ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
26 июня 2026 г. г. Барнаул
Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Бобровой О.А., при секретаре Миллер В.В., с участием с участием государственных обвинителей Цейтлер И.А., Шрайнер А.Е., Вдовиченко А.С., подсудимой Графской Е.С., защитника Троц Л.А., потерпевшего Потерпевший № 3, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судебного разбирательства уголовное дело по обвинению
Графской Елены Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении (под опекой) малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Графская Е.С. совершила мошенничества при следующих обстоятельствах.
В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.
В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту ФЗ № 14) обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
В соответствии со ст. 3 ФЗ № 14 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В соответствии со ст. 4 ФЗ № 14 Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.
В соответствии со ст. 7 ФЗ № 14 участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником.
В соответствии со ст. 8 ФЗ № 14 участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном вышеуказанным федеральным законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном его уставом порядке, принимать участие в распределении прибыли.
В соответствии со ст. 9 ФЗ № 14 помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества.
В соответствии со ст. 11 ФЗ № 14 учреждение Общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении Общества принимается собранием учредителей. В случае учреждения Общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.
В соответствии со ст. 40 ФЗ № 14 в качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, которое без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
В период с 17 сентября 2019 г. по 20 сентября 2022 г., находясь на территории Алтайского края, у Установленного лица № 1, имеющего опыт предпринимательской деятельности в сфере продаж продукции нефтепереработки, из корыстных побуждений возник преступный умысел на систематическое совершение в течение длительного периода времени на территории Алтайского края и Новосибирской области преступлений, направленных на хищение денежных средств у физических и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, путем обмана и злоупотребления доверием последних под предлогом поставки продукции нефтепереработки (бензин и дизельное топливо), с целью получения от этого постоянного преступного дохода в крупном и особо крупном размере.
Обладая целеустремленностью, настойчивостью, амбициозностью, решительностью, коммуникабельностью, инициативностью, предприимчивостью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, в целях эффективного совершения преступлений, требующих тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного преступного дохода, Установленное лицо № 1 решил для этой цели подыскать соучастников, создать организованную группу, руководство которой взять на себя.
Реализуя свои преступные намерения, Установленное лицо № 1 разработал схему совершения преступлений, в соответствии с которой решил похищать денежные средства под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с якобы предоставлением услуг по поставке продукции нефтепереработки физическим и юридическим лицам, ведущим сельскохозяйственную деятельность (КХ, КФХ, ИП, АО, ЗАО, ООО), поскольку последним в период посевных и уборочных компаний необходимы значительные объемы топлива, а заключая с ними договоры можно получить больший преступный доход.
При этом, по преступному замыслу Установленного лица № 1 при заключении договоров поставки продукции нефтепереработки лицам, ведущим сельскохозяйственную деятельность, участниками преступной группы будут сообщаться заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении поставить топливо, его качестве и условиях поставки, с целью получения полной предоплаты за дальнейшее оказание вышеуказанных услуг, которые последние не намеривались выполнять.
Для вхождения в доверие к лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, и маскировки своих преступных действий при совершении хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а также придания им видимости законных гражданских правоотношений, Установленное лицо № 1 решил, что разработанная им схема совершения преступлений будет осуществляется от имени аффилированного ему юридического лица, которое в этих целях он решил подыскать.
Планируя осуществлять преступную деятельность, Установленное лицо № 1 решил сделать 2023 год «годом взлета», с этой целью разработал план совершения преступлений, осуществил подготовку к их совершению, определил объекты для преступного посягательства, ориентируясь исключительно на лиц, ведущих сельскохозяйственную деятельностью.
Установленное лицо № 1, с целью сокрытия совершаемых преступлений и избежания уголовной ответственности, решил разработать от имени юридического лица бланк договора поставки и спецификации к нему, а также счет на оплату и гарантийные письма, согласно которым потерпевший добровольно заключал договор поставки и производил по нему полную предоплату, выдавая тем самым преступные действия за гражданско-правовые отношения.
В целях создания условий для осуществления незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств потерпевших, путем обмана и злоупотребления доверием последних, Установленное лицо № 1 решил подыскать и арендовать офисное помещение, оборудовать его необходимой офисной мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми для преступной деятельности предметами, тем самым придав ему вид официального представительства Общества, якобы осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, связанную с поставкой продукции нефтепереработки. При этом, с целью привлечения большего числа клиентов Установленное лицо № 1 планировал размещать рекламные объявления о деятельности Общества, как якобы надежного и проверенного поставщика продуктов нефтепереработки.
Помимо этого, для создания впечатления якобы крупного и надежного поставщика топлива, Установленное лицо № 1 решил подыскать и арендовать нефтебазу, на которой якобы хранилось реализуемое топливо.
Кроме того, для осуществления дальнейшей незаконной деятельности, оптимального распределения сил и средств, Установленное лицо № 1, понимая, что планируемая им преступная деятельность является сложной в исполнении, поскольку требует значительных временных и материальных затрат, связанных с поиском клиентов, а также дальнейшее ее расширение, мобильное решение организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемых преступлений и получением максимального преступного дохода, решил совершать преступления в соучастии с подысканными им для этих целей лицами, после чего определил круг ролей, которые необходимы для осуществления планируемой им преступной деятельности.
С целью обеспечения постоянности и стабильности совершения мошеннических действий, направленных на получение регулярного преступного дохода, Установленное лицо № 1 планировал вовлечь в состав преступной группы наиболее надежных и проверенных лиц, имеющих опыт в сфере продаж продукции нефтепереработки, склонных к совершению корыстных преступлений.
