ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
16 июля 2026 года г. Барнаул
Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Курушиной Л.В., при секретарях Милько С.А., Зюзиной К.С., с участием:
государственных обвинителей Шестаковой Н.А., Чиндяскиной Ю.С.,
Григорьевой М.А., подсудимого Зибарева Е.В., защитника – адвоката Куровой Е.С., представившей удостоверение ... и ордер ..., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Зибарева Е.В., +++ года рождения, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: ///, с <данные изъяты>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Зибарев Е.В. совершил преступление при следующих обстоятельствах.
В период +++, но не позднее +++, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленном месте Зибарев Е.В., из корыстной заинтересованности, по предложению неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.
Для реализации преступного умысла неустановленное лицо разработало план совершения преступления и распределило роли и функции каждого из участников преступной группы при совершении преступления, согласно которого Зибарев Е.В.:
- в отсутствии цели управления юридическим лицом выступит в качестве подставного лица;
- предоставит неустановленному лицу документы, удостоверяющие его (Зибарева Е.В.) личность, в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации с целью изготовления документов о создании юридического лица и назначении его (Зибарева Е.В.) учредителем и руководителем организации, которые в последующем подпишет;
- оформит на свое имя электронную цифровую подпись, которую предоставит неустановленному лицу для направления документов в налоговый орган;
- подпишет пакет документов, направляемый в налоговый орган по электронным каналам связи;
- получит от неустановленного лица денежное вознаграждение за вышеописанные действия.
В свою очередь неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли:
- используя данные паспорта гражданина Российской Федерации, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации Зибарева Е.В. изготовит пакет документов, необходимых для создания юридического лица и назначении Зибарева Е.В. учредителем и руководителем организации;
- направит подписанный Зибаревым Е.В., а также подписанный от имени Зибарева Е.В. полученной от Зибарева Е.В. электронной цифровой подписью пакет документов на юридическое лицо в налоговый орган по электронным каналам связи для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании организации о подставном лице.
Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от +++ № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12-18 Федерального закона от +++ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, Зибарев Е.В., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли в период с +++, но не позднее +++, находясь в здании ... по ул./// в /// края, в отсутствии цели управления юридическим лицом, предоставил неустановленному лицу, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия ..., выданный +++ ГУ МВД России по ///, код подразделения ..., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации для подготовки документов об образовании (создании) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ данных о нем (Зибареве Е.В.), как о подставном лице - учредителе и директоре создаваемого общества.
После чего неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, располагая паспортными данными и иными данными гражданина Российской Федерации Зибарева Е.В., преследую цель достижения единого преступного результата, изготовило в период с +++, но не позднее +++, пакет документов, в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение ... единственного учредителя; устав ООО «<данные изъяты>». После чего неустановленное лицо в указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории /// края, подписало у Зибарева Е.В. пакет документов, необходимый для образования (создания) ООО «<данные изъяты>», и содержащих недостоверные сведения о Зибареве Е.В., как о единственном учредителе и директоре данного юридического лица.
Кроме того, Зибарев Е.В. по указанию неустановленного лица, оформил электронную цифровую подпись на свое имя, которую в период с +++, но не позднее +++, передал неустановленному лицу в неустановленном месте.
Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с +++, но не позднее +++, неустановленное лицо, подписав предварительно электронной цифровой подписью Зибарева Е.В. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № ...), которое вместе с учредительными и иными документами об образовании (создании) ООО «<данные изъяты>», ранее подписанными Зибаревым Е.В., не имеющим намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени данного юридического лица и быть его руководителем, направило их по электронным каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по /// (далее по тексту - МИФНС ... по ///), расположенную по адресу: ///, ///
По результатам проверки представленных Зибаревым Е.В. документов, работники МИФНС ... по ///, не осведомленные о преступных намерениях Зибарева Е.В., +++ вынесли решение о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения об образовании (создании) ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН: ..., ИНН: ... через подставное лицо - Зибарева Е.В., выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.
Таким образом, Зибарев Е.В., действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно образовал (создал) юридическое лицо, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные о себе, как подставном лице, которые были внесены в ЕГРЮЛ.
Совершая вышеуказанные преступные действия Зибарев Е.В. руководствовался корыстной целью, осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желал их наступления.
