Дело № 1-110/2026 — Ленинский районный суд г. Томска

Дело № 1-110/2026

УИД: 70RS0002-01-2025-004643-75

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

24 сентября 2026 года г. Томск

Ленинский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Скрябина О.В., с участием государственных обвинителей Карпенко Д.А., Березовской Р.И., Алейниковой Н.С., потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, представителей потерпевших Потерпевший №2, ФИО37, ФИО2, Потерпевший №6, подсудимого Асатиани Д.Д., его защитника – адвоката Чубуковой Ю.Ю., при секретарях Барбей Е.А., Везнере Д.К., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении Асатиани Д.Д., родившегося <дата обезличена> в <адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, владеющего русским языком, имеющего среднее профессиональное образование, не женатого, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеющего, проживающего по адресу: <адрес обезличен>, являющегося генеральным директором ООО «АБ Групп», не судимого, осужденного:

- 26.11.2025 Кировским районным судом г. Томска по ч. 1 ст. 226.1 (2 эпизода), ч. 2 ст. 69 УК РФ (с учетом апелляционного определения Томского областного суда от 22.05.2026) к штрафу в размере 450000 рублей, в отношении которого 16.09.2025 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (18.06.2025 задержан, 19.06.2025 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:

Асатиани Д.Д. совершил четыре мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, из них одно – с использованием своего служебного положения, а три – с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же совершил четыре мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из них два – с использованием своего служебного положения, и одно – с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Асатиани Д.Д., являясь на основании приказа № 16 от 2019 года, принятого в соответствии с решением № 2 от 16.10.2019, директором ООО «Промлегион» (ИНН 7017465864), уполномоченным в соответствии с генеральной доверенностью от 17.10.2019, выданной генеральным директором ООО «Промлегион» ФИО7, представлять интересы общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества (п. 1 доверенности), осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью (п. 2 доверенности); издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 3 доверенности); представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества (п. 4 доверенности); заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключенных сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета – фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и прочее (п. 5 доверенности); подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества (п. 9 доверенности), то есть имея полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ООО «Промлегион», и таким образом выполняя управленческие (организационно – распорядительные и административно-хозяйственные) функции в указанной организации, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, совершил три преступления (одно – в отношении ООО «Строймастер» (ИНН 7017424385), одно – в отношении ООО «Престиж А» (ИНН 1802945891), одно – в отношении ООО «Березка» (ИНН 7014045371)), а именно:

в период с 01.07.2020 по 03.08.2020, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в оборудованном под офис ООО «Промлегион» помещении вагончика, расположенного на территории, прилегающей к зданию по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Строймастер», в сумме 428844 рублей, то есть в крупном размере;

в период с 01.01.2021 по 08.02.2021, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Престиж А», в сумме 1430000 рублей, то есть в особо крупном размере;

в период с 01.03.2021 по 22.03.2021, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе ООО «Промлегион», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Березка», в сумме 2600000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Так, Асатиани Д.Д., не позднее 21.07.2020 решив использовать свою деятельность в ООО «Промлегион» с целью совершения хищения принадлежащих указанным лицам денежных средств под видом сотрудничества путем заключения договоров поставки лесоматериалов и строительных материалов (пиломатериалов), заведомо зная об отсутствии у ООО «Промлегион» в наличии необходимого товара и собственных производственных мощностей (материально-технической базы) для его производства, организовал размещение на сайте «Авито.ру» (https://avito.ru) в сети Интернет объявления о том, что ООО «Промлегион» предоставляет услуги по оптовой продаже лесоматериалов и строительных материалов (пиломатериалов).

По эпизоду хищения имущества ООО «Строймастер»

В период с 01.07.2020 по 21.07.2020 ФИО37, действующий в интересах ООО «Строймастер», обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ООО «Строймастер» пиломатериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.07.2020 по 21.07.2020, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в оборудованном под офис ООО «Промлегион» помещении вагончика, расположенного на территории, прилегающей к зданию по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Промлегион», связанные с поставкой товара в адрес ООО «Строймастер», в ходе общения посредством телефонной связи и при личной встрече в оборудованном под офис ООО «Промлегион» помещении вагончика, расположенного на территории, прилегающей к зданию по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, введя ФИО37 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Промлегион» по поставке товара в адрес ООО «Строймастер» в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение ФИО37, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Промлегион», убедил ФИО37, действующего в интересах ООО «Строймастер», заключить с ООО «Промлегион» договор поставки пиломатериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д.

и ФИО37, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 21.07.2020 между ООО «Строймастер» в лице директора ФИО17 и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях Асатиани Д.Д., посредством электронного документооборота был заключен договор поставки № 39 от 21.07.2020 с указанием срока действия до 31.12.2020, с приложением (спецификацией) № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Промлегион» обязалось в течение 8 календарных дней с момента получения предоплаты поставить в адрес ООО «Строймастер»: доску обрезную обработанную, размерами 50*200*6000, объёмом 7,26 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 56628 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 50*120*6000, объемом 2,02 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 15756 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 32*120*6000, объемом 11,7 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 91260 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 40*200*6000, объемом 34 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 265 200 рублей, а всего на общую сумму 428844 рубля, который Асатиани Д.Д. подписал от имени ФИО7

Во исполнение условий указанного договора ООО «Строймастер» по выставленному ООО «Промлегион» счету № 37 от 21.07.2020 осуществлены переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Строймастер» <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Томский» Сибирского филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 82 «б», на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2: 21.07.2020 в сумме 300 000 рублей в качестве предварительной оплаты за пиломатериал согласно платежному поручению № 859 от 21.07.2020; 03.08.2020 в сумме 128 844 рубля в качестве оплаты за пиломатериал согласно платежному поручению № 872 от 02.08.2020, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые обязательства, связанные с поставкой пиломатериалов в адрес ООО «Строймастер», Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ООО «Строймастер» в счет оплаты поставки пиломатериалов, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Строймастер» материальный ущерб в крупном размере в сумме 428 844 рубля.

По эпизоду хищения имущества ООО «Престиж А»

В период с 01.01.2021 по 25.01.2021 ФИО2, являющийся представителем по доверенности ООО «Престиж А», не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., узнав от знакомых о деятельности последнего, обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по номерам телефонов <номер обезличен>, <номер обезличен>, находившихся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ООО «Престиж А» пиломатериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.01.2021 по 25.01.2021, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Промлегион», связанные с поставкой товара в адрес ООО «Престиж А», в ходе общения посредством телефонной связи, введя ФИО2 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Промлегион» по поставке товара в адрес ООО «Престиж А» в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение ФИО2, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Промлегион», убедил ФИО2, действующего в интересах ООО «Престиж А», заключить с ООО «Промлегион» контракт на поставку пиломатериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д. и ФИО2, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 25.01.2021 между ООО «Престиж А» в лице директора ФИО12 и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях Асатиани Д.Д., посредством электронного документооборота был заключен контракт № П03/21 от 25.01.2021 с указанием срока действия до 31.12.2021, согласно которому ООО «Промлегион» обязалось поставить в адрес ООО «Престиж А» пиломатериал обрезной хвойных пород: ГОСТ 26002 – 83 (код ОКПД2 16.10.10.110), сорт 0-2, из сосны обыкновенной, сосны сибирской (кедровой), пихты сибирской, ели сибирской, объемом 500 м?, с ориентировочной суммой договора 5000000 рублей, который Асатиани Д.Д. подписал от имени ФИО7

Во исполнение условий контракта № П03/21 от 25.01.2021 ООО «Престиж А», по выставленному счету № 3 от 25.01.2021, с расчетного счета ООО «Престиж А» № <номер обезличен>, открытого в ЗАО «AccessBank» по адресу: Республика Азербайджан, город Баку, Тбилисский проспект, д. 3, AZ 1065, на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, осуществлены переводы денежных средств: 01.02.2021 согласно платежному поручению № 20 от 01.02.2021 в сумме 500 000 рублей и 05.02.2021 согласно платежному поручению № 20 от 05.02.2021 в сумме 930 000 рублей в качестве оплаты по контракту № П03/21 от 25.01.2021, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые обязательства, связанные с поставкой обрезного пиломатериала в адрес ООО «Престиж А», Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ООО «Престиж А» в счет оплаты поставки обрезного пиломатериала, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Престиж А» материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 1430000 рублей.

По эпизоду хищения имущества ООО «Березка»

В период с 01.03.2021 по 19.03.2021 Потерпевший №2, являющийся директором ООО «Березка», заинтересовавшись объявлением на сайте «Авито.ру», не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ООО «Березка» круглых лесоматериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.03.2021 по 19.03.2021, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе

ООО «Промлегион», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Промлегион», связанные с поставкой товара в адрес ООО «Березка», в ходе общения посредством телефонной связи и при личной встрече в офисе ООО «Промлегион», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, введя Потерпевший №2 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Промлегион» по поставке товара в адрес ООО «Березка» в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №2, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Промлегион», убедил Потерпевший №2 заключить с ООО «Промлегион» от имени ООО «Березка» договор поставки круглых лесоматериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д. и Потерпевший №2, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 19.03.2021 в офисе ООО «Промлегион», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, между ООО «Березка» в лице директора

Потерпевший №2 и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях Асатиани Д.Д., был заключен договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021 с указанием срока действия до 31.12.2021, с приложением № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Промлегион» обязалось поставлять партиями в адрес ООО «Березка» круглые лесоматериалы (сосна, ель, пихта), диаметром в верхнем торце 16 - 50 см, первая партия в количестве 500 м?, по цене 2000 рублей за один кубический метр, а всего на общую сумму 1000 000 рублей, который Асатиани Д.Д. подписал от имени ФИО7

Во исполнение условий договора поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021, Потерпевший №2, действуя от имени ООО «Березка», будучи введенным в заблуждение относительно намерений Асатиани Д.Д. и не сомневаясь в подлинности предложенной услуги, доверяя Асатиани Д.Д. в силу сложившихся договорных отношений, 19.03.2021, находясь в офисе

ООО «Промлегион», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, внес в кассу ООО «Промлегион» в качестве предварительной оплаты за лесоматериалы хвойных пород по договору № 19/03/2021-1 от 19.03.2021 в счет будущих поставок товара наличные денежные средства в сумме 1600 000 рублей.

После чего, 20.03.2021 по выставленному ООО «Промлегион» счету № 41 от 19.03.2021 согласно платежному поручению № 122 от 20.03.2021 с расчетного счета ООО «Березка» <номер обезличен>, открытого в Дополнительном офисе № 8616/0123 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 33, на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, осуществлен перевод денежных средств в сумме 1000000 рублей в качестве оплаты за лесоматериалы хвойных пород по счету № 41 от 19.03.2021.

После этого Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые обязательства, связанные с поставкой круглых лесоматериалов в адрес ООО «Березка», Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ООО «Березка» в счет оплаты поставки круглых лесоматериалов, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Березка» материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 2600000 рублей.

Он же (Асатиани Д.Д.), осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Сиам+» (ИНН 7017251767), действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, совершил пять преступлений (одно – в отношении ИП Потерпевший №7 (ИНН 910509276323), одно – в отношении ООО «Вариант Плюс» (ИНН 0326588420), одно – в отношении ИП Потерпевший №5 (ИНН 222509039718) и ИП Потерпевший №4 (ИНН 550701266325), одно – в отношении ИП Потерпевший №3 (ИНН 702406403839), одно – в отношении Потерпевший №1, действующего в интересах ООО «Cedrus» (ИНН 308927500)), а именно:

в период с 01.01.2022 по 31.01.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ИП Потерпевший №7, в сумме 1277 400 рублей, тот есть в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину;

в период с 01.05.2022 по 23.05.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Вариант Плюс», в сумме 1700000 рублей, то есть в особо крупном размере;

в период с 01.10.2022 по 23.11.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ИП Потерпевший №5, в сумме 240600 рублей, с причинением значительного ущерба гражданину, а также денежные средства, принадлежащие ИП Потерпевший №4 в сумме 160000 рублей, с причинением значительного ущерба гражданину, а всего в общей сумме 400600 рублей, то есть в крупном размере;

в период с 01.11.2022 по 23.11.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также на территории строительной площадки, расположенной по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Советская, д. 1, и в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ИП Потерпевший №3, в сумме 400000 рублей, то есть в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину;

в период с 01.01.2023 по 27.02.2023, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе ООО «СИАМ +», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме 690000 рублей, то есть в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.

Так, Асатиани Д.Д., не позднее 21.07.2020 решив использовать свою деятельность в ООО «Сиам+» с целью совершения хищения принадлежащих указанным лицам денежных средств под видом сотрудничества путем заключения договоров поставки лесоматериалов и строительных материалов (пиломатериалов), заведомо зная об отсутствии у ООО «Сиам+» в наличии необходимого товара и собственных производственных мощностей (материально-технической базы) для его производства, организовал размещение на сайте «Авито.ру» (https://avito.ru) в сети Интернет объявления о том, что ООО «Сиам+» предоставляет услуги по оптовой продаже лесоматериалов и строительных материалов (пиломатериалов).

По эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №7

В период с 01.01.2022 по 27.01.2022 Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., заинтересовавшись указанным объявлением, обратилась посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ИП Потерпевший №7 пиломатериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.01.2022 по 27.01.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Сиам+», связанные с поставкой товара в адрес ИП Потерпевший №7, в ходе общения посредством телефонной связи, введя Потерпевший №7 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Сиам+» по поставке товара в адрес ИП Потерпевший №7 в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №7, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимости успешности и надежности деятельности ООО «Сиам+», убедил Потерпевший №7 заключить с ООО «Сиам+» договор поставки пиломатериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д.

и Потерпевший №7, введенной в заблуждение и убежденной в истинности намерений Асатиани Д.Д., 27.01.2022 между ИП Потерпевший №7 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., посредством электронного документооборота был заключен договор поставки № 28/01/22-2 от 27.01.2022 с приложением № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Сиам+» в течение и не более 25 дней после получения предоплаты обязалось поставить в адрес ИП Потерпевший №7 обрезной пиломатериал породы древесины сосна, а именно, пиломатериал обрезной размерами 25*100*6000, в количестве 5 м?, по цене 24 000 рублей за 1 м?, на сумму 120000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 50*100*6000, в количестве 17 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 408000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 50*150*6000, в количестве 8 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 192000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 70*50*6000, в количестве 2 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 48000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 100*150*6000, в количестве 5 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 120000 рублей; пиломатериал строганный размерами 100*100*6000, в количестве 4 м?, по цене 26000 рублей за 1 м?, на сумму 104000 рублей; пиломатериал строганный размерами 100*50*6000, в количестве 4 м?, по цене 26000 рублей за 1 м?, на сумму 104000 рублей; вагонку размерами 105*14*3000, в количестве 5 м? (1134 шт.), по цене 36280 за 1 м?, на сумму 181400 рублей, а всего на общую сумму 1277400 рублей, который Асатиани Д.Д. подписал у Свидетель №1

Во исполнение условий договора № 28/01/22-2 от 27.01.2022, сотрудниками ИП Потерпевший №7 31.01.2022 согласно платежному поручению № 70 от 31.01.2022 осуществлен перевод денежных средств в сумме 1277 400 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №7 <номер обезличен>, открытого в ПАО «Российский национальный коммерческий банк» по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24, на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в офисе «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, в качестве предварительной оплаты за пиломатериал по договору, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые от имени ООО «Сиам+» обязательства, связанные с поставкой пиломатериалов в адрес ИП Потерпевший №7, Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ИП Потерпевший №7 в счет предварительной оплаты поставки пиломатериалов, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ИП Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1277400 рублей.

По эпизоду хищения имущества ООО «Вариант Плюс»

В период с 01.05.2022 по 06.05.2022 Потерпевший №6, являющийся директором ООО «Вариант Плюс», не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ООО «Вариант Плюс» пиломатериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.05.2022 по 06.05.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Сиам+», связанные с поставкой товара в адрес ООО «Вариант Плюс», в ходе общения посредством телефонной связи, введя Потерпевший №6 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Сиам+» по поставке товара в адрес ООО «Вариант Плюс» в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №6, обусловленное ранее сложившимися договорными отношениями и создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Сиам+», убедил Потерпевший №6 заключить с ООО «Сиам+» от имени ООО «Вариант Плюс» договор поставки пиломатериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д.

и Потерпевший №6, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 06.05.2022 между ООО «Вариант Плюс» в лице директора Потерпевший №6 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., посредством электронного документооборота был заключен договор № 06/05/22-1 на поставку пиломатериала от 06.05.2022 с приложением (спецификацией) № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Сиам+» в течение пяти календарных дней после получения предоплаты обязалось поставить в адрес ООО «Вариант Плюс» обрезной пиломатериал хвойных пород, размерами 180*180*6000, объемом 315 м?, по цене 18000 рублей за один 1 м?, а всего на общую сумму 5670000 рублей, который Асатиани Д.Д. подписал у Свидетель №1

Во исполнение условий договора № 06/05/22-1 от 06.05.2022, сотрудниками ООО «Вариант Плюс» по выставленному ООО «Сиам+» счету № 5 от 17.05.2022 с расчетного счета ООО «Вариант Плюс» <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе № 8601/0139 ПАО «Сбербанк России» по адресу: р. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в АО «Альфа Банк» Новосибирский по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, д. 52, осуществлен перевод денежных средств: 20.05.2022 согласно платежному поручению № 75 от 20.05.2022 в сумме 1 500 000 рублей и 23.05.2022 согласно платежному поручению № 76 от 23.05.2022 в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты по договору, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые от имени ООО «Сиам+» обязательства, связанные с поставкой обрезного пиломатериала в адрес ООО «Вариант Плюс», Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ООО «Вариант Плюс» в счет оплаты поставки обрезного пиломатериала, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Вариант Плюс» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700000 рублей.

По эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5

В период с 01.10.2022 по 22.11.2022 Потерпевший №4, заинтересовавшись указанным объявлением, не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., обратился посредством телефонной связи в ООО «Сиам+» по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании менеджера ООО «Сиам+» ФИО3, с вопросом о поставке в адрес ИП Потерпевший №4 лесоматериалов.

В указанный период времени ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Асатиани Д.Д., подтвердил актуальность содержащихся в объявлении сведений по оптовой продаже лесоматериалов, а также организовал встречу Потерпевший №5, действующего в интересах ИП Потерпевший №4, с Асатиани Д.Д.

Кроме того, в период с 01.11.2022 по 22.11.2022 Потерпевший №5, заинтересовавшись деятельностью ООО «Сиам+», не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ИП Потерпевший №5 лесоматериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.10.2022 по 22.11.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Сиам+», связанные с поставкой товара в адрес ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5, в ходе общения посредством телефонной связи и при личной встрече в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, введя Потерпевший №5 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Сиам+» по поставке товара в адрес ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5 в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №5, обусловленное создаваемой им видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Сиам+», убедил Потерпевший №5, действующего в интересах ИП Потерпевший №4, заключить с ООО «Сиам+» договор поставки лесоматериалов, а также убедил Потерпевший №5 от своего имени заключить с ООО «Сиам+»договор поставки лесоматериалов.

На основании достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д. и Потерпевший №5, а также Потерпевший №4, находившимся на телефонной связи с Потерпевший №5, введенными в заблуждение и убежденными в истинности намерений Асатиани Д.Д., 22.11.2022 между ИП Потерпевший №4 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., был заключен договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022 с указанием срока действия по 31.12.2022, с приложением (спецификацией) № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Сиам+» обязалось в срок до 07.12.2022 поставить в адрес ИП Потерпевший №4 порубочный остаток макушек хвойных пород деревьев в количестве 400 штук, по цене 800 рублей за 1 штуку, на общую сумму 320000 рублей.

Во исполнение условий договора поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022 по выставленному ООО «Сиам+» счету на оплату № 29 от 22.11.2022, Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение и не сомневаясь в подлинности предложенной услуги, доверяя Асатиани Д.Д. в силу сложившихся договорных отношений, 23.11.2022 согласно платежному поручению № 50856 от 23.11.2022 осуществил перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №4 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Омск-Центральный» г. Омск АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, угол ул. 10 лет Октября, д. 25/31, на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14, в качестве оплаты по договору, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Также во исполнение устной договоренности о поставке в адрес ИП Потерпевший №5 лесоматериалов, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение и не сомневаясь в подлинности предложенной услуги, доверяя Асатиани Д.Д. в силу сложившихся договорных отношений, 16.11.2022 согласно платежному поручению № 1 от 16.11.2022 осуществил перевод денежных средств в сумме 50 400 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Барнаул – Алтай» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14.

Далее, на основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д. и Потерпевший №5, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 22.11.2022 в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, между ИП Потерпевший №5 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., был заключен договор поставки № 22/11/22 от 22.11.2022 с указанием срока действия по 31.12.2022, с приложением (спецификацией) № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Сиам+» в срок до 07.12.2022 обязалось поставить в адрес ИП Потерпевший №5 порубочный остаток макушек хвойных пород деревьев в количестве 300 штук, по цене 900 рублей за 1 штуку, на общую сумму 270000 рублей.

В этот же день на основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д. и Потерпевший №5, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д.1, между ИП Потерпевший №5 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., было заключено дополнительное соглашение к договору поставки № 22/11/22 от 22.11.2022, согласно которому ООО «Сиам+» в срок до 07.12.2022 обязалось поставить в адрес ИП Потерпевший №5 порубочный остаток макушек хвойных пород деревьев в количестве 600 штук, по цене 800 рублей за 1 штуку, на общую сумму 480000 рублей (при этом все предыдущие соглашения о цене и объеме были объявлены недействительными).

Во исполнение условий указанного дополнительного соглашения от 22.11.2022, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение и не сомневаясь в подлинности предложенной услуги, доверяя Асатиани Д.Д. в силу сложившихся договорных отношений, с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Барнаул-Алтай» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14, осуществил перевод денежных средств: 22.11.2022 согласно платежному поручению № 2 от 22.11.2022 в сумме 84 600 рублей и 23.11.2022 согласно платежному поручению № 3 от 23.11.2022 в сумме 105 600 рублей в качестве оплаты по договору, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые от имени ООО «Сиам+» обязательства, связанные с поставкой порубочного остатка макушек хвойных пород деревьев в адрес ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5, Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5 в счет оплаты поставки указанных лесоматериалов, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ИП Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на сумму на сумму 160000 рублей, а ИП Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на сумму 240600 рублей, а всего похитил денежные средства на общую сумму 400600 рублей, то есть в крупном размере.

По эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №3

В период с 01.11.2022 по 22.11.2022 Потерпевший №3, заинтересовавшись указанным объявлением, не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ИП Потерпевший №3 лесоматериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.11.2022 по 22.11.2022, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также на территории строительной площадки, расположенной по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Советская, д. 1, и в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Сиам+», связанные с поставкой товара в адрес ИП Потерпевший №3, в ходе общения посредством телефонной связи и при личных встречах на строительной площадке, расположенной по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Советская, д. 1, а также в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, введя Потерпевший №3 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Сиам+» по поставке товара в адрес ИП Потерпевший №3 в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №3, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Сиам+», убедил Потерпевший №3 заключить с ООО «Сиам+» договор поставки лесоматериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д.

и Потерпевший №3, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 22.11.2022 в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, между ИП Потерпевший №3 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., был заключен договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022 с указанием срока действия по 31.12.2022, с приложением № 1 к указанному договору, согласно которому ООО «Сиам+» обязалось в срок до 07.12.2022 поставить в адрес ИП Потерпевший №3 порубочный остаток макушек хвойных пород деревьев в количестве 1000 штук, по цене 800 рублей за штуку, на общую сумму 800000 рублей.

Во исполнение условий договора поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022 ИП Потерпевший №3 23.11.2022 по выставленному ООО «Сиам+» счету № 30 от 23.11.2022 согласно платежному поручению № 270201 от 23.11.2022 осуществлен перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №3 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе № 8616/0172 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Победы, д. 27 «а», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14, в качестве 50 % предварительной оплаты по договору, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые от имени ООО «Сиам+» обязательства, связанные с поставкой порубочного остатка макушек хвойных пород деревьев в адрес ИП Потерпевший №3, Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от ИП Потерпевший №3 в счет оплаты поставки лесоматериала, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ИП Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 400000 рублей.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №1

В период с 01.01.2023 по 25.01.2023 Потерпевший №1, действующий в интересах ООО «Cеdrus», не подозревая о преступных намерениях Асатиани Д.Д., по просьбе доверителя, обратился посредством телефонной связи к Асатиани Д.Д. по указанному в объявлении номеру телефона <номер обезличен>, находившемуся в пользовании Асатиани Д.Д., с вопросом о поставке в адрес ООО «Cedrus» пиломатериалов.

После чего Асатиани Д.Д. в период с 01.01.2023 по 25.01.2023, находясь в неустановленных местах, в том числе на территории г. Томска, а также в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, не имея реальной возможности и заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «Сиам+», связанные с поставкой товара в адрес ООО «Cedrus», в ходе общения посредством телефонной связи и при личной встрече в офисе ООО «СИАМ +», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно истинности намерений исполнить обязательства ООО «Сиам+» по поставке товара в адрес ООО «Cedrus» в полном объеме в условленный срок, используя доверительное отношение Потерпевший №1, обусловленное создаваемой Асатиани Д.Д. видимостью успешности и надежности деятельности ООО «Сиам+», убедил Потерпевший №1, действующего в интересах ООО «Cedrus», заключить с ООО «СИАМ +» контракт на поставку пиломатериалов.

На основании обоюдно достигнутой договоренности между Асатиани Д.Д.

и Потерпевший №1, введенным в заблуждение и убежденным в истинности намерений Асатиани Д.Д., 25.01.2023 между ООО «Cedrus» в лице директора ФИО35 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях Асатиани Д.Д., посредством электронного документооборота был заключен контракт на поставку пиломатериала № 25/01/23 от 25.01.2023 с указанием срока действия до 31.03.2023, с приложением № 1 к указанному контракту, согласно которому ООО «Сиам+» обязалось поставить в адрес ООО «Cedrus» обрезной пиломатериал размерами 32*90/110/140/170/190, зачетный размер 30*90/110/140/170/190, объемом 90 м?, по цене 9 500 рублей за 1 м?; обрезной пиломатериал размерами 23*90/110/140/170/190, зачетный размер 21*90/110/140/170/190, объемом 10 м?, по цене 9 500 рублей за 1 м?, а всего на общую сумму 950000 рублей, который Асатиани Д.Д. подписал у Свидетель №1

Во исполнение условий контракта на поставку № 25/01/23 от 25.01.2023, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и не сомневаясь в подлинности предложенной услуги, доверяя Асатиани Д.Д. в силу сложившихся договорных отношений, находясь в офисе ООО «Сиам+», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, по ранее достигнутой им договоренности с директором ООО «Cedrus» ФИО35, внес в кассу ООО «Сиам+», расположенную в офисе по вышеуказанному адресу, собственные наличные денежные средства: 31.01.2023 согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.01.2023 в сумме 190 000 рублей и 27.02.2023 по выставленному счету № 2 от 16.02.2023 согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 27.02.2023 в сумме 500 000 рублей в качестве предварительной оплаты по контракту, после чего Асатиани Д.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Принятые от имени ООО «Сиам+» обязательства, связанные с поставкой пиломатериала в адрес ООО «Cedrus», Асатиани Д.Д. не исполнил, денежные средства, поступившие от Потерпевший №1 в счет оплаты поставки пиломатериала, обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в крупном размере в сумме 690000 рублей.

После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимый вину в умышленном совершении мошеннических действий не признал.

Будучи допрошенным на стадии предварительного следствия, Асатиани Д.Д. показал, что он официально трудоустроен в должности директора ООО «Промлегион», где выполнял должностные обязанности директора. В ООО «Промлегион» работали ФИО11 (главный бухгалтер), ФИО4 (декларант), Шабалина Я.В. (коммерческий директор), ФИО7 (генеральный директор), неофициально работал Велиханов Фарид. Офисные помещения находились по адресам: г. Томск, пер. 1905 года, д. 14, г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5. В ООО «Промлегион» он по доверенности осуществлял всю финансовую деятельность, распоряжался денежными средствами, занимался подбором контрагентов для поставки пиломатериала, заключал договоры с клиентами. ФИО7 фактически осуществлял только техническую часть.

По существу финансово-хозяйственных отношений с ООО «Строймастер» показал, что 21.07.2020 между ООО «Строймастер» и ООО «Промлегион» был заключен договор поставки № 39 в отношении пиломатериала (доска обрезная) на общую сумму 428 844 рублей, из расчета 7800 рублей за 1 куб.м. Переговоры по заключению договора он вел сам, подписал договор тоже сам. По выставленному счету ООО «Строймастер» полностью перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Промлегион».

По финансово-хозяйственным отношениям с ООО «Престиж А» пояснил, что в ходе телефонных переговоров были достигнуты соглашения по условиям договора поставки. 25.01.2021 между ООО «Промлегион» и ООО «Престиж А» был заключен контракт № П03/21, подписанный им (Асатиани Д.Д.), согласно которому ООО «Промлегион» продает, а ООО «Престиж А» принимает и оплачивает пиломатериал обрезной хвойных пород. ФИО7 к данной сделке не имеет никакого отношения. По выставленному счету на оплату № 3 от 25.01.2021 ООО «Престиж А» перечислило на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие» (г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, копр. 2) предоплату в общей сумме 1 430 000,00 рублей по платежным документам: от 01.02.2021 - 500 000 рублей и от 05.02.2021 - 930 000 рублей. По устной договоренности срок был продлен до 30 суток. Через ФИО20 им был заказан пиломатериал у ООО «Тайга» (директор ФИО5) в рамках договора № 18/03 от 18.03.2021 на 3 000 куб.м., однако в связи с непредвиденным обстоятельствами (ФИО20 вывез 490 куб.м. леса в неизвестном направлении) и отсутствием леса ООО «Тайга» не смогло исполнить во время свои обязательства, в связи с чем вернуть денежные средства в ООО «Перстиж А» или поставить пиломатериал не представилось возможным. С ФИО2 он лично никогда не встречался, что исключает возможность путем обмана и злоупотребления доверием заключить контракт, данный контракт был заключен по обоюдному желанию сторон, после предварительного согласования.

По взаимоотношениям ООО «Березка» он лично вел переговоры с его директором Потерпевший №2, который 19.03.2021 приехал в офис ООО «Промлегион» по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, и сообщил, что хочет приобрести у ООО «Промлегион» круглые лесоматериалы. После этого был составлен там же договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021 и Потерпевший №2 внес в кассу ООО «Промлегион» 1600000 рублей, а также перечислил на счет ООО»Промлегион» 1000000 рублей. В договоре и приходных кассовых ордерах расписался собственноручно он. Денежные средства, которые он получил от Потерпевший №2, были вложены в приобретение лесоматериала у ООО «Тайга» для дальнейшей поставки в адрес ООО «Березка». Необходимый объем древесины был собран и направлен получающей стороне, все документы в соответствии с договором были переданы встречающей стороне на погрузочной площадке в п. Копылово, круглый лес, подготовленный для поставки, был надлежащего качества. При доставке качество поставляемого товара не устроило принимающую сторону, однако письменной претензии со стороны ООО «Березка» выставлено не было. Он лично присутствовал в марте 2021 года при доставке партии товара на площадку Потерпевший №2, который отказался получать груз ненадлежащего качества, от чего у ООО «Пролегион» возникли убытки. Он имел намерения выполнить принятые на себя обязательства по договору, не преследовал корыстной цели безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО «Березка», так как денежные средства, полученные по договору, были направлены на возмещение убытков. Также был произведен частичный возврат оплаты в рамках данного договора. Тем самым, условия по договору № 19/03/2021-1 от 19.03.2021 были выполнены им в полном объеме.

В 2021 году он увидел объявление на сайте «Авито» о продаже юридического лица ООО «Сиам+». Через нотариуса ФИО8 было совершено переоформление юридического лица на его супругу Свидетель №1 С 2022 года ООО «Сиам+» стало осуществлять свою деятельность по продаже пиломатериала. Основным расчетным счетом являлся счет <номер обезличен>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1. В ООО «Сиам+» работали Свидетель №1 (учредитель), ФИО6 (заказ вагонов), ФИО9 (юрисконсульт), ФИО39(мастер погрузки), ФИО10 (декларант). В его обязанности входило ведение финансово-хозяйственной деятельности, переговоров, поиск контрагентов, распоряжение денежными средствами. В связи с тем, что в налоговых органах он находился в «стоп-листах», что означает запрет на регистрационные действия, он не мог оформить на себя юридическое лицо. Он собирался осуществлять предпринимательскую деятельность для работы и расширения бизнеса.

Одним из первых контрагентов ООО «Сиам+» стала ИП Потерпевший №7 C Потерпевший №7 был заключен договор № 28/01/22-2 от 27.01.2022 на поставку различного пиломатериала. На расчетный счет ООО «Сиам+» от ИП Потерпевший №7 были перечислены в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1 277 400 рублей. Для исполнения данного договора им был заключен договор на изготовление пиломатериала с ООО «ЭкспоСиб», которому были перечислены денежные средства в сумме 384 000 рублей. В связи с тем, что директор ООО «ЭкспоСиб» в течение длительного времени не мог исполнить обязательства по его заказу, он не смог вовремя поставить пиломатериал. Часть денежных средств, полученных от ИП Потерпевший №7, им была направлена на другие финансово-хозяйственные нужды, конкретные суммы указать затрудняется. Примерно в сентябре 2022 года он направил письмо в адрес ООО «ЭкспоСиб» с целью возврата денежных средств. Поскольку часть денежных средств, переведенных ранее ИП Потерпевший №7, была уже направлена в оборот компании, то было принято решение о возвращении денежных средств в сумме 384 000 рублей в адрес ИП Потерпевший №7 напрямую с расчетного счета ООО «ЭкспоСиб». В настоящее время ООО «Сиам+» не отрицает задолженность перед ИП Потерпевший №7 и готово погасить ее при первой возможности.

По взаимоотношениям с ООО «Вариант Плюс» может пояснить, что с данной организацией был заключен договор на поставку пиломатериала. Отправка пиломатериала планировалась через ООО «Легион». ООО «Вариант Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Сиам+» денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, в связи с чем ООО «Сиам+» должно было поставить 315 куб.м. пиломатериалам в 20-ых числах мая 2022 года. Для осуществления договора поставки он осуществил заказ пиломатериала у ИП ФИО42. Пиломатериал был подготовлен к отправке. На ж/д тупик на Ракетную, д. 17, были поданы 4 вагона. Однако, поскольку ни ООО «Легион», ни ООО «Сиам+» не получили оплату за транспортировку, погрузку, поставку вагонов от ООО «Вариант Плюс» в течение

3 месяцев, то было принято решение реализовать пиломатериал сторонним организациям и физическим лицам, поскольку товар приходил в негодность, чернел. Кому конкретно был реализован товар, он пояснить затрудняется, так как продавали по низкой цене примерно по 9 000 рублей за 1 куб.м. Вырученные денежные средства он направил на аренду ж/д тупика, финансово-хозяйственные и иные нужды. Также в адрес ООО «Вариант Плюс» направлялось претензионное письмо, которое было проигнорировано.

22.11.2022 с ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5 были заключены договоры по поставке порубочных остатков макушек деревьев хвойных пород. В наличии под данные договоры пиломатериал отсутствовал, его поиски были начаты после поступления денежных средств по выставленным счетам. Также им был заключен договор с ИП Потерпевший №3 о поставке порубочных остатков макушек хвойных пород деревьев. Данный договор подписывался им. По вышеуказанным сделкам может пояснить, что для исполнения договорных обязательств он обратился к директору ООО «Северлес70» ФИО13 с вопросом о возможности приобретения и заготовки макушек хвойных пород деревьев. ФИО13 свел его с ФИО14 ходе совместных переговоров те уверили его, что смогут заготовить и поставить товар. Была определена сумма предоплаты в размере 310 500 рублей. С ООО «Северлес70» был заключен договор поставки. 27 ноября 2022 года с расчетного счета ООО «Сиам+» в адрес ООО «Северлес70» были переведены денежные средства в сумме 310 500 рублей. После того, как были перечислены денежные средства, ФИО13 уехал в неизвестном направлении. Так как сроки были ограничены, нужно было успеть провести заготовку до начала декабря. Сроки заготовки были затянуты, поэтому он пытался установить, на какой стадии находится исполнение заказа. После чего на связь вышли ФИО14 и ФИО13 и сообщили, что в связи с погодными условиями не смогут провести заготовку, в связи с чем он потребовал возврата уплаченных денежных средств. Под конец декабря 2022 года денежные средства на расчетный счет ООО «Сиам+» от ООО «Северлес70» были возвращены. Денежные средства, поступившие от Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3 он направил на хозяйственные нужды и в оборот бизнеса, оплату аренды офисного помещения и ж\д тупика, иные расходы.

По взаимоотношениям с Потерпевший №1 и ООО «Cedrus» может пояснить, что перед Новым годом с ним созвонился Потерпевший №1, представился посредником ООО «Cedrus», они обменялись контактами и тот приехал к нему в офис по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1. 25.01.2023 между ООО «Сиам+» и ООО «Cedrus» заключен контракт № 25/01/23 на поставку обрезного пиломатериала. Сумма договора составила 950 000 рублей. По условиям договора отгрузка партии товара осуществляется в течение 15 дней после получения предоплаты 20% от общей стоимости товара, полная оплата товара осуществляется по завершению изготовления, до погрузки на подвижной состав. Подписание контракта проходило непосредственно между представителями ООО «Cedrus» и ООО «Сиам+» по электронной почте. В качестве предоплаты по заключенному контракту Потерпевший №1, находясь по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, лично 31.01.2023 передал ему в наличной форме денежные средства в сумме 190 000 рублей, о чем был выписан приходно-кассовый ордер от 31.01.2023. 16.02.2023 был выставлен счет № 2 в адрес ООО «Cedrus» об оплате 730 000 рублей. 27.02.2023, находясь по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, Потерпевший №1 в наличной форме передал ему 500 000 рублей в счет оплаты по контракту с ООО «Cedrus» от 25.01.2023. При получении денежных средств он выдал Потерпевший №1 приходно-кассовый ордер от 27.02.2023, в котором расписался от имени главного бухгалтера и кассира ООО «Сиам+». Во исполнение условий договора был собран необходимый пиломатериал в объеме, указанном в договоре, соответствующий характеристикам и критериям, указанным в контракте, на производственной площадке, располагающейся по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1. Данный пиломатериал был осмотрен сотрудниками Россельхознадзора на момент предоставления фитосанитарного паспорта. В фитосанитарном паспорте осмотренного груза были указаны характеристики и получатель груза в строгом соответствии с объемами самой поставки. После осмотра и сверки документов на груз никаких нарушений не выявлено. Далее совершена погрузка данного пиломатериала в грузовой вагон, находящийся на погрузочной площадке подвижного пути. О загрузке товара в необходимом объеме было сообщено ООО «Cedrus» в письменном виде. Информация о данной сделке была занесена в программу ЛесЕГАИС обеими сторонами сделки. Далее на данный товар была заполнена таможенная декларация. После чего на площадку прибыл представитель ООО «Cedrus». Со стороны ООО «Сиам+» обязательства по контракту были выполнены, однако ООО «Cedrus» нарушило условия п. 4.2 контракта, а именно не произвело оплату в течение 3-х дней с момента выставления счета. Не выполнение ООО «Cedrus» условий обязательств по контракту привело к ухудшению качества древесины и снижению ее рыночной стоимости. На основании п. 7.5 контракта, если неисполнение договора будет продолжаться более 2-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от обязательств. ООО «Сиам+» отказалось от отправки партии товара по причине неисполнения ООО «Cedrus» своих обязательств. Тем самым, никаких условий заключенного контракта он не нарушал, корыстные побуждения получения материальной выгоды у него отсутствовали, также он не вводил в заблуждение ни ООО «Сиам+», ни Потерпевший №1 Денежные средства, полученные от Потерпевший №1, он направил на оплату арендуемого вагона, также понес убытки, которые гасил собственными средствами. Также полученные денежные средств ушли в счет погашения пени, штрафов на основании п. 6.4 контракта. В марте 2023 года данный факт вызвал недовольство представителя Потерпевший №1, что привело его к противоправным действиям, нарушению конструкций удержания пиломатериала, загруженного в вагон, в связи с чем в отношении Потерпевший №1 сотрудниками полиции был составлен административный протокол.

Таким образом, с предъявленным обвинением по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ согласен частично, вину признает частично. Так, он действительно в результате своих неграмотных действий в качестве директора ООО «Промлегион» причинил материальный ущерб ООО «Строймастер» в общей сумме 428 844 рублей, ООО «Престиж А» в общей сумме 1 430 000 рублей, ООО «Березка» в общей сумме 2 600 000 рублей, а в результате своих неграмотных действий в качестве директора ООО «Сиам+» причинил материальный ущерб ИП Потерпевший №7 в общей сумме 893 400 рублей, ООО «Вариант Плюс» в общей сумме 1 700 000 рублей, ИП Потерпевший №5 в общей сумме 240 600 рублей, ИП Потерпевший №4 в общей сумме 160 000 рублей, ИП Потерпевший №3 в общей сумме 400 000 рублей (при этом данный ущерб возместил), Потерпевший №1 (по договору с ООО «Cedrus») в общей сумме 690 000 рублей. Данные обстоятельства сложились в силу того, что он чрезмерно самонадеянно вел свою коммерческую деятельность, имел дело с недобросовестными поставщиками сырья и иными обстоятельствами, которые препятствовали его коммерческой деятельности (дважды болел COVID в период с 2020 года по 2021 год). При этом умысла на хищение денежных средств потерпевших он не имел, предпринимал попытки исполнить принятые на себя обязательства, но так как коммерческая деятельность сопряжена с многочисленными рисками, он не смог выполнить условия договоров и вернуть в полном объеме потерпевшим денежные средства, которые направлял, в том числе, на развитие деятельности и закупку сырья (т. 11 л.д. 202-213, т. 12 л.д. 1-3, 41-48, 92-94, т. 15 л.д. 180-181).

В судебном заседании 27.04.2026, 14.05.2026 подсудимый оглашенные показания подтвердил, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, полагая, что у него отсутствовал умысел на неисполнение обязательств перед потерпевшими. При этом дополнительно показал, что фактическим руководителем ООО «Промлегион» являлся он, он же и принимал в указанном обществе все управленческие решения, действуя на основании доверенности от генерального директора общества. Указанная схема с созданием ООО «Промлегион» на его сына была придумана потому, что в отношении него на тот момент в налоговых органах действовал запрет на участие в предпринимательской деятельности. ФИО7 помогал ему в ведении деятельности, но фактически управленческих решений не принимал. Сотовые телефоны <номер обезличен> использовал он лично, а <номер обезличен> являлся его рабочим телефоном. ООО «Промлегион» фактически осуществляло свою деятельность в период с 2019 по 2022 гг., занималось приобретением и поставкой круглого леса и пиломатериала, лесозаготовку не вело. Доступ к счетам организаций был у него. Официальной в штате было 4 сотрудника, фактически же работало больше. Офисы располагались по следующим адресам: г. Томск, ул. Водяная, 90 (2019-2020 гг.), г. Томск, пер. 1905 года, 14 (2020-2021 гг.), г. Томск, ул. Кошурникова, 5 (2021-2022 гг.). Станки по распиловке древесины и погрузочно-разгрузочный кран арендовались по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 90. Там же был склад и железнодорожный тупик, вагоны арендовали через транспортные компании, наименования которых он не помнит.

Договор с ООО «Строймастер» он подписал от имени ФИО7, не зная, что это является юридической ошибкой. По данному договору пиломатериал должен быть поставлен на ул. Водяная, 90 в г. Томске. Для исполнения договора был либо закуплен пиломатериал, 17 куб.м. (1 машина), либо сами его изготовили. Документы об этом отсутствуют. Данный объем пиломатериала был отгружен заказчику, но документы не оформлялись. Полную оплату он просил потому, что более 50% заказа было готово к отгрузке. В дальнейшем обязательства по поставке не были исполнены, поскольку заказчик отказался представить документы о получении 17 куб.м. пиломатериала на сумму 138840 рублей. Полученные средства в сумме 428 т.р. были расходованы на изготовление пиломатериала и функционирование организации, а подготовленный для поставки пиломатериал пришел в негодность. В рассмотрении дела арбитражным судом он участия не принимал, о состоявшемся решении суда он узнал позже, его не обжаловал.

Договор с ООО «Престиж А» он подписал от имени ФИО7, не зная, что это является юридической ошибкой. На момент оплаты по договору пиломатериала у него не было. Для исполнения договора был частично изготовлен пиломатериал в объеме 40 куб.м. После этого в феврале 2021 начались сильные морозы, в период с мая по июнь 2021 года все дороги были закрыты для провоза тяжелой техники, и более сырье завести не смогли. Затем он сильно заболел коронавирусом и 2,5 месяца сидел дома, а также у него было 2 инфаркта и один микроинсульт, а когда выздоровел, то заказчик уже устно отказался от пиломатериала. Поэтому вагоны для заказчика так и не загрузили. Второй платеж в сумме 930000 рублей ООО «Престиж А» произвело, так как заказчику был отправлен видеоотчет о том, что частично пиломатериал был уже готов, поэтому требовались дополнительные денежные средства на закупку круглого леса и функционирование организации. Полученные средства в сумме 1 430 т.р. были расходованы на закупку круглого леса. В настоящее время денежные средства заказчику не возвращены, товар не поставлен.

