Дело № 1-26/2026

Уголовное дело №1-26/2026

04RS0019-01-2026-000060-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 февраля 2026 года с. Турунтаево

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Гордейчика С.В., с участием государственного обвинителя– заместителя прокурора Прибайкальского района Республики Бурятия Анганова В.В., представителя потерпевшего – и.о. директора <данные изъяты> М, подсудимого Родионова П.Е., защитника- адвоката Яньковой Ю.А., представившей удостоверения и ордер, при секретаре Добрыниной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Родионова П. Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего <данные изъяты>, являющегося индивидуальным предпринимателем «ИП Родионов П.Е.», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Родионов П.Е. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ ИНН № (тут и далее по тексту ИП Родионов П.Е.), по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> расположенным по адресу: <адрес> (тут и далее по тексту <данные изъяты>) в лице директора П (Заказчик) и ИП Родионовым П.Е. (Поставщик) по итогам электронного аукциона заключен договор поставки № (тут и далее по тексту Договор) на сумму <данные изъяты> рублей, предметом которого является поставка твердого топлива - угля каменного марки <данные изъяты>, в количестве <данные изъяты> тонн.

В соответствии с п. 1.1. Договора, Поставщик обязуется поставить уголь каменный в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № к договору) (далее - Уголь), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного Угля в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора, марка и качество поставляемого по настоящему Договору Угля должны соответствовать требованиям ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования». Технические условия», что подтверждается сертификатом соответствия поставляемого Угля, а также показателям, определенным Сторонами в Техническом задании (Приложение №), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с Приложением № к Договору, наименование закупаемого товара – Уголь каменный марок Др, фракции (0-300) мм., технический анализ угля – рабочее состояние:

общая влага угля %, средняя – не более 11 зольность угля %, средняя – не более 20 выход летучих веществ % - не более 35 высшая теплота сгорания угля ккал/кг – не менее 5300 низшая теплота сгорания угля ккал/кг – не менее 5000 общая сера угля % - не более 0,35.

В соответствии с п. 3.1, 3.2. Договора, поставка Угля осуществляется в соответствии со Спецификацией.

Спецификация содержит: марку угля Др, (0-300); общий объем поставки Угля с разбивкой по периодам поставки, сроки поставки с разбивкой по периодам поставки (всего тонн – 6000, в том числе по периодам, (тонн): ноябрь – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, декабрь – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ). Периодом поставки считается один календарный месяц.

В соответствии с п. 3.3, 3.4. Договора, обязательства Поставщика по поставке Угля считаются выполненными с момента передачи Угля Заказчику на площадки котельных Заказчика. Право собственности и риск случайной гибели Угля переходят на Заказчика с момента передачи Угля на площадки котельных Заказчика, что подтверждается универсальным передаточным документом (далее - УПД), подписанным в день получения товара.

УПД составляется по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N МMB-20-3/96@ передается Поставщиком Заказчику в день получения Угля на складе в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр возвращается Поставщику. УПД подписывается Заказчиком в день получения Угля. В УПД указывается количество переданного Угля, его цена и стоимость.

В соответствии с п. 4.1. Договора, цена договора составляет 20 925 000 (двадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, без НДС.

В соответствии с п. 4.2. Договора, цена договора включает в себя стоимость Товара, стоимость услуг по доставке Товара до площадки котельных, складские услуги, все обязательные платежи, налоги (в т.ч. НДС), погрузку на автотранспорт Заказчика и другие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по договору.

В соответствии с п. 4.3. Договора, оплата за поставленный по настоящему Договору Уголь осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней от даты составления Поставщиком УПД в размере стоимости переданного Угля, указанной в УПД.

В соответствии с п. 8.1. Договора, договор вступает в силу с момента подписания и действует по ДД.ММ.ГГГГ, а в части взаимных расчетов – до их полного завершения.

Во исполнение вышеуказанного Договора, ДД.ММ.ГГГГ Родионов П.Е. заключил договор № с <данные изъяты> К, согласно которому <данные изъяты> обязуется поставить в собственность ИП Родионова П.Е. энергетические угли (уголь марки Др (0-300) ГОСТ 32352-2013) в количестве 2000 тонн, стоимостью <данные изъяты> руб. за 1 тонну (без НДС), марка и качество которого соответствовали требованиям указанного Договора.

После заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке угля в <данные изъяты>», с учетом стоимости угля, возросшей с момента заключения с <данные изъяты> договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, путем производства расчетов Родионов П.Е. выяснил об убыточности для его предприятия исполнение указанного Договора. В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Родионова П.Е. из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> полученных при оплате поставленного угля согласно Договору. С этой целью Родионов П.Е., осознавая, что надлежащее исполнение договорных обязательств предполагает поставку заказчику <данные изъяты> угля каменного марки Др, фракции (0-300) мм., решил не исполнять указанные требования п. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 Договора и приобрести более дешевый бурый уголь марки ЗБ (рядовой 0-300), не соответствующий спецификации, а также техническому заданию, указанному в Договоре, обладающий более низкими характеристиками и ценой, при этом указать его по документам при поставке <данные изъяты> как уголь каменный, а денежные средства, полученные в результате разницы в стоимости каменного угля и бурого угля, использовать на собственные нужды, похитив таким образом путем обмана денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>

Реализуя преступный умысел на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана заказчика <данные изъяты>» в лице директора П и работников указанной организации, ответственных за приемку угля, действуя из корыстной заинтересованности, Родионов П.Е., ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на поставку угля с <данные изъяты>, фактический адрес: <адрес> в лице директора Ш, согласно которому <данные изъяты> обязуется поставить ИП Родионов П.Е. на условиях самовывоза уголь бурый марки Б, группы - 3Б, Загустайского месторождения класса крупности: Р (рядовой), стоимостью за 1 тонну за уголь рядовой (0-300 мм) – 1 950,00 рублей с учетом НДС 20%, марка и качество которого не соответствовали требованиям Договора, заключенного с <данные изъяты> а именно:

- фракция (размер) – 0-300

- общая влага угля % - 23-27

- зольность угля % - 18-28

- выход летучих веществ % - 26,7 – 28,5

- высшая теплота сгорания, ккал/кг. – 4100-4800

- низшая теплота сгорания, ккал/кг. – 3400-4100

- общая сера угля % - 0,5 – 0,8

После чего в рамках вышеуказанного договора на поставку угля от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> на условиях самовывоза, осуществлена поставка угля в адрес ИП Родионов П.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 610,09 тонн, стоимостью за 1 тонну с учетом НДС 1 950,00 рублей.

При этом в <данные изъяты> Родионов П.Е. в рамках договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ приобрел лишь 390,60 тонн угля каменного марки Др, фракции (0-300) мм., стоимостью за 1 тонну с учетом НДС 3 216,00 руб., который поставил в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение преступного умысла на хищение денежных средств <данные изъяты>, Родионов П.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение договорных обязательств, путем обмана заказчика <данные изъяты> в лице директора П и работников указанной организации, ответственных за приемку угля, действуя из корыстных побуждений, вопреки условиям договора №.106857 от ДД.ММ.ГГГГ о поставке угля каменного марки ДР (0-300), поставил в <данные изъяты> под видом угля каменного, согласно УПД, уголь бурый марки Б, группы - 3Б, (рядовой 0-300), не соответствующий спецификации, а также техническому заданию, указанному в Договоре, обладающий более низкими характеристиками и ценой, общей массой 5 610,09 тонн.

При этом <данные изъяты>, согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислило на расчетный счет ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты>, в счет оплаты поставленного в <данные изъяты> угля, указанного в УПД как уголь каменный, в количестве 6 000,69 тонн, с учетом представленных Родионовым П.Е. товарно-транспортным накладным и счетам – фактурам, содержащим заведомо для последнего недостоверные сведения о сорте, качестве поставляемого угля и его стоимости, денежные средства в сумме 20 927 406,88 рублей.

Разница в стоимости каменного и бурого угля, с учетом стоимости каменного угля за 1 тонну 3 216,00 руб. и стоимости бурого угля за 1 тонну 1 950,00 руб., в объеме 5 610,09 тонн поставленного угля в <данные изъяты> составила с учетом НДС 7 102 373,94 рублей.

Таким образом, Родионов П.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Заказчика <данные изъяты> в лице директора П относительно марки и стоимости поставляемого угля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие заказчику денежные средства в сумме 7 102 373,94 рублей с учетом НДС, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 7 102 373,94 рублей с учетом НДС, что составляет особо крупный размер.

После совершения хищения денежных средств в сумме 7 102 373,94 рублей, которые были перечислены <данные изъяты> на расчетный счет ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты>, согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты поставленного в <данные изъяты> угля, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Родионова П.Е. из корыстных побуждений возник умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, похищенных у <данные изъяты>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

С этой целью Родионов П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью легализации (отмывания) ранее похищенных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в магазине «Изумруд», принадлежащем ИП Родионов П.Е., расположенном по адресу: <адрес>, произвел финансовые операции путем безналичного перечисления денежных средств, направленные на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота, с расчетного счета ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты> на котором вместе с иными денежными средствами в том числе находились преступно добытые денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в счет оплаты товаров и услуг для деятельности магазинов <данные изъяты>, <данные изъяты> принадлежащих ИП Родионову П.Е., поставщикам, не осведомленным о преступном источнике их происхождения, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП С в сумме 24884,54 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 50000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИПШ в сумме 19754,14 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 79826,7 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 24074 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 67344,2 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 87472 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 7920 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП С в сумме 71318,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 19574,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 35644,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 16353,29 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП И в сумме 10173,6 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 32899,82 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 35926,14 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 88035,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 49791,54 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 21616 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 31767,2 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 11906,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 67334,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 102235,2 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 80661,54 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 65038,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 39971 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 48712,28 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 3000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 96300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 12995,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 54790,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 56368,29 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Ц в сумме 40000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 103234,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 49157,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Ц в сумме 80000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 70349,5 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 55372,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 37414,41 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 21336 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 27316,04 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 83200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП С в сумме 28083,58 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 48774,26 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты>в сумме 81189,2 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 80715 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 28774,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 30787,26 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 31492,13 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 12360,56 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 29564,48 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 11727 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 25649 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Ц в сумме 58700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 77048,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 16023 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 46611,6 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 86900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП И в сумме 4039,09 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 8595,05 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 55914,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 62136 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 75292,52 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 23359 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 15934,84 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 15752,95 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 38444,16 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 20000,47 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 7504 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 92981,2 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 28137 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 34650,71 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 18240,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 7258,58 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 39207,5 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 70582,1 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 9481,62 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 17028,41 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 57584,11 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 27653 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 15726,46 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 59472,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 24275,6 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 10727,44 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 27529,28 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 17913 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 81788,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 79405 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 16335,04 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 59288,3 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 34555,42 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 46304,41 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 40996 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 36227,17 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 69758,82 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 54313,9 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 47514,25 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 71673,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 70800 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 85732 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Ц в сумме 36355 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 89505,5 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 51023,33 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 43276,1 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 30607,5 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 74826,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 75111,1 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 40970,72 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 52280,75 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 157746 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 35190 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 63351,7 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 47065 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 88031,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 94000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Л в сумме 48923,69 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 47631,4 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 76420,98 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Б в сумме 30871,36 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 40998,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 38385,01 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 20565,26 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств ИП Ц в сумме 30000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 60756,8 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по переводу денежных средств <данные изъяты> в сумме 40123,4 рублей, всего на общую сумму 5 769 603, 62 рублей.

Таким образом Родионов П.Е. совершил финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 5 769 603, 62 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем введения их в свободный оборот и смешения с денежными средствами, не относящимися к преступно добытым, тем самым легализовал их.