Для достижения преступных намерений Установленное лицо № 1, достоверно зная о том, что его сожительница Установленное лицо № 2, с которой в силу длительности знакомства у него сложились доверительные отношения, является личностью, склонной к совершению корыстных преступлений, является единоличным участником общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество) зарегистрированного при создании 17 сентября 2019 г. решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №14 по Алтайскому краю (далее МИФНС России) за основным государственным регистрационным номером ***, основным видом деятельности которого являлось осуществление оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а решением № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Установленного лица № 2 от 3 сентября 2019 г. последняя утверждена в должности Директора Общества, в связи с чем имеет опыт руководителя в сфере продаж продукции нефтепереработки, умеет ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, готова подчиняться ему и выполнять его указания, в период с 17 сентября 2019 г. по 20 сентября 2022 г. посвятил последнюю в свои преступные намерения и предложил войти в состав создаваемой им преступной группы на правах «заместителя».
Установленное лицо № 2 в вышеуказанный период, понимая, что ей предложено стать участником преступной группы и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени тяжкие корыстные преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение Установленного лица № 1 согласилась, тем самым вошла в состав создаваемой последним организованной группы на правах «заместителя».
Далее, реализуя свои преступные намерения, с целью привлечения большего количества контрагентов, придания масштабности своей деятельности, позиционируя себя «добросовестным поставщиком», Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили поменять название ООО «<данные изъяты>» на более благозвучное и запоминающееся, придумав Обществу новое наименование ООО «<данные изъяты>», под брендом которого, под видом якобы законной предпринимательской деятельности, похищать денежные средства потерпевших.
С этой целью 20 сентября 2022 г. решением Установленного лица № 2, как директора Общества, ООО «<данные изъяты>» без изменения основного вида деятельности переименовано на ООО «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество).
В соответствии с п. 2.1 устава ООО «<данные изъяты>» (далее Устав) основной целью деятельности Общества является получение прибыли. В соответствии с п. 2.2 Устава Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, но не ограничиваясь: торговля горюче-смазочными материалами, прочая оптовая торговля, перевозка грузов автомобильным транспортом, предоставление прочих услуг. В соответствии с п.п. 4.3, 6.1 и 6.4 Устава директор Общества является единоличным исполнительным органом, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции общего собрания участников Общества.
Таким образом, Установленное лицо № 2, занимая служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», являлась лицом, наделенным управленческими функциями в коммерческой организации, выполняя на постоянной основе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, при этом, находясь под прямым контролем Установленного лица № 1 и выполняя его распоряжения.
Для привлечения крупных контрагентов, предпочитающих работать с надежными компаниями и получения тем самым конкурентного преимущества, что повысило бы имидж ООО «<данные изъяты>», Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили увеличить уставной капитал Общества, стать участником «<данные изъяты>», а также увеличить автопарк Общества.
В целях достижения преступного результата и придания своим незаконным действиям видимость гражданско-правовых отношений, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили от имени ООО «<данные изъяты>» приобретать продукцию нефтепереработки у различных оптовых топливных компаний, после чего заключать договоры поставки с лицами, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, и реализовывать им нефтепродукты по более высокой цене, при этом, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили, что реализация топлива должна осуществляться от имени ООО «<данные изъяты>» другими соучастниками- «менеджерами», которых Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 должны были приискать для участия в составе организованной группы. При этом, с целью увеличения объема продаж и получения тем самым большего преступного дохода, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили использовать имеющуюся у последней клиентскую базу лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, ранее сотрудничающих с ООО «<данные изъяты>».
Для обеспечения постоянности и стабильности совершения мошеннических действий, направленных на получение преступного дохода от заключенных договоров поставки, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 спланировали вовлечь в состав организованной группы наиболее надежных лиц, в том числе, из числа своих знакомых и родственников, имеющих опыт в сфере продаж продукции нефтепереработки, склонных к совершению корыстных преступлений, и обучить их обманным приемам и методам заключения договоров на поставку топлива.
Так, в период с 20 сентября 2022 г. по 19 декабря 2023 г., Установленное лицо № 2 и Установленное лицо № 1, достоверно зная о том, что брат последнего Установленное лицо № 3, а также их знакомая Графская Е.С., с которыми у них сложились доверительные отношения, ранее работающие в должности менеджеров в ООО «<данные изъяты>» и осуществляющие поиск контрагентов с целью заключения договоров поставки продукции нефтепереработки, склонны к совершению преступлений и нуждаются в денежных средствах, готовы подчиняться им и выполнять их указания, решили вовлечь их в состав организованной группы.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Установленное лицо № 2 и Установленное лицо № 1, в период с 20 сентября 2022 г. по 19 декабря 2023 г. посвятили Установленное лицо № 3 и Графскую Е.С. в свои преступные намерения и предложили им объединиться в организованную группу под их руководством на правах «менеджеров» для совместного длительного совершения на территории Алтайского края и Новосибирской области мошеннических действий, с целью получения постоянного преступного дохода от хищения денежных средств контрагентов, путем заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки.
Установленное лицо № 3 и Графская Е.С., понимая, что им предложено стать участниками организованной группы и совершать в ее составе мошеннические действия, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение Установленного лица № 1 и Установленного лица № 2 согласились, тем самым вошли в состав организованной группы под руководством последних на правах «менеджеров».
Установленное лицо № 1, с целью обучения членов преступной группы обманным приемам и методам заключения договоров поставки продукции нефтепереработки, мотивирования их на подыскание контрагентов, ведущих сельскохозяйственную деятельность и получения от последних денежных средств, а также вхождения в доверие к потерпевшим, обладая знаниями алгоритмов успешной продажи товара, системы мотивации на работу, а также «скриптов», которые представляли собой технику общения по определенному сценарию, содержащему многовариантные пути построения диалога с контрагентами в зависимости от их ответов, в том числе, специальной терминологии из области продаж и поставок продуктов нефтепереработки, направленную на получение прибыли, решил внедрить их в процесс обучения, что в ходе взаимодействия с контрагентами создавало бы у последних впечатление о грамотности и компетентности членов преступной группы, владении ими необходимыми навыками, опытом и познаниями, а также о их профессиональной состоятельности.