Договор с ООО «Березка» он подписал от имени ФИО7, не зная, что это является юридической ошибкой. Лес планировалось поставить на пилораму ООО «Березка» в п. Копылово. На момент оплаты по договору лесоматериала у него не было, однако для исполнения договора был заключен договор с ООО «Тайга» (директор ФИО5). По данному договору было поставлено 230 куб.м. леса (5 машин), 1 из машин была разгружена, однако Потерпевший №2 отказался его принимать, сказав, что «кора толстая», а также в составе был не предусмотренный договором кедр. Поэтому весь лес был увезен. В итоге из заготовленного леса 600-700 куб.м. были отгружены на Верхний склад, 200 куб.м. реализованы, а остальной лес был похищен. Тем самым, полученные от ООО «Березка» денежные средства были затрачены на закупку леса в ООО «Тайга» и на текущие расходы организации. В рассмотрении дела арбитражным судом он участия не принимал, поскольку полагал, что в этом нет смысла. В дальнейшем на эмоциях по личной договоренности он перевел Потерпевший №2 25000 рублей.

Фактическим руководителем ООО «Сиам+» являлся он, он же и принимал в указанном обществе все управленческие решения. Указанная схема с созданием ООО «Сиам+» на его супругу была придумана потому, что в отношении него на тот момент в налоговых органах действовал запрет на участие в предпринимательской деятельности. ООО «Сиам+» действовала в период с 2021 по 2023 гг. Сфера деятельности – купля-продажа пиломатериала. Знакомства позволяли приобретать пиломатериал по более низкой цене. Свидетель №1 помогала ему в ведении деятельности, занималась подготовкой документов для отправки пиломатериала, занималась ЛесЕГАИС, взаимодействовала с таможенными органами. Сотовые телефоны <номер обезличен> использовал он лично, а <номер обезличен> являлся его рабочим телефоном. Доступ к счетам организаций был у него и его супруги. Официально в штате было 5 сотрудников. Офисы располагались по следующим адресам: г. Томск, ул. Ракетная, 17 (2021-2022 гг.), г. Томск, ул. Смирнова, 1 (2022-2023 гг.). Каких-либо производственных мощностей не было, так как ООО «Сиам+» занималось только куплей-продажей пиломатериалов. Железнодорожный тупик с погрузочной площадкой находился по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1, был оформлен на ООО «Легион», вагоны арендовали через транспортные компании, наименования которых он не помнит.

Договор с ИП Потерпевший №7 был подписан либо им, либо Свидетель №1, точно не помнит. Переговоры вела сначала Свидетель №1, потом уже он. На момент заключения договора пиломатериала в ООО «Сиам+» не было. Для исполнения договора ООО «Сиам+» был заключен договор на весь объем пиломатериала, который должен быть поставлен ИП Потерпевший №7, с какой-то сторонней организацией, название которой он не помнит, интересы которой представлял ФИО28 Данной организации со счета ООО «Сиам+» было перечислено на расчетный счет 384000 рублей, а также 500000 рублей передано в наличной форме, однако договор исполнен не был, а потому ООО «Сиам+» не смогло исполнить обязательства перед ИП Потерпевший №7 В дальнейшем ФИО28 перевел 384000 рублей на счет ИП Потерпевший №7, а остальные 500000 рублей не вернул. Каких-либо мер к компании ФИО28 он не предпринимал, в суд не обращался. Было решение арбитражного суда республики Крым о взыскании с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №7 893400 рублей, он в судебном заседании участия не принимал. Таким образом, он не исполнил обязательства перед ИП Потерпевший №7 по объективным причинам, поскольку организация ФИО28 не исполнила обязательства перед ООО «Сиам+», при этом 384000 рублей были возвращены ИП Потерпевший №7

Договор с ООО «Вариант Плюс» был подписан либо им, либо Свидетель №1, точно не помнит. Переговоры вел лично он. Товар должен быть поставлен в Республику Якутию на железнодорожную станцию Нижний Бестях. Во исполнение договора, после получения 1700000 рублей, пиломатериал был изготовлен и находился на ж/д тупике на площадке по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, 17. Данный материал он заказывал через несколько различных организаций, с которыми он полностью рассчитался, однако данные договоры не сохранились. После этого были заказаны 3 вагона, которые были полностью загружены (по 110 куб.м. пиломатериалам в 1 вагоне). Указанные вагоны простояли около 3 месяцев, в связи с чем в адрес ООО «Сиам+» со стороны логистической компании выставлялись штрафные санкции за простой. Указанный простой был обусловлен тем, что ООО «Вариант Плюс» просили подождать с отправкой из-за финансовых трудностей. Данные вагоны не отправлялись в адрес заказчика, поскольку согласно условиям договора такая отправка должна производиться только после внесения полной предоплаты (5670000 рублей), однако денежные средства со стороны ООО «Вариант Плюс» внесены не были. При этом один оплаченный вагон в адрес ООО «Вариант Плюс» не отправлялся, так как со стороны данной организации такого указания не было. В последующем состоялся арбитражный суд, в котором он участвовал и приводил указанные доводы, однако решение состоялось в пользу ООО «Вариант Плюс». По настоящее время денежные средства в ООО «Вариант Плюс» не возвращены, пиломатериал не поставлен, поскольку ООО «Сиам+» само понесло убытки за закупку и хранение пиломатериала, при этом ООО «Сиам+» в суд за возмещением указанных убытков к ООО «Вариант Плюс» не обращалось. Таким образом, исполнение по договору не состоялось, поскольку ООО «Вариант Плюс» само не исполнило свои обязательства перед ООО «Сиам+».

По взаимоотношениям с ИП ФИО15 и ИП ФИО16 может пояснить, что с указанными лицами была достигнута общая договоренность на поставку макушек деревьев хвойных пород к Новому году. При этом в переговорах участвовал один представитель на обоих заказчиков (либо ФИО16, либо Потерпевший №4, сейчас он уже не помнит). Договоры подписывал он. Денежные средства по данным договорам были оплачены в общей сумме 400600 рублей (за 500 макушек). Также был заключен договор с ИП Потерпевший №3 с аналогичным предметом на 400000 рублей (за 400 макушек), которые были перечислены заказчиком. Кто подписывал данный договор, он не помнит. Лесоматериал для всех заказчиков должен был быть подготовленным к вывозу с территории Мариинского района Кемеровской области. На момент перечисления денежных средств лесоматериала в распоряжении ООО «Сиам+» не было. Для исполнения указанных договоров им был заключен договор с ООО «Северлес70» на 3000 макушек. Во исполнение данного договора в ООО «Северлес70» было в безналичной форме перечислено 300000 рублей, в наличной форме передано 400000 рублей, и еще у данной организации перед ООО «Сиам+» был долг в сумме 600000 рублей. Тем самым, полученные от заказчиков денежные средства были расходованы на исполнение обязательств перед ними, однако документального подтверждения данных сделок и перечислений у него нет. Несмотря на произведенную оплату, ООО «Северлес70» свои обязательства перед ООО «Сиам+» не исполнило, руководитель данной организации ФИО13 скрылся. В последующем тот ссылался на морозы, которые препятствовали заготовке. В итоге макушки так и не были поставлены в ООО «Сиам+», а денежные средства были возвращены лишь частично в сумме 300000 рублей. При этом ООО «Сиам+» не обращалось в суд для взыскания с ООО «Северлес70» остальной суммы денежных средств. Были ли в последующем Потерпевший №4 и ФИО16 возвращены денежные средства, он не знает, поскольку к тому моменту уже развелся с Свидетель №1 ИП Потерпевший №3 в счет возмещения перечисленных ранее 400000 рублей был передан лесоматериал (лиственница) на сумму около 1000000 рублей, то есть в значительно большей сумме, указанное произошло по причине того, что Свидетель №1 не разбиралась в стоимости данной древесины и по незнанию отдала Потерпевший №3 весь лесоматериал.

По взаимоотношениям с Потерпевший №1 и ООО «Cedrus» может пояснить, что переговоры вел лично он, кто подписывал договор, он уже не помнит. Товар по контракту планировалось поставить в Узбекистан компании ООО «Cedrus». Для исполнения договора им на пилораме на ул. Высоцкого, 2 в г. Томске был закуплен необходимый пиломатериал в объеме 100 куб.м. на 950000 рублей, который был поставлен на площадку ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1, после чего загружен в вагон и подготовлены все сопроводительные документы на отправку. Однако, поскольку Потерпевший №1 не оплатил в полном объеме указанный товар согласно условиям контракта, он отказался исполнять обязательства ООО «Сиам+» перед ООО «Cedrus». Арбитражного спора между ООО «Сиам+» и Потерпевший №1, ООО «Cedrus» не было. Пиломатериал в адрес ООО «Cedrus» поставлен не был, денежные средства Потерпевший №1 не возвращены, поскольку ООО «Сиам+» само понесло убытки, обусловленные простоем вагона более 3 месяцев, расходами на погрузку и выгрузку пиломатериала. Денежные средства Потерпевший №1 были направлены на закупку пиломатериала.

Никакой роскошной жизни он не вел. Поездки в другие регионы он действительно осуществлял, это необходимо было либо по работе, либо с целью визита к родственникам, либо для отдыха. Лизинговые платежи за автомобили КИА К5, Фольксваген Туарег, КИА Спортейдж он осуществлял с корпоративных карт ООО «Промлегион» и вроде бы, ООО «Сиам+», но поскольку в полном объеме обязательства перед лизингодателями выполнены не были, автомобили были возвращены. Таким образом, фактические обстоятельства, приведенные в обвинении, касающиеся обстоятельств заключения договоров и получения денежных средств он не оспаривает, вину признает только в той части, что потерпевшим был причинен имущественный ущерб, однако при этом у него не было намерений не исполнять обязательства перед контрагентами.

В судебном заседании 03.09.2026 подсудимый изменил ранее данные показания, полностью признал вину в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, дополнительно пояснив, что ранее на стадии досудебного производства и в суде он сообщал недостоверную информацию о намерении исполнить взятые на себя обязательства, в действительности же он заведомо не имел таких намерений, а просто желал тем самым избежать ответственности или минимизировать ее последствия. Умысел на совершение преступлений у него возникал на стадии преддоговорных переговоров, до подписания договоров и до получения по ним денежных средств. Самостоятельно стать руководителем организаций он не мог, поэтому стал заниматься ведением предпринимательской деятельности на основании доверенностей, при этом фактически ведением финансово-хозяйственной деятельности занимался он и сам подписывал все договоры. Уставный капитал ООО «Промлегион» и ООО «Сиам+» был минимальным, явно недостаточным для расчета с кредиторами, какого-либо движимого и недвижимого имущества в собственности данных организации не было, все производственные площадки находились в аренде, с большинством работников трудовые договоры не заключались. Организации самостоятельной заготовкой древесины не занимались. На складах организаций пиломатериал, свободный от ранее взятых обязательств, отсутствовал, однако при ведении преддоговорных переговоров он скидывал покупателям фото и видео пиломатериала, который якобы находился в наличии. На момент заключения договоров он, достоверно зная о том, что ранее принятые им обязательства по поставке леса не исполнены, заключал новые договоры на условиях предоплаты, при этом новых контрагентов о наличии у ООО «Промлегион» и ООО «Сиам+» неисполненных обязательств не предупреждал. Решения судов не исполнялись, так как у обществ не было никакого имущества, подлежащего реализации с целью покрытия долгов, претензионная работа не велась. Каких-либо действий для исполнения договоров он не предпринимал, как и не предпринимал действий, направленных на погашение задолженностей по договорам, за исключением денежного перевода на 25000 рублей Потерпевший №2 (ООО «Березка), распорядительного письма в ООО «ЭкспоСиб» о переводе денежных средств в размере 384000 рублей на счет ИП Потерпевший №7, и согласия с передачей пиломатериала ИП Потерпевший №3 в счет погашения ущерба. При этом Потерпевший №3 ущерб был возмещен уже после возбуждения уголовного дела. Полученные от потерпевших денежные средства он тратил, в том числе, на собственные нужды – покупку автомобилей, поездки с супругой на отдых. Фактические обстоятельства инкриминируемых ему преступлений он не оспаривает, в том числе размер причиненного ущерба, однако полагает, что его действия по каждому из инкриминируемых преступлений должны быть квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ.

Помимо итоговой позиции подсудимого о признании фактических обстоятельств инкриминируемых ему деяний, его виновность в совершении описанных судом преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

По обстоятельствам хищения имущества ООО «Строймастер»

Из показаний представителя потерпевшего ФИО37, коммерческого директора ООО «Строймастер», полученных на стадии предварительного расследования (т. 2 л.д. 24-27, 34-38) и данных в судебном заседании, следует, что летом 2020 года у ООО «Строймастер» возникла необходимость в приобретении пиломатериала (доска обрезная). На сайте «Avito» им было найдено объявление о продаже пиломатериала. На сайте был указан номер мобильного телефона <номер обезличен> (это номер Асатиани). На телефонный звонок ему ответил ранее не знакомый мужчина, который представился ФИО7 ФИО7 и по телефону озвучил стоимость 8 100 руб. за 1 м. куб. метр обрезной обработанной доски. Предложение их устроило. Он попросил ФИО7 встретиться на адресе заготовки и осмотреть производственные мощности предприятия. По телефону ФИО7 назвал адрес, ориентировочно: г. Томск, ул. Водяная, д. 90. Проехав на вышеуказанный адрес, его встретил ФИО7. На вид 45-50 лет, плотного телосложения, рост 175 см., волосы темные с проседью, стрижка не короткая, внешне похож на человека грузинской национальности. ФИО7 представился директором ООО «Промлегион», который ведет всю деятельность организации, имеет право подписи договоров. Их встреча проходила в вагончике около пилорамы. Далее они вышли осматривать пилораму, он увидел распиленный пиломатериал, станки для распиловки и небольшое количество круглого леса. Никаких подозрений на фирму однодневку у него не было. Непосредственно переговоры по предстоящей сделке вел ФИО7. Тот же пояснил, что круглый лес для переработки приобретается с Белого Яра и Бакчарского района, поэтому у того в наличии имеется широкий спектр выбора пиломатериала. Показывая на пилораме напиленную древесину, выдавая ее за свою, ФИО7 постоянно говорил о большом количестве заказчиков и контрагентов, бравируя значительными объемами продаваемого пиломатериала и круглого леса. Договорившись о цене в 7 800 руб. за 1 куб.м., они составили договор поставки № 39 от 21.07.2020 на сумму 428 844 руб. Форма договора была составлена сотрудниками ООО «Строймастер», подписание проходило 21.07.2020 путем направления в электронном виде отсканированного образа договора на адреса электронной почты. Со стороны ООО «Промлегион» договор поставки подписан ФИО7, со стороны ООО «Строймастер» - директором ФИО17 Наименование и номенклатура товара, а также количество и ассортимент, цена каждой единицы и общая стоимость поставляемого товара, сроки, условия и порядок поставки определялся спецификацией № 1 к данному договору. Обязанность поставщика по поставке товара считалась исполненной с момента передачи товара от поставщика в распоряжение покупателя. Датой поставки считается дата подписания накладной, подтверждающей передачу товара поставщиком покупателю. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов - до их полного завершения. Условия оплаты: предоплата в размере 300 000 рублей до начала работ по производству товара, оставшиеся 128 844 рублей оплачиваются покупателем после поступления товара на склад покупателю. Срок отгрузки - 8 календарных дней с момента получения предоплаты. По выставленному счету в адрес ООО «Строймастер» от ООО «Промлегион» № 37, 21.07.2020 с расчетного ООО «Строймастер» <номер обезличен>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37а) на расчетный счет <номер обезличен> ООО «Промлегион», открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» (г. Москва), были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей (платежное поручение № 859) в качестве предоплаты по договору за пиломатериал обработанный. В установленный срок в течение 8 дней пиломатериал не поступил. Позже в ходе телефонного звонка по номеру <номер обезличен> он связался с ФИО7, который пояснил, что для выкупа леса ему не хватает денежных средств, и попросил оплатить заказ в обход условий договора полностью. ООО «Строймастер» согласилось войти в положение ООО «Промлегион» и 03.08.2020 с того же расчетного ООО «Строймастер» на тот же расчетный счет ООО «Промлегион» было перечислено 128 844 рублей по платежному поручению № 872 в качестве оплаты по договору за пиломатериал обработанный. После перечисления денежных средств пиломатериал в адрес ООО «Строймастер» так и не поступил. ФИО7 начал скрываться, ссылаясь на плохое самочувствие, а так же на финансовые трудности, и придумывать иные отговорки неисполнения договора. 20.04.2022 в адрес ООО «Промлегион» была направлена претензия, которая была оставлена без рассмотрения. ООО «Строймастер» было вынуждено обратиться в арбитражный суд Томской области с исковым заявлением. 22.08.2022 по делу А67-4812/2022 вынесено решение арбитражного суда Томской области, по которому с ООО «Промлегион» в пользу ООО «Строймастер» взысканы 428 844 рублей, а также неустойка. Как позднее стало известно, человек, с которым он взаимодействовал от ООО «Промлегион», это Асатиани Д.Д., хотя согласно выписке из ЕГРЮЛ директором данной организации является ФИО7 (сын Асатиани Д.Д.). Видимо поэтому Асатиани Д.Д. представился фамилией ФИО7. С самим ФИО7 он не виделся, никаких переговоров с тем не вел. Директор ООО «Строймастер» ФИО17 с представителями ООО «Промлегион» не взаимодействовал, а только как руководитель подписал подготовленный сотрудниками организации договор № 39. Все взаимодействие осуществлялось только через него. До настоящего времени ООО «Промлегион» товар не поставило, денежные средства не возвратило. С представителями ООО «Промлегион» больше связаться не удалось. Полагает, что Асатиани Д.Д. под видом осуществления предпринимательской деятельности, злоупотребляя его доверием, создав формальные условия заключения сделки от ООО «Промлегион», совершил в отношении ООО «Строймастер» мошеннические действия и похитил денежные средства в сумме 428 844 рублей. Никакого транспорта, груженного пиломатериалом для ООО «Строймастер» на площадке ООО «Промлегион» не было.

и «Фольсваген Туарег» по договорам лизинга, которые использовались для поездок на переговоры, однако в последующем указанные автомобили были изъяты в связи с не осуществлением платежей по договорам лизинга. Более никакого имущества у организации не было. За период деятельности ООО «Промлегион» сменилось примерно 3 офиса, насколько он помнит, первый офис находился на ул. Водяной в г. Томске, примерно в районе д. 90, а последний по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, какие еще были адреса он не помнит. Также в районе ул. Водяной в г. Томске, там же, где находился офис организации, располагались 2 пилорамы, которые находились в аренде у ООО «Промлегион» примерно до 2021 года. Рекламой деятельности ООО «Промлегион» занимался как он, так и другие сотрудники организации, при этом ни в каких объявлениях его абонентский номер не указывался. С момента учреждения ООО «Промлегион» они с Асатиани Д.Д. сразу разделили обязанности: все переговоры с клиентами и вся юридическая сторона деятельности была полностью на Асатиани Д.Д., он же выполнял обязанности по выездам на пилорамы и деляны, подсчету товара, отгрузке пиломатериала. Сам он никогда никакие переговоры с клиентами не вел, никаких договоренностей с ними не достигал, этим всем всегда занимался Асатиани Д.Д. Составлением договоров он также не занимался, но подписывал их по просьбе Асатиани Д.Д., так как доверял последнему. Также он допускает, что часть договоров могла быть составлена от имени Асатиани Д.Д. как директора ООО «Промлегион» и подписана им же, так как он как генеральный директор ООО «Промлегион» составлял генеральную доверенность на Асатиани Д.Д., в связи с чем тот имел право подписи договоров от имени ООО «Промлегион», а также право на открытие и закрытие расчетных счетов организации. Таким образом, Асатиани Д.Д. мог в полном объеме осуществлять полномочия генерального директора, при этом он действия Асатиани Д.Д. в ООО «Промлегион» никогда не контролировал и не отслеживал. ООО «Строймастер» ему не знакомо, никогда ранее о нем не слышал, договоры не подписывал, в представленном договоре с указанной организацией подпись от его имени выполнена не им.

Из показаний свидетеля ФИО11, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 103-108) и данных в судебном заседании, следует, что с 01.10.2020 по 18.02.2021 она являлась бухгалтером ООО «Промлегион», куда была трудоустроена по согласованию с фактическим руководителем данной организации - Асатиани Д.Д., хотя трудовой договор был подписан ФИО7 Офис ООО «Промлегион» располагался по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д. 14, но в декабре 2020 года они переехали в арендуемое помещение по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5. Асатиани Д.Д. ей пояснил, что бухгалтерский учет вела консалтинговая компания, но фактически бухгалтерия не велась, а проводились только движения денежных средств по счетам. Приступив к выполнению своих должностных обязанностей, она убедилась, что фактически в ООО «Промлегион» бухгалтерия не велась, договоры с поставщиками пиломатериалов отсутствовали, также отсутствовали договоры с покупателями готовой продукции, какой-либо первичной документации тоже не было. Асатиани Д.Д. своевременно не предоставлял документы строгой финансовой отчетности. Через несколько дней после того, как она приступила к выполнению своих обязанностей, Асатиани Д.Д. привез спортивную сумку, в которой находились договоры с поставщиками и покупателями, но не в полном объеме. На ее вопрос, где остальная документация, тот ответил, что ничего больше нет. В данной сумке находились документы ООО «Промлегион» (ИНН 7017459740), прекратившего деятельность в 2019 году, это давало ей основания с подозрением относиться к коммерческой деятельности Асатиани Д.Д. В дальнейшем ей стало известно, что генеральным директором ООО «Промлегион» является сын Асатиани Д.Д. - ФИО7, который фактически к деятельности организации не имеет никакого отношения, а только при необходимости по указанию отца ставит свою подпись в каких-либо документах. Сам ФИО7 доступа к расчетным счетам организации не имел. Чтобы навести порядок в бухгалтерии, она связалась с бухгалтером, который до этого вел бухгалтерский учет - ФИО39. В ходе телефонного разговора с последней она поняла, что фактически бухгалтерский учет в организации не велся, а предыдущий бухгалтер действительно только проводил движение денежных средств по счетам. Также Асатиани Д.Д. скрывал от нее информацию о проведенных операциях с расчетных счетов Общества. Так, Асатиани Д.Д. ей предоставил только доступ к сведениям по счету из ПАО Банк «ФК Открытие», а перед ее увольнением попросил ее закрыть счет в банке «ВТБ», тем самым ранее скрывал от нее информацию о том, что на ООО «Промлегион» открыт данный счет. В течение ее трудовой деятельности она заметила, что зачастую Асатиани Д.Д. сам расписывался в документах (договорах и иной документации), составленных от имени ФИО7, при этом на ее замечание о том, что так нельзя делать, Асатиани Д.Д. ей отвечал, что делает это специально, чтобы в последующем можно было признать документ недействительным. При попытке наведения порядка в бухгалтерском учете ООО «Промлегион» она столкнулась с тем, что Асатиани Д.Д. и его супруга Свидетель №1 используют корпоративные карты, оформленные на организацию, в личных целях, а именно для трат на собственные нужды (поездки в такси, походы в магазины, развлечения в увеселительных заведениях и т.п.), при этом записывают это все на расходы организации, проводя операции перечисления денежных средств с основанием «на хозяйственные нужды». Узнав об этом, она сообщила Асатиани Д.Д., что так делать нельзя, это противоречит ведению бухгалтерского учета, потому что из-за таких трат возникают завышенные необоснованные расходы, что влияет на налогооблагаемую базу по УСН, на что Асатиани Д.Д. ей ответил, что тот сам знает, что ему делать. Исходя из операций, проводимых ООО «Промлегион», в основном имелись поступления денежных средств с дальнейшим перечислением в подотчет на хозяйственные нужды. Асатиани Д.Д. пользовался автомобилем, приобретенным в лизинг («Фольксваген Таурег»), часто возил свою женщину Свидетель №1 на отдых. В январе 2021 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 длительное время отсутствовали на работе, как позже узнала, те злоупотребляли спиртными напитками, не принимая участия в работе организации. После этого Асатиани Д.Д. извинялся перед ними, презентовав продуктовый набор подарков. На основе деятельности Асатиани Д.Д., она может сделать вывод о его недобросовестности как контрагента, тот больше направлял усилия на расширение клиентской базы, получая денежные средства в виде предоплаты по договорным обязательствам, нежели занимался их исполнением, а денежные средства тратил на собственные нужды. В период ее трудоустройства никакой пилорамы у Асатиани Д.Д. не было, иных материально-технических мощностей для ведения купли-продажи пиломатериалов, числящихся на балансе Общества, не было. Общество арендовало ж/д тупик. Официально в ООО «Промлегион» были устроены только она, Буданова, Свидетель №1 (директором), ФИО7 (генеральным директором), Асатиани Д.Д. (коммерческим директором). Заработная плата ею официально трудоустроенным сотрудникам начислялась, однако не выплачивалась. В их офис неоднократно приходили люди с жалобами на исполнение обязательств по поставке пиломатериала от ООО «Промлегион», сотрудники офиса переадресовывали их на директора Асатиани Д.Д. За период ее трудовой деятельности заработрая плата ей ни разу не выплачивалась, в связи с чем она и ФИО4 решили уволиться из ООО «Промлегион» в феврале 2021 года, что и сделали. За получением денежных средств в качестве заработной платы они были вынуждены обратиться в прокуратуру. В августе 2021 года Асатиани Д.Д. погасил имеющуюся задолженность по заработной плате перед ними в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее трудоустроил Асатиани Д.Д. с 24.08.2022. В ходе общения с Асатиани Д.Д. она узнала, что у него есть также юридическое лицо ООО «Промлегион», которое занималось куплей - продажей пиломатериалов. Асатиани Д.Д. поручал ей разложить договоры и бухгалтерскую документацию данной организации.

Из показаний свидетеля ФИО18, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 92-98) и данных в судебном заседании, следует, что в начале 2020 года через общих знакомых он познакомился с Асатиани Д.Д., который от имени ООО «Промлегион» осуществлял торговлю пиломатериалом. Изначально Асатиани производил впечатление делового, предприимчивого человека, осуществляющего предпринимательскую деятельность в лесопромышленной сфере, который очень хорошо ориентируется в ведении данного вида коммерческой деятельности, умеет выстроить деловые взаимоотношения с клиентами. Асатиани предложил ему помогать в деятельности ООО «Промлегион» в части контроля, учета и отгрузки лесоматериала (пиломатериала). С мая 2020 года он стал помогать Асатиани. В ходе работы он узнал, что по документам директором ООО «Промлегион» является сын Асатиани - ФИО7, который фактически в руководстве организации никакого участия не принимает, а только выполняет указания Асатиани в части подписания финансово-хозяйственной документации. Непосредственно сам Асатиани осуществлял полный контроль над ООО «Промлегион», контролировал заключение договоров с поставщиками и покупателями пиломатериалов, реализацию пиломатериала на экспорт, внесение сведений в финансово-хозяйственную документацию, фиксирование сделок в базе данных ЛесЕГАИС, контролировал расчеты с контрагентами. Доступ к расчетным счетам организации был только у Асатиани. Последний лично осуществлял подбор сотрудников в организацию и давал указания о выполнении тех или иных работ согласно специализации принятого сотрудника. Однако при всем этом Асатиани старался минимизировать свое официальное участие в деятельности ООО «Промлегион». При дальнейшей работе он понял, что схема минимального участия Асатиани в деятельности организации связана с недобросовестностью последнего, ведением «нечистоплотного бизнеса», введением в заблуждение контрагентов, использованием денежных средств контрагентов на свои собственные нужды. Поработав непродолжительное время с Асатиани, он узнал, что тот в коммерческой деятельности использует мошеннические схемы, а именно, обманывает контрагентов, предоставляя им ложные сведения об объемах имеющегося в распоряжении фирмы пиломатериала, выдавал пиломатериал, принадлежащий третьим лицам, за свой, рекламировал его к продаже, фактически не имея в наличии готового пиломатериала на продажу, предоставлял в контролирующие органы (МВД, налоговая, таможня и иные государственные службы) недостоверные сведения, а порой и вовсе поддельные документы. Фактически ООО «Промлегион» под руководством Асатиани не занималось распиловкой круглого леса, а в основном покупало готовый пиломатериал и перепродавало его другим юридическим лицам, в том числе и на экспорт. По состоянию на май 2020 года офисное помещение и железнодорожные подъездные пути ООО «Промлегион» арендовало по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, где находился стреловой кран для погрузки и место для хранения лесоматериалов. Также Асатиани арендовал железнодорожный тупик по ул. Омской, д. 89 в г. Томске. В октябре-ноябре 2020 года офисное помещение ООО «Промлегион» располагалось по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 244. Как ему известно, в конце 2020 года офис ООО «Промлегион» находился по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5а. В штате ООО «Промлегион» работали следующие сотрудники: ФИО11 в должности бухгалтера, ФИО4 в должности декларанта, Шабалина Я.В., ФИО7 Также неофициально в ООО «Промлегион» рабочие функции выполняли ФИО38 - мастер погрузки, много разнорабочих по сдельной оплате. В июне 2020 года он предложил знакомой ФИО10 работать в качестве декларанта и та самостоятельно связывалась с Асатиани для трудоустройства. В декабре 2020 года он перестал работать с Асатиани. На момент завершения оказания помощи Асатиани в деятельности ООО «Промлегион» имелись лишь долги перед контрагентами, долги по арендным платежам, задолженности по заработной плате сотрудникам. Фактически коммерческую деятельность общество не осуществляло и не могло осуществлять по объективным причинам: отсутствие производственных мощностей, готового сырья, отсутствие денежных средств на закупку пиломатериала, расчетов с контрагентами. Данное обстоятельство явилось причиной нерационального, неграмотного управления финансами ООО «Промлегион» со стороны Асатиани, который своими действиями умышленно привел организацию к упадку, незаконно осуществляя коммерческую деятельность общества. Сам Асатиани Д.Д. все документы ООО «Промлегион» вывез из офиса, на территории площадки по ул. Водяной, 90 в г. Томске и по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 244 не появлялся, избегал общения с контрагентами, в связи с чем много людей приезжали с претензиями по нарушению договорных обязательств со стороны ООО «Промлегион», пытаясь расторгнуть договоры и вернуть себе денежные средства. Каким образом тот решал с ними вопросы финансового характера, он не знает.

Из показаний свидетеля ФИО19-Г., полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 9-11), следует, что он занимается заготовкой леса и по роду деятельности на деляне неоднократно видел Асатиани Д.Д. и его мастера ФИО20, ответственного за вывоз круглого леса с деляны. Асатиани Д.Д. как директор ООО «Промлегион» зарекомендовал себя как недобросовестный поставщик, имеет большие задолженности перед контрагентами, действуя от различных юридических лиц, заключает заведомо неисполняемые договоры.

Из показаний свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. ООО «Промлегион» было создано по инициативе ее супруга Асатиани Д.Д., который с целью ведения семейного бизнеса в области торговли лесоматериалами предложил своему сыну ФИО7 создать организацию ООО «Промлегион». ФИО7 согласился и под руководством своего отца оформил на свое имя ООО «Промлегион», при этом фактически в руководстве организации никакого участия не принимал, а только выполнял указания Асатиани Д.Д. и подписывал финансово-хозяйственную документацию. Руководство деятельностью ООО «Промлегион» осуществлял в полном объеме Асатиани Д.Д., а именно осуществлял поиск поставщиков лесоматериалов, заключал от имени ФИО7 договоры на поставку леса, договоры купли-продажи леса, осуществлял контроль учета и отгрузки лесоматериала, осуществлял отправку лесоматериала покупателям, контролировал поставки и реализацию пиломатериала, в том числе на экспорт, внесение сведений в финансово-хозяйственную документацию, расчеты с контрагентами, внесение сведений в систему ЛесЕГАИС, лично осуществлял подбор сотрудников в организацию и давал указания о выполнении тех или иных работ. Она работала в ООО «Промлегион» в качестве коммерческого директора. В ее обязанности входили оформление документации ООО «Промлегион», подготовка договоров купли - продажи, договоры поставки. Также с момента основания организации до октября - ноября 2020 года она занималась внесением сведений в систему ЛесЕГАИС. Информацию в ЛесЕГАИС она вносила по указанию Асатиани Д.Д. Данную информацию ей также предоставлял он. В офисе также работали следующие лица: ФИО11 - бухгалтер; ФИО7 – директор. У Асатиани Д.Д. была генеральная доверенность на осуществление деятельности в должности директора ООО «Промлегион». Компаньоном Асатиани Д.Д. являлся ФИО18 Юридический адрес ООО «Промлегион» находился по адресу: г. Томск, ул. Бердская, д. 12а, оф. 10, однако фактически Асатиани Д.Д. арендовал земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, где находился железнодорожный тупик и место для хранения лесоматериалов. В 2020 году офисное помещение ООО «Промлегион» находилось по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, 5. С августа 2022 года офисное помещение ООО «Промлегион» находилось по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1. Каждый раз при смене офиса, Асатиани Д.Д. менял состав сотрудников, как она думает, из-за задолженностей по заработной плате. Экспорт пиломатериала от имени ООО «Промлегион» осуществлялся с железнодорожного тупика, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90. Она была по указанному адресу один раз. 06.04.2023 в обеденное время к ней в офис по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, приехали сотрудники службы Кемеровской таможни по Томской области, после чего был произведен обыск, в ходе которого сотрудники таможни изъяли документацию о ведении финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Промлегион», а также ноутбук, который принадлежит Асатиани Д.Д. Данные вещи у нее в офисе хранил Асатиани Д.Д., перевез их с прошлого адреса: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса. Производством, распиловкой и обработкой пиломатериала ООО «Промлегион» не занималось, никакой пилорамы в собственности (аренде) не имело, производственные мощности отсутствовали. Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы. С 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, В 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Финансовой целесообразности или производственной необходимости в приобретении для организации данных автомобилей не было, данные действия самостоятельно реализовывал Асатиани Д.Д. для удовлетворения своих амбиций, пытаясь произвести на нее и потенциальных клиентов впечатление успешного бизнесмена. Автомобиль «КИА К5» эксплуатировал ФИО18, а автомобиль «Фольксваген Таурег» использовал сам Асатиани Д.Д. Ежемесячно приходилось оплачивать платежи за данные автомобили. В дальнейшем автомобиль «Фольксваген Таурег» из-за просроченных платежей в 2022 году забрали представители ООО «Рессо-Лизинг», а автомобиль «КИА К5» в 2022 году был продан и на сумму сделки Асатиани Д.Д. погасил платежи по договору лизинга. На нее Асатиани Д.Д. всегда пытался произвести впечатление богатого, успешного человека, который решает любые вопросы. Ей импонировало данное отношение, и откуда у него денежные средства, которыми тот мог свободно распоряжаться, она не интересовалась. Доступ к расчетным счетам общества, корпоративные банковские карты имелись только у Асатиани Д.Д., но он мог передать ей корпоративную карту для снятия денежных средств, которые шли на оплату грузчиков и водителей (неофициальных работников). Информацией о контрагентах ООО «Промлегион» она не владеет, кому именно Асатиани Д.Д. не поставил пиломатериалы, указать не может. Таких лиц было много, они звонили в офис или искали с ним личной встречи, которых тот избегал, сообщая ей, что у него всегда все хорошо. Имелись и успешно реализованные договоры, которые давали основания для потенциальных клиентов обращаться в ООО «Промлегион». Как показало время, данные действия Асатиани Д.Д. совершал для привлечения дополнительных клиентов, с которыми заключал договоры (контракты) на поставку пиломатериала, привлекал денежные средства в счет исполнения обязательств с клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства методом финансовой пирамиды. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Промлегион» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Кроме того, доказательствами виновности подсудимого являются протоколы следственных действий и иные документы, исследованные в ходе судебного заседания:

- заявление представителя ООО «Строймастер» ФИО37 от 24.05.2023, согласно которому между ООО «Строймастер» и ООО «Промлегион» 21.07.2020 был заключен договор поставки обрезной доски № 39 на сумму 428844 рубля. После перечисления денежных средств представители ООО «Промлегион» на связь не выходят, товар не поставлен, денежные средства не возвращены (т. 2 л.д. 2);

- протокол осмотра документов от 02.07.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ФИО37, а именно:

копия договора поставки № 39 от 21.07.2020, заключенного между ООО «Строймастер» в лице директора ФИО17 («покупатель») и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 («поставщик»), с приложением (спецификация № 1), согласно которому поставщик обязуется передать покупателю в течение 8 календарных дней с момента получения предоплаты следующий товар: доску обрезную обработанную, размерами 50*200*6000, объёмом 7,26 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 56628 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 50*120*6000, объемом 2,02 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 15756 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 32*120*6000, объемом 11,7 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 91260 рублей; доску обрезную обработанную, размерами 40*200*6000, объемом 34 м?, по цене 7800 рублей за 1 м?, на сумму 265 200 рублей, а всего на общую сумму 428844 рублей, а покупатель обязуется принять и оплатить указанный товар (предоплата в размере 300000 рублей и 128844 рубля после поступления товара на склад покупателя). Датой поставки считается дата подписания накладной, подтверждающей передачу товара поставщиком покупателю. Срок действия договора установлен до 31.12.2020;

копия счета № 37 от 21.07.2020, выставленного ООО «Промлегион» за подписью ФИО7 в адрес ООО «Строймастер», на сумму 304200 рублей;

копия платежного поручения № 859 от 21.07.2020, согласно которому 21.07.2020 с расчетного счета ООО «Строймастер» <номер обезличен>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирске, переведены денежные средства в сумме 300000 рублей на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москве, с назначением платежа «предоплата по дог. 39 от 21.07.2020 за пиломатериал обработанный»;

копия платежного поручения № 872 от 03.08.2020, согласно которому 03.08.2020 с расчетного счета ООО «Строймастер» № <номер обезличен>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирске, переведены денежные средства в сумме 300000 рублей на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москве, с назначением платежа «оплата по дог. 39 от 21.07.2020 за пиломатериал обработанный»;

копия требования от 20.04.2022 от ООО «Строймастер» к ООО «Промлегион» о возврате денежных средств в сумме 428844 рублей;

копия решения Арбитражного суда Томской области по делу № А67-4812/2022 от 24.08.2022, согласно которому с ООО «Промлегион» в пользу ООО «Строймастер» взыскано 1480223 рубля, в том числе сумма основного долга в размере 428844 рубля. Судом не установлен факт исполнения договорных обязательств либо возвращения оплаченных по нему денежных средств со стороны ООО «Промлегион» (т. 2 л.д. 39-60);

- протокол осмотра предметов от 30.07.2025, согласно которому осмотрены CD-диски № 104 и № 2025-061/1, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промлегион». В ходе осмотра установлено, что 21.07.2020 на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен> с расчетного счета ООО «Строймастер» <номер обезличен>, открытого ПАО «ПСБ», поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «предоплата по дог. 39 от 21.07.2020 за пиломатериал обработанный»; 03.08.2020 на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен> с расчетного счета ООО «Строймастер» <номер обезличен> поступили денежные средства в сумме 128844 рублей с назначением платежа «оплата по дог. 39 от 21.07.2020 за пиломатериал обработанный» (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-110);

- ответ ПАО «Банк ПСБ» от 30.06.2025, согласно которому расчетный счет ООО «Строймастер» <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе «Томский» Сибирского филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 82б (т. 10 л.д. 192-193);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Промлегион» и ООО «Строймастер» зарегистрированы не были (т. 10 л.д. 112-119);

- протокол осмотра места происшествия от 31.03.2025, согласно которому с участием представителя потерпевшего ООО «Строймастер» ФИО37 осмотрен вагончик, расположенный в 100 метрах от здания по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, в котором в июле 2020 года проходила его встреча с директором ООО «Промлегион» Асатиани Д.Д. на предмет заключения договора поставки обрезного пиломатериала (т. 2 л.д. 30-33);

- протокол осмотра места происшествия от 20.11.2023, согласно которому осмотрена производственная площадка по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, с примыкающим к нему железнодорожным тупиком (т. 10 л.д. 128-134);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2025, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска 18.06.2025 по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 87, кв. 93, у свидетеля Свидетель №1, в том числе смартфон «iPhone 12 pro» imei: 352003570954634; imei 2: 352003570788016, на котором содержатся фотографии посадочных талонов авиабилетов Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург от 23.05.2022, фотографии образа жизни и отдыха, дорогостоящий покупок с 01.04.2021 до 01.07.2023 (поездки: май 2021 года – Екатеринбург, июль 2021 года – Яровое, август 2021 года – Бердск, октябрь 2021 года – Новосибирск, апрель 2022 года – Новосибирск, май 2022 года – Чемальский район, Новосибирск и Санкт-Петербург, август 2022 года – Боградский район, Красноярск и Богучанск, сентябрь 2022 года – Яровое, городской округ Славгород, январь 2023 года – Алтайский район, март 2023 года – Новосибирск, фотография договора лизинга от 20.12.2022 в отношении автомобиля КИА Sportage стоимостью 4100000 рублей) (т. 11 л.д. 7-10, 16-50);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12.06.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Свидетель №1, в том числе копия Устава ООО «Промлегион», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «Промлегион» от 10.10.2019, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который имеет право единолично без доверенности действовать от имени Общества (п. 11.3), в том числе самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества совершать сделки от имени Общества (п. 11.3.2), распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности (п. 11.3.3), выдавать доверенности на право представительства от имени Общества (п. 11.3.4); копия приказа генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7 № 16 от 2019 года, принятого в соответствии с решением № 2 от 16.10.2019, о назначении Асатиани Д.Д. на должность директора ООО «Промлегион» с 19.10.2019 (т. 4 л.д. 158-162, 116-124, 125, т. 9 л.д. 151-159);

- решение единственного учредителя ООО «Промлегион» № 1 ФИО7 от 10.10.2019 и приказ № 1 от 17.10.2019, согласно которым генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом, назначен ФИО7 (т. 9 л.д. 142, т. 10 л.д. 188). Аналогичные сведения содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (т. 2 л.д. 103-105, т. 9 л.д. 162-174);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.04.2023, согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства обыска в офисе ООО «Промлегион» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, документы: приказ (распоряжение) генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7 от 16.10.2019 о приеме работника Асатиани Д.Д. в ООО «Промлегион»; генеральная доверенность от 17.10.2019, согласно которой ООО «Промлегион», в лице генерального директора ФИО7, уполномочивает Асатиани Д.Д. представлять интересы Общества на срок до 01.01.2022 (т. 10 л.д. 147-150, 151-171, 133-135, 185-187);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.09.2025, согласно которому осмотрены, в том числе: сведения о банковских счетах ООО «Промлегион», согласно которым счет <номер обезличен> открыт 17.10.2019 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2; копия генеральной доверенности от 17.10.2019, согласно которой ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 уполномочивает Асатиани Д.Д. представлять интересы общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества (п. 1); осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово – хозяйственной деятельностью (п. 2); издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 3); представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества (п. 4); заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключенных сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета – фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и прочее (п. 5); подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества (п. 9) (т. 15 л.д. 125-136).

Анализируя приведенные доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, они непосредственно связаны с рассматриваемым делом и направлены на установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а также получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Данные доказательства (помимо показаний свидетеля Свидетель №1, данных в судебном заседании) согласуются между собой по юридически значимым обстоятельствам, не имеют существенных внутренних противоречий, дополняют друг друга и не вызывают сомнений в их достоверности. Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершенном преступлении.

Показания свидетеля Свидетель №1, данные в судебном заседании, согласно которым она не подтвердила ранее данные ею показания на стадии предварительного расследования в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, суд не принимает, полагая их недостоверными и направленными на попытку смягчить степень ответственности подсудимого, поскольку такие показания противоречат как неоднократно полученным показаниям Свидетель №1 на стадии предварительного следствия, так и иной совокупности исследованных доказательств.

При этом суд отмечает наличие у Свидетель №1 личной заинтересованности в том, чтобы Асатиани Д.Д., с которым она более двух лет состояла в браке, и сохранила нормальные взаимоотношения, не понес уголовной ответственности.

Наряду с этим показания свидетеля Свидетель №1, полученные на досудебной стадии, являются последовательными, логичными, согласуются с иными исследованными доказательствами, а потому суд, учитывая совокупность приведенных выше обстоятельств, полагает возможным положить данные показания свидетеля в основу выводов о виновности подсудимого.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и остальных свидетелей, которые были в установленном порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд не усматривает. Причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено.

