть на цели, не связанные с улучшение жилищных условий Карасевой и ее несовершеннолетних детей.
После чего, в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ лицо №, находясь на автомобильной парковке торгового центра «Шамса» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, действуя с ведома и одобрения Курилова и Карасевой, передал супругу последней – ФИО31, неосведомленному о преступном характере действий участников группы, для последующей передачи Карасевой банковскую карту №***8110, выпущенную к счету Карасевой №***3001, открытому в ПАО «ВТБ», на котором находились денежные средства, оставшиеся от суммы целевого займа в размере 88026 рублей, в виде полагающейся Карасевой преступной доли от реализации преступной схемы.
В свою очередь, в период с 09 часов до 14 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ Карасева, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, используя свою банковскую карту ПАО «ВТБ» №***8110, выпущенную к счету №****3001, произвела снятие с данного счета посредством банкомата № денежных средств в размере 88000 рублей, а также путем личного обращения в кассу указанного Банка произвела снятие с указанного счета денежных средств в размере 26 рублей, а всего в общей сумме 88026 рублей, которые согласно договоренности с соучастниками, оставила себе, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, то есть на цели, не связанные с улучшение своих жилищных условий и жилищных условий своих несовершеннолетних детей.
Создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость целевого расходования заемных денежных средств, Карасева, действуя в рамках состоявшегося преступного сговора, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ прибыла совместно с лицом № в офис предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае «Многофункциональный центр Камчатского края» (далее – офис МФЦ), расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где лично подала сотрудникам офиса МФЦ заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением ряда документов, в том числе договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, справки об остатке основного долга за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных от лица №, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для их направления в государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском (далее – УПФР России по Камчатскому краю) на рассмотрение и принятие решения.
По итогам рассмотрения вышеуказанного заявления работниками УПФР России по Камчатскому краю, введенными соучастниками в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных сделок по улучшению в будущем жилищных условий Карасевой и ее несовершеннолетних детей, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о его удовлетворении, и ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета УПФР России по Камчатскому краю №П38000, открытого в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей на счет ООО ИК «Фаворит-Кам» №***0001, открытый в АО «Россельхозбанк», что обеспечило возмещение руководимому Куриловым Обществу выданного Карасевой денежного займа в сумме 433026 рублей, а также оплату его преступной роли в размере 20000 рублей, которыми Курилов в последующем распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Карасева, лицо № и Курилов, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Карасевой серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР России по Камчатскому краю, в нарушение требований Закона, похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей, причинив, тем самым Российской Федерации ущерб в крупном размере.
Подсудимые Карасева и Курилов в судебном заседании виновными себя в инкриминируемом преступлении признали полностью, в содеянном раскаялись. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, указав, что преступление ими совершено при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.
Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 1 л. д. 210-216, 229-236), Карасева пояснила, что ей известно о том, что за рождение второго ребенка полагается мера государственной поддержки – материнский капитал, который она может использовать на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одной из остановок общественного транспорта в районе «Силуэт» г. Петропавловска-Камчатского она увидела объявление, в котором говорилось об оказании содействия в обналичивании средств материнского капитала, находящихся на сертификате, в наличные денежные средства. Поскольку у нее имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, и ответившему на звонок Курилову высказала намерения получить за свой материнский капитал наличные денежные средства. Курилов пояснил, что поможет ей это сделать за денежное вознаграждение и предложил встретиться. Спустя несколько дней в дневное время она прибыла в офис Курилова по адресу: г. Петропавловск-Камчатский проспект 50 лет Октября <адрес>, кабинет №. В офисе также находился ФИО35, которого Курилов представил партнером по бизнесу. Курилов и ФИО36 рассказали ей о возможности обналичить средства материнского капитала путем приобретения на территории Челябинской области земельного участка, объяснив порядок необходимых действий – дачи ложного обязательства о, якобы, строительстве жилого дома на приобретенном для нее земельном участке, получения целевого займа на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке у компании, руководителем которой является Курилов. Также Курилов и Ланской объяснили, что полученные денежные средства в виде займа пойдут на оплату их услуг, оплату стоимости земельного участка, а оставшиеся денежные средства в сумме от 80000 рублей до 100000 рублей получит она. Курилов и Ланской указали, что весь ее материнский капитал пойдет на оплату кредитного обязательства перед компанией Курилова. Несмотря на то, что описанные Куриловым и Ланским действия являлись незаконными, она согласилась на их предложение. После этого они указали, какой земельный участок будет приобретен для нее, а также предоставили ей для обозрения реквизиты земельного участка (адрес и кадастровый номер). Со слов Курилова и ФИО33, для обналичивания средств материнского капитала ей необходимо было сделать следующее: в отделении Пенсионного фонда России по Камчатскому краю получить и передать в распоряжение Курилова и ФИО34 справку об оставшейся части (размере) средств материнского капитала; оформить у нотариуса ряд доверенностей на покупку земельного участка и совершение ряда других действий от ее имени, а также обязательство о строительстве жилого дома на приобретенном на ее имя земельном участке; заполнить предоставленные ими документы о заключении займа с компанией Курилова на сумму, равную ее материнскому капиталу, якобы, на строительство жилого дома; открыть в банке счет и предоставить возможность распоряжения счетом Курилову и ФИО42; подать в многофункциональном центре заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, то есть на погашение целевого займа, заключенного с компанией Курилова. Также Курилов и ФИО32 сообщили ей о том, что выполнят следующие действия: организуют приискание земельного участка с низкой рыночной стоимостью, подходящего для индивидуального жилищного строительства; организуют на основании выданных ею по их указанию доверенностей на имена третьих лиц заключение от ее имени сделки по покупке выбранного земельного участка; регистрацию права ее собственности на земельный участок, который будет приобретен; получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке; заключение сделки по целевому займу денежных средств на строительство дома с компанией Курилова; проводят ее к нотариусу и оплатят все нотариальные услуги; помогут открыть счет в банке, снимут с него свое вознаграждение и часть денежных средств, составляющих стоимость земельного участка. После достигнутой с Куриловым и Ланским договоренности ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в клиентскую службу Пенсионного фонда по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес> заявлением о выдаче справки об остатке денежных средств, составляющих ее материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГ она получила указанную справку и через несколько дней передала ее Курилову или Ланскому. Спустя время, в октябре 2018 года, она с Ланским приехала к нотариусу в торговый центр «Атом», где последний объяснил нотариусу, какую доверенность необходимо выдать, а она, в свою очередь, подтвердила слова Ланского. Готовую доверенность получил Ланской, чтобы для нее смогли купить земельный участок за пределами Камчатского края. Также по просьбе ФИО37 в ноябре 2018 года она прибыла в отделение банка «ВТБ» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где тот ее встретил и проводил к сотруднику банка для открытия на ее имя счета с банковской картой, которую после выдачи она сразу же отдала Ланскому, при этом последний указал уведомить его, когда на счет поступят денежные средства. Также в ноябре 2018 года в офисе № по адресу: г. Петропавловск-Камчатский проспект 50 лет Октября <адрес> присутствии Ланского между ней и Куриловым были подписаны договор займа и договор залога, свидетельствующие о взятии ею займа под залог земельного участка, который был приобретен в ее собственность. В ноябре-декабре 2018 года она прибыла в <адрес> в помещение «Росреестра», где ее ожидали Ланской или Курилов, там она подписала ряд документов на землю, переданных ей сотрудником «Ростреестра». В декабре 2018 года она прибыла по адресу: г. Петропавловск-Камчатский проспект <адрес> офис №, где ее встретил ФИО41 и проводил к нотариусу Фроловой. В офисе Ланской самостоятельно объяснил нотариусу, какие документы нужно оформить и оплатил ее услуги. Подписанные ею нотариальные документы ФИО40 забрал себе. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет в банке «ВТБ» поступили денежные средства, о чем она сообщила Ланскому для того, чтобы тот мог снять со счета свое и Курилова вознаграждение, а также денежные средства за земельный участок. В тот же день, в вечернее время ее супруг Карасев по ее просьбе поехал на парковку ТЦ «Шамса» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где забрал у ФИО39 ее банковскую карту ПАО «ВТБ». На счету банковской карты находились денежные средства в сумме 88026 рублей, которые она получила за свой материнский капитал. Днем ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в банке «ВТБ» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме 88026 рублей, которые потратила на нужды семьи. ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО38 приехали в многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, где она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение задолженности перед компанией Курилова.
Основной целью ее обращения к Курилову и Ланскому было получение наличных денежных средств. На территории Челябинской области она никогда не была и прибывать туда не собирается, строительство на земельном участке осуществлять не планирует. Земельный участок приобретен на территории Челябинской области, поскольку Курилов и Ланской пояснили, что возможность на приобретение земельных участков они имеют именно в указанном субъекте Российской Федерации.
Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 2 л. д. 9-14, 29-31), Курилов пояснил, что в период с 2017 года по 2021 год занимался риэлтерской деятельностью и учредил ООО Ипотечная компания «<данные изъяты>», став генеральным директором. В период с 2017 года по 2018 год его знакомый ФИО43, узнав о том, что он является учредителем юридического лица, предложил ему заработать путем извлечения дохода от обналичивания денежных средств, составляющих материнский капитал, при этом пояснил, что уже арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский проспект 50 лет Октября <адрес> офис №. Согласно предложению Ланского, схема получения наличных денежных средств за материнский капитал была следующей. ФИО49 в мессенджерах и социальных сетях, а также на территории г. Петропавловска-Камчатского, публикуются объявления с предложением для женщин, являющихся держателями материнского капитала, получить за него наличные денежные средства. Обратившимся по данному вопросу необходимо выполнить следующее. В отделении Пенсионного фонда России по Камчатскому краю получить и передать ему или ФИО48 справку об оставшейся части (размере) средств материнского капитала, которая нужна для установления точной суммы займа под средства материнского капитала; оформить у нотариуса ряд доверенностей на покупку земельного участка и совершение ряда других действий от ее имени, а также обязательство о строительстве жилого дома на приобретенном на ее имя земельном участке, при этом предполагалось доверенности оформлять на имя Ланского, а также на указанных им лиц для приобретения земельного участка за пределами Камчатского края; заполнить предоставленные документы о заключении займа с его обществом на сумму, равную материнскому капиталу, якобы, на строительство жилого дома; открыть в банке счет, и предоставить средства распоряжения счетом ФИО44; подать в многофункциональном центре заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, то есть на погашение целевого займа, заключенного с его (Курилова) обществом. ФИО45 обязался выполнять следующие действия: организовать приискание земельного участка с низкой рыночной стоимостью, якобы, подходящего для индивидуального жилого строительства, иногда это мог делать и он (Курилов) на площадке «Авито»; организовать на основании выданных держателем материнского капитала доверенностей на третьих лиц, заключение