Подсудимый Родионов П.Е. в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.2 ст.174.1 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаивается, суду показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ он на основании заключенного договора о поставках каменного угля в <данные изъяты> вместо каменного угля частично поставил бурый уголь под видом каменного. Доход, полученный в результате поставок в МУП «Турунтаево» бурого угля под видом каменного, он использовал по собственному усмотрению. В настоящее время дату договора, а также объемы поставленного каменного и бурого угля и сумму прибыли, полученную в результате подмены угля, не помнит. Часть от данной прибыли он истратил на нужды семьи, остальные деньги использовал в деятельности своих магазинов <данные изъяты> и <данные изъяты> а именно закупал товар – продукты для магазинов, произвел расчет с поставщиками, более конкретно обстоятельств сейчас не помнит. Вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается, причиненный <данные изъяты> ущерб возместил в полном объеме.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 УПК РФ показаний Родионова П.Е. (<данные изъяты>) данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а именно, в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, а также в совершении финансовых операций с указанными похищенными денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, признает полностью, в содеянном раскаивается. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ ИНН № по адресу: <адрес> Основными видами экономической деятельности являются розничная торговля и содержание автомобильных дорог. У ИП Родионов П.Е. имеется расчетный счет №, открытый Бурятском отделении <данные изъяты> в <адрес>, к указанному расчетному счету доступ имел и имеет только он. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора П и им, ИП Родионовым П.Е. по итогам электронного аукциона был заключен договор поставки № (тут и далее по тексту Договор) на сумму 20 925 000 рублей, предметом которого является поставка твердого топлива - угля каменного марки ДР, (0-300), в количестве 6000 тонн. На аукцион направлял заявку он сам лично. На сайте аукциона он знакомился с техническим заданием, где прописывались все требования к углю, который должен был быть поставлен в <данные изъяты> по договору поставки, в том числе и с проектом договора на поставку угля. В соответствии с Приложением № к Договору поставки угля каменного от ДД.ММ.ГГГГ, он должен был поставить <данные изъяты> уголь каменный марок Др, фракции (0-300) мм. - 6000 тонн, по периодам в тоннах, ноябрь - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 1000, срок поставки: до ДД.ММ.ГГГГ. В рамках исполнения данного договора поставки, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор №<данные изъяты> с <данные изъяты> на покупку 2000 тонн угля каменного Др, фракции (0-300) мм, стоимостью 2680,00 руб. за 1 тонну, итого 5 360 000,00 руб., с учетом НДС 3 216,00 руб. за тонну. После заключения указанного договора от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> он понял, что с учетом возросшей с момента заключения им договора с <данные изъяты> стоимости каменного угля, он будет поставлять уголь в <данные изъяты> себе в убыток. Тогда он стал думать, как выполнить договор поставки угля и при этом получить от указанного контракта выгоду и решил, что нужно купить уголь дешевле, например, бурый, худшего качества, по более низкой стоимости, но выдать его при поставке в <данные изъяты>, как каменный, якобы соответствующий спецификации, а также техническому заданию, указанному в Договоре поставки, то есть решил обмануть <данные изъяты> и денежные средства, полученные в результате разницы в стоимости каменного и бурого угля, потратить на собственные нужды. По времени он такое решение принял примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ, после заключения договора с <данные изъяты> и до заключения договора с <данные изъяты> то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Далее для реализации задуманного им плана, он ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на поставку угля с <данные изъяты> в лице директора Ш, согласно которому <данные изъяты> обязуется поставить в собственность Р на условиях самовывоза уголь марки ЗБ (рядовой 0-300) стоимостью за тонну - 1 950,00 руб. После этого из <данные изъяты> ему был поставлен каменный уголь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 390,60 тонн, который он поставил согласно Договора, больше он уголь в <данные изъяты> не покупал, так как решил покупать более дешевый бурый уголь, выдавая его за каменный по документам, представляемым в <данные изъяты> Весь остальной уголь, который он поставлял в <данные изъяты> был бурый, хотя по всем документам он указывал его как каменный уголь. О его преступной деятельности, а именно, что он поставляет бурый уголь, выдавая его за каменный по документам, никто не знал. В его собственности находятся <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, грузоподъемность 15т, автомобиль марки <данные изъяты> модель №, автомобиль марки <данные изъяты> модель <данные изъяты>, грузоподъёмность составляет <данные изъяты> тонн, трактор марки <данные изъяты> фронтальный погрузчик <данные изъяты> А также в период с конца <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ года его тесть П на безвозмездной основе предоставлял ему автомобили <данные изъяты> (полуприцеп) - грузоподъемность <данные изъяты> тонн, <данные изъяты> и <данные изъяты>, на которых он перевозил бурый уголь. Перевозка бурого угля осуществлялась им и наемными работниками, а также его работниками. Таким образом, они перевозили бурый уголь практически каждый день с учетом графика, установленного заказчиком (1000 тонн в месяц). Машины с базы приходили на адрес магазина <данные изъяты> водители отдавали бухгалтеру Т квитки с тоннажем, которая в ответ им выдавала универсальный передаточный документы (УПД), которые составляла, выполняя его указания как подчиненный ему сотрудник, внося в УПД тоннаж, имеющейся в талоне водителя, указывая при этом не то наименование угля, поставляемого в <данные изъяты> При передаче в <данные изъяты> ИП Родионов П.Е. составлял передаточный документ, где было указано, что поставляется не бурый, а каменный уголь. При этом о том, что он поставлял бурый уголь в <данные изъяты> не сообщал, потому что он обманывал их. <данные изъяты> перечисляло на его счет ИП денежные средства за поставляемый уголь согласно Договора. Он признает свою вину в том, что путем обмана похитил денежные средства <данные изъяты> поставляя на котельные <данные изъяты> бурый уголь вместо каменного угля, как это требовалось в соответствии с Договором поставки, на сумму 7 102 373,94 руб. Деньги, полученные от <данные изъяты> за уголь он частично потратил на нужды семьи, а большую часть использовал в бизнесе на приобретение товаров для своих магазинов Р. Сумма вырученных денежных средств, полученных в результате мошеннических действий по замене каменного угля на бурый, у него составила 7 102 373,94 рублей. Частично похищенные у <данные изъяты> при поставке угля денежные средства он потратил на нужды семьи. Сумма потраченных денежных средств на бытовые нужды у него составила 1 454 660 рублей. После совершения хищения денежных средств в сумме 7 102 373,94 рублей, которые были перечислены <данные изъяты> на принадлежащий ему расчетный счет ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты> согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты поставленного в <данные изъяты> угля, он решил, что нужно каким-то образом легализовать похищенные им денежные средства. Это было примерно в середине <данные изъяты> Тогда он решил совершить финансовые операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами через дальнейшую реализацию поставленных продуктов питания в свои магазины ИП Родионов П.Е. и получения выручки. С этой целью он, как индивидуальный предприниматель, вводил похищенные денежные средства в хозяйственный оборот. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он производил финансовые операции путем перечисления денежных средств с расчетного счета ИП Родионова П.Е. №, открытом в Бурятском отделении <данные изъяты> на расчетные счета поставщикам, которые не знали о том, что деньги похищены, в счет оплаты товаров и услуг для деятельности магазинов <данные изъяты>, <данные изъяты> принадлежащих ему, как ИП Родионову П.Е. Совершая указанные операции, он находился в магазине <данные изъяты> по <адрес>, через установленный там компьютер. Так, путем расчетов с поставщиками за продукты питания им были легализованы путем введения в хозяйственный оборот его бизнеса денежные средства в сумме 5 769 603, 62 рублей. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, то есть в совершении финансовых операций с похищенными им денежными средствами в сумме 5 769 603, 62 рублей при поставке угля в <данные изъяты> в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

По оглашении показаний Родионов П.Е. их подтвердил, пояснил, что с предъявленным обвинением согласен, вину в совершении каждого преступления признает полностью, в содеянном раскаивается, дополнил, что полностью возместил причиненный ущерб.

Кроме собственных признательных показаний вина подсудимого по каждому эпизоду подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными судом доказательствами-материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего М суду показал, что с <данные изъяты> на основании распоряжения Главы МО «Турунтаевское» он исполняет обязанности директора <данные изъяты> ранее занимал должность <данные изъяты> В целях подготовки к отопительному сезону на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> проводился аукцион в электронной форме, выбирался поставщик каменного угля фракции (0-300мм). Аукцион проводился в ДД.ММ.ГГГГ года, в аукционе участвовало трое поставщиков, в результате аукцион выиграл ИП Родионов П.Е. который предложил наименьшую цену. Далее с ИП Родионовым П.Е. был заключен договор на поставку каменного угля. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года Родионов П.Е. стал поставлять уголь на котельные <данные изъяты> Через некоторое время от работников котельных стали поступать сведения о низком качестве поставляемого Родионов угля, кочегары указывали на плохое качество поставляемого угля, в связи с чем начался перерасход угля, низкие температуры, большое количество шлака. Стали поступать жалобы от местного населения на заниженный температурный режим, проводились проверки прокуратурой района на ненадлежащее качество предоставляемых <данные изъяты> отопительных услуг, в том числе из-за низкого температурного режима в <адрес> прокуратурой района проводилось разбирательство. По поводу низкого качества поставляемого угля, им ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению директора <данные изъяты> П в адрес ИП Родионова П.Е. направлялась претензия, однако письменный ответ на данную претензию в <данные изъяты> не поступал. Согласно заключенного договора ИП Родионов П.Е. поставил им 6000 угля, однако уголь оказался низкого качества. В ходе расследования им стало известно, что Родионов поставил им не каменный уголь, который имеет более высокое качество, а бурый. За поставленный уголь <данные изъяты> с задержкой, перечислило Родионов полную стоимость согласно договору. В ходе расследования стало известно, что в результате подмены поставок каменного угля, на более дешевый бурый, Родионов причинил <данные изъяты> ущерб на сумму 7 млн. рублей. В настоящее время, в связи с истечением времени, конкретную дату договора, его цену, а также точную сумму ущерба, не помнит. В настоящее время Родионов П.Е. полностью возместил причиненный ущерб, перечислив ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> деньги в размере 7 млн. рублей. Учитывая, что в настоящее время Родионов полностью возместил причиненный ущерб, претензий к Родионову П.Е. они не имеют, наказание последнему оставляет по усмотрению суда.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего М (<данные изъяты>) следует, что за поставленный уголь по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> было оплачено Родионову П.Е. денежных средств на общую сумму 20 927 406,88 руб. В результате преступных действий Родионов <данные изъяты> причинен материальный ущерб в сумме 7 102 373,94 руб. Как было установлено в ходе расследования, Родионов поставил в <данные изъяты> всего 390,60 тонн угля каменного, а остальной уголь был бурый, не соответствующий условиям договора. Получается, что из 6 000,69 тонн фактически поставленного угля в <данные изъяты> за вычетом каменного угля в количестве 390,60 тонн, Родионов было поставлено 5 610,09 тонн бурого угля. Как верно установлено в исследовании специалиста, с учетом стоимости каменного угля за 1 тонну 3 216,00 руб. и стоимости бурого угля за 1 тонну с учетом НДС 1 950,00 руб., разница в стоимости каменного угля в объеме 5 610,09 тонн составила с учетом 7 102 373,94 руб. Таким образом, <данные изъяты> в результате подмены угля Родионов был причинен материальный ущерб в сумме 7 102 373,94 руб., перечисленных из собственных средств <данные изъяты> полученных в ходе реализации коммунальных услуг. В настоящее время указанный материальный ущерб в сумме 7 102 373,94 руб. возмещен Родионовым П.Е. в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> поступили денежные средства от Родионова П.Е. в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

По оглашении показаний М их полностью подтвердил.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> о переводе денежных средств индивидуальным предпринимателем Родионовым П.Е. получателю <данные изъяты> в сумме 7 102 373,94 рублей с назначением платежа: «Возмещение ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего исполнения условий контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке каменного угля в <данные изъяты> НДС не облагается» (<данные изъяты>).