В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Установленное лицо № 1, как руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику ее деятельности, определил цели и задачи участников, а также распределил между ними роли и определил функции.
Так, согласно распределенных ролей, Установленное лицо № 1, как руководитель группы и совершаемых преступлений, должен был:
- осуществлять общее руководство и координацию деятельности организованной группы;
- определять цели и разрабатывать планы преступной деятельности организованной группы;
- осуществлять подготовку к совершению преступлений и их сокрытию;
- разрабатывать и совершенствовать алгоритм действий участников организованной группы, необходимый для совершения хищения денежных средств потерпевших;
- распределять роли и функций между участниками преступной группы;
- с целью мотивации членов организованной группы по увеличению числа заключенных договоров на поставку продукции нефтепереработки, обучать и проводить с ними различные тренинги;
- разрабатывать и внедрять тактику и методику обмана контрагентов участниками преступной группы, предусматривающую введение их в заблуждение, с целью последующего хищения принадлежащих им денежных средств, в том числе, посредством использования в общении различных психологических приемов и «скриптов»;
- с целью обмена опытом проводить планерки, на которых обсуждать возникшие при взаимодействии с контрагентами спорные ситуации и пути их решения (мотивация приобретения топлива, причины задержки топлива и т.д.);
- разрабатывать и устанавливать соучастникам правила работы (режим, график и объем работ, правила общения и т.д.), контролируя их соблюдение;
- арендовать офисное помещение, оборудовать его необходимой мебелью, оргтехникой, канцелярией и другими необходимыми для совершения преступления предметами;
- организовывать регулярное размещения на радио рекламы о деятельности ООО «<данные изъяты>»;
- для поиска новых потерпевших осуществлять выезды к лицам, ведущим сельскохозяйственную деятельность для проведения презентаций деятельности ООО «<данные изъяты>»;
- осуществлять подбор соучастников и вовлекать их в преступную деятельность, распределяя их роли и функций, проводя инструктаж и обучение методам и способам обмана потерпевших;
- разрешать спорные вопросы, возникающие между участниками преступной группы в процессе осуществления преступной деятельности;
- организовывать и контролировать поддержание связи и обмен информацией между соучастниками;
- организовывать материально-техническое обеспечение участников преступной группы, в том числе, услуг связи, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также оплату иных расходов, связанных с осуществлением преступной деятельности;
- устанавливать для всех участников преступной группы обязательные для исполнения требования, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности (осуществлять потенциальным потерпевшим не менее 40 звонков в день с продолжительностью не менее 30 секунд, настаивать на внесении полной предоплаты «день в день»);
- при необходимости осуществлять поиск контрагентов, убеждая их посредством применения разработанных им способов и методов обмана, введения в заблуждение в целесообразности заключения договоров по поставке нефтепродуктов с представляемым им Обществом и необходимости его полной предоплаты;
- совместно с Установленным лицом № 2 разрабатывать образцы документов (договора, спецификации, счета на оплату и т.д.) с целью придания противоправной деятельности участников организованной группы якобы правомерного вида законных гражданско-правовых отношений и передавать их соучастникам для последующего использования в преступной деятельности;
- принимать звонки от обманутых контрагентов и вести с ними переговоры, гарантируя поставку нефтепродуктов в соответствии с заключённым договором, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы заказанном топливе и дате его отгрузки;
- организовывать фиктивное рассмотрение поданных контрагентами претензий по фактам непоставки топлива, а также сообщение последним заведомо ложной информации об отгрузке им топлива в полном объеме;
- в целях завуалирования преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, при неоднократном поступлении от потерпевших требований или претензий организовывать в их адрес частичную поставку топлива;
- разрабатывать и соблюдать меры конспирации и безопасности, а также контролировать их соблюдение участниками преступной группы;
- получать от соучастников, выполняющих функции «менеджеров», информацию о заключенных договорах поставки продукции нефтепереработки и спецификаций к ним, а также их оплате, вести учет контрагентов;
- контролировать поддержание внутренней дисциплины участниками преступной группы, в случае необходимости применять к ним меры наказания (штрафы);
- с целью мотивации на увеличение числа заключенных договоров поставки применять к участникам преступной группы систему поощрений (бонусы), заключающуюся в увеличении денежных выплат;
- вести учет необходимой документации по привлеченным контрагентам, с которыми заключены договора поставки нефтепродуктов и поступивших от них денежных средств;
- осуществлять сбор, аккумулирование и учет денежных средств, полученных в результате совершения мошеннических действий;
- получать и распределять между участниками преступной группы денежные средства, вырученных в результате совершения преступлений, в зависимости от роли каждого участника и объема выполненных им функций;
- в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, соблюдать специальную форму поведения, предполагающую отрицание доводов потерпевших о совершенных участниками преступной группы преступлениях;
- выполнять иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.
