ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
Вводная и резолютивная часть оглашена 5 февраля 2026 года 6 февраля 2026 года г. Новосибирск
Судья Железнодорожного районного суда г. Новосибирска Печурина В.С. (г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 4/1), при секретаре Абдулкеримове В.Р., с участием законного представителя привлекаемого к административной ответственности юридического лица Ледовских Е.С., защитника Римера И.В. рассмотрел в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Протон» (ООО «Протон»), ИНН 5448450717, ОГРН 1055475036055, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, установил:
16.12.2025 при проведении плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу (МРУ Пробирной палаты России по СФО) по адресу: ***, установлено, что в период с 01.12.2024 по 30.11.2025 ООО «Протон», допустило бездействие и не исполнило установленные правовым актом обязанности.
Так, в нарушение пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), ООО «Протон» не представило в Росфинмониторинг информацию, подлежащую обязательному контролю по договору купли-продажи аффинированных драгоценных металлов от 21.01.2025 ** на общую сумму 1 082 020,20 руб., а также, представило информацию с нарушением срока (свыше 3-х рабочих дней) по договору поставки драгоценных металлов от 30.06.2025 **.
Также в нарушение пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ООО «Протон» не осуществлялась работа с перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии по замораживанию (блокировке) денежных средств или иного имущества, и в нарушение п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ не осуществлялась работа с размещенными на официальном сайте Росфинмониторинга перечнями организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемыми в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Кроме того, в нарушение требований пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 3 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ ООО «Протон» не в полном объеме проводило проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, информация о результатах такой проверки в Росфинмониторинг направлена с нарушением установленного срока (28.12.2024, 10.04.2025, 19.08.2025, 17.11.2025).
Директор ООО «Протон» Ледовских Е.С. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал частично, поддержал доводы защитника.
Защитник Ример И.В. в судебном заседании вину общества в совершении административного правонарушения признал частично, не отрицая факта бездействия юридического лица, пояснил, что по части вмененного обществу правонарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности. ООО «Протон» вменено непредставление информации по договору купли-продажи аффинированных драгоценных металлов от 21.01.2025 ** на общую сумму 1 082 020,20 руб., сумма оплаты по данному договору внесена частями, правонарушение длящимся не является, и внесенные платежи не подлежат сложению, при этом первая часть в размере 120 000 руб. внесена ИП Щербининой О.В. 21.01.2025, то есть информация о нем подлежала направлению в течение 3 дней, и на момент рассмотрения дела срок привлечения истек, данное деяние подлежит исключению из вмененного юридическому лицу нарушения ввиду истечения срока давности привлечения лица к административной ответственности за данное нарушение, а значит, пороговое значение, при котором у ООО «Протон» возникла обязанность представления информации в Росфинмониторинг, не достигнуто, состав правонарушения отсутствует.
По вмененному ООО «Протон» нарушению в виде представления информации с нарушением срока (свыше 3-х рабочих дней) по договору поставки драгоценных металлов от 30.06.2025 ** отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку данной нормой предусмотрено непредставление в уполномоченный орган сведений, а представление сведений с нарушением срока охватывается диспозицией ч.1 данной статьи, но такое нарушение не вменено, что указывает на некорректную квалификацию действий юридического лица и влечет возврат административного протокола в орган, его составивший. Кроме того, в протоколе об административном правонарушении не указано время его составления, при этом протокол составлен в день окончания проверки и составления акта, что указывает на отсутствие у юридического лица возможности обращения за юридической помощью, участие защитника при составлении протокола не обеспечено.
Бездействие ООО «Протон» в виде неосуществления работы с перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии по замораживанию (блокировке) денежных средств и с размещенными на официальном сайте Росфинмониторинга перечнями организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, а также не в полном объеме проведение проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, не повлекло причинения вреда, все выявленные нарушения устранены после проведения проверки, данное нарушение является малозначительным и по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ квалификации не подлежит. Кроме того, данные нарушения подтверждены органом, составившим протокол об административном правонарушении, скриншотами, происхождение которых неизвестно, поскольку данные документы не содержат даты их получения, отсутствует процессуальный документ, зафиксировавший данные доказательства и способ их получения, по мнению защитника, данные доказательства подлежат исключению из материалов дела об административном правонарушении. На основании изложенного защитник просил производство по делу прекратить в части ввиду пропуска срока давности привлечения к административной ответственности, признать иные нарушения малозначительными, решить вопрос о замене назначенного штрафа на предупреждение.
Изучив материалы дела, выслушав законного представителя привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его защитника, суд приходит к следующему.
Положениями ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ установлена ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 ст. 15.27 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 т ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 указанной статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Субъектами указанного административного правонарушения являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, исчерпывающий перечень которых приведен в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которой, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
На основании положений п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ определено, что если операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 рублей, или превышает ее, подлежит обязательному контролю, и скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий относится к одному из видов операций, которые подлежат обязательному контролю.
Положениями пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
В п. 5 Информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разъяснено, что обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат, с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его.
В случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю (пункт 15).
На основании пп.6 п.1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
На основании п. 3 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), заместителя руководителя МРУ Пробирной палаты России по СФО, от 25.11.2025 ** с 01.12.2025 по 16.12.2025 главным государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней МРУ Пробирной палаты России по СФО Панкрашиной Л.В. проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Протон» за период деятельности с 01.12.2024 по 30.11.2025 (л.д. 15-16, 17-18).
По результатам проведенной проверки 16.12.2025 составлен акт проверки 08-02-25/21, из которого следует, что в проверяемом периоде ООО «Протон» совершались операции с денежными средствами, превышающие пороговое значение:
- договор купли-продажи аффинированных драгоценных металлов от 21.01.2025 ** с ИП Щербининой О.В.: платежное поручение ** от 21.01.2025 на сумму 120 000 руб., платежное поручение ** от 06.02.2025 на сумму 120 000 руб., платежное поручение ** от 13.03.2025 на сумму 111 199,80 руб., платежное поручение ** от 28.05.2025 на сумму 103 820,40 руб., платежное поручение ** от 17.07.2025 на сумму 114 000 руб., платежное поручение ** от 11.08.2025 на сумму 228 000 руб., платежное поручение ** от 24.09.2025 на сумму 135 000 руб., платежное поручение ** от 14.10.2025 на сумму 150 000 руб., итого пороговое значение 1 082 020,20 руб. Информация в Росфинмониторинг о данной сделке не направлялась;
- договор поставки драгоценных металлов от 30.06.2025 ** с ООО КЮФ «Сольфер»: платежное поручение ** от 23.07.2025 на сумму 8 292 877,20 руб. (пороговое значение, информация в Росфинмониторинг направлена с нарушением срока 13.08.2025), платежное поручение ** от 21.08.2025 на сумму 7 033 555,20 руб. (пороговое значение, информация в Росфинмониторинг направлена с нарушением срока 12.09.2025).
Также установлено, что ООО «Протон» не осуществлялась работа с перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии по замораживанию (блокировке) денежных средств или иного имущества (последнее скачивание 17.07.2024), и не осуществлялась работа с размещенными на официальном сайте Росфинмониторинга перечнями организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемыми в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (перечни не просматривались и не скачивались).
В проверяемом периоде ООО «Протон» не в полном объеме проводило проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, информация о результатах такой проверки в Росфинмониторинг направлена с нарушением установленного срока (28.12.2024, 10.04.2025, 19.08.2025, 17.11.2025, при установленной обязанности не реже 1 раза в 3 месяца) (л.д. 19-27).
Указанные в акте проверки обстоятельства послужили основанием для составления 16.12.2025 в отношении ООО «Протон» протокола об административном правонарушении ** по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
Фактические обстоятельства дела и виновность юридического лица в совершении административного правонарушения также подтверждаются:
- протоколом об административном правонарушении ** от 16.12.2025 (л.д. 6-12), в котором изложены обстоятельства совершения юридическим лицом административного правонарушения, копия протокола вручена директору ООО «Протон» Ледовских Е.С.;
- протоколом общего собрания участников ООО «Протон» от 18.09.2025, приказом ** от 23.09.2020, приказом ** от 26.07.2021 о назначении Ледовских Е.С. директором ООО «Протон» (л.д. 28-29, 32);
- справкой о расчетных счетах ООО «Протон» (л.д. 33);
- справкой по всем сделкам, совершенным ООО «Протон» в период с 01.12.2024 по 30.11.2025 (л.д. 34-37);
- копией договора купли-продажи аффинированных драгоценных металлов от 21.01.2025 ** ООО «Протон» с ИП Щербининой О.В. с платежными поручениями об оплате (л.д. 38-39, 40-47);
- копией договора поставки драгоценных металлов от 30.06.2025 ** ООО «Протон» с ООО КЮФ «Сольфер» с платежными поручениями об оплате (л.д. 48-53, 54-55);
- скриншотами о скачивании информации с официального сайта Росфинмониторинг (л.д. 56-61).
Вышеуказанные доказательства являются допустимыми, достоверными, достаточными и соответствуют требованиям статьи 26.2 КоАП РФ.
Неуказание в протоколе об административном правонарушении времени его составления не указывает на наличие в нем существенных недостатков и пороков, влекущих безусловную недопустимость протокола. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела. Протокол составлен в присутствии директора ООО «Протон» Ледовских Е.С., права, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.1 КоАП РФ, ему разъяснены, что подтверждено его подписью в протоколе, о желании воспользоваться услугами защитника Ледовских Е.С. при составлении протокола не заявил. Копия протокола вручена в установленном законом порядке.
Вопреки доводам защитника, вопрос о квалификации действий лица, привлекаемого к административной ответственности, является компетенцией суда и некорректная квалификация в протоколе об административном правонарушении, при наличии описания деяния, не является основанием для возвращения протокола об административном правонарушении в орган, его составивший.
При этом на основании ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) данного Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.
Таким образом, квалификация по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ органом, составившим протокол об административном правонарушении, действий ООО «Протон», содержащих, в том числе, признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, является обоснованной.
Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства защитника о признании недопустимыми доказательствами скриншотов Интернет-страниц, вопреки доводам защитника, исследованные должностным лицом административного органа доказательства получены в соответствии с требованиями закона и являются допустимыми, подлежащими совокупной оценке наравне с другими доказательствами по делу, сомневаться в их достоверности оснований не имеется, сведения, отраженные в скриншотах, занесены в акт проверки, копия которого получена директором ООО «Протон».
Установлено, что ООО «Протон» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которой входит выявление и представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.
В материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие тот факт, что ООО «Протон» приняты все зависящие от юридического лица меры по выполнению в установленный срок требований законодательства, а также не имеется доказательств, свидетельствующих об отсутствии у названного юридического лица реальной возможности соблюдения требований действующего законодательства, принятия всех направленных на предупреждение совершения административного правонарушения мер.
Вопреки позиции защитника, срок предоставления информации по договору купли-продажи аффинированных драгоценных металлов от 21.01.2025 № 196/25-ДМ на общую сумму 1 082 020,20 руб., на основании п. 15 Информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит исчислению с момента превышения суммы порогового значения по сделке (1 000 000 руб.), то есть с даты внесения последнего платежа 14.10.2025, информация о нем подлежала направлению в течение 3 дней, срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, составляет 1 год, то есть на момент рассмотрения дела срок привлечения к административной ответственности не истек.
Исследовав и оценив имеющиеся доказательства в совокупности, установив все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, нахожу вину ООО «Протон» доказанной, бездействие юридического лица надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ - как неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность юридического лица, по делу не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность юридического лица, являются совершение административного правонарушения впервые, принятие мер к устранению нарушений.
Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности, а также фактические обстоятельства совершенного административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, род деятельности юридического лица, его финансовое положение.
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает разъяснения Верховного Суда РФ, содержащиеся в п. 23.3 постановления Пленума от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которым наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении. При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности юридического лица, характер совершенных им действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.
Принимая во внимание характер совершенного правонарушения, обстоятельства дела, в том числе отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для назначения наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.
Данное правонарушение относится к правонарушениям с формальным составом, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, о чем просил защитник, не усматривается.
Также не имеется оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ. Административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, не может быть отнесено к числу малозначительных правонарушений, так как посягает на установленный порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, несоблюдение которого увеличивает угрозы, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, то есть, потенциально создает угрозу охраняемым общественным отношениям, поскольку непредставление сведений о подлежащих контролю финансовых операциях влияет на работу по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств судья может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.
При этом на основании ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.
ООО «Протон» является малым предприятием.
С учетом характера совершенного правонарушения, принимая во внимание финансовое положение лица, привлекаемого к административной ответственности, административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренном санкцией ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, может быть обременительным для данного субъекта экономической деятельности, повлечет избыточное ограничение его имущественных прав и интересов, и в такой ситуации не будет отвечать целям административной ответственности, а потому административный штраф подлежит снижению ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, но до размера не менее половины минимального размера, предусмотренного санкцией.
Назначение данного наказания согласуется с целями, предусмотренными ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, а также соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности.
Руководствуясь положениями ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, постановил:
Признать общество с ограниченной ответственностью «Протон» (**) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа:
Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю (МРУ Пробирной палаты России по СФО л/с **; наименование банка: Операционно-кассовый центр № 3 Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации /УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, **, назначение платежа: оплата штрафа по Делу об административном правонарушении ** в отношении ООО «Протон», УИН 0.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
В соответствии с частью 1.3 - 3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа (50 000 руб.). В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Новосибирский областной суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья Печурина В.С.