ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
18 мая 2026 года г. Кяхта
Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе: председательствующего судьи Асташевой И.А., единолично, при помощнике судьи Березовской В.Я., с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Кяхтинского района Республики Бурятия Игумновой Е.Д., подсудимого - гражданина Монголии Александр Алтанбаяр, защитника-адвоката Дагаева А.Н., представившего удостоверение и ордер, переводчика Цыдендамбаевой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении
Александр Алтанбаяр (Alyeksandr Altanbayar), <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту - ТК ЕАЭС), вступившего в силу 01.01.2018, Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.
В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.
В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕАЭС положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕАЭС.
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
В соответствии с п. 5 ст. 260 ТК ЕАЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕАЭС.
В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.
В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:
реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;
сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));
сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации») утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.
Согласно разделов 2 и 4 названного порядка, пассажирская таможенная декларация и приложение к пассажирской таможенной декларации заполняются при перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, подлежащих декларированию, в которых заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ - деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупным размером, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.
Согласно примечанию 3 ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ, обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться их добровольной сдачей.
Таможенным постом Международного автомобильного пункта пропуска Кяхта (далее - таможенный пост МАПП Кяхта) Бурятской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза со стороны Республики Монголия, непосредственно в постоянной зоне таможенного контроля (далее - ПЗТК) по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, на административном здании - павильоне данного таможенного поста и внутри него, расположенного по адресу: <адрес>, организованы информационные зоны, предназначенные для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В указанных информационных зонах находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, изложенными на русском и монгольском языках, в терминах, не допускающих двойного толкования.
Однако, Александром Алтанбаяр, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу ЕАЭС «Российская Федерация - Республика Монголия» в обоих направлениях, эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.
02.11.2025, точные время и место дознанием не установлены, но не позднее 21 часа 29 минут у Александра Алтанбаяр, имевшего при себе наличные денежные средства в виде 28 500 долларов США и 15 000 Евро, принадлежащие иному лицу, и достоверно знавшего о необходимости при пересечении таможенной границы ЕАЭС письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.
С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, Александр Алтанбаяр 02.11.2025 около 21 часа 29 минут местного времени, имея при себе наличные денежные средства в виде 28 500 долларов США и 15 000 Евро, разложенные в 4 пачки, перемещаемые им в карманах надетой на нем куртки, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия прибыл на таможенный пост МАПП Кяхта Бурятской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, а именно в его ПЗТК по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров.
После чего, Александр Алтанбаяр 02.11.2025 около 21 часа 29 минут местного времени, находясь в указанном выше ПЗТК, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла и, имея возможность произвести письменное таможенное декларирование, о необходимости которого ему было известно, при проведении инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни ФИО8 таможенного контроля в форме устного опроса заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, тем самым, сокрыв от таможенного контроля находящиеся при нем указанные выше наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с законодательством обязательному письменному декларированию.
Однако, в дальнейшем, в результате продолжения проведения в отношении Александр Алтанбаяр форм таможенного контроля, в период времени с 21 часов 29 минут 02.11.2025 по 02 часа 40 минут 03.11.2025 должностными лицами таможенного органа у Александр Алтанбаяр обнаружены незаконно перемещенные им через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в виде 28 500 долларов США и 15 000 Евро, что в сумме составили в эквиваленте 45 817,8333 долларов США, согласно курсам валют, установленным Центральным Банком России на 02.11.2025.
Без письменного декларирования 02.11.2025 Александр Алтанбаяр имел право переместить через таможенную границу ЕАЭС денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, соответственно, общая сумма перемещенных денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 35 817,8333 долларов США, эквивалентные 2 897 164,8461 рублям, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.
При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ Александр Алтанбаяр заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, в связи с чем судом было назначено судебное заседание в особом порядке.
В судебном заседании Александр Алтанбаяр поддержал ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом пояснил, что с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ он полностью согласен, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения им заявлено добровольно, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора в особом порядке, а также пределы его обжалования, с доказательствами и квалификацией согласен. Также показал, что на иждивении имеет троих малолетних детей и супругу, которая не работает, так как осуществляет уход за своей матерью, <данные изъяты>, <данные изъяты>, его заработная плата составляет <данные изъяты> руб., его автомобиль в настоящее время находится в ремонте, поэтому он не имеет возможности работать. Денежные средства, которые он переводил через таможенную границу ему не принадлежат, просит вернуть законным владельцам.
Защитник подсудимого адвокат Дагаев А.Н. поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, последствия постановления приговора в особом порядке им подзащитному разъяснены.
Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против заявленного обвиняемым ходатайства, полагала возможным рассмотреть уголовное дело в отношении Александра Алтанбаяр в особом порядке.
Учитывая изложенное, а также что преступление, совершенное подсудимым, относится к категории небольшой тяжести, суд полагает, что условия применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу соблюдены.
В судебном заседании установлено, что Александр Алтанбаяр осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, раскаялся в содеянном.
Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ст. 314 ч. 1 и 2 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.
Суд считает, что обвинение, предъявленное Александру Алтанбаяр, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия Александра Алтанбаяр суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.
Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого Александра Алтанбаяр от наказания судом не установлено.
При исследовании характеризующего материала в отношении подсудимого установлено, что Александр Алтанбаяр не судим, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, характеризуется по месту жительства и работы положительно, женат, имеет на иждивении 3 малолетних детей, а также супругу.
При назначении наказания Александру Алтанбаяр суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его личность, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи, требования разумности и справедливости.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний по уголовному делу, в рамках таможенного контроля по просьбе инспектора таможенной службы выдал денежные средства, находящиеся в кармах его одежды, что значительно упростило таможенное оформление незаконной деятельности подсудимого, без применения исключительной формы таможенного контроля – личного досмотра. Также в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, его поведение в ходе предварительного расследования и в суде, нахождение на иждивении супруги, осуществляющей уход за больной матерью, состояние здоровья и заболевания подсудимого, состояние здоровья и заболевания его родных, оказание помощи родным, его трудоустройство, положительные характеристики с места жительства и работы, отсутствие судимости, внесение средств в общий сбор на оказание добровольной помощи российским военнослужащим.
Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.
Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, относящегося согласно ст. 15 УК РФ, к категории небольшой тяжести, личность подсудимого, не судимого, положительно характеризуемого, суд приходит к выводу о назначении ему наказания в виде штрафа.
Определяя вид и размер штрафа, суд руководствуется ч.1 ст. 6, ст. 43 УК РФ, учитывает характер общественной опасности преступления, заключающейся в подрыве экономической безопасности Российской Федерации, а также степени общественной опасности совершенного преступления, выразившейся в посягательстве на установленный порядок перемещения ценностей через таможенную границу и приходит к выводу о назначении штрафа в кратной сумме незаконно перемещенных наличных денежных средств. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, суд не учитывает размер наличных денежных средств в сумме 10 000 долларов США (808 861 руб.), которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования.
Учитывая, что подсудимым совершенно впервые преступление небольшой тяжести, данные о его личности, отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимого, условия жизни его семьи, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, которую суд признает исключительной, существенно снижающей степень общественной опасности совершенного преступления и приходит к выводу о возможности применения положения ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 200.1 УК РФ.
Суд считает, что именно данный вид наказания, будет отвечать целям наказания, восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.
Судом рассматривался вопрос о назначении Александру Алтанбаяр альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.1ст. 200.1 УК РФ, между тем исходя положения ч.6 ст. 53 УК РФ, ограничение свободы не назначается иностранным гражданам, принудительные работы суд не назначает исходя из личности подсудимого, наличии на его иждивении троих малолетних детей и супруги.
Положения ч.ч.2,5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания применению не подлежат, так как судом не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное за совершенное преступление.
По ходатайству защитника Дагаева А.Н. в суде допрошена свидетель ФИО13, показавшая, что является представителем и акционером ООО «<данные изъяты>», а также ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. В настоящее время генеральный директор находится на стационарном лечении в Китае. Компании занимаются обработкой древесины, производством изделий из древесины, розничной торговлей. Компаниями заключены контракты с «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>.», ООО «Азовская <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», в связи с ограничением переводов денежных средств между Монголией и Россией, расчет по контрактам производится с помощью крипто валюты, также путем перечисления денег в Китай и оттуда в РФ. У генерального директора имеется знакомый Эрдэнэ, которому он передал деньги для перевода через криптовалюту, однако Эрдэнэ отдал деньги наличными 25800 долларов США и 15000 евро Александру Алтанбаяру, эти деньги предназначались для покупки оборудования. Перемещаемую крупную денежную сумму через таможенную границу необходимо задекларировать, но подсудимый этого не сделал, поэтому компания не поддерживает такой способ перемещения денег. Деньги, изъятые в ходе таможенного досмотра являются собственностью ее компании и были предназначены для оплаты товаров российской компании. Просит вернуть ей денежные средства.
Для подтверждения доводов свидетеля ФИО14, адвокатом представлены копии контрактов в «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», таможенные декларации, счет фактуры, чеки по операциям, между тем представленные документы не свидетельствуют о принадлежности незаконно перемещаемых Александром Алтанбаяр денежных средств ООО «<данные изъяты>», а также ООО «Тайгын шанд чолоот <данные изъяты> <данные изъяты>», не представлено тому и иных доказательств, в связи с чем доводы адвоката о принадлежности названным компаниям изъятых денежных средств, которые подлежат возвращению законным владельцам являются несостоятельными, поскольку возможная принадлежность денежных средств другим лицам, не служит основанием для их возвращения этим лицам, поскольку при незаконном перемещении денежных средств через таможенную границу, деньги находились в правомерном владении Александра Алтанбаяр.
Таким образом, в соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые в ходе таможенного контроля у Александра Алтанбаяр, признанные вещественными доказательствами по делу, являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Государственный обвинитель просила денежные средства конфисковать, подсудимый и защитник возражали, просили вернуть денежные средства собственнику.
Учитывая, что положения закона о конфискации носят императивный характер, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, незаконно перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства в сумме 2 897 164,8461 руб. подлежат конфискации.
Для обеспечения исполнения приговора в части штрафа, суд в соответствии со ст. 115 УК РФ, считает необходимым наложить арест на наличные денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 808 861 российских рублей (12000 х 80,8861 (курс доллара на 02.11.2025) = 808 861 руб., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни по <адрес>, до исполнения наказания в виде штрафа, после исполнения наказания в виде штрафа, арест отменить и вернуть 10 000 долларов США Александру Алтанбаяр, в соответствии с примечанием 3 к ст. 200.1 УК РФ.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы проведения таможенного контроля в отношении гражданина Монголии Александр Алтанбаяр, и его багажа, состоящие на 13 л.; 4 видеозаписи от 02 и 03.11.2025 на DVD-RW диске таможенного контроля, проведенного 02 и 03.11.2025 в отношении гражданина Монголии Александр Алтанбаяр - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни по <адрес> – возвратить представителю МАПП «Кяхта» Бурятской таможни.
Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением по делу переводчиков, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, на основании ч.3 ст. 132 УПК РФ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Алекеандра Алтанбаяр отменить по вступлению приговора в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Александра Алтанбаяр (Alyeksandr Altanbayar) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере однократной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в сумме 2 897 164, 8461 рублей (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Александра Алтанбаяр (Alyeksandr Altanbayar) по вступлению приговора в законную силу отменить.
Наложить арест на наличные денежные средства, разрешенные к перемещению без декларирования в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 808 861 российских рублей, до исполнения наказания в виде штрафа, арест, после исполнения наказания в виде штрафа, отменить и вернуть 10 000 долларов США Александру Алтанбаяр.
Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: денежные средства в сумме 2 897 164,8461 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес>, - конфисковать, обратив в доход государства, документы проведения таможенного контроля в отношении гражданина Монголии Алекеандр Алтанбаяр, и его багажа, состоящие на 13 л.; 4 видеозаписи от 02 и 03.11.2025 на DVD-RW диске таможенного контроля, проведенного 02 и 03.11.2025 в отношении гражданина Монголии Александра Алтанбаяр - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес> – возвратить представителю МАПП «Кяхта» Бурятской таможни.
Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением по делу переводчиков подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья И.А. Асташева