Установленное лицо № 2, как участник организованной группы под руководством Установленного лица № 1, должна была:
- выполнять указания и поручения Установленного лица № 1;
- осуществлять подготовку к совершению преступлений и их сокрытию;
- совместно с Установленным лицом № 1 определять цели и разрабатывать планы деятельности преступной группы;
- распределять совместно с Установленным лицом № 1 роли и функции участников преступной группы;
- с целью поиска новых потенциальных потерпевших предоставлять клиентскую базу ООО «<данные изъяты>»;
- по согласованию с Установленным лицом № 1 подыскивать новых соучастников и осуществлять их вербовку;
- подыскивать и арендовать офисные помещения для осуществления незаконной деятельности, оборудовать их необходимой офисной мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми для совершения преступления предметами;
- совместно с Установленным лицом № 1 устанавливать для всех участников преступной группы обязательные для исполнения требования, направленные на получения большего преступного дохода от их незаконной деятельности;
- совместно с Установленным лицом № 1 разрабатывать алгоритмы действий участников преступной группы, необходимые для совершения хищения денежных средств контрагентов, а также разрабатывать и внедрять тактику и методику обмана последних участниками преступной группы и введения контрагентов в заблуждение, с целью последующего хищения принадлежащих им денежных средств;
- разрабатывать совместно с Установленным лицом № 1 образцы документов (договора, спецификации, счета на оплату) и передавать их соучастникам для последующего использования в преступной деятельности;
- заключать от имени ООО «<данные изъяты>» договоры на приобретение продукции нефтепереработки с различными оптовыми топливными компаниями;
- используя свое служебное положение, подписывать документы, необходимые для создания вида осуществления законной предпринимательской деятельности (договор поставки и спецификации к ним, счета на оплату, претензии, гарантированные письма);
- осуществлять рассмотрение поданных контрагентами претензий по фактам непоставки нефтепродуктов и возврата денежных средств, внесенных последними в качестве предварительной оплаты по договору и сообщать заведомо ложную информацию об исполнении обязательств;
- принимать звонки от обманутых контрагентов и вести с ними переговоры, обещая поставить нефтепродукты в соответствии с заключенным договором;
- с целью мотивации на увеличение числа заключенных договоров поставки, применять к участникам преступной группы систему поощрений (бонусы), заключающуюся в увеличении денежных выплат;
- совместно с Установленным лицом № 1 организовывать передачу участникам преступной группы денежных средств в качестве вознаграждения за участие в совершаемых преступлениях;
- получать от Установленного лица № 1 вознаграждение за участие в преступной группе и совершаемых преступлениях в виде денежных средств;
- соблюдать меры конспирации и безопасности;
- поддерживать постоянную связь и обмен информацией с участниками преступной группы;
- в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, соблюдать специальную форму поведения, предполагающую отрицание доводов потерпевших о совершенных участниками преступной группы преступлениях;
- выполнять иные функции, направленные на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.
Установленное лицо № 3 и Графская Е.С., как участники преступной группы под руководством Установленного лица № 1 и Установленного лица № 2, должны были:
- выполнять указания и поручения руководителей преступной группы;
- с целью увеличения прибыли от преступной деятельности организованной группы, участвовать в проводимом Установленным лицом № 1 обучении и тренингах, направленных на привлечение большего количества потерпевших и, как следствие, получения большего преступного дохода;
- с целью обмена опытом участвовать в планерках, на которых обсуждать возникавшие при взаимодействии с контрагентами спорные ситуации и пути их решения;
- применять разработанные Установленным лицом № 1 методы и способы обмана введения в заблуждение потерпевших, с целью их убеждения к заключению договоров поставки и осуществления полной предоплаты;
- соблюдать разработанные руководителями преступной группы правила работы офиса (режим, график и объем работ, правила общения и т.д.);
- осуществлять подготовку к совершению преступлений и их сокрытию;
- осуществлять поиск контрагентов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, с целью заключения договоров поставки продукции нефтепереработки и спецификации к ним;
- совместно с Установленным лицом № 1 для поиска новых потерпевших, осуществлять выезды к лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность для проведения презентаций деятельности ООО «<данные изъяты>»;
- получать от руководителей преступной группы разработанные последними образцы документов (договора, спецификации, счета на оплату) и использовать их в своей преступной деятельности;
- заключать от имени Общества с приисканными ими лицами, занимающимися сельскохозяйственной деятельностью, договоры поставки и спецификации к ним;
- передавать руководителям преступной группы информацию о заключенных договорах поставки продукции нефтепереработки с контрагентами и осуществления последними полной предоплаты;
- вести учет необходимой документации по привлеченным контрагентам, с которыми заключены договоры поставки нефтепродуктов (договоры поставки и спецификации к ним, счет-фактуры, платежные поручения подтверждающее оплату) и передача данных сведений руководителям преступной группы;
- при поступлении от потерпевших требований об исполнении обязательств по договору, по указанию Установленного лица № 1, в целях завуалирования своей преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, организовывать частичную поставку продукции нефтепереработки контрагентам;
- по согласованию с Установленным лицом № 1 подыскивать новых соучастников и осуществлять их вербовку;
- поддерживать постоянную связь и обмен информацией с участниками преступной группы;
- получать от Установленного лица № 1 и Установленного лица № 2 вознаграждение за участие в преступной группе и совершаемых преступлениях в виде денежных средств;
- соблюдать меры конспирации и безопасности;
- в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, соблюдать специальную форму поведения, предполагающую отрицание доводов потерпевших о совершенных участниками преступной группы преступлениях;
- выполнять иные функции, направленные на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.
Продолжительное и беспрепятственное осуществление противоправной деятельности организованной группы обеспечивалось посредством придания ей якобы законного вида предпринимательской деятельности. В течение всего периода существования организованной группы незаконная деятельность, связанная с хищением денежных средств лиц, ведущих сельскохозяйственную деятельность, осуществлялась под видом оказания услуг поставки продукции нефтепереработки от имени ООО «<данные изъяты>», директором которого выступала Установленное лицо № 2.
С целью привлечения крупных контрагентов, предпочитающих работать с надежными компаниями и получения тем самым конкурентного преимущества, что повысило бы имидж ООО «<данные изъяты>», Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 увеличили уставной капитал Общества с 10 000 руб. до 2 560 000 руб.
Для реализации задуманного и привлечения большего количества клиентов, возможности мотивации последних якобы более привлекательной ценой и качественным топливом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, по указанию Установленного лица № 1 от имени ООО «<данные изъяты>» заключили соответствующий договор, став участником «<данные изъяты>».
Кроме того, для создания впечатления якобы крупного и надежного поставщика топлива Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 арендовали нефтебазу, расположенную по адресу: <адрес>, оборудованную железнодорожным тупиком, создав при этом ООО «<данные изъяты>», которое было зарегистрировало 11 ноября 2022 г. решением МИФНС России № 14 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, учредителем которого выступал Установленное лицо № 1, которая якобы выступала хранилищем топлива, поставляемого в больших объемах железнодорожным транспортом с вышеуказанной «<данные изъяты>».