Исследованные судом протоколы следственных действий и иные документы в полной мере согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Показания Асатиани Д.Д., данные на досудебной стадии и в судебном заседании, об отсутствии у него намерений изначально не исполнять договорные обязательства ООО «Промлегион» перед контрагентами, суд находит несостоятельными, поскольку они противоречат совокупности иных исследованных и принятых судом доказательств, в том числе итоговым показаниям самого подсудимого, данным в судебном заседании 03.09.2026, и расценивает как попытку избежать или снизить степень ответственности за содеянное.

При этом итоговые показания Асатиани Д.Д., данные в судебном заседании 03.09.2026, о том, что умысел на хищение имущества потерпевшего у него возник на стадии преддоговорных переговоров до заключения договора и до получения денежных средств, суд находит достоверными, поскольку они в полной мере согласуются с иной совокупностью исследованных и принятых судом доказательств.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, используя указанное служебное положение, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Промлегион» и не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Промлегион» и ООО «Строймастер» договора поставки пиломатериала, лично подписав его от имени генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7, на основании чего ООО «Строймастер», чей представитель ФИО37 был введен в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора перечислило в ООО «Промлегион» денежные средства в общей сумме 428844 рубля, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке пиломатериала в ООО «Строймастер», тем самым похитил указанные денежные средства ООО «Строймастер», чем причинил данной указанной организации имущественный ущерб в крупном размере.

Приведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, в части, принятой судом, в совокупности с иными указанными выше доказательствами подтверждают описанное судом событие преступления.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Промлегион» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ООО «Строймастер» якобы от имени ФИО7, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ООО «Строймастер» расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями представителя потерпевшего ФИО37, свидетелей ФИО7, ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО19-Г., ФИО18, принятыми судом показаниями свидетеля Свидетель №1 которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ООО «Строймастер».

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед ООО «Строймастер», а именно произвел отгрузку в пользу заказчика 17 куб.м. пиломатериала на сумму 138840 рублей, какого-либо документального подтверждения не имеет и опровергается представителем потерпевшего. Не следует это и из решения Арбитражного суда Томской области по делу № А67-4812/2022 от 24.08.2022, согласно которому судом не установлен факт исполнения договорных обязательств либо возвращения оплаченных по нему денежных средств со стороны ООО «СИАМ+».

Суд также отмечает, что согласно ответа Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Промлегион» и ООО «Строймастер» зарегистрированы не были, что свидетельствует об изначальном недобросовестном поведении Асатиани Д.Д.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия на себя Асатиани Д.Д., действующим от имени ООО «Промлегион», обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «Строймастер» (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

При этом суд исключает из описания существа и формулировки обвинения указание на обман как способ совершения преступления как излишне вмененный, что не выходит за пределы предъявленного обвинения, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

Квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, имеющего всю полноту функцию по управлению данной организацией, то есть будучи наделенным временно по специальному полномочию организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «Промлегион», реализовал предоставленные ему служебные полномочия при совершении рассматриваемого преступления, участвуя от имени ООО «Промлегион» в отношениях с представителем ООО «Строймастер» как на стадии преддоговорных отношений, так и в процессе подписания и исполнения условий договора (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», п.п. 4-6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ООО «Строймастер» в сумме 428844 рубля, что в полной мере подтверждается показаниями представителя потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление потерпевшим указанной суммы в пользу ООО «Промлегион» во исполнение условий договора.

В этой связи квалифицирующий признак хищения имущества «в крупном размере» также нашел свое полное подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером для целей применения ч. 3 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, но не превышающая 1 миллион рублей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ООО «Строймастер» по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества ООО «Престиж А»

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2, представителем по доверенности ООО «Престиж А», полученных на стадии предварительного расследования (т. 2 л.д. 191-194) и данных в судебном заседании, следует, что в 2019 году через общих знакомых ему стало известно об организации ООО «Промлегион», расположенной в Томской области. В связи с тем, что у ООО «Престиж А» была необходимость в приобретении пиломатериала, 25.01.2021 между ООО «Промлегион» и ООО «Престиж А» был заключен контракт № П0З/21 на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород путем электронного документооборота. Переговоры при заключении контракта от ООО «Престиж А» велись лично им (ФИО2) с Асатиани Д.Д. (<номер обезличен>, <номер обезличен>), который сказал, что ООО «Промлегион» - это его компания, где директором является его сын ФИО7 Никакого общения с ФИО7 он не поддерживал, всеми вопросами занимался сам Асатиани. В соответствии с условиями контракта и выставленного счета на оплату № 3 от 25.01.2021 ООО «Престиж А» перечислило на расчетный счет ООО «Промлегион» 01.02.2021 и 05.02.2021 предоплату в общей сумме 1 430 000 рублей. Асатиани сказал, что через месяц они должны приехать в г. Томск для приемки и отправки пиломатериала по данному контракту. Также ФИО7 утверждал, что сам является заготовщиком леса, необходимый объем древесины у него имеется. Им производственные мощности ООО «Промлегион» не проверялись, но Асатиани отправлял ему фотографии заготовленного пиломатериала, пилорамы и оборудования. 01.03.2021 он приехал в г. Томск, но Асатиани его не встретил, и три дня он не мог до того дозвониться. На четвертый день Асатиани приехал к нему в гостиницу и сообщил, что сейчас не имеет возможности отгрузить пиломатериал, но готов это сделать в течение двух недель, а если не получится, то вернет деньги. После чего он улетел в г. Баку. 06.03.2021 ООО «Престиж А» направило официальную претензию в ООО «Промлегион» с требованием вернуть оплаченные денежные средства. В ответ ООО «Промлегион» направило гарантийное письмо с извинениями за невозможность произвести отгрузку и обязалось вернуть денежные средства. Однако денежные средства на счет ООО «Престиж А» так и не были возвращены. 16.08.2022 ООО «Престиж А» обратилось в арбитражный суд Томской области. Решением суда от 27.04.2022 по делу А67-2356/2022 с ООО «Промлегион» в пользу ООО «Престиж А» взыскано 1 569848,44 рублей. В ходе исполнительного производства денежные средства также не были возвращены, а 03.02.2023 исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества. В течение всего 2022 года и в 2023 году он раз в неделю звонил и писал на «WhatsApp» Асатиани на номер <номер обезличен> с вопросом, когда будут возвращены денежные средства. На его вопросы от Асатиани приходили сообщения, что денег нет, но тот планирует заготовить лес и закрыть долг поставкой пиломатериала. До настоящего времени денежные средства так и не были возвращены. Приблизительно 24-25 марта 2023 года он встретился с директором ООО «Промлегион» Асатиани Д.Д., от которого была получена расписка о намерении возврата денежных средств до 15 апреля 2023 года. Однако в последующем никакого возврата не произошло, пиломатериал не поставлен. В настоящее время Асатиани на связь не выходит, от встреч уклоняется. Никаких объективных причин неисполнения обязательств Асатиани не приводил. Таким образом, он полагает, что Асатиани путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение у ООО «Престиж А» денежных средств в указанном размере, введя его как представителя ООО «Престиж А» в заблуждение, создав видимость намерений исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала в рамках контрактных обязательств, фактически не обладая реальной возможностью (производственной, технической, наличие сырья) выполнить свои обязательства.

Из показаний свидетеля ФИО21, полученных на стадии предварительного расследования (т. 2 л.д. 206-208) и данных в судебном заседании, следует, что он представлял по доверенности интересы ООО «Престиж А» в суде. Со стороны доверителя ему были переданы оригиналы следующих документов: контракт № П03/21 от 25.01.2021, копия счета на оплату № 3 от 25.01.2021, платежные поручения от 01.02.2021 и от 05.02.2021, которые он готов выдать сотрудникам полиции. Со слов его доверителя, фактически руководил ООО «Промлегион» Асатиани Д.Д., хотя договор был подписан ФИО7

и «Фольсваген Туарег» по договорам лизинга, которые использовались для поездок на переговоры, однако в последующем указанные автомобили были изъяты в связи с не осуществлением платежей по договорам лизинга. Более никакого имущества у организации не было. За период деятельности ООО «Промлегион» сменилось примерно 3 офиса, насколько он помнит, первый офис находился на ул. Водяной в г. Томске, примерно в районе д. 90, а последний по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, какие еще были адреса он не помнит. Также в районе ул. Водяной в г. Томске, там же, где находился офис организации, располагались 2 пилорамы, которые находились в аренде у ООО «Промлегион» примерно до 2021 года. Рекламой деятельности ООО «Промлегион» занимался как он, так и другие сотрудники организации, при этом ни в каких объявлениях его абонентский номер не указывался. С момента учреждения ООО «Промлегион» они с Асатиани Д.Д. сразу разделили обязанности: все переговоры с клиентами и вся юридическая сторона деятельности была полностью на Асатиани Д.Д., он же выполнял обязанности по выездам на пилорамы и деляны, подсчету товара, отгрузке пиломатериала. Сам он никогда никакие переговоры с клиентами не вел, никаких договоренностей с ними не достигал, этим всем всегда занимался Асатиани Д.Д. Составлением договоров он также не занимался, но подписывал их по просьбе Асатиани Д.Д., так как доверял последнему. Также он допускает, что часть договоров могла быть составлена от имени Асатиани Д.Д. как директора ООО «Промлегион» и подписана им же, так как он как генеральный директор ООО «Промлегион» составлял генеральную доверенность на Асатиани Д.Д., в связи с чем тот имел право подписи договоров от имени ООО «Промлегион», а также право на открытие и закрытие расчетных счетов организации. Таким образом, Асатиани Д.Д. мог в полном объеме осуществлять полномочия генерального директора, при этом он действия Асатиани Д.Д. в ООО «Промлегион» никогда не контролировал и не отслеживал. ООО «Престиж А» ему не знакомо, никогда ранее о нем не слышал, договоры не подписывал, в представленном договоре с указанной организацией подпись от его имени выполнена не им.

Из показаний свидетеля ФИО11, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 103-108) и данных в судебном заседании, следует, что с 01.10.2020 по 18.02.2021 она являлась бухгалтером ООО «Промлегион», куда была трудоустроена по согласованию с фактическим руководителем данной организации - Асатиани Д.Д., хотя трудовой договор был подписан ФИО7 Офис ООО «Промлегион» располагался по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д. 14, но в декабре 2020 года они переехали в арендуемое помещение по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5. Асатиани Д.Д. ей пояснил, что бухгалтерский учет вела консалтинговая компания, но фактически бухгалтерия не велась, а проводились только движения денежных средств по счетам. Приступив к выполнению своих должностных обязанностей, она убедилась, что фактически в ООО «Промлегион» бухгалтерия не велась, договоры с поставщиками пиломатериалов отсутствовали, также отсутствовали договоры с покупателями готовой продукции, какой-либо первичной документации тоже не было. Асатиани Д.Д. своевременно не предоставлял документы строгой финансовой отчетности. Через несколько дней после того, как она приступила к выполнению своих обязанностей, Асатиани Д.Д. привез спортивную сумку, в которой находились договоры с поставщиками и покупателями, но не в полном объеме. На ее вопрос, где остальная документация, тот ответил, что ничего больше нет. В данной сумке находились документы ООО «Промлегион» (ИНН 7017459740), прекратившего деятельность в 2019 году, это давало ей основания с подозрением относиться к коммерческой деятельности Асатиани Д.Д. В дальнейшем ей стало известно, что генеральным директором ООО «Промлегион» является сын Асатиани Д.Д. - ФИО7, который фактически к деятельности организации не имеет никакого отношения, а только при необходимости по указанию отца ставит свою подпись в каких-либо документах. Сам ФИО7 доступа к расчетным счетам организации не имел. Чтобы навести порядок в бухгалтерии, она связалась с бухгалтером, который до этого вел бухгалтерский учет - ФИО39. В ходе телефонного разговора с последней она поняла, что фактически бухгалтерский учет в организации не велся, а предыдущий бухгалтер действительно только проводил движение денежных средств по счетам. Также Асатиани Д.Д. скрывал от нее информацию о проведенных операциях с расчетных счетов Общества. Так, Асатиани Д.Д. ей предоставил только доступ к сведениям по счету из ПАО Банк «ФК Открытие», а перед ее увольнением попросил ее закрыть счет в банке «ВТБ», тем самым ранее скрывал от нее информацию о том, что на ООО «Промлегион» открыт данный счет. В течение ее трудовой деятельности она заметила, что зачастую Асатиани Д.Д. сам расписывался в документах (договорах и иной документации), составленных от имени ФИО7, при этом на ее замечание о том, что так нельзя делать, Асатиани Д.Д. ей отвечал, что делает это специально, чтобы в последующем можно было признать документ недействительным. При попытке наведения порядка в бухгалтерском учете ООО «Промлегион» она столкнулась с тем, что Асатиани Д.Д. и его супруга Свидетель №1 используют корпоративные карты, оформленные на организацию, в личных целях, а именно для трат на собственные нужды (поездки в такси, походы в магазины, развлечения в увеселительных заведениях и т.п.), при этом записывают это все на расходы организации, проводя операции перечисления денежных средств с основанием «на хозяйственные нужды». Узнав об этом, она сообщила Асатиани Д.Д., что так делать нельзя, это противоречит ведению бухгалтерского учета, потому что из-за таких трат возникают завышенные необоснованные расходы, что влияет на налогооблагаемую базу по УСН, на что Асатиани Д.Д. ей ответил, что тот сам знает, что ему делать. Исходя из операций, проводимых ООО «Промлегион», в основном имелись поступления денежных средств с дальнейшим перечислением в подотчет на хозяйственные нужды. Асатиани Д.Д. пользовался автомобилем, приобретенным в лизинг («Фольксваген Таурег»), часто возил свою женщину Свидетель №1 на отдых. В январе 2021 года Асатиани Д.Д. и Шабалина Я.В. длительное время отсутствовали на работе, как позже узнала, те злоупотребляли спиртными напитками, не принимая участия в работе организации. После этого Асатиани Д.Д. извинялся перед ними, презентовав продуктовый набор подарков. На основе деятельности Асатиани Д.Д., она может сделать вывод о его недобросовестности как контрагента, тот больше направлял усилия на расширение клиентской базы, получая денежные средства в виде предоплаты по договорным обязательствам, нежели занимался их исполнением, а денежные средства тратил на собственные нужды. В период ее трудоустройства никакой пилорамы у Асатиани Д.Д. не было, иных материально-технических мощностей для ведения купли-продажи пиломатериалов, числящихся на балансе Общества, не было. Общество арендовало ж/д тупик. Официально в ООО «Промлегион» были устроены только она, ФИО4 Свидетель №1 (директором), ФИО7 (генеральным директором), Асатиани Д.Д. (коммерческим директором). Заработная плата ею официально трудоустроенным сотрудникам начислялась, однако не выплачивалась. В их офис неоднократно приходили люди с жалобами на исполнение обязательств по поставке пиломатериала от ООО «Промлегион», сотрудники офиса переадресовывали их на директора Асатиани Д.Д. За период ее трудовой деятельности заработная плата ей ни разу не выплачивалась, в связи с чем она и ФИО4 решили уволиться из ООО «Промлегион» в феврале 2021 года, что и сделали. За получением денежных средств в качестве заработной платы они были вынуждены обратиться в прокуратуру. В августе 2021 года Асатиани Д.Д. погасил имеющуюся задолженность по заработной плате перед ними в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее трудоустроил Асатиани Д.Д. с 24.08.2022. В ходе общения с Асатиани Д.Д. она узнала, что у него есть также юридическое лицо ООО «Промлегион», которое занималось куплей - продажей пиломатериалов. Асатиани Д.Д. поручал ей разложить договоры и бухгалтерскую документацию данной организации.

Из показаний свидетеля ФИО5, директора ООО «Тайга», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 144-147), следует, что в марте 2021 года к нему обратился Асатиани Д.Д., которому был необходим круглый лес. Они договорились о поставке круглого леса хвойных пород в объеме 3 000 куб.м. На деляну ООО «Тайга» приехал ФИО7 - сын Асатиани и они договорились о заключении договора на поставку лесоматериалов. Все дальнейшие переговоры о заключении договора с ним вел Асатиани. Был заключен договор № 18/03 от 18.03.2021 на поставку бревен хвойных пород. Также им были подписаны акты приема-передачи древесины и счета фактуры от 19.03.2021 и 23.03.2021. Договор был заключен на 4200 000 рублей, однако, ООО «Промлегион» по факту вывезло с деляны и оплатило только 1 000 куб.м. в общей сумме 1400000 рублей (18.03.2021 - 560000 рублей, 23.03.2021 - 800000 рублей, 24.03.2021 - 40000 рублей). Лесоматериалы вывозились силами ООО «Промлегион». Как распорядился приобретенным лесом Асатиани и ФИО7 он не знает. Иных поставок круглого леса для ООО «Промлегион» со стороны ООО «Тайга» не осуществлялось. По какой причине ООО «Промлегион» не приобрело весь объем круглого леса по заключенному договору, он не знает.

Из показаний свидетеля ФИО19-Г., полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 9-11), следует, что он занимается заготовкой леса. Так как его деляна находится рядом с деляной ФИО5, от последнего ему стало известно, что приблизительно в марте 2021 года между ООО «Промлегион» и ООО «Тайга» был заключен договор на поставку круглого леса, приблизительно 1 000 куб.м., лесоматериал заготавливался силами ООО «Тайга». На указанной деляне он неоднократно видел Асатиани Д.Д. и его мастера ФИО20, ответственного за вывоз круглого леса с деляны. В связи с тем, что дорога к деляне ООО «Тайга» была проложена за его счет, он осуществлял контроль перевозок грузовых автомобилей с лесоматериалом, проезжающих по указанной дороге, и ледовые переправы. В конце марта 2021 года с деляны ООО «Тайга» для ООО «Промлегион» было вывезено 30 машин лесоматериала, в общем 1000 куб.м. Куда именно вывозился указанный лес, ему не известно. Никаких договоренностей у него с ФИО20 или Асатиани по складированию и хранению круглого леса не было. Единственная достигнутая договоренность заключалась в том, чтобы он сообщил Асатиани о возможности вывоза круглого леса после его заготовки по проложенной им дороге, ведущей с деляны ООО «Тайга». Асатиани как директор ООО «Промлегион» зарекомендовал себя как недобросовестный поставщик, имеет большие задолженности перед контрагентами, действуя от различных юридических лиц, заключает заведомо неисполняемые договоры.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. ООО «Промлегион» было создано по инициативе ее супруга Асатиани Д.Д., который с целью ведения семейного бизнеса в области торговли лесоматериалами предложил своему сыну ФИО7 создать организацию ООО «Промлегион». ФИО7 согласился и под руководством своего отца оформил на свое имя ООО «Промлегион», при этом фактически в руководстве организации никакого участия не принимал, а только выполнял указания Асатиани Д.Д. и подписывал финансово-хозяйственную документацию. Руководство деятельностью ООО «Промлегион» осуществлял в полном объеме Асатиани Д.Д., а именно осуществлял поиск поставщиков лесоматериалов, заключал от имени ФИО7 договоры на поставку леса, договоры купли-продажи леса, осуществлял контроль учета и отгрузки лесоматериала, осуществлял отправку лесоматериала покупателям, контролировал поставки и реализацию пиломатериала, в том числе на экспорт, внесение сведений в финансово-хозяйственную документацию, расчеты с контрагентами, внесение сведений в систему ЛесЕГАИС, лично осуществлял подбор сотрудников в организацию и давал указания о выполнении тех или иных работ. Она работала в ООО «Промлегион» в качестве коммерческого директора. В ее обязанности входили оформление документации ООО «Промлегион», подготовка договоров купли - продажи, договоры поставки. Также с момента основания организации до октября - ноября 2020 года она занималась внесением сведений в систему ЛесЕГАИС. Информацию в ЛесЕГАИС она вносила по указанию Асатиани Д.Д. Данную информацию ей также предоставлял он. В офисе также работали следующие лица: ФИО11 - бухгалтер; ФИО7 – директор. У Асатиани Д.Д. была генеральная доверенность на осуществление деятельности в должности директора ООО «Промлегион». Компаньоном Асатиани Д.Д. являлся ФИО18 Юридический адрес ООО «Промлегион» находился по адресу: г. Томск, ул. Бердская, д. 12а, оф. 10, однако фактически Асатиани Д.Д. арендовал земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90, где находился железнодорожный тупик и место для хранения лесоматериалов. В 2020 году офисное помещение ООО «Промлегион» находилось по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, 5. С августа 2022 года офисное помещение ООО «Промлегион» находилось по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1. Каждый раз при смене офиса, Асатиани Д.Д. менял состав сотрудников, как она думает, из-за задолженностей по заработной плате. Экспорт пиломатериала от имени ООО «Промлегион» осуществлялся с железнодорожного тупика, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Водяная, д. 90. Она была по указанному адресу один раз. 06.04.2023 в обеденное время к ней в офис по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, приехали сотрудники службы Кемеровской таможни по Томской области, после чего был произведен обыск, в ходе которого сотрудники таможни изъяли документацию о ведении финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Промлегион», а также ноутбук, который принадлежит Асатиани Д.Д. Данные вещи у нее в офисе хранил Асатиани Д.Д., перевез их с прошлого адреса: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса. Производством, распиловкой и обработкой пиломатериала ООО «Промлегион» не занималось, никакой пилорамы в собственности (аренде) не имело, производственные мощности отсутствовали. Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы. С 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, В 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Финансовой целесообразности или производственной необходимости в приобретении для организации данных автомобилей не было, данные действия самостоятельно реализовывал Асатиани Д.Д. для удовлетворения своих амбиций, пытаясь произвести на нее и потенциальных клиентов впечатление успешного бизнесмена. Автомобиль «КИА К5» эксплуатировал ФИО18, а автомобиль «Фольксваген Таурег» использовал сам Асатиани Д.Д. Ежемесячно приходилось оплачивать платежи за данные автомобили. В дальнейшем автомобиль «Фольксваген Таурег» из-за просроченных платежей в 2022 году забрали представители ООО «Рессо-Лизинг», а автомобиль «КИА К5» в 2022 году был продан и на сумму сделки Асатиани Д.Д. погасил платежи по договору лизинга. На нее Асатиани Д.Д. всегда пытался произвести впечатление богатого, успешного человека, который решает любые вопросы. Ей импонировало данное отношение, и откуда у него денежные средства, которыми тот мог свободно распоряжаться, она не интересовалась. Доступ к расчетным счетам общества, корпоративные банковские карты имелись только у Асатиани Д.Д., но он мог передать ей корпоративную карту для снятия денежных средств, которые шли на оплату грузчиков и водителей (неофициальных работников). Информацией о контрагентах ООО «Промлегион» она не владеет, кому именно Асатиани Д.Д. не поставил пиломатериалы, указать не может. Таких лиц было много, они звонили в офис или искали с ним личной встречи, которых тот избегал, сообщая ей, что у него всегда все хорошо. Имелись и успешно реализованные договоры, которые давали основания для потенциальных клиентов обращаться в ООО «Промлегион». Как показало время, данные действия Асатиани Д.Д. совершал для привлечения дополнительных клиентов, с которыми заключал договоры (контракты) на поставку пиломатериала, привлекал денежные средства в счет исполнения обязательств с клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства методом финансовой пирамиды. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно.

- заявление представителя ООО «Престиж А» ФИО2 от 24.03.2023, согласно которому ООО «Промлегион» не исполнило контракт № П03/21 о поставке в пользу ООО «Престиж А» пиломатериала, похитив мошенническим путем денежные средства в сумме 1430000 рублей (т. 2 л.д. 66-70);

- протокол выемки от 01.04.2025, согласно которому у свидетеля ФИО21 изъяты: контракт № П03/21 от 25.01.2021; копия счета на оплату № 3 от 25.01.2021, выставленного ООО «Промлегион»; платежное поручение от 01.02.2021; платежное поручение от 05.02.2021 (т. 2 л.д. 213-215);

- протокол осмотра документов от 02.04.2025, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО21, а именно:

контракт № П03/21 от 25.01.2021, заключенный между ООО «Престиж А» в лице директора ФИО12 («Покупатель») и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 («Продавец»), сроком действия до 31.12.2021. Согласно данному договору Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает пиломатериал обрезной хвойных пород 0-2 сорт ГОСТ 26002-83 код ОКПД2 16.10.110 из сосны обыкновенной, сосны сибирской (кедровой), пихты сибирской, ели сибирской, объемом 500 м.куб., ориентировочная сумма договора составляет 5000000 рублей, на условиях самовывоза с адреса: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 244. Оплата происходит в течение 3 рабочих дней после выставления счета Продавцом в размере 100% в качестве предоплаты за каждую партию. Пиломатериал должен быть передан Покупателю в течение 15 рабочих дней после поступления средств на счет Продавца. Принятие пиломатериалов подтверждается подписанием товарной накладной или УПД;

счет на оплату № 3 от 25.01.2021, выставленный ООО «Промлегион» за подписью генерального директора ФИО7, в адрес ООО «Престиж А» на сумму 1430000 рублей (за 100 куб.м. пиломатериала);

платежное поручение № 20 от 01.02.2021, согласно которому 01.02.2021 осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчетного счета

ООО «Престиж А» № <номер обезличен>, открытого в ЗАО «AccessBank»

по адресу: Республика Азербайджан, город Баку, Тбилисский проспект, д. 3, AZ 1065, на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, в качестве оплаты по контракту № П03/21 от 25.01.2021;

платежное поручение № 20 от 05.02.2021, согласно которому 05.02.2021 осуществлен перевод денежных средств в сумме 930 000 рублей с расчетного счета

ООО «Престиж А» № <номер обезличен> открытого в ЗАО «AccessBank»

по адресу: р. Азербайджан, город Баку, Тбилисский проспект, д. 3, AZ 1065, на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, в качестве оплаты по контракту № П03/21 от 25.01.2021 (т. 2 л.д. 216-230);

- протокол осмотра предметов от 30.07.2025, согласно которому осмотрены, в том числе, CD-диски № 104 и № 2025-061/1, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промлегион», в которых зафиксировано поступление на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен> денежных средств от ООО «Престиж А» двумя платежами в общей сумме 1 430 000 рублей (02.02.2021 – 500000 рублей и 08.02.2021 – 930000 рублей) с назначением платежа «кон. н П03/21 от 25.01.2021 сч. на опл. н 3 от 25.01.2021» (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-110);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) была зарегистрирована сделка с древесиной между ООО «Промлегион» и ООО «Престиж А», однако согласно отчету древесина покупателю передана не была (т. 10 л.д. 112-119);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2025, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска 18.06.2025 по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 87, кв. 93, у свидетеля Свидетель №1, в том числе гарантийное письмо ООО «Промлегион» от 20.04.2021 за подписью ФИО7, адресованное «PRESTIJ A» LTD директору ФИО12, согласно которому ООО «Промлегион» приносит извинения за невозможность выполнения заказа и обязуется возвратить денежные средства в полном объеме в сумме 1430000 рублей до 15.05.2021; смартфон «iPhone 12 pro» imei: 352003570954634; imei 2: 352003570788016, на котором содержатся фотографии посадочных талонов авиабилетов Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург от 23.05.2022, фотографии образа жизни и отдыха, дорогостоящий покупок с 01.04.2021 до 01.07.2023 (поездки: май 2021 года – Екатеринбург, июль 2021 года – Яровое, август 2021 года – Бердск, октябрь 2021 года – Новосибирск, апрель 2022 года – Новосибирск, май 2022 года – Чемальский район, Новосибирск и Санкт-Петербург, август 2022 года – Боградский район, Красноярск и Богучанск, сентябрь 2022 года – Яровое, городской округ Славгород, январь 2023 года – Алтайский район, март 2023 года – Новосибирск, фотография договора лизинга от 20.12.2022 в отношении автомобиля КИА Sportage стоимостью 4100000 рублей) (т. 11 л.д. 7-10, 16-50);

- договор купли-продажи № 18/03 от 18.03.2021, заключенный между ООО «Тайга» в лице директора ФИО5 (Продавец) и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 (Покупатель), согласно которому продавец обязуется поставить бревна для распиловки и строгания хвойных пород, а покупатель оплатить товар. Сумма договора составляет 4200000 рублей за 3000 куб.м. Согласно актам приема-передачи древесины и счет-фактурам, в марте 2021 года покупателю передан товар в объеме 1000 куб.м., что согласуется с ответом Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025 (т. 7 л.д. 150-156, т. 10 л.д. 112-119);

- копия расписки Асатиани Д.Д. от 25.03.2023, согласно которой он обязуется вернуть долг перед ООО «Престиж А» в сумме 1430000 рублей до 15.04.2023 (т. 2 л.д. 199);

- копия решения арбитражного суда Томской области от 27.04.2022 по делу № А67-2356/2022, который с ООО «Промлегион» взыскано в пользу ООО «Престиж А» 1569848,44 рублей, в том числе основной долг в сумме 1430000 рублей, в связи с неисполнением контракта от 25.01.2021 № П03/21. Судом установлено, что в установленный контрактом срок пиломатериал отгружен не был, денежные средства не возвращены (т. 2 л.д. 200-202);

- постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ВИП УФССП России по Томской области от 03.02.2023, согласно которому сводное исполнительное производство в отношении ООО «Промлегион» окончено на основании п. 3 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в связи с невозможность взыскания (отсутствие сведений о местонахождении должника, его имущества, принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях) (т. 2 л.д. 101).

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, используя указанное служебное положение, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Промлегион» и не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Промлегион» и ООО «Престиж А» договора поставки пиломатериала, лично подписав его от имени генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7, на основании чего ООО «Престиж А», чей представитель ФИО2 был введен в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора перечислило в ООО «Промлегион» денежные средства в общей сумме 1430 000 рублей, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке пиломатериала в ООО «Престиж А», тем самым похитил указанные денежные средства ООО «Престиж А», чем причинил данной указанной организации имущественный ущерб в особо крупном размере.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Промлегион» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ООО «Престиж А» якобы от имени ФИО7, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ООО «Престиж А» расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей ФИО7, ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО19-Г., ФИО21, ФИО5, ФИО18, принятыми судом показаниями свидетеля Свидетель №1 которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ООО «Престиж А».

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед ООО «Престиж А», а именно заказал пиломатериал в ООО «Тайга» в достаточном объеме для исполнения обязательств перед ООО «Престиж А», однако пиломатериал по независящим от него причинам поставлен не был, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Действительно, согласно исследованным судом договору купли-продажи № 18/03 от 18.03.2021, актам приема-передачи и счет-фактурам к нему, ООО «Промлегион» достигло соглашения с ООО «Тайга» о приобретении бревен хвойных пород, и в рамках данного соглашения перечислило в ООО «Тайга» денежные средства в общей сумме 1400000 рублей, получив в марте 2021 года 1000 куб.м. лесоматериала.

Помимо исследованных документов, указанные обстоятельства также согласуются с показаниями свидетеля ФИО5, директора ООО «Тайга», и свидетеля ФИО19-Г., который фиксировал вывоз лесоматериала с деляны для нужд ООО «Промлегион».

Вместе с тем, Асатиани Д.Д., получив указанный лесоматериал, не обеспечил его переработку и не направил пиломатериал в адрес ООО «Престиж А», что свидетельствует о том, что он изначально не намеревался использовать данный лесоматериал для целей исполнения обязательств перед ООО «Престиж А».

Суд также отмечает, что аналогичная позиция подсудимого о принятых мерах к исполнению договора путем заключения сделки с ООО «Тайга» высказывалась им по эпизоду хищения имущества ООО «Березка», что явно не согласуется с тем обстоятельствами, что в совокупности от ООО «Престиж А» и ООО «Березка» Асатиани Д.Д. было получено 4030000 рублей, тогда как договор с ООО «Тайга» заключен лишь на 1400000 рублей, что расценивается судом как попытка Асатиани Д.Д. представить свое противоправное поведение в выгодном для себя виде, и в совокупности с приведенными выше обстоятельствами свидетельствует о заведомо умышленном неисполнении Асатиани Д.Д. принятых на себя обязательствах перед ООО «Престиж А».

При этом версия Асатиани Д.Д. о том, что ФИО20 вывез часть указанного лесоматериала в объеме 490 куб.м. в неизвестном направлении, указанный вывод суда не опровергает, поскольку и оставшийся объем лесоматериала (510 куб.м.) подсудимый не использовал для исполнения взятых на себя обязательств перед ООО «Престиж А».

Суд также отмечает, что указанную версию о неправомерных действия ФИО20 подсудимый высказывал на стадии предварительного следствия, а в ходе судебного заседания сообщал уже о других причинах неисполнения обязательств перед ООО «Престиж А» (неблагоприятные погодные условия для заготовки древесины, состояние здоровья подсудимого, введенные ограничения на передвижения большегрузного транспорта), которые также не опровергают приведенный выше вывод суда об отсутствии у Асатиани Д.Д. при фактическом наличии лесоматериала намерений исполнить обязательства перед ООО «Престиж А».

Согласно же показаниям представителя потерпевшего ФИО2, неисполнение обязательств Асатиани мотивировал отсутствием денег, и сообщал, что только планирует заготовить лес и закрыть долг поставкой пиломатериала, при этом никаких объективных причин неисполнения обязательств не приводил.

Наряду с этим, согласно решению арбитражного суда Томской области от 27.04.2022 по делу № А67-2356/2022, судом было установлено, что в установленный контрактом срок пиломатериал со стороны ООО «Промлегион» отгружен не был, а денежные средства в адрес ООО «Престиж А» не возвращены.

Показания же Асатиани Д.Д. о том, что он никогда лично с ФИО2 не встречался, опровергается показаниями ФИО2, оснований не доверять которым суд не усматривает.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия на себя Асатиани Д.Д., действующим от имени ООО «Промлегион», обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «Престиж А» (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, имеющего всю полноту функцию по управлению данной организацией, то есть будучи наделенным временно по специальному полномочию организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «Промлегион», реализовал предоставленные ему служебные полномочия при совершении рассматриваемого преступления, участвуя от имени ООО «Промлегион» в отношениях с представителем ООО «Престиж А» как на стадии преддоговорных отношений, так и в процессе подписания и исполнения условий договора (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», п.п. 4-6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ООО «Престиж А» в сумме 1430 000 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями представителя потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление потерпевшим указанной суммы в пользу ООО «Промлегион» во исполнение условий договора.

В этой связи квалифицирующий признак хищения имущества «в особо крупном размере» также нашел свое полное подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером для целей применения ч. 4 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ООО «Престиж А» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества ООО «Березка»

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №2, директора ООО «Березка», полученных на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 97-99, 102-105, т. 15 л.д. 121-123) и данных в судебном заседании, следует, что в марте 2021 года ему понадобилось прибрести круглый лес. В объявлении в сети интернет он увидел, что организация ООО «Промлегион» осуществляет реализацию круглого леса. 19.03.2021 он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, где ему подтвердили, что можно приехать в офис указанной организации, который расположен по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, оплатить и приобрести лес. Он приехал по данному адресу, где на первом этаже здания располагался вход в офисное помещение. В офисе увидел двух мужчин, как теперь ему известно, один из них был Асатиани Д.Д., другой его сын ФИО7 ФИО7, как потом выяснилось, являлся на тот момент учредителем и директором ООО «Промлегион». В ходе разговора Асатиани сообщил ему, что он может приобрести в ООО «Промлегион» круглые лесоматериалы. Непосредственно переговоры по предстоящей сделке вел Асатиани. Последний постоянно говорил о большом количестве заказчиков и контрагентов, бравируя значительными объемами продаваемого пиломатериала и круглого леса. В обоснование возможности исполнения обязательств на необходимый объем лесоматериала Асатиани ему убедительно рассказывал, что из п. Белый Яр выехали 5 машин с круглым лесом в его адрес. Также для убедительности Асатиани при нем звонил (может, имитировал звонок) водителю-экспедитору, задавал ему вопросы о том, когда те прибудут в г. Томск. ФИО7 в переговорах не участвовал, просто присутствовал в офисе. Никакой лес ему не показывали. После чего в этот же день по вышеуказанному адресу был составлен договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021, согласно которому ООО «Промлегион» в лице директора ФИО7 обязуется поставить круглые лесоматериалы, а ООО «Березка» в свою очередь оплатить данный лес. Договор от ООО «Промлегион» подписывал Асатиани в присутствии ФИО7. Срок действия договора был определен датой 31.12.2021. Договор предусматривал продолжительные поставки лесоматериала в адрес ООО «Березка», первой партией в которых значился объем 500 куб.м. В этот же день по достигнутой договоренности и просьбе Асатиани, убедившего его на длительное сотрудничество, он внес в кассу ООО «Промлегион» наличными денежными средствами 1 600 000 рублей, о чем имеется приходный кассовый ордер от 19 марта 2021 года. После этого он уехал из офиса и стал ожидать поставку лесоматериала от ООО «Промлегион». Также 20.03.2021 бухгалтером ООО «Березка», находившейся в офисе по адресу: Томский район, п. Копылово, ул. Строителей, д. 2/1, с расчетного счета ООО «Березка» <номер обезличен>, открытого в Отделении ПАО Сбербанк № 8616/0123 по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 33, на расчетный счет «Промлегион» <номер обезличен> переведены денежные средства в сумме 1 000000 рублей. В апреле 2021 года ему на адрес: Томский район, п. Копылово, ул. Строителей, д. 2, была доставлена 1 машина полуприцеп с круглым лесом в объеме 35 куб. метров, который не отвечал требованиям, указанным в договоре. Круглый лес не точковался по размеру, имел гнилые стволы. Он вынужден был отказаться от данной поставки, при этом сообщил все Асатиани, на что тот ответил, что если он не хочет получать такой лес, то может не получать. В дальнейшем лесоматериалы в адрес ООО «Березка» в срок так и не были поставлены. Он начал звонить Асатиани (<номер обезличен>) и ФИО7 (номер не сохранился) с требованием поставить лес, либо вернуть деньги, на что Асатиани сказал, что директором ООО «Промлегион» является его сын - ФИО7, и чтобы он требовал деньги с него, а ФИО7 сказал, чтобы он требовал вернуть деньги с Асатиани. Звонил раз 50, но никаких уважительных причин не поставки леса ему не сообщали, а говорили «позже, потом, потом...». В итоге оба резко и категорично сказали и дали ему понять, что не собираются ни поставлять лес, ни возвращать уплаченные им денежные средства, так как уже их потратили, и денег у них нет. Он им сообщил, что будет обращаться в правоохранительные органы, на что ему был дан ответ, что он может идти куда хочет, и чтобы он «вставал в очередь», так как таких как он много. Только потом он узнал, что он не первый, которого те обманули. В дальнейшем арбитражным судом указанные средства взысканы с ООО «Промлегион» в пользу ООО «Березка». Однако до настоящего времени указанные лица не поставили лесоматериалы и не вернули деньги (в том числе в рамках исполнительного производства), за исключением того, что после возбуждения уголовного дела Асатиани перевел ему на счет 25000 рублей. Считает, что в отношении него, злоупотребляя его доверием, совершены мошеннические действия, чем ООО «Березка» причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2600000 рублей, из которых возмещено только 25000 рублей.

Свидетель ФИО22 представитель по доверенности Потерпевший №2, будучи допрошенным на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 112-114), дал аналогичные по существу показания об обстоятельствах заключения и исполнения договора между ООО «Березка» и ООО «Промлегион», которые ему стали известны со слов Потерпевший №2

Из показаний свидетеля ФИО7, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 224-228), следует, что примерно с 2015 года его отец Асатиани Д.Д. осуществлял деятельность, связанную с распиловкой, закупкой и продажей пиломатериалов. Примерно с 2018 года у Асатиани Д.Д. действовал запрет на регистрацию на его имя юридических лиц, поэтому в 2019 году отец предложил ему заняться аналогичной деятельностью посредством открытия на свое имя юридического лица, на что он согласился. На его имя было зарегистрировано ООО «Промлегион» (ИНН 7017465864). В ООО «Промлегион» почти с момента его учреждения были трудоустроены: он как генеральный директор, ФИО11 в должности бухгалтера, ФИО4 в должности логиста, но он может ошибаться, Свидетель №1 в должности коммерческого директора. Был ли трудоустроен Асатиани Д.Д. в какой-либо должности в ООО «Промлегион» он не помнит, но согласно предъявленной ему на обозрение копии приказа № 16 от 2019 года Асатиани Д.Д. назначен директором с полным ведением коммерческой деятельности, а также допуском к банковским счетам ООО «Промлегион», в указанном документе стоит его подпись. Помимо этого в деятельности ООО «Промлегион» принимал участие ФИО18 как доверенное лицо Асатиани Д.Д. Кто занимался перечислением работникам заработной платы он не знает. При регистрации ООО «Промлегион», насколько он помнит, было открыто 2 расчетных счета в ПАО «Банк ФК Открытие», один валютный и один рублевый. Он никогда не заходил в личный кабинет банка, так как пароль был известен только Асатиани Д.Д., в связи с чем и доступ был только у последнего. Услуга «Мобильный банк» была подключена к номеру телефона, который находился в пользовании Асатиани Д.Д. Все операции с денежными средствами, находящимися на счетах ООО «Промлегион», осуществлял только Асатиани Д.Д. Выпущенная электронная цифровая подпись в его пользовании не находилась, вероятнее всего была у Асатиани Д.Д. На балансе ООО «Промлегион» находилось 2 легковых автомобиля марки «Киа К5»и «Фольсваген Туарег» по договорам лизинга, которые использовались для поездок на переговоры, однако в последующем указанные автомобили были изъяты в связи с не осуществлением платежей по договорам лизинга. Более никакого имущества у организации не было. За период деятельности ООО «Промлегион» сменилось примерно 3 офиса, насколько он помнит, первый офис находился на ул. Водяной в г. Томске, примерно в районе д. 90, а последний по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, какие еще были адреса он не помнит. Также в районе ул. Водяной в г. Томске, там же, где находился офис организации, располагались 2 пилорамы, которые находились в аренде у ООО «Промлегион» примерно до 2021 года. Рекламой деятельности ООО «Промлегион» занимался как он, так и другие сотрудники организации, при этом ни в каких объявлениях его абонентский номер не указывался. С момента учреждения ООО «Промлегион» они с Асатиани Д.Д. сразу разделили обязанности: все переговоры с клиентами и вся юридическая сторона деятельности была полностью на Асатиани Д.Д., он же выполнял обязанности по выездам на пилорамы и деляны, подсчету товара, отгрузке пиломатериала. Сам он никогда никакие переговоры с клиентами не вел, никаких договоренностей с ними не достигал, этим всем всегда занимался Асатиани Д.Д. Составлением договоров он также не занимался, но подписывал их по просьбе Асатиани Д.Д., так как доверял последнему. Также он допускает, что часть договоров могла быть составлена от имени Асатиани Д.Д. как директора ООО «Промлегион» и подписана им же, так как он как генеральный директор ООО «Промлегион» составлял генеральную доверенность на Асатиани Д.Д., в связи с чем тот имел право подписи договоров от имени ООО «Промлегион», а также право на открытие расчетных счетов организации. Таким образом, Асатиани Д.Д. мог в полном объеме осуществлять полномочия генерального директора, при этом он действия Асатиани Д.Д. в ООО «Промлегион» никогда не контролировал и не отслеживал. ООО «Березка» ему не знакомо, никогда ранее о нем не слышал, договоры не подписывал, в представленном договоре с указанной организацией подпись от его имени выполнена не им.

Из показаний свидетеля ФИО11, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 103-108) и данных в судебном заседании, следует, что с 01.10.2020 по 18.02.2021 она являлась бухгалтером ООО «Промлегион», куда была трудоустроена по согласованию с фактическим руководителем данной организации - Асатиани Д.Д., хотя трудовой договор был подписан ФИО7 Офис ООО «Промлегион» располагался по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д. 14, но в декабре 2020 года они переехали в арендуемое помещение по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5. Асатиани Д.Д. ей пояснил, что бухгалтерский учет вела консалтинговая компания, но фактически бухгалтерия не велась, а проводились только движения денежных средств по счетам. Приступив к выполнению своих должностных обязанностей, она убедилась, что фактически в ООО «Промлегион» бухгалтерия не велась, договоры с поставщиками пиломатериалов отсутствовали, также отсутствовали договоры с покупателями готовой продукции, какой-либо первичной документации тоже не было. Асатиани Д.Д. своевременно не предоставлял документы строгой финансовой отчетности. Через несколько дней после того, как она приступила к выполнению своих обязанностей, Асатиани Д.Д. привез спортивную сумку, в которой находились договоры с поставщиками и покупателями, но не в полном объеме. На ее вопрос, где остальная документация, тот ответил, что ничего больше нет. В данной сумке находились документы ООО «Промлегион» (ИНН 7017459740), прекратившего деятельность в 2019 году, это давало ей основания с подозрением относиться к коммерческой деятельности Асатиани Д.Д. В дальнейшем ей стало известно, что генеральным директором ООО «Промлегион» является сын Асатиани Д.Д. - ФИО7, который фактически к деятельности организации не имеет никакого отношения, а только при необходимости по указанию отца ставит свою подпись в каких-либо документах. Сам ФИО7 доступа к расчетным счетам организации не имел. Чтобы навести порядок в бухгалтерии, она связалась с бухгалтером, который до этого вел бухгалтерский учет - Галией Рашитовной. В ходе телефонного разговора с последней она поняла, что фактически бухгалтерский учет в организации не велся, а предыдущий бухгалтер действительно только проводил движение денежных средств по счетам. Также Асатиани Д.Д. скрывал от нее информацию о проведенных операциях с расчетных счетов Общества. Так, Асатиани Д.Д. ей предоставил только доступ к сведениям по счету из ПАО Банк «ФК Открытие», а перед ее увольнением попросил ее закрыть счет в банке «ВТБ», тем самым ранее скрывал от нее информацию о том, что на ООО «Промлегион» открыт данный счет. В течение ее трудовой деятельности она заметила, что зачастую Асатиани Д.Д. сам расписывался в документах (договорах и иной документации), составленных от имени ФИО7, при этом на ее замечание о том, что так нельзя делать, Асатиани Д.Д. ей отвечал, что делает это специально, чтобы в последующем можно было признать документ недействительным. При попытке наведения порядка в бухгалтерском учете ООО «Промлегион» она столкнулась с тем, что Асатиани Д.Д. и его супруга Асатиани Яна используют корпоративные карты, оформленные на организацию, в личных целях, а именно для трат на собственные нужды (поездки в такси, походы в магазины, развлечения в увеселительных заведениях и т.п.), при этом записывают это все на расходы организации, проводя операции перечисления денежных средств с основанием «на хозяйственные нужды». Узнав об этом, она сообщила Асатиани Д.Д., что так делать нельзя, это противоречит ведению бухгалтерского учета, потому что из-за таких трат возникают завышенные необоснованные расходы, что влияет на налогооблагаемую базу по УСН, на что Асатиани Д.Д. ей ответил, что тот сам знает, что ему делать. Исходя из операций, проводимых ООО «Промлегион», в основном имелись поступления денежных средств с дальнейшим перечислением в подотчет на хозяйственные нужды. Асатиани Д.Д. пользовался автомобилем, приобретенным в лизинг («Фольксваген Таурег»), часто возил свою женщину Свидетель №1 на отдых. В январе 2021 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 длительное время отсутствовали на работе, как позже узнала, те злоупотребляли спиртными напитками, не принимая участия в работе организации. После этого Асатиани Д.Д. извинялся перед ними, презентовав продуктовый набор подарков. На основе деятельности Асатиани Д.Д., она может сделать вывод о его недобросовестности как контрагента, тот больше направлял усилия на расширение клиентской базы, получая денежные средства в виде предоплаты по договорным обязательствам, нежели занимался их исполнением, а денежные средства тратил на собственные нужды. В период ее трудоустройства никакой пилорамы у Асатиани Д.Д. не было, иных материально-технических мощностей для ведения купли-продажи пиломатериалов, числящихся на балансе Общества, не было. Общество арендовало ж/д тупик. Официально в ООО «Промлегион» были устроены только она, ФИО4, Свидетель №1 ФИО7 (генеральным директором), Асатиани Д.Д. (коммерческим директором). Заработная плата ею официально трудоустроенным сотрудникам начислялась, однако не выплачивалась. В их офис неоднократно приходили люди с жалобами на исполнение обязательств по поставке пиломатериала от ООО «Промлегион», сотрудники офиса переадресовывали их на директора Асатиани Д.Д. За период ее трудовой деятельности заработрая плата ей ни разу не выплачивалась, в связи с чем она и ФИО4 решили уволиться из ООО «Промлегион» в феврале 2021 года, что и сделали. За получением денежных средств в качестве заработной платы они были вынуждены обратиться в прокуратуру. В августе 2021 года Асатиани Д.Д. погасил имеющуюся задолженность по заработной плате перед ними в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее трудоустроил Асатиани Д.Д. с 24.08.2022. В ходе общения с Асатиани Д.Д. она узнала, что у него есть также юридическое лицо ООО «Промлегион», которое занималось куплей - продажей пиломатериалов. Асатиани Д.Д. поручал ей разложить договоры и бухгалтерскую документацию данной организации.

Из показаний свидетеля ФИО19-Г., полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 9-11), следует, что он занимается заготовкой леса. Так как его деляна находится рядом с деляной ФИО5, от последнего ему стало известно, что приблизительно в марте 2021 года между ООО «Промлегион» и ООО «Тайга» был заключен договор на поставку круглого леса, приблизительно 1 000 куб.м., лесоматериал заготавливался силами ООО «Тайга». На указанной деляне он неоднократно видел Асатиани Д.Д. и его мастера ФИО20, ответственного за вывоз круглого леса с деляны. В связи с тем, что дорога к деляне ООО «Тайга» была проложена за его счет, он осуществлял контроль перевозок грузовых автомобилей с лесоматериалом, проезжающих по указанной дороге, и ледовые переправы. В конце марта 2021 года с деляны ООО «Тайга» для ООО «Промлегион» было вывезено 30 машин лесоматериала, в общем 1000 куб.м. Куда именно вывозился указанный лес, ему не известно. Никаких договоренностей у него с Мартынюком или Асатиани по складированию и хранению круглого леса не было. Единственная достигнутая договоренность заключалась в том, чтобы он сообщил Асатиани о возможности вывоза круглого леса после его заготовки по проложенной им дороге, ведущей с деляны ООО «Тайга». Асатиани как директор ООО «Промлегион» зарекомендовал себя как недобросовестный поставщик, имеет большие задолженности перед контрагентами, действуя от различных юридических лиц, заключает заведомо неисполняемые договоры.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Промлегион» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

- заявление представителя ООО «Березка» ФИО22 от 18.05.2023, согласно которому он просит привлечь к ответственности руководителей ООО «Промлегион», похитивших обманным путем денежные средства ООО «Березка» в сумме 2600000 рублей (т. 3 л.д. 2);

- протокол выемки от 22.09.2023, согласно которому у ФИО22 изъяты документы по взаимоотношениям ООО «Березка» с ООО «Промлегион» (т. 3 л.д. 119-121);

- протокол осмотра документов от 23.09.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО22, в том числе:

договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021, заключенный между ООО «Березка» в лице директора Потерпевший №2 («Покупатель») и ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 («Продавец»), сроком действия до 31.12.2021. Согласно данному договору Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает круглые лесоматериалы хвойных пород диаметром в верхнем торце 16 - 50 см, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные сторонами, на условиях предоплаты. Основаниями для выставления счетов-фактур и товарных накладных являются акты приемки, подписанные ООО «Березка». Согласно приложению № 1 от 19.03.2021 к договору, ООО «Промлегион» обязуется поставить круглые лесоматериалы (сосна, ель, пихта) по цене 2000 рублей за 1 куб.м. в объеме 500 куб.м.;

расходный кассовый ордер ООО «Березка» № 14 от 19.03.2021, согласно которому Потерпевший №2 принял в подотчет 1600000 рублей;

приходный кассовый ордер ООО «Промлегион» № 1 от 19.03.2021 и квитанция к нему, согласно которым ООО «Промлегион» принято от ООО «Березка» 1600000 рублей за лесоматериалы хвойных пород;

счет № 41 от 19.03.2021, согласно которому ООО «Промлегион» выставило ООО «Березка» счет на 1000000 рублей за 500 куб.м. лесоматериала хвойных пород по договору от 19.03.2021 (т. 3 л.д. 122-157);

- протокол осмотра документов от 30.09.2025, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «Промлегион», согласно которым счет <номер обезличен> открыт 17.10.2019 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2; копия платежного поручения № 122 от 20.03.2021, по которому 20.03.2021 с расчетного счета ООО «Березка» <номер обезличен>, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Промлегион» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие», переведены денежные средства в сумме 1000000 рублей с назначением платежа «оплата за лесоматериалы хвойных пород по счету № 41 от 19.03.2021»; копия генеральной доверенности от 17.10.2019, согласно которой ООО «Промлегион» в лице генерального директора ФИО7 уполномочивает Асатиани Д.Д. представлять интересы общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества (п. 1); осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью (п. 2); издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 3); представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества (п. 4); заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключенных сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и прочее (п. 5); подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества (п. 9) (т. 15 л.д. 125-136);

- ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому расчетный счет ООО «Березка» <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе № 8616/0123 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 33 (т. 10 л.д. 195);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Промлегион» и ООО «Березка» зарегистрированы не были (т. 10 л.д. 112-119);

- копия решения Арбитражного суда Томской области от 17.01.2022 по делу № А67-9171/2021, согласно которому с ООО «Промлегион» взыскано в пользу ООО «Березка» 1000000 рублей в качестве задолженности по договору поставки от 19.03.2021. Судом установлено, что со стороны ответчика ООО «Промлегион» не представлено доказательств возврата полученных денежных средств, равно как и встречного исполнения обязательств по поставке (т. 2 л.д. 112-113);

- копия решения Арбитражного суда Томской области от 09.03.2022 по делу № А67-9262/2021, согласно которому с ООО «Промлегион» взыскано в пользу ООО «Березка» 1600000 рублей в качестве внесенной предоплаты за поставку лесоматериалов. Судом установлено, что со стороны ответчика ООО «Промлегион» какие-либо услуги в пользу ООО «Березка» не оказывались (т. 2 л.д. 114);

- протокол осмотра места происшествия от 27.03.2025, согласно которому с участием Потерпевший №2 осмотрено здание по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, д. 5, где располагался офис ООО «Промлегион», в которому Потерпевший №2 передал в кассу ООО «Промлегион» денежные средства в сумме 1600000 рублей (т. 3 л.д. 107-111);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12.06.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Свидетель №1, в том числе копия Устава ООО «Промлегион», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «Промлегион» от 10.10.2019, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который имеет право единолично без доверенности действовать от имени Общества (п. 11.3), в том числе самостоятельно в пределах своей компетенции совершать сделки от имени Общества (п. 11.3.2), распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности (п. 11.3.3), выдавать доверенности на право представительства от имени Общества (п. 11.3.4); копия приказа генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7 № 16 от 2019 года, принятого в соответствии с решением № 2 от 16.10.2019, о назначении Асатиани Д.Д. на должность директора ООО «Промлегион» с 19.10.2019 (т. 4 л.д. 158-162, 116-124, 125, т. 9 л.д. 151-159);

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, используя указанное служебное положение, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Промлегион» и не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Промлегион» и ООО «Березка» договора поставки лесоматериала, лично подписав его от имени генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7, на основании чего ООО «Березка», чей директор Потерпевший №2 был введен в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора передало в ООО «Промлегион» в наличной и безналичной формах денежные средства в общей сумме 2600 000 рублей, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке лесоматериала в ООО «Березка», тем самым похитил указанные денежные средства ООО «Березка», чем причинил данной указанной организации имущественный ущерб в особо крупном размере.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Промлегион» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ООО «Березка» якобы от имени ФИО7, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ООО «Березка» расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ФИО22, ФИО7, ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО19-Г., ФИО5, ФИО18, принятыми судом показаниями свидетеля Свидетель №1 которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ООО «Березка».

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед ООО «Березка», а именно заказал лесоматериал в ООО «Тайга» и поставил его в адрес ООО «Березка», однако Потерпевший №2 отказался его принимать без уважительных причин, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Вместе с тем, Асатиани Д.Д., получив указанный лесоматериал, обеспечил разгрузку лишь одной машины (около 35 куб.м.), а после отказа от получения данного лесоматериала со стороны директора ООО «Березка» Потерпевший №2 ввиду несоответствия условиям договора по породе дерева, что не оспаривается подсудимым, дальнейших мер к исполнению договора не предпринимал, что расценивается судом как способ создать видимость добросовестности исполнения со стороны Асатиани Д.Д. своих обязательств.

Наряду с этим, в адрес ООО «Промлегион» было передано 2600000 рублей из расчета 2000 рублей за 1 куб.м. (то есть за 1300 куб.м.), тогда как лесоматериал был закуплен в ООО «Тайга» в объеме 1000 куб.м., а в адрес ООО «Березка» была разгружена только одна машина с лесом (около 35 куб.м.).

Суд также отмечает, что аналогичная позиция подсудимого о принятых мерах к исполнению договора путем заключения сделки с ООО «Тайга» высказывалась им по эпизоду хищения имущества ООО «Престиж А», что явно не согласуется с тем обстоятельствами, что в совокупности от ООО «Престиж А» и ООО «Березка» Асатиани Д.Д. было получено 4030000 рублей, тогда как договор с ООО «Тайга» заключен лишь на 1400000 рублей, что расценивается судом как попытка Асатиани Д.Д. представить свое противоправное поведение в выгодном для себя виде, и в совокупности с приведенными выше обстоятельствами свидетельствует о заведомо умышленном неисполнении им принятых на себя обязательств перед ООО «Березка».

Довод Асатиани Д.Д. о том, что весь необходимый объем древесины был собран и направлен в адрес ООО «Березка» является голословным, опровергается директором ООО «Березка» Потерпевший №2 и какими-либо документами не подтверждается.

Согласно же показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №2, неисполнение обязательств Асатиани Д.Д. мотивировал отсутствием денег, сначала пытался отсрочить исполнение обязательств, а позже и вовсе сообщал, что не собирается исполнять обязательства и возвращать деньги, при этом никаких уважительных причин неисполнения обязательств не приводил.

Наряду с этим, как установлено решениями Арбитражного суда Томской области от 17.01.2022 по делу № А67-9171/2021 и 09.03.2022 по делу № А67-9262/2021, ООО «Промлегион» не представлено доказательств возврата полученных денежных средств, равно как и встречного исполнения обязательств по поставке, какие-либо услуги в пользу ООО «Березка» со стороны ООО «Промлегион» не оказывались.

Суд также отмечает, что согласно ответа Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Промлегион» и ООО «Березка» зарегистрированы не были, что свидетельствует об изначальном недобросовестном поведении Асатиани Д.Д.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия на себя Асатиани Д.Д., действующим от имени ООО «Промлегион», обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «Березка» (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Асатиани Д.Д., будучи директором ООО «Промлегион», уполномоченным на основании доверенности исполнять обязанности генерального директора указанного общества, имеющего всю полноту функцию по управлению данной организацией, то есть будучи наделенным временно по специальному полномочию организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «Промлегион», реализовал предоставленные ему служебные полномочия при совершении рассматриваемого преступления, участвуя от имени ООО «Промлегион» в отношениях с директором ООО «Березка» как на стадии преддоговорных отношений, так и в процессе подписания и исполнения условий договора (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», п.п. 4-6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ООО «Березка» в сумме 2600 000 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями представителя потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими передачу потерпевшим данной суммы в пользу ООО «Промлегион» во исполнение условий договора.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ООО «Березка» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества ИП Потерпевший №7

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, данных в судебном заседании, следует, что она является индивидуальным предпринимателем, занимается производством элементов благоустройства, для чего нужен пиломатериал. 26.01.2022 на сайте «Авито» она нашла поставщика ООО «Сиам+» и вела переговоры по поставке пиломатериала с Асатиани Д.Д. по телефону <номер обезличен>. 27.01.2022 ей переслали договор на условиях 100 % предоплаты, который она подписала дистанционно. 31.01.2022 во исполнение данного договора по выставленному счету ООО «Сиам+» ее сотрудниками на счет ООО «Сиам+» было перечислено 1277400 рублей. Товар должен быть поставлен в Крым, однако пиломатериал в установленный договором 25-дневный срок поставлен не был. В разговорах Асатиани ссылался на различные причины неисполнения обязательств (необходимость просушить пиломатериал, проблемы с поиском транспорта, проблемы с погодой, болезнь Асатиани), при этом присылал фотографии якобы изготовленного и загруженного для отправки пиломатериала в полном объеме, а после 08.04.2022 Асатиани вовсе перестал выходить на связь. Общались они преимущественно через мессенджер WhatsApp. В итоге товар так и не был поставлен, а денежные средства не возвращены. Только 28.09.2022 на ее расчетный счет было перечислено 384000 рублей в счет частичного возврата денежных средств в общей сумме 1277400 рублей. Таким образом, непогашенный ущерб составляет 893400 рублей. В последующем состоялось решение суда о взыскании с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №7 денежных средств, переданных по договору. Ущерб в 1277400 рублей является для нее значительной, огромной, так ежемесячный совокупный доход (прибыль) ее семьи существенно ниже данной суммы, а в связи с указанной не поставкой пиломатериалов она не выполнила условия сделки с третьими лицами, и была вынуждена вернуть указанные средства заказчику, что повлекло для нее дополнительные обязательства, связанные с большими финансовыми и временными потерями.

Из показаний свидетеля ФИО23, полученных на досудебной стадии, следует, что 15.12.2009 было создано ООО «Сиам+», где он являлся директором и учредителем (50% уставного капитала). Его компаньоном являлся ФИО24 (50% уставного капитала). В связи с неблагоприятными финансовым положением Общества ими было принято решение о продаже ООО «Сиам+», после чего в сети Интернет было размещено объявление о продаже. На объявление откликнулся Асатиани Д.Д. В ходе переговоров было принято решение о продаже последнему ООО «Сиам+». Асатиани Д.Д. пояснял, что формально организация будет зарегистрирована на его супругу, а он будет осуществлять ведение всего бизнеса. По словам Асатиани Д.Д., организация ему была нужна для купли-продажи пиломатериалов. Перед сделкой Асатиани Д.Д. попросил его открыть два расчетных счета в ПАО «ВТБ», что он и сделал, и 14.12.2021 открыл рублевые расчетные счета: <номер обезличен> и <номер обезличен> с нулевым балансом. После оформления договора купли-продажи Общества все документы по данным счетам были переданы Асатиани Д.Д. Сделка по продаже Общества осуществлялась через нотариуса ФИО8 31.01.2022 налоговыми органами внесены изменения в ЕГРЮЛ и директором ООО «Сиам+» стала Свидетель №1 При продаже Общества никаких производственных мощностей, движимого и недвижимого имущества в адрес новых владельцев не передавалось (т. 7 л.д. 52-55).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202, 205-210, 211-216), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно. Изначально Асатиани Д.Д. занимался предпринимательской деятельностью через ООО «Промлегион», которое оформил на своего сына ФИО7 Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса, при этом Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, а только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Так, Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы, с 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, в 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Как показало время, Асатиани Д.Д. привлекал денежные средства дополнительных клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства перед прежними клиентами методом финансовой пирамиды. Примерно в 2021 году к ней обратился Асатиани Д.Д. с просьбой открыть два юридических лица на нее, поскольку тот находится в «стоп-листе» в налоговых органах, на что она согласилась, так как Асатиани Д.Д. на тот момент являлся ее супругом и оснований не доверять ему не было. Так, она официально стала директором ООО «Сиам+» в декабре 2021 года. Основным видом деятельности Общества являлась продажа пиломатериала, при этом основные средства в виде техники для обработки пиломатериала, пилорам, складских помещений отсутствовали. Готовый пиломатериал закупался у сторонних организаций. Так же на нее было зарегистрировано ООО «Легион», основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг по грузоперевозкам. Собственный подвижной состав отсутствовал, а в аренде находился ж/д тупик, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (арендодатель - ИП ФИО25) Офис находился там же. Она фактически не осуществляла финансовую деятельность, корпоративные банковские карты находились в пользовании Асатиани Д.Д. Все переговоры и поиск поставщиков также вел Асатиани Д.Д. Асатиани Д.Д. при ведении переговоров с клиентами и контрагентами от имени ООО «Сиам+», ООО «ЛЕГИОН» пользовался номером мобильного телефона <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>. 28.12.2021 был оформлен трудовой договор на Асатиани Д.Д. как на директора ООО «Сиам+» сроком на 5 лет, на основании которого он мог подписывать договоры от ООО «Сиам+». В дальнейшем посредством телефонных звонков от контрагентов она стала узнавать, что ООО «Сиам+» не выполняет условия по поставке пиломатериала. Поскольку фирмы зарегистрированы на нее, она начала осознавать, что ее могут привлечь к ответственности, и выяснять все обстоятельства поставок. Далее она стала понимать, почему Асатиани Д.Д. оформил юридическое имя на нее, так как в торговой сфере его знали как недобросовестного поставщика и работать с ним отказывались. Насколько ей известно, в настоящее время перед рядом контрагентов не исполнены поставки, в том числе перед ИП Потерпевший №7 По поводу взаимоотношений ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №7 она подробной информацией не располагает. Договор и счет на оплату он подписала по просьбе Асатиани Д.Д., в содержание не вникала. На момент января 2022 года ни у ООО «Сиам+», ни у ООО «Легион» никакого пиломатериала в наличии не имелось, также как и производственных мощностей для его заготовки и изготовления. С иными контрагентами договоров на поставку пиломатериала в адрес ООО «Сиам+» не было. Каким образом Асатиани Д.Д. хотел исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала, она не знает. Поставка в адрес ИП Потерпевший №7 не осуществлялась. Как Асатиани Д.Д. распорядился поступившими от ИП Потерпевший №7 денежными средствами, она не знает. О каком-либо участии, связанном с поставкой пиломатериала от ООО «ЭкспоСиб», она не знает, никаких договоров с данной организацией не заключала, с директором данной организации не знакома. В сентябре 2022 года она по просьбе Асатиани Д.Д. подписывала сопроводительное письмо в адрес ООО «ЭкспоСиб», согласно которому ООО «Сиам+» и ООО «ЭкспоСиб» обоюдно согласились прекратить действие договора поставки от 01.02.2022. Полагает, что данные действия были спланированы и реализованы Асатиани Д.Д. для того, чтобы какая-то часть денежных средств была возвращена Потерпевший №7, что лишало ее возможности обратиться с заявлением в правоохранительные органы, поскольку свидетельствовало о частичном исполнении обязательств по возврату денежных средств со стороны ООО «Сиам+». С учетом такого подхода к ведению коммерческой деятельности Асатиани Д.Д., она полагает, что тот намеренно вводил лиц в заблуждение относительно возможностей исполнения договорных обязательств, не имея в наличии достаточных объемов пиломатериала, а получив денежные средства, всячески затягивал исполнение обязательств, мог выплатить незначительную часть для формального ухода от уголовного преследования, денежные средства контрагентов похищал, распоряжался ими как хотел.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Сиам+» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее с 24.08.2022 трудоустроил Асатиани Д.Д., который пользовался номером телефона <номер обезличен>. Офис располагался по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (ж/д тупик). В ее трудовые обязанности входило: юридическое сопровождение сделок по реализации пиломатериала, менеджмент (поиск потенциальных клиентов и поставщиков сырья), размещение объявлений на «Авито» для аренды вагонов, претензионная работа с клиентами. Исполняя свои обязанности, она узнала, что директором ООО «Сиам+» по документам являлась Свидетель №1 Фактически организационно-распорядительные функции осуществлял Асатиани Д.Д., который приходится Свидетель №1 супругом. Каких-либо собственных производственных, складских, технических мощностей, заготовленного пиломатериала у Общества не было. Основным видом деятельности Общества являлись покупка и перепродажа готового пиломатериала. Площадка по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендовалась. Планировалось, что работа будет осуществляться следующим образом: в сети Интернет размещалось объявление о продаже пиломатериала, договор поставки составлялся ею по предоставленному Асатиани Д.Д. шаблону с 50% или 100% предоплатой, после заключения договора выставлялся счет на оплату, и при поступлении денежных средств Асатиани Д.Д. осуществлял поиск контрагентов, у кого можно было бы приобрести указанную в спецификации договора поставки продукцию. Штат сотрудников составлял примерно 4 человека: Александр в должности мастера (родственник Свидетель №1), Федотов Евгений – в должности менеджера; Валентина в должности бухгалтера, ФИО13 – в должности менеджера, который также являлся директором ООО «Северлес» и ООО «Северлес70». Как ей стало известно позже, ФИО13 и его организации использовались Асатиани Д.Д. в притворных сделках для придания вида реального осуществления коммерческой деятельности ООО «Сиам+». Сами они были друзьями, вели общие дела. Доступ к расчетным счетам ООО «Сиам+» были только у Асатиани Д.Д. Ведением переговоров с контрагентами тот занимался лично. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и поиском контрагентов, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Ему с ее стороны предлагались поставщики пиломатериалов ООО «Прогресс», ООО «ТомЛес», но так как они работали со 100% предоплатой, Асатиани Д.Д. это не интересовало. Все договоры от ООО «Сиам+» подписывал Асатиани Д.Д., видимо, имел на это право, либо явно и открыто нарушал действующее законодательство РФ, при этом он расписывался за Свидетель №1 не только в договорах поставок, но в и иных документах. К октябрю 2022 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 перестали выходить на работу, когда появлялись, от них исходил сильный запах алкоголя. ФИО26, родственник Свидетель №1, говорил, что те ушли в запой, что явилось причиной прекращения их деятельности в офисе по ул. Ракетной, д. 17. Во время своей трудовой деятельности она стала замечать, что по заключенным договорам поставки обязательства ООО «Сиам+» не исполняются, полученными денежными средствами от контрагентов Асатиани Д.Д. распоряжается по собственному усмотрению, так как пиломатериал на площадку не завозился и вагонами никуда не направлялся, не отгружался, при этом в офис приходили контрагенты и просили вернуть денежные средства за неисполненные договорные отношения. В ноябре 2022 года Асатиани Д.Д. перестал выплачивать ей заработную плату, свою работу ООО «Сиам+» не вело, исполнять обязательства перед заказчиками, по ее мнению, не могло, изыскать и отправить пиломатериал адресатам также не могло по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителей. Полтора месяца Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте. Для того, чтобы произвести впечатление на контрагентов в августе – сентябре 2022 года Асатиани Д.Д. посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту в подтверждение наличия пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации 26.12.2022 она уволилась, потому как посчитала, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Из показаний свидетеля ФИО10, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 116-127) и данных в судебном заседании, следует, что в июне-июле 2020 года ее знакомый ФИО18 предложил ей работу в качестве декларанта в ООО «Промлегион». Через несколько дней ФИО18 познакомил ее с Асатиани Д.Д., который для связи использовал номера телефонов <номер обезличен>, <номер обезличен>. Она согласилась, но официально в ООО «Промлегион» она трудоустроена не была, осуществляла работу по устной договоренности с Асатиани Д.Д. Фактически всей деятельностью ООО «Промлегион» руководил Асатиани Д.Д. Она работала в ООО «Промлегион» по октябрь 2020 года, после чего уволилась, хотя долги по зарплате перед ней погашены не были. В январе 2022 года ей стало известно об организациях, осуществляющей деятельность по купле - продаже пиломатериала - ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Офисное помещение находилось по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 (ж\д тупик, арендуемый у ООО «Чистый двор»). С целью трудоустройства она обратилась в указанный офис. При визите в офис она была очень удивлена, встретившись с руководителем данных фирм – Асатиани Д.Д. (сами организации были оформлены на его родственников). Асатиани Д.Д. признал имеющуюся у него перед ней задолженность по выполненным для ООО «Промлегион» работам, предложив выплатить со временем долг и работать на ООО «Сиам+», ООО «Легион», выполнять обязанности декларанта. Она согласилась с официальным трудоустройством на должность заместителя директора ООО «Сиам+» (официально трудоустроена в апреле 2022 года, уволилась 10.08.2022). Ее рабочее место находилось в офисе по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Вместе с ней в ООО «Сиам+» работали: менеджер ФИО6, мастер погрузки ФИО39, бухгалтер ФИО27, формальный (по документам) директор Свидетель №1 Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сиам+»: заключением договоров, контролем поставок и отгрузок, распоряжением денежными средствами организации, иными финансовыми вопросами занимался и руководил Асатиани Д.Д. В ООО «Легион» рабочий персонал был тем же, в лице формального директора Свидетель №1 ООО «Сиам+» занималось заключением договоров на поставку пиломатериала (в том числе за пределы РФ), ООО «Легион» арендовало ж/д пути и предоставляло транспортные услуги контрагентам ООО «Сиам+» по доставке пиломатериала ж/д транспортом. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Легион» также занимался и руководил Асатиани Д.Д. На момент ее трудоустройства у Асатиани Д.Д. никаких пилорам, иных производственных мощностей не было ни в собственности, ни в аренде. 27.01.2022 Асатиани Д.Д. от имени ООО «Сиам+» заключил договор № 28/01/22-2 с ИП Потерпевший №7 на поставку обрезного пиломатериала в Крым в соответствии с приложением № 1 к договору. ООО «Сиам+» обязалось поставить товар на сумму 1 277400 рублей в течение и не более 25 дней после получения 100% предоплаты товара. Потерпевший №7 оплатила пиломатериал 31.01.2022 в сумме 1 277 400 рублей, а ООО «Сиам+» поставку по договору не произвело. Она подумала, что Асатиани Д.Д. использует старую «пластинку» - заключает договор, не имея в наличии пиломатериала, получает денежные средства от покупателя, далее создает видимость выполнения договорных обязательств, фактически их не исполняя, полученные денежные средства тратит по своему усмотрению на так называемые «хозяйственные нужды». Так и получилось. В наличии у ООО «Сиам+» необходимого пиломатериала не было как на момент заключения договора, так и в последующем. Какие действия предпринимал именно Асатиани Д.Д., она не знает, поставщиков искали сотрудники ООО «Сиам+». Через «сарафанное радио» был найден контрагент ООО «ЭкспоСиб» в лице директора ФИО28, который в настоящее время находится на СВО. ООО «Сиам+» 01.02.2022 был заключен договор на поставку пиломатериала, в счет исполнения договора в адрес ООО «ЭкспоСиб» со стороны ООО «Сиам+» произведена предоплата в сумме 384000 рублей. В феврале 2022 года Асатиани Д.Д. не занимался деятельностью ООО «Сиам+», отмечал свой день рождения 17 февраля, далее он с Свидетель №1 уехал в г. Санкт-Петербург, где они отдыхали с супругой, и занимались перспективой открытия дополнительного офиса. В марте 2022 года директор ООО «ЭкспоСиб» ФИО28 лично приезжал к ним в офис, спрашивал, когда ему будет переведен второй платеж для выполнения объемов заказа, и когда заберут уже напиленные 50 м? пиломатериала, находящегося у него на площадке. Они отвечали, что этими вопросами руководит Асатиани Д.Д., после чего последнему была передана информация, но реакции никакой не последовало. После г. Санкт-Петербург чета Асатиани направилась в г. Омск, где также просматривали площадки с целью аренды для изготовления пиломатериала. Далее они вернулись в г. Томск. К концу мая 2022 года дела у ООО «Сиам+» были плохи, Цепенникова уволилась, у Асатиани Д.Д. имелись долги по выплате заработной платы, долги по аренде офисного помещения, аренде площадки с подъездным ж/д путем, аренде и отправке вагонов. Данные обстоятельства сложились в связи с нерациональным, неэффективным, халатным расходованием Асатиани Д.Д. денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Сиам+», на свои личные нужды, дорогостоящие подарки супруге, различные поездки, посещение развлекательных заведений, непомерное употребление алкогольных напитков. Часть денежных средств он переводил своей супруге Свидетель №1, якобы на хозяйственные нужды. Также Асатиани Д.Д. уговорил ФИО39 открыть на свое имя ИП, открыть расчетный счет, после чего он ей на счет переводил денежные средства, та снимала их и передавала Асатиани Д.Д., в конечном итоге у нее образовалась задолженность по налогам, и сотрудники организации без ведома Асатиани Д.Д. собирали денежные средства для закрытия ее долга. Куда, каким образом и как именно, тратил денежные средства Асатиани Д.Д. ей не известно, может лишь говорить о тех обстоятельствах, которые озвучивались в офисе. В июне 2022 года Асатиани Д.Д. ушел в запой, на работу не приезжал, не интересовался ходом работ организации, никаких денежных средств не выплачивал сотрудникам, работа с поставщиками пиломатериала была приостановлена из-за отсутствия руководства (Свидетель №1 также не посещала офис), нехватки денежных средств на расчет с поставщиками пиломатериала, с которыми необходимо осуществлять обязательно предоплату. В июле 2022 года Потерпевший №7 звонила к ним в офис с вопросами об исполнении обязательств со стороны ООО «Сиам+», она лично разговаривала с ней и объяснила ситуацию как есть, что Асатиани Д.Д. находится в запое, офис не посещает, деятельность не ведет, возможности выполнить условия заключенного договора с Потерпевший №7 у ООО «Сиам+» не было, в наличии пиломатериала нет. В августе 2022 года ею было принято решение сменить замки в офисе, чтобы Асатиани Д.Д. не смог тайно вывезти документы, при этом оставив долги по заработной плате ей, ФИО6, ФИО39 В конце августа 2022 года Асатиани Д.Д. позвонил ей, ругался, что не может попасть в офис, она ему отвечала, что сначала ему нужно выплатить имеющиеся задолженности по аренде и заработной плате, после чего она ему предоставит доступ к документам. После этого он рассчитался с ними частично, она передала Асатиани Д.Д. ключи от офиса, а тот вывез из офиса все документы. В 2023 году ее допрашивали в статусе свидетеля сотрудники полиции по обстоятельствам деятельности Асатиани Д.Д. в ООО «Сиам+». Как ей известно, уголовное дело в отношении Асатиани Д.Д. было направлено в суд. В апреле 2025 года ей стали поступать голосовые сообщения от Асатиани Д.Д. с номера телефона <номер обезличен>, в которых он просил изменить данные ею показания по уголовному делу в свою пользу, для ухода от уголовной ответственности. Она не соглашалась с его уговорами, так как считает, что за совершенные преступные действия он должен ответить по всей строгости закона.

Из показаний свидетеля ФИО3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 86-90) и данных в судебном заседании, следует, что с сентября 2022 года до 26.06.2023 он работал в должности менеджера в ООО «Сиам+». В его обязанности менеджера входили привлечение и поиск клиентов. Работал неофициально по устной договоренности. Офисное помещение находилось по адресу: ул. Смирнова, д. 1. Основным видом деятельности Общества являлась покупка и перепродажа готового пиломатериала. Фактическим директором общества являлся Асатиани Д.Д., формально юридическое лицо было оформлено на Свидетель №1 (супруга Асатиани Д.Д.). Каких-либо производственных мощностей у Общества не было, арендованные пилорамы отсутствовали, транспортных средств в аренде не было, каких-либо оформленных делян для заготовки древесины не было. В основном Общество осуществляло перепродажу пиломатериала. Он как менеджер по указанию Асатиани Д.Д. выставлял рекламу о продаже пиломатериала на сайте Авито, дальше потенциального клиента он приводил в офис по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске. С обратившимся потенциальным клиентом в офисе работал непосредственно Асатиани Д.Д., обсуждал условия договоров, заключал договор поставки и выставлял счет на оплату. Штат сотрудников составлял 6 человек: ФИО9 (юрист), ФИО13, Асатиани Д.Д., Александр (мастер), Свидетель №1 (формальный директор). Все финансовые операции и доступ к расчетными счетам Общества был только у Асатиани Д.Д. В ходе осуществления рабочей деятельности он узнал об ООО «Легион», деятельностью которого также руководил Асатиани Д.Д., однако формально Общество было зарегистрировано на супругу последнего - Свидетель №1 Основным видом деятельности организации являлась аренда подвижного состава (ж/д вагонов, организация следования) для нужд ООО «Сиам+». Штат работников ООО «Легион» был такой же, как и в ООО «Сиам+». Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и получением денежных средств, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Для того, чтобы произвести впечатление на контрагентов, Асатиани Д.Д. в сентябре-октябре 2022 года посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту, как подтверждение имеющегося пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности, материальная база отсутствовала, сырья в наличии не было. Ему казалось, что Асатиани Д.Д., заключив договор поставки, получив денежные средства, под различными предлогами затягивал сроки исполнения обязательств, ссылаясь на надуманные обстоятельства, сам же тратил денежные средства на собственные нужды и потребности супруги. Фактически организация не работала, по крайней мере, он за свою деятельность ни разу не видел, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации он ушел в январе 2023 года из ООО «Сиам+», потому как посчитал, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Из показаний свидетеля ФИО29, директора ООО «Чистый двор», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 26-29) и данных в судебном заседании, следует, что у ООО «Чистый двор» имеются офисные помещения и открытая площадка подкрановых путей козловых кранов с железнодорожным тупиком по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9. В ноябре 2021 года к нему обратился Асатиани Д.Д., которого интересовала аренда офисного помещения и открытой площадки для осуществления торговли пиломатериалом. 23.11.2021 между ООО «Чистый двор» и ООО «Легион» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор субаренды № 53 нежилых помещений, согласно которому арендатору были переданы во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9, общей площадью 1500 кв.м, офисное помещение общей площадью 40 кв.м. по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Арендная плата была установлена в размере 164 000 рублей в месяц. Об осуществляемой деятельности со стороны Асатиани Д.Д. подробной информации он не располагает, но полагает, что на арендуемых площадях ООО «Легион» размещалось ООО «Сиам+», поскольку после расторжения договора субаренды приезжало большое количество представителей различных организаций с целью возврата денежных средств со стороны ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Платежи в счет аренды производились только с февраля по май 2022 года, а в дальнейшем прекратились. На его неоднократные требования погасить задолженность Асатиани Д.Д. не реагировал, пытался различными способами перенести сроки оплаты, что давало ему основания полагать об отсутствии платежеспособности и эффективного функционирования организации по реализации пиломатериалов. В июне 2022 года представителям ООО «Легион» был ограничен доступ к подъездным путям ж/д тупика. Имеющийся на площадке пиломатериал Асатиани Д.Д. пытался передать ему в счет оплаты долгов по арендным платежам, но он понимал, что данный пиломатериал принадлежит и оплачен другими людьми, в связи с чем отказался от такого варианта. В связи с ненадлежащим исполнением договора у ООО «Легион» образовалась задолженность в размере 1 687 943,99 рублей, которая была взыскана по решению суда, однако в рамках исполнительного производства что-либо получить не удалось.

Из показаний свидетеля ФИО30, представителя по доверенности ИП ФИО31, полученных на стадии предварительного расследования, следует, что с 26.06.2023 ФИО31 у ИП ФИО25 приобретен в собственность земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания железнодорожного подъездного пути. ИП ФИО31 при осуществлении своей коммерческой деятельности никогда не взаимодействовал с ООО «Легион», ООО «Сиам+», ООО «Промлегион». Имеющиеся товарно-материальные ценности третьих лиц были вывезены с территории площадки прежним собственником до 10.07.2023. В дальнейшем на территории земельного участка никакого имущества, принадлежащего ООО «Легион», ООО «Сиам+», ООО «Промлегион» (строительные материалы, пиломатериал, оборудование, инструмент) не складировалось (т. 7 л.д. 46-48).

Аналогичные показания о несостоятельности деятельности Асатиани Д.Д. при руководстве ООО «Промлегион» даны на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 103-108) и данных в судебном заседании свидетелем ФИО11, которая работала в ООО «Промлегион» бухгалтером с 01.10.2020 по 18.02.2021.

- заявление ИП Потерпевший №7, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сиам+», похитивших обманным путем ее денежные средства в сумме 1277 400 рублей (т. 3 л.д. 166);

- протокол осмотра документов от 27.06.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ИП Потерпевший №7 по взаимоотношениям с ООО «Сиам+»:

копия договора на поставку пиломатериала № 28/01/22-2 от 27.01.2022, заключенного между ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Продавец), и ИП Потерпевший №7 (Покупатель), с приложением - спецификацией № 1. Согласно условиям договора, ООО «Сиам+» обязуется поставить своими силами в г. Керчь Республики Крым в течение и не более 25 дней после получения предоплаты, на условиях 100 % предоплаты, а ИП Потерпевший №7 обязуется оплатить следующий товар: пиломатериал обрезной размерами 25*100*6000, в количестве 5 м?, по цене 24 000 рублей за 1 м?, на сумму 120000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 50*100*6000, в количестве 17 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 408000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 50*150*6000, в количестве 8 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 192000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 70*50*6000, в количестве 2 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 48000 рублей; пиломатериал обрезной размерами 100*150*6000, в количестве 5 м?, по цене 24000 рублей за 1 м?, на сумму 120000 рублей; пиломатериал строганный размерами 100*100*6000, в количестве 4 м?, по цене 26000 рублей за 1 м?, на сумму 104000 рублей; пиломатериал строганный размерами 100*50*6000, в количестве 4 м?, по цене 26000 рублей за 1 м?, на сумму 104000 рублей; вагонку размерами 105*14*3000, в количестве 5 м? (1134 шт.), по цене 36280 за 1 м?, на сумму 181400 рублей, а всего на общую сумму 1277400 рублей;

копия платежного поручения № 70 от 31.01.2022, согласно которому с расчетного счета ИП Потерпевший №7 <номер обезличен>, открытого в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь, переведены денежные средства в сумме 1 277400 рублей на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва, с назначением платежа «предоплата за пиломатериал (дог. № 28/01/22-2 от 27.01.2022)»;

копия платежного поручения № 1 от 03.02.2022, согласно которому с расчетного счета ООО «Сиам+» <номер обезличен> перечислены денежные средства в сумме 384 000 рублей на расчетный счет ООО «ЭкспоСиб» <номер обезличен> с назначением платежа «предоплата по СФ 5 от 02.02.2022 за пиломатериал обрезной (сосна) по договору № 01/02/22-1 от 01.02.2022»;

копия письма ООО «Сиам+» от 01.09.2022 в адрес ООО «ЭкспоСиб» о прекращении действия договора, с просьбой вернуть денежные средства на счет ИП Потерпевший №7;

копия платежного поручения № 135 от 28.09.2022, согласно которому с расчетного счета ООО «ЭкспоСиб» <номер обезличен> перечислены денежные средства в сумме 384 000 рублей на расчетный счет ИП Потерпевший №7 <номер обезличен> с назначением платежа «возврат предоплаты согласно письма б/н от 01.09.2022»;

копия решения Арбитражного суда Томской области от 26.09.2024 по делу № А67-5642/2024, согласно которому с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №7 взыскано 1407140 рублей, в том числе сумма основного долга в размере 1277 400 рублей. Судом установлено, что ИП Потерпевший №7 оплатила пиломатериал, а ООО «Сиам+» поставку по договору не произвел, доказательств обратного не представил;

скриншоты переписки Потерпевший №7 с абонентом «Брус Лес Томск Ва...», согласно которому в январе 2022 года состоялась договоренность о поставке в адрес ИП Потерпевший №7 пиломатериала, соответствующего условиям договора № 28/01/22-2 от 27.01.2022, при этом абонент «Брус Лес Томск Ва...» оставил для связи контактный номер телефона <номер обезличен>, переслал карточку предприятия «Сиам+», а 01.01.2022 сообщил о поступлении денег и передаче заказа в работу, после чего по апрель 2022 года стороны обсуждают исполнение поставки, которая так и не состоялась (т. 3 л.д. 194-228);

- протокол осмотра документов от 30.09.2025, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «Сиам+», согласно которым расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> открыт в филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1 (т. 15 л.д. 125-136);

- ответ ПАО «РНКБ», согласно которому расчетный счет ИП Потерпевший №7 <номер обезличен> открыт в ПАО «РНКБ » по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (т. 10 л.д. 199);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) зарегистрированы сделки с древесиной между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №7, а также между ООО «ЭкспоСиб» и ООО «Сиам+», однако без отчета об их исполнении (т. 10 л.д. 112-119);

- копия Устава ООО «Сиам+», утвержденного протоколом № 2 от 15.05.2018, согласно которому органами управления общества являются общее собрание (единственный участник общества) и единоличный исполнительный орган общества - директор, который назначается единственным участником общества на 5 лет. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания (т. 10 л.д. 88-93, т. 9 л.д. 207-211);

- протокол осмотра документов от 12.06.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Свидетель №1, в том числе копия Устава ООО «Сиам+», утвержденного решением единственного учредителя № 3 от 24.06.2022, согласно которому органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который избирается общим собранием и действует на основании трудового договора. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания (т. 4 л.д. 158-162, 126-135, т. 9 л.д. 236-245);

- протокол осмотра документов от 12.06.2025, согласно которому осмотрена предоставленная Свидетель №1 копия трудового договора от 28.12.2021, заключенного между учредителем ООО «Сиам+» Свидетель №1 и работником Асатиани Д.Д., согласно которому Асатиани Д.Д. на основании решения единственного участника ООО «Сиам+» Свидетель №1 № 1 от 25.12.2021 назначается на должность единоличного исполнительного органа – директора и может действовать без доверенности от имени общества, руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы во всех отечественных и иностранных организациях; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; подписывать исходящие, а также платежные документы, осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции (п.п. 2.4, 2.5) (т. 4 л.д. 165-168, 112-115);

- решение единственного участника ООО «Сиам+» Свидетель №1 № 02/22 от 20.01.2022, согласно которому с 21.01.2022 на должность директора Общества назначена Свидетель №1 (т. 9 л.д. 227). Аналогичные сведения содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (т. 7 л.д. 58-71, т. 10 л.д. 1-14);

- ответ УФНС России по Томской области от 18.04.2025, согласно которому налоговый агент ООО «СИАМ+» относительно Асатиани Д.Д. как своего работника какие-либо сведения в налоговый орган не подавало, в налоговый орган не поступали сведения о назначении Асатиани Д.Д. на должность единоличного исполнительного органа (т. 9 л.д. 131-134, 175-246, т. 10 л.д. 1-14);

- копия договора субаренды нежилых помещений № 53 от 23.11.2021, согласно которому ООО «Чистый двор» передало ООО «Легион» в субаренду нежилые помещения (офис и подкрановый путь) по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9, сроком по 14.10.2022 (т. 7 л.д. 30-36);

- протокол осмотра места происшествия от 28.07.2025, согласно осмотрено офисное помещение ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (т. 6 л.д. 37-41);

- протокол осмотра места происшествия от 14.08.2023, согласно которого осмотрена производственная площадка (железнодорожный тупик), расположенная по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1. На момент осмотра на площадке обнаружены пиломатериалы, принадлежащие только ФИО31 (т. 6 л.д. 185-195);

- копия договора аренды от 11.08.2022, заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Легион» в лице директора Свидетель №1, согласно которому ООО «Легион» передано в аренду на неопределенный срок часть земельного участка, железнодорожный тупик, часть нежилого здания и козловой кран по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1 (т. 7 л.д. 18-21);

- копия уведомления о расторжении договора аренды от 11.05.2023, согласно которому ИП ФИО25 уведомил ООО «Легион» о расторжении договора аренды от 11.08.2022 в связи с наличием задолженности по арендной плате (т. 7 л.д. 23).

Оснований не доверять показаниям потерпевшего и остальных свидетелей, которые были в установленном порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд не усматривает. Причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено.

Исследованные судом протоколы следственных действий и иные документы в полной мере согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей.

Показания Асатиани Д.Д., данные на досудебной стадии и в судебном заседании, об отсутствии у него намерений изначально не исполнять договорные обязательства ООО «Сиам+» перед контрагентами суд находит несостоятельными, поскольку они противоречат совокупности иных исследованных и принятых судом доказательств, в том числе итоговым показаниям самого подсудимого, данным в судебном заседании 03.09.2026, и расценивает как попытку избежать или снизить степень ответственности за содеянное.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., осуществляя фактическое управление и руководство ООО «Сиам+», не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №7 договора поставки пиломатериала и его подписание директором ООО «Сиам+» Свидетель №1, на основании чего ИП Потерпевший №7, введенная в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора перечислила в ООО «Сиам+» в безналичной форме денежные средства в общей сумме 1 277 400 рублей, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке лесоматериала в пользу ИП Потерпевший №7, тем самым похитил указанные денежные средства ИП Потерпевший №7, чем причинил последней имущественный ущерб в особо крупном размере.

Приведенные показания потерпевшего и свидетелей, в части, принятой судом, в совокупности с иными указанными выше доказательствами подтверждают описанное судом событие преступления.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Сиам+» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ИП Потерпевший №7 от имени директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ИП Потерпевший №7 расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями потерпевшей Потерпевший №7, свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО23, ФИО9, ФИО6, ФИО3, ФИО29, ФИО30, принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ИП Потерпевший №7

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед ИП Потерпевший №7, а именно заказал пиломатериал в ООО «ЭкспоСиб», однако данная организация не исполнила условия сделки перед ООО «Сиам+», судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Действительно, согласно исследованным судом копии платежного поручения № 1 от 03.02.2022, копия письма ООО «Сиам+» от 01.09.2022 в адрес ООО «ЭкспоСиб» и копия платежного поручения № 135 от 28.09.2022, с расчетного счета ООО «Сиам+» 03.02.2022 были перечислены денежные средства в сумме 384 000 рублей на расчетный счет ООО «ЭкспоСиб» в качестве предоплаты за пиломатериал обрезной (сосна) по договору № 01/02/22-1 от 01.02.2022, при этом обязательства со стороны ООО «ЭкспоСиб» исполнены не были и по инициативе ООО «Сиам+» перечисленные денежные средства были возвращены напрямую ИП Потерпевший №7 28.09.2022.

Помимо исследованного документа, указанные обстоятельства также согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №1 которая по просьбе Асатиани Д.Д. подписывала письмо ООО «Сиам+» от 01.09.2022 в адрес ООО «ЭкспоСиб».

Вместе с тем, перечисление в адрес ООО «ЭкспоСиб» денежных средств лишь в размере 384000 рублей, в условиях перечисления в адрес ООО «Сиам+» со стороны ИП Потерпевший №7 денежных средств в значительно большем размере в сумме 1277400 рублей, не свидетельствует о том, что Асатиани Д.Д. изначально имел намерение исполнять обязательства перед заказчиком, а наоборот, с учетом показаний допрошенных свидетелей, в том числе Асатиани (Шабалиной) Я.В., ФИО10, свидетельствует о попытке подсудимого создать видимость добросовестности своего поведения в рамках исполнения договора с ИП Потерпевший №7

При этом согласно показаниям Асатиани Д.Д., остаток денежных средств, полученных им от ИП Потерпевший №7, был направлен на другие финансово-хозяйственные нужды ООО «Сиам+».

Наряду с этим, как следует их показаний свидетеля ФИО10, в марте 2022 года в офис ООО «Сиам+» лично приезжал директор ООО «ЭкспоСиб» ФИО28 и спрашивал, когда ему будет переведен второй платеж для выполнения объемов заказа, и когда они заберут уже напиленные 50 куб.м. пиломатериала, находящегося у него на площадке, однако какой-либо реакции от Асатиани Д.Д. не последовало.

Тем самым, Асатиани Д.Д. после перечисления денежных средств в ООО «ЭкспоСиб» не предпринимал действий, направленных на исполнение заключенного в данной организацией договора.

Суд также отмечает, что согласно показаниям потерпевшей, в разговорах Асатиани Д.Д. сначала ссылался на различные причины неисполнения обязательства, как то необходимость просушить пиломатериал, проблемы с поиском транспорта, проблемы с погодой, болезнь Асатиани Д.Д., при этом присылал фотографии якобы заготовленного в полном объеме пиломатериала, не сообщая при этом о проблемах поставки со стороны ООО «ЭкспоСиб», а после 08.04.2022 вовсе перестал выходить на связь.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что Асатиани Д.Д. изначально не имел намерений по исполнению договора с ИП Потерпевший №7, что в полной мере согласуется с итоговыми показания подсудимого, в которых он сообщил суду об изначальном отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства перед ИП Потерпевший №7

В этой связи факт перечисления по инициативе Асатиани Д.Д. в пользу ИП Потерпевший №7 со счета ООО «ЭкспоСиб» денежных средств в сумме 384000 рублей, суд расценивает как частичное возмещение уже причиненного ущерба и попытку тем самым создать видимость отсутствия у него изначального умысла на хищение чужого имущества.

Наряду с этим, как установлено решением Арбитражного суда Томской области от 26.09.2024 по делу № А67-5642/2024, ИП Потерпевший №7 оплатила пиломатериал в сумме 1277 400 рублей, а ООО «Сиам+» поставку по договору не произвел, доказательств обратного не представил.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия Асатиани Д.Д., действующим якобы для третьих лиц от имени ООО «Сиам+», на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ИП Потерпевший №7 (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» не нашел своего подтверждения в судебном заседании, поскольку, как установлено судом, Асатиани Д.Д. на момент совершения рассматриваемого преступления юридически не являлся лицом, уполномоченным постоянно, временно либо по специальному полномочию осуществлять управленческие (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) функции в коммерческой организации ООО «Сиам+», а действие заключенного с ним трудового договора от 28.12.2021, согласно которому ему переданы полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Сиам+» было прекращено в связи с принятием единственным участником общества Свидетель №1 решения № 02/22 от 20.01.2022 о назначении ее на должность директора (единоличного исполнительного органа) общества с 21.01.2022.

При этом каких-либо иных доказательств того, что управленческие функции в указанной коммерческой организации были переданы Асатиани Д.Д. после 21.01.2022 в иной форме, материалы дела не содержат и суду не представлено.

То обстоятельство, что Асатиани Д.Д. фактически занимался ведением предпринимательской деятельности через ООО «Сиам+» и фактически руководил данным юридическим лицом, а также лично вел переговоры относительно заключения и исполнения договоров с потерпевшими от имени ООО «Сиам+», не свидетельствуют о том, что он в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в указанной коммерческой организации.

В этой связи, руководствуясь правовыми позициями, приведенными в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», п.п. 4-6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», суд исключает из описания существа и формулировки обвинения указания на совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ИП Потерпевший №7 в сумме 1277 400 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями потерпевшей и письменными материалами дела, сопровождающими передачу ИП Потерпевший №7 указанной суммы в пользу ООО «Сиам+» во исполнение условий договора.

В этой связи квалифицирующий признак хищения имущества «в особо крупном размере» находит свое полное подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером для целей применения ч. 4 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей.

Кроме того, учитывая имущественное и семейное положение потерпевшей, ее позицию относительно значительности причиненного ущерба, суд полагает квалификацию действий подсудимого по признаку причинения значительного ущерба гражданину также обоснованной. При этом суд отмечает, что по смыслу уголовного закона, вменение квалифицирующих признаков «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в особо крупном размере» не являются взаимоисключающим (абз. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества ООО «Вариант Плюс»

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №6, директора ООО «Вариант Плюс», полученных на досудебной стадии (т. 4 л.д. 242-246, т. 5 л.д. 4-8) и данных в судебном заседании, следует, что 2022 году на сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже пиломатериала от ООО «СИАМ +», в объявлении был указан номер телефона <номер обезличен>. В ходе звонка по данному номеру телефона трубку снял мужчина, представился ФИО7 - директором ООО «Сиам+», который пояснил, что занимается реализацией пиломатериала. Они договорились о встрече, после чего он с компаньоном ФИО33 приехал в г. Томск и встретился с Асатиани Д.Д., с которым вел переговоры по телефону. Их встреча проходила по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, там находился его офис и подъездной железнодорожный путь для перевозки древесины. Ими были заключены два договора, которые были исполнены. Все переговоры вел лично Асатиани Д.Д., тот же принимал все управленческие решения, а его супруга была «номиналом». 06.05.2022 он связался с Асатиани Д.Д. по телефону <номер обезличен>, тот его убедил в том, что обрезной пиломатериал 180*180*6000 у него имеется, 06.05.2022 они обсудили условия нового договора поставки между ООО «Сиам+», где директором является Свидетель №1, и ООО «Вариант Плюс» путем электронного документооборота по электронной почте был заключен договор на поставку древесины № 06/05/22-1 в общем объеме 315 куб.м. Согласно п. 3 приложения к договору 40 % предоплата от общей стоимости товара осуществляется только при условии минимальной отгрузки в объеме 30 куб.м. пиломатериала на площадке, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 (железнодорожный тупик). Таким образом, предоплата не должна вноситься, пока не будет отгружена первая партия пиломатериала. Вместе с тем, в ходе телефонных переговоров Асатиани Д.Д. попросил внести предоплату без выполнения минимальной отгрузки, пообещав завести пиломатериал в ближайшее время, и введя в заблуждение, сказал, что пиломатериал уже готов и ему необходимо внести предоплату третьему лицу, который занимался распиловкой (заготовкой) пиломатериала, так как ООО «Сиам+» сами не занимались заготовкой пиломатериала, а лишь выступали в качестве перекупщиков. Соответственно, он, доверившись Асатиани Д.Д., не предполагая, что тот может его обмануть, так как до этого обязательства по предыдущим договорам выполнял в полном объеме, перечислил денежные средства в размере 1 700 000 рублей двумя платежами, хотя по условиям договора данные средства он мог и не вносить до первой поставки пиломатериала. После этого Асатиани Д.Д. на вопрос о сроке поставки до июля 2022 года уходил от прямого ответа и не называл даты. При этом у кого Асатиани Д.Д. приобретал пиломатериал и кому якобы внес предоплату, также не говорил. При этом в открытой базе ЛесЕГАИС не было данных о том, что ООО «Сиам+» у кого-либо приобретало древесину в тот период и в данном объеме. Он предлагал Асатиани Д.Д. показать выписку по расчетному счету и познакомить с его поставщиком древесины, на что тот начинал агрессивно себя вести и категорически отказывался выполнять его просьбу. В тот же период он от бывших работников ООО «Сиам+» узнал, что Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 в 20-х числах мая 2022 года ездили в город Санкт-Петербург и город Москва для празднования годовщины свадьбы. У него возникли подозрения, что Асатиани Д.Д. просил внести предоплату с целью использовать средства ООО «Вариант Плюс» на эту поездку. Поездка в итоге продлилась около двух недель и выполнением условий последнего договора со стороны ООО «Сиам+» никто не занимался. Также ему стало известно, что Асатиани Д.Д. приобретал для Свидетель №1 дорогостоящие покупки и драгоценные изделия, о которых соответственно стало известно широкому кругу людей, а также о том, что они оба злоупотребляют спиртными напитками и часто уходят в «запой», в связи с чем, не выходят на связь. В июле 2022 года он приезжал в г. Томск, где по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, встретился с Свидетель №1 В ходе разговора та сама призналась, что его средства были потрачены на их личные нужды, а выполнять условия договора они планировали со следующих платежей со стороны ООО «Вариант Плюс». На его вопрос о том, «каким образом они будут выходить из сложившейся ситуации», те пояснили, что необходимо внести оставшуюся часть средств по условиям договора, на что он ответил отказом, так как ему было совершенно ясно, что условия договора либо не будут выполнены, либо будут выполнены не в полном объеме, что его не устраивало. Он в свою очередь предлагал либо вернуть ему денежные средства либо на эту сумму поставить пиломатериал, на что получил отказ ввиду отсутствия денег. Также ему было сообщено, что все вопросы нужно адресовать Асатиани Д.Д., так как тот руководил деятельностью ООО «Сиам+», общением с контрагентами и всеми финансовыми вопросами. Он считает, что Асатиани Д.Д. намеренно скрывал информацию о том, куда были потрачены денежные средства, принадлежащие ООО «Вариант Плюс». До настоящего времени денежные средства ООО «Вариант Плюс» не возвращены, от переговоров Асатиани Д.Д. уклоняется, исполнять взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала не желает. В 2023 году ООО «Вариант Плюс» обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к ООО «Сиам+». Решением Арбитражного суда по делу № А67-9689/2022 от 01.02.2023 в пользу ООО «Вариант Плюс» с ООО «Сиам+» взыскано 1 700 000 рублей основного долга, 30 000 рублей возмещения судебных расходов. Решение Арбитражного суда Томской области со стороны ООО «Сиам+» не исполнено до настоящего времени. Никаких мер к выплате денежных средств представители ООО «Сиам+» не предприняли, что также свидетельствует о намеренных мошеннических действиях с их стороны. Таким образом, Асатиани Д.Д. и Свидетель №1, введя его в заблуждение, потратили денежные средства, принадлежащие ООО «Вариант Плюс» и предназначенные на поставку пиломатериала, в личных целях. В результате умышленных противоправных действий Асатиани Д.Д. ООО «Вариант Плюс» причинен материальный ущерб в сумме 1 700 000 рублей. Груженные вагоны, которые якобы со слов Асатиани Д.Д. простаивали на площадке по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, не имеют никакого отношения к договору от 06.05.2022, поскольку данные вагоны грузились по предыдущим договорам. Уже после того, как Асатиани Д.Д. не исполнил взятые на себя обязательства, интересующий его объем пиломатериала (брус) он купил отдельно у ФИО40. Этот пиломатериал был привезен сначала на площадку по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, а позже перевезен на другую площадку. Асатиани Д.Д. к этому пиломатериалу никакого отношения не имеет.

Аналогичные по существу показания об обстоятельствах заключения и исполнения договора № 06/05/22-1, заключенного 06.05.2022 между ООО «Сиам+» ООО «Вариант Плюс», даны на стадии предварительного расследования свидетелем ФИО33, который являлся партнером Потерпевший №6 в коммерческой деятельности ООО «Вариант Плюс», в том числе приезжал вместе с последним в г. Томск.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202, 205-210, 211-216), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно. Изначально Асатиани Д.Д. занимался предпринимательской деятельностью через ООО «Промлегион», которое оформил на своего сына ФИО7 Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса, при этом Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, а только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Так, Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы, с 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, в 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Как показало время, Асатиани Д.Д. привлекал денежные средства дополнительных клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства перед прежними клиентами методом финансовой пирамиды. Примерно в 2021 году к ней обратился Асатиани Д.Д. с просьбой открыть два юридических лица на нее, поскольку тот находится в «стоп-листе» в налоговых органах, на что она согласилась, так как Асатиани Д.Д. на тот момент являлся ее супругом и оснований не доверять ему не было. Так, она официально стала директором ООО «Сиам+» в декабре 2021 года. Основным видом деятельности Общества являлась продажа пиломатериала, при этом основные средства в виде техники для обработки пиломатериала, пилорам, складских помещений отсутствовали. Готовый пиломатериал закупался у сторонних организаций. Так же на нее было зарегистрировано ООО «Легион», основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг по грузоперевозкам. Собственный подвижной состав отсутствовал, а в аренде находился ж/д тупик, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (арендодатель - ИП ФИО25) Офис находился там же. Она фактически не осуществляла финансовую деятельность, корпоративные банковские карты находились в пользовании Асатиани Д.Д. Все переговоры и поиск поставщиков также вел Асатиани Д.Д. Асатиани Д.Д. при ведении переговоров с клиентами и контрагентами от имени ООО «Сиам+», ООО «Легион» пользовался номером мобильного телефона <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>. 28.12.2021 был оформлен трудовой договор на Асатиани Д.Д. как на директора ООО «Сиам+» сроком на 5 лет, на основании которого он мог подписывать договоры от ООО «Сиам+». В дальнейшем посредством телефонных звонков от контрагентов она стала узнавать, что ООО «Сиам+» не выполняет условия по поставке пиломатериала. Поскольку фирмы зарегистрированы на нее, она начала осознавать, что ее могут привлечь к ответственности, и выяснять все обстоятельства поставок. Далее она стала понимать, почему Асатиани Д.Д. оформил юридическое имя на нее, так как в торговой сфере его знали как недобросовестного поставщика и работать с ним отказывались. По взаимоотношениям ООО «Сиам+» и ООО «Вариант Плюс» подробной информацией не располагает, так как всеми переговорами с контрагентами занимался Асатиани Д.Д. В мае 2022 года офисное помещение ООО «Сиам+», ООО «Легион» располагалось по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, с арендой ж/д путей. 06.05.2022 Асатиани Д.Д. принес ей для подписания договор № 06/05/22-1 от 06.05.2022 на поставку пиломатериала, приложение № 1 к данному договору, она доверяла своему супругу в ведении бизнеса и подписала данные документы. В предъявленных ей на обозрение копиях вышеуказанных документов рукописная подпись от имени продавца ООО «Сиам+» выполнена ею. Как она поняла, договор заключался через электронный обмен документами. С ООО «Вариант Плюс» ранее имелся ряд договоренностей, связанных с отправкой пиломатериала через ООО «Легион», которые успешно были исполнены, данными сделками также занимался Асатиани Д.Д., поэтому она полагала, что каких-либо проблем с поставкой в рамках нового договора не случится. ООО «Сиам+» согласно договору поставки должно было поставить 315 м.куб. в 20-х числах мая 2022 года. ООО «Вариант Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Сиам+» денежные средства в сумме 1 700 000 рублей. По какой причине осуществить поставку от ООО «Сиам+» в адрес ООО «Вариант Плюс» не удалось, ей не известно. Периодически в офис приезжали представители ООО «Вариант Плюс» по вопросу либо расторжения договора поставки, либо возврата денежных средств. В офисе Асатиани Д.Д. отсутствовал, намеренно уклонялся от встреч с контрагентами, по которым имелись проблемы. Летом 2022 года они с Асатиани Д.Д. путешествовали в г. Санкт-Петербург, г. Москва, Асатиани Д.Д. ей ни в чем не отказывал, тратил денежные средства на всяческие увеселения, говорил, что на работе проблем нет. В июле 2022 года приезжали представители ООО «Вариант Плюс», но Асатиани Д.Д. прятался от них в квартире по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 204а, кв. 36 (съемное жилье), на работу не выходил, злоупотреблял спиртными напитками. С учетом такого подхода к ведению коммерческой деятельности Асатиани Д.Д., она полагает, что тот намеренно вводил лиц в заблуждение относительно возможностей исполнения договорных обязательств, не имея в наличии достаточных объемов пиломатериала, а получив денежные средства, всячески затягивал исполнение обязательств, мог выплатить незначительную часть для формального ухода от уголовного преследования, денежные средства контрагентов похищал, распоряжался ими как хотел.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Сиам+» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее с 24.08.2022 трудоустроил Асатиани Д.Д., который пользовался номером телефона <номер обезличен>. Офис располагался по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (ж/д тупик). В ее трудовые обязанности входило: юридическое сопровождение сделок по реализации пиломатериала, менеджмент (поиск потенциальных клиентов и поставщиков сырья), размещение объявлений на «Авито» для аренды вагонов, претензионная работа с клиентами. Исполняя свои обязанности, она узнала, что директором ООО «Сиам+» по документам являлась Свидетель №1 Фактически организационно-распорядительные функции осуществлял Асатиани Д.Д., который приходится Свидетель №1 супругом. Каких-либо собственных производственных, складских, технических мощностей, заготовленного пиломатериала у Общества не было. Основным видом деятельности Общества являлись покупка и перепродажа готового пиломатериала. Площадка по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендовалась. Планировалось, что работа будет осуществляться следующим образом: в сети Интернет размещалось объявление о продаже пиломатериала, договор поставки составлялся ею по предоставленному Асатиани Д.Д. шаблону с 50% или 100% предоплатой, после заключения договора выставлялся счет на оплату, и при поступлении денежных средств Асатиани Д.Д. осуществлял поиск контрагентов, у кого можно было бы приобрести указанную в спецификации договора поставки продукцию. Штат сотрудников составлял примерно 4 человека: Александр в должности мастера (родственник Свидетель №1), Федотов Евгений – в должности менеджера; Валентина в должности бухгалтера, ФИО13 – в должности менеджера, который также являлся директором ООО «Северлес» и ООО «Северлес70». Как ей стало известно позже, ФИО13 и его организации использовались Асатиани Д.Д. в притворных сделках для придания вида реального осуществления коммерческой деятельности ООО «Сиам+». Сами они были друзьями, вели общие дела. Доступ к расчетным счетам ООО «Сиам+» были только у Асатиани Д.Д. Ведением переговоров с контрагентами тот занимался лично. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и поиском контрагентов, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Ему с ее стороны предлагались поставщики пиломатериалов ООО «Прогресс», ООО «ТомЛес», но так как они работали со 100% предоплатой, Асатиани Д.Д. это не интересовало. Все договоры от ООО «Сиам+» подписывал Асатиани Д.Д., видимо, имел на это право, либо явно и открыто нарушал действующее законодательство РФ, при этом он расписывался за Свидетель №1 не только в договорах поставок, но в и иных документах. К октябрю 2022 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 перестали выходить на работу, когда появлялись, от них исходил сильный запах алкоголя. ФИО26, родственник Свидетель №1, говорил, что те ушли в запой, что явилось причиной прекращения их деятельности в офисе по ул. Ракетной, д. 17. Во время своей трудовой деятельности она стала замечать, что по заключенным договорам поставки обязательства ООО «Сиам+» не исполняются, полученными денежными средствами от контрагентов Асатиани Д.Д. распоряжается по собственному усмотрению, так как пиломатериал на площадку не завозился и вагонами никуда не направлялся, не отгружался, при этом в офис приходили контрагенты и просили вернуть денежные средства за неисполненные договорные отношения. Она точно помнит, что в офис приезжали представители ООО «Вариант Плюс» (договор с ними заключался до начала ее работы с ООО «Сиам+») с претензией по поставке пиломатериала в г. Улан-Удэ и требованием возврата денежных средств, перечисленных в счет исполнения договорных обязательств по поставке пиломатериала. Асатиани Д.Д. в офисе отсутствовал, также как и Свидетель №1 В ноябре 2022 года Асатиани Д.Д. перестал выплачивать ей заработную плату, свою работу ООО «Сиам+» не вело, исполнять обязательства перед заказчиками, по ее мнению, не могло, изыскать и отправить пиломатериал адресатам также не могло по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителей. Полтора месяца Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте. Для того, чтобы произвести впечатление на контрагентов, в августе – сентябре 2022 года Асатиани Д.Д. посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту в подтверждение наличия пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации 26.12.2022 она уволилась, потому как посчитала, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Свидетель ФИО6 при допросе на досудебной стадии (т. 7 л.д. 39-43) и в судебном заседании показала, что в 2022 году она искала работу и по совету своей родственницы ФИО10 решила устроиться в ООО «Легион». В марте 2022 года она обратилась в офис ООО «Легион», которое занималось торговой деятельностью, связанной с отправками на экспорт лесоматериалов. Там же узнала об иной организации, осуществляющей деятельность, связанную с куплей-продажей пиломатериала - ООО «Сиам+». После краткого собеседования с директором Асатиани Д.Д., тот принял ее на работу, но никакой трудовой договор она не подписывала. В ее обязанности менеджера входило поиск подвижного состава для аренды на выгодных условиях, осуществление его заказа, работа в железнодорожной программе «ЭТРАН». Офисное помещение организаций находилось по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 (ж\д тупик, арендуемый у ООО «Чистый двор»). Формально (по документам) директором ООО «Сиам+» и ООО «Легион» была Свидетель №1, однако всей финансово-хозяйственной деятельностью (заключение договоров, контроль поставок и отгрузок, распоряжение денежными средствами организации) занимался и руководил Асатиани Д.Д. ООО «Сиам+» занималось заключением договоров на поставку пиломатериала, а ООО «Легион» арендовало ж/д пути и предоставляло транспортные услуги контрагентам ООО «Сиам+» по доставке пиломатериала ж/д транспортом. У Асатиани Д.Д. был отдельный кабинет № 3, в котором он вел переговоры. На момент ее трудоустройства у ООО «Сиам+» и ООО «Легион» никаких пилорам, иных производственных мощностей не было ни в собственности, ни в аренде. Как она понимала, Асатиани Д.Д. был перекупом, покупал готовый пиломатериал и его перепродавал. У ООО «Сиам+» дела были плохи, бухгалтер ФИО27 уволилась, у Асатиани Д.Д. имелись долги по выплате заработной платы, долги по аренде офисного помещения, площадки с подъездным ж/д путем, за аренду и отправку вагонов. Данные обстоятельства сложились в связи с нерациональным, неэффективным, халатным расходованием Асатиани Д.Д. денежных средств, поступающих в ООО «Сиам+», на свои личные нужды. Тот мог неделями не появляться на работе в связи с непомерным употреблением алкогольных напитков. Об этих обстоятельствах озвучивалось в офисе. В апреле 2022 года был найден хороший контрагент ООО «Вариант Плюс» в г. Улан-Удэ. В офисе это часто обсуждалось. Асатиани Д.Д. заключил договор 18\04\22-1 на поставку пиломатериала объемом 500 м?. От заказчика ООО «Вариант Плюс» поступали денежные средства за пиломатериал. С целью выполнения заказа приобретался пиломатериал. Со стороны ООО «Легион» осуществлялась оплата подвижного состава для доставки, также перечислялись денежные средства на лицевой счет «Железной дороги» для отправки вагонов. За период с апреля по май 2022 года в адрес заказчика было направлено 6 вагонов пиломатериала брус 180*180, в каждом вагоне по 100 куб.м. В общем предоставили на площадку по ул. Ракетной, д.17 в г. Томске пиломатериалы в объеме 200 куб.м., но из-за отсутствия денежных средств не было возможности дальше арендовать вагоны, пиломатериал был выгружен из вагонов и складирован на территории площадки. На территории площадки пиломатериал стал синеть, становясь неликвидным товаром. Так, в конце мая 2022 года фактически исполнять обязательства по договору 06/05/22-1 перед ООО «Вариант Плюс» организация ООО «Сиам+» под руководством Асатиани Д.Д. не имела возможности. В июне 2022 года Асатиани Д.Д. ушел в запой, на работу не приезжал, не интересовался ходом работ организации, никаких денежных средств не выплачивал сотрудникам, работа с поставщиками пиломатериала была приостановлена из-за отсутствия руководства, нехватки денежных средств для расчета с поставщиками пиломатериала, с которыми необходимо осуществлять обязательно предоплату. Асатиани Д.Д., Свидетель №1 с июня 2022 года по август 2022 года в офисе ООО «Сиам+» не появлялись, на контакт не выходили, деятельность ООО «Сиам+» была остановлена. В июне 2022 года к ним в офис на ул. Ракетной, 17 в г. Томске приезжал директор ООО «Вариант Плюс» Сергей, которому был предоставлен на обозрение пиломатериал, хранящийся на площадке, к этому моменту изрядно потерявший свои потребительские свойства, осмотрев который он пояснял, что желает расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Представителям ООО «Вариант Плюс» объясняли, что Асатиани Д.Д. непонятно где находится, в офис не приезжает, никаких денежных средств на производственную деятельность не выделяет. Пару дней они находились в офисе в ожидании приезда Асатиани Д.Д., но тот не появлялся. В июле 2022 года директор ООО «Чистый двор» в счет оплаты за аренду площадки и офиса перевез часть складированного (пригодного) пиломатериала в количестве 3-4 м?. После этого она перестала работать у Асатиани Д.Д.

Из показаний свидетеля ФИО10, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 116-127) и данных в судебном заседании, следует, что в июне-июле 2020 года ее знакомый ФИО18 предложил ей работу в качестве декларанта в ООО «Промлегион». Через несколько дней ФИО18 познакомил ее с Асатиани Д.Д., который для связи использовал номера телефонов <номер обезличен>, <номер обезличен>. Она согласилась, но официально в ООО «Промлегион» она трудоустроена не была, осуществляла работу по устной договоренности с Асатиани Д.Д. Фактически всей деятельностью ООО «Промлегион» руководил Асатиани Д.Д. Она работала в ООО «Промлегион» по октябрь 2020 года, после чего уволилась, хотя долги по зарплате перед ней погашены не были. В январе 2022 года ей стало известно об организациях, осуществляющей деятельность по купле - продаже пиломатериала - ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Офисное помещение находилось по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 (ж\д тупик, арендуемый у ООО «Чистый двор»). С целью трудоустройства она обратилась в указанный офис. При визите в офис она была очень удивлена, встретившись с руководителем данных фирм – Асатиани Д.Д. (сами организация была оформлены на его родственников). Асатиани Д.Д. признал имеющуюся у него перед ней задолженность по выполненным для ООО «Промлегион» работам, предложив выплатить со временем долг и работать на ООО «Сиам+», ООО «Легион», выполнять обязанности декларанта. Она согласилась с официальным трудоустройством на должность заместителя директора ООО «Сиам+» (официально трудоустроена в апреле 2022 года, уволилась 10.08.2022). Ее рабочее место находилось в офисе по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Вместе с ней в ООО «Сиам+» работали: менеджер ФИО6, мастер погрузки ФИО39, бухгалтер ФИО27, формальный (по документам) директор Свидетель №1 Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сиам+»: заключением договоров, контролем поставок и отгрузок, распоряжением денежными средствами организации, иными финансовыми вопросами занимался и руководил Асатиани Д.Д. В ООО «Легион» рабочий персонал был тем же, в лице формального директора Свидетель №1 ООО «Сиам+» занималось заключением договоров на поставку пиломатериала (в том числе за пределы РФ), ООО «Легион» арендовало ж/д пути и предоставляло транспортные услуги контрагентам ООО «Сиам+» по доставке пиломатериала ж/д транспортом. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Легион» также занимался и руководил Асатиани Д.Д. На момент ее трудоустройства у Асатиани Д.Д. никаких пилорам, иных производственных мощностей не было ни в собственности, ни в аренде. В феврале 2022 года Асатиани Д.Д. не занимался деятельностью ООО «Сиам+», отмечал свой день рождения 17 февраля, далее он с Свидетель №1 уехал в г. Санкт-Петербург, где они отдыхали с супругой, и занимались перспективой открытия дополнительного офиса. После г. Санкт-Петербург чета Асатиани направилась в г. Омск, где также просматривали площадки с целью аренды для изготовления пиломатериала. Далее они вернулись в г. Томск. В апреле 2022 года был найден хороший контрагент ООО «Вариант Плюс» в г. Улан-Удэ. Асатиани Д.Д. были заключены договор 18\04\22-1 на поставку пиломатериала 500 куб.м., по которому поступили денежные средства в сумме 5670000 рублей. С целью выполнения заказа приобретался пиломатериал у ИП ФИО32, Гапонова Сергея, осуществлялись оплаты подвижного состава, перечислялись денежные средства на лицевой счет «Железной дороги» для отправки вагонов. За период с апреля по май 2022 года в адрес заказчика было направлено 6 вагонов пиломатериала брус 180*180. В данный период времени к Асатиани Д.Д. в офис приезжал мужчина, с которым они закрывались и разговаривали на различные темы, суть разговора ей не известна. После данных встреч Асатиани Д.Д. заходил к ним в кабинет и высказывал намерение о продаже загруженных пиломатериалом вагонов в адрес третьих лиц, следующим образом: по пути следования состава в направлении заказчика, дать телеграмму на станцию (можно конечную), с изменением грузополучателя. Данная идея Асатиани Д.Д. ни ею, ни бухгалтером не поддерживалась, так как это могло трактоваться как умышленные мошеннические действия, всячески отговаривали его от данных идей. Сотрудникам ООО «Сиам+» 6 мая 2022 года стало известно, что Асатиани Д.Д. от имени ООО «Сиам+» заключил договор поставки 06/05/22-1 с ООО «Вариант Плюс» на поставку пиломатериала в р. Бурятия. ООО «Вариант Плюс» 20.05.2022 и 23.05.2022 оплатили пиломатериал по договору в сумме 1 700 000 рублей. После получения денежных средств от ООО «Вариант Плюс» Асатиани Д.Д. с супругой уехали праздновать сделку в санаторий «Синий утес», после чего уехали на автомобиле «Ниссан Террано», оформленном в лизинг, в Горно-Алтайск. ИП ФИО32 и Гапонов Сергей в общем предоставили на площадку по ул. Ракетной, д.17 в г. Томске пиломатериал в общем объеме 200 м.куб., которые были загружены в 2 вагона и находились на путях, из-за простоя и отсутствия денежных средств не было возможности дальше арендовать вагоны, пиломатериал был выгружен из вагонов и складирован на территории площадки, где стал синеть, становясь неликвидным товаром. К этому моменту дела у ООО «Сиам+» были плохи, Цепенникова уволилась, у Асатиани Д.Д. имелись долги по выплате заработной платы, долги по аренде офисного помещения, аренде площадки с подъездным ж/д путем, аренде и отправке вагонов. Данные обстоятельства сложились в связи с нерациональным, неэффективным, халатным расходованием Асатиани Д.Д. денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Сиам+», на свои личные нужды, дорогостоящие подарки супруге, различные поездки, посещение развлекательных заведений, непомерное употребление алкогольных напитков. Часть денежных средств он переводил своей супруге Свидетель №1, якобы на хозяйственные нужды. Также Асатиани Д.Д. уговорил ФИО39 открыть на свое имя ИП, открыть расчетный счет, после чего он ей на счет переводил денежные средства, та снимала их и передавала Асатиани Д.Д., в конечном итоге у нее образовалась задолженность по налогам, и сотрудники организации без ведома Асатиани Д.Д. собирали денежные средства для закрытия ее долга. Куда, каким образом и как именно, тратил денежные средства Асатиани Д.Д. ей не известно, может лишь говорить о тех обстоятельствах, которые озвучивались в офисе. Так, в конце мая 2022 года фактически исполнять обязательства по договору 06/05/22-1 перед ООО «Вариант Плюс» организация ООО «Сиам+» под руководством Асатиани Д.Д. не имела возможности. В июне 2022 года Асатиани Д.Д. ушел в запой, на работу не приезжал, не интересовался ходом работ организации, никаких денежных средств не выплачивал сотрудникам, работа с поставщиками пиломатериала была приостановлена из-за отсутствия руководства (Свидетель №1 также не посещала офис), нехватки денежных средств на расчет с поставщиками пиломатериала, с которыми необходимо осуществлять обязательно предоплату. В июне 2022 года к ним в офис приезжал директор ООО «Вариант Плюс» Сергей, которому был предоставлен на обозрение пиломатериал, хранящийся на площадке, к этому моменту изрядно потерявший свои потребительские свойства, осмотрев который, они поясняли, что желают расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Они им объясняли, что Асатиани Д.Д. непонятно где находится, в офис не приезжает, никаких денежных средств на производственную деятельность не выделяет. Пару дней они находились в офисе в ожидании приезда Асатиани Д.Д., но тот не появлялся. В августе 2022 года ею было принято решение сменить замки в офисе, чтобы Асатиани Д.Д. не смог тайно вывезти документы, при этом оставив долги по заработной плате ей, ФИО6, ФИО39 В конце августа 2022 года Асатиани Д.Д. позвонил ей, ругался, что не может попасть в офис, она ему отвечала, что сначала ему нужно выплатить имеющиеся задолженности по аренде и заработной плате, после чего она ему предоставит доступ к документам. После этого он рассчитался с ними частично, она передала Асатиани Д.Д. ключи от офиса, а тот вывез из офиса все документы. В 2023 году ее допрашивали в статусе свидетеля сотрудники полиции по обстоятельствам деятельности Асатиани Д.Д. в ООО «Сиам+». Как ей известно, уголовное дело в отношении Асатиани Д.Д. было направлено в суд. В апреле 2025 года ей стали поступать голосовые сообщения от Асатиани Д.Д. с номера телефона <номер обезличен>, в которых он просил изменить данные ею показания по уголовному делу в свою пользу, для ухода от уголовной ответственности. Она не соглашалась с его уговорами, так как считает, что за совершенные преступные действия он должен ответить по всей строгости закона.

Из показаний свидетеля ФИО3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 86-90) и данных в судебном заседании, следует, что с сентября 2022 года до 26.06.2023 он работал в должности менеджера в ООО «Сиам+». В его обязанности менеджера входили привлечение и поиск клиентов. Работал неофициально по устной договоренности. Офисное помещение находилось по адресу: ул. Смирнова, д. 1. Основным видом деятельности Общества являлась покупка и перепродажа готового пиломатериала. Фактическим директором общества являлся Асатиани Д.Д., формально юридическое лицо было оформлено на Свидетель №1 (супруга Асатиани Д.Д.). Каких-либо производственных мощностей у Общества не было, арендованные пилорамы отсутствовали, транспортных средств в аренде не было, каких-либо оформленных делян для заготовки древесины не было. В основном Общество осуществляло перепродажу пиломатериала. Он как менеджер по указанию Асатиани Д.Д. выставлял рекламу о продаже пиломатериала на сайте Авито, дальше потенциального клиента он приводил в офис по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске. С обратившимся потенциальным клиентом в офисе работал непосредственно Асатиани Д.Д., обсуждал условия договоров, заключал договор поставки и выставлял счет на оплату. Штат сотрудников составлял 6 человек: ФИО9 (юрист), ФИО13, Асатиани Д.Д., Александр (мастер), Свидетель №1 (формальный директор). Все финансовые операции и доступ к расчетными счетам Общества был только у Асатиани Д.Д. В ходе осуществления рабочей деятельности он узнал об ООО «Легион», деятельностью которого также руководил Асатиани Д.Д., однако формально Общество было зарегистрировано на супругу последнего - Свидетель №1 Основным видом деятельности организации являлась аренда подвижного состава (ж/д вагонов, организация следования) для нужд ООО «Сиам+». Штат работников ООО «Легион» был такой же, как и в ООО «Сиам+». Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и получением денежных средств, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Для того, чтобы произвести впечатление на контрагентов, Асатиани Д.Д. в сентябре-октябре 2022 года посещал различные площадки <адрес обезличен>, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту, как подтверждение имеющегося пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности, материальная база отсутствовала, сырья в наличии не было. Ему казалось, что Асатиани Д.Д., заключив договор поставки, получив денежные средства, под различными предлогами затягивал сроки исполнения обязательств, ссылаясь на надуманные обстоятельства, сам же тратил денежные средства на собственные нужды и потребности супруги. Фактически организация не работала, по крайней мере, он за свою деятельность ни разу не видел, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации он ушел в январе 2023 года из ООО «Сиам+», потому как посчитал, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Из показаний свидетеля ФИО29, директора ООО «Чистый двор», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 26-29) и данных в судебном заседании, следует, что у ООО «Чистый двор» имеются офисные помещения и открытая площадка подкрановых путей козловых кранов с железнодорожным тупиком по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9. В ноябре 2021 года к нему Асатиани Д.Д., которого интересовала аренда офисного помещения и открытой площадки для осуществления торговли пиломатериалом. 23.11.2021 между ООО «Чистый двор» и ООО «Легион» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор субаренды № 53 нежилых помещений, согласно которому арендатору были переданы во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9, общей площадью 1500 кв.м, офисное помещение общей площадью 40 кв.м. по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Арендная плата была установлена в размере 164 000 рублей в месяц. Об осуществляемой деятельности со стороны Асатиани Д.Д. подробной информации он не располагает, но полагает, что на арендуемых площадях ООО «Легион» размещалось ООО «Сиам+», поскольку после расторжения договора субаренды приезжало большое количество представителей различных организаций с целью возврата денежных средств со стороны ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Платежи в счет аренды производились только с февраля по май 2022 года, а в дальнейшем прекратились. На его неоднократные требования погасить задолженность Асатиани Д.Д. не реагировал, пытался различными способами перенести сроки оплаты, что давало ему основания полагать об отсутствии платежеспособности и эффективного функционирования организации по реализации пиломатериалов. В июне 2022 года представителям ООО «Легион» был ограничен доступ к подъездным путям ж/д тупика. Имеющийся на площадке пиломатериал Асатиани Д.Д. пытался передать ему в счет оплаты долгов по арендным платежам, но он понимал, что данный пиломатериал принадлежит и оплачен другими людьми, в связи с чем отказался от такого варианта. В связи с ненадлежащим исполнением договора у ООО «Легион» образовалась задолженность в размере 1 687 943,99 рублей, которая была взыскана по решению суда, однако в рамках исполнительного производства что-либо получить не удалось. Ему известно, что в арендуемый ООО «Легион» офис приезжали представители ООО «Вариант Плюс» с претензией по поставке пиломатериала в г. Улан-Удэ и требованием возврата денежных средств, перечисленных в счет исполнения договорных обязательств по поставке пиломатериала. Асатиани Д.Д. в офисе отсутствовал, как и Свидетель №1 С июня 2022 года по октябрь 2022 года Асатиани Д.Д. перестал осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, исполнять обязательства перед заказчиками. По его мнению, Общество не могло изыскать и отправить пиломатериал адресатам, не имело такой возможности по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителя.

- заявление генерального директора ООО «Вариант Плюс» Потерпевший №6, согласно которому она просит привлечь к ответственности руководителей ООО «Сиам+», похитивших обманным путем денежные средства ООО «Вариант Плюс» в сумме 1700000 рублей (т. 4 л.д. 3-5);

- справка об ущербе, согласно которой в результате противоправных действий Асатиани Д.Д., путем неисполнения подконтрольным тому ООО «Сиам+» обязательств по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО «Вариант Плюс» причинен материальный ущерб на сумму 1700000 рублей (т. 5 л.д. 10);

- протокол осмотра документов от 13.08.2025, согласно которого осмотрены документы, представленные представителем потерпевшего ООО «Вариант Плюс» Потерпевший №6, а именно:

копия договора на поставку пиломатериала № 06/05/22-1 от 06.05.2022, заключенного между ООО «Сиам+» (Продавец) в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Вариант плюс» (Покупатель) в лице директора Потерпевший №6, с приложением № 1 (спецификация № 1). Согласно условиям договора ООО «Сиам+» обязуется поставить обрезной пиломатериал хвойных пород размерами 180*180*6000, объемом 315 куб.м., по цене 18000 рублей за один 1 куб.м., а всего на общую сумму 5670000 рублей, в пользу ООО «Вариант Плюс» до адреса: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 (железнодорожный тупик). Выгрузка товара осуществляется ООО «Легион» (грузоотправителем) на основании договора между ООО «Легион» и ООО «Вариант Плюс». Начало отгрузки должно производиться в течение 5 календарных дней. Датой поставки считается дата передачи товара в согласованном сторонами месте. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности партии товара за 2 рабочих дня. Оплата осуществляется после выставления счета. Обязанность ООО «Вариант Плюс» по внесению предоплаты в размере 40 % от общей стоимости возникает после отгрузки партии не менее 30 куб.м. пиломатериала;

копия платежного поручения № 75 от 20.05.2022, согласно которому ООО «Вариант плюс» со счета <номер обезличен>, открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Уде, перевело на счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, денежные средства в сумме 1 500000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 06/05/22-1 от 6 мая 2022 г.»;

копия платежного поручения № 76 от 23.05.2022, согласно которого ООО «Вариант плюс» со счета <номер обезличен>, открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Уде, перевело на счет ООО «СИАМ +» <номер обезличен>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, денежные средства в сумме 200000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 06/05/22-1 от 6 мая 2022 г.»;

копия решения Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 по делу № А67-9689/2022, согласно которого с ООО «Сиам+» в пользу ООО «Вариант плюс» взыскано 1700000 рублей основного долга, 30000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, всего 1730000 рублей. Судом установлено, что из буквального толкования текста договора (с учетом спецификации к нему), обязанность ООО «Вариант Плюс» по внесению предоплаты в размере 40 % от общей стоимости возникает у покупателя после отгрузки партии не менее 30 куб.м. пиломатериала. Несмотря на отступление от условий договора и внесение истцом авансовых платежей в мае 2022 г., ответчик не произвел никакой отгрузки товара, несмотря на установленный срок 5 дней. Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком сроков поставки товаров. С учетом дальнейших взаимоотношений сторон, последующий односторонний отказ ООО «Вариант Плюс» от исполнения договора является правомерным (т. 5 л.д. 36-55).

- копия счета на оплату № 5 от 17.05.2022 за подписью Свидетель №1, согласно которому ООО «Сиам+» выставило ООО «Вариант Плюс» счет на 2268000 рублей (т. 5 л.д. 46);

- протокол осмотра предметов от 30.07.2025, согласно которому осмотренs CD-диски № 105 и № 2025-061/1, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СИАМ +», в которых зафиксировано поступление 20.05.2022 и 23.05.2022 на расчетный счет ООО «СИАМ +» <номер обезличен>, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, от ООО «Вариант Плюс» (расчетный счет <номер обезличен>, открытый в ПАО «Сбербанк») денежных средств в суммах 1500 000 рублей и 200000 рублей соответственно с назначением платежа «оплата по договору 06/05/22-1 от 6 мая 2022 г.» (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-110);

- ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому расчетный счет ООО «Вариант Плюс» <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе № 8601/0139 ПАО «Сбербанк» по адресу: р. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «б» (т. 10 л.д. 195);

- протокол осмотра документов от 30.09.2025, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «Сиам+», согласно которым расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> открыт в АО «Альфа Банк» Новосибирский по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, д. 52 (т. 15 л.д. 125-136);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.06.2025, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска 18.06.2025 по адресу: <адрес обезличен>, у свидетеля Свидетель №1, в том числе смартфон «iPhone 12 pro» imei: 352003570954634; imei 2: 352003570788016, на котором содержатся фотографии посадочных талонов авиабилетов Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург от 23.05.2022, фотографии образа жизни и отдыха, дорогостоящий покупок с 01.04.2021 до 01.07.2023 (поездки: май 2021 года – Екатеринбург, июль 2021 года – Яровое, август 2021 года – Бердск, октябрь 2021 года – Новосибирск, апрель 2022 года – Новосибирск, май 2022 года – Чемальский район, Новосибирск и Санкт-Петербург, август 2022 года – Боградский район, Красноярск и Богучанск, сентябрь 2022 года – Яровое, городской округ Славгород, январь 2023 года – Алтайский район, март 2023 года – Новосибирск, фотография договора лизинга от 20.12.2022 в отношении автомобиля КИА Sportage стоимостью 4100000 рублей), печати ООО «Сиам+» (т. 11 л.д. 7-10, 16-50);

- протокол осмотра места происшествия от 28.07.2025, согласно осмотрено офисное помещение ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (т. 6 л.д. 37-41).

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., осуществляя фактическое управление и руководство ООО «Сиам+», не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Сиам+» и ООО «Вариант Плюс» договора поставки пиломатериала от 06.05.2022 и его подписание директором ООО «Сиам+» Свидетель №1, на основании чего ООО «Вариант Плюс», чей директор Потерпевший №6 был введен в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора перечислило в ООО «Сиам+» в безналичной форме денежные средства в общей сумме 1 700 000 рублей, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке лесоматериала в пользу ООО «Вариант Плюс», тем самым похитил указанные денежные средства ООО «Вариант Плюс», чем причинил указанной организации имущественный ущерб в особо крупном размере.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Сиам+» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ООО «Вариант Плюс» от имени директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ООО «Вариант Плюс» расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, свидетелей ФИО33, ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО23, ФИО9, ФИО6, ФИО3, ФИО29, принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ООО «Вариант Плюс».

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он не исполнил обязательства перед ООО «Вариант Плюс» только лишь потому, что ООО «Вариант Плюс» со своей стороны не выполнило условия договора, а именно не внесло предоплату в полном объеме и отказалось принимать имеющийся товар, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №6 следует, что исходя из условий заключенного договора от 06.05.2022, предоплата не должна была вноситься, пока не будет отгружена первая партия пиломатериала, а потому доводы Асатиани Д.Д. о неисполнении обязательств со стороны ООО «Вариант Плюс» являются необоснованными.

Указанная позиция представителя потерпевшего согласуется с буквальным содержанием текста рассматриваемого договора, равно как и подтверждена решением Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 по делу № А67-9689/2022, согласно которому именно ООО «Сиам+», а не ООО «Вариант Плюс», нарушило свои обязательства по поставке товара в адрес заказчика, притом что ООО «Вариант Плюс» не обязано было до первой поставки пиломатериала вносить какую-либо предоплату.

Несмотря на этом, Асатиани Д.Д., убедив Потерпевший №6 вопреки условиям договора внести предоплату в сумме 1700000 рублей, фактически не принял мер к поставке пиломатериала в адрес ООО «Вариант Плюс», а наоборот, после получения предоплаты, в период с июня по август 2022 года в офисе ООО «Сиам+» не появлялся, на контакт не выходил, находился вместе с супругой в других регионах РФ, скрывался от заказчика, игнорируя его попытки встретиться и обсудить возникшие проблемы, в результате чего деятельность ООО «Сиам+» фактически была остановлена и договор не исполнялся, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, свидетелей ФИО33, ФИО6, ФИО9, ФИО10, Асатиани (Шабалиной) Я.В.

В этой связи, версия Асатиани Д.Д. о том, что груженные пиломатериалом вагоны длительное время простаивали на площадке по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17 по вине заказчика, судом не принимается.

Наряду с этим суд учитывает, что, как следует из показаний Потерпевший №6, груженные вагоны, которые якобы со слов Асатиани Д.Д. простаивали на площадке по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, не имеют никакого отношения к договору от 06.05.2022, поскольку данные выгоны грузились по предыдущим договорам, а согласно показаниям свидетелей ФИО6, ФИО10 имевшийся на площадке пиломатериал пришел в негодность, пока Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что Асатиани Д.Д. изначально не имел намерений по исполнению договора от 06.05.2022 с ООО «Вариант Плюс», а полученные в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1700000 рублей потратил в личных целях, не обусловленных исполнением взятых на себя обязательств, что в полной мере согласуется с итоговыми показания подсудимого, в которых он сообщил суду об изначальном отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства перед ООО «Вариант Плюс».

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия Асатиани Д.Д., действующим якобы для третьих лиц от имени ООО «Сиам+», на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «Вариант Плюс» (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ООО «Вариант Плюс» в сумме 1700 000 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями представителя потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление ООО «Вариант Плюс» указанной суммы в пользу ООО «Сиам+» во исполнение условий договора.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ООО «Вариант Плюс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества

ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, полученных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 150-152) и данных в судебном заседании, следует, что в конце октября 2022 года в сети интернет на сайте «Авито» он обнаружил объявление о реализации макушек хвойных деревьев ООО «Сиам+». Его заинтересовало данное предложение, поскольку была низкая цена, а так же предоплата была не полная. По номеру телефона <номер обезличен> он связался с мужчиной по имени Евгений, который пояснил, что является заместителем директора и предложил приехать для заключения договора, на что он пояснил, что сам приехать в г. Томск не может, но у него есть знакомый Потерпевший №5, проживающий в г. Барнауле, который также занимается продажей хвойных деревьев. Он попросил ФИО16 съездить и заключить договор. ФИО16 поехал в г. Томск, где его встретил директор ООО «Сиам+» ФИО7, который показал фирму и пилораму. В этой связи у Потерпевший №5 никаких сомнений не возникло, так как тот видел, что фирма действующая, поэтому он и ФИО16, пообщавшись в телефонном режиме, решили заключить договор с ООО «Сиам+». При этом все документы ему присылал Евгений на электронную почту, изучив которые, он подписал договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, приложение № 1 (спецификация № 1), и отправил так же посредством электронной почты в ООО «Сиам+». После того, как он отправил документы, ему переслали счет на оплату № 29 от 22.11.2022 на сумму 160 000 рублей (предоплата 50%), которую он согласно условиям договора оплатил на основании платежного поручения № 50856 от 23.11.2022, проехав в филиал «Альфа Банка». Созвонившись с Евгением, тот подтвердил получение денежных средств. Вторую часть он должен был оплатить после того, как будет осуществлена погрузка хвойных деревьев. Согласно договоренности, хвойные деревья должны поступить из леса на пилораму, после этого он должен будет приехать за товаром, но ему никто не сообщал о возможности забрать товар. В последующем Евгений откладывал сроки поставки, потом перестал отвечать на телефон, и дал телефон директора ФИО7 <номер обезличен>. ФИО7 в ходе беседы так же обещал в срок все вывезти, говорил, что из-за холодов возникли проблемы, откладывал отправку, а позже вообще перестал выходить на связь. Им подавалась претензия, но ответа на нее он так и не получил. После 10.12.2022 он стал требовать возврата денежных средств, однако денежные средства ООО «Сиам+» не вернуло, в связи с чем, он обратился в суд и выиграл его, однако исполнения фактически не состоялось. Ущерб в сумме 160 000 рублей является для него значительным, поскольку его предпринимательская деятельность являлась сезонной, месячный доход составлял 50-70 тыс. рублей, а в связи с данным инцидентом он понес только убытки. Его супруга имела доход около 20-25 тыс. рублей в месяц, на иждивении находился несовершеннолетний ребенок.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5, полученных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 122-124), следует, что с 2022 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Об ООО «Сиам+» он узнал от своего знакомого по имени Потерпевший №4 С представителем ООО «Сиам+» ФИО7 он общался по телефону, указанного контрагента выбрал по причине привлекательной цены. Когда он приехал в г. Томск, то лично встретился с ФИО7, который показал ему свой офис и прилегающую территорию ООО «Сиам+». Условия заключения договора поставки его полностью устраивали. С Свидетель №1 он не общался. 22.11.2022, находясь в офисе ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, он подписал договор на поставку пиломатериала. Договор был подписан между ним и представителем ООО «Сиам+» ФИО7, который лично ставил печать и свою подпись при подписании договора. Дополнительное соглашение по договору поставки 22/11/22 от 22.11.2022 было заключено по причине увеличения объема закупок, в связи с чем, была снижена цена за единицу товара. Согласно условиям договора им со своего расчетного счета были переведены денежные средства в сумме 240 600 рублей на расчетный счет ООО «Сиам+», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие». По факту предоставления и погрузки товара с квартала вырубки леса по адресу: Кемеровская область, п. Казанка, 20, он должен был оплатить оставшиеся 50% стоимости товара. Однако по истечении срока поставки Дмитрий стал уклоняться от общения с ним, вводил его в заблуждение, товар не поставил, денежные средства не вернул. Поскольку его доход в 2022 году составлял около 500000 рублей, сумма материального ущерба, причиненного ему противоправными действиями сотрудников ООО «Сиам+» в размере 480 000 рублей, является для него значительной.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 44-48, 66-68) и данных в судебном заседании, следует, что 22 ноября 2022 года он также по договоренности с Асатиани Д.Д. заключал договор поставки макушек деревьев хвойных пород с ООО «Сиам+» в количестве 1 000 штук и 23.11.2022 перечислил денежные средства в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ООО «Сиам+» в качестве 50 % предоплаты по договору, однако лесоматериал ему в установленный договором срок поставлен не был, а денежные средства были возвращены Свидетель №1 только после его обращения в правоохранительные органы.

Из показаний свидетеля ФИО3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 86-90), следует, что с сентября 2022 года до 26.06.2023 он работал в должности менеджера в ООО «Сиам+». В его обязанности менеджера входили привлечение и поиск клиентов. Работал неофициально по устной договоренности. Офисное помещение находилось по адресу: ул. Смирнова, д. 1. Основным видом деятельности Общества являлась покупка и перепродажа готового пиломатериала. Фактическим директором общества являлся Асатиани Д.Д., формально юридическое лицо было оформлено на Свидетель №1 (супруга Асатиани Д.Д.). Каких-либо производственных мощностей у Общества не было, арендованные пилорамы отсутствовали, транспортных средств в аренде не было, каких-либо оформленных делян для заготовки древесины не было. В основном Общество осуществляло перепродажу пиломатериала. Он как менеджер по указанию Асатиани Д.Д. выставлял рекламу о продаже пиломатериала на сайте Авито, дальше потенциального клиента он приводил в офис по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске. С обратившимся потенциальным клиентом в офисе работал непосредственно Асатиани Д.Д., обсуждал условия договоров, заключал договор поставки и выставлял счет на оплату. Штат сотрудников составлял 6 человек: ФИО9 (юрист), ФИО13, Асатиани Д.Д., Александр (мастер), Свидетель №1 (формальный директор). Все финансовые операции и доступ к расчетными счетам Общества был только у Асатиани Д.Д. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и получением денежных средств, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, Асатиани Д.Д. в сентябре-октябре 2022 года посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту, как подтверждение имеющегося пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В ноябре-декабре 2022 года им были найдены клиенты - ИП Потерпевший №3, ИП Потерпевший №5, ИП Потерпевший №4 Вышеуказанные граждане хотели приобрести обрезки макушек елей для дальнейшей перепродажи в различных регионах перед новогодними праздниками. Асатиани Д.Д. пояснял, что макушки будут приобретаться напрямую у некого Германа (контактный номер телефона ему не известен), поскольку у того якобы имеется в собственности деляна в г. Мариинске. Далее доставка должна была осуществляться автомобильным транспортом из г. Мариинска в адрес покупателя. Цены были обозначены с доставкой в п. Казанка. То есть товар должен был быть вывезен силами ООО «Сиам+» из леса на базу в п. Казанка, а покупатель самостоятельно уже должен вывезти товар. По какой причине товар не был доставлен до адресата, ему неизвестно. ИП Потерпевший №5 приезжал в офисное помещение для заключения договора и обсуждения поставки. Насколько он помнит, Потерпевший №5 хотел объединить совместные усилия для приобретения продукции с Потерпевший №4, каким образом были заключены договоры, ему не известно. Во время трудовой деятельности он стал замечать, что по полученным денежным средствам от контрагентов и заключенным договорам поставки обязательства не исполняются, пиломатериал не отгружается. К нему лично обращались контрагенты по поводу не поставки макушек, на что он им говорил слова, которые ему передавал Асатиани Д.Д., заставляя его выдумывать различные отговорки, что не исполнялись обязательства по причине того, что температура и погодные условия не соответствуют для рубки. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности, материальная база отсутствовала, сырья в наличии не было. Ему казалось, что Асатиани Д.Д., заключив договор поставки, получив денежные средства, под различными предлогами затягивал сроки исполнения обязательств, ссылаясь на надуманные обстоятельства, сам же тратил денежные средства на собственные нужды и потребности супруги. Фактически организация не работала, по крайней мере, он за свою деятельность ни разу не видел, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации он ушел в январе 2023 года из ООО «Сиам+», потому как посчитал, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Будучи допрошенным в судебном заседании, ФИО3 подтвердил ранее оглашенные показания, при этом пояснил, что в декабре 2022 года он видел, как Асатиани Д.Д. в офисе ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, передавал ФИО13 (руководитель ООО «Северлес70», ООО «Северлес», владелец деляны в районе г. Мариинска) для ФИО14 (который занимался валкой леса) наличные денежные средства в сумме примерно 400000 рублей, а также от ФИО13 он знает, что тому Асатиани Д.Д. еще переводил около 300000 рублей безналичным способом. Указанные денежные средства передавались за поставку макушек деревьев в ООО «Сиам+». При этом со слов ФИО13 и ФИО14 ему стало известно, что они в тот момент занимались валкой других деревьев, до макушек не дошли, а в последующем начались заморозки, наступил Новый год и необходимость их заготовки уже отпала. При этом на вопрос о том, почему ранее следователю он данную информацию не сообщал, а давал совершенно иные показания, ничего пояснить не смог.

Из показаний свидетеля ФИО13, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 139-143), следует, что с Асатиани Д.Д. он знаком с 2020 года по роду торговой деятельности пиломатериалами, поскольку у него имеется три организации: ООО «Северлес70», ООО «Северлес22», ООО «Северлес». Осенью 2022 года он узнал, что Асатиани Д.Д. стал осуществлять свою так называемую предпринимательскую деятельность с организациями ООО «Сиам+» и ООО «Легион», оформленными на супругу, по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендуя офис и площадку с железнодорожными путями, сменив полностью персонал и испортив отношения со своим компаньоном ФИО18 этого Асатиани Д.Д. вел деятельность от имени ООО «Промлегион». О недобросовестном ведении коммерческой деятельности Асатиани Д.Д. он был наслышан, также как и о манере ведения финансово-хозяйственной деятельности, которая сводится к тому, что в начале договорных отношений с клиентом Асатиани Д.Д. исполняет обязательства по поставке пиломатериала, но когда к нему поступают большие заказы и предоплата по ним, то он исчезает, путешествует, ведет праздный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не поставляет товар, денежные средства расходует по своему усмотрению. Ссылаясь на формальное исполнение пунктов договора, не поставляет товар, денежные средства расходует по своему усмотрению. Это же в дальнейшем повторилось и с организацией ООО «Сиам+», хотя Асатиани Д.Д. заверял его, что в этот раз будет работать чисто. Он арендовал офис по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 1. При этом у Асатиани Д.Д. никакого имущества на балансе не было, пилорамы тот не арендовал, помещений для складирования и сушки пиломатериала не было. В ноябре 2022 года к нему обратился Асатиани Д.Д. по вопросу поставки порубочного остатка макушек хвойных пород деревьев, так как у него ни в наличии, ни по его связям данного товара не было, а денежные средства Асатиани Д.Д. уже получил. У него также этого товара в наличии не было, но его знакомый ФИО14 имел выход на людей, осуществлявших заготовку древесины и, возможно, мог заготовить данный товар. Поэтому между ООО «Северлес70» и ООО «Сиам+» был заключен договор поставки № 21/11/2022 от 21.11.2022 на поставку порубочного остатка макушек хвойных пород деревьев. В договоре генеральным директором ООО «Сиам+» была указана Свидетель №1, что его смутило, но Асатиани Д.Д. сказал, что так надо и так будет лучше, поэтому он подписал данный договор и приложение № 1 к нему, со сроком отгрузки до 07.12.2022. 24.11.2022 на расчетный счет ООО «Северлес70» поступили денежные средства от ООО «Сиам+» в сумме 300000 рублей, 28.11.2022 поступили еще 10000 рублей и 500 рублей. Обратившись к Шинкаренко и передав тому денежные средства по устной договоренности, Шинкаренко взятые на себя обязательства не исполнил. Об этой ситуации было хорошо известно Асатиани Д.Д., который мог найти поставщика на замену. Он же, понимая, что не сможет исполнить принятые обязательства по договору 21/11/2022, данный договор расторг, уведомив об этом Асатиани Д.Д. 05.12.2022, а денежные средства вернул в адрес ООО «Сиам+» путем перечисления на расчетный счет, претензий к нему со стороны Асатиани Д.Д. не поступало. Как Асатиани Д.Д. распорядился полученными от него денежными средствами, ему не известно. Затем в офисе Асатиани Д.Д. перестал появляться, находился в запое, часто злоупотреблял спиртным, что приводило к конфликтным ситуациям с клиентами и как следствие к неисполнению договорных отношений. Проводя праздный образ жизни, Асатиани Д.Д. тратил денежные средства клиентов, а на дальнейшую закупку пиломатериала у него не было денежных средств. Часть долговых обязательств Асатиани Д.Д. исполнял за счет полученных денежных средств от новых клиентов, используя принцип «пирамиды». По этой причине он перестал вести с Асатиани Д.Д. какие-либо дела. Из показаний свидетеля ФИО23, полученных на досудебной стадии, следует, что 15.12.2009 было создано ООО «Сиам+», где он являлся директором и учредителем (50% уставного капитала). Его компаньоном являлся ФИО24 (50% уставного капитала). В связи с неблагоприятными финансовым положением Общества ими было принято решение о продаже ООО «Сиам+», после чего в сети Интернет было размещено объявление о продаже. На объявление откликнулся Асатиани Д.Д. В ходе переговоров было принято решение о продаже последнему ООО «Сиам+». Асатиани Д.Д. пояснял, что формально организация будет зарегистрирована на его супругу, а он будет осуществлять ведение всего бизнеса. По словам Асатиани Д.Д., организация ему была нужна для купли-продажи пиломатериалов. Перед сделкой Асатиани Д.Д. попросил его открыть два расчетных счета в ПАО «ВТБ», что он и сделал, и 14.12.2021 открыл рублевые расчетные счета: <номер обезличен> и <номер обезличен> с нулевым балансом. После оформления договора купли-продажи Общества все документы по данным счетам были переданы Асатиани Д.Д. Сделка по продаже Общества осуществлялась через нотариуса ФИО8 31.01.2022 налоговыми органами внесены изменения в ЕГРЮЛ и директором ООО «Сиам+» стала Свидетель №1 При продаже Общества никаких производственных мощностей, движимого и недвижимого имущества в адрес новых владельцев не передавалось (т. 7 л.д. 52-55).

Из показаний свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202, 205-210, 211-216), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно. Изначально Асатиани Д.Д. занимался предпринимательской деятельностью через ООО «Промлегион», которое оформил на своего сына ФИО7 Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса, при этом Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, а только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Так, Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы, с 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, в 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Как показало время, Асатиани Д.Д. привлекал денежные средства дополнительных клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства перед прежними клиентами методом финансовой пирамиды. Примерно в 2021 году к ней обратился Асатиани Д.Д. с просьбой открыть два юридических лица на нее, поскольку тот находится в «стоп-листе» в налоговых органах, на что она согласилась, так как Асатиани Д.Д. на тот момент являлся ее супругом и оснований не доверять ему не было. Так, она официально стала директором ООО «Сиам+» в декабре 2021 года. Основным видом деятельности Общества являлась продажа пиломатериала, при этом основные средства в виде техники для обработки пиломатериала, пилорам, складских помещений отсутствовали. Готовый пиломатериал закупался у сторонних организаций. Так же на нее было зарегистрировано ООО «Легион», основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг по грузоперевозкам. Собственный подвижной состав отсутствовал, а в аренде находился ж/д тупик, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (арендодатель - ИП ФИО25) Офис находился там же. Она фактически не осуществляла финансовую деятельность, корпоративные банковские карты находились в пользовании Асатиани Д.Д. Все переговоры и поиск поставщиков также вел Асатиани Д.Д. Асатиани Д.Д. при ведении переговоров с клиентами и контрагентами от имени ООО «Сиам+», ООО «Легион» пользовался номером мобильного телефона <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>. 28.12.2021 был оформлен трудовой договор на Асатиани Д.Д. как на директора ООО «Сиам+» сроком на 5 лет, на основании которого он мог подписывать договоры от ООО «Сиам+». В дальнейшем посредством телефонных звонков от контрагентов она стала узнавать, что ООО «Сиам+» не выполняет условия по поставке пиломатериала. Поскольку фирмы зарегистрированы на нее, она начала осознавать, что ее могут привлечь к ответственности, и выяснять все обстоятельства поставок. Далее она стала понимать, почему Асатиани Д.Д. оформил юридическое имя на нее, так как в торговой сфере его знали как недобросовестного поставщика и работать с ним отказывались. На момент января 2022 года ни у ООО «Сиам+», ни у ООО «Легион» никакого пиломатериала в наличии не имелось, также как и производственных мощностей для его заготовки и изготовления. С иными контрагентами договоров на поставку пиломатериала в адрес ООО «Сиам+» не было. Каким образом Асатиани Д.Д. хотел исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала, она не знает. По взаимоотношениям ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №4 в ноябре 2022 года ей ничего не известно. Ей на обозрение предоставлены копии договора поставки № 22/11/2022, спецификация №1, счет на оплату № 29 от 22.11.2022. Несмотря на то, что договор составлен от ее имени как генерального директора ООО «Сиам+», все вышеперечисленные документы подписаны не ею, визуально рукописная подпись выполнена Асатиани Д.Д., как если бы тот подписывал документ от ее имени. На момент заключения договора у ООО «Сиам+» никаких порубочных остатков макушек хвойных пород в наличии не было. Она не встречалась и не вела переговоры с вышеуказанным лицом. У кого приобретался и должен быть приобретен пиломатериал для исполнения договора с ИП Потерпевший №4 ей не известно. По какой причине до настоящего времени в адрес ИП Потерпевший №4 не поставлен пиломатериал, пояснить затрудняется, так как денежными средствами распоряжается Асатиани Д.Д. По взаимоотношениям ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №5 в ноябре 2022 года ей также ничего не известно. Ей на обозрение предоставлены копии договора поставки № 22/11/2022, спецификация № 1, дополнительное соглашение к договору поставки 22/11/22 от 22.11.2022. Несмотря на то, что договор составлен от ее имени, как генерального директора ООО «Сиам+», все вышеперечисленные документы подписаны не ею, визуально рукописная подпись выполнена Асатиани Д.Д. На момент заключения договора у ООО «Сиам+» никаких порубочных остатков макушек хвойных пород в наличии не было. Она не встречалась и не вела переговоры с вышеуказанным лицом. У кого приобретался и должен был приобрести пиломатериал для исполнения договора с ИП Потерпевший №5 ей не известно. По какой причине до настоящего времени в адрес ИП Потерпевший №5 не поставлен пиломатериал, пояснить затрудняется, так как денежными средствами распоряжается Асатиани Д.Д. Также ООО «Сиам+» не выполнило свои обязательства перед ИП Потерпевший №3 по договору 22/11/2022 от 22.11.2022 по поставке порубочных остатков макушек хвойных пород деревьев. От встреч и бесед с Потерпевший №3 Асатиани Д.Д. отказывался, а она, поскольку переживала, что окажется жертвой противоправных действий Асатиани Д.Д., поскольку ООО «Сиам+» было зарегистрировано на ее имя, после того, как узнала, что Потерпевший №3 обратился в правоохранительные органы, обеспечила погашение возникшей задолженности перед Потерпевший №3 имеющимся в распоряжении ООО «Сиам+» пиломатериалом. С учетом такого подхода к ведению коммерческой деятельности Асатиани Д.Д., она полагает, что тот намеренно вводил лиц в заблуждение относительно возможностей исполнения договорных обязательств, не имея в наличии достаточных объемов пиломатериала, а получив денежные средства, всячески затягивал исполнение обязательств, мог выплатить незначительную часть для формального ухода от уголовного преследования, денежные средства контрагентов похищал, распоряжался ими как хотел.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Сиам+» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее с 24.08.2022 трудоустроил Асатиани Д.Д., который пользовался номером телефона <номер обезличен>. Офис располагался по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (ж/д тупик). В ее трудовые обязанности входило: юридическое сопровождение сделок по реализации пиломатериала, менеджмент (поиск потенциальных клиентов и поставщиков сырья), размещение объявлений на «Авито» для аренды вагонов, претензионная работа с клиентами. Исполняя свои обязанности, она узнала, что директором ООО «Сиам+» по документам являлась Свидетель №1 Фактически организационно-распорядительные функции осуществлял Асатиани Д.Д., который приходится Свидетель №1 супругом. Каких-либо собственных производственных, складских, технических мощностей, заготовленного пиломатериала у Общества не было. Основным видом деятельности Общества являлись покупка и перепродажа готового пиломатериала. Площадка по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендовалась. Планировалось, что работа будет осуществляться следующим образом: в сети Интернет размещалось объявление о продаже пиломатериала, договор поставки составлялся ею по предоставленному Асатиани Д.Д. шаблону с 50% или 100% предоплатой, после заключения договора выставлялся счет на оплату, и при поступлении денежных средств Асатиани Д.Д. осуществлял поиск контрагентов, у кого можно было бы приобрести указанную в спецификации договора поставки продукцию. Штат сотрудников составлял примерно 4 человека: Александр в должности мастера (родственник Свидетель №1), Федотов Евгений – в должности менеджера; Валентина в должности бухгалтера, ФИО13 – в должности менеджера, который также являлся директором ООО «Северлес» и ООО «Северлес70». Как ей стало известно позже, ФИО13 и его организации использовались Асатиани Д.Д. в притворных сделках для придания вида реального осуществления коммерческой деятельности ООО «Сиам+». Сами они были друзьями, вели общие дела. Доступ к расчетным счетам ООО «Сиам+» были только у Асатиани Д.Д. Ведением переговоров с контрагентами тот занимался лично. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и поиском контрагентов, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Ему с ее стороны предлагались поставщики пиломатериалов ООО «Прогресс», ООО «ТомЛес», но так как они работали со 100% предоплатой, Асатиани Д.Д. это не интересовало. Все договоры от ООО «Сиам+» подписывал Асатиани Д.Д., видимо, имел на это право, либо явно и открыто нарушал действующее законодательство РФ, при этом он расписывался за Свидетель №1 не только в договорах поставок, но в и иных документах. Среди прочих договоров она помнит, что в декабре 2022 года были контрагенты ИП ФИО16, ИП Потерпевший №4, которым требовалось поставить макушки сосновых пород. По поведению Асатиани Д.Д. было видно, что он заключает договоры и получает денежные средства от контрагентов. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности. Также Асатиани Д.Д. обращался к ней за помощью в составлении ответов контрагентам о якобы заказанном пиломатериале, но не поставленном в адрес ООО «Сиам+». Одним из таких контрагентов было ООО «Северлес70». Фактически, организация не работала, по крайней мере, она за свою деятельность ни разу не видела, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. К октябрю 2022 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 перестали выходить на работу, когда появлялись, от них исходил сильный запах алкоголя. ФИО26, родственник Свидетель №1, говорил, что те ушли в запой, что явилось причиной прекращения их деятельности в офисе по ул. Ракетной, д. 17. Во время своей трудовой деятельности она стала замечать, что по заключенным договорам поставки обязательства ООО «Сиам+» не исполняются, полученными денежными средствами от контрагентов Асатиани Д.Д. распоряжается по собственному усмотрению, так как пиломатериал на площадку не завозился и вагонами никуда не направлялся, не отгружался, при этом в офис приходили контрагенты и просили вернуть денежные средства за неисполненные договорные отношения. В ноябре 2022 года Асатиани Д.Д. перестал выплачивать ей заработную плату, свою работу ООО «Сиам+» не вело, исполнять обязательства перед заказчиками, по ее мнению, не могло, изыскать и отправить пиломатериал адресатам также не могло по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителей. Полтора месяца Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, в августе – сентябре 2022 года Асатиани Д.Д. посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту в подтверждение наличия пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации 26.12.2022 она уволилась, потому как посчитала, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

После этого он рассчитался с ними частично, она передала Асатиани Д.Д. ключи от офиса, а тот вывез из офиса все документы. В 2023 году ее допрашивали в статусе свидетеля сотрудники полиции по обстоятельствам деятельности Асатиани Д.Д. в ООО «Сиам+». Как ей известно, уголовное дело в отношении Асатиани Д.Д. было направлено в суд. В апреле 2025 года ей стали поступать голосовые сообщения от Асатиани Д.Д. с номера телефона <номер обезличен>, в которых он просил изменить данные ею показания по уголовному делу в свою пользу, для ухода от уголовной ответственности. Она не соглашалась с его уговорами, так как считает, что за совершенные преступные действия он должен ответить по всей строгости закона.

Из показаний свидетеля ФИО29, директора ООО «Чистый двор», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 26-29) и данных в судебном заседании, следует, что у ООО «Чистый двор» имеются офисные помещения и открытая площадка подкрановых путей козловых кранов с железнодорожным тупиком по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9. В ноябре 2021 года к нему Асатиани Д.Д., которого интересовала аренда офисного помещения и открытой площадки для осуществления торговли пиломатериалом. 23.11.2021 между ООО «Чистый двор» и ООО «Легион» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор субаренды № 53 нежилых помещений, согласно которому арендатору были переданы во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9, общей площадью 1500 кв.м, офисное помещение общей площадью 40 кв.м. по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Арендная плата была установлена в размере 164 000 рублей в месяц. Об осуществляемой деятельности со стороны Асатиани Д.Д. подробной информации он не располагает, но полагает, что на арендуемых площадях ООО «Легион» размещалось ООО «Сиам+», поскольку после расторжения договора субаренды приезжало большое количество представителей различных организаций с целью возврата денежных средств со стороны ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Платежи в счет аренды производились только с февраля по май 2022 года, а в дальнейшем прекратились. На его неоднократные требования погасить задолженность Асатиани Д.Д. не реагировал, пытался различными способами перенести сроки оплаты, что давало ему основания полагать об отсутствии платежеспособности и эффективного функционирования организации по реализации пиломатериалов. В июне 2022 года представителям ООО «Легион» был ограничен доступ к подъездным путям ж/д тупика. Имеющийся на площадке пиломатериал Асатиани Д.Д. пытался передать ему в счет оплаты долгов по арендным платежам, но он понимал, что данный пиломатериал принадлежит и оплачен другими людьми, в связи с чем отказался от такого варианта. В связи с ненадлежащим исполнением договора у ООО «Легион» образовалась задолженность в размере 1 687 943,99 рублей, которая была взыскана по решению суда, однако в рамках исполнительного производства что-либо получить не удалось.

- заявление ИП Потерпевший №5 от 13.07.2025, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сиам+», похитивших его денежные средства в сумме 240 600 рублей (т. 5 л.д. 59);

- заявление ИП Потерпевший №4 от 13.07.2025, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сиам+», похитивших его денежные средства в сумме 160 000 рублей (т. 5 л.д. 86);

- протокол осмотра документов от 21.05.2025, изъятых у потерпевшего Потерпевший №5 в ходе выемки от 11.04.2025, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям с ООО «Сиам+», а именно:

договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, заключенный между ИП Потерпевший №5 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.12.2022. Согласно условиям договора продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50% от цены договора порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 300 штук по цене 900 рублей за 1 штуку на общую сумму 270000 рублей;

платежное поручение № 1 от 16.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Барнаул-Алтай» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 50400 рублей с назначением платежа «оплата по счету номер 18 от 16 ноября 2022г.»;

платежное поручение № 2 от 22.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Барнаул-Алтай» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 84 600 рублей;

платежное поручение № 3 от 23.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Барнаул-Алтай» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 105 600 рублей (т. 5 л.д. 126-129, 130-138, 139-142);

- протокол осмотра документов от 20.05.2025, изъятых у потерпевшего Потерпевший №4 в ходе выемки от 08.04.2025, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям с ООО «Сиам+», а именно:

договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, заключенный между ИП Потерпевший №4 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.12.2022. Согласно условиям договора продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50% от цены договора порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 400 штук по цене 800 рублей за 1 штуку на общую сумму 320000 рублей;

счет на оплату № 29 от 22.11.2022 за подписью генерального директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, согласно которому ООО «Сиам+» выставило ИП Потерпевший №4 счет на оплату 160 00 рублей (предоплата 50% по договору № 22/11/22);

платежное поручение № 50856 от 23.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №4 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 160 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору»;

копия претензии ИП Потерпевший №4 от 17.05.2023 к ООО «Сиам+» о расторжении договора № 22/11/2022 от 22.11.2022 в связи с неисполнением ООО «Сиам+» своих обязательств по поставке товара, и возврате денежных средств в сумме 160000 рублей (т. 5 л.д. 154-155, 156-165, 168-171);

- протокол осмотра документов от 30.09.2025, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «Сиам+», согласно которым расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> открыт в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14 (т. 15 л.д. 125-136);

- протокол осмотра предметов от 30.07.2025, согласно которому осмотрены CD-диски № 105 и № 2025-061/1, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СИАМ +», в которых зафиксировано поступление на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> следующих платежей: 16.11.2022 в сумме 50 400 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 22.11.2022 в сумме 84 600 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 23.11.2022 в сумме 105 600 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 23.11.2022 в сумме 160 000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №4 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 23.11.2022 в сумме 400000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №3 <номер обезличен>, открытого в ПАО «Сбербанк России», а также зафиксировано списание с расчетного счета ООО «Сиам+» <номер обезличен> следующих сумм в пользу ООО «Северлес70»: 24.11.2022 – 300000 рублей, 28.11.2022 – 10000 рублей, 28.11.2022 – 500 рублей (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-110);

- ответ АО «Альфа-банк», согласно которому расчетный счет ИП Потерпевший №5 <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе «Барнаул – Алтай» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 58 «б», расчетный счет ИП Потерпевший №4 <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе «Омск-Центральный» по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова угол ул. 10 лет Октября, д. 25/31 (т. 10 л.д. 197);

- копия решения Арбитражного суда Томской области от 29.08.2023 по делу № А67-5907/2023, согласно которому с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №4 взыскано 160000 рублей, поступившие в ООО «Сиам+» в качестве предоплаты по договору № 22/11/2022 от 22.11.2022. Судом установлено, что ООО «Сиам+» не представило доказательств исполнения сделки, денежные средства ИП Потерпевший №4 не вернуло;

- копия решения Арбитражного суда Томской области от 23.08.2023 по делу № А67-5908/2023, согласно которому с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №5 взыскано 240600 рублей, поступившие в ООО «Сиам+» в качестве предварительной оплаты по договору № 22/11/2022 от 22.11.2022. Судом установлено, что ООО «Сиам+» не представило доказательств исполнения сделки, денежные средства ИП Потерпевший №5 не вернуло;

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5 ООО «Строймастер» зарегистрированы не были (т. 10 л.д. 112-119);

- протокол обыска от 06.04.2023, согласно которому в ходе производства обыска по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 изъяты документы, касающиеся ООО «Промлегион», фактическое руководство которым осуществлял Асатиани Д.Д. (т. 10 л.д. 147-150);

- договор поставки № 21/11/2022 от 21.11.2022, заключенный между ООО «Сиам+» (Покупатель) и ООО «Северлес70» (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.12.2022. Согласно условиям договора продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50% от цены договора порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 5000 штук по цене 350 рублей за 1 штуку на общую сумму 1 750000 рублей (т. 5 л.д. 103-107);

- платежное поручение № 44 от 24.11.2022, согласно которому со счета ООО «Сиам+» перечислено на счет ООО «Северлес70» 300000 рублей с назначением платежа «по договору купли-продажи № 21/11/2022 от 21.11.2022» (т. 5 л.д. 108);

- платежные поручения № 18 от 09.12.2022, № 26 от 27.12.2022, № 29 от 31.12.2022, согласно которым со счета ООО «Северлес70» на счет ООО «Сиам+» перечислены денежные средства соответственно в суммах 90000 рублей, 120000 рублей, 90000 рублей с назначением платежа «возврат по договору № 21/11/2022 от 21.11.2022» (т. 5 л.д. 109-111);

- протокол осмотра документов от 28.03.2025, изъятых у потерпевшего Потерпевший №3 в ходе выемки от 28.03.2025, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям с ООО «Сиам+», а именно: договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, заключенный между ИП Потерпевший №3 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.12.2022. Согласно условиям договора продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50 % от цены договора лесоматериал - порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 1 000 штук по цене 800 рублей за 1 штуку на общую сумму 800000 рублей; счет на оплату № 30 от 23.11.2022 за подписью директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, согласно которому ООО «Сиам+» выставило ИП Потерпевший №3 счет на оплату 400 000 рублей (предоплата 50% по договору № 22/11/22) (т. 6 л.д. 81-83, 84-91, 49-52, 54);

- платежное поручение № 270201 от 23.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №3 <номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе № 8616/0172 ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей с назначением платежа «предоплата 50 % по договору поставки № 22/11/2022».

Данные доказательства (помимо показаний свидетелей Свидетель №1 и ФИО3, данных в судебном заседании) согласуются между собой по юридически значимым обстоятельствам, не имеют существенных внутренних противоречий, дополняют друг друга и не вызывают сомнений в их достоверности. Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершенном преступлении.

Показания свидетеля ФИО3, данные в судебном заседании, согласно которым он сообщил, что был очевидцем передачи в декабре 2022 года от Асатиани Д.Д. наличных денежных средств ФИО13 в сумме 400000 рублей, а обязательства Асатиани Д.Д. по поставке макушек деревьев ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5 не были исполнены только по причине неисполнения обязательств со стороны ООО «Северлес70» перед ООО «Сиам+», судом не принимаются, поскольку опровергаются показаниями самого ФИО13, который сообщил, что Асатиани Д.Д. переводил ему денежные средства только в безналичной форме, что в полной мере согласуется с исследованной судом выпиской с расчетного счета ООО «Сиам+» <номер обезличен>, а также противоречат полученным показаниям ФИО3 на стадии предварительного расследования, согласно которым ему не были известны причины, по которым товар не был доставлен ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5, при этом при обращении к нему указанных контрагентов по поводу не поставки макушек, Асатиани Д.Д. заставлял его выдумывать различные отговорки неисполнения обязательств. При этом суд также отмечает, что свидетель ФИО3, давая данные показания в суде, затруднился что-либо пояснить относительно причин изменения ранее данных им показаний. В этой связи в рассматриваемой части указанные показания ФИО3 суд расценивает как недостоверные и направленные на попытку представить поведение Асатиани Д.Д. перед судом в более выгодном для того виде.

Наряду с этим показания свидетеля ФИО3, полученные на досудебной стадии, являются последовательными, логичными, согласуются с иными исследованными доказательствами, а потому суд, учитывая совокупность приведенных выше обстоятельств, полагает возможным положить данные показания свидетеля в основу выводов о виновности подсудимого.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и остальных свидетелей, которые были в установленном порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд не усматривает. Причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено.

Исследованные судом протоколы следственных действий и иные документы в полной мере согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., осуществляя фактическое управление и руководство ООО «Сиам+», не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5 договоров поставки лесоматериала якобы за подписью директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, на основании чего ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5, введенные в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договоров перечислили в ООО «Сиам+» в безналичной форме денежные средства в общей сумме 400600 рублей в крупном размере, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке лесоматериала в пользу ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5, тем самым похитил указанные денежные средства ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5, чем причинил ИП Потерпевший №4 значительный имущественный ущерб в сумме 160000 рублей, а ИП Потерпевший №5 значительный имущественный ущерб в сумме 240600 рублей.

Приведенные показания потерпевших и свидетелей, в части, принятой судом, в совокупности с иными указанными выше доказательствами подтверждают описанное судом событие преступления.

Довод стороны защиты о том, что Асатиани Д.Д. во взаимоотношениях с ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5 действовал отдельно и самостоятельно, а потому объединение указанных действий в рамках единого преступного деяния является необоснованным, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Из показаний Потерпевший №4 и Потерпевший №5 следует, что изначально с представителем ООО «Сиам+» ФИО3 связывался Потерпевший №4, который договорился о личной встрече Потерпевший №5, представляющего в том числе и его (Потерпевший №4) интересы, в г. Томске с Асатиани Д.Д.

Указанное обстоятельство было обусловлено тем, что и Потерпевший №5 и Потерпевший №4 проживали в других регионах РФ (соответственно г. Барнаул и г. Омск), а Потерпевший №5 имел возможность лично приехать в г. Томск для достижения общей договоренности с Асатиани Д.Д.

При этом при личной встрече Потерпевший №5 с Асатиани Д.Д. была достигнута договоренность о заключении договоров ООО «Сиам+» как с ИП Потерпевший №5, так и с ИП Потерпевший №4, который принимал участие в переговорах посредством телефонной связи с Потерпевший №5

Договоры между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №5, ИП Потерпевший №4, были заключены в один день – 22.11.2022, и имели схожий предмет – поставка порубочных остатков макушек хвойных пород деревьев, необходимых заказчикам для их реализации в преддверии празднования Нового года.

Приведенные обстоятельства также согласуются с показаниями Асатиани Д.Д., данными в судебном заседании о том, что с ИП ФИО15 и ИП ФИО16 была достигнута общая договоренность на поставку макушек деревьев хвойных пород к Новому году, при этом в переговорах лично участвовал один представитель обоих заказчиков.

С учетом приведенных фактических обстоятельств суд приходит к выводу о том, что в рассматриваемой ситуации Асатиани Д.Д. действовал с единым умыслом на хищение имущества обоих потерпевших - ИП ФИО15 и ИП ФИО16, а потому его действия подлежат квалификации в качестве единого продолжаемого преступления.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Сиам+» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договоров с ИП ФИО15 и ИП ФИО16 якобы от имени директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанных договоров, выполнение условий указанных договоров не обеспечил, а полученные денежные средства ИП ФИО15 и ИП ФИО16 расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3, свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО23, ФИО9, ФИО6, ФИО29, ФИО30, принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., ФИО3, которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ИП ФИО15 и ИП ФИО16

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед потерпевшими, а именно заказал лесоматериал в ООО «Северлес70», однако данная организация не исполнила условия сделки перед ООО «Сиам+», судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Действительно, согласно исследованному судом договору поставки № 21/11/2022 от 21.11.2022, в указанную дату между ООО «Северлес70» и ООО «Сиам+» был заключен договор поставки, согласно условиям которого ООО «Северлес70» до 07.12.2022 должно было поставить в адрес ООО «Сиам+» 5 000 макушек хвойных пород деревьев на общую сумму 1 750000 рублей при условии получения предоплаты в размере 50% от цены договора, то есть в размере 875000 рублей.

Согласно платежному поручению № 44 от 24.11.2022, а также сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сиам+» <номер обезличен>, ООО «Сиам+» в адрес ООО «Северлес70» во исполнение указанного договора в период с 24.11.2022 по 28.11.2022 перечислено 310500 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждены также показаниями директора ООО «Северлес70» ФИО13, который при этом пояснил, что заготовку лесоматериала должен был осуществлять ФИО14, который этого не сделал, в связи с чем денежные средства в сумме 300000 рублей были возвращены в ООО «Сиам+», что согласуется с исследованными платежными поручениями № 18 от 09.12.2022, № 26 от 27.12.2022, № 29 от 31.12.2022, согласно которым со счета ООО «Северлес70» на счет ООО «Сиам+» перечислены денежные средства соответственно в суммах 90000 рублей, 120000 рублей, 90000 рублей с назначением платежа «возврат по договору № 21/11/2022 от 21.11.2022».

При этом суд учитывает, что Асатиани Д.Д., действуя от имени ООО «Сиам+», со своей стороны не исполнил перед ООО «Северлес70» принятые обязательства по внесению предоплаты в размере 50 % от цены договору (внес только 310500 рублей вместо 875000 рублей), что в силу условий договора не порождало для ООО «Северлес70» обязанности по поставке в адрес ООО «Сиам+» лесоматериала, являющегося предметом договора.

Тем самым, Асатиани Д.Д. не мог не осознавать, что у ООО «Северлес70» не возникло юридической обязанности по поставке в адрес ООО «Сиам+» макушек хвойных пород деревьев, равно как и у заказчика - ООО «Сиам+» - не возникало право требования исполнения указанного обязательства со стороны ООО «Северлес70».

При указанных обстоятельствах позицию Асатиани Д.Д. о якобы достаточности принятых им мер к надлежащему исполнению обязательств перед ИП ФИО15 и ИП ФИО16 в обоснование отсутствия у него умысла на хищение имущества данных потерпевших суд находит несостоятельной.

Наряду с этим суд отмечает, что Асатиани Д.Д., получив в совокупности от ИП ФИО15, ИП ФИО16 и ИП Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 800600 рублей в качестве предоплаты за поставку макушек хвойных пород деревьев, то есть в сумме, соразмерной с суммой его обязательств перед ООО «Северлес70», не принял мер к надлежащему исполнению обязательств перед ООО «Северлес70», а после возврата 300000 рублей со стороны ООО «Северлес70», в условиях того, что из переданных со стороны потерпевших денежных средств в сумме 400600 рублей только 310500 рублей были направлены в ООО «Северлес70», не принял никаких мер к возврату ранее полученных от ИП ФИО15 и ИП ФИО16 денежных средств потерпевшим, расходовав их по своему собственному усмотрению, что в совокупности свидетельствует о заведомо недобросовестном поведении подсудимого.

Суд также отмечает, что согласно ответа Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделки с древесиной между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №5 зарегистрированы не были, что свидетельствует об изначальном недобросовестном поведении Асатиани Д.Д.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что Асатиани Д.Д. изначально не имел намерений по исполнению договоров с ИП ФИО15 и ИП ФИО16, что в полной мере согласуется с итоговыми показания подсудимого, в которых он сообщил суду об изначальном отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства, в том числе перед указанными контрагентами.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия Асатиани Д.Д., действующим якобы для третьих лиц от имени ООО «Сиам+», на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ИП ФИО15 и ИП ФИО16 (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ИП Потерпевший №4 в сумме 160 000 рублей и ИП Потерпевший №5 в сумме 240600 рублей, а всего в общей сумме 400600 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями потерпевших и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление последними указанных сумм в пользу ООО «Сиам+» во исполнение условий договоров.

В этой связи квалифицирующий признак хищения имущества «в крупном размере» находит свое полное подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером для целей применения ч. 3 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей, но не превышающая 1 миллиона рублей.

Кроме того, учитывая имущественное и семейное положение каждого из потерпевших, их позицию относительно значительности причиненного ущерба, суд полагает квалификацию действий подсудимого по признаку причинения значительного ущерба гражданину также обоснованной. При этом суд отмечает, что по смыслу уголовного закона, вменение квалифицирующих признаков «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» не являются взаимоисключающим (абз. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №5 и ИП Потерпевший №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества ИП Потерпевший №3

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 44-48, 66-68) и данных в судебном заседании, следует, что с 08.07.2010 он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией строительных материалов. Для осуществления своей деятельности у него возникла необходимость в приобретении кустов порубочных (макушек хвойных пород) для дальнейшей реализации. В ноябре 2022 года в сети интернет на сайте «Авито» «http://avito.ru» он нашел интересующее его объявлением от ООО «Сиам+», созвонился по телефону <номер обезличен>. В ходе разговора мужчина, представившийся Асатиани Д.Д., подтвердил, что может поставить интересующую продукцию и договорился о встрече. В этот же день к нему на строительную площадку по адресу: г. Северск, ул. Советская, д. 1, приехал Асатиани Д.Д. со своей супругой Свидетель №1, которая была формальным директором ООО «Сиам+». Переговоры по поставке пиломатериала вел непосредственно Асатиани Д.Д., а Свидетель №1 никакого участия в этом не принимала. Асатиани Д.Д. пояснил, что у него в наличии имеется все необходимое, при заключении договора и оплате все будет поставлено в течение двух недель. Через пару дней, созвонившись по оставленным номерам телефона, через приложение «WhatsApp» он передал реквизиты ИП Потерпевший №3 непосредственно Асатиани Д.Д. для составления договора. Договор составляли представители ООО «Сиам+». После того, как договор был составлен, 22 ноября 2022 года он проехал в офис ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, где в присутствии Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 подписал договор поставки № 22/11/2022, а со стороны ООО «Сиам+» договор подписывала Свидетель №1 Товар должен был поставлен после внесения предоплаты в 50%. Датой поставки считалась дата передачи товара в согласованном сторонами месте по акту приема-передачи – в г. Северске, ул. Советская, д. 1, стр. 24. 23.11.2022 ООО «Сиам+» в его адрес выставило счет на оплату № 30 на общую сумму 400 000 рублей. 23.11.2022 согласно платежного поручения № 270201 с его расчетного счета № <номер обезличен> открытого в ПАО «Сбербанк» офис № 8616/0172 по адресу: г. Северск, ул. Победы, д. 27а, в адрес ООО «Сиам+» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (предоплата 50%), однако в течение 3-ех последующих дней поставка заказанного пиломатериала со стороны ООО «Сиам+» не осуществлена. При его неоднократных звонках Асатиани Д.Д. (<номер обезличен>, <номер обезличен>) последний ему говорил о том, что погодные условия (зима была холодной) не позволяют осуществлять вырубку хвои, так как та может осыпаться. Данное обстоятельство звучало убедительно, и он в устном порядке с Асатиани Д.Д. перенес срок поставки, оговорив дату 10.12.2022. В последующем в ходе неоднократных звонков Асатиани Д.Д. постоянно переносил отгрузку, ссылаясь на невозможность из-за погодных условий проехать в указанный пункт местности для вывоза материала. В последующем Асатиани Д.Д. не брал трубки, а затем совсем перестал вести переговоры. В январе 2023 года, поскольку необходимость в макушках хвойных пород стала уже не актуальна, он проехал в офисное помещение ООО «Сиам+» для решения вопроса о возврате денежных средств. Асатиани Д.Д. обещал вернуть денежные средства, однако в ходе бесконечных обещаний до марта 2023 года денежные средства от ООО «Сиам+» так и не были возвращены, пиломатериал не поставлен, в связи с чем он обратился в суд. 31.05.2023 Арбитражным судом Томской области выдан судебный приказ о взыскании с ООО «Сиам+» в его пользу задолженности по договору поставки от 22.11.2022 в размере 400 000 рублей. Обратившись с судебным приказом в ООО «Сиам+» Свидетель №1 ничего решить не могла, так как весь бизнес, встречи, обсуждения договорных условий, денежные вопросы, вопросы, связанные с поставкой, решал именно Асатиани Д.Д. 20.06.2023 он обратился с заявлением в правоохранительные органы и поскольку Асатиани Д.Д. от встреч уклонялся, денежные средства не возмещал, 20.07.2023 было возбуждено уголовное дело. В октябре 2023 года Свидетель №1 вышла на связь и предложила решить возникшую проблему. Как он понял, данные обстоятельства не были известны Асатиани Д.Д. 27.10.2023 состоялась его встреча с Свидетель №1 Между ними был составлен дополнительный договор № 22/11/2023 на поставку пиломатериала, а именно обрезной пиломатериал в объеме 65 куб.м. общей стоимостью 399 750 руб. Вышеуказанный пиломатериал хранился у ООО «Транслидер» в г. Красноярске. После подписания договора Свидетель №1 выдала ему письмо на имя ООО «Транслидер» о выдаче вышеуказанного пиломатериала ему. 17.11.2023 по товарной накладной № 220 он получил в г. Красноярске данный пиломатериал, а по возвращению в г. Томск между ним и ООО «Сиам+» 20.11.2023 составлен протокол взаимозачета встречных требований, согласно которого задолженность ООО «Сиам+» в сумме 399 750 руб. перед ИП Потерпевший №3 ликвидирована. Полагает, что у Асатиани Д.Д. изначально не намеревался исполнять условия договора, планировал и реализовал мошенническую схему, по которой мошенническим путем похитил его денежные средства в сумме 400 000 рублей причинив материальный ущерб в крупном размере, а за его преступные действия возместила материальный ущерб супруга Свидетель №1 Перечисленные в адрес ООО «Сиам+» денежные средства в сумме 400 000 рублей и похищенные Асатиани Д.Д. составили 18 % его годового дохода, а потому являются для него значительным материальным ущербом. В настоящий момент ущерб ему возмещен в полном объеме в натуральном виде, каких-либо имущественных претензий к Асатиани Д.Д. он не имеет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, полученных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 150-152) и данных в судебном заседании, а также показаний потерпевшего Потерпевший №5, полученных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 122-124), также следует, 22 ноября 2022 года они также по договоренности с Асатиани Д.Д. заключили договоры поставки макушек деревьев хвойных пород с ООО «Сиам+» в общем количестве 1 000 штук и в период с 16.11.2022 по 23.11.2022 перечислили денежные средства в общей сумме 400 600 рублей на расчетный счет ООО «Сиам+» в качестве 50 % предоплаты по договорам, однако лесоматериал им в установленный договорами срок поставлен не был, и денежные средства до сих пор не возвращены.

Из показаний свидетеля ФИО3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 86-90), следует, что с сентября 2022 года до 26.06.2023 он работал в должности менеджера в ООО «Сиам+». В его обязанности менеджера входили привлечение и поиск клиентов. Работал неофициально по устной договоренности. Офисное помещение находилось по адресу: ул. Смирнова, д. 1. Основным видом деятельности Общества являлась покупка и перепродажа готового пиломатериала. Фактическим директором общества являлся Асатиани Д.Д., формально юридическое лицо было оформлено на Свидетель №1 (супруга Асатиани Д.Д.). Каких-либо производственных мощностей у Общества не было, арендованные пилорамы отсутствовали, транспортных средств в аренде не было, каких-либо оформленных делян для заготовки древесины не было. В основном Общество осуществляло перепродажу пиломатериала. Он как менеджер по указанию Асатиани Д.Д. выставлял рекламу о продаже пиломатериала на сайте Авито, дальше потенциального клиента он приводил в офис по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске. С обратившимся потенциальным клиентом в офисе работал непосредственно Асатиани Д.Д., обсуждал условия договоров, заключал договор поставки и выставлял счет на оплату. Штат сотрудников составлял 6 человек: ФИО9 (юрист), ФИО13, Асатиани Д.Д., Александр (мастер), Свидетель №1 (формальный директор). Все финансовые операции и доступ к расчетными счетам Общества был только у Асатиани Д.Д. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и получением денежных средств, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, Асатиани Д.Д. в сентябре-октябре 2022 года посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту, как подтверждение имеющегося пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В ноябре-декабре 2022 года им были найдены клиенты - ИП Потерпевший №3, ИП Потерпевший №5, ИП Потерпевший №4 Вышеуказанные граждане хотели приобрести обрезки макушек елей для дальнейшей перепродажи в различных регионах перед новогодними праздниками. Асатиани Д.Д. пояснял, что макушки будут приобретаться напрямую у некого Германа (контактный номер телефона ему не известен), поскольку у того якобы имеется в собственности деляна в г. Мариинске. Далее доставка должна была осуществляться автомобильным транспортом из г. Мариинска в адрес покупателя. Цены были обозначены с доставкой в п. Казанка. То есть товар должен был быть вывезен силами ООО «Сиам+» из леса на базу в п. Казанка, а покупатель самостоятельно уже должен вывезти товар. По какой причине товар не был доставлен до адресата, ему неизвестно. Асатиани Д.Д. лично вел переговоры с ИП Потерпевший №3 по заключению договора в офисном помещении. ИП Потерпевший №5 приезжал в офисное помещение для заключения договора и обсуждения поставки. Насколько он помнит, Потерпевший №5 хотел объединить совместные усилия для приобретения продукции с Потерпевший №4, каким образом были заключены договоры, ему не известно. Во время трудовой деятельности он стал замечать, что по полученным денежным средствам от контрагентов и заключенным договорам поставки обязательства не исполняются, пиломатериал не отгружается. К нему лично обращались контрагенты по поводу не поставки макушек, на что он им говорил слова, которые ему передавал Асатиани Д.Д., заставляя его выдумывать различные отговорки, что не исполнялись обязательства по причине того, что температура и погодные условия не соответствуют для рубки. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности, материальная база отсутствовала, сырья в наличии не было. Ему казалось, что Асатиани Д.Д., заключив договор поставки, получив денежные средства, под различными предлогами затягивал сроки исполнения обязательств, ссылаясь на надуманные обстоятельства, сам же тратил денежные средства на собственные нужды и потребности супруги. Фактически организация не работала, по крайней мере, он за свою деятельность ни разу не видел, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации он ушел в январе 2023 года из ООО «Сиам+», потому как посчитал, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №3 были следующие. В ноябре 2022 года

Потерпевший №3 связался с Асатиани Д.Д. по телефону для обсуждения условий поставки порубочного остатка макушек хвойных пород деревьев. Так как все переговоры с клиентами вел лично Асатиани Д.Д., то подробностей их договоренностей она не знает. В этот момент у ООО «Сиам+» в наличии порубочный остаток макушек хвойных пород деревьев отсутствовал. Далее была договоренность Асатиани Д.Д. и Потерпевший №3 о том, что они встретятся в офисе для подписания договора. 22 ноября 2022 года Потерпевший №3 проехал в офисное помещение ООО «Сиам+» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1. Договор поставки № 22/11/2022 был подписан Потерпевший №3 и Асатиани Д.Д. без ее участия. Ей на обозрение предоставлен договор поставки 22/11/2022, в котором от ее имени стоит рукописная подпись, выполненная не ею, данная подпись выполнена Асатиани Д.Д. 23.11.2022 по указанию Асатиани Д.Д. они с ним приехали на строительную площадку ИП Потерпевший №3 по адресу: г. Северск, ул. Советская, д. 1. Переговоры по поставке пиломатериала вел непосредственно Асатиани Д.Д., на встречу она приехала формально для предоставления ее паспорта Потерпевший №3, чтобы подтвердить, что она является генеральным директором ООО «Сиам+». Это было условием Потерпевший №3 для проведения оплаты по договору. О чем именно договаривались Потерпевший №3 и Асатиани Д.Д., она не знает. 23 ноября 2022 года ООО «Сиам+» в адрес ИП Потерпевший №3 выставило счет на оплату № 30 на общую сумму 400 000 рублей. По данным обстоятельствам она давала пояснения в ОЭБиПК ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, где ей стало известно о поступившем заявлении от ИП Потерпевший №3 по факту мошеннических действий представителей ООО «Сиам+». Там же ей стало известно, что Потерпевший №3 был выдан судебный приказ о взыскании с ООО «Сиам+» задолженности по договору поставки от 22.11.2022 в размере 400 000 рублей. При разговорах с Асатиани Д.Д., тот наотрез отказывался возвращать денежные средства Потерпевший №3, хотя она его предупреждала, что тот за свои проделки может быть привлечен к уголовной ответственности. От встреч и бесед с Потерпевший №3 Асатиани Д.Д. отказывался, а она переживала, что окажется жертвой противоправных действий Асатиани Д.Д., ведь ООО «Сиам+» было зарегистрировано на ее имя. Так как Асатиани Д.Д. категорически возражал против возврата денежных средств или поставки пиломатериала Потерпевший №3, считает, что Асатиани Д.Д. изначально не планировал исполнять свои обязательства по договору, его действия носили противоправный характер, направленный на хищение денежных средств. В октябре 2023 года в тайне от Асатиани Д.Д. она вышла на связь с Потерпевший №3 и предложила закрыть этот вопрос. При этом от Асатиани Д.Д. ей стало известно о наличии у ООО «Сиам+» пиломатериала, хранящегося в ООО «Транслидер» (г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/2, пом. 96). 27.10.2023 состоялась ее встреча с Потерпевший №3 в его офисном помещении по адресу: г. Северск, ул. Советская, д. 1, так как собственником площадка по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске была продана и договоры с ООО «Сиам+», ООО «Легион» расторгнуты. Между ними было составлено дополнительное соглашение к договору 22/11/2023 на поставку пиломатериала, а именно обрезного пиломатериала в объеме 65 куб.м, общей стоимостью 399 750 рублей, хранящегося в ООО «Транслидер». После подписания договора она выдала Потерпевший №3 письмо, подписанное ею на имя ООО «Транслидер» о выдаче вышеуказанного пиломатериала Потерпевший №3 17.11.2023 по товарной накладной № 220 он получил в г. Красноярске пиломатериал. После получения пиломатериала между ООО «Сиам+» и Потерпевший №3 20.11.2023 составлен протокол взаимозачета встречных требований, согласно которому задолженность ООО «Сиам+» перед ИП Потерпевший №3 ликвидирована. Никакого участия Асатиани Д.Д. в данном вопросе не принимал. Полагает, что у него изначально был умысел мошенническим путем похитить денежные средства, что тот и сделал, а за его преступные действия она возместила материальный ущерб. Когда Асатиани Д.Д. узнал об этой ситуации, то был крайне раздосадован, ругал ее, что она ничего не понимает в деле, в которое лезет, а у него имелись другие планы по реализации данного пиломатериала. Кроме того, Асатиани Д.Д. не исполнил аналогичные обязательства по поставке макушек деревьев хвойных пород перед ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5 По какой причине до настоящего времени в адрес указанных лиц не поставлен пиломатериал, пояснить затрудняется, так как денежными средствами распоряжается Асатиани Д.Д. С учетом такого подхода к ведению коммерческой деятельности Асатиани Д.Д., она полагает, что тот намеренно вводил лиц в заблуждение относительно возможностей исполнения договорных обязательств, не имея в наличии достаточных объемов пиломатериала, а получив денежные средства, всячески затягивал исполнение обязательств, мог выплатить незначительную часть для формального ухода от уголовного преследования, денежные средства контрагентов похищал, распоряжался ими как хотел.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Сиам+» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее с 24.08.2022 трудоустроил Асатиани Д.Д., который пользовался номером телефона <номер обезличен>. Офис располагался по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (ж/д тупик). В ее трудовые обязанности входило: юридическое сопровождение сделок по реализации пиломатериала, менеджмент (поиск потенциальных клиентов и поставщиков сырья), размещение объявлений на «Авито» для аренды вагонов, претензионная работа с клиентами. Исполняя свои обязанности, она узнала, что директором ООО «Сиам+» по документам являлась Свидетель №1 Фактически организационно-распорядительные функции осуществлял Асатиани Д.Д., который приходится Свидетель №1 супругом. Каких-либо собственных производственных, складских, технических мощностей, заготовленного пиломатериала у Общества не было. Основным видом деятельности Общества являлись покупка и перепродажа готового пиломатериала. Площадка по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендовалась. Планировалось, что работа будет осуществляться следующим образом: в сети Интернет размещалось объявление о продаже пиломатериала, договор поставки составлялся ею по предоставленному Асатиани Д.Д. шаблону с 50% или 100% предоплатой, после заключения договора выставлялся счет на оплату, и при поступлении денежных средств Асатиани Д.Д. осуществлял поиск контрагентов, у кого можно было бы приобрести указанную в спецификации договора поставки продукцию. Штат сотрудников составлял примерно 4 человека: Александр в должности мастера (родственник Свидетель №1), Федотов Евгений – в должности менеджера; Валентина в должности бухгалтера, ФИО13 – в должности менеджера, который также являлся директором ООО «Северлес» и ООО «Северлес70». Как ей стало известно позже, ФИО13 и его организации использовались Асатиани Д.Д. в притворных сделках для придания вида реального осуществления коммерческой деятельности ООО «Сиам+». Сами они были друзьями, вели общие дела. Доступ к расчетным счетам ООО «Сиам+» были только у Асатиани Д.Д. Ведением переговоров с контрагентами тот занимался лично. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и поиском контрагентов, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Ему с ее стороны предлагались поставщики пиломатериалов ООО «Прогресс», ООО «ТомЛес», но так как они работали со 100% предоплатой, Асатиани Д.Д. это не интересовало. Все договоры от ООО «Сиам+» подписывал Асатиани Д.Д., видимо, имел на это право, либо явно и открыто нарушал действующее законодательство РФ, при этом он расписывался за Свидетель №1 не только в договорах поставок, но в и иных документах. Среди прочих договоров она помнит, что в декабре 2022 года были контрагенты ИП ФИО16, ИП Потерпевший №4, которым требовалось поставить макушки сосновых пород. По поведению Асатиани Д.Д. было видно, что он заключает договоры и получает денежные средства от контрагентов. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности. Также Асатиани Д.Д. обращался к ней за помощью в составлении ответов контрагентам о якобы заказанном пиломатериале, но не поставленном в адрес ООО «Сиам+». Одним из таких контрагентов было ООО «Северлес70». Фактически, организация не работала, по крайней мере, она за свою деятельность ни разу не видела, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. К октябрю 2022 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 перестали выходить на работу, когда появлялись, от них исходил сильный запах алкоголя. ФИО26, родственник Свидетель №1, говорил, что те ушли в запой, что явилось причиной прекращения их деятельности в офисе по ул. Ракетной, д. 17. Во время своей трудовой деятельности она стала замечать, что по заключенным договорам поставки обязательства ООО «Сиам+» не исполняются, полученными денежными средствами от контрагентов Асатиани Д.Д. распоряжается по собственному усмотрению, так как пиломатериал на площадку не завозился и вагонами никуда не направлялся, не отгружался, при этом в офис приходили контрагенты и просили вернуть денежные средства за неисполненные договорные отношения. В ноябре 2022 года Асатиани Д.Д. перестал выплачивать ей заработную плату, свою работу ООО «Сиам+» не вело, исполнять обязательства перед заказчиками, по ее мнению, не могло, изыскать и отправить пиломатериал адресатам также не могло по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителей. Полтора месяца Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, в августе – сентябре 2022 года Асатиани Д.Д. посещал различные площадки г. Томска, где снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту в подтверждение наличия пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации 26.12.2022 она уволилась, потому как посчитала, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Из показаний свидетеля ФИО29, директора ООО «Чистый двор», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 26-29) и данных в судебном заседании, следует, что у ООО «Чистый двор» имеются офисные помещения и открытая площадка подкрановых путей козловых кранов с железнодорожным тупиком по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9. В ноябре 2021 года к нему Асатиани Д.Д., которого интересовала аренда офисного помещения и открытой площадки для осуществления торговли пиломатериалом. 23.11.2021 между ООО «Чистый двор» и ООО «Легион» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор субаренды № 53 нежилых помещений, согласно которому арендатору были переданы во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17, стр. 9, общей площадью 1500 кв.м, офисное помещение общей площадью 40 кв.м. по адресу: г. Томск, ул. Ракетная, д. 17. Арендная плата была установлена в размере 164 000 рублей в месяц. Об осуществляемой деятельности со стороны Асатиани Д.Д. подробной информации он не располагает, но полагает, что на арендуемых площадях ООО «Легион» размещалось ООО «Сиам+», поскольку после расторжения договора субаренды приезжало большое количество представителей различных организаций с целью возврата денежных средств со стороны ООО «Сиам+» и ООО «Легион». Платежи в счет аренды производились только с февраля по май 2022 года, а в дальнейшем прекратились. На его неоднократные требования погасить задолженность Асатиани Д.Д. не реагировал, пытался различными способами перенести сроки оплаты, что давало ему основания полагать об отсутствии платежеспособности и эффективного функционирования организации по реализации пиломатериалов. В июне 2022 года представителям ООО «Легион» был ограничен доступ к подъездным путям ж/д тупика. Имеющийся на площадке пиломатериал Асатиани Д.Д. пытался передать ему в счет оплаты долгов по арендным платежам, но он понимал, что данный пиломатериал принадлежит и оплачен другими людьми, в связи с чем отказался от такого варианта. В связи с ненадлежащим исполнением договора у ООО «Легион» образовалась задолженность в размере 1 687 943,99 рублей, которая была взыскана по решению суда, однако в рамках исполнительного производства что-либо получить не удалось.

- заявление ИП Потерпевший №3 от 20.06.2023, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сиам+», похитивших его денежные средства в сумме 400 000 рублей (т. 6 л.д. 2);

- справка о материальном ущербе от 10.05.2025, согласно которой ИП Потерпевший №3 в результате неисполнения договора от 22.11.2022 со стороны директора ООО «Сиам+» Асатиани Д.Д. причинен значительный материальный ущерб в размере 400000 рублей, поскольку его годовой доход составил 2242846 рублей (т. 6 л.д. 79);

договор поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, заключенный между ИП Потерпевший №3 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.12.2022. Согласно условиям договора продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50 % от цены договора лесоматериал - порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 1 000 штук по цене 800 рублей за 1 штуку на общую сумму 800000 рублей;

счет на оплату № 30 от 23.11.2022 за подписью директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, согласно которому ООО «Сиам+» выставило ИП Потерпевший №3 счет на оплату 400 000 рублей (предоплата 50% по договору № 22/11/22) (т. 6 л.д. 81-83, 84-91, 49-52, 54);

- протокол осмотра документов от 30.09.2025, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «Сиам+», согласно которым расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> открыт в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14 (т. 15 л.д. 125-136);

- копия судебного приказа Арбитражного суда Томской области от 31.05.2023 по делу № А67-4451/2023, согласно которому с ООО «Сиам+» в пользу ИП Потерпевший №3 взыскана задолженность по договору поставки № 22/11/22 от 22.11.2022 в размере 400000 рублей (т. 6 л.д. 56);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделка с древесиной между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №3 зарегистрирована не была (т. 10 л.д. 112-119);

- договор на поставку пиломатериала № 22/11/2023 от 27.10.2023, заключенный между ИП Потерпевший №3 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Поставщик) с приложением № 1 (спецификация № 1), согласно которому продавец обязуется поставить в адрес покупателя обрезной пиломатериал стоимостью 399750 рублей (т. 6 л.д. 57-61);

- письмо ООО «Сиам+» от 16.11.2023 за подписью генерального директора Свидетель №1 в адрес ООО «Транслидер» с просьбой передать указанный пиломатериал, принадлежащий ООО «Сиам+», представителю ООО «Сиам+» ФИО34 для дальнейшей транспортировки и передачи ИП Потерпевший №3 в счет обязательства ООО «Сиам+» перед Потерпевший №3 на сумму 400000 рублей (т. 6 л.д. 62);

- товарная накладная № 220 от 17.11.2023, согласно которой ИП Потерпевший №3 принял указанный пиломатериал от ООО «Сиам+» (т. 6 л.д. 63-64);

- протокол осмотра места происшествия от 28.07.2025, согласно которого с участием Потерпевший №3 осмотрено офисное помещение ООО «Сиам+», расположенное по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, где со слов Потерпевший №3 был заключен договор от 23.11.2022 (т. 6 л.д. 37-41);

- протокол осмотра предметов от 30.07.2025, согласно которому осмотрены CD-диски № 105 и № 2025-061/1, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СИАМ +», в которых зафиксировано поступление на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен> следующих платежей: 23.11.2022 в сумме 400000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №3 <номер обезличен>, открытого в ПАО «Сбербанк России», 23.11.2022 в сумме 160 000 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №4 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 16.11.2022 в сумме 50 400 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 22.11.2022 в сумме 84 600 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», 23.11.2022 в сумме 105 600 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», а также зафиксировано списание с расчетного счета ООО «Сиам+» <номер обезличен> следующих сумм в пользу ООО «Северлес70»: 24.11.2022 – 300000 рублей, 28.11.2022 – 10000 рублей, 28.11.2022 – 500 рублей (т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-110);

- ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому расчетный счет ИП Потерпевший №3 <номер обезличен> открыт в дополнительном офисе <номер обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Победы, д. 27 «а» (т. 10 л.д. 195);

дополнительное соглашение от 22.11.2022 к договору поставки № 22/11/2022 от 22.11.2022, заключенное между ИП Потерпевший №5 и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1, согласно условиям которого стороны договорились все предыдущие соглашения считать недействительными, по новому соглашению продавец обязуется поставить в адрес покупателя до 07.12.2022 после получения предоплаты в размере 50% от цены договора порубочные остатки макушек хвойных пород деревьев в количестве 600 штук по цене 800 рублей за 1 штуку на общую сумму 480000 рублей. Оставшуюся часть оплаты покупатель производит в момент подписания акта приема передачи; подписан Свидетель №1 платежное поручение № 1 от 16.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 50400 рублей с назначением платежа «оплата по счету номер 18 от 16 ноября 2022г.»;

платежное поручение № 2 от 22.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 84 600 рублей;

платежное поручение № 3 от 23.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №5 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 105 600 рублей (т. 5 л.д. 126-129, 130-138, 139-142);

платежное поручение № 50856 от 23.11.2022, согласно которому со счета ИП Потерпевший №4 <номер обезличен>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Сиам+» <номер обезличен>, открытый в ПАО «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 160 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору» т. 5 л.д. 154-155, 156-165, 168-171).

Показания свидетеля ФИО3, данные в судебном заседании, согласно которым он сообщил, что был очевидцем передачи в декабре 2022 года от Асатиани Д.Д. наличных денежных средств ФИО13 в сумме 400000 рублей, а обязательства Асатиани Д.Д. по поставке макушек деревьев ИП Потерпевший №3 не были исполнены только по причине неисполнения обязательств со стороны ООО «Северлес70» перед ООО «Сиам+», судом не принимаются, поскольку опровергаются показаниями самого ФИО13, который сообщил, что Асатиани Д.Д. переводил ему денежные средства только в безналичной форме, что в полной мере согласуется с исследованной судом выпиской с расчетного счета ООО «Сиам+» <номер обезличен>, а также противоречат полученным показаниям ФИО3 на стадии предварительного расследования, согласно которым ему не были известны причины, по которым товар не был доставлен ИП Потерпевший №3, при этом при обращении к нему указанных контрагентов по поводу не поставки макушек, Асатиани Д.Д. заставлял его выдумывать различные отговорки неисполнения обязательств. При этом суд также отмечает, что свидетель ФИО3, давая данные показания в суде, затруднился что-либо пояснить относительно причин изменения ранее данных им показаний. В этой связи в рассматриваемой части указанные показания ФИО3 суд расценивает как недостоверные и направленные на попытку представить поведение Асатиани Д.Д. перед судом в более выгодном для того виде.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., осуществляя фактическое управление и руководство ООО «Сиам+», не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №3 договора поставки лесоматериала якобы за подписью директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, на основании чего ИП Потерпевший №3, введенный в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора перечислил в ООО «Сиам+» в безналичной форме денежные средства в общей сумме 400000 рублей в крупном размере, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке лесоматериала в пользу ИП Потерпевший №3, тем самым похитил указанные денежные средства ИП Потерпевший №3, чем причинил последнему значительный имущественный ущерб в крупном размере в сумме 400000 рублей.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Сиам+» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ИП Потерпевший №3 якобы от имени директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства ИП Потерпевший №3 расходовал в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО23, ФИО9, ФИО6, ФИО29, ФИО30, принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., ФИО3, которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ИП Потерпевший №3

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед потерпевшим, а именно заказал лесоматериал в ООО «Северлес70», однако данная организация не исполнила условия сделки перед ООО «Сиам+», судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

При этом суд учитывает, что Асатиани Д.Д., действуя тот имени ООО «Сиам+», со своей стороны не исполнил перед ООО «Северлес70» принятые обязательства по внесению предоплаты в размере 50 % от цены договору (внес только 310500 рублей вместо 875000 рублей), что в силу условий договора не порождало для ООО «Северлес70» обязанности по поставке в адрес ООО «Сиам+» лесоматериала, являющегося предметом договора.

При указанных обстоятельствах позицию Асатиани Д.Д. о якобы достаточности принятых им мер к надлежащему исполнению обязательств перед ИП Потерпевший №3 в обоснование отсутствия у него умысла на хищение имущества данного потерпевшего суд находит несостоятельной.

Наряду с этим суд отмечает, что Асатиани Д.Д., получив в совокупности от ИП ФИО15, ИП ФИО16 и ИП Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 800600 рублей в качестве предоплаты за поставку макушек хвойных пород деревьев, то есть в сумме, соразмерной с суммой его обязательств перед ООО «Северлес70», не принял мер к надлежащему исполнению обязательств перед ООО «Северлес70», а после возврата 300000 рублей со стороны ООО «Северлес70», в условиях того, что из переданных со стороны потерпевших денежных средств в сумме 400600 рублей только 310500 рублей были направлены в ООО «Северлес70», не принял никаких мер к возврату ранее полученных от ИП Потерпевший №3 денежных средств потерпевшему, расходовав их по своему собственному усмотрению, что в совокупности свидетельствует о заведомо недобросовестном поведении подсудимого.

Об изложенном также свидетельствует и то обстоятельство, что согласно ответа Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) сделка с древесиной между ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №3 зарегистрирована не была.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что Асатиани Д.Д. изначально не имел намерений по исполнению договора с ИП Потерпевший №3, что в полной мере согласуется с итоговыми показания подсудимого, в которых он сообщил суду об изначальном отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства, в том числе перед ИП Потерпевший №3

В этой связи факт передачи в ноябре 2023 года по инициативе Свидетель №1 со стороны ООО «Транслидер» в пользу ИП Потерпевший №3 пиломатериала, принадлежащего ООО «Сиам+», в счет погашения задолженности перед ИП Потерпевший №3 суд расценивает как возмещение уже причиненного преступлением ущерба.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия Асатиани Д.Д., действующим якобы для третьих лиц от имени ООО «Сиам+», на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ИП Потерпевший №3 (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен ИП Потерпевший №3 в сумме 400 000 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление последним указанной суммы в пользу ООО «Сиам+» во исполнение условий договора.

Кроме того, учитывая имущественное и семейное положение потерпевшего, его позицию относительно значительности причиненного ущерба, суд полагает квалификацию действий подсудимого по признаку причинения значительного ущерба гражданину также обоснованной. При этом суд отмечает, что по смыслу уголовного закона, вменение квалифицирующих признаков «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» не являются взаимоисключающим (абз. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

По обстоятельствам хищения имущества Потерпевший №1

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, полученных на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 216-219, 240-243) и данных в судебном заседании, следует, что с 2023 года он как посредник, не входящий в штат, на внедоговорной основе сотрудничал с ООО «Cedrus», находящейся в Республике Узбекистан, директором которого являлся ФИО35 Согласно условиям взаимодействия с ООО «Cedrus», на территории РФ все расчеты по заключенному договору осуществляет он как третье лицо, при этом контракт заключается с ООО «Cedrus», а после того, как готовая продукция поступает к заказчику, ООО «Cedrus» уже рассчитывается с ним на условиях устной договоренности. Так, в январе 2023 года поставщиком пиломатериала определена организация ООО «Сиам+», располагавшаяся по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, разместившая объявление на сайте Авито.ру (http://avito.ru). Негативных отзывов о данном юридическом лице он не встречал, проверку контрагента не осуществлял. В январе 2023 года он лично общался с Асатиани Д.Д. (<номер обезличен>), который представлялся директором ООО «Сиам+», который имеет право заключать договоры, распоряжаться денежными средствами Общества, и непосредственно с ним обсуждал возможность приобретения пиломатериала. Как он понял, Свидетель №1 была номинальным лицом, на которую была оформлена организация. Также вместе с Асатиани Д.Д. он приезжал на площадку, расположенную по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, где тот ему показывал заготовленный и уложенный в штабеля лес. Данные обстоятельства внушили ему чувство того, что он имеет дело с серьезным деловым партнером, располагающим большими объемами пиломатериала, большим оборотом денежных средств, вложенных в предприятие. При личной встрече Асатиани Д.Д. рассказывал о большом количестве контрагентов, в том числе иностранных, которым тот поставляет пиломатериал. 25.01.2023 между ООО «Сиам+» и ООО «Cedrus» заключен контракт № 25/01/23 на поставку обрезного пиломатериала, а именно: 90 куб.м. обрезной пиломатериал зачетным размером 30*90/110/1,40/170/190; 10 куб.м. обрезного пиломатериала зачетным размером 21*90/110/1,40/170/190. Сумма договора составила 950 000 рублей. Он был извещен о заключении данного договора, со стороны Асатиани Д.Д. ему были выданы копии контракта № 25/01/23 с приложением № 1. Директор ООО «Cedrus». ФИО35 при подписании контракта находился в Узбекистане. Также Асатиани Д.Д. передал ему не подписанный шаблон договора оказания услуг 18/01/23-2 от 18.01.2023, оформленный от ООО «Легион» с ООО «Cedrus». По условиям договора № 25/01/23 отгрузка партии товара осуществляется в течение 15 дней после подписания спецификации и внесения предоплаты 20% от общей стоимости товара, а полная оплата товара осуществляется по завершению изготовления, до погрузки на подвижной состав. В качестве предоплаты по заключенному контакту он 31.01.2023, находясь по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, передал в наличной форме Асатиани Д.Д. денежные средства в сумме 190 000 рублей, о чем ему был выписан приходно-кассовый ордер, в котором от имени главного бухгалтера и кассира расписался Асатиани Д.Д. По истечении 15 календарных дней пиломатериал к отправке со стороны ООО «Сиам+» подготовлен не был. На его вопросы по невыполнению условий контракта Асатиани Д.Д. не отвечал, лишь сообщал различные предлоги невозможности исполнения заказа. После этого Асатиани Д.Д. попросил его внести еще платеж в рамках заключенного контракта, данная сумма была необходима для расчета с рамщиками, на что он согласился. 16.02.2023 Асатиани Д.Д. выставил счет № 2 в адрес ООО «Cedrus» об оплате 730 000 рублей. 27.02.2023, находясь по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, он в наличной форме передал Асатиани Д.Д. 500 000 рублей в счет оплаты по контракту. При получении денежных средств Асатиани Д.Д. выдал ему приходно-кассовый ордер от 27.02.2023, в котором расписался от имени главного бухгалтера и кассира ООО «Сиам+». Он забрал данный ордер, в его оформление не вчитывался, а лишь сверил сумму переданных средств. В последующем Асатиани Д.Д. заготовил пиломатериал и загрузил его в вагон, однако в одностороннем порядке увеличил цену договора до 1 500000 рублей, а за ранее оговоренную сумму работать отказался. При этом ему не предоставлялись документы о том, что данный вагон едет в Узбекистан. Сообщив данную информацию ФИО35, последний пояснил ему, что договаривался о другой цене и теперь это его проблемы. Его это крайне не устраивало, поскольку с ООО «Сиам+» он рассчитывался собственными денежными средствами и ООО «Cedrus» его никак не финансировало. На его просьбы поставить пиломатериал либо вернуть денежные средства Асатиани Д.Д. не реагировал. Как он узнал позднее, действия Асатиани Д.Д. носили изначально преступных характер, так как приходно-кассовый ордер от 27.02.2023, на который он не обратил внимания, был составлен с неверным указанием организации плательщика - вместо ООО «Cedrus» было указано «ООО «Gedrus», его данные также были искажены, вместо Потерпевший №1 было указано «Потерпевший №1». Позднее ему стало известно, что Асатиани Д.Д., получая от него денежные средства в счет обязательств с ООО «Cedrus», понимая, что с ним произведен расчет, направлял письма от имени ООО «Сиам+» на оплату пиломатериала и подвижного состава, что якобы в случае не выполнения условий по оплате его организация будет вынуждена расторгнуть договорные отношения, либо пересмотреть цену за продукцию. Считает, что Асатиани Д.Д. изначально не намеревался исполнять условия контракта, реализовал мошенническую схему, по которой похитил его денежные средства в сумме 690 000 рублей (передачу 50 000 рублей Асатиани Д.Д. документально подтвердить не может, квитанция выдана без его реквизитов), причинив материальный ущерб в крупном размере. В судебные инстанции он не обращался, так как ему не была выдана доверенность на представление интересов ООО «Cedrus». Причиненный ущерб в сумме 690 000 рублей является для него значительным, поскольку его ежегодный доход не превышает 1 200 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 188-194, 198-202, 205-210, 211-216), следует, что с 21.05.2021 по 27.02.2024 она состояла в браке с Асатиани Д.Д. Неприязненные отношения к Асатиани у нее отсутствуют, они разошлись мирно. Изначально Асатиани Д.Д. занимался предпринимательской деятельностью через ООО «Промлегион», которое оформил на своего сына ФИО7 Планировалось, что ООО «Промлегион» будет заключать договоры с поставщиками и покупателями леса, при этом Асатиани Д.Д. являлся перекупом пиломатериалов, то есть фактически пиломатериала никогда не имел, а только после заключения с контрагентом договора и получения денежных средств в качестве предоплаты (100% или 50%) начинал искать поставщика. Обычно первые поставки он старался выполнять, чтобы произвести впечатление на контрагента, как ответственного поставщика, но все сводилось к более крупному договору, по которому Асатиани Д.Д. получал денежные средства и направлял их не по назначению. Так, Асатиани Д.Д. тратил деньги на нужды ФИО7, осуществляя проводки как беспроцентные займы, с 2021 года они с Асатиани Д.Д. оплачивали корпоративной картой путешествия (отдых) в р. Алтай, г. Москва, в р. Крым, в 2021 году ООО «Промлегион» были приобретены в лизинг 2 автомобиля - «КИА К5» (ООО «ВТБ лизинг»), «Фольксваген Таурег» (ООО «Рессо-Лизинг») с внесением первоначальных взносов. Как показало время, Асатиани Д.Д. привлекал денежные средства дополнительных клиентов, после чего выборочно исполнял обязательства перед прежними клиентами методом финансовой пирамиды. Примерно в 2021 году к ней обратился Асатиани Д.Д. с просьбой открыть два юридических лица на нее, поскольку тот находится в «стоп-листе» в налоговых органах, на что она согласилась, так как Асатиани Д.Д. на тот момент являлся ее супругом и оснований не доверять ему не было. Так, она официально стала директором ООО «Сиам+» в декабре 2021 года. Основным видом деятельности Общества являлась продажа пиломатериала, при этом основные средства в виде техники для обработки пиломатериала, пилорам, складских помещений отсутствовали. Готовый пиломатериал закупался у сторонних организаций. Так же на нее было зарегистрировано ООО «Легион», основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг по грузоперевозкам. Собственный подвижной состав отсутствовал, а в аренде находился ж/д тупик, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (арендодатель - ИП ФИО25) Офис находился там же. Она фактически не осуществляла финансовую деятельность, корпоративные банковские карты находились в пользовании Асатиани Д.Д. Все переговоры и поиск поставщиков также вел Асатиани Д.Д. Асатиани Д.Д. при ведении переговоров с клиентами и контрагентами от имени ООО «Сиам+», ООО «Легион» пользовался номером мобильного телефона <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>. 28.12.2021 был оформлен трудовой договор на Асатиани Д.Д. как на директора ООО «Сиам+» сроком на 5 лет, на основании которого он мог подписывать договоры от ООО «Сиам+». В дальнейшем посредством телефонных звонков от контрагентов она стала узнавать, что ООО «Сиам+» не выполняет условия по поставке пиломатериала. Поскольку фирмы зарегистрированы на нее, она начала осознавать, что ее могут привлечь к ответственности, и выяснять все обстоятельства поставок. Далее она стала понимать, почему Асатиани Д.Д. оформил юридическое имя на нее, так как в торговой сфере его знали как недобросовестного поставщика и работать с ним отказывались. Насколько ей известно, в настоящее время перед рядом контрагентов не исполнены поставки, в том числе перед ИП Потерпевший №7 По поводу взаимоотношений ООО «Сиам+» и ИП Потерпевший №7 она подробной информацией не располагает. Договор и счет на оплату он подписала по просьбе Асатиани Д.Д., в содержание не вникала. На момент января 2022 года ни у ООО «Сиам+», ни у ООО «Легион» никакого пиломатериала в наличии не имелось, также как и производственных мощностей для его заготовки и изготовления. С иными контрагентами договоров на поставку пиломатериала в адрес ООО «Сиам+» не было. Каким образом Асатиани Д.Д. хотел исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала, она не знает. 25.01.2023 между ООО «Сиам+» и ООО «Cedrus» был заключен контракт № 25/01/23 на поставку обрезного пиломатериала. Данный контракт подписывался дистанционно с использованием обмена документами по электронной почте. Контракт и приложение к нему были ею подписаны и переданы Асатиани Д.Д. Как ей известно, неофициальным представителем ООО «Cedrus» был Потерпевший №1 Все переговоры вел Асатиани Д.Д., он же получал наличные денежные средства по контракту. Также она подписывала счет на оплату, письма в адрес ООО «Cedrus». Во исполнений условий договора на производственной площадке по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 был собран пиломатериал (в каком объеме она не знает). Все обстоятельства произошедшего ей не известны в связи с тем, что переговоры с ООО «Cedrus» вел Асатиани Д.Д. Со слов Асатиани Д.Д. ей известно, что когда на площадку прибыл представитель ООО «Cedrus», Асатиани Д.Д. повысил стоимость пиломатериала, однако представитель ООО «Cedrus» на это не согласился. В последующем Асатиани Д.Д. подготовленный пиломатериал для ООО «Cedrus» реализовал сторонней организации от имени ООО «Легион» по договору поставки 03/07/2023-1 от 03.07.2023, тем самым у Асатиани Д.Д. была возможность вернуть деньги Потерпевший №1 С учетом такого подхода к ведению коммерческой деятельности Асатиани Д.Д., она полагает, что тот намеренно вводил лиц в заблуждение относительно возможностей исполнения договорных обязательств, не имея в наличии достаточных объемов пиломатериала, а получив денежные средства, всячески затягивал исполнение обязательств, мог выплатить незначительную часть для формального ухода от уголовного преследования, денежные средства контрагентов похищал, распоряжался ими как хотел.

Будучи допрошенной в судебном заседании, Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает оглашенные показания в той части, что Асатиани Д.Д. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства перед контрагентами, поскольку такие показания ей сказал дать следователь, который пояснил, что Асатиани Д.Д. «все валит» на нее. Об умышленном использовании Асатиани Д.Д. полученных от контрагентов денежных средств на личные цели ей достоверно ничего не известно. В остальной части указанные показания относительно изложения фактических обстоятельств произошедшего она не оспаривает. ООО «Сиам+» вело реальную хозяйственную деятельность. Полагает, что ущерб потерпевшим возник из-за неумелого ведения Асатиани Д.Д. предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ФИО9, ранее работавшей заместителем директора ООО «Сиам+», полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 1-6) и данных в судебном заседании, следует, что на указанную должность ее с 24.08.2022 трудоустроил Асатиани Д.Д., который пользовался номером телефона <номер обезличен>. Офис располагался по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (ж/д тупик). В ее трудовые обязанности входило: юридическое сопровождение сделок по реализации пиломатериала, менеджмент (поиск потенциальных клиентов и поставщиков сырья), размещение объявлений на «Авито» для аренды вагонов, претензионная работа с клиентами. Исполняя свои обязанности, она узнала, что директором ООО «Сиам+» по документам являлась Свидетель №1 Фактически организационно-распорядительные функции осуществлял Асатиани Д.Д., который приходится Свидетель №1 супругом. Каких-либо собственных производственных, складских, технических мощностей, заготовленного пиломатериала у Общества не было. Основным видом деятельности Общества являлись покупка и перепродажа готового пиломатериала. Площадка по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1, арендовалась. Планировалось, что работа будет осуществляться следующим образом: в сети Интернет размещалось объявление о продаже пиломатериала, договор поставки составлялся ею по предоставленному Асатиани Д.Д. шаблону с 50% или 100% предоплатой, после заключения договора выставлялся счет на оплату, и при поступлении денежных средств Асатиани Д.Д. осуществлял поиск контрагентов, у кого можно было бы приобрести указанную в спецификации договора поставки продукцию. Штат сотрудников составлял примерно 4 человека: Александр в должности мастера (родственник Свидетель №1), Федотов Евгений – в должности менеджера; Валентина в должности бухгалтера, ФИО13 – в должности менеджера, который также являлся директором ООО «Северлес» и ООО «Северлес70». Как ей стало известно позже, ФИО13 и его организации использовались Асатиани Д.Д. в притворных сделках для придания вида реального осуществления коммерческой деятельности ООО «Сиам+». Сами они были друзьями, вели общие дела. Доступ к расчетным счетам ООО «Сиам+» были только у Асатиани Д.Д. Ведением переговоров с контрагентами тот занимался лично. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и поиском контрагентов, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Ему с ее стороны предлагались поставщики пиломатериалов ООО «Прогресс», ООО «ТомЛес», но так как они работали со 100% предоплатой, Асатиани Д.Д. это не интересовало. Все договоры от ООО «Сиам+» подписывал Асатиани Д.Д., видимо, имел на это право, либо явно и открыто нарушал действующее законодательство РФ, при этом он расписывался за Свидетель №1 не только в договорах поставок, но в и иных документах. К октябрю 2022 года Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 перестали выходить на работу, когда появлялись, от них исходил сильный запах алкоголя. ФИО26, родственник Свидетель №1, говорил, что те ушли в запой, что явилось причиной прекращения их деятельности в офисе по ул. Ракетной, д. 17. Во время своей трудовой деятельности она стала замечать, что по заключенным договорам поставки обязательства ООО «Сиам+» не исполняются, полученными денежными средствами от контрагентов Асатиани Д.Д. распоряжается по собственному усмотрению, так как пиломатериал на площадку не завозился и вагонами никуда не направлялся, не отгружался, при этом в офис приходили контрагенты и просили вернуть денежные средства за неисполненные договорные отношения. В ноябре 2022 года Асатиани Д.Д. перестал выплачивать ей заработную плату, свою работу ООО «Сиам+» не вело, исполнять обязательства перед заказчиками, по ее мнению, не могло, изыскать и отправить пиломатериал адресатам также не могло по причине отсутствия денежных средств, должного контроля со стороны руководителей. Полтора месяца Асатиани Д.Д. отсутствовал на рабочем месте. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, в августе – сентябре 2022 года Асатиани Д.Д. посещал различные площадки г. Томска, где снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту в подтверждение наличия пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации 26.12.2022 она уволилась, потому как посчитала, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

Из показаний свидетеля ФИО3, полученных на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 86-90) и данных в судебном заседании, следует, что с сентября 2022 года до 26.06.2023 он работал в должности менеджера в ООО «Сиам+». В его обязанности менеджера входили привлечение и поиск клиентов. Работал неофициально по устной договоренности. Офисное помещение находилось по адресу: ул. Смирнова, д. 1. Основным видом деятельности Общества являлась покупка и перепродажа готового пиломатериала. Фактическим директором общества являлся Асатиани Д.Д., формально юридическое лицо было оформлено на Свидетель №1 (супруга Асатиани Д.Д.). Каких-либо производственных мощностей у Общества не было, арендованные пилорамы отсутствовали, транспортных средств в аренде не было, каких-либо оформленных делян для заготовки древесины не было. В основном Общество осуществляло перепродажу пиломатериала. Он как менеджер по указанию Асатиани Д.Д. выставлял рекламу о продаже пиломатериала на сайте Авито, дальше потенциального клиента он приводил в офис по ул. Смирнова д. 1 в г. Томске. С обратившимся потенциальным клиентом в офисе работал непосредственно Асатиани Д.Д., обсуждал условия договоров, заключал договор поставки и выставлял счет на оплату. Штат сотрудников составлял 6 человек: ФИО9 (юрист), ФИО13, Асатиани Д.Д., Александр (мастер), Свидетель №1 (формальный директор). Все финансовые операции и доступ к расчетными счетам Общества был только у Асатиани Д.Д. Как показала практика, Асатиани Д.Д. больше занимался ведением переговоров и получением денежных средств, чем закупкой пиломатериала и деятельностью, направленной на исполнение договорных обязательств. Для того чтобы произвести впечатление на контрагентов, Асатиани Д.Д. в сентябре-октябре 2022 года посещал различные площадки г. Томска, снимал на видео имеющийся пиломатериал, проговаривая, что это поставили продукцию для ООО «Сиам+», в последующем выдавал снятое видео как собственное, предоставлял на обозрение обратившемуся контрагенту, как подтверждение имеющегося пиломатериала. Также Асатиани Д.Д. делал нарезки фотографий из снятых видео с пиломатериалом и размещал их в рекламных объявлениях. Во время трудовой деятельности он стал замечать, что по полученным денежным средствам от контрагентов и заключенным договорам поставки обязательства не исполняются, пиломатериал не отгружается. На территории площадки пиломатериал не привозился, вагоны пиломатериалом не загружались, в адрес контрагентов пиломатериал не направлялся. Фактически исполнять какие-либо условия договоров ООО «Сиам+» не имело возможности, материальная база отсутствовала, сырья в наличии не было. Ему казалось, что Асатиани Д.Д., заключив договор поставки, получив денежные средства, под различными предлогами затягивал сроки исполнения обязательств, ссылаясь на надуманные обстоятельства, сам же тратил денежные средства на собственные нужды и потребности супруги. Фактически организация не работала, по крайней мере, он за свою деятельность ни разу не видел, чтобы им на площадку доставляли пиломатериалы. В связи с неблагоприятной обстановкой в организации он ушел в январе 2023 года из ООО «Сиам+», потому как посчитал, что деятельность, которую осуществляет Асатиани Д.Д., может быть противоправной.

- заявление Потерпевший №1 от 02.06.2023, согласно которому он просит оказать содействие в возврате денежных средств или товара по договору, заключенному Асатиани Д. с ООО «Cedrus» (т. 6 л.д. 155);

- справка об ущербе от 25.03.2025, согласно которой Потерпевший №1 в результате противоправных действий ООО «Сиам+» причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 690000 рублей, который является значительным, поскольку годовой доход Потерпевший №1 составляет 1200000 рублей (т. 6 л.д. 239);

- протокол осмотра документов от 14.06.2025, согласно которого осмотрены документы, предоставленные Потерпевший №1, а именно копия контракт на поставку пиломатериала № 25/01/23 от 25.01.2023, заключенный между ООО «Cedrus» в лице директора ФИО35 (Покупатель) и ООО «Сиам+» в лице генерального директора Свидетель №1 (Продавец) с приложением № 1 (спецификация № 1), сроком действия до 31.03.2023. Согласно условиям договора продавец обязуется своими силами или за свой счет осуществить погрузку пиломатериала и начать отгрузку в течение 15 календарных дней после получения предоплаты в размере 20% от общей стоимости товара (190000 рублей) следующий пиломатериал из леса хвойных пород: обрезной пиломатериал размерами 32*90/110/140/170/190, зачетный размер 30*90/110/140/ 170/190, объемом 90 м?, по цене 9 500 рублей за 1 м?; обрезной пиломатериал размерами 23*90/110/140/170/190, зачетный размер 21*90/110/140/170/190, объемом 10 м?, по цене 9 500 рублей за 1 м?, а всего на общую сумму 950000 рублей. Полная оплата товара осуществляется по завершению изготовления, до погрузки на подвижной состав в течение 3 банковских дней на основании выставленного продавцом счета;

копия приходного кассового ордера от 31.01.2023, согласно которого Асатиани Д.Д. принял от ООО «Cedrus» предоплату за логистические услуги в сумме 190000 рублей;

копия счета на оплату № 2 от 16.02.2023 за подписью руководителя ООО «Сиам+» Свидетель №1, согласно которому ООО «Сиам+» выставило в адрес ООО «Cedrus» счет о внесении предоплаты по контракту № 25/01/23 от 25.01.2023 на сумму 730000 рублей;

копия письма ООО «Сиам+» от 16.02.2023 за подписью генерального директора Свидетель №1, согласно которого ООО «Сиам+» просит Рахматила Рафатовича в течение сегодняшнего рабочего дня произвести оплату в размере 730000 рублей по контракту поставки пиломатериалов № 25/01/23. В письме также указано, что указанный объем пиломатериала подготовлен в полном объеме;

копия приходного кассового ордера от 27.02.2023 с квитанцией к нему, согласно которым Асатиани Д.Д. принял от «Потерпевший №1», действующего в интересах «ООО «Gedrus», оплату по договору поставки пиломатериала в сумме 500000 рублей;

проект договора № 18/01/23-2 от 18.01.2023 об оказании услуг ООО «Легион» в пользу ООО «Cedrus» по предоставлению ж.д. подъездного пути для подачи - уборки вагонов с грузом стоимостью 335000 рублей;

копия письма ООО «Легион» от 16.02.2023 за подписью генерального директора Свидетель №1, согласно которого ООО «Легион» просит Рахматила Рафатовича в течении сегодняшнего рабочего дня произвести оплату в размере 400000 рублей по договору № 19/01/23-1 за оказание услуг погрузки и отправки подвижного состава (т. 6 л.д. 244 – 248, 220-236);

- ответ Департамента лесного хозяйства по СФО от 18.06.2025, согласно которому в единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС) была зарегистрирована сделка с древесиной между ООО «Сиам+» и ООО «Cedrus», однако исполнение по ней в части поставки леса не произведено (т. 10 л.д. 112-119);

- протокол осмотра места происшествия от 28.07.2025, согласно которого осмотрено офисное помещение ООО «Сиам+», расположенное по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 1 (т. 6 л.д. 37-41);

- протокол осмотра документов от 12.06.2025, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Свидетель №1, в том числе копия Устава ООО «Сиам+», утвержденного решением единственного учредителя № 3 от 24.06.2022, согласно которому органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который избирается общим собранием и действует на основании трудового договора. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания; копия решения единственного участника ООО «Легион» от 31.07.2023, согласно которому 31.07.2023 прекращены полномочия действующего директора ООО «Легион» Свидетель №1, на должность директора ООО «Легион» с 01.08.2023 назначен Асатиани Д.Д. (т. 4 л.д. 158-162, 126-135, т. 9 л.д. 236-245);

- протокол осмотра документов от 12.06.2025, согласно которому осмотрена предоставленная Свидетель №1 копия трудового договора от 28.12.2021, заключенного между учредителем ООО «Сиам+» Свидетель №1 и работником Асатиани Д.Д., согласно которому Асатиани Д.Д. на основании решения единственного участника ООО «Сиам+» Свидетель №1 <номер обезличен> от 25.12.2021 назначается на должность единоличного исполнительного органа – директора и может действовать без доверенности от имени общества, руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы во всех отечественных и иностранных организациях; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; подписывать исходящие, а также платежные документы, осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции (п.п. 2.4, 2.5) (т. 4 л.д. 165-168, 112-115);

Данные доказательства (помимо показаний свидетелей Свидетель №1, данных в судебном заседании) согласуются между собой по юридически значимым обстоятельствам, не имеют существенных внутренних противоречий, дополняют друг друга и не вызывают сомнений в их достоверности. Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершенном преступлении.

При этом осмотренная следователем и признанная в качестве вещественного доказательства копия объяснения заместителя директора ООО «Cedrus» ФИО36, полученного оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска 06.09.2023 (т. 6 л.д. 201-202, т. 9 л.д. 249-250), которое по своей правовой сущности может быть отнесено лишь к такому доказательству, как показание свидетеля, не может быть принята судом в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку не отвечает требованиям ст.ст. 56, 79, 86, 152, 190 УПК РФ (ч. 1 ст. 75 УПК РФ).

Исследованные судом протоколы следственных действий и иные документы, приведенные выше, в полной мере согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., осуществляя фактическое управление и руководство ООО «Сиам+», не являясь при этом единоличным исполнительным органом данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества и личного обогащения, не имея материально-технической базы для исполнения условий заключаемого договора и заведомо не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, путем злоупотребления доверием обеспечил заключение между ООО «Сиам+» и ООО «Cedrus» договора поставки пиломатериала за подписью директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, на основании чего действующий по договоренности с директором ООО «Cedrus» ФИО35 и в интересах данного общества Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно добросовестности действий Асатиани Д.Д., во исполнение условий договора передал в ООО «Сиам+» в наличной форме собственные денежные средства в общей сумме 690000 рублей, которыми Асатиани Д.Д. распорядился в личных целях по своему усмотрению, не исполнив при этом обязательств по поставке пиломатериала в ООО «Cedrus», тем самым похитил указанные денежные средства Потерпевший №1, чем причинил последнему значительный имущественный ущерб в крупном размере в сумме 690000 рублей.

Об умысле Асатиани Д.Д. на заведомое неисполнение договорных обязательств и хищение чужого имущества с корыстной целью свидетельствуют те обстоятельства, что он осознанно создал ООО «Сиам+» на своего близкого родственника при сохранении личного фактического управления и полного распоряжения имуществом данного общества, не обеспечил создание условий для надлежащего функционирования данного общества в целях исполнения им своих обязательств, и не располагая достаточной материально-технической базой для исполнения принимаемых обязательств обеспечил заключение договора с ООО «Cedrus» от имени директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, после чего не принимал мер к реальному исполнению указанного договора, выполнение условий указанного договора не обеспечил, а полученные денежные средства Потерпевший №1 расходовал в личных целях.

Указанные обстоятельства, свидетельствующие о заведомом отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые обязательства, подтверждены показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО23, ФИО9, ФИО6, ФИО30, ФИО3, принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., которые в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а равно и не оспариваются самим подсудимым, который, выражая свое итоговое мнение относительно предъявленного ему обвинения, сообщил суду о том, что изначально не имел намерений исполнять договорные обязательства перед ООО «Cedrus».

При этом изначально заявленная подсудимым версия о том, что он принимал меры к исполнению обязательств перед ООО «Cedrus», а именно заказал и подготовил к отгрузке пиломатериал, однако не отгрузил указанный пиломатериал, поскольку ООО «Cedrus» и Потерпевший №1 не внесли в полной объеме плату по договору, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Действительно, согласно условиям заключенного контракта на поставку пиломатериала № 25/01/23 от 25.01.2023, полная оплата товара осуществляется по завершению изготовления пиломатериала, до его погрузки на подвижной состав.

Вместе с тем, тем же договором предусмотрено, что продавец обязуется начать отгрузку пиломатериала в течение 15 календарных дней после получения предоплаты в размере 20% от общей стоимости товара.

Проект договора, содержащий указанные противоречащие друг другу условия договора в части момента начала отгрузки товара, был подготовлен ООО «Сиам+».

31.01.2023 Потерпевший №1 была внесена предоплата в размере 20% от общей стоимости товара в сумме 190000 рублей, а в последующем 27.02.2023 было внесено еще 500 000 рублей.

При этом вопреки п. 4 приложения № 1 (спецификации № 1) к договору, определяющему, что полная оплата должна быть произведена до погрузки товара на подвижной состав, Асатиани Д.Д. обеспечил погрузку пиломатериала в вагон до полной оплаты цены договора, что свидетельствует о том, что фактически между сторонами было согласовано условие об отгрузке товара в течение 15 календарных дней после внесения предоплаты.

В этой связи версию подсудимого о том, что со стороны ООО «Cedrus» не были выполнены условия договора, суд находит несостоятельной и расценивает ее как попытку избежать уголовной ответственности.

В дальнейшем, несмотря на согласованные сторонами условия договора, Асатиани Д.Д. не начал отгрузку пиломатериала в течение 15 календарных дней после получения предоплаты, а вопреки условиям договора в одностороннем порядке увеличил цену договора до 1500000 рублей и, удерживая товар, потребовал от Потерпевший №1 оплатить в полном объеме указанную сумму, а после обоснованного отказа Потерпевший №1 выполнить данную просьбу, реализовал пиломатериал третьим лицам, денежные средства Потерпевший №1 не вернул, товар в ООО «Cedrus» не поставил.

Указанные обстоятельства подтверждены как показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оснований не доверять которым суд не усматривает, так и принятыми судом показаниями свидетеля Асатиани (Шабалиной) Я.В., которой об указанных обстоятельствах стало известно со слов Асатиани Д.Д., и свидетельствуют о заведомо недобросовестном поведении подсудимого, который вопреки сложившейся договоренности пытался избежать поставки товара в адрес покупателя.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что подсудимый, имея намерение получить от потерпевшего вопреки условиям договора как можно больше денежных средств, и не принимая мер к отгрузке в адрес покупателя товара, который он в последующем реализовал третьим лицам, изначально не планировал исполнять условия заключенного договора и имел намерение похитить денежные средства Потерпевший №1, что в полной мере согласуется с итоговыми показания подсудимого, в которых он сообщил суду о заведомом отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства перед ООО «Cedrus».

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества выразился в принятия Асатиани Д.Д., действующим якобы для третьих лиц от имени ООО «Сиам+», на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества Потерпевший №1 (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен Потерпевший №1 в сумме 690 000 рублей, что в полной мере подтверждается показаниями потерпевшего и письменными материалами дела, сопровождающими перечисление последним указанной суммы в пользу ООО «Сиам+» во исполнение условий договора с ООО «Cedrus».

Кроме того, учитывая имущественное положение потерпевшего, его позицию относительно значительности причиненного ущерба, суд полагает квалификацию действий подсудимого по признаку причинения значительного ущерба гражданину также обоснованной. При этом суд отмечает, что по смыслу уголовного закона, вменение квалифицирующих признаков «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» не являются взаимоисключающим (абз. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Асатиани Д.Д. по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Довод стороны защиты о том, что действия подсудимого по каждому из инкриминированных ему эпизодов преступной деятельности (кроме эпизода хищения имущества ИП Потерпевший №5 и ИП Потерпевший №4) подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 159 УК РФ действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Согласно правовой позиции, приведенной в п. 9 (1) постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» исполнителем преступлений, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, является лицо, отвечающее признакам специального субъекта.

Согласно же правовой позиции, приведенной в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

В соответствии со ст. 87 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью отнесено к коммерческим организациям.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» органами управления общества являются общее собрание участников общества и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор, президент и другие). При этом Уставом общества может быть предусмотрено образование иных органов управления (совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган общества (правления, дирекции и другие), ревизионная комиссия или ревизор).

Указанные положения закона также нашли свое отражение в правовой позиции, приведенной в абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48, согласно которой к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

В силу ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, Устав общества должен содержать сведения о составе органов общества.

Согласно Уставу ООО «Промлегион», утвержденному решением № 1 единственного учредителя ООО «Промлегион» от 10.10.2019, органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор, который назначается общим собранием.

На основании решения единственного учредителя ООО «Промлегион» № 1 ФИО7 от 10.10.2019 и приказа № 1 от 17.10.2019, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом, назначен ФИО7

Аналогичные сведения содержались ранее и содержатся в настоящий момент в едином государственном реестре юридических лиц.

Асатиани Д.Д. же, являясь работником ООО «Промлегион», на основании приказов генерального директора общества от 16.10.2019 и № 16 от 2019 года занимал должность директора общества, не являясь тем самым единоличным исполнительным органом ООО «Промлегион», и действовал не на основании Устава общества, а на основании генеральной доверенности от 17.10.2019 от имени общества, выданной его генеральным директором, которая в силу закона и Устава Общества не является формой передачи функций единоличного исполнительного органа Общества.

При этом суд также отмечает, что договоры с ООО «Строймастер», ООО «Престиж А», ООО «Березка» были подписаны Асатиани Д.Д. от имени генерального директора ООО «Промлегион» ФИО7, что свидетельствует об осведомленности Асатиани Д.Д. о том, что функции единоличного исполнительного органа ООО «Сиам+» были возложены на ФИО7

Согласно Уставам ООО «Сиам+», утвержденным протоколом № 2 от 15.05.2018, решением единственного учредителя № 3 от 24.06.2022, органами управления общества являются общее собрание и единоличный исполнительный орган общества – директор (генеральный директор), который назначается общим собранием (единственным участником общества).

Решением единственного участника общества Свидетель №1 № 02/22 от 20.01.2022 на должность директора общества (единоличного исполнительного органа) назначена Свидетель №1 с 21.01.2022.

Аналогичные сведения содержались ранее и содержатся в настоящее время в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно ответу УФНС России по Томской области от 18.04.2025, налоговый агент ООО «СИАМ+» относительно Асатиани Д.Д. как своего работника какие-либо сведения в налоговый орган не подавало, также как и в налоговый орган не поступали сведения о назначении Асатиани Д.Д. на должность единоличного исполнительного органа.

По смыслу закона (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 278, 280 ТК РФ, ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») образование единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника общества) и не обуславливается внесением соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, при этом полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, прекращаются с момента принятия решения уполномоченным органом управления общества либо с момента избрания нового руководителя, что является основанием для прекращения трудовых отношений.

В этой связи ранее заключенный трудовой договор от 28.12.2021 между учредителем ООО «Сиам+» Свидетель №1 и работником Асатиани Д.Д., согласно которому Асатиани Д.Д. назначается на должность единоличного исполнительного органа – директора и может действовать без доверенности от имени общества, утратил свою силу с 21.01.2022.

Неисполнение же единственным участником общества своей обязанности по расторжению трудового договора с директором общества, в условиях принятого решения о назначении на должность единоличного исполнительного органа общества иного лица, не свидетельствует о сохранении соответствующих полномочий прежнего единоличного исполнительного органа общества.

При этом суд также отмечает, что договоры с ИП Потерпевший №7, ООО «Вариант Плюс», ИП Потерпевший №5, ИП Потерпевший №4, ИП Потерпевший №3, ООО «Сedrus» были подписаны от имени генерального директора ООО «Сиам+» Свидетель №1, что свидетельствует об осведомленности как Асатиани Д.Д. о том, что функции единоличного исполнительного органа ООО «Сиам+» были возложены на Свидетель №1

Таким образом, несмотря на то, что в каждом случае сторонами рассматриваемых договоров являлись индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, основания для квалификации действий Асатиани Д.Д. по каждому из преступлений по ч. 5 ст. 159 УК РФ отсутствуют, поскольку подсудимый членом органов управления указанных коммерческих организаций не являлся, следовательно, не может признаваться надлежащим субъектом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, а потому подсудимый подлежит уголовной ответственности на общих основаниях по ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ в зависимости от установленных судом квалифицирующих признаков каждого из рассматриваемых преступлений.

Те обстоятельства, что Асатиани Д.Д. фактически занимался ведением предпринимательской деятельности через ООО «Промлегион» и ООО «Сиам+» и фактически руководил данными юридическими лицами, а также лично вел переговоры относительно заключения и исполнения договоров с потерпевшими от имени ООО «Промлегион» и ООО «Сиам+», не свидетельствуют о том, что тем самым он приобрел статус единоличного исполнительного органа в указанных коммерческих организациях.

Наоборот, по убеждению суда, подобное устранение Асатиани Д.Д. от юридического оформления на себя статуса и полномочий органов управления указанных организаций свидетельствует о его намерении в случае возникновения финансовых проблем уйти от ответственности, в том числе субсидиарной, по мотиву непричастности к указанным юридическим лицам.

При указанных обстоятельствах, довод стороны защиты, связанный с заявленной позицией о квалификации действий Асатиани Д.Д. по ч. 5 ст. 159 УК РФ, о необходимости освобождения подсудимого от уголовной ответственности за истечением сроков давности по эпизоду хищения имущества ООО «Строймастер», суд находит несостоятельным, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному эпизоду, квалифицированному судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ, на момент постановления приговора не истек.

При определении вида и размера наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что Асатиани Д.Д. совершил восемь тяжких преступлений, при этом он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства в г. Томске, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, получил среднее профессиональное образование, работает генеральным директором ООО «АБ Групп», являясь его единственным участником, по месту работы в ООО «Виктория» характеризуется положительно. Суд также учитывает возраст подсудимого, состояние здоровья его родственников и близких лиц.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд по каждому из преступлений признает: признание подсудимым своей вины по фактическим обстоятельствам вмененных преступлений и раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого, обусловленное наличием заболеваний, требующих лечения; наличие благодарностей за оказание помощи ОГКУ «СРЦН «Друг» г. Томска», поставку оргтехники в зону проведения специальной военной операции, вклад в развитие спорта среди молодежи (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

По эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №3 суд также признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, выразившееся в полной компенсации в натуральной форме (путем передачи пиломатериала) причиненного потерпевшему ущерба, в связи с чем последний перестал иметь претензии имущественного характера к подсудимому (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

По эпизодам хищения имущества ООО «Березка» и ИП Потерпевший №7 суд также признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, выразившееся в частичном возмещении ООО «Березка» 25000 рублей, ИП Потерпевший №7 – 384000 рублей (ч. 2 ст. 61 УК РФ). При этом, несмотря на позицию стороны защиты, суд не усматривает оснований признать указанные обстоятельства смягчающими по п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку по смыслу уголовного закона применение п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ возможно только в случае полного возмещения причиненного преступлением ущерба.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для признания по каждому из преступлений в качестве смягчающего наказание обстоятельства активного способствования раскрытию и расследованию преступления суд не усматривает, поскольку в распоряжении правоохранительных органов независимо от сведений, сообщенных подсудимым, имелись достаточные данные о его причастности к рассматриваемому преступлению, а также позволяющие установить подлежащие доказыванию обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, а сообщенная им информация для выявления, раскрытия и расследования преступления значения не имела. Суд также отмечает, что на досудебной стадии Асатиани Д.Д. пытался ввести следствие в заблуждение, сообщая недостоверную информацию якобы об отсутствии у него намерений не исполнять взятые на себя обязательства по договорам, а признал вину в совершении умышленных хищений лишь в судебном заседании после исследования всех доказательств. Вместе с тем, сообщенные подсудимым в судебном заседании изобличающие себя сведения суд расценивает как признание вины по фактическим обстоятельствам вмененных преступлений и учитывает по каждому из преступлений в качестве указанного выше смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает по каждому из преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории тяжести каждого из рассматриваемых преступлений.

Исключительных обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, дающих основания для применения в отношении него положений ст. 64 УК РФ, в том числе в части назначения более мягкого вида наказания, чем лишение свободы (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), судом не усматривается по каждому из преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, личность виновного, суд не находит оснований для назначения подсудимому иных, более мягких, видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, помимо лишения свободы.

Сведений о наличии у Асатиани Д.Д. заболеваний, препятствующих отбыванию им наказания в виде лишения свободы, в судебном заседании не установлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно только при назначении Асатиани Д.Д. наказания в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

По эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №3 суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, предусматривающие льготные правила назначения наказания.

Кроме того, принимая во внимание приведенные выше данные, характеризующие личность подсудимого, степень общественной опасности преступлений и конкретные обстоятельства их совершения, в том числе связанные с незаконным обогащением подсудимого в результате его преступных действий, суд полагает необходимым в целях достижения социальной справедливости и исправления подсудимого назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа по каждому из преступлений.

При определении размера штрафа суд также в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Судом установлено, что Асатиани Д.Д., несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, трудоспособен, инвалидности не имеет, получил среднее профессиональное образование, и являясь единственным участником и генеральным директором ООО «АБ Групп» (ИНН 7000003413), которая занимается коммерческой деятельностью, в том числе, в сфере лесозаготовки, лесопереработки, торговли лесоматериалами и строительными материалами, имеет возможность работать и получать доход, при этом он не женат, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет.

С учетом указанных обстоятельств, суд определяет размер штрафа подсудимому по каждому из преступлений в определенной сумме с учетом данных о его имущественном положении.

Наряду с этим, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая иные сведения о личности подсудимого, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты при применении основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа, и в этой связи полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Назначая наказание по совокупности преступлений, суд применяет положения ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ о частичном сложении назначенных наказаний.

При этом, принимая во внимание приведенные выше обстоятельства, в том числе характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным применить к назначаемому основному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Именно такое наказание суд находит справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, отвечающим принципу гуманизма и задачам достижения социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая применение положений ст. 73 УК РФ, приговор Кировского районного суда г. Томска от 26.11.2025 подлежит самостоятельному исполнению.

В ходе судебного следствия потерпевшим ООО «Вариант Плюс» в лице генерального директора Потерпевший №6 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в котором гражданский истец просит взыскать с гражданского ответчика Асатиани Д.Д. 1700000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданским истцом и прокурором заявленные исковые требования поддержаны в полном объеме.

Сторона защиты возражала против рассмотрения и удовлетворения иска, поскольку по аналогичным обстоятельствам имеется вступившее в силу решение Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 о взыскании с ООО «Сиам+» в пользу ООО «Вариант Плюс» 1700000 рублей, а взыскание аналогичной суммы с Асатиани Д.Д. не исключает неосновательного обогащения ООО «Вариант Плюс» в результате «двойного взыскания» и с Асатиани Д.Д. и с ООО «Сиам+».

Факт виновного причинения имущественного ущерба потерпевшему ООО «Вариант Плюс» действиями подсудимого и размер такого ущерба установлен судом, в связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить заявленный гражданский иск в полном объеме.

Довод же стороны защиты о том, что ранее Арбитражным судом Томской области с ООО «Сиам+» в пользу ООО «Вариант Плюс» уже взыскана указанная сумма, судом не принимается, при этом суд исходит из следующего.

Указанные иски не являются тождественными, поскольку исковые требования заявлены к разным ответчикам (ООО «Сиам+» и Асатиани Д.Д.) и имеют разные основания (обязательства из договора (гл. 27 ГК РФ) и обязательства из причинения вреда (гл. 59 ГК РФ)).

Асатиани Д.Д. не являлся работником ООО «Сиам+», а осуществлял фактическое руководство данным обществом без юридического оформления своего статуса, при этом изначально до достижения соглашения с представителями ООО «Вариант Плюс» и подписания соответствующего договора имел намерение безвозмездно и противоправно похитить имущество потерпевшего.

В этой связи ущерб для ООО «Вариант Плюс» в размере 1700000 рублей возник не в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а в результате умышленного совершения преступления со стороны Асатиани Д.Д.

При рассмотрении дела арбитражным судом данные сведения отсутствовали, а потому суд не мог учитывать указанные обстоятельства при вынесении решения от 01.02.2023, в том числе с учетом этого оценить договор на предмет его заключенности, а сделку - не предмет ее действительности.

В настоящий момент решение Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 не исполнено, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО «Вариант Плюс» Потерпевший №6 и не оспаривается самим подсудимым.

Согласно определению Арбитражного суда Томской области от 01.03.2024 по делу № А67-9879/2023, производство о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сиам+» прекращено ввиду отсутствия доказательств наличия у должника имущества, необходимого даже на покрытие судебных расходов в связи с ведением дела о банкротстве, что свидетельствует о неплатежеспособности ООО «Сиам+».

Из показаний Асатиани Д.Д. и Свидетель №1 также следует, что ООО «Сиам+» в настоящий момент деятельность не осуществляет.

В этой связи, взыскание с Асатиани Д.Д. денежных средств в пользу ООО «Сиам+», не влечет за собой «двойного взыскания», о котором заявлено стороной защиты.

Наряду с этим суд отмечает, ООО «Сиам+» не лишено возможности оспорить в предусмотренном законом порядке состоявшееся решение Арбитражного суда Томской области с учетом обстоятельств, установленных по настоящему уголовному делу.

Поскольку в рамках уголовного дела удовлетворен гражданский иск ООО «Вариант Плюс» и подсудимому назначено дополнительное наказание в виде штрафа, в целях обеспечения исполнения приговора в указанной части суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 22.08.2025 (т. 12 л.д. 54-55), в отношении принадлежащего Асатиани Д.Д. земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100086:46, вид разрешенного использования объекта недвижимости - сельскохозяйственное производство, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 230/7, площадью 136600 (+/–) кв.м., дата государственной регистрации 25.12.2014, номер государственной регистрации 70-70-01/219/2014-481, с кадастровой стоимостью 195338 рублей, в виде запрета на распоряжение данным имуществом до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного наказания в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению согласно ст. 81 УПК РФ, при этом копии документов по взаимоотношениям с ООО «Строймастер» (договор № 39 от 21.07.2020, счет № 37 от 21.07.2020, платежные поручения № 859 от 21.07.2020 и № 872 от 03.08.2020, требование от 20.04.2022, решение Арбитражного суда Томской области по делу № А67-4812/2022 от 24.08.2022); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Престиж А» (контракт № П03/21 от 25.01.2021, счет на оплату № 3 от 25.01.2021, платежное поручение № 20 от 01.02.2021, платежное поручение № 20 от 05.02.2021, гарантийное письмо от 20.04.2021); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Березка» (договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021, расходный кассовый ордер № 14 от 19.03.2021, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 года – декабрь 2022 года, отчет по проводкам за март 2021 года, договор займа от 18.03.2021, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50.01, 66, 60.01, выписка из лицевого счета, приходный кассовый ордер № 78 от 18.03.2021, квитанция к приходному ордеру № 78, выписка по счету, платежное поручение № 122 от 20.03.2021); копии документов по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №7 (договор № 28/01/22-2 от 27.01.2022; платежные поручения № 70 от 31.01.2022, № 1 от 03.02.2022, № 135 от 28.09.2022, копия письма ООО «Сиам+» от 01.09.2022, решение Арбитражного суда Томской области от 26.09.2024 по делу № А67-5642/2024, скриншоты переписки Потерпевший №7); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Вариант Плюс» (договор № 06/05/22-1 от 06.05.2022, платежные поручения № 75 от 20.05.2022 и № 76 от 23.05.2022, решение Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 по делу № А67-9689/2022); документы по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №5 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, платежные поручения № 1 от 16.11.2022, № 2 от 22.11.2022, № 3 от 23.11.2022); документы и их копии по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №4 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, счет № 29 от 22.11.2022, платежное поручение № 50856 от 23.11.2022, претензия от 17.05.2023); копии документов по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №3 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, счет № 30 от 23.11.2022, протокол о взаимозачете встречных однородных требований от 27.10.2023, договор № 22/11/2023 от 27.10.2023); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Cedrus» и Потерпевший №1 (контракт № 25/01/23 от 25.01.2023, приходный кассовый ордер от 31.01.2023; счет № 2 от 16.02.2023, письмо ООО «Сиам+» от 16.02.2023, приходный кассовый ордер от 27.02.2023, квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.03.2023, письмо ООО «Легион» от 16.02.2023, объяснение ФИО36 от 06.09.2023); копии других документов (Уставы ООО «Промлегион», ООО «Сиам+», ООО «Легион», приказ № 16 за 2019 год, решение единственного участника ООО «Легион» от 31.07.2023, трудовые договоры от 28.12.2021 и 15.12.2021, генеральная доверенность от 17.10.2019, доверенность от 03.07.2023, письмо ООО «Промлегион» от 06.12.2021, расписка от 07.03.2016); три диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промлегион», ООО «Сиам+», ООО «Легион», хранящиеся при уголовном деле и не истребованные по ходатайствам заинтересованных лиц, подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ); смартфон марки «Орро Reno 3» с двумя сим-картами ПАО «МТС», принадлежащий ФИО7, хранящийся при уголовном деле, подлежит возвращению законному владельцу ФИО7 (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ); смартфон марки «iPhone 12 pro», принадлежащий Свидетель №1, хранящийся при уголовном деле, подлежит возвращению законному владельцу Свидетель №1 (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ); две печати ООО «Сиам+», принадлежащие ООО «Сиам+», хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению уполномоченному представителю ООО «Сиам+» (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:

Асатиани Д.Д. признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «Строймастер») – в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 40000 рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №4 и ИП Потерпевший №5) – в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 30000 рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №3) – в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 20000 рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) – в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 30000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «Престиж А») – в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «Березка») – в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 400000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ИП Потерпевший №7) – в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 450000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «Вариант Плюс») – в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 400000 рублей.

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Асатиани Д.Д. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 1000000 (одного миллиона) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить Асатиани Д.Д. испытательный срок в 4 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

На период испытательного срока возложить на Асатиани Д.Д. обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Приговор Кировского районного суда г. Томска от 26.11.2025 исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель - УФК по Томской области (УМВД России по Томской области), л/сч 04651140380, ИНН 7018016237, КПП 701701001, номер счета получателя (казначейский счет) 03100643000000016500, номер счета банка (единый казначейский счет) 40102810245370000058, БИК ТОФК 016902004, банк получателя – Отделение Томска Банка России / УФК по Томской области, г. Томск, ОКТМО 69701000, КБК 18811603122019000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «Вариант Плюс» удовлетворить.

Взыскать с Асатиани Д.Д. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Вариант Плюс» (ИНН 0326588420, ОГРН 1200300020700) 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

Сохранить арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 22.08.2025, в отношении принадлежащего Асатиани Д.Д. земельного участка с кадастровым номером <номер обезличен> вид разрешенного использования объекта недвижимости – сельскохозяйственное производство, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 230/7, площадью 136600 (+/–) кв.м., дата государственной регистрации 25.12.2014, номер государственной регистрации <номер обезличен> с кадастровой стоимостью 195338 рублей, в виде запрета на распоряжение имуществом, - до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного наказания в виде штрафа.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- копии документов по взаимоотношениям с ООО «Строймастер» (договор № 39 от 21.07.2020, счет № 37 от 21.07.2020, платежные поручения № 859 от 21.07.2020 и № 872 от 03.08.2020, требование от 20.04.2022, решение Арбитражного суда Томской области по делу № А67-4812/2022 от 24.08.2022); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Престиж А» (контракт № П03/21 от 25.01.2021, счет на оплату № 3 от 25.01.2021, платежное поручение № 20 от 01.02.2021, платежное поручение № 20 от 05.02.2021, гарантийное письмо от 20.04.2021); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Березка» (договор поставки № 19/03/2021-1 от 19.03.2021, расходный кассовый ордер № 14 от 19.03.2021, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 года – декабрь 2022 года, отчет по проводкам за март 2021 года, договор займа от 18.03.2021, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50.01, 66, 60.01, выписка из лицевого счета, приходный кассовый ордер № 78 от 18.03.2021, квитанция к приходному ордеру № 78, выписка по счету, платежное поручение № 122 от 20.03.2021); копии документов по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №7 (договор № 28/01/22-2 от 27.01.2022; платежные поручения № 70 от 31.01.2022, № 1 от 03.02.2022, № 135 от 28.09.2022, копия письма ООО «Сиам+» от 01.09.2022, решение Арбитражного суда Томской области от 26.09.2024 по делу № А67-5642/2024, скриншоты переписки Потерпевший №7); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Вариант Плюс» (договор № 06/05/22-1 от 06.05.2022, платежные поручения № 75 от 20.05.2022 и № 76 от 23.05.2022, решение Арбитражного суда Томской области от 01.02.2023 по делу № А67-9689/2022); документы по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №5 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, платежные поручения № 1 от 16.11.2022, № 2 от 22.11.2022, № 3 от 23.11.2022); документы и их копии по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №4 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, счет № 29 от 22.11.2022, платежное поручение № 50856 от 23.11.2022, претензия от 17.05.2023); копии документов по взаимоотношениям с ИП Потерпевший №3 (договор № 22/11/2022 от 22.11.2022, счет № 30 от 23.11.2022, протокол о взаимозачете встречных однородных требований от 27.10.2023, договор № 22/11/2023 от 27.10.2023); копии документов по взаимоотношениям с ООО «Cedrus» и Потерпевший №1 (контракт № 25/01/23 от 25.01.2023, приходный кассовый ордер от 31.01.2023; счет № 2 от 16.02.2023, письмо ООО «Сиам+» от 16.02.2023, приходный кассовый ордер от 27.02.2023, квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.03.2023, письмо ООО «Легион» от 16.02.2023, объяснение Каримхонова О.А.о. от 06.09.2023); копии других документов (Уставы ООО «Промлегион», ООО «Сиам+», ООО «Легион», приказ № 16 за 2019 год, решение единственного участника ООО «Легион» от 31.07.2023, трудовые договоры от 28.12.2021 и 15.12.2021, генеральная доверенность от 17.10.2019, доверенность от 03.07.2023, письмо ООО «Промлегион» от 06.12.2021, расписка от 07.03.2016); три диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промлегион», ООО «Сиам+», ООО «Легион» - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- смартфон марки «Орро Reno 3» с двумя сим-картами ПАО «МТС» - вернуть законному владельцу ФИО7;

- смартфон марки «iPhone 12 pro» - вернуть законному владельцу Свидетель №1;

- две печати ООО «Сиам+» - вернуть законному владельцу - представителю ООО «Сиам+».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда через Ленинский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его постановления, а также в кассационном порядке в соответствии с главой 47.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.

Судья подписано

О.В. Скрябин

Дата выдачи	Номер электронного ИД	Статус	Кому выдан / направлен
20.10.2026	70RS0002#1-110/2026#2	Выдан	Отделение судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска №2
22.10.2026	70RS0002#1-110/2026#3	Выдан	Специализированное отделение судебных приставов по Томской области
23.10.2026	70RS0002#1-110/2026#4	Выдан	Специализированное отделение судебных приставов по Томской области

Дело № 1-110/2026 (1-596/2025)

ПРИГОВОР

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего2

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего2

Ход дела

Исполнительные листы