сделки по покупке выбранного земельного участка; организовать регистрацию права собственности на земельный участок и получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке; сопровождать держателя материнского капитала к нотариусу и оплатить все нотариальные услуги; помогать открыть счет в банке или открыть его самостоятельно по доверенности, обналичивать с него свое (Ланского) и его (Курилова) вознаграждение и часть денежных средств, составляющих стоимость земельного участка; обеспечивать подачу через многофункциональный центр заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала на погашение целевого займа, заключенного с его (Курилова) компанией. В приобретение земельного участка ФИО46 обязался вкладывать собственные денежные средства. Он (Курилов) по предложению Ланского должен выполнять следующее: наравне с ФИО47 встречаться с клиентом (женщиной), разъяснять клиенту указанный выше порядок придания материнскому капиталу наличного вида, получать от держателя материнского капитала справку об оставшейся части денежных средств, составляющих материнский капитал, предлагать на выбор ряд земельных участков, которые приискал Ланской для реализации задуманной схемы; подготавливать пакет документов о заключении займа на строительство жилого дома между клиентом – держателем материнского капитала и его (Курилова) компанией и передавать договор на подписание клиенту, а после по указанию ФИО52 осуществлять на поданные им (ФИО54) реквизиты банковского счета перевод денежных средств со счета своего общества на сумму, равную сумме денежных средств, составляющих материнский капитал, за вычетом процентов по займу. За выполнение указанных действий Ланской предложил ему вознаграждение, равное сумме процентов по заключенному с клиентом займу. На предложение и условия ФИО51 он согласился. ФИО50 пояснил, что основную часть наличных денежных средств, которые будут предоставлены в качестве займа, получит женщина (клиентка), а он будет оставлять себе не более 30000 рублей в качестве вознаграждения, а также издержки в виде затрат на приобретение земельного участка, оплату услуг представителя для приобретения земельного участка и услуг нотариуса. В период осуществления совместной деятельности он и ФИО53 действовали согласно распределенным ролям. С Карасевой он встретился в офисе, арендуемом ФИО56, где они рассказали ей вышеуказанные условия и порядок обналичивания материнского капитала, на что она согласилась. После заключения договора займа с Карасевой, он по указанию ФИО55 со счета ООО ИК «<данные изъяты>» перечислил денежные средства на счет, открытый на имя Карасевой, и изготовил на компьютере в офисе от имени Общества ряд документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд. Сумма его вознаграждения составила сумму процентов по займу, согласно составленному им договору займа.
Помимо изложенного, вина подсудимых Карасевой и Курилова в совершении инкриминируемого преступления подтверждается доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения, исследованными судом.
Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО22 – специалиста-эксперта юридического отдела ОСФР по Камчатскому краю (т. 1 л.д. 173-177), согласно которым в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО10, на основании заявления Карасевой от ДД.ММ.ГГГГ решением № от ДД.ММ.ГГГГ последней выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в клиентскую службу ОСФР по Камчатскому краю Карасева подала заявление о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. ДД.ММ.ГГГГ указанная справка выдана Карасевой. ДД.ММ.ГГГГ через Центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карасева подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья, обеспеченного ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ряда документов. В дальнейшем, по реестру передачи документов, в соответствии с соглашением о взаимодействии между ОСФР по Камчатскому краю и Центром предоставления государственных и муниципальных услуг, заявление с прилагаемыми к нему документами переданы в Клиентскую службу ОСФР по Камчатскому краю для дальнейшей регистрации заявления в программных комплексах. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы переданы в отдел установления материнского (семейного) капитала для рассмотрения и подготовки проекта решения. По результатам рассмотрения заявления принято решение о его удовлетворении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на банковский счет организации, предоставившей Карасевой заем – ООО ИК «Фаворит-Кам». От сотрудников полиции ей поступила информация о том, что Карасева незаконно распорядилась средствами материнского капитала на общую сумму 453026 рублей, свои жилищные условия не улучшила, а фактически обналичила сумму денежных средств, составляющих ее материнский капитал. Таким образом, Карасева незаконно распорядилась средствами семейного (материнского) капитала на общую сумму 453026 рублей, в связи с чем Российской Федерации в лице распорядителя денежных средств – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю причинен имущественный ущерб в крупном размере.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО11 – главного специалиста-эксперта клиентской службы ОСФР по Камчатскому краю (т. 1 л.д. 178-181), согласно которым для получения справки об оставшейся части средств материнского капитала заявитель собственноручно заполняет бланк заявления на выдачу справки. Далее происходит регистрация этого заявления в программном обеспечении «КС», после чего выдается расписка о приеме заявления. Заполненное заявление направляется в отдел материнского капитала для дальнейшего формирования справки об остатке материнского капитала, которая по изготовлении направляется обратно в клиентскую службу для выдачи заявителю.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО12 – начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по Камчатскому краю (т. 1 л.д. 182-189), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в отдел социальных выплат от имени Карасевой поступило заявление о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала (оставшейся части материнского (семейного) капитала), которую та получила ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в отдел социальных выплат поступило заявление Карасевой о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий в части погашения целевой задолженности в размере 453026 рублей. К заявлению Карасева приложила ряд документов, подтверждающих обоснованность ее заявления. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление рассмотрено и по нему принято решение о его удовлетворении, после чего, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 453026 рублей на счет организации, предоставившей Карасевой заем – ООО ИК «<данные изъяты>».
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО13 – супруга Карасевой (т. 1 л.д. 190-194), аналогичными показаниям Карасевой.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 – нотариуса Петропавловск-Камчатского нотариального округа (т. 2 л.д. 49-54), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею в офисе по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, офис №, была выдана доверенность от имени Карасевой на имя ФИО58, реестровый №-н/41-2018-5-1246. Кроме того, в этот же день Карасевой было выдано обязательство, реестровый №-н/41-2018-5-1245. Вышеуказанной доверенностью Карасева уполномочила ФИО57 совершать действия по оформлению материнского капитала, в том числе подавать документы от ее имени в органы Пенсионного фонда России для распоряжения средствами материнского капитала. Карасева пояснила, что ей необходимо выдать доверенность на имя Ланского с целью подачи или отзыва заявления о распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО15 – нотариуса Петропавловск-Камчатского нотариального округа (т. 2 л.д. 182-185), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, офис 204, Карасевой выдана доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ (в реестре №-H/41-2018-2-349).
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 – председателя комитета по управлению имуществом и инвестициями Администрации Каслинского муниципального района (т. 2 л.д. 108-113, 148-149), согласно которым земельный участок с кадастровым номером и адресом: Челябинская область район Каслинский <адрес> «Д», № расположен примерно в одном километре от села Воскресенское. На данный участок в октябре 2018 года Терентьевой по доверенности было подано уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома (б/н от ДД.ММ.ГГГГ). На вышеуказанном земельном участке какие-либо жилые дома, постройки, дачные домики, гаражи, а также иные строения, строительный материал отсутствуют. Данный земельный участок полностью заброшен, рядом с ним располагается газопровод высокого давления, в границах которого, согласно законодательству РФ, имеются ограничения в строительстве. В границах указанной территории централизованные объекты водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения отсутствуют.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО17 (т. 2 л.д. 165-168), согласно которым она после ознакомления с копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, указала, что земельный участок с кадастровым номером 74:09:0909001:3017 был образован из другого более крупного земельного участка, приобретенного ею по договору купли-продажи в 2007 году. На момент продажи на земельном участке коммуникации отсутствовали. Данный земельный участок относится к неосвоенным землям, вновь присоединенным к селу Воскресенское. Объявление о продаже данного земельного участка было размещено, в том числе на площадке «Авито». Сделка купли-продажи осуществлялась через представителя по доверенности – Терентьеву, участок был продан за 45000 рублей.
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 94-103), в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю по <адрес>Б у представителя потерпевшего ФИО22 изъят СиДи-Эр диск, содержащий электронное дело Карасевой.
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 134-139), в филиале ППК Роскадастр по Челябинской области территориального отдела № <адрес>, по адресу: Челябинская область <адрес>, у Юношевой изъяты: копии чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №.
Согласно сопроводительному письму из АО «Россельхозбанк» за исх. № Е01-1-2-01/25386 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 36), предоставлена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» на ООО ИК «Фаворит-Кам».
Согласно сопроводительному письму из ПАО «ВТБ» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 38-39), предоставлены выписка о движении денежных средств по банковской карте №, отрытой в ПАО «ВТБ» на имя Карасевой; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя Карасевой.
Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 40-82), осмотрены:
1) СиДи-Эр диск, содержащий электронное дело Карасевой, установлены:
– заявление о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Карасева обратилась в УПФР в г. Петропавловске-Камчатском с целью выдачи ей справки о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала;
– справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, полученная Карасевой ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Карасевой установлен материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером <адрес> расположенного по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», является Карасева;
– уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №, за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам рассмотрения администрацией Каслинского муниципального района уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке принято решение о его соответствии допустимым параметрам;
– договор целевого займа на строительство, обеспеченный ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Карасевой и генеральным директором ООО ИК «<данные изъяты>» Куриловым, согласно которому Карасева получила в заем от указанного Общества денежные средства в сумме 433026 рублей, под комиссию в сумме 20000 рублей, на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №;
– договор № залога (ипотеки) недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Карасевой и генеральным директором ООО ИК «Фаворит-Кам» Куриловым, согласно которому обеспечительной мерой взятого Карасевой займа выступает земельный участок с кадастровым номером 74:09:0909001:3017;
– обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Фроловой, зарегистрированное в реестре нотариальных действий за №-н/41-2018-5-1245, согласно которому Карасева взяла на себя обязательство оформить в общедолевую собственность членов своей семьи планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером <адрес> жилой дом;
– платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Куриловым дано поручение о переводе денежных средств в сумме 433026 рублей со счета ООО ИК «<данные изъяты>» на счет Карасевой;
– справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО ИК «<данные изъяты>» Курилов подтверждает факт выдачи займа Карасевой;
– выписка по счету №, согласно которой установлен факт полного обналичивания займа, предоставленного Карасевой;
– заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) Карасевой от ДД.ММ.ГГГГ, поданное Карасевой со сведениями к нему, согласно которому Карасева просит перечислить денежные средства, составляющие ее материнский (семейный) капитал, на погашение долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО ИК «Фаворит-Кам»;
– решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение об удовлетворении заявления, поданного Карасевой;
– выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой с лицевого счета УПФР в г. Петропавловске-Камчатском на лицевой счет ООО ИК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей на погашение долга и уплату процентов по договору займа, заключенному между Карасевой и ООО ИК «Фаворит-Кам»;
2) копия чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на земельный участок с кадастровым номером 74:09:0909001:3017 в размере 350 рублей;
3) копия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о заключении брака между ФИО59 и ФИО60 (ФИО61);
4) копия брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между Зяблицевой и Зяблицевым, согласно которому все приобретенное в браке имущество является собственностью супруга, на которого оно зарегистрировано;
5) копия доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/41-2018-2-349, удостоверенная нотариусом Максуновой, согласно которой Карасева уполномочивает Терентьеву купить и продать земельный участок с кадастровым номером <адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению;
6) копия доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре за №, согласно которой Зяблицева уполномочивает Терентьеву представлять ее интересы государственных учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с оформлением документов, постановкой объектов на кадастровый учет и государственной регистрацией права аренды;
7) реестровое дело № объекта недвижимости, расположенного по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», в котором находятся:
– заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок с кадастровым номером № от Зяблицевой (представитель ФИО64) к Карасевой (представитель ФИО65), поданное ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут;
– договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО63 и Карасевой (представитель Терентьева), согласно которому ФИО62 продала, а Карасева купила земельный участок с кадастровым номером <адрес>, расположенный по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», за 45000 рублей;
8) выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» на ООО ИК «Фаворит-Кам», согласно которой:
– ДД.ММ.ГГГГ со счета № (ООО ИК «Фаворит-Кам») на счет № (Карасева) перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей с назначением платежа: «Карасевой К.В. по договору целевого займа на строительство, обеспеченного ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ (17 %) НДС не облагается»;
– ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №П38000 (ОПФР по Камчатскому краю, открыт в УФК по Камчатскому краю) на счет № (ООО ИК «Фаворит-Кам») перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, с назначением платежа: «Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Карасева К.В. от 15.11.2018»;
9) выписка о движении денежных средств по банковской карте №, отрытой в ПАО «ВТБ» (счет №) на Карасеву, согласно которой:
– ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 200000 рублей в банкомате ПАО «ВТБ» № по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>;
– ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145000 рублей в банкомате ПАО «ВТБ» № по проспекту Рыбаков <адрес>;
– ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 23 минуты осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 88000 рублей в банкомате ПАО «ВТБ» № по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>;
10) выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на Карасеву К.В., согласно которой:
– ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 433026 рублей со счета № (ООО ИК «Фаворит-Кам») с назначением платежа: «Перечисление денежных средств Карасевой К.В. по договору целевого займа на строительство, обеспеченного ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ (17 %) НДС не облагается»;
– ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 200000 рублей при помощи банкомата;
– ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145000 рублей при помощи банкомата;
– ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 26 рублей на основании договора банковского счета;
– ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 88000 рублей при помощи банкомата.
С составлением протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 125-131) осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», с кадастровым номером <адрес>, установлено, что какие-либо жилые дома, постройки, дачные домики, гаражи, а также иные строения, строительный материал на участке отсутствуют, какие-либо строительные работы не ведутся, земельный участок полностью заброшен.
Согласно сведениям о перелетах (т. 1 л.д. 53-56), Карасева территорию Челябинской области не посещала.
Согласно сведениям из администрации Каслинского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 77), на земельном участке с кадастровым номером <адрес>, расположенном по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», какие-либо здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства отсутствуют, централизованные объекты водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и объекты транспортной инфраструктуры в границах вышеуказанной территории отсутствуют.
Согласно решению № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 102), Куриловым принято решение о создании ООО ИК «Фаворит-Кам», генеральным директором которого назначен последний.
Согласно уставу ООО ИК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 103-109), высшим органом управления Обществом является его единственный участник – Курилов. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор – Курилов.
Согласно доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/41-2018-5-1246, удостоверенной нотариусом Петропавловск-Камчатского нотариального округа Камчатского края Фроловой (т. 3 л.д. 113), Карасева уполномочила ФИО66 быть ее представителем в любом Управлении, Отделении и территориальном подразделении Пенсионного фонда РФ, в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, по вопросу подачи всех необходимых документов для распоряжения Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал.
Согласно доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/41-2018-2-349, удостоверенной нотариусом Петропавловск-Камчатского нотариального округа Камчатского края Максуновой (т. 2 л.д. 118-119), Карасева уполномочила ФИО67: купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область район Каслинский <адрес> «Д», кадастровый №, оговорить предварительные условия по договору купли-продажи, с правом заключения договора о задатке, заключить и подписать предварительный договор, с правом оплаты задатка, с правом заключить подписать договор купли-продажи и акт приема-передачи, определяя по всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, уплатить за покупку деньги; совершить от ее имени регистрационные действия; получать выписки из ЕГРН; представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с оформлением документов для строительства, и связанных со строительством и сдачей в эксплуатацию жилого дома, любых зданий, строений и сооружений (жилых и нежилых) на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область район Каслинский <адрес> «Д», кадастровый №.
Согласно уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома за вх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 115-117), представителем по доверенности ФИО68 в администрацию Каслинского муниципального района Челябинской области подано уведомление о планируемом строительстве на земельном участке с кадастровым номером 74:09:0909001:3017, расположенном по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», объекта индивидуального жилого строительства.
Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 114), заместителем главы Каслинского муниципального района Челябинской области в ответ на уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ Карасевой направлено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Согласно договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Зяблицевой и Карасевой (представитель Терентьева) (т. 2 л.д. 120-121), Зяблицева продала, а Карасева (представитель Терентьева) купила земельный участок с кадастровым номером <адрес>, расположенный по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», за 45000 рублей.
Согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 122-124), собственником земельного участка с кадастровым номером <адрес>, расположенного по адресу: Челябинская область <адрес> «Д», является Карасева на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно заявлению о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 52), Карасева обратилась в УПФР в г. Петропавловске-Камчатском с целью выдачи ей справки о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала.
Согласно справке о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, полученной Карасевой ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 53), Карасевой установлен материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей.
Согласно договору целевого займа на строительство, обеспеченного ипотекой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Карасевой и генеральным директором ООО ИК «<данные изъяты>» Куриловым (т. 3 л.д. 58-62), Карасева получила в заем от указанного Общества денежные средства в сумме 433026 рублей, под комиссию в сумме 20000 рублей, на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <адрес>.
Согласно договору № залога (ипотеки) недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Карасевой и генеральным директором ООО ИК «<данные изъяты>» Куриловым (т. 3 л.д. 63-66), обеспечительной мерой взятого Карасевой займа выступает земельный участок с кадастровым номером <адрес>
Согласно обязательству от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенному нотариусом ФИО69, зарегистрированному в реестре нотариальных действий за №-н/41-2018-5-1245 (т. 3 л.д. 67), Карасева взяла на себя обязательство оформить в общедолевую собственность членов своей семьи планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером <адрес> жилой дом.
Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 68), Куриловым дано поручение о переводе денежных средств в сумме 433026 рублей со счета ООО ИК «Фаворит-Кам» на счет Карасевой.
Согласно справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 69), генеральный директор ООО ИК «Фаворит-Кам» Курилов подтверждает факт выдачи займа Карасевой.
Согласно выписке по счету № (т. 3 л.д. 70), установлен факт полного обналичивания займа, предоставленного Карасевой.
Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГ, поданного со сведениями к нему (т. 3 л.д. 71-73, 74), Карасева просит перечислить денежные средства, составляющие ее материнский (семейный) капитал, на погашение долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО ИК «<данные изъяты>».
Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 75-76), принято решение об удовлетворении заявления, поданного Карасевой.
Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 3 л.д. 77-78), с лицевого счета УПФР в г. Петропавловске-Камчатском на лицевой счет ООО ИК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей на погашение долга и уплату процентов по договору займа, заключенному между Карасевой и ООО ИК «Фаворит-Кам».
В ходе предварительного расследования осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 85-86, 87, 88, 89): СиДи-Эр диск, содержащий электронное дело Карасевой; копии чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» на ООО ИК «Фаворит-Кам»; выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «ВТБ» № на имя Карасевой; выписка о движении денежных средств по счету ПАО «ВТБ» № на имя Карасевой.
Сопоставляя между собой и оценивая вышеизложенные доказательства, суд признает показания подсудимых Карасевой и Курилова, представителя потерпевшего ФИО22, свидетелей Здродовской, Андрейченко, Карасева, Фроловой, Максуновой, Безродновой, Зяблицевой, правдивыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой, а также согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждаются протоколами следственных действий, ничем не опровергнуты в судебном заседании, поэтому эти показания берутся в основу обвинительного приговора.
Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимых, суд квалифицирует действия:
Карасевой Кристины Валерьевны по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
Курилова Михаила Олеговича по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Указанная квалификация, данная действиям подсудимых, полностью нашла свое подтверждение в представленных в суде доказательствах, в первую очередь, в показаниях самих подсудимых об обстоятельствах хищение денежных средств при получении выплат, являющихся дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, которые согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО22 и свидетелей ФИО71, ФИО70 о создании Карасевой и Куриловым формальных и фиктивных условий реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР России по Камчатскому краю с целью хищения денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей, и подтверждаются показаниями свидетелей – ФИО72 о выдаче Карасевой доверенности, которой она уполномочивает Ланского совершать действия по оформлению материнского капитала, в том числе подавать документы от ее имени в органы Пенсионного фонда России для распоряжения средствами материнского капитала, ФИО73 о выдаче Карасевой доверенности ФИО75 на приобретение земельного участка с кадастровым номером 74:09:0909001:3017 с целью улучшения жилищных условий своих несовершеннолетних детей, ФИО74 о продаже земельного участка с кадастровым номером № представителю Карасевой по доверенности – ФИО77 за 45000 рублей, ФИО78 об отсутствии на земельном участке, приобретенном Карасевой, каких-либо жилых домов, и, кроме того, протоколами осмотра документов, протоколами следственных действий и иными доказательствами, представленными стороной обвинения, из которых следует, что Карасева и Курилов совершили мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, которыми признаются меры, обеспечивающие, в том числе возможность улучшения жилищных условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Материнским (семейным) капиталом признаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.
В судебном заседании установлено, что Карасевой с целью получения наличных денежных средств за счет средств материнского (семейного) капитала выполнены действия по приобретению земельного участка за пределами Камчатского края, без намерений улучшить жилищные условия своей семьи и своих несовершеннолетних детей.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Субъектом преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом.
Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности относятся средства материнского (семейного) капитала.
Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, направленность умысла подсудимых, совершение ими активных действий, направленных на получение денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, которые выразились в предоставлении в офис Петропавловского филиала Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр Камчатского края» заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением ряда документов, в том числе договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, справки об остатке основного долга за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении Карасевой земельного участка с целью улучшить жилищные условия своей семьи.
Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
Совершение подсудимыми преступления группой лиц по предварительному сговору нашло свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, в том числе в показаниях самих подсудимых о достигнутой договорённости и совместных действиях по хищению денежных средств бюджета Российской Федерации. Последующие действия соучастников и наступившие от их действий последствия убедительно свидетельствуют, что цели состоявшегося сговора были достигнуты.
Таким образом, договорённость соучастников на совершение преступления имела место до начала действий, непосредственно направленных на совершение преступления, соответственно, квалифицирующий признак в действиях подсудимых Карасевой и Курилова «группой лиц по предварительному сговору» нашёл свое подтверждение.
Квалифицирующий признак совершенного Куриловым преступления «лицом с использованием своего служебного положения» так же нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, с учетом вышеприведенных обстоятельств, согласно которым Курилов занимал в данном Обществе руководящую роль и выполнение объективной стороны совершенного преступления без использования им своего служебного положения невозможно.
По смыслу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении хищения чужого имущества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, а именно использующих для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в хозяйственных органах.
Курилов в соответствии с Уставом ООО ИК «<данные изъяты>», утвержденным решением единственного учредителя ООО ИК «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, пользовался правами генерального директора ООО ИК «<данные изъяты>», являлся генеральным директором Общества.
В связи с чем, Курилов, являясь генеральным директором ООО ИК «<данные изъяты>», в силу занимаемого служебного положения осуществлял полномочия по руководству Обществом, в том числе по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на счетах Общества, то есть являлся лицом, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Судом установлено, что действиями Карасевой и Курилова бюджету Российской Федерации в лице Управления фонда пенсионного и социального страхования причинён ущерб в размере 453026 рублей.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства на основании п. 4 примечания 1 к статье 158 УК РФ, согласно которому крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, представленным стороной обвинения, суд отмечает, что они в полной мере отвечают требованиям относимости и допустимости.
Последовательные показания подсудимых Карасевой и Курилова берутся судом в основу приговора, поскольку согласуются с показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими доказательствами по делу, которые добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми.
При этом, положив в основу обвинительного приговора приведенные показания Карасевой и Курилова, данные в ходе предварительного следствия, подтвержденные ими в судебном заседании, суд приходит к выводу, что показания подсудимых получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, с разъяснением им ст. 51 Конституции РФ, процессуальных прав, в том числе об использовании показаний в качестве доказательств по делу и при последующем отказе от них, о чем им сделаны надписи собственноручно, надлежащим образом зафиксированы в протоколах следственных действий, в присутствии защитников, и эти показания согласуются с другими доказательствами.
Свидетели и представитель потерпевшего допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением их прав и последствий в виде использования данных ими показаний в качестве доказательств по делу, не доверять показаниям свидетелей и представителя потерпевшего, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований у суда не имеется.
Суд признает подсудимых Карасеву и Курилова вменяемыми относительно инкриминируемого им деяния, этот вывод суда основан с учетом их поведения в судебном заседании, а также сведений из психоневрологического диспансера Камчатского края и ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница».
Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимым Карасевой и Курилову, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.
Умышленное преступление, совершенное Карасевой и Куриловым, отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений.
В соответствии с требованиями ИЦ УМВД Камчатского края, ГИАЦ МВД России (т. 1 л.д. 14, 15, т. 3 л.д. 151, 152) Карасева не судима.
На учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах Камчатского края (т. 3 л.д. 154, 155) Карасева не состоит.
По месту жительства в городе Петропавловске-Камчатском (т. 3 л.д. 163) <данные изъяты> в отношении Карасевой <данные изъяты>
В соответствии с требованиями ИЦ УМВД Камчатского края, ГИАЦ МВД России (т. 3 л.д. 172, 173) Курилов не судим.
На учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах Камчатского края, а также у врачей психиатра и нарколога в ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница» (т. 5 л.д. 175, 176, 178) Курилов не состоит.
По месту жительства в городе <данные изъяты> (т. 3 л.д. 183) Курилов <данные изъяты>
Согласно характеристике ИП ФИО18, Курилов за время <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Карасевой и Курилову, суд признаёт активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку каждый из них дал показания по обстоятельствам преступления, представив информацию, имеющую значение для расследования преступления, сообщив следователю сведения, которые ранее не были известны, в том числе указал на обстоятельства и способ совершенного мошенничества, характер и степень фактического участия каждого соучастника в его совершении, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.
Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Карасевой, суд признаёт наличие малолетних детей у виновной (т. 1 л.д. 61-62, 100, 101, т. 3 л.д. 158-160).
У суда не имеется оснований для признания Карасевой и Курилову обстоятельством, смягчающим наказание – явку с повинной (т. 1 л.д. 8-9, 246-247), данную ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, поскольку поводом для возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ послужило постановление заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю – начальника полиции ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, в ходе которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО ИК «<данные изъяты>» и Карасевой К.В. заключен договор целевого займа на строительство обеспеченный ипотекой №, с суммой займа 433026 рублей, целью использования которого было строительство на приобретенном земельном участке с кадастровым номером <адрес> (Челябинская область) жилого дома, однако, Карасева территорию Челябинской области никогда не посещала, строительство на указанном участке не вела.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Карасевой и Курилову, судом не установлено.