Помимо этого, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 для реализации поставленных целей, возможности сообщения контрагентам предложений о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг по доставке реализуемого топлива на выгодных условиях, а также гарантии своевременности этих поставок, увеличили автопарк Общества путем оформления транспортных средств в лизинг.
Кроме того, для формирования положительного имиджа ООО «<данные изъяты>», придания фирменного стиля, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 разработали логотип, вызывающий у потенциальных клиентов доверие, ассоциацию с профессионализмом и надежностью, который в рекламных целях, для привлечения большего количества потерпевших, размещали на различных документах и транспортных средствах Общества.
С целью привлечения большего числа клиентов Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 организовали разработку и периодическое размещение на территории Алтайского края рекламных объявлений на радио с привлекательными условиями поставки топлива Обществом, с указанием заведомо недостоверных сведений о сроках поставки топлива, его стоимости и качестве, а также якобы надежном и проверенном поставщике ООО «<данные изъяты>».
Для зачисления и последующего обналичивания денежных средств, полученных от контрагентов по договорам поставки продукции нефтепереработки, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 решили использовать банковские карты, зарегистрированные как на них, так и на своих родственников, но фактически находящиеся в пользовании Установленного лица № 1, а также на банковские карты неосведомленных о преступной деятельности сотрудников ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2, планируя преступную деятельность, приобрели и организовали использование соучастниками сервисов электронного документооборота «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», позволяющих использовать зашифрованные каналы связи, предназначенные для ведения электронного документооборота организации, упрощающие обмен документами, позволяя экономить время на обработке, отправке и хранении документов, полностью заменяя бумажные процессы, оптимизируя время взаимодействия с контрагентами и позволяющие подписывать документы электронной подписью.
С целью мотивации участников преступной группы, выполняющих функции «менеджеров», на увеличение числа заключенных договоров поставки продукции нефтепереработки, Установленное лицо № 1 применял к ним систему поощрений (бонусы), заключающуюся в увеличении денежных выплат от большего количества полученных от потерпевших денежных средств, перечисленных последними при заключении договоров.
В своей речи участники преступной группы по указанию Установленного лица № 1 стремились к употреблению как можно большего количества фраз из области продаж продукции нефтепереработки, что создавало у контрагентов впечатление о грамотности и компетентности указанных лиц, владении ими необходимыми навыкам, опытом и знаниями, а также о профессиональной состоятельности.
В период с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 арендовали офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>, обеспечив их необходимой оргтехникой, связью, мебелью и канцелярией, где обсуждали с участниками организованной группы планы преступной деятельности, проводили планерки, тренинги, обучение способам и методам обмана потенциальных потерпевших.
Для повседневного контроля за деятельностью участников преступной группы Установленное лицо № 1 осуществлял дистанционное руководство преступной деятельностью посредством созданной в мессенджере «<данные изъяты>» группы «<данные изъяты>», а также непосредственно по телефону, где соучастники обменивались информацией, в том числе, о количестве заключенных договоров поставки, сумме денежных средств, поступивших от контрагентов в качестве предоплаты, что стимулировало остальных членов организованной группы к активным действиям по поиску новых потерпевших.
На протяжении длительного периода времени, действуя четко в соответствии с распределенными ролями и функциями, участники организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности действовали по одной заранее разработанной Установленным лицом № 1 схеме.
Так, при первоначальном предложении контрагентам начать взаимодействие с ООО «<данные изъяты>» и заключить соответствующий договор поставки, участники преступной группы, выполнявшие функции «менеджеров», по указанию Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, используя в своей речи специально подготовленные последними фразы и реплики из области продаж и поставок продукции нефтепереработки, что создавало у контрагентов впечатление о грамотности и компетентности указанных лиц, владении ими необходимыми навыкам, опытом и знаниями, а также о профессиональной состоятельности, сообщали им заведомо ложные сведения как о самой сделке, так и об условиях ее заключения, о реальной возможности общества поставить необходимое топливо по заявленной стоимости, достоверно зная, что его поставка осуществлена не будет, а также убеждали заключить договор на максимально возможный объем топлива с целью получения большего преступного дохода. После этого соучастники, посредством электронной почты либо сервисов электронного документооборота «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>», предоставляли контрагентам заранее разработанные Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 договора поставки, якобы необходимые для поставки продукции нефтепереработки, а также спецификации к ним, в которой указывались адреса и реквизиты сторон, согласовавших условия поставки нефтепродукции, сведения о наименовании продукции (вида топлива), о количестве (объеме топлива), о единице измерения (л., кг), цене за 1 л. (1 кг), сумме, сроках оплаты, сроках отгрузки топлива, а в некоторых случаях и стоимости оказания транспортно-экспедиционных услуг. При этом, указанные документы всегда были подписаны «директором» Установленным лицом № 2 и заверены печатью Общества, что якобы подтверждало осуществление последним законной предпринимательской деятельности и не вызывало сомнений у потерпевших.
После согласования и подписании сторонами договора поставки и спецификации к нему, «менеджер» предоставлял контрагенту заранее разработанный руководителями преступной группы счет на оплату, в котором указывались реквизиты для заполнения платежного поручения, сведения о поставщике и покупателе, наименовании товара (вида топлива), его количестве, цене, суммы оплаты, а также требовал от последнего предоставление платежного поручения, подтверждающего полную оплату топлива. Потерпевшие, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, доверяя последним, соглашались, и при заключении договора поставки и согласовании спецификации к нему производили полную предоплату необходимого им топлива, полагая, что обязательства по его поставке будут выполнены в полном объеме в обусловленный спецификацией к договору поставки срок.
После получения от контрагента денежных средств, участники организованной группы, действуя в соответствии с разработанным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 преступным планом, обязательств по договору не исполняли, каких-либо действий, направленных на оказания контрагенту услуг по поставке продукции нефтепереработки, не предпринимали, топливо на поступившие от последнего денежные средства не заказывали и не поставляли.
Кроме того, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2, понимая, что при отсутствии поставок контрагентам топлива последние будут направлять в их адрес претензии на возврат денежных средств или исполнения обязательств по договорам либо обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав и интересов, в целях придания своей противоправной деятельности вида законных гражданско- правовых отношений, предусмотрели и разработали ответы на эти претензии и гарантийные письма, подписанные «директором» Общества Установленным лицом № 2, якобы гарантирующие выполнение условий ранее заключенных договоров с отсрочкой, что давало соучастникам возможность после хищения денежных средств продолжать вводить потерпевших в заблуждение относительно законности сделки, срока и факта поставки оплаченного топлива, продолжая в дальнейшем заниматься преступной деятельностью.
Таким образом, вышеуказанные документы (договор поставки и спецификация к нему, счет на оплату, ответы на претензии, гарантийные письма и т.д.), а также процедура их оформления, служили средствами для сокрытия истинных намерений участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевших, которыми выступали физические и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью.
В случаях заказа потерпевшим большого объема топлива либо поступления от потерпевшего предупреждения о распространения сведений об Обществе, как о недобросовестном поставщике, в целях завуалирования своих преступных действий Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 предусмотрели частичную поставку продукции нефтепереработки.
При этом. Установленное лицо № 1, выполняя функции руководителя организованной группы, в исключительных случаях лично урегулировал конфликтные ситуации с потерпевшими при возникновении претензий со стороны последних по вопросам отсутствия поставок продукции нефтепереработки и возврата денежных средств, оплаченных в качестве предоплаты, представляясь руководителем Общества и гарантируя якобы поставку продукции нефтепереработки в ближайшее время.
Для поддержания постоянной связи между соучастниками, планирования очередных преступлений и соблюдения конспирации, все участники преступной группы постоянно использовали находящиеся у них в пользовании мобильные телефоны, связь по которым осуществлялась посредством мессенджера «<данные изъяты>», имеющего зашифрованные каналы связи.
Все члены преступной группы были осведомлены о лидирующей роли Установленного лица № 1, который планировал преступления, распределял роли между членами организованной группы, делил похищенные денежные средства, а также приобретал продукцию нефтепереработки для частичной ее поставки контрагентам с целью завуалирования преступной деятельности под гражданско-правовые отношения.
Таким образом, созданная в период с 20 сентября 2022 г. по 19 декабря 2023 г. и возглавляемая Установленным лицом № 1 организованная группа, в состав которой, кроме него, вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3 и Графская Е.С., характеризовалась следующими основными признаками:
? наличием в составе преступной группы руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении преступной группы и ее участников, а также распределяющего прибыль, полученную в результате совершенных преступлений;
- заранее разработанным планом совместной преступной деятельности;
распределением функций между членами преступной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла;
организованностью группы, в составе которой имелся лидер – Установленное лицо № 1, который координировал действия ее участников, распределял между ними роли и незаконно полученную прибыль, планировал совершение преступлений и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности группы;
устойчивостью и сплоченностью, основанных на продолжительном периоде совершения преступлений членами организованной группы, стабильном составе группы, тесной взаимосвязи между ее членами, наличии между ними доверительных отношений и общих преступных замыслов;
неоднократностью совершения преступлений членами организованной группы, постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму;
технической оснащенностью, наличием средств мобильной связи, компьютеров с доступом к сети «Интернет» и сервисам электронного документооборота, обеспечивающих оперативность взаимосвязи между участниками организованной группы;
наличие общей материально-технической и финансовой базы, формировавшейся от незаконной деятельности, получаемой в результате хищения денежных средств потерпевших, предусмотренной для оплаты расходов по поддержанию и обеспечению преступной деятельности (аренда офисов и нефтебазы, закупка продукции нефтепереработки, оформления транспортных средств в лизинг, приобретение офисных принадлежностей, реклама, оплата связи);
осознанием участниками организованной группы общих целей функционирования преступной группы и своей принадлежности к ней;
применением руководителем к участникам преступной группы мер поощрений и наказаний;
соблюдением участниками преступной группы принципов конспирации и безопасности;
четким распределением ролей, масштабностью и продолжительностью преступной деятельности.
Кроме того, в период с 20 сентября 2022 г. по 16 мая 2024 г., у Установленного лица № 1 и Установленного лица № 2, действующих в составе организованной группы, движимых стремлением к увеличению доходов от совершения преступлений, возник преступный умысел, направленный на хищение у общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое в вышеуказанный период имело договорные отношения с ООО «<данные изъяты>», в части оптовых закупок (поставок) продукции топлива, зарегистрированного при создании 26 апреля 2011 г. МИФНС № 5 по Республике Алтай за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлась торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), продуктов нефтепереработки, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом их приобретения, с целью получения от этого постоянного преступного дохода в крупном и особо крупном размере.
Реализуя свои преступные намерения, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2 разработали схему совершения преступления, в соответствии с которой решили похищать продукты нефтепереработки у ООО «<данные изъяты>» под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с оптовым приобретением нефтепродуктов и последующей их якобы реализацией лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность (КХ, КФХ, ИП, АО, ЗАО, ООО), выдавая в качестве контрагента ООО «<данные изъяты>», при этом, не намереваясь исполнять взятые обязательства перед ООО «<данные изъяты>» по оплате полученных нефтепродуктов.
Таким образом, Установленное лицо № 1, Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3 и Графская Е.С., осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с 20 сентября 2022 г. по 25 сентября 2024 г., действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств и иного имущества в крупном и особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
1. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 ноября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший № 2, зарегистрированного при создании 28 января 1997 г. Администрацией Романовского района Алтайского края за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 2 (далее ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 2), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 68 от 8 сентября 2021 г.
Далее Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 ноября 2023 г. по 14 ноября 2023 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 2 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями, 14 ноября 2023 г. Потерпевший № 2, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как глава К(Ф)Х Потерпевший № 2 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00007 от 14 ноября 2023 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 20 000 л. по цене 49 руб. 45 коп. за 1 л., на сумму 989 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 18 января 2024 г., а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг на сумму 18 000 руб. подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 2, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 984 от 14 ноября 2023 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 2 № ***, открытого в ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 1 006 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Установленное лицо № 2, не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 2 денежными средствами в сумме 1 006 000 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 2 материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Главы К(Ф)Х Потерпевший № 2 был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
2. В период с 20 сентября 2022 г. по 29 ноября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший № 3, зарегистрированного при создании 16 апреля 2014 г. МИФНС России № 6 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 3 (далее ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 3), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 164 от 28 октября 2022 г.
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, 29 ноября 2023 г. в ходе телефонного разговора, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 3 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки- «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями, 29 ноября 2023 г. Потерпевший № 3, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как глава К(Ф)Х Потерпевший № 3 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00006 от 29 ноября 2023 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 64 000 л. по цене 49 руб. 40 коп. за 1 л., на сумму 3 161 600 руб., со сроком отгрузки не позднее 29 апреля 2024 г., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 3, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 76 от 29 ноября 2023 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 3 № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 3 161 600 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 3 денежными средствами в сумме 3 161 600 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 3 материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Главы К(Ф)Х Потерпевший № 3 было направлено гарантийное письмо с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных последним по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
3. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 ноября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший № 5 , зарегистрированного при создании 28 марта 2005 г. МИФНС России № 8 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 5 (далее ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 5 ).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 ноября 2023 г. по 1 декабря 2023 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 5 заведомо ложные сведения и предложила последнему заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями, 1 декабря 2023 г. Потерпевший № 5 , не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, заключив как глава К(Ф)Х Потерпевший № 5 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 342 от 1 декабря 2023 г., согласовав спецификацию № 00001 от 1 декабря 2023 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 50 000 л. по цене 50 руб. 35 коп. за 1 л., на сумму 2 517 500 руб., со сроком отгрузки не позднее 16 января 2024 г., подписав и направив в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 5 , находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 165 от 1 декабря 2023 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 5 № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 2 517 500 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 5 денежными средствами в сумме 2 517 500 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 5 материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 5 был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
4. В период с 20 сентября 2022 г. по 21 декабря 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала закрытое акционерное общество «<данные изъяты>» (с 24 июня 2024 г. реорганизовано в акционерное общество «<данные изъяты>»), зарегистрированное при создании 9 февраля 1994 г. Исполнительным комитетом Искитимского районного совета народных депутатов Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером *** чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, генеральным директором которого выступал Представитель потерпевшего № 9 (далее АО «<данные изъяты>»).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лицоа № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 20 сентября 2022 г. по 21 декабря 2023 г. в ходе телефонного разговора, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Представитель потерпевшего № 9 заведомо ложные сведения и предложила последнему заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки продукции нефтепереработки - «Бензина АИ-92-К5» и «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период с 21 декабря 2023 г. по 1 февраля 2024 г., Представитель потерпевшего № 9 , не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, заключив как генеральный директор АО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 352 от 21 декабря 2023 г., согласовав спецификацию № 00001 от 21 декабря 2023 г. на поставку «Бензина АИ-92-К5» в объеме 15 000 л. по цене 34 руб. 80 коп. за 1 л., на сумму 522 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 10 апреля 2024 г. и спецификацию № 00002 от 1 февраля 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 42 000 кг. по цене 63 руб. 20 коп. за 1 кг. на сумму 2 654 400 руб., со сроком отгрузки не позднее 31 мая 2024 г., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Представитель потерпевшего № 9 , находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификаций к нему, на основании платежного поручения № 1395 от 21 декабря 2023 г., в тот же день перечислил с расчетного счета АО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 522 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки - «Бензин АИ-92-К5», кроме того, на основании платежного поручения № 78 от 1 февраля 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета АО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 654 400 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки - «Дизельное топливо летнее ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)».
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими АО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 3 176 400 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив АО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес АО «<данные изъяты>» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
5. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 декабря 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы общество с ограниченной ответственной ответственностью «<данные изъяты>», зарегистрированного при создании 14 марта 2014 г. МИФНС России № 7 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, директором которого выступал Представитель потерпевшего № 10 (далее ООО «<данные изъяты>»), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 112 от 5 апреля 2022 г.
Далее, Графская Е.С, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 декабря 2023 г. по 27 декабря 2023 г. в ходе телефонного разговора, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Представитель потерпевшего № 10 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки - «Бензина АИ-92-К5», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями, 27 декабря 2023 г. Представитель потерпевшего № 10, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как директор ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00004 от 27 декабря 2023 г. на поставку «Бензина АИ-92-К5» в объеме 20 020 л. по цене 34 руб. за 1 л., на сумму 680 680 руб., со сроком отгрузки не позднее 23 апреля 2024 г., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Представитель потерпевшего № 10, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 650 от 27 декабря 2023 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 680 680 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 680 680 руб., что является крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
6. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 ноября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший № 1, зарегистрированного при создании 15 января 2019 г. МИФНС России № 15 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 1 (далее ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 1), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 198 от 13 декабря 2022 г.
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 ноября 2023 г. по 25 января 2024 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 1 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» и «Дизельного топлива ЕВРО», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период с 25 января 2024 г. по 3 мая 2024 г. Потерпевший № 1, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как глава К(Ф)Х Потерпевший № 1 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00006 от 25 января 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 45 000 л. по цене 50 руб. 60 коп. за 1 л., на сумму 2 277 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 15 апреля 2024 г., а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг на сумму 67 500 руб. и спецификацию № 00007 от 3 мая 2024 г. на поставку «Дизельного топлива ЕВРО» в объеме 19 000 л. по цене 57 руб. за 1 л., на сумму 1 083 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 17 июня 2024 г., а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг на сумму 28 500 руб., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 1, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 4 от 26 января 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 1 № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ***, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, денежные средства в сумме 2 344 500 руб., и платежного поручения № 53 от 3 мая 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 1 № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 1 111 500 руб., в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки и оказание транспортно-экспедиционных услуг.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 1 денежными средствами в сумме 3 456 000 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 1 материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Главы К(Ф)Х Потерпевший № 1 был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
7. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 февраля 2024 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший № 4, зарегистрированного при создании 22 апреля 2013 г. МИФНС России № 8 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером *** чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 4 (далее ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 4), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 149 от 12 сентября 2022 г.
Далее, Графская Е.С, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 февраля 2024 г. по 2 февраля 2024 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 4 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями 2 февраля 2024 г. Потерпевший № 4, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как глава К(Ф)Х Потерпевший № 4 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00006 от 2 февраля 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 50 000 л. по цене 52 руб. за 1 л., на сумму 2 600 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 18 марта 2024 г., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 4, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 13 от 2 февраля 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший № 4 № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 600 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 2 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 4 денежными средствами в сумме 2 600 000 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ИП Главе К(Ф)Х Потерпевший № 4 материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП Главы К(Ф)Х Потерпевший № 4 был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
8. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 января 2024 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала крестьянское хозяйство «<данные изъяты>», зарегистрированного при создании 20 июля 1992 г. Исполнительным комитетом Кулундинского районного совета народных депутатов за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал ФИО 1, а представителем на основании доверенности от 5 февраля 2023 г., выданной последним, выступал Представитель потерпевшего № 14 (далее КХ ФИО 1).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 января 2024 г. по 31 января 2024 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Представитель потерпевшего № 14 , действующему от имени КХ «<данные изъяты>», заведомо ложные сведения и предложила последнему заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период с 31 января 2024 г. по 6 февраля 2024 г. Представитель потерпевшего № 14 , не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, заключив как представитель КХ «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 371 от 31 января 2024 г., согласовав спецификацию № 00002 от 1 февраля 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 96 000 л. по цене 52 руб. 40 коп. за 1 л., на сумму 5 030 400 руб., со сроком отгрузки не позднее 15 марта 2024 г., подписав и направив в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Представитель потерпевшего № 14 , находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 92 от 2 февраля 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета КХ «<данные изъяты>» № *** открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 5 030 400 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими КХ «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 5 030 400 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив КХ «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес КХ «<данные изъяты>» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
9. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 ноября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», зарегистрированного при создании 3 декабря 2008 г. МИФНС России № 12 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, директором которого выступает Представитель потерпевшего № 15 (далее ООО «<данные изъяты>»).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 ноября 2023 г. по 2 ноября 2023 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Представитель потерпевшего № 15 заведомо ложные сведения и предложила последнему заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива ЕВРО», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период со 2 ноября 2023 г. по 18 марта 2024 г. Представитель потерпевшего № 15 , не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, заключив как директор ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 331 от 2 ноября 2023 г., согласовав спецификацию № 00002 от 18 марта 2024 г. на поставку «Дизельного топлива ЕВРО» в объеме 64 000 л. по цене 58 руб. за 1 л., на сумму 3 712 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 7 августа 2024 г., подписав и направив в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Представитель потерпевшего № 15 , находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 96 от 19 марта 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 3 712 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 3 712 000 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
10. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 февраля 2024 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала из числа имеющейся клиентской базы крестьянское хозяйство «Потерпевший № 12», зарегистрированного при создании 16 апреля 1992 г. Администрацией Целинного района Алтайского края за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, главой которого выступал Потерпевший № 12 (далее КХ «Потерпевший № 12»), с которым ООО «<данные изъяты>» был ранее заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 185 от 6 декабря 2022 г.
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 февраля 2024 г. по 3 мая 2023 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Потерпевший № 12 заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями, 3 мая 2024 г. Потерпевший № 12, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, согласовав как глава КХ «Потерпевший № 12» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 спецификацию № 00005 от 3 мая 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 64 000 л. по цене 57 руб. 20 коп. за 1 л., на сумму 3 660 800 руб., со сроком отгрузки не позднее 8 августа 2024 г., подписал и направил в адрес ООО «<данные изъяты> соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Потерпевший № 12, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 206 от 3 мая 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета КХ «Потерпевший № 12» № *** открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 3 660 800 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими КХ «Потерпевший № 12» денежными средствами в сумме 3 660 800 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив КХ «Потерпевший № 12» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес КХ «Потерпевший № 12» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
11. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 февраля 2024 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», зарегистрированное при создании 31 июля 2003 г. МИФНС России № 26 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, директором которого выступает Представитель потерпевшего № 6 (далее ООО «<данные изъяты>»).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 февраля 2024 г. по 17 апреля 2024 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила Представитель потерпевшего № 6 заведомо ложные сведения и предложила последнему заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки продукции нефтепереработки - «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом № 2 и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период с 17 апреля 2024 г. по 7 мая 2024 г., Представитель потерпевшего № 6, не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, заключив как директор ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 421 от 17 апреля 2024 г., согласовав спецификацию № 00001 от 3 мая 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 55 000 л. по цене 64 руб. 80 коп за 1 л., на сумму 3 564 000 руб., со сроком отгрузки не позднее 15 августа 2024 г., подписав и направив в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее, Представитель потерпевшего № 6, находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 348 от 3 мая 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 3 564 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 3 564 000 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» был направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
12. В период с 20 сентября 2022 г. по 1 сентября 2023 г., находясь на территории Алтайского края, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, и Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с заранее распределенными ролями и функциями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениям, являясь руководителями организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, дали Графской Е.С., выполняющей в преступной группе функции «менеджера», обязательное для исполнения указание на поиск лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории Алтайского края и Новосибирской области, для последующего заключения с ними договоров поставки продукции нефтепереработки на условиях его полной предварительной предоплаты, не собираясь при этом исполнять обