Дело № 22-1032/2026

УИД ...

Судья Манушкин А.В.

Дело № 22-1032

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 августа 2026 года г. Улан-Удэ

Верховный суд Республики Бурятия в составе:

председательствующего судьи Матвеевской О.Н., судей Гошиновой Э.И. и Чернега А.С., при секретаре Ухиновой Н.С., а также при участии помощника Бурятского транспортного прокурора Игониной А.С., осужденного Чэнь Цзиньчао, его защитника – адвоката Цыденова Г.В., осужденного Родионова Н.В., его защитника - адвоката Афанасьева А.Е., переводчика Б.Т.Б., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденного Чэнь Цзиньчао и его защитника Цыденова Г.В., апелляционное представление государственного обвинителя Игониной А.С. на приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от 28 мая 2026 года, которым

Чэнь Цзиньчао, родившийся ... в провинции <...>, судимый 23 сентября 2025 года Забайкальским районным судом Забайкальского края по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 322 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении,

- осужден по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (на сумму 218241771 руб. 76 коп.) – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (на сумму 2067308 руб. 46 коп.) – к 1 году лишения свободы;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду на сумму 230252 012 рублей 39 коп.) – к 7 годам 3 месяцам лишения свободы;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду на сумму 121347 595 рублей 28 коп.) - к 7 годам 1 месяцу лишения свободы;

по ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду на сумму 9762293 рублей 99 коп.) – к 6 месяцам лишения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Чэнь Цзиньчао освобожден от отбывания наказания по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (на сумму 2067308 руб. 46 коп.), ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, назначено 8 лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по приговору Забайкальского районного суда от 23 сентября 2025 года окончательно Чэнь Цзиньчао назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу, зачтено в срок лишения свободы наказание, отбытое по приговору Забайкальского районного суда от 23 сентября 2025 года с 20 января 2026 года до 17 марта 2026 года.

Зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей по приговору Забайкальского районного суда от 23 сентября 2025 года с 30 июня 2025 года по 19 января 2026 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения в виде заключения под стражу постановлено отменить по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок наказания время содержания под стражей с 17 марта 2026 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы;

Родионов Николай Васильевич, родившийся ... в <...> Бурятской АССР, не судимый,

- осужден по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – к 1 году 4 месяцам лишения свободы, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – к 1 году лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Родионов Н.В. освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ в доход государства конфискованы денежные средства, соответствующие стоимости предмета контрабанды: с Чэнь Цзиньчао – в размере 351599607 руб., 39 коп., с Родионова Н.В. и Чэнь Цзиньчао – 9762293 руб. 99 коп. солидарно.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ разрешена судьба вещественных доказательств, в соответствии со ст. 132 УПК РФ разрешен вопрос о возмещении процессуальных издержек.

Заслушав доклад судьи Матвеевской О.Н., выслушав осужденного Чэнь Цзиньчао и его защитника Цыденова Г.В., осужденного Родионова Н.В. и его защитника Афанасьева А.Е., поддержавших доводы апелляционных жалоб и возражавших против удовлетворения апелляционного представления прокурора, мнение прокурора Игониной А.С., поддержавшей доводы апелляционного представления и возражавшей против удовлетворения апелляционных жалоб осужденного Чэнь Цзиньчао и его защитника, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Приговором суда Чэнь Цзиньчао признан виновным в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины организованной группой, на сумму 218241771 руб., 76 коп., то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Чэнь Цзиньчао и Родионов Н.В. признаны виновными в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины на сумму 2067308 руб. 46 коп., то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Чэнь Цзиньчао признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу заготовленной древесины организованной группой, на сумму 230252012 руб. 39 коп., то есть в крупном размере.

Кроме того, Чэнь Цзиньчао признан виновным в пособничестве в незаконном перемещении через таможенную границу заготовленной древесины на сумму 9762293 руб. 99 коп.

Кроме того, Родионов Н.В. признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу заготовленной древесины на сумму 9762293 руб. 99 коп., то есть в крупном размере.

Преступления совершены при изложенных в приговоре обстоятельствах.

В судебном заседании подсудимые Чэнь Цзиньчао вину в совершении преступлений признал в полном объеме, подсудимый Родионов Н.В. вину признал частично, не признав квалифицирующий признак «в составе организованной группы».

В апелляционной жалобе осужденный Чэнь Цзиньчао, не соглашаясь с приговором, считает назначенное ему наказание чрезмерно суровым. Начиная с первого заседания, проходившего в апреле, и вплоть до оглашения приговора, он не понимал многих аспектов судебного процесса, поскольку переводчик не переводил ему происходящее, и он не мог следить за ходом слушаний.

Кроме того, его сообщники по делу Ф.В.В., П.Л.М. и Родионов Н.В. были осуждены за те же преступления, однако получили условное наказание, тогда как он был приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет.

В приговоре указано, что он осуществлял управление товарной базой в <...> и лесопилкой в <...>, однако данное утверждение не соответствует действительности и ничем не подтверждено. Он не принимал никакого участия в управлении лесопилкой в <...>, и какие-либо доказательства его (Чэнь Ц.) участия в его управлении лесопилкой отсутствуют.

На пилораме он (Чэнь Ц.) осматривал приходящий на базу грузовик, проверял высоту груза, поскольку у каждого водителя имелся при себе талончик с указанием высоты груза, что позволяло контролировать его сохранность и предотвращать хищение древесины, а также разгрузку леса и погрузку в вагоны. За все время работы никто не требовал от него и не учил его проверять документы на лес, проверять законность происхождения древесины. К тому же на базу часто приезжали сотрудники таможни для осмотра вагонов. 90-95 % древесины поступало на базу из деревенских пунктов переработки леса - с лесопилок в <...> - уже в переработанном виде.

Указывает, что он вину признал, раскаивается в содеянном, на протяжении всего следствия активно сотрудничал с правоохранительными органами. У него двое несовершеннолетних детей, престарелые родители, которые нуждаются в заботе. Он является единственным кормильцем семьи, помогал участникам СВО путем предоставления им гуманитарной помощи.

Просит пересмотреть дело, вынести справедливое, объективное решение и назначить ему соразмерное наказание.

В апелляционной жалобе адвокат Цыденов Г.В. в интересах осужденного Чэнь Цзиньчао, не соглашаясь с приговором, считает назначенное его подзащитному наказание чрезмерно суровым, поскольку имелись исключительные обстоятельства, позволяющие применить ст. 64 УК РФ.

При назначении наказания применены требования п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, определено к отбытию наказания в исправительной колонии общего режима. Чэнь Цзиньчао признан виновным, в том числе в совершении особо тяжкого преступления, отбывание лишения свободы подлежит, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, в колонии строгого режима (данное нарушение в суде апелляционной инстанции не поддержано).

Также судом, в нарушение требований ст. 72 УК РФ, при назначении наказания не зачтен в срок отбытия наказания период содержания его подзащитного под стражей с 19.04.2023 по 13.04.2024 включительно.

При назначении наказания по эпизоду ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (на сумму 2 067 308 руб. 46 коп) суд учел в качестве отягчающего наказание обстоятельство «совершение преступления в составе группы лиц», посчитав установленным, что совершение Родионовым Н.В. и Чэнь Цзиньчао в составе группы лиц, связанных с незаконными действиями с хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенной в особо крупном размере, носили согласованный характер. При этом, признав совершение Родионовым Н.В. и Чэнь Цзиньчао преступления в составе группы лиц, суд не указал, какие конкретно преступные действия были совершены каждым из соучастников преступления.

Из приведенных в приговоре доказательств не усматривается, что между Родионовым Н.В. и Чэнь Цзиньчао была достигнута договоренность на совершение данных преступлений и были распределены между ними роли, что их действия носили совместный и согласованный характер и были направлены на достижение единого результата.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 73, п. 7 ч. 1 ст. 220 УПК РФ отягчающие обстоятельства подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу и должны быть указаны в обвинительном заключении, однако органом следствия отягчающее обстоятельство «совершение преступления в составе группы лиц» не установлено.

Считает, что из приговора подлежит исключению указание на обстоятельство, отягчающее наказание, «совершение преступления в составе группой лиц», при назначении Чэнь Цзиньчао наказания по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, в связи с чем назначенное ему наказание подлежит смягчению.

При назначении наказания судом применены требования п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Таким образом, по мнению защиты, имеются исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, с учетом которых возможно назначить наказание ниже низшего предела.

Просит приговор суда в отношении Чэнь Цзиньчао изменить, применить ст. 64 УК РФ, снизив назначенное ему наказание.

В апелляционном представлении помощник Бурятского транспортного прокурора Игонина А.С. указывает, что суд, оценивая действия Чэнь Цзиньчао и Родионова Н.В. в части совершения контрабанды в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 в размере 1 169,74 куб.м, на общую сумму 9 762 293 руб., указал, что квалифицирующий признак «в составе организованной группы» не нашел своего подтверждения, поскольку наиболее существенные для обвинения утверждения (участие в составе организованной группы) носили предположительный либо вероятностный характер, и совокупность приведенных доказательств свидетельствует о совершении Родионовым Н.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, при пособничестве П.Л.М., Ф.В.В. и Чэнь Цзиньчао.

Вместе с тем, полагает, что данный вывод суда является необоснованным. Совокупность приведенных стороной государственного обвинения доказательств, в том числе показания свидетелей, допрошенных и оглашенных в ходе судебного заседания, свидетельствуют о совершении преступных деяний, инкриминируемых Родионову Н.В. и Чэнь Цзиньчао в составе организованной группы.

В частности, согласно показаниям лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, Ф.В.В. и П.Л.М., а также подсудимого Чэнь Цзиньчао, преступные деяния совершались в составе организованной группы с участием Ф.В.В., П.Л.М., Родионова Н.В., Чэнь Цзиньчао и Ц.П., при строгом распределении функций, ролей и обязанностей между участниками.

Так, роль организатора и руководителя организованной группы принадлежала Ц.П., который разработал стратегию преступной деятельности, планы ее реализации, способы совершения преступлений и их сокрытия, лично занимался подбором, расстановкой членов преступной группы и распределением между ними обязанностей, учитывая деловые и личные качества каждого, осуществлял финансирование юридических лиц, осуществляющих незаконное приобретение, переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, контролировал финансовые потоки и распределял доходы на стабильной основе от преступной деятельности между участниками преступной группы, большую часть которых обращал в свою пользу; обеспечивал постоянный незаконный канал сбыта заведомо незаконно приобретенной древесины, в том числе после ее переработки в пиломатериал, путем подыскивания инопартнеров для заключения внешнеэкономических контрактов на экспорт пиломатериалов; для прикрытия незаконной деятельности в сфере контрабанды древесины, имеющей неустановленное происхождение, предоставлял реквизиты китайских организаций представителям ООО «<...>», для подготовки подложных международных контрактов и поставок древесины, в том числе пиломатериалов в адрес инопартнеров.

Ф.В.В., являясь генеральным директором ООО «Транс Сибирь», выполнял административно - хозяйственные и распорядительные функции, в том числе заключал от имени общества сделки, имел право первой подписи финансовых и банковских документах.

П.Л.М., Родионов Н.В. являлись учредителем и генеральным директором ООО «<...>+», принимали участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

Ф.В.В., П.Л.М. и Родинов Н.В., обладающие навыками ведения финансово-­хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт древесины, обладающие необходимыми навыками, связями и знаниями в области организации работы подобного рода предприятий, осведомленные о правилах и порядке ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории <...>, а также обладающие познаниями в области таможенного оформления и поставки древесины на экспорт, в том числе, регистрации сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, связями и знаниями в области организации работы, связанной с поставками товара железнодорожным транспортом, а также в области осуществления деятельности по получению фитосанитарных сертификатов, необходимых для осуществления поставок древесины на экспорт, Ф.В.В. по указанию Ц.П. подыскивал лиц из числа ранее ему знакомых осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной деятельностью древесины, П.Л.М. и Родинов Н.В. осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной заготовкой, переработкой и, осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной заготовкой, переработкой и контрабандой древесины. Кроме того, Родионов Н.В., являясь руководителем пункта приема и отгрузки древесины, принимал участие в проверках, проводимых контролирующими органами.

Чэнь Цзиньчао являлся главным помощником Ц.П., обладал опытом в приобретении, переработке, складировании, хранении древесины, занимался распределением древесины, контролировал отгрузку пиломатериала, курировал и контролировал деятельность работников, преимущественно из граждан КНР. В отсутствии Ц.П. решал финансовые вопросы, получал информацию по объемам и виду приобретенной и переработанной, а также погруженной в вагоны древесины, которую затем докладывал Ц.П..

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что Родионову Н.В. излишне вменено совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Обосновывая свое решение, суд указал, что в ходе предварительного расследования и судебного следствия не установлено данных о том, что после совершения контрабанды Родионов Н.В. каким-либо образом осуществил легализацию полученных денежных средств. Фактически действия Родионова Н.В., связанные с приданием законности обладания заведомо незаконно заготовленной древесины для ее дальнейшего сбыта, указывают на то, что он приискал подложные документы, внес в систему ЕГАИС-Лес сведения о сделке с древесиной, после чего организовал таможенное декларирование товара. Таким образом, указанные действия Родионова Н.В. охватываются составом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ.

Вместе с тем, из установленных судом обстоятельств следует, что Родионовым Н.В. совершена легализация имущества в виде лесоматериалов, добытого преступным путем. Так, с целью сокрытия факта преступного происхождения имущества, придания ему видимости законно полученного и обеспечения возможности его свободного оборота, Родионов Н.В., действуя в составе организованной группы, приобрел подложные документы о происхождении лесопродукции. В результате указанных действий сокрыто преступное происхождение имущества и право на него и, как следствие, у участников организованной группы возникло право владения, пользования и распоряжения заведомо незаконно заготовленными лесоматериалами, которое фактически реализовано при совершении контрабанды лесопродукции.

Обосновывая свою позицию, суд сослался на п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которому имущество, приобретенное преступным путем, ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК РФ (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Однако такие выводы являются неверными применительно к рассмотренному уголовному делу, поскольку вышеприведенный пункт пленума не содержит ссылки на ст. 191.1 УК РФ, действующее законодательство не ограничивает в гражданском обороте древесину и лесопродукцию, а положения лесного законодательства направлены на обеспечение прозрачности осуществления заключаемых договоров и сделок в области лесных отношений, включая охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечение предоставления государственных услуг в области лесных отношений дистанционно в электронной форме для граждан, хозяйствующих субъектов, государственных и общественных организаций по государственным услугам. Что касается внешнеэкономических сделок с таким товаром как древесина, то в указанной сфере также действуют специальные требования, направленные, прежде всего, на предотвращение незаконного оборота лесопродукции.

Таким образом, действия Родионова Н.В., направленные на фальсификацию гражданско-правового договора и, как следствие, оснований возникновения права на имущество, являющегося стратегически важным ресурсом, преследующие цель его вовлечения в легальный экономический оборот, сокрытия факта его преступного происхождения, придания ему видимости законно полученного и обеспечения возможности его свободного оборота для извлечения последующей выгоды от его реализации, являются отдельными действиями, входящими в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что действия Родионова Н.В. не содержат состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, основан на неверном толковании норм уголовного закона.

При назначении наказания судом допущены нарушения при определении вида исправительного учреждения и зачета в срок лишения свободы времени заключения под стражу.

Приговором суда установлено, что Чэнь Цзиньчао совершил одно преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, относящееся к категории средней тяжести, два преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, относящихся к категории средней тяжести, и два преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, относящихся к категории особо тяжких преступлений.

Ввиду изложенного, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, Чэнь Цзиньчао надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, в нарушение действующих требований законодательства, судом для отбывания Чэнь Цзиньчао назначенного наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония общего режима.

Кроме того, при решении вопроса о зачете времени содержания под стражей Чэнь Цзиньчао судом применены положения п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, что является нарушением.

Так, при решении данного вопроса суду необходимо применить положения п. «а» ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которым время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима.

Далее приводит доводы о том, что согласно диспозиции ст. 191.1 УК РФ предметом по данному преступлению выступает заведомо незаконно заготовленная древесина.

Общая стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, оборот которой осуществляли Родионов Н.В. и Чэнь Цзиньчао, составила 2 067 308 рублей 46 копеек, и отдельно Чэнь Цзиньчао - 218 241 771 рубль 76 копеек.

Судом фактически установлено, что действия по незаконному приобретению, хранению, переработке в целях сбыта и сбыту заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ), а также по незаконному перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов (ст. 226.1 УК РФ), следует рассматривать применительно как отдельное преступление с самостоятельным конкретизированным умыслом.

Следовательно, указанные действия не поглощают друг друга, поскольку имеют различные непосредственные объекты посягательства и образуют самостоятельные составы преступлений. Контрабанда посягает на установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу и безопасность государства, тогда как оборот и сбыт незаконно заготовленной древесины посягает на порядок осуществления экономической деятельности.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ, а также являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК РФ, подлежат конфискации.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УПК РФ, если конфискация предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УПК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или иной причины, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета, а при недостаточности денежных средств, суд выносит решение о конфискации иного имущества.

Незаконно заготовленная древесина сбыта Родионовым Н.В. и Чэнь Цзиньчао в Китайскую Народную Республику, с незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза, что являлось безусловным основанием к применению в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ, конфискации денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого соответствует или сопоставима с денежными средствами в общем размере 2 067 308 руб. 46 коп. (Родионов Н.В. и Чэнь Цзиньчао), и отдельно Чэнь Цзиньчао - 218 241 771 руб. 76 коп.

Однако, суд вопрос о конфискации денежных средств и (или) иного имущества разрешил только по преступлениям, предусмотренным ст. 226.1 УК РФ, в отношении Родионова Н.В. и Чэнь Цзиньчао в размере 9 762 263 руб. 99 коп.; в отношении Чэнь Цзиньчао в размере 351 599 607 руб. 39 коп., не приведя в судебном решении мотивов возможности применить конфискацию денежных средств и (или) иного имущества в размере 2 067 308 руб. 46 коп. (Родионов Н.В. и Чэнь Цзиньчао) и 218 241 771 руб. 76 коп. (Чэнь Цзиньчао) в отношении осужденных по преступлениям, предусмотренным ст. 191.1 УК РФ, либо об отсутствии таковой.

Данные нарушения уголовно-процессуального закона и неверное применение уголовного закона, по мнению государственного обвинителя, являются существенными, влекут необоснованное улучшение положения осужденных и искажают саму суть правосудия, в связи с чем судебное решение подлежит отмене, с передачей материалов дела на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Просит приговор суда отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд, иным составом суда.

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель Игонина А.С. считает апелляционные жалобы не подлежащими удовлетворению.

В возражениях на апелляционное представление защитники Афанасьев А.Е., Потхоев Б.С. просят в удовлетворении апелляционного представления отказать.

Проверив материалы уголовного дела, заслушав участников процесса, проанализировав доводы, изложенные в апелляционном представлении, апелляционных жалобах, судебная коллегия приходит к выводу об отмене приговора и постановлении нового обвинительного приговора по доводам апелляционного представления ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильного применения уголовного закона.

Принимая решение о переквалификации действий Чэнь Цзиньчао и Родионова Н.В. на ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и на ч. 1 ст. 226.1 УК РФ соответственно, суд исключил из обвинения каждому квалифицирующий признак «совершения преступления организованной группой». Выводы суда мотивированы тем, что представленные доказательства не свидетельствуют о той степени устойчивости, объединенности группы, которая при наличии других необходимых условий могла бы указывать на организованный характер группы с участием Родионова Н.В. При этом суд первой инстанции пришел к выводу, что действия Чэнь Цзиньчао в отрыве от действий Родионова Н.В., но совершенные в составе организованной группы в период с 13.03.2018 по 13.01.2021, образуют единый, продолжаемый состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу, что действия иных лиц, в том числе подсудимого Чэнь Цзиньчао, в рамках контрабанды в польщу ООО «<...>» в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 были направлены на предоставление информации, средств совершения преступлен и устранения препятствий для осуществления преступления непосредственным исполнителем преступления Родионовым Н.В., составляющих объективную сторону пособничества.

При этом суд не учел приведенные государственным обвинителем обоснованные доказательства, которые могли существенно повлиять на его выводы.

По мнению судебной коллегии, суд первой инстанции не в полной мере учел имеющиеся доказательства, поскольку установленные судом фактические обстоятельства дела и добытые по делу доказательства свидетельствуют о виновности Чэнь Цзиньчао и Родионова Н.В. в совершении преступлений в составе организованной группы.

Таким образом, судебная коллегия признает, что выводы суда не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем он подлежи безусловной отмене.

Отменяя приговор по данным основаниям, руководствуясь ст. 389.23, ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, судебная коллегия постановляет апелляционный обвинительный приговор без направления дела на новое судебное рассмотрение, поскольку указанные выше нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке. Суд первой инстанции тщательно исследовал в установленном законом порядке все представленные доказательства, в том числе огласил и исследовал показания свидетелей, получив на это согласие сторон. Поэтому доказательства, непосредственно исследованные в судебном заседании суда первой инстанции, являются допустимыми для разрешения уголовного дела в суде апелляционной инстанции и постановления апелляционного приговора.

Судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства совершения Чэнь Цзиньчао и Родионовым В.Н. в составе организованной группы приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, а также в совершении контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Не позднее 01.12.2017, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо 1), находясь в <...>, занимающийся деятельностью, связанной с оборотом древесины на территории <...>, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации и перемещения лесо- и пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (с 01.04.2024 Евразийского экономического союза) из РФ в КНР посредствам недостоверного декларирования, обладая финансовыми возможностями и организаторскими способностями, осознавая, что реализация такого замысла возможна только при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей, с учетом своих личных знакомств, связей и финансовых возможностей, разработал схему осуществления преступной деятельности, согласно которой:

- на территории <...> без документального оформления факта приобретения, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, осуществлялось приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины (лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания), ее последующие хранение, перевозка и переработка в пиломатериал, стоимость которой, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины;

- для придания вида легальности происхождения приобретенной древесины (лесоматериалов круглых пород для распиловки и строгания), осуществлялось формирование пакета подложных документов в виде договоров купли-продажи древесины, содержащих заведомо недостоверные сведения, с использованием реквизитов российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков;

- осуществлялось представление пакета подложных документов - договора купли-продажи древесины, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной древесины, в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...>, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины;

- осуществлялось внесение в декларации на товары заведомо недостоверных сведений о внешнеэкономическом контракте, а также о происхождении пило- и лесоматериалов и представление в таможенные органы пакета подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с целью экспорта заведомо незаконно заготовленной древесины;

- организовывалось осуществление поставок товара в адрес иностранных партнеров, путем незаконного перемещения посредством недостоверного декларирования лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и получение на банковские счета ООО «<...>» денежных средств от инопартнеров;

- осуществлялось введение в легальный оборот незаконно приобретенной древесины (лесоматериалов) от ее незаконного оборота, полученных в результате сбыта заведомо незаконной древесины, и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Роль организатора и руководителя организованной группы принадлежала Лицу 1, этому способствовало наличие у него лидерских качеств, волевого характера, обладания организаторскими способностями, личными и деловыми качествами, выражающимися в способности к руководству, сплочению людей и установлению деловых контактов в сфере реализации пиломатериала, обладания связями и контактами в деловой среде в предпринимательской сфере, как на территории России, так и в сопредельном государстве КНР, знание китайского и русского языков, потребности в улучшении материального положения, повышении личного авторитета среди окружения, умение убеждать и договариваться с людьми, финансовые возможности. Лицо 1 разработал стратегию преступной деятельности, планы ее реализации, способы совершения преступлений и их сокрытия, лично занимался подбором, расстановкой членов преступной группы и распределением между ними обязанностей, учитывая деловые и личные качества каждого, осуществлял финансирование юридических лиц, осуществляющих незаконное приобретение, переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, контролировал финансовые потоки и распределял доходы на стабильной основе от преступной деятельности между участниками преступной группы, большую часть которых обращал в свою пользу; обеспечивал постоянный незаконный канал сбыта заведомо незаконно приобретенной древесины, в том числе после ее переработки в пиломатериал, путем подыскивания инопартнеров для заключения внешнеэкономических контрактов на экспорт пиломатериалов; для прикрытия незаконной деятельности в сфере контрабанды древесины, имеющей неустановленное происхождение, предоставлял реквизиты китайских организаций представителям ООО «<...>», для подготовки подложных международных контрактов и поставок древесины, в том числе пиломатериалов в адрес инопартнеров.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой переработкой в целях сбыта, сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, путем контрабандного перемещения полученных пиломатериалов с территории РФ в КНР и созданием устойчивой организованной группы, Лицо 1 в указанное выше время в <...> вовлек в ее состав в качестве участников в разное время в период с 2017 года по 2019 год П.Л.М., Ф.В.В., в отношении которых 11.09.2025 и 28.10.2025 Петровск-Забайкальским городским судом постановлены обвинительные приговоры, Родионова Н.В., и из числа граждан КНР Чэнь Цзиньчао, посвятив их в свои планы и стратегию преступной деятельности, направленные на незаконное обогащение вследствие незаконного оборота древесины и ее контрабанды, под своим руководством.

Организованная группа в составе Лица 1, Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао и Родионова Н.В., осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сферах незаконного оборота древесины, последующего ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, объединившаяся для совершения в течении длительного времени преступлений, целью которой являлось получение максимальной финансовой выгоды от незаконной деятельности, характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связей, которая проявилась в наличии совместного преступного сговора и длительных постоянных связей между ее участниками, стабильностью и постоянством лиц, осуществлявших преступную деятельность, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой совершаемых преступлений, длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности;

- организованностью, проявляющейся в строгой иерархии, состоящей в чётком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, беспрекословным выполнением каждым участником группы отведенных ему обязанностей, тесном взаимодействии друг с другом;

- предварительным сговором и сплоченностью, выражавшихся в соглашении между участниками организованной группы на совершение средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, стойкости внутренних связей между собой, выражением личного доверия между участниками группы;

- объединением участников организованной группы общей целью совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота древесины, незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, легализации незаконно заготовленной древесины, приобретенной в результате совершения преступлений;

- территориальностью, выразившейся в постоянном совершении преступлений на территории <...>, в нахождении железнодорожных подъездных путей для погрузки пиломатериалов в железнодорожные вагоны в целях последующего контрабандного перемещения с территории РФ в КНР, а также иных производственных участков, по одним адресам, что позволяло в оперативном порядке принимать необходимые решения, производить обмен информацией, не прибегая к использованию технических средств связи, координировать действия участников организованной группы;

- конспирацией, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов, для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, предоставления отчетности, составленной на основе подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в контролирующие органы, а также общения между собой посредством сотовой связи, сети Интернет при помощи мессенджеров «Viber», «WhatsApp», «WeChat».

Так, Лицо 1 на первоначальном этапе формирования организованной группы, не позднее 06.12.2017, подыскал фирму, которая в дальнейшем использовалась в качестве участника внешнеэкономической деятельности, а именно ООО «Транс Сибирь», основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрированное на территории <...>.

Ф.В.В. на основании Решения ... единственного учредителя ООО «<...>» от 19.09.2014 назначен генеральным директором ООО «<...>», и согласно Устава, утвержденного вышеуказанным решением, являлся единоличным исполнительным органом, выполнял административно-хозяйственные и распорядительные функции, в том числе заключал от имени общества сделки, имел право первой подписи финансовых и банковских документах.

В последующем, не позднее 13.03.2018, Лицо 1 подыскал фирму, которая в дальнейшем использовалась в качестве участника внешнеэкономической деятельности, а именно ООО «<...>», учредителем которого являлась З.И.В. (до 2021 года), генеральным директором является Ф.В.В. на основании решения учредителя ... ООО «<...>» от 11.04.2016, непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, дополнительным видом деятельности которого является оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, зарегистрированное на территории <...>.

Не позднее 25.10.2018 Лицо 1 подыскал фирму, которая в дальнейшем использовалась в качестве участника внешнеэкономической деятельности, а именно ООО «<...>», учредителем и генеральным директором которого является П.Л.М., непосредственно принимающая участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, основным и дополнительным видом деятельности которого являлись лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, зарегистрированное на территории <...>.

Не позднее 28.05.2019 Лицо 1 подыскал фирму, которая в дальнейшем использовалась в качестве участника внешнеэкономической деятельности, а именно ООО «<...>», генеральным директором которого является Родионов Н.В., непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, основным и дополнительным видом деятельности которого являлась распиловка и строгание древесины, лесозаготовки, зарегистрированное на территории <...>.

Ф.В.В., вовлеченный в организованную группу не позднее 01.12.2017, обладающий навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт древесины, в том числе пиломатериала, обладающий необходимыми навыками, связями и знаниями в области организации работы подобного рода предприятий, осведомленный о правилах и порядке ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории <...>, а также обладающий познаниями в области таможенного оформления и поставки древесины, в том числе пиломатериала на экспорт, регистрации сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, связями и знаниями в области организации работы, связанной с поставками товара железнодорожным транспортом, а также в области осуществления деятельности по получению фитосанитарных сертификатов, необходимых для осуществления поставок древесины на экспорт, по указанию Лица 1 подыскивал лиц из числа ранее ему знакомых осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанной с незаконной заготовкой, переработкой и контрабандой древесины для вовлечения их в организованную преступную группу.

В период с 11.03.2019 по 16.06.2021 Ф.В.В. в Министерстве природных ресурсов <...> на учет поставлены пункты приема и отгрузки древесины ..., ..., ..., расположенные по адресу: <...> «а», что предоставляло последнему право на приему, отгрузку и переработку древесины в пиломатериал.

Далее, Ф.В.В. в сентябре 2018 года, действуя по указанию организатора Лица 1 вовлек П.Л.М., обладающую навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт древесины, обладающую необходимыми навыками, связями и знаниями в области организации работы подобного рода предприятий, осведомленной о правилах и порядке ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории <...>, а также обладающую познаниями в области таможенного оформления и поставки древесины на экспорт, в том числе, регистрации сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, связями и знаниями в области организации работы, связанной с поставками товара железнодорожным транспортом, а также в области осуществления деятельности по получению фитосанитарных сертификатов, необходимых для осуществления поставок древесины на экспорт.

03.02.2020 П.Л.М. в Министерстве природных ресурсов <...> на учет поставлен пункт приема и отгрузки древесины ..., расположенный по адресу: <...> «а», что предоставляло последней право на приему, отгрузку и переработку древесины в пиломатериал.

Гражданин КНР Чэнь Цзиньчао, будучи вовлеченным в преступную группу не позднее октября 2018 года Лицом 1, благодаря своим волевым качествам и принадлежности к одной этнической группе с организатором Лицом 1, являясь его главным помощником, обладающий опытом в приобретении, переработке древесины, курировал и контролировал деятельность работников, преимущественно из граждан КНР, по вопросам незаконного приобретения, заготовки, переработки, складирования и хранения древесины на пунктах приема, переработки и реализации древесины по адресам: <...> «а», ОАО «<...>» (далее ХПП), <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>. Чэнь Цзиньчао занимался распределением древесины, контролировал отгрузку пиломатериала, в отсутствии Лица 1 решал финансовые вопросы для обеспечения преступной деятельности, выдавал денежные средства работникам баз; получал от «старших» на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины информацию по объемам и виду приобретенной и переработанной, а также по погруженной в вагоны древесине, которую затем докладывал Лицу1.

Родионов Н.В., вовлеченный в организованную группу Лицом 1 не позднее 2019 года, обладающий навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт древесины, в том числе пиломатериала, обладающий необходимыми навыками, связями и знаниями в области организации работы подобного рода предприятий, осведомленный о правилах и порядке ведения документов, в соответствии с которыми осуществляется оборот древесины на территории <...>, а также обладающий познаниями в области таможенного оформления и поставки древесины, в том числе пиломатериала на экспорт, регистрации сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, связями и знаниями в области организации работы, связанной с поставками товара железнодорожным транспортом, а также в области осуществления деятельности по получению фитосанитарных сертификатов, необходимых для осуществления поставок древесины на экспорт, обеспечивал легализацию незаконно заготовленной древесины путем заключения фиктивных сделок купли-продажи лесоматериалов, осуществлял экспорт лесоматериалов в КНР путем их недостоверного декларирования через свою фирму ООО «Авеста», являясь номинальным директором базы ОАО «<...>» (ХПП), где осуществляли свою деятельность фирмы участников организованной группы Ф.В.В., П.Л.М. Кроме того, Родионов Н.В. принимал участие в проверках государственных контролирующих органов, препровождал их на территорию базы ХПП.

29.08.2011 Родионовым Н.В. в Министерстве природных ресурсов <...> на учет поставлен пункт приема и отгрузки древесины ..., расположенный по адресу: <...> «а», что предоставляло последнему право на прием, отгрузку и переработку древесины в пиломатериал.

Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао и Родионов Н.В., движимые корыстными мотивами, с целью получения постоянного источника дохода, действуя умышленно, добровольно согласились на участие в организованной группе для совершения преступлений.

Согласно отведенным ролям в составе организованной группы Ф.В.В., П.Л.М. и Родионову Н.В., являющихся учредителями и директорами ООО «<...>», принимающие непосредственное участие в финансово-хозяйственной деятельности данных обществ, Лицо 1 определил следующие функции:

- приобретение и переработка незаконно заготовленной древесины;

- организация отправки древесины железнодорожным транспортом в КНР;

- осуществление общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<...>», создание видимости ведения законного бизнеса: изготовление и подписание договоров и иных документов, используемых для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, выдача доверенностей от имени «<...>» на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления, в территориальных подразделениях управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...>;

- ведение переговоров от имени ООО «<...>+» с непосредственными поставщиками заведомо незаконно заготовленной древесины, согласование количества, стоимости лесоматериалов, способах и порядке оплаты;

- осуществление расчетов за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину;

- изготовление, подписание подложных международных контрактов с целью возникновения оснований для экспорта заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, от имени ООО «<...>», ООО «<...>» в КНР;

- открытие расчетных счетов и паспортов сделок (уникального номера сделки) в Банках для осуществления движения денежных средств и поступления денежных средств от инопартнеров;

- представление интересов ООО «<...>» в банковских организациях;

- обеспечение поступления иностранной валюты на счета ООО «<...>» за поставленный товар, по паспортам сделок, открытым по международным контрактам;

- приискание российских организаций, использование реквизитов которых необходимо для подготовки подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной ООО «<...>+» заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью соблюдения конспирации и введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, относительно истинной деятельности организованной группы по контрабанде лесоматериалов;

- ведение переговоров от имени ООО «<...>» с С.М.В., Ш.А.Б,, С.П.В., И.Ф.М.-О, Л.И.А., А.Е.Ю,, М.С.В. с целью последующего изготовления пакета подложных документов с использованием реквизитов российских организаций, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной ООО «<...>» заведомо незаконно заготовленной древесины;

- регистрация со стороны ООО «<...>» заведомо фиктивных сделок с древесиной и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной ООО «<...>» древесины, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение о происхождении приобретенной древесины государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов;

- предоставление в государственные контролирующие органы, в том числе, в таможенные органы и в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> пакета подложных документов с использованием реквизитов российских организаций, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной ООО «<...>» древесины, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и сведения, необходимые для декларирования товаров в таможенных органах;

- представление пакета подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной древесины, с целью получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и предоставление сведений, необходимых для декларирования товаров в таможенные органы;

- организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемых в таможенные органы, для осуществления таможенного декларирования древесины, предоставление сотрудникам, оказывающим услуги по таможенному декларированию лесоматериалов пакета подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, для составления деклараций на товары;

- контроль и ведение учета объемов задекларированной и отправленной древесины от имени ООО «<...>».

Ф.В.В. и П.Л.М., действующими согласно отведенным им преступным ролям и обязанностям, для соблюдения конспирации и прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины и последующего ее контрабандного перемещения из РФ в КНР, согласно разработанной руководителем организованной группы схеме, изготавливались от имени фирм инопартнеров с использованием предоставленных им реквизитов китайских организаций внешнеторговые контракты о поставке пиломатериала из России в КНР, а также дополнения к ним, на которых Лицо 1 ставил печати фирм-инопартнеров, а также подписи от имени директоров фирм - инопартнеров, с которыми фактически внешнеэкономические контракты не заключались. Соответственно, указанные международные контракты не имели юридической силы, являлись фиктивными, составлялись для представления в контролирующие органы, с целью обеспечения возможности экспорта незаконно заготовленных лесоматериалов. По заключенным внешнеэкономическим контрактам в соответствии с законодательством РФ, в банках оформлялись паспорта сделок; Ф.В.В., П.Л.М. и Родионовым Н.В. изготавливались фиктивные договоры купли-продажи древесины и иные бухгалтерские документы, в том числе счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты распиловок от имени ООО «<...>», ИП «А. Е.Ю.», ИП «И.Ю.В.», ИП «Ш.А.Б,», которые подписывались Ф.В.В., П.Л.М. от имени ООО «<...>+», и представлялись в контролирующие государственные органы.

Серьезность преступной деятельности организованной группы обусловливалась приобретением незаконно добытого лесоматериала хвойных пород (бревна сосновые, бревна кедровые для распиловки и строгания) на территории <...>, их последующей переработкой в пиломатериал и незаконным перемещением стратегически важных ресурсов (пиломатериала) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, количеством лиц, вовлеченных в ее деятельность, а также размер преступного дохода организованной группы от контрабанды пиломатериала хвойных пород и последующего его сбыта за пределами Российской Федерации. Таким образом, Лицом 1 был организован процесс извлечения сверхдоходов в сфере незаконного оборота древесины и контрабанды стратегически важных ресурсов на территории субъекта РФ (<...>) путем создания и функционирования организованной группы.

Устойчивость организованной группы заключалась в стабильности ее состава в лице Лица 1, Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао и Родионова В.Н., длительным периодом деятельности, постоянстве форм и методов совершения преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, количестве совершенных участниками организованной группы преступлений.

Так, участники организованной группы Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, П.Л.М. и Ф.В.В. осуществили приобретение, хранение, переработку, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (бревна сосновые, бревна кедровые для распиловки и строгания) в особо крупном размере, которые сбывались с непосредственным участием участников организованной группы в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13.03.2018 Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя совместный преступлений умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины организованной группой в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериалов круглых хвойных пород в объеме не менее 61 502,55 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 36 735,16 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 24 767,39 куб.м, с базы, расположенной недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места сбыта - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «<...>», расположенной на базе «ХПП» по адресу: <...> «а».

Далее, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, давал указания неустановленным лицам, не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, находящимся по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, принимать от неустановленных лиц незаконно заготовленную древесину, в том числе лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 61 502,55 куб.м, в том числе бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 36 735,16 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 24 767,39 куб.м. и, используя имеющее на базе деревоперерабатывающее оборудование, осуществлять переработку незаконно заготовленной древесины (лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания) в пиломатериал, временно хранить и в дальнейшем осуществлять погрузку в представленные Лицом 1 грузовые автомашины.

После чего, Лицо 1, действуя организованной группой с Ф.В.В., П.Л.М. и Чэнь Цзиньчао в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, переработку, перевозку в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и последующее незаконное перемещение переработанного пиломатериала с территории РФ в КНР, при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины с целью последующего сбыта с базы, расположенной недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...> на пункт приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», соучастнику Чэнь Цзиньчао.

В это же время Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, для осуществления незаконной перевозки переработанного лесоматериала круглого хвойных пород для распиловки и строгания приискал водителей грузовых автомобилей, не ставя последних в известность о преступных намерениях участников организованной группы, которым давал указания осуществлять его перевозку на пункт приема и отгрузки древесины - базу ХПП, расположенную по адресу: <...> «а».

Далее, не позднее 13.03.2018 Лицо 1, находясь на территории <...>, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, достоверно зная о том, что для придания вида законности приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины – лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, а равно полученного в ходе их переработки пиломатериала, а также для возникновения оснований для экспорта пиломатериала необходим заключенный внешнеэкономический контракт, осознавая, что соучастник Ф.В.В. является руководителем ООО «<...>», и соучастник П.Л.М., являющаяся руководителем ООО «<...>+» осуществляют внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала в КНР, дал указание Ф.В.В. и П.Л.М. подыскать и заключить внешнеэкономический контракт с китайскими партнерами.

В это же время Ф.В.В., действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, реализуя совместный умысел с Лицом 1 и Чэнь Цзиньчао, направленный на приобретение, хранение, переработку, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, достоверно зная, что ООО «<...>», ИП «Ш.А.Б,» занимаются лесозаготовками, приискал представителей ООО и ИП, не ставя последних об истинных намерениях организованной группы, достиг договоренность о поставках лесоматериала без фактической его передачи.

В это же время Ф.В.В. и П.Л.М., реализуя общий преступный умысел, от имени соответственно ООО «<...>+» подготовили и подписали внешнеэкономические контракты:

- № ... от 13.03.2018, согласно которому ООО «<...>» в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород сосна, лиственница, кедр в КНР в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Лунлу» на сумму 83084697 руб. 09 коп.;

- № ... от 01.06.2018 и дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2019, согласно которому ООО «<...>» до 01.06.2020 поставляло пиломатериал хвойных пород сосна, лиственница, л/п береза, лесоматериалы круглый лес х/п кедр в КНР в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Да Ц.П.Ф.» на общую сумму контракта 45 000 000 руб.;

- № ... от 25.10.2018 и дополнительные соглашения ..., ..., согласно которым ООО «<...>» в период с 25.10.2018 по 25.10.2020 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород сосна, лиственница «сосна», лес круглый сибирская сосна в КНР в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Да Ц.П.Ф.» общим объемом 15 000 куб.м. на сумму 45000 000 руб.;

- № ... от 13.05.2019, дополнительные соглашения ..., ... ..., согласно которым ООО «<...>+» до 13.05.2021 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород сосна, лиственница, кедр (сосна сибирская), в КНР в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Ан Хэ» общим объемом 10 000 куб.м. на общую сумму 48000000 руб.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на приобретение, последующее хранение, переработку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины хвойных пород, Ф.В.В. и П.Л.М. в период заключения вышеуказанных контрактов и после их заключения проинформировали руководителя и организатора Лицо 1 о заключенных внешнеэкономических контрактах.

Таким образом, в период заключения контрактов Ф.В.В. и П.Л.М., действуя по указанию руководителя организованной группы, обеспечили канал сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины с территории РФ в КНР.

Неустановленные лица, находясь на пункте приема и переработки древесины недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...> по указанию Лица 1 в неустановленное время, но не позднее 13.03.2018, начали осуществлять прием незаконно заготовленной древесины, в том числе лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, которую осуществляли до 09.05.2021. Всего в указанный период времени принято лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 61 502,55 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 36 735,16 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 24 767,39 куб.м, которые были переработаны на указанном выше пункте и погружены в грузовые автомобили, предоставленные Лицом 1.

Далее, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 Лицо 1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя совместный преступлений умысел, дал указание участнику организованной группы – Чэнь Цзиньчао, находящемуся на базе ХПП по адресу: <...> «а», принимать от водителей грузовых автомобилей, осуществивших перевозку с пункта приема древесины, расположенного на базе недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, пиломатериал, переработанный из заведомо незаконно заготовленной древесины (лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания) на указанном выше пункте, для последующего сбыта с пункта приема и отгрузки древесины - базы ХПП, расположенной по адресу: <...> «а», путем контрабандного перемещения с территории РФ в КНР посредством железнодорожных составов в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

В период с 13.03.2018 по 09.05.2021, реализуя задуманное, Чэнь Цзиньчао, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Ф.В.В., П.Л.М., под руководством Лица 1, находясь на базе ХПП по адресу: <...> «а», выполняя отведенную ему роль в совместно разработанном преступном плане, принимал от водителей грузовых автомобилей пиломатериал, переработанный на пункте приема древесины, расположенном на базе недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, из заведомо незаконно заготовленной древесины (лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания).

Таким образом, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 участники организованной группы Лицо 1, Ф.В.В., Чэнь Цзиньчао, П.Л.М. при неустановленных обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 61 502,55 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 36 735,16 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 24 767,39 куб.м, на общую сумму не менее 197049 127 руб. 61 коп., которую хранили, переработали на пункте приема и отгрузки древесины по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, и перевезли в целях сбыта на базу ХПП по адресу: <...> «а», где в последующем сбыли путем экспорта из РФ в КНР в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

Полученным в результате совершения приобретения, хранения в целях сбыта заведомо незаконной древесины преступным доходом участники организованной группы Лицо 1, Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао распорядились по своему усмотрению.

Расчет стоимости незаконно заготовленной древесины производен по утвержденным постановлением Правительства РФ № 273 от 08.05.2007 «Об исчислении вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства РФ», № 1730 от 29.12.2018 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» таксам и справочника сортиментных и товарных таблиц для древостоев Западной и Восточной Сибири, впоследствии в соответствии со ст. 10 УК РФ, с учетом установленных такс, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2306 «Об исчислении стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и сведениями государственной статистики по <...> о средних ценах предприятий – производителей промышленных товаров на лесоматериалы круглых хвойных пород для распиловки и строгания, сложившихся на конец отчетного периода, предшествовавшего дате совершения деяния, общий размер полученной в результате совершения приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконной древесины составил не менее 61 502,55 куб.м. на общую сумму не менее 197049 127 руб. 61 коп., что превышает 230 000 руб. и, согласно примечанию к ст.191.1 УК РФ, признается особо крупным размером.

Кроме того, участники организованной группы Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Родионов Н.В., П.Л.М. и Ф.В.В. осуществили приобретение, хранение, переработку, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (бревна сосновые, бревна кедровые, бревна лиственницы для распиловки и строгания) в особо крупном размере, которые сбывались с непосредственным участием участников организованной группы в период с 15.02.2019 по 13.01.2021 при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15.02.2019 Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя совместный преступлений умысел, при неустановленных обстоятельствах, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде лесоматериалов круглых хвойных пород в объеме не менее 9 032,74 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 6 768,65 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 2 034,056 куб.м, бревна лиственницы для распиловки и строгания объемом не менее 230,03 куб.м, а также о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, до места хранения, переработки и сбыта - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «<...>», расположенного на базе «ХПП» по адресу: <...> «а».

Далее, в период с 15.02.2019 по 13.01.2021 Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, достигнув договоренности с неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, организовал процесс приемки заведомо незаконно заготовленной древесины в том числе лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 9 032,74 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 6 768,65 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 2 034,056 куб.м, бревна лиственницы для распиловки и строгания объемом не менее 230,03 куб. м, и ее хранения с целью последующего сбыта на пункте приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а».

В период с 15.02.2019 по 13.01.2021 Лицо 1, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, дал указание Чэнь Цзиньчао, находящемуся на базе ХПП по адресу: <...> «а», чтобы тот принимал от водителей грузовых автомобилей незаконно заготовленную древесину (лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания) для последующего сбыта с пункта приема и отгрузки древесины - базы ХПП, расположенной по адресу: <...> «а», путем перевозки пиломатериалов посредством железной дороги из РФ в КНР.

Далее, не позднее 15.02.2019 Лицо 1, находясь на территории <...>, действуя согласно ранее разработанному преступному плану в составе организованной группы с Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао, Родионовым Н.В. и являясь ее руководителем, зная о том, что для придания вида законности приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, а равно полученного в ходе их переработки пиломатериала, а также для возникновения оснований для экспорта пиломатериала необходим заключенный внешнеэкономический контракт, осознавая, что Родионов Н.В. является руководителем ООО «<...>», П.Л.М. является руководителем ООО «<...>+», Ф.В.В. является руководителем ООО «<...>» и ООО «<...>», осуществляют внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала в КНР, дал последним указание подыскать и заключить внешнеэкономические контракты с китайскими партнерами.

В это же время Ф.В.В. и П.Л.М., действуя согласно отведенным им ролям в организованной группе, реализуя совместный умысел с Лицом 1, Чэнь Цзиньчао и Родионовым Н.В., направленный на приобретение, хранение, переработку, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, организованной группой, в особо крупном размере, достоверно зная, что ООО «Даурия» и ООО «Орион» занимаются лесозаготовками, приискали представителей ООО, не ставя последних об истинных намерениях организованной группы, достигли договоренности о поставках лесоматериала без фактической его передачи.

Не позднее 20.11.2019, реализуя задуманное, Ф.В.В., П.Л.М. и Родионов Н.В., от имени соответственно ООО «<...>+», подготовили и подписали внешнеэкономические контракты:

- № ... от 06.05.2019, согласно которому ООО «Транс Сибирь» до 06.05.2021 принимало на себя обязательства по поставке лесоматериала круглого, пиломатериалы хвойных пород сосна, лиственница, кедр (сосна сибирская) общим объемом 10 000 куб.м. в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Ан Хэ» на сумму 30000000 руб.;

- № ... от 28.05.2019, согласно которому ООО «Авеста» до 20.12.2023 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород, пиломатериала лиственных пород общим объемом 22 000 куб.м. в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Ан Хэ» на сумму 110000000 руб.;

- № ... от 02.05.2017, согласно которому ООО «Авеста» до 01.04.2023 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных и лиственных пород (по усмотрению продавца) в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Да Пэн» на сумму 253678 573 руб.;

- № ... от 26.09.2019, согласно которому ООО «Развитие+» до 24.09.2021 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород сосна, лиственница объем 7 000 куб.м. в адрес ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Лунлу» на сумму 42000000 руб.;

- № ... от 20.11.2019, согласно которому ООО «Экспорт Партнер» до 20.11.2021 принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала хвойных пород сосна обыкновенная, кедр (сосна сибирская), лиственница в адрес «MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD» на сумму 50000000 руб.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на приобретение, последующее хранение, переработку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины хвойных пород, Ф.В.В., П.Л.М. и Родионов Н.В. в период заключения вышеуказанных контрактов и после заключения проинформировали руководителя и организатора Лицо 1.

Таким образом, в период заключения контрактов Ф.В.В., П.Л.М. и Родионов Н.В., действуя по указанию руководителя организованной группы, обеспечили канал сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины с территории РФ в КНР.

Неустановленные лица, находясь на пункте приема и переработки древесины по адресу: <...> «а», по указанию Лица 1 в неустановленное время, но не позднее 15.02.2019, начали осуществлять прием незаконно заготовленной древесины, в том числе лесоматериалов круглых пород для распиловки и строгания, которую осуществляли до 13.01.2021. Всего в указанный период времени принято лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 9 032,74 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 6 768,65 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 2 034,056 куб.м, бревна лиственницы для распиловки и строгания объемом не менее 230,03 куб.м, которая была переработана на указанном выше пункте.

Далее в период с 15.02.2019 по 13.01.2021 Чэнь Цзиньчао, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Ф.В.В., П.Л.М., Родионовым Н.В. под руководством Лица 1, находясь на пункте приема и отгрузки древесины - базе ХПП по адресу: <...> «а», осуществлял переработку незаконно заготовленной древесины (лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания) в пиломатериал, для последующего сбыта с вышеуказанного пункта, путем контрабандного перемещения с территории РФ в КНР посредством железнодорожных составов, в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

Таким образом, в период с 15.02.2019 по 13.01.2021 участники организованной группы Лицо 1, Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао и Родионов Н.В. при неустановленных обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания в объеме не менее 9 032,736 куб.м, в том числе, бревна сосновые для распиловки и строгания объемом не менее 6 768,65 куб.м, бревна кедровые для распиловки и строгания объемом не менее 2 034,056 куб.м, бревна лиственницы для распиловки и строгания объемом не менее 230,03 куб.м, на общую сумму 33478 380 руб. 56 коп., что признается особо крупным размером, которую хранили, переработали на пункте приема и отгрузки древесины - базе ХПП по адресу: <...> «а», где сбыли путем экспорта из РФ в КНР в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

Полученным в результате совершения приобретения, хранения, переработки в целях сбыта заведомо незаконной древесины преступным доходом участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Также, Лицо 1, Ф.В.В. и П.Л.М., достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды являлись пиломатериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза по коду 4407, 4403.

Так, Лицо 1 с целью реализации совместного преступного умысла в период не позднее чем с 06.12.2017 по 09.05.2021, действуя организованной группой с Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао, вовлеченными в преступную группу в разный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью осуществления контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород - в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров в рамках заранее подготовленных фиктивных внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно лишь при использовании заведомо подложных и не соответствующих действительности документов о происхождении и приобретении лесоматериалов.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.12.2017, Лицо 1, являясь участником организованной группы и ее руководителем, находясь на базе ОАО «Петровск-Забайкальское хлебоприемное предприятие» (ХПП) по адресу: <...> «а», встретился с участником преступной группы Ф.В.В., с которым договорился об отправке незаконно заготовленной древесины, находящейся на территории базы недалеко от <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, до пункта приема и отгрузки по адресу: <...>. Незаконно заготовленную древесину, принадлежащую организатору Лицу 1, Ф.В.В. должен был экспортировать в КНР посредством предоставления железнодорожных вагонов на базу ООО «Крым», расположенную в <...>, в рамках внешнеэкономического контракта, и предоставить пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной древесины.

Во исполнение совместного преступного умысла в период с 01.12.2017 по 14.05.2019 Лицо 1, действуя совместно с Ф.В.В., при неустановленных следствием обстоятельствах путем переговоров с неустановленными лицами организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде пиломатериалов породы сосна объемом 4 935,57 куб.м. с целью их последующего хранения на пункте приема и отгрузки древесины на базе, расположенной в <...>, расположенной по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, с целью последующего сбыта на пункте приема и отгрузки древесины на базе ООО «Крым», расположенной в <...> по адресу: <...>, достиг договоренности с неустановленными лицами, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места сбыта - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «Крым».

После чего Лицо 1, действуя организованной группой с Ф.В.В., в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 14.05.2019, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранения на базе, расположенной недалеко от <...> по адресу: <...>, Петровск - <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, с целью последующего сбыта на пункте приема и отгрузки древесины базы ООО «Крым», расположенной в <...> по адресу: <...>.

При этом Ф.В.В., в свою очередь, действуя в рамках совместного преступного умысла, используя личные знакомства, не позднее 14.05.2019 предоставил для сбыта приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины пункт приема и отгрузки древесины ООО «Крым», предварительно заключив от имени ООО «Крым» в лице К.П.А., не осведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, с ООО «Транс Сибирь» в своем лице договор комиссии ... от 01.12.2017, согласно которому ООО «Крым» осуществляло поставку вагонов по заявке ООО «Транс Сибирь» и погрузку пиломатериалов в железнодорожные вагоны на пункте приема и отгрузки древесины по адресу: <...>.

Лицо 1, действующий в составе организованной группы, в нарушение требований ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза (утратил силу с 01.01.2018), в период не позднее 06.12.2017 для придания вида законности отправляемым в последующем участниками организованной группы лесоматериалам, а также для возникновения оснований для экспорта предоставил для использования при изготовлении фиктивного внешнеэкономического контракта реквизиты и печать китайской организации, а именно Маньчжурская торговая компании «Давэй».

06.12.2017 Ф.В.В. был изготовлен и подписан от имени ООО «Транс Сибирь», а также от имени китайской организации фиктивный внешнеэкономический контракт № MDW-CT-988 от 06.12.2017, согласно которому ООО «Транс Сибирь» принимало на себя обязательства по поставке пиломатериала породы «сосна» в КНР в адрес ООО Маньчжурская торговая компания «Давэй» общим объемом 5 000 куб.м. на сумму 15000 000 руб. Срок действия контракта до 06.12.2019.

Не позднее ... Ф.В.В. с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «Транс Сибирь» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые в соответствии с требованиями ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза для таможенного декларирования, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, достоверно зная, что ООО «Даурия» в лице С.И.В. и ИП А. Е.Ю. занимаются реализацией древесины на внутреннем рынке, обратился к последним, не ставя их в известность о своих истинных намерениях, с просьбой заключить с ООО «Транс Сибирь» договоры о якобы приобретении ООО «Транс Сибирь» пиломатериала породы «сосна». Кроме того, Ф.В.В., располагая в наличии договором с ИП И. ... от 10.03.2017, который ранее был использован по другому внешнеэкономическому контракту, решил вновь использовать данный договор в обоснование законности происхождения древесины.

С.И.В. и А.Е.Ю.., будучи не осведомленными о преступных намерениях Ф.В.В., согласились на предложение последнего и в период с 26.01.2018 по 09.11.2018 заключили следующие договоры без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Транс Сибирь»:

- договоры купли-продажи №№ ... от 29.06.2018, КП-... от 19.07.2018, КП-... от 17.08.2018, КП-... от 14.09.2018, КП-... от 01.10.2018, КП-... от 01.11.2018, КП-... от 09.11.2018 между ООО «Даурия» и ООО «Транс Сибирь»;

- договор купли-продажи б/н от 26.01.2018 между ИП А.Е.Ю, и ООО «Транс Сибирь».

Ф.В.В. в период с 26.01.2018 по 09.11.2018, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы под руководством Лица 1, от имени ООО «Транс Сибирь» внес сведения о фиктивно заключенном международном контракте в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней, о чем на портале ЛесЕГАИС созданы декларации о сделке с древесиной: №..., ..., не подтвержденные со стороны инопартнеров, тем самым придав вид законности заведомо незаконно заготовленной древесине, приобретаемой, хранящейся, перевозимой с целью сбыта и в последующем сбываемой от имени ООО «Крым» в КНР.

Кроме того, Ф.В.В. в период с 06.12.2017 по 14.05.2019, реализуя совместный преступный умысел, достоверно зная, что у него в наличии имеются договоры купли-продажи пиломатериалов, по которым ранее обязательства выполнены и пиломатериал в адрес ООО «Транс Сибирь» фактически поставлен, в качестве документов, подтверждающих законность происхождения древесины, а именно:

- договор купли-продажи лесоматериалов ... от 12.03.2018, 11/04-18 от 02.04.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Весна»;

- договор купли-продажи ... от 16.04.2018, заключенный между ООО «Гермес» и ООО «Транс Сибирь»;

- договор купли-продажи ... от 05.12.2017, 1/16 от 10.04.2015, заключенный между ИП К.А.М. и ООО «Транс Сибирь»;

- договор купли-продажи ... от 24.01.2018 между ООО «Транс Сибирь» и ИП С.А.Е., договор купли-продажи пиломатериалов ... от 10.03.2017 между ИП И.Ю.В. и ООО «Транс Сибирь», и использовал последние с целью соблюдения конспирации и введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, относительно истинной деятельности организованной группы по контрабанде лесоматериалов, а также с целью предоставления в государственные контролирующие органы, в том числе, в таможенные органы и в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...>, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и сведения, необходимые для декларирования товаров в таможенных органах.

Далее, Ф.В.В. и Лицо 1, действуя в составе организованной группы в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные пиломатериалы породы сосна объемом 4 935,57 куб.м. не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в рамках заранее подготовленного фиктивного внешнеэкономического контракта № ... от 06.12.2017, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериалов породы сосна объемом 4 935,57 куб.м., а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать подложный контракт № ... от 06.12.2017, подложные договора купли-продажи пиломатериалов ... от 10.03.2017, заключенный между ООО «Транс Сибирь» в лице Ф.В.В. и ИП И.Ю.В., № КП-... от 29.06.2018, КП-... от 19.07.2018, КП-... от 17.08.2018, КП-... от 14.09.2018, КП-... от 01.10.2018, КП-... от 01.11.2018, КП-... от 09.11.2018, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Даурия» в лице С.И.В., договор б/н от 26.01.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» в лице Ф.В.В. и ИП А.Е.Ю,, а также договор купли-продажи ... от 12.03.2018, 11/04-18 от 02.04.2018, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Весна» в лице И.Ф.М.О., договор купли-продажи ... от 16.04.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Гермес» в лице Л.И.А., договоры купли-продажи ... от 05.12.2017, ... от 10.04.2015, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ИП К.А.М., договор купли-продажи ... от 24.01.2018 между ООО «Транс Сибирь» и ИП С.А.Е. как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 14.05.2019, организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «Транс Сибирь», и не имеют отношения к пиломатериалам, приобретенным, хранящимся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «Транс Сибирь».

Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, осознавая, что находящийся в пункте погрузки железнодорожного транспорта ООО «Крым», расположенного по адресу: <...>, пиломатериал хвойной породы «сосна обыкновенная» в объеме 4 935,57 куб.м. является заведомо незаконно заготовленным, совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили его погрузку в грузовые железнодорожные вагоны, приготовив для незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Кроме того, Ф.В.В. в рамках совместного преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении пиломатериалов, а также об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта пиломатериалов с территории РФ, достоверно зная, что древесина является подкарантинным товаром и для ее экспорта за пределы территории РФ, необходимо ее исследование на карантинное состояние, и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, без чего погруженные грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры с заведомо незаконно заготовленной древесиной (пиломатериалом породы сосна) не будут приняты к перевозке, не позднее 14.05.2019 организовал в Забайкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР» (Всероссийский Центр карантина растений) процедуру исследования подкарантинной продукции, после чего организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов – пиломатериалов хвойной породы сосна в объеме 4 935,57 куб.м. с приложением фиктивных договоров, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Даурия», ООО «Весна», ООО «Гермес», ИП И.Ю.В., ИП А.Е.Ю,, ИП К.А.М., ИП С.А.Е., достоверно зная, что в рамках указанных договоров лесоматериалы приобретены не были, а были заготовлены в неустановленном месте, приобретены без соответствующих документов, не у арендаторов лесных участков, в связи с чем по цене, существенно ниже среднерыночной, соответственно, являлись заведомо незаконно заготовленными, осуществлял оплату с расчетных счетов ООО «Транс Сибирь»» на расчетные счета ФГБУ «ВНИИКР».

В период с 19.12.2017 по 14.05.2019 с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойной породы сосна в объеме 4 935,57 куб.м. Лицо 1 и Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, в рамках совместно преступного умысла, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, с указанием ООО «Транс Сибирь» в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары как производителя товара - пиломатериалов породы сосна объемом 4 935,57 куб.м. (код товара по ТН ВЭД 4407).

В целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным пиломатериалам породы сосна объемом 4 935,57 куб.м. ко всем декларациям на товары прилагались подложные договора купли-продажи пиломатериалов: ... от 10.03.2017, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП И.Ю.В., № КП-... от 29.06.2018, КП-...18 от 19.07.2018, КП-... от 17.08.2018, КП-... от 14.09.2018, КП-... от 01.10.2018, КП-... от 01.11.2018, КП-... от 09.11.2018, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Даурия» в лице С.И.В., договор б/н от 26.01.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП А.Е.Ю,, договор купли-продажи ... от 12.03.2018, ... от 02.04.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Весна» в лице И.Ф.М.-О, договор купли-продажи ... от 16.04.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Гермес» в лице Л.И.А., договоры купли-продажи ... от 05.12.2017, 1/16 от 10.04.2015, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ИП К.А.М., договор купли-продажи ... от 24.01.2018 между ООО «Транс Сибирь» и ИП С.А.Е., и указывался в графе ... «Дополнительная информация» деклараций на товары.

Ф.В.В., достоверно зная установленный законом порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, в период с 19.12.2017 по 01.11.2018 с целью осуществления таможенного декларирования товаров – заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород в объеме 4 935,57 куб.м., в нарушение требований ст. ст. 182, 183 ТК ТС, 106, 111, 108 ТК ЕврАзЭС, передал декларанту Д.О.В., не уведомляя последнюю о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который, с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине, входили фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов: ... от 10.03.2017, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП И.Ю.В., № КП-... от 29.06.2018, КП-... от 19.07.2018, КП-... от 17.08.2018, КП-... от 14.09.2018, КП-... от 01.10.2018, КП-... от 01.11.2018, КП-... от 09.11.2018, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Даурия» в лице С.И.В., договор б/н от 26.01.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП А.Е.Ю,, договоры купли-продажи ... от 12.03.2018, 11/04-18 от 02.04.2018, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Весна» в лице И.Ф.М.-О, договор купли-продажи ... от 16.04.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Гермес» в лице Л.И.А., договоры купли-продажи ... от 05.12.2017, 1/16 от 10.04.2015, заключенные между ООО «Транс Сибирь» и ИП К.А.М., договор купли-продажи ... от 24.01.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП С.А.Е., указав на необходимость в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем пиломатериал породы сосна объемом 4 935,57 куб.м. и приложить указанный договор к декларациям на товары с указанием в графе ... «Дополнительная информация».

В период с 19.12.2017 по 01.11.2018 Д.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составила декларации на товары, содержащие в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в общем объеме 4 935,57 куб.м., на основании договора купли-продажи пиломатериалов ... от 10.03.2017, заключенного между ООО «Транс Сибирь» и ИП И.Ю.В., № КП-09/18 от 29.06.2018, КП-12/18 от 19.07.2018, КП-15/18 от 17.08.2018, КП-18/18 от 14.09.2018, КП-20/18 от 01.10.2018, КП-22/18 от 01.11.2018, КП-23/18 от 09.11.2018, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Даурия» в лице С.И.В., договора б/н от 26.01.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» и ИП А.Е.Ю,, договоров купли-продажи ... от 12.03.2018, 11/04-18 от 02.04.2018, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Весна» в лице И.Ф.М.-О, договора купли-продажи ... от 16.04.2018, заключенного между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Гермес» в лице Л.И.А., договоров купли-продажи ... от 05.12.2017, 1/16 от 10.04.2015, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ИП К.А.М., договора купли-продажи ... от 24.01.2018, заключенного между ООО «Транс Сибирь» и ИП С.А.Е.

Кроме того, по указанию Ф.В.В., не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, Д.О.В., полагая, что переданные данные содержат достоверную информацию, указала в графах ... «Дополнительная информация» сведения о сделках с древесиной: №№ ..., созданные на портале ЛесЕГАИС, являющиеся фиктивными, созданными с целью придания вида законности экспортируемым заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам.

В период с 19.12.2017 по 01.11.2018 декларации на товар, содержащие недостоверные сведения о производителе лесоматериалов - «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) общим объемом 4 935,57 куб.м. вместе с пакетами документов, в которые входили указанные выше фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов по указанию участников организованной группы поданы Д.О.В. посредствам сети «Интернет» в Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <...>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L."), код товара по ТН ВЭД 4407119300, в общем объеме 4 935,57 куб.м.

В соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС в период с 19.12.2017 по 01.11.2018 указанные декларации приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера, в том числе с использованием временного периодического декларирования: №..., ....

В период с 19.12.2017 по 01.11.2018 сотрудниками Петровск-Забайкальского таможенного поста Читинской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) общим объемом 4 935,57 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В период с 19.12.2017 по 01.11.2018 товар «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) общим объемом 4 935,57 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Крым», перемещен через таможенный пост Читинской таможни – ЖДПП Забайкальск по адресу: <...>, <...>, <...> «в».

В период с 13.08.2018 по 14.05.2019 Ф.В.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, достоверно зная, что согласно п. 5 ст. 214 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, ст. 102 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», после фактического вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза декларант обязан подать одну или несколько полных надлежащим образом заполненных таможенных деклараций на все виды товаров, вывезенных за пределы таможенной территории Таможенного союза, из корыстных побуждений, в нарушение положений ст. 182, 183 ТК ТС, 106, 111, 108 ТК ЕврАзЭС, устанавливающих запрет на отражение недостоверных сведений в таможенных декларациях, осознавая, что в соответствии с пп. 9 ч. 2 ст. 181 ТК ТС, 106 ТК ЕврАзЭС в декларациях на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара, в целях подтверждения сведений о перемещенном пиломатериале в режиме временного таможенного декларирования в общем объеме 3 763,38 куб.м., заведомо зная о том, что ранее им во временных таможенных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения об изготовителе вывозимого пиломатериала, дал указания декларанту Д.О.В. на основании ранее представленных им документов, а именно указанных выше договоров купли-продажи пиломатериалов, составить полные декларации, в которых указать вышеперечисленные договоры в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций и в графе ... «Дополнительная информация» как первичные документы, подтверждающие законность происхождения вывезенного пиломатериала и по средствам сети «Интернет» направить в таможенный орган, тем самым подтвердить законность перемещенного пиломатериала.

В период с 13.08.2018 по 14.05.2019 Д.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные ей ранее документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, составила полные таможенные декларации на товары, содержащие в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в общем объеме 3 763,38 куб.м., на основании вышеуказанных договоров купли-продажи пиломатериалов, которые по средствам сети «Интернет» по указанию участников организованной группы подала в Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <...>, которые в соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС были приняты, зарегистрированы таможенным органом с присвоением соответствующих номеров: ...

Среднерыночная стоимость пиломатериалов породы сосна объемом 4 935,57 куб.м., перемещенных через таможенную границу таможенного союза товара, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «Крым» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Давэй» (КНР) в рамках заранее подготовленного фиктивного внешнеэкономического контракта № ... от 06.12.2017 составляет 48296910 руб. 92 коп., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

В соответствии с п. 19 ч. 4 ТК ТС (действовал с 27.11.2009, утратил силу 01.01.2018), п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу таможенного союза в рамках ТС и ЕврАзЭС, в том числе с недостоверным декларированием либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Лесоматериалы - пиломатериал хвойной породы (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L"), код товара по ТН ВЭД 4407, включен в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 ....

Продолжая свои преступные действия, Лицо 1, действуя в составе созданной им организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериалов хвойной породы - пиломатериала хвойных пород общим объемом 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м. на базе, расположенной в <...>, расположенной по адресу: <...>, <...> - <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, с целью последующего сбыта на пункте приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места хранения - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», расположенной на базе «ХПП» по адресу: <...> «а».

После чего Лицо 1, действуя организованной группой с Ф.В.В., Чэнь Цзиньчао, П.Л.М. в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 13.03.2018 по 09.05.2021, достоверно зная о том, что им организована приемка и переработка незаконно заготовленной древесины в пиломатериал, осознавая, что для сбыта полученного пиломатериала, а также незаконно приобретенного пиловочника на территорию КНР, необходимо придать видимость законности владения и распоряжения указанной древесиной, что ее реализация за пределы РФ на внешний рынок возможна только между хозяйствующими субъектами в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов, а также то, что в соответствии с п. 5 ст. 214 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, ст. 102 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» стратегически важные ресурсы подлежат обязательному декларированию с предоставлением документов, подтверждающих ее происхождение, решили осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (пиломатериал, пиловочник) в крупном размере, путем недостоверного декларирования.

Так, Лицо 1 при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 13.03.2018 по 09.05.2021, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранение с целью последующего сбыта с базы, расположенной в <...>, расположенной по адресу: <...>, <...> - <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, на пункт приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», а также организовал процесс приемки и переработки незаконно заготовленной древесины, ее хранение и сбыт на пункте приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а».

Далее, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 Лицо 1 и Чэнь Цзиньчао, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, находясь на базах по адресу: <...> - <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, и <...> «а», принимали от неустановленных лиц незаконно заготовленную древесину хвойных пород общим объемом 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м. и, используя имеющееся на базах деревоперерабатывающее оборудование, осуществляли переработку незаконно заготовленной древесины в пиломатериал, после чего заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород общим объемом 21 217,05 куб.м. был доставлен для хранения и последующего сбыта на пункт приема и отгрузки древесины - базу ХПП по адресу: <...> «а». Принятая незаконно заготовленная древесина непосредственно на базе ХПП была переработана и хранилась участниками организованной группы с целью дальнейшего сбыта путем перевозки пиломатериалов силами ООО «Экспорт Партнер» под контролем Ф.В.В., посредством железной дороги, в КНР в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов.

Реализуя задуманное, Ф.В.В. в рамках совместного преступного умысла в период не позднее чем с 13.03.2018 по 09.05.2021, для придания вида законности отправляемым в последующем участниками организованной группы лесоматериалам, а также для возникновения оснований для экспорта, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу изготовил и подписал от имени ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер», с одной стороны, и неустановленными лицами со стороны китайских организаций, с другой стороны, следующие внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения к ним:

- внешнеэкономический контракт № ... от 13.03.2018, заключенный между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Лунлу» в лице Чжоу Сяолин, согласно которому ООО «Экспорт Партнер» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компании «Лунлу» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительных соглашений к нему № б/н от 14.06.2018, ... от 26.12.2018, ... от 04.02.2019, ... от 20.03.2019, ... от 01.08.2019, ... от 21.10.2019 ООО «Экспорт Партнер» поставляло пиломатериал х/п сосна, лиственница, общая сумма контракта составила 6000 000 руб. Срок действия контракта по 13.03.2020;

- внешнеэкономический контракт № ... от 01.06.2018, заключенный между ООО «Транс Сибирь» в лице директора Ф.В.В. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.» в лице Ц. Фу Чэнь, согласно которому ООО «Транс Сибирь» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компания «Да Ц.П.Ф.» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительного соглашениям к нему ... от 01.04.2019, ООО «Транс Сибирь» поставляло пиломатериал х/п сосна, лиственница, л/п береза, лесоматериалы круглый лес х/п кедр. Общая сумма контракта составила 45000000 руб. Срок действия контракта до 01.06.2020;

- внешнеэкономический контракт № ... от 06.05.2019, заключенный между ООО «Транс Сибирь» в лице директора Ф.В.В. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Ан Хэ» в лице Шао Шихуа согласно которому ООО «Транс Сибирь» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компания «Ан Хэ» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительного соглашениям к нему ... от 15.07.2019, ООО «Транс Сибирь» поставляло лесоматериалы круглые, пиломатериалы х/п сосна, лиственница, кедр (сосна сибирская). Общая сумма контракта составила 30000000 руб. Срок действия контракта до 06.05.2021;

- внешнеэкономический контракт № ... от 20.11.2019, заключенный между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. и «MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD», в лице директора В.Д.В. Лайсяо, согласно которому ООО «Экспорт Партнер» являлось продавцом, а «MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительного соглашениям к нему ... от 26.02.2020, ООО «Экспорт Партнер» поставляло пиломатериал х/п сосна обыкновенная, кедр (сосна сибирская), лиственница. Общая сумма контракта составила 50000000 руб. Срок действия контракта до 20.11.2021.

Кроме того, Ф.В.В. в период с 13.03.2018 по 06.01.2020, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы под руководством Лица 1, от имени ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь» внес сведения о фиктивно заключенных международных контрактах в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней, о чем на портале ЛесЕГАИС созданы декларации о сделке с древесиной: №..., не подтвержденные со стороны инопартнеров, тем самым придав вид законности заведомо незаконно заготовленной древесине, приобретаемой, хранящейся, перевозимой с целью сбыта и в последующем сбываемой от имени ООО «Экспорт Партнер» в КНР.

Таким образом, в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 участники организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 21 217,05 куб.м., бревна сосновые, бревна кедровые для распиловки и строгания, с целью ее дальнейшего сбыта путем незаконного его перемещения с территории РФ в КНР, в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Лунлу», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ», «MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD», в рамках заключенных международных контрактов № MLL-585 от 13.03.2018, № MPF-17-19 от 01.06.2018, № ANH-05-19 от 06.05.2019, № ZHIR-12 от 20.11.2019.

Кроме того, не позднее 13.03.2018 Ф.В.В., являясь исполнителем разработанного Лицом 1 плана, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для ее декларирования в таможенном органе с целью последующего перемещения с территории РФ в КНР, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, достоверно зная о том, что ООО «Даурия» в лице С.М.В., ООО «Орион» в лице М.Е.С., ООО «Кристалл» в лице С.П.В., ИП Ш.А.Б, занимаются реализацией древесины на внутреннем рынке, обратился к последним, не ставя в известность о своих истинных намерениях, с просьбой заключить с ООО «Экспорт Партнер» договоры о якобы приобретении ООО «Экспорт Партнер» пиломатериала породы «сосна сибирская», «сосна обыкновенная», пиловочник (бревна) из сосны сибирской без фактической передачи товара.

С.И.В., будучи не осведомленной о преступных намерениях Ф.В.В., согласилась на предложение последнего, заключив в период с 03.07.2018 по 24.09.2019 следующие договоры без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Экспорт Партнер»: договора купли-продажи пиломатериалов №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018 между ООО «Даурия» и ООО «Экспорт Партнер».

Ш.А.Б,, будучи не осведомленный о преступных намерениях Ф.В.В., согласился на предложение последнего и 11.04.2019 заключил договор ... от 11.04.2019 без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Экспорт Партнер».

С.П.В., будучи не осведомленный о преступных намерениях Ф.В.В., согласился на предложение последнего и 22.05.2019 заключил договор ... от 22.05.2019 без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Экспорт Партнер».

М.Е.С., будучи о преступных намерениях Ф.В.В., согласилась на предложение последнего и 30.01.2020 заключила договор купли-продажи пиломатериалов между ООО «Орион» и ООО «Экспорт Партнер» без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Экспорт Партнер» № КП-01/20 от 30.01.2020.

Кроме того, Ф.В.В., будучи директором ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер», с целью соблюдения конспирации и введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе таможенных органов, относительно истинной деятельности организованной группы по контрабанде лесоматериалов, с целью создания видимости оборота между своими фирмами по внешнеэкономическим контрактам и видимости движения лесоматериалов от ООО «Транс Сибирь» к ООО «Экспорт Партнер» заключил договоры купли-продажи ... от 15.11.2018, ... от 06.01.2020 без фактической передачи лесоматериала, а также от ООО «Экспорт Партнер» к ООО «Транс Сибирь» договоры купли-продажи ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019 без фактической передачи лесоматериала, договор купли-продажи ... от 01.08.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Транс Сибирь» без фактической передачи лесоматериала.

Далее, Лицо 1, Чэнь Цзиньчао и Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, осознавая, что приобретенные лесоматериалы общим объемом 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов № ... от 13.03.2018, № ... от 01.06.2018, № ... от 06.05.2019, № ZHIR-12 от 20.11.2019, с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиловочника (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., пиломатериалов хвойных пород сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., а всего общим объемом 21 217,05 куб.м., а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать контракты № MLL-585 от 13.03.2018, № MPF-17-19 от 01.06.2018, № ANH-05-19 от 06.05.2019, № ZHIR-12 от 20.11.2019, и подложные договора купли-продажи лесо- и пиломатериалов №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018 между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Экспорт Партнер», ... от 15.11.2018, ... от 06.01.2020 между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер», ... от 11.04.2019 между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер», ... от 22.05.2019 между ООО «Кристалл» в лице С.П.В. и ООО «Экспорт Партнер», № КП-01/20 от 30.01.2020 между ООО «Орион» в лице М.Е.С. и ООО «Экспорт Партнер», ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019 между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь», ... от 01.08.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Транс Сибирь» как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь» и не имеют отношения к пиломатериалам, приобретенным, хранящимся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь».

Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, достоверно осознавая, что хранящаяся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», расположенном по адресу: <...> «а», древесина в виде пиломатериала хвойных пород общим объемом 21 217,05 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной, совместно с неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили ее погрузку в грузовые железнодорожные вагоны, тем самым приготовили для последующего ее сбыта в КНР путем совершения контрабанды - незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Далее Ф.В.В. в период с 03.07.2018 по 09.05.2021, действуя в составе организованной группы с П.Л.М., Чэнь Цзиньчао, под руководством Лица 1, осведомленный о незаконном происхождении лесоматериалов, а также об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории РФ, достоверно зная, что древесина является подкарантинным товаром и для ее экспорта за пределы территории РФ необходимо ее исследование на карантинное состояние, и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, организовал в ФГБУ «ВНИИКР» процедуру исследования подкарантинной продукции, после чего организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в общем объеме 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., с приложением фиктивных договоров купли-продажи пиломатериалов между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Экспорт Партнер», между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер», между ООО «Кристалл» в лице С.П.В. и ООО «Экспорт Партнер», между ООО «Орион» в лице М.Е.С. и ООО «Экспорт Партнер», между ООО Развитие+» и ОО «Транс Сибирь», между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь», достоверно зная, что в рамках указанных договоров лесоматериалы приобретены не были, а были заготовлены в неустановленном месте, приобретены без соответствующих документов, не у арендаторов лесных участков, в связи с чем по существенно ниже среднерыночной цене, соответственно, являлись заведомо незаконно заготовленными, при этом Ф.В.В. осуществлял оплату с расчетных счетов ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь» на расчетные счета ФГБУ «ВНИИКР» денежных средств за проведение карантинного исследования и управления Россельхознадзора по <...> за оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

В период с 24.07.2018 по 09.05.2021 с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 21 217,05 куб.м. Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., действуя в составе организованной группы, в рамках совместно преступного умысла, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, с указанием ООО «Даурия», ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», ООО «Орион» в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары как производителя товара - пиломатериал хвойных пород в общем объеме 21 217,05 куб.м. (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L.", сосна сибирская «PINUS SIBIRICA») код товара по ТН ВЭД 4407, пиловочник (бревна) из сосны сибирской «PINUS SIBIRICA» код товара по ТН ВЭД 4403 объемом 1 130,35 куб.м.

В целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам в общем объеме 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., ко всем декларациям на товары прилагались фиктивные договоры купли-продажи лесо- и пиломатериалов №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018, ... от 15.11.2018, ... от 11.04.2019, ... от 22.05.2019, № КП-01/20 от 30.01.2020, ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019, ... от 01.08.2019, ... от 22.05.2019, и указывался в графе ... «Дополнительная информация» деклараций на товары.

Ф.В.В., достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в период с 24.07.2018 по 09.05.2021 с целью осуществления таможенного декларирования товаров заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., в нарушение требований ст. ст. 182, 183 ТК ТС, 106, 111, 108 ТК ЕврАзЭС, передал декларанту Д.О.В., не уведомляя последнюю о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который, с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине, входили фиктивные договора купли-продажи лесо- и пиломатериалов, указанные выше: №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018 - между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 15.11.2018, 06/01 от 06.01.2020 - между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 11.04.2019 - между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 22.05.2019 - между ООО «Кристалл» в лице С.П.В. и ООО «Экспорт Партнер»; № КП-01/20 от 30.01.2020 - между ООО «Орион» в лице М.Е.С. и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019 - между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь»; ... от 01.08.2019 - между ООО «Развитие+» и ООО «Транс Сибирь», указав на необходимость в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 21 217,05 куб.м. и приложить указанные договоры к декларациям на товары с указанием в графе ... «Дополнительная информация».

В это же время, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, Д.О.В. на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составила декларации на товары, включив в графу ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «пиломатериал брусок, доска, из сосны обыкновенной, сосны сибирской, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403), в общем объеме 21 217,05 куб.м., производителем которых являлось ООО «Экспорт Партнер», ООО «Даурия», ООО «Транс Сибирь», ООО «Орион» на основании договоров купли-продажи лесо- и пиломатериалов №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018, ... от 15.11.2018, ... от 11.04.2019, ... от 22.05.2019, № КП-01/20 от 30.01.2020, ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019, ... от 01.08.2019, ... от 22.05.2019, в графу ... «Дополнительная информация» сведения о сделках с древесиной: №..., ..., созданные на портале ЛесЕГАИС, являющиеся фиктивными, созданными с целью придания вида законности экспортируемым заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам.

В период с 24.07.2018 по 09.05.2021 декларации на товар, содержащие недостоверные сведения о производителе пиломатериалов в общем объеме 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., «пиломатериал брусок, брус, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403), по средствам сети «Интернет» были поданы Д.О.В. на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни по адресу: <...>, в таможенный пост Владивостокской ЦЭД (10702070), расположенный по адресу: <...>, и на таможенный пост Дальневосточный ЦЭД (10720010), расположенный по адресу: <...>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов хвойных пород (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L.", сосна сибирская «PINUS SIBIRICA») код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407, (пиловочник (бревна) из сосны сибирской «PINUS SIBIRICA») код товара по ТН ВЭД 4403, в общем объеме 21 217,05 куб.м.

В соответствии с ч. 8. ст. 111 ТК ЕврАзЭС, в период с 24.07.2018 по 09.05.2021 декларации приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера, в том числе: с использованием временного периодического декларирования №....

В период с 24.07.2018 по 09.05.2021 сотрудниками Петровск-Забайкальского таможенного поста, таможенного поста Владивостокской ЦЭД и таможенного поста Дальневосточный ЦЭД после присвоения номеров декларациям на товары произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар в общем объеме 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., «пиломатериал брусок, брус, доска, из сосны обыкновенной, сосны сибирской, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403), и разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В период с 24.07.2018 по 09.05.2021 товар «пиломатериал брусок, брус, доска, из сосны обыкновенной, сосны сибирской, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 21 217,05 куб.м. в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м. перемещен через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск по адресу: <...>, пгт Забайкальск, <...> «в».

Кроме того, в период с 13.12.2018 по 13.01.2021 Ф.В.В., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, в целях подтверждения сведений о перемещенном пиломатериале в режиме временного таможенного декларирования в общем объеме 19 432,61 куб.м, заведомо зная о том, что ранее им во временных таможенных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения об изготовителе вывозимого пиломатериала, дал указания декларанту Д.О.В. на основании ранее представленных им документов, а именно договоров купли-продаж лесо- и пиломатериалов: №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018 заключенных между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 15.11.2018, 06/01 от 06.01.2020, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 11.04.2019, заключенного между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер», ... от 22.05.2019 между ООО «Кристалл» в лице С.П.В. и ООО «Экспорт Партнер», № КП-01/20 от 30.01.2020, заключенного между ООО «Орион» в лице М.Е.С. и ООО «Экспорт Партнер», ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019, заключенных между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь», ... от 01.08.2019, заключенного между ООО «Развитие+» и ООО «Транс Сибирь», составить полные декларации, в которых указать вышеперечисленные договоры в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций и в графе ... «Дополнительная информация» как первичные документы, подтверждающие законность происхождения вывезенного пиломатериала и по средствам сети «Интернет» направить в таможенный орган, тем самым подтвердить законность перемещенного пиломатериала.

В период с 13.12.2018 по 13.01.2021 Д.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные ей ранее документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, составила полные таможенные декларации на товары, содержащие в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «пиломатериал брусок, доска, из сосны обыкновенной, сосны сибирской, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 19 432,61 куб.м., на основании договоров купли-продажи лесо - и пиломатериалов №№ КП-10/19 от 19.03.2019, КП-03/19 от 20.02.2019, КП-02/19 от 21.01.2019, КП-12/19 от 23.04.2019, КП-14/19 от 02.09.2019, КП-16/19 от 24.09.2019, КП-11/19 от 23.04.2019, КП-11/18 от 03.07.2018, КП-28/18 от 07.12.2018, КП-01/19 от 17.01.2019, КП-29/18 от 07.12.2018, КП-13/18 от 06.08.2018, КП-25/18 от 15.11.2018, заключенных между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 15.11.2018, ... от 06.01.2020, заключенных между ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер»; ... от 11.04.2019, заключенного между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер», ... от 22.05.2019, заключенного между ООО «Кристалл» в лице С.П.В. и ООО «Экспорт Партнер», № КП-01/20 от 30.01.2020, заключенного между ООО «Орион» в лице М.Е.С. и ООО «Экспорт Партнер», ... от 12.04.2019, ... от 13.05.2019, ... от 25.04.2019, заключенных между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь», ... от ..., заключенного между ООО «Развитие+» и ООО «Транс Сибирь», которые по средствам сети «Интернет» по указанию участников организованной группы подала в Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни по адресу: <...>, в таможенный пост Владивостокской ЦЭД (10702070), расположенный по адресу: <...> ЦЭД (10720010), расположенный по адресу: <...> которые в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС были приняты, зарегистрированы таможенным органом с присвоением соответствующих номеров: ...

Среднерыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород общим объемом 21 217,05 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8 694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 11 392,59 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., перемещенных через таможенную границу таможенного союза товара, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь» в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Лунлу», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ», «MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD», в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов № ... от 13.03.2018, № ... от 01.06.2018, № ... от 06.05.2019, № ... от 20.11.2019, составляет 181955 101 руб. 47 коп., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Тем самым, Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., действуя организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 06.12.2017 по 09.05.2021 незаконно переместили товар в общем объеме 26 152,62 куб.м., в том числе сосна сибирская объемом 8694,11 куб.м., сосна обыкновенная объемом 16 328,16 куб.м., пиловочник из сосны сибирской в объеме 1 130,35 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, среднерыночной стоимостью 230252 012 руб. 39 коп., что, в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Кроме того, Лицо 1, с целью реализации совместного преступного умысла, в период с 25.10.2018 по 29.12.2020, действуя организованной группой с Чэнь Цзиньчао, П.Л.М., Ф.В.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, используя имеющиеся у него наработанные связи в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров в рамках заранее подготовленных фиктивных внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что придать видимость законности происхождения указанной древесины, возможно лишь при использовании заведомо подложных и не соответствующих действительности документов о происхождении и приобретении лесоматериалов.

Предметом контрабанды являлись пиломатериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407, 4403.

Во исполнение совместного преступного умысла, в период с 25.10.2018 по 29.12.2020 Лицо 1 при неустановленных следствием обстоятельствах путем переговоров с неустановленными лицами организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериалов хвойной породы – общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м. на базе, расположенной в <...> по адресу: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, с целью последующего хранения на пункте приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места хранения - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «Развитие+», расположенной на базе «ХПП» по адресу: <...> «а».

После чего, Лицо 1, действуя организованной группой с Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао в целях реализации совместного преступного умысла, решили осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (пиловочник (бревна) из сосны сибирской, пиломатериал породы сосна сибирская, сосна обыкновенная) в крупном размере, путем недостоверного декларирования.

Так, Лицо 1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 25.10.2018 по 29.12.2020, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее переработку с целью последующего сбыта путем контрабандного перемещения с территории РФ в КНР с базы, расположенной в <...> по адресу: <...>, Петровск - <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...>, на пункт приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», а также организовал процесс приемки и переработки незаконно заготовленной древесины, ее хранение и сбыт на пункте приема и отгрузки древесины на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а».

П.Л.М., имеющая преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя в рамках совместного преступного умысла, не позднее 25.10.2018 заключила договор аренды базы ХПП по адресу: <...> «а», с арендодателем в лице Родионова Н.В. для хранения приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины, пункт приема и отгрузки древесины ООО «Развитие+», и использование подъездных железнодорожных путей.

Далее, в период с 25.10.2018 по 29.12.2020 Лицо 1 и Чэнь Цзиньчао, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой, принимали на базах по адресам: <...>, 700 метров по направлению на юго-восток от <...> и <...> «а» от неустановленных лиц незаконно заготовленную древесину хвойных пород общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м. и, используя имеющее на базе деревоперерабатывающее оборудование, осуществляли переработку незаконно заготовленной древесины в пиломатериал, после чего заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород - сосна обыкновенная и сосна сибирская в общем объеме 14 226,81 куб.м. неустановленными лицами была доставлена для хранения и последующего сбыта на пункт приема и отгрузки древесины - базу ХПП, расположенную по адресу: <...> «а», где хранилась участниками организованной группы с целью дальнейшего сбыта, путем перевозки пиломатериалов силами ООО «Развитие+» под контролем Ф.В.В. и П.Л.М., посредством железной дороги, в КНР в рамках заранее подготовленного фиктивного внешнеэкономического контракта.

П.Л.М., реализуя задуманное, действуя в составе организованной группы с Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., под руководством Лица 1 в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в период 25.10.2018 по 26.09.2019 для придания вида законности отправляемым в последующем участниками организованной группы лесоматериалам, а также для возникновения оснований для экспорта, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу изготовила и подписала от имени ООО «Развитие+», с одной стороны, и неустановленными лицами со стороны китайских организаций, с другой, следующие внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения к ним:

- внешнеэкономический контракт № ... от 25.10.2018, заключенный между ООО «Развитие+» в лице директора П.Л.М. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.» в лице Ц.Ф.Ч., согласно которому ООО «Развитие+» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.» являлась покупателем. Согласно условиям международного контракта и дополнительных соглашений к нему ..., 2, ООО «Развитие+» поставляло пиломатериал х/п сосна, лиственница, лес круглый (сибирская сосна) общим объемом 15 000 куб.м. на сумму 45000 000 руб. Срок действия контракта до 25.10.2020;

- внешнеэкономический контракт № ... от 13.05.2019, заключенный между ООО «Развитие+» в лице директора П.Л.М. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Ан Хэ» в лице Шао Шихуа, согласно которому ООО «Развитие+» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компания «Ан Хэ» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительных соглашений к нему ..., 2, 3, 4, 5 ООО «Развитие+» поставляло пиломатериал х/п сосна, лиственница, кедр (сосна сибирская), круглый кедр, лиственница общим объемом 30 000 куб.м. на общую сумму 173000000 руб. Срок действия контракта до 31.12.2022;

- внешнеэкономический контракт № ... от 26.09.2019, заключенный между ООО «Развитие+» в лице директора П.Л.М. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Лунлу» в лице директора Чжоу Сяолин, согласно которому ООО «Развитие+» являлось продавцом, а Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Лунлу» являлась покупателем. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительных соглашений к нему ..., 2, 4, 5 ООО «Развитие+» поставляло пиломатериал х/п сосна, лиственница, объем 14 000 куб.м. на общую сумму 84000000 руб. Срок действия контракта до 31.12.2022.

Кроме того, П.Л.М., действуя согласно отведенной ей роли, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, внесла сведения о заключенных международных контрактах в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней, о чем на портале ЛесЕГАИС созданы декларации о сделке с древесиной: №..., не подтвержденные со стороны инопартнеров, тем самым придав вид законности заведомо незаконно заготовленной древесине, приобретаемой, хранящейся, перевозимой с целью сбыта и в последующем сбываемой от имени ООО «Развитие+» в КНР.

Таким образом, в период с 25.10.2018 по 29.12.2020 участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., с целью дальнейшего сбыта путем незаконного его перемещения с территории РФ в КНР, в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Лунлу» в рамках заключенных международных контрактов № ... от 25.10.2018, № ... от 13.05.2019, № ... от 26.09.2019.

Кроме того, не позднее 29.12.2020 П.Л.М., являясь исполнителем разработанного Лицом 1 плана, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «Развитие+» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для ее декларирования в таможенном органе с целью последующего перемещения с территории РФ в КНР, используя имеющиеся у нее наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, достоверно зная о том, что ООО «Даурия», ООО «Тара» в лице С.М.В., ООО «Орион» в лице М.Е.С., ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В. занимаются реализацией древесины на внутреннем рынке, обратилась к последним, не ставя их в известность о своих истинных намерениях, с просьбой заключить с ООО «Развитие+» договоры о якобы приобретении ООО «Развитие+» пиломатериала породы «сосна сибирская», «сосна обыкновенная», «лиственница», а также лесоматериала - бревен сосны с целью дальнейшего использования данных договоров в качестве подтверждающих законность происхождения древесины документов.

С.И.В., М.Е.С., будучи не осведомленные о преступных намерениях П.Л.М., согласились на предложение последней и в период с 03.12.2018 по 28.09.2020 заключили следующие договоры без фактической поставки пиломатериала в адрес ООО «Развитие+»: договоры купли-продажи пиломатериалов ... от 03.12.2018, ... от 07.12.2018, ... от 07.03.2019, ... от 13.03.2019, договоры купли-продажи №№ КП-17/19 от 24.09.2019, КП-13/19 от 01.07.2019, КП-15/19 от 02.09.2019 - между ООО «Даурия» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/19 от 08.10.2019 - между ООО «Орион» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/20 от 28.09.2020 - между ООО «Тара» и ООО «Развитие+» без фактической передачи лесоматериала.

В период с 22.11.2018 по 15.04.2020 П.Л.М., действуя согласно разработанного плана, с целью соблюдения конспирации и введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, относительно истинной деятельности организованной группы по контрабанде древесины, действуя согласованно с Ф.В.В., с целью создания видимости оборота между их фирмами по внешнеэкономическим контрактам и видимости движения лесоматериалов от ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь» в адрес ООО «Развитие+», заключила договоры купли-продажи пиломатериалов ... от 22.11.2018, ... от 20.03.2019, ... от 27.03.2019, ... от 11.03.2019, ... от 20.03.2019, ... от 10.03.2020, ... от 27.02.2020 с ООО «Экспорт Партнер», в лице директора Ф.В.В.; ... от 15.04.2020 с ООО «Транс Сибирь» без фактической передачи лесоматериала.

Кроме того, П.Л.М., реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли в организованной группе, достоверно зная о том, что у нее в наличии имеется договор купли-продажи пиломатериалов, по которому обязательства выполнены и пиломатериал в адрес ООО «Развитие+» фактически поставлен, вновь использовала в качестве документов, подтверждающих законность происхождения древесины, договор купли-продажи ... от 21.01.2019, заключенный с ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В.

Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, П.Л.М., Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов: № MPF-17-20 от 25.10.2018, № ANH-06-20 от 13.05.2019, № MLL-146 от 26.09.2019 с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать контракты № MPF-17-20 от 25.10.2018, № ANH-06-20 от 13.05.2019, № MLL-146 от 26.09.2019, подложные договора купли-продаж пиломатериалов ... от 03.12.2018, ... от 07.12.2018, ... от 07.03.2019, ... от 13.03.2019, договоры купли-продажи №№ КП-17/19 от 24.09.2019, КП-13/19 от 01.07.2019, КП-15/19 от 02.09.2019, заключенные между ООО «Даурия» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/19 от 08.10.2019, заключенный между ООО «Орион» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/20 от 28.09.2020, заключенный между ООО «Тара» и ООО «Развитие+»; ...-КЛ от 21.01.2019, заключенный с ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В.; договора купли-продажи пиломатериалов ... от 22.11.2018, ... от 20.03.2019, ... от 27.03.2019, ... от 11.03.2019, ... от 20.03.2019, ... от 10.03.2020, ... от 27.02.2020, заключенные с ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В., договор купли-продажи ... от 15.04.2020, заключенный с ООО «Транс Сибирь», как коммерческие документы, для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 25.10.2018 по 29.12.2020 организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «Развитие+», и не имеют отношения к пиломатериалам, приобретенным, хранящимся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «Развитие+».

П.Л.М., действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили ее погрузку в грузовые автомашины и железнодорожные вагоны, тем самым приготовили для последующего ее сбыта в КНР путем совершения контрабанды - незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Далее П.Л.М., действуя в составе организованной группы с Ф.В.В., Чэнь Цзиньчао, под руководством Лица 1, в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная, что древесина является подкарантинным товаром и для ее экспорта за пределы территории РФ, необходимо ее исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в период не позднее чем с 22.11.2018 по 28.09.2020 организовала в ФГБУ «ВНИИКР» процедуру исследования подкарантинной продукции, после чего организовала процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., с приложением фиктивных договоров купли-продажи пиломатериалов между ООО «Развитие+» и ООО «Даурия», ООО «Тара», ООО «Орион», ООО «Восточно-Сибирский союз», ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», достоверно зная, что в рамках указанных договоров лесоматериалы приобретены не были, а были заготовлены в неустановленном месте, приобретены без соответствующих документов, не у арендаторов лесных участков, в связи с чем по цене, существенно ниже среднерыночной, соответственно, являлись заведомо незаконно заготовленными, при этом П.Л.М. осуществляла оплату с расчетных счетов ООО «Развитие+» на расчетные счета ФГБУ «ВНИИКР» за проведение карантинного исследования и управления Россельхознадзора по <...> за оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

В период с 23.11.2018 по 29.12.2020 с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 14 226,81 куб.м. Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, П.Л.М. и Ф.В.В., действуя в составе организованной группы, в рамках совместно преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, с указанием ООО «Даурия», ООО «Тара», ООО «Орион», ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь» в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, как производителя товара, - пиломатериал хвойных пород (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L.", сосна сибирская «PINUS SIBIRICA», лиственница «LARIX SIBIRICA») код товара по ТН ВЭД 4407; пиловочник (бревна) из сосны сибирской «PINUS SIBIRICA» код товара по ТН ВЭД 4403.

В целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам общим объемом 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м. ко всем декларациям на товары прилагались фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов ... от 03.12.2018, ... от 07.12.2018, ... от 07.03.2019, ... от 13.03.2019, договоры купли-продажи №№ КП-17/19 от 24.09.2019, КП-13/19 от 01.07.2019, КП-15/19 от 02.09.2019, заключенные между ООО «Даурия» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/19 от 08.10.2019, заключенный между ООО «Орион» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи № КП-01/20 от 28.09.2020, заключенный между ООО «Тара» и ООО «Развитие+»; договор купли-продажи ...-КЛ от 21.01.2019, заключенный с ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В.; договоры купли-продажи пиломатериалов ... от 22.11.2018, ... от 20.03.2019, ... от 27.03.2019, ... от 11.03.2019, ... от 20.03.2019, ... от 10.03.2020, ... от 27.02.2020, заключенные с ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В., договор купли-продажи ... от 15.04.2020 с ООО «Транс Сибирь», и указывались в графе ... «Дополнительная информация» деклараций на товары.

В период с 23.11.2018 по 29.12.2020 П.Л.М., достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 14 226,81 куб.м. передала декларанту Д.О.В., не уведомляя последнюю о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который, с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине, входили фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов ООО «Развитие+» и ООО «Даурия», ООО «Тара», ООО «Орион», ООО «Восточно-Сибирский союз», ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», указав на необходимость в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем пиломатериалов хвойных пород в общем объеме 14 226,81 куб.м., и приложить указанные договора к декларациям на товары с указанием в графе ... «Дополнительная информация».

Не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, Д.О.В. на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составила декларации на товары, указав в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «пиломатериал брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 14 226,81 куб.м., производителем которых являлось ООО «Развитие+», ООО «Экспорт Партнер», ООО «Даурия», ООО «Тара», ООО «Орион» на основании договоров купли-продажи пиломатериалов ... от 03.12.2018, ... от 07.12.2018, ... от 07.03.2019, ... от 13.03.2019, договоров купли-продажи №№ КП-17/19 от 24.09.2019, КП-13/19 от 01.07.2019, КП-15/19 от 02.09.2019 между ООО «Даурия» и ООО «Развитие+»; договора купли-продажи № КП-01/19 от 08.10.2019 между ООО «Орион» и ООО «Развитие+»; договора купли-продажи № КП-01/20 от 28.09.2020 ООО «Тара» и ООО «Развитие+»; ...-КЛ от 21.01.2019 ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В.; договора купли-продажи пиломатериалов ... от 22.11.2018, ... от 20.03.2019, ... от 27.03.2019, ... от 11.03.2019, ... от 20.03.2019, ... от 10.03.2020, ... от 27.02.2020 с ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В., ... от 15.04.2020 с ООО «Транс Сибирь», и дополнительно в графе ... «Дополнительная информация» сведения о сделках с древесиной: ....

В период с 23.11.2018 по 29.12.2020 декларации на товар, содержащие недостоверные сведения о производителе лесоматериалов «пиломатериал брусок, брус, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 14 226,81 куб.м., посредствам сети «Интернет» поданы Д.О.В. в Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <...>, таможенный пост Владивостокской ЦЭД по адресу: <...>, таможенный пост Дальневосточной ЦЭД по адресу: <...>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пило и лесоматериалов в объеме 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., в период с 23.11.2018 по 29.12.2020 декларации приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера, в том числе с использованием временного периодического декларирования: №....

В период с 23.11.2018 по 29.12.2020 сотрудниками Петровск -Забайкальского таможенного поста Читинской таможни, таможенного поста Владивостокской ЦЭД, таможенного поста Дальневосточной ЦЭД после присвоения номеров декларациям на товары произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар «пиломатериал брус, брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403), в общем объеме 14 226,81 куб.м., и разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В период с 23.11.2018 по 29.12.2020 товар «пиломатериал брус, брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., перемещен железнодорожным транспортом через таможенный пост Читинской таможни – ЖДПП Забайкальск по адресу: <...>, пгт Забайкальск, <...> «в», а также автомобильным транспортом через МАПП Забайкальск Читинской таможни по адресу: <...>, пгт Забайкальск, мкр. МАПП.

В период с 07.10.2019 по 19.01.2021 П.Л.М., действуя в составе организованной группы с Лицом 1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, в целях подтверждения сведений о перемещенном пиломатериале в режиме временного таможенного декларирования в общем объеме 10 680,43 куб.м., заведомо зная о том, что ранее ею во временных таможенных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения об изготовителе вывозимого пиломатериала, дала указания декларанту Д.О.В. на основании ранее представленных ею документов, а именно договоров купли-продажи лесо- и пиломатериалов: ... от 03.12.2018, ... от 07.12.2018, ... от 07.03.2019, ... от 13.03.2019, №№ КП-17/19 от 24.09.2019, КП-13/19 от 01.07.2019, КП-15/19 от 02.09.2019 между ООО «Даурия» и ООО «Развитие+»; договора купли- продажи № КП-01/19 от 08.10.2019 между ООО «Орион» и ООО «Развитие+»; договора купли-продажи № КП-01/20 от 28.09.2020 между ООО «Тара» и ООО «Развитие+»; ...-КЛ от 21.01.2019 с ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В.; договоров купли-продажи пиломатериалов ... от 22.11.2018, ... от 20.03.2019, ... от 27.03.2019, ... от 11.03.2019, ... от 20.03.2019, ... от 10.03.2020, ... от 27.02.2020 с ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В., ... от 15.04.2020 с ООО «Транс Сибирь», составить полные декларации, в которых указать вышеперечисленные договоры в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций и в графе ... «Дополнительная информация» как первичные документы, подтверждающие законность происхождения вывезенного пиломатериала и по средствам сети «Интернет» направить в таможенный орган, тем самым подтвердить законность перемещенного лесо- и пиломатериала.

В период с 07.10.2019 по 19.01.2021 Д.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные ей ранее документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, составила полные таможенные декларации на товары, содержащие в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен «пиломатериал брус, брусок, доска, нестроганые, обрезные, распиленные вдоль, нешлифованные, необтесанные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407), «пиловочник (бревна) из сосны сибирской неокоренный без черновой обработки, необработанный консервантами» (код товара по ТН ВЭД 4403) в общем объеме 10 680,43 куб.м., на основании вышеуказанных договоров купли-продажи пиломатериалов, которые посредством сети «Интернет» подала в Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <...>, таможенный пост Владивостокской ЦЭД по адресу: <...>, таможенный пост Дальневосточной ЦЭД по адресу: <...>, которые в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС были приняты, зарегистрированы сотрудниками таможенных постов с присвоением номеров: ....

Среднерыночная стоимость пиломатериалов общим объемом 14 226,81 куб.м., хвойных пород в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., перемещенных через таможенную границу таможенного союза товара, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «Развитие+» в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Лунлу» (КНР) в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов № MPF-17-20 от 25.10.2018, № ANH-06-20 от 13.05.2019, № MLL-146 от 26.09.2019 составляет 121347 595 руб. 28 коп., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород (сосна обыкновенная "PINUS SYLVESTRIS L") код товара по ТН ВЭД 4407; пиломатериал хвойных пород (сосна сибирская "PINUS SIBIRICA") код товара по ТН ВЭД 4407; пиломатериал хвойных пород (лиственница «LARIX SIBIRICA») код товара по ТН ВЭД 4407; пиловочник (бревна) сосны сибирской "PINUS SIBIRICA" код товара по ТН ВЭД 4403 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., действуя организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недостоверного декларирования с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 25.10.2018 по 19.01.2021 незаконно переместили товар – лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород в общем объеме 14 226,81 куб.м., в том числе пиловочник (бревна) из сосны сибирской в объеме 1 213,31 куб.м., сосна сибирская в объеме 4 844,43 куб.м., сосна обыкновенная в объеме 8 036,23 куб.м., лиственница в объеме 132,84 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, среднерыночной стоимостью 121347 595 руб. 28 коп., что, в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Кроме того, Лицо 1, действуя в составе созданной им организованной группы совместно с Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., Родионовым Н.В., с целью реализации совместного преступного умысла, в период с 15.02.2019 по 11.11.2019, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранного партнера, в рамках заранее подготовленного фиктивного внешнеэкономического контракта, при этом осознавая, что придать видимость законности происхождения указанной древесины, возможно лишь при использовании заведомо подложных и не соответствующих действительности документов о происхождении и приобретении лесоматериалов.

Предметом контрабанды являлись пиломатериалы, классифицируемые согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД) по коду 4407.

Во исполнение совместного преступного умысла в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 Лицо 1 при неустановленных следствием обстоятельствах путем переговоров с неустановленными лицами организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде лесоматериала хвойной породы - сосна обыкновенная в объеме 1 169,74 куб.м. на базе «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а», достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места хранения - пункта приемки и отгрузки древесины ООО «Транс Сибирь», расположенной на базе «ХПП» по адресу: <...> «а».

После чего, Лицо 1, действуя организованной группой с Родионовым Н.В., Ф.В.В., Чэнь Цзиньчао, П.Л.М. в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, достоверно зная о том, что им организована приемка и переработка незаконно заготовленной древесины (бревна сосновые для распиловки и строгания) в пиломатериал, осознавая, что для сбыта полученного пиломатериала на территорию КНР необходимо придать видимость законности владения и распоряжения указанной древесиной, что ее реализация за пределы РФ на внешний рынок возможна только между хозяйственными субъектами в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов, с предоставлением документов, подтверждающих ее происхождение, решили осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (пиломатериала породы сосна обыкновенная) в крупном размере, путем недостоверного декларирования.

Так, Лицо 1 при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 15.02.2019 по 11.11.2019, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее переработку с целью последующего сбыта путем контрабандного перемещения с территории РФ в КНР, с базы «ХПП», расположенной по адресу: <...> «а».

Далее, в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 Лицо 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, реализуя совместный преступлений умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, дал указание участнику организованной группы – Чэнь Цзиньчао, находящемуся на базе ХПП по адресу: <...> «а», чтобы тот принимал от неустановленных лиц незаконно заготовленную древесину хвойной породы в объеме 1 169,74 куб.м. и, используя имеющееся на базе деревообрабатывающее оборудование, осуществляли переработку незаконно заготовленной древесины в пиломатериал, после чего заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериала хвойной породы сосна обыкновенная в объеме 1 169,74 куб.м. хранилась участниками организованной группы с целью дальнейшего сбыта, путем перевозки пиломатериалов силами ООО «Авеста» под контролем Родионова Н.В., посредством железной дороги, в КНР в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов.

Родионов Н.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы с Ф.В.В., Чэнь Цзиньчао, П.Л.М., под руководством Лица 1 в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования в период с 15.02.2019 по 28.05.2019, для придания вида законности, отправляемым в последующем участниками организованной группы пиломатериалам, а также для возникновения оснований для экспорта, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза пиломатериалов, а также нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины и желая этого, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу решил использовать ранее заключенный внешнеэкономический контракт № MPF-007 от 02.05.2017 между ООО «Авеста» в лице директора Родионова Н.В. и Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.» в лице директора Ц.Ф.Ч.. Согласно условиям указанного международного контракта и дополнительных соглашений к нему ... от 02.04.2018, ... от 30.07.2018, ООО «Авеста» поставляло пиломатериал хвойных и лиственных пород (по усмотрению продавца). Общая сумма контракта составила 253678 573 руб. Срок действия контракта до 01.04.2023. Кроме того, он изготовил и подписал от имени ООО «Авеста», с одной стороны, и неустановленными лицами со стороны Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ» в лице Ш.Ш., с другой стороны, внешнеэкономический контракт № ANX-01 от 28.05.2019 и дополнительные соглашения к нему.

Согласно условиям указанного международного контракта, ООО «Авеста» поставляло пиломатериал хвойных пород (по усмотрению продавца) 20 000 куб.м., пиломатериал лиственных пород (по усмотрению продавца) 2 000 куб.м. Общая сумма контракта составила 110000000 руб. Срок действия контракта до 20.12.2023.

Одновременно с этим Родионов Н.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы под руководством Лица 1, от имени ООО «Авеста», реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования внес сведения о заключенных международных контрактах в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней, о чем на портале ЛесЕГАИС созданы декларации о сделке с древесиной: ..., ..., ..., ..., ..., не подтвержденные со стороны инопартнеров, тем самым придав вид законности заведомо незаконно заготовленной древесине, приобретаемой, хранящейся, перевозимой с целью сбыта и в последующем сбываемой от имени ООО «Авеста» в КНР.

Таким образом, в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 участники организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину хвойной породы бревна сосновые для распиловки и строгания, в результате незаконной переработки которых получены пиломатериалы хвойной породы сосна обыкновенная в объеме 1 169,74 куб.м., с целью дальнейшего сбыта путем незаконного его перемещения с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ» в рамках заключенных международных контрактов № MPF-007 от 02.05.2017, № ANX-01 от 28.05.2019.

Кроме того, не позднее 15.02.2019 Родионов Н.В., являясь исполнителем разработанного Лицом 1 плана, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «Авеста» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для ее декларирования в таможенном органе с целью последующего перемещения с территории РФ в КНР, действуя в интересах организованной преступной группы, будучи директором ООО «Авеста», с целью соблюдения конспирации и введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе таможенных органов, относительно истинной деятельности организованной группы по контрабанде лесоматериалов, сообщил П.Л.М. о том, что ему необходим пакет подложных документов, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве документов, подтверждающих законность происхождения незаконно заготовленной древесины, приобретаемой, хранящейся, перевозимой, сбываемой от имени ООО «Авеста», предложив последней денежное вознаграждение.

П.Л.М., действуя в интересах организованной группы, согласованно с Лицом 1, Ф.В.В., Родионовым Н.В. 15.02.2019 и 14.03.2019 заключила с Родионовым Н.В. фиктивный договор купли-продажи пило- и лесоматериалов ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста» без фактической передачи лесоматериала.

Кроме того, Ф.В.В. 17.05.2019, являясь руководителем ООО «Экспорт Партнер», действуя в интересах организованной группы и по указанию руководителя – Лица 1 заключил с Родионовым Н.В. фиктивный договор купли- продажи пиломатериалов ... от 17.05.2019 без фактической передачи лесоматериала.

Далее, Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., Родионов Н.В., П.Л.М., действуя в составе организованной группы, в рамках совместного преступного умысла, осознавая, что пиломатериалы в общем объеме 1 169,74 куб.м., полученные в результате переработки заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесины не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт путем перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов № MPF-007 от 02.05.2017 и № ANX-01 от 28.05.2019 с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленного пиломатериала из сосны обыкновенной объемом 1 169,74 куб.м., а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать контракты № MPF-007 от 02.05.2017, № ANX-01 от 28.05.2019 и подложные договоры купли-продажи лесоматериала ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019, заключенные между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019, заключенный между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста» как коммерческие документы, для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «Авеста», и не имеют отношения к пиломатериалам, приобретенным, хранящимся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «Авеста».

Кроме того, Родионов Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, от имени ООО «Авеста» в период с 15.02.2019 по 17.05.2019 внес сведения о составленных фиктивных договорах купли-продажи пило- и лесоматериалов в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней, о чем на портале ЛесЕГАИС созданы декларации о сделке с древесиной: №... тем самым придав вид законности заведомо незаконно заготовленной древесине, приобретаемой, хранящейся, перевозимой с целью сбыта и сбываемой от имени ООО «Авеста».

Родионов Н.В., действуя в составе организованной группы, достоверно осознавая, что хранящийся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «Авеста», расположенном по адресу: <...> «а», пиломатериал хвойной породы сосна обыкновенная объемом 1 169,74 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной, совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили ее погрузку в грузовые железнодорожные вагоны, тем самым приготовили для последующего ее сбыта в КНР путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Далее Родионов Н.В., действуя в составе организованной группы с Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао под руководством Лица 1, в рамках совместного преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении лесоматериалов, а также об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории РФ, достоверно зная, что древесина является подкарантинным товаром и для ее экспорта за пределы территории РФ, необходимо ее исследование на карантинное состояние и последующее оформление на основании заключений о карантинном состоянии древесины фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, с целью извлечения материальной выгоды, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в период не позднее чем с 15.02.2019 по 11.11.2019 организовал в ФГБУ «ВНИИКР» процедуру исследования подкарантинной продукции, после чего организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов из сосны обыкновенной в объеме 1 169,74 куб.м., с приложением фиктивных договоров купли-продажи лесоматериала между ООО «Развитие+», ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста», достоверно зная, что в рамках указанных договоров лесоматериалы приобретены не были, а были заготовлены в неустановленном месте, приобретены без соответствующих документов, не у арендаторов лесных участков, в связи с чем по существенно ниже среднерыночной цене, соответственно, являлись заведомо незаконно заготовленными, при этом Родионов Н.В. осуществлял оплату с расчетных счетов ООО «Авеста» на расчетные счета ФГБУ «ВНИИКР» за проведение карантинного исследования и управления Россельхознадзора по <...> за оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

В период с 21.02.2019 по 11.11.2019 с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов из сосны обыкновенной в объеме 1 169,74 куб.м. Лицо 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., Родионов Н.В., П.Л.М., действуя в составе организованной группы, организовали процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения с указанием ООО «Авеста» в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары как производителя товара – пиломатериал хвойной породы (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.», код товара по ТН ВЭД 4407, в объеме 1 169,74 куб.м.

В целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным пиломатериалам хвойной породы (доска, брусок) из сосны обыкновенной в общем объеме 1 169,74 куб.м. ко всем декларациям на товары прилагались фиктивные договора купли-продажи пило- и лесоматериала ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019, заключенные между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019, заключенный между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста» и указывался в графе ... «Дополнительная информация» деклараций на товары.

Родионов Н.В., достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли в период с 21.02.2019 по 11.11.2019 с целью осуществления таможенного декларирования заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойной породы (доска, брусок) из сосны обыкновенной в общем объеме 1 169,74 куб.м., в нарушение ст. ст. 106, 84, 111, 2 ТК ЕврАзЭС передал декларанту Д.О.В., не уведомляя последнюю о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине входили фиктивные договора купли-продажи лесо- и пиломатериалов ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019 между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста», указав на необходимость в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем пиломатериалов хвойных пород в объеме 1 169,74 куб.м., и приложить указанные договора к декларациям на товары, с указанием в графе ... «Дополнительная информация».

Не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, Д.О.В. на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составила декларации на товары, включив графу ... «Грузовые места и описание товаров» и в графу ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен пиломатериал (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в объеме 1 169,74 куб.м., производителем которых являлось ООО «Авеста» на основании вышеуказанных договоров купли-продажи лесо- и пиломатериалов. Кроме того, по указанию Родионова Н.В. она указала в графах ... «Дополнительная информация» сведения о сделках с древесиной: №..., созданные на портале ЛесЕГАИС, являющиеся фиктивными, созданными с целью придания вида законности экспортируемым заведомо незаконно заготовленным пиломатериалам.

В период с 21.02.2019 по 07.06.2019 декларации на товар, содержащие недостоверные сведения о производителе пиломатериала (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в объеме 1 169,74 куб.м., производителем которых являлось ООО «Авеста», на основании договора купли-продажи пило- и лесоматериала ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019 между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста», по указанию участников организованной группы, посредствам сети «Интернет» поданы Д.О.В. на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни по адресу: <...>, с целью осуществления таможенного декларирования пиломатериала (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в объеме 1 169,74 куб.м.

В соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС, в период с 21.02.2019 по 07.06.2019 декларации приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера, в том числе с использованием временного периодического декларирования №..., ... товар 1.

В период с 21.02.2019 по 07.06.2019 сотрудниками Петровск-Забайкальского таможенного поста после присвоения номеров декларациям на товары произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт» и в результате проведения документальной проверки пиломатериал (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в объеме 1 169,74 куб.м. и разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем, в период с 21.02.2019 по 07.06.2019, пиломатериал (доска, брусок) из сосны обыкновенной «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (КОД ВЭД 4407) объемом 1 169,74 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Авеста», перемещен через таможенный пост Читинской таможни – ЖДПП Забайкальск (<...>, <...>).

В период с 22.07.2019 по 11.11.2019 Родионов Н.В., достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместно с Лицом 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М. преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, в целях подтверждения сведений о перемещенном пиломатериале в режиме временного таможенного декларирования в объеме 1 169,74 куб.м., заведомо зная о том, что ранее им во временных таможенных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения об изготовителе вывозимого пиломатериала, дал указания декларанту Д.О.В. на основании ранее представленных им договоров купли-продажи пило- и лесоматериалов ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019 между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста», составить полные декларации, в которых указать вышеперечисленные договоры в графе ... «Грузовые места и описание товаров» деклараций и в графе ... «Дополнительная информация» как первичные документы, подтверждающие законность происхождения вывезенного пиломатериала и по средствам сети «Интернет» направить в таможенный орган, тем самым подтвердить законность перемещенного пиломатериала.

В период с 22.07.2019 по 11.11.2019 Д.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные ей ранее документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, составила полные таможенные декларации на товары, содержащие в графе ... «Грузовые места и описание товаров» и в графе ... «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - пиломатериал (доска, брусок) из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L.» «нестроганный, обрезной, распиленный вдоль, нешлифованный, необтесанный, строительный, не имеющий соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407) в объеме 1 169,74 куб.м., производителем которых являлось ООО «Авеста» на основании договоров купли-продажи лесо- и пиломатериалов ... от 15.02.2019, ... от 14.03.2019, ... от 14.03.2019 между ООО «Развитие+» и ООО «Авеста», ... от 17.05.2019 между ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Авеста», которые по средствам сети «Интернет» по указанию участников организованной группы подала на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни по адресу: <...>, которые, в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС, были приняты, зарегистрированы таможенным органом с присвоением номеров №..., ... (товар 1,3).

Среднерыночная стоимость пиломатериала (доска, брусок) из сосны обыкновенной объемом 1 169,74 куб.м., перемещенных через таможенную границу таможенного союза товара, заявленного в указанных декларациях, поставленных ООО «Авеста» в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Да Ц.П.Ф.», Маньчжурской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Ан Хэ», в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов № MPF-007 от 02.05.2017, № ANX-01 от 28.05.2019 (КНР) составляет 9762 293 руб. 99 коп., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Пиломатериалы хвойной породы сосна обыкновенная «PINUS SYLVESTRIS L.» (код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 4407) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 ... (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, Лицо 1, Родионов Н.В., Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., действуя организованной группой, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 незаконно переместили пиломатериал (доска, брусок) из сосны обыкновенной объемом 1 169,74 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, среднерыночной стоимостью 9762 293 руб. 99 коп., что, в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В судебном заседании подсудимый Чэнь Цзиньчао вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, подсудимый Родионов Н.В. признал вину по фактическим обстоятельствам, не согласившись с квалифицирующим признаком совершения преступлений «в составе организованной группы».

Так, подсудимый Чэнь Цзиньчао в суде первой инстанции от дачи показаний отказался, воспользовавшись предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ правом. В связи с этим по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, которые он полностью подтвердил после их исследования, пояснив также, что Родионов складировал свой лес отдельно.

Согласно оглашенным показаниям, с Ц.П., русское имя «О.», он знаком с 2010 года, когда начал у него работать в сфере деревообработки в <...>. О. был его руководителем, давал указания связанные с приемом леса, давал указания у кого принимать, указания на распиловку принятого лесоматериала, указания по погрузке распиленного материала в вагоны для последующей отправки в Китай. О. полностью руководил базой ХПП, все действия работников базы выполнялись по его указанию. О. постоянно находился на базе ХПП, иногда сам смотрел качество принятого леса. О. также руководил лесоприемным пунктом в <...>, с которого древесины перевозилась на территорию базы ХПП. НА базе ХПП О. был не постоянно, периодически ездил туда, может раз в неделю. О. устанавливал цену по которой принимать лес. Люба занималась больше документацией, составляла документы, взаимодействовала с другими организациями, составляла отчеты. Он занимался приемом, подсчитывал принятую древесину, поверял ее качество и отдавал на пилораму, давал указание пилорамщикам как и сколько распилить лесоматериал, проверял как хорошо распилил древесину, давал указание на погрузку распиленной древесины в вагоны для отправки в Китай. После подсчета объема принятой древесины он составлял чек на Китайском бланке, где указывал количество принятой древесины, затем отдавал водителю машины, который привез древесину. На территорию базы ХПП приезжал лес как с <...>, так и принимали лес у местных поставщиков. При поступлении лесоматериала с <...> его подсчет не производился, так как он уже был подсчитан в <...>, они его считали как лес, принадлежащий их базе. С <...> приезжал пиломатериал, а остальные поставщики привозили древесину в круглом виде. Процессом складирования принятого лесоматериала руководил он. Он мог складировать лес по всей территории базы, так как вся работа базы ХПП была выстроена в интересах О.. Прием осуществлялся круглосуточно, в ночное время он количество принятого леса не подсчитывал, подсчитывал его на следующий день.

Директором базы ХПП был Родионов Николай. Но, насколько ему известно, база принадлежала Ч.Ч. – дяде О. (Ц.П.), они работали вместе. На данной базе работали различные фирмы, принадлежащие П.Л.М., Ф.В.В., К.А.С., Родионову. В какой-то момент база была разделена на две части: одна принадлежала О., вторая – другому китайцу, который в 2017-2018 году уехал и вся территория базы стала работать в интересах О.. С тех пор он понимал, что весь лесоматериал, поступающий на базу ХПП, приезжал для О., потому документы на поступающий лес он не смотрел. Родионов как директор базы встречал и сопровождал различные проверки и комиссии, приезжавшие на территорию базы ХПП, осуществлял сбор совещаний, следил за чистотой на базе, за условием труда, но так как Николай был директором базы, а база работала в интересах О., то они работали в какой-то мере вместе, но он не может сказать, какие у них отношения начальник-подчиненный.

У О. видел оттиск печати китайских фирм «Да Ц.П.Ф.» и «Ан Хэ», кому принадлежат эти фирмы, не знает.

Ему известно, что лесоматериал принадлежащий Ц.П. с базы ХПП в <...> отправляли Л., В., Родионов Коля. Документы на прибывающий лесоматериал им не проверялись; при приеме лесоматериала разграничения на законный и не законный не было. В случае возникновения спорных ситуаций решение всегда оставалось за Ц.П., при этом с В. и Л. спорных ситуаций никогда не было. Иногда бывали ситуации, когда Ц.П. давал указания, связанные с погрузкой лесоматериалов в вагоны, например откуда и в какой вагон погрузить лесоматериал, а Родионов Коля с этим был не согласен. В этом случае он ничего не дела, а говорил об этом Ц.П., который затем говорил ему итоговое решение (т. 17 л.д. 110-113, л.д. 116-118, 214-216).

Подсудимый Родионов Н.В. суду пояснил, что занимал должность директора ХПП с 2015 года, на которую был назначен решением собрания акционеров, куда Ц.П. не входил. Он исполнял свои обязанности по руководству базой, но решений о том, кому сдавать площади в аренду и железнодорожные пути, он не принимал. Такие решения принимались собственниками, а не Ц.П.. Как директор базы он принимал участие в проводимых надзорными органами проверках, однако делал это в силу своей должности, а не по чьим-либо указаниям. Отрицал факт складирования леса в «общей куче». Параллельно он занимался поставками леса в КНР через ООО «Авеста». По одному из контрактов он экспортировал лес с О., для чего в феврале и марте 2019 года купил у П.Л.М. сопроводительные документы. В организованную группу с П.Л.М., Ф.В.В. и О. не вступал и о том, как они работали, ему ничего неизвестно.

Помимо признательных показаний подсудимого Чэнь Цзиньчао и, несмотря на частичное признание вины подсудимым Родионовым Н.В., суд находит доказанной вину каждого из подсудимых в совершении вышеуказанных деяний при установленных судом апелляционной инстанции обстоятельствах.

Согласно показаниям П.Л.М., заключившей досудебное соглашение, она являлась руководителем ООО «Развитие +» и с 2019 по 2021 год работала в сфере экспорта леса с китайцем по имени О. (он же Ц.П.) на базе ХПП в <...>. На этой базе, помимо ее ООО, осуществляли свою деятельность ООО «Авеста» (руководитель Родионов), ООО «Транс Сибирь». В рамках экспортной деятельности она заключала контракты с китайскими компаниями Да Ц.П.Ф., Анхэ, ЛунЛу. Изначально в основном она работала с Ф.В.В., а тот уже контактировал с китайцем по имени О.. В последующем она стала сама работать с О. по экспорту древесины. Когда она начала работать с Ф.В.В. и О., на базе ХПП уже был пиломатериал без документов о его происхождении. По просьбе Ф.В.В. она заключила три внешнеэкономических контракта с китайскими фирмами. Ф.В.В. находил фирмы, П.Л.М. подписывала контракты, затем оформляла фиктивные договоры купли-продажи на лес, который уже лежал на базе, без фактической передачи леса. Декларированием занимался сначала Ф.В.В., потом стала заниматься она.

Чен Цзиньчао (Леша) принимал лес на базе, следил за загрузкой, был «директором базы» в организационном смысле. Родионов был директором базы ХПП, решал организационные вопросы, налоговые проверки. Наверное Родионов самостоятельно принимал решения, но основным все равно был китаец. Весь лес на территории базы лежал в одной общей куче, разделить, где чей, было невозможно.

Родионов дважды (в феврале–марте 2019 года) обращался к ней с просьбой «продать договоры купли-продажи» (фиктивные документы на лес). Она продала ему два договора (объемы 232 и 480 кубов), понимая, что это нужно для незаконного экспорта. Ф.В.В. разрешил продажу, так как знал, что Родионов работает на О..

Родионов также имел внешнеэкономический контракт с О. и экспортировал лес. Сама П.Л.М. не видела, как Родионов отдавал указания или получал их от О.. Однако факт продажи фиктивных договоров Родионову подтверждает его осведомленность и участие.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания П.Л.М., данные ею на предварительном следствии, согласно которым, работая по внешнеэкономическому контракту № MPF-17-20 от 25.10.2018, она в сентябре 2018 года в <...> встретилась с Ф.В.В., который ей рассказал, что в городе имеется база ХПП, которой владеет китаец с русским именем О. (Ц.П.) и у него там много лесоматериала, который необходимо экспортировать в КНР, и О. нужно еще одно юридическое лицо, чтобы экспортировать лесоматериал в Китай. Он предложил ей работать с О.. Данного гражданина КНР по имени О. она знала, но личного знакомства не имела. Она согласилась работать на базе ХПП на экспорте лесоматериала, после они обсудили детали работы на базе ХПП. Ф.В.В. сказал, что для того, чтобы экспортировать имеющийся на базе ХПП лесоматериал, принадлежащий Ц.П., нужно будет покупать фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов без их фактической поставки, на что она согласилась. Также в ходе этого обсуждения она сказала, что сможет вести данную деятельность от ООО «Развитие+». Также Ф.В.В. сказал, что такие договоры она будет заключать с его фирмами и пообещал оказывать помощь в поиске поставщиков договоров купли-продажи лесоматериалов, а также будет предоставлять вагоны для экспорта лесоматериалов Китай.

1 октября 2018 года Ф.В.В. подготовил договор аренды земельного участка и подъездных путей на базе ХПП, директором которого являлся Родионов. В период с момента открытия в ОАО «РЖД» на ООО «Развитие» единого лицевого счета до середины октября 2018 года Ф.В.В. непосредственно представил ее Ц.П., встреча происходила на базе ХПП в <...>. В ходе встречи она, Ф.В.В. и Ц.П. уже вместе обговорили детали ее работы на базе ХПП, а именно, что на базе имеется много лесоматериала и его нужно вывезти в Китай, но для этого необходимо заключить внешнеэкономический контракт с китайской фирмой, которая взаимодействует с Ц.П., затем в рамках исполнения данного контракта приобретать договора купли-продажи лесоматериалов, чтобы придать ему законный вид и экспортировать его в Китай. Примерно через неделю ей в электроном виде для образца Ф.В.В. дал внешнеэкономический контракт с фирмой «Да Ц.П.Ф.», чтобы она составила аналогичный контракт на свою фирму. Она составила проект контракта, на котором поставила свою подпись и печать ООО «Развитие+», после чего отдала его Ф.В.В.. Не более чем через 5 дней Ф.В.В. отдал ей контракт с подписью китайской стороны и их печатью, контракту был присвоен номер и дата: MPF-17-20 от 25.10.2018. Данный контракт она зарегистрировала в системе Лес ЕГАИС. В последующем к данному контракту подписывались дополнительные соглашения.

После достижения всех договоренностей между ней, Ф.В.В. и Ц.П., а также заключения внешнеэкономического контракта, с ноября 2018 года она начала вести деятельность по приобретению договоров купли-продажи без фактической передачи лесоматериалов, а именно 22.11.2018 с Ф.В.В. был заключен договор ..., согласно которому ООО «Развитие+» приобрело у ООО «Экспорт Партнер» лесоматериалы на 480 куб.м. породы сосна, при этом передачи лесоматериалов не было. В последующем Ф.В.В. рассказал ей, что есть ООО «Даурия», директором которого является С., у которой можно будет приобретать договора купли-продажи лесоматериалов без фактической передачи самих лесоматериалов. Сначала о заключении договоров купли-продажи с ООО «Даурия» для ООО «Развитие+» договаривался Ф.В.В., а с середины 2019 года с С. договаривалась она сама. Также Ф.В.В. находил других лиц, с которыми можно заключить договора купли-продажи без фактической передачи лесоматериалов.

Все договоры купли-продажи, заключенные между ООО «Развитие+» и фирмами Ф.В.В., в обоснование которых лег лесоматериал, приобретенный по договорам купли-продажи, заключенными с фирмами, расположенными в Республики Бурятия, - ООО «Даурия», ООО «Орион», ООО «Тара» - фиктивные, также фиктивными были сделки, где ООО «Развитие+» напрямую заключала договор с данными фирмами.

В рамках данного контракта она также придавала законный вид лесоматериалу, находящемуся на базе ХПП, и экспортировала его в КНР. Ф.В.В. перепродавал ей от ООО «Экспорт партнер», директором которого он является, некоторые имеющиеся у него фиктивные договора купли-продажи, а именно 20/03 от 20.03.2019 на 3 501 куб.м. - кедр, 11/03 от 11.03.2019 на 1 000 куб.м. - кедр, 27/03 от 27.03.2019 на 1 500 куб.м. - кедр, 22/11 от 22.11.2018 на 480 сосны, чтобы по ее фирме также осуществлялся экспорт лесоматериалов в Китай. При этом они понимали, что ведут деятельность, направленную на незаконный экспорт лесоматериалов в Китай в рамках контракта с фирмой «Да Пэн». Федотов ей сказал, что на базе ХПП прием лесоматериалов без правоустанавливающих документов осуществляет гражданин КНР с русским именем Леша, в последующем она узнала, что его зовут Чэнь Цзиньчао, который контролирует отгрузку и распиловку лесоматериалов. Она видела, что он организовывает работу базы, дает указания работникам базы и подчиняется напрямую Ц.П., фактически является его заместителем.

Также при посредничестве Ф.В.В. заключался договор купли-продажи лесоматериалов ... от 21.01.2019, по которому ООО «Развитие+» в целях последующего незаконного экспорта приобрело у ООО «Восточно-Сибирский союз» лесоматериал породы сосна объемом 928 куб.м. в виде кругляка без фактической передачи лесоматериала. В тот период Ф.В.В. нашел ей несколько фирм, с которыми заключались такие договора.

В деятельности, связанной с данным контрактом, Ц.П. также финансировал их деятельность, а Чэнь Цзиньчао принимал лесоматериал, которому они в последующем придавали законный вид. В начале деятельности она с Ц.П. напрямую не общалась, в основном указания об объемах и сроках поставки поступали от Ф.В.В., а тому от Ц.П. и, возможно, от Чэнь Цзиньчао, так как Ф.В.В. ей и предоставлял вагоны, исходя из этого решалось, на сколько вагонов и на какой объем ей необходимо заключить договоры купли-продажи, чтобы экспортировать лесоматериал в интересах Ц.П.. Специалистом по таможенному декларированию у нее всегда была Д.О.В., но она о ее незаконной деятельности ничего не знала.

Так в рамках исполнения обязательств по контракту MPF-17-20 от 25.10.2018 в целях незаконного экспорта и придания законности экспортируемому лесоматериалу с базы ХПП в <...> в КНР ею без фактической передачи лесоматериалов были заключены следующие договоры купли-продажи лесоматериалов, которые в последующем были задекларированы: ...-КЛ от 21.01.2019 между ООО «Восточно-Сибирский союз» в лице С.А.В. и ООО «Развитие+» на лесоматериалы круглые, х/п, бревна сосны для распиловки и строгания, объем 928 куб.м.; № КП-06/19 от 07.03.2019 между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород - сосна, объем 200 куб.м.; № КП-26/18 от 03.12.2018 между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Развитие+» на бревна кедра, объем 960 куб.м.; № КП-27/18 от 07.12.2018 между ООО «Даурия» в лице С.М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород - сосна, объем 540 куб.м.; № КП-07/19 от 13.03.2019 между ООО «Даурия» в лице С.М.В. на пиломатериал хвойных пород - сосна, объем 2649 куб.м.; ... от 20.03.2019 между ООО «Экспорт Партнер» в лице Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород - кедр, объем 3501 куб.м.; ... от 27.03.2019 между ООО «Экспорт Партнер» в лице Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на лес круглый хвойных пород - кедр, объем 1500 куб.м.; ... от 22.11.2018 между ООО «Экспорт Партнер» в лице Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород - сосна, объем 480 куб.м. Незаконный экспорт лесоматериалов в КНР по данному контракту начался в конце ноября 2018 года.

По внешнеэкономическому контракту ANH-06-20 от 13.05.2019 пояснила, что в мае 2019 года Ф.В.В. сказал ей, что необходимо заключить еще один внешнеэкономический контракт, объяснив тем, что необходимо экспортировать лесоматериал для фирмы «Ан Хе». Она по образцу сделала контракт на ее фирму и отправила по электронной почте в данную фирму. Через некоторое время Ф.В.В. привез ей подписанный оригинал контракта. По данному контракту Ф.В.В. также помогал и продавал договоры купли-продажи лесоматериалов без фактической передачи. После заключения контракта с «Ан Хе» у нее уже были договора купли- продажи, которые продал Ф.В.В. после того, как она заключила контракт с «Да Ц.П.Ф.», а именно 20/03 от 20.03.2019 на 3 501 куб.м. - кедр, 11/03 от 11.03.2019 на 1 000 куб.м. кедры, 27/03 от 27.03.2019 на 1 500 куб.м. - кедр, 22/11 от 22.11.2018 на 480 куб.м. – сосны. После заключения контракта с «Ан Хе» он ей продал еще несколько договоров, а именно 27/02 от 27.02.2020 на 250 куб.м. сосны, 10/03 от 10.03.2020 на 250 куб.м. сосны, так как некоторые договоры из проданных ранее Ф.В.В. она уже использовала при экспорте лесоматериалов в КНР. При этом, согласно системе ЛесЕгаис, в основу указанных договоров, которые ей от ООО «Экспорт Партнер» продал Ф.В.В., легли договора купли-продажи, которые он приобретал у фирм, работой которых руководила С.М.В., - ООО «Даурия», «Орион». По данным договорам фактической передачи лесоматериалов не было. Кроме того, она сама заключала договора купли-продажи с фирмами, подконтрольными С., - ООО «Даурия», «Тара», «Орион».

Также в рамках данного контракта Ф.В.В. от ООО «Экспорт партнер» был заключен договор купли-продажи лесоматериалов с ООО «Развитие+» ... от 27.04.2020, по которому ООО «Экспорт Партнер» продало ООО «Развитие+» пиломатериал из породы дерева сосна объемом 270 куб.м. без фактической передачи лесоматериала.

В рамках исполнения обязательств по контракту ANH-06-20 от 13.05.2019 в целях незаконного экспорта и придания законности экспортируемому лесоматериалу с базы ХПП в <...> в КНР ею без фактической передачи лесоматериалов были заключены следующие договора купли продажи лесоматериалов, которые она в последующем задекларировала: ... от 20.03.2019 между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – кедр, объем 3501 куб.м.; № КП-15/19 от 02.09.2019 между ООО «Даурия» в лице директора Соколовой М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 450 куб.м.; № КП-17/19 от 24.09.2019 между ООО «Даурия» в лице директора С.М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 1 304,13 куб.м.; № КП-01/19 от 28.10.2019 между ООО «Орион» в лице директора С.М.В. и ООО «Развитие+» на хлысты хвойных пород – сосна, объем 2 207 куб.м.; № КП-13/19 от 01.07.2019 между ООО «Даурия» в лице директора С.М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 1 500 куб.м.; ... от 10.03.2020 между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 300 куб.м.; № КП-01/20 от 28.03.2020 между ООО «Тара» в лице директора С.М.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 502 куб.м.; ... от 27.02.2020 между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на пиломатериал хвойных пород – сосна, объем 250 куб.м.; ... от 11.03.2019 между ООО «Экспорт Партнер» в лице директора Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на лес круглый хвойных пород – кедр, объем 1 000 куб.м.; ... от 27.03.2019 между ООО «Экспорт Партнер» в лице Ф.В.В. и ООО «Развитие+» на лес круглый хвойных пород – кедр, объем 1 500 куб.м.

Кроме лесоматериала, который принимался на базе ХПП, также лесоматериал принимался на базе в <...> и привозился на базу ХПП в <...>, который также экспортировался в КНР, для чего приобретались фиктивные договора купли-продажи лесоматериала. Кем в действительности поставлялся лес и его происхождение ей неизвестны.

Она знала о том, что Ц.П. ведется незаконная деятельность по приемке и переработке незаконно заготовленной древесины на базах, подконтрольных ему, а именно на базе, расположенной в 700 метров от <...>, и базе ХПП по адресу: <...> «а». Непосредственно на базе ХПП прием незаконно заготовленной древесины осуществлял Чэнь Цзиньчао; он же занимался ее переработкой. В процессе работы она сама видела, что Чэнь Цзиньчао занимается этим и является старшим на базе ХПП, по его работе было видно, что он давно работает в сфере оборота, переработки лесоматериалов, обладает необходимыми навыками и знаниями. Она, Ф.В.В., и Родионов Н.В. непосредственно принимали участие в данных преступлениях, так как заключали фиктивные договора купли-продажи лесоматериала, без фактического их исполнения, тем самым прикрывали незаконную деятельность их преступной группы (том 15 л.д. 113-120, 151-161, 264-270).

После оглашения П.Л.М. оглашенные показания полностью подтвердила, пояснив, что выводы о роли Родионова основаны на двух проданных ему договорах и на том, что он был директором базы. При этом Родионов подчинялся всем указаниям О., от которого зависела вся работа.

Из показаний Ф.В.В., заключившего досудебное соглашение, следует, что он являлся директором ООО «Транссибирь» и ООО «Экспорт партнер». Его общества располагались на базе ХПП в <...>, фактическим руководителем и собственником которой являлся гражданин КНР Ц.П., известный по имени «О.». Когда О. не была на базе, его обязанности выполнял Чэнь Цзиньчао, он же А.1.. Чэня представил ему О., сказал, что тот его помощник и работник, и что тот будем руководить приемкой и погрузкой леса в отсутствие О..

В 2019 году он познакомился с Родионовым Н.В., тот отвечал за содержание базы ХПП, однако он с ним не взаимодействовал. На данной базе О. хранил свой лес, который поступал и пункта приема в <...>. Был ли это легальный лес, он не знает, но на него не было документов о законности его происхождения. Данный лес он и П.Л.М. отправляли на экспорт в КНР. Их с П.Л.М. задача заключалась в подыскании договоров поставок и купли-продажи, которыми можно было обосновать законность происхождения древесины. В качестве поставщиков леса указывались ИП К.А.М., ИП С., ООО «Даурия». О. давал им с П.Л.М. указания, на какой объем экспортируемой древесины им надо было подготовить договоры.

Чен Цзиньчао (Леша) работал на базе, выполнял технические функции: встречал машины, контролировал погрузку и разгрузку, сортировку. По словам О., Леша был номинальным директором в отсутствие О., знал, какой лес незаконный (без документов).

О том, что Родионов тоже экспортирует лес в интересах О., Ф.В.В. узнал весной 2019 года, когда П.Л.М. спросила разрешения продать Родионову фиктивные договоры. Он разрешил, так как знал, что Родионов работает на О.. Также в мае 2019 года О. сам дал указание заключить фиктивный договор с фирмой Родионова - «Авестой». С Родионовым он не делил прибыль и не распределял роли.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Ф.В.В., данные им на предварительном следствии, которые по обстоятельствам заключения контрактов и договоров купли-продажи лесоматериала аналогичны показаниям П.Л.М. Из данных показаний следует, что в 2018 году О. предложил ему заниматься незаконным экспортом на базе КПП. О. пояснил, что база принадлежит ему, но, так как он иностранец, директором назначен Родионов (номинальный директор). Родионов был нужен для заключения договоров аренды, прохождения проверок, он выполнял указания О.. Чен Цзиньчао (Леша) являлся первым заместителем О., руководил работой базы: принимал лес, распределял, складировал, давал указания работникам, сообщал ему (Ф.В.В.) объемы и сроки для подготовки фиктивных документов. Леша точно знал, где законный лес, а где незаконный. В организованную группу входили: О. (организатор), Ф.В.В., П.Л.М., Родионов, Чен Цзиньчао. Иерархия: организатор О., его заместитель Чен Цзиньчао, затем Ф.В.В., П.Л.М. и Родионов как поставщики фиктивных договоров. Ф.В.В. также подтвердил, что в мае 2019 года по указанию О. он заключил с Родионовым (ООО «Авеста») фиктивный договор купли-продажи, который тот использовал для таможенного декларирования (т. 16 л.д. 10-14, 20-22, 93-97, 108-134, 135-141, 142-145, 259-266).

После оглашения Ф.В.В. подтвердил, что оглашенные показания верны, однако указал, что не знает, подчинялся ли Родионов Олегу, а его утверждения основаны на двух договорах.

Свидетель С.М.В. показала, что с Родионовым и Чен Цзиньчао не знакома. С Ф.В.В. и П.Л.М. работала через посредника Б.А.В., заключала с ними договоры купли-продажи лесоматериалов.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, оглашены показания свидетеля С.М.В., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Даурия», ООО «Тара», ООО «Даглан», которые занимались деятельностью, связанной с экспортом лесоматериалов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Она оформила ООО «Кит» на имя К.И.Н., но фактически руководила данной организацией она. ООО «Кит» также занималась деятельностью в сфере лесопользования, на управление ООО «Кит» у нее была доверенность. При составлении различных документов и договоров от ООО «Кит» документы составляла она, при подписании документов К.И.Н. не вникала. Так от лица ООО «Кит» подписывались договоры купли-продажи лесоматериалов. В ходе своей деятельности по указанным фирмам были взаимодействия с ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь» в лице Ф.В.В., а также с ООО «Развитие+» в лице П.Л.М.. С Ф.В.В. ее познакомил Б.А.В. примерно в 2017 году, а тот в последующем познакомил ее с П.Л.М.. В ходе работы и рабочих взаимоотношений с Ф.В.В. и П.Л.М. между их фирмами было заключено несколько договоров купли-продажи лесоматериалов без фактической их передачи. Данные договоры были заключены по просьбе Ф.В.В. и П.Л.М.. Для чего им нужны были такие договоры купли- продажи, не знает. Также по просьбе Л.Д.Д. она зарегистрировала ООО «Орион», директор М.Е.С., в своем личном кабинете программы СБИСБ для подачи налоговой отчетности; более она ничем в этой фирме не занималась. Ею от лица ООО «Орион» в адрес ООО «Экспорт Партнер» и ООО «Транс Сибирь» в лице Ф.В.В. и ООО «Развитие+» в лице П.Л.М. лесоматериал не поставлялся, также ею от лица ООО «Орион» ни какой лесоматериал не приобретался. Подписанные с ее стороны договоры и с печатью Общества она сканировала и вместе с пакетом документов, в который входили счета-фактуры и документы по происхождению древесины, посреднический договор и т.п., она отправляла на электронную почту Ф.В.В. либо П.Л.М.. Расчет по договорам купли-продажи производился безналичными денежными средствами от покупателя, то есть от ООО «Экспорт партнер», ООО «Транс Сибирь», ООО «Развитие+» (том 27 л.д.150-153).

Из показаний свидетеля Б.А.В. следует, что с 2007 года он являлся представителем ООО «Вертикаль» и ООО «Горизонт», которые занимались внешнеэкономической деятельностью в сфере экспорта лесоматериалов. Ему знакомы фирмы ООО «Экспорт Партнер» и ООО «ТрансСибирь» и их руководитель Ф.В.В., так как тот занимался экспортом лесоматериалов из <...> в КНР. Знакомы он с Ф.В.В. примерно с 2017 года. Ф.В.В. осуществлял отгрузку лесоматериалов с базы ХПП <...>, на которой работало несколько фирм. Ф.В.В. работал с китайцем по имени О., настоящее имя Ц.П.. П.Л.М. также знает, она также работала с Ф.В.В., у нее была фирма ООО «Развитие+». Откуда отгружала П.Л.М. лесоатериал и работала ли она с О., не знает.

В 2017 году к нему обратился Ф.В.В., который попросил оказать помощь с документами с целью придания законности происхождения древесины. Он сообщил Ф.В.В., что у него нет фирм, которые могли бы оказать помощь в подготовке данных документов, но он может свести Ф.В.В. с его знакомой, у которой имеются лесные фирмы, и та сможет сделать такие документы. Он обратился к С., у которой были ООО «Даглан» и ООО «Даурия», и спросил, может ли она составить договоры купли-продажи от имени своих обществ для придания законности древесины, которая имелась у Ф.В.В. в наличии, на что она согласилась. Денежные средства за предоставленные услуги Ф.В.В. перечислял на банковский счет компаний С.. Знает, что было заключено несколько фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов, за которые ему платил Ф.В.В.. Какую породу и какой объем необходимо указать в договорах купли-продажи, ему сообщал Ф.В.В., а он передавал эти данные С., которая занималась подготовкой документов. Кроме того, от Ф.В.В. впоследствии поступила просьба об изготовлении договоров для ООО «Развитие+», директором которого была П.Л.М.. Он также попросил С. помочь ему в оформлении данных документов, на что та согласилась. Насколько помнит, при его посредничестве было подготовлено 1-2 договора купли-продажи древесины для ООО «Развитие+», по которым фактически отгрузка не осуществлялась. Впоследствии от Ф.В.В. ему стало известно, что они наладили с С. работу по оформлению документов на лес без его участия. Фактически отгрузки лесоматериалов по заключенным договорам не осуществлялись (том 27 л.д. 72-75).

Свидетель Л.Д.Д. показала, что в 2019 году создала ООО «Орион» по указанию М.С.Г.. Фактической деятельностью она не занималась. Фирма использовалась для заключения договоров купли-продажи и агентских договоров по лесу. Позже все документы и печать она передала С.. М.С.Г. говорил, какие договоры заключать, она подписывала и передавала.

Свидетель Б.А.Б. показала, что он был учредителем и генеральным директором ООО «СК Победа», которое фактически не работало. Он оформил доверенность на бухгалтера Л.Д.Д. для приведения документов в порядок и ликвидации фирмы, передав ей печать и доверенность. Позже от сотрудников правоохранительных органов узнал, что ООО «СК Победа» вело деятельность по торговле лесоматериалами, что подтверждается данными в системе «ЛесЕГАИС». Он сам никаких сделок с лесом не заключал. Фирмы Ф.В.В., П.Л.М., Родионова ему не знакомы (том 27 л.д.205-207).

Свидетель М.С.Г. показывал, что он был директором ООО «Сибирская лесная компания». Его бухгалтер Л.Д.Д. по его просьбе создала несколько фирм для снижения рисков при обороте древесины: ООО «<...>», которые использовались для подготовки фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов без фактической их передачи. По его просьбе Л.Д.Д. перечисляла денежные средства, подписывала договоры, вносила сделки в систему. Когда Л.Д.Д. было создано ООО «Орион» (директор М.Е.С.), он попросил ее передать все документы по Обществу - учредительные, бухгалтерские, печати, электронно-цифровые подписи - С., чтобы та вела отчетную деятельность по указанной фирме. Фактического лесоматериала у ООО «Орион» не было, но через указанное ООО также подготавливались и подписывались договоры купли-продажи лесоматериалов. Также он просил Л.Д.Д. провести сделки с древесиной между ООО «<...>». Обстоятельства подготовки и подписания договоров купли продажи: ...-Г от 21.09.2020, по которому ООО «Гранат» приобрело у ООО «Селенгинский фанерный завод» лесоматериал объемом 6 384 куб.м.; ... от 23.09.2020, по которому ООО «Гранат» продало ООО «Тара» лесоматериал объемом 600 куб.м.; б/н, по которому ООО «Паллет» приобрело у ИП Б. лесоматериал объемом 796 куб.м.; ... от 02.12.2019, по которому ООО «Орион» приобрело у ООО «Паллет» лесоматериал объемом 796 куб.м.; б/н от 29.08.2019, по которому ООО «СК Победа» приобрело у ООО «Золотой Лев» лесоматериал объемом 948 куб.м.; б/н от 29.08.2019, по которому ООО «Даурия» приобрело у ООО «СК Победа» лесоматериал объемом 948 куб.м.; № ЛН-1 от 04.09.2019, по которому ООО «СК Победа» приобрело у ООО «Селенга» лесоматериал объемом 1 831 куб.м.; б/н от 10.09.2019, по которому ООО «Даурия» приобрело у ООО «СК Победа» лесоматериал объемом 1 831 куб.м.; № б/н от 18.09.2019, по которому ООО «Модон» приобрело у ООО «Сибирская лесная компания» лесоматериал объемом 2 899 куб.м.; № б/н от 18.09.2019, по которому ООО «Коммерсант» приобрело у ООО «Модон» лесоматериал объемом 2 899 куб.м.; ... от 19.09.2019, по которому ООО «Даурия» приобрело у ООО «Коммерсант» лесоматериал объемом 2 999 куб.м.; ... от 07.10.2019, по которому ООО «Орион» приобрело у ООО «Коммерсант» лесоматериал объемом 2 207 куб.м.; № БН от 18.04.2019, по которому ООО «СК Победа» приобрело у ООО «Золотой лев» лесоматериал объемом 13 681 куб.м.; № БН от 18.04.2019, по которому ООО «Даурия» приобрело у ООО «СК Победа» лесоматериал объемом 8513 куб.м.; № КП-01/20 от 30.01.2020, по которому ООО «Экспорт Партнер» приобрело у ООО «Орион» лесоматериал объемом 500 куб.м.; № КП-01/19 от 08.10.2019, по которому ООО «Развитие+» приобрело у ООО «Орион» лесоматериал объемом 2 207 куб.м., точно не помнит. Данные договоры подготавливались Л.Д.Д. по его просьбе, но фактической передачи лесоматериалов по указанным договорам не было (том. 27 л.д. 182-186).

Свидетель Л.И.А. показала, что она владела ООО «Гермес», которое занималось заготовкой, распиловкой и экспортом леса. С Родионовым познакомилась в таможне при оформлении деклараций, а также заключала с ним договоры аренды базы ХПП, на которой генеральным директором был Родионов. Чен Цзиньчао (Леша) работал у нее в ООО «Гермес» около двух лет переводчиком по рабочей визе. Из фирм, связанных с Ф.В.В., был заключен один договор купли-продажи с ООО «Транссибирь» в начале 2018 года. Ф.В.В. покупал у нее лесоматериал с арендного участка. При вывозе леса она не присутствовала, у нее был мастер леса К.. Об отношениях между О., Лешей и Родионовым она ничего не знает. Не видела, чтобы О. взаимодействовал с Родионовым. При заключении договора аренды разрешения от О. не требовалось, всё решалось непосредственно с Родионовым. Кто назначил Родионова директором и подчинялся ли он кому-либо, не знает.

Свидетель П.А.М. показал, что в период с 2015 по 2019 года основным видом его деятельности была сдача в аренду нежилых помещений и автотранспорта, также он осуществлял деятельность по реализации древесины на внутреннем рынке от ООО «Селенга» и ООО «Селенгинский фанерный завод». По доверенности его работники по его указанию осуществляли заготовку древесины на территории Республики Бурятия. Вся заготовленная древесина была отгружена на ЦКК «Селенгинский». В адрес иных фирм они поставку древесины не осуществляли. Им и его работниками не осуществлялось заключений договоров купли-продажи древесины на внутреннем рынке. В адрес ООО «СК Победа», ООО «Гранат» он древесину не поставлял и договоры купли-продажи древесины не заключал. ООО «Экспорт <...>», Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао, Ц.П. ему незнакомы, деловых отношений с указанными лицами не имел, лесоматериал в адрес указанных лиц не реализовывал (том 27 л.д.143-145).

Свидетель М.С.В. показывал, что в начале 2019 года он согласился на предложение Т.О.С. заключить за денежное вознаграждение договор купли- продажи лесоматериалов, после чего он предоставил Т.О.С. необходимые документы, свою электронно-цифровую подпись для подготовки сделки и подтверждения ее в системе Лес ЕГАИС, а также предоставил реквизиты для перечисления денежных средств. В последующем он встретился с ним в офисе ООО «Сяо Лун» в <...>, где подписал уже подготовленный договор купли- продажи лесоматериалов ... от 14.03.2019 между ним и ООО «Развитие+». После подписания договора сведения были внесены в систему ЛесЕГАИС, ему поступили денежные средства около 300000 руб. По заключенному договору купли продажи с ООО «Развитие+» фактической передачи лесоматериалов не было (том 27 л.д.187-189).

Свидетель Т.О.С. показывал, что он является директором и учредителем ООО «Экокомфорт», в <...> была зарегистрирована точка приема древесины, но фактическая отгрузка лесоматериалов там не осуществлялась. По договору от 14.03.2019 между ООО «Экокомфорт» и ООО «Развитие+» на объем 254 куб. м. фактической передачи леса не было. Сделка носила фиктивный характер, договор был составлен за вознаграждение в размере около 140 000 руб. Кроме того, он предложил М.С.В. оформить фиктивный договор купли-продажи за вознаграждение. Последний предоставил документы и цифровую подпись. Деньги за этот договор получил М.С.В.. По поводу договора от 11.04.2019 на 750 куб. м. сосны между ИП Ш.А.Б, и ООО «Экспорт Партнер+» пояснил, что П. снова обратился к нему с просьбой подготовить документы. Он (Т.О.С.) связался со своим знакомым Ш.А.Б,, который также нуждался в деньгах, и предложил ему оформить фиктивный договор. Изначально договор готовился на ООО «Развитие+», но затем стороны изменили покупателя на ООО «Экспорт Партнер». Оформление сделки и внесение данных в ЕГАИС производилось без его участия, а расчеты между покупателем и продавцом осуществлялись напрямую. Фактической отгрузки леса не было (том 27 л.д. 190-193).

Свидетель Ш.А.Б,, показал, что в 2019 году он являлся индивидуальным предпринимателем и работал в сфере лесозаготовок. В этом же году он договорился со знакомым Т.О.С., чтобы составить фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов, согласно имеющихся у него подтвержденных документов на 750 куб.м. Спустя какое-то время к нему приехал молодой человек, который привез уже готовый договор купли-продажи, подготовленный от ИП Ш.А.Б,, и фирмой, которая ему неизвестна. Он подписал договор. После чего он от своего ИП подтвердил сделку купли-продажи в системе ЕГАИС-лес, и на счет его ИП поступили денежные средства в сумме 375000 руб. за договор купли-продажи, по которому фактическая отгрузка лесоматериалов не осуществлялась (том 8 л.д. 128-130).

Свидетель С. А.В. показывал, что он обладает действующим договором аренды лесного участка в <...> для заготовки хвойных пород (сосна, лиственница), реализует древесину исключительно на внутреннем рынке. В начале 2019 года с ним связался мужчина, точное имя не помнит, который интересовался наличием леса. С. сообщил о наличии древесины, после чего мужчина приехал в офис, и стороны договорились о цене 550 руб. за куб.м. из-за низкого качества древесины (низкорослая, сучковатая) и отсутствия у него техники для вывоза, поэтому покупатель обязался забирать лес самостоятельно. Были заключены два договора: ... от 21.01.2019 на реализацию 257 куб.м., 312 куб.м. и 359 куб.м. сосны, а также бревен разного диаметра, суммарно около 1 252 куб.м.; ... от 19.02.2019 на реализацию 928 куб. м. сосны. Он подготовил договоры, накладные и документы об оплате, провел сделки в системе ЛесЕГАИС и передал документы посреднику. Примерно через неделю посредник принес подписанные документы от директора ООО «Развитие+» П.Л.М. и на счет ООО «Восточно-Сибирский Союз» поступила полная оплата. Фактического вывоза леса он не наблюдал, покупатель сразу оговорил, что забирет лес своими силами. Он не видел представителей ООО «Развитие+», включая П.Л.М., лично (том 27 л.д. 194-198).

Свидетель А. Ю.Ф. показывал, что предъявленные ему договоры купли-продажи ... от 10.10.2016 и ... от 10.03.2017, согласно которым ИП И.Ю.В. реализовал лесоматериалы в адрес ООО «Транс Сибирь» в лице Ф.В.В., носили формальный характер, поставок лесоматериалов в адрес ООО «Транс Сибирь» не было. Данные договоры заключались им от лица И.Ю.В., печать ИП И.Ю.В. поставил он, так как печать в тот период была у него. Представитель ООО «Транс Сибирь» хотел купить именно договор купли-продажи, сам лесоматериал ему был не нужен (том 27 л.д.199-201).

Свидетель С.П.В., являющийся директором ООО «Кристалл», показывал, что у М.О.Н. лесоматериал он не приобретал, договоры купли-продажи не заключал, деловых отношений с ней не имел. С директором ООО «Экспорт Партнер» Ф.В.В. он договоры купли-продажи лесоматериалов не заключал, иных договорных отношений с ним не имел. В адрес ООО «Экспорт Партнер» лесоматериалы не поставлял. Также в процессе деятельности ООО «Кристалл» по доверенности работал Т.А.С., который просил его провести лесоматериалы, то есть заключить договоры купли-продажи древесины, а также провести расчеты по его счетам. Для осуществления приема, переработки и отгрузки древесины у него не было своих баз, пунктов и техники (том 27 л.д. 7-9).

Свидетель Т.А.С. показывал, что примерно в 2018-2019 году он работал совместно со С.П.В. на заготовке, распиловке древесины и реализации ее на внутреннем рынке. Во время их совместной деятельности они работали вместе с ИП М.О.Н., у которого была аренда лесного участка по заготовке лесоматериалов. При его участии у ИП М.О.Н. был куплен лесоматериал в виде бревен объемом 200 куб.м. хвойной породы (сосна, лиственница), который был переработан в доски и продан на местном рынке. Данный лесоматериал другим организациям и ООО не поставлялся. Директор ООО «Экспорт Партнер» Ф.В.В. ему незнаком, не помнит, чтобы с ним была какая-то совместная деловая деятельность. Согласно данным ЛесЕГАИС имеются сведения о том, что ООО «Кристалл» в адрес ООО «Экспорт Партнер» реализовало лесоматериал объемом 200 куб.м. по договору купли продажи ... от 28.05.2019, в свою очередь ООО «Кристалл» данный лесоматериал приобрело у ИП М.О.Н. согласно договора купли продажи ... от 15.02.2019. Данный лесоматериал приобретался при его участии у ИП М.О.Н., но в последующем он был распилен на доски и продан местному населению, соответственно, приобретенный лесоматериал у ИП М.О.Н. не мог был быть реализованным в адрес ООО «Экспорт Партнер» (том 27 л.д.33-35).

Свидетель М.О.Н. пояснила, что с 2005 года является индивидуальным предпринимателем, работает в сфере лесозаготовок. В начале 2019 года она реализовала лесоматериал объемом 200 куб.м. из породы сосна в адрес ООО «Кристалл». Представителем фирмы выступал Т.А.С.. После подписания договора Т.А.С. сам вывозил приобретенный лесоматериал. В середине 2019 года с ней связались представители ООО «Развитие+», так как хотели приобрести лесоматериал. Обсудив все условия, между ИП М.О.Н. и ООО «Развитие+» был подписан договор ... от 13.05.2019, по которому ИП М.О.Н. реализовало в адрес ООО «Развитие+» лесоматериал - лес круглый хвойных пород сосна объемом 720 куб.м. (том 28 л.д. 86-88).

Свидетель К.А.С. показывал, что в 2012 году он зарегистрировал ООО «Арсенал», а в 2016 году - ООО «Континт», основным видом деятельности которых являлась лесозаготовка и экспорт лесоматериалов в КНР. Для реализации указанной деятельности были созданы лесоприемные пункты (ХПП), где осуществлялись приемка, переработка и хранение древесины перед отправкой. Примерно в 2015 году он познакомился с гражданином КНР Ц.П., известным под именем О.. С этого момента он начал работу с китайской стороной: по его указанию готовились проекты внешнеэкономических контрактов с фирмами «Да Ц.П.Ф.» и «Ан Хе», которые подписывались от имени ООО «Арсенал», и передавались китайцам при курировании со стороны О.. Логистика и организация работы на ХПП также координировались О.. Он (К.А.С.) доставлял готовый пиломатериал на базу ХПП в <...>, где его загружали в железнодорожные вагоны. Руководство на базе изначально осуществляли супруги Л., а старшим на базе был китаец Леша - Чэнь Цзиньчао. Подбор персонала, как рабочих, так и руководителей, на ХПП, зарегистрированных на ООО «Арсенал», производил О. из числа граждан КНР. Эти сотрудники подчинялись напрямую О., который контролировал их работу и посещал базы. Транспортировка древесины осуществлялась как собственным транспортом его (К.А.С.), так и наемным. На базе ХПП, помимо ООО «Арсенал», работали ООО «Ламхай», ООО «Гермес», ООО «Авеста» и ООО «Транс Сибирь». Он знает Родионова, с которым познакомился примерно в 2012 году, но близких отношений с ним не поддерживал. В 2015 году ему стало известно, что Родионов также работает с О. и имеет свою лесоприемку в <...>. Родионов не имел арендованных лесных участков и заготовку древесины не осуществлял, а приобретал ее по договорам купли-продажи, из-за чего на его базе часто возникали простои. По инициативе О. работники его (К.А.С.) распиливали лес на базе Родионова, чтобы увеличить объемы экспорта, так как Родионов закупал меньше продукции. Родионов подчинялся О. и занимался документальным решением его вопросов, а не являлся равнозначным партнером. Между Родионовым и О. периодически возникали споры, в которых последний отмечал, что работать с Родионовым дешевле. Работа с О. продолжалась ориентировочно до 2018 года. Он старался синхронизировать транспортировку древесины с подачей вагонов, так как на базе постоянно присутствовал Ф. от ООО «Арсенал», и из-за недоверия к китайцам в вопросах погрузки, опасаясь проблем на таможне, контроль осуществлялся дистанционно. Сотрудничество прекратилось из-за разногласий и претензий О. к качеству продукции.

В 2019 году Родионов попросил его продать ему круглый лес для переработки. Он от имени ООО «Арсенал» заключил с ООО «Авеста» договоры купли-продажи древесины, заготовленной в <...> участковом лесничестве. Лес был низкого качества (горельник, ветровал, сухой, поврежденный короедом), но продан по цене 2200 руб. за куб. м. Обязательства исполнены полностью. Ф.В.В. К.А.С. узнал примерно в 2019 году по рекомендации знакомых, которым был нужен поставщик железнодорожных вагонов. Ему было известно, что Ф.В.В. работает с О. и с тех пор Ф.В.В. поставлял вагоны для экспорта. В 2020 году Ф.В.В. сообщил о потребности в пиломатериале для отправки в КНР. Он предложил ему продукцию и от имени ООО «Континент» был заключен договор купли-продажи пиломатериала с ООО «Транс Сибирь», представителем которого выступал Ф.В.В. (том 28 л.д. 148-151).

Свидетель С.А.Е. показал, что с 2009 года работает в качестве индивидуального предпринимателя и основным видом его деятельности является лесозаготовка и лесопереработка. Заготовку древесины он осуществляет в <...> на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Переработку лесоматериала осуществляет на пункте приема, переработки и отгрузки древесины по адресу: <...> его покупателей на внутреннем рынке были ООО «Транс Сибирь» и ООО «Экспорт Партнер», директором которых является Ф.В.В.. Представленный ему договор купли-продажи лесоматериалов ... от 24.01.2018 между ним в качестве продавца и ООО «Транс Сибирь» в качестве покупателя заключался им. Подпись выполнена им и оттиск печати принадлежит его ИП. Перевозка лесоматериалов для Ф.В.В. в <...> им не осуществлялась (том 12 л.д. 10-13).

Свидетель К.А.М. показывал, что с марта 2000 года он, как ИП, осуществляет заготовку древесины в <...> на основании договора аренды лесного участка. Реализацию древесины и пиломатериала осуществляет на внутреннем рынке. Представленные договоры купли-продажи ... от 05.12.2017, ... от 05.01.2016, ... от 10.01.2015, ... от 12.06.2015 между ним и ООО «Транс Сибирь» в качестве покупателя, заключены им. Обязательства по указанным договорам выполнены им полностью, им поставлен лесоматериал, а покупателем произведена оплата (том 12 л.д. 37-40).

Свидетель И.Ф.М.о. показывал, что является директором ООО «Весна», основным видом деятельности которого является лесозаготовка. Среди покупателей была фирма ООО «Транс Сибирь», директор которого является Ф.В.В.. Заключение договоров происходило через телефонную связь и электронную почту. Некоторые документы он передавал П.Л.М.. Всего с ООО «Транс Сибирь» было заключено два договора купли-продажи. Пиломатериал он самостоятельно перевозил в <...> на базу «ХПП». Представленные ему договоры купли-продажи ... от 12.03.2018, ... от 02.04.2018 между ООО «Весна» и ООО «Транс Сибирь» заключались им. Подпись выполнена им, обязательство по договорам исполнены (том 12 л.д. 41-44).

Свидетель И.В.А. суду показал, что являлся директором ООО «Ламхай», арендовал железнодорожные пути для отгрузки леса в 2015–2018 годах. Договор аренды земельного участка и путей он заключал с Родионовым как с директором ООО «ХПП». Родионов занимался документальным оформлением, обслуживанием пути. При этом как директор, безусловно, осуществлял руководство. Чен Цзиньчао (Леша) был ему известен как человек, который смотрел за хозяйственной частью, встречал машины, показывал, куда выгружать и складировать материал. По его мнению, Леша был обычным рабочим, подчинялся китайцу О.. О. (Ц.П.) - гражданин КНР, которого все знали, но он с ним лично не работал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля И.В.А., согласно которым в 2015 году он начал оформление аренды участка железнодорожных путей в <...> <...>, для своего ООО «Ламхай», чтобы работать и отгружать лесоматериалы. Для того, чтобы зайти на данную базу ХПП со своей ООО, он вел переговоры с китайцем по имени Ц.П., русское имя О.. После того, как все договоренности были достигнуты, им был подписан договор аренды земельного участка на базе ХПП с Родионовым, который являлся директором ООО «Авеста» и являлся поставленным директором китайцем Ц.П.. Сам О. являлся фактическим хозяином базы ХПП. В процессе работы на базе ХПП у его ООО «Ламхай» своей техники, грузчиков, крановщиков, стропальщиков не было, поэтому при необходимости в разгрузке прибывшей машины с лесоматериалом он обращался к китайцу по имени Леша, который руководил работниками на базе. Леша соглашался на погрузку его вагонов и на разгрузку машин с прибывшим лесом, потому что он платил за это отдельно, деньги за работу он отдавал китайцу Ц.П.. При возникновении каких- либо вопросов на базе все решалось через китайцев Лешу и О.. Весь привозимый лесоматериал на базу ХПП для отгрузки в Китай фактически принадлежал О.. Под фирмы Родионова лесоматериал привозился с <...> и <...>. Родионов на базе ХПП никаких указаний не давал, так как сам работал на китайцев, Родионов выполнял больше представительские функции как директор ООО «Авеста», договаривался с вагонами, встречал и проводил по базе различные проверки с надзирающими органами таких как прокуратура, таможня и другие. Также на базе, кроме его ООО «Ламхай» и ООО «Авеста», были другие ООО, такие как ООО «Развитие+», других название не помнит. В каких ООО были оформлены работники базы ХПП, сказать не может, но все подчинялись китайцам Леше и О.. Подбор машин для перевозки лесоматериалов с пунктов распиловки до базы отгрузки осуществляли китайцы самостоятельно. Оплату с водителями китайцы также производили самостоятельно. Ф.В.В. и П.Л.М. ему известны; знает, что они тоже работали на базе ХПП, являлись директорами ООО (том 27 л.д. 244-247).

Оглашенные показания свидетель И.В.А. подтвердил в части, уточнив, что китаец Леша выполнял производственные функции - выгрузка, складирование, но не был руководителем. Документально хозяином базы являлся Родионов директор, решения по территории единолично принимал он. Источник сведений о том, что О. являлся фактическим хозяином, конкретных лиц указать не может.

Свидетель К.П.А. показал, что в 2018-2019 годах он работал мастером погрузки в ООО «Транссибирь», директором которого был Ф.В.В.. В его (К.П.А.) обязанности входил контроль погрузки лесоматериалов и сдача вагонов. Указания по работе получал только от Ф.В.В., ни с кем другим не взаимодействовал. Лес отправлялся на экспорт, но куда конкретно, не знает. С Родионовым пересекался пару раз, но не общался с ним.

Свидетель Свидетель №22 показал, что работал в ООО «Авеста» с 2016 года, занимался отправкой пиломатериалов в Китай. Руководителем ООО «Авеста» и директором базы ХПП являлся Родионов. На базе работали иностранные граждане - китайцы. Самым главным среди китайцев был О. (Ц.П.), у которого в подчинении был Леша — Чен Цзиньчао). Леша показывал, куда разгружать материал, контролировал погрузку, был самым главным китайцем после О.. О взаимоотношениях между Родионовым и О. пояснил, что О. занимался закупом леса, а Родионов содержанием базы, между ними были партнерские отношения. При проведении проверок государственными органами (прокуратура, таможня) на базе присутствовали мастер по погрузке П. и Родионов. О. при проверках он не видел. Заработную плату получал наличными от Леши, затем Родионов привозил ведомости, в которых он расписывался. По просьбе О. он зарегистрировал на свое имя земельный участок под пилораму. Фактически участком пользовался О.. Он (Свидетель №22) сдавал этот участок в аренду Родионову и П.Л.М.. Налоги за участок оплачивал за счет денег, которые давал О.. При нем О. указаний Родионову не давал. Охарактеризовать степень подчинения Родионова О. затруднился.

Свидетель К.А.А. показал, что в ООО «Авеста» он устроился работать в 2016 году на должность грузчика, но работал автокрановщиком, занимался погрузкой лесоматериала в вагоны перед отправкой в Китай. Летом 2016 года к нему подошел китаец по имени Леша и предложил работать на базе ХПП, чтобы он грузил лесоматериал в вагоны перед отправкой в Китай. На его предложение он согласился. Леша обратился к нему с предложением, так как знал, что он может работать на кране, до этого он калымил на базе ХПП. Сначала он работал неофициально. По работе на базе он понял, что сама база принадлежит китайцу по имени О., видимо, китаец не мог оформить базу на свое имя, поэтому директором числился Родионов. Китаец Леша являлся заместителем О., с ним он пересекался мало. Леша говорил, сколько погрузить лесоматериала в вагон, и он грузил. Грузили, в основном, пиломатериал из породы «кедр». Лесоматериал на базу ХПП доставлялся с <...> речки <...>, что ему стало известно от водителей (том 27 л.д. 221-224).

Свидетель К.О.В. показывал, что устроился работать в ООО «Авеста» в 2021 году на должность грузчика, изначально работал на базе ХПП в <...>, но подрабатывать он начал примерно с 2018 года. На подработку он устроился через Родионова, который взял его на работу. Работая на базе, он понял, что база принадлежит китайцу по имени О., а Родионов числился там директором. Также на базе был китаец с русским именем Леша, который руководил работой на базе, давал указания и являлся заместителем О.. Леша давал ему указания по погрузке лесоматериалов в вагоны, говорил, в какие вагоны грузить лесоматериалы и какой породы. После погрузки китаец Леша приходил и проверял количество погруженного лесоматериала и ставил на нем какие-то отметки. Грузили сосну, листвяк, кедр. Когда лесоматериал приезжал на базу ХПП, он участия в разгрузке не принимал. Родионов на базе был практически всегда, но чем он занимался, не знает (том 27 л.д. 233-235).

Свидетель Н.В.В. показывал, что тот с 2018 года он начал работать грузчиком у Родионова на базе ХПП в ООО «Авеста». До этого несколько лет подрабатывал на него. На базе главным был китаец по имени О., Родионов больше занимался бумажной работой, трудоустраивал работников. Также на базе был китаец Леша, который руководил работой на базе, давал указания работникам, являлся заместителем О.. По окончании погрузки Леша приходил, смотрел, как все погрузили в вагон, ставил на вагоне метку в виде номера телефона. За работу ему всегда платил Леша. После официального устройства в ООО «Авеста» деньги приходили на карту. Лесоматериал приезжал с <...>. Грузил по большей части пиломатериал породы сосна, листвяк и кедр (том 28 л.д. 9-13).

Свидетель Ф.А.М. показывал, что у него в личном пользовании находились транспортные средства марки «Камаз» с регистрационными номерами А ... РУС, ... РУС, на которых он осуществлял перевозку лесоматериала в 2017-2020 годах. На базу ХПП, расположенную в <...> доставляли лесоматериал с <...> база С.М.В., <...>, возможно перевозили с <...> и <...>. По доставке лесоматериалов на базу ХПП с ним связывался китаец по имени А.1., настоящего имени не знает, Родионов, Ф.В.В.. В основном переговоры велись с А.1., который осуществлял оплату за перевозку лесоматериалов. Перевозка осуществлялась по устной договоренности. Помнит, что в документах были указаны фирмы ООО «<...>». Китаец О. ему знаком, так как его он видел на базе ХПП, но что входило в его обязанности, ему неизвестно (том 26 л.д. 208-211).

Свидетель Д.О.В., являющаяся специалистом по таможенному оформлению, показала, что в ее обязанности входило заполнение таможенных деклараций на экспорт леса в Китай. Документы для деклараций (учредительные, подтверждающие производителя, разрешительные) она получала по электронной почте от бухгалтера Ж., а также от Ф.В.В., П.Л.М. и их бухгалтеров. Ей знакомы ООО «Экспорт партнер», «Транссибирь», директором которых был Ф.В.В., ООО «Развитие Плюс», директором которого была П.Л.М.. Работала с ними как с клиентами. Директор ООО «Авеста» Родионов никогда не пояснял ей, что работает совместно с Ф.В.В. и П.Л.М.. Все документы передавались дистанционно. Таможенные декларации подписывала лично.

Свидетель П.О.С. показывала, она помогала с оформлением фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзоре по <...>. Примерно в 2017 году обратился Ф.В.В., у которого имелась фирма ООО «Транс Сибирь», ООО «Экспорт Партнер», чтобы она по доверенности подавала документы на получение фитосанитарных сертификатов. Пакет документов в Россельхознадзор подавался один раз, а копии договора купли-продажи каждый раз. Сначала она подавала заявки на отбор проб пиломатериала ФБУ «ВНИИКР» и в Россельхознадзор. Получив заключение в ВНИИКРе, она подавала заявку на получение фитосанитарного сертификата, который затем она отправляла в <...> на имя мастера погрузки. Оплата происходила по договоренности. Ей выдавались доверенности от фирм ООО «Развитие+», директор П.Л.М., и ООО «Авеста», директор Родионов. Данным фирмам она также оказывала услуги по получению фитосанитарных сертификатов и получала денежное вознаграждение (том 29 л.д. 1-3).

В судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ исследованы следующие документы.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 23.03.2024, Ц.П., Чэнь Цзиньчао и Ф.В.В. в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность по приему, учету и хранению древесины на пункте приема древесины, расположенном по адресу: <...>. Деятельность велась без соответствующих разрешений и лицензий, в нарушение лесного законодательства РФ (том 10 л.д. 234).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 13.04.2024, Ц.П., Чэнь Цзиньчао и Ф.В.В. в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность по приему, учету и хранению древесины на пункте приема древесины, расположенном по адресу: <...>, <...>, <...>. Также зафиксирована организованная группа и незаконная деятельность по приему, учету, хранению древесины (том 11 л.д. 10).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 03.06.2025, в период с 06.05.2019 по 13.01.2021 организованная группа в составе Ф.В.В., П.Л.М., Чэнь Цзиньчао, Родионова Н.В. под руководством Ц.П., действуя из корыстных побуждений, находясь на базе ОАО «<...>» (ХПП) по адресу: <...> «а», с целью личного обогащения умышленно легализовали сортимент незаконно заготовленной древесины хвойных пород: «лиственница», «сосна обыкновенная» в общем объеме 9 032,74 куб.м. стоимостью 25 944796 руб. 63 коп. Легализация осуществлялась с использованием фиктивных договоров купли-продажи древесины, фактически не исполнявшихся. Указанные договоры использовались для придания видимости законного происхождения древесине, которая затем экспортировалась по внешнеэкономическим контрактам с китайскими компаниями (том 13 л.д. 257-258).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрена территория пункта приема, переработки и отгрузки древесины, расположенного в 700 метрах юго-восточнее <...>. Внутри одноэтажного строения обнаружена ленточная пилорама с надписями и иероглифами (предположительно китайскими). Вокруг пилорамы имеются опилки и кора. Рядом находится деревообрабатывающий станок китайского производства, без видимых номерных табличек. Под навесом также расположена ленточная пилорама и станок к ней. Под открытым небом стоят два многопила и иные деревообрабатывающие станки. В ходе осмотра изъяты образцы древесины, сделаны фототаблицы (том 28 л.д. 166-175).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрена территория базы ХПП по адресу: <...> «а», по периметру которой расположены не функционирующие, разрушенные постройки. В одной из таких построек обнаружена металлическая конструкция, похожая на станок, на которой имеются надписи на иностранном языке (предположительно китайском). Через всю территорию проходит автомобильная дорога. С обеих сторон дороги лежит пиломатериал (доски, брус) в значительном количестве. Следов организованного производства не зафиксировано, древесина хранится бессистемно. Произведена фотосъемка, составлен план-схема (том 29 л.д. 26-38).

Согласно протоколам от 17.04.2024, 13.05.2024, 20.05.2024 осмотрены внешнеэкономические договоры (контракты) с китайскими контрагентами: ANH 06-20 от 13.05.2019, MLL-146 от 26.09.2019, MPF-17-20 от 25.10.2018, MDW-CT-988 от 06.12.2017, MLL-585 от 13.03.2018, MPF-17-19 от 01.06.2018, ANH 05-19 от 06.05.2019, ZHIR-12 от 20.11.2019, MPF-007 от 02.05.2017, ANХ 01 от 26.05.2019. Также осмотрены товаросопроводительные документы: договоры, контракты, доверенности, пояснения, счет-фактуры, спецификации, протоколы, заявки, запросы, накладные и т.д. Декларации на товары содержат номер декларации, номер и количество товаров, наименование товара (вид, порода, сорт, производитель), объемы лесоматериалов с учетом номинальных размеров (без припусков) и с учетом припусков, а также ссылки на внешнеэкономический контракт (том 21 л.д. 183-254, том 22 л.д. 1-60).

Из протокола осмотра предметов от 22.10.2024 следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у обвиняемого Чэнь Цзиньчао по адресу: <...>, <...>, а именно: свидетельства о прохождении технического осмотра на 7 погрузчиков, свидетельства о регистрации машин (погрузчики HELI, ZL30F), свидетельства о регистрации ТС на автомобили: ИСУЦУ FORWARD, ВАЗ 21099, Мицубиси Паджеро, TOYOTA CORONA PREMIO, ISUZU, самосвал МА35549, NISSAN EXPERT, ВАЗ 21213, УАЗ-469, КАМАЗ 55111, ТОЙОТА VISTA ARDEO, TOYOTA PROBOX (два), грузовой тягач седельный ЗИЛ 137В, автокраны ISUZU и MITSUBISHI FUSO FIGHTER; паспорта самоходных машин на тракторы Беларус-82.1 и Беларус; водительские права КНР ..., находившиеся в распоряжении Чэнь Цзиньчао (том 22 л.д. 234-241).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 20.05.2024 следует, что на осмотренном CD-диске содержится аудиозапись телефонных переговоров, в ходе прослушивания которых установлен разговор между Ф.В.В. и Чэнь Цзиньчао. Содержание разговора свидетельствует, что гражданин КНР Чэнь Цзиньчао в период с 2017 по 2019 годы был причастен к организации оборота незаконно заготовленной древесины согласно схеме: незаконная заготовка - хранение на площадке в <...> - перемещение на производственную базу ХПП <...> - погрузка в железнодорожные вагоны - экспорт в КНР. В разговорах фигурируют объемы, способы сокрытия происхождения древесины, а также согласование действий (том 21 л.д. 255-293).

В ходе обыска от 20.04.2023 у П.Л.М. изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «<...> в период с 2017 по 2019 годы: договоры, акты, счета-фактуры, банковские выписки, кассовые документы, связанные с оборотом древесины (том 20 л.д. 34-40).

Согласно протоколу осмотра от 21.05.2025, осмотрены документы, ранее изъятые у П.Л.М.: дополнительные соглашения к внешнеэкономическим контрактам, указанным выше. Дополнительные соглашения содержат изменения условий поставок, объемов, цен, сроков, а также подтверждают факт ведения внешнеэкономической деятельности с китайскими партнерами (том 23 л.д. 176-227).

В ходе выемки от 25.12.2024 в Управлении службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <...> (Россельхознадзор) произведена выемка фитосанитарных сертификатов, выданных фирмам: ООО «<...>+» в период с 2017 по 2021 годы, которые подтверждают соответствие экспортируемой древесины карантинным требованиям (том 28 л.д. 154-157).

Согласно протоколу осмотра от 21.01.2025, осмотрены изъятые фитосанитарные сертификаты ООО «<...>+» за 2017-2021 гг., зафиксированы номера сертификатов, даты выдачи, объемы и порода древесины, страны-импортеры (КНР) (том 23 л.д. 67-137).

Согласно протоколу осмотра от 24.04.2025 осмотрен CD-диск, предоставленный сотрудниками Читинской таможни в рамках оперативно-розыскной деятельности, на котором содержатся ведомости банковского контроля и паспорта сделок ООО «<...>». Паспорта сделок содержат сведения о валютных операциях, суммах контрактов, сроках, иностранных контрагентах. Ведомости банковского контроля отражают движение денежных средств по этим сделкам (том 23 л.д. 141-149).

Согласно протоколу осмотра от 19.09.2025 осмотрены временные таможенные декларации (ВТД), подававшиеся участниками ВЭД – ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», ООО «Развитие+», ООО «Авеста», предоставленные Читинской таможней в рамках оперативно-розыскной деятельности от 22.04.2024 и 29.09.2023. ВТД содержат предварительные сведения о товарах (объемы, стоимость, код ТН ВЭД) до их фактического оформления (том 31 л.д. 100-108).

Согласно протоколу осмотра от 19.09.2024 осмотрены печати ООО «<...>» и ООО «<...>», изъятые в ходе обыска по адресу: <...> (том 22 л.д. 182-183).

Согласно протоколу осмотра от 11.06.2025 осмотрен ответ с Министерства природных ресурсов <...> с копиями отчетов об использовании лесов ООО «Авеста», представленный на CD-R диске. Согласно представленной информации, на зарегистрированном пункте переработки и отгрузки древесины ... в феврале 2019 года на начало месяца оставались на балансе пиломатериалы породы сосна - 26.16 куб.м., принято на переработку сосны 232 куб.м. В результате переработки получены пиломатериалы породы сосна 186 куб.м., отгружено на внешний рынок в адрес ООО Маньчжурская ТЭК «Да Ц.П.Ф.» 174 куб.м. пиломатериалов породы сосна. В марте 2019 на пункте на начало месяца оставалось на балансе пиломатерила породы сосна 38,16 куб.м., принято пиломатериалов 254 куб. м. породы сосна, в результате переработки сосны 480 куб.м. получены пиломатериалы 384 куб.м. Отгружено в адрес ООО Маньчжурская ТЭК «Да Ц.П.Ф.» 439,86 куб.м. пиломатериалов породы сосна (том 23 л.д. 243-246).

В соответствии с заключением эксперта ... от 25.11.2024 (контракт MPF-17-19), рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ №..., ..., общим объемом 1 326,12 куб.м. на дату подачи деклараций на товары, при наличии ВТД на дату подачи ВТД, на внутреннем рынке РФ составила 8 550 856 руб. 58 коп.

Рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ ..., общим объемом 309,4 куб.м. на дату подачи ВТД при наличии ВТД на внутреннем рынке РФ составила 2543967 руб. 24 коп. (том 24 л.д. 101-115).

Согласно заключению эксперта ... от 21.11.2024 (контракт MLL-585) рыночная стоимость экспортируемых товаров по ДТ: ... на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке РФ составила 147 756 231 руб. 41 коп. (том 24 л.д. 125-143).

Согласно заключению эксперта ... от 04.09.2024 (контракт MDW-CT-988 от 06.12.2017) осмотрены ДТ и ПВД (временные таможенные декларации) с номерами: ...) и еще более 10 позиций, с учетом номинального объема 4 935,57 куб.м., на дату подачи деклараций на товары рыночная стоимость экспортируемых товаров составила 48 296910 руб. 92 коп. (том 25 л.д. 214-222).

Согласно заключению эксперта ... от 22.11.2024 (контракт ZHIR-12 от 20.11.2019) рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ 10720010...; общим объемом 2 952,84 куб.м., на дату подачи деклараций на товары, при наличии ВТД на дату подачи ВТД, на внутреннем рынке РФ составила 24 206 463 руб. 36 коп. (том 24 л.д. 171-181).

Согласно заключению эксперта ... от 22.11.2024 (контракт ANH 05-19) рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ: ..., общим объемом 265,08 куб.м. на дату подачи деклараций на товары, на внутреннем рынке РФ составила 1 441 550 руб. 12 коп. (том 24 л.д. 152-161).

Согласно заключению эксперта ... от 25.11.2024 (контракт MPF 17-20), рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ с номерами: ..., общим объемом 5 611,47 куб.м., на дату подачи деклараций на товары, на внутреннем рынке РФ составила 42 909 320 руб. 95 коп. (том 24 л.д. 75-91).

Согласно заключению эксперта ... от 21.12.2023 (контракт MPF 17-20, иные ДТ), рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ №..., ... на дату подачи составила: фактический объем 960,01 куб.м. - 10232559 руб. 65 коп., номинальный объем 834,44 куб.м. - 8895185 руб. 59 коп. (том 25 л.д. 135-139).

Согласно заключению эксперта ... от 26.09.2023 (контракт MLL-146) рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ 10720010/021220/0015886 на дату подачи соответствующей ВТД 10702070/030520/0089535, составила: фактического объема в количестве 139,4 куб.м. - 1689806 руб. 80 коп., номинального объема 132,84 куб.м. - 1 610 289 руб. 48 коп. (том 24 л.д. 208-212).

Согласно заключению эксперта ... от 21.11.2024 (контракт ANH-06-20) рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ДТ ... общим объемом, с учетом номинальных размеров, – 7 648,06 куб.м. на дату их подачи, при наличии ВТД на дату подачи ВТД, на внутреннем рынке РФ составила 67 932 802 руб. 26 коп. (том 24 л.д. 51-65).

Согласно заключению эксперта ... от 14.05.2025 (контракт MPF-007) рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ПВД ... товар 1 (ВТД ...) общим объемом 472,87 куб.м., на дату подачи ВТД на товары, на внутреннем рынке РФ составила 3899390 руб. 05 коп.

Рыночная стоимость экспортируемых товаров, заявленных в ПВД ... товар 1 (ВТД 10612040/020419/0000483), общим объемом 350,8 куб.м., на дату подачи ВТД на товары, на внутреннем рынке РФ составила 2898274 руб. 52 коп. (том 25 л.д. 229-238).

Согласно заключению эксперта ... от 22.07.2024 (контракт ANX-01) рыночная стоимость пиломатериала из сосны по ПВД ... (товары 1, 3) на дату подачи ВТД ... (товар 1) с учетом номинальных объемов 346,07 куб.м., на территории РФ составила 2 964 629 руб. 42 коп. (том 25 л.д. 198-204).

Согласно заключению специалиста от 18.03.2025 ... произведен расчет минимального объема круглого леса (сортиментов) пород «сосна обыкновенная», «сосна сибирская», «лиственница», который необходим для переработки на деревообрабатывающем станке ленточного типа. Цель переработки - получение пиломатериала объемом не менее 61 502,55 куб.м. Расчет выполнен на основе нормативов выхода пилопродукции из круглого леса. Заключение использовано для определения размера незаконно использованной древесины (том 29 л.д. 79-107).

Из информации Министерства природных ресурсов <...> следует, что представлен расчет ущерба, выполненный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 .... Приведены периоды, минимальная среднерыночная стоимость древесины (за куб. м), объемы по породам и общая стоимость. Данные сгруппированы по периодам с 2009 по 2021 гг.:

- 13.05.2019-19.01.2021: стоимость 3 835,24 руб., сосна обыкн. 7756,16 куб.м. - 29 746 735,08 руб.;

- 25.10.2018-07.10.2019: стоимость 3 357,58 руб., сосна обыкн. 8984,4 куб.м. - 30 165 841,75 руб.; сосна сиб. 2 056,96 куб.м. - 6 906 407,76 руб.;

- 01.06.2018-10.12.2019: стоимость 3 532,02 руб., сосна обыкн. 720,23 куб.м. - 2 543 866,77 руб.; сосна сиб. 1 078,21 куб.м. - 3 808 259,30 руб.;

- 06.05.2019-03.10.2019: стоимость 3 835,24 руб., сосна сиб. 284,7 куб.м. - 1 091 892,83 руб.;

- 13.03.2018-09.05.2021: стоимость 2 827,28 руб., сосна обыкн. 19 274,37 куб.м. - 54 494 040,81 руб.; сосна сиб. 13 473,53 куб.м. - 38 093 441,90 руб.;

- 06.12.2017-14.05.2019: стоимость 2 867 руб., сосна обыкн. 9 259,94 куб.м. - 26 552 877,95 руб.;

- 20.11.2009-13.01.2021: стоимость 3 763,44 руб., сосна обыкн. 3 369,31 куб.м. - 12 680 196,03 руб.; сосна сиб. 1 749,356 куб.м. - 6 583 596,35 руб.;

- 26.09.2019-02.12.2020: стоимость 3 638,48 руб., лиственница 230,03 куб.м. - 836 959,55 руб.;

- 21.02.2019-05.08.2019: стоимость 3 120,67 руб., сосна обыкн. 1 051,75 куб.м. - 3 282 164,70 руб.;

- 28.05.2019-11.11.2019: стоимость 3 835,24 руб., сосна обыкн. 2 347,59 куб.м. - 9 003 571,10 руб. (том 29 л.д. 162-166).

Согласно данным <...>стата предоставлены сведения о средних ценах на лесоматериалы круглые хвойных пород (для распиловки и строгания), реализованные на внутреннем рынке <...> за 2017-2021 годы. Данные использованы для расчета стоимости незаконно заготовленной древесины. Наименьшая стоимость в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 составила 3404,65 руб. за куб.м. (том 29 л.д. 127-128).

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны защиты исследованы документы ОАО «<...>», согласно которым Родионов Н.В. с 02.04.2015 назначен генеральным директором данного Общества на основании решения акционеров, в состав которых входили граждане РФ.

Суд, оценивая вышеперечисленные доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора в отношении подсудимых.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, на стадии предварительного следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Исходя из имеющегося нормативно-правового регулирования использования лесов в РФ и оборота древесины, в том числе положений Лесного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землых лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», оборот древесины в Росссийской Федерации ограничен и подпадает под правовое регулирование законодательных актов, нарушение требований которых, например рубка лесных насаждений без оформлени необходимых документов, - влечет наступление предусмотренной ответственности, в том числе предусмотренной УК РФ, с учетом запрета на использование в гражданском обороте незаконно добытой древесины, включающий ее приобретение, хранение, перевозку, переработку и сбыт.

По смыслу закона под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного котнроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.

Если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует рассматривать кака недостоверное декларирование товаров. При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.

При контрабанде, совершенной путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, таможенному органу в качестве оснований и условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в ст. 226.1 УК РФ, могут представляться документы, содержащие недостоверные сведения, в частности, о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внежнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера).

При этом контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на тмаоженную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Из положенных судом в основу приговора показаний подсудимого Чэнь Цзиньчао, данных в ходе предварительного следствия и в суде первой инстанции, оглашенные показания лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве и в отношении которых постановлены обвинительные приговоры, П.Л.М. и Ф.В.В., которые, как и подсудимый Родионов Н.В., были вовлечены и находились в составе организованной группы под руководством Лица 1, которая занималась незаконным приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, а также незаконным перемещением пиломатериала в КНР, изготовлением фиктивных документов для придания законности происхождению незаконно приобретенной и переработанной древесине, фиктивных договоров купли-продажи древесины для их использования при декларировании товаров. Показания ими даны в присутствии профессиональных защитников, из текстов протоколов допросов следует, что показания давались добровольно, после разъяснения всего объема предоставленных им прав, предусмотренных законом; правильность проведения следственных действий и составления протоколов удостоверены участвующими в них лицами без каких-либо замечаний. На основании изложенного суд не находит оснований полагать, что эти показания являются самооговором и оговором иных соучастников организованной группы.

Доводы подсудимого Чэнь Цзиньчао о том, что ему не всегда было все понятно даже при наличии у него переводчиков, признаются несостоятельными, поскольку каких-либо замечаний по поводу работы переводчиков в следственные органы ни от него, ни от его защитников не поступали.

Показания указанных выше лиц подтверждаются показаниями свидетелей, приведенных в приговоре суда апелляционной инстанции, а также исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра места происшествия, осмотра предметов, заключениями экспертов, данных проведенных оперативно-розыскных мероприятий, иными документами и материалами, приведенными в приговоре. Суд не находит оснований оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, которые в целом не противоречивы, устанавливают одни и те же факты, согласуются с показаниями подсудимого Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В., П.Л.М., объективно подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения.

Даты, врея и стоимость экспортированных пиломатериалов по всем эпизодам подтверждены исследованными в судебном заседании представленными документами, в том числе таможенными декларациями, которые направлены в таможенный орган, а также заключениями эксперта об определении рыночной стоимости вывезенного товара на основании таможенных деклараций. Оснований ставить под сомнение выводы экспертов у суда не имеется.

Доводы подсудимого Родионова Н.В., отрицающего факт своего участия в преступной деятельности организованной группы, суд расценивает критически, как способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку опровергаются показаниями Чэнь Цзиньчао, а также показаниями Ф.В.В., П.Л.М. и показаниями допрошенных по делу свидетелей. Поставленные под сомнение судом первой инстанции показания П.Л.М.., Ф.В.В., а также свидетелей И.В.А. и Свидетель №22, данные на предврительном следствии, о степени участия подсудимого Родионова Н.В. в составе организованной группы, о его подчиненности «О.», напротив судом апелляционной инстанции принимаюся во внимание как достоверные; оснований полагать, что данные показания даны под воздействием органа предварительного следствия, не имеется.

Судом установлено, что каких-либо нарушений при вынесении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых, составлении обвинительного заключения, препятствующих рассмотрению уголовного дела или иного решения на основе имеющегося обвинительного заключения, не имеется.

Квалифицирующие признаки «в особо крупном размере» по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, и «в крупном размере» по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, вмененных подсудимым, нашли свое подтверждение в судебном заседании и подтверждаются письменными материалами, исследованными в суде первой инстанции.

Кроме того, с учетом исследованных по делу доказательств квалифицирующий признак «организованной группой» по всем преступлениям нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Так, преступление признается совершенным организованной группой, если оно соверено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа характеризуется более высокой степенью организованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору. На совершение преступления организованной группой может указывать как количество соучастников и наличие постоянных связей между ними, так и тщательное планирование преступлений, распределение ролей, постоянство форм и методов совершени преступлений, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений. Также организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен осознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий, и совершает совместно с другими соучастниками преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Судом установлено, что не позднее 01.12.2017 гражданин КНР – Лицо 1, находясь в <...>, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения, легализации и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины путем ее контрабанды, разработал схему преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) в КНР, создал устойчивую организованную группу, стал ею руководить и вовлек в ее состав в качестве участников Ф.В.В., П.Л.М., Родионова Н.В. и гражданина КНР Чэнь Цзиньчао, которые согласились на участие в совместной преступной деятельности. Вышеуказанные лица согласились на участие в преступной деятельности в составе организованной группы, спланировали свои действия и распределили между собой роли по реализации задуманного. Все участники были объединены единым корыстным мотивом и целью – извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) из Российской Федерации в КНР. При этом все участники преступной группы осознавали общую цель функционирования организованной группы и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий своей незаконной деятельности в виде подрыва общественной, экономической, экологической безопасности РФ, и желали их наступления, а также осознавали принадлежность к данной организованной группе под единым руководством гражданина КНР – Лица 1.

О согласованности действий соданной организованной группы свидетельствует заранее разработанный план совместной преступной деятельности, направленной на достижение единого преступного результата, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, каждый участник беспрекословно выполнял отведенные только ему обязанности, которые способствовали достижению поставленных руководителем единых целей и задач, для которых данная организованная группа была создана. Об устойчивости и стабильности организованной группы свидетельствует ее постоянство на протяжении длительного временного промежутка существования группы; о конспиративности свидетельствуют создание ложной видимости ведения законного бизнеса путем использования подложных документов, осуществления мнимых финансовых операций, предоставление в контролирующие органы отчетности, составленной на основе фиктивных документов.

По смыслу закона, в случае признания контрабанды, совершенной организованной группой, действия всех ее членом, принимавших участие в подготовке или в совершении этого преступлени, независимо от их фактической роли, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Учитывая характер преступных деяний, связанных с незаконным оборотом древесины, реализация которых невомзожна без длительной подготовки (приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыт и сбыт), заранее подготовленного плана, взаимодействия и сплоченности между участниками организованной группы, оснований полагать, что отсутствуют обязательные признаки таковой, у суда не имеется.

На основании совокупности представленных доказательств, суд апелляционной инстанции квалифицирует действия Чэнь Цзиньчао по:

- ч. 3 ст. 191.1 УК РФ - по каждому из двух преступлений, совершенных в период с 13.03.2018 по 09.05.2021 и в период с 15.02.2019 по 13.01.2021 - как незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) - по каждому из трех преступлений, совершенных в период с 06.12.2017 по 09.05.2021, в период с 25.10.2018 по 19.01.2021, в период с 15.02.2019 по 11.11.2019 - как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой.

Действия Родионова Н.В. суд квалифицирует по:

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ как незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенные организованной группой.

При этом суд считает излишним квалификацию действий подсудимого Родионова Н.В. по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Так, при описании преступного деяния по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ судом было установлено, что Родионов Н.В. придал законный вид приобретению древесины посредством фиктивных договоров на приобретение древесины.

Преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг).

Однако по данному уголовному делу таких обстоятельств, отвечающих признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не установлено, и действия Родионова Н.В., который согласно предъявленному ему обвинению приискал фиктивные договоры купли-продажи древесины для придания законности приобретенной древесине, осуществив в дальнейшем контрабанду которой, относятся к признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, изложенным в п. 2 постановления Пленума от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которому если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса РФ (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым Чэнь Цзиньчао и Родионову Н.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личностях подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

При назначении наказания Чэнь Цзиньчао смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает следующие обстоятельства: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи участникам СВО, совершение преступений впервые, наличие несовершеннолетних детей, болезненное состояние здоровья его и его близких родственников, оказание помощи пожилым родителям.

Отягчающих наказание Чэнь Цзиньчао обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Чэнь Цзиньчао преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности осужденного, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений оснований для назначения Чэнь Цзиньчао дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 191.1 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, а также для применения ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд не находит.

Оснований для постановления приговора без назначения Чэнь Цзиньчао наказания, освобождения его от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется. С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым Чэнь Цзиньчао преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд также не усматривает в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и личностью виновного.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен ему и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, окончательное наказание назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, а наказание, отбытое по первому приговору суда, засчитывается в окончательное наказание.

Установлено, что инкриминируемые Чэнь Цзиньчао преступления совершены им до вынесения приговора Забайкальским районным судом <...> от 23.09.2025, соответственно окончательное наказание по настоящему приговору подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с зачетом отбытого по первому приговору наказания.

При назначении наказания Родионову Н.В. смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает следующие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи, совершение преступления впервые, болезненное состояние здоровья его и его близкого родственника.

Отягчающих наказание Родионову Н.В. обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Родионовым Н.В. преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

С учетом личности осужденного, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений оснований для назначения Родионову Н.В. дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 191.1 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, а также для применения ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд не находит.

Оснований для постановления приговора без назначения Родионову Н.В. наказания, освобождения его от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется. С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым Родионовым Н.В. преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание Родионову Н.В. обстоятельств, его возраст и состояние здоровья, а также обстоятельства совершения им преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, степень его участия в составе организованной группы, суд находит данные обстоятельства исключительными, позволяющими применить при назначении ему за данное преступление наказания положения ст. 64 УК РФ, назначив наказание, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи за указанное преступление.

В связи с назначением Родионову Н.В. наказания, связанного с реальным лишением свободы, для обеспечения исполнения приговора меру пресечения в отношении него необходимо изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить отбывание наказание Родионову Н.В. и Чэнь Цзиньчао в исправительной колонии строгого режима.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания суд считает необходимым зачесть время содержания Родионова Н.В. и Чэнь Цзиньчао под стражей из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Исходя из требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, или являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена в том числе ст. 226.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В силу императивности положений ст. 104.1 УК РФ конфискация подлежит безусловному применению.

В соответствии с положениями п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде», конфискация предметов незаконного перемещения через таможенную границу, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК РФ, является обязательным при признании лица виновным в контрабанде указанных предметов.

В силу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, разъяснений, содержащихся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета, а при отсутствии либо недостаточности денежных средств принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости.

Согласно представленным материалам, общий доход организованной преступной группы, полученный в результате приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в составе Лица 1, Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В. и П.Л.М. составляет 230527508 руб. 17 коп., в результате контрабанды стратегически важных ресурсов – 361361901 руб. 66 коп.

Общий доход организованной преступной группы, полученный в результате приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в составе Лица 1, Родионова В.Н., Чэнь Цзиньчао, Ф.В.В. и П.Л.М. составляет 33478 380 руб. 56 коп., в результате контрабанды стратегически важных ресурсов – 9762 293 руб. 99 коп.

Древесина, приобретенная, хранимая, перевозимая, переработанная и сбытая, а также товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, не изымались, не арестовывались и в качестве вещественных доказательств к делу не приобщались, в связи с чем их конфискация невозможны, следовательно, конфискации подлежат денежные суммы, которые соответствуют стоимости незаконно приобретенной, хранимой, перевозимой и сбытой древесины, а также стратегически важных ресурсов, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в солидарном порядке.

Разрешая вопрос о возмещении процессуальных издержек в виде выплаты в ходе предварительного следствия вознаграждения защитникам Чэнь Цзиньчао в размере 116515 руб. за оказание ему юридической помощи, суд апелляционной инстанции считает необходимым взыскать их с последнего в доход государства, не усмотрев оснований для освобождения подсудимого от их возмещения, учитывая его трудоспособный возраст.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, 389.15, 389.18, 389.20, 389.23, 389.28, 307-309 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПРИГОВОРИЛ:

Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от 28 мая 2026 года в отношении Чэнь Цзиньчао и Родионова Николая Васильевича отменить.

Постановить новый обвинительный приговор.

Признать Чэнь Цзиньчао виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период с 13.03.2018 по 09.05.2021) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период с 15.02.2019 по 13.01.2021) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) (в период с 06.12.2017 по 09.05.2021) - в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) (в период с 25.10.2018 по 19.01.2021) - в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) (в период с 15.02.2019 по 11.11.2019) - в виде лишения свободы на срок 7 лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Чэнь Цзиньчао назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по приговору Забайкальского районного суда Забайкальского края от 23 сентября 2025 года, окончательно назначить Чэнь Цзиньчао наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, то есть с 27 августа 2026 года.

Зачесть в срок лишения свободы наказание, отбытое по приговору Забайкальского районного суда Забайкальского края от 23 сентября 2025 года, - с 20 января 2026 года до 17 марта 2026 года.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Чэнь Цзиньчао под стражей по приговору Забайкальского районного суда Забайкальского края от 23 сентября 2025 года с 30 июня 2025 года по 19 января 2026 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Чэнь Цзиньчао под стражей с 20 апреля 2023 года по 12 апреля 2024 года, с 17 марта 2026 года до вступления приговора в законную силу, то есть до 27 августа 2026 года, из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Меру пресечения Чэнь Цзиньчао в виде заключения под стражу отменить.

ПризнатьРодионова Николая Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. от 18.03.2023 № 82-ФЗ) – с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Родионову Н.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Родионову Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Взять Родионова Н.В. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Родионову Н.В. исчислять с 27 августа 2026 года.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Родионова Н.В. под стражей с 10 октября 2023 года по 12 июля 2024 года из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства:

- таможенные декларации, внешнеэкономические контракты и соглашения к ним, договоры купли-продажи лесоматериалов, 6 CD-дисков с материалами, копии дополнительных соглашений к контрактам, договора купли-продажи, платежные поручения, приемо-сдаточные акты, товарно-транспортные накладные, фитосанитарные сертификаты фирм ООО «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь», ООО «Развитие+» в период с 2017 по 2021 г.г. - хранить при уголовном деле;

- свидетельства о прохождении технического осмотра машины HELI, гос.номер ... 10.06.2019; свидетельство о прохождении технического осмотра машины LG 939, гос.номер ... 29.06.2017; свидетельство о прохождении технического осмотра ... машины LW321F, гос.номер ... 29.06.2017; свидетельство о прохождении технического осмотра СН ... машины ... гос.номер ... 29.01.2019; свидетельство о прохождении технического осмотра СН ... машины LG 939, гос.номер ... 24.01.2019; свидетельство о прохождении технического осмотра СН 709423 машины LG 933L, гос.номер ... 24.01.2019; свидетельство о прохождении технического осмотра СМ ... машины ZL30F, гос.номер ... 29.06.2017; свидетельство о регистрации машины СЕ ... категория С на погрузчик государственный регистрационный знак, тип 3 код 75, серия ЕТ ..., марка ..., год выпуска 2018 от 10.06.2019; свидетельство о регистрации машины СВ ... категория С на погрузчик государственный регистрационный знак, тип 3 код 75, серия ЕС ..., марка ZL30F, год выпуска 2011 от 29.06.2017; свидетельство о регистрации ......, регистрационный знак ... RUS, марка ИСУЦУ FORWARD; ПТС: <...> марка ВАЗ 21099; <...> марка Мицубиси Паджеро; ДУБЛИКАТ <...> марка TOYOTA CORONA PREMIO; <...> марка ISUZU; <...> марка МА35549, самосвал; <...> марка NISSAN EXPERT; ДУБЛИКАТ <...> марка ВАЗ 21213; <...> модель УАЗ-469 А, купе; <...> марка КАМАЗ55111, грузовой самосвал; <...> марка ТОЙОТА VISTA ARDEO; <...> марка TOYOTA PROBOX; <...> марка TOYOTA PROBOX, легковой; <...> модель ЗИЛ 137В, грузовой тягач седельный; <...> марка ISUZU, автокран; <...> марка MITSUBISHI FUSO FIGHTER, автокран; <...> марка TOYOTA PROBOX, легковой; паспорт самоходной машины и других видов техники ..., марка машины трактор беларус-82.1; паспорт самоходной машины и других видов техники ..., марка машины трактор беларус; расписки С.Н.Д., К.Д.С., Ф.А.М., П.А.В..; общая тетрадь в обложке синего цвета в линию (хозяйственная книга); блокнот в обложке черного цвета; блокнот с изображением женщины, блокнот в обложке черного цвета под крокодил; блокнот с изображением тигра устав общества с ограниченной ответственностью «Развитие+» (новая редакция) банковские карты банка «Солидарность» ..., ..., ..., ...; пластиковая банковская карта «ICBC» 6..., 6...; «CHINA CONSTRUCTION BANK» 4...; водительские права КНР ... – вернуть по принадлежности;

- печати «Экспорт Партнер», ООО «Транс Сибирь» вернуть по принадлежности, в случае невостребованности – уничтожить.

Взыскать с Чэнь Цзиньчао в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 116515 руб.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства:

- с Чэнь Цзиньчао солидарно с Ф.В.В. и П.Л.М. денежную сумму, соответствующую сумме денежных средств, полученных ими в результате приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в размере 230527508 руб. 17 коп.;

- с Чэнь Цзиньчао солидарно с Ф.В.В. и П.Л.М. денежную сумму, соответствующую сумме денежных средств, полученных ими в результате контрабанды стратегически важных ресурсов, в размере 361361901 руб. 66 коп.;

- с Родионова Н.В. солидарно с Ф.В.В., П.Л.М. и Чэнь Цзиньчао денежную сумму, соответствующую сумме денежных средств, полученных ими в результате приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в размере 33478 380 руб. 56 коп.;

- с Родионова Н.В. солидарно с Ф.В.В., П.Л.М. и Чэнь Цзиньчао денежную сумму, соответствующую сумме денежных средств, полученных ими в результате контрабанды стратегически важных ресурсов, в размере 9762 293 руб. 99 коп.

Апелляционный приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а осужденными Чэнь Цзиньчао и Родионовым Н.В., содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии вступившего в законную силу приговора суда.

В случае подачи кассационной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий ________________________________

Судьи _______________________________________________