ПРИГОВОР
именем Российской Федерации гор. Красноярск 20 августа 2026 года
Центральный районный суд г. Красноярска в составе председательствующего: судьи Дю М.А.
при секретаре Литвиненко К.Ю.
с участие государственного обвинителя Гавриловой А.А.
подсудимого Басенцяна А.Н.
защитников Смыкова А.С., Фарберова К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
БАСЕНЦЯНА АРТАКА НОРИКОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее общее образование, женатого, малолетних (несовершеннолетних) детей не имеющего, являющегося директором ООО «Бан-строй», невоеннообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Басенцян А.Н. совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «Бан-строй» (далее по тексту – ООО «Бан-строй», Общество) создано 25.04.2016 на основании решения № 1 Учредителя ООО «Бан-строй» от 18.04.2015 и зарегистрировано в МИФНС № 23 по Красноярскому краю за основным регистрационным номером (ОГРН) 1162468073184 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 2466171157, с 26.04.2016 Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска, расположенной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 39 «б».
На основании решения № 1 Учредителя ООО «Бан-строй» от 18.04.2015 Басенцян А.Н. избран директором общества. С 25.04.2016 Басенцян А.Н. является единственным учредителем (участником) ООО «Бан-строй» с размером доли уставного капитала 100 %.
Согласно пунктам 9.1, 9.6 Устава ООО «Бан-строй», утвержденного решением участника общества от 24.04.2018, единоличным исполнительным органом является директор, который руководит текущей деятельностью Общества.
Согласно пункту 9.7 Устава Общества директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и сделки, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
В соответствии со ст.ст. 32, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» директор общества с ограниченной ответственностью является его единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия.
В соответствии со ст.ст. 53, 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Таким образом в период с 25.04.2018 Басенцян А.Н. непрерывно являлся единственным учредителем и директором ООО «Бан-строй» и осуществляет текущее руководство его деятельностью, в том числе совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы, распоряжается имуществом и финансовыми средствами, и обязан при этом действовать добросовестно и разумно.
С 03.05.2018 местом нахождения ООО «Бан-строй» является здание по адресу: г. Красноярск, ул. 5-я Продольная, д. 34, до указанного периода Общество находилось по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 39а, офис 311.
На основании ст.ст. 855, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.
Согласно ст. 31 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России. Кредитная организация, банки обязаны осуществлять перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом.
Согласно ст. 3, 5, 7, 9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств. Оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.
В соответствии со ст.ст. 2, 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
11.06.2020 ООО «Бан-строй» в лице Басенцяна А.Н. в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, открыт специальный банковский счет участника закупки в валюте Российской Федерации №, а также подано заявление о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому Басенцян А.Н. подтверждает, что присоединяется к договору на обслуживание с подписанием документов паролем, который приходит на сотовый телефон. Таким образом, на основании Заявления о присоединении,
Басенцян А.Н. получил доступ к дистанционному управлению счетом ООО «Бан-строй» №, с возможностью передавать распоряжения в АО «Альфа-банк», обслуживающему счет ООО «Бан-строй», на перевод денежных сумм на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение».
Как учредитель и руководитель ООО «Бан-строй», Басенцян А.Н. указал в заявлении, что он ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания. То есть, с момента подписания заявления, а именно не позднее чем с 11.06.2020 Басенцян А.Н. был осведомлен об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
– в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;
– в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.13 Положения Банка России, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;
– в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.
В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
Не позднее 09.06.2021, у Басенцяна А.Н., являющегося единственным учредителем и единственным руководителем ООО «Бан-строй», с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Бан-строй» №, открытого 11.06.2020 в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск.
При этом Басенцян А.Н., действуя осознанно и умышленно, намереваясь внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам, являющимся, в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие договорных отношений, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир» не существует, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Бан-строй» на расчетный счет ООО «Юмир», у него не имеется.
Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Басенцян А.Н., в период с 10.06.2021 по 16.06.2021 находясь на территории г. Красноярск, дал указание Свидетель №1, осуществляющему бухгалтерское сопровождение Общества, об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Бан-строй» №, открытого 11.06.2020 в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, на расчетные счета ООО «Юмир», а именно:
– на расчетный счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск;
– на расчетный счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО "Альфа-банк" г. Новосибирск;
– на расчетный счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск.
В указанный период времени, а именно в период с 10.06.2021 по 16.06.2021 Басенцян А.Н., являющийся единственным руководителем ООО «Бан-строй», находясь на территории г. Красноярска, дал поручение Свидетель №1, также находящемуся на территории г. Красноярска, изготовить с целью использования, следующие фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств:
– от 10.06.2021 на счет ООО «Юмир», открытый в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск, на сумму 1 056 000 рублей с указанием обоснования платежа «Оплата за строительные материалы по счету № ЮМ1006-2101 от 10.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 176 000.00 руб.»;
– от 16.06.2021 на счет ООО «Юмир», открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, на сумму 1 101 072 рублей с указанием обоснования платежа «Оплата за Цемент монтажный по счету № ЮМ1606-2101 от 16.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 183 512.00 руб.»;
– от 16.06.2021 на счет ООО «Юмир», открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск, на сумму 1 097 096 рублей с указанием обоснования платежа «Оплата за штукатурку силикатно-силиконовую по счету № ЮМ 1606-2102 от 16.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 182 849.33 руб.»;
В период времени с 10.06.2021 по 16.06.2021 кредитное учреждение – АО «Альфа-банк» приняло к исполнению указанные платежные поручения, и осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета ООО «Бан-строй» №, открытого 11.06.2020 в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск на расчетные счета ООО «Юмир», в общей сумме 3 254 168 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, поскольку фактически договорные отношения между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир» отсутствовали, ООО «Юмир», товарно-материальные ценности, указанные в обоснование платежей, ООО «Бан-строй» не оказывались.
Тем самым Басенцян А.Н., в период с 10.06.2021 по 16.06.2021, действуя умышленно, с целью придания видимости законности произведенных расчетов между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир» за якобы поставленные строительные материалы осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно вышеуказанных платежных поручений, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 3 254 168 руб. с несоответствующими действительности основаниями перевода.
Подсудимый Басенцян А.Н. судебном заседании вину признал в полном объеме, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина Басенцяна А.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
Вина Басенцяна А.Н. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями обвиняемого Басенцяна А.Н., оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым ООО «Бан-Строй» учреждено им в 2016 году, с момента создания общества он является его директором, а в настоящее время – и единственным учредителем. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых помещений. Фирма учреждена в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности, которую осуществляет на протяжении всего периода с момента ее создания. Руководство текущей хозяйственной деятельностью осуществляется им, он является единственным лицом, уполномоченным согласно действующему уставу представлять интересы общества без доверенности, заключать сделки, открывать счета в кредитных организациях. Кроме того, только он как директор наделен правом принимать решения о распоряжении денежными средствами, находящимися на счетах фирмы, в том числе осуществлять их перечисление во исполнение обязательств по заключенным договорам. Все переводы осуществляются на основании его распоряжений банку путем формирования платежных поручений. Другие лица без его согласия переводы со счетов фирмы производить не могут, так как несмотря на то, что доступ к системам дистанционного банковского обслуживания имеется у бухгалтера, для подтверждения каждого перевода требуется введение кода, поступающего от банка на находящийся в его пользовании абонентский номер. В последующем данный код для завершения перевода передается бухгалтеру, то есть не одна операция без его ведома производиться не может. С момента учреждения фирмы и до 2022 или 2023 года, точно не помнит, бухгалтерские услуги в ООО «Бан-Строй» на возмездной основе осуществлялись Свидетель №1 Летом 2021 года силами его фирмы осуществлялся ремонт частного дома Свидетель №1, оплату за который последний произвести не мог, в связи с чем было оговорено, что расчет Свидетель №1 осуществит путем дальнейшего предоставления фирме бухгалтерских услуг. В этот же период он и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией, в связи с чем им в срочном порядке для организации лечения на должном уровне потребовались денежные средства в наличной форме, о чем он рассказал Свидетель №1, при этом он рассказал это ему в ходе общения, о какой-либо помощи не просил. В ходе общения
Свидетель №1 сообщил о том, что у него имеются надежные люди, которые занимаются выводом денежных средств в наличный оборот без возникновения каких-либо договорных обязательств, то есть без наличия к тому законных оснований. При этом последний ему данные лиц, которые занимаются этой деятельностью, не называл, ему это было не интересно. Он попросил Свидетель №1 помочь ему вывести денежные средства в безналичный оборот, на что последний согласился, они достигли договоренности, что с лицами по данному поводу будет контактировать Свидетель №1, выступая посредником между ними и передавая все необходимые сведения и документы. Также он назвал Свидетель №1 сумму, которую намеревался обналичить – по этому поводу может пояснить, что была ли одобрена изначально названная им сумма или сумма в процессе переговоров менялась, не помнит. Свидетель №1 сообщил, что за оказанную помощь лицам требуется выплатить денежное вознаграждение в размере 12 или 13 % от суммы обналиченных средств, точно не помнит. Так, после достижения договоренности через некоторое время Свидетель №1 направил ему счета на оплату, всего три, насколько помнит, с небольшим временным интервалом между ними, точные сроки не помнит. Подготовкой документов, обосновывающих проведение операций по выставленным счетам, занимался либо сам Свидетель №1, либо лица, к которым последний обращался в его интересах. После выставления счетов на оплату Свидетель №1, имевший доступ как бухгалтер фирмы к дистанционному управлению счетами, направил по его указанию в АО «Альфа банк» платежные поручения о перечислении денежных средств на счета ООО «Юмир», после чего он для подтверждения переводов передал ему поступившие ему на его абонентский номер коды, после введения которых осуществлена оплата со счета его фирмы на счета ООО «Юмир», всего оплата производилась 3 раза на общую сумму около 3 млн рублей, точную сумму не помнит, при этом согласен с той, что указана в постановлении о возбуждении в отношении него уголовного дела. Внесенные в платежные поручения сведения о назначении платежей основывались на подготовленных в обоснование операций документах и придуманы с его согласия Свидетель №1 самостоятельно. Осуществляя указанные переводы, он понимал, что ООО «Юмир» проведение и оказание каких-либо работ и услуг в пользу его фирмы или же поставка товаров осуществляться не будет, в последующем реальные финансово-хозяйственные отношения с данной фирмой у ООО «Бан-Строй» не возникали. Осуществляло ли какую-либо хозяйственную деятельность ООО «Юмир», ему не известно. Он осознавал, что осуществление вывода денежных средств в безналичный оборот без наличия к тому оснований в виде возникновения обязательств по реальным финансово-хозяйственным отношениям носит противоправный характер, однако в тот момент он не задумывался о возможных последствиях его действий. В настоящее время он раскаивается в содеянном. С Свидетель №2 он познакомился после указанной ситуации, когда последний инициативно обратился к нему с предложением приобрести у него для нужд его фирмы гравий, на что он категорически отказался, так как ранее он слышал о Свидетель №2 как о человеке с плохой репутацией, который относится недобросовестно к взятым на себя обязательствам. Онлайн-банк со счетами ООО «Бан-строй» был закреплен за номером телефона Свидетель №1, однако все операции по счетам проводились исключительно только по его указанию. (т. 1 л.д. 230-234, 240-242, т. 2 л.д. 1-3).
Подсудимый Басенцян А.Н. в судебном заседании данные показания поддержал в полном объеме, дополнил, что целью обналичивания денежных средств являлась необходимость оплаты лечения родственников от короновирусной инфекции. ООО «Бан-Строй» является действующей организацией, которая реализует социально-значимые проекты, уплачивает налоги в установленном законом порядке.
- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2016 года по 2024 год он осуществлял бухгалтерское сопровождение компании ООО «Бан-Строй», директором которого является Басенцян А.Н. За период его осуществления бухгалтерской деятельности, у него появились различные знакомые, которые занимались предоставлением услуг по выводу денежных средств в наличный оборот. Указанные услуги пользовались спросом у руководителей организаций на получение «свободных» наличных денежных средств, которые последние могут потратить на выдачу «серых» заработных плат, оплаты неофициальных подрядных работ, потратить на собственные нужды, без необходимости выплачивать налоги на доходы физических лиц и страховые взносы. Одним из таких знакомых являлся Свидетель №2, который осуществляет деятельность в сфере строительства и имеет связи в среде лиц, осуществляющих обналичивание денежных средств. С Свидетель №2 также знаком Басенцян А.Н., в организации которого он вел бухгалтерию. Весной или летом 2021 года, на тот момент времени он вел бухгалтерию в ООО «Бан-Строй», ему поступило указание от директора компании ООО «Бан-Строй» Басенцяна А.Н. осуществить через Свидетель №2 банковские операции на счет одной из компаний с целью вывода денежных средств в наличный оборот, так как Басенцяну А.Н. срочно нужны деньги для личных нужд, с какой именно целью последний не пояснял, сумма для обналичивания была более 3 млн. рублей. При этом Басенцян А.Н. точно осознавал фиктивный характер операций и то, что никакого встречного исполнения договорных обязательств по указанным платежам осуществлено не будет, и их осуществление не предполагается. В связи с указанием Басенцяна А.Н. он обратился к Свидетель №2 По указанию Басенцяна А.Н. он осуществил подбор необходимой номенклатуры товара, за который могла быть произведена оплата в соответствии с характером финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бан-Строй», номенклатура была согласована с Басенцяном А.Н. Указанные сведения были переданы им Свидетель №2 который через непродолжительное время подобрал подходящую компанию - ООО «Юмир», подконтрольную кому-то из его знакомых. Летом 2021 года, один раз он встречался с Басенцяном А.Н. и Свидетель №2 В офисе обсуждались некоторые детали осуществления обезличивания денежных средств, никаких реальных работ либо поставок не планировалось и не предполагалось. В том числе речь шла про вознаграждение за обналичивание денежных средств, полагающееся Свидетель №2 и его знакомым, которое составляло не менее 12% от общей суммы. Спустя короткий промежуток времени Свидетель №2 отправил на электронную почту счета на оплату, выставленные от имени ООО «Юмир». Адрес электронной почты он уже не помнит, подобные сообщения сразу удалялись. После чего, действуя по указанию Басенцяна А.Н. он осуществил платежи от имени ООО «Бан-Строй» по выставленным счетам, а именно осуществил платежные операции 10.06.2021, 16.06.2021 две операции.
Спустя непродолжительный период времени, более точно в настоящий момент сказать не может, ФИО6 подготовил наличные денежные средства за вычетом вознаграждения, полагающегося ему и его знакомым, которое заранее оговаривалось с Басенцяном А.Н. и составляло не менее 12 %. и передал денежные средства ему при личной встрече, в каком месте ему были переданы денежные средства он уже не помнит. Кроме того, ФИО6 передал ему документы первичной бухгалтерии за расходные операции на счет ООО «Юмир» (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры) подготовленные его людьми. Все полученное от ФИО6 он передавал Басенцяну А.Н. Никаких услуг, работ или поставок товаров ООО «Юмир» и иные взаимосвязанные с ним копании в пользу ООО «Бан-Строй» или иных взаимосвязанных с ним компаниями не осуществляло и в соответствии с договоренностью с Свидетель №2 осуществлять не должно было. Все указанные выше действия он совершал по указанию Басенцняна Н.А., поскольку был его сотрудником, ведущим бухгалтерию. Офис ООО «Бан-строй» находится по адресу: г. Красноярск, ул. 5-я Продольная, д. 34, в данном офисе проводились совещания, планерки, там же находится рабочий кабинет Басенцяна А.Н. Бухгалтерией по налоговой отчетности занимался в ООО «Бан-строй» только он. Во время ведения бухгалтерской деятельности ООО «Бан-строй» у него имелся доступ ко всем счетам организации в клиент-банках, все банки были подключены к его абонентскому номеру «79831498070», в том числе на данный номер телефона ему приходили смс с кодом для подтверждения банковских операций. Все банковские операции он осуществлял только по указанию Басенцяна А.Н., а именно последний отправлял ему на электронную почту документы, на основании которых им составились электронные платежные поручения в клиент-банках, после чего производилась оплата. Ресурсами ООО «Бан-строй», в том числе денежными средствами, Басенцян А.Н. распоряжался единолично, он работал только по его указанию, никакие другие лица не давали ему указаний о совершении банковских операций. Платежные поручения он составлял с его ноутбука, который в настоящее время он продал. На тот момент времени он всегда носил с собой ноутбук, так как Басенцян А.Н. в любой момент времени мог дать указание о формировании платежных поручений о переводе денежных средств. Где именно он формировал платежные поручения он не помнит, он формировал их в разных местах города Красноярска, включая торговые центры, личный автомобиль, офисы ООО «Бан-строй». При этом у него на ноутбуке всегда включен сервер ВПН, который не дает отслеживать его реальный ip-адрес, вместо этого он пользовался виртуальным ip-адресом, городом пользования в основном был Амстердам, а также Стокгольм. В каком именно месте он составлял платежные поручения 10.06.2021 и 16.06.2021 он не помнит, он мог составлять их где угодно (т. 1 л.д. 184-192);
- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года он является генеральным директором ООО «Ниев-Строй», за период осуществления коммерческой деятельности в строительной сфере у него появились различные знакомые, которые предоставляют услуги по выводу денежных средств в наличный оборот. Указанные услуги обусловлены наличием спроса у руководителей организаций на получение «свободных» наличных денежных средств, которые те могут потратить на выдачу «серых» заработных плат, оплаты неофициальных подрядных работ, потратить на собственные нужды, без необходимости выплачивать налоги на доходы физических лиц и страховые взносы. В том числе до января 2023 года, а именно до момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю, его знакомые ФИО8 и Свидетель №4 предоставляли услуги по выводу денежных средств в наличный оборот. Схема работы заключалась в следующем: ФИО8 и Свидетель №4 предварительно регистрировали организации на подставных лиц, открывали расчетные счета в различных банках, принимали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчётные счета денежные средства за якобы поставленные товары либо оказанные услуги, снимали денежные средства с банкоматов и возвращали их клиентам с удержанием его вознаграждения, которое составляло не менее 10 % от внесенной суммы. За указанную деятельность ФИО8, Свидетель №4 и иные лица, входившие в их группу, осуждены в период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года.
Кроме того, у него имелся широкий круг коммерсантов, которые время от времени были заинтересованы в обналичивании денежных средств, одним из таких клиентов являлся директор ООО «Бан-Строй» Басенцян Артак Норикович, который весной 2021 года обратился к нему с потребностью обналичить денежные средства в размере более 3,2 млн рублей. А именно Басенцян А.Н. обратился к нему через его знакомого
Свидетель №1, который занимается бухгалтерской деятельностью. Пару раз Басенцян А.Н. приезжал к нему в офис чтобы обговорить все детали, а именно речь была об обналичивании денежных средств, никаких реальных работ либо поставок не планировалось и не предполагалось. Он, имея возможность помочь Басенцяну А.Н. с этим вопросом, дал ему согласие, предварительно он согласовал данный вопрос с Свидетель №4 Для непосредственного взаимодействия по платежам Басенцян А.Н. сказал ему контактировать с его бухгалтером Свидетель №1, с которым он был знаком и ранее. Он сообщил Свидетель №1 и Басенцяну А.Н. процент, который состоял из вознаграждения Свидетель №4 и заложенного им вознаграждения около 1 %. Общую процентную ставку не помнит, но скорее всего процентная ставка составляла 11-12 %. Кроме того, с Басенцяном А.Н. напрямую или через Свидетель №1, он согласовал подходящее им назначение платежа – строительные материалы. В последующем на основании потребностей Басенцяна А.Н. Свидетель №4 подобрал подходящее подконтрольное ООО «Юмир», после чего от имени указанной компании выставил счета на оплату, которые он пересылал Свидетель №1 для осуществления оплат. По указанным счетам Свидетель №1 по указанию Басенцяна А.Н. были совершены платежи 10.06.2021 и 16.06.2021 с расчетного счета ООО «Бан-Строй» на расчетный счет ООО «Юмир». Спустя непродолжительный период времени, более точно в настоящий момент сказать не может, ФИО9 подготовил наличные денежные средства и передал их ему за вычетом его вознаграждения. После чего, он вычел свое небольшое вознаграждение и передал наличные денежные средства Свидетель №1 действующему по указанию Басенцяна А.Н. В каком месте он передавал ему денежные средства, он уже не помнит. Кроме того, он передал Свидетель №1 документы первичной бухгалтерии, подготовленные Свидетель №4 (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры). Никаких услуг, работ или поставок товаров ООО «Юмир» и иные взаимосвязанные с ним копании в пользу ООО «Бан-Строй» или иных взаимосвязанных с ним компаниями, фактически не осуществляло и в соответствии с договоренностью с Басенцяном А.Н. осуществлять не должно было. Согласно договоренности с Басенцяном А.Н., он через свои связи должен был помочь ему вывести денежные средства в наличный оборот, что он и сделал.(т. 1 л.д. 193-197);
- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым до января 2023 года он совместно с ФИО8 и иными лицами осуществлял незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через подконтрольные им незаконно образованные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Данные организации были образованы в целях незаконного вывода денежных средств из безналичного оборота и фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и осуществлять не могли, поскольку у организаций не было каких-либо сотрудников, кроме номинальных руководителей, технического оснащения, рабочих площадок и так далее. У их так называемой «обнальной площадки» имелись свои структура, принцип работы и клиентская база – к ним с указанной целью обращались в собственных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе руководители различных организаций. За оказываемые услуги ими удерживался определенный процент от суммы, подлежащей обналичиванию, который варьировался в зависимости от клиента, размера самой суммы и срочности результата.
По поводу неправомерного вывода денежных средств на общую сумму 3 254 168 рублей в наличный оборот со счета ООО «Бан-Строй» через счет ООО «Юмир»» (с помощью поддельных платежных поручений № 92 от 10.06.2021, № 96 от 16.06.2021, № 97 от 16.06.2021) может пояснить, что в июне 2021 года, когда именно, не помнит, к нему обратился его знакомый Свидетель №2, являющимся директором ООО «НиевСтрой», последний попросил его обналичить денежные средства со счета фирмы ООО «Бан-Строй». Ранее с 2021 года Свидетель №2 неоднократно обращался к нему с целью незаконного обналичивания денежных средств со счетов фирмы ООО «НиевСтрой», по этим фактам в отношении него и Свидетель №2 возбуждались уголовные дела, в том числе в 2025 году он был осужден Ленинским районным судом г. Красноярска по ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к наказанию 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 3 месяца, а также штрафом в размере 350 000 рублей.
Свидетель №2, взаимодействуя с ним по поводу вывода денежных средств со счета ООО «Бан-Строй», действовал во исполнение ранее достигнутой между ними договоренности о поиске клиентов с его стороны для их «обнальной площадки» и оказанию с его стороны необходимой помощи при обналичивании денежных средств в их интересах, что выражалось в передаче между сторонами необходимой информации.
Так, обратившись к нему в указанный период, Свидетель №2 озвучил просьбу помочь вывести денежные средства через «обнальную площадку» со счета ООО «Бан-строй», ему известно, что данная организация занимается строительством, однако ее директор ему не знаком. С представителями данной фирмы по поводу вывода денежных средств он никогда не взаимодействовал, все вопросы решались через Свидетель №2, при этом, кто обратился к последнему, ему не известно. Он понимал, что Свидетель №2 сам к деятельности данной фирмы не имеет никакого отношения, выступает посредником между представителями ООО «Бан-Строй» и им как членом «обнальной площадки». Он на данное предложение согласился, так как стремился получить от указанных услуг прибыть – процент от выведенной суммы, какой именно, в настоящее время не помнит. Получал ли при этом Свидетель №2 какое-либо вознаграждение от представителей ООО «Бан-Строй», ему не известно, об условиях договоренности между представителями ООО «Бан-Строй» и Свидетель №2 он не осведомлен.
После получения согласия на обналичивание денежных средств, Свидетель №2 отправил ему лично или на их общую электронную почту, адрес которой он не помнит, заявку на оплату, в которой была указана сумма, подлежащая обналичиванию. Данные электронные сообщения в последующем удалялись. Затем кто-то из работников площадки сформировал счет на оплату, который он отправил Свидетель №2, после чего последний в подтверждение сделанного перевода по указанному им счету отправил электронное платежное поручение. Он не помнит, каким именно образом между ними пересылались указанные документы.
Далее поступившие денежные средства за вычетом оговоренного процента вывелись из безналичного оборота по одной из схем, которые каждый раз менялись и заключались в том, что денежные средства перед выводом в наличный оборот переводились между счетами различных подконтрольных организаций под видом платежей за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции. Обналиченные денежные средства за вычетом оговоренного процента он передал Свидетель №2, при каких обстоятельствах – не помнит.
Таким же способом осуществлялось его с Свидетель №2 взаимодействие и в случае последующих переводов со счета ООО «Бан-Строй», при этом он не помнит, изначально ли была озвучена Свидетель №2 общая сумма выведенных по трем платежным поручениям денежных средств или же Свидетель №2 каждый раз называл суммы, которые требовалось вывести.
Также кем-то из работников «обнальной площадки» составлялись первичные бухгалтерские документы (счета-фактуры и другое), которые также были переданы им Свидетель №2, при каких обстоятельствах, он не помнит.
Взаимодействие с Свидетель №2 по вопросу обналичивания денежных средств со счета ООО «Бан-Строй» осуществлялось в мессенджерах «Телеграм», «Сигнал», однако данные переписки у него не сохранилась. Сообщения в мессенджерах удалялись, так как деятельность по обналичиванию денежных средств является незаконной. Доступ к электронной почте «обнальной площадки» у него отсутствует, в настоящее время данная почта кем-либо не используется.
Фирма ООО «Юмир» входила в «обнальную площадку», то есть не являлись самостоятельными юридическим лицом и не осуществляла какой-либо финансово-экономической деятельности, выступать контрагентом данная фирма не могла. Указанные в обоснование платежей обязательства по поставке товаров, оказанию услуг или выполнению работ не выполнялись. По поводу обналичивания денежных средств со счета ООО «Бан-Строй» с Свидетель №2 из лиц, входивших в «обнальную площадку», взаимодействовал только он (т. 1 л.д. 198-202);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2026, согласно которому осмотрена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бан-строй», ОГРН 1162468073184, ИНН 2466171157, КПП 246601001, дата регистрации 25.04.2016, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрирующего органа: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46. Общество состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска с 25.04.2016. Юридический адрес Общества с 03.05.2018: 660056, г. Красноярск, ул. 5-я Продольная, д. 34, Директор Общества и единственный учредитель – гражданин Российской Федерации Басенцян Артак Норикович, ИНН № Основной вид деятельности Общества строительство жилых и нежилых зданий, общество имеет 121 дополнительный вид деятельности (т. 1 л.д. 135-137);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.04.2026, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по Красноярскому краю, в том числе:
рапорт об обнаружении признаков преступления от 11.02.2026 зарегистрированный в книге № 1 УФСБ России по Красноярскому краю 11.02.2026 за № 41, согласно которому Басенцян А.Н. получил доступ к дистанционному управлению счетом ООО «Бан-Строй» №, с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения - АО «Альфа-Банк».
В период с 10.06.2021 по 16.06.2021 Басенцян А.Н. при управлении счетом ООО «Бан-строй» №, открытым в АО «Альфа-Банк», в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере сформировал следующие платежные поручения о переводе денежных средств с указанного счета на расчетные счета ООО «Юмир» (ИНН 2460108575):
- от 10.06.2021 на сумму 1 056 600 руб.
- от 16.06.2021 на сумму 1 010 072 руб.
- от 16.06.2021 на сумму 1 097 096 руб.
В результате исполнения банковскими учреждениями 10 и 16 июня 2021 года указанных платежных поручений денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «Бан-строй» на расчетные счета ООО «Юмир»;
сопроводительное письмо из АО «Альфабанк» от 12.11.2024 № 941/680901, согласно которому направляется информация в отношении ООО «Бан-строй», указано о наличии счета № открытого 11.06.2020 в валюте Российский рубль, указаны анкетные данные уполномоченных лиц за период с 01.01.2021 по 31.10.2024: «Басенцян Артак Норикович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ № №, адрес места регистрации: <адрес> номер телефона: №». Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей. Термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон.
оптический диск, приложенный к сопроводительному письму из АО «Альфабанк» от 12.11.2024 № 941/680901, в том числе содержит папку «выписки по счетам», информация относительно совершения платежных операций в пользу ООО "ЮМИР": 10.06.2021 перевод суммы 1056000 на счет №; 16.06.2021 перевод суммы 1101072 на счет №; 16.06.2021 перевод суммы 1097096 на счет №. Кроме того, на оптическом диске содержится файл, согласно которому Басенцян А.Н. в интересах ООО «Бан-строй» подал заявление для открытия расчётного счета № в АО «Альфа-банк», указав номер телефона держателя, и подключения к услуге: «79831498070». Кроме того, указано, что в соответствии со статьей 428 ГК РФ Басенцян А.Н. в интересах ОООО «Бан-строй» уведомляет Банк о присоединении: к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Договор РКО), к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Доступ к системе «Альфа-бизнес Онлайн» предоставить Басенцяну Артаку Нориковичу без выдачи электронного ключа. Контактный телефон организации 79831498070. Басенцян А.Н. в интересах ООО «Бан-строй» подтверждает Банку наличие у Уполномоченных лиц в течение срока действия Договора на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» полномочий на распоряжение Счетом посредством Системы, получение информации о Счете и операциях по Счету (выписки), подключение услуг Банка, в т.ч. «SMS-Оповещение», сервиса «Мобильный платеж», подключение функциональных возможностей Системы, подписание и передачу в банк по системе электронных документов, используя электронную подпись согласно установленным роли и правилам.
На оптическом диске содержится папка «платежные документы20241111t081052.009 (1)», в которой в том числе находятся:
платежное поручение № 92 от 10.06.2021 согласно которому ООО «Бан-строй» переводит со счета № открытого в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск на счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск, на сумму 1 056 000 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № ЮМ1006-2101 от 10.06.2021 г. в т.ч. НДС (20%), 176 000 руб.». Вид платежа электронный, списано со счета плательщика 10.06.2026.
платежное поручение № 96 от 16.06.2021 согласно которому ООО «Бан-строй» переводит со счета № открытого в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск на счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, на сумму 1 101 072 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата за цемент монтажный по счету № ЮМ 1606-2101 от 16.06.2021 г. в т.ч. НДС (20%), 183 512 руб.». Вид платежа электронный, списано со счета плательщика 16.06.2026.
платежное поручение № 97 от 16.06.2021 согласно которому ООО «Бан-строй» переводит со счета № открытого в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск на счет ООО «Юмир» №, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, на сумму 1 097 096 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата за штукатурку силикатно-силиконовую по счету № ЮМ 1606-2102 от 16.06.2021 г. в т.ч. НДС (20%), 182 849,33 руб.». Вид платежа электронный, списано со счета плательщика 16.06.2026.
регистрационное дело ООО «Бан-Строй» (ИНН 2466171157), согласно которому в регистрационном деле содержится в том числе решение № 1 Учредителя общества с ограниченной ответственностью «Бан-строй» от 18.04.2015 составленное в г. Красноярск, согласно которому Басенцян Артак Норикович решил создать общество с ограниченной ответственностью «Бан-строй», сократить фирменной наименование до ООО «Бан-строй», местонахождение общества: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 39а, офис 311. Определить размер уставного капитала в сумме 10 000 рублей, доля Басенцяна Артака Нориковича составляет 100% - 10 000 рублей, утвердить устав ООО «Бан-строй», избрать директором Общества Басенцяна Артака Нориковича, имеется подпись от имени Басенцяна А.Н.; решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бан-строй» от 24.04.2018 составленное в г. Красноярск, согласно решению Басенцян Артак Норикович, являясь единственным участником ООО «Бан-строй, на основании свободного волеизъявления решил изменить юридический адрес Общества на: 660056, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 5-я Продольная, д. 34, назначить Басенцяна Артака Нориковича заявителем и поручить ему осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений в Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, имеется подпись от имени Басенцяна А.Н.; имеется Устав Общества с ограниченной ответственностью «Бан-строй», утвержденный решением участника общества от 24.08.2018;
свидетельство о государственной регистрации права от 30.05.2016, согласно которому на основании договора купли-продажи от 11.12.2009, дата регистрации 21.12.2009 № в собственности Басенцяна Артака Нориковича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеется жилой ом площадью 212,5 кв.м, по адресу: <адрес> ответ УФНС России по Красноярскому краю от 12.09.2025 № 17-04/06/90дсп, согласно которому установлены перечисления денежных средств ООО «Бан-Строй» в адрес ООО «ЮМИР» ИНН 2465228019 на общую сумму 3 254 168 рублей. Исходя из анализа деятельности ООО «ЮМИР» ИНН 2465228019 налоговым органом установлено, что налогоплательщик входит в группу взаимосвязанных юридических лиц (Площадку № 44). Деятельность данной площадки направлена на предоставление фиктивных вычетов по налогу на добавленную стоимость и незаконный вывод денежных средств из безналичного оборота. 02.06.2023 года УФНС России по Красноярскому краю получена информация из следственного отдела по Кировскому району г. Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю о возбуждении 17.01.2023 уголовного дела № 12302040003000005 в отношении организаторов данной площадки ФИО8, ФИО10, Свидетель №4, ФИО11 и других по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. В своей деятельности вышеуказанной группой НДС от имени подконтрольных организаций с отражением фиктивных сделок. Таким образом, установленные обстоятельства свидетельствуют об умышленном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни путем создания формального документооборота с целью получения налоговой экономии.
сведения об операциях на счетах ООО «Бан-строй», согласно которым: 10.06.2021 в 07:36:17 с расчетного счета ООО «Бан-строй» № выполнен перевод денежных средств в сумме 1 056 000,00 рублей на расчетный счет ООО «Юмир» № с назначением платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № ЮМ1006-2101 от 10.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 176 000,00 руб.»;
16.06.2021 в 07:59:08 с расчетного счета ООО «Бан-строй» № выполнен перевод денежных средств в сумме 1 101 072,00 рублей на расчетный счет ООО «Юмир» № с назначением платежа: «Оплата за Цемент монтажный по счету № ЮМ1606-2101 от 16.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 183 512,00 руб.»;
16.06.2021 в 08:36:44 с расчетного счета ООО «Бан-строй» № выполнен перевод денежных средств в сумме 1 097 096,00 рублей на расчетный счет ООО «Юмир» № с назначением платежа: «Оплата за штукатурка силикатно-силиконовую по счету № ЮМ1606-2102 от 16.06.2021 г. В том числе НДС (20%), 182 849,33 руб.»;
ответ ИФНС России по Центральному району г. Красноярска от 004.09.2025 № 10-04/02730дсп на 2 листах, согласно которому ООО «БАН-СТРОЙ» ИНН 2466171157, ОГРН 1162468073184, адрес регистрации: г. Красноярск, ул. 5-я Продольная, 34. Руководителем и учредителем ООО «БАН-СТРОЙ» является Бесенцян Артак Норикович ИНН № ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «БАН-СТРОЙ» не является участником в других организациях. Согласно базе данных Единого государственно реестра налогоплательщиков (далее - ЕГРН) Бесенцян Артак Норикович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. По данным базы данных ЕГРЮЛ Басенцян А.Н. не является руководителем и участником в других юридических лиц (т. 1 л.д. 93-110);
- протоколом обыска от 04.03.2026, согласно которому произведен обыск в жилище Басенцяна А.Н. по адресу: <адрес>, в ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 1 400 000 Российских рублей, мобильный телефон iPhone 13 Mini, мобильный телефон iPhone 16, принадлежащие Басенцяну А.Н. (т. 1 л.д. 141-146);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.04.2026, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 1 400 000 Российских рублей, мобильный телефон iPhone 13 Mini, мобильный телефон iPhone 16, принадлежащие Басенцяну А.Н. Зафиксировано наличие в контактной книге мобильных устройств абонентского номера Свидетель №1 «+№ (т. 1 л.д. 149-154);
- протоколом обыска от 04.03.2026, согласно которому произведен обыск в офисе ООО «Бан-строй» по адресу: г. Красноярск, 7-й квартал, 3/1, в ходе обыска изъяты счет-фактуры № ЮМ01606/2101 от 16.06.2021, № ЮМ01606/2102 от 16.06.2021, акт сверки по договору № 10/06-21 от 10.06.21 между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир», финансово-хозяйственная документация ООО «Бан-строй», документация ООО «Бан-строй» с рабочего стола бухгалтера, системный блок «DEXP» (т. 1 л.д. 159-163);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.04.2026, согласно которому осмотрены счет-фактуры № ЮМ01606/2101 от 16.06.2021, № ЮМ01606/2102 от 16.06.2021, акт сверки по договору № 10/06-21 от 10.06.21 между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир», финансово-хозяйственная документация ООО «Бан-строй», документация ООО «Бан-строй» с рабочего стола бухгалтера, системный блок «DEXP». Установлено, что согласно акту сверки по договору № 10/06-21 от 10.06.21 между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир» оборот по счету составил 3 254 168,00 рублей. Согласно счет-фактуре № ЮМ01606/2102 от 16.06.2021 ООО «Юмир» передало в пользу ООО «Бан-строй» товар «Цемент монтажный Ceresit CX 15, 25 кг» количеством 812 шт. стоимостью 1 130,00 за единицу, стоимость товара 917 560,00 руб., сумма налога 183 512,00 руб., стоимость товара с налогом 1 101 072,00 руб. В графе товар передал, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни имеется подпись директора ООО "Юмир" и оттиск печати Общества. В графе Товар получил, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни имеется подпись директора ООО «Бан-строй» Басенцяна А.Н. и оттиск печати Общества; Согласно счет-фактуре № ЮМ01606/2101 от 16.06.2021 ООО «Юмир» передало в пользу ООО «Бан-строй» товар «Штукатурка силикатно-силиконовая декор. Ceresit CT175, база 25 кг.» количеством 364 шт. стоимостью 2 511,67 за единицу, стоимость товара 914 246,67 руб., сумма налога 182 849,33 руб., стоимость товара с налогом 1 097 096,00 руб. В графе товар передал, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни имеется подпись директора ООО "Юмир" и оттиск печати Общества. В графе Товар получил, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни имеется подпись директора ООО «Бан-строй» Басенцяна А.Н. и оттиск печати Общества (т. 1 л.д. 164-171);
Исследовав показания подсудимого, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого Басенцяна А.Н. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.
Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты.
Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу.
Обстоятельства совершения Басенцяном А.Н. преступления – время, место, способ изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, цель использования для неправомерного осуществления перевода денежных средств, прямой умысел достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимого, в полном объеме признавшего свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетеля Свидетель №1 по факту изготовления им поддельных платежных поручений в адрес ООО «Юмир» и оплаты по фиктивно заключённым договорам по указанию Басенцяна А.Н., показаниями свидетеля Свидетель №2, Свидетель №4, подтвердивших факт обращения к ним Свидетель №1 в интересах директора ООО «Бан-Строй» Басенцяна А.Н. об обналичивании денежных средств в размере более 3 млн рублей, а также то обстоятельство, что в результате изготовления платежных поручений о перечислении денежных средств от 120.60.2021 и 16.06.2021 реальных экономических отношений между ООО «Бан-Строй» и ООО «Юмир» не возникло, поскольку ООО «Юмир» изначально явлляось площадкой для вывода денежных средств из законного оборота.
Исследованием платежных поручений от 10.06.2021 и 16.06.2021 судом достоверно установлена конкретная сумма неправомерно переведенных денежных средств в размере 3 254 168 рублей с несоответствующими действительности основаниями перевода.
Таким образом, суд считает, что Басенцян А.Н. совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.
С учетом совокупности данных, характеризующих личность Басенцяна А.Н., а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимого не имеет, признавая его вменяемым по отношению к содеянному.
Подсудимый Басенцян А.Н. виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.
При определении вида и меры наказания Басенцяну А.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.
Так, Басенцяном А.Н. совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких.
В качестве обстоятельств, смягчающих Басенцяну А.Н. наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последним своей вины и его искреннее раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, осуществление общественно-полезной деятельности в виде оказания материальной помощи участникам специальной военной операции, детям, оставшимся без попечения родителей; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении Басенцяна А.Н. не имеется.
При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, такие как подсудимый Басенцяна А.Н. по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим.
Достаточных оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения Басенцяна А.Н. от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается.
Согласно ч.1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей.
Суд установил, что Басенцян А.Н. имеет, как директор ООО «Бан-Строй» имеет многочисленные благодарности в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, благоустройства, развития детской физической культуры и спорта, в сфере реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» в Красноярском крае, а также оказывает гуманитарную помощь для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Учитывая вышеизложенное, а также исключительно положительные характеристики личности подсудимого, совокупность обстоятельств смягчающих наказание, его позитивное посткриминальное поведение, мотивы совершения преступления (с целью оплаты дорогостоящего лечения родственников от короновирусной инфекции), то обстоятельство, что после совершения преступления ООО «Бан-Строй» под руководством Басенцянца А.Н. продолжает успешно осуществлять экономическую деятельность на территории РФ, являться налогоплательщиком, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и дающими основание для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ путем назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч.1 ст. 187 УК РФ.
Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, особенность предмета преступного посягательства, характер преступления в сфере экономической деятельности, материальное положение и состав семьи подсудимого, а также в соответствии со ст. 6 и 60 УК РФ принцип справедливости назначения наказания, суд считает необходимым назначить Басенцяну А.Н. основное наказание в виде штрафа.
Достаточных оснований для рассрочки уплаты штрафа суд не усматривает.
По смыслу п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации имущества, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежат деньги, полученные, в том числе, в результате совершения преступления, предусмотренного 187 УК РФ.
В силу ч.1 ст. 104.2 УК РФ если конфискации предмета взятки невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
Руководствуясь указанными императивными нормами, суд принимает решение о конфискации в доход государства суммы в размере 3 254 168 рублей, соответствующей деньгам, полученным в результате совершения преступления.
Согласно п. "г" ч. 1 статьи 104.1 УК РФ и исходя из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 N 17 "О некоторых вопросах связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" (п. п. 3, 5), конфискации подлежит имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления, в том числе электронные устройства.
Судом достоверно установлено, что инкриминированное Басенцянцу А.Н. преступление подсудимый совершал с использованием принадлежащих ему мобильных телефонов iPhone 13 mini, мобильный телефон iPhone 16.
Исходя из материалов уголовного дела данные мобильные телефоны были изъяты в ходе обыска по месту жительства Басенцяна А.Н. Судом достоверно установлено, что посредством них Басенцяном А.Н. давались указания и отправлялись на электронную почту Свидетель №1 документы, на основании которых составлялись электронные платежные поручения в клиент-банках, производилась оплата, в обоих телефонах установлено наличие контакта Свидетель №1
Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь требованиям п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд принимает решение о конфискации мобильных телефонов iPhone 13 mini, iPhone 16, принадлежащих Басенцяну А.Н. в собственность государства, как средства совершения преступления.
В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ материалы оперативно-розыскной деятельности, документы, касающиеся совершенных сделок, а также копии иных документов, признанных вещественными доказательствами, суд определяет хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
БАСЕНЦЯНА АРТАКА НОРИКОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 600 000 рублей (шестьсот тысяч) рублей.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. ИНН/КПП 2466236372 /246601001 УФК по Красноярскому краю (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия л/с № 04191А59520), р/с 03100643000000011900 – номер казначейского света, к/с 4010281024537000001 – номер единого казначейского счета, ОКЦ № 3 Сибирского ГУ Банка России //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04701000, КБК 41711603122019000140, УИН 41700000000019629338.
Согласно ч.1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать в собственность государства, сумму в размере 3 254 168 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей, соответствующую деньгам, полученным в результате совершения преступления.
Вещественные доказательства:
- материалы оперативно-розыскной деятельности представленные УФСБ России по Красноярскому краю, выписку из ЕГРЮЛ, чертеж, счет-фактуры № ЮМ01606/2101 от 16.06.2021, № ЮМ01606/2102 от 16.06.2021, акт сверки по договору № 10/06-21 от 10.06.21 между ООО «Бан-строй» и ООО «Юмир», финансово-хозяйственную документацию ООО «Бан-строй», документацию ООО «Бан-строй» с рабочего стола бухгалтера – по вступлении приговора в законную силу хранить в уголовном деле;
- денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, системный блок «DEXP» - по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности Басенцяну А.Н.
Мобильный телефон iPhone 13 mini, мобильный телефон iPhone 16 – по вступлении приговора в законную силу на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в собственность государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.
Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.
Председательствующий: судья Дю М.А.