Дело № 1-358/2026

Дело № 1-358/2026

УИД: 41RS0001-01-2026-000182-90

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 июля 2026 года г. Петропавловск-Камчатский

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Борисенко Н.Л., при секретарях Молотиловой Т.И., Летягиной Ю.И., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Петропавловска-Камчатского Попова М.В., подсудимой Христенко (Игнатенко) В.А., защитников – адвокатов Аскерова Т.Б., представившего удостоверение № 39/1237 и ордер № 26/820, Каврыжникова И.О., представившего удостоверение № 215 и ордер № 246/183, потерпевшего Потерпевший №7 посредством видеоконференц-связи, представителей потерпевшей Потерпевший №1 – адвокатов ФИО16, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО17, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Христенко (Игнатенко) ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе Петропавловске-Камчатском, гражданки Российской Федерации, с основным общим образованием, состоящей в браке, зарегистрированной по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес>, проживающей по адресу: Московская область <адрес> Восточный <адрес>, невоеннообязанной, работающей продавцом в магазине «Домик в деревне», несудимой, не содержавшейся под стражей по данному уголовному делу, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Христенко (Игнатенко) В.А. совершила хищение денежных средств Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко), находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, действуя из корыстных побуждений, решила совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО30 и не определенных на тот момент граждан Российской Федерации под предлогом инвестиций в предпринимательскую деятельность по поставке медицинских средств и медицинского оборудования (далее – товар) в медицинские учреждения Камчатского края (далее – учреждения), которую фактически не осуществляла, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Для этого в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко), находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, разработала преступный план, который предусматривал последовательное совершение следующих действий:

– подыскание потенциальных инвесторов из числа ранее ей знакомых и незнакомых людей, введение их в заблуждение относительно целей передачи денежных средств и исполнения своих обязательств по выплате вознаграждения за инвестирование в предпринимательскую деятельность;

– своевременное производство выплат по полученным денежным средствам с целью склонения инвесторов к передаче денежных средств в большем размере для последующего их хищения и дальнейшей маскировки своей преступной деятельности, недопущения обращения инвесторов в правоохранительные органы, а так же получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами и сохранения возможности в дальнейшем совершать аналогичные преступления;

– незаконное получение в свое распоряжение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, якобы, для участия в инвестиционной деятельности по приобретению и поставке медицинских средств и оборудования в медицинские учреждения Камчатского края, распоряжение ими в дальнейшем по своему усмотрению.

В соответствии с разработанным преступным планом, в указанный период времени Христенко (Игнатенко), находясь в г. Петропавловске-Камчатском, представляя себя как человека, обладающего специальными познаниями в предпринимательской деятельности в сфере купли-продажи медицинских средств и оборудования, предложила ФИО30, используя доверительные отношения с ней, выступить партнером – инвестором в указанной деятельности, фактически не намереваясь ее осуществлять и выполнять взятые на себя обязательства, не уведомив ее о своих преступных намерениях.

При этом, Христенко (Игнатенко) с целью придания видимости исполнения взятых на себя обязательств указала ФИО30 о необходимости регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), и пояснила, в чем будет заключаться их совместная предпринимательская деятельность. ФИО30 должна была инвестировать их деятельность, а Христенко (Игнатенко) – истребовать информацию из медицинских учреждений Камчатского края о потребностях в поставщиках медицинских средств и медицинского оборудования. Знакомая Христенко (Игнатенко) – ИП ФИО19, которая, якобы, согласилась участвовать в их предпринимательской деятельности, что не соответствует действительности, должна участвовать в аукционах, проводимых в сети «Интернет», для заключения договоров поставки товаров, проводить мониторинг цен на необходимые товары и за счет денежных средств ФИО30 приобретать товар. После чего, Христенко (Игнатенко) будет организовывать доставку товара в учреждения, а Министерство здравоохранения Камчатского края – оплачивать товар.

ФИО30, введенная в заблуждение относительно результата совместной предпринимательской деятельности, полностью доверяя Христенко (Игнатенко), согласилась на предложение последней.

ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Управлении Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>А, за номером ОГРНИП №, ИНН 410122884795, с указанием следующих дополнительных видов экономической деятельности: деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами; оптовая торговля фармацевтической продукцией и техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

В этот же день ФИО30 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> за номером ОГРНИП №, ИНН 410119524320, с указанием основного вида экономической деятельности – оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях и дополнительных видов деятельности: деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами; оптовая торговля фармацевтической продукцией; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, будучи обманутой Христенко (Игнатенко) относительно преступных намерений последней, успешности, якобы, осуществляемой совместной предпринимательской деятельности и ее высокой доходности, передала ей (Христенко (Игнатенко)), в том числе посредством своей матери – ФИО4 денежные средства в общей сумме 1050000 рублей, как наличными денежными средствами, так и путем внесения и перевода на расчетные счета, открытые на имя Христенко (Игнатенко).

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко) под видом возврата привлеченных денежных средств и выплаты вознаграждения, являющегося частью прибыли, вернула ФИО30 денежные средства в общей сумме 1378000 рублей, из которых 328000 рублей, якобы, предназначались в качестве прибыли.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко), находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, желая достичь преступного результата, создав у ФИО30 видимость успешности и высокой доходности от, якобы, осуществляемой ими совместной предпринимательской деятельности, предложила ей привлечь своих знакомых в качестве инвесторов их деятельности, фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, не уведомляя об этом последнюю.

ФИО30, будучи введенной в заблуждение Христенко (Игнатенко), не осознавая, что исполняет преступную волю последней, добросовестно заблуждаясь, что у нее и Христенко (Игнатенко) действительно осуществляется успешная предпринимательская деятельность по закупке медицинских средств и медицинского оборудования для медицинских учреждений Камчатского края, предложила своим знакомым Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Циклаури, Потерпевший №4, Потерпевший №6 выступить инвесторами указанной деятельности, доведя до них оговоренные с Христенко (Игнатенко) условия инвестирования.

В свою очередь, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6, введенные в заблуждение относительно преступных намерений Христенко (Игнатенко), имея доверительные отношения с ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях Христенко (Игнатенко), согласились на предложение последней.

В дальнейшем Христенко (Игнатенко) в целях создания видимости успешности, якобы, осуществляемой предпринимательской деятельности и ее высокой доходности, с целью склонения инвесторов к передаче денежных средств в большем размере для последующего их хищения и дальнейшей маскировки своей преступной деятельности, недопущения обращения инвесторов в правоохранительные органы и получения необходимого времени для свободного распоряжения похищенными денежными средствами, осуществляла частичный возврат полученных ею денежных средств, как наличными денежными средствами, так и путем внесения и осуществления перевода денежных средств на банковские счета ФИО30, в том числе для передачи их инвесторам Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4 и Потерпевший №6, под видом возврата привлеченных денежных средств и выплаты вознаграждения.

После чего, в период с 04 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по Московскому времени) Христенко (Игнатенко), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом инвестиций в предпринимательскую деятельность по поставке медицинских средств и медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края, которую фактически не осуществляла и не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства, получила от ФИО30, в том числе посредством родственников – ФИО4 и Беляковой, а также посредством ФИО30 от Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6, денежные средства в общей сумме 31490000 рублей, как наличными денежными средствами, так и путем внесения и осуществления переводов на банковские счета, открытые на имя Христенко (Игнатенко), которые похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно:

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1:

– ДД.ММ.ГГГГ: в 04 часа 50 минут (по Московскому времени) получила от ФИО30 денежные средства в сумме 1000000 рублей, в 04 часа 54 минуты (по Московскому времени) денежные средства в сумме 975000 рублей, а всего в общей сумме 1975000 рублей, путем внесения последней наличных денежных средств через банкоматы АТМ №, 60003419, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, а также в 04 часа 59 минут (по Московскому времени) денежные средства в сумме 5000 рублей путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Игнатенко в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

– ДД.ММ.ГГГГ: в 07 часов 33 минуты (по Московскому времени), получила от ФИО30 денежные средства в сумме 2000000 рублей путем внесения последней наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, а также в 07 часов 33 минуты (по Московскому времени) денежные средства в сумме 195000 рублей путем их перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Игнатенко в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

– ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут (по Московскому времени) получила от ФИО30 денежные средства в сумме 900000 рублей путем внесения последней наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Игнатенко в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

– ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 54 минут по 15 часов 54 минуты (по Московскому времени) получила от ФИО30 денежные средства в общей сумме 980000 рублей (из которых 380000 рублей принадлежали последней, а 600000 принадлежали Потерпевший №2), путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Игнатенко в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1, впоследствии вернув ФИО30 674000 рублей в качестве, якобы, прибыли от их предпринимательской деятельности;

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6:

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 33 минуты по 22 часа 33 минуты (по Московскому времени) от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 999000 рублей путем перевода со счета 40№ (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 834а, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 38 минут (по Московскому времени) от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 861000 рублей путем перевода со счета 40№ (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ (по Московскому времени) от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 3050000 рублей путем перевода со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 834а, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 1245000 рублей путем перевода со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 834а, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– полученные ФИО30 в период с 03 часов 34 минут по 10 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ (по Московскому времени) от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 500000 рублей путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту (по Московскому времени) получила от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 500000 рублей путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 834а, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1, из которых впоследствии посредством ФИО30 вернула Потерпевший №6 410000 рублей с целью сокрытия своей преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей последнему от предпринимательской деятельности;

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2:

– в период с 08 часов 54 минут по 15 часов 54 минуты (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 денежные средства в сумме 980000 рублей (из которых 600000 рублей принадлежали Потерпевший №2, а 380000 рублей – ФИО30) путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя последней в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4:

– ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 денежные средства в сумме 1000000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, путем внесения последней наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>;

– ДД.ММ.ГГГГ получила от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500000 рублей путем перевода со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя последней в отделении ПАО ВТБ №, расположенном по адресу: г. <адрес> Дегтярный <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500000 рублей путем перевода со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4 в отделении ПАО ВТБ №, расположенном по адресу: г. <адрес> Дегтярный <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, оставленные по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности, при этом, впоследствии вернув Потерпевший №4 посредством ФИО30 390000 рублей в качестве возврата инвестиций и, якобы, прибыли от предпринимательской деятельности;

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7:

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> в <адрес> от Потерпевший №7 наличные денежные средства в сумме 3500000 рублей, из которых 3100000 рублей вернула Циклаури, а 400000 рублей оставила себе по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 денежные средства Потерпевший №7 в сумме 2150000 рублей путем внесения посредством сестры последней – Беляковой наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк № по вышеуказанному адресу;

– ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 денежные средства Потерпевший №7 в сумме 2080000 рублей путем внесения 2000000 рублей посредством матери последней – ФИО4 наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк № по вышеуказанному адресу, а 80000 рублей путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

денежные средства, принадлежащие ФИО18:

– полученные ФИО30 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> в <адрес> от Циклаури наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей, оставленные себе по ее (Христенко (Игнатенко)) указанию с целью сокрытия преступной деятельности в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли, принадлежащей ФИО30 от их предпринимательской деятельности;

– ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 принадлежащие Циклаури денежные средства в сумме 1100000 рублей путем внесения последней наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты (по Московскому времени) возле <адрес> в <адрес> от Циклаури наличные денежные средства в сумме 3000000 рублей, из которых по указанию Христенко (Игнатенко) 2500000 рублей оставила себе в качестве, якобы, прибыли от их предпринимательской деятельности, а денежные средства в сумме 500000 рублей передала Христенко (Игнатенко) путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> в <адрес> от Циклаури денежные средства в сумме 1000000 рублей, из которых по указанию Христенко (Игнатенко) 500000 рублей оставила себе в качестве, якобы, возврата инвестиционных денежных средств и прибыли от их предпринимательской деятельности, а наличные денежные средства в сумме 500000 рублей передала Христенко (Игнатенко) возле <адрес>, расположенного по <адрес> в <адрес>, впоследствии вернув посредством ФИО30 Циклаури денежные средства в общей сумме 250000 рублей, якобы, в качестве возврата инвестиций и прибыли от их предпринимательской деятельности;

денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5:

– ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО30 денежные средства Потерпевший №5 в сумме 2000000 рублей, из которых 1880000 рублей путем внесения последней наличных денежных средств через кассу в отделении банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, а 120000 рублей путем перевода со счета № (банковская карта №), открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский <адрес>, на счет № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Христенко (Игнатенко) в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> корпус 1;

– полученные ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> корпус 2 по <адрес> в <адрес> от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 450000 рублей, оставленные по указанию Христенко (Игнатенко) с целью сокрытия своей преступной деятельности себе в качестве, якобы, прибыли от их предпринимательской деятельности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Христенко (Игнатенко), действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ФИО30, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6 в общей сумме 31490000 рублей, что составляет особо крупный размер, распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб ФИО30 в сумме 5455000 рублей, Потерпевший №2 в сумме 600000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 7730000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 2450000 рублей, ФИО18 в сумме 6100000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 2000000 рублей, Потерпевший №6 в сумме 7155000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Христенко (Игнатенко) вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, пояснив, что путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших совершила хищение денежных средств ФИО30, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6 в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, в содеянном раскаялась. Суду пояснила, что с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом осуществления предпринимательской деятельности в сфере поставок медицинского оборудования привлекла ФИО30, которую не посвятила в свои преступные намерения, для подыскания граждан, готовых «инвестировать» в ее преступную деятельность. Предпринимательскую деятельность она не осуществляла и не намеревалась осуществлять, денежными средствами потерпевших распорядилась по своему усмотрению. От дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, вина подсудимой Христенко (Игнатенко) в совершенном преступлении подтверждается доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения и исследованными судом.

Оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №1 (т. 7 л. д. 178-190, 194-196, 200-203, 204-208, 209-213, 217-220, 221-224, 225-228), согласно которым в октябре 2019 года она познакомилась с Игнатенко, которая в феврале 2020 года предложила ей начать совместный бизнес по поставке в больницы г. Петропавловска-Камчатского медицинского оборудования, при этом пояснила, что для участия в бизнесе привлечена ФИО19, которая имеет связи в медицинских учреждениях Камчатского края и контакты поставщиков. Для ведения бизнеса она должна инвестировать денежные средства на закупку товара. Со слов Игнатенко, ФИО19 должна участвовать в аукционах, проводимых в сети «Интернет», для заключения договоров поставки товаров, проводить мониторинг цен на необходимые товары у поставщиков, потом за ее деньги приобретать товар. Игнатенко должна истребовать информацию из медицинских учреждений Камчатского края о потребностях последних в поставщиках медицинских средств и медицинского оборудования, организовать доставку товара в медицинские учреждения, а Министерство здравоохранения Камчатского края должно оплатить поставленный товар.

Для начала инвестиционной деятельности в бизнесе Игнатенко она (ФИО30) ДД.ММ.ГГГГ через Сбербанк-онлайн взяла на себя кредит в размере 500000 рублей и в тот же день отправила их на расчетный счет Игнатенко, которая ей сообщила, что полученные денежные средства направит на закупку медицинских принадлежностей (если стоимость договора поставки до 1000000 рублей, то на закупку расходных материалов – бахилы, маски, и другое, если свыше указанной суммы, то на закупку медицинского оборудования), которые будут поставлены по аукциону в медицинские учреждения. Также Игнатенко сообщила, что чистая прибыль от данной поставки составит 240000 рублей, из которых 120000 рублей будут направлены ей в качестве прибыли. Через некоторое время Игнатенко сообщила, что Министерство здравоохранения оплатило в полном объеме поставку медицинских принадлежностей, после чего вернула вложенные ею 500000 рублей и прибыль в размере 120000 рублей.

С сентября 2020 года по октябрь 2020 года Игнатенко направляла ей предложения по аукционам от своего имени на электронную почту и в мессенджер «Ватсап», в которых, якобы, ФИО19 предлагает ей работать дальше. Далее, в ноябре 2020 года Игнатенко уговорила ее найти деньги и инвестировать еще в один аукцион 550000 рублей. Для этого она заняла у своей подруги ФИО41 220000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевела их на банковский счет ПАО Сбербанк Игнатенко.

В это же время она позвонила своей матери ФИО4 и попросила продать принадлежащей ей (ФИО4) автомобиль марки «Тойота Марк Х», поскольку ей потребовались около 330000 рублей для участия Игнатенко в аукционе по поставке медицинских принадлежностей. После этого ее мама продала свою автомашину за 330000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перечислила их на банковский счет Сбербанка России Игнатенко. Таким образом, в ноябре 2020 года ею инвестировано Игнатенко на закупку медицинских принадлежностей 550000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко ей вернула 758000 рублей, в том числе 550000 рублей (инвестированные деньги) и 208000 рублей в качестве прибыли от инвестиционной деятельности. Проводились ли в действительности вышеуказанные аукционы, она не знает, так как Игнатенко не показывала ей никаких документов.

Затем, Игнатенко предложила ей зарегистрироваться вместе с ней в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы продолжить бизнес по продаже медицинских принадлежностей и оборудования. Она пояснила это необходимостью выигрывать аукционы по заключению указанных договоров и подавать заявки на участие в аукционе совместно, на что она согласилась. Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, попросила привлечь в бизнес в качестве инвесторов ее знакомых, на что она, не подозревая, что никакого бизнеса нет, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она и Игнатенко зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. При регистрации ей был определен вид основной деятельности – «оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях». У Игнатенко в виды деятельности также была включена деятельность, связанная с реализацией медицинской продукции.

С декабря 2020 года по август 2021 года, несмотря на уговоры Игнатенко, она отказывалась брать кредиты и занимать у кого-либо деньги для их инвестиционной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ она через банкоматы, расположенные в торговом центре «Посейдон» по <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, внесла 1975000 рублей на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя Игнатенко, для закупки медицинского оборудования. В этот же день через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на телефоне, она дополнительно направила ей 5000 рублей, поскольку, со слов Игнатенко, сумма для участия в аукционе составляла 1980000 рублей.

В итоге в августе 2021 года она инвестировала в деятельность Игнатенко 1980000 рублей. В счет частичного погашения указанного долга ДД.ММ.ГГГГ от Игнатенко на ее банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступило 674000 рублей с банковского счета последней. Остаток долга в сумме 1306000 рублей Игнатенко не вернула.

В сентябре 2021 года Игнатенко сообщила, что состоится выгодный аукцион по закупке медицинского оборудования, на участие в котором нужно инвестировать 5845000 рублей, прибыль от данной сделки составит около 2000000 рублей, и предложила ей вложить имеющиеся у нее от продажи квартиры денежные средства в указанный аукцион, указав, что недостающую сумму она вложит сама, продав свою квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ она внесла 2900000 рублей на сберегательный счет Игнатенко через кассу ПАО Сбербанк в <адрес> и в тот же день перевела 195000 рублей через приложение «Сбербанк Онлайн». Указанную «инвестированную» сумму в размере 3095000 рублей Игнатенко ей не вернула. Подробностями аукциона она не интересовалась, поскольку полностью доверяла ей и думала, что ее деятельность принесет прибыль от инвестирования.

Также подруга мамы – Потерпевший №2, проживающая в городе Краснодаре, расспросив ее о закупе медицинского оборудования через Игнатенко, выразила желание инвестировать в данный бизнес имеющиеся у нее 600000 рублей. При этом, она (ФИО30) поставила ее в известность о том, что аукционы оплачиваются через 40-60 дней, как указывала ей Игнатенко.

В начале декабря 2021 года Игнатенко снова предложила ей участвовать в аукционе, который назначен на ДД.ММ.ГГГГ, для чего необходимо инвестировать 980000 рублей. Она, не предполагая, что на самом деле никакого аукциона не планируется, будучи введенной Игнатенко в заблуждение о том, сообщила Потерпевший №2 об аукционе, в который можно инвестировать принадлежащие той 600000 рублей. Потерпевший №2 согласилась и, встретившись с ней в Сбербанке, расположенном в <адрес>, положила на ее банковский счет через банкомат 600000 рублей, которые она (ФИО30) ДД.ММ.ГГГГ совместно со своими денежными средствами в сумме 380000 рублей перевела Игнатенко через приложение Сбербанк.

Также 6 – ДД.ММ.ГГГГ она получила деньги через Сбербанк-онлайн от друга ее мамы Потерпевший №6, проживающего в <адрес>, в размере 1860000 рублей для участия в аукционах, но забрала эти деньги себе с разрешения Игнатенко, которая ей пояснила, что это прибыль и частичный возврат ранее вложенных денежных средств. Так же она полагала, что ее деньги с проданного автомобиля в размере 1980000 рублей будут направлены Игнатенко на аукционы. Потерпевший №6 лично познакомился с Игнатенко в ноябре 2021 года, и она ему рассказала о совместном с ней (ФИО30) бизнесе.

Далее Игнатенко снова предложила участие в аукционе ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3050000 рублей, равную сумме, вложенной от продажи ее квартиры в существующий, по словам Игнатенко, бизнес. Потерпевший №6 через Сбербанк онлайн перевел ей (ФИО30) на счет 3050000 рублей, которые она с согласия Игнатенко оставила себе, будучи уверенной в том, что их с Игнатенко бизнес успешно работает. Когда подходили сроки выплаты дивидендов вкладчикам (небольшие аукционы – срок 40 дней, большие аукционы – срок 60 дней) Игнатенко говорила ей, чтобы она выплачивала дивиденды из вновь поступивших от других вкладчиков денежных средств. Сама Игнатенко иногда переводила ей на счет в Сбербанке денежные средства в сумме от 200000 рублей до 500000 рублей, чтобы она данные суммы передавала вкладчикам в качестве дивидендов, при этом каждый раз уверяя ее, что бизнес идет успешно. Также Игнатенко советовала ей говорить вкладчикам, что в случае необходимости, по их требованию, они получат свои деньги в полном объеме в течение нескольких дней по оплате Минздравом аукциона, что она и делала.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко снова предложила участие в аукционе на сумму 2650000 рублей, указав, что для участия в аукционе не хватает 1245000 рублей, попросив привлечь к инвестированию Потерпевший №6, на что последний согласился и перевел ей (ФИО30) 1245000 рублей на счет в Сбербанке. Однако, Игнатенко сообщила ей, что деньги за аукцион возвращены ранее и разрешила денежные средства Потерпевший №6 оставить себе в качестве вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко прислала предложение об участии в аукционе на сумму 6063000 рублей на закупку оборудования, указав, что планируемая прибыль составит 1787000 рублей. На участие в этом аукционе согласились Потерпевший №6, Потерпевший №2 и она, для чего оставили Игнатенко ранее переданные ей деньги: Потерпевший №6 в общей сумме 4870000 рублей, Потерпевший №2 в размере 600000 рублей и она (ФИО30) в размере 593000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко прислала предложение об участии в аукционе на сумму 12450000 рублей на закупку оборудования, указав, что планируемая прибыль составит 3850000 рублей, определив вложения: ее и Игнатенко уже имеющиеся деньги на счету от предыдущих аукционов в размере 8950000 рублей и деньги, которые были предоставлены ранее Потерпевший №6 (находящиеся, со слов Игнатенко, на счету их фирмы) в размере 3500000 рублей. На данное предложение она и Потерпевший №6 согласились и оставили деньги на закупку оборудования по указанному аукциону. Далее, Игнатенко сообщила, что для участия в вышеуказанном аукционе необходимо еще 1000000 рублей, который она (ФИО30) попросила у Потерпевший №6.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 перевел на ее (ФИО30) счет ПАО Сбербанк 500000 рублей, которые она по указанию Игнатенко оставила себе в качестве прибыли. В этот же день Потерпевший №6 дополнительно перевел на счет ПАО Сбербанк Игнатенко 500000 рублей для участия в аукционе.

Она (ФИО30) периодически отправляла Потерпевший №6 запрошенные им суммы через Сбербанк онлайн: ДД.ММ.ГГГГ 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 250000 рублей, которые она получила от Игнатенко. Игнатенко, в свою очередь, просила не выводить крупные суммы, чтобы они все оставались у нее в «работе». Также, по словам Игнатенко, с этих денег, с каждого проведенного ими аукциона они оплачивали налоги в полном объеме и заработную плату за ведение технической работы Гороховой.

В указанное время она рассказала своим знакомым Потерпевший №4 и Потерпевший №7 о совместной деятельности с Игнатенко, то есть об участии в аукционах по закупке медицинских средств, медицинского оборудования для поставок в больницы г. Петропавловска-Камчатского, подробно пояснив при этом порядок участия каждого в бизнесе. Она убедила Потерпевший №4 и Потерпевший №7 в том, что бизнес действительно работает и они согласились в нем участвовать.

В конце марта 2022 года Игнатенко предложила найти инвесторов для участия в аукционе от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3850000 рублей, прибыль от которого, со слов последней, должна составить 1690000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ для участия в данном аукционе она, находясь по адресу: <адрес>, взяла у своего знакомого Потерпевший №7 наличные денежные средства в сумме 1980000 рублей, которые отправила частями на счет Игнатенко через кассу в отделении Сбербанка, расположенного в ТЦ «<адрес>» по <адрес> в <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ 480000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Сбербанк Онлайн» 1500000 рублей). При этом она подписала с Потерпевший №7 договор займа с процентами, так как была уверена в словах Игнатенко.

Также, ДД.ММ.ГГГГ для участия в данном аукционе Потерпевший №4 перевела на ее счет в Сбербанке 500000 рублей, на счет ее мамы ФИО4 в Сбербанке 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на счет Игнатенко в банке ВТБ 500000 рублей, а всего 1500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она и мама внесли через кассу ПАО «Сбербанк» в <адрес> на лицевой счет Игнатенко полученные от Потерпевший №4 1000000 рублей

В июне 2022 года Игнатенко перевела ей 150000 рублей на карту Сбербанк для передачи в качестве процентов за инвестиции Потерпевший №4. ДД.ММ.ГГГГ она перевела Потерпевший №4 на счет указанные денежные средства и сообщила ей, что остальные деньги останутся у Игнатенко для дальнейшего участия в аукционах, на что та согласилась.

В июне 2022 года она попросила Игнатенко перевести из денежных средств, переданных ранее, 500000 рублей, но она отказалась и сообщила, что планируется новый аукцион, для участия в котором необходимо 500000 рублей, попросив не выводить деньги из оборота. Также она предложила попросить данную сумму у Потерпевший №4, которой она в дальнейшем вернет данные деньги, когда поступит оплата по аукционам. Она согласилась и попросила у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500000 рублей для участия в аукционе. Последняя согласилась и перевела на ее счет 500000 рублей, которые она с согласия и по указанию Игнатенко оставила себе в счет прибыли. Инвестиционные деньги Потерпевший №4 Игнатенко не вернула, так как в дальнейшем выяснилось, что последняя обманывала ее насчет бизнеса, которого в действительности не было.

В июне-июле 2022 года Игнатенко вернула денежные средства в размере 2350000 рублей путем перевода на ее счет в Сбербанке для передачи Потерпевший №7, которые она передала последнему наличными в <адрес>. Фактически она отдала ему полностью его инвестиции в размере 1980000 рублей, плюс проценты, ранее с ним оговоренные, в размере 370000 рублей через 60 дней. После этого Потерпевший №7 сообщил, что готов в дальнейшем участвовать в аукционах.

С Циклаури она познакомилась 26 – ДД.ММ.ГГГГ в Краснодаре и они стали поддерживать дружеские отношения, при этом она рассказала ей о бизнесе с Игнатенко и ФИО19. Примерно в апреле 2022 года она предложила ФИО18 инвестировать свои активы в аукцион, на что та согласилась и дважды передала ей наличными денежные средства по 500000 рублей, которые она (ФИО30) примерно через 20 дней по указанию Игнатенко вернула назад ФИО18, так как, со слов Игнатенко, аукцион не состоялся.

