ПРИГОВОР
Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 марта 2026 года г. Кяхта
Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре – помощнике судьи Кравченко Н.Н., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кяхтинского района РБ Игумновой Е.Д., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика ФИО7., подсудимых граждан Монголии Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:
Гандболд Шижирмаа (Ganbold Shijirmaa), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Монголии, Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан, гражданки Монголии, имеющей высшее образование, замужней, работающей менеджером по операционной деятельности ООО «Таван Орд Сервис», зарегистрированной и проживающей по адресу: Монголия, <адрес>, ранее не судимой,
Хурэлбаатар Тод (Khurelbaatаr Tod), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Монголии, Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан, гражданина Монголии, учащегося 5 курса «Государственного Монгольского Сельскохозяйственного университета», работающего техником ООО «Таван Орд Сервис», женатого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Монголия, <адрес>, ранее не судимого,
- обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
Порядок перемещения наличных денежных средств определен Таможенным кодексом Евразийского Экономического Союза, принятым международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС под «наличными денежными средствами» понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.
В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕврАзЭС положения главы 37 ТК ЕврАзЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕврАзЭС.
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕврАзЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
В соответствии с ч. 5 ст. 260 ТК ЕврАзЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС.
В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕврАзЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.
В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:
реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;
сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));
сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕврАзЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.
Таможенным постом МАПП «Кяхта», производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в расположении МАПП «Кяхта», непосредственно на здании МАПП «Кяхта», расположенного по адресу: <адрес>, со стороны Республики Монголия, а также в павильоне оформления легкового автотранспорта организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона в павильоне оформления легкового автотранспорта оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования, а на здании МАПП «Кяхта» со стороны Республики Монголия на монгольском языке, в терминах, не допускающих двойного толкования.
В соответствии с установленным Центральном банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) курсом иностранных валют на ДД.ММ.ГГГГ официальный курс доллара США к рублю РФ составлял 78, 9615 рублей РФ за один доллар США.
Однако, Шижирмаа Ганболд, ранее неоднократно пересекавшая таможенную границу Евразийского экономического союза «Российская Федерация - Монголия» в обоих направлениях, знавшая о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.
У гражданки Республики Монголия Шижирмаа Ганболд, имевшей при себе наличные денежные средства в сумме 164 100 долларов США, принадлежащих Энхтуя Мажигжав, что в соответствии с установленным ЦБ РФ курсом иностранных валют на ДД.ММ.ГГГГ составляет 12 957 582, 15 российских рублей, и знавшей о необходимости письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза свыше 10 000 долларов США или 789 615 российских рублей, находящейся дома по адресу: Монголия, <адрес> около 18 часов возник прямой преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в размере 164 100 долларов США или 12 957 582, 15 российских рублей. С целью облегчения своего преступного умысла Шижирмаа Ганболд обратилась к своему брату Тод Хурэлбаатар с предложением совершить контрабанду наличных денежных средств. Тод Хурэлбаатар на предложение Шижирмаа Ганболд согласился, вступив тем самым с ней в предварительный преступный сговор для совершения контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в особо крупном размере.
В целях реализации совместного преступного умысла Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар, находясь по адресу: Монголия, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 до 20 часов с целью облегчения совершения преступления упаковали вышеуказанные денежные средства в сумме 164 100 долларов США в 17 полиэтиленовых пакетов черного цвета и опечатали пакеты липкой лентой типа «скотч», после чего Шижирмаа Ганболд разместила 5 пачек с денежными средствами в размере 50 000 долларов США в личных вещах и Тод Хурэлбаатар разместил 12 пачек с денежными средствами в размере 114 100 долларов США в личных вещах.
После чего ДД.ММ.ГГГГ Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар заехали на автотранспортном средстве - автомобиле марки «Toyota Noah» с регистрационным знаком Республики Монголия «9810 СЭН», на таможенный пост многостороннего автомобильного пропускного пункта «Кяхта», расположенного по адресу: <адрес>, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия. Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар около 05 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ прошли к павильону оформления легкового автотранспорта, предусматривающего самостоятельный выбор физическими лицами, следующими через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и денежных средств. При этом Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, имея возможность произвести письменное декларирование имевшихся при них наличных денежных средств, о необходимости которого им было известно, желая незаконно ввести их на территорию Евразийского экономического союза, сокрыв их от таможенного контроля, оформили пассажирскую таможенную декларацию, в которой указали об отсутствии у них наличных денежных средств в размере свыше 10 000 долларов США в эквиваленте.
Продолжая реализацию совместного прямого преступного умысла, Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар, находясь на таможенной территории Евразийского экономического союза, не позднее 05 часов 50 минут местного времени ДД.ММ.ГГГГ, сокрыли от таможенного контроля в своих личных вещах наличные денежные средства в сумме 164 100 долларов США, принадлежащие Энхтуя Мажигжав.
Продолжая реализацию совместного прямого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 50 минут местного времени Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар, находясь у павильона оформления легкового автотранспорта МАПП «Кяхта», в зоне деятельности таможенного поста МАПП «Кяхта», расположенного по адресу: <адрес>, при прохождении таможенного контроля, осознавая, что скрыли от таможенного контроля в своих личных вещах денежные средства в сумме 164 100 долларов США, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному письменному декларированию, при проведении устного опроса заявили об отсутствии наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, которые были обнаружены ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 05 часов 53 минут по 06 часов 18 минут местного времени при таможенном осмотре личных вещей Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар.
Общая сумма перемещённых наличных денежных средств гражданами Республики Монголия Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар составила 164 100 долларов США или 12 957 582, 15 российских рублей. Без письменного декларирования граждане Республики Монголия Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар имели право переместить сумму эквивалентную 20 000 долларов США, то есть в размере 1 579 230 российских рублей. Общая сумма перемещённых денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 144 100 долларов США или 11 378 352, 15 российских рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 200.1 УК РФ превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств в 10 000 долларов США и относится к особо крупному размеру.
При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод совместно со своим защитником заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержали. Указали, что предъявленное обвинение им понятно, вину в совершении данного преступления признают полностью, с квалификацией согласны, раскаиваются в содеянном. При этом каждый в отдельности пояснили, что осознают характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указали, что осознают последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования.
Защитник подсудимых – адвокат Дагаев А.Н. поддержал ходатайство своих подзащитных о постановлении приговора без проведения судебного следствия.
Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод осознают характер и последствия заявленного ходатайства, не возражают против постановления приговора в особом порядке, вину признали, в содеянном раскаялись, стороны согласились с особым порядком рассмотрения дела.
Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст.314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемых с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.
Суд считает, что обвинение, предъявленное Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Вместе с тем, суд считает необходимым уточнить обвинение в части допущенной технической ошибки в анкетных данных подсудимого Тод Хурэлбаатар, где он указан как Тод Хурэлбаатор. В зале суда личность подсудимого установлена на основании документов, удостоверяющих личность, и суд признает неверное указание технической ошибкой.
Указанные уточнения обвинения прямо следуют из документов, удостоверяющих личность подсудимого, не влияют на объем обвинения, не нарушают прав подсудимых, не требуют возвращения дела прокурору или прекращения особого порядка судебного разбирательства.
Действия Шижирмаа Ганболд и Тод Хурэлбаатар суд квалифицирует по п. «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере.
При исследовании характеризующего материала в отношении Ганболд Шижирмаа установлено, что она на учётах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, характеризуется положительно, официально трудоустроена, замужем, имеет на иждивении двух малолетних детей.
При исследовании характеризующего материала в отношении Хурэлбаатар Тод установлено, что он на учётах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно, является студентом, работает, проживает с семьей, имеет малолетнего ребенка.
Оснований для прекращения уголовного дела, для освобождения подсудимых от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, применения положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При назначении наказания Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных, а также на условия жизни их семей, принципы разумности и справедливости.
Совершенное Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод преступление относится к категории небольшой тяжести.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признает полное признание ими своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья их и их близких, оказание помощи родственникам, наличие на иждивении Ганболд Шижирмаа двух малолетних детей и наличие на иждивении Хурэлбаатар Тод малолетнего ребенка и супруги, а также активное способствование расследованию преступления, выразившееся в их указании на групповой характер совершенного преступления, их совместных действий по реализации общего преступного умысла.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает категорию преступления и личность виновных, ранее не судимых, положительно характеризующихся, в связи с чем считает возможным исправление осужденных при назначении наказания в виде штрафа в размере заработной платы каждого подсудимого за определенный период.
Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимых, наличие места работы, а также иждивенцев. Кроме того, при назначении наказания суд учитывает положения ст. 67 УК РФ.
Учитывая установленный на ДД.ММ.ГГГГ курс 1000 тугриков к рублю – 22,1817, и сведения о ежемесячной заработной плате подсудимых в размере 750 000 тугриков у Ганболд Шижирмаа и 650 000 тугриков у Тод Хурэлбаатар, судом установлено, что ежемесячная средняя заработная плата Ганболд Шижирмаа составляет 16 638, 28 рублей, у Тод Хурэлбаатар – 14 418, 11 рублей, исходя из которых суд назначает наказание.
Процессуальных издержек не имеется, мера пресечения подлежит отмене.
Вещественные доказательства: диск с видеозаписями таможенного контроля, документы таможенного контроля - надлежит хранить при уголовном деле.
Разрешая судьбу денежных средств, суд приходит к следующим выводам.
В зале суда свидетель Мажигжав Энхтуяа показала, что денежные средства, изъятые у подсудимых, принадлежат её с мужем компании «Угууж Гурил», которая в Монголии занимается обработкой зерновых культур и продажей продукции. В 2023 году их компания заключила договор с ООО «Красноярск Зерно», однако в связи с санкциями перевод денежных средств через банки стал проблематичным и у них образовалась задолженность по данному контракту. В ноябре 2025 г. она попросила знакомую Ганболд Шижирмаа перевезти в Россию денежные средства в сумме 164 100 долларов США, после чего обменять их в банке и перечислить на расчётный счет Красноярской компании. В тот момент ни она, ни муж не могли сами выехать в Россию и осуществить перевод денежных средств в связи с занятостью. Она не знала, что Ганболд Шижирмаа данные деньги не задекларирует, перед поездкой она говорила той задекларировать деньги на границе. Просит вернуть денежные средства компании.
Судом изучены представленные свидетелем документы, в том числе сведения о регистрации юридического лица и Устав КОО «Угууж Гурил», приказ учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Красноярск Зерно» (сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а в отношении возникших обязательств – до их полного исполнения).
Также судом изучено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые денежные банкноты не являются поддельными, соответствуют защитному комплексу билетов Федеральной резервной системы США (т. 1 л.д. 71-74).
В зале суда прокурор просил денежные средства конфисковать, подсудимые и защитник возражали, просили вернуть денежные средства собственнику – представителю компании «Угууж Гурил».
Обсудив мнения сторон, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена, в том числе, ст. 200.1 УК РФ, подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ денежные средства в сумме свыше 20 000 долларов США явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, признаны вещественным доказательством, в связи с чем они не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Доводы стороны защиты о том, что собственник денежных средств Мажигжав Энхтуяа не знала о том, что подсудимые не будут декларировать денежные средства, суд не принимает, поскольку она добровольно передала денежные средства Ганболд Шижирмаа, при этом не проявила должную осмотрительность и не удостоверилась в соблюдении правил провоза денежных средств через таможенную границу.
Таким образом, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ незаконно перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства - 144 100 долларов США, подлежат конфискации. Остальные денежные средства - 20 000 долларов США, подлежат возвращению представителю компании «Угууж Гурил» Мажигжав Энхтуяа, поскольку такая сумма могла быть перемещена через таможенную границу без декларирования.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ганболд Шижирмаа (Ganbold Shijirmaa) и Хурэлбаатар Тод (Khurelbaatаr Tod) виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить наказание:
- Ганболд Шижирмаа (Ganbold Shijirmaa) в виде штрафа в размере заработной платы за период 1 (один) год 4 (четыре) месяца, то есть в сумме 266 180, 48 рублей (двухсот шестидесяти шести тысяч ста восьмидесяти рублей 48 копеек);
- Хурэлбаатар Тод (Khurelbaatаr Tod) в виде штрафа в размере заработной платы за период 1 (один) год 3 (три) месяца, то есть в сумме 216 271, 65 рублей (двухсот шестнадцати тысяч двухсот семидесяти одного рубля 65 копеек).
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по республики Бурятия (Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, л.с 04021384460) ИНН 3812014524, КПП 381201001, счет 40№, БИК 018142016, ОКТМО 81701000, КБК 18№, УИН: 18№ (Ganbold Shijirmaa), 18№ (Khurelbaatаr Tod).
Меру пресечения в отношении Ганболд Шижирмаа и Хурэлбаатар Тод в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства:
- диск с видеозаписями, документы таможенного контроля – хранить при уголовном деле;
- изъятые денежные средства в сумме 20 000 (двадцати тысяч) долларов США – возвратить представителю компании «Угууж Гурил» Мажигжав Энхтуяа (Majigjav Enkhtuya);
- денежные средства в сумме 144 100 (ста сорока четырех тысяч ста) долларов США – конфисковать, обратив в доход государства.
Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, кроме того, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденные вправе воспользоваться помощью защитника.
Судья О.В. Денисова