ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
07 июля 2026 года г. Братск
Братский городской суд <адрес> в составе председательствующего Лиходеевой О.А., при помощнике судьи ФИО21, с участием государственного обвинителя ФИО22, подсудимого Москвина Д.А., защитника - адвоката ФИО91, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело *** в отношении
Москвина Дмитрия Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего руководителем отдела продаж в ООО Фирма «Сава Сервис», имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состоящего на воинском учете граждан, пребывающих в запасе, в военном комиссариате (<адрес>), признанного «В» - ограничено годного к военной службе с незначительными ограничениями, не судимого;
находящегося по данному уголовному делу на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Москвин Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, занимая должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОМ» (далее по тексту ООО «ТЕХПРОМ»), используя свое служебное положение, имея умысел на незаконное обогащение, с корыстной целью, умышленно совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО10 Логистик» (далее по тексту ООО «ФИО10 Логистик»), причинив указанной организации материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.
ООО «ТЕХПРОМ» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС *** по <адрес>, юридический адрес организации: <адрес>, основным видом деятельности организации является сбор неопасных отходов.
На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А., приобрел 100% доли уставного капитала ООО «ТЕХПРОМ».
Согласно решения *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ» о назначении генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А. назначен на должность генерального директора ООО «ТЕХПРОМ» сроком на пять лет, согласно устава ООО «ТЕХПРОМ».
На основании п.п. 7.1-8.9 Устава ООО «ТЕХПРОМ» генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом, обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: единоличным исполнительным органом является директор, назначенный единственным участником, либо общим собранием общества, к исключительной компетенции участника относятся: определение основных направлений деятельности общества, единственным исполнительным органом общества является директор; директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом общества и законом к компетенции единственного участника общества, директор общества является единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует от имени общества, подотчетен общему собранию участников, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества.
ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А. являясь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ», в дневное время, на территории <адрес>, используя сеть Интернет, дистанционно на сайте банка открыл расчетный счет ООО «ТЕХПРОМ» *** в Акционерном Обществе «ТБанк» (далее по тексту АО «ТБанк»), для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, безналичных расчетов, к расчетному счету *** была выпущена корпоративная банковская карта ***.
Кроме того, Москвин Д.А. по заказу приобрел круглую мастичную печать, на которой были указаны реквизиты ООО «ТЕХПРОМ», ИНН 3818026131, ОГРН 1093818000638.
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «САВА Сервис» (далее по тексту ООО Фирма «САВА Сервис»), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС *** по <адрес>, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 3803302678, ОГРН 1023800919120, юридический адрес организации: <адрес>, п/р П 19, стр. 40/2, основным видом деятельности является производство кузовов для транспортных средств; производство прицепов и полуприцепов, генеральным директором является Свидетель №7 Обязанности начальника отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис» исполняет Москвин Д.А. с ДД.ММ.ГГГГ, также являясь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ».
ООО «ФИО10 Логистик», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС *** по <адрес>, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 3802018030, ОГРН 1163850098213, юридический адрес организации: <адрес>, 2-й <адрес>, стр. 1, этаж 1, пом. 101В, основным видом деятельности является: торговля оптовая неспециализированная, генеральным директором является Свидетель №11
Общество с ограниченной ответственностью «ФИО11 Геосервис» (далее по тексту ООО «ФИО11 Геосервис»), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС *** по <адрес>, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 7841096631, ОГРН 1217800182830, юридический адрес организации: <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ <адрес>, Свердловская набережная, 44 стр. 1, помещ. 1-Н, ком. 119/120-129/138-145/154-164, основным видом деятельности является: работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства, генеральным директором является ФИО23
ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «ФИО11 Геосервис» в лице генерального директора ФИО23 заключен договор поставки № ФИО1131-25 на поставку вагон-домов в количестве 44 штук.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО24 заключен договор транспортной экспедиции ***, предметом которого являются услуги, связанные с перевозкой груза, указанные в соответствующем поручении. В рамках указанного договора, ДД.ММ.ГГГГ ООО Фирма «САВА Сервис» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «ФИО10 Логистик» в лице директора по логистике Свидетель №13 согласовали поручение экспедитору ***-Ф-М к договору *** на транспортировку груза - 22 вагон-домов ООО «ФИО10 Логистик» из пункта отправления - <адрес> в пункт назначения - <адрес>, Марчекан в/г 16.
В дальнейшем Москвин Д.А., являясь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» подписал договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО10 Логистик», на проведение погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых автокраном, грузоподъемностью 25 тонн, на сумму 1 604 166 рублей и направил указанный договор в ООО «ФИО10 Логистик» посредством электронной почты для согласования. К указанному договору Москвиным Д.А. составлен и подписан акт приема-передачи *** от ДД.ММ.ГГГГ, который также направлен для подписания в ООО «ФИО10 Логистик» посредством электронной почты.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХПРОМ» выставлен в адрес ООО «ФИО10 Логистик» счет на оплату *** за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по маршруту <адрес> – <адрес>.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвину Д.А., как начальнику отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис», от директора материально-технического снабжения ООО «ФИО11 Геосервис» Свидетель №9 стало известно о том, что погрузочно-разгрузочные работы вагон-домов в количестве 22 штук, прибывших в <адрес>, будут производиться собственными силами заказчика - ООО «ФИО11 Геосервис», то есть необходимость проведения погрузочно-разгрузочных работ силами ООО «ТЕХПРОМ» отсутствует.
Однако после получения указанной информации, Москвин Д.А. представителям ООО «ФИО10 Логистик» о том, что отпала необходимость выполнения работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» и дальнейшей оплаты по выставленному счету *** от ДД.ММ.ГГГГ, не сообщил.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Москвину Д.А. стало известно о том, что договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» согласован и ООО «ФИО10 Логистик» готовы произвести оплату по выставленному в их адрес ООО «ТЕХПРОМ» счету *** от ДД.ММ.ГГГГ, в тот момент у Москвина Д.А., возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО10 Логистик» по заключенному между ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А. и ООО «ФИО10 Логистик» в лице директора Свидетель №11, договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ.
Москвин Д.А. понимая, что ООО «ФИО10 Логистик» неизвестно, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> выполнены ДД.ММ.ГГГГ силами заказника ООО «ФИО11 Геосервис», сообщил представителям ООО «ФИО10 Логистик» о необходимости оплаты якобы выполненных ООО «ТЕХПРОМ» погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>.
Во исполнение своих корыстных преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А., находясь в <адрес>, с корыстной целью, направленной на хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «ФИО10 Логистик», а именно денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения материального вреда собственнику и желая этого, заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> были выполнены силами ООО «ФИО11 Геосервис», сообщил представителю ООО «ФИО10 Логистик» о том, что погрузочно-разгрузочные работы 22 вагон-домов в <адрес> выполнены, якобы, силами ООО «ТЕХПРОМ» и необходимо произвести оплату по выставленному ООО «ТЕХПРОМ» счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 604 166 рублей.
В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 Логистик», будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвина Д.А., в рамках заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «ТЕХПРОМ» ***, открытый в АО «ТБанк» путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО10 Логистик» ***, открытого в АО АКБ «Ланта Банк», в качестве частичной оплаты по ранее выставленному ООО «ТЕХПРОМ» счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по маршруту <адрес> – <адрес>, которые в действительности ООО «ТЕХПРОМ» не производились. На момент перевода денежных средств Москвин Д.А. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>. Полученными денежными средствами Москвин Д.А., являясь директором ООО «ТЕХПРОМ» в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению, используя для личных нужд, не связанных с коммерческой деятельностью, тем самым ФИО25 своими преступными действиями, причинил ООО «ФИО10 Логистик» материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей, в крупном размере.
С целью скрыть свои преступные действия Москвин Д.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовил заведомо фиктивный договор аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ якобы, заключенный между АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» в лице генерального директора Свидетель №14 и ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А., куда внес заведомо ложные сведения о передаче во временное владенье и пользование ООО «ТЕХПРОМ» большегрузной техники, который ДД.ММ.ГГГГ предоставил в адрес ООО «ФИО10 Логистик» посредством мессенджера «Whatsapp», по просьбе ООО «ФИО10 Логистик», с целью подтверждения факта выполнения погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТЕХПРОМ» в <адрес>.
Своими преступными корыстными действиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А., находясь <адрес>, занимая должность генерального директора ООО «ТЕХПРОМ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей, принадлежащих ООО «ФИО10 Логистик», распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ФИО10 Логистик», материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый Москвин Д.А. вину в совершении преступления признал полностью, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя были исследованы и оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ Москвин Д.А. вину в инкриминируемом деянии признал полностью с суммой заявленного ущерба в размере 1 000 000 рублей, причиненного ООО «ФИО10 Логистик» полностью согласился, в содеянном раскаялся, пояснив, он с 2023 года являюсь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» юридический адрес: <адрес>, ж.<адрес>. На момент приобретения в 2023 году ООО «ТЕХПРОМ» фактически организация не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, в штате не имелось работников, товарно-материальные ценности, в том числе автомобильная техника отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук. Согласно условий договора ООО Фирма «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить в пункт назначения <адрес> 22 вагон-дома, остальные 22 вагон-дома в пункт назначения <адрес>. Он, как начальник отдела продаж, курировал данный договор и следил за его исполнением от изготовления до поставки к месту назначения вагон-домов. Для выполнения услуг транспортной экспедиции для транспортировки вагон-домов до места их назначения, к выполнению условий договора с ООО «ФИО11 Геосервис» был привлечен субподрядчик - ООО «ФИО10 Логистик» для оказания услуг транспортной экспедиции, с которым ранее был заключен договор транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «ФИО10 Логистик» у ООО «САВА Сервис» сложились длительные коммерческие отношения. Согласно поручения ***-Ф-М выданного ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 Логистик» должно было осуществить перевозку 22 вагон-домов по маршруту Братск-Магадан, всего 11 рейсов (на 1 автомобиль грузиться 2 вагон-дома для перевозки), стоимость услуг по договору 23 100 000 рублей. Переговоры ООО «ФИО10 Логистик» велись мной и моим подчиненным сотрудником Свидетель №1, являющимся менеджером отдела продаж ООО «САВА Сервис». Так по поручению ООО «ФИО10 Логистик» должно было перевести 22 вагон-дома из <адрес> до <адрес>. Груз ООО «ФИО10 Логистик»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был получен на территории ООО Фирма «САВА Сервис» в <адрес> ж.<адрес> п/р П 19, стр. 40/2, далее загружен в большегрузные автомобили (фуры), погрузка производилась силами ООО Фирма «САВА Сервис», далее большегрузные автомобили, с загруженными в них вагон-домами, отправились до <адрес>. Перевозка груза – 22 вагон-домов осуществлялась силами субподрядной организации ООО «Локомотив-Транзит» нанятой по договору субподряда ООО «ФИО10 Логистик». Далее, груз отправился в <адрес>, где по прибытии груз – 22 вагон-дома были переданы субподрядной организацией ООО «Локомотив-Транзит» другой субподрядной организации ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», которая осуществила перевозку морским транспортом 22 вагон-домов из морского порта <адрес> до морского порта <адрес>. В <адрес> груз – 22 вагон-дома прибыли ДД.ММ.ГГГГ. Груз должен был встретить заказчик ООО «ФИО11 Геосервис». Вопрос о том, какая именно организация будет заниматься погрузочно-разгрузочными работами по прибытии груза – 22 вагон- домов в <адрес> на момент отправки груза был не решен. ООО «ФИО10 Логистик» было дано поручение на доставку только 22 вагон-домов из <адрес> в <адрес>, изначально по договору доставка должна была осуществляться до <адрес>, однако базис доставки изменился, в связи с тем, что у заказчика ООО «ФИО11 Геосервис» не готова была площадка для размещения вагон-домов в <адрес>. Он как руководитель отдела продаж начал искать организацию, которая смогла бы выполнить погрузочно-разгрузочные работы. Изначально для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>, он хотел привлечь ООО «Северный путь», однако в ходе устных переговоров ООО «Северный путь» запросили высокую цену за выполнение погрузочно-разгрузочных работ, в связи с чем им принято решение не привлекать указанную организацию. После чего он решил, что погрузочно-разгрузочные работы могут быть выполнены его организацией ООО «ТЕХПРОМ» и решил заключить с ООО «ФИО10 Логистик» договор подряда на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>. Поскольку у ООО «ТЕХПРОМ» нет своей большегрузной техники он в дальнейшем хотел привлечь какую-нибудь субподрядную организацию в <адрес>, нанять автомобильный кран и водителя для производства погрузочно-разгрузочных работ. О данном решении он сообщил своему менеджеру отдела продаж Свидетель №1, своему руководителю Свидетель №7 об этом он не сообщал. Он сообщил Свидетель №1, что в ходе переговоров с ООО «ФИО10 Логистик» необходимо сообщить, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> будут выполняться силами ООО «ТЕХПРОМ» и необходимо заложить стоимость выполнения погрузочно-разгрузочных работ в договор между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО Фирма «САВА Сервис». В ходе переговоров между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик», которые со стороны ООО Фирма «САВА Сервис» вел Свидетель №1, а со стороны ООО «ФИО10 Логистик» вел менеджер Свидетель №2, было сообщено о необходимости производства погрузочно-разгрузочных работ, включении стоимости производства данных работ в договор между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик» и необходимости привлечения к производству погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТЕХПРОМ». Изначально он решил заключить вышеуказанный договор, чтобы действительно выполнить указанные работы и получить прибыль. В связи с чем, в ходе переписке с ООО «ФИО10 Логистик» в феврале 2025 года было сообщено, что погрузочно-разгрузочные работы по погрузке и разгрузке вагон-домов в порту <адрес>, по прибытии морского транспорта с грузом в порт будут производится силами ООО «ТЕХПРОМ», ранее в ходе переписки между Свидетель №1 и Свидетель №2, Свидетель №1 указал, что погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться силами ООО «Северный путь», однако, ООО «Северный путь» запросила неприемлемую стоимость своих услуг. Далее, по его указанию Свидетель №1 направил в адрес ООО «ФИО10 Логистик» данные ООО «ТЕХПРОМ» и его контактные данные, как руководителя ООО и указал, что погрузочно-разгрузочные работы будут выполняться именно ООО «ТЕХПРОМ». О чем также сообщил менеджеру ООО «ФИО10 Логистик» - Свидетель №2. После согласования с руководством ООО «ФИО10 Логистик» данное предложение было согласовано и одобрено. Он как генеральный директор ООО «ТЕХПРОМ» составил проект договора подряда б/н с ООО «ФИО10 Логистик», стоимость работ по договору составила 1 604 166 рублей, место работ: <адрес>, ж.<адрес>. Данное место было указано в связи с тем, что не было точно информации о месте перегрузки вагон-домов в <адрес>, то есть указан фактический адрес склада ООО Фирма «САВА Сервис». Проект договора подряда был направлен в ООО «ФИО10 Логистик» для согласования в начале марта 2025 года. По указанному договору подряда между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ», его организация ООО «ТЕХПРОМ» должно было осуществить погрузочные работы по заданию заказчика автокранами грузоподъемностью 25 тонн, конкретные объемы работ в договоре не прописывались. Он планировал, заключить в дальнейшем дополнительное соглашение, где было бы указано конкретное место осуществления погрузочно-разгрузочных работ по договору и объем работ. Сумму договора в размере 1 604 166 рублей он установил самостоятельно, произвел анализ минимальной стоимости привлечения арендной техники в <адрес>, было посчитано количество рейсов, которое было перемножено на минимальную стоимость привлечения техники, также была добавлена наценка для получения прибыли в размере около 40%. После составления им указанного договора б/н с ООО «ФИО10 Логистик», Свидетель №1 по его просьбе направил ООО «ФИО10 Логистик» указанный договор и акт выполненных работ подписанный с его стороны, для дальнейшего согласования и подписания ООО «ФИО10 Логистик». Примерно в конце марта 2025 года, Свидетель №1 сообщил, что со стороны ООО «ФИО10 Логистик» вернулся договор б/н с ООО «ТЕХПРОМ», который нужно было скорректировать, так как изначально в договоре он указал подписанта директора по логистике ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №13, а необходимо было указать подписантом генерального директора ООО «ФИО10 Логистик» ФИО30 Договор был проверен ООО «ФИО10 Логистик» сумма договора оставалась прежней 1 604 166 рублей, он изменил подписанта на генерального директора ФИО30, подписал договор со своей стороны, подписи директора ООО «ФИО10 Логистик», а также печати ООО «ФИО10 Логистик» на документе не было. Он сразу же подписал акт выполненных работ, так как посчитал, что так будет лучше, если у ООО «ФИО10 Логистик» будет подписанный акт выполненных работ, так можно заранее составить платежное поручение для дальнейшей оплаты работ. После чего, Свидетель №1 по его просьбе отправил подписанный мною договор б/н и подписанный мною акт выполненных работ и реквизиты счета ООО «ТЕХПРОМ» в ООО «ФИО10 Логистик». В этот же день договор вернулся, в связи с тем, что в ООО «ФИО10 Логистик» сменился генеральный директор, необходимо было указать в договоре нового генерального директора Свидетель №11 Он вновь внес изменения в договор подряда с ООО «ФИО10 Логистик» и попросил Свидетель №1 отправить новый договор подряда с ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2. На момент, когда договор б/н пришел от ООО «ФИО10 Логистик» ему для исправления и подписания, доставка вагон-домов в <адрес> еще не была осуществлена, и он действительно собирался выполнить погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>, дата, когда вагон-дома в количестве 22 штук прибудут в <адрес> была еще неизвестна. Договором ООО Фирма «САВА Сервис» с ООО «ФИО10 Логистик» были предусмотрены работы транспортной экспедиции, т.е. доставка и сопровождение груза из <адрес> до <адрес>. Устно с ООО «ФИО10 Логистик» было решено, что при доставке груза в <адрес>, необходимо было выполнить погрузочно-разгрузочные работы, на что ООО «ФИО10 Логистик» согласились, в сумму договора с ООО «ФИО10 Логистик» была заложена сумма погрузочно-разгрузочных работ, т.е. ООО Фирма «САВА Сервис» за это заплатили ООО «ФИО10 Логистик». По этой причине ООО «ФИО10 Логистик» и занимались подбором субподрядчика для производства погрузочно-разгрузочных работ. Он со своей стороны сразу определил ООО «ФИО10 Логистик», что погрузочно-разгрузочные работы может осуществить ООО «ТЕХПРОМ», о чем менеджер Свидетель №1 сообщил ООО «ФИО10 Логистик». Подписанный им как директором ООО «ТЕХПРОМ» договор б/н, акт выполненных работ *** и счет ООО «ТЕХПРОМ», были направлены через Свидетель №1 по электронной почте в ООО «ФИО10 Логистик» для дальнейшего подписания. Когда именно был направлен договор и акт он точно сказать не могу, но где-то ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ему стало известно, что договор подряда б/н между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» датирован ДД.ММ.ГГГГ, эту дату указали в ООО «ФИО10 Логистик». В договоре б/н от ДД.ММ.ГГГГ были указаны даты выполнения погрузочно-разгрузочных работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Когда именно груз будет доставлен в <адрес> было неизвестно, предполагалась, что в дальнейшем к договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ будет заключено дополнительное соглашение, в котором будут скорректированы даты выполнения работ и место выполнения работ. На момент выставления счета ООО «ФИО10 Логистик» в апреле 2025 года, он как руководитель ООО «ТЕХПРОМ» предполагал, что работы будут производиться и что именно ООО «ТЕХПРОМ» силами субподрядных организаций будут выполнены работы по разгрузке и погрузке вагон-домов в <адрес>. Далее, примерно в начале мая 2025 года, ему от сотрудника ООО «ФИО11 Геосервис» Свидетель №9 стало известно, что погрузочно-разгрузочные работы вагон-домов в количестве 22 штук в <адрес> будут осуществлять силами ООО «ФИО11 Геосервис». На момент звонка Свидетель №9 вагон-дома находились еще в пути и не были доставлены в пункт назначения <адрес>. Узнав о том, что погрузочно-разгрузочные работы ООО «ФИО11 Геосервис» не требуются он решил не сообщать об этом ООО «ФИО10 Логистик», так как решил, что договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ не согласовали в ООО «ФИО10 Логистик», так как он не получал от ООО «ФИО10 Логистик» подписанный с их стороны договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем, он решил, что договор не подписали в ООО «ФИО10 Логистик» и никто ему деньги не переведет, так как выполнение погрузочно-разгрузочных работ уже было не нужно в <адрес>. В последствии ему стало известно, что вагон-дома в количестве 22 штук были разгружены в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ силами ООО «ФИО11 Геосервис». В июне 2025 года, когда ООО Фирма «САВА Сервис» вели переговоры с ООО «ФИО10 Логистик» по поводу оказания услуг транспортной экспедиции продукции, изготовленной ООО Фирма «САВА Сервис» по различным направлениям. ООО «ФИО10 Логистик» в ходе переговоров задали вопрос будет ли участвовать в логистической схеме ООО «ТЕХПРОМ» для осуществления работ по погрузке и разгрузке, на что ООО «ФИО10 Логистик» было сообщено по его просьбе, что ООО «ТЕХПРОМ» будет участвовать в логистической схеме по данным направлениям. Переговоры с ООО «ФИО10 Логистик» вел Свидетель №1 под его контролем, со стороны ООО «ФИО10 Логистик» вел переговоры сотрудник Свидетель №2. Далее, примерно в десятых числах июня 2025 года Свидетель №2 сообщил Свидетель №1, что договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес> был подписан и согласован. Свидетель №2 сообщил, что договор и акт выполненных работ подписан с двух стороны, однако оплата по данному договору не произведена. В этот момент он находился на рабочем месте в офисе ООО Фирма «САВА Сервис» по адресу <адрес> ж.<адрес>. Свидетель №1 не было известно том, что ООО «ТЕХПРОМ» не производил погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. После того, как мне Свидетель №1 сообщил, что ООО «ФИО10 Логистик» готовы перечислить ему денежные средства по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, он понял, что ООО «ФИО10 Логистик» неизвестно, о том, что он не выполнил погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>. Он подумал и решил, что не будет сообщать ООО «ФИО10 Логистик» о том, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> не выполнялись силами ООО «ТЕХПРОМ», решил сообщить ООО «ФИО10 Логистик» о необходимости перевода на счет ООО «ТЕХПРОМ» денежных средств за якобы выполненные ООО «ТЕХПРОМ» погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>. Он решил, что если ООО «ФИО10 Логистик» перечислит ему на счет ООО «ТЕХПРОМ» денежные средства в сумме 1 604 166 рублей, то он с ними как директор ООО «ТЕХПРОМ» заключу в дальнейшем дополнительное соглашение и существенно изменит условия договора, а денежную сумму в размере 1 604 166 рублей затратит в выполнение новых работ по новым не заключенным еще договорам, так как ООО «ФИО10 Логистик» готов был включить ООО «ТЕХПРОМ» в логистическую схему по доставке продукции ООО Фирма «САВА Сервис» по новым направлениям. Фактически он решил путем обмана получить от ООО «ФИО10 Логистик» денежные средства по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которые он решил потратить на собственные нужды. Также я хотел скрыть факт обмана ООО «ФИО10 Логистик» для того, чтобы продолжить с ними коммерческие отношения для развития своей организации ООО «ТЕХПРОМ». Никому из сотрудников ООО «ФИО10 Логистик» о своем умысле получить от них путем обмана денежные средства в сумме 1 604 166 рублей, а затем зачесть их в суммы договоров, которые он планировал в последующем заключить, он не сообщал, также в ООО Фирма «САВА Сервис» об этом никому не было известно. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минут по местному времени на счет ООО «ТЕХПРОМ» *** открытый в АО «ТБанк» была перечислена денежная сумма от ООО «ФИО10 Логистик» со счета *** в размере 1 000 000 рублей, в этот момент он находился у себя дома по адресу: <адрес>. Ему была перечислена не вся сумма 1 604 166 рублей, а 1 000 000 рублей, потому что на тот момент ООО Фирма «Сава Сервис» не в полном объеме осуществила оплату ООО «ФИО10 Логистик» по перевозки 22 вагон-домов по маршруту <адрес> – <адрес>. Полученные им денежные средства в сумме 1 000 000 рублей были потрачены на личные нужды. Он осуществил несколько переводов со счета ООО «ТЕХПРОМ» *** открытого в АО «ТБанк» на счет своей банковской карты АО «ТБанк» ***. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, он переводил в течение нескольких дней разными суммами на счет *** своей банковской карты, открытой в АО «ТБанк». Часть денежных средств в сумме 350 000 рублей уже со своей карты он обналичил через банкомат АО «ТБанк», расположенный в Торговом Центре «Лента» по адресу: г Братск <адрес>. Похищенными денежными средствами, переведенными на свою банковскую карту АО «ТБанк» он расплачивался в различных магазинах <адрес>, на автозаправочных станциях, столовых, т.е. распоряжался похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Также к счету ООО «ТЕХПРОМ» ***, открытому мною в АО «ТБанк» выпущена банковская карта, с помощью данной карты он также осуществлял покупки в магазинах <адрес>, тратя денежные средства, похищенные им у ООО «ФИО10 Логистик». Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО10 Логистик» в лице Свидетель №2 поступил запрос Свидетель №1 о том, что необходимо предоставить документы, подтверждающие факт наличия в собственности или в аренде у ООО «ТЕХПРОМ» грузоподъемной техники, с помощью которой были осуществлены погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>, о чем последний сообщил ему. Он вспомнил, что у ООО Фирма «САВА Сервис» имеется действующий договор с АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» аренды техники с экипажем, для того чтобы скрыть от ООО «ФИО10 Логистик» факт того, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> не производились силами ООО «ТЕХПРОМ», он сфальсифицировал договор, якобы заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и предоставил его в ООО «ФИО10 Логистик», чтобы у них была уверенность в том, что у него имеется техника. Данный поддельный договор с АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» он изготовил на своем рабочем компьютере, присвоил ему номер *** от ДД.ММ.ГГГГ. Также приложил к договору копию свидетельства о регистрации транспортного средства и выписку из электронного паспорта транспортного средства на автокран грузоподъемностью 25 тонн, принадлежащий АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ». После чего, по его просьбе Свидетель №1 отправил указанный договор *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный якобы между ООО «ТЕХПРОМ и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и документы на автомобили в ООО «ФИО10 Логистик» для Свидетель №2. Он понимал, что ООО «ТЕХПРОМ» никакие работы для ООО «ФИО10 Логистик» не выполнил, денежные средства, поступившие на счет ООО «ТЕХПРОМ» он потратил на личные нужды, а с целью скрыть обман и с целью дальнейшего сотрудничества с ООО «ФИО10 Логистик» он сфальсифицировал договор с АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», для дальнейшего сотрудничества с ООО «ФИО10 Логистик». В содеянном полностью раскаиваюсь. После того, когда началось разбирательство в правоохранительных органах, он ДД.ММ.ГГГГ перевел свои личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей обратно на расчетный счет ***, открытый на ООО «ФИО10 Логистик» в АО АКБ «Ланта-Банк», написав в назначении платежа «Возврат денежных средств в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 6.2». Вину в совершенном им преступлении, а именно в том, что он будучи руководителем ООО «ТЕХПРОМ», используя свое служебное положение похитил путем обмана денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие ООО «ФИО10 Логистик» признает, в содеянном раскаивается, ущерб он возместил в полном объеме (т. 2 л.д. 119-132, т. 6 л.д. 73-83).
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, судом в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «ФИО10 Логистик» на момент предварительного следствия ФИО26, свидетелей Свидетель №1, Кошевого К.Р., Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16
Согласно показаний представителя потерпевшего ООО «ФИО10 Логистик» на момент предварительного следствия ФИО26, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ООО «ФИО10 Логистик». Генеральным директором ООО «ФИО10 Логистик» является Свидетель №11 В его обязанности входило обеспечение экономической безопасности организации. Основным видом деятельности ООО «ФИО10 Логистик» является торговля оптовая неспециализированная, дополнительный вид деятельности перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. У ООО «ФИО10 Логистик» имеются взаимоотношения с различными предприятиями, в том числе и с ООО Фирма «САВА Сервис». В ходе осуществления служебной деятельности ему известно, что между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО Фирма «САВА Сервис» был заключен договор транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО Фирма «САВА Сервис» в лице генерального директора Свидетель №7, являющегося заказчиком и ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30, являющегося экспедитором заключили договор, предметом которого является оказание экспедиторских услуг за вознаграждение и за счет заказчика, на основании выданного заказчиком поручения экспедитору, оказании услуг, связанных с перевозкой груза, указанных в соответствующем поручении. Согласно поручения экспедитору ***-Ф-М к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ экспедитор ООО «ФИО10 Логистик» обязуется доставить автомобильным транспортом вверенный заказчиком груз – вагон-дома на санях (8,5х2,5х3) (11 рейсов) из пункта отправления <адрес> производственная база ООО Фирма «САВА Сервис» в пункт назначения <адрес>, Марчекан в/г 16, площадка ООО «ФИО11 Геосервис» (для ООО «ФИО11 Геосервис», которое являлось заказчиком данных вагон-домов у ООО Фирма «САВА Сервис»), итоговая стоимость договора составила 23 100 000 рублей с НДС 20%. В выданном поручении исполнитель и стоимость погрузочно-разгрузочных работ указаны не были. В соответствии с договором *** от ДД.ММ.ГГГГ (п.2.2.5, п. 2.2.6), обязанность по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, как в пункте назначения, так и в пункте погрузки, возлагается на заказчика. В процессе ведения переговоров с ООО Фирма «САВА Сервис» базис доставки был изменен с <адрес>. Со стороны ООО «ФИО10 Логистик» доставка 22 вагон – домов была осуществлена из <адрес> в <адрес>, условия заключенного договора были выполнены. Вагон-дома были выгружены ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, как выяснилось позже силами ООО «ФИО11 Геосервис». В пункте назначения в <адрес>, по прибытию вагон-домов необходимо было осуществить их разгрузку для заказчика данных вагон-домов - ООО «ФИО11 Геосервис». ООО «ФИО10 Логистик» не занимается погрузочно-разгрузочными работами. Однако в процессе ведения переговоров с сотрудником ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №1, последний попросил включить в сумму договора между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик» погрузочно-разгрузочные работы, при этом Свидетель №1 изначально предложил ООО «ФИО10 Логистик» заключить договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ с фирмой ООО «Северный путь». В дальнейшем Свидетель №1 сообщил сотруднику ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2, о том, что погрузочно-разгрузочные работы будет выполнять ООО «ТЕХПРОМ» и с данной организацией необходимо заключить договор. Ему стало известно, что по инициативе начальника отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис» Москвина Д.А., который является учредителем и генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» был заключен договор между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» об оказании ООО «ТЕХПРОМ» погрузочно-разгрузочных работ в <адрес> на сумму 1 604 166 рублей. ООО «ТЕХПРОМ» выставил счет ООО «ФИО10 Логистик» на сумму 1 604 166 рублей. По договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХПРОМ» своими силами должно был осуществить разгрузку 22 вагон-домов в <адрес> на площадке ООО «ФИО11 Геосервис». Договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ был направлен в ООО «ФИО10 Логистик» и был подписан лишь со стороны генерального директора ООО «ТЕХПРОМ» Москвина Д.А. Указанный договор подряда между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» сразу не был согласован, по причине его проверки и смены директора ООО «ФИО10 Логистик». В дальнейшем после согласования в договоре подряда б/н между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ» была поставлен дата ДД.ММ.ГГГГ и, он был подписан генеральным директором ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №11 В дальнейшем ООО «ФИО10 Логистик» выполнили свои обязательства по договору транспортной экспедиции с ООО Фирма «САВА Сервис», а именно по поручению ***-Ф-М от ДД.ММ.ГГГГ. Вагон-дома в количестве 22 штук в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ силами ООО Фирма «САВА Сервис» были загружены в большегрузные автомобили (фуры) на территории ООО Фирма «САВА Сервис» в <адрес> ж.<адрес> п/р П 19, стр. 40/2, далее большегрузные автомобили, с загруженными в них вагон-домами, отправились до <адрес>. Перевозка груза – 22 вагон-домов осуществлялась силами субподрядной организации ООО «Локомотив-Транзит» нанятой по договору субподряда ООО «ФИО10 Логистик». По прибытии в <адрес> груз – 22 вагон-дома были переданы субподрядной организацией ООО «Локомотив-Транзит» другой субподрядной организации ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», которая осуществила перевозку морским транспортом 22 вагон-домов из морского порта <адрес> до морского порта <адрес>. В <адрес> груз – 22 вагон-дома прибыл ДД.ММ.ГГГГ. Груз должен был встретить заказчик ООО «ФИО11 Геосервис». Погрузочно-разгрузочные работы должны были выполняться силами ООО «ТЕХПРОМ» по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ФИО10 Логистик» не проверяли выполнение погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТЕХПРОМ» в <адрес>. Так как от ООО Фирма «САВА Сервис», а также от ООО «ФИО11 Геосервис» не поступили претензии по выполнение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>, ООО «ФИО10 Логистик» не было известно никаких подробностей выполнения данных работ. В июне 2025 года ООО Фирма «САВА Сервис» вели переговоры с ООО «ФИО10 Логистик» по поводу оказания услуг транспортной экспедиции продукции, изготовленной ООО Фирма «САВА Сервис» по таким направлениям как ФИО3 (Якутия), порт Архангельск до перевозки морским транспортом до <адрес>, до <адрес>. В ходе переговоров сотрудник ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 задал вопрос сотруднику отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №1 будет ли участвовать в логистической схеме ООО «ТЕХПРОМ» для осуществления работ по погрузке и разгрузке, на что ООО «ФИО10 Логистик» было сообщено, что ООО «ТЕХПРОМ» будет участвовать в логистической схеме по данным направлениям. Переговоры с ООО «ФИО10 Логистик» вел сотрудник ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №1. Свидетель №2 сообщил Свидетель №1, что договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес> был подписан и согласован, акт выполненных работ подписан с двух стороны, однако оплата по данному договору не произведена. Далее, Свидетель №1 сообщил Свидетель №2, что необходимо произвести оплату по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТЕХПРОМ» ***, открытый в АО «ТБанк» была перечислена денежная сумма в размере 1 000 000 рублей. Службой безопасности ООО «ФИО10 Логистик» была инициирована проверка договора подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ», в ходе которой у ООО «ТЕХПРОМ» были запрошены сведения о наличии у них договоров аренды техники необходимой для разгрузки вагон-домов. ФИО92 будучи генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» предоставил в ООО «ФИО10 Логистик» договор аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» о передачи в аренду техники: крана автомобильного КС-55732, 2022 г.в., государственный регистрационный знак Е443КН138, крана автомобильного КС-55732 2022 г.в., государственный регистрационный знак Е321КН138. После получения данного договора, ООО «ФИО10 Логистик» были сделаны запросы в АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО Фирма «САВА Сервис» о подтверждении фактов заключения договоров, о фактическом исполнителе погрузочно-разгрузочных работ по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Как выяснилось в ходе проверки фактически погрузочно-разгрузочные работы, ни в <адрес> в месте погрузки вагон-домов, ни в <адрес> в пункте назначения, ООО «ТЕХПРОМ» не выполняло. Погрузочно-разгрузочные работы 22 вагон-домов были осуществлены в <адрес> силами ООО Фирма «САВА Сервис», а <адрес> силами заказчика вагон-домов ООО «ФИО11 Геосервис». На направленные запросы в адрес АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО Фирма «САВА Сервис» о подтверждении фактов заключения договоров, о фактическом исполнителе погрузочно-разгрузочных работ по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ. АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО Фирма «САВА Сервис» не подтвердили факт наличия договорных отношения с ООО «ТЕХПРОМ», в связи с чем было установлено, что договор техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» был сфальсифицирован. Кроме того, в ходе проведения проверки установлено, что договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ», был заведен в систему электронного документооборота (СЭД) ГК GVGOLD, как договор подряда ООО «ФИО10 Логистик» с ООО Фирма «САВА Сервис» №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ, а не с ООО «ТЕХПРОМ». Сотрудник ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 пояснил, что так как договор с ООО «ТЕХПРОМ», заключался в рамках выполнения работ по договору с ООО Фирма «САВА Сервис», то в СЭД он был заведен в цепочку договоров с ООО Фирма «Сава сервис». В ходе проверки установлено, что техника АО «ФИО9» МЕНЕДЖМЕНТ» для погрузочно-разгрузочных работ в аренду ООО «ТЕХПРОМ» не передавалась, а погрузочно-разгрузочные работы 22 вагонов- домов в <адрес> были выполнены силами ООО «ФИО11 – Геосервис». Таким образом, генеральный директор ООО «ТЕХПРОМ» Москвин Д.А. похитил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие ООО «ФИО10 Логистик», которые были перечислены на счет ООО «ТЕХПРОМ» ***, открытый в АО «ТБанк». Ущерб в сумме 1 000 000 рублей, является для ООО «ФИО10 Логистик» крупным. В настоящее время, ущерб в сумме 1 000 000 рублей был возмещен генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» Москвиным Д.А. в полном объеме (т. 2 л.д. 168-174).
Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 2022 года он работает в должности менеджера отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис», данная организация расположена по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности: изготовление вагонов-домов, блок-контейнеров, модульных зданий. С октября 2023 года по настоящее время работает в должности менеджера отдела продаж. Его непосредственным руководителем является Москвин Д.А. В настоящее время в его должностные обязанности как менеджера отдела продаж входит: поиск потенциальных заказчиков, сопровождение сделок и заключений договоров, контроль за исполнением заключенных договоров. С ООО «ФИО10 Логистик» длительное время сложились коммерческие отношения. ООО «ФИО10 Логистик» входит в группу компании АО «Высочайший». ООО «ФИО10 Логистик» занимается транспортной экспедицией модульных зданий. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 – Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук. Согласно условий договора ООО Фирма «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить в пункт назначения <адрес> 22 вагон-дома, остальные вагон-дома в пункт назначения <адрес>. ФИО92, как начальник отдела продаж, курировал данный договор и следил за его исполнением от изготовления до поставки к месту назначения вагон-домов. В связи, с отсутствием у ООО Фирма «САВА Сервис» техники для транспортировки вагон-домов до места их назначения, к выполнению работ по транспортировке был привлечен подрядчик - ООО «ФИО10 Логистик». Он как менеджер отдела продаж вел переписку по служебной электронной почте (e.freyberg@savaservice.bizml.ru) с представителем ООО «ФИО10 Логистик» старшим специалистом по логистике Свидетель №2, также с директором по логистике ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №13, также переписка велась мною в мессенджере «Whatssap» со Свидетель №2 ООО «ФИО10 Логистик» было дано поручение ООО Фирма «САВА Сервис» на доставку 22 вагон-домов из <адрес> в <адрес>, изначально по договору доставка должна была осуществляться до <адрес>, однако базис доставки изменился на Марчекан в/г 16 <адрес>, в связи с тем, что у заказчика ООО «ФИО11 Геосервис» не готова была площадка для размещения вагон-домов. К стоимости контракта <адрес> – <адрес> в сумме 19 580 000 рублей, необходимо было прибавить погрузочно-разгрузочные работы на сумму 3 520 000 рублей, итоговая стоимость контракта составила 23 100 000 рублей. Изначально к выполнению погрузочно-разгрузочных работ должен был быть привлечен подрядчик ООО «Северный путь», однако в ходе переговоров с ООО «Северный путь», которые вел ФИО92, не была достигнута договоренность по стоимости оказания услуг. Внести в договор с ООО «ФИО10 Логистик» погрузочно-разгрузочные работы было необходимо для подстраховки, так как неизвестно было, кто именно будет заниматься погрузочно-разгрузными работами в месте назначения в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил Свидетель №2, что внесены корректировки по транспортировке вагон домов по маршруту <адрес> – <адрес>, пункт назначения меняется на <адрес>, Марчекан в/г 16. Пункт назначения изменился по решению заказчика ООО «ФИО11 Геосервис». Так как, был изменен базис доставки на <адрес>, возникла проблема выполнения погрузочно-разгрузочных работ, то есть необходимо было найти организацию, которая смогла бы выполнить погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>. Так, в ходе переговоров с ООО «ФИО10 Логистик» было принято решение в устной форме, о необходимости проведения погрузочно-разгрузочных работ в месте назначения <адрес> силами ООО «ФИО10 Логистик», т.е. именно ООО «ФИО10 Логистик» должны были нанять субподрядную организацию, обговаривалось, что это будет организация ООО «Северный путь». Погрузочно-разгрузочные работы были заложены в сумму контракта с ООО «ФИО10 Логистик». В ходе переписки с ООО «ФИО10 Логистик» была достигнута договоренность по транспортировке 22 вагон-домов до <адрес> для ООО «ФИО11 Геосервис», по результатам которой было подписано поручение ***-Ф-М от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО Фирма «САВА Сервис» поручение было подписано директором Свидетель №7, и направлено на подписание ООО «ФИО10 Логистик». Поручение было подписано именно на транспортировку 22 вагон-домов на 11 грузовых автомобилях. Поскольку ООО «Северный путь» запросил высокую стоимость на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, примерно в середине февраля 2025 года к нему обратился его руководитель ФИО92 и сказал, чтобы он сообщил в ООО «ФИО10 Логистик», что погрузочно-разгрузочные работы будет производить в <адрес> ООО «ТЕХПРОМ». Ему известно, что генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» является Москвин Д.А. Ранее ООО «ТЕХПРОМ» договоры с ООО Фирма «САВА Сервис», ООО «ФИО10 Логистик» не заключал. ДД.ММ.ГГГГ со своего абонентского номера 79641122210 посредством мессенджера «Whatsapp» направил менеджеру ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 реквизиты ООО «ТЕХПРОМ» и написал, что будем использовать данное ООО, и можно заключить договор на погрузочно-разгрузочные работы с ООО «ТЕХПРОМ» и указал контактное лицо Москвин Д.А., и его ***. Затем Москвин Д.А. предоставил ему проект договора подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик», подписанный с его стороны для отправки его в ООО «ФИО10 Логистик» для согласования. Составлением данного договора он не занимался, это делал Москвин Д.А. Сумма договора составляла 1 604 166 рублей, срок выполнения работ в договоре был указан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Однако на тот момент груз еще не доехал до <адрес>, Москвин Д.А. пояснил, что позже заключит дополнительное соглашение к договору подряда с ООО «ФИО10 Логистик». ДД.ММ.ГГГГ он со своей электронной почты e.freyberg@savaservice.bizml.ru направил на электронную почту Свидетель №2 договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на проведение погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТЕХПРОМ», данный договор был подписан Москвиным Д.А. как генеральным директором. В это же день ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 ему отправил сообщение, что договор с ООО «ТЕХПРОМ» необходимо переделать, так как подписантом в договоре должен быть указан генеральный директор ООО «ФИО10 Логистик», а в исходной версии подписантом со стороны заказчика был указан директор по логистике ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №13 О необходимости корректировки он сообщил Москвину Д.А., тот внес исправления в договор, подписал новый экземпляр, поставил печать ООО «ТЕХПРОМ», после чего, им вновь был направлен уже исправленный договор в ООО «ФИО10 Логистик». ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте ему поступило письмо от Свидетель №2 о том, что вновь необходимо переделать проект договора с ООО «ТЕХПРОМ», так как в ООО «ФИО10 Логистик» сменился генеральный директор, о чем он сообщил об этом Москвину Д.А., который переделал договор подряда, указал в договоре генерального директора ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №11, затем подписанный со своей стороны договор, акт выполненных работ и счет на оплату отдал ему, а он отправил указанные документы по электронной почте Свидетель №2. Примерно ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ФИО10 Логистик» вернулся договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ». Договор был проверен ООО «ФИО10 Логистик» сумма договора оставалась прежней 1 604 166 рублей. Дата договора подряда ДД.ММ.ГГГГ была указана в ООО «ФИО10 Логистик». Далее, договор с ООО «ТЕХПРОМ» прошел согласование в ООО «ФИО10 Логистик» и ДД.ММ.ГГГГ на его электронную почту пришел подписанный со стороны ООО «ФИО10 Логистик» договор подряда б/н, данный договор был датирован ДД.ММ.ГГГГ, поскольку Свидетель №11 на должность генерального директора ООО «ФИО10 Логистик» заступил с ДД.ММ.ГГГГ. Не помнит, сообщал ли он Москвину Д.А., о том, что подписанный договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ пришел на его электронную почту. Также хочу дополнить, что в связи с тем, что между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик» был заключен договор транспортной экспедиции, заказчиком являлся ООО «Фирма «САВА Сервис», выбором подрядчика на выполнение погрузочно-разгрузочных работ занимался ООО Фирма «САВА Сервис». В дальнейшем, он как менеджер отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис» по договору оказания услуг по перевозке 22 вагон-домов по маршруту <адрес>, а также по личной просьбе Москвина Д.А. по договору подряда между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10-Логистик», вел переписку посредством мессенджера «Whatsаpp», а также посредством сотовой связи и служебной электронной почты, с менеджером ООО «ФИО10-Логистик» Свидетель №2. В июне 2025 года, точную дату не помню, со стороны ООО «ФИО10 Логистик» был подписан акт выполненных работ, между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик». Данный акт был выгружен после подписания ООО «ТЕХПРОМ» и в дальнейшем со стороны ООО «ФИО10 Логистик» в системе «КонтурДиадок». Вопросами осуществления погрузочно-разгрузочных работ в <адрес> занимался ФИО92. О том, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> были выполнены заказчиком ООО «ФИО11 Геосервис» ему стало известно в конце июля 2025 года. О том, что ООО «ТЕХПРОМ» не выполнял погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> ему известно не было. Всеми переговорами с ООО «ФИО11 Геосервис» Москвин Д.А. занимался самостоятельно. ООО «ФИО11 Геосервис» были получены все вагон-дома и их поставка в адрес ООО Фирма «САВА Сервис» была оплачена в полном объеме. Примерно в десятых числах июня 2025 года, Свидетель №2 спросил меня будет ли ООО «ТЕХПРОМ» участвовать в других логистических схемах, также сообщил, что у ООО «ФИО10 Логистик» имеется задолженность перед ООО «ТЕХПРОМ» по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенному на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>. Свидетель №2 сообщил, что договор и акт выполненных работ подписан с двух стороны, однако оплата по данному договору со стороны ООО «ФИО10 Логистик» не произведена. На рабочем месте в офисе ООО Фирма «САВА Сервис» по адресу <адрес> ж.<адрес>, в ходе разговора с Москвиным Д.А., он сообщил последнему информацию, которая ему стала известна от Свидетель №2, на что Москвин Д.А. ему сказал о необходимости осуществления оплаты по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, так как погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> выполнил ООО «ТЕХПРОМ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 Логистик» перечислило по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ за погрузочно-разгрузочные работы на счет ООО «ТЕХПРОМ» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В ходе дальнейшего общения со Свидетель №2, он спрашивал у него, когда ООО «ФИО10-Логистик» в адрес ООО «ТЕХПРОМ» переведет оставшиеся денежные средства, поскольку акт выполненных работ подписан сторонами. Примерно ДД.ММ.ГГГГ мне в мессенджере «Whatssap» пришло сообщение от Свидетель №2, в котором он попросил подтвердить факт наличия у ООО «ТЕХПРОМ» 25 тонного автокрана, о чем он сообщил Москвину Д.А., после чего он через некоторое время предоставил для отправки в ООО «ФИО10 Логистик» договор *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», а также сведения о технике АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», а именно свидетельство о регистрации транспортного средства и выписку электронного паспорта транспортного средства на автокран грузоподъемностью 25 тонн. Подлинность указанного договора, заключенного между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» он не проверял, поскольку у него не было сомнений по поводу подлинности указанного договора. Он направил данный пакет документов в ООО «ФИО10 Логистик». В июле 2025 года ему стало известно, что денежные средства, полученные Москвиным Д.А. от ООО «ФИО10 Логистик» в сумме 1 000 000 рублей, были им потрачены на собственные нужды и что тот планирует реализовать данные денежные средства в следующем проекте, т.е. он хотел заключить новые договоры на осуществление погрузочно-разгрузочных работы между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик». Также ему стало известно от Москвина Д.А., что договор аренды техники с экипажем между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» не заключался, а был сфальсифицирован самим Москвиным Д.А. для подтверждения факта наличия у ООО «ТЕХПРОМ» грузоподъемной техники в аренде. Он к этому никакого отношения не имеет. Далее, ООО «ФИО10 Логистик» предъявило претензии к ООО Фирма «САВА Сервис» по факту возникновения задолженности по договору транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время задолженность ООО Фирма «САВА Сервис» перед ООО «ФИО10 Логистик» погашена. Коммерческие отношения между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик» возобновлены (т. 2 л.д. 133-140).
Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что с 2018 года она работает в должности менеджера отдела продаж в ООО Фирма «САВА СЕРВИС». Основной вид деятельности нашей организации изготовление вагон-домов, блок-контейнеров, модульных зданий. Ее непосредственным руководителем является Москвин Д.А. В ее должностные обязанности входит: поиск потенциальных заказчиков, сопровождение сделок и заключений договоров, контроль за исполнением заключенных договоров. По итогам тендера с ООО Фирма «САВА СЕРВИС» был подписан договор поставки № ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук для ООО «ФИО11 Геосервис». После изготовления 22 вагон-дома, они должны были быть доставлены по маршруту Братск – <адрес> по договору поставки. В дальнейшем базис доставки был изменен с <адрес>. В ходе переговоров по поставке вагон-домов, от ООО «ФИО11 Геосервис» приходили доверенности на доверенные лица, которые будут принимать вагон-дома в пунктах назначения <адрес>. После изготовления вагон-домов, вопросами их доставки в место назначения осуществлял начальник отдела продаж - Москвин Д.А. и логист Свидетель №6 Когда начались переговоры по доставке вагон-домов Москвин Д.А. ей сказал, чтобы она более в данный вопрос не вникала, всеми вопросами по доставке вагон-домов он будет заниматься лично, а также менеджер Свидетель №1 При этом я рекомендовала по поручению начальника отдела продаж Москвина Д.А. логисту Свидетель №6 в качестве перевозчика ООО «ФИО10 Логистик». Она только первоначально на стадии переговоров уточнила у ООО «ФИО10 Логистик» стоимость перевозок до <адрес>, и контакты ООО «ФИО10 Логистик» передала логисту Свидетель №6 Более она по данному вопросу никакие работы не проводила. Ей известно, что по итогу поставки все вагон-дома были доставлены в пункты назначения и получены ООО «ФИО11 Геосервис» в полном объеме, так как были подписаны все необходимые документы (УПД) в системе «КонтурДиадок», о чем свидетельствуют, имеющиеся счет-фактуры на поставку вагон-домов в количестве 22 штук до <адрес>. ООО «ФИО11 Геосервис» в полном объеме оплатило поставку вагон-домов. Приемку вагон-домов по маршруту Братск - Магадан осуществляла сотрудник ООО «ФИО11 Геосервис» Свидетель №15 на основании доверенности ***/Д-ПГС/25 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 47-49).
Согласно показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО Фирма «САВА Сервис» в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входит оформление транспортных накладных, оформление бухгалтерских документов, а также поиск потенциальных покупателей продукции, производимой ООО Фирма «САВА Сервис». Основной вид деятельности организации ООО Фирма «САВА Сервис» изготовление вагон-домов, блок-контейнеров, модульных зданий. Ее руководителем является Москвин Д.А., который является руководителем отдела продаж ООО Фирма «САВА СЕРВИС». По итогам тендера ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук. Согласно условий договора ООО «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить в пункт назначения <адрес> 22 вагон-дома. Москвин Д.А., как начальник отдела продаж, курировал данный договор. В процессе выполнения условий договора с ООО «ФИО11 Геосервис» базисы доставки были изменены с <адрес>. Ее задача была оформить транспортные накладные на вагон-дома в количестве 22 штук, которые доставлялись в пункт назначения <адрес>. Для доставки вагон-домов в количестве 22 штук в <адрес> между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО10 Логистик» был заключен договор транспортной экспедиции. Сотрудник ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 направлял необходимые ей документы, а также заполненные транспортные накладные на ее электронную почту и на электронную почти их сотрудника Свидетель №6 Согласно документам, которые отправлял Свидетель №2 было видно, что ООО «ФИО10 Логистик» для осуществления перевозки вагон-домов в количестве 22 штук по маршруту Братск – Магадан привлекал субподрядную организацию ООО «Локомотив Транзит». Полученные транспортные накладные она проверяла, сверяла сведения о водителях, затем ставила свою подпись в транспортных накладных и печать ООО Фирма «САВА Сервис», далее отдавала накладные водителям, которые ставили подписи в п. 8 товарной накладной «Прием груза», дату приемки груза, затем она делала копии подписанных товарных накладных и оставляла их для отчетности. По поручению ***-Ф-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, груз- вагон-дома на санях (8,5х2,5х3) (11 рейсов) в количестве 22 штук должны быть доставлены из пункта отправления <адрес>, в пункт назначения <адрес>, Марчекан в/г 16, заказчиком являлся ООО Фирма «САВА Сервис», экспедитором являлся ООО «ФИО10 Логистик». После получения груза - 22 вагон-домов на территории базы ООО Фирма «САВА Сервис» водителю субподрядной организации ООО «Локомотив Транзит» доставили 22 вагон <адрес> рейсами, на 11 автомобилях до <адрес>. В морском порту <адрес> для дальнейшей транспортировки в <адрес> груз – 22 вагон-дома были переданы субподрядной организации ООО «Локомотив - Транзит», другой субподрядной организации ООО «ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ», которая на основании линейных коносаментов №ВВТМАГ25080086, №ВВТМАГ25080087, №ВВТМАГ25080094, №ВВТМАГ25080097, №ВВТМАГ25080099, №ВВТМАГ25080100, №ВВТМАГ25080104, №ВВТМАГ25080103, осуществили доставку груза- 22 вагон-домов морским транспортом в морской порт <адрес> до склада ФИТ Магадан, по адресу: 685000, <адрес>, для заказчика ООО «ФИО11 Геосервис». Какая именно организация осуществляла погрузочно- разгрузочные в работы в <адрес> ей неизвестно. Организация ООО «ТЕХПРОМ» ей не знакома, коммерческих отношений с данной организацией у ООО Фирма «САВА Сервис» не было, о том, что Москвин Д.А. является генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» ей неизвестно. По итогу проведенной работы, по доставке груза к конечному пункту назначения в <адрес>, ООО «ФИО10 Логистик» выставили в электронный документооборот ООО Фирма «САВА СЕРВИС» следующие документы: УПД №ЦБ -1626 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортные накладные на 24 листах, линейные коносаменты на 8 листах, доверенности на водителей на 3 листах, которые я могу предоставить следствию» (т. 4 л.д. 66-68).
Из показаний свидетеля Кошевого К.Р., данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника отгрузки в ООО Фирма «САВА СЕРВИС». В его должностные обязанности входило отгрузка готовой продукции, а именно вагон-домов. После изготовления вагон-домов, перевозчиком вагон-домов являлась транспортная компания ООО «ФИО10 Логистик», где менеджером ООО Фирма «САВА СЕРВИС», был составлен план подачи транспорта на отгрузку, на основании которого в дальнейшем производилась отгрузка вагон - домов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на площадке ООО Фирма «САВА СЕРВИС», расположенной по адресу: <адрес>, все погрузочно-разгрузочные работы выполнялись силами ООО Фирма «САВА СЕРВИС». В данный период времени на территории находились три мостовых крана и один автокран, вся техника была в исправном состоянии. Он осуществлял контроль погрузки вагон-домов в количестве 22 штук по маршруту <адрес> – <адрес> по договору, заключенному между ООО Фирма «САВА СЕРВИС» и перевозчиком ООО «ФИО10 Логистик». При выполнении погрузочно-разгрузочных работ он контролировал пропускной режим на площадке ООО Фирма «САВА СЕРВИС», расположенной по вышеуказанному адресу. В связи с чем, с уверенностью говорит, что в вышеуказанный период времени сторонняя техника, в частности автокраны с номерами КС-55732, г/н. Е443КН138 и КС-55732, г/н. Е321КН 138 на строительной площадке работы не выполняли. О договорах, заключенных между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ», а также, между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» ему ничего не известно (т. 4 л.д. 44-45).
Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности менеджера по логистике в ООО Фирма «САВА СЕРВИС». В ее должностные обязанности входит составление плана подачи транспорта на производство отгрузки вагон-домов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 – Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук, из которых 22 штук необходимо было поставить в пункт назначения <адрес>. Курировал данный договор начальник отдела продаж Москвин Д.А. следил за его исполнением от изготовления до поставки к месту назначения вагон-домов. 22 вагон-дома доставлялись в <адрес> силами ООО «ФИО10 Логистик», с данной организацией у ООО Фирма «САВА Сервис» сложились длительные коммерческие отношения. Согласно договора поставки 22 штуки вагон-домов для ООО «ФИО11 Геосервис» доставлялись по маршруту <адрес> силами подрядчика ООО «ФИО10 Логистик» с которым у ООО Фирма «САВА Сервис» был заключен договор транспортной экспедиции. По договору транспортной экспедиции с ООО «ФИО10 Логистик» она составляла план подачи транспорта на отгрузку в электронном виде, в котором указывала номера автомобилей и данные водителей, которые будут транспортировать вагон-дома для заказчика ООО «ФИО11 Геосервис». Согласно поручению ***-Ф-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, груз- вагон-дома на санях (8,5х2,5х3) (11 рейсов) в количестве 22 штук должны быть доставлены из пункта отправления <адрес>, в пункт назначения <адрес>, Марчекан в/г 16, заказчиком являлся ООО Фирма «САВА Сервис», экспедитором являлся ООО «ФИО10 Логистик». Подготовкой транспортных накладных на погрузку груза занималась старший менеджер по работе с клиентами Свидетель №5 Однако, в данном случае ООО «ФИО10 Логистик» взяли на себя обязательства по составлению транспортных накладных, чтобы ускорить и облегчить работу менеджера. Так, сотрудник ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем электронной почты, направлял ей и старшему менеджеру по работе с клиентами Свидетель №5 необходимые документы, а именно: данные на водителей, паспорта, развороты паспортов с пропиской, включая копии водительских удостоверений, а также доверенности, подтверждающие их представительство и транспортные накладные. Все вагон-дома по договору с ООО «ФИО11 Геосервис» доставлены в места назначения, условия договора выполнены. Какой именно организацией были осуществлены погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> ей не известно. Организация ООО «ТЕХПРОМ» ей не знакома, о том, что Москвин Д.А. является генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» ей известно не было (т. 4 л.д. 62-64).
Согласно показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что она состоит в должности директора по материально-техническому снабжению ООО «ФИО11 Геосервис», основной вид деятельности: работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, генеральный директор ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «Сава Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» был заключен договор поставки №ФИО1131-25 на изготовление и поставку 44 вагон-домов в два пункта назначения. Первый пункт назначения <адрес>, куда должны были быть доставлены 22 вагон-дома, остальные 22 вагон-домов должны были быть доставлены во второй пункт назначения - <адрес>. Курировал данный договор со стороны ООО «Сава Сервис» начальник отдела продаж Москвин Д.А. Со стороны ООО «ФИО11 Геосервис» Свидетель №10, а она курировала договор между ООО «ФИО11 Геосервис» и ООО «Трансполиресурс» со стороны погрузочно-разгрузочных работ на складе. После заключения договора с ООО Фирма «САВА Сервис» базисы доставки были изменены по согласованию сторон с <адрес>. При доставке вагон-домов по маршруту Братск - Магадан, сначала вагон-дома были доставлены автомобилями до <адрес>, а затем морским транспортом из порта <адрес> до порта <адрес>. Вагон-дома, прибывшие в <адрес> разгружались ДД.ММ.ГГГГ силами ООО «ФИО11 Геосервис», а именно привлеченной субподрядной организацией ООО «Трансполиресурс» по договору № ФИО11 8825 от ДД.ММ.ГГГГ и разгружались в порту <адрес> посредством большегрузной техники, а именно автомобильного крана и погрузчика для дальнейшей перевозки на склад ООО «ФИО11 Геосервис» находящейся в субаренде по договору № ФИО11 68-25 с ООО «Трансполиресурс». В <адрес> груз со стороны ООО «ФИО11 Геосервис» принимал сотрудник Свидетель №15 по доверенности, которая поставила в ТТН свою подпись, подтверждающую прием груза. Организация ООО «ТЕХПРОМ» ей неизвестна. ООО «ФИО11 Геосервис» договоры с ООО «ТЕХПРОМ» не заключали. О том, что генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» является Москвин Д.А. ей также неизвестно. ООО «ТЕХПРОМ» не занималось погрузкой и разгрузкой вагон-домов в местах назначения в <адрес>. в конце апреля в начале мая 2025 года она разговаривала с Москвиным Д.А. по сотовой связи и переписывались в мессенджере по поводу погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>, она ему говорила, что погрузочно-разгрузочные работы будут выполнены силами ООО «ФИО11 Геосервис» (т. 4 л.д. 97-101).
Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что он ранее работал до августа 2025 года в должности директора по материально-техническому снабжению в ООО «ФИО11 Геосервис». Основной вид деятельности организации: работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, генеральный директор ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов. Согласно условий договора ООО Фирма «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить вагон-<адрес> два пункта назначения. Первый пункт назначения <адрес>, куда должны были быть доставлены 22 вагон-дома. Курировал данный договор со стороны ООО «Сава Сервис» начальник отдела продаж Москвин Д.А. Со стороны ООО «ФИО11 Геосервис» курировал он. После заключения договора с ООО «Сава Сервис» базисы доставки были изменены с <адрес>. При доставке вагон-домов по маршруту Братск - Магадан, сначала вагон-дома были доставлены автомобилями до <адрес>, а затем морским транспортом из порта <адрес> до порта <адрес>. Вагон-дома, прибывшие в <адрес> разгружались ДД.ММ.ГГГГ силами ООО «ФИО11 Геосервис», а именно привлеченной субподрядной организацией ООО «Трансполиресурс». Вагон-дома разгружались в порту <адрес> посредством большегрузной техники, а именно автомобильного крана и погрузчика. В <адрес> груз со стороны ООО «ФИО11 Геосервис» принимал сотрудник Свидетель №15 по доверенности, которая поставила в ТТН свою подпись, подтверждающая прием груза. Организация ООО «ТЕХПРОМ» ему неизвестна. ООО «ФИО11 Геосервис» договоры с ООО «ТЕХПРОМ» не заключали. О том, что генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» является Москвин Д.А. ему неизвестно. ООО «ТЕХПРОМ» не занималось погрузкой и разгрузкой вагон-домов в местах назначения в <адрес>. Москвин Д.А. ему знаком, они с ним обсуждали вопросы логистики, поставки и перевозки вагон - домов, осуществление погрузочно-разгрузочных работ обсуждалось с ним Свидетель №9 (т. 4 л.д. 145-147).
Свидетель Свидетель №8, в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что с 2012 года она работает в должности машиниста крана в ООО Фирма «САВА СЕРВИС». Директором ООО Фирма «САВА СЕРВИС» является Свидетель №7 В ее должностные обязанности входят погрузочно-разгрузочные работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на строительной площадке ООО Фирма «САВА Сервис», расположенной по адресу: <адрес>, ж/<адрес>, все погрузочно-разгрузочные работы выполнялись силами ООО Фирма «САВА СЕРВИС». В данный период времени на территории находились три мостовых крана и один автокран, вся техника была в исправном состоянии. Она осуществляла погрузку вагон-домов на мостовом кране. Начальник отгрузки ООО Фирма «САВА СЕРВИС» Свидетель №3 осуществлял контроль погрузки вагон-домов в количестве 22 штук по маршруту <адрес> – <адрес> по договору, заключенному между ООО Фирма «САВА СЕРВИС» и перевозчиком ООО «ФИО10 Логистик». При погрузке вагон – домов сторонняя техника, в частности автокраны с номерами КС-55732, г/н. Е321КН138 и КС-55732, г/н. 443КН138 на строительной площадке работы не выполняли. На площадке пропускная система, в связи с чем, сторонней техники при выполнении работ не было. О договорах, заключенных между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ», а также, между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» ей ничего не известно. К преступлению, совершенному Москвиным Д.А. она никакого отношения не имеет (т. 4 л.д. 151-152).
Согласно показаний свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 1995 года по настоящее время состоит в должности директора ООО Фирма «САВА Сервис». В ее должностные обязанности входит финансово-хозяйственная деятельность организации, контроль рабочего процесса. ООО Фирма «САВА Сервис» специализируется на изготовлении вагон-домов и строительстве вахтовых поселков на территории РФ. В штате ООО Фирма «САВА Сервис» большая численность сотрудников, в том числе имеется отдел продаж, осуществляющий подбор подрядных организаций, их проверку на благонадёжность. Так, после проверки подрядных организаций, с подтвержденной благонадежностью, подтверждающей дальнейшее сотрудничество, заключается договор с различными подрядными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» был заключен договор поставки № ФИО1131-25 на изготовление и поставку вагон-домов в количестве 44 штук. Согласно условий договора ООО «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить в пункт назначения <адрес> 22 вагон-дома. Данный договор курировал и следил за его исполнением от изготовления до поставки к месту назначения вагон-домов начальник отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис» ФИО27, который работает в организации с 2016 года, с 2017 года занимает должность начальника отдела продаж. Для транспортировки вагон-домов в <адрес> был привлечен субподрядчик - ООО «ФИО10 Логистик» для оказания услуг транспортной экспедиции, с которой у их организации сложились длительные коммерческие отношения. Так, между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «САВА Сервис» был заключен договор транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания логистических услуг. На перевозку 22 вагон-домов по маршруту Братск-Магадан, в адрес ООО «ФИО10 Логистик» было направлено поручение ***-Ф-М, 11 рейсами (на 1 автомобиль грузиться 2 вагон-дома для перевозки), стоимость услуг по договору 23 100 000 рублей. До направления данного поручения с ООО «ФИО10 Логистик» велись переговоры сотрудниками отдела продаж ООО Фирма «САВА Сервис». С ООО «ФИО10 Логистика» договор был подписан им, как генеральным директором, со стороны ООО «ФИО10 Логистик» договор был подписан генеральным директором ФИО28 Поручение экспедитору ***-Ф-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ было подписано им. Исполнением договора с ООО «ФИО10 Логистик» занимался отдел продаж ООО Фирма «САВА Сервис». В дальнейшем базисы доставки груза были изменены по инициативе заказчика ООО «ФИО11 Геосервис» с с <адрес>. ООО «ФИО10 Логистик» по поручению должно было перевести 22 вагон-дома из <адрес> до <адрес>. Маршрут перевозки был таков, вагон дома были загружены на территории ООО Фирма «САВА Сервис» в автомобили субподрядной организации ООО «Локомотив Транзит», данную организацию привлек ООО «ФИО10 Логистик» для транспортировки вагон-домов. Всего было 11 автомобилей, в каждый было загружено по 2 вагон-дома. Погрузка в автомобили вагон-домов производилась силами ООО Фирма «САВА Сервис», так как у их организации имеется три мостовых крана и один автокран. После погрузки 22 вагон-домов, загруженные автомобили субподрядной организации ООО «Локомотив Транзит», отправились до <адрес>. Согласно транспортным накладным ООО «Локомотив-Транзит» получили 22 вагон-дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По прибытии в <адрес> груз – 22 вагон-дома ДД.ММ.ГГГГ были переданы субподрядной организацией ООО «Локомотив-Транзит» другой субподрядной организации ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», которая осуществила перевозку морским транспортом 22 вагон-домов из морского порта <адрес> до морского порта <адрес>. В <адрес> груз – 22 вагон-дома прибыл ДД.ММ.ГГГГ. Груз должен был встретить заказчик ООО «ФИО11 Геосервис». Вопрос о том, какая именно организация будет заниматься погрузочно-разгрузочными работами по прибытии груза – 22 вагон- домов в <адрес> решен не был. Вопросом производства погрузочно-разгрузочных работ в <адрес> занимался руководитель отдела продаж Москвин Д.А. Кроме того, у ООО Фирма «САВА Сервис» имеется договор *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем для выполнения работ на территории Светловского Горно-обогатительного комбината в <адрес>. Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем подписывался со стороны АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» генеральным директором Свидетель №14, со стороны ООО Фирма «Сава Сервис» подписывался им. Подписание договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем происходило посредством электронного документооборота, лично с Свидетель №14 для подписания договора они не встречались. Согласно договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» передает в аренду ООО Фирма «Сава Сервис» следующую технику с экипажем: кран автомобильный государственный регистрационный знак Е443КН 138 RUS, автокран специальный КС-55732, государственный регистрационный знак Е321КН 138 RUS. В настоящее время указанная техника, принадлежащая АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», продолжает находится в аренде у ООО Фирма «САВА Сервис» и находится территории Светловского Горно-обогатительного комбината в <адрес>. Ему не было известно о том, что Москвин Д.А. является генеральным директором (учредителем) ООО «ТЕХПРОМ», а также что тот заключил договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО10 Логистик» на проведение погрузочно-разгрузочных работ в <адрес>, а впоследствии работы не выполнил, получил аванс от ООО «ФИО10 Логистик» в сумме 1 000 000 рублей, денежные средства похитил. В настоящее время ему известно, что в июле 2025 года ООО «ТЕХПРОМ» не производил погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> 22 вагон-домов, данные работы были произведены ДД.ММ.ГГГГ заказчиком ООО «ФИО11 Геосервис» самостоятельно с привлечением субподрядной организации ООО «Трансполиресурс». В настоящее время ему известно о том, что Москвин Д.А. действительно заключил договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЕХПРОМ», в которой он является генеральным директором, и ООО «ФИО10 Логистик», предметом договора являлись погрузочно-разгрузочные работы в <адрес>, стоимость работ по договору составляла 1 604 166 рублей. Со слов Москвина Д.А. известно, что он действительно собирался выполнить указанные в договоре с ООО «ФИО10 Логистик» работы в <адрес>, однако после того, как он отправил договор для подписания в ООО «ФИО10 Логистик», он не получил обратно подписанные договор от ООО «ФИО10 Логистик», в связи с чем, он посчитал, что договор не согласовали в ООО «ФИО10 Логистик». Далее, в начале мая 2025 года Москвину Д.А. стало известно, что погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> будут выполняться силами заказчика ООО «ФИО11 Геосервис». После чего Москвин Д.А. договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО10 Логистик» не расторгал, так как не знал, что он подписан и согласован со стороны ООО «ФИО10 Логистик». Далее, со слов Москвина Д.А. мне стало известно, что в начале июня 2025 года сотрудники ООО «ФИО10 Логистик» связались с отделом продаж ООО Фирма «САВА Сервис» в лиц менеджера Свидетель №1 и сообщили, что договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО Фирма «САВА Сервис» подписан и согласован, оплата не произведена, о чем Свидетель №1 сообщил Москвину Д.А., после чего Москвин Д.А. решил сообщить ООО «ФИО10 Логистик» недостоверную информацию о том, что он выполнил погрузочно-разгрузочные работы в <адрес> и необходимо произвести оплату. Сообщив ООО «ФИО10 Логистик» о необходимости перевода на счет ООО «ТЕХПРОМ» денежных средств по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Москвин Д.А. путем обмана получил от ООО «ФИО10 Логистик» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ООО «ФИО10 Логистик» перечислили на счет ООО «ТЕХПРОМ». После чего, Москвин Д.А. денежными средствами распорядился самостоятельно не сообщив ООО «ФИО10 Логистик» об обмане. Ему достоверно известно, что никто из сотрудников ООО Фирма «САВА Сервис» в сговор с Москвиным Д.А. на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО10 Логистик» никто не вступал, о его преступных намерениях никому известно не было. Также ему не было известно, о том, что Москвин Д.А. для того, чтобы скрыть от ООО «ФИО10 Логистик» свой преступный умысел сфальсифицировал договор аренды техники с экипажем, якобы заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», для того чтобы подтвердить ООО «ФИО10 Логистик» факт наличия у ООО «ТЕХПРОМ» арендованной техники. Москвин Д.А. продолжает работать в ООО Фирма «САВА СЕРВИС» на прежней должности, так как он отличный специалист, ценный сотрудник, знает свое дело, справляется с должностью руководителя отдела продаж в полном объеме. Претензий и нареканий к нему нет (т. 4 л.д. 154-158).
Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности генерального директора ООО «ФИО10 Логистик». В его должностные обязанности входила финансово - хозяйственная деятельность организации, контроль рабочего процесса. Основной вид деятельности ООО «ФИО10 Логистик» торговля оптовая неспециализированная, дополнительный вид деятельности перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. У ООО «ФИО10 Логистик» имеются взаимоотношения с различными предприятиями, в том числе и с ООО Фирма «САВА СЕРВИС». Так, в силу общего контроля за работой ООО «ФИО10 Логистик» ему известно, что между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО Фирма «САВА Сервис» заключено несколько договоров, в одном из которых было поручено перевозка вагон - домов из <адрес> в <адрес>. Договор подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «ТЕХПРОМ» оперативно не был подписан со стороны ООО «ФИО10 Логистики», в связи с требованиям к новым договорам наличия проверки и согласования всеми службами перед подписаниям генеральным директором: юридический департамент на соответствие юридических рисков и сопоставление связанных договоров; служба безопасности согласование проверки на благонадежность компании на наличие признаков копании однодневки, признаков банкротства, аффилированности компании с сотрудниками группы GV Gold, соответствие стоимости контракта рыночному ценообразованию; бухгалтерия на соответствие документооборота по договору правилам бухгалтерского и налогового учета, оценка риска; руководитель направления на наличие потребности бизнеса. После предоставления всех запрашиваемых документов менеджером по логистике и получения согласования соответствующими службами договор был мною подписан. После выполнения услуги по перевозке вагон-домов и подписания закрывающих документов (актов-выполненных работ) с Заказчиком ООО Фирма «САВА Сервис» из-за наличия дебиторской задолженности со стороны ООО Фирма «САВА Сервис», чтобы не портить репутацию ООО «ФИО10 Логистик» им была согласована частичная оплата в адрес ООО «ТЕХПРОМ» в размере 1000000 рублей, как за услугу в составе комплексной услуги по заявке. Остальная оплата панировалась после погашения дебиторской заложенности со стороны ООО Фирма «САВА Сервис». В ходе проведения дополнительной проверки выяснилось, что договор с компанией ООО «ТЕХПРОМ» оказался фиктивным. После инициирования расследования на сегодняшний день оплата 1 000 000 рублей была возмещена ООО «ТЕХПРОМ» (т.4 л.д. 164-166).
Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что он с декабря 2023 года работает в должности начальника отдела правового обеспечения бизнеса Представительства АО «Высочайший» в <адрес>. Участие в согласовании договоров он обычно принимает на основании своей должностной инструкции, а также действующего в обществе положения о договорной работе. Непосредственно в согласовании договора подряда с ООО «ТЕХПРОМ» он участия не принимал. Согласующим сотрудником от юридической службы являлся начальник отдела правового сопровождения Якутских проектов ФИО20 А.Г., который уволился ДД.ММ.ГГГГ. Так, по поводу алгоритма согласования заключения договора подряда между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» показал, что любой договор поступает согласующим лицам по утвержденной в системе электронного документооборота схеме для проставления своих виз на документе. После завершения процесса согласования документ поступает на подписание ответственному лицу (генеральный директор или лицо, действующее на основании доверенности). Юридическое сопровождение для ООО «ФИО10 Логистик» оказывается сотрудниками АО «Высочайший» в количестве 4 человек, на основании заключенного договора возмездного оказания услуг *** от ДД.ММ.ГГГГ п. 1.1.4. (юридическое сопровождение деятельности заказчика), между ООО «ФИО10 Логистик» и ПАО «Высочайший».Кто именно исправил дату в договоре подряда с ООО «ТЕХПРОМ» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ и в связи с чем, поскольку участия в согласовании данного договора участие не принимал. Его роль по договору подряда с ООО «ТЕХПРОМ» согласно функциональным обязанностям, заключалась в проверке договора на соответствие нормам законодательства. Также оценка договора на предмет сбалансированности условий (невыгодные или несправедливые условия, отсутствие дополнительных расходов, завышенных мер ответственности и т.п.). В согласовании данного договора он участия не принимал. Однако, если бы он как юрист принимал участие в согласовании договора подряда с ООО «ТЕХПРОМ», по договору с ООО «Сава Сервис», загруженному в 1с в карточку, увидев разные названия общества в согласовании, он бы принял решение и завершил бы согласование, вернув на доработку исполнителю, в виду неправильного указания контрагента, так как исполнитель обязан правильно указать наименование контрагента в карточке на согласование договора (т. 4 л.д. 169-171).
Свидетель Свидетель №13 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что в ООО «ФИО10 Логистик» в должности директора по логистике работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, ранее с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности руководителя направления складской и транспортной логистики в ПАО «Высочайший». Его должностные обязанности определены трудовым договором, и должностной инструкцией. Генеральным директором с юридической стороны являлся ФИО29, фактически управленческие решения и управлением ООО «ФИО10 Логистик» осуществлял ФИО30 Он учредителем, акционером не является, в совет директоров не входит. В 2024 году они осуществляли перевозу для ООО Фирма «САВА Сервис» блок модулей на объекты групп, после осуществления данных перевозок ООО «ФИО10 Логистик» перевели переговоры по инициативе ООО «ФИО10 Логистик» касаемо реализации экспедиторских услуг, исполнителем которых является ООО «ФИО10 Логистик», то есть дали им согласие о дальнейшем сотрудничестве. Для ООО «ФИО10 Логистик» заключение и дальнейшее сотрудничество с ООО Фирма «САВА Сервис» было выгодно ООО «ФИО10 Логистик» в целях получения коммерческой выгоды компании в получении дохода относительно разницы между полученной суммы от заказчика и фактически понесенных расходов от осуществления данной деятельности оказания экспедиторских услуг за период с 2024 года по 2025 год 3 954 797 рублей без НДС. Выгоду ООО «ФИО10 Логистик» в виде маржи получило от привлечения в 2025 году ООО «ТЕХПРОМ» в сумме 1 311 749,20 рублей, данная маржа пришла по договору от ООО ООО Фирма «САВА Сервис». ООО «ФИО10 Логистик» осуществляло оплату перевозчикам без поступления денежных средств от ООО Фирма «Сава Сервис». Данные действия были исключительно в целях конкурентной способности на рынке». «ООО «ФИО10 Логистик» произвело расчеты транспортно-экспедиционных услуг по поручению полученному от ООО Фирма «САВА Сервис», расчеты были направлены в ООО Фирма «САВА Сервис», на что ООО Фирма «САВА Сервис» заявили о готовности передачи в ООО «ФИО10 Логистик» данные перевозки на условиях выбора их подрядчика ООО «ТЕХПРОМ», при условии выбора данного подрядчика данный проект был рентабелен и имел маржинальность, так как данный проект был в не групповых оборотов а задача стояла от руководства развивать данное направление мы согласились на условия ООО Фирма «САВА Сервис», далее ООО «ФИО10 Логистик» была получена заявка от ООО Фирма «САВА Сервис» и сотрудники ООО «ФИО10 Логистик» подготовили заявки с исполнителями данной услуги, в разрезе ООО «ТЕХПРОМ» требовалось заключение договора, в связи с чем специалисту ООО «ФИО10 Логистик» Свидетель №2 требовалось пройти процедуру согласования в системе СЭД, все данные в систему загружал Свидетель №2, процесс сопровождения и организации подготовки и согласования, подписания, утверждения контролировал лично он. В листе согласования им были прикреплены документы, в том числе договор с ООО «ТЕХПРОМ» но в карточке было указано по договору подряда с ООО ООО Фирма «САВА Сервис», все лица согласовали, не благонадежность не была установлена (комментариев при согласовании не было). Со стороны службы безопасности согласовал данный договор ФИО31 Он был осведомлен о заключении с ООО «ТЕХПРОМ» договора на условиях ООО Фирма «САВА Сервис», обсуждение в рамках процедуры с специалистом имело место быть в рамках согласования. Далее, Свидетель №2 подготовил проект договора и передал на подпись генеральному директору Свидетель №11, со стороны ООО «ТЕХПРОМ» подписал Москвин Д.А. Оплата со стороны ООО «ЕЛ» денежных средств была произведена после оказания всех услуг со стороны ООО «ТЕХПРОМ» и позднее был подписан генеральным директором акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставил Свидетель №2». Заключение данного договора было основным условием заключения заявки с ООО Фирма «САВА Сервис». После получения запросов от службы безопасности о предоставлении документов: договор аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТЕХПРОМ» и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ», о передаче в аренду техники: кран автомобильный КС- 55732, 2022 г.в. госномер Е443КН138 и кран автомобильный КС-55732, 2022 г.в. госномер Е321КН138, и объяснений Свидетель №2 связался с ООО Фирма «САВА Сервис» и они ему предоставили запрашиваемые документы, которые были переданы в СБ. Кто подготовил данные документы ему не известно. Он не осознавал, что данный договор является фиктивным, поскольку договор прошел согласование службы безопасности. Лично он не знаком с проектным менеджером ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №1 и генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ» Москвиным Д.А., знаком только по переписке как с сотрудниками тех организаций. В договоре не указано, в заявке указано, заявку формировал исполнитель Свидетель №2, подписывал я как директор по логистике. Нет никаких документов, которыми определено, что ООО «ФИО10 Логистик» осуществляет перевозку по договору с ООО Фирма «САВА Сервис», силами вышеуказанных обществ. Бывало такое, что был выставлен счет на оплату и перечислены денежные средства без подписания акта выполненных работ. Свидетель №2 поступил счет он оформил заявку на расходование денежных средств (ЗРДС) и вложил в систему счет на оплату, кто предоставил счет ему не известно. Он оформил заявку и приложил счет, заявка прошла согласование, после чего попала в реестр оплат и отправлен на согласование ГД и оплата была произведена. Подписание акта выполненных работ в данном случае было обязательно, то есть по всем ЗРДС акт не прикладывается о выполнении работ, однако приложение данного документа является обязательным условием для оплаты, так как является документов бухгалтерской отчетности. В процессе согласования документа на оплату и перечисления денежных средств обязательно прикладывается акт выполненных работ, УПД, ТОРГ 12. Полагает, что частичная оплата за погрузочно-разгрузочные работы произведенная ООО «ФИО10 Логистик» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей в ООО «ТЕХПРОМ», без акта выполненных работ, а лишь по акту согласования ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является недобросовестное исполнение обязанностей подчиненных сотрудников специалиста Свидетель №2, он не обеспечил своевременное подписание акта, заявка на оплату была согласовано ним, Кашиным, Мудровым, и бухгалтером, то есть получается Свидетель №2 ввел в заблуждение и они не были осведомлены что акт не подписан. Ранее аналогичных фактов выставления счета на оплату и перечисления денежных средства без подписания акта выполненных работ ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ТЕХПРОМ», Локомотив Транзит, Фортис за погрузо-разгрузочные работы не было. Он не давал указаний о срочности перечисления денежных средств без подписания акта выполненных работ, и генерального директора об этом не осведомлял. После получения запроса от СБ по какой причине не был подписан акт, он задал вопрос Свидетель №2, который не смог пояснить, после чего указал ему об исправлении ситуации и срочном подписании акта с ООО «ТЕХПРОМ», после чего ДД.ММ.ГГГГ был передан для согласования генеральным директором. Он сразу сообщил об этом генеральному директору и заместителю генерального директора по безопасности о том, что сложилась такая не приятная ситуация. Он ознакомлен с условиями договора между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО Фирма «САВА Сервис», а именно с п. 4 Заказчик производит оплату Экспедитору его услуг в срок не позднее 5 рабочих дней до даты начала перевозки. При не поступлении в указанный срок оплаты на расчетный счет Экспедитора последний вправе приостановить оказание услуг, о чем уведомить Заказчика, при этом Заказчик обязан компенсировать все расходы Экспедитора, связанные с приостановкой оказания услуг по Договору. 4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора. Данные условия договора действительно были нарушены. Фактическая оплата подрядчикам производилась до поступления оплаты от ООО Фирма «САВА Сервис». Причина - обеспечение непрерывности перевозок/соблюдение сроков по заявкам и недопущение срыва работ. Он понимал, что нарушение данного договора влечет за собой неустойку и штрафы, а также прямое расторжение договора. Решение о переводе денежных средств ООО «ФИО10 Логистик» в нарушении условий заключенного с ООО Фирма «САВА Сервис» было принято комиссионно начиная от Свидетель №2, ФИО94, Жеваго, Свидетель №11. Он не понимал, что данными действиями действиями сотрудники ООО «ФИО10 Логистик» причиняют ущерб обществу, заведомо зная условия договора. Задолженность ООО Фирма «САВА Сервис» перед ООО «ФИО10 Логистик» (Счет на оплату № ЦБ-1255 от ДД.ММ.ГГГГ за Услуги грузоперевозки сухих габаритных грузов (Исходящая услуга) (Транспортно-экспедиционные услуги по организации транспортировки груза по территории РФ <адрес>, Поручение ***-Ф-М) (11 рейсов) на сумму 23.100.000) имела место быть, принимали меры по возврату, но при этом сами оплачивали перевозчикам без получения денежных средств от ООО Фирма «САВА Сервис» (т. 4 л.д. 174-179).
Согласно показаний свидетеля Свидетель №14, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является генеральным директором АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ». Основным видом деятельности является прочая вспомогательная, связанная с перевозками. ООО «ТЕХПРОМ» ему не знаком, также как и ее генеральный директор Москвин Д.А. Никаких коммерческих отношений между АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО «ТЕХПРОМ» нет и никогда не было, никакие договоры не заключались, в том числе и договор *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем, данный договор им не подписывался. Для каких целей и кем был сфальсифицирован договор с приложениями ему неизвестно. Договор с данным номером заключался с ООО Фирма «Сава Сервис», с которой их организация действительно сотрудничает на территории Светловского Горно-обогатительного комбината в <адрес>. Договор аренды техники с экипажем происходило посредством электронного документооборота, лично с Свидетель №7 для подписания договора мы не встречались. Согласно договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» передает в аренду ООО Фирма «Сава Сервис» следующую технику с экипажем: кран автомобильный государственный регистрационный знак Е443КН 138 RUS, автокран специальный КС-55732, государственный регистрационный знак Е321КН 138 RUS. Данная техника никогда не передавалась в аренду ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А. С ООО «ФИО10 Логистик» сотрудничал, был заключен ДД.ММ.ГГГГ Договор *** аренды техники с экипажем подписывался путем электронной подписью со стороны АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» ФИО32 руководитель отдела, со стороны ООО «ФИО10 Логистик» ФИО30 С ООО «ФИО11 Геосервис» не сотрудничал (т. 4 л.д. 219-222).
Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных в ходе предварительного следствия следует, что с конца февраля 2025 года она работает в организации ООО «ФИО11 Геосервис», в должности специалиста группы по обеспечению отдела материально-технического снабжения. Данная организация ООО «ФИО11 Геосервис» имеет несколько филиалов на территориях Крайнего Севера, она работает в указанной должности в <адрес> по настоящее время. В ее обязанности и полномочии входит: передавать третьим лицам требующий для оказания Обществу услуг груз, получать груз, проверять упаковку груза, его количество и состояние, контролировать проведение погрузочно- разгрузочных работ, подписывать, получать и предоставлять перевозочные и иные сопроводительные документы, акты приема-передачи груза, получать любые документы, свидетельства, справки и иные документы. ДД.ММ.ГГГГ ею осуществлялась получение груза в виде 22 вагон-домов в <адрес> компанией «Феско», компания «Феско» занимается разрешением выдачей груза из морского порта. Она является материально-ответственным лицом на основании доверенности выданной ООО «ФИО11 Геосервис», в дневное время ДД.ММ.ГГГГ она приехала в компанию «Феско», которая расположена неподалеку от морского порта на территории <адрес>, и подписала документы о получении вагон-домов. После чего уехала на место своей работы. Груз остался в морском порту в <адрес>, и кто этот груз вывозил из морского порта к ним на базу подрядной организации ей не известно. Привезли указанный груз на базу, то есть в <адрес> через пару дней в дневное время суток в мае 2025 года, выгружал 22 вагона- домов генеральный подрядчик «Трансполиресурс» из <адрес>. В дневное время суток 08-ДД.ММ.ГГГГ она получила на основании документов компании «Феско» 7 вагон-домов в виде определенных объектов-контейнеров, далее 29-ДД.ММ.ГГГГ она получила на основании документов компании «Феско» 4 вагон-домов, далее 6-ДД.ММ.ГГГГ она получила на основании документов компании «Феско» 11 вагон-домов, итого в количестве 22 вагона-домов. Все документы, касающиеся факта приемки вагон-домов в количестве 22 штук в <адрес> в мае 2025 года, хранятся в ООО «ФИО11 Геосервис» в <адрес>. ООО «ТЕХПРОМ» ей не знакома, также как и ее генеральный директор Москвин Д.А. По поводу заключения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ООО «ТЕХПРОМ» и ООО «ФИО10 Логистик» на проведение погрузочно- разгрузочных работ вагон-домов в количестве 22 штук ей ничего не известно (т. 5 л.д. 19-26).
Свидетель Свидетель №16 в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что с апреля 2025 года работает в ООО «Трансполиресурс», в должности кладовщика. В его должностные обязанности входит: приемка и отправка груза. Площадка ООО «Трансполиресурс», расположена по адресу: <адрес> «а». В апреле-мае 2025 года сотрудник ООО «Трансполиресурс» уведомил его о прибытии в <адрес> 22 вагон-домов. Примерно в апреле-мае 2025 года, точной даты не помнит, на территорию, расположенную по адресу: <адрес> «а», поступили и были разгружены 22 вагон-домов. После разгрузки, 22 вагон-дома хранились до сентября 2025 на вышеуказанной территории. При поступлении 22 вагон-домов, с ними были предоставлены сопровождающие документы: транспортная накладная и коносамент (документ, подтверждающий перевозку из <адрес> в <адрес>, который дает порт). После прибытия груза, он подписал товарную транспортную накладную, которая была в трех экземплярах, один экземпляр отдается водителю, второй остается у меня, а третий экземпляр отдается отправителю груза. Тот экземпляр товарно- транспортной накладной, который был у него, он передал в офис ООО «Трансполиресурс» в <адрес>. 22 вагон-домов, хранились на территории <адрес> до сентября 2025 года, после чего были вывезены с территории, расположенной по адресу: <адрес> «а», автомобильным транспортом. Перед тем как вывезти вагон-дома, были заполнены товарно-транспортные накладные, свой экземпляр я также направил в офис <адрес>. На территории <адрес> разгрузку 22 вагон-домов осуществлял ООО «Трансполиресурс» в его лице, ООО «ФИО11 Геосервис», ООО «ТЕХПРОМ» не привлекались для разгрузки вагон-домов. Отгрузкой и приемкой 22 вагон-домов на территории, расположенной по адресу: <адрес> «а», занимался он, также в документах о приеме груза и его отгрузки стоит его подпись. Свидетель №15 он не знает (т. 4 л.д. 236-239).
В судебном заседании подсудимый Москвин Д.А. подтвердил показания вышеуказанных свидетелей в полном объеме в известной ему части.
Оценивая приведенные выше показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, суд находит их объективными, не противоречащими друг другу, согласующимися между собой по последовательности происходящих событий и обстоятельствам произошедшего. Каких-либо существенных противоречий в их показаниях не имеется, напротив, все они дополняют и подтверждают друг друга. Оснований, которые бы позволили суду сделать вывод, что данные лица оговорили подсудимого, из материалов дела не усматривается. Какой-либо личной заинтересованности в исходе дела свидетели и потерпевшая сторона не имеют. Все допрошенные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, протоколы их допросов составлены правильно, замечания и заявления отсутствуют.
Кроме того, помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей, виновность Москвина Д.А. в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными доказательствами.
Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО77 изъяты: - скриншот списка внутренних документов ООО «ФИО10 Логистик» в системе СЭД; - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «Сава Сервис» из СЭД с вложением договора подряда с ООО «ТЕХПРОМ»; - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД; - скриншот письма от ДД.ММ.ГГГГ (запрос бизнес администратора управление логистики и ответ начальника департамента информационно-аналитического обеспечения и финансового контроля); - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД (история выполнения согласования с вложением договора ООО «ТЕХПРОМ»; - карточка документа, договор подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис»; - договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логстик» в лице генерального директора Свидетель №11 и ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А.; - копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 604 166 рублей; - копия акта *** от ДД.ММ.ГГГГ «оказание погрузочно-разгрузочных работ, услуги оказаны в полном объеме» подписанный со стороны ООО «ТЕХПРОМ»; - копия списка заявок на расходование денежных средств ООО «ФИО10 Логистик», получатель ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 604 166 рублей; - копии карточек согласования заявок на расходование денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ ГЛЦБ-003178 (основное), ГЛЦБ-003178 (согласование), ГЛЦБ-003178 (присоединенный файл счет и акт); - скриншот письма ДД.ММ.ГГГГ 16:22 (МСК) ФИО4, реестр платежей на неделю – сообщение;- скриншот письма ДД.ММ.ГГГГ 10:42 (МСК) ФИО4, копия проект реестр, 1 неделя июля – сообщение; - скриншот письма ДД.ММ.ГГГГ 10:42 (МСК) ФИО4. Копия проекта реестр 1 неделя июля-сообщение, открытый лист копия проект реестр 1 неделя июля; - выписка по расчетному счету ООО «ФИО10 Логистик» о перечислении денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; - скриншот из системы Контур Диадок, повреждающая поступление 21.07.2025документов от ООО «ТЕХРОМ» (счет *** от ДД.ММ.ГГГГ и акт *** (выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ); - скриншот из системы Контур Диадок, входящий счет *** от 22.04ю2025 со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик»; - скриншот из системы Контру Диадок, входящий акт *** от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик»; - акт *** от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ТЕХПРОМ» заказчик ООО «ФИО10 Логистик», подписанный Москвиным Д.А. и Свидетель №11; - счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТЕХПРОМ», покупатель ООО «ФИО10 Логистик», подписанный Москвиным Д.А. и Свидетель №11; - предварительная выписка по счету ООО «ФИО10 Логистик» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, повреждающая перечисление денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, и перечисление денежных средств со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик» на сумму 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с основанием «возврат денежных средств в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем, арендатор ООО «ТЕХПРОМ» и арендодатель ООО «ФИО9 Менеджмент»; - копия поручение экспедитору ***-Ф-М к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ; - копия счета на оплату № ЦБ-1255 от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик ООО «ФИО10 Логистик», покупатель ООО Фирма «САВА Сервис» услуги грузоперевозки сухих и габаритных грузов; - копия счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ФИО10 Логистик», покупатель ООО Фирма «Сава Сервис»; - копия договора транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30; - копия заявки *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортной экспедиции № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фортис» и ООО «ФИО10 Логистик»; - копия акта *** сдачи-приемки работ (услуг) по договору № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ: ТН 25-SEL173-OMP-1, ТН 25-SEL173-OMP-2, ТН 25-SEL173-OMP-3, ТН 25-SEL173-OMP-4, ТН 25-SEL173-OMP-5, ТН 25-SEL173-OMP-6, ТН 25-SEL173-OMP-7, ТН 25-SEL173-OMP-8, ТН 25-SEL173-OMP-9, ТН 25-SEL173-OMP-10, ТН 25-SEL173-OMP-11; - копия заявки ***-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортно-экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «Локомотив Транзит»; - копия счет-фактуры (УПД) *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ФИО10 Логистик»; - копия договора транспортно –экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Локомотив-Транзит» и ООО «ФИО10 Логистик»; - линейные коносаменты от ДД.ММ.ГГГГ №: ВВТМАГ25080081, ВВТМАГ25080082, ВВТМАГ25080083, ВВТМАГ25080084, ВВТМАГ25080085, ВВТМАГ25080086, ВВТМАГ25080087, ВВТМАГ25080088, ВВТМАГ25080089, ВВТМАГ25080090, ВВТМАГ25080091, ВВТМАГ25080093, ВВТМАГ25080094, ВВТМАГ25080095, ВВТМАГ25080096, ВВТМАГ25080097, ВВТМАГ25080098, ВВТМАГ25080099, ВВТМАГ250800100, ВВТМАГ250800102, ВВТМАГ250800103, ВТМАГ250800104; - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ на: транспортное средство А336ВЕ/49RUS; транспортное средство В080МН/49RUS; транспортное средство О745ТУ/49RUS; транспортное средство А280ВУ/49RUS; транспортное средство С523МА/49RUS; транспортное средство В975АВ/49RUS; транспортное средство А336ВЕ/49RUS, время приема груза 10:10; транспортное средство О745ТУ/49RUS, время приема груза 10:30; транспортное средство А280ВУ/49RUS, время приема груза 10:30; транспортное средство В080МН/49RUS, время приема груза 10:10; транспортное средство С523МА/49RUS, время приема груза 11:10; - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ ***-М-5 (ТС А167ВК138), 07-М-4 (ТС С503МС49), 07-М-6 (А 167ВК138), 07-М-6 (ТС С503МС49); - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ ***-М-1 (С503МС49), 07-М-2 (А167ВК138), 07-М-3 (С503МС49); - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ ***-М-1 (ТС С503МС49), 09-М-1 (ТС А167ВК138; - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ ***-М-1 (ТС С503МС49), 09-М-1 (ТС А167ВК138), которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, следующее: - из переписки посредством электронной почты между Свидетель №2 (Starokadomskij.NN@goldlogistic.ru) и Свидетель №1 (e.freyberg@savaservice.bizml.ru), ФИО33 (DidenkoSV@goldlogistic.ru), ФИО34, группы компаний GVGOLD (cdoc@gvgold.ru), ФИО35 (Stovbun.KA@gvgold), ФИО20 А.Г. (pag@gvgold.ru), ФИО36, ФИО29, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась переписка в поиске организаций и заключении/подписании с ними договора на осуществление перевозки, разгрузки-погрузки вагон-домов в количестве 22 штук по направления <адрес> – <адрес>, с учетом уточнения адреса поставки, а также произведения оплаты за услуги; - из переписки посредством мессенджера «Whatsapp» между Свидетель №2 (89773817042) и абонентом Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ следует согласованность бюджета на логистические услуги в размере 23 100 000 рублей; - из переписки посредством мессенджера «Whatsapp» между Свидетель №2 (89773817042) и абонентом ФИО14 САВА (Свидетель №1): за ДД.ММ.ГГГГ следует, урегулирование стоимости контракта, погрузо-разгрузочных работ, рейса; о смене стоимости погрузо-разгрузочных работ с 3520000 рублей на 1925000 рублей; за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ следует, об истребование документов от ООО «ТЕХПРОМ» на автокран грузоподъемностью 25 тонн; за ДД.ММ.ГГГГ следует о предоставлении документов (свидетельства о регистрации транспортных средств, выписки электронных паспортов транспортных средств) на автокраны, договор «РНМ Аренда»; за ДД.ММ.ГГГГ следует о необходимости отправить счет/акт, а также подписать по просьбе бухгалтерии документы в ЭДО; - из переписки посредством мессенджера «Whatsapp» между Свидетель №2 (89773817042) и абонентом ФИО12 (ФИО94) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует урегулирование стоимости работ в размере 23 100 000 рублей и маржинальности, а также определение организации, которая будет заниматься погрузо-разгрузочными работами; - скриншот списка внутренних документов ООО «ФИО10 Логистик» в системе СЭД, из программы 1С Системы электронного документооборота Группы компаний GVGOLD/Документооборот 8 КРП. Редакция 2.1 (1С: Предприятие). Раздел внутренние документы организация САВА СЕРВИС ФИРМА Наименование документа Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») №ГЛ-107 2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО Рег.№ и дата ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ подготовил Свидетель №2 дата ДД.ММ.ГГГГ время 16:01; - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «Сава Сервис» из СЭД с вложением договора подряда с ООО «ТЕХПРОМ», из программы 1С Системы электронного документооборота Группы компаний GVGOLD/Документооборот 8 КРП. Редакция 2.1 (1С: Предприятие). Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО (Внутренний документ). Из которого следует, что подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить следующую работы погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые автокраном грузоподъемностью 25 тонн, сумма 0 руб, сумма с НДС 0 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ допускается продление. Стороны ФИО10 ЛОГИСТИК ООО САВА СЕРВИС ФИРМА ООО, подготовил Свидетель №2 (ДД.ММ.ГГГГ); - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД, из программы 1С Системы электронного документооборота Группы компаний GVGOLD/Документооборот 8 КРП. Редакция 2.1 (1С: Предприятие). Раздел внутренние документы организация САВА СЕРВИС ФИРМА Наименование документа Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») №ГЛ-107 2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО (Внутренний документ), согласующие лица Свидетель №13 результат согласованно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 А.<адрес> по правовым вопросам ФИО10 Логистик результат согласованно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, Финансовый директор ООО «ФИО10 логистик» (ФИО29) результат согласованно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, начальник департамента информационного-аналитического результат согласованно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, финансовый контролер ФИО10 Логистик (ФИО37) результат согласованно ДД.ММ.ГГГГ; - скриншот письма от ДД.ММ.ГГГГ о переписке по средствам электронной почты между ФИО38 и ФИО39 о том, что ООО «ТЕХПРОМ» проверку не проходил, договор на согласование не поступал; - скриншот карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД (история выполнения согласования с вложением договора ООО «ТЕХПРОМ», из программы 1С Системы электронного документооборота Группы компаний GVGOLD/Документооборот 8 КРП. Редакция 2.1 (1С: Предприятие). Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО (Внутренний документ). Бизнес процесс Описание Согласовать «Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») №ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО (Внутренний документ) от ДД.ММ.ГГГГ 16:01:39. ДД.ММ.ГГГГ 14:50 ФИО40 Согласовано; ДД.ММ.ГГГГ 11:10 ФИО31 Согласовано; ДД.ММ.ГГГГ 13:06 ФИО37 Согласовано; ДД.ММ.ГГГГ 11:09 Свидетель №13 Согласовано; ДД.ММ.ГГГГ 17:34 ФИО20 А.<адрес>; - карточка документа, договор подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис», регистрация номер документа ГЛ-107-2025, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ 16:01:01, вид документа Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК»), наименование Договор подряда (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК») № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с САВА СЕРВИС ФИРМА ООО, согласно которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые автокраном грузоподъемностью 25 тонн. Зарегистрировал Свидетель №2 Фактический срок исполнителя ДД.ММ.ГГГГ, состояние согласован, зарегистрирован, исполнен. Срок действия ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ответственный Свидетель №2 Стороны ФИО10 Логистик ООО САВА СЕРВИС ФИРМА подписал ФИО30, история срока действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ допускается продление, дата изменения Свидетель №2 дата изменения ДД.ММ.ГГГГ 16:01:02; - договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора Свидетель №11 и ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А., заключен между ООО «ФИО10 Логистик», именуемый «Заказчик» в лице генерального директора Свидетель №11, в дальнейшем именуемый – заказчик с одной стороны и ООО «ТЕХПРОМ», в лице генерального директора Москвина Д.А., заключили договор о нижеследующем: подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить следующие работу: погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые автокраном грузоподъёмностью 25 тонн. Работы по настоящему договору выполняются подрядчиком на следующем объекте: <адрес>, ж.р. энергетик <адрес>. Дата начала выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ. Цена работ, выполняемых подрядчиком по настоящем договору составляет 1 604 166,00 рублей, 00 коп. без НДС за весь период работы автокрана с оператором. Оплата производится согласно акта выполненных работ; - копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 604 166 рублей, согласно которого ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» необходимо оплатить ООО «ТЕХПРОМ» за оказанные услуги в виде погрузочно-разгрузочных работ 1 604 166 рублей; - копия акта *** от ДД.ММ.ГГГГ «оказание погрузочно-разгрузочных работ, услуги оказаны в полном объеме», согласно которой ООО «ТЕХПРОМ» выполнила перед ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» услуги в виде погрузочно-разгрузочных работ, автокраном грузоподъемностью 25 тонн, цена 1604166 рублей. Документ подписан исполнителем Москвиным Д.А. имеется оттиск печати ООО «ТЕХПРОМ». Документ заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО10 Логистик»; - копия списка заявок на расходование денежных средств ООО «ФИО10 Логистик», для получателя ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 604 166 рублей, сведения представлены из программы 1С Управление предприятием 2 (1С. Предприятие). Заявки на расходование денежных средств получатель ТЕХПРОМ ООО номер ГЛЦБ-003178 дата заявки ДД.ММ.ГГГГ сумма 1604166,00 руб., к оплате, дата платежа ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен оттиском печати ООО «ФИО10 Логистик»; - копия карточки согласования заявки на расходование денежных средств ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (основное), из программы 1С Управление предприятием 2 (1С. Предприятие), согласно которой заявка на расходование ДС ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ к оплате, оплачено частично, не оплачено 604 166,00 рублей. Оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по территории РФ <адрес>; - копия карточки согласования заявки на расходование денежных средств ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (согласование), из программы 1С Управление предприятием 2 (1С. Предприятие). Заявка на расходование ДС ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ. Статус к оплате, оплачено частично, не оплачено 604 166,00 руб., бухгалтер (Согласование заявки на расход ДС) ГЛ сотрудник ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, Финансовый контролер ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ, финансовый директор ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель логистики ГЛ для ДС, ДД.ММ.ГГГГ; - копия карточки согласования заявки на расходование денежных средств ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (присоединенный файл счет и акт) из программы 1С Управление предприятием 2 (1С. Предприятие). Заявка на расходование ДС ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование документа: Счет Акт. Приложение счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик: ООО «ТЕХПРОМ», покупатель: ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», услуги: Оплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за погрузочно-разгрузочные работы цена 1604166,00 руб., итого к оплате: 1604166,00 руб., дата создания документа ДД.ММ.ГГГГ, файл: счет акт направлен по эл. почте. Присоединенный файл: Заявка на расходование ДС ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ. Акт *** от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик: ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», услуга погрузо-рагрузочные работы, автокраном г/п 25 тонн, кол-во 1, без НДС, цена 1 604 166 руб.; - скриншоты писем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реестр платежей на неделю ДД.ММ.ГГГГ. Расход Логистика ГЛ, проект ГЛ. Перевозки ИБЕ. Сухогруз ТЕХПРОМ ООО дата счета ДД.ММ.ГГГГ сумма в валюте счета 1604166,00, сумма неоплаченный остаток 1604166,00 руб. и 1 неделя июля-сообщение, логистика ГЛ получатель ТЕХПРОМ ООО статья движения оплата. Назначение платежа Оплата по счету *** комментарий выполнение погрузочно-разгрузочных работ, объект оплаты, сумма документа 1604166,00 руб., остаток к оплате в ЗРДС в рублях 604 166,00 руб.; - выписка по расчетному счету ООО «ФИО10 Логистик» о перечислении денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», назначение платежа оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по территории РФ <адрес> НДС не облагается; - скриншот из системы Контур Диадок, повреждающая поступление ДД.ММ.ГГГГ документов от ООО «ТЕХРОМ» (счет *** от ДД.ММ.ГГГГ и акт *** (выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ), отправитель ООО «ТЕХПРОМ» документы Счет *** от ДД.ММ.ГГГГ Акт *** от ДД.ММ.ГГГГ 1604166,00 руб., документооборот завершен ДД.ММ.ГГГГ; - скриншот из системы Контур Диадок, входящий счет *** от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик», входящий счет *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХПРОМ», история ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» документ получен головное подразделение ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХПРОМ» Москвин Д.А. подписал и отправил документ, сертификат юрлица генеральный директор ДД.ММ.ГГГГ, входящий акт *** от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХПРОМ» 1604166 рублей, статус подписан, история ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» Свидетель №11 подписал документ и завершил документооборот, сертификат юр.лица генеральный директор ДД.ММ.ГГГГ, документ получен головное подразделение ДД.ММ.ГГГГ 09:35, ООО «ТЕХПРОМ» Москвин Д.А. подписали отправил документ Сертификат юр.лица, генеральный директор ДД.ММ.ГГГГ; - скриншот из системы Контр Диадок, входящий акт *** от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик», входящий акт *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХПРОМ» 1604166 руб. История ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» Свидетель №11 подписал документ и завершил документооборот сертификат юрлица генеральный директор ДД.ММ.ГГГГ, документ получен головное подразделение ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХПРОМ» Москвин Д.А. подписал и отправил документ Сертификат юр.лица Генеральный директор ДД.ММ.ГГГГ; - акт *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Москвиным Д.А. (ООО «ТЕХПРОМ») и Свидетель №11 (ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК»), за услугу погрузо-разгрузочных работ, автокраном г/п 25 тонн кол-во 1, цена 1604166,00 рублей. Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»; - счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТЕХПРОМ», покупатель ООО «ФИО10 Логистик», подписанный Москвиным Д.А. и Свидетель №11, АО «ТБанк» Банк получателя ИНН 3818026131 КПП 380501001 БИК 044525974 Счет *** Счет 3 40*** Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик ООО «ТЕХПРОМ», Покупатель ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК». Товары оплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за погрузочно-разгрузочные работы цена 1 604 166,00 руб. Итого к оплате: 1 604 166,00 руб. Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»; - предварительная выписка по счету ООО «ФИО10 Логистик» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, повреждающая перечисление денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей и перечисление денежных средств со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик» на сумму 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с основанием «возврат денежных средств в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем, арендатор ООО «ТЕХПРОМ» и арендодатель ООО «ФИО9 Менеджмент», где указано: ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А.– арендатор и АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» в лице генерального директора Свидетель №14 - арендодатель, заключили договор на передачу арендатору за плату во временное владение и пользование технику, указанную в приложении *** к договору, а также обязуется оказать своими силами услуги по управлению техникой и ее технической эксплуатации. Приложением *** к договору аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого указаны характеристики арендуемой техники: наименование и марка: г/н *** крана автомобильный КС-55732 Год выпуска: 2022 Двигатель: *** Цвет: красный Заводской номер машины (рамы) Х***N1465607; - копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия 99 42 ***, государственный регистрационный номер Е321КН138 Идентификационный номер (VIN) *** марка КС-55732 Модель КS-55732 Тип ТС Специализированный прочее Категория ТС (ABCD прицеп) C/N3G Год выпуска *** Шасси (рама) №Х***N1463164 кузов (кабина, прицеп) ***N2610590, цвет красный; - выписка из электронного паспорта транспортного средства ***, идентификационный номер ***, наименование транспортного средства специальный, автокран Коммерческое наименование КС-55732, категория транспортного средства категория С Категория в соответствии с ТР *** N3G Номер двигателя (двигателей) N2991269 Номер шасси (рамы) Х***N1463164 Номер кузова (каины, прицепа) 431000N2610590 Цвет кузова красный, год изготовления 2022 <адрес> *** к договору аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании акта передачи техники в аренду АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» - арендодатель в лице генерального директора Свидетель №14 и ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А., заключили настоящий акт к договору аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого арендодатель передал арендатору во временное владение использование, а арендатор принял, технику: Наименование и марка: гос. регистр знак 138 Е443КН кран автомобильный КС-55732, год выпуска: 2022 Двигатель N2993716 Цвет: красный Заводской номер машины (рамы) Заводской номер машины (рамы) Х***N1465607. Приложение *** к договору аренды техники с экипажем *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО «ФИО9 МЕНЕДЖМЕНТ» арендодатель в лице генерального директора Свидетель №14, и ООО «ТЕХПРОМ» - арендатор, в лице генерального директора Москвина Д.А. Арендатор возвратил из аренды, а арендодатель принял, следующую технику: Наименование и марка: гос. регистр знак 138 Е443КН кран автомобильный КС-55732 Год выпуска: 2022 Двигатель N2993716 Цвет: красный Заводской номер машины (рамы) Заводской номер машины (рамы) Х***N1465607; - копия поручение экспедитору ***-Ф-М к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, ООО Фирма «САВА Сервис» - заказчик в лице генерального директора Свидетель №7, составили настоящее поручение о нижеследующем: 1. В соответствии с заключенным договором транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ Экспедитор обязуется доставить автомобильным транспортом, вверенный ему заказчиком гру. Вагон-дома на санях (8,5х2,5х3) (11 рейсов), в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу –грузополучатель. Пункт отправления: <адрес>; Пункт назначения: <адрес>, Марчекан в/г 16; Маршрут: <адрес> – <адрес>, Марчекан в/г 16; Грузоотправитель: ООО Фирма «САВА Сервис» ИНН 3803302678; Грузополучатель: ООО Фирма «САВА Сервис»; Срок перевозки; Стоимость перевозки: 2 100 000 руб. с учетом НДС 20 %/рейс; Условия оплаты: отсрочка платежа 15 рабочих дней; Вид транспорта: АВТО (11 рейсов); Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора *** от ДД.ММ.ГГГГ. Экспедитор ООО «ФИО10 Логистик» Директор по логистике Свидетель №13, заказчик ООО Фирма «САВА Сервис» Директор Свидетель №7; - копия счета на оплату № ЦБ-1255 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой указано: поставщик ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», покупатель: ООО Фирма «САВА Сервис», Основание: Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ Код ЦБ-1247179, товары (услуги) услуги грузоперевозки сухих габаритных грузов (исходящая услуга) (Транспортно-экспедиционные услуги по организации транспортировки груза по территории РФ <адрес> (Поручение ***-Ф-М) (11 рейсов), количество 11 рейсов, цен 1 750 000,00 руб, ставка НДС 20%, сумма НДС 3 850 000,00 руб, сумма 19 250 000,00 руб. Итого: 19 250 000,00 НДС (20%): 3 850 000, 00, Итого с НДС: 23 100 000,00. Генеральный директор Свидетель №11, бухгалтер ФИО42 Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур». Документ заверен печатью ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК»; - копия счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой г продавец ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», покупатель ООО Фирма «САВА Сервис», услуги грузоперевозки сухих габаритных грузов (исходящая услуга) (транспортно- экспедиционные услуги по организации транспортировке груза по территории РФ <адрес> – <адрес> (Поручение *** – Ф-М) (11 рейсов), количество объем – 11 рейсов, цена за единицу измерения 1 750 000, 00 руб., стоимость товара (услуг) 19 250 000, 00, без акциза, налоговая ставка 20%, сумма налога предъявляемая покупателю 3 850 000, 00 руб., стоимость товаров (работ, услуг) 23 100 000,00 руб., Всего к плате 19 250 000, 00 руб., сумма налога 3 850 000,00 руб., стоимость работ (услуг) с налогом 23 100 000, 00 рублей; - копия договора транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Фирма «САВА Сервис» - заказчик, в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «ФИО10 Логистик» -экспедитор, в лице генерального директора ФИО30 Предметом договора является Экспедитор за вознаграждение и за счет заказчика на основании выданного заказчиком поручения экспедитору (по форме Приложения 1 к договору), оказывает услуги, связанные с перевозкой груза, указанные в соответствующем поручении; - копия заявки *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортной экспедиции № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фортис» и ООО «ФИО10 Логистик». Условия и организация ТЭО груза: Номер заказа: 25-SEL173-OMP Клиент: ФИО10 Логистик 1. Дата и время отгрузки по согласованию с грузоотправителем; 2. Адрес места разгрузки: <адрес> (проходная 2); 3. Грузоотправитель: организационно-правовая форма, полное наименование фирмы, адрес местонахождения ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС»; Контактное лицо, телефон, факс Свидетель №4; 4. Грузополучатель: ООО «Локомотив Транзит»; 5. Адрес места разгрузки: <адрес>; 6. Описание груза: 22 вагон-<адрес>х2,5х3м; 7. Требуемый тип подвижного состава и количество транспортных средств АВТО- 11 ТС, 13; - копия акта *** сдачи-приемки работ (услуг) по договору № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Фортис». Акт *** сдачи –приемки работ (услуг) по договору № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ составлен ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ФИО43 –исполнитель с одной стороны и представитель заказчика, исполнитель сдал, а заказчик принял: транспортно-экспедиционные услуги по организации транспортировки груза по территории РФ по маршруту Братск – Владивосток, (11 ТС), цена 6 416 666. 67 руб., ставка НДС 20%, стоимость 7 700 000 руб. Документ заверен печатью ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК»;
- копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №№ ТН 25-SEL173-OMP-1, ТН 25-SEL173-OMP-2, ТН 25-SEL173-OMP-3, ТН 25-SEL173-OMP-4, ТН 25-SEL173-OMP-5, ТН 25-SEL173-OMP-6, ТН 25-SEL173-OMP-7, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 4, 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ997, 202ДД.ММ.ГГГГ998 – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы на них; Перевозчик ООО «НГ»; Водители: ФИО44, ФИО45 ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО72 Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис», ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО44, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит»; - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №№ ТН 25-SEL173-OMP-8, ТН 25-SEL173-OMP-9 грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 4, 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ997, 202ДД.ММ.ГГГГ998 – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы на них; Перевозчик ООО «НГ»; Водители: ФИО50, ФИО51 Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис», ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО44, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит»; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № ТН 25-SEL173-OMP-10 грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 4, 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ997, 202ДД.ММ.ГГГГ998 – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы на них; Перевозчик ООО «НГ»; Водитель: ФИО52 Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис», ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО44, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит»; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № ТН 25-SEL173-OMP-11: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 4, 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ997, 202ДД.ММ.ГГГГ998 – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы на них; Перевозчик ООО «НГ»; Водитель: ФИО53 Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис», ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО44, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит»;
- копия заявки ***-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортно-экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «Локомотив Транзит», согласно которого вывоз из <адрес> 22 вагон-модуля 8,5х2,5х3 начнется с ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителем: ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», к грузополучателю: ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС», по адресу: <адрес> в/г 16;
- копия счет – фактуры (УПД) *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Локомотив-Транзит», покупатель: ООО «ФИО10 Логистик», наименование товара – организация перевозки 22 модульных вагонов по маршруту: <адрес> – <адрес> 16, цена за единицу измерения 9 166 666, 67 руб., стоимость товаров 9 166 666,67, налоговая ставка 20%, сумма налога, предъявляемая покупателю 1 833 333,33 руб., стоимость товаров 11 000 000 руб. Документ подписан уполномоченным лицом ФИО54 Груз передал генеральный директор ФИО54, дата отгрузки, передачи (сдачи) ДД.ММ.ГГГГ. Наименование экодномического субъекта – ООО «Локомотив-Транзит» ИНН/КПП 2538087362/253801001. Имеется ксерокопия печати ООО «Локомотив-Транзит»;
- копия договора транспортно–экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ заключен договор между ООО «Локомотив-Транзит» в лице генерального директора ФИО55, именуемый «экспедитор» и ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО29, именуемый «заказчик» для получения транспортно-экспедиционных услуг, связанных с международной перевозкой неопасных генеральных грузов и контейнеров, прохождением таможенного оформления, организацией погрузо-разгрузочных работ с морским, железнодорожным, автомобильным транспортом, хранением и перемещением на грузовом терминале порта (пункта) перевалки, отгрузкой назначенному заказчиком грузополучателю грузов;
- линейные коносаменты от ДД.ММ.ГГГГ №№ ВВТМАГ25080081, ВВТМАГ25080082, ВВТМАГ25080083, ВВТМАГ25080084, ВВТМАГ25080085, ВВТМАГ25080086, ВВТМАГ25080087, ВВТМАГ25080088, ВВТМАГ25080089, ВВТМАГ25080090, ВВТМАГ25080091, ВВТМАГ25080093, ВВТМАГ25080094, ВВТМАГ25080095, ВВТМАГ25080096, ВВТМАГ25080097, ВВТМАГ25080098, ВВТМАГ25080099, ВВТМАГ250800100, ВВТМАГ250800102, ВВТМАГ250800103, ВВТМАГ250800104, согласно которых ФЕСКО Интегрированный транспорт отправитель ООО «Локомотив-Транзит», получатель ФИТ для ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Предварительная перевозка - пункт отправления Владивосток, судно ФЕСКО Татарстан, порт погрузки Владивосток, последующая перевозка - пункт назначения Магадан, рейсы 2508 / 2510 / 2511, порт выгрузки Магадан. Номер контейнера маркировка М080081, М080082, М080083, М080084, М080085, М080086, М080087, М080088, М080089, М080090, М080091, М080093, М080094, М080095, М080096, М080097, М080098, М080099, М080100, М080102, М080103, М080104, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ;
- транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ (транспортные средства: А336ВЕ/49RUS; В080МН/49RUS; О745ТУ/49RUS; А280ВУ/49RUS; С523МА/49RUS; В975АВ/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис» <адрес> 11 «а». Груз ВАГОН-МОДУЛЬ, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ» водители: ФИО56, ФИО6, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, транспортные средства: 1. Скания Р400 государственный регистрационный знак А336ВЕ/49RUS; 2. Вольво государственный регистрационный знак В080МН/49RUS; 3. Камаз государственный регистрационный знак О745ТУ49RUS; 4. Вольво государственный регистрационный знак А280ВУ/49RUS; 5. Камаз государственный регистрационный знак С523МА/49RUS; 6. Камаз государственный регистрационный знак В975АВ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ. Выдача груза <адрес> 11 «а», фактические прибыли ДД.ММ.ГГГГ, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ, количество грузовых мест 1 место;
- транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-5; 07-М-4; 07-М-6; 07-М-6 (транспортные средства: А167ВК138; С503МС49) грузоотправитель ООО «ФИО10 Логистик» дата 08-ДД.ММ.ГГГГ, заказа от ДД.ММ.ГГГГ ***-Ф-М-1 заказчик услуг ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Грузополучатель ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» <адрес>. Груз Вагон-модуль на санях – 1 место. Перевозчик ООО «ФИО10 Логистик», водители: ФИО61, ФИО62, транспортные средства: СКАНИЯ, государственный регистрационный знак А167ВК138; КАМАЗ, государственный регистрационный знак С503МС49. Прием груза <адрес>, Магаданский морской торговый порт. Выдача груза: <адрес> «а»;
- транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-1, 07-М-2, 07-М-3 (С503МС49; А167ВК138), грузоотправитель ООО «ФИО10 Логистик» дата ДД.ММ.ГГГГ ***-М-1, заказа от ДД.ММ.ГГГГ ***-Ф-М-1 заказчик услуг ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Грузополучатель ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» <адрес>. Груз Вагон-модуль на санях – 1 место. Перевозчик ООО «ФИО10 Логистик» ИНН 3802018030, водители: ФИО61, ФИО62, транспортные средства: СКАНИЯ, государственный регистрационный знак А167ВК138; КАМАЗ, государственный регистрационный знак С503МС49. Прием груза <адрес>, Магаданский морской торговый порт. Выдача груза, адрес места выгрузки <адрес> «а»;
- транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №№№***-М-1, 09-М-1, 08-М-1, 09-М-1 (С503МС49; А167ВК138), грузоотправитель ООО «ФИО10 Логистик» дата 29-ДД.ММ.ГГГГ ***-М-1, заказа от ДД.ММ.ГГГГ ***-Ф-М-1 заказчик услуг ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Грузополучатель ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» <адрес>. Груз Вагон-модуль на санях – 1 место. Перевозчик ООО «ФИО10 Логистик» ИНН 3802018030, водители: ФИО61, ФИО62, транспортные средства: СКАНИЯ, государственный регистрационный знак А167ВК138; КАМАЗ, государственный регистрационный знак С503МС49. Прием груза <адрес>, Магаданский морской торговый порт. Выдача груза, адрес места выгрузки <адрес>, в последствии осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 198-203, 205-213, т. 1 л.д. 26-124, т. 3 л.д. 1-235, 236-242).
Согласно договора поставки № ФИО1131-25 между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО Фирма «САВА Сервис» должно было изготовить и поставить вагон-<адрес> штуки в два пункта назначения – <адрес> и <адрес>, с приложениями. Согласно договора хранения товарно-материальных ценностей № ФИО1168-25 между ООО «Трансполисресурс» и ООО «ФИО11 Геосервис» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Трансполисресурс» обязалась принять и хранить на складах в <адрес> и в <адрес> товар, переданный поклажедателем, с приложениями. Согласно договора № ФИО1168-25 на оказание транспортно-экспедиторских услуг между ООО «Трансполисресурс» и ООО «ФИО11 Геосервис» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Трансполисресурс» обязалась оказать транспортно-экспедиторские услуги о организации перевозки груза, с приложениями (т. 4 л.д. 102-144).
Согласно сведений, предоставленных ООО «ФИО10 Логистик» следует, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета *** открытого на ООО «ФИО10 Логистик» в АКБ «Ланта – Банк» (АО) <адрес> осуществлен перевод на расчетный счет *** открытый на ООО «ТЕХПРОМ» в АО «ТБанк» денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, назначение платежа частичная оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по территории РФ <адрес>, НДС не облагается. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета *** открытого на ООО «ТЕХПРОМ» в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет *** открытый на ООО «ФИО10 Логистик» в АКБ Ланта – Банк» (АО) <адрес>, назначение платежа возврат денежных средств, в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 6.2, НДС не облагается (т. 3 л.д. 93).
Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у подозреваемого Москвина Д.А. изъяты документы: устав ООО «ТЕХПРОМ»; решение *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ» о назначении генерального директора ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету АО «ТБанк» *** открытой ООО «ТЕХПРОМ»; скриншот из приложения «Тбанк» о дате и времени поступления денежных средств на счет ООО «ТЕХПРОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «ТЕХПРОМ», ИНН 3818026131, ОГРН 1093818000638; договор поставки № ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис»; копия журнала въезда и выезда автотранспорта с территории ООО Фирма «САВА Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 119-120, 122-124).
Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №4 изъяты документы: счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности ***/Д-ПГС/24 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя ФИО69; копия доверенности ***/Д-ПГС/25 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя Свидетель №15 (т. 4 л.д. 51-52, 54-57).
Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №5 изъяты документы: - копия счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии транспортных накладных (форма): от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-1, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-2, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-3, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-10, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-4, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-5, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-6, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-7, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-8, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-9, от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-11; - копии линейного коносамента: №ВВТМАГ25080086 от ДД.ММ.ГГГГ, № ВВТМАГ25080087 от ДД.ММ.ГГГГ, №ВВТМАГ25080094 от ДД.ММ.ГГГГ, № ВВТМАГ25080097 от ДД.ММ.ГГГГ, №ВВТМАГ25080099 от ДД.ММ.ГГГГ, № ВВТМАГ250800100 от ДД.ММ.ГГГГ, №ВВТМАГ250800103 от ДД.ММ.ГГГГ, № ВВТМАГ250800104 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ: на транспортное средство А280ВУ/49RUS в количестве 2-х штук, на транспортное средство В080МН/49RUS в количестве 2-х штук, на транспортное средство В975АВ/49RUS в количестве 1-й штуки, на транспортное средство С523МА/49RUS в количестве 2-х штук, на транспортное средство А336ВЕ/49RUS в количестве 2-х штук, на транспортное средство О745ТУ/49RUS в количестве 2-х штук; -копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 70-71, 73-76).
Согласно протокола осмотра документов следует, что были осмотрены изъятые у подозреваемого ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ, свидетелей свидетеля Свидетель №4 и Свидетель №5 документы, а именно: - устав ООО «директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом общества и законом к компетенции единственного участника общества, директор общества является единоличным исполнительным органом общества, «ТЕХПРОМ», согласно которого единоличным исполнительным органом является директор; - решение *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ» о назначении генерального директора ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО63 является единственным участником ООО «ТЕХПРОМ», владеющий долей в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей; - свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ. Правоспособность ООО «ТЕХПРОМ» проверена. Личность, принявшего решение установлена. Зарегистрировано в реестре: ***-н/38-2023-2-508. Документ подписан рукописной подписью нотариуса ФИО64; - договор купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО63 приобретает у ФИО65 всю 100%, принадлежащую долю в уставном капитале ООО «ТЕХПРОМ» ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету АО «ТБанк» *** открытой ООО «ТЕХПРОМ», согласно которой ООО «ТЕХПРОМ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значительных финансовых операций, поступление денежных средств от сторонних организаций или физических лиц не имеется, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО10 Логистик» поступление на счет ООО «ТЕХПРОМ» 1 000 000 руб. - Ч.опата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке груза по территории РФ <адрес>, далее за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производятся платежи со счета ООО «ТЕХПРОМ» на различные оплаты услуг и переводы физическим лицам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК», возврат денежных средств в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 6.2 списание 1 000 000 руб.; - скриншот из приложения «Тбанк» о дате и времени поступления денежных средств на счет ООО «ТЕХПРОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ 19:12 (время местное) ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» Контрагент 1 000 000 руб. детали назначение Ч.оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение погрузочно-разгрузочных работ по транспортировке груза; - печать ООО «ТЕХПРОМ», - договор поставки № ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» с приложениями на 44 вагон-дома; - копии листов журнала, в котором ведется фиксация въезда и выезда транспорта на строительную площадку ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых въезжающего или выезжающего с территории ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС»: автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный знак Е443КН, автокран Челябинец КС- 55732 регистрационный знак 138 Е 321 КН за указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территорию ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» не въезжали и не выезжали; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», грузоотправитель и его адрес он же, грузополучатель и его адрес ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», - Код товара А-000017909, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 4 человека с офисом (на санях) (20545) 1 штука, цена 2 208 996,00 руб., стоимость 2 208 996,00 руб., налоговая ставка 20% 441 799,20 руб., стоимость товара с налогом 2 650 795,20 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человека с офисом (на санях) (19395) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб.; - Код товара А-000017911, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Сушилка (на санях) (20555) 1 штука, цена 2 301 503,00 руб., стоимость 2 301 503,00 руб., налоговая ставка 20% 460 300,60 руб., стоимость товара с налогом 2 761 803,60 руб.; - Код товара А-000017913, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Офис на 6 человек (на санях) (20557) 1 штука, цена 2 201 052,00 руб., стоимость 2 201 052,00 руб., налоговая ставка 20% 440 210,40 руб., стоимость товара с налогом 2 641 262,40 руб.; - Код товара А-000017916, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Продуктовый склад (на санях) (20563) 1 штука, цена 2 550 931,00 руб., стоимость 2 550 931,00 руб., налоговая ставка 20% 510 186,20 руб., стоимость товара с налогом 3 061 117,20 руб.; - Код товара А-000017909, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 4 человека с офисом (на санях) (20546) 1 штука, цена 2 208 996,00 руб., стоимость 2 208 996,00 руб., налоговая ставка 20% 441 799,20 руб., стоимость товара с налогом 2 650 795,20 руб.; - Код товара А-000017909, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 4 человека с офисом (на санях) (20547) 1 штука, цена 2 208 996,00 руб., стоимость 2 208 996,00 руб., налоговая ставка 20% 441 799,20 руб., стоимость товара с налогом 2 650 795,20 руб.; - Код товара А-000017911, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Сушилка (на санях) (20556) 1 штука, цена 2 301 503,00 руб., стоимость 2 301 503,00 руб., налоговая ставка 20% 460 300,60 руб., стоимость товара с налогом 2 761 803,60 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человека с офисом (на санях) (20221) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человека с офисом (на санях) (20222) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человека с офисом (на санях) (20223) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человека с офисом (на санях) (20226) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб.; Всего к оплате стоимость без налога 27 106 587,00 руб., налог 20 % 5 421 317, 40 руб., стоимость с налогом 32 527 904,40 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал сотрудник Свидетель №5, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017924, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Продуктовый склад-холодный (на санях) (20573) 1 штука, цена 3 226 587,00 руб., стоимость 3 226 587,00 руб., налоговая ставка 20% 645 317,40 руб., стоимость товара с налогом 3 871 904,40 руб.; Всего к оплате стоимость без налога 3 226 587 руб., налог 20 % 645 317,40 руб., стоимость с налогом 3 871 904,40 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал директор Свидетель №7, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017921, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Санузел (на санях) (20575) 1 штука, цена 3 334 738,00 руб., стоимость 3 334 738,00 руб., налоговая ставка 20% 666 947,60 руб., стоимость товара с налогом 4 001 685,60 руб.; Всего к оплате стоимость без налога 3 334 738 руб., налог 20 % 666 947,60 руб., стоимость с налогом 4 001 685,60 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал директор Свидетель №7, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ОО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017921, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Водоподготовки (на санях) (20571) 1 штука, цена 2 338 055,00 руб., стоимость 2 338 055,00 руб., налоговая ставка 20% 467 611,00 руб., стоимость товара с налогом 2 805 666,00 руб.; - Код товара А-000017917, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Душевая - сауна (на санях) (20571) 1 штука, цена 3 266 204,00 руб., стоимость 3 266 204,00 руб., налоговая ставка 20% 653 240,80 руб., стоимость товара с налогом 3 919 444,80 руб.; Всего к оплате стоимость без налога 5 604 259,00 руб., налог 20 % 1 120 851,80 руб., стоимость с налогом 6 725 110,80 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал директор Свидетель №7, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017918, наименование товара Комплекс из 2-х вагон-домов модели САВА 8х2,4 м кухня-столовая (на санях) (20607-20608) 1 штука, цена 5 333 784,00 руб., стоимость 5 333 784,00 руб., налоговая ставка 20% 1 066 756,80 руб., стоимость товара с налогом 6 400 540,80 руб. Всего к оплате стоимость без налога 5 333 784,00 руб., налог 20 % 1 066 756,80 руб., стоимость с налогом 6 400 540,80 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал директор Свидетель №7, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017915, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Прачечная (на санях) (20559) 1 штука, цена 4 032 862,00 руб., стоимость 4 032 862,00 руб., налоговая ставка 20% 806 572,40 руб., стоимость товара с налогом 4 839 434,40 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человек (на санях) (20612) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб. Всего к оплате стоимость без налога 6 257 784,00 руб., налог 20 % 1 251 556,80 руб., стоимость с налогом 7 509 340,80 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал директор Свидетель №7, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» - грузоотправитель, грузополучатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «ФИО11 Геосервис», документ об отгрузке универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «ФИО11 Геосервис». - Код товара А-000017923, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой с душевой (на санях) (20614) 1 штука, цена 2 744 486,00 руб., стоимость 2 744 486,00 руб., налоговая ставка 20% 548 897,20 руб., стоимость товара с налогом 3 293 383,20 руб.; - Код товара А-000017910, наименование товара Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м Жилой на 8 человек (на санях) (20613) 1 штука, цена 2 224 922,00 руб., стоимость 2 224 922,00 руб., налоговая ставка 20% 444 984,40 руб., стоимость товара с налогом 2 669 906,40 руб. Всего к оплате стоимость без налога 4 969 408,00 руб., налог 20 % 993 881,60 руб., стоимость с налогом 5 963 289,60 руб. Руководитель организации Свидетель №7 Основания передачи – договор №ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ. Груз передал сотрудник Свидетель №5, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор Свидетель №7, наименование экономического субъекта-составителя документа ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Результат приемки груз получил директор Свидетель №10, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни директор ФИО66, наименование экономического субъекта – ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Документ подписан электронной подписью директора ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №7, электронной подписью доверителя ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС» Свидетель №10; - копия доверенности ***/Д-ПГС/24 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя ФИО69, ООО «ФИО11 Геосервис», в лице генерального директора ФИО23, действующего на основании Устава, уполномочивает ФИО69 осуществлять от имени Общества следующие действия: - передавать третьим лицам требующийся для оказания Обществу услуг груз/получать груз, проверять упаковку груза, его количество и состояние, контролировать проведение погрузочно-разгрузочных работ; - подписывать, получать и предоставлять перевозочные и иные сопроводительные документы, акты приема-передачи груза, получать любые документы, свидетельства, справки и иные документы. Настоящая доверенность выдана без права передоверия, указанных в ней полномочий и действительна с даты ее выдачи по тридцать первое декабря две тысячи двадцать пятого года. Документ подписан генеральным директором ООО «ФИО11 Геосервис» ФИО23, имеется ксерокопия оттиска печати ООО «ФИО11 Геосервис»; - копия доверенности ***/Д-ПГС/25 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя Свидетель №15, ООО «ФИО11 Геосервис», в лице генерального директора ФИО23, уполномочивает: Свидетель №15 осуществлять от имени Общества следующие действия: передавать третьим лицам требующийся для оказания Обществу услуг груз/получать груз, проверять упаковку груза, его количество и состояние, контролировать проведение погрузочно-разгрузочных работ; подписывать, получать и предоставлять перевозочные и иные сопроводительные документы, акты приема-передачи груза, получать любые документы, свидетельства, справки и иные документы. Настоящая доверенность выдана без права передоверия указанных в ней полномочий и действительна с даты ее выдачи по тридцать первое декабря две тысячи двадцать пятого года. Документ подписан генеральным директором ООО «ФИО11 Геосервис» ФИО23, имеется ксерокопия оттиска печати ООО «ФИО11 Геосервис»; - копия счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО ФИО10 ЛОГИСТИК», документ об отгрузке Универсальный передаточный документ №ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». Код товара ЦБ-1247179, наименование услуг- услуги грузоперевозки сухих габаритных грузов (исходящая услуга) (транспортно-экспедиционные услуги по организации транспортировки груза по территории РФ <адрес> (Поручение *** – Ф-м) (11 рейсов)), 11 штук (рейсов), цена за единицу измерения 1 750 000,00 руб, стоимость услуг без налога всего 19 250 000,00 руб., налоговая ставка 20%, сумма налога предъявляемая 3 850 000 руб, стоимость услуг с налогом всего 23 100 000,00 руб. Документ подписан электронной подписью уполномоченного лица ФИО67 Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) договор *** от ДД.ММ.ГГГГ. Товар передал, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни бухгалтер ФИО67, наименование экономического субъекта – составителя документа ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК». Документ подписан электронной подписью уполномоченного лица ФИО67; - копия транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, грузоотправитель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» дата ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, заказ от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP заказчик услуг ООО «ФОРТИС». Грузополучатель ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС». Груз Вагон модели САВА 8х2,4 м, жилой с душевой (на санях) 20564 – 1 место, без упаковки, вес брутто груза 6000 кг. Перевозчик ООО «НГ», водитель ФИО68, транспортное средство VOLVO, государственный регистрационный знак О543ТВ/31, п/п ВА 6196/31. Прием груза пункт погрузки ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», ДД.ММ.ГГГГ, вес брутто груза 6000 кг, без упаковки, водитель ФИО68, имеется ксерокопия ФИО68 Выдача груза, адрес места выгрузки ООО «ФИО11 ГЕОСЕРВИС», ДД.ММ.ГГГГ 10:00 без замечаний, вес брутто груза 12000 кг, 1 место, водитель ФИО68, имеется ксерокопия подписи ФИО68 Грузополучатель старший специалист ФИО69, имеется ксерокопия подписи ФИО69 На документе имеются ксерокопии оттисков печати ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 05:26; - копия транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-1, грузоотправитель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» дата ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, заказ от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP заказчик услуг ООО «ФОРТИС». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз Вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 8 человек (на санях) пломба 1491997, 202ДД.ММ.ГГГГ998 – 1 место, без упаковки, вес брутто груза 10000 кг. Перевозчик ООО «НГ», водитель ФИО44, транспортное средство MERCEDES - BENZ, государственный регистрационный знак Т592КУ/31, п/п АХ 798231. Прием груза пункт погрузки ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», ДД.ММ.ГГГГ, вес брутто груза 10000 кг, без упаковки, имеется отметка о выдаче груза старшим менеджером ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №5, груз принял водитель ФИО44, имеется ксерокопия подписи ФИО44 Выдача груза, адрес места выгрузки ООО «Локомотив –Транзит», <адрес>, вес брутто груза 10000 кг, 1 место, водитель ФИО70, имеется ксерокопия подписи ФИО44 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «Локомотив-Транзит», ООО «НГ». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-2, грузоотправитель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» дата ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, заказ от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP заказчик услуг ООО «ФОРТИС». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом САВА 8х2,4 Санузел (на санях) (2057ДД.ММ.ГГГГ841), Вагон-дом модели САВА 8х2,4 Жилой на 4 человека с офисом (на санях (2054ДД.ММ.ГГГГ865) – 2 места, без упаковки, вес брутто груза 10000 кг, объявленная стоимость 9 500 000 руб. Перевозчик ООО «НГ», водитель ФИО45, транспорт: DONGFENG DFH4180 ГОС № У058 КН/31 п/п АУ 4085/31. Прием груза пункт погрузки ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», вес брутто груза 10000 кг, без упаковки, имеется отметка о выдаче груза старшим менеджером ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №5, груз принял водитель ФИО45, имеется ксерокопия подписи ФИО45 Выдача груза, адрес места выгрузки ООО «Локомотив –Транзит», <адрес>, вес брутто груза 10000 кг, 1 место, водитель ФИО45, имеется ксерокопия подписи ФИО45 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «Локомотив-Транзит», ООО «НГ». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173- OMP-3, грузоотправитель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» дата ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, заказ от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP заказчик услуг ООО «ФОРТИС». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом САВА 8х2,4 Продуктовый склад (на санях) (2056ДД.ММ.ГГГГ852), Вагон-дом модели САВА 8х2,4 Жилой на 4 человека с офисом (на санях (2054ДД.ММ.ГГГГ870) – 2 места, без упаковки, вес брутто груза 10000 кг, объявленная стоимость 9 500 000 руб. Перевозчик ООО «НГ», водитель: ФИО71, транспорт: MERCEDES-BENZ, гос № У335 ЕУ/31, п/п DF 5765/31. Прием груза пункт погрузки ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», вес брутто груза 10000 кг, без упаковки, имеется отметка о выдаче груза старшим менеджером ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» Свидетель №5, груз принял водитель ФИО46, имеется ксерокопия подписи ФИО46 Выдача груза, адрес места выгрузки ООО «Локомотив –Транзит», <адрес>, вес брутто груза 10000 кг, 1 место, водитель ФИО46, имеется ксерокопия подписи ФИО46 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «Локомотив-Транзит», ООО «НГ». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-10, грузоотправитель ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» дата ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, заказ от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP заказчик услуг ООО «ФОРТИС». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом САВА 8х2,4 Жилой на 8 человек (на санях) 20612, пломба 1491799, Вагон-дом модели САВА 8х2,4 Прачечная (на санях) 2055ДД.ММ.ГГГГ800 – 2 места, без упаковки, вес брутто груза 10000 кг, объявленная стоимость 9 500 000 руб. Перевозчик ООО «НГ», водитель: Водитель: ФИО52, транспорт: DONGFENG, гос № У 802 НО/31, п/п АУ 4418/31. Прием груза пункт погрузки ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС», вес брутто груза 10000 кг, без упаковки. Выдача груза, адрес места выгрузки ООО «Локомотив –Транзит», <адрес>, вес брутто груза 10000 кг, 1 место, водитель ФИО51, имеется ксерокопия подписи ФИО51 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «Локомотив-Транзит», ООО «НГ». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-4 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ995) Вагон – дом модели САВА 8х2,4 м, продуктовый склад (на санях) (2057ДД.ММ.ГГГГ844) – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО47, транспорт: DONGFENG, гос. № У076 КР/31, п/п АУ 4421/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис». Документ подписан водителем ФИО47, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО47 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-5 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 8 человек (на санях) (1939ДД.ММ.ГГГГ992) Вагон –дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 4 человек (на санях) (2054ДД.ММ.ГГГГ880) – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО48, транспорт: MERCEDES-BENZ, гос № У 116 ВС/31, п/п АУ 1011/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО48, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО48 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-6 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, сушилка (на санях) (2055ДД.ММ.ГГГГ846) – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО49, транспорт: DONGFENG, гос № У 322 НН/31, п/п АУ 4413/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО49, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО49 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-7 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, офис на 8 человек (на санях) (2055ДД.ММ.ГГГГ848) Вагон –дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 8 человек (на санях) (202ДД.ММ.ГГГГ866) – 2 места, без упаковки; объявленная стоимость 9 500 000 руб.; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО72, транспорт: DONGFENG, гос № У 486 МВ/31, п/п АУ 4547/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО72, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО72 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-8 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, водоподготовки (на санях) (2057ДД.ММ.ГГГГ825) Вагон –дом модели САВА 8х2,4 м, душевая-сауна (на санях) (2057ДД.ММ.ГГГГ838) – 2 места, без упаковки; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО50, транспорт: DONGFENG GX DFH 4180, гос № У 960 МХ/31, п/п АУ 5021/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО50, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО50 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-9 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз комплекс из 2-х вагон-домов модели САВА 8х2,4 м, кухня-столовая (на санях) (20607,20608) – 2 места, без упаковки; сопроводительные документы ТН;Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО51, транспорт: VOLVO, гос № О 583 ТВ/31, п/п ВА 4693/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО51, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО51 Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной ТН 25-SEL173-OMP-11 от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель: ООО ФИРМА «САВА Сервис», заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии) ООО «Фортис». Грузополучатель ООО «Локомотив-Транзит». Груз вагон-дом модели САВА 8х2,4 м, жилой на 8 человек (на санях) (206ДД.ММ.ГГГГ784) Вагон –дом модели САВА 8х2,4 м, жилой с душевой (на санях) (206ДД.ММ.ГГГГ988) – 2 места, без упаковки; сопроводительные документы ТН; Перевозчик ООО «НГ». Водитель: ФИО53, транспорт: DONGFENG, гос № У 703 КХ/31, п/п АУ 4675/31. Прием груза ООО Фирма «САВА Сервис» ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан водителем ФИО53, старшим менеджером по работе с клиентами ООО Фирма «САВА Сервис» Свидетель №5 Выдача груза ООО «Локомотив-Транзит» <адрес>, вес брутто 10 000 кг, имеется оттиск печати ООО «Локомотив Транзит», также имеется оттиск печати ООО «НГ» подпись водителя ФИО53, дата ДД.ММ.ГГГГ. Подписи и печати на документе не оригинальны, так как документ является копией. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54;- копии линейных коносаментов от ДД.ММ.ГГГГ ФЕСКО Интегрированный транспорт отправитель ООО «Локомотив-Транзит», 138@dvlt.ru ФИО73, получатель ФИТ Магадан, для ООО «ФИО11 Геосервис». Предварительная перевозка - пункт отправления Владивосток, судно ФЕСКО Татарстан, порт погрузки Владивосток, последующая перевозка - пункт назначения Магадан, рейс 2508/ 2511, порт выгрузки Магадан. Имеется ксерокопия печати ООО «ФЕСКО». На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ: № ВВТМАГ25080086 - Номер контейнера маркировка М080086, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ25080087 - Номер контейнера маркировка М080087, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ25080094 - Номер контейнера маркировка М080094, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ25080097 - Номер контейнера маркировка М080097, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ25080099 - Номер контейнера маркировка М080099, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ250800100 - Номер контейнера маркировка М080100, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ250800103 - Номер контейнера маркировка М080103, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; № ВВТМАГ250800104 - Номер контейнера маркировка М080104, количество мест 1, описание груза и упаковки – ВАГОН-МОДУЛЬ ДШВ в метрах: 8,5х2,5х3, вес, кг 6 000. Груз не таможенный. Место издания Владивосток, дата издания ДД.ММ.ГГГГ; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А280ВУ/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит», Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО6, транспортное средство Вольво государственный регистрационный знак А280ВУ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 8:20, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 8:40, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО57 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические даты и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 9:40, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:50, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО57, имеется ксерокопия подписи ФИО57 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А280ВУ/49RUS), время приема груза 10:30, грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит», Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО57, транспортное средство Вольво государственный регистрационный знак А280ВУ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 10:30, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 10:40, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО57 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 11:30, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 11:40, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО57, имеется ксерокопия подписи ФИО57 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В080МН/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит», Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ» водитель ФИО6, транспортное средство Вольво государственный регистрационный знак В080МН/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 8:10, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 8:30, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО6 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 9:10, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:20, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО6, имеется ксерокопия подписи ФИО6 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В080МН/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ» водитель ФИО6, транспортное средство Вольво государственный регистрационный знак В080МН/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 10:10, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 10:30, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО6 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 11:10, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:20, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО6, имеется ксерокопия подписи ФИО6 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В975АВ/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. 6. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО59, транспортное средство Камаз государственный регистрационный знак В975АВ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 8:50, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 9:00, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО59 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 10:00, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 10:10, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО59, имеется ксерокопия подписи ФИО59 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство С523МА/49RUS), время приема груза 11:10, -транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В080МН/49RUS), время приема груза 10:10, грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО58, транспортное средство Камаз государственный регистрационный знак С523МА/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 11:10, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 11:20, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО58 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 11:50, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 12:00, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО58, имеется ксерокопия подписи ФИО58 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство С523МА/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО58, транспортное средство Камаз государственный регистрационный знак С523МА/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 8:30, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 8:50, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО58 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 9:30, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:50, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО58, имеется ксерокопия подписи ФИО58 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А336ВЕ/49RUS), время приема груза 10:10, грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит»,. Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. 6. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО56, транспортное средство Скания Р400 государственный регистрационный знак А336ВЕ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 10:10, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 10:20, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО56 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 11:00, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 11:10, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО56, имеется ксерокопия подписи ФИО56 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А336ВЕ/49RUS), грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз ВАГОН-МОДУЛЬ, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО56, транспортное средство Скания Р400 государственный регистрационный знак А336ВЕ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 8:00, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 8:20, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО56 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 9:10, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:30, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО56 и его имеется ксерокопия подписи. На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство О745ТУ/49RUS), время приема груза 10:30, грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ», водитель ФИО60, транспортное средство Камаз государственный регистрационный знак О745ТУ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 10:30, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 10:40, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО60 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 11:10, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 11:30, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО60, имеется ксерокопия подписи ФИО60 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство О745ТУ/49RUS), время приема груза 10:30, грузоотправитель ООО «Локомотив Транзит», заказчик услуг по организации перевозки груза ООО «Локомотив-Транзит». Грузополучатель ООО «ФИО11-Геосервис». Груз вагон-модуль, габариты 8,5х2,5х3 м 1 место, 6000 кг. Перевозчик ООО «ДИСПАЧ» ИНН/КПП 4909004715/490901001 водитель ФИО60, транспортное средство Камаз государственный регистрационный знак О745ТУ/49RUS. Прием груза адрес места отгрузки Порт Магадан ДД.ММ.ГГГГ 08:10, заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку ДД.ММ.ГГГГ 08:30, количество грузовых мест – 1 место, имеется ксерокопия подписи водителя ФИО60 Выдача груза <адрес> 11 А, фактические латы и время прибытия ДД.ММ.ГГГГ 09:20, масса груза 6000 кг, имеется ксерокопия подписи грузополучателя Свидетель №15, заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку ДД.ММ.ГГГГ 09:30, количество грузовых мест 1 место, имеются данные водителя ФИО60, имеется ксерокопия подписи ФИО60 На документе имеются ксерокопии оттисков печатей ООО «ДИСПАЧ» и ООО «Локомотив-Транзит». Имеется ксерокопия подписи ФИО74 – лица ответственного за оформления факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика. На документе имеется отметка о передаче через Диадок ДД.ММ.ГГГГ 03:54; - копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30, уполномочивает представителя ООО «Фортис», ТС***: ФИО44 - MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS Т 592 КУ/31, п/п АХ 7982/31. ТС***: ФИО45, DONGFENG DFH4180, У 058 КН/31, п/п АУ 4085/31. ТС***: ФИО46 MERCEDES-BENZ ACTROS 1853 У 335 ЕУ/31, п/п ВА 5765/31. ТС***: ФИО47 DONGFENG GX DFH4180 У 076 KP/31, п/п АУ 442131. ТС***: ФИО75 MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS (СК) У 178 ВА/31, п/п АХ 9598/31. ТС***: ФИО49 DONGFENG GX DFH 4180 У 322 НН/31, п/п АУ4413/31. ТС***: ФИО72 DONGFENG GX DFH4180 У 486 MB/31, АУ 4547/31, представлять интересы Общества по получению Товара (вагон-дома на санях) на складе Поставщика (Грузоотправителя - ООО «Фирма «САВА Сервис», <адрес> (проходная 2) и его перевозки до места поставки: <адрес>, Марчекан в/г 16. Для чего предоставляется право на получение, предоставление, подписания всех необходимых документов, связанных с получением Товара по Спецификации, в том числе счета-фактуры, акта приема-передачи, товарной накладной (товарно-транспортной накладной), и его дальнейшей транспортировке к месту отгрузки. Настоящая доверенность не предоставляет права на заключение сделок, в том числе крупней сделок и сделок с заинтересованностью, сделок, связанных с открытием банковских счетов, договоров купли-продажи недвижимого имущества, займа, кредита на любую сумму, поручительства, залога, совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки по приобретению или отчуждению акций или долей в уставном капитале иных обществ, участие в уставном капитале других организаций. Настоящая доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан генеральным директором ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» ФИО30. Имеется ксерокопия печати ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК». - копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30, уполномочивает представителя ООО «Фортис» ТС***: ФИО44 MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS Т 592 КУ/31, п/п АХ 7982/31. ТС***: ФИО45 DONGFENG DFH4180, У 058 КН/31, п/п АУ 4085/31. ТС***: ФИО46 MERCEDES-BENZ ACTROS 1853 У 335 ЕУ/31, п/п ВА 5765/31. ТС***: ФИО47 DONGFENG GX DFH4180 У 076 KP/31, п/п АУ 442131. ТС***: ФИО48 MERCEDES-BENZ У 116 ВС/31, п/п АУ 1011/31. ТС***: ФИО49 DONGFENG GX DFH 4180 У 322 НН/31, п/п АУ4413/31. ТС***: ФИО72 DONGFENG GX DFH4180 У 486 MB/31, АУ 4547/31, представлять интересы Общества по получению Товара (вагон-дома на санях) на складе Поставщика (Грузоотправителя - ООО «Фирма «САВА Сервис», <адрес> (проходная 2) и его перевозки до места поставки: <адрес>, Марчекан в/г 16. Для чего предоставляется право на получение, предоставление, подписания всех необходимых документов, связанных с получением Товара по Спецификации, в том числе счета-фактуры, акта приема-передачи, товарной накладной (товарно-транспортной накладной), и его дальнейшей транспортировке к месту отгрузки. Настоящая доверенность не предоставляет права на заключение сделок, в том числе крупней сделок и сделок с заинтересованностью, сделок, связанных с открытием банковских счетов, договоров купли-продажи недвижимого имущества, займа, кредита на любую сумму, поручительства, залога, совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки по приобретению или отчуждению акций или долей в уставном капитале иных обществ, участие в уставном капитале других организаций. Настоящая доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан генеральным директором ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» ФИО30. Имеется ксерокопия печати ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК». - копия доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30, уполномочивает представителя ООО «Фортис»: ФИО53 DONGFENG У 703 КХ/31 п/п АУ 4675/31 представлять интересы Общества по получению Товара (вагон-модули на санях) на складе Поставщика (Грузоотправителя - ООО «Фирма «САВА Сервис», <адрес> (проходная 2) и его перевозки до места поставки: <адрес>. Для чего предоставляется право на получение, предоставление, подписания всех необходимых документов, связанных с получением Товара по Спецификации, в том числе счета-фактуры, акта приема-передачи, товарной накладной (товарно-транспортной накладной), и с его дальнейшей транспортировке к месту отгрузки. Настоящая доверенность не предоставляет права на заключение сделок, в том числе крупных сделок и сделок с заинтересованностью, сделок, связанных с открытием банковских счетов, договоров купли-продажи недвижимого имущества, займа, кредита на любую сумму, поручительства, залога, совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки по приобретению или отчуждению акций или долей в уставном капитале иных обществ, участие в уставном капитале других организаций. Настоящая доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан электронной подписью генерального директора ООО «ФИО10 ЛОГИСТИК» ФИО30; - устав ООО «ТЕХПРОМ», решение *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ» о назначении генерального директора ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «ТЕХПРОМ», в последствии осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 125-1255, 156-251, т. 6 л.д. 1-24, 25-28).
Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, так как они подтверждают имеющие значение по данному уголовному делу факты, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и с соблюдением конституционных прав участников судопроизводства, достоверными - в части установленных судом обстоятельств преступления, а в совокупности - достаточными для признания Москвина Д.А. виновным в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
Суд оценивает показания представителя потерпевшего ООО «ФИО10 Логистик» на момент предварительного следствия ФИО26, свидетелей ФИО98 данные ими в ходе предварительного следствия по делу, в их совокупности как относимые, допустимые, поскольку доказательства получены в соответствии с требованиями закона и достоверные, так как они на протяжении производства по делу последовательны, взаимно дополняют друг друга, а также согласуются между собой в значимой для дела части, показания указанных лиц не содержат каких-либо противоречий, которые ставили бы их под сомнение.
Показания указанных лиц получены с соблюдением требований ст. ст. 189, 190 УПК РФ. Свидетелям во всех случаях разъяснялись права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, они предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в привлечении Москвина Д.А. к уголовной ответственности, не имеется.
Кроме того, показания представителя потерпевшего и свидетелей объективно подтверждены письменными доказательствами, которые суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку все они получены в соответствии с требованиями закона, не противоречат установленным обстоятельствам, согласуются между собой.
Из представленных доказательств установлено, что Москвин Д.А., являясь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ», используя свое служебное положение, и будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ погрузочно-разгрузочные работы вагон-домов в количестве 22 штук, прибывших в <адрес>, произведены силами заказчика ООО «ФИО11 Геосервис», сознательно сообщил представителю ООО «ФИО10 Логистик» о том, что погрузочно-разгрузочные работы 22 вагон-домов в <адрес> якобы выполнены силами ООО «ТЕХПРОМ», в связи с чем необходимо произвести оплату по выставленному ООО «ТЕХПРОМ» счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 604 166 рублей. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО10 Логистик», под воздействием обмана, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвина Д.А., в рамках заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «ТЕХПРОМ», в качестве частичной оплаты по ранее выставленному ООО «ТЕХПРОМ» счету *** от ДД.ММ.ГГГГ. При получении денежных средств в размере 1 000 000 рублей Москвин Д.А. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ж.<адрес>. Полученными денежными средствами Москвин Д.А., распорядился по собственному усмотрению, тем самым ФИО25 своими преступными действиями, причинил ООО «ФИО10 Логистик» материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей, в крупном размере.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ *** «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман при мошенничестве может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.
Как достоверно установлено судом, Москвин Д.А., являясь генеральным директором ООО «ТЕХПРОМ», используя свои служебные полномочия, сообщил недостоверные сведения представителю ООО «ФИО10 Логистик» о том, что погрузочно-разгрузочные работы 22 вагон-домов в <адрес> якобы выполнены силами ООО «ТЕХПРОМ» и за что необходимо произвести оплату. В результате указанных умышленных действий подсудимого была произведен в адрес ООО «ТЕХПРОМ» частичная оплата в размере 1 000 000 рублей по выставленному ООО «ТЕХПРОМ» счету *** от ДД.ММ.ГГГГ. Денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению. О наличии у Москвина Д.А. умысла на совершение хищения свидетельствует характер и последовательность его действий.
Таким образом, признак совершения Москвиным Д.А. хищения путем обмана в его действиях полностью находит свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.
Наличие корыстной цели у подсудимого подтверждено исследованными доказательствами, поскольку согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ *** «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под корыстной целью понимается стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен, что и имело место в данном случае.
Преступление, совершенное Москвиным Д.А., является оконченными, поскольку с момента поступления на расчетный счет ООО «ТЕХПРОМ» денежных средств, имел реальную возможность распорядиться и распорядился ими по собственному усмотрению.
Место и время совершения преступления подтверждается показаниями самого подсудимого, о том, что на момент поступления денежных средств тот находился дома по адресу: <адрес>, ж.<адрес>.
Согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ сумма причиненного ущерба признается крупным размером.
Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение по следующим основаниям.
Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. По смыслу закона должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Объем полномочий подсудимого Москвина Д.А. определен уставом ООО «ТЕХПРОМ», решением *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ», свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что Москвин Д.А. является должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, и именно его служебное положение дало ему возможность издавать незаконные договоры, и внести не соответствующий действительности акт проведения работ, на основании которого ООО «ФИО10 Логистик» перечислила частичную оплату произведенных работ, которые фактически не выполняла организация ООО «ТЕХПРОМ».
Действия Москвина Д.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Учитывая поведение подсудимого Москвина Д.А. в судебном заседании, у суда не возникло сомнений в его психической полноценности, так как судебную ситуацию он оценивает правильно, активно защищается, адекватно отвечает на поставленные вопросы. Этот вывод суда подтверждается справками Братского филиала ОГБУЗ «<адрес> психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «<адрес> больница», согласно которых Москвин Д.А. на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 6 л.д. 96, 98, 100, 102). Как вменяемое лицо Москвин Д.А. должен нести уголовную ответственность за содеянное.
При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Москвиным Д.А. преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Подсудимый Москвин Д.А. совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против собственности, имеет регистрацию в <адрес> (т. 6 л.д. 87, 94) и постоянное место жительство в <адрес>, где характеризуется удовлетворительно (т. 6 л.д. 123), работает, где характеризуется исключительно с положительной стороны (т. 6 л.д. 125), к уголовной ответственности не привлекался, привлекался к административной ответственности по линии Госавтоинспекции (т. 6 л.д. 147-157), не состоит на учете у врачей психиатра, нарколога в ОГБУЗ «<адрес> психоневрологический диспансер» Братский филиал, ОГБУЗ «<адрес> больница» (т. 6 л.д. 96, 98, 100, 102); женат, имеет малолетнего ребенка: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не судим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Москвину Д.А. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т. 2 л.д. 75), которая была дана Москвиным Д.А. до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Москвин Д.А. в ходе предварительного расследования давал подробные показания, детально описывала картину произошедших событий, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившиеся в принесении извинений, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его супруги, выразившееся в наличие заболеваний.
Обстоятельств, отягчающих наказание Москвина Д.А., судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности, совершенного Москвиным Д.А. преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности подсудимого, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому Москвину Д.А. наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи закона.
Оснований для назначения таких видов наказания как принудительные работы, лишение свободы не имеется, учитывая конкретные обстоятельства дела и личность подсудимого, который имеет постоянное место работы, где трудоустроен длительный период времени, имеет постоянный доход.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ.
Установив обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п.п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ, учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих наказания, правила ч.1 ст. 62 УК РФ при назначении срока наказания в виде штрафа, суд не применяет, поскольку назначенное наказание в виде штрафа для Москвина Д.А. не является наиболее строгим видом наказания за совершенное преступление.
В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Определяя размер штрафа подсудимому, суд помимо отмеченных смягчающих обстоятельств учитывает и его материальное положение, то, что подсудимый трудоспособен, официально трудоустроен, имеет ежемесячный доход, на его иждивении находится малолетний ребенок, а также состояние здоровья супруги, которая длительный период времени проходит лечение. В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд полагает возможным назначенный штраф выплачивать Москвину Д.А. с рассрочкой.
Назначенное таким образом наказание будет соразмерно содеянному и будет соответствовать принципам справедливости и гуманизма, в соответствии со ст.ст.6,7 УК РФ, и обеспечит достижение задач и целей наказания, предусмотренных ст.2 УК РФ.
Меру пресечения Москвину Д.А. до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.
По вступлению приговора в законную силу судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Москвина Дмитрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на восемь месяцев и ежемесячной уплатой штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>, л/с 04341383720), ИНН 3808171041, КПП 380801001, Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России // УФК по <адрес> БИК (Территориального ОФК): 012520101, Единый казначейский счет: 40***, Казначейский счет: ***, ОКТМО: 25714000, КБК 18***, УИН 18*** (***).
Меру пресечения Москвину Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: - копию объяснения Свидетель №2, - переписку посредством электронной почты между адресами Starokadomskij.NN@goldlogistic.ru и e.freyberg@savaservice.bizml.ru, - переписку в мессенджере «Whatsapp» между абонентом 89773817042, принадлежащем Свидетель №2 и абонентом ФИО12 (ФИО94), - переписку в мессенджере Whatsapp между абонентом 89773817642, находящимся в пользовании Свидетель №2 и абонентом ФИО14 САВА (Свидетель №1), - скриншоты: списка внутренних документов ООО «ФИО10 Логистик» в системе СЭД, - карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «Сава Сервис» из СЭД с вложением договора подряда с ООО «ТЕХПРОМ», - карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД, - письма от ДД.ММ.ГГГГ (запрос бизнес администратора управление логистики и ответ начальника департамента информационно-аналитического обеспечения и финансового контроля), - карточки согласования договора подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис» из СЭД (история выполнения согласования с вложением договора ООО «ТЕХПРОМ», - карточку документа, договор подряда ООО «ФИО10 Логистик» № ГЛ-107-2025 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Фирма «САВА Сервис», договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логстик» в лице генерального директора Свидетель №11 и ООО «ТЕХПРОМ» в лице генерального директора Москвина Д.А., - копии: счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 604 166 рублей, акта *** от ДД.ММ.ГГГГ «оказание погрузочно-разгрузочных работ, услуги оказаны в полном объеме» подписанный со стороны ООО «ТЕХПРОМ», списка заявок на расходование денежных средств ООО «ФИО10 Логистик», получатель ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 604 166 рублей, - карточки согласования заявки на расходование денежных средств ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (основное), ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (согласование), ГЛЦБ-003178 от ДД.ММ.ГГГГ (присоединенный файл счет и акт), - скриншоты писем: от ДД.ММ.ГГГГ 16:22 (МСК) ФИО4, реестр платежей на неделю – сообщение, от ДД.ММ.ГГГГ 10:42 (МСК) ФИО4, - копию проект реестр, 1 неделя июля – сообщение, от ДД.ММ.ГГГГ 10:42 (МСК) ФИО4, копию проекта реестр 1 неделя июля-сообщение, открытый лист - копию проект реестр 1 неделя июля, - выписку по расчетному счету ООО «ФИО10 Логистик» о перечислении денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, - скриншоты из системы Контур Диадок: повреждающая поступление ДД.ММ.ГГГГ документов от ООО «ТЕХРОМ» (счет *** от ДД.ММ.ГГГГ и акт *** (выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ), входящий счет *** от 22.04ю2025 со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик», входящий акт *** от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик», - копию договора *** от ДД.ММ.ГГГГ аренды техники с экипажем, арендатор ООО «ТЕХПРОМ» и арендодатель ООО «ФИО9 Менеджмент», - копию поручение экспедитору ***-Ф-М к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, - копию счета на оплату № ЦБ-1255 от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик ООО «ФИО10 Логистик», покупатель ООО Фирма «САВА Сервис» услуги грузоперевозки сухих и габаритных грузов, - копию счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ФИО10 Логистик», покупатель ООО Фирма «Сава Сервис», - копию договора транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «САВА Сервис» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ФИО10 Логистик» в лице генерального директора ФИО30, - копию заявки *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортной экспедиции № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фортис» и ООО «ФИО10 Логистик», - копию акта *** сдачи-приемки работ (услуг) по договору № ТЭО/2023-12 от ДД.ММ.ГГГГ, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №№: ТН 25-SEL173-OMP-1, ТН 25-SEL173-OMP-2, ТН 25-SEL173-OMP-3, ТН 25-SEL173-OMP-4, ТН 25-SEL173-OMP-5, ТН 25-SEL173-OMP-6, ТН 25-SEL173-OMP-7, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №№: ТН 25-SEL173-OMP-8, ТН 25-SEL173-OMP-9, - копию транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № ТН 25-SEL173-OMP-10, - копию транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № ТН 25-SEL173-OMP-11, - копию заявки ***-М от ДД.ММ.ГГГГ к договору транспортно-экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО10 Логистик» и ООО «Локомотив Транзит», - копию счет –фактуры (УПД) *** от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ФИО10 Логистик», - копию договора транспортно–экспедиторского обслуживания и перевозки внешнеторговых грузов *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Локомотив-Транзит» и ООО «ФИО10 Логистик», - выписку по счету АО «ТБанк» *** открытому ООО «ТЕХПРОМ»; - скриншот из приложения «Тбанк» о дате и времени поступления денежных средств на счет ООО «ТЕХПРОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; - копию договора поставки № ФИО1131-25 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО Фирма «САВА Сервис» и ООО «ФИО11 Геосервис» с приложениями, - копии листов журнала, в котором ведется фиксация въезда и выезда транспорта на строительную площадку ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - копию доверенности ***/Д-ПГС/24 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя ФИО69, - копию доверенности ***/Д-ПГС/25 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФИО11 Геосервис» на имя Свидетель №15, - копию счет-фактуры № ЦБ-1626 от ДД.ММ.ГГГГ, - копию транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL190- OMP, - копии транспортных накладных (форма) от ДД.ММ.ГГГГ: ***SEL173- OMP-1, ***SEL173- OMP-2, ***SEL173- OMP-3, ***SEL173-OMP-4, ***SEL173-OMP-5, ***SEL173-OMP-6, ***SEL173-OMP-7, - копии транспортных накладных (форма) от ДД.ММ.ГГГГ: ***SEL173-OMP-8, ***SEL173-OMP-9, - копию транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-10, - копию транспортной накладной (форма) от ДД.ММ.ГГГГ ***SEL173-OMP-11, - копии линейных коносаментов от ДД.ММ.ГГГГ №№: ВВТМАГ25080086; ВТМАГ25080087, ВВТМАГ25080094, ВВТМАГ25080097, ВВТМАГ25080099, ВТМАГ250800100, ВТМАГ250800103, ВВТМАГ250800104, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А280ВУ/49RUS) в количестве двух штук, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В080МН/49RUS) в количестве двух штук, - копию транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство В975АВ/49RUS), - копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство С523МА/49RUS) в количестве двух штук, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство А336ВЕ/49RUS) в количестве двух штук, - копии транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ (транспортное средство О745ТУ/49RUS) в количестве двух штук, - копии доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук, - копию доверенности ***-М от ДД.ММ.ГГГГ, - акт *** от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ТЕХПРОМ» заказчик ООО «ФИО10 Логистик», подписанный Москвиным Д.А. и Свидетель №11, - счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТЕХПРОМ», покупатель ООО «ФИО10 Логистик», подписанный Москвиным Д.А. и Свидетель №11, - предварительную выписку по счету ООО «ФИО10 Логистик» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, повреждающую перечисление денежных средств в ООО «ТЕХПРОМ» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, и перечисление денежных средств со стороны ООО «ТЕХПРОМ» в адрес ООО «ФИО10 Логистик» на сумму 1000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ с основанием «возврат денежных средств в связи с расторжением договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии линейных коносаментов от ДД.ММ.ГГГГ №№: ВВТМАГ25080081, ВВТМАГ25080082, ВВТМАГ25080083, ВВТМАГ25080084, ВВТМАГ25080085, ВВТМАГ25080086, ВВТМАГ25080087, ВВТМАГ25080088, ВВТМАГ25080089, ВВТМАГ25080090, ВВТМАГ25080091, ВВТМАГ25080093, ВВТМАГ25080094, ВВТМАГ25080095, ВВТМАГ25080096, ВВТМАГ25080097, ВВТМАГ25080098, ВВТМАГ25080099, ВВТМАГ250800100,ВВТМАГ250800102,ВВТМАГ250800103, ВВТМАГ250800104, - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ на: транспортное средство А336ВЕ/49RUS, транспортное средство В080МН/49RUS, транспортное средство О745ТУ/49RUS, транспортное средство А280ВУ/49RUS, транспортное средство С523МА/49RUS, транспортное средство В975АВ/49RUS, транспортное средство А336ВЕ/49RUS, время приема груза 10:10, транспортное средство О745ТУ/49RUS, время приема груза 10:30, транспортное средство А280ВУ/49RUS, время приема груза 10:30, транспортное средство В080МН/49RUS, время приема груза 10:10, транспортное средство С523МА/49RUS, время приема груза 11:10, - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-5 (ТС А167ВК138), 07-М-4 (ТС С503МС49), ***-М-6 (А 167ВК138), 07-М-6 (ТС С503МС49), - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-1 (С503МС49), 07-М-2 (А167ВК138), 07-М-3 (С503МС49), - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-1 (ТС С503МС49), 09-М-1 (ТС А167ВК138), - транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №***-М-1 (ТС С503МС49), 09-М-1 (ТС А167ВК138), - счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ №***, 24/03, 28/03, - счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ №***, 32/03, - счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ ***, - счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ ***, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела; - устав ООО «ТЕХПРОМ», решение *** единственного участника ООО «ТЕХПРОМ» о назначении генерального директора ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, печать общества с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОМ», находящиеся на ответственном хранении у Москвина Д.А. - с ответственного хранения снять, копии вышеуказанных документов, находящиеся в материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств - оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Братский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий О.А. Лиходеева