В конце апреля 2022 года Игнатенко сообщила ей о новом аукционе и по ее указанию она предложила ФИО18 поучаствовать в нем. ФИО18 на данное предложение согласилась и передала ей 2500000 рублей наличными, о чем она сообщила Игнатенко, которая указала оставить денежные средства себе в качестве процентов от ранее переданных ею денежных средств и выплатить проценты остальным «вкладчикам», ссылаясь на то, что для участия в данном аукционе у них есть достаточный остаток денег на счету у Гороховой. Она согласилась и оставила себе 2500000 рублей на свои нужды и выплату процентов другим инвесторам, думая, что это ее прибыль и оборотные деньги.

Примерно в июне 2022 года подходил момент расчетов с ФИО18 и она, посоветовавшись с Игнатенко, взяла у Потерпевший №7 под договор займа 3500000 рублей, из которых отдала ФИО18 3100000 рублей, а 400000 рублей по указанию Игнатенко оставила себе в качестве прибыли от их предпринимательской деятельности. Отдавая ФИО18 деньги, которые она взяла под инвестиции у Потерпевший №7, она по-прежнему была уверена, что на счету у Игнатенко и ФИО19 есть ее личные деньги, которые она сможет забрать в любой момент, чтобы отдать Потерпевший №7 и ФИО18.

Следующее участие в аукционе Игнатенко планировала ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18992062 рубля, о чем сообщила ей, указав, что в данном аукционе будут участвовать она совместно с ней в размере вложений 9492000 рублей, а также Потерпевший №6 в размере вложений 9500000 рублей (полностью его вложенные деньги плюс прибыль которую он не забирал, а оставлял для дальнейшего участия), планируемая прибыль, со слов Игнатенко, должна составить почти 10000000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко сообщила, что состоится новый аукцион с суммой инвестиций в 1000000 рублей, с прибылью в размере 130000 рублей. Она сообщила Игнатенко о желании приобрести автомобиль, после чего та предложила привлечь к участию в аукционе ФИО18, у которой взять 1000000 рублей для участия в аукционе и оставить себе в качестве возврата внесенных ею ранее денежных средств и прибыли от них, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она приобрела в кредит автомобиль, стоимостью 5100000 рублей, будучи уверенной в надежности совместного с Игнатенко бизнеса.

ДД.ММ.ГГГГ она прилетела к Игнатенко, которая сообщила, что у них на счету есть 4150000 рублей, и они могут поучаствовать в новом аукционе с прибылью в размере 1850000 рублей, на что она согласилась, так как она дальше продолжала верить, что она участвует в совместном бизнесе по поставке медицинского оборудования в Камчатский край.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко предложила аукцион по поставке ламп в Вилючинскую больницу на сумму 1100000 рублей, прибыль с которого должна была составить 500000 рублей. Поучаствовать в данном аукционе с целью заработать она предложила ФИО18, на что та согласилась и передала ей 1100000 рублей, которые она через кассу ПАО «Сбербанк» положила на счет Игнатенко. Последняя, в свою очередь, ей сообщила, что указанные денежные средства она отправила Гороховой в работу. По настоящее время Игнатенко также эти деньги не вернула.

Следующий аукцион, по словам Игнатенко, должен быть проведен на сумму 14800000 рублей, к участию в нем привлечены она, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Игнатенко, по словам которой общая прибыль от участия в данном аукционе составит 5200000 рублей, на что все они согласились. В дальнейшем Игнатенко всем сообщила, что Минздрав задерживает выплату, поскольку поставщик нарушил сроки поставки оборудования, и убедила в том, что ФИО19 исправит ситуацию в силу своих взаимоотношений с поставщиком. Все поверили Игнатенко и стали ждать прибыль.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко вновь предложила участие в аукционе на сумму 13500000 рублей с прибылью 4500000 рублей, указав, что для участия в аукционе есть деньги (ФИО30, Игнатенко, Потерпевший №6), которые попросила не выводить, ссылаясь на выгодное предложение. После убеждений Игнатенко она озвучила данное предложение Потерпевший №6 и тот, так же как и она, согласился на участие в данном аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко предложила участие в аукционе, который должен состояться ДД.ММ.ГГГГ с суммой инвестиций 5300000 рублей, из имеющихся денежных средств, при этом, попросила привлечь для участия ФИО18 с инвестициями в размере 3000000 рублей, указав прибыль от участия в данном аукционе 2850000 рублей. Она и ФИО18, будучи убеждёнными в порядочности Игнатенко, согласились на данное предложение. ФИО18 для участия в аукционе взяла кредит в размере 3000000 рублей, из которых 2500000 рублей отдала ей наличными, а 500000 рублей отправила на банковский счет ее (ФИО30) мамы, открытый в «Альфа-Банке».

ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко сообщила, что на днях должны вернуться средства от прежних инвестиций, которых будет достаточно для участия в следующем аукционе с суммой инвестиций 5300000 рублей. В связи с этим Игнатенко предложила из полученных у ФИО18 3000000 рублей – 500000 рублей отправить ей на текущие нужды, а оставшиеся 2500000 рублей оставить себе для личных нужд. На тот момент она была уверена, что на счетах есть деньги и бизнес активно развивается, в связи с чем указанное предложение последней о распределении денежных средств ФИО18 восприняла как нормальное предложение и ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела на лицевой счет Игнатенко 500000 рублей.

Далее Игнатенко предложила участие в аукционе ДД.ММ.ГГГГ на сумму закупки 4150000 рублей с прибылью 2350000 рублей, указав, что вложения будут складываться из инвестиций Потерпевший №4, Потерпевший №2 и Потерпевший №7. В ходе разговора Игнатенко сообщила, что для участия в данном аукционе у нее на счету имеются 2000000 рублей (1500000 рублей Потерпевший №4 и деньги Потерпевший №2) и нужно привлечь инвестиции на сумму 2150000 рублей. Указанную сумму в качестве инвестиций с получением процентов согласился ей передать Потерпевший №7, который по договору займа передал ей 2150000 рублей, которые ее двоюродная сестра Белякова по ее просьбе положила на счет Игнатенко.

Далее Игнатенко предложила участие в аукционе ДД.ММ.ГГГГ с суммой инвестиций 4080000 рублей с прибылью 2150000 рублей, при этом, сообщила, что ее друг из <адрес> хочет тоже вложить 2000000 рублей и ей необходимо найти оставшуюся сумму 2080000 рублей. Игнатенко также сообщила, что инвестор получит через 2 месяца прибыль в размере 550000 рублей. Указанную сумму согласился передать Потерпевший №7 и ДД.ММ.ГГГГ по договору займа передал ей (ФИО30) около ее <адрес> рублей, из которых 2000000 рублей ее мама ФИО4 по ее просьбе ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет Игнатенко, а 80000 рублей она перевела на счет Игнатенко со своего счета в ПАО Сбербанке.

В это же время Игнатенко при личной встрече предложила не выводить деньги из бизнеса, а взять еще у Циклаури 1000000 рублей, убедив ее в том, что на днях Минздрав оплатит поставленное оборудование. Также она предложила 1000000 рублей, полученные от ФИО18, совместно потратить в отпуске. После этого она (ФИО30) предложила ФИО18 вложить еще 1000000 рублей в деятельность их «компании», на что та согласилась, поскольку оговоренные проценты выплачивались ей регулярно. ДД.ММ.ГГГГ она взяла у ФИО18 1000000 рублей, из которых 500000 рублей положила на свой счет, а 500000 рублей отдала наличными Игнатенко.

Далее Игнатенко предложила участие в аукционе ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3460000 рублей с прибылью 1050000 рублей, для участия в котором необходимо привлечь денежные средства. Для участия в данном аукционе она предложила вложить деньги своему знакомому Потерпевший №5, проживающему в <адрес>, которому она ранее рассказывала об их с Игнатенко бизнесе. Потерпевший №5, зная о том, что его знакомая ФИО18 получает от Игнатенко значительные средства в качестве прибыли, согласился на ее предложение, указав, что на эти цели может взять кредит в сумме 2000000 рублей. Она сообщила Игнатенко о состоявшейся с Потерпевший №5 договоренности, а та указала, что недостающую сумму в размере 1460000 рублей возьмет у своего знакомого. После того, Потерпевший №5 передал ей 2000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она через кассу ПАО «Сбербанк» внесла на счет Игнатенко 1880000 рублей, а оставшиеся 120000 рублей перевела Игнатенко через приложение «Сбербанк-Онлайн». Через неделю она взяла у Потерпевший №5 450000 рублей, которые оставила на свои нужды, с согласия Игнатенко.

В октябре 2022 года в ходе телефонного разговора и в переписке в мессенджере «Вотсап» Игнатенко сообщила, что произошла задержка с поставкой оборудования на Камчатку и по этой причине Минздрав не производит оплату по аукционам. В подтверждение своей деятельности Игнатенко прислала выписку со счета ФИО19, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась поддельной, так же, как и акты, счета и договоры, которые она ей предоставила. Согласно сведениям, полученным в сети «Интернет», она установила, что ИП, через которое, якобы, работают Игнатенко и ФИО19, ликвидировано еще в 2018 году.

После чего Игнатенко стала ее игнорировать и обманывать, а именно тянуть время с выплатами, мотивируя это тем, что она плохо себя чувствует, лежит в больнице с нервным срывом, что не соответствовало действительности. На тот момент она проверила все документы, предоставленные ей Игнатенко, и ждала от нее объяснений. Всего она взяла у потерпевших 21000000 рублей, плюс вложила в их, как она думала, бизнес, свои денежные средства с продажи своего автомобиля и единственного жилья. По ее подсчетам, на счету Игнатенко должно было находиться около 73000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прилетела в г. Петропавловск-Камчатский, где встретилась с Игнатенко, которая ей призналась, что все деньги от инвестиций она направляла на погашение своих долгов, а потом вложила в «пирамиду» и «прогорела». Проведя анализ имеющихся сведений, она (ФИО30) поняла, что ею (Игнатенко) была создана «схема» извлечения дохода, за основу которой взята модель финансовой пирамиды. Для привлечения в «пирамиду» новых людей и придания вида законности своих действий Игнатенко выплачивала некоторым вкладчикам денежные средства через нее в виде прибыли от инвестиций. В свою очередь, на выплату прибыли она направляла денежные средства новых вкладчиков. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко под инвестиционную деятельность от нее получила не менее 20000000 рублей, основная часть из которых не возвращена.

В ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ очной ставки с подозреваемой Игнатенко (т. 8 л.д. 143-149) ФИО30 подтвердила данные ею показания, а Игнатенко подтвердила, что часть инвестиционных денег ранее были взяты ФИО30 у других потерпевших.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО18 (т. 7 л. д. 104-107), согласно которым в ноябре 2021 года она познакомилась с ФИО30, которая сообщила, что с близкими подругами (Игнатенко и ФИО19) имеет бизнес на Камчатке, связанный с поставкой медицинского оборудования. После знакомства ФИО30 неоднократно предлагала ей поучаствовать в качестве инвестора их бизнеса. В апреле 2022 года она по просьбе ФИО30 дважды с разницей в 10 дней, без оформления письменных документов передавала последней денежные суммы в размере по 500000 рублей, которые ФИО30 вернула по истечении 20 дней. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 предложила ей принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края с суммой инвестиции в размере 2500000 рублей с обещанной прибылью в сумме 597000 рублей за 60 календарных дней. Она, согласившись на условия ФИО30, оформила кредит в АО «Альфа-банк» на сумму 2500000 рублей и полученные в банке деньги примерно в конце апреля 2022 года без оформления письменных документов передала ФИО30 возле офиса указанного банка, расположенного по адресу: <адрес>. После этого, примерно в начале июля 2022 года ФИО30 вернула ей 2500000 рублей, а также передала обещанную прибыль в сумме 597000 рублей.

В конце апреля 2022 года ФИО30 предложила ей принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования с суммой инвестиции в размере 1000000 рублей с обещанной прибылью в сумме 130000 рублей. Она, согласившись на данное предложение, в начале мая 2022 года без оформления письменных документов передала ФИО30 1000000 рублей возле дома, расположенного по адресу: <адрес>. Указанную сумму денежных средств ФИО30 в итоге ей не вернула, обещанную прибыль не передавала. Также в июле 2022 года ФИО30 предложила ей принять участие в аукционе по поставке ламп на сумму 1100000 рублей с обещанной прибылью в сумме 150000 рублей. Она, согласившись на данное предложение, заняла у знакомого 1100000 рублей и без оформления письменных документов передала их ФИО30 возле указанного дома. В августе 2022 года ФИО30 частично передала ей 100000 рублей как обещанную прибыль, а также вернула 150000 рублей из ранее переданных 1100000 рублей. Таким образом, остаток не возвращенной суммы, направленной, якобы, на поставку ламп, составил 950000 рублей.

Кроме того, в августе 2022 года ФИО30 предложила ей принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования на сумму 3000000 рублей с обещанной прибылью в сумме 1234250 рублей. Она, согласившись на условия ФИО30, оформила кредит в АО «Альфа-банк» на сумму 3000000 рублей и полученные в банке деньги ДД.ММ.ГГГГ без оформления письменных документов передала последней возле торгового центра «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>. Указанную сумму денежных средств ФИО30 в итоге ей не вернула, обещанную прибыль не передавала.

Также, в начале сентября 2022 года ФИО30 предложила ей принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования на сумму 3000000 рублей с обещанной прибылью в сумме 500000 рублей. При этом ФИО30 предложила ей передать сумму в размере 1000000 рублей. Она, согласившись на условия ФИО30 заняла у знакомого 1000000 рублей и без оформления письменных документов передала их последней возле клиники «Скинбьюти», расположенной по адресу: <адрес>. Указанную сумму денежных средств ФИО30 в итоге ей не вернула, обещанную прибыль не передавала.

Оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №4 (т. 7 л. д. 4-6), согласно которым примерно в ноябре 2013 года она познакомилась с ФИО30 и стала поддерживать с ней дружеские отношения. В период с января 2023 года по февраль 2023 года она, находясь по месту своего жительства в городе Санкт-Петербурге, из телефонного разговора с ФИО30 узнала, что та вместе Игнатенко и ФИО19 участвуют в аукционах по поставке медицинского оборудования и расходных материалов для больниц Камчатского края. Каждая из них зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы участвовать в аукционах. Выигрыш в аукционах составляет 100%, так как у Игнатенко имеется свой человек, который курирует проведение аукционов (торгов). При этом они заходят на аукционы от имени ФИО19, так как она многодетная мать или занимается благотворительностью и у нее минимальный налог на доход. Доход от вложенных денежных средств составляет 10%, которые выдаются через два месяца. Вложенные денежные средства можно получить по первому требованию, но после исполнения договора подряда, когда заказчик (больница) оплатит поставленное оборудование (продукцию). Срок возврата денежных средств составляет примерно 60 суток. При этом знакомые ФИО30 уже передавали той и Игнатенко свои деньги и получали доход в виде 10%, а также получали назад все переданные денежные средства. После чего ФИО30 предложила ей поучаствовать в данных аукционах путем передачи ей и Игнатенко денежных средств. Примерно в феврале 2022 года она продала свою квартиру в <адрес> и оставшуюся разницу в размере 1500000 рублей решила инвестировать в аукционы Игнатенко, ФИО30 и ФИО19. Примерно в марте 2022 года она, находясь по месту своего жительства в городе Санкт-Петербурге, позвонила ФИО30 и сообщила, что готова инвестировать 1500000 рублей. ФИО30 пообещала подобрать вместе с Игнатенко аукцион, указав, что ввиду небольшой суммы будет привлечен еще один инвестор, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Ватсап» она получила от ФИО30 реквизиты для перевода, после чего через приложение ВТБ – онлайн она перевела тремя транзакциями по 500000 рублей денежные средства в общей сумме 1500000 рублей на номера банковских счетов на имя Потерпевший №1, ФИО4 и Игнатенко В.А. ФИО30 подтвердила принятие денежных средств.

В апреле 2022 года после перевода денежных средств она просила ФИО30 прислать ей фотографии какой-либо документации об участии в аукционе её денежных средств, на что та сказала, что спросит у Игнатенко и Гороховой. В итоге ей ничего не прислали. В июне 2022 года ФИО30 перевела ей на счет в банке «Сбербанк» денежные средств в сумме 150000 рублей в качестве процентов от вложенной суммы, при этом 1500000 рублей она оставила у ФИО30, Игнатенко и ФИО19 для работы. Убедившись, что инвестиции приносят доход, ДД.ММ.ГГГГ она снова перевела на счет ФИО30, открытый в Сбербанке, денежные средства в размере 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 перевела ей на счет в банке «Сбербанк» денежные средств в сумме 200000 рублей в качестве процентов от вложенных денежных средств в общей сумме 2000000 рублей, при этом 2000000 рублей оставила у ФИО30, Игнатенко и ФИО19 для дальнейшего участия в аукционах. В дальнейшем никакие денежные средства ей не переводились, денежные средства ей никто не верн<адрес> в период октября – ноября 2022 года ей позвонила ФИО30 и сообщила, что Игнатенко не выходит на связь, она всех обманула, никаких аукционов не было.

Оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №7 (т. 7 л. д. 26-28, 30-33), согласно которым он познакомился с ФИО4, которая снимала квартиру в том же подъезде его дома. В ходе общения последняя неоднократно рассказывала про свою дочь Потерпевший №1, которая проживает на Камчатке и совместно со своей приятельницей Игнатенко участвует в аукционах по закупке медицинского оборудования в течение не менее трех лет. Со слов ФИО4, ее дочь и Игнатенко привлекают для участия в аукционах инвесторов. В дальнейшем он познакомился с Потерпевший №1, которая приехала в <адрес> на постоянное место жительство, и они начали общаться. Потерпевший №1 предложила ему принять участие в закупке медицинского оборудования, посредством передачи денежных средств, пообещав процент от прибыли. Так как у него сложились доверительные отношения с ФИО4 и с Потерпевший №1, на данное предложение он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в городе Краснодаре по <адрес>, передал наличными 1980000 рублей Потерпевший №1, с которой договорился, что от прибыли ему будут выплачены проценты в сумме 367680 рублей за 70 календарных дней. В течении 100 дней ему была возвращена инвестиция с обещанными процентами в общей сумме 2350000 рублей. В июле 2022 года Потерпевший №1 предложила ему принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования на сумму 3500000 рублей, прибыль от которого должна составить 570000 рублей. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №1 3500000 рублей наличными по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, также он передал ей 2150000 рублей в городе Краснодаре по <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в том же месте, передал Потерпевший №1 2080000 рублей.

Он неоднократно интересовался у Потерпевший №1, как идут дела по закупке медицинского оборудования, на что она его убеждала, что все бизнес работает по плану, оснований для переживания не имеется, все вопросы по аукционам надо задавать Игнатенко. С Игнатенко он познакомился в сентябре 2022 года в городе Сочи, куда та приезжала совместно с Потерпевший №1 для знакомства. В ходе встречи Игнатенко и Потерпевший №1 убеждали его, что бизнес по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения является успешным. По истечении оговоренного времени денежные средства ему не были возвращены, связи с чем он неоднократно просил Потерпевший №1 вернуть его деньги. Позднее Потерпевший №1 ему сообщила, что деятельность по поставке в медицинские учреждения медицинского оборудования не велась, денежные средства возвращены не будут.

Оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №5 (т. 7 л. д. 162-164, 165-166), согласно которым примерно в конце 2021 года в городе Краснодаре он познакомился с ФИО30, представившейся индивидуальным предпринимателем, который занимается поставкой медицинского оборудования в медицинские учреждения. В декабре 2021 года ФИО30 предложила ему поучаствовать в данном бизнесе в качестве инвестора, но он отказался. Далее, он периодический узнавал у ФИО30, как идут дела в сфере аукционов, на что последняя пояснила, что дела идут очень хорошо, и что их общая знакомая ФИО18 инвестировала в ее дело несколько миллионов рублей и уже получила прибыль. Примерно в сентябре 2022 года он искал сферы для инвестиции и его заинтересовала высокая доходность, которую предлагала ФИО30. Тогда он попросил ее рассказать, как осуществляется деятельность. ФИО30 рассказала, что бизнесом она занимается около двух лет, с ней сотрудничают Игнатенко, проживающая в Камчатском крае, и ФИО19, проживающая в Москве. ФИО30 занималась финансовой составляющей, денежными переводами и привлечением инвестиции, а Игнатенко и ФИО19 – поиском выгодных аукционов и налаживанием взаимоотношений с руководством клиник в Дальневосточном регионе. ФИО30 рассказала про доходность в размере около 18-20% за квартал от вложенной суммы. Его заинтересовало данное предложение. Примерно в конце сентября 2022 года от ФИО30 поступило предложение заключить с ней договор займа денежных средств с выплатой ежеквартально процентов. При этом она ему пояснила, что желает принять участие в аукционе по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края с суммой инвестиции в размере 2000000 рублей, прибыль от которой составит 360000 рублей за 70 календарных дней. Для заключения договора займа с ФИО30 он взял кредит в АО «Альфа-Банк» на сумму 2000000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ полученные деньги передал ФИО30 возле дома, расположенного по адресу: <адрес> корпус 2. При передаче денежных средств между ним и ФИО30 был подписан договор займа с процентами № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО30 сообщила ему, что планирует участвовать в аукционе по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края и для этого необходима сумма в размере 450000 рублей, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ им была передана ФИО30 указанная сумма денежных средств по адресу: <адрес> корпус 2, без подписания каких-либо документов. Со слов ФИО30, полученные у неё денежные средства она переводила компаньону по бизнесу – Игнатенко, которая проживает в Камчатском крае. Примерно в ноябре 2022 года ФИО30 сообщила, что Игнатенко деятельность по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения не осуществляла и по этому поводу она обратилась с заявлением в УМВД России по Камчатскому краю. Переданные ФИО30 денежные средства в сумме 2450000 рублей ему возвращены не были.

Оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №6 (т. 7 л. д. 143-146), согласно которым ФИО30 сообщила ему о бизнесе, которым занимается – о вложении денежных средств в закупку медицинского оборудования на аукционах с последующей поставкой в медицинские учреждения Камчатского края. При этом, упомянув, что продала свою квартиру и автомобиль для реализации проекта, и о том, что компаньонами являются Игнатенко и Горохова, которая ведет всю техническую часть проекта, поскольку у нее имеется опыт работы в этой области и некие преференции. Он заинтересовался данным проектом, и ФИО30 предложила ему поучаствовать в инвестициях в закупку медицинского оборудования. Также ФИО30 рассказала, что ФИО19 оплатит вложенными им средствами оборудование у изготовителя, предполагавшееся к поставке в течение 40-60 дней в медицинское учреждение Камчатского края, после чего Министерство Здравоохранения Камчатского края производет оплату выставленного счета. Прибыль состояла из разницы вложенных денег на закупку медицинского оборудования у изготовителя и окончательной стоимости поставки. Из прибыли выплачивалась заработная плата ФИО19 и оплата налогов. Далее через мессенджер «Ватсап» он получил информацию по проекту, в котором планировал участие на правах вкладчика денежных средств. Согласовав все условия с ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ он с помощью приложения «Сбербанк онлайн» двумя переводами отправил ей денежные средства в общей сумме 1860000 рублей. По условиям этого проекта они, в том числе Игнатенко и ФИО19, должны были заработать с учетом прибыли и налогов 2650000 рублей. Спустя некоторое время от ФИО30 поступило новое предложение. ДД.ММ.ГГГГ для участия в аукционе он перевел на счет ФИО30 3050000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в <адрес>, где лично познакомился с Игнатенко, которая находилась в гостях у ФИО30. Убывая на постоянное проживание в <адрес>, он договорился с ФИО30 обсуждать дальнейшие действия по участию в проекте. В конце ноября от ФИО30 ему поступило очередное предложение, изучив условия которого, он принял решение принять участие в аукционе и ДД.ММ.ГГГГ через офис Сбербанка в <адрес> перевел на счет ФИО30 1245000 рублей. Денежные средства, вложенные им в проекты, также как и прибыль с них, оставались на счетах ФИО30 и Игнатенко. После каждого осуществленного проекта ФИО30 присылала ему отчеты. В последующем они обсуждали дальнейшее участие в новых проектах и привлечение денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе из его средств, находящихся у ФИО30, ему было переведено 90000 рублей в качестве прибыли. ДД.ММ.ГГГГ для участия в очередном проекте он перевел 1000000 рублей на счета ФИО30 и Игнатенко из расчета по 500000 рублей каждой. ДД.ММ.ГГГГ также по его просьбе из средств, находящихся у ФИО30, ему было переведено 70000 рублей в качестве прибыли. В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО30 перевела ему 250000 рублей в качестве прибыли.

В августе 2022 года он произвел сверку вложенных им денежных средств в проекты ФИО30, по результатам которой последняя подтвердила сумму, которая составила 7155000 рублей, без учета капитализации. Так же в августе 2022 года, по информации ФИО30 и Игнатенко, все денежные средства (в том числе его, ФИО30 и иных лиц) в количестве 20000000 рублей должны были быть вложены в очередной проект. В сентябре 2022 года он попросил ФИО30 вывести и перечислить ему в октябре того же года денежные средства в размере 1000000 рублей. Общаясь в очередной раз с ФИО30, он узнал, что возникли некоторые сложности по оплате очередного проекта, при этом она пересылала ему сообщения от Игнатенко с информацией о том, что нужно немного подождать с выплатами. Спустя некоторое время ему позвонила ФИО30 и сообщила, что Игнатенко мошенница и все это время использовала все их денежные средства, в том числе и прибыль в корыстных целях для личного обогащения. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 7155000 рублей.

Оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №2 (т. 7 л. д. 126-128), согласно которым примерно с 2019 года она знакома с ФИО4, с которой у неё сложились дружеские отношения. Примерно в конце 2021 года она познакомилась с дочерью ФИО4 – Потерпевший №1 В ходе общения ФИО4 рассказала ей, что ее дочь занимается бизнесом по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края на протяжении около одного года, данная коммерческая деятельность является сверхприбыльной. Медицинское оборудование закупается по цене, ниже рыночной, у различных поставщиков. Знакомая Потерпевший №1 – Игнатенко имеет возможность и опыт работы, реализации приобретенного медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края через электронные торговые площадки. ДД.ММ.ГГГГ в городе Краснодаре от Потерпевший №1 ей поступило предложение принять участие в финансировании коммерческой деятельности Игнатенко и Потерпевший №1 с целью увеличения оборотных средств и размера прибыли от указанной деятельности. Было предложено профинансировать один из контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 1100000 рублей, прибыль от которого должна была составить 60000 рублей, с примерной доходностью 10%, срок возврата денежных средств 40 календарных дней. Данный срок предусматривал период поставки медицинского оборудования, установки, подписания документов приема-передачи товара и фактического расчета заказчика с поставщиком. Между ней и Потерпевший №1 было определено, что на лот в размере 1100000 рублей она вносит 600000 рублей, а Потерпевший №1 – 500000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка по адресу: <адрес>, она лично передала Потерпевший №1 денежные средства в размере 600000 рублей для инвестирования в коммерческую деятельность Игнатенко и Потерпевший №1, которые последняя положила на свой банковский счет. Передача денежных средств документально не оформлялась. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в кафе по <адрес> городе Краснодаре, передала ей наличные денежные средства в размере 60000 рублей в качестве дохода от коммерческой деятельности по поставке медицинского оборудования. При этом просила не выводить 600000 рублей, так как на май 2022 года запланирован очередной аукцион, на что она согласилась. С мая по октябрь 2022 года Потерпевший №1 сообщала ей, что аукцион не состоялся. В октябре 2022 года она попросила Потерпевший №1 вернуть её денежные средства в размере 600000 рублей, однако Потерпевший №1 ответила ей, что деньги находятся в обороте. В ноябре 2022 года от Потерпевший №1 ей стало известно, что фактически данные закупки не проводились, что она фактически участвовала в мошеннической схеме по хищению денежных средств, которую организовала Игнатенко. Таким образом, действиями Игнатенко ей причинен материальный ущерб в размере 600000 рублей.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО20 (т. 8 л.д. 72-75), согласно которым примерно в июне 2022 года ему позвонил его знакомый Потерпевший №7 и предложил поприсутствовать с ним при передаче денежных средств ранее ему незнакомой Потерпевший №1 По пути следования Потерпевший №7 сообщил, что планирует ей передать 3500000 рублей в качестве инвестирования в бизнес по поставке оборудования посредством электронных торгов. Приехав к дому № по <адрес>, они встретились с Потерпевший №1, где последняя и Потерпевший №7 подписали ранее составленный договор займа, после чего тот передал ей денежные средства.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО22 (т. 8 л.д. 52-54), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по просьбе своей двоюродной сестры Потерпевший №1 внесла денежные средства в размере 2150000 рублей, которые та ей передала, на расчетный счет Игнатенко. У Потерпевший №1 с Игнатенко был общий бизнес, связанный с медицинским оборудованием. Потерпевший №1 периодически переводила деньги на счет Игнатенко, которая уверяла ее сестру, что деньги вкладываются в бизнес. Позже Потерпевший №1 ей сообщила, что Игнатенко переведенные денежные средства присваивала себе на личные нужды.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО19 (т. 8 л. д.59-61), согласно которым c Игнатенко она познакомилась во время работы в организации ООО «Дэль-Рус», с ФИО30 она познакомилась через Игнатенко. Об инвестиционной деятельности по приобретению медицинских средств и оборудования Игнатенко она ничего не знает, Игнатенко ей об этом не рассказывала. Примерно три года назад Игнатенко интересовалась у неё о том, не желает ли она вновь заняться деятельностью, связанной с продажей медицинского оборудования. Она ответила категорическим отказом, так как ранее у неё было открыто ИП, связанное с этой деятельностью, и она потерпела убытки. С Игнатенко и ФИО30 никаких рабочих дел у неё не было. Она не давала своего согласия Игнатенко на участие и не участвовала в какой-либо совместной с ней деятельности, денежных средств от Игнатенко и ФИО30 не получала.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 – матери Потерпевший №1 (т. 8 л.д. 66-71), согласно которым примерно в 2020 году в ходе общения со своей дочерью Потерпевший №1 ей стало известно, что их общая знакомая Игнатенко предложила Потерпевший №1 заняться закупкой медицинского оборудования в медицинском учреждения Камчатского края, пояснив, что ее знакомая ФИО19, которая является индивидуальным предпринимателем, имеет скидки у поставщиков медицинского оборудования и низкую налоговую нагрузку. Потерпевший №1 выступала в роли инвестора в данную предпринимательскую деятельность. Также Игнатенко попросила ее дочь зарегистрироваться в качестве ИП для участия на электронных торговых площадках. В дальнейшем Игнатенко присылала дочери лоты аукционов, счета от поставщиков и выписки с банковских счетов. Узнав о такой совместной деятельности Игнатенко и Потерпевший №1, она стала рассказывать об этом своим знакомым, в случае заинтересованности данных лиц знакомила их с Потерпевший №1 Среди таких знакомых были Потерпевший №7, Потерпевший №6 и Потерпевший №2.

ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 500000 рублей от Потерпевший №4 с целью последующей передачи Потерпевший №1 и в этот же день они были переведены последней. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет, открытый в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в размере 500000 рублей от Циклаури для последующей передачи Потерпевший №1 В этот же день она обналичила данные денежные средства и передала их своей дочери. ДД.ММ.ГГГГ в городе Краснодаре к ней обратилась ее дочь Потерпевший №1 с просьбой внести наличные денежные средства в размере 2000000 рублей на счет Игнатенко, так как на тот момент у нее отсутствовал паспорт. Она согласилась и внесла указанные денежные средства на счет Игнатенко. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Игнатенко фактически не осуществляет коммерческую деятельность по поставке медицинского оборудования, все представленные ею документы являлись поддельными, ИП у Гороховой не зарегистрировано. Такими образом, Игнатенко, введя многих людей в заблуждение, совершила хищение денежных средств в особо крупном размере, в связи с чем Потерпевший №1 обратилась в правоохранительные органы.

Оглашенными показаниями специалиста ФИО21 – начальника отделения документальных проверок и ревизий (ОДПиР) УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю (т. 8 л.д. 79-90), согласно которым после изучения представленных ей:

– ответа ПАО «СберБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего выписки по движению денежных средств банковских счетов открытых на имя Игнатенко, в том числе сберегательного счета №, открытого в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП № и детализации счета карты № Виза Голд;

– ответа АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего выписку по движению денежных средств банковского счета №, пояснила, что согласно выписке движению денежных средств банковского счета №, открытого в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП № на имя Игнатенко, ДД.ММ.ГГГГ проведена операция № по внесению наличных денежных средств на счет в сумме 1100000 рублей, по основанию: «Прием наличных денежных средств на сберегательный счет, налично, вноситель Потерпевший №1», которые списаны со счета в общей сумме 1099500 рублей. Переведенные собственные средства в сумме 1099500 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № карты Виза Голд ПАО «СберБанк» № и банковского счета № АО «Тинькофф Банк» израсходованы в общей сумме 1188620 рублей 37 копеек на следующие цели:

SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU в общей сумме – 117935 рублей 37 копеек;

SBOL RU (переводы в адрес физических лиц) в общей сумме – 726320 рублей;

Зачислено Tinkoff Bank № в общей сумме – 289440 рублей;

Зачислено на VTB RU в общей сумме – 35175 рублей;

Покупки, магазины, подписки в общей сумме – 19750 рублей.

Согласно предоставленной ей на обозрение выписки движения денежных средств банковского счета №, открытого в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП № на имя Игнатенко, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по внесению наличных денежных средств на счет в общей сумме 6030000 рублей. Переведенные собственные средства в общей сумме 6030000 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с банковского счета №, № карты № Виза Голд, с банковского счета ПАО «СберБанк» № карты МИР №, с банковского счета ПАО «СберБанк» № карты № и банковского счета № АО «Тинькофф Банк» израсходованы в общей сумме 5926256 рублей 45 копеек: на снятие наличных денежных средств в терминалах <адрес> в общей сумме 800000 рублей; на снятие наличных денежных средств в терминале г. Петропавловска-Камчатского в общей сумме 100000 рублей; на переводы в адрес физических лиц в общей сумме 2150341 рубль; на SBERBANK ONL@IN KARTA-VKLAD перевод в общей сумме 767000 рублей; на AEROFLOT <адрес> в общей сумме 689149 рублей; на зачисление счета Тинькофф банка № (расходы на отдых в Паратунке, покупки в магазинах, кафе и рестораны, аксессуары, перевод на карту по номеру 8***5141, перевод на карту по номеру 8***0111 и иное; комиссия и другое, а именно в Турции 90926 рублей 56 копеек), в общей сумме 1122494 рубля 50 копеек; на зачисление на VTB RU в общей сумме 35175 рублей; на CREDIT MID SB_ONLINE в сумме 86945 рублей; на магазины, отдых и развлечения, подписки, в общей сумме 175151 рубль 95 копеек.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 182-205), осмотрен ДиВиДи-Эр диск с видеозаписью результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдения» в отношении Игнатенко. Участвующая в осмотре ФИО30 пояснила, что разговор происходит между ней и Игнатенко. При прослушивании записи установлено, что в ходе разговора с ФИО30 Игнатенко пояснила, что никакого бизнеса по закупке медицинского оборудования не было и она все выдумала. Всех лиц, которые, якобы, способствовали реализации поставок медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края она (Игнатенко) выдумала, также как и аукционы и поставки несуществующего медицинского оборудования с целью сокрытия своих преступных действий. Как пояснила Игнатенко, все полученные денежные средства были потрачены на финансовую пирамиду, в которой она проиграла все денежные средства вкладчиков. ФИО30 после прослушивания записи также указала, что не была осведомлена о преступных намерениях Игнатенко.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 1-182), осмотрен СиДи-Эр диск с перепиской между ФИО30 и Игнатенко за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Игнатенко систематически направляла в адрес ФИО30 информацию об аукционах, коммерческие предложения, а также платежные поручения о направлении денежных средств в счет оплаты за поставленное медицинское оборудование, что не соответствовало действительности.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 184-200), осмотрен бумажный конверт с оптическим диском, предоставленным ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк, содержащий:

– выписки по движению денежных средств банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Игнатенко, в том числе: №, открытый в ОСБ/ВСП №, вклад Виза Классик рублевый, №, открытый в ОСБ/ВСП №, вклад Виза Голд рублевый, №, открытый в ОСБ/ВСП №, вклад Сберегательный рублевый, №, открытый в ОСБ/ВСП №, вклад Сберегательный рублевый;

– детализации счетов карты № Виза Классик и карты № Виза Голд, с назначением: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», на которые поступили денежные средства в сумме – 22775750 рублей: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1158000 рублей (828000 рублей вноситель Потерпевший №1 и 330000 рублей вноситель ФИО4); за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 11847250 рублей (вноситель Потерпевший №1); за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 9770500 рублей (7770500 рублей вноситель Потерпевший №1 и 2000000 рублей вноситель ФИО4).

После проведенного анализа объяснения Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, в общей сумме 7400000 рублей, внесенные Потерпевший №1 на банковские счета Игнатенко, являлись заемными денежными средствами от иных лиц: внесенные ДД.ММ.ГГГГ 220000 рублей – займ, полученный Потерпевший №1; внесенные ДД.ММ.ГГГГ 600000 рублей (из суммы 980000 рублей) – займ, полученный Потерпевший №1 у Потерпевший №2; внесенные Потерпевший №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 6580000 рублей, из которых:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей – займ у Потерпевший №4;

– ДД.ММ.ГГГГ 1500000 рублей – займ у Потерпевший №7;

– ДД.ММ.ГГГГ 480000 рублей – займ у Потерпевший №7;

– ДД.ММ.ГГГГ 2000000 рублей – займ у Потерпевший №7;

– ДД.ММ.ГГГГ 1100000 рублей – займ у ФИО18;

– ДД.ММ.ГГГГ 500000 рублей – займ у ФИО18.

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета Игнатенко по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4» поступили денежные средства в сумме – 22775750 рублей (состоящие из денежных средств Потерпевший №1, ФИО4 в сумме 15375750 рублей и денежные средства в сумме 7400000 рублей – займы от иных лиц Потерпевший №1

В ходе осмотра выписок по движению денежных средств банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Игнатенко: № вклад Виза Классик рублевый, № вклад Виза Голд рублевый, № вклад Сберегательный рублевый, №, открытого в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП №, вклад Сберегательный рублевый и детализации счета карты № Виза Классик и счета карты № Виза Голд, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко возвращены в адрес Потерпевший №1, ФИО4, денежные средства в общей сумме – 7996120 рублей 90 копеек:

– за 2020 год в сумме 1608870 рублей 90 копеек;

– за 2021 год в сумме 1602450 рублей;

– за 2022 год в сумме – 4784800 рублей.

Игнатенко производила возврат, как наличными денежными средствами, так и перечисляла в адрес Потерпевший №1 на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк, а также на счета карт №, №, №, №, № ***5174, открытых в ПАО Сбербанк. В том числе, часть из них в сумме – 13250 рублей возвращена Игнатенко в адрес ФИО4, на счет карты №, открытой в ПАО Сбербанк.

Также в ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств, внесенных на банковские счета Игнатенко по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», составил 14779629 рублей 10 копеек (22775750 рублей внесено, а 7996120 рублей 90 копеек возвращено), из которых:

– 7379629 рублей 10 копеек денежные средства Потерпевший №1, ФИО4;

– 7400000 рублей заемные денежные средства Потерпевший №1, оставшиеся в распоряжении Игнатенко, израсходованы на различные цели.

В ходе осмотра произведен анализ источников поступивших и израсходованных денежных средств счета №, открытого в ПАО «СберБанк» Игнатенко (счет карты № Виза Классик) по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», произведен анализ источников поступивших и израсходованных денежных средств счета №, №, открытых в ПАО «СберБанк» Игнатенко (счет карты № Виза Классик) по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета ПАО «Сбербанк» Игнатенко: № вклад Виза Классик рублевый, № вклад Виза Голд рублевый, № вклад Сберегательный рублевый, № вклад Сберегательный рублевый, а также согласно детализаций счета карты № Виза Классик и счета карты № Виза Голд, по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», поступили денежные средства в сумме – 22775750 рублей (1158000 рублей за 2020 год, 11847250 рублей за 2021 год, 9770500 рублей за 2022 год), состоящие из 15375750 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, ФИО4; 7400000 рублей, являющихся денежными средствами иных лиц, привлеченных в качестве займов Потерпевший №1

Также в ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко из общей суммы денежных средств, поступивших по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», на банковские и карточные счета, а также наличными денежными средствами возвращено в адрес Потерпевший №1 и ФИО4 в общей сумме – 7996120 рублей 90 копеек (1608870 рублей 90 копеек за 2020 год, 1602450 рублей за 2021 год, 4784800 рублей за 2022 год).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении Игнатенко находились денежные средства, поступившие по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», в общей сумме 14779629 рублей 10 копеек (22775750 рублей внесено, 7996120 рублей 90 копеек возвращено), состоящие из 7379629 рублей 10 копеек внесенных от Потерпевший №1 ФИО4; 7400000 рублей внесенных Потерпевший №1 (являющимися денежными средствами иных лиц, привлеченных в качестве инвесторов).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л. д. 208-228), осмотрена копия ежедневника, представленная Потерпевший №1, в котором имеется информация об аукционах и потраченных денежных средствах от инвестиционной деятельности.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л. д. 223-228), осмотрены сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ – 9369807277765 от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему с отчетом о движении денежных средств по договорам клиента Игнатенко, в которых имеются следующие данные: Между Банком и Игнатенко ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта №*******5100 и открыт текущий счет №; между банком и Игнатенко ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта №******6683 и открыт текущий счет №; между ООО «Тинькофф Мобайл» и Игнатенко заключен договор связи, в рамках которого Оператор предоставляет Игнатенко выделенный номер телефона.

При подписании договора связи Игнатенко дано согласие АО «Тинькофф Банк» на заключение договора счета №, в рамках которого на имя Игнатенко ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № и выпущена виртуальная карта №******2422. Между банком и Игнатенко ДД.ММ.ГГГГ заключен договор кредитной карты №, в соответствии с которым выпущена кредитная карта №******1338. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору составляет 15247 рублей 15 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между банком и Игнатенко заключен договор кредита №, а в его рамках – договор Счета №, в соответствии с которым открыт счет обслуживания кредита №, предоставлен кредит в размере 11649 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности по договору составляет 9566 рублей 18 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между банком и Игнатенко заключен договор кредита №, а в его рамках – договор счета №, в соответствии с которым открыт счет обслуживания кредита №, предоставлен кредит в размере 16925 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ договор расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ между банком и Игнатенко заключен договор № на открытие счета №, который используется только для внесения наличных денежных средств на расчетный счет ИП Игнатенко (ИНН 410122884795, ОГРН №). За период с ДД.ММ.ГГГГ операции по счету не осуществлялись.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 230-234), осмотрены копии скриншотов с переписками, установлено, что в переписке между абонентом «ФИО18» и «Потерпевший №1» обсуждаются условия прохождения аукционов по поставке медицинского оборудования, стоимости проводимых аукционов и схемы движения денежных средств.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 1-14), осмотрены копии чеков по операциям с ПАО Сбербанк, справка об операциях с АО Тинькофф Банк, предоставленные Игнатенко ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражены сведения о том, что Игнатенко систематически переводила денежные средства Потерпевший №1 в качестве возвратов денежных средств за инвестиционную деятельность.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 16-18), осмотрены копии скриншотов с переписками, предоставленные Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в переписке между абонентами «Потерпевший №2» и «Потерпевший №1» обсуждаются условия и прохождения аукционов по поставке медицинского оборудования, стоимости проводимых аукционов и схемы движения денежных средств.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 20-29), осмотрены копии скриншотов с переписками, предоставленные Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в переписке между абонентами «Потерпевший №4» и «Даша салон» (Потерпевший №1) обсуждаются условия прохождения аукционов по поставке медицинского оборудования, стоимости проводимых аукционов и схемы движения денежных средств.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л. д. 31-41) осмотрены:

– копия договора займа с процентами между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и ФИО30 – предметом договора являются денежные средства в размере 1980000 рублей, сумма займа предоставляется на срок 70 дней с момента передачи денежных средств займодателем заемщику, согласно порядку расчёта и уплаты процентов за пользование суммой займа за весь период (70 дней) заемщик выплачивает займодателю проценты в сумме 367680 рублей;

– копия договора займа с процентами между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и ФИО30 – предметом договора являются денежные средства в размере 3500000 рублей, сумма займа предоставляется на срок 60 дней с момента передачи денежных средств займодателем заемщику, согласно порядку расчёта и уплаты процентов за пользование суммой займа за весь период (60 дней) заемщик выплачивает займодателю проценты в сумме 570680 рублей;

– копия договора займа с процентами между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и ФИО30 – предметом договора являются денежные средства в размере 2150000 рублей, сумма займа предоставляется на срок 70 дней с момента передачи денежных средств займодателем заемщику, согласно порядку расчёта и уплаты процентов за пользование суммой займа за весь период (70 дней) заемщик выплачивает займодателю проценты в сумме 992500 рублей;

– копия договора займа с процентами между физическими лицами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и ФИО30 – предметом договора являются денежные средства в размере 2080000 рублей, сумма займа предоставляется на срок 70 дней с момента передачи денежных средств займодателем заемщику, согласно порядку расчёта и уплаты процентов за пользование суммой займа за весь период (70 дней) заемщик выплачивает займодателю проценты в сумме 550000 рублей;

– копия скриншотов переписок, представленных Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ, в которых обсуждаются условия прохождения аукционов по поставке медицинского оборудования, стоимости проводимых аукционов и схемы движения денежных средств.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 44-57), в том числе осмотрены:

– выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ФИО30, в которой отражен отчет по переводам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре которого установлено, что ФИО30 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводила на счета Игнатенко денежные средства. На последнем листе имеется печать ПАО Сбербанк;

– справка от ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ФИО30, где сообщается, что ФИО30 совершены приходные операции на счета Игнатенко за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету ****9051;

– история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за 4 ноябрь 2020 года, содержащая информацию о переводе с банковской карты ФИО4 №******5989 со счетом № на банковскую карту Игнатенко денежных средств в сумме 300000 рублей;

– отчеты по банковским картам ПАО Сбербанк №****5174, №****7658, №****4910, представленные Потерпевший №1, согласно которым на банковские карты №****7487, №****2085, №****7695, №****6783, №****8961, №****3017 на имя Игнатенко в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершались переводы денежных средств.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 60-73), осмотрены: чек ПАО Сбербанк (приходный кассовый ордер) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, предоставленный Потерпевший №1, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма была получена Игнатенко и Потерпевший №1; чек ПАО Сбербанк (приходный кассовый ордер) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 рублей, предоставленный Потерпевший №1, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма была получена Игнатенко и Потерпевший №1; отчет по карте ПАО «Сбербанк» Виза 4910, предоставленный Потерпевший №1; отчёт по карте ПАО «Сбербанк» Виза 6477, предоставленный Потерпевший №1; отчёт по карте ПАО «Сбербанк» Виза 7658, предоставленный Потерпевший №1; отчёт по карте ПАО «Сбербанк» Виза 5174, предоставленный Потерпевший №1

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 94-98), осмотрен компакт диск с информацией по счетам Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, установлены поступления денежных средств на банковскую карту № с номером счета 40№ на имя Потерпевший №5 с банковской карты Потерпевший №1 №: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 34 минуты (МСК) на сумму 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 01 минуту (МСК) на сумму 10000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 115-122), осмотрен компакт диск с информацией по счетам Потерпевший №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом ПАО Сбербанк за исходящим номером ЗНО0392487489 от ДД.ММ.ГГГГ, установлены:

– переводы денежных средств со сберегательного счета № на имя Потерпевший №6 на вклад Потерпевший №1 с назначением переводов «дарение»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3050000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1245000 рублей и 1500 рублей;

– приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом 40№ на имя Потерпевший №6: ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 33 минуты (МСК) перевод 999000 рублей Потерпевший №1 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут (МСК) поступление 90000 рублей от Потерпевший №1 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту (МСК) перевод 500000 Игнатенко на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минуты (МСК) перевод 30000 рублей ФИО4 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 58 минут (МСК) поступление 70000 рублей от Потерпевший №1 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 58 минут (МСК) поступление 100000 рублей от Потерпевший №1 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут (МСК) поступление 50000 рублей от Потерпевший №1 с карты №;

– приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №6: ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 38 минут (МСК) перевод 861000 рублей Потерпевший №1 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты (МСК) перевод 500000 рублей Потерпевший №1 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут (МСК) поступление 30000 рублей от ФИО4 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту (МСК) поступление 100000 рублей от Потерпевший №1 с карты №.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 128-133), осмотрен компакт диск с информацией по счетам Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом ПАО Сбербанк за исходящим номером ЗНО0392487192 от ДД.ММ.ГГГГ, установлены:

– приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом 40№ на имя Потерпевший №2: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту (МСК) поступление 78000 рублей от Потерпевший №1 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 41 минуту (МСК) перевод 94000 рублей Потерпевший №1 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут (МСК) перевод 60000 рублей ФИО4 на карту №; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут (МСК) поступление 60000 рублей от ФИО4 с карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут (МСК) поступление 60000 рублей от ФИО4 с карты №.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 151-172), осмотрен компакт диск с информацией по счетам Игнатенко за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом ПАО Сбербанк за исходящим номером ЗНО0392487298 от ДД.ММ.ГГГГ, установлены:

1) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко:

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко со счета № в суммах 100000 рублей, 100000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко со счета № в сумме 200000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко со счета № в сумме 170000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко со счета № в суммах 100000 рублей, 100000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению Потерпевший №4 в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко в сумме 800000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ перечисление со сберегательного счета для зачисления на вклад Потерпевший №1 № в сумме 500000 рублей с наименованием перевода «возмещение вреда, причиненного здоровью»;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с МБК на вклад в сумме 1100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств из ВСП другого ОСБ в сумме 1093000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ прием наличных денежных средств на сберегательный счет в сумме 1100000 рублей от Потерпевший №1;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко со счета № в сумме 900000 рублей путем перевода со счета № на карту №******7487;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с МБК на вклад в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ прием наличных денежных средств на сберегательный счет в сумме 2150000 рублей от ФИО22;

– ДД.ММ.ГГГГ прием наличных денежных средств на сберегательный счет в сумме 2000000 рублей от ФИО4;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко в сумме 900000 рублей путем перевода со счета № на карту №***7487;

– ДД.ММ.ГГГГ прием наличных денежных средств на сберегательный счет в сумме 1880000 рублей от Потерпевший №1;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко в сумме 700000 рублей путем перевода со счета № на карту №****1255;

– ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств по требованию Игнатенко в сумме 580000 рублей путем перевода со счета № на карту №****1255;

2) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко, открытому ДД.ММ.ГГГГ, на карту/с карты №***2744:

зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах, с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 989000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. ОСБ) в сумме 2989000 рублей с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371»;

3) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко, открытому ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах, с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 545000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 617000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

4) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко, открытому ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах, с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 610000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 975000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей;

списание со счета бк по выписке (др. осб), с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371» на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000 рублей;

зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 475000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 193200 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 195000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»;

списание со счета бк по выписке (др. ОСБ) на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей с наименованием «перевод с карты на счет клиента через интернет2402»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 990000 рублей с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 990000 рублей с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371»;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей с наименованием «перевод с карты на счет клиента через интернет2402»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 260000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071»;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. ОСБ) в сумме 120000 рублей с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 300000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 152500 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071 7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 1000000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 760000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах в сумме 1000000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в других тб)7011»;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета бк по выписке (др. ОСБ) в сумме 3000000 рублей с наименованием «перевод с карты на счет клиента через интернет2402»;

списание со счета бк по выписке (др. ОСБ), с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371» на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 674000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 202500 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах, с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071» и «взнос наличных на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 369000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 369000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132250 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 147000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 980000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 305000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1400000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 825000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412500 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 293000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 295000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 247500 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2989000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 507500 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

списание со счета бк по выписке (др. ОСБ), с наименованием «перевод с карты на счет клиента через интернет2402» на карту 427955***7487:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106750 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 820000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 820000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 990000 рублей;

5) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

зачисление на бк н/д, внесенных в других филиалах, на бк н/д, внесенных в других филиалах, с наименованием взнос наличных, перевод на карту:

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 795000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей;

6) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Игнатенко, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сберегательный счет при списании со вклада физ.лица другого филиала в сумме 2900000 рублей от Потерпевший №1;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 400000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого всп 600000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 3000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад по запросу от эск в сумме 2642900 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого всп в сумме 2643000 рублей;

списание денежных средств по требованию Игнатенко путем перевода со счета № на карту №****7487:

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 00000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 1400000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание д/с из всп другого ОСБ в сумме 1400000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 200000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 569000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с мбк на вклад в сумме 550000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого всп в сумме 700000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого всп в сумме 1686000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого всп в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет денежных средств от ФИО82 в сумме 4800000 рублей с наименованием «возврат долга Игнатенко».

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л. д. 178-187), осмотрен компакт диск с информацией по счетам Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, установлены:

1) приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №1 (МСК):

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут перевод 150000 рублей Потерпевший №4 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут перевод 100000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут перевод 50000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту перевод 100000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 18 минут перевод 240000 рублей Потерпевший №4 на карту №;

2) приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №1 (МСК):

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 12 минут перевод 500000 рублей Игнатенко на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 18 минут перевод 220000 рублей Игнатенко на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 36 минут поступление 758000 рублей от Игнатенко с карты №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 02 минуты поступление 674000 рублей от Игнатенко с карты №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 33 минуты поступление 999000 рублей от Потерпевший №6 с карты №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 38 минут поступление 861000 рублей от Потерпевший №6 с карты №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты поступление 500000 рублей от Потерпевший №6 с карты №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 58 минут перевод 70000 рублей Потерпевший №6 на карту №.

3) приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №1 (МСК):

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут перевод 150000 рублей Потерпевший №4 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут перевод 100000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут перевод 50000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту перевод 100000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 18 минут перевод 240000 рублей Потерпевший №4 на карту №;

4) приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №1 (МСК):

– ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут перевод 80000 рублей Игнатенко на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут перевод 120000 рублей Игнатенко на карту №;

5) приходные и расходные операции по банковской карте № со счетом № на имя Потерпевший №1 (МСК):

– ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 33 минуты перевод 195000 рублей Игнатенко на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты перевод 980000 рублей Игнатенко на карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут перевод 90000 рублей Потерпевший №6 на карту №;

6) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Потерпевший №1:

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению Потерпевший №4 в сумме 500000 рублей со счета ПАО «ВТБ» №;

7) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Потерпевший №1, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

– ДД.ММ.ГГГГ списание в сумме 80000 рублей на карту № №***5174;

– ДД.ММ.ГГГГ списание в сумме 120000 рублей на карту №***5174;

8) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Потерпевший №1, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

– ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 500000 рублей на карту №***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 220000 рублей на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сумму 758000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (без взим. комиссии с отправ-ля)7070» на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сумму 5000 рублей с наименованием «взнос наличных через атм (в своем тб)7010» на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сумму 999000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071» на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сумму 861000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071» на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление на сумму 500000 рублей с наименованием «перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)7071» на карту 427936***7658;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета на сумму 500000 рублей на карту 427936***4910.

9) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Потерпевший №1, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление по поручению Потерпевший №6 со счета 40№ в сумме 3050000 рублей с наименованием «дарение»;

– ДД.ММ.ГГГГ зачисление по поручению Потерпевший №6 со счета 40№ в сумме 1245000 рублей с наименованием «дарение».

10) приходные и расходные операции по банковскому счету № на имя Потерпевший №1, открытому ДД.ММ.ГГГГ:

– ДД.ММ.ГГГГ списание в сумме 195000 рублей на карту 427938***6477;

– ДД.ММ.ГГГГ списание в сумме 980000 рублей с наименованием «списание с карты на карту по оп. <пер-да с карты на карту> через моб.банк(с ком)2371».

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 31-53), осмотрен ДиВиДи-Эр диск с записью разговора между Игнатенко и Потерпевший №1, состоявшегося в зимний период 2023 года, установлено, что Потерпевший №1 пришла на работу к Игнатенко и просила ее признаться в том, что она (Игнатенко) брала деньги у вкладчиков на закупку медицинского оборудования, а вложила их в финансовую пирамиду и прогорела.

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 17-35) осмотрены:

1) СиДи-Эр диск с выписками о движении денежных средств по банковским счетам Игнатенко, открытым в ПАО «Сбербанк, установлено:

– ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 50 минут поступление на счет № (банковская карта №), посредством банкомата ATM 60003419, денежных средств в сумме 1000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 54 минуты поступление на счет № (банковская карта №), посредством банкомата ATM 60003418, денежных средств в сумме 975000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 59 минут поступление на счет № (банковская карта №), путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1), денежных средств в сумме 5000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 33 минуты поступление на счет № (банковская карта №), путем внесения через кассу отделения банка, денежных средств в сумме 2000000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 33 минуты поступление на счет № (банковская карта №), путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1) денежных средств в сумме 195000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут поступление на счет № (банковская карта №), путем внесения через кассу отделения банка денежных средств в сумме 900000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты поступление на счет № (банковская карта №), путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1), денежных средств в сумме 980000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № (банковская карта №***7487) денежных средств в сумме 980000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты (перевод с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту поступление на счет № (банковская карта №), путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №6), денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 1000000 рублей (вноситель Потерпевший №1);

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № путем перевода со счета №, открытого на имя Потерпевший №4, денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 2150000 рублей (вноситель ФИО22);

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 2000000 рублей (вноситель ФИО4);

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 80000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минуты (перевод с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут поступление на счет № путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1) денежных средств в сумме 80000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 1100000 рублей (вноситель Потерпевший №1);

– ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты поступление на счет № (банковская карта №) путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1), денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 1880000 рублей (вноситель Потерпевший №1);

– ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут поступление на счет № путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №1) денежных средств в сумме 120000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № денежных средств в сумме 120000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут (перевод с карты через мобильный банк).

2) СиДи-Эр диск с выписками о движении денежных средств по банковским счетам Потерпевший №1, открытым в ПАО «Сбербанк», установлено:

– ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 59 минут списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № получателю Игнатенко денежных средств в сумме 5000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 33 минуты списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № Игнатенко денежных средств в сумме 195000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты списание со счета № (банковская карта №), путем перевода на карту № Игнатенко денежных средств в сумме 980000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета № (банковская карта №***6477) денежных средств в сумме 980000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 54 минуты (списание с карты на карту через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 33 минуты поступление на счет № (банковская карта №) путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №6) денежных средств в сумме 999000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № (банковская карта №***7658), денежных средств в сумме 999000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 33 минуты (перевод с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 38 минут поступление на счет № (банковская карта №) путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №6) денежных средств в сумме 861000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № путем перевода со счета №, открытого на имя Потерпевший №6, денежных средств в сумме 3050000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № путем перевода со счета №, открытого на имя Потерпевший №6, денежных средств в сумме 1245000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты поступление на счет № (банковская карта №) путем перевода с карты № (отправитель Потерпевший №6) денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № (банковская карта №***7658) денежных средств в сумме 500000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 03 часов 34 минуты (перевод с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ поступление на счет № путем перевода со счета №, открытого на имя Потерпевший №4, денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № Игнатенко денежных средств в сумме 80000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № получателю Игнатенко денежных средств в сумме 500000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на счет № получателю Игнатенко денежных средств в сумме 120000 рублей.

3) СиДи-Эр-R диск с выписками о движении денежных средств по банковским счетам Потерпевший №6, открытым в ПАО «Сбербанк», установлено:

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 33 минуты списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № Потерпевший №1 денежных средств в сумме 999000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета № (банковская карта №***2480) денежных средств в сумме 999000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 33 минуты (списание с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 38 минут списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № Потерпевший №1 денежных средств в сумме 861000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета № путем перечисления на счет №, открытый на имя Потерпевший №1, денежных средств в сумме 3050000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета № путем перечисления на счет №, открытый на имя Потерпевший №1, денежных средств в сумме 1245000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № ФИО30 денежных средств в сумме 500 000 рублей;

– ДД.ММ.ГГГГ списание со счета № (банковская карта №***5789) денежных средств в сумме 500000 рублей, дата транзакции – ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 34 минуты (списание с карты через мобильный банк);

– ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту списание со счета № (банковская карта №) путем перевода на карту № Игнатенко денежных средств в сумме 500000 рублей;

4) копия чека о переводе в другой банк по номеру счета – установлено, что денежные средства в сумме 500000 рублей со счета № (Банк ВТБ) переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет № получателю ФИО30;

5) копия переписки Потерпевший №4 и Потерпевший №1, установлено наличие в ней скриншота о переводе Потерпевший №4 со своего счета ВТБ денежных средств в сумме 500000 рублей на счет № получателю Игнатенко.

Согласно ответам ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 5), ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 24), ГБУЗ «Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 17), ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 7), ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 18), КГБУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно – аналитический центр» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 4), ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 6), ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 20), ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. ФИО23» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 3), Камчатской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 9), ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 15), ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 12), ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 13), ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 22), ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактике» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 8), Министерства Здравоохранения Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 11), данные лечебные учреждения и Министерство Здравоохранения не заключали договоры (контракты) с ИП Игнатенко и ИП ФИО30.

Согласно ответу с ООО «Дельрус-ДВРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л. д. 26), Игнатенко и Горохова в трудовых отношениях с Обществом не состояли.

Согласно ответу ООО «Телемедицинские системы» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 34-35), в адрес ИП Игнатенко направлено коммерческое предложение №УТ-244 от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на заключение договора не последовало, с ИП Игнатенко В.А. и с ИП Потерпевший №1 никаких взаимоотношении не было.

Согласно ответу ООО «Швабе-Москва» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № (т. 11 л. д. 29), в адрес ИП Игнатенко направлено коммерческое предложение от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на заключение договора не последовало, с ИП Игнатенко В.А. и с ИП Потерпевший №1 никаких взаимоотношении не было.

Согласно справке об исследовании документов индивидуального предпринимателя Игнатенко В.А. (ИНН 410122884795), № – 1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л. д. 96-139) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на банковские счета Игнатенко: №, открытый в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП №, вклад Виза Классик рублевый; №, открытый в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП №, вклад Виза Голд рублевый; №, открытый в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП №, вклад Сберегательный счет рублевый; №, открытый в ПАО «СберБанк» в ОСБ/ВСП №, вклад Сберегательный счет рублевый, а также согласно детализаций счета карты № Виза Классик и счета карты № Виза Голд, по назначениям: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4» поступили денежные средства в сумме – 22775750 рублей (1158000 рублей за 2020 год, 11847250 рублей за 2021 года, 9770500 рублей за 2022 год), состоящие из денежных средств – 15375750 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, ФИО4, и 7400000 рублей, являющиеся денежными средствами иных лиц, привлеченных в качестве займов Потерпевший №1

Также установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Игнатенко из общей суммы денежных средств, поступивших по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», на банковские и карточные счета, а также наличными денежными средствами возвращено в адрес Потерпевший №1 и ФИО4, в общей сумме – 7996120 рублей 90 копеек (1608870 рублей 90 копеек за 2020 год, 1602450 рублей за 2021 год, 4784800 рублей за 2022 год).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении Игнатенко находились денежные средства, поступившие по назначению: «Вноситель Потерпевший №1», «Вноситель ФИО4», в общей сумме 14779629 рублей 10 рублей (775750 рублей внесено, 7996120 рублей 90 копеек возвращено), состоящие из денежных средств: в сумме 7379629 рублей 10 копеек, внесенные от Потерпевший №1 ФИО4; в сумме 7400000 рублей внесенные Потерпевший №1, являющиеся денежными средствами иных лиц, привлеченных в качестве займов).

В ходе предварительного расследования осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 191, т. 5 л.д. 8, 24-25, т. 8 л.д. 206, т. 9 л. д. 183, 201, 220, 229, 235, т. 10 л. д. 15, 19, 30, 42-43, 58-59, 74-75, 78, 81-82, 89, 92-93, 99, 102-103, 110, 113-114, 123, 126-127, 134, 137-138, 146, 150, 173, 176-177, 188): ДиВиДи-Эр диск с видеозаписью результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдения» в отношении Игнатенко; СиДи-Эр диск с перепиской между ФИО30 и Игнатенко за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск со сведениями ПАО Сбербанк; копия ежедневника ФИО30, содержащий учет движения денежных средств по аукционам; СиДи-Эр диски и сведения банков с выписками о движении денежных средств по банковским счетам Потерпевший №4, ФИО18, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Игнатенко, ФИО30, открытыми в ПАО «Сбербанк»; СиДи-Эр диск с выписками о движении денежных средств по банковским счетам Потерпевший №6, подтверждающие поступление денежных средств потерпевших на счета Игнатенко; скриншоты переписок потерпевших ФИО18, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №7 с ФИО30 по вопросам проведения аукционов; договоры займа с процентами, предоставленные Потерпевший №7.

Сопоставляя между собой и оценивая вышеизложенные доказательства, суд признает положенные в основу приговора показания подсудимой Христенко (Игнатенко), признавшей в судебном заседании обвинение в полном объеме, вышеприведенные показания потерпевших, специалиста, свидетелей правдивыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой, а также согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждаются протоколами следственных действий, поэтому эти показания берутся в основу обвинительного приговора.

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимой в содеянном, суд квалифицирует действия Христенко (Игнатенко) ФИО11 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Суд считает, что квалификация, данная действиям подсудимой Христенко (Игнатенко) при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, а именно, в показаниях самой подсудимой, полностью подтвердившей в судебном заседании обстоятельства совершения данного преступления, изложенные в обвинительном заключении о хищении денежных средств ФИО30, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6 путем обмана и злоупотребления доверием, которые согласуются с показаниями:

– потерпевшей ФИО30 о предложении Игнатенко начать совместный бизнес по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения г. Петропавловска-Камчатского с привлечением ее (ФИО30) денежных средств и денежных средств инвесторов, являющихся ее (ФИО30) знакомыми, а также о передаче Игнатенко своих денежных средств общей сумме 5455000 рублей и денежных средств своих знакомых, выступающих в качестве инвесторов, для участия в аукционах по закупке медицинских принадлежностей и оборудования для больниц Камчатского края, а также о том, что Игнатенко обманула ее и злоупотребила её доверием, деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляла, в аукционах по закупке медицинского оборудования не участвовала, фактически построила финансовую пирамиду, привлекая новых инвесторов своей преступной деятельности, в которой отвела ей роль посредника в приискании лиц, готовых инвестировать денежные средства в успешный бизнес;

– потерпевших ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, введенных в заблуждение относительно истинных намерений Игнатенко, о передаче последней как напрямую, так и посредством ФИО30, денежных средств в значительных суммах для участия в бизнесе по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края, который, по сложившемуся у них мнению, исходя из действий подсудимой, производившей с целью сокрытия своей преступной деятельности и привлечения большего количества лиц, готовых выступить в качестве «инвесторов», выплату, якобы, прибыли от участия в аукционах, имел высокую доходность;

– свидетеля ФИО4 об убежденности ее дочери Потерпевший №1 в том, что она совместно с Игнатенко участвовала в бизнесе по поставке медицинского оборудования в медицинские учреждения Камчатского края, основанной исходя из действий последней, которая регулярно отчитывалась перед дочерью, присылала ей лоты аукционов, счета от поставщиков и выписки с банковских счетов, в связи с чем дочь подыскивала инвесторов для участия в данном бизнесе и отправляла Игнатенко денежные средства для вышеуказанного бизнеса;

– свидетеля Гороховой о том, что никакого совместного бизнеса по поставке медицинского оборудования в медицинские организации Камчатского края совестно с Игнатенко и ФИО30 она не имела и никаких денежных средств от последних не получала;

– специалиста Павленовой о том, что поступившие Игнатенко денежные средства расходовались на личные нужды, а не на закупку медицинского оборудования;

а также в других доказательствах, представленных стороной обвинения и исследованных судом, из которых следует, что подсудимая Христенко (Игнатенко) путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства ФИО30, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6 в общей сумме 31490000 рублей, в размере, отнесенном законом к особо крупному.