Свидетель П суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности директора <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года проводился аукцион, выбирался поставщик угля на отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ г.г., который выиграл Р, с которым заключили договор на поставку 6000 тонн каменного угля ДР-300. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ Родионов стал поставлять уголь на котельные и поставлял до ДД.ММ.ГГГГ Во время отопительного сезона мастер по котельным стал докладывать, что поставляемый уголь имеет низкое качество, чтобы поддержать нужный температурный режим расходуется больше угля. В ДД.ММ.ГГГГ года они вы адрес Р направляли претензию по низкому качеству поставляемого угля. Оплата за поставляемый уголь происходила частями, по мере поступления денежных средств в <данные изъяты> происходила оплата Родионов за уголь. Более конкретно сейчас не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П (т.<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности директора. В ходе подготовки к отопительному сезону ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> юристом предприятия М формировалась аукционная документация на приобретение каменного угля, которая содержит необходимые характеристики угля, именно каменного угля марки ДР, фракции (0-300 мм) должен соответствовать следующим параметрам: общая влага угля - не более 11%, зольность угля - не более 20%, выход летучих веществ - не более 35 %, высшая теплота сгорания не менее 5300 ккал/кг, низшая теплота сгорания не менее 5000 ккал/кг, общая сера угля не более 0,35%. Дальше, происходит проведение торгов на торговой площадке в электронном виде. ДД.ММ.ГГГГ юрист М доложил ему о результатах торгов, о том, что победителем торгов стал ИП Родионов П.Е., который предложил с самую низкую цену исполнения договора - 20 925 000 рублей за 6000 тонн каменного угля. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице его с ИП Родионов П.Е. заключили договор поставки N№ от ДД.ММ.ГГГГ каменного угля в количестве 6000 тонн на сумму 20 925 000 рублей. Согласно техническому заданию, являющегося приложением к договору поставки, поставляемый уголь - каменный марки ДР, фракции (0-300 мм) должен соответствовать следующим параметрам: общая влага угля - не более 11%, зольность угля - не более 20 %, выход летучих веществ - не более 35 %, высшая теплота сгорания не менее 5300 ккал/кг, низшая теплота сгорания не менее 5000 ккал/кг, общая сера угля не более 0,35%, дата добычи угля - 2023 год. По условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ ИП Родионов П.Е. ежемесячно, согласно графика, являющегося приложением к договору поставки N№ от ДД.ММ.ГГГГ года в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно обязан поставить на нужды <данные изъяты> каменный уголь в количестве 6000 тонн. Поясняет, что на нужды <данные изъяты> необходим каменный уголь, поскольку сжигание бурого угля не эффективно. В ДД.ММ.ГГГГ года ИП Родионов П.Е. выполнял условия договора от ДД.ММ.ГГГГ, однако в последующем, в ДД.ММ.ГГГГ года, качество угля, поставляемого ИП Родионовым П.Е. стало ухудшаться, поступали жалобы от обслуживающего персонала <данные изъяты> - кочегаров котельных, идет перерасход топлива, по причине того, что уголь низкого качества. В связи с чем ИП Родионову П.Е. от <данные изъяты> им была направлена претензия по качеству угля, поставляемого им на нужды Предприятия, согласно договору поставки N№ от ДД.ММ.ГГГГ. Всего ИП Родионову П.Е. за поставленный уголь по договору поставки для нужд <данные изъяты>, Предприятием было оплачено 20 927 406 рублей 88 копеек

По оглашении показаний свидетель П их полностью подтвердил.

Свидетель Х суду показала, что работает в должности <данные изъяты> <данные изъяты> В период ДД.ММ.ГГГГ г.г. она, как бухгалтер» подготавливала счета на оплату за поставленный Р уголь. Оплата проводилась согласно договора, заключенного с Р. Оплата производилась частями, по мере поступления в <данные изъяты> денежных средств. Более с истечением времени, обстоятельств сейчас не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Х (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> она выполняла обязанности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год включительно. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и Р был подписан договор поставки топлива (каменного угля марки ДР-300) в количестве 6000 тонн на сумму 20925000 рублей. Согласно имеющихся в бухгалтерии сведений ИП "Родионов П.Е." начал поставку топлива <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, каждая поставка топлива на котельные предприятия сопровождалась расходной накладной, которая составлялась Родионовым П.Е. и в обязательном порядке подписывалась мастером котельной П принявший уголь, после чего каждая накладная поступала в бухгалтерию. Оплата за поставленное топливо осуществлялась согласно условиям договора, в частности в течение 60 суток с момента подписания счета-фактуры. При этом оплата фактически осуществлялась при наличии денежных средств на расчетных счетах организации. Несмотря на расчеты с ИП "Родионовым П.Е." к ДД.ММ.ГГГГ года образовалась задолженность с поставщиком ИП "Родионовым П.Е." в сумме 10803194, 46 рублей. Родионов П.Е. направил исковое заявление в <данные изъяты> о взыскании с <данные изъяты> указанной задолженности. В ходе судебного заседания, между <данные изъяты> и ИП "Родионов П.Е." было заключено мировое соглашение, согласно которого оплата по договору должна была быть произведена <данные изъяты> до конца ДД.ММ.ГГГГ года. Во всех представленных Родионов документах по поставке в <данные изъяты> расходных накладных и счетах-фактуры, которые предъявлялись бухгалтером Родионовым П.Е. либо его водителями значился уголь каменный.

По оглашении показаний Х их полностью подтвердила.

Свидетель М суду показала, что работает в должности экономиста <данные изъяты> также являлась членом закупочной комиссии при проведении аукциона на выбор поставщика угля для <данные изъяты> на отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ. По итогам аукциона был заключен договор на поставку угля с Р, который предложил наиболее выгодную стоимость. С ДД.ММ.ГГГГ года Родионов начал поставлять уголь. Согласно договора, необходимо было поставить 6000 тонн угля. Цену договора сейчас не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> она работает в должности экономиста с ДД.ММ.ГГГГ года. Она является членом закупочной комиссии, образованной для проведения закупок для нужд <данные изъяты> По итогам аукциона №, который был проведен ДД.ММ.ГГГГ, победителем стал ИП "Родионов П.Е.". ДД.ММ.ГГГГ Родионов подписал договор поставки, выложенный вместе с иной аукционной документации на торговой площадке <данные изъяты> о поставке <данные изъяты> каменного угля марки ДР (0-300) в количестве 6000 тонн, указанный договор был заключен <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость контракта по результатам аукциона составила 20925000 рублей была установлена самим ИП "Родионовым П.Е." в ходе аукциона.

По оглашении показаний свидетель М их полностью подтвердила.

Свидетель Ф суду показала, что работает в должности юриста <данные изъяты>, а также являлась членом закупочной комиссии при и закупке каменного угля в ДД.ММ.ГГГГ году. Проводились электронные торги, члены комиссии рассматривали участников аукциона. В ДД.ММ.ГГГГ году торги выиграл Родионов, так как предложил меньшую цену и с ним был заключен договор на поставку угля. Далее Родионов осуществлял поставки угля.

Свидетель Т суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года официально работает в должности бухгалтера ИП Родионов П.Е. В ДД.ММ.ГГГГ года Родионов сообщил, что будет заниматься поставками угля для нужд <данные изъяты> Затем Р стал поставлять уголь в <данные изъяты>, а она занималась оформлением накладных на поставку угля. Затем она занималась оформлением счетов для оплаты за поставленный уголь, которые передавала бухгалтеру <данные изъяты> Х. В связи с отсутствием в <данные изъяты> денежных средств, уголь поставлялся в долг. То есть в последующем при поступлении в <данные изъяты> денежных средств, те частями оплачивали за отгруженный уголь. В связи с истечением продолжительного времени, более конкретно сейчас не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Т (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности бухгалтера у ИП Родионова П.Е. ДД.ММ.ГГГГ в магазине Р проводился обыск. В ходе обыска был обнаружен договор с <данные изъяты> а также она выдала ноутбук и талоны на отпуск угля с <данные изъяты> Родионов П.Е. поставлял уголь на нужды <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ гг. Насколько ей известно, уголь поставлялся с <данные изъяты> и <данные изъяты>, однако в каком количестве завозился уголь сказать не может. Информация по отгрузке угля находиться в талонах на отпуск угля. Она формировала расходную накладную на отпуск угля <данные изъяты> на основании талонов отгрузки угля, которые ей отдавал Родионов П.Е. В ДД.ММ.ГГГГ годах - <данные изъяты> осуществлял деятельность по торговле продуктами питания в своих магазинах, строительством и обсыпкой дорог, расположенных в <данные изъяты>, а также поставкой угля <данные изъяты> расположенному на территории <адрес> Республики Бурятия. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она находилась на своем рабочем месте- в магазине <данные изъяты> к ней обратился Родионов П.Е., пояснив, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он, как индивидуальный предприниматель займется поставкой угля в <данные изъяты> при этом в ее обязанности будет входить ведение учета угля, поставленного в <данные изъяты> ИП "Родионовым П.Е." Также в ходе разговора Родионов пояснил, что осуществлять поставку угля в <данные изъяты> он будет на основании контракта, заключенного с <данные изъяты>, перевозка и доставка угля в <данные изъяты> будет осуществляться силами ИП "Родионов П.Е." Тогда сумму контракта с <данные изъяты> он ей не называл, количество и марку угля, который нужно будет поставить также не называл, говорил тогда только, что стоимость 1 тонны угля будет составлять 3487,50 рублей за тонну. Никакого договора тогда с <данные изъяты> он ей не показывал, какой именно уголь он должен поставлять в <данные изъяты> по условиям контракта с <данные изъяты> он ей также не говорил. Сам ИП "Родионов П.Е." добычей угля не занимался. Где он будет приобретать уголь для поставки его в <данные изъяты> он ей не говорил. Он сказал, что в ее обязанности будет входить ведение учета поставленного им угля в <данные изъяты> а также расчеты с покупателем, то есть с <данные изъяты> а именно составление счет -фактур по каждой партии отгруженного угля в <данные изъяты> и выставление счетов на оплату с учетом объемов поставленного угля из расчета 3487, 50 рублей за тонну угля, а также расходных накладных на поставленный уголь. При этом он тогда пояснил, что тоннаж каждой поставки угля в <данные изъяты> он будет направлять ей сразу после загрузки угля в месте приобретения самим Родионовым П.Е., чтобы она могла подготовить расходную накладную на поставленный товар в <данные изъяты> и передать её кочегару <данные изъяты> П или иному ответственному в <данные изъяты> лицу для составления отчетности и контроля. Также он говорил, что все вопросы по контролю за количеством поставленного угля, его стоимости она будет вести с бухгалтером <данные изъяты> Х Как она поняла тогда со слов Родионова П.Е. оплата за поставленный уголь будет производится <данные изъяты> с. рассрочкой платежа. Кроме того тоннаж каждой поставки Родионов должен был с его слов называть ей сам, либо данные по тоннажу поставки должны были передавать ей его водители. Действительно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с периодичностью раз или два раза в неделю ИП "Родионовым П.Е." осуществлялась поставка угля в <данные изъяты> количество машин каждую неделю при поставке было разным - от одной до пяти машин, поставку осуществлял его водитель К и наемные рабочие. По указанию Родионова П.Е., с учетом возложенных на нее им обязанностей по ведению отчетности поставленного угля в <данные изъяты> за каждый месяц входило: составление расчетных накладных, содержащих сведения о количестве поставленного в <данные изъяты> угля, его стоимости и наименовании, так в каждой накладной, по указанию Родионова П.Е. она проставляла отметку о том, что поставщик: ИП "Родионов П.Е." осуществляет поставку (покупатель) в <данные изъяты> товар, услуга -каменный угль марки ДР (фракции(0-300), количество же поставленного угля брала из талонов на отпуск угля. Кроме этого, по указанию Родионова П.Е. в указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должна была составлять универсальные передаточные акты (счета - фактуры), которые в последующем должны были предъявляться в <данные изъяты> ежемесячно для сверки с <данные изъяты> по количеству отгруженного в указанное предприятие ИП "Родионовым" угля, а также счета на оплату за поставленный уголь, которые также выставлялись и предъявлялись ответственному лицу <данные изъяты> при наличии в указанной организации свободных денежных средств. При этом по указанию Родионова П.Е. во всех документах она должна была проставлять в качестве наименования товара - уголь каменный марки ДР (фракции (0-300), цена к оплате выставлялась с учетом поставленного ИП "Родионовым П.Е." угля и стоимости за 1 тонну в количестве 3487, 50 рублей. Тоннаж каждой поставки в самом начале поставки угля, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ называл ей Родионов сам посредством сотовой связи, в последующем тоннаж поставляемого ИП "Родионовым П.Е." угля предоставлялся ей в виде талонов на отпуск угля, который ей привозил либо К либо сам Родионов и оставлял на ее рабочем столе, как правило это было в вечернее время когда она уже находилась дома. Расходные накладные, которые изготавливала по указанию Родионов она, как правило передавала на следующий день П или иному ответственному лицу в <данные изъяты> на следующей день после отгрузки товара на котельные <данные изъяты> предварительно сверившись с указанными талонами. Накладные по поставке в <данные изъяты> угля каменного марки ДР (фракции (0-300), также как и счета - фактуры и счета на оплату за поставку каменного угля в <данные изъяты> она изготавливала на ноутбуке, который был предоставлен ей Родионовым П.Е. для ведения бухгалтерской отчетности ИП "Родионов П.Е." Указанную документацию составляла в программе «1C Предприятие», версию программного обеспечения она не помнит. После изготовления вышеуказанной документации она по указанию Родионова П.Е. проставляла подписи от имени последнего во всех указанных документах первичного учета, собственноручно писала - «Родионов П.Е.» и ставила подпись с подражанием подписи Родионова П.Е. Талоны на отпуск угля П она не передавала, а прикрепляла их ко второму образцу расходной накладной, после ее подписания у П, после чего собирала указанную документацию в накопители и хранили их на своем рабочем месте. Все выше указанные документы, связанные с поставкой угля изготавливались ею в двух экземплярах, после подписания обоих экземпляров, один она оставляла у себя второй передавал в <данные изъяты>, если это были расходные накладные - их передавала П на следующий за днем отгрузкой день, проставляя в них дату фактической поставки угля водителем, которую она брала из талона на отпуск уголь, счета-фактуры и счета на оплату передавала Х, когда та приходила за ними в магазин <данные изъяты> Что касается проведения оплаты за поставленный в <данные изъяты> уголь, то счет на оплату выставлялся ею после сообщения ей посредством сотовой связи Х размера свободных денежных средств, имеющихся в <данные изъяты> указанную ею ей сумму она рассчитывала с учетом ранее поставленного в <данные изъяты> угля, и получалось, что фактически поставка осуществлялась в <данные изъяты> как бы в долг. После каждого выставленного счета на оплату, <данные изъяты> формировало платежное поручение и направляло его в банк для производства оплаты. На какой именно расчетный счет ИП "Родионов П.Е." поступали денежные средства, не знает, расчетными счетами ИП занимался сам Родионов П.Е.

По оглашении показаний свидетель Т их полностью поддержала.

Свидетель С суду показала, что работает в должности экономиста <данные изъяты> В период с <данные изъяты> год по настоящее время она оказывает помощь в составлении налоговой декларации ИП Родионов П.Е.. Сведения для составления налоговой декларации ей предоставляет бухгалтер Т. Из представленных документов ей стало известно, что Родионов занимался поставкой угля в <данные изъяты>

Из показаний свидетелей К, П, В, Е данных суду и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетелей К ( <данные изъяты>), П (<данные изъяты>), В <данные изъяты>), Е (<данные изъяты>) подтвержденных ими в судебном заседании, а также из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Х (<данные изъяты>), Р (<данные изъяты>), К (<данные изъяты>), К (т.<данные изъяты>), К <данные изъяты> следует, что они работали машинистами-кочегарами котельных <данные изъяты> в период отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ годах в период отопительного сезона на котельные <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года и до ДД.ММ.ГГГГ поставлялся уголь ИП Родионовым П.Е. Уголь поставлялся плохого качества, был сероватого цвета, очень мелкой либо наоборот крупной фракции, при сжигании имелась небольшая теплоотдача, низкая теплота сгорания, и оставалась большая зольность, при этом зола имела рыжеватый цвет, уже эти признаки давали основания полагать, что это не каменный уголь, а бурый уголь. Они работают кочегарами на котельных <данные изъяты> продолжительное время и по внешнему виду могут определить вид поставляемого на котельные топлива, в частности угля. Поставляемый ИП Родионовым П.Е. уголь был бурым. Каменный уголь поставлялся ИП Родионовым П.Е. только в ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ числах, количество его было не большим, более за отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ года такой вид угля не поступал. Иных поставщиков угля за отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ годах в <данные изъяты> кроме Родионова П.Е. не имелось.

Свидетель М суду показал, что ранее работал в должности инженера <данные изъяты> но период работы сейчас не помнит. Помнит, что на планерных совещаниях <данные изъяты> обсуждалось низкое качество поставляемого угля, работники жаловались на перерасход угля из-за низкого качества и его плохое «горение». Более конкретно сейчас не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в <данные изъяты> примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он начал исполнять обязанности инженера <данные изъяты> На котельные <данные изъяты> поставлялся только уголь. Ему известно, что в отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ года поставщиком угля был ИП Родионов П.Е. Ему, как инженеру <данные изъяты>», известно, что в ДД.ММ.ГГГГ годах поставке подлежал каменный уголь на котельные <данные изъяты> В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год ежедневно в <данные изъяты> руководителем <данные изъяты> проводились планерные совещания. На планерных совещаниях, П говорил о том, что поставляемый Родионов уголь плохо горит, у него высокая зольность, что кочегары жалуются на то, что температура быстро падает. О том, что Родионов П.Е. поставлял бурый уголь в <данные изъяты> он не знал.

По оглашении показаний М их подтвердил.

Свидетель К суду показал, что работает в должности коммерческого директора <данные изъяты> занимается заключением договоров на реализацию каменного угля. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ИП Родионов П.Е.. заключал договора купли-продажи каменного угля в <данные изъяты> По договору от ДД.ММ.ГГГГ Родионов приобрел <данные изъяты> тонн каменного угля и более уголь у них в организации не приобретал. Уголь отпускается только по полной предоплате. Лично с Родионов он не встречался, так как все документы на подпись передаются через приемную. При реализации угля, покупателю передается удостоверение качества угля.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К <данные изъяты>) следует, что он работает в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. Продуктом указанного угольного разреза является уголь каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300 мм (марки ДР), имеется сертификат соответствия угля, согласно которому товар (уголь), добываемый в разрезе <данные изъяты> соответствует требованиям ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Р ДД.ММ.ГГГГ года подал заявку на заключение договора на приобретение угля, где указал количество (тоннаж) угля, сроки поставки, условия поставки (самовывозом), наименование покупателя, согласие с типовой формой договора. На основании указанной заявки подготовлен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку угля марки ДР класс 0-300 мм. Согласно указанного договора <данные изъяты> (Поставщик), в лице него – коммерческого директора К, и ИП Родионов П.Е. (Покупатель), в лице Родионова П.Е., заключили указанный договор о том, что Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в обусловленные сроки энергетические угли (Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Количество товара, согласно указанного договора составляет 2000 тонн. Период поставки угля – в ДД.ММ.ГГГГ года – 500 тонн, в ДД.ММ.ГГГГ – 500 тонн, в ДД.ММ.ГГГГ года – 1000 тонн. Согласно указанного договора <данные изъяты> обязан ежемесячно принимать и рассматривать заявку покупателя (ИП Родионов П.Е.) на количество и ассортимент Товара (угля). Поставка угля производится на условиях самовывоза со склада <данные изъяты>. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки угля № № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Родионов П.Е. отгружено 390,600 тонн каменного угля на сумму 1 256 169,600 рублей. Также с ИП Родионов П.Е. на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ, заключен Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> и ИП Родионов П.Е. заключили договор на поставку угля марки ДР класс 0-200 мм в количестве 4000 тонн (±15 %) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по указанному договору ИП Родионов П.Е. не осуществлял приемку угля. Сертификаты № № на каменный уголь марки Д, рядовой, класс крупности 0-300, № № на каменный уголь марки Д, рядовой, класс крупности 0-300 находились в ДД.ММ.ГГГГ году в свободном доступе и могли быть получены как в их организации без какой – либо заявки на их получение или заключение договора на поставку угля, а также некоторое время находились в свободном доступе на электронных сайтах, кроме этого подобные сертификаты передаются между перекупами угля. Сертификата качества угля на каменный уголь, содержащие технические анализы угля, элементный анализ, петрографический состав и гранулированный состав угля, выдавались их организацией до ДД.ММ.ГГГГ года.

По оглашении показаний К их подтвердил.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> <данные изъяты>. <данные изъяты> осуществляло реализацию только каменного угля. Удостоверение о качестве угля № и результаты анализа выдаются покупателем продукции <данные изъяты> каждый раз при отгрузке со склада.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он занимал должность <данные изъяты>. Между <данные изъяты> и ИП Родионовым П.Е. был заключен договор на поставку каменного угля в ДД.ММ.ГГГГ года, договор был заключен на поставку 6000 тонн каменного угля. Однако в ходе бесед с населением ему стало известно, что Родионов поставлял бурый уголь. В предыдущих годах в отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ года расход угля составил 5463 тонны, а в отопительном сезоне ДД.ММ.ГГГГ расход угля составил 7934 тонны.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П <данные изъяты>) следует, что его дочь состоит в зарегистрированном браке с Родионовым П.Е. В ДД.ММ.ГГГГ г.г. Он знает, что Родионов возил уголь по договору с <данные изъяты> на котельные села. В договор поставки он не вникал. Для транспортировки угля предоставлял Родионов принадлежащие ему <данные изъяты> грузовых самосвала на безвозмездной основе. Помнит, что люди жаловались на качество поставляемого угля.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Р (<данные изъяты>) следует, что Родионов П.Е. является его сыном. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора П и ИП Родионовым П.Е. был заключен договор поставки твердого топлива - угля. Сын своевременно поставлял уголь и в полном объеме, говорил, что возил уголь с <адрес>. От разных людей слышал, что Павел поставляет в котельные уголь низкого качества. Когда он об этом разговаривал с сыном, тот ему говорил, что такой уголь отгружают.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Р (<данные изъяты>) следует, что Родионов П.Е. является ее супругом. Супруг является индивидуальным предпринимателем. Бухгалтерский учет в ИП Родионов П.Е. ведет бухгалтер Т Она в ИП Родионов П.Е. официально не трудоустроена. В силу супружеских и семейных отношений, из-за постоянной занятости мужа различными рабочими вопросами и его периодическими выездами по рабочим делам, по просьбе мужа она периодически помогает ему. О том, что ИП Родионов П.Е. осуществлял в ДД.ММ.ГГГГ годах поставки угля на котельные <данные изъяты>, ей известно от мужа. Обстоятельства заключения договора поставки угля для <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ей не известны. Решение о том, где закупать уголь муж принимал сам. Договоры на приобретение угля муж заключал также сам. Может только сказать, что ДД.ММ.ГГГГ года, муж просил ее позвонить на разрез <данные изъяты> и разрез <данные изъяты>, чтобы узнать у них стоимость тонны угля. Насколько она помнит, она выполнила просьбу мужа и звонила в офисы этих угольных разрезов. В настоящее время она знает, что муж заключил договоры поставки угля как с разрезом <данные изъяты>, так и с разрезом <данные изъяты> но с разреза <данные изъяты> поставил на котельные каменный уголь в объеме около 400 тонн, а остальной поставленный угль являлся бурым с разреза <данные изъяты>. О том, что в ДД.ММ.ГГГГ годах муж приобретал и поставлял на котельные <данные изъяты> в основном уголь с разреза <данные изъяты> она знала, так как муж на грузовой автомашине сам ездил за углем и ей сам об этом говорил, что едет за углем на разрез <данные изъяты>. Также, по просьбе мужа она несколько раз созванивалась с работниками разреза <данные изъяты> чтобы уведомить о произведенной мужем оплате за уголь и отправляла им копии этих платежных поручений. Со слов мужа это было нужно для отгрузки угля. Документы с разреза <данные изъяты>, в частности акты сверок, приходили на электронную почту. Акты сверок всегда проверял и подписывал ее муж. Насколько она помнит, с разреза <данные изъяты> поставки на котельные <данные изъяты> были только в самом начале, в ДД.ММ.ГГГГ года. Это она знает, так как по просьбе мужа она заходила в офис разреза <данные изъяты> когда приезжала в <адрес>, и забирала там документы для мужа, в том числе акты сверок и еще какие-то документы, точнее она уже не вспомнит. Всей работой по организации отгрузки угля с разрезов и доставки его до котельных <данные изъяты>, то есть вопросами автотранспорта, погрузки и разгрузки угля, занимался муж лично сам. Занимался оформлением необходимых документов по отгрузке угля и его поставке. Что касается оплаты за отгрузку угля с разрезов <данные изъяты> и <данные изъяты>, то этим всегда занимался сам Павел. Она в хищении денежных средств <данные изъяты>, путем поставки бурого угля вместо каменного, не участвовала. О том, что по условиям контракта ИП Родионов П.Е. должен был поставлять только каменный уголь, а муж фактически поставлял на котельные <данные изъяты> бурый уголь, она узнала в связи с расследованием этого уголовного дела. До этого ее муж ни во что не посвящал, принимал все решения и делал все сам, она в этом не участвовала.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К (<данные изъяты>) следует, что в ИП Родионов П.Е. работает с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в должности водителя. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ гг., осуществлял перевозку угля из <адрес> на территории котельных <данные изъяты> В начале ДД.ММ.ГГГГ года Родионов П.Е. собрал всех водителей ИП Родионов П.Е. на его базе и сообщил, что необходимо осуществлять перевозку угля на территории котельных <данные изъяты> из <адрес> <данные изъяты> и из <адрес> <данные изъяты> Также Родионов П.Е. сообщил им, что талоны на отпуск угля, выдаваемые при погрузке угля на территории разрезов, они должны были отдавать бухгалтеру ИП Родионов П.Е.. Т в магазин <данные изъяты>. Первый рейс за углем он совершил в ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты> в <адрес>. В период с <адрес> года по ДД.ММ.ГГГГ года во время отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ гг., он совершил около 60 рейсов в <данные изъяты> в <адрес>. В <данные изъяты> он выезжал около 6 раз. Бывало, что Родионов П.Е. лично выезжал с ними в рейсы <данные изъяты> и <данные изъяты> 10 раз, Родионов П.Е. определял котельную для каждого водителя.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П (<данные изъяты>) следует, что в отопительный сезон ДД.ММ.ГГГГ гг. ИП Родионов П.Е. осуществлял поставку угля на территорию котельных <данные изъяты> Поставка угля осуществлялась автотранспортом. ИП Родионов П.Е. выиграл в аукционе, проводимом <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ, на поставку угля на территории котельных <данные изъяты> и заключил договор на поставку угля с <данные изъяты>. ИП Родионов П.Е. осуществлял поставку угля в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Уголь, поставляемый Родионовым П.Е. на территории котельных <данные изъяты> был низкого качества. Когда он приходил на котельные <данные изъяты> в целях проверки работы кочегаров, последние жаловались на низкое качество угля, поставляемого ИП Родионовым П.Е. сообщали о том, что расход угля был очень большим, приходилось загружать уголь чаще, чем в предыдущем отопительном сезоне. Уголь, поставляемый ИП Родионовым П.Е. был с комками, с породой, землей, и уголь был дробленый, то есть особо невозможно было разобрать, что там намешано, иными словами «пыль». Из-за низкого качества угля, поставляемого ИП Родионова П.Е. происходили поломки котлов, прекращающие их работу на некоторое время. Он доводил данную информацию до руководства <данные изъяты> - директору П, но никаких мер не было принято, поскольку у <данные изъяты> были большие долги, денежных средств не хватало. О том, что поставляемый Родионовым П.Е. уголь был не каменным, а бурым, он не знал, уголь был плохого качества, дробленный, но такой же черный имел повышенную зольность и низкую теплоотдачу.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ш (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты> в должности директора. <данные изъяты> осуществляет реализацию бурого угля марки 3 Бр, рядовой, крупностью 0-300 мм. Договор от ДД.ММ.ГГГГ подписан лично им. Подготовкой договора занимался Г Каким образом исполнялся указанный договор, ему неизвестно поскольку с ДД.ММ.ГГГГ находился в отпуске, ДД.ММ.ГГГГ уволился.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он осуществлял перевозку угля на площадки котельных <данные изъяты> Так, в ДД.ММ.ГГГГ года брат К сообщил, что необходимо выйти в рейс ДД.ММ.ГГГГ и осуществить перевозку угля с <данные изъяты> расположенного в <адрес> до территории котельных <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он с угольного разреза <данные изъяты> привез уголь. В <адрес> его встретил Родионов П.Е. и сопроводил до территорий котельных <данные изъяты> На какую именно котельную он доставил уголь, не помнит, помнит только то, что эта котельная была расположена рядом со школой в <адрес>. Транспортную накладную он отдал Родионову П.Е. При последующих рейсах, он отдавал транспортные накладные продавцу в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он также осуществлял перевозку угля из <данные изъяты> на территории котельных <данные изъяты> также на грузовом самосвале марки <данные изъяты> Всего в <данные изъяты> он совершил не более 3 рейсов. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года он осуществлял перевозки угля из <данные изъяты> совершил не более 12 рейсов.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Б (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> она работает ДД.ММ.ГГГГ года. ИП Родионов П.Е. универсальные передаточные документы их предприятием выставлялись в количестве 4 штук, с учетом того что у данного клиента было всего 4 отгрузки угля. Согласно акту сверки, в ДД.ММ.ГГГГ года ИП Родионову П.Е. был отгружен уголь каменный на общую сумму – 1256169,60 рублей, всего поставок было 4 – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма поступившая от ИП Родионова П.Е. за ДД.ММ.ГГГГ месяц составила 643200,00 рублей, при этом на ДД.ММ.ГГГГ от Родионова П.Е. уже имелся остаток денежных средств в сумме 643200,00 рублей. Согласно акту сверки, в ДД.ММ.ГГГГ года от ИП Родионова П.Е. было поступление денежных средств, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 643200,00 рублей, отгрузок угля Родионову П.Е. в ноябре месяце не имелось. Отгрузок угля указанным контрагентом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> в должности начальника юридического отдела работает с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. Продуктом указанного угольного разреза является уголь бурый марки ЗБ, рядовой, крупностью 0-300 мм. В основном <данные изъяты> работает на условиях самовывоза покупателем бурого угля посредством собственных транспортных средств. <данные изъяты> и ИП Родионов П.Е. заключили договор на поставку угля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> обязуется поставить в собственность ИП Родионова П.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на условиях самовывоза уголь марки ЗБ (рядовой 0-300) (то есть бурый уголь). Стоимость одной тонны угля (на условиях самовывоза): рядового (0-300 мм) 1 950 рублей, включая НДС 20%, сортового - 2150 рублей, включая НДС 20%. ДД.ММ.ГГГГ ИП Родионов П.Е. заключил с <данные изъяты> договор на поставку бурого угля. В договоре указан срок действия - с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, однако срок действия договора был продлен, поскольку <данные изъяты> имело задолженность перед ИП Родионов П.Е. Договор, заключенный с ИП Родионовым П.Е. не содержит указание на определенное количество (тоннаж) угля, ИП Родионов П.Е. осуществлял звонки и интересовался, имеется ли у разреза бурый уголь, готовый к отгрузке. Поясняет, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Родионов П.Е. осуществлял приемку бурого угля на угольном разрезе <данные изъяты> путем самовывоза на личных транспортных средствах. Всего в адрес ИП Родионова П.Е. отгружен уголь в количестве 5 538,97 тонн. Также поясняет, что бурый уголь уступает по качеству каменному углю, поскольку теплота сгорания каменного угля выше, чем у бурого угля.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. Продуктом указанного угольного разреза является уголь бурый марки 3Б, рядовой, крупностью 0-300 мм. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на поставку угля между <данные изъяты> в лице <данные изъяты> Ш (уволился из <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ года) и ИП Родионовым П.Е. Согласно условиям договора <данные изъяты> обязуется поставить в собственность индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. на условиях самовывоза уголь марки 35 (рядовой 0-300), а покупатель обязуется принять и оплатить товар. В договоре не было указано количество товара, в связи с тем, что уголь отгружался в адрес индивидуального предпринимателя по потребности, то есть Родионов П.Е. заранее звонил и сообщал о количестве необходимого угля. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Родионов П.Е. отгружено 5538,97 тонн бурого угля на сумму 10 800 992 рублей с учетом НДС 20 %.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ш (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года в должности <данные изъяты>. Договор с ИП "Родионовым П.Е." был заключен ДД.ММ.ГГГГ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> ИП Родионовым П.Е. приобретено всего 5538,970 тонн бурого угля. Цена на бурый уголь была в сумме 1950 рублей. С момента заключения договора с ИП Родионовым П.Е. от последнего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 10801128 рублей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в <данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. По поводу уничтожения талонов отпуска угля в адрес ИП Родионовым П.Е. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласила Ш совместно с сотрудниками полиции, которая пояснила, что передала ему талоны отпуска угля в адрес ИП Родионов П.Е. для уничтожения. Не исключает данного факта, так как действительно в ДД.ММ.ГГГГ года, он получал от Ш бумаги для уничтожения, однако содержимое не осматривал. Полученные документы от Ш были им уничтожены путем сожжения.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П (<данные изъяты>) следует, что в <данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ года в должности <данные изъяты>. На территории <данные изъяты> отпускается и отпускался в ДД.ММ.ГГГГ годах уголь только одной марки – уголь бурый Бр3, который делился на сортовой и рядовой. ИП "Родионова П.Е." приобретал в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ годах только рядовой бурый уголь.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля А (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал неофициально в ИП Родионов П.Е. водителем. В ДД.ММ.ГГГГ Родионов П.Е. сообщил ему и другим водителям о том, что необходимо осуществлять перевозку угля из <данные изъяты> расположенный в <адрес>, а талоны на отпуск угля они должны были <данные изъяты> ИП Родионов П.Е. Н в магазин <данные изъяты>. И они совместно с водителями К, Ч, Ш начали подготовку машин для перевозки угля, то есть наращивали борта, сетки-брезенты для укрывания угля, чтобы тот не сыпался. Он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года осуществлял рейсы в <данные изъяты> и <данные изъяты> он совершил примерно 6 рейсов в <адрес> в <данные изъяты>, в <данные изъяты> совершил один рейс после ДД.ММ.ГГГГ года, больше туда не ездил. Он осуществлял перевозку угля во все котельные <данные изъяты> котельную определял Родионов П.Е.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Я (<данные изъяты>) следует, что он работает водителем в ИП П. В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ П обратился к нему с просьбой, осуществлять перевозку угля для ИП Родионова П.Е.. в котельные <данные изъяты> из угольного разреза <данные изъяты> на что он согласился. И далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ он перевозил уголь на грузовом автомобиле с базы <данные изъяты> в котельные <данные изъяты>. После его первого рейса в <данные изъяты> Родионов П.Е. звонил ему и сообщал, когда нужно выезжать за углем в <данные изъяты> Обед, при выезде за углем в <данные изъяты> оплачивал ему Родионов П.Е. Таким образом он осуществлял перевозку угля из <данные изъяты> в котельную № <данные изъяты> Одновременно в день от ИП Родионов П.Е. выезжало три машины (по три водителя). В рейсы в <данные изъяты> он выезжал около 40 раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Он выезжал не систематически, только по звонку Родионова П.Е. Он осуществлял перевозку угля только из <адрес>, то есть из <данные изъяты> в другие места добычи угля по указанию Родионова П.Е. он не выезжал.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ч (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неофициально работал у ИП Родионов П.Е. в должности водителя. В ходе разговора Родионов П.Е. ему пояснил, что ему требуется водитель категории С в основном для того, чтобы перевозить уголь из <адрес> на территории котельных <данные изъяты> он согласился. Ему стало известно, что у Родионова П.Е. заключен договор с <данные изъяты> на поставку каменного угля. Поставка угля осуществлялась с <данные изъяты> расположенный в <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял рейсы по поставке угля на территории котельных <данные изъяты> только в <данные изъяты> совершил примерно 8 рейсов в <адрес> в <данные изъяты> В <данные изъяты> он не выезжал. О том, в какую котельную необходимо доставить и отгрузить уголь, ему сообщал Родионов П.Е.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ш (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года неофициально работал у ИП Родионов П.Е. в должности водителя грузового самосвала. После чего с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года неофициально работал у ИП П в должности водителя самосвала. В процессе работы, то есть с ДД.ММ.ГГГГ года, ему стало известно о том, что ИП Родионов П.Е. заключил договор на поставку угля на территории котельных <данные изъяты> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года водители ИП Родионов П.Е. начали выезжать в рейсы по поставке угля на территории котельных <данные изъяты> Перевозка угля осуществлялась из <данные изъяты> расположенный в <адрес> Он осуществлял перевозку угля на грузовом самосвале марки <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он совершил не больше 20 рейсов. В ДД.ММ.ГГГГ года он совершил один рейс в <данные изъяты> в <адрес>.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ю (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал водителем в <данные изъяты> занимался перевозкой угля по путевым листам выданным ему диспетчером с <данные изъяты> осуществил перевозку угля в зимний период времени в количестве одной машины в котельную <адрес>. На заправке <данные изъяты> в <адрес> его встретил незнакомый ему мужчина, сопроводил его до котельной, где вышел сторож и показал где разгрузится. Он сторожу отдал квитанцию на уголь и поехал домой.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К (<данные изъяты>) следует, что он занимается частными грузоперевозками. У него имеется автомобиль марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №. Кроме того арендует транспортное средство марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №. В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил Родионов П. и поинтересовался сколько будет стоить услуги перевозки угля с «разреза <данные изъяты>. Официально они с Родионов договор не заключали. Через некоторое время ему позвонил Родионов и сообщил, что необходимо осуществить перевозку угля с разреза <данные изъяты> до <адрес>. Со слов Родионов необходимо было направить три автомобиля в вышеуказанный разрез ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Он согласился осуществить перевозку угля, после чего направил водителей К, З, З. Насколько ему известно, вышеуказанные водители увезли полученный уголь на котельные <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года ему снова позвонил Родионов и сказал, что необходимо вывезти необходимое количество тонн угля, однако уже с разреза <данные изъяты> до котельных <данные изъяты> распложённых в <адрес>. Он совместно с его водителями осуществлял перевозку угля с разреза <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З (<данные изъяты>) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года подрабатывает водителем грузовых и легковых автомобилей так как имеет все категории прав. ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял перевозку угля на грузовом автомобиле с разреза <данные изъяты> до котельных <данные изъяты> Заказчиком услуги являлся ИП Родионов П.Е. С ДД.ММ.ГГГГ он и другие водители стали осуществлять перевозку угля с разреза <данные изъяты> до котельных <данные изъяты> <адрес>, так же по заявкам индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. Он осуществлял перевозку угля с разреза <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, однако сколько тонн он вывез сказать затрудняется.

