ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«24» декабря 2025 года Советский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бессараб Т.В.
помощника судьи <ФИО>17 с участием государственного обвинителя <ФИО>18 защитника (удостоверение № <номер>, ордер <номер> от <дата>) <ФИО>31 подсудимой <ФИО>32 А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению <ФИО>32 (<ФИО>33) <ФИО>12, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним общим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей - <ФИО>1, <дата> года рождения, и <ФИО>2, <дата> года рождения, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес> ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
<ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
<ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., являющаяся матерью четверых детей, имеющая в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>3, <дата> года рождения - право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Федеральный закон), получила <дата> в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> Приморского края (далее по тексту - ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) серии МК-I № <номер> в размере <данные изъяты> рублей.
В неустановленное время, но не позднее <дата>, у <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., находящейся в <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, а именно: получение средств МСК и дальнейшее использование их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные Федеральным законом, согласно которому средства МСК могут быть направлены на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части пенсии лица, получившего сертификат на МСК; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
В указанное время <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. с целью незаконного личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, заведомо достоверно зная о требованиях Федерального закона и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, вопреки требованиям действующего законодательства, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении средств (части средств) МСК, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда за соответствующий финансовый год, являющихся мерой государственной поддержки семей, имеющих детей, установленной Федеральным законом, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство, заемные денежные средства по которому заемщику предоставляются на строительство жилого дома, на заранее приобретенном с этой целью земельном участке, будучи заранее осведомленной о том, что взятый ею денежный займ должен быть в полном объеме возмещен организации, его выдавшей, за счет средств (части средств) МСК, заранее не собираясь осуществлять строительство жилого дома для улучшения жилищных условий своих малолетних детей, а также погашать основной долг и уплачивать проценты по фиктивному договору целевого займа на строительство, обратилась для достижения указанных выше преступных целей в офис неустановленной организации, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, офис № 213.
Размер средств (оставшейся части средств) МСК по государственному сертификату на МСК, выданному на имя <ФИО>32 (<ФИО>33) <ФИО>12, составил <данные изъяты> рублей, с учетом индексации и за вычетом средств МСК, ранее полученных <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. в виде единовременных выплат и направленных на оплату образования <ФИО>3, а именно в счет родительской платы за содержание в МДОУ «Детский сад № <номер> общеразвивающего вида».
<ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь по адресу: Приморский край<адрес> согласившись на предложение неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту - Лицо), действующего по доверенности № <номер> от <дата> от имени председателя правления кредитного потребительского кооператива «Семья» (далее по тексту - КПК «Семья») <ФИО>4, совершить хищение средств (части средств) МСК для дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные Федеральным законом, преследуя цель извлечения материальной выгоды, тем самым вступила в предварительный преступный сговор с Лицом.
Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. совместно с Лицом, в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь по адресу: <адрес> разработали преступный план по незаконному завладению денежными средствами (частью средств) МСК и дальнейшему использованию их на цели, не предусмотренные Федеральным законом.
Во исполнение преступного умысла группы, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств, Лицо, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нанесения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, преследуя корыстную цель извлечения материальной выгоды, с привлечением третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, приискало земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый <номер>, выставленный на продажу, с целью дальнейшей его покупки <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и создания видимости последней выполнения условий для получения (распоряжения) средствами (частью средств) МСК.
<дата> <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. с целью выполнения преступного умысла группы, направленного на хищение бюджетных денежных средств, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, заранее достоверно знала о том, что после приобретения земельного участка строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий осуществлять не будет, действуя через своего представителя по доверенности 25 <номер> от <дата> <ФИО>19, не осведомленного о преступных намерениях группы, который, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, заключил договор купли-продажи земельного участка, относящегося к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, на основании которого <дата> в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произведена государственная регистрация права собственности <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. на указанный земельный участок.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. <дата> заключила договор целевого жилищного займа № <номер> от <дата> на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с которым КПК «Семья» обязан предоставить <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. целевой жилищный займ в сумме <данные изъяты> рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу<адрес>, кадастровый <номер>, для его дальнейшего предоставления в ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края, в целях получения средств (части средств) МСК. Для получения указанных денежных средств по договору целевого жилищного займа <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. предоставила открытый <дата> в дополнительном офисе № <номер> Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» на свое имя сберегательный счет № 40<номер>. При этом <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., действуя в преступном сговоре с Лицом, не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>.
В соответствии с платежным поручением № <номер> от <дата>, с расчетного счета № 40<номер>, открытого в Ставропольском отделении № <номер> ПАО «Сбербанк» КПК «Семья», на сберегательный счет <номер>, открытый в дополнительном офисе <номер> Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые <ФИО>10, не осведомленный о преступных намерениях группы, действуя по доверенности, выданной <дата> <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и наделявшей его правом от имени последней распоряжаться денежными средствами, находящимися на сберегательном счете № 40<номер>, открытом в дополнительном офисе <номер> Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» на имя <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., <дата> снял с указанного сберегательного счета денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и при личной встрече в неустановленном месте передал Лицу.
Лицо, продолжая действовать во исполнение преступного умысла группы, направленного на хищение бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нанесения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь в неустановленном месте, изготовило и заверило оттиском печати КПК «Семья» справку № <номер> от <дата>, в соответствии с которой <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. имеет задолженность перед КПК «Семья» в сумме <данные изъяты> рублей, для ее дальнейшего предоставления в ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края.
Далее, <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. <дата>, находясь по адресу: <адрес>, оформила и подписала у временно исполняющего обязанности нотариуса Владивостокского нотариального округа Приморского края <ФИО>26 обязательство, согласно которому обязалась осуществить строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> кадастровый <номер>, с использованием средств (части средств) МСК, и оформить в общую долевую собственность: <ФИО>33 (<ФИО>32) <ФИО>12, несовершеннолетних детей <ФИО>5, <дата> года рождения, <ФИО>3, <дата> года рождения, <ФИО>6, <дата> года рождения, <ФИО>7, <дата> года рождения, и последующих детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства (при отсутствии обременений).
<ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., заведомо зная, что не будет осуществлять строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, то есть не выполнит ранее подписанное нотариально удостоверенное обязательство об оформлении в общую долевую собственность объекта индивидуального жилищного строительства, построенного с использованием средств (части средств) МСК на приобретенном ею указанном земельном участке, <дата>, действуя через своего представителя по доверенности 25 АА <номер> от <дата> <ФИО>8, не осведомленного о преступных намерениях группы, который, представляя её интересы, обратился в ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края, расположенное по адресу: <адрес>, через Владивостокское отделение на <адрес> Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа, заключенного <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. с КПК «Семья» на строительство индивидуального жилого дома, то есть на улучшение жилищных условий, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о действительной цели использования средств МСК.
На основании представленных <ФИО>8, не осведомленным о преступных намерениях группы, от имени <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. документов должностными лицами ГУ-УПФ РФ <адрес> Приморского края, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, принято решение № <номер> от <дата> об удовлетворении заявления <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа, ранее заключенного с КПК «Семья» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий.
На основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № <номер> от <дата>, в соответствии с платежным поручением № 51 от <дата> с расчетного счета № 40<номер>, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России г<адрес> УФК по Приморскому краю (Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю), на расчетный счет <номер>, открытый в Ставропольском отделении № <номер> ПАО «Сбербанк» КПК «Семья», на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа № <номер> от <дата>, заключенного между <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и КПК «Семья», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые Лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на завладение бюджетными денежными средствами, являющимися средствами (частью средств) МСК, получив реальную возможность распоряжаться ими, обратило в свою и <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. пользу, впоследствии распорядившись похищенными средствами МСК, то есть средствами федерального бюджета Российской Федерации, передаваемыми в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженными в бюджете Пенсионного Фонда Российской Федерации за соответствующий финансовый год, по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.
В результате совместных преступных действий <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и Лица бюджету Российской Федерации в лице ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края (с <дата> - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю) причинен материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.
В судебном заседании подсудимая <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.
Воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации, просила огласить данные ею в ходе предварительного следствия показания.
Из показаний, данных <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. <дата> и <дата> в качестве обвиняемой следует, что вину в совершении инкриминируемого преступления она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
В связи с рождением второго ребенка в <дата> году у неё возникло право на государственный материнский (семейный) капитал, который она получила в <дата> году.
В <дата> годах по причине финансовых трудностей её счета в банках были арестованы, она стала задумываться о том, чтобы «обналичить» материнский капитал.
В начале <дата> года её мать, будучи осведомленной о её финансовых трудностях, сообщила об объявлении с предложением оказать помощь - «обналичить» материнский капитал, с указанием адреса офиса.
В середине <дата> года они вместе с матерью пошли по адресу, указанному в объявлении - в офис на втором этаже здания автовокзала (<адрес>), где двое находившихся в помещении офиса мужчин проконсультировали её относительно документов, которые необходимы к предоставлению.
Один из них и предложил ей направить материнский капитал на покупку земельного участка с последующим, якобы, строительством на данном участке жилого дома, выразил готовность подобрать участок.
Собрав все необходимые документы, в начале <дата> года она совместно с матерью вновь поехала в офис этой организации.
Мужчина, который ранее предлагал подобрать земельный участок, сообщил, что нашел земельный участок в <адрес> за <данные изъяты> рублей, показал его план. Также заверил в том, что она получит сумму в размере около <данные изъяты> рублей. Они подписывали какие-то документы, которые она не изучала, затем совместно со вторым мужчиной ездили к нотариусу, где оформили какие-то документы, в суть которых она не вникала.
В начале <дата> года по предложению мужчины, который занимался подысканием земельного участка, она приехала в офис, откуда совместно со вторым мужчиной они направились в отделение Сбербанка, где она открыла новый счет и оформила доверенность на его имя.
Примерно через полторы-две недели (в середине <дата> года) по звонку мужчины, подыскавшего земельный участок, она вновь приехала для оформления документов.
Они со вторым мужчиной вновь ходили к нотариусу, оформляли доверенность на его имя.
Общая сумма материнского (семейного) капитала составляла <данные изъяты> копейки, средства из данного капитала она направляла на оплату детского сада. Также один раз в год можно было направить денежные средства в размере <данные изъяты> рублей на содержание ребёнка.
На момент «обналичивания» материнского капитала его сумма составляла <данные изъяты> копейки.
За несколько дней до наступления <дата> года ей позвонил мужчина, занимавшийся подысканием земельного участка, и сообщил, что ей необходимо назвать номер счета, на который он может перевести её часть денежных средств материнского капитала.
Поскольку её счета были заблокированы, она назвала номер счета, открытый на имя сына - <ФИО>14.
<дата> ей поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
На денежные средства из материнского (семейного) капитала она купила новую стиральную машинку, телевизор, 2 планшета детям (Ксюше и <ФИО>6), сотовый телефон <ФИО>3, сотовый телефон себе и санки Ксюше, а также продукты питания и личные вещи себе и детям.
Также она сразу перечислила <данные изъяты> рублей своей маме - <ФИО>24, чтобы та могла заплатить за съемную квартиру.
Денежные средства материнского капитала потрачены полностью, а товаров, которые она приобрела на средства материнского капитала, не сохранилось.
Примерно в <дата> года в офисе компании мать забрала пакет документов на земельный участок, который передала ей.
Преступление совершила в связи с тяжёлым материальным положением (том 3, л.д. л.д. 46-50, 109-111).
Оглашенные показания в судебном заседании <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. подтвердила. Указала, что очень сожалеет о совершенном преступлении и искренне раскаивается.
Суд, исследовав доказательства сторон обвинения и защиты, огласив показания представителя потерпевшего и свидетеля, оценивая все собранные по делу доказательства в совокупности, находит их достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу и приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в инкриминируемом ей деянии.
Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1, данных ею <дата>, следует, что с <дата> она состоит в должности заместителя руководителя клиентской службы (на правах отдела) <адрес> управления организации работы клиентских служб Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (до <дата> - Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> Приморского края (ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края), с <дата> - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю).
На основании доверенности № <номер>, выданной <дата> заместителем управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю) <ФИО>20, она уполномочена представлять интересы ОСФР по Приморскому краю и выступать от его имени.
С <дата> на территории РФ действует Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым после рождения второго или последующих детей матери либо отцу, законному представителю, самому ребенку выдается государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК), первоначально размер которого был определен в сумме 250 000 рублей, но с учетом ежегодной индексации сумма увеличивается.
В рамках ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» реализуется административный регламент по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, которые могут быть направлены на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части пенсии лица, получившего сертификат на МСК; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Данные заявления с приложением необходимых документов подают лица, получившие сертификат на МСК, непосредственно в отделение Пенсионного фонда либо через многофункциональный центр. Право распоряжаться денежными средствами возникает с момента достижения 3-х лет младшим ребенком, с рождением которого возникло право на получение МСК, исключительным правом распоряжения является погашение основного долга и процентов по кредиту или займу на улучшение жилищных условий.
Основная часть владельцев сертификатов на МСК (около 95%) направляет средства МСК на улучшение жилищных условий - на приобретение жилого помещения, реконструкцию имеющегося жилья и (или) погашение задолженности по основному долгу и процентам по ипотечным кредитам и займам. В данном случае подлежит применению Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Для распоряжения средствами МСК на улучшение жилищных условий, в том числе на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленных гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, лицо, получившее государственный сертификат, должно предоставить в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации пакет документов, включающий: заявление о распоряжении средствами МСК; копию документа, удостоверяющего личность; копию кредитного договора (договора займа); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); нотариально удостоверенное обязательство о распределении долей построенного с использованием средств (части средств) МСК жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства между всеми членами семьи по соглашению сторон в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства (при отсутствии обременения); документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.
Обязательство о распределении долей между всеми членами семьи является одним из основных условий направления средств МСК на улучшение жилищных условий, его неисполнение влечет ответственность.
В подтверждение получения документов от владельца сертификата на МСК ему выдается расписка с указанием даты приема документов, регистрационного номера и фамилии специалиста, принявшего документы. Кроме этого, при принятии заявления о распоряжении средствами МСК лицо, подавшее заявление, предупреждается об ответственности за достоверность предоставленных им сведений, о чем ставит свою подпись в соответствующем документе.
В период рассмотрения заявления, поступившего от владельца сертификата на МСК, до принятия решения по нему направляются запросы в отдел ЗАГС, Территориальный отдел опеки и попечительства Департамента образования и науки Приморского края (об отсутствии лишения родительских прав, ограничения в родительских правах в отношении ребенка, об отмене усыновления, об отбирании ребенка у лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки), ОМВД России по <адрес> (о привлечении гражданина к ответственности за совершенные умышленных преступлений против личности в отношении своих детей).
По результатам проверки принимается решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК.
После принятия положительного решения о перечислении денежных средств в счет погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), на указанный в заявлении владельца сертификата банковский счет организации-кредитора (заимодавца) перечисляется именно та сумма, которая указана в заявлении владельца сертификата. Если же сумма кредита и процентов по нему меньше, чем перечисленная ПФ РФ сумма, то излишки денежных средств возвращаются в бюджет ПФ РФ. В бухгалтерии Пенсионного фонда составляется справка о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в которой отражается информация о сумме, перечисленной по заявлению владельца сертификата, и сумме возвращенного остатка при наличии такового.
Также указывается номер платежного поручения, в соответствии с которым были перечислены деньги, и дата перечисления. Указанные справки хранятся в личных делах, которые ведутся в Пенсионном фонде на каждого заявителя. По состоянию на <дата> годы и в настоящее время действующие нормативно-правовые акты не предусматривают возможности контроля за распоряжением средствами МСК со стороны Пенсионного фонда РФ и проверки выполнения взятых на себя владельцами государственных сертификатов на МСК обязательств по выделению долей в приобретенном или построенном ими за счет средств МСК в рамках реализации ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» недвижимом имуществе, а также по проверке приобретаемого жилья.
В этой связи существует вероятность совершения мошеннических действий лицами, являющимися владельцами государственного сертификата на МСК, и имеющими право на распоряжение средствами МСК, путем их незаконного «обналичивания», в частности при предоставлении владельцами сертификатов заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих отказ в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, либо несоблюдении обязательства о выделении долей в приобретаемом или построенном жилом помещении в собственность всем членам семьи и последующей продаже данного объекта недвижимости.
<дата> ГУ-УПФ РФ по <адрес> Приморского края было принято решение о выдаче <ФИО>11, <дата> года рождения, государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>3, <дата> года рождения, <ФИО>11 была проконсультирована о правилах распоряжения средствами МСК в соответствии с действующим законодательством.
<дата> из Владивостокского отделения (<адрес>) ГАУ Приморского края «МФЦ» в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации <адрес> Приморского края поступило заявление от <ФИО>11 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья с предоставлением полного пакета документов.
Данное заявление было подано представителем по доверенности - <ФИО>8. К заявлению прилагались следующие документы: нотариально заверенная копия паспорта <ФИО>11; договор целевого жилищного займа № <номер> от <дата>; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; нотариально заверенное обязательство об оформлении жилого дома в общую долевую собственность; платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств займа в сумме <данные изъяты> рубля на счет <ФИО>11; нотариально заверенные копии свидетельств о рождении <ФИО>3, <ФИО>5, <ФИО>6 и <ФИО>7; выписка из реестра пайщиков КПК «Семья»; уведомление о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам; выписка из ЕГРН на земельный участок, принадлежащий <ФИО>11, расположенный в <адрес>; доверенность <ФИО>11 на имя <ФИО>8; копия паспорта <ФИО>8
После проведения проверки заявление <ФИО>11 было удовлетворено. <ФИО>11, как получатель материнского капитала, внесена в реестр, направленный в Отделение ПФР по Приморскому краю.
ОПФР по Приморскому краю осуществлена выплата денежных средств - согласно платежному поручению № <номер> <дата> денежные средства были переведены на счет КПК «Семья», предоставившего займ <ФИО>11
После перечисления денежных средств Пенсионным фондом заявителю направляется уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами МСК, дело закрывается. С момента перечисления денежных средств организации-кредитору их дальнейшая судьба не отслеживается.
ОСФР по Приморскому краю стало известно, что <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. потратила материнский капитал не по назначению.
Действиями <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. ОСФР по Приморскому краю причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> копейки.
Кроме того, нарушены права детей <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., поскольку денежные средства, полученные по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, израсходованы на фиктивное приобретение земельного участка для строительства дома, а право детей на получение в собственность долей в жилом помещении не реализовано.
Причиненный ОСФР по Приморскому краю ущерб в размере <данные изъяты> копейки <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. не возмещен (том 2, л.д.26-30).
Свидетель <ФИО>5, показания которого были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, <дата> пояснил, что <ФИО>32 А.А. - его мать.
О том, что <ФИО>32 А.А. «обналичила» материнский капитал, ему не известно.
По достижении 14 лет и получении паспорта он совместно с матерью посещал отделение Сбербанка, находящееся в <адрес>, для открытия счетов (том 2, л.д. 39-42).
Из показаний свидетеля <ФИО>8, данных им <дата> и <дата> и оглашенных с согласия сторон установлено, что он знаком с <ФИО>9, который в <дата> году являлся директором ипотечной компании ООО «Саргас ДВ», находившейся по адресу: <адрес>.
<дата> года <ФИО>9 предложил ему подработать помощником, он согласился, его рабочее место находилось в офисе <номер> по адресу: <адрес>
Компания оказывала юридическую помощь, а также помощь в выдаче займов. В его обязанности входило общение с клиентами и работа с документацией.
В <дата> года на время его отпуска <ФИО>9 пригласил на работу помощника - <ФИО>21, с этого момента его обязанности изменились - он должен был сопровождать клиентов к нотариусу, в ПФ РФ либо в МФЦ.
Первые 3 месяца он находился на испытательном сроке с заработной платой <данные изъяты> рублей.
После испытательного срока <ФИО>9 трудоустроил его официально и сообщил, что за каждого клиента, которому Пенсионный фонд одобрит погашение займа, будет доплачивать ему по <данные изъяты> рублей.
В первый месяц он занимался сканированием документов, отправлял их по электронной почте на адреса, которые называл ему <ФИО>9 Через месяц он уже стал ездить в МФЦ, чтобы подавать документы за клиентов по доверенности, либо сопровождать их лично.
Доверенность чаще всего оформляла нотариус <ФИО>22
За время работы в ООО ИК «Саргас ДВ» он понял, что деятельность данной компании заключалась в том, что они получали документы от клиентов, желающих воспользоваться средствами материнского капитала, направляли эти документы в различные кредитно-потребительские кооперативы, в том числе и КПК «Семья».
Перед этим клиенту предлагалось приобрести земельный участок, но участки находились за пределами Приморского края, так как <ФИО>9 говорил, что в Приморском крае земля дорогая.
Как он понял, у <ФИО>9 были знакомые риэлторы, которые помогали осуществлять сделки купли-продажи земельных участков.
Клиентам они сообщали, что покупать земельные участки за счет средств материнского капитала нельзя.
Далее необходимо было оформить разрешение на строительство дома на приобретенном земельном участке, чем тоже занимался <ФИО>9
На основании направленных ими документов кооперативы подготавливали документы на выдачу займа и направляли им, а они знакомили с ними клиентов, и после подписания снова отправляли в соответствующие кооперативы, которые уже должны были перечислять денежные средства на банковский счет клиентов.
В банк клиентов сопровождал, в основном, он или <ФИО>21
Они с клиентом открывали в банке счет, на который кооператив должен был переводить денежные средства займа, при этом клиент в банке сразу оформлял доверенность на его имя, чтобы после перечисления средств он мог их снять.
Денежные средства, перечисленные клиенту по договору займа, он после снятия со счета отдавал <ФИО>9
После этого он направлялся с пакетом документов в МФЦ или отделение Пенсионного фонда и по доверенности от имени клиента подавал заявление на распоряжение средствами материнского капитала для погашения займа.
По результатам проверки документов Пенсионный фонд одобрял погашение займа и перечислял денежные средства на счет кооператива, выдавшего займ.
Примерно в <дата> года к ним в офис обратилась <ФИО>11, у которой имелся материнский (семейный) капитал на второго ребёнка. Консультировал её <ФИО>9
<ФИО>9 же готовил пакет документов и сопровождал сделку, а после приобретения земельного участка документы направлялись в различные кредитно-потребительские кооперативы, в том числе и КПК «Семья».
Он сопровождал <ФИО>11 к нотариусу <ФИО>22, где они оформили доверенность на его имя, чтобы он мог подавать от имени <ФИО>11 документы в Пенсионный фонд РФ, в МФЦ, а также обязательства на выделение долей в доме, под строительство которого брался займ.
Работал он у <ФИО>9 по <дата> года. При этом полагал, что все действия <ФИО>9 законны.
Все консультации осуществлял <ФИО>9, ему и <ФИО>21 он запрещал консультировать клиентов (том 2, л.д. 45-47, 52-56).
Как следует из показаний свидетеля <ФИО>23, данных ею <дата> и оглашенных с согласия лиц, участвующих в деле, она состоит в должности специалиста-эксперта ОСФР по Приморскому краю в <адрес>.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ, у следующих граждан: женщин, родивших ребенка (второго), начиная с <дата>, женщин, родивших 3 ребенка или последующих детей с 2007 года, если ранее не воспользовались правом дополнительной меры государственной поддержки.
Данные лица либо их законные представители, законные представители ребенка, не достигшего совершеннолетия, вправе обратится в ПФ РФ либо многофункциональный центр за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Заявление подается с указанием всех данных, предоставляется необходимый пакет документов. После этого фонд пенсионного страхования рассматривает данное заявление, проверяет предоставленные документы, делает необходимые запросы.
Далее принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата - решение выносится территориальным органом.
Материнским капиталом можно распорядиться в полном объёме либо частями. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров для детей-инвалидов, ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка до 3-х лет, приобретение (строительство) жилого помещения, уплату процентов по займам.
В <дата> года в ОСФР обратилась <ФИО>11 с вопросом о том, на что можно направить средства материнского капитала, получила полную консультацию и ушла.
Спустя некоторое время в отдел поступило заявление, поданное через многофункциональный центр, о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в сумме <данные изъяты> копейки.
От имени <ФИО>11 по нотариальной доверенности действовал <ФИО>10, зарегистрированный по адресу: <адрес>
Доверенность была заверена временно исполняющим обязанности нотариуса Владивостокского нотариального округа Приморского края <ФИО>26 <дата>.
<дата> после проверки документов было принято положительное решение по заявлению <ФИО>11, денежные средства материнского капитала направлены в счет погашения жилищного займа (том 2, л.д. 57-61).
Свидетель <ФИО>24, показания которой были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, будучи допрошенной <дата> пояснила, что <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. - её дочь.
Зная, что дочь хочет получить денежные средства материнского капитала (363 313 рублей 94 копейки), она сообщила, что недалеко от автовокзала в г. Владивостоке видела объявление с предложением об оказании помощи в этом вопросе, предложила вместе сходить.
В здании автовокзала в г. Владивостоке, где было размещено объявление, находился кредитно-потребительский кооператив «Семья», куда дочь и обратилась.
В офисе находились двое молодых мужчин, предложивших приобрести земельный участок и заполнить все необходимые документы, что дочь и сделала.
Ей известно, что дочь с этими молодыми людьми ездила к нотариусу и в банк, а когда все документы были подписаны - вернулась домой.
Через некоторое время дочь позвонила и попросила сходить в КПК «Семья» и забрать документы на земельный участок, что она и сделала.
Ближе к Новому году (<дата> г.г.) узнала, что дочь получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
<дата> дочь перечислила ей <данные изъяты> рублей, которые она потратила по своему усмотрению (том 2, л.д.64-68).
В ходе дополнительного допроса <дата> свидетель <ФИО>24 пояснила, что в <дата> года от дочери узнала о намерении последней «обналичить» средства материнского капитала, полученные после рождения второго ребенка.
В начале <дата> года, находясь около здания автовокзала г. Владивостока, увидела объявление с предложением об «обналичивании» материнского капитала, где был указан адрес организации. Она сразу позвонила дочери и рассказала об этом.
Примерно в середине <дата> года дочь приехала и они вместе направились по адресу, указанному в объявлении - на второй этаж здания автовокзала в г.Владивостоке.
В помещении находились два молодых человека, один из которых консультировал дочь по поводу документов, которые та должна была предоставить.
Примерно через три недели - в начале <дата> года - дочь привезла все документы, которые они вместе отнесли.
Дочь пошла с другим молодым человеком к нотариусу, она ожидала на улице.
После этого дочь приезжала еще несколько раз, посещала отделение Сбербанка и нотариуса, уже без неё.
Перед наступлением Нового <дата> года дочь позвонила и сообщила, что деньги поступили на счет - чуть больше <данные изъяты> рублей.
Она сообщила дочери, что ей необходимо <данные изъяты> рублей для оплаты квартиры, и попросила занять эту сумму.
Дочь перевела ей <данные изъяты> рублей на карту Сбербанка, находившуюся в её пользовании и оформленную на имя внука - <ФИО>5, а она пообещала в ближайшее время вернуть их частями, что впоследствии и сделала.
После наступления Нового <дата> года - в январе - дочь позвонила и попросила забрать документы из этой организации, что она и сделала.
Была уверена, что действия дочери законны(том 2, л.д. 69-73).
Из показаний свидетеля <ФИО>27, данных им <дата> и оглашенных в ходе судебного следствия установлено, что у него в собственности находился земельный участок с кадастровым номером <номер>, расположенный по адресу: <адрес>.
В 2019 году указанный земельный участок он решил продать и в газете нашел объявление о покупке земельного участка с указанием контактного телефона.
На звонок по указанному в объявлении телефону ему ответил мужчина, который не представился, и поинтересовался кадастровом номером земельного участка.
Через несколько дней ему позвонил этот мужчина и они договорились о встрече в МФЦ <адрес> в назначенное время и дату, при встрече обговорили условия сделки. Мужчина предложил <данные изъяты> рублей за его земельный участок, он согласился и получил от мужчины наличные денежные средства.
Там же, в МФЦ Советского района, был составлен договор купли-продажи, который он почти не читал, кто был покупателем - не знает, стоимостью участка, указанной в договоре - не интересовался.
Договор купли-продажи был составлен на двух листах, подписан им и покупателем.
ФИО покупателя не знает, видел его впервые, больше не встречался. Документы о купле-продаже участка у него не сохранились (том 2, л.д.80-81).
Как следует из показаний свидетеля <ФИО>25, данных им <дата>, с <дата> года он проживает по адресу: <адрес>
Его дом расположен в конце <адрес>, по этой улице является последним.
За его домом расположено поле, строительства на данном участке местности не ведется и не велось. Какие-либо постройки на указанном участке отсутствуют (том 2, л.д.92-93).
Свидетель <ФИО>26, будучи допрошенным <дата> пояснил, что является нотариусом с <дата> года, осуществляет деятельность по адресу: <адрес>
В <дата> года временно исполнял обязанности нотариуса Владивостокского нотариального округа Приморского края <ФИО>22, нотариальная контора которой находится по адресу: <адрес>.
Доверенность <номер> от <дата>, обязательство <номер> от <дата>, доверенность <номер> от <дата> от имени <ФИО>11, <дата> года рождения, удостоверены им.
Копии документов, предоставленные <дата> <ФИО>11, удостоверены им.
Лично с <ФИО>11 и <ФИО>9 не знаком (том 2, л.д.98-101).
Как следует из показаний свидетеля <ФИО>19, данных им <дата>, в <дата> году он осуществлял риэлторскую деятельность по купле-продаже недвижимого имущества на территории <адрес>, на сайте «Авито» размещал объявления о продаже земельных участков.
Земельный участок с кадастровым номером <номер> вызвал интерес у <ФИО>11
Когда покупатель находится достаточно далеко, существует обычная практика - продающий недвижимость риэлтор выступает от имени покупателя на основании доверенности.
<дата> был заключён договор купли-продажи указанного участка с кадастровым номером <номер>, расположенного в <адрес>. Продавцом выступал <ФИО>27, <дата> года рождения, покупателем являлась <ФИО>11, <дата> года рождения.
Он действовал, как представитель <ФИО>11, по выданной ею доверенности, при подписании документов и регистрации права. Он сам рассчитывался с продавцом (<ФИО>27) личными денежными средствами.
Цена по договору составляла <данные изъяты>) рублей и включала его риэлторское вознаграждение.
Покупателем и правообладателем являлась <ФИО>11, <дата> произведена регистрация перехода права в Управлении Росреестра по <адрес>.
Продавец (<ФИО>27) заверил в отсутствии прав третьих лиц, арестов, запретов и обременений, документы к регистрации были приняты без замечаний. Им (<ФИО>19) был получен риэлторский гонорар порядка <данные изъяты> рублей.
Договор был подписан либо в г. <адрес>, либо в <адрес> - по месту жительства продавца и нахождения земельного участка.
В Приморский край документы были направлены им после регистрации перехода права собственности (том 2, л.д.111-115).
Свидетель <ФИО>28, будучи допрошенным <дата>, пояснил, что до <дата> состоял в должности старшего оперуполномоченного НЭБиПК ОМВД России по <адрес>.
В мае 2022 года ему поступила оперативная информация о том, что <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., <дата> года рождения, незаконно «обналичила» средства материнского (семейного) капитала.
Им был подготовлен рапорт, который зарегистрирован в КУСП, и проведена проверка.
В ходе проверки получены оперативные сведения (выписки) о движении денежных средств по банковскому счету сына <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., куда поступили средства материнского (семейного) капитала, использованные впоследствии по нецелевому назначению.
Все собранные материалы были направлены в СО ОМВД России по <адрес> для принятия решения (том 2, л.д.116-118).
Из показаний свидетеля <ФИО>29, данных ею <дата> установлено, что с <дата> года она возглавляет администрацию <адрес> <адрес>.
В д. Грехово Советского района <адрес> ранее имелись земли населенных пунктов с разрешенным видом использования - ИЖС, которые предоставлялись гражданам по проекту.
<ФИО>27, как многодетному отцу, был выдан земельный участок в д. <адрес> с кадастровым номером <номер>. После регистрации права собственности у <ФИО>27 возникло право распоряжаться этим имуществом.
<дата> в администрацию Советского района <адрес> от представителя <ФИО>11 поступило уведомление о планируемом строительстве 2-этажного индивидуального жилого дома, площадью 48 м2, на земельном участке <номер>, принадлежащем <ФИО>11, были представлены необходимые документы, после чего выдано разрешение на строительство на данном земельном участке (том 2, л.д.122-124).
Показания представителя потерпевшего и свидетелей объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ доказательств:
- информационным письмом государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, поступившим в ОМВД России по <адрес> <дата> (КУСП <номер> от <дата>), согласно которому <дата> государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации <адрес> Приморского края <ФИО>11 был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал.
<дата> владелица сертификата обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере <данные изъяты> копейки путем направления средств на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья, заключенному с Кредитным потребительским Кооперативом «Семья».
<дата> денежные средства в размере <данные изъяты> копейки перечислены Отделением на счет КПК «Семья» (платежное поручение от <дата> № 51) (том 1, л.д. 161);
- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому земельный участок с кадастровым номером <номер> не размежеван, точные его границы на местности не отражены. определить их не представляется возможным. Участок расположен с левой стороны в конце <адрес>. Земельный участок представляет собой поле, заросшее травой и молодой древесной растительностью. Каких-либо строительных работ на земельном участке с кадастровым номером <номер> не производится, почвенный слой не нарушен (том 1, л.д. 125-128, фототаблицы л.д. 128-132);
- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с участием <ФИО>11, согласно которому по адресу: <адрес>, расположено здание автовокзала. Согласно пояснениям <ФИО>11, именно в данном здании расположен офис, в котором она в <дата> года незаконно обналичила через кредитный потребительский кооператив «Семья» материнский (семейный) капитал на общую сумму <данные изъяты> копейки. Установлено, что на втором этаже расположен офис № <номер>, на который указала <ФИО>11, как на место расположения компании КПК «Семья» (том 1, л.д. 138-143, фототаблицы л.д. 142-143);
- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на <ФИО>11 на 178 листах, которое передано на хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю для дальнейшего хранения в клиентской службе (на правах отдела) в Хорольском районе управления организации работы клиентских служб Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: <адрес> (том 2, л.д. л.д. 149-199, 226-229);
- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу: выписка о состоянии вклада на имя <ФИО>5 по счету <номер> на 2 листах и платежное поручение № <номер> от <дата> на 1 листе, которые хранятся в уголовном деле (том 2, л.д. 230-234, фототаблица л.д. 235-236, 237)
Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется.
Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей в исходе дела, оснований для оговора подсудимой, равно как и противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, ставящих их под сомнение и способных повлиять на выводы и решение суда о виновности <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., судом не установлено.
У суда нет оснований сомневаться и в правдивости показаний <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., данных ею в ходе предварительного следствия, поскольку эти показания последовательны, согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, подтверждены ею в судебном заседании.
В этой связи суд признает показания <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., данные ею в ходе предварительного следствия и подтвержденные в суде, достоверными.
Доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом, каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми и исключения из перечня доказательств, в соответствии со ст.75 УПК РФ допущено не было.
Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что они полностью согласуются между собой, в своей совокупности подтверждают одни и те же обстоятельства и позволяют установить факт совершения <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. инкриминируемого ей деяния.
Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимой, суд исходит из следующего.
По смыслу уголовного закона, объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество состоит в сознательном введении с корыстной целью в заблуждение относительно истинных намерений владельца имущества или иного лица, уполномоченного принимать решение о передаче этого имущества третьим лицам, а также в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.
Обман, как способ совершения мошеннических действий, выражается в сознательном сообщении лицом заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Обман, как способ совершения мошенничества при получении выплат, выражается в предоставлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о предоставлении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества, а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.
Мошенничество характеризуется корыстным мотивом и целью незаконного завладения чужим имуществом.
О наличии умысла у подсудимой на совершение инкриминируемого ей преступления свидетельствуют обстоятельства совершенного общественно опасного деяния, его целенаправленный характер и способ.
Суд приходит к выводу о том, что умысел <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. был направлен именно на хищение денежных средств, а её действия обусловлены корыстным мотивом.
О прямом умысле <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., действовавшей в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом, на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат путем обмана, свидетельствуют совершение ею действий по распоряжению похищенным имуществом - средствами материнского капитала, направленными на улучшение своего материального положения.
Намерения фактически улучшить жилищные условия своей семьи путем строительства жилого дома на приобретенном земельном участке <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. изначально не имела, выполнять это условие, как необходимое для получения средств материнского (семейного) капитала, не собиралась.
При этом, умысел <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и Лица был единым и направленным на обращение в свою пользу и использование не в соответствии с заявленным назначением социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала.
Способом совершения обмана при получении выплат подсудимая и Лицо избрали представление в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат.
Ими для последующего направления в Пенсионный Фонд России по <адрес> Приморского края были представлены копии заведомо мнимого договора купли – продажи земельного участка от <дата> с кадастровым номером <номер>, расположенного в <адрес>, мнимого договора целевого жилищного займа № <номер> от <дата> с КПК «Семья» на сумму <данные изъяты> рублей для строительства индивидуального жилого дома на этом земельном участке.
<дата>, действуя через своего представителя по доверенности 25 АА <номер> от <дата> <ФИО>8, не осведомленного о преступных намерениях группы, <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа № <номер> от <дата>.
На основании представленных <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. документов должностными лицами ГУ-УПФ РФ <адрес> Приморского края, введенными в заблуждение, принято решение № <номер> от <дата> об удовлетворении заявления <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа, заключенного с КПК «Семья» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий.
В соответствии с платежным поручением № <номер> от <дата> с расчетного счета № 40<номер>, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России г.Владивосток УФК по Приморскому краю (Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю), на расчетный счет <номер>, открытый в Ставропольском отделении № <номер> ПАО «Сбербанк» КПК «Семья», на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа <номер> от <дата>, заключенного между <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и КПК «Семья», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, обращенные <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и Лицом в свою пользу.
Мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.
Способ совершения преступления путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в государственное учреждение в полной мере нашел объективное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку именно таким образом <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., действуя совместно с Лицом, сумели незаконно завладеть денежными средствами.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел объективное подтверждение, поскольку размер причиненного ущерба соответствует Примечанию 4 к статье 158 УК РФ.
Наличие в действиях <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. квалифицирующего признака преступления, совершенного «группой лиц по предварительному сговору», также нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку она заранее договорилась с Лицом о совместном совершении данного преступления, между ними были распределены преступные роли и каждый подготовился к совершению преступления, о чем свидетельствуют их совместные, последовательные и целенаправленные действия.
По мнению суда, приведённые доказательства изобличают <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. в совершении инкриминируемого преступления.
Исходя из совокупности исследованных доказательств, суд находит вину <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. доказанной и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Оснований для прекращения уголовного дела не установлено, оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности - не имеется.
Из исследованного судом характеризующего материала следует, что <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. на учете в ГБУЗ «ККПБ» и ГБУЗ «КНД» не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. являются:
- в силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновной;
- в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт осознание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, участие супруга с <дата> года в СВО в качестве добровольца, оказание помощи и поддержки матери преклонного возраста, имеющей тяжелое хроническое заболевание, и наличие инвалидности у одного из малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.
О наличии иных характеризующих данных о своей личности подсудимая суду не сообщила.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст.64 УК РФ, дают право на назначение подсудимой более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, судом не установлено.
Оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменении категории преступления на менее тяжкую не имеется.
Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначаемого наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При назначении наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.
Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд считает необходимым назначить <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. наказание в виде лишения свободы.
При этом, суд считает необходимым предоставить <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. возможность исправиться и доказать своё исправление без изоляции от общества, назначив ей наказание с применением ст.73 УК РФ и установлением испытательного срока, в течение которого она должна поведением доказать свое исправление.
Дополнительное наказание подсудимой суд полагает возможным не назначать, поскольку основное наказание считает достаточным для её исправления.
Размер ущерба, причиненного преступлением, <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. не оспорен, ущерб не возмещен.
В рамках настоящего уголовного дела Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю к <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением.
В силу ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Вместе с тем, ст. 1080 ГК РФ закреплен принцип солидарной ответственности лиц, совместно причинивших вред.
Согласно ч.2 ст.1081 ГК РФ, причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.
Удовлетворение заявленных Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю исковых требований к <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. неизбежно повлечет нарушение её права обратного требования (регресса), что недопустимо.
В этой связи суд полагает необходимым оставить исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю к <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. без рассмотрения, разъяснив право обращения в порядке гражданского судопроизводства с учетом вышеприведенных положений закона, а также итогового судебного решения по результатам рассмотрения уголовного дела <номер>.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-308, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
<ФИО>32 (<ФИО>33) <ФИО>12 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.
Обязать <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. по вступлении приговора в законную силу встать на учет и 1 раз в месяц являться на регистрацию в органы, ведающие исполнением наказаний по месту жительства, в дни установленные инспектором; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.
Меру пресечения <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.
Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю к <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. о возмещении вреда, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения.
Разъяснить Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю право обращения с иском к <ФИО>32 (<ФИО>33) А.А. и лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (<номер>) в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства:
- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - <ФИО>11, на 178 листах, переданное на хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю для дальнейшего хранения в клиентской службе (на правах отдела) в <адрес> управления организации работы клиентских служб Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу - оставить там же;
- выписку о состоянии вклада на имя <ФИО>5 по счету № 40<номер> на 2 листах и платежное поручение № 51 от <дата> на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Советский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня его оглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.
Судья Т.В. Бессараб