В судебном заседании Зибарев Е.В. вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.
Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Зибарева Е.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он ранее не занимался предпринимательской деятельностью и не имеет опыта ведения предпринимательской деятельности, а также какого-либо специального образования в данной сфере. Намерений заниматься каким-либо бизнесом или создавать организацию он никогда не имел и не имеет в настоящее время. Примерно зимой +++ он находился в одном из развлекательных заведений ///, где познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной, имени которого уже не помнит. В ходе общения он жаловался указанному мужчине на тяжелое материальное положение, а именно на нехватку денежных средств, так как в тот период испытывал финансовые трудности. Далее указанный мужчина предложил ему способ заработка, а именно сказал, что свяжет его (Зибарева Е.В.) с человеком, который расскажет ему (Зибареву Е.В.) о том, как заработать 30 000 рублей. Так, указанный мужчина продиктовал ему абонентский номер этого человека, которые он уже не помнит. По истечению нескольких дней он позвонил по данному номеру телефона. На звонок ответил также ранее незнакомый ему мужчина, который представился Н., и назначил ему встречу в этот же день. В начале января +++ года, он встретился с Н. вблизи остановки «<данные изъяты>» по ул. ///. Во время встречи Н. рассказал ему, что на его (Зибарева Е.В.) имя нужно будет создать (открыть) общество с ограниченной ответственностью, как позже ему стало известно под названием «<данные изъяты>», в котором он будет числиться директором, при этом от него не будет требоваться работать в указанной организации и руководить ею, фактически деятельностью организации будут заниматься другие лица, он будет номинальным директором и за это получит 30 000 рублей. Также Н. обещал за каждое посещение банка и оформление документов передавать ему по 1 000 рублей. Н. объяснил ему, что от него (Зибарева Е.В.) требуется предоставить только его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего нужно будет съездить вместе получить электронную подпись, а также подписать необходимые для создания (открытия) ООО «<данные изъяты>» документы. После чего, встретившись по договоренности с Никитой в офисе по адресу: ///, ул.///, он подписал ряд документов, в содержание которых не вникал, но как понял, они были связаны с созданием ООО «<данные изъяты>». Также им было получено устройство, напоминающее флеш-карту (электронная цифровая подпись). Он не помнит, где он получал ее, но помнит, что после получения электронной цифровой подписи, он сразу отдал ее Никите и после новогодних праздников, в десятых числах +++, Н. сказал ему, что он подал необходимые документы в налоговый орган в /// через интернет. Через несколько дней Н. сказал, что +++ ООО «<данные изъяты>» было успешно зарегистрировано, и он является директором и учредителем указанной организации. При этом, он доступа к печатям, документации и финансовой отчетности ООО «<данные изъяты>» никогда не имел, никаких решений не принимал. Н. лишь снял копии с его паспорта, СНИЛС и ИНН и предоставлял ему на подпись какие-то документы, в содержании которых он не разбирался. Примерно через две недели после оформления ООО «<данные изъяты>», он и другой неизвестный ему мужчина ездили в ///, где с ним оформляли какие-то документы, в которых он ставил подпись, однако, что именно оформлялось, он не помнит. Насколько он понял, они ходили в какой-то банк, в суть указанных документов он также не вникал. После этого Н. заплатил ему 30 000 рублей наличными денежными средствами, сказав, что в случае чего будет звонить, чтобы он (Зибарев Е.В.) помогал снимать денежные средства в банках и за это он будет также получать по 1 000 рублей. Вскоре после создания ООО «<данные изъяты>», он встречался с Н. в его автомобиле на парковке вблизи дома по адресу: /// «Б». Насколько он понял, ООО «<данные изъяты>» было связано со строительством, однако может ошибаться, так как отношения к деятельности указанной организации он никогда не имел, с клиентами организации не взаимодействовал, лишь подписывал бумаги, которые ему предоставлял Н. и говорил подписывать, в их суть не вникал. Таким образом, в течение года он продолжал получать наличные денежные средства в сумме 1 000 рублей за то, что ходил в банк с Н., это было около 6 раз. При этом, в начале +++, он начал беспокоиться из-за того, что занимается незаконной деятельностью и сказал Н., что больше не хочет быть директором ООО «<данные изъяты>», тогда Н. ему сказал, что им нужно съездить к нотариусу. После чего, +++ Н. позвонил ему и сказал, что нужно поехать к нотариусу по адресу: ///. Когда он туда приехал, там стоял еще один неизвестный ему мужчина. Он зашел к нотариусу, там он поставил свою подпись в документах, в содержание которых также не вникал, среди них было заявление о том, что новым директором ООО «<данные изъяты>» будет другой человек по фамилии Н.. Насколько он понял, это был тот мужчина, которого он встретил около нотариальной конторы. После этого Н. заплатил ему 2 000 рублей и более он с ним не связывался. Мужчина по фамилии Н. ему лично не знаком, какую-либо связь с ним никогда не поддерживал, решение о назначении его директором сам (Зибарев Е.В.) не принимал, а документы подписывал по указанию Н., так как он отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» никогда не имел, какой-либо финансовой и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» никогда не подавал, всем со слов Н. занимался он (Н.). Он фактически числился директором и учредителем ООО «<данные изъяты> и являлся подставным лицом. Он осознавал, что занимается незаконным и уголовно наказуемым деянием, однако Н. успокоил его и сказал, что ему за это ничего не будет, а он в то время хотел заработать «легких» денежных средств и согласился. Периодически к нему приезжал Н. и предоставлял ему ряд документов, в которых говорил поставить подпись, он подписывал указанные документы, не вникая в их содержание, так как за это Н. ему платил по 1 000 рублей. Он не знает кого-либо из ООО «<данные изъяты>», с ними никак не взаимодействовал. Печать он не ставил, так как ее у него никогда не было. Кроме того, он не знает кого-либо из ООО «<данные изъяты>», в том числе П., с ними никак не взаимодействовал. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» он не распоряжался, доступа к расчетным счетам не имел. Таким образом, цели ведения финансово-хозяйственной деятельности при регистрации ООО «<данные изъяты>» на свое имя он не преследовал, являлся номинальным руководителем. Предоставляя свои паспортные данные он понимал, что соответствующие необходимые документы будут использованы для регистрации юридического лица на него, а именно, что он будет являться номинальным директором. Он осознавал и понимал, что это повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Ему неизвестна специфика создания, реорганизации организаций, ведения бухгалтерского и налогового учетов, открытия расчетных счетов и совершения по ним безналичных платежей. Фактически денежными средствами ООО «<данные изъяты>» и расчетными счетами он не распоряжался, бухгалтерских документов не подписывал, товар от имени ООО «<данные изъяты>» не покупал, не продавал, то есть финансово-хозяйственной деятельности он не вел, а стал директором и учредителем только в целях получения денежного вознаграждения без цели занятия предпринимательской деятельностью. Его личные документы, в том числе паспорт или их копии он до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>» не терял, кроме Н. их никому не передавал. Вину в содеянном он признает в полном объеме и раскаивается (т.1 л.д. 216-223, 240-244).
При проверке показаний на месте от +++, Зибарев Е.В. пояснил об аналогичных обстоятельствах совершенного им преступления, указал на место по ул.///, где им были предоставлены личные документы неустановленному лицу, и на парковку по /// «Б» в ///, где им были подписаны документы (т.1 л.д. 224-230).
В судебном заседании Зибарев Е.В. подтвердил оглашенные показания.
Вина Зибарева Е.В. в совершении преступления, кроме его признания, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями свидетелей при производстве предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ.
Свидетель М. в ходе следствия показала, что она с +++ состоит в должности старшего государственного налогового инспектора юридического отдела № 1 МИФНС России ... по ///. В её должностные обязанности, кроме прочего входит проверка достоверности представленных документов на регистрацию юридических лиц; принятие решений о регистрации, о приостановлении либо об отказе в государственной регистрации юридических лиц; осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ; проведение правовой экспертизы документов, представляемых на государственную регистрацию. При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со ст.1 ФЗ № 129-ФЗ состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного Федерального закона № 129-ФЗ, и издаваемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности Федерального закона от +++ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». П.1 ст.4 Федерального закона № 129-ФЗ установлено, что ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом. Согласно ч.9 ст.14 Федерального закона от +++ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация, содержащихся в государственных информационных ресурсах, в том числе в ЕГРЮЛ, является официальной, государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Согласно п.1 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, предоставлены непосредственно, либо через многофункциональный центр, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти.
+++ в МИФНС ... по /// по каналам связи, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации заявителем Зибаревым Е.В. в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, поступило заявление формы № ... о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», учредительный документ юридического лица, решение о создании юридического лица. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», +++ ею, как государственным налоговым инспектором, было принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», указанному обществу был присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН): .... Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» был направлен заявителю. В дальнейшем, +++ главным государственным налоговым инспектором МИФНС ... по /// на основании поданных через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации Зибаревым Е.В. документов, в том числе заявления формы № ..., было принято решение ...А, которому присвоен государственный регистрационный номер (ГРН): ... о внесении изменений в ЕГРЮЛ в части адреса юридического лица, вместо адреса: ///, вн.тер. /// /// был указан адрес: /// Кроме того, +++ главным государственным налоговым инспектором МИФНС ... по /// на основании предоставленных по каналам связи заявителем Б документов, в том числе заявления формы № Р ... было принято решение № ... которому присвоен государственный регистрационный номер (ГРН): 2247712772492, о внесении изменений в ЕГРЮЛ, а именно изменении директора ООО «<данные изъяты>», то есть прекращения полномочий директора у Зибарева Е.В. и возникновения таких полномочий у Н. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» был направлен заявителю (т.1 л.д. 173-177).
Свидетель З. являющейся матерью подсудимого, в ходе следствия показала, что Зибарева Е.В. характеризует положительно. Зибарев Е.В. никогда не имел намерений заниматься предпринимательской деятельностью и бизнесом, и никогда не занимался таковым, он не получал специального образования в сфере экономики и бизнеса. Организацией Зибарев Е.В. никогда не управлял, так как зарабатывает на жизнь подработками (наемным рабочим). Зибарев Е.В. очень наивный и доверчивый человек, искал легкие способы заработка (т.1 л.д. 178-183).
Свидетель Л., являющаяся соседкой по месту жительства подсудимого, в ходе следствия показала, что её соседом по подъезду является Зибарев Е.В., который проживает с матерью и ребенком. У неё с Зибаревым Е.В. хорошие соседские взаимоотношения, характеризует его как неконфликтного, порядочного человека. Вместе с тем, Зибарев Е.В. очень наивный и ведомый, его может привлечь легкий способ заработка денежных средств. В основном Зибарев Е.В. работает подработками, у него нет специального экономического образования, никогда отношения к предпринимательской деятельности не имел. Зибарев Е.В. одевается в обычную недорогую одежду, машины у него нет, крупных сумм денежных средств не имеет. Она не исключает, что Зибарев Е.В. мог ради легкого заработка денежных средств согласиться оформиться номинальным руководителем организации, поскольку Зибарев Е.В. очень доверчивый и наивный человек (т.1 л.д. 184-189).
Свидетель П., являющаяся соседкой Зибарева Е.В., дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Л. (т.1 л.д. 190-195).
Свидетель З. в ходе следствия показал, что является директором ООО «<данные изъяты>» с +++. Указанная организация занимается капитальным ремонтом многоквартирных домов. Зибарев Е.В. ему знаком с +++. Так, Зибарев Е.В. периодически подрабатывает в ООО «<данные изъяты> в качестве штукатура-маляра. Может охарактеризовать Зибарева Е.В. как неконфликтного, порядочного, но наивного простого и доверчивого человека. Насколько ему известно, у Зибарева Е.В. среднее образование (школа), какого-либо специального образования у него нет, к сфере экономики предпринимательства и бизнеса Зибарев Е.В. никакого отношения не имеет. В ходе общения Зибарев Е.В. не высказывал о намерениях заниматься бизнесом, интереса к указанной сфере никогда не проявлял. Со слов Зибарева Е.В. ему известно, что ранее неизвестный ему (Зибареву Е.В.) мужчина по имени Н. за денежное вознаграждение оформил его номинальным директором и учредителем организации, при том что сам Зибарев Е.В. к ведению финансово-хозяйственной деятельность указанной организации никогда не имел никакого отношения. Он считает, что Зибарев Е.В. мог согласиться стать номинальным директором и учредителем организации, желая заработать денежные средства, так как он очень доверчивый и наивный (т.1 л.д. 196-199).
Также вина Зибарева Е.В. в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом выемки от +++, согласно которому в помещении нотариальной конторы по адресу: ///, у нотариуса Б изъяты документы по ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 17-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому были осмотрены документы в отношении ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки у нотариуса Б от +++: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Форма № .... Согласно заявлению лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности - Зибаревым Е.В., внесены изменения в части адреса местонахождения ООО «<данные изъяты>» на ///; копия договора аренды нежилого помещения от +++, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Зибарева Е.В. заключили договор аренды нежилого помещения по адресу: г./// копия решение ... единственного участника ООО «<данные изъяты>» от +++, согласно которому единственный участник ООО «<данные изъяты>» Зибарев Е.В. изменил адрес ООО «<данные изъяты>» на следующий: ///; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от +++, согласно которому единственным участником ООО «<данные изъяты>» Зибаревым Е.В. приняты следующие решения: освободить от занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>» Зибарева Е.В. с +++, назначить на должность директора ООО «<данные изъяты>» Н. с +++. После названные документы постановлением от +++ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 65-85, 86);
- протоколом осмотра предметов (документов) от +++, согласно которому был осмотрен оптический CD-R диск, полученный из ИФНС России ... по /// с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>», в том числе документы:
- лист записи ЕГРЮЛ формы № ... от +++, согласно которому внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором которого выступает Зибарев Е.В.;
- заявление формы № ... о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому Зибарев Е.В. выступает заявителем, является единственным учредителем, а также директором ООО «<данные изъяты>» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей;
- решение о государственной регистрации ...А от +++, согласно которому в МИФНС ... по /// принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»;
- решение ... единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от +++, согласно которому Зибарев Е.В., являясь единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», решил создать ООО «<данные изъяты>», утвердив его полное наименование, место нахождения: ///, установив размер уставного капитала в 10 000 рублей;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, согласно которого ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет +++ в ИФНС ... по ///;
- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением ... от +++;
- лист записи ЕГРЮЛ формы № ... от +++, согласно которому внесена запись о прекращении полномочий директора Зибарева Е.В.;
- заявление формы № ... согласно которому прекращены полномочия директора Зибарева Е.В. и указанные полномочия возложены на Н.
После осмотра оптический CD-R диск постановлением от +++ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Вещественное доказательство хранится при уголовном деле ... (т. 1 л.д. 87-167, 168).
Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Зибарева Е.В. полностью доказанной.
Так, помимо показаний самого подсудимого Зибарева Е.В., его вина подтверждается последовательными показаниями свидетелей, а именно показаниями свидетелей: М., З., Л., П., З. Также вина подтверждается и исследованными в судебном заседании доказательствами: протоколами выемок и осмотра документов, в которых подробно указано, где, у кого и при каких обстоятельствах были изъяты предметы и документы, которые в последующем были осмотрены, после признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Все вышеперечисленные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, каждое в отдельности отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточны для выводов суда о признании Зибарева Е.В. виновным в инкриминируемом ему преступлении. Отсутствуют основания для признания каких-либо доказательств недопустимыми.
Причинная связь между действиями подсудимого Зибарева Е.В. и наступившими последствиями в судебном заседании бесспорно установлена.
Действия Зибарева Е.В. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, неустановленное лицо - инициатор совместного преступления, и Зибарев Е.В., предоставивший свои документы, в том числе паспорт, за денежное вознаграждение, подписавший ряд документов для государственной регистрации юридических лиц, при этом удостоверив их своей подписью, также получив цифровую электронную подпись, для осуществления преступного плана группы, действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели, в связи с чем, квалификация совершения преступления группой лиц по предварительному сговору нашла свое подтверждение.
Как следует из оглашенных показаний подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, Зибарев Е.В., соглашаясь на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и руководителе ООО «<данные изъяты>», что невозможно без предъявления паспорта гражданина РФ, знал, что становится учредителем и директором создаваемого Общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
При этом, совершая описанные выше действия, подсудимый в силу возраста и жизненного опыта понимал, то есть осознавал их общественную опасность, а значит, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желал их наступления.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы ... от +++, Зибарев Е.В. слабоумием, хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого деяния у него не было временного психического расстройства, о чем свидетельствует отсутствие психической симптоматики. Имеющиеся у Зибарева Е.В. заострение в личности неустойчивых черт не сопровождаются снижением интеллекта, психотической симптоматикой и не лишали его во время совершения инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По своему психическому состоянию Зибарев Е.В. не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.2 л.д. 3-4).
У суда нет оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого Зибарева Е.В., который в судебном заседании ведёт себя адекватно судебно-следственной ситуации, поведение носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, логично отвечает на поставленные вопросы, активно защищает свои интересы.
При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Оценивая характер общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание, что деяние, совершенное Зибаревым Е., является умышленным и законом отнесено к категории средней тяжести преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.
Как личность Зибарев Е.В. характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учёте психиатра не состоит, с +++ года состоит на учете у врача-нарколога в АКНД с диагнозом: «Синдром зависимости от нескольких наркотических средств. Синдром зависимости от алкоголя».
Обстоятельствами, смягчающими наказание Зибарева Е.В. суд признает и при назначении наказания учитывает: признание вины, выразившееся в даче показаний и участия в проверке показаний на месте; раскаяние в содеянном; наличие малолетнего ребенка на иждивении; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи матери, а также матери бывшей супруги.
Суд не усматривает в качестве смягчающего обстоятельства - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, с учетом разъяснений, содержащихся в п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от +++ ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», поскольку факт совершения преступления был установлен сотрудниками правоохранительных органов с учетом поступивших материалов из налоговой инспекции, независимо от показаний Зибарева Е.В., в том числе и в его объяснении, данном им до возбуждения уголовного дела. Каких-либо активных действий, направленных на предоставление в распоряжение органу следствия ранее неизвестной им информации, имеющей важное значение для установления обстоятельств совершенного преступления, подсудимым предпринято не было. Тот факт, что Зибарев Е.В. в дальнейшем признал вину и дал признательные показания, подтвердил их при проверке на месте, учтено судом при назначении наказания.
Имеющееся в материалах дела объяснение Зибарева Е.В., данное до возбуждения уголовного дела, не может расцениваться как явка с повинной, поскольку по смыслу закона, если сотрудники правоохранительных органов располагали сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной. Как следует из материалов дела, а также пояснений самого Зибарева Е.В. в суде, причастность его к совершению преступления была установлена следствием, после чего, он был доставлен в следственный отдел и дал объяснение.
Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения ст.64 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, поскольку, по мнению суда, вышеприведенные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, связанными с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающим степень общественной опасности содеянного Зибаревым Е.В. Правовых оснований для применения ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Определяя наказание подсудимому, суд учитывает фактические обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, наличие смягчающих обстоятельств, и назначает Зибареву Е.В. наказание в виде лишения свободы. Указанный вид наказания, по мнению суда, в наибольшей степени соответствует принципам гуманности и справедливости наказания.
Оснований для назначения подсудимому более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа и обязательных работ, принимая во внимание установленное, суд не усматривает.
Между тем, назначая данное наказание подсудимому, суд, учитывая фактические обстоятельства дела, а также личность подсудимого, который социально адаптирован, положительно характеризуется, не судим, вину в содеянном признал, искренне раскаялся, полагает, что достижение целей наказания будет возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.
Признанные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу документы в отношении ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки от +++ у нотариуса Б, а также оптический CD-R диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>», представлены в копиях, в связи с чем, суд полагает необходимым хранить их в материалах дела.
На основании ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки, которые выплачены адвокату Куровой Е.С. за осуществление защиты подсудимого по назначению на предварительном следствии в размере 17 337 рублей 40 копеек и в суде в размере 10 700 рублей 75 копеек, необходимо взыскать с подсудимого, поскольку Зибарев Е.В. находится в трудоспособном возрасте, не имеет заболеваний, препятствующих труду, его имущественной несостоятельности не установлено, от услуг адвоката он не отказывался.
Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Зибарева Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 8 месяцев.
Возложить на осужденного Зибарева Е.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган в установленное этим органом время.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Зибарева Е.В. - отменить после вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Зибарева Е.В. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по оплате труда адвоката в размере 28 038 рублей 15 копеек.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: копии документов в отношении ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки от +++ у нотариуса Б, а также копия информации с оптического CD-R диска в отношении ООО «<данные изъяты>» - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения в ///вой суд через Ленинский районный суд ///. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии адвоката в суде апелляционной инстанции, что может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения в суд с ходатайством о назначении защитника.
Судья Л.В. Курушина