При решении вопроса о виде и размере наказания Карасевой и Курилову, суд учитывает вышеизложенные обстоятельства, в том числе характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия каждого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, а также данные о личности каждого подсудимого, тот факт, что к уголовной ответственности они привлекаются впервые, их критическое отношение к содеянному, выразившееся в полном признании своей вины, раскаянии в содеянном и возмещении причиненного преступлением ущерба, положительные характеристики, наличие малолетних детей у Карасевой, и приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, достижение целей наказания и исправление подсудимых возможно при назначении наказания в виде штрафа в пределах, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Размер штрафа суд определяет с учётом тяжести совершенного преступления, имущественного положения Карасевой и Курилова и их семьи, а также с учётом возможности получения ими заработной платы или иного дохода.
При этом, оснований для определения размера штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, отнесенного к категории преступлений в сфере экономики, связанного с хищением денежных средств федерального бюджета, степени его общественной опасности, суд не находит оснований изменить подсудимым в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию совершенного преступления на менее тяжкую.
Соответственно, не имеется оснований для прекращения уголовного дела за примирением сторон, о чем заявлено представителем потерпевшего ФИО22.
Арест (т. 3 л.д. 30-33, 119-122), наложенный на имущество: Карасевой – земельный участок с кадастровым номером <адрес>, расположенный по адресу: Челябинская область <адрес>; на имущество Курилова – монитор марки «ЭмСиАй» модели «13252», серийный номер СВ0Т022700230; игровую приставку марки «ФИО5 ПлейСтейшен 5», серийный номер №, в комплекте с двумя геймпадами; системный блок персонального компьютера марки «Ардор Гейминг»; мобильный телефон марки «Айфон» модели «16Про», серийный номер № наличные денежные средства в общей сумме 40000 рублей, суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу сохранить в целях обеспечения приговора суда в части взыскания назначенного штрафа, после чего отменить.
Производство по иску, заявленному представителем потерпевшего ФИО22 в интересах Российской Федерации в лице Управления фонда пенсионного и социального страхования, о взыскании с Карасевой в счет возмещения причиненного преступлением ущерба 453026 рублей (т. 1 л.д. 170), подлежит прекращению, поскольку причиненный ущерб подсудимыми возмещен в полном объеме и представитель потерпевшего отказалась от исковых требований.
Вещественные доказательства по делу (т. 3 л.д. 87, 88, 89) надлежит: СиДи-Эр диск, содержащий электронное дело Карасевой; копии чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №; выписку о движении денежных средств по счету № открытому в АО «Россельхозбанк» на ООО ИК «<данные изъяты>»; выписку о движении денежных средств по банковской карте № отрытой в ПАО «ВТБ» на Карасеву К.В.; выписку о движении денежных средств по счету № открытому в ПАО «ВТБ» на Карасеву, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при деле.
Процессуальные издержки в суммах 32904 рубля (т. 3 л.д. 217), 17865 рублей 60 копеек, состоящие из выплаты вознаграждения защитнику – адвокату ФИО20 в период предварительного расследования уголовного дела, а также в судебном заседании, на основании ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Карасевой, поскольку она является трудоспособной и оснований для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Карасеву Кристину Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей.
Курилова Михаила Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.
Реквизиты уплаты штрафа: получатель УФК по Камчатскому краю (УМВД России по Камчатскому краю л/с 04381867680), ИНН 4101123158, КПП 410101001, Банк получателя: ОКЦ № ДГУ Банка России//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, БИК 013002402, р/счет 03№, кор.счет 40№, ОКТМО: 30701000, КБК 188 1 16 03121 01 9000 140, УИН 18№ (Курилов М.О.), 18№ (Карасева К.В.). В назначении платежа указывается «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору по уголовному делу № (следственный №).
Меру пресечения в отношении Карасевой К.В. и Курилова М.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.
Производство по иску представителя потерпевшего ФИО22 в интересах Российской Федерации в лице Управления фонда пенсионного и социального страхования о взыскании с Карасевой Кристины Валерьевны 453026 рублей в счёт возмещения имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, – прекратить.
Арест, наложенный на имущество: Карасевой К.В. – земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Челябинская область <адрес> «Д»; на имущество Курилова М.О. – монитор марки «ЭмСиАй» модели «13252», серийный номер <данные изъяты>; игровую приставку марки «ФИО5 ПлейСтейшен 5», серийный номер №, в комплекте с двумя геймпадами; системный блок персонального компьютера марки «Ардор Гейминг»; мобильный телефон марки «Айфон» модели «16Про», серийный номер <данные изъяты>; наличные денежные средства в общей сумме 40000 рублей, по вступлении приговора в законную силу сохранить в целях обеспечения приговора суда в части взыскания назначенного штрафа, после чего отменить.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: СиДи-Эр диск, копии чека-ордера, свидетельства о заключении брака, брачного договора, двух доверенностей, реестровое дело, три выписки о движении денежных средств – хранить при деле.
Процессуальные издержки в сумме 50769 рублей 60 копеек взыскать с Карасевой К.В. в доход бюджета Российской Федерации.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные Карасева К.В. и Курилов М.О. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий