ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 мая 2026 года г. Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Коба А.В., с участием: государственного обвинителя Кареба Л.А., подсудимого Муслимова М.С., его защитника – адвоката Шилова П.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем Тепловой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:
Муслимова М.С. , <данные изъяты>, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Муслимов М.С. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту приговора – ООО <данные изъяты>, Организация и Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 20.12.2010 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № по Сахалинской области, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в указанном налоговом органе, с присвоением ИНН №, зарегистрировано и фактически располагается по адресу: <данные изъяты>.
С ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Управлении Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.
Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем с долей в уставном капитале 25% и директором ООО <данные изъяты> является Муслимов М.С. .
ООО <данные изъяты> осуществляет свою деятельность на основании Устава Организации, утвержденного решением участника от 04.05.2022.
В соответствии со статьей 1 Устава, Общество является коммерческой организацией, хозяйственным обществом в форме общества с ограниченной ответственностью.
Из статьи 4 Устава следует, что основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также повышение жизненного уровня и благосостояния участников Общества и членов трудового коллектива.
Согласно статье 7 Устава Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
В силу статьи 8 Устава Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Согласно статье 9 Устава Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полном наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
В соответствии со статьей 10 Устава Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Из статьи 47 Устава следует, что руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, избираемым сроком на пять лет с возможностью переизбрания не ограниченное количество раз.
В соответствии со статьей 47 Устава директор Общества уполномочен:
- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывать в банках расчетный счет и другие счета;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- осуществлять иные полномочия руководства текущей деятельностью Общества.
Таким образом, Муслимов М.С., выполняя в ООО <данные изъяты> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанные с распоряжением имуществом Организации и его денежными средствами, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025 являлся руководителем указанной Организации, в связи с чем являлся ответственным за полноту и своевременность уплаты налогов с Организации, а также за расходование денежных средств Организации.
Приказом и.о. директора ООО <данные изъяты> № Муслимов М.С. назначен на должность директора Общества сроком на 5 лет с 20.01.2021 и с ним заключен трудовой договор.
На основании решения участника ООО <данные изъяты> № срок исполнения обязанностей директора Общества Муслимова М.С. продлен по 20.01.2027.
Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации и пункту 1 статьи 3 Налогового Кодекса Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
В соответствии с частью 1 статьи 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Согласно пункту 2 статьи 11 НК РФ недоимкой признается сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная (не перечисленная) в установленный законодательством о налогах и сборах срок.
ООО <данные изъяты>, имея статус юридического лица, в соответствии со статьей 19 НК РФ, является плательщиком налогов, сборов и страховых взносов.
Частями 1 и 2 статьи 333.17 НК РФ установлено, что плательщиками государственной пошлины признаются организации в случае, если они обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, выступают ответчиками (административными ответчиками) в судах общей юрисдикции, Верховном суде Российской Федерации, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их пользу и истец (административный истец) освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой.
В силу подпунктов 1 и 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей.
Плательщики сборов согласно пункту 4 статьи 23 НК РФ обязаны уплачивать законно установленные сборы.
Подпунктом 1 пункта 3 статьи 24 НК РФ установлено, что налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
В соответствии с подпунктами 8 и 9 пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговые органы вправе требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных требований; взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и порядке, которые установлены НК РФ.
Согласно пунктов 1 и 2 статьи 45 НК РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления Налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога. Если иное не предусмотрено пунктами 4 и 5 настоящей статьи, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание задолженности в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Взыскание задолженности с индивидуального предпринимателя производится в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 настоящего Кодекса.
Как следует из пункта 1 статьи 46 НК РФ, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства (драгоценные металлы) на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банках и его электронные денежные средства, за исключением средств на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума.
Пунктом 2 статьи 46 НК РФ установлено, что взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя.
Как следует из пункта 3 статьи 46 НК РФ, решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Согласно пункту 4 статьи 46 НК РФ, поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджетную систему Российской Федерации направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.
В силу пунктов 6 и 6.1 статьи 46 НК РФ, поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится со счетов в драгоценных металлах. При недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перечисление налога такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств (драгоценных металлов) на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого поступления на валютные счета, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации, и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого поступления на счета в драгоценных металлах.
В соответствии с пунктом 11 статьи 46 НК РФ при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя либо его электронных денежных средств или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя либо информации о реквизитах его корпоративного электронного средства платежа (персонифицированного электронного средства платежа), используемого для переводов электронных денежных средств, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 47 данного Кодекса.
Согласно статье 69 НК РФ, неисполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате задолженности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 47 НК РФ в случае, предусмотренном пунктом 11 статьи 46 НК РФ, налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств, налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, не утратившего свой статус на дату принятия постановления о взыскании задолженности (далее в настоящей статье - индивидуальный предприниматель), в пределах сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 46 данного Кодекса.
Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя производится на основании постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации за счет имущества (далее по тексту приговора - постановление о взыскании задолженности), размещенного в реестре решений о взыскании задолженности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией требования об уплате налога налоговым органом принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств.
Согласно части 2 статьи 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности: в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования; в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди; в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.
На основании части 2 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России выполняет функции по установлению правил осуществления расчетов в Российской Федерации.
В соответствии с указанием Центрального банка Российской Федерации от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (далее по тексту приговора – Указание) наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами) в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ООО <данные изъяты> применяло налоговый режим в виде общей системы налогообложения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 248 НК РФ к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Согласно пункту 1 статьи 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
В соответствии с пунктом 2 статьи 249 НК РФ выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей главы в соответствии со статьей 271 или статьей 273 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления), если иное не предусмотрено пунктом 1.1 статьи 271 НК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Осуществляя руководство ООО <данные изъяты>, Муслимов М.С. достоверно знал об указанных выше обязанностях налогоплательщика и налогового агента, а также о требованиях законодательства, регулирующих финансовую дисциплину в области обращения наличных и безналичных денежных средств, принадлежащих организациям, в связи с чем являлся ответственным за полноту и своевременность уплаты налогов и страховых взносов, а также за расходование денежных средств организации-недоимщика в порядке, предусмотренном статьей 855 ГК РФ.
В период с 14.09.2024 по 12.08.2025 Общество осуществляло деятельность, предусмотренную Уставом.
В период с 14.09.2024 по 12.08.2025 ООО <данные изъяты> для осуществления своей деятельности имело счет в кредитной организации, а именно:
- №.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, ООО <данные изъяты> применяет налоговый режим в виде общей системы налогообложения и является плательщиком следующих налогов:
- налога на добавленную стоимость;
- налога на доходы физических лиц;
- налога на прибыль организаций;
- налога на имущество организаций;
- транспортного налога с организаций;
- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Кроме того, ООО <данные изъяты> является плательщиком страховых взносов, в том числе:
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование;
- страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма вышеуказанных налогов и страховых взносов ООО <данные изъяты> перечислялась в бюджетную систему Российской Федерации не в полном объеме, в связи с чем у последнего возникли задолженности и образовались недоимки.
По состоянию на 14.09.2024 сумма задолженности ООО <данные изъяты> по уплате обязательных платежей в бюджет Российской Федерации составляла 37 113 692,82 рубля, в том числе: налоги и страховые взносы в сумме 18 601 679,51 рублей, пени в сумме 17 894 128,67 рублей, штраф в сумме 611 129,83 рублей и государственная пошлина в сумме 7 354,81 рубля, тем самым сумма налога превышала 13 500 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ образует особо крупный размер.
В период с 14.09.2024 по 12.08.2025, ООО <данные изъяты>, руководство которым осуществлял Муслимов М.С., продолжало не исполнять самостоятельно обязанность по уплате платежей в установленный законом срок, в связи с чем задолженность по налогам и страховым взносам увеличилась.
По состоянию на 12.08.2025 ООО <данные изъяты> имело задолженность перед бюджетом Российской Федерации в сумме 62 764 688,88 рублей, из них основной долг (недоимка) в размере 36 985 684,87 рубля, пени в размере 24 986 971,89 рубль, штраф в размере 743 537,58 рублей и государственная пошлина в размере 48 494,54 рубля, тем самым сумма налога превышала 13 500 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ образует особо крупный размер.
Основанием возникновения задолженности ООО <данные изъяты> по уплате обязательных платежей в бюджет явилась неуплата налога на добавленную стоимость за 1, 2, 3 и 4 квартал 2024 года, налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за март-декабрь 2024 года, налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения за 2024 год, налога на прибыль организаций за 9 месяцев 2023 года и 9 месяцев 2024 года, налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за 2024 год и 1 квартал 2025 года, страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за 2024 год, страховых взносов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, распределяемых по видам страхования за 2024 год и транспортного налога за 2024 год.
В связи с неисполнением директором ООО <данные изъяты> Муслимовым М.С. обязанностей налогоплательщика по уплате налоговых платежей в установленный законодательством РФ о налогах и сборах срок, Налоговым органом применялись меры, направленные на принудительное взыскание задолженности по налогам и страховым взносам.
В связи с наличием недоимки в соответствии со статьями 45 и 69 НК РФ в адрес ООО <данные изъяты> Налоговым органом, 07.09.2023, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи направлено требование об уплате налогов и страховых взносов, в том числе пеней и штрафа на сумму задолженности в размере 45 822 781,10 рубль, а именно:
№ по состоянию на 07.09.2023 на сумму задолженности по налогам и страховым взносам 33 392 945,09 рублей, в том числе пеням в сумме 11 850 057,63 рублей и штрафу в сумме 579 778,38 рублей, со сроком исполнения до 02.10.2023.
Однако директор ООО <данные изъяты> Муслимов М.С., исполняя возложенные на него обязанности, являясь одновременно распорядителем денежных средств Организации, достоверно зная о наличии у ООО <данные изъяты> задолженности по налогам и страховым взносам, в период с 07.09.2023 по 02.10.2023, умышленно не давал указаний бухгалтеру Организации погашать задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в объеме и в сроки, установленные Налоговым органом, осуществляя платежи, в которых он как руководитель Общества, был заинтересован.
В связи с тем, что в срок, установленный Налоговым органом для исполнения требований, задолженность по налогам и страховым взносам ООО <данные изъяты> не погашалась, в целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов в соответствии со статьей 31 НК РФ и подпунктами 1 и 10 статьи 46 НК РФ УФНС России по Сахалинской области вынесено решение о взыскании недоимки по налогам и страховым взносам, в том числе пеней и штрафа за счет денежных средств, находящихся на счете налогоплательщика-организации в банке, № от 27.10.2023 на сумму задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе пеням и штрафу в размере 46 614 842,78 рубля, в связи с неисполнением требования № от 07.09.2023.
При этом, на основании требования об уплате налогов и страховых взносов, а также принятого решения о взыскании задолженности по налогам и страховым взносам за счет денежных средств ООО <данные изъяты>, 27.10.2023, УФНС России по Сахалинской области к счету Организации №, выставлено инкассовое поручение на сумму 46 472 429,78 рублей, в соответствии с которым при поступлении на данный счет денежных средств последние подлежали бесспорному перечислению кредитной организацией в бюджетную систему Российской Федерации в соответствующих суммах в счет погашения имевшейся у Организации недоимки по налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафу, а именно № от 27.10.2023 на сумму 46 472 429,78 рублей – на основании решения о взыскании № от 27.10.2023.
Более того, для обеспечения исполнения решения о взыскании налогов и страховых взносов Налоговым органом в порядке, предусмотренном статьей 76 НК РФ, 01.02.2024, вынесено решение № от 01.02.2024 о приостановлении операций по счету ООО <данные изъяты>, а именно №.
Фактически, банком исполнение вышеуказанного решения Налогового органа о приостановлении всех расходных операций по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, осуществлено с 14.09.2024.
По состоянию на 12.08.2025 осталось неисполненным поручение (инкассовое поручение) на списание денежных средств со счета налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации в счет задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе пеням и штрафу на общую сумму 62 764 688,88 рублей.
Следовательно, в период с 27.10.2023 по 12.08.2025, банковский счет ООО <данные изъяты> блокировался неисполненным поручением на списание денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации по налогам и страховым взносам, и неотмененным решением о взыскании задолженности по налогам и страховым взносам и решением о приостановлении операций по счету.
Кроме того, в связи с недостаточностью денежных средств на расчетных счетах ООО <данные изъяты> с целью погашения недоимки Налоговым органом в порядке статьи 47 НК РФ вынесено постановление о взыскании задолженности по налогам и страховых взносам, в том числе пеням и штрафу, за счет имущества должника, в общей сумме 49 368 927,84 рублей, а именно № от 09.08.2024 на сумму задолженности в размере 49 368 927,84 рублей.
На основании вышеуказанного постановления, 12.08.2024, специализированным отделением судебных приставов по Сахалинской области Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России возбуждено исполнительное производство в отношении ООО <данные изъяты> на сумму 49 368 927,84 рублей, а именно № от 12.08.2024 на сумму задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе пеням и штрафу в размере 49 368 927,84 рублей
Однако ведение исполнительного производства СОСП, возбужденного на основании постановления Налогового органа по принудительному взысканию задолженности по налогам и страховым взносам за счет имущества налогоплательщика, не привело к погашению задолженности по налогам и страховым взносам, так как по состоянию на 12.08.2025 по указанному исполнительному производству задолженность не погашена, и в картотеке к расчетному счету ООО <данные изъяты> осталось неисполненным поручение на списание задолженности в бюджетную систему Российской Федерации на сумму задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе пеням и штрафу на общую сумму 62 764 688,88 рублей.
Таким образом, в период с 07.09.2023 по 12.08.2025 Налоговым органом в отношении ООО <данные изъяты> приняты все необходимые и возможные меры по принудительному взысканию задолженности по налогам и страховым взносам, и фактически с 14.09.2024 Общество лишено возможности самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет, о чем Муслимову М.С. стало известно ввиду сообщения ему об этом бухгалтером ФИО
Руководителю ООО <данные изъяты> Муслимову М.С. было заведомо известно о мерах, принятых Налоговым органом для взыскания с Общества недоимки по налогам и страховым взносам, о требовании и решениях Налогового органа, направленных в адрес Общества, а также о том, что операции по расчетному счету Организации заблокированы неисполненным поручением на списание денежных средств со счета налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации и решением Налогового органа о приостановлении операций по счету Организации, что в производстве службы судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное на основании постановления Налогового органа о взыскании недоимки по налогам и страховым взносам за счет имущества налогоплательщика.
В связи с этим, генеральный директор ООО <данные изъяты> Муслимов М.С. был не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества Общества, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, подлежала взысканию в бесспорном порядке.
Муслимов М.С., как руководитель ООО <данные изъяты>, являющийся ответственным за полноту и своевременность уплаты налогов и страховых взносов с Общества, а также за расходование денежных средств Общества в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 855 ГК РФ, достоверно знал о том, что в сложившейся ситуации денежные средства, направленные контрагентами в счет оплаты товаров и услуг на расчетный счет Общества, будут списаны в бесспорном порядке на исполнение поручения, помещенного в картотеку, на списание денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации по недоимке по налогам и страховым взносам.
В связи с этим, не позднее 14.09.2024, когда расчетный счет ООО <данные изъяты> был заблокирован неисполненным поручением на списание денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации и решением о приостановлении операций по счету на общую сумму 62 764 688,88 рублей, то есть Налоговым органом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах приняты все меры по ее взысканию с ООО <данные изъяты>, у Муслимова М.С., осуществляющего руководство данным Обществом, достоверно осведомленного от бухгалтера Общества ФИО, неосведомленной о его преступных намерениях, о том, что с 14.09.2024 все расходные операции по расчетному счету Общества приостановлены, в связи с принимаемыми Налоговым органом мерами по принудительному взысканию задолженности, находящегося на территории Сахалинской области, в том числе на своем рабочем месте по адресу: <данные изъяты>, возник прямой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств Общества, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере.
В период с 14.09.2024 по 12.08.2025, директор ООО <данные изъяты> Муслимов М.С., осуществляя фактическое руководство указанным Обществом, с целью воспрепятствования принудительному взысканию Налоговым органом недоимки по налогам и страховым взносам, из корыстных побуждений, с целью направления денежных средств на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности, находясь на территории Сахалинской области, в том числе на своем рабочем месте по адресу: <данные изъяты>, умышленно, систематически совершил действия, направленные на лишение возможности Налогового органа в порядке, установленном статье 46 НК РФ, принудительно осуществить взыскание суммы недоимки по налогам и страховым взносам с ООО <данные изъяты> следующим образом.
Так, в рабочее время, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, Муслимов М.С., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО <данные изъяты> от принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере, достоверно зная о наличии у Общества задолженности по налогам и страховым взносам, и обязанности в соответствии со статьями 19 и 23 НК РФ уплачивать налоги, а также о том, что Налоговым органом, в связи с неисполнением ООО <данные изъяты> требования об уплате налогов и страховых взносов, к расчетному счету Общества предприняты меры по принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам в виде выставления инкассового поручения и принятия решения о приостановлении расходных операций, что влекло невозможность осуществления Обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки, поскольку при зачислении на счет денежных средств они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам, осознавая, что характер деятельности ООО <данные изъяты> предполагает расчеты с контрагентами в суммах, значительно превышающих 100 000 рублей, в связи с чем, расчеты в соответствии с частью 2 статьи 861 ГК РФ и Указанием могут быть произведены исключительно в безналичном порядке, что предполагает зачисление денежных средств на счет Общества, где они в условиях принятия Налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам будут бесспорно списаны в счет погашения имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, понимая, что денежные средства за поставленные Обществом товары в адрес организации-дебитора ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица индивидуального предпринимателя ФИО (далее по тексту приговора– ИП ФИО), должны быть направлены на погашение имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, а не на дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества, желая сокрыть денежные средства ООО <данные изъяты> от принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, то есть преследуя цель избежать указанных последствий, в нарушение подпунктов 1 и 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ, пункта 4 статьи 23 НК РФ и подпункта 1 пункта 3 статьи 24 НК РФ, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде непоступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, предвидя возможность и неизбежность наступления вышеуказанных общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет Общества, через расчетные счета организации-дебитора ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица ИП ФИО, то есть через расчетные счета третьих лиц.
В связи с этим, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, Муслимов М.С., находясь на территории Сахалинской области, в том числе на своем рабочем месте по адресу: <данные изъяты>, желая избежать вышеуказанных последствий в виде принятых Налоговым органом принудительных мер по взысканию недоимки по налогам и страховым взносам, преследуя цель, направленную на получение прибыли от осуществления им коммерческой деятельности в полном объеме и использования прибыли управляемой им Организации для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, достоверно зная, что ООО <данные изъяты> является организацией-дебитором ООО <данные изъяты>, а также ИП ФИО является дебитором-физическим лицом Общества, осознавая, что указанное Общество и физическое лицо (ИП) в соответствии с частью 2 статьи 861 ГК РФ и Указанием обязаны производить расчеты с ООО <данные изъяты> путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего, что в создавшейся ситуации приведет к их бесспорному взысканию в целях погашения имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, преследуя цель избежать указанных последствий, принял незаконное решение об осуществлении в дальнейшем расчетов с контрагентами путем дачи бухгалтеру ООО <данные изъяты> ФИО, неосведомленной о его преступных намерениях, поручений об изготовлении распорядительных писем в адрес организации-дебитора и дебитора-физического лица последнего – ООО <данные изъяты> и ИП ФИО о перечислении денежных средств за поставленный в их адрес товар (инертные материалы) не на счета ООО <данные изъяты>, где они неизбежно были бы взысканы в счет погашения имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, а непосредственно контрагентам Общества, минуя расчетный счет ООО <данные изъяты>, через расчетные счета организации-дебитора - ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица – ИП ФИО, то есть через расчетные счета третьих лиц.
Так, в рабочее время, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, Муслимов М.С. дал указание бухгалтеру ООО <данные изъяты> ФИО, неосведомленной о преступных намерениях последнего, изготовить распорядительные письма в адрес организации-дебитора - ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица - ИП ФИО о перечислении денежных средств не на счета ООО <данные изъяты>, а контрагентам последнего, которое ФИО, в свою очередь, выполнено.
Далее, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, Муслимов М.С., находясь на территории Сахалинской области, в том числе на своем рабочем месте по адресу: <данные изъяты>, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств ООО <данные изъяты> от принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере, достоверно зная о наличии у Общества задолженности по налогам и страховым взносам, и обязанности в соответствии со статьями 19 и 23 НК РФ уплачивать налоги, а также о том, что Налоговым органом, в связи с неисполнением ООО <данные изъяты> требования об уплате налогов и страховых взносов, к расчетному счету Общества предприняты меры по принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам в виде выставления инкассового поручения и принятия решения о приостановлении расходных операций, что влекло невозможность осуществления Обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки, поскольку при зачислении на счет денежных средств они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам, осознавая, что характер деятельности ООО <данные изъяты> предполагает расчеты с контрагентами в суммах, значительно превышающих 100 000 рублей, в связи с чем расчеты в соответствии с частью 2 статьи 861 ГК РФ и Указанием могут быть произведены исключительно в безналичном порядке, что предполагает зачисление денежных средств на счет Общества, где они в условиях принятия Налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам будут бесспорно списаны в счет погашения имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, понимая, что денежные средства за поставленные Обществом товары (инертные материалы) в адрес организации-дебитора ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица ИП ФИО, должны быть направлены на погашение имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам, а не на дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества, желая сокрыть денежные средства ООО <данные изъяты> от принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, то есть преследуя цель избежать указанных последствий, в нарушение подпунктов 1 и 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ, пункта 4 статьи 23 НК РФ и подпункта 1 пункта 3 статьи 24 НК РФ, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде непоступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, предвидя возможность и неизбежность наступления вышеуказанных общественно опасных последствий и желая их наступления, минуя расчетный счет Общества, умышленно организовал составление и направление распорядительных писем, подписанных им собственноручно в адрес организации-дебитора ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица ИП ФИО, подписанных им собственноручно, путем дачи соответствующих указаний бухгалтеру ООО <данные изъяты> ФИО, неосведомленной о его преступных намерениях.
В результате указанных умышленных действий Муслимова М.С., в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, бухгалтер организации-дебитора - ООО <данные изъяты> и дебитора-физического лица – ИП ФИО – ФИО, неосведомленная о преступных намерениях Муслимова М.С., минуя расчетный счет ООО <данные изъяты>, перечислила на основании распорядительных писем директора Общества Муслимова М.С., причитающиеся Обществу денежные средства, на расчеты с контрагентами в общей сумме 60 291 140,66 рублей, а именно с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, осуществлены платежи в адрес контрагентов ООО <данные изъяты> в общей сумме 23 475 823,29 рубля, а именно:
16.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 71 564,00 рубля «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.09.2024 запчасти, согласно письму от 16.09.2024»;
20.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 29 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № перечисление страховой премии по счету № от 18.09.2024, согласно письму от 20.09.2024»;
20.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 13.09.2024 дизельное топливо, согласно письму от 20.09.2024;
25.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 400 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.09.2024, согласно которому от 25.09.2024»;
25.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 94 720,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акта сверки на 25.09.2024, согласно письму от 25.09.2024»;
27.09.2024 АО <данные изъяты> в сумме 4 900,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.09.2024 пакет документов ЭДО, согласно письму от 27.09.2024»;
27.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 27.09.2024»;
27.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 26 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 27.09.2024»;
27.09.2024 ИП ФИО в сумме 6 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.08.2024 услуги, согласно письму от 27.09.2024»;
01.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 153 273,45 рубля с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.09.2024 колесо направляющее»;
01.10.2024 ИП ФИО 1 136 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.09.2024, аренда техники»;
01.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 45 648,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.06.2024 ТМЦ»;
02.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 88 669,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.09.2024 запчасти»;
03.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 400 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № 111 от 25.09.2024, согласно письму от 03.10.2024»;
03.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 48 786,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.09.2024 запчасти, согласно письму от 02.10.2024»;
03.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 950,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.10.2024 кардан, согласно письма от 03.10.2024»;
04.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 5 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № вода, насос, бутыль, согласно письму от 03.10.2024»;
08.10.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 26.12.2017 за сентябрь 2024 года, согласно письму от 08.10.2024»;
10.10.2024 ФИО в сумме 42 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.10.2024 изготовление болтов, согласно письму от 10.10.2024»;
14.10.2024 АО <данные изъяты> в сумме 2 198,76 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 13.10.2024 счет № от 30.09.2024»;
14.10.2024 Самозанятый гражданин ФИО в сумме 116 600,00 рублей «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 13.10.2024 СЗГ ФИО, договор № от 18.11.2022»;
15.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 83 165,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.09.2024, за услуги, согласно письму от 15.10.2024»;
15.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.09.2024, согласно письму от 14.10.2024»;
15.10.2024 15:53:58 ООО <данные изъяты> 83 165,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.09.2024, за услуги, согласно письму от 15.10.2024»;
16.10.2024 <данные изъяты> в сумме 82 803,65 рубля с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 19.08.2019, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 АО <данные изъяты> в сумме 5 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.10.2024 сертификат, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.09.2024, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 90 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.10. 2024 масло гидравлическое, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 <данные изъяты> в сумме 21 170,42 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 28.02.2011, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 <данные изъяты> в сумме 1 611,41 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 ООО <данные изъяты> 37 244, 00 рубля с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.10.2024 запчасти, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 33 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 <данные изъяты> в сумме 12 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.10.2024 печатки, согласно письму от 16.10.2024»;
17.10.2024 <данные изъяты> в сумме 1 492,50 рубля с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № постановление судебного пристава-исполнителя № от 15.11.2022»;
17.10.2024 <данные изъяты> в сумме 1 200,00 рублей оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № постановление судебного пристава-исполнителя №»;
18.10.2024 Самозанятый гражданин ФИО в сумме 116 600,00 рублей с назначением платежа «оплата «ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 18.10.2024 СЗГ ФИО договор № от 18.11.2022»;
18.10.2024 ИП ФИО в сумме 11 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 17.10.2024 подшипник, согласно письму от 18.10.2024»;
18.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 16 535,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10. 2024 запчасти, согласно письму от 18.10.2024»;
18.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.09.2024, согласно письму от 18.10.2024»;
18.10.2024 ИП ФИО в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10.2024, ремонт генератора, согласно письму от 18.10.2024»;
21.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024, услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 20.10.2024»;
22.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024 услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 22.10.2024»;
22.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024 услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 22.10.2024»;
23.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024 услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 23.10.2024»;
23.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 225,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 13.10.2024 услуги доставки 2024 год, согласно письму от 23.10.2024»;
24.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 2 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 22.10.2024 услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 24.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 9 150,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> счет № от 14.10.2024 запчасти, согласно письму от 24.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 19 517,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 запчасти, согласно письму от 24.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 750,00 рублей с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 вода, согласно письму от 24.10.2024»;
24.10.2024 ИП ФИО в сумме 9 700,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 17.10.2024 услуги ремонта 2024 год, согласно письму от 24.10.2024»;
28.10.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за «ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 10.11.2020 ДС № от 21.10.2022 счет № от 01.10.2024, согласно письму от 25.10.2024»;
28.10.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 10.11.2020 ДС № от 21.10.2022 счет № от 31.10.2024, согласно письму от 25.10.2024»;
28.10.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 500,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 27.10.2024 услуги за октябрь 2024, согласно письму от 28.10.2024»;
29.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 29.10.2024»;
29.10.2024 ИП ФИО в сумме 1 400,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10.2024 услуги, согласно письму от 29.10.2024»;
29.10.2024 ИП ФИО в сумме 13 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.10.2024 масла, согласно письму от 29.10.2024»;
29.10.2024 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.10.2024 услуги связи за ноябрь 2024, согласно письму от 29.10.2024»;
30.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 4 898,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ЗАО <данные изъяты> в сумме 10 400,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ИП ФИО в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.10.2024 услуги, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 17 070,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 24 615,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ФИО в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.10.2024 услуги, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 21 579,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 29.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.10.2024»;
30.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 19 370,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 30.10.2024 услуги, согласно письму от 30.10.2024»;
31.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 64 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 30.10.2024 ТМЦ от 31.10.2024»;
31.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 5 350,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.06.2023 ТМЦ, согласно письму от 31.10.2024»;
31.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 53 253,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.07.2023 ТМЦ, согласно письму от 31.10.2024»;
31.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 658,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 31.10.2024»;
02.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.09.2024, согласно письму от 01.11.2024;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 41 999,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 05.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 21 170,42 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № 8 от 28.02.2011, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 90 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 05.11.2024 запчасти, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 18 002,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07.11.2024 ТМЦ, согласно письма от 07.11.2024»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 10.11.2020 ДС № от 21.10.2022 счет № от 01.11.2024, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 239 151,08 рубль назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 акт № от 31.10.2024 за октябрь 2024 года, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ИП ФИО в сумме 101 650,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.10.2023 услуги, согласно письму от 06.11.2024»;
07.11.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 20 763,20 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № неустойка по договору № от 30.05.2023 (абонент №) счет № от 31.10.2024 за октябрь 2024 года, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 82 803,65 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 19.08.2019, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 1 611,41 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 07.11.2024»;
14.11.2024 ИП ФИО в сумме 2 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024 услуги»;
14.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 26 680,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.11.2024 ТМЦ»;
14.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 7 061,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.11.2024 запчасти»;
14.11.2024 ИП ФИО в сумме 1 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024 услуги»;
15.11.2024 ИП ФИО в сумме 108 250,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.11.2024 услуги ремонта, согласно письму от 15.11.2024»;
18.11.2024 <данные изъяты> в сумме 12 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 888,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 16.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 14 976,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 15.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 38 163,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 18.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 880,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 52 920,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ИП ФИО в сумме 22 675,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 08.11.2024 транспортные услуги, согласно письму от 18.11.2024»;
18.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 8 722,40 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 18.11.2024»;
19.11.2024 ИП ФИО в сумме 136 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.11.2024 аренда техники, согласно письму от 19.11.2024»;
19.11.2024 ИП ФИО в сумме 1 000 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.11.2024 аренда техники, согласно письму от 19.11.2024»;
19.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № № от 19.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 19.11.2024»;
20.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 711,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.11.2024 ТМЦ. согласно письму от 20.11.2024»;
20.11.2024 ИП ФИО в сумме 29 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.11.2024»;
20.11.2024 ИП ФИО в сумме 76 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.11.2024»;
22.11.2024 ФИО в сумме 3 045,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.08.2024 ТМЦ, согласно письму от 22.11.2024»;
22.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 22 760,00 рублей «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 12.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 22.11.2024»;
22.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 812,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 22.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 22.11.2024»;
22.11.2024 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 08.11.2024, согласно письму от 22.11.2024 услуги по 1с»;
13.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № вода, согласно письму от 13.12.2024»;
25.12.2024 ИП ФИО в сумме 2 272 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.12.2024 аренда техники(апрель, март 2024), согласно письму от 25.12.2024»;
25.12.2024 ИП ФИО в сумме 2 272 000,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 аренда техники (декабрь 2024 года январь 2025 года), согласно письму от 25.12.2024»;
25.12.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 116 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 25.12.2024 СЗГ ФИО договор № от 18.11.2022»;
26.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 2 000 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 24.12.2024 дизельное топливо, согласно письму от 26.12.2024»;
26.12.2024 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 28.11.2024, согласно письму от 26.12.2024 за декабрь 2024 года услуг по 1с»;
26.12.2024 самозанятый гражданин ФИО в сумме 116 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 26.12.2024 СЗГ ФИО договор № от 18.11.2022»;
26.12.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 400 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за декабрь 2024, согласно письму от 26.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 1 244 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № за товар счет № от 28.12.2024 масла, согласно письму от 28.12.2024»;
09.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 1 393 860,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № услуги, согласно письму от 09.01.2025»;
10.01.2025 ИП ФИО в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 28.12.2024, согласно письму от 10.01.2025 услуги»;
10.01.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 23.01.2025, согласно письму от 10.01.2025 за февраля 2025 года»;
13.01.2025 АО <данные изъяты> в сумме 2 577,02 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 13.10.2024 счет № от 31.12.2024, согласно письму от 13.01.2025»;
13.01.2025 ИП ФИО в сумме 48 840,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 13.01.2025 эл.двигатель, согласно письму от 13.01.2025 услуги»;
13.01.2025 ИП ФИО в сумме 32 160,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 10.01.2025 услуги перевозки, согласно письму от 13.01.2025 услуги»;
16.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 107 650,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 15.01.2025 ТМЦ, согласно письму от 16.01.2025»;
27.01.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 2 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 26.01.2025 услуги за январь 2025, согласно письму от 27.01.2025»;
03.02.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 23.01.2025, согласно письму от 03.02.2025 за февраля 2025 года»;
06.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 36 390,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 03.02.2025, согласно письму от 06.02.2025 клапан»;
06.02.2025 ИП ФИО в сумме 53 270, 00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.01.2025 транспортные услуги, согласно письму от 06.02.2025»;
06.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 9 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 06.02.2025 ТМЦ, согласно письму от 06.02.2025»;
06.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 10 934,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 06.02.2025 ТМЦ, согласно письму от 06.02.2025»;
10.02.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за январь 2025 года, согласно письму от 10.02.2025»;
11.02.2025 ИП ФИО в сумме 13 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 24.12.2024 услуги, согласно письму от 10.02.2025»;
11.02.2025 <данные изъяты> в сумме 38 279,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 02.10.2023 ДС № от 17.10.2024 счет № от 01.02.2025, согласно письму от 10.02.2025»;
11.02.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 24.02.2025, согласно письму от 10.02.2025 за март 2025 года»;
11.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 5 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.01.2025 услуги за январь 2025, согласно письму от 11.02.2025»;
21.02.2025 ИП ФИО в сумме 63 400,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 21.02.2025 эл.двигатель, согласно письму от 21.02.2025»;
26.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 900,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.02.2025 вода, согласно письму от 26.02.2025»;
27.02.2025 ИП ФИО в сумме 13 000,00 рублей с назначением платежа «оплата ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 14.02.2025 услуги, согласно письму от 27.02.2025»;
27.02.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № л/сч № услуги связи, согласно письму от 27.02.2025»;
27.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 34 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.02.2025 ТМЦ, согласно письму от 27.02.2025»;
27.02.2025 адвокат ФИО в сумме 97 810,70 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.02.2025 услуги февраль 2025 года, согласно письму от 27.02.2025»;
28.02.2025 <данные изъяты> в сумме 92 407,36 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 19.08.2019, согласно письму от 28.02.2025»;
03.03.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за февраль 2025 года, согласно письму от 03.03.2025»;
03.03.2025 <данные изъяты> в сумме 38 279,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 02.10.2023 ДС № от 17.10.2024 счет № от 28.02.2025, согласно письму от 03.03.2025»;
03.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 18 461,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 2025 года ТМЦ, согласно письму от 03.03.2025»;
03.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 23 926,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 14.02.2025 год ТМЦ, согласно письму от 03.03.2025»;
03.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 22 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.06.2023 ТМЦ, согласно письму от 03.03.2025»;
04.03.2025 <данные изъяты> в сумме 38 279,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, по договору № от 02.10.2023 ДС № от 17.10.2024 счет № от 01.03.2025, согласно письму от 04.03.2025»;
04.03.2025 ИП ФИО в сумме 36 250,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.02.2025 услуги замены ремонта, согласно письму от 04.03.2025»;
04.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 94 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 03.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 04.03.2025»;
04.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 9 651,24 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.03.2024 запчасти, согласно письму от 04.03.2025»;
04.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 22 725,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 2025 года ТМЦ, согласно письму от 04.03.2025»;
04.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 35 430,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 04.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 04.03.2025»;
06.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 33 313,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет №, согласно письму от 06.03.2025»;
06.03.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 02.03.2025 услуги за март 2025 года, согласно письму от 06.03.2025»;
06.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 27 068,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 06.03.2025»;
06.03.2025 ИП ФИО в сумме 16 050,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.01.2025 услуги, согласно письму от 06.03.2025»;
06.03.2025 <данные изъяты> 2 623,40 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.02.2025 услуги, согласно письму от 06.03.2025»;
06.03.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 3 800,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 02.03.2025 услуги за март 2025 года, согласно письму от 06.03.2025»;
10.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 52 249,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 2025 года ТМЦ, согласно письму от 10.03.2025»;
10.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 9 378,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 06.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 10.03.2025»;
11.03.2025 ИП ФИО в сумме 22 412,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 10.03.2025 услуги перевозки, согласно письму от 11.03.2025»;
12.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 06.03.2025 услуги СОУТ, согласно письму от 12.03.2025»;
12.03.2025 ИП ФИО в сумме 16 050 ,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 17.02.2025 услуги, согласно письму от 12.03.2025»;
17.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 4 560,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 17.03.2025 подшипник, согласно письму от 17.03.2025»;
19.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 4 764,00 рубля с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 19.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 19.03.2025»;
20.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 900,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.03.2025 вода, согласно письму от 20.03.2025»;
24.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 47 567,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 24.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 24.03.2025»;
24.03.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 4 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 14.03.2025 услуги за март 2025 года, согласно письму от 24.03.2025»;
24.03.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 4 800,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 14.03.2025 услуги за март 2025 года, согласно письму от 24.03.2025»;
25.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 11 405,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету №, 6609 от 25.03.2025 ТМЦ, согласно письму 25.03.2025»;
25.03.2025 ИП ФИО в сумме 16 050 ,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 12.03.2025 услуги, согласно письму от 25.03.2025»;
25.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 87 690,00 с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.03.2025 муфта управления в сборе, согласно письму от 25.03.2025»;
26.03.2025 ИП ФИО в сумме 8 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 25.03.2025 ремонт генератора, согласно письму от 26.03.2025»;
26.03.2025 <данные изъяты> в сумме 1 683,03 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 23.03.2025»;
26.03.2025 <данные изъяты> в сумме 9 327,83 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 28.02.2011, согласно письму от 23.03.2025»;
26.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 279 630,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 17.03.2025 гидроцилиндр, согласно письму от 26.03.2025»;
26.03.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за февраль 2025 года, согласно письму от 26.03.2025»;
27.03.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № л/сч 265302759271 услуги связи, согласно письму от 27.03.2025»;
07.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 2 631,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07.04.2025 ТМЦ, согласно письму от 07.04.2025»;
08.04.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 23.04.2025, согласно письму от 08.04.2025 за май 2025 года»;
09.04.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 12 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № л/сч № услуги связи, согласно письму от 09.04.2025»;
09.04.2025 ИП ФИО в сумме 184 191,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07.04.2025 услуги перевозки, согласно письму от 09.04.2025»;
09.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 2 300,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 06.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 09.04.2025»;
21.04.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023электроэнергия за март 2025 года, согласно письму от 21.04.2025»;
21.04.2025 <данные изъяты> в сумме 9 327,83 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 28.02.2011, согласно письму от 21.04.2025»;
21.04.2025 <данные изъяты> в сумме 1 683,03 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 21.04.2025»;
21.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 44 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 11.04.2025 размещение баннера, согласно письму от 21.04.2025»;
21.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 19 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.02.2025 ТМЦ, согласно письму от 21.04.2025»;
21.04.2025 ИП ФИО в сумме 16 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.03.2025, согласно письму от 21.04.2025 услуги»;
21.04.2025 <данные изъяты> в сумме 38 279,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 02.10.2023 ДС № от 17.10.2024 счет № от 31.03.2025, согласно письму от 21.04.2025 услуги»;
28.04.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 4 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 27.04.2025 услуги за апрель 2025 года, согласно письму от 28.04.2025»;
28.04.2025 АО <данные изъяты> в сумме 17 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № КПП 650301001 счет № от 01.04.2025 модуль эдо, согласно письму от 28.04.2025»;
28.04.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 4 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024 услуги за сентябрь 2024, согласно письму от 23.10.2024;
29.04.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за март 2025 года, согласно письму от 29.04.2025»;
29.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 900,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 29.04.2025 вода, согласно письму от 29.04.2025»;
29.04.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за март 2025 года, согласно письму от 29.04.2025»;
30.04.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 97 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за <данные изъяты> ИНН № счет № от 17.04.2025,ТМЦ,сно письма 29.04.2025 Сумма 97000-00 В том числе НДС(20%) 16166-66.
30.04.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 400 000,00 рублей «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за март, апрель 2025 года, согласно письму 29.04.2025»;
30.04.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 116 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за <данные изъяты> ИНН №, согласно письму от 29.04.2025 СЗГ ФИО договор № от 18.11.2022»;
30.04.2025 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 29.11.2024, согласно письму от 29.04.2025 за март 2025 услуги по 1с»;
30.04.2025 Адвокат ФИО в сумме 85 496,30 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.02.2025 услуги апрель 2025 года, согласно письму от 29.04.2025»;
30.04.2025 ИП ФИО в сумме 43 090,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 29.04.2025»;
05.05.2025 <данные изъяты> в сумме 34 587,50 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 02.10.2023 ДС № от 17.10.2024 счет № от 31.03.2025, согласно письму от 05.05.2025 услуги»;
12.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 180 000,00 с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 12.05.2025 форсунка, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ИП ФИО в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.12.2024 услуги, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ИП ФИО в сумме 24 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 12.05.2025 услуги, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 19 438,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, по счету № ТМЦ 2025 год, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 42 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07.05.2025 услуги 2025 год, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ИП ФИО в сумме 3 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 06.05.2025 услуги 2025 год, согласно письму от 12.05.2025»;
12.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 5 046,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 06.05.2025 ТМЦ 2025 год, согласно письму от 12.05.2025»;
15.05.2025 <данные изъяты> в сумме 34 894,81 рубля «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 28.02.2011, согласно письму от 15.05.2025»;
15.05.2025 <данные изъяты> в сумме 1 683,03 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 15.05.2025»;
15.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 536,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.05.2025 ТМЦ, согласно письму от 15.05.2025»;
20.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 34 915,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № ТМЦ 2025 год, согласно письму от 20.05.2025»;
20.05.2025 ИП ФИО в сумме 27 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № 56 от 14.04.2025 услуги, согласно письму от 20.05.2025»;
20.05.2025 ИП ФИО в сумме 34 325,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 05.05.2025 ТМЦ, согласно письму от 20.05.2025»;
21.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 44 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07.05.2025 услуги»;
21.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 150 000,00 с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 05,05,2025 услуги»;
10.06.2025 ИП ФИО в сумме 101 650,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 07,04,2025 услуги»;
10.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 05.05.2025 услуги»;
10.06.2025 ИП ФИО в сумме 102 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № услуги»;
10.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 13 162,50 рубля с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 10.06.2025 ТМЦ»;
11.06.2025 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 29.04.2024, согласно письму от 11.06.2025 услуги по 1с»;
11.06.2025 ИП ФИО в сумме 44 555,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 29.04.2024, согласно письму от 11.06.2025 ТМЦ»;
11.06.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 20 300,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.10.2024 услуги за сентябрь 2024 года, согласно письму от 23.10.2024»;
16.06.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за май 2025 года, согласно письму от 11.06.2025»;
16.06.2025 <данные изъяты> в сумме 1 683,03 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 11.06.2025»;
16.06.2025 <данные изъяты> в сумме 22 111,32 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 28.02.2011, согласно письму от 11.06.2025»;
16.06.2025 <данные изъяты> в сумме 92 407,36 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 19.08.2019, согласно письму от 11.06.2025»;
16.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 24 254,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 11.06.2025 ТМЦ 2025 год, согласно письму от 11.06.2025»;
16.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 12 154,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 12.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 16.06.2025»;
16.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 12 348,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 16.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 16.06.2025»;
16.06.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № л/сч № услуги связи, согласно письму от 16.06.2025»;
16.06.2025 ИП ФИО в сумме 36 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 31.1.2025 услуги»;
17.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 34 200,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 16.06.2025 смазка»;
27.06.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 23.06.2025, согласно письму от 27.06.2025 за июль 2025 года»;
27.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 1 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 20.06.2025 дизельное топливо, согласно письму от 27.06.2025»;
с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, осуществлены платежи в адрес контрагентов ООО <данные изъяты> в общей сумме 4 907 429,62 рублей, а именно:
19.05.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 9 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № с/ф №, согласно письму от 19.05.2025»;
20.05.2025 ООО <данные изъяты> 2 991 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, с/ф №, согласно письму от 19.05.2025»;
19.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 400 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по акту сверки, согласно письму от 19.06.2025»;
19.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по акту сверки, согласно письму от 19.06.2025»;
24.06.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № от 30.05.2023 электроэнергия за май 2025 года, согласно письму от 24.06.2025»;
25.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 8 199,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 25.06.2025»;
25.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 27 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 25.06.2025»;
27.06.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор №, согласно письму от 27.06.2025»;
30.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 186 545,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 30.06.2025»;
30.06.2025 ИП ФИО в сумме 75 145,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № ТМЦ, согласно письму от 30.06.2025»;
30.06.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 44 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 03.06.2025 услуги»;
01.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 9 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет-договор № от 30.06.2025 вал редуктора, согласно письму от 30.06.2025»;
01.07.2025 ИП ФИО в сумме 60 150,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по счету № от 24.06.2025 услуги, согласно письму от 01.07.2025»;
04.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 3 373,92 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.07.2025, согласно письму от 04.07.2025»;
07.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 10 237,50 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.07.2025 ТМЦ, согласно письму от 07.07.2025»;
10.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 46 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.07.2025 ТМЦ, согласно письму от 10.07.2025»;
10.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 4 250,40 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.07.2025 ТМЦ, согласно письму от 10.07.2025»;
10.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 10 980,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.07.2025 ТМЦ, согласно письму от 10.07.2025»;
14.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № ТМЦ 2025 год, согласно письму от 14.07.2025»;
14.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 105 850,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № ТМЦ 2025 год, согласно акта сверки на 14.07.2025, согласно письму от 14.07.2025»;
14.07.2025 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № договор № за 2025 год, согласно письму от 14.07.2025»;
15.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 39 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.06.2025 ТМЦ, согласно письму от 15.07.2025»;
17.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 12 294,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № ТМЦ 2025 год счет №, согласно письму от 17.07.2025»;
21.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 64 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № ТМЦ 2025 год счет № от 18.12.2024, согласно письму от 21.07.2025»;
25.07.2025 ИП ФИО в сумме 30 860,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № ТМЦ 2025 год счет № от 25.07.2025 услуги ремонта штока, согласно письму от 25.07.2025»;
25.07.2025 Адвокат ФИО в сумме 78 528,40 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.07.2025 услуги июль 2025 года»;
28.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 42 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.07.2025 ТМЦ июль 2025 года, согласно письму от 28.07.2025»;
28.07.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 15 380,40 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №,счет № от 28.07.2025 ТМЦ июль 2025, согласно письму от 28.07.2025»;
05.08.2025 ООО <данные изъяты> 30 408,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № ТМЦ 2025, согласно письму от 05.08.2025»;
05.08.2025 ЗАО <данные изъяты> в сумме 1 628,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.08.2025 ТМЦ, согласно письму от 05.08.2025»;
С расчетного счета ИП ФИО №, осуществлены платежи в адрес контрагентов ООО <данные изъяты> в общей сумме 31 907 887,75 рублей, а именно:
17.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 64 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 17.09.2024»;
17.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.09.2024 дизтопливо, согласно письму от 17.09.2024»;
17.09.2024 ИП ФИО в сумме 36 330,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 17.09.2024»;
17.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 17.09.2024 ГСМ, согласно письму от 17.09.2024»;
17.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 180 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 17.09.2024»;
17.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 67 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 17.09.2024»;
18.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.09.2024 дизтопливо, согласно письму от 18.09.2024»;
18.09.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № за услуги связи по договору №, согласно письму от 18.0.2024»;
18.09.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 26.12.2017 электроэнергия за сентябрь 2024 года, согласно письму от 18.09.2024»;
19.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 14 741,60 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 19.09.2024»;
19.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 4 251,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 19.09.2024»;
19.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 52 300,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.09.2024 услуги, согласно письму от 19.09.2024»;
19.09.2024 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.09.2024 услуги за октябрь 2024 года, согласно письму от 19.09.2024»;
19.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.09.2024 дизтопливо, согласно письму от 19.09.2024»;
23.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 6 550,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.09.2024ТМЦ, согласно письму от 23.09.2024»;
23.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 7 300,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.09.2024 запчасти, согласно письму от 23.09.2024»;
23.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 15 239,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.09.2024 запчасти, согласно письму от 23.09.2024»;
23.09.2024 ИП ФИО в сумме 4 850,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.08.2024 ТМЦ, согласно письму от 23.09.2024»;
23.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 54 866,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.09.2024 запчасти, согласно письму от 23.09.2024»;
24.09.2024 ИП ФИО в сумме 17 540,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.09.2024»;
24.09.2024 ИП ФИО в сумме 165 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.09.2024,услуги самосвала, согласно письму от 24.09.2024»;
24.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 390,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.09.2024»;
24.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 29 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.09.2024»;
24.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 31 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.09.2024»;
26.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 26.09.2024»;
26.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 18 278,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.09.2024 запчасти, согласно письму от 26.09.2024»;
26.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 21 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 26.09.2024»;
26.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 620,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.07.2024 ТМЦ,Ю согласно письму от 26.09.2024»;
26.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 26.09.2024»;
30.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 71 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.09.2024»;
30.09.2024 ИП ФИО в сумме 28 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.09.2024 услуги, согласно письму от 30.09.2024»;
30.09.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 56 304,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 30.09.2024»;
01.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 58 940,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 01.09.2024»;
02.10.2024 <данные изъяты> в сумме 193 820,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № акт №, согласно письму от 02.10.2024»;
02.10.2024 ИП ФИО в сумме 184 150,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.09.2024 запчасти, согласно письму от 02.10.2024»;
02.10.2024 ИП ФИО в сумме 101 650,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.09.2024 услуги, согласно письму от 02.10.2024»;
02.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 11 938,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.10.2024 запчасти, согласно письму от 02.10.2024»;
02.10.2024 <данные изъяты> в сумме 70 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № акт №, согласно письму от 02.10.2024»;
02.10.2024 ИП ФИО в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.09.2024 услуги, согласно письму от 02.10.2024»;
04.10.2024 ИП ФИО в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.09.2024 услуги самосвала, согласно письму от 04.10.2024»;
08.10.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 26.12.2017 электроэнергия за октябрь 2024 года, согласно письму от 08.10.2024»;
08.10.2024 Адвокат ФИО в сумме 93 222,10 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.10.2024 юридические услуги за октябрь 2024 года, согласно письму от 08.10.2024»;
09.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 46 492,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.10.2024 запчасти, согласно письму от 09.10.2024»;
09.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 22 796,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.40.2024 ТМЦ, согласно письму от 09.10.2024»;
10.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 64 808,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.10.2024 запчасти, согласно письму от 10.10.2024»;
10.10.2024 ИП ФИО в сумме 20 020,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 10.10.2024»;
10.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 6 250,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 04.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 10.10.2024»;
11.10.2024 ИП ФИО в сумме 2 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 11.10.2024 услуги, согласно письму от 11.10.2024»;
11.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 28 790,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10.2024 запчасти, согласно письму от 11.10.2024»;
11.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 56 367,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № УТ-27207 от 11.10.2024 запчасти, согласно письму от 11.10.2024»;
11.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 462,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 11.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 11.10.2024»;
14.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 7 813,50 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 14.10.2024»;
16.10.2024 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.10.2024 услуги за октябрь 2024 года, согласно письму от 16.10.2024»;
16.10.2024 ИП ФИО в сумме 33 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.08.2024 транспортные услуги, согласно письму от 16.10.2024»;
17.10.2024 ИП ФИО в сумме 151 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 07.10.2024 услуги самосвала, согласно письму от 17.10.2024»;
18.10.2024 ИП ФИО в сумме 250 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.09.2024 услуги, согласно письму от 18.10.2024»;
21.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 11 120,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 21.10.2024»;
21.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 07.10.2024, согласно письму от 21.10.2024»;
21.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 21.10.2024»;
21.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 16 086,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 21.10.2024»;
21.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 188 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки на 15.10.2024 дизтопливо, согласно письму от 21.10.2024»;
22.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 7 254,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 услуги доставки груза, согласно письму от 22.10.2024»;
22.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 8 673,74 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 канцтовары, согласно письму от 22.10.2024»;
22.10.2024 ИП ФИО в сумме 60 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.10.2024 ремонт гидромолота, согласно письму от 22.10.2024»;
23.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 466 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 23.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 289 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 23.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 222 056,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 23.10.2024»;
24.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 292 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 23.10.2024»;
25.10.2024 ИП ФИО в сумме 310 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.10.2024 услуги трала, согласно письму от 24.10.2024»;
25.10.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 20 100,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 24.10.2024»;
28.10.2024 ИП ФИО в сумме 11 000,00 рублей с назначением платежа «за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 транспортные услуги, согласно письму от 25.10.2024;
28.10.2024 ИП ФИО в сумме 54 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.10.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.10.2024»;
01.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 35 370,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 01.11.2024»;
02.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 139 790,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 02.11.2024»;
02.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 4 842,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 02.11.2024»;
05.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 транспортные услуги, согласно письму от 05.11.2024»;
05.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 9 549,65 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 канцтовары, согласно письму от 05.11.2024»;
05.11.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 4 704,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 юридические услуги за октябрь 2024 года, согласно письму от 05.11.2024»;
05.11.2024 ИП ФИО в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «частичная оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.09.2024 услуги, согласно письму от 05.11.2024»;
05.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 52 920,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 05.11.2024»;
05.11.2024 Адвокат ФИО в сумме 97 022,60 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 юридические услуги за ноябрь 2024 года, согласно письму от 05.11.2024»;
06.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 12 290,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 06.11.2024»;
06.11.2024 ООО «СПК» в сумме 74 520,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.11.2024 запчасти, согласно письму от 06.11.2024»;
06.11.2024 ФИО в сумме 52 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № арендная плата за август-октябрь 2024 года, согласно письму от 06.11.2024»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 3 146 715,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии(бонусы)»;
07.11.2024 <данные изъяты> в сумме 7 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № прочие государственные пошлины за совершение прочих юридических значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации»;
07.11.2024 ИП ФИО в сумме 54 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.11.2024 услуги, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 АО <данные изъяты> в сумме 2 577,02 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.10.2024 услуги, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 38 740,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 06.11.2024 запчасти, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 750,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 06.11.2024 вода, согласно письму от 07.11.2024»;
07.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 транспортные услуги, согласно письму от 07.11.2024»;
11.11.2024 АО <данные изъяты> в сумме 3 876,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 муфта, согласно письму от 10.11.2024»;
11.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 876,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 муфта, согласно письму от 11.11.2024»;
12.11.2024 ИП ФИО в сумме 54 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.11.2024 автошина, согласно письму от 12.11.2024»;
12.11.2024 ИП ФИО в сумме 290 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 услуги трала, согласно письму от 12.11.2024»;
13.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 52 585,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.11.2024 запчасти, согласно письму от 13.11.2024»;
13.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 17 545,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024 запчасти, согласно письму от 13.11.2024»;
13.11.2024 ИП ФИО в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024 услуги ремонта, согласно письму от 13.11.2024»;
13.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 327,39 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 11.11.2024 журналы, согласно письму от 13.11.2024»;
13.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 25 835,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.11.2024 запчасти, согласно письму от 13.11.2024»;
14.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 116 106,72 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.11.2024 ТМЦ услуги, согласно письму от 14.11.2024»;
18.11.2024 ИП ФИО в сумме 290 000,00 рублей с назначением платежа «окончательный расчет за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 услуги трала, согласно письму от 12.11.2024»;
19.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.10.2024 транспортные услуги, согласно письму от 19.11.2024»;
21.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 135 000,00 рублей с назначением платежа «окончательный расчет за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 21.11.2024»;
25.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 49 892,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.11.2024»;
25.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 2 980,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.11.2024»;
25.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 4 180,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.11.2024»;
25.11.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 26.12.2017 электроэнергия за ноябрь 2024 года, согласно письму от 25.11.2024»;
25.11.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 9 173,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.11.2024 запчасти, согласно письму от 22.11.2024»;
26.11.2024 ИП ФИО в сумме 4 870,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.11.2024 услуги, согласно письму от 26.11.2024»;
29.11.2024 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.11.2024 услуги за декабрь 2024 года, согласно письму от 29.11.2024»;
29.11.2024 ИП ФИО в сумме 73 225,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.11.2024 услуги, согласно письму от 28.11.2024»;
02.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 20 340,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 02.12.2024»;
03.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 108 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ИП ФИО в сумме 37 259,00 рублей с назначением платежа «окончательный расчет за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.11.2024 услуги, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 788,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 03.12.2024 запчасти, согласно письму от 03.12.2024»; 0
03.12.2024 ИП ФИО в сумм 8 758,50 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 941,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 29.11.2024 запчасти, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ИП ФИО в сумме 13 941,00 рубль с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.11.2024 услуги, согласно письму от 03.12.2024»;
03.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 3 080,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 03.12.2024»;
04.12.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.12.2024 услуги, согласно письму от 04.12.2024»;
04.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 836,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 04.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 04.12.2024»;
04.12.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.11.2024 услуги, согласно письму от 04.12.2024»;
04.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 30 198,60 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.12.2024 канцтовары, согласно письму от 04.12.2024»;
04.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 97 920,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.11.2024 ТМЦ, согласно письму от 04.12.2024»;
05.12.2024 ИП ФИО в сумме 46 480,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 05.15.2024 ТМЦ, согласно письму от 05.12.2024»;
12.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 22 668,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.12.2024ТМЦ, согласно письму от 12.12.2024»;
12.12.2024 <данные изъяты> в сумме 80 000,00 рублей с назначением платежа «перечисление за ООО <данные изъяты> ИНН № оплата за экспертизу по делу №»;
12.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 107 300,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 11.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 12.12.2024»;
16.12.2024 ИП ФИО в сумме 250 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.11.2024, № от 27.11.2024 услуги, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 33 398,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет №, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ИП ФИО в сумме 2 272 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № с/ф № от 01.10.2024 аренда техники, согласно письму от 16.12.2024»:
16.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 29 920,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 13.11.2024 запчасти, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 138 702,00 рубля «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № ТМЦ, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 2 000 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет фактура № от 06.11.2024, № от 15.11.2024 дизельное топливо, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 17 976,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.11.2024 услуги связи за ноябрь 2024, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 859 946,22 рублей с назначением платежа «окончательный расчет за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.08.2024 ТМЦ, согласно письму от 16.12.2024»;
16.12.2024 Адвокат ФИО в сумме 107 740,90 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.12.2024 юридические услуги за декабрь 2024 года, согласно письму от 16.12.2024»;
17.12.2024 <данные изъяты> в сумме 60 000,00 рублей с назначением платежа «перечисление за ООО <данные изъяты> ИНН № оплата за экспертизу по делу №»;
17.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 27 415,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 17.12.2024, согласно письму от 17.12.2024»;
20.12.2024 ИП ФИО в сумме 26 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № транспортные услуги, согласно письму от 20.12.2024»;
20.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 10 560,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 06.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.12.2024»;
20.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 9 322,00 рубля «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.12.2024»;
20.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 11 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.12.2024»;
20.12.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 17 976,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет №, согласно письму от 20.12.2024»;
20.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 17 800,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 20.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 20.12.2024»;
24.12.2024 ИП ФИО в сумме 360 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 23.12.2024 услуги, согласно письму от 24.12.2024»;
24.12.2024 ИП ФИО в сумме 532 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.12.2024 услуги самосвала, согласно письму от 24.12.2024»;
24.12.2024 <данные изъяты> в сумме 43 683,05 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.12.2024 услуги, согласно письму от 24.12.2024»;
25.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 39 450,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.12.2024»;
25.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 13 252,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 25.12.2024»;
26.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 2 000 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет-фактура № от 15.11.2024 дизельное топливо, согласно письму от 16.12.20242;
26.12.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 600 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору № от 26.12.2017 электроэнергия за декабрь 2024 года, согласно письму от 26.12.2024»;
27.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 185 185,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 27.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 797 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 27.12.2024 дизельное топливо, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ПАО <данные изъяты> в сумме 36 922,98 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет фактура № от 31.12.2024 неустойка 2024 год, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 34 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.12.2024 тмц, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 79 640,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 28.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 176 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 30.11.2024 услуги, согласно письму от 28.12.2024;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 980 181,18 рубль с назначением платежа «окончательный расчет за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.09.2024 услуги, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 Адвокат ФИО в сумме 100 528,10 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.12.2024 юридические услуги за январь 2025 года, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 127 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 02.12.2024 услуги самосвала, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 33 000,00 рублей с назначением платежа оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 19.11.2024 транспортные услуги, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 196 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № услуги, согласно письму от 28.12.2024;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 44 270,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.09.2024 ТМЦ, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ЗАО <данные изъяты> в сумме 35 520,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет №, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 203 000,00 с назначением платежа «предоплата за за ООО <данные изъяты> ИНН № дизельное топливо, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 11 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 20.12.2024 ТМЦ, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 947 520,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно акту сверки от 23.12.2024 услуги, согласно письму от 28.12.2024.
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 60 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счета № ноябрь и декабрь 2024 года, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ИП ФИО в сумме 117 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № услуги, согласно письму от 28.12.2024»;
28.12.2024 ООО <данные изъяты> в сумме 1 338 960,00 рублей с назначением платежа за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № ТМЦ, согласно письму от 28.12.2024»;
09.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 69 600,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 09.02.2025 ТМЦ, согласно письму от 09.01.2025»;
10.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 18 785,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.01.2025 ТМЦ, согласно письму от 10.01.2025»;
13.01.2025 ИП ФИО в сумме 27 780,00 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.01.2025 услуги перевозки, согласно письму от 13.01.2025»;
13.01.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 4 000,0 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.01.2025 услуги, согласно письму от 13.01.2025»;
16.01.2025 ИП ФИО в сумме 3 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 15.01.2025 услуги, согласно письму от 16.01.2025»;
17.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 1 200,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 16.01.2024 ТМЦ, согласно письму от 17.01.2025»;
17.01.2025 <данные изъяты> в сумме 76 558,20 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счета № от января 2025 года услуги, согласно письму от 17.01.2025»;
17.01.2025 ИП ФИО в сумме 161 904,00 рубля с назначением платежа «пеня за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 17.01.2025, согласно письму от 17.01.2025»;
17.01.2025 <данные изъяты> в сумме 4 439,60 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.12. 2024, согласно письму от 17.01.2025»;
17.01.2025 ФИО в сумме 40 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.11.2024, согласно письму от 17.01.2025»;
17.01.2025 <данные изъяты> в сумме 15,12 рублей «пеня за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.12.2024, согласно письму от 17.01.2025»;
27.01.2025 АО <данные изъяты> в сумме 26 700,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 27.01.2021 услуги по НДС на год, согласно письму от 27.01.2025»;
30.01.2025 ИП ФИО в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа «пеня за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.01.2025 услуги трала, согласно письму от 30.01.2025»;
31.01.2025 АО <данные изъяты> в сумме 9 009,10 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.12.2024 услуги, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 ИП ФИО в сумме 4 100,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.01.2025 рукав, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 2 404,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 20.01.2025 ТМЦ, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 2 574,00 рубля с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 26.01.2025 рукав, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 ИП ФИО в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 22.01.2025 услуги за январь 2025 года, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 900,00 рублей «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.01.2025 вода, согласно письму от 31.01.2025»;
31.01.2025 <данные изъяты> в сумме 12 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 10.01.2025 перчатки, согласно письму от 31.01.2025»;
12.02.2025 ИП ФИО в сумме 14 480,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 12.02.2025 авиаперевозка груза, согласно письму от 12.02.2025»;
18.02.2025 ФИО в сумме 2 470,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.11.20254 услуги, согласно письму от 18.02.2025»;
18.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 900,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 31.01.2025 вода, согласно письму от 18.02.2025»;
18.02.2025 ИП ФИО в сумме 2 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 14.02.2025 услуги, согласно письму от 18.02.2025»;
19.02.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 89 157,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 18.02.2025 услуги, согласно письму от 19.02.2025»;
21.02.2025 ФИО в сумме 215 282,89 рубля с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО (раздатчик заработной платы ООО <данные изъяты> ИНН № в счет задолженности, согласно акту сверки, согласно письму от 21.02.2025»;
21.02.2025 ФИО в сумме 238 899,77 рублей с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО(раздатчик заработной платы ООО <данные изъяты> ИНН № в счет задолженности, согласно акту сверки, согласно письму от 21.02.2025»;
25.02.2025 самозанятый гражданин ФИО в сумме 14 100,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 25.02.2025 услуги за февраль 2025 года, согласно письму от 25.02.2025»;
25.02.2025 <данные изъяты> в сумме 90 000,00 рублей с назначением платежа «перечисление за ООО <данные изъяты> ИНН № оплата за экспертизу по делу №»;
27.02.2025 <данные изъяты> 22 111,32 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № по договору аренды лесного участка № от 20.08.2019, согласно письму от 26.02.2025»;
12.03.2025 ИП ФИО в сумме 4 500,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 24.03.2025 услуги за апрель 2025 года, согласно письму от 12.03.2025»;
18.03.2025 ФИО в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 28.11.2025, согласно письму от 17.01.2025»;
18.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 623 369,00 рублей с назначением платежа «оплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 08.03.2025 ТМЦ, согласно письму от 18.03.2025»;
18.03.2025 Адвокат ФИО в сумме 88 256,80 рублей с назначением платежа «предоплата за ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 01.03.2025 юридические услуги за март 2025 года, согласно письму от 17.03.2025»;
21.03.2025 ООО <данные изъяты> в сумме 26 318,00 рублей с назначением платежа «оплата ООО <данные изъяты> ИНН № счет № от 21.03.2025 запчасти, согласно письму от 21.03.2025».
Таким образом, всего в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, Муслимов М.С., умышленно, с целью сокрытия денежных средств Общества от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, минуя расчетные счета Общества, путем производства расчетов с контрагентами через расчетный счет организации-дебитора и дебитора-физического лица, то есть через счета третьих лиц, сокрыл от принудительного взыскания денежные средства ООО <данные изъяты>, на общую сумму 60 291 140,66 рублей (23 475 823,29 + 4 907 429,62 + 31 907 887,75 = 60 291 140,66 рублей), что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ является особо крупным размером.
Денежные средства, перечисленные организацией-дебитором - ООО <данные изъяты> и дебитором-физическим лицом - ИП ФИО контрагентам ООО <данные изъяты>, в момент их зачисления на счета последних на основании части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 ГК РФ являлись собственностью ООО <данные изъяты>, в связи с чем за счет них Налоговым органом должно было быть произведено принудительное взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Вместе с тем, в результате описанных выше умышленных преступных действий Муслимова М.С., указанные денежные средства были противоправно выведены из-под механизма принудительного взыскания недоимки с последующим направлением на цели, не связанные с уплатой налогов и страховых взносов, что исключало в дальнейшем возможность погашения за их счет просроченной налоговой задолженности ООО <данные изъяты>.
Таким образом, Муслимов М.С., осуществляя фактическое руководство ООО <данные изъяты>, выполняя в связи с этим в данной Организации управленческие функции, связанные с распоряжением ее имуществом, в том числе денежными средствами, в период с 14.09.2024 по 12.08.2025, совершая в течение указанного периода однородные действия, объединенные единым умыслом, грубо нарушая требования статьи 57 Конституции Российской Федерации, части 2 статьи 855 ГК РФ, подпунктов 1 и 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ, пункта 4 статьи 23 НК РФ, подпункта 1 пункта 3 статьи 24 НК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 45 НК РФ, пунктов 1 и 10 статьи 46 НК РФ, статьи 47 НК РФ и пункта 2 статьи 76 НК РФ, осознавая наступление общественно опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, сокрыл денежные средства Организации в размере 60 291 140,66 рублей, за счет которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ превышает 13 500 000 рублей и тем самым является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью, ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства поддержал и пояснил, что заявлено оно добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.
Защитник подсудимого, государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против вынесения приговора без проведения судебного разбирательства.
Заслушав мнения участников процесса, суд полагает возможным постановить приговор без судебного разбирательства.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, участники процесса согласны на рассмотрение дела в особом порядке, Муслимов М.С. обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое заявлено добровольно и после консультации с защитником.
Суд находит вину подсудимого Муслимова М.С. доказанной и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, – сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.
Судом при изучении личности подсудимого Муслимова М.С. установлено, что он не судим, <данные изъяты>.
Принимая во внимание возраст, жизненный опыт и образование подсудимого, суд в отношении содеянного признает Муслимова М.С. вменяемым.
В соответствии со ст. 15 УК РФ Муслимова М.С. совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.
В соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Муслимову М.С., суд признает: активное способствование расследованию преступления; признание вины, раскаяние в содеянном.
Отягчающий наказание обстоятельств суд не усматривает.
Не усматривает суд также исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, ее поведением до, во время и после совершения преступления, фактических обстоятельств данного преступления и степени его общественной опасности, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить в отношении него положения ст. 64 УК РФ, а равно ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных гл. 11 и 12 УК РФ, в том числе, с назначением судебного штрафа, о чем ходатайствовал подсудимый, поскольку в судебном заседании не установлено обстоятельств, направленных на выполнении подсудимым условий, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, указывающих на заглаживание им вреда, восстановление прав потерпевшего, нарушенных в результате преступления.
При решении вопроса о виде и размере наказания, руководствуясь положениями ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеризующие подсудимого данные, влияние назначенного наказания на его исправление, его критическое отношение к содеянному, в связи с чем приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты при назначении Муслимову М.С. наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания.
При назначении наказания суд руководствуется также положениями ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ.
Вещественными доказательствами суд распоряжается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Решая вопрос о гражданском иске, заявленном представителем УФНС России по Сахалинской области о взыскании с виновных лиц ущерба, причинённого преступлением, в размере 64 964 874,77 рубля, суд в соответствии с положениями ст. 299 УПК РФ приходит к следующему.
Согласно положениям п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.
Из разъяснений, изложенных в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» следует, что по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.
Из пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 года №48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» следует, что по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, связанных с деятельностью организаций, являющихся налоговыми агентами либо плательщиками налогов, сборов, страховых взносов, виновное физическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь в случаях, когда отсутствуют правовые и (или) фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в предусмотренном законом порядке (например, если у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего юридического лица, указанные в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», либо установлена невозможность удовлетворения требований об уплате обязательных платежей с учетом рыночной стоимости активов организации).
Поскольку из фактически установленных обстоятельств дела следует, что результатом совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.199.2 УК РФ, явилось лишь сокрытие имущества юридического лица, а не причинение какого-либо имущественного ущерба или морального вреда, принимая во внимание, что обязанность по оплате недоимки по налогам, которую фактически просит взыскать представитель потерпевшего, в силу положений ст. 45 НК РФ лежит на юридическом лице, при этом у организации-налогоплательщика признаки недействующего юридического лица, указанные в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ, не установлены, имеются активы, за счет которых могут быть удовлетворены обязательные требования, суд считает необходимым оставить иск представителя УФНС России по Сахалинской области без рассмотрения.
Постановлениями судей Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 11 ноября 2025 года и от 2 декабря 2025 года наложен арест на имущество Муслимова М.С. и ООО <данные изъяты>.
Поскольку Муслимову М.С. дополнительное наказание в виде штрафа не назначено и имущественных взысканий не произведено, суд приходит к выводу, что арест, наложенный указанными постановлениями судей, надлежит снять после вступления приговора в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Муслимова М.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Муслимову М.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Муслимова М.С. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:
- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;
- являться в указанный государственный орган на регистрацию не менее одного раза в месяц.
Меру процессуального принуждения Муслимову М.С. в виде обязательства о явке оставить без изменения и отменить по вступлению приговора в законную силу.
Гражданский иск, заявленный представителем УФНС России по Сахалинской области – оставить без рассмотрения.
Арест, наложенный постановлениями судей Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 11 ноября 2025 года и от 2 декабря 2025 года на имущество Муслимова М.С. и ООО <данные изъяты> - отменить по вступлению приговора в законную силу.
Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: распорядительные письма ООО <данные изъяты>, два CD-R диска по вступлению приговора в законную силу - продолжить хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.
Приговор может быть обжалован в Сахалинский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционных жалобы и (или) представления через Южно-Сахалинский городской суд.
Судья
Южно-Сахалинского городского суда А.В. Коба