Кроме того, вина Родионова П.Е. по каждому эпизоду подтверждается исследованными судом доказательствами обвинения – материалами дела.

Рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Бурятия Д, в отношении ИП Родионов П.Е. по факту хищения средств в особо крупном размере при исполнении контракта на поставку каменного угля в <данные изъяты> (<данные изъяты>);

Рапорт, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Родионов П.Е. путем мошеннических действий в отношении <данные изъяты> при осуществлении поставки угля по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, похитил денежные средства в размере 5 600 000 рублей. После чего, в тот же период совершил финансовые операции с указанными денежными средствами для придания правомерного вида их владению (<данные изъяты>);

Справка – меморандум УЭБиПК МВД по <адрес> со сводками разговоров в виде стенограммы полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных разговоров» в отношении индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. c приложением – оптическим диском DVD-R, подтверждающих факт мошеннических действий Родионова П.Е. <данные изъяты>);

Протокол осмотра и прослушивания стенограммы телефонных переговоров Родионова П.Е., подтверждающие осведомленность Родионова П.Е. о низком качестве поставляемого им угля, умышленном обмане работников <данные изъяты> путем замены каменного угля на бурый, о расчетах <данные изъяты> с ИП Родионовым П.Е. за поставленный угль (<данные изъяты>);

Постановление о предоставлении результатов <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены <данные изъяты> Я, К, А на грузовом автотранспорте угля из <данные изъяты> <адрес> на котельные <адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> согласно которой по договору поставки № за поставленный уголь ИП Родионову П.Е. оплачено 20 927 406,88 рублей (<данные изъяты>);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с выпиской о движении денежных средств по счету № ИП Родионов П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеются операции по поступлению на счет последнего денежных средств со счетов <данные изъяты> за поставку каменного угля марки ДР (0-300) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по списанию со счета денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> № с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ.», а также по возврату денежных средств; операции по списанию со счета денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> № с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ….» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие факт приобретения бурого угля в <данные изъяты>

Кроме того, осмотрены платежные поручения с расчетного счета №, представленные обвиняемым Родионовым П.Е., с информацией о финансовых операциях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью легализации денежных средств, а также диск с выпиской по счету № в формате Exсel о движении денежных средств по счету № Родионова П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о финансовых операциях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с денежными средствами на общую сумму 5 769 603, 62 рублей, приобретенными в результате мошеннических действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем введения их в свободный оборот и смешения с денежными средствами на счете не относящимися к преступно добытым, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (<данные изъяты>);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в магазине <данные изъяты> у бухгалтера Т изъяты и в последующем осмотрены в ходе составления протокола осмотра предметов и документов универсальные передаточные документы, содержащие сведения о приемке ИП Родионов П.Е. угля марки ЗБР от <данные изъяты> счета на оплату, содержащие сведения о поставке ИП Родионов П.Е. в адрес <данные изъяты> угля каменного марок ДР фракции (0-300) мм, талоны на отпуск угля самовывозом <данные изъяты> содержащие сведения о водителях и государственных регистрационных номерах транспортных средств, осуществлявших перевозку угля из <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы на транспортные средства, принадлежащие Родионову П.Е., документация по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 л., талоны на отпуск угля самовывозом из <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год на 106 л., талоны на отпуск угля самовывозом из <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год на 119 л., папка с документацией по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 л., талоны на отпуск угля самовывозом из <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год на 106 л., талоны на отпуск угля самовывозом из <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год на 119 л., папка с документацией о регистрации ТС», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Материалы оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты и в последующем осмотрены в ходе составления протокола осмотра предметов и документов, в том числе: сшив «Аукционная документация аукциона в электронной форме. Поставка каменного угля ИП Родионов П.Е. на 43 л., содержащий сведения о проведении аукциона <данные изъяты> об основных условиях контракта, в том числе объекте закупки - уголь каменный марки ДР, фракции (0-300) мм в количестве 6000 тонн, химических характеристиках последнего, сведения о победителе аукциона - ИП Родионов П.Е. сведения о договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава <данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ Постановление № <данные изъяты> на 9 л., содержащий сведения о наименовании Предприятия, его организационно-правовой форме, сведения об учредителе <данные изъяты>, целях, предмете деятельности, имуществе Предприятия; сшив «Соглашение Минстрой РБ. УПД» на 29 л., сшив «Платежные поручения» на 37 л., являющийся приложением к объяснению П от ДД.ММ.ГГГГ, сшив «Счета на оплату» на 35 л., являющиеся приложением к протоколу объяснения П от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о предоставлении Предприятию субсидии из республиканского бюджета в целях компенсации выпадающих доходов, связанных со снижением полезного отпуска, а также со сверхнормативными расходами топлива и электрической энергии в сфере теплоснабжения, сведения о перечислении <данные изъяты> денежных средств из республиканского бюджета, об оплате <данные изъяты> в адрес ИП Родионова П.Е. каменного угля марки ДР (0-300) мм, о счетах на оплату поставленного угля ИП Родионов П.Е. в адрес <данные изъяты> сшив «Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ года» на 21 л., являющийся приложением к протоколу допроса представителя потерпевшего П от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты> в том числе сшив «Акт сверки, счета-фактуры, счета на оплату, платежные поручения» на 98 л., сшив «Расходные накладные» на 216 л., содержащие сведения о расходных накладных, универсальных передаточных документах, счетах на оплату, платежных поручениях по договору поставки №, о поставке ИП Родионов П.Е.. в адрес <данные изъяты> каменного угля марки ДР (0-300) мм, подтверждающие деятельность Родионова П.Е. по хищению денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> журнал приема-передачи дежурства <данные изъяты> на 152 л., журнал приема-передачи дежурства <данные изъяты> на 154 л., журнал приема-передачи дежурства <данные изъяты> на 150 л., журнал приема-передачи дежурства <данные изъяты>» на 149 л., содержащие сведения о неисправностях работы котлов котельных <данные изъяты>», кочегарах, осуществлявших деятельность в период отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ гг., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в магазине <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, документы, а именно <данные изъяты> которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в ходе которого осмотрены цифровой гибридный видеорегистратор, содержащий видеозапись, где Т скрывает документы ИП Родионова П.Е.; ноутбук марки <данные изъяты> содержащий электронные документы - платежные поручения, подтверждающие факт оплаты <данные изъяты>» топлива (угля), поставляемого Родионовым П.Е. в рамках договора поставки N№ от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> изъяты регистрационные дела <данные изъяты> и ИП Родионов П.Е. (<данные изъяты>);

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены:

1) регистрационное дело Индивидуального предпринимателя ОГРНИП № Родионова П. Е., в качестве кодов основного вида деятельности указан – 02.20. ДД.ММ.ГГГГ Родионовым П.Е. получены лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ и Уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ.

2) «Регистрационное дело юридического лица ОГРН № <данные изъяты> Устав <данные изъяты> утвержденный председателем Совета депутатов Турунтаевского сельского поселения О в ДД.ММ.ГГГГ году. Осмотренные документы: регистрационное дело ИП Родионов П.Е.., <данные изъяты> содержащие сведения об организационно-правовых формах двух хозяйствующих субъектов, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела <данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля Г изъяты заверенные копии: договора поставки угля без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; универсальных передаточных актов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки <данные изъяты> с ИП Родионов П.Е. подтверждающие факт оформления договорных отношений на приобретение бурого угля в <данные изъяты> от ИП Родионова П.Е. а также оплаты за фактически отгруженный ИП Родионову П.Е. бурый уголь (т. 4 л.д.36-40);

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля Х изъяты универсально- передаточные документы и счет- фактуры, акты сверки взаимных расчетов, содержащие сведения о поставке ИП Родионовым П.Е. в адрес <данные изъяты> топлива (угля) в ДД.ММ.ГГГГ года в рамках исполнения договора поставки № (<данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля Ш изъяты платежные поручения, подтверждающие факт приобретения и оплаты Родионовым П.Е. бурого угля в <данные изъяты> (<данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которого у свидетеля К изъяты копия заявки от индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. на заключение договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления от индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. в адрес <данные изъяты> о заключении договора на закупку угля марки ДР (0-300мм) в объеме 2000 тонн до ДД.ММ.ГГГГ, договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на выдачу наряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на отгрузку угля в ДД.ММ.ГГГГ года от ДД.ММ.ГГГГ 3 года, разрешение на выдачу наряда № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на выдачу наряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на отгрузку угля в декабре 2023 года от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки от индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. на заключение договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, дополнительное соглашение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на отгрузку угля в ДД.ММ.ГГГГ года от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на отгрузку угля в ДД.ММ.ГГГГ года от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензионного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия ответа № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя Родионова П.Е. в адрес <данные изъяты> копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от индивидуального предпринимателя Родионова П.Е., копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении цены товара, подтверждающие факт приобретения каменного угля Родионовым П.Е. в <данные изъяты> только в ДД.ММ.ГГГГ года (т<данные изъяты>);

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые: у свидетеля Х универсально-передаточные документы, акты сверки взаимных расчетов с ИП Родионовым П.Е., приходный ордер, содержащие сведения о поставке ИП Родионовым П.Е. в адрес <данные изъяты> топлива (угля) в ДД.ММ.ГГГГ года в рамках исполнения договора поставки №; у свидетеля Ш платежные поручения, подтверждающие факт приобретения и оплаты Родионовым П.Е. бурого угля в <данные изъяты> у свидетеля Г - надлежащим образом заверенные копии: договора поставки угля, универсальные передаточные акты, скриншоты переписки <данные изъяты> с ИП Родионов П.Е. подтверждающие факт оформления договорных отношений на приобретение бурого угля в <данные изъяты>» от имени ИП Родионова П.Е. а также оплаты за фактически отгруженный ИП Родионову П.Е. бурый уголь; у свидетеля К – расчетные и договорные документы, подтверждающие факт приобретения каменного угля Родионовым П.Е. в <данные изъяты> только в ДД.ММ.ГГГГ года, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которого у свидетеля Д изъята документация <данные изъяты> установления количества купленного угля в <данные изъяты> ИП Родионовым П.Е. взаиморасчетах между <данные изъяты> и ИП Родионов П.Е.. <данные изъяты>);

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у свидетеля Д: акты сверки взаимных расчетов, копии универсальных передаточных документов - счет – фактур, где в графе продавец – указан <данные изъяты> (ИНН №, КПП №), грузоотправитель он же грузополучатель – Родионов П. Е. (ИНН/КПП №). Согласно осматриваемых документов, Родионов П.Е. приобрел (получил) – уголь ДР (0-300) в <данные изъяты> в общем количестве 390,60 тонн. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которой у специалиста управления по поставке угля на внутренний рынок <данные изъяты> М изъято содержание электронной переписки <данные изъяты> с ИП Родионовым П.Е. с рабочего компьютера в кабинете <данные изъяты> по адресу: <адрес>, путем копирования на флеш-накопитель <данные изъяты> (<данные изъяты>);

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрена изъятая в <данные изъяты> по адресу: <адрес> переписка с электронной почты <данные изъяты>, являющейся служебной почтой сотрудника указанной организации М, с пользователем электронной почты <данные изъяты> с договорами поставки каменного угля с <данные изъяты> а также оформлении заявок на отгрузку каменного угля и произведенных расчетов за поставку каменного угля от имени ИП Родионов П.Е. (т<данные изъяты>);

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля П изъяты отчеты (докладные) П за период времени с ДД.ММ.ГГГГ год с расчетом поставляемого в <данные изъяты> угля ИП Родионовым П.Е. а также справок по приходу угля (<данные изъяты>);

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены полиэтиленовый пакет –файла с тетрадными листами, содержащими отчеты о поставке угля за период отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ гг., изъятого в ходе выемки у свидетеля П ДД.ММ.ГГГГ, а также тетради общей в клетку, поступившей в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ с рукописными записями, выполненными мастером котельных <данные изъяты> П, содержащие сведения о количестве поставленного ИП Родионовым П.Е. угля, расходе топлива (угля) и его запасах на период отопительного сезона ДД.ММ.ГГГГ года, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>);

Справка № об исследовании документов ИП Родионов П.Е. ИНН №, согласно которой по данным представленных первичных учетных документов - счетов-фактур, выставленных ИП Родионовым П.Е. в адрес <данные изъяты> на поставку каменного угля марок ДР фракции (0-300) мм, ИП Родионовым П.Е. (ИНН №) фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлена поставка каменного угля (в счетах-фактурах в графе 1а указано «Уголь каменный марок ДР фракции (0-300) мм») в адрес <данные изъяты> в количестве 6 001,32 тонны на сумму 20 927 406,88 руб., без НДС, стоимостью за одну тонну, согласно счетам-фактурам в размере 3 487,50 руб.

Согласно представленным первичным учетным документам - платежным поручениям <данные изъяты> перечислено за уголь каменный в адрес Ип Родионова П.Е. на счет <данные изъяты> N№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (фактически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 13 474 628,22 руб.

По данным представленного регистра бухгалтерского учета <данные изъяты> - карточки счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» оплата по договору N№ от ДД.ММ.ГГГГ ИП <данные изъяты>» в адрес ИП Родионова П.Е. произведена в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 043 090,72 руб.

По данным первичных учетных документов - счетов-фактур, транспортных накладных, представленных <данные изъяты> ИП Родионовым П.Е. (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретен уголь в <данные изъяты> в количестве 390,60 тонн на сумму 1 046 808,00 руб. без учета НДС, с учетом НДС - 1 256 170,00 руб.

Согласно представленным первичным учетным документам - платежным поручениям ИП Родионовым П.Е. перечислены денежные средства за уголь в адрес <данные изъяты> на счет <данные изъяты> N№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 286 400,00 руб.

По данным первичных учетных документов - счетов-фактур, представленных <данные изъяты> ИП Родионовым П.Е. (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретен уголь в <данные изъяты> в количестве 5 538,97 тонн на сумму 9 000 826,25 руб. без учета НДС, с учетом НДС - 10 800 991,50 руб., где сумма НДС - 1 800 165,25 руб. (в счете-фактуре указано: «Уголь ЗБР», цена за тонну - 1 625 руб. без учета НДС).

Отклонение между стоимостью приобретенного угля ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> по цене <данные изъяты> и стоимостью угля приобретенного ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> составило в сумме 7 012 336,02 руб. (17 813 327,52 руб. - 10 800 991,50 руб.) (<данные изъяты>);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет Индивидуального предпринимателя Родионова П. Е. N№, открытый в <данные изъяты> № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от <данные изъяты> в сумме 20 621 282,47 руб. Денежные средства, поступившие от <данные изъяты> на расчетный счет Индивидуального предпринимателя Родионова П. Е. N№, открытый в <данные изъяты> № <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы с указанного счета в сумме не менее 1 015 363,18 руб. в адрес <данные изъяты> на цели ДД.ММ.ГГГГ на счет N№ в сумме не менее 28 477,00 рублей по платежному документу N№ на сумму 210 000,00 рублей с назначением платежа "Оплата по договору от 18.10.2023г. В том числе НДС 20 % - 35000,00 рублей";

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам исследования представленных документов установлено, что ИП Родионов П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в <данные изъяты> бурый уголь:

- согласно представленным универсальным передаточным документам в количестве не менее 5 538,97 тонн на сумму не менее 10 800 991 руб. 50 коп.;

- согласно представленным талонам на отпуск угля самовывозом <данные изъяты> в количестве не менее 5 332,97 тонн.

Установить в каком количестве и на какую сумму ИП Родионов П.Е. приобрел бурый уголь в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным счетам на оплату не представляется возможным, в связи с их отсутствием.

По результатам исследования представленных документов установлено, что ИП Родионов П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в <данные изъяты> каменный уголь в количестве 390,60 тонн, в том числе:

- согласно представленным универсальным передаточным документам (счет-фактурам) в количестве 390,60 тонн на сумму 1 256 169 руб. 60 коп.;

- согласно представленным пропускам на отпуск угля самовывозом в количестве 390,60 тонн;

- согласно представленным транспортным накладным в количестве 390,60 тонн.

Установить в каком количестве и на какую сумму ИП Родионов П.Е. приобрел каменный уголь в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно счетам на оплату и талонам на отпуск угля самовывозом, не представляется возможным, в связи с их отсутствием.

По результатам исследования представленных документов установлено, что ИП Родионов П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставил в <данные изъяты> каменный уголь, согласно представленным расходным накладным в количестве не менее 5 699,18 тонн на сумму не менее 19 875 890 руб. 79 коп.

Установить в каком количестве и на какую сумму ИП Родионов П.Е. поставил каменный уголь в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным платежным поручениям не представляется возможным (<данные изъяты>);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписке по операциям на расчетном счете ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты>, отражена оплата (перечисление) денежных средств ИП Родионовым П.Е., в адрес <данные изъяты> в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 801 128 руб. 00 коп.

По результатам исследования представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписке по операциям на расчетном счете ИП Родионова П.Е. №, открытом в <данные изъяты> отражена оплата (перечисление) денежных средств от ИП Родионова П.Е. в адрес <данные изъяты> по договору от ДД.ММ.ГГГГ N№ в сумме 1 256 169 руб. 60 коп.

По результатам исследования представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписке по операциям на расчетном счете ИП Родионова ПЕ. N№, открытом в <данные изъяты> отражено поступление денежных средств на расчетный счет ИП Родионова П.Е. №, открытый в <данные изъяты> от <данные изъяты> в сумме 20 621 282 руб. 47 коп.

По результатам исследования представленных документов установлено, что ИП Родионов П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставил в <данные изъяты> каменный уголь, согласно представленным универсальным передаточным документам в количестве 6 000,69 тонн на сумму 20 927 406 руб. 64 коп. (<данные изъяты>);

Справка № об исследовании документов ИП Родионов П. Е. ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным документам - договору N№ от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколам согласования количества и ассортимента товара, сроков поставки и порядка оплаты, счетам-фактурам стоимость 1 тонны каменного угля, приобретенного ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена без учета НДС в сумме 2 680,00 руб. с учетом НДС 20% в сумме 3 216,00 руб.

Согласно представленным документам - счетам-фактурам, стоимость 1 тонны бурого угля, приобретенного ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена по данным, содержащимся в представленных счетах-фактурах, без учета НДС в сумме 1 625,00 руб. с учетом НДС 20% в сумме 1 950,00 руб.

Стоимость фактически поставленного каменного угля в объеме 6 000,69 тонн, согласно справке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ N№, без учета поставленных ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> 390,6 тонн угля, приобретенного в <данные изъяты> по ценам, указанным в договоре N№ от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколах согласования количества и ассортимента товара, сроков поставки и порядка оплаты, счетах-фактурах по взаимоотношениям между ИП Родионовым П.Е. и <данные изъяты> составила:

- без учета НДС в сумме 15 035 041,20 руб. ((6 000,69 - 390,6 = 5 610,09 тонн)

2 680,00 руб. цена за 1 тонну));

- с учетом НДС в сумме 18 042 049,44 руб. ((6 000,69- 390,6= 5 610,09 тонн)

3 216,00 руб. цена за 1 тонну)).

Стоимость фактически поставленного каменного угля в объеме 6 000,69 тонн, согласно справке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ N№, без учета поставленных ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> 390,6 тонн угля. приобретенного в <данные изъяты> по ценам, указанным в счетах-фактурах по взаимоотношениям между ИП Родионовым П.Е. и <данные изъяты> составила:

- без учета НДС в сумме 9 116 396,25 руб. ((6 000,69 - 390,6 = 5 610,09 тонн)

1 625,00 руб. цена за 1 тонну));

- с учетом НДС в сумме 10 939 675,50 руб. ((6 000,69- 390,6= 5 610,09 тонн)

1 950,00 руб. цена за 1 тонну)).

Разница в стоимости фактически поставленного каменного угля в объеме 5 610,09 тонн (6 000,69 тонн фактически поставленного угля в <данные изъяты> - 390,6 тонн угля, приобретенного в <данные изъяты> и поставленного ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты> по ценам, указанным в договоре N№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном ИП Родионовым П.Е. с <данные изъяты>» и фактически поставленного бурого угля в объеме 5 610,09 тонн (6 000,69 тонн фактически поставленного угля в <данные изъяты> - 390,6 тонн угля, приобретенного в <данные изъяты> и поставленного ИП Родионовым П.Е. в <данные изъяты>»), по ценам, указанным в счетах-фактурах по отгрузке угля <данные изъяты> в адрес ИП Родионова П.Е. составила:

- без учета НДС в сумме 5 918 644,95 руб. (15 035 041,20 руб.- 9 116 396,25 руб.);

- с учетом НДС в сумме 7 102 373,94 руб. (18 042 049,44 руб. - 10 939 675,50 (т.7 л.д.213-231);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Родионова П.Е., изображение которой расположено в разделе 10 копии Договора на поставку угля от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Т при условии, что оригинал подписи выполнен без применения технических средств.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Родионова П.Е., изображение которой расположено в строке «Подпись» в копии «Универсального передаточного акта N№ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Родионовым П.Е. при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических средств и приемов. Краткая рукописная запись (расшифровка подписи): «Родионов П.Е.», изображение которой расположено в копии «Универсального передаточного акта N№ от ДД.ММ.ГГГГ» в строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни», выполнена не Родионовым П.Е. при условии, что оригинал исследуемой рукописной записи выполнен без применения технических средств и приемов.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Родионова П.Е. расположенная в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора <данные изъяты> Ш, выполнена Родионовым П. Е.;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Исследовав указанную совокупность доказательств, суд приходит к выводу, что виновность Родионова П.Е. по каждому преступлению при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах полностью доказана и подтверждается прежде всего, признательными показаниями самого Родионова П.Е., данными в ходе судебного заседания и оглашенными признательными показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного следствия, которые подсудимый полностью поддержал в суде и которые суд кладет в основу приговора.

Признательные показания Родионова П.Е. по каждому эпизоду, данные неоднократно на стадии предварительного следствия и суду согласуются, а его вина по каждому эпизоду подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколами выемки и обыска, протоколом осмотра документов, заключениями судебных экспертиз, а также другими исследованными судом доказательствами.

Суд, не находит оснований не доверять достоверности признательных показаний Родионова П.Е., данных неоднократно в присутствии адвоката на предварительном следствии, так как они подтверждены им в судебном заседании, а также согласуются и подтверждаются приведенными выше показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также иными исследованными судом доказательствами по уголовному делу.

Чей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения не имеется, причин для оговора подсудимого или самооговора, судом не установлено. Доказательства, исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ и ст. 285 УПК РФ, на стадии предварительного следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

При описании преступного деяния по ч.4 ст.159 УК РФ органом расследования приведены положения Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <данные изъяты> выступило в качестве Заказчика, а ИП Родионов П.Е. в качестве Поставщика, а именно п. 3.3, 3.4. Договора «обязательства Поставщика по поставке Угля считаются выполненными с момента передачи Угля Заказчику на площадки котельных Поставщика. Право собственности и риск случайной гибели Угля переходят на Заказчика с момента передачи Угля на площадки котельных Поставщика».

При этом из содержания договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также показаний представителя <данные изъяты> М и подсудимого Родионова П.Е. о наличии в <данные изъяты> котельных на которые производилась отгрузка поставляемого Родионовым П.Е. угля, суд приходит к выводу о наличии технической ошибки в описании с указанием «о передаче Угля на площадки котельных Поставщика», в то время как передача угля производилась на площадки котельных Заказчика, а именно <данные изъяты>

Указанное изменение в описании преступного деяния не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, и не увеличивает фактический объем предъявленного обвинения.

Из показаний представителя потерпевшего М, справки № об исследовании документов ИП Родионов П.Е. (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и иных исследованных в судебном заседании доказательств следует, что в результате мошеннических действий Родионова П.Е. при исполнении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> причинен материальный ущерб в размере 7 102 373,94 рублей.

Учитывая изложенное, суд находит доказанным квалифицирующий признак «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Судом установлено, что мошеннические действия подсудимым осуществлялись путем обмана заказчика <данные изъяты> в лице директора П и работников данного предприятия, ответственных за приемку угля, что в свою очередь подтверждается приведенными выше показаниями свидетелей – работников <данные изъяты> а также исследованными судом письменными доказательствами, в связи с чем государственным обвинением правильно квалифицированы действия подсудимого, как хищение чужого имущества путем обмана.

Из исследованных в судебном заседании доказательств и в том числе показаний водителей, показаний машинистов-кочегаров котельных и мастера котельных <данные изъяты> П, а также письменных доказательств следует, что несоответствующий условиям договора уголь поставлялся Родионовым П.Е. автомобильным транспортном в <данные изъяты> по адресу <адрес>, где при доставлении по распоряжению работников <данные изъяты> отгружался на площадки конкретных котельных, в связи с чем, при описании преступного деяния органом расследования верно указано о поставках несоответствующего условиям Договора угля именно в <данные изъяты> при этом непосредственная разгрузка угля в конкретные котельные является распоряжением <данные изъяты> поставленным им углем.

Из описания преступного деяния Родионова П.Е., данном органом расследования по эпизоду ч.4 ст.159 РФ, суд считает необходимым исключить указание на наступление последствий в виде невыполнения котельными <данные изъяты> требуемого теплового режима, увеличение расхода топлива из-за его низких показателей теплоотдачи, понижение температуры теплоносителя, недостаточной для обеспечения теплом потребителей в условиях низкой температуры окружающей среды, в том числе в многоквартирном доме, находящемся в ветхом (аварийном) состоянии, расположенном по <адрес>, как не влияющее на квалификацию действий виновного и не относящееся к предмету доказывания по данному преступлению.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2025 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» - п.3 При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

С учетом показаний Родионова П.Е. о легализации похищенных в <данные изъяты> денежных средств путем их смешения с денежными средствами на его банковском счете и введения их в хозяйственный оборот его бизнеса путем проведения финансовых операций с неосведомленными о преступном происхождении данных денежных средств контрагентами (поставщиками) продукции для работы его магазинов <данные изъяты> и «<данные изъяты>, подтвержденных представленными им платежными поручениями с расчетного счета № с информацией о финансовых операциях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также выписки по счету № о движении денежных средств по данному счету Родионова П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения о финансовых операциях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с денежными средствами на общую сумму 5 769 603, 62 рублей, приобретенными в результате мошеннических действий, суд расценивает доказанным факт легализации Родионовым П.Е. полученных в результате преступления денежных средств в целях придания вида правомерного их владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, путем введения их в свободный оборот и смешения с денежными средствами не относящимися к преступно добытым.

Проведение указанных финансовых операций по расчету с поставщиками заведомо для Родионова П.Е. маскировало связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения. Избранный способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых операций свидетельствует о наличии цели, именно, легализации денежных средств.

Разместив на своем расчетном счете не имеющие индивидуально-определенных признаков денежные средства, приобретенные преступным путем, Родионов П.Е. умышленно смешал их с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, обеспечив, таким образом, возможность использования этих денежных средств в интересах своего индивидуального предприятия, как полученных законным путем, беспрепятственно совершая с ними дальнейшие финансовые операции по осуществлению расчетов с контрагентами, тем самым вовлекая вышеуказанные денежные средства в легальный экономический оборот.

Таким образом, Родионов П.Е., совершая финансовые операции с преступно добытыми денежными средствами, преследовал цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, выразившуюся в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства, приобретенные преступным путем, сокрытии их преступного происхождения и обеспечении возможности их свободного оборота.

В результате описанных действий Родионов П.Е., придав видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 5 769 603, 62 рублей, полученными им в результате совершения преступления, легализовал (отмыл) их.

Совершая финансовые операции с преступно добытыми денежными средствами, Родионов П.Е. действовал из корыстных побуждений, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных законодательством Российской Федерации правил и порядка осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, и желал наступления таких последствий.

С учетом установленной суммы легализованных денежных средств в размере 5 769 603, 62 рублей, суд расценивает доказанным квалифицирующий признак «в крупном размере».

Указанные доказательства суд полагает относимыми, допустимыми, достоверными, основанными на законе, так как получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а их совокупность достаточной для разрешения дела, и считает, что указанными доказательствами вина Родионова П.Е. в совершении каждого преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах подтверждена в полном объеме.

Действия Родионова П.Е. суд квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

-ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

Судом исследованы доказательства, характеризующие личность подсудимого.

Так, судом установлено, что по месту жительства <данные изъяты> а также <данные изъяты> (<данные изъяты>) Родионов П.Е. характеризуется положительно. Имеет благодарственные письма <данные изъяты> за активное участие в благоустройстве указанной школы, оказание благотворительной помощи на лечение С, а также активное участие в оказание материальной помощи участникам СВО (<данные изъяты>).

Согласно справкам (<данные изъяты>) Родионов П.Е. на учетах в <данные изъяты> не состоит. В связи с чем, а также учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, его пояснения о том, что психически и физически здоров, суд полагает Родионова П.Е. вменяемым лицом, подлежащим на основании ст. 19 УК РФ уголовной ответственности.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Родионова П.Е. от уголовной ответственности и наказания, за каждое преступление, не имеется в связи с тяжестью и степенью общественной опасности совершенного преступления.

При назначении наказания, за каждое преступление, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, принципы справедливости и соразмерности. При назначении наказания по факту мошеннических действий суд учитывает мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании.

Смягчающими наказание Родионова П.Е. обстоятельствами, за каждое преступление, суд признает признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах совершения преступлений, что способствовало полному установлению обстоятельств каждого совершенного преступления, его мотива и обстоятельств распоряжения похищенным имуществом, его положительные характеристики и участие в благотворительных акциях, наличие <данные изъяты> у виновного <данные изъяты>). По эпизоду мошеннических действий смягчающим наказание обстоятельством суд признает возмещение вреда причиненного в результате преступления (<данные изъяты>).

Родионов П.Е. судимости не имеет (<данные изъяты>). Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, за каждое преступление, судом не установлено.

Определяя вид и размер назначаемого Родионову П.Е. наказания за каждое преступление, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Родионова П.Е. во время и после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Родионовым П.Е. преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая категорию преступления «небольшой тяжести» по ч.2 ст.174.1 УК РФ, суд не обсуждает применение положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства каждого преступления, степень его общественной опасности, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Родионова П.Е., учитывая его трудоспособный возраст и отсутствие противопоказаний к трудовой деятельности, а также учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Родионову П.Е. наказания по эпизоду ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на определенный срок, размер которого полагает необходимым определить в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ, а также в виде штрафа по ч.2 ст.174.1 УК РФ, поскольку именно данный вид наказаний, по мнению суда, будет способствовать целям его исправления.

В связи с тем, что суд не назначает наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст.174.1 УК РФ, суд не применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание Родионову П.Е. надлежит назначить в соответствии с ч.3 ст. 69,71 УК РФ.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ подлежит самостоятельному исполнению.

При этом с учетом положительной характеристики подсудимого и с учетом приведенной выше совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление Родионова П.Е. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с назначением ему наказания в виде лишения свободы условно с применением положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ.

Суд считает не целесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание по эпизоду ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, так как с учетом личности подсудимого, цель его исправления может быть достигнута путем назначения наказания в виде условного лишения свободы.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Родионова П.Е. по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

На основании п. «а» ч.1 ст.104.1 и ч.1 ст.104.2 УК РФ у Родионова П.Е. подлежит конфискации в доход государства денежная сумма, соответствующая сумме легализованных денежных средств, в размере 5 769 603,62 рублей.

На основании ч.1 ст. 115 УПК РФ, п.11 ч.1 с.299 УПК РФ, мера процессуального принуждения – арест на имущество Родионова П.Е.:

1) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.;

2) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.;

3) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.;

4) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.;

5) здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: <адрес>.;

6) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

7) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

8) здание с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.;

9) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

10) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

11) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

12) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

13) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

14) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

15) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

16) полуприцеп <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, (том <данные изъяты>) – подлежит оставлению прежней для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, а также конфискации денежных средств в сумме, соответствующей сумме легализованных денежных средств.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в порядке ст. 81 УПК РФ.

-папку красного цвета с документацией о регистрации транспортных средств Родионова П.Е. -хранить при уголовном деле до исполнения приговора в части исполнении наказания в виде штрафа, а также конфискации денежных средств в сумме, соответствующей сумме легализованных денежных средств;

- <данные изъяты> - хранить при уголовном деле в течении срока хранения;

-<данные изъяты> – по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

-<данные изъяты> - по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>;

-<данные изъяты> – по вступлении приговора в законную силу возвратить Родионову П.Е.;

- <данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

-<данные изъяты> - по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

- <данные изъяты> - хранить при уголовном деле в течении срока хранения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Родионова П. Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 4 (четыре) года лишения свободы;

-по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69,71 УК РФ, по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний назначить Родионову П. Е. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на Родионова П.Е. обязанность в течении 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Родионова П.Е. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Конфисковать у Родионова П. Е. в доход государства денежную сумму, соответствующую сумме легализованных денежных средств, в размере 5 769 603,62 рублей.

Мера процессуального принуждения -арест на имущество Родионова П.Е.:

1) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

2) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

3) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

4) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

5) здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>

6) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

7) земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

8) здание с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

9) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

10) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

11) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №

12) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №

13) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

14) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

15) автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №;

16) полуприцеп <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №– подлежит оставлению прежней для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, а также конфискации денежных средств в сумме, соответствующей сумме легализованных денежных средств.

Вещественные доказательства:

-<данные изъяты> Родионова П.Е. -хранить при уголовном деле до исполнения приговора в части исполнении наказания в виде штрафа, а также конфискации денежных средств в сумме, соответствующей сумме легализованных денежных средств;

- <данные изъяты>r - хранить при уголовном деле в течении срока хранения;

-<данные изъяты> – по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

-<данные изъяты> - по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>.;

<данные изъяты> – по вступлении приговора в законную силу возвратить Родионову П.Е.;

- <данные изъяты>)- по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

-<данные изъяты> - по вступлении приговора в законную силу возвратить в <данные изъяты>

- <данные изъяты> - хранить при уголовном деле в течении срока хранения.

Перечислить штраф по реквизитам: идентификатор – 41700000000012415688, наименование получателя платежа - УФК по Республике Бурятия (СУ СК России по Республике Бурятия), номер счета получателя платежа - 03100643000000010200, ИНН / КПП 0326496000 / 032601001; банк получателя платежа Отделение - НБ Республика Бурятия Банка России // УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 018142016, КС 40102810545370000068, код бюджетной классификации: 41711603119019000140, наименование платежа: оплата штрафа по гл.21 УК РФ, ОКТМО 81701000.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В тот же срок, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Указанное ходатайство осужденный также может подать после вручения ему копии апелляционной жалобы других участников процесса или апелляционного представления прокурора.

Председательствующий судья С.В. Гордейчик