ПРИГОВОР
Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 апреля 2026 г. г. Кяхта
Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Литвиновой Т.К., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кяхтинского района РБ Баяртуева Ч.Е., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика ФИО6, подсудимого Лут-Арслан Санчирхуу, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:
Лут-Арслан Санчирхуу (Lut-Arslan Sanchirkhuu), <данные изъяты> ранее не судимого,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее: ТК ЕАЭС), ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.
В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.
В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕАЭС положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕАЭС.
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
В соответствии с п. 5 ст. 260 ТК ЕАЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕАЭС.
В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.
В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:
1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;
2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));
3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 (ред. от 14 февраля 2023 г.) «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации») утвержден Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.
Согласно разделам 2 и 4 названного Порядка, пассажирская таможенная декларация и приложение к пассажирской таможенной декларации заполняются при перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, подлежащих декларированию, в которых заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ – деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупным размером, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.
Согласно примечанию 3 ст. 200.1 УК при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться их добровольной сдачей.
Таможенным постом Международного автомобильного пункта пропуска Кяхта (далее: таможенный пост МАПП Кяхта) Бурятской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза со стороны Республики Монголия, непосредственно в постоянной зоне таможенного контроля (далее: ПЗТК) по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, на административном здании – павильоне данного таможенного поста и внутри него, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Таможенная, 1, организованы информационные зоны, предназначенные для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В указанных информационных зонах находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, изложенными на русском и монгольском языках, в терминах, не допускающих двойного толкования.
Однако, Лут-Арслан Санчирхуу эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.
Не позднее 06 часов 20 минут 12.12.2025 г. у Лут-Арслан Санчирхуу, имевшего при себе наличные денежные средства в виде 3 775 000 российских рублей, принадлежащие компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (Монголия), и достоверно знавшего о необходимости при пересечении таможенной границы ЕАЭС письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.
С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, Лут-Арслан Санчирхуу ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов 20 минут местного времени, имея при себе наличные денежные средства в виде 3 775 000 российских рублей, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия прибыл к российско-монгольской границе в зоне деятельности таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни, расположенного по адресу: <адрес>
После чего, Лут-Арслан Санчирхуу, находясь в указанном месте со стороны Монголии в салоне автомобиля <данные изъяты>, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, с целью сокрытия от таможенного контроля наличных денежных средств, превышающих размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Союза к перемещению без декларирования, путем введения в заблуждение сотрудников таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни относительно принадлежности денежных средств, передал часть денежных средств из вышеуказанной суммы гражданину Монголии, следующему совместно с ним из Монголии в Россию в вышеуказанном автомобиле, а именно 1 775 000 рублей ФИО10, не посвящая его в свой преступный умысел. При этом, 2 000 000 рублей Лут-Арслан Санчирхуу поместил в карманы надетой на нем верхней одежды.
После чего, 12.12.2025 около 06 часов 20 минут местного времени Лут-Арслан Санчирхуу, не подавая пассажирскую таможенную декларацию, находясь в вышеуказанной ПЗТК по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, по адресу: <адрес>, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, имея возможность произвести письменное таможенное декларирование, о необходимости которого ему было известно, при проведении инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни ФИО3 таможенного контроля в форме устного опроса заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, тем самым, сокрыв от таможенного контроля находящиеся при нем и ФИО11 указанные выше наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с законодательством обязательному письменному декларированию. Гражданин Монголии, следующий совместно с Лут-Арслан Санчирхуу из Монголии в Россию, ФИО12, введенный им в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и, будучи уверенным в законности своих действий, в ходе таможенного контроля в форме устного опроса заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, пассажирскую таможенную декларацию таможенному органу не подавал.
Однако, в дальнейшем, в результате продолжения проведения в отношении Лут-Арслан Санчирхуу и ФИО13 форм таможенного контроля, в период времени с 08 часов 33 минут по 10 часов 18 минут 12.12.2025 должностными лицами таможенного органа у них обнаружены незаконно перемещенные Лут-Арслан Санчирхуу через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в виде 3 775 000 российских рублей, что в сумме составило в эквиваленте 47 580,1552 долларов США, согласно курсам валют, установленным Центральным Банком России на 12.12.2025.
Без письменного декларирования 12.12.2025 Лут-Арслан Санчирхуу имел право переместить через таможенную границу ЕАЭС денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 793 398 российских рублей. Соответственно, общая сумма перемещенных Лут-Арслан Санчирхуу денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 37 580,1552 долларов США или 2 981 601,9975 российских рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ является крупным размером.
При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Лут-Арслан Санчирхуу совместно со своим защитником заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержал. Указал, что предъявленное обвинение ему понятно, вину в совершении данного преступления признал полностью, с квалификацией согласен, раскаивается в содеянном. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указал, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования.
Защитник подсудимого – адвокат Дагаев А.Н., поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного следствия.
Государственный обвинитель Баяртуев Ч.Е. не возражал против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что Лут-Арслан Санчирхуу осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, в содеянном раскаялся, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела.
Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.
Суд считает, что обвинение, предъявленное Лут-Арслан Санчирхуу, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Действия Лут-Арслан Санчирхуу суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.
При исследовании характеризующего материала в отношении Лут-Арслан Санчирхуу установлено, что он на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно, официально трудоустроен.
Оснований для прекращения уголовного дела, для освобождения подсудимого от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, а также применения положений ст. 64 УК РФ не установлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При назначении наказания Лут-Арслан Санчирхуу суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого, а также на условия жизни его семьи, принципы разумности и справедливости.
Совершенное Лут-Арслан Санчирхуу преступление относится к категории небольшой тяжести.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Лут-Арслан Санчирхуу, суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, состояние здоровья его и его близких, оказание помощи родственникам.
Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.
Обсуждая вопрос о назначении вида наказания, суд учитывает категорию преступления и личность виновного, принимает во внимание смягчающие обстоятельства, тот факт, что Лут-Арслан Санчирхуу впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа в размере дохода подсудимого за определенный период.
Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное положение подсудимого, уровень его дохода.
Учитывая установленный на 12.12.2025 г. курс 1000 тугриков к рублю – 22,3802, и сведения о ежемесячной заработной плате подсудимого в размере 540 000 тугриков, судом установлено, что ежемесячная средняя заработная плата Лут-Арслан Санчирхуу составляет 12 085 рублей, исходя из которой суд назначает наказание.
Процессуальные издержки по делу состоят в оплате труда переводчиков, которые на основании ч. 3 ст. 132 УПК РФ не подлежат взысканию с подсудимого.
Вещественные доказательства: диск с видеозаписями таможенного контроля, документы таможенного контроля - надлежит вернуть представителям МАПП Кяхта Бурятской таможни.
Разрешая судьбу денежных средств, суд приходит к следующим выводам.
В зале суда свидетель ФИО9 показала, что является генеральным директором КОО «Есен Ган Эрдэнэ Тэсоро». Компания закупает продукцию, сотрудничая, в основном, с ООО «Алтай Экспорт», также есть единичные контракты с другими компаниями. Контракт № от 22.05.2024 г. заключен на сумму 50 миллионов рублей. Они закупают муку, корма, макаронные изделия, продают на территории Монголии. Из-за ограничений и блокировки российских банков через банки Монголии она не может осуществить перевод денежных средств, поэтому, когда нужно было срочно оплатить поставку по контракту, а ее работник Лут-Арслан Санчирхуу по личным делам собрался в Россию, она воспользовалась этой возможностью и передала ему 3 755 тысяч рублей, переведя тугрики в рубли через «ХаанБанк», из них 2250 тысяч рублей предназначались на перевод по контракту, а остальные – на зачисление в банк для последующей оплаты макаронных изделий. Лут-Арслан Санчирхуу работает у них в компании, она ему доверяла, он владеет русским языком, поэтому она не думала, что он не станет декларировать денежные средства. Если бы знала об этом, то не передавала бы ему деньги. Деньги являются собственностью ее компании, получены от прибыли компании и были предназначены для оплаты товаров российской компании. Денежные средства просит вернуть ей.
Судом изучены материалы уголовного дела: контракт № от 22.05.2024, заключенный между <данные изъяты>» (л.д. 127-132); чек об оплате (л.д. 133); спецификация № к контракту от 08.12.2025 (л.д. 134); ведомость банковского контроля по контракту (л.д. 135-139), а также дополнительно представленные документы: свидетельство о регистрации <данные изъяты>», договор поставки № З-62/25 от 22.09.2025 г. с <данные изъяты>» (<адрес>), дополнительное соглашение от 18.12.2025 г. к контракту №, спецификации № от 29.08.2024 г., № от 29.10.2024 г., № от 23.12.2024 г., № от 08.04.2025 г., № от 08.12.2025 г., № от 18.12.2025 г. с приложением чеков об их оплате.
В зале суда прокурор просил денежные средства конфисковать, подсудимые и защитник возражали, просили вернуть денежные средства собственнику.
Обсудив мнения сторон, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена, в том числе, ст. 200.1 УК РФ, подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ денежные средства в сумме свыше 10 000 долларов США явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, признаны вещественным доказательством, в связи с чем они не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Доводы стороны защиты о том, что собственник денежных средств Сухбат Эрдэнэцэцэг не знала о том, что подсудимый не будет декларировать денежные средства, суд не принимает, поскольку она добровольно передала денежные средства Лут-Арслан Санчирхуу, при этом не проявила должную осмотрительность и не удостоверилась в соблюдении правил провоза денежных средств через таможенную границу.
Таким образом, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ незаконно перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства в сумме 2 981 601 рубль 99 копеек подлежат конфискации. Остальные денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 793 398 российских рублей на основании примечания 3 к ст. 200.1 УК РФ подлежат возвращению представителю компании «<данные изъяты>» ФИО16, поскольку такая сумма могла быть перемещена через таможенную границу без декларирования.
Процессуальные издержки в виде вознаграждения переводчика в силу ч. 3 ст. 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Лут-Арслан Санчирхуу (Lut-Arslan Sanchirkhuu) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере дохода осужденного за 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, то есть в сумме 241 700 (двести сорок одна тысяча семьсот) рублей.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: <данные изъяты>.
Меру пресечения в отношении Лут-Арслан Санчирхуу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства:
- документы проведения таможенного контроля в отношении гражданин Монголии Лут-Арслан Санчирхуу и ФИО14 на 16 листах и 2 дисках, 4 видеозаписи проведения таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть представителям МАПП Кяхта Бурятской таможни;
- денежные средства в сумме 793 398 рублей – возвратить представителю <данные изъяты>» ФИО15 или иному уполномоченному представителю данной компании;
- денежные средства в сумме 2 981 601 рубль 99 копеек – конфисковать, обратив в доход государства.
Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе воспользоваться помощью защитника.
Судья О.В. Денисова