Способами хищения чужого имущества при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества передает его другому лицу.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в том числе к намерениям виновного.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, а доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

Умысел подсудимой при мошенничестве был направлен на противоправное и безвозмездное изъятие денежных средств у потерпевших, именно с целью хищения чужого имущества – денежных средств, о чём свидетельствуют ее действия, совершаемые на протяжении длительного периода времени, а мотивом преступления явилась корысть, что подтверждается действиями подсудимой по обращению похищенных денежных средств в свою пользу, при этом подсудимая осознавала, что исполнять свои обязательства перед потерпевшими она не будет, соответственно, похищая чужое имущество, она причиняет имущественный ущерб собственникам имущества, получая возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Квалифицируя действия подсудимой как мошенничество, суд учитывает, что Христенко (Игнатенко) выполнила действия, составляющие объективную сторону данного состава преступления, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами потерпевших, скрыв то обстоятельство, что она на самом деле не ведет и не намеревается вести коммерческую деятельность по участию в аукционах и закупке медицинского оборудования в медицинские организации Камчатского края, обещая потерпевшим высокую доходность от вложенных денежных средств, подкрепляя их уверенность в успешности своего бизнеса периодическими выплатами. Вследствие чего, потерпевшие добровольно, доверяя ИП Игнатенко, а также ее, как они полагали, компаньону ФИО30, в силу сложившихся между ними в ходе общения отношений, передали ей Христенко (Игнатенко) как напрямую, так и через ФИО30 денежные средства в общей сумме 31490000 рублей.

Квалифицирующий признак совершенного преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия на основании размера причиненного ущерба и п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером в ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей.

При этом, размер ущерба подтвержден показаниями потерпевших ФИО30, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6, свидетеля ФИО4, специалиста ФИО21, а также выписками по банковским счетам подсудимой и потерпевших, справкой об исследовании документов индивидуального предпринимателя Игнатенко В.А. (ИНН 410122884795), № – 1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевшие, свидетели и специалист по делу допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, не доверять показаниям указанных лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований у суда не имеется.

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд отмечает, что они в полной мере отвечают требованиям относимости и допустимости.

Показания подсудимой Христенко (Игнатенко) на предварительном следствии, согласно которым она оспаривала обвинение, а также предоставленные в обоснование этой позиции доказательства стороны защиты, суд, с учётом позиции подсудимой, признавшей в ходе судебного разбирательства свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, суд во внимание не принимает.

Доводы потерпевшего Потерпевший №7 о возможной причастности к мошенничеству ФИО30, признанной потерпевшей по данному уголовному делу, основаны на предположениях, не подтвержденных какими-либо объективными данными, опровергаются доказательствами, исследованными и оцененными судом в их совокупности.

При этом, доводы потерпевшего Потерпевший №7 о том, что ФИО30 выполнила объективную сторону мошенничества, поскольку денежные средства он передавал непосредственно ей, и именно она убедила его в успешности бизнеса по поставке медицинского оборудования, осуществляемого совместно с ИП Игнатенко, с которой он знаком не был, не влияют на выводы суда в данной части.

Так, из установленных судом обстоятельств следует, что Христенко (Игнатенко) при совершении преступления использовала доверительные отношения с ФИО30, которая будучи обманутой относительно истинных намерений подсудимой, подыскивала иных потерпевших, готовых вложить свои денежные средства в бизнес, «успешность» которого Христенко (Игнатенко) периодически подтверждала, возвращая потерпевшим, в том числе и ФИО30, якобы, проценты от внесенных ими денежных средств, чем, в свою очередь, завоевала доверие остальных потерпевших – Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №4, Потерпевший №6.

На основании исследованных доказательств судом установлены фактические обстоятельства преступления, совершенного Христенко (Игнатенко), и квалифицированы её действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом наличия у нее умысла на совершение мошенничества, сформировавшегося до начала преступной деятельности, что подтверждается последующими действиями подсудимой, использовавшей при каждом хищении один и тот же способ обмана, механизм привлечения денежных средств через доверительные связи, а также поддерживающей видимость «успешности» бизнеса частичными выплатами потерпевшим.

В ходе судебного разбирательствам судом не установлено существенных нарушений закона, допущенных в досудебном производстве, не устранимых в судебном заседании, соответственно, доводы потерпевшего Потерпевший №7 о необходимости возвращения уголовного дела прокурору признаны судом несостоятельными и во внимание не принимаются.

Суд признает подсудимую Христенко (Игнатенко) вменяемой относительно инкриминируемого ей деяния, этот вывод суда основан на ее поведении в судебном заседании, с учётом сведений из психоневрологического диспансера Камчатского края.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой Христенко (Игнатенко), суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, обстоятельства его совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, данные, характеризующие личность виновной, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Умышленное преступление, совершенное Христенко (Игнатенко), отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений.

В соответствии с требованиями ИЦ УМВД Камчатского края, ГИАЦ МВД России (т. 11 л.д. 114-115, 116-117, 118-119, 120, 121-122, т. 13 л.д. 50, 51), Христенко (Игнатенко) не судима.

На учетах в психоневрологическом, наркологическом, а также других диспансерах Камчатского края, в ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (т. 11 л.д. 123, 124-125, 126, 127, 128, 129, 131, 132) Христенко (Игнатенко) не состоит.

По месту жительства в городе Петропавловске-Камчатском (т. 11 л.д. 142) жалоб в отношении Христенко (Игнатенко) <данные изъяты>.

Христенко (Игнатенко) имеет благодарственное письмо от КГБУ «<данные изъяты>» за оказание благотворительной помощи (т. 13 л.д. 78), благодарность от заместителя управляющего Камчатским отделением № <данные изъяты> за участие в новогодней благотворительной акции (т. 13 л.д. 80), личную книжку волонтера, оказывает помощь военнослужащим и их семьям (т. 13 л.д. 79).

Согласно объяснению супруга ФИО24 – Христенко (Игнатенко) за время их знакомства зарекомендовала себя исключительно положительно, поскольку отзывчивая, а старается оказывать безвозмездно помощь, вредных привычек не имеет, ведет активный образ жизни, помогает ему после ранения, обеспечивает его жизнедеятельность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Христенко (Игнатенко), суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, состояние здоровья виновной (т. 1 л.д. 86-91, 116), полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Христенко (Игнатенко), судом не установлено.

При решении вопроса о виде и размере наказания Христенко (Игнатенко) суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, достижение целей наказания и исправление подсудимой возможно при назначении за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы.

Принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание впервые привлекаемой к уголовной ответственности подсудимой, ее критическое отношение к содеянному, положительные характеристики, занятие волонтерской и благотворительной деятельностью, оказание помощи супругу – участнику специальной военной операции, суд полагает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, сведений о личности подсудимой, судом не установлено оснований для условного осуждения Христенко (Игнатенко) в соответствии со ст. 73 УК РФ, а также для назначения в соответствии со ст. 64 УК РФ более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, и, кроме того, суд полагает необходимым изменить избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Поскольку Христенко (Игнатенко) совершено преступление, отнесенное законом к категории тяжких преступлений, в качестве исправительного учреждения в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбытия наказания суд назначает ей исправительную колонию общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Христенко (Игнатенко) под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований изменить подсудимой в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданские иски потерпевших ФИО30, Потерпевший №4, Потерпевший №2 о взыскании с Христенко (Игнатенко), соответственно, 5445000 рублей (т. 7 л.д. 197), 2000000 рублей (т. 7 л.д. 13), 600000 рублей (т. 7 л. д. 135) в счет возмещения причиненного преступлением ущерба, суд полагает подлежащими удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ, согласно которой причиненный вред подлежит возмещению в лицом, причинившим вред, с учетом частичного погашения подсудимой причиненного ущерба в размере 10000 рублей каждому.

Потерпевшим Потерпевший №6 заявлен гражданский иск о взыскании с Христенко (Игнатенко) в счет возмещения причиненного преступлением ущерба, 10600000 рублей (т. 7 л. д. 149),

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что Христенко (Игнатенко) похитила у потерпевшего Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 7155000 рублей.

На основании изложенного, а также на основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №6, подлежит частичному удовлетворению в размере причиненного вреда, и подлежит взысканию с подсудимой Христенко (Игнатенко) в сумме 7145000 рублей, с учетом частичного погашения подсудимой причиненного ущерба в размере 10000 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №7 заявлены исковые требования о взыскании с Христенко (Игнатенко) компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления в размере 1000000 рублей, а также о взыскании с Христенко (Игнатенко) 7730000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Рассматривая исковые требования потерпевшего Потерпевший №7, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

На основании ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, размер которой определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда, при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

По смыслу закона, возможность взыскания в судебном порядке денежной компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий), причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, как таковая не исключает компенсацию морального вреда в случае совершения в отношении гражданина любого преступления против собственности, которое нарушает не только имущественные права данного лица, но и его личные неимущественные права или посягает на принадлежащие ему нематериальные блага (включая достоинство личности), если при этом такое преступление причиняет лицу физические или нравственные страдания.

Из приведенных правовых норм и разъяснений по их применению следует, что компенсация морального вреда при совершении кражи и мошенничества возможна в случае, если в результате преступления вред причиняется не только личным неимущественным, но также имущественным правам потерпевшего.

В обоснование своих требований потерпевший Потерпевший №7 указал, что утрата денежных средств лишила его возможности их инвестирования и получения законного дохода, он понес моральные и нравственные страдания, которые выразились в возникновении постоянного стресса и тревоги, развитие хронической мигрени и бессонницы.

Вместе с тем, само по себе наступление имущественного ущерба в результате преступления основанием для компенсации морального вреда не является, а доказательств ухудшения здоровья вследствие неправомерных действий Христенко (Игнатенко), потерпевший на рассмотрение суда не предоставил.

Таким образом, гражданский иск о взыскании с подсудимой морального вреда, причиненного потерпевшему Потерпевший №7, в размере 1000000 рублей, удовлетворению не подлежит.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №7 о взыскании с Христенко (Игнатенко) 7730000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба, суд полагает подлежащим удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ, согласно которой причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, с учетом частичного погашения подсудимой причиненного ущерба в размере 10000 рублей.

При этом, разрешая вопрос по каждому иску, суд принимает признание исковых требований потерпевших подсудимой Христенко (Игнатенко), поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и интересы третьих лиц.

Кроме того, потерпевшей ФИО30 заявлено ходатайство о возмещении расходов на оплату услуг ее представителя – адвоката Карташева в связи с участием по уголовному делу в отношении Христенко (Игнатенко) (т. 13 л.д. 36-44).

В силу ч. 3 ст. 45 УПК РФ законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Требования заявителя о возмещении расходов потерпевшим на оплату услуг представителя основаны на ч. 3 ст. 42 УПК РФ, согласно которой потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением, а также расходов, понесённых в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1, п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счёт средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства, к ним относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

В силу ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осуждённых или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и адвокатом Карташевым заключен договор об оказании юридической помощи №, согласно которому адвокат Карташев взял на себя обязательства оказывать юридическую помощь и представлять интересы Доверителя ФИО30. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и адвокатом Карташевым заключено дополнительное соглашение № к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому адвокат Карташев принял к исполнению дополнительное поручение Доверителя об оказании юридической помощи в виде юридического сопровождения и участия по уголовному делу в отношении Игнатенко в суде первой инстанции. Стоимость услуг составила 100000 рублей.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 оплатила стоимость услуг в виде юридического сопровождения и участия по уголовному делу представителя адвоката Карташева в отношении Игнатенко в суде первой инстанции в сумме 140000 рублей.

На основании изложенного, суд считает необходимым ходатайство ФИО30 о возмещении расходов на оплату услуг представителя удовлетворить в заявленном объеме, возместить ей расходы на оплату услуг представителя в сумме 100000 рублей, состоящие из оплаты труда адвоката Карташева в суде, которые на основании ст. 132 УПК РФ, наряду с процессуальными издержками в сумме 200000 рублей, состоящими из расходов на оплату услуг представителя в ходе предварительного расследования (т. 13 л.д. 45-46), взыскать с осужденной Христенко (Игнатенко), поскольку она является трудоспособной и оснований для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек полностью или частично суд не усматривает.

Вещественные доказательства, приобщенные постановлениями следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 206), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 182), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 200), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 219), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 228), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 234), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 15), ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 234), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 19), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 30), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 42-43), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 74-75), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 78), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 89), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 99), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 110), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 123), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 134), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 146), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 173), ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 188) – надлежит хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Христенко (Игнатенко) ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

Наказание осужденной Христенко (Игнатенко) В.А. отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденной Христенко (Игнатенко) В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять осужденную Христенко (Игнатенко) В.А. под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания осужденной Христенко (Игнатенко) В.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания осужденной Христенко (Игнатенко) В.А. под стражей со ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования о взыскании с Христенко (Игнатенко) В.А. в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу Потерпевший №1 – 5445000 рублей, Потерпевший №4 – 2000000 рублей, Потерпевший №6 – 10600000 рублей, Потерпевший №2 – 600000 рублей, Потерпевший №7 – 7730000 рублей – удовлетворить частично.

Взыскать с Христенко (Игнатенко) ФИО11 в счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу Потерпевший №1 – 5435000 рублей, в пользу Потерпевший №4 – 1900000 рублей, в пользу Потерпевший №6 – 7145000 рублей, в пользу Потерпевший №2 – 590000 рублей, в пользу Потерпевший №7 – 7720000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №7 о взыскании с Христенко (Игнатенко) В.А. компенсации морального вреда в размере 1000000 рублей, причиненного в результате преступления, – оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: ДиВиДи-Эр диски, СиДи-Эр диски, бумажный конверт с оптическим диском, копию ежедневника, сведения АО «Тинькофф Банк», ПАО Сбербанк по операциям о движении денежных средств, чек ПАО Сбербанк, копии скриншотов с переписками, копии договоров займа – хранить при уголовном деле.

Оплатить из средств бюджета Российской Федерации ФИО30 Потерпевший №1 100000 (сто тысяч) рублей в счет расходов по оплате услуг представителя.

Денежные средства в сумме (сто тысяч) рублей перечислить на счет Потерпевший №1 (номер счета 40№, банк получателя АО «ТБанк», БИК 044525974, кор.счет 30№, ИНН 7710140679, КПП 771301001).

Процессуальные издержки в сумме 300000 рублей взыскать с Христенко (Игнатенко) ФИО11 в доход бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённой Христенко (Игнатенко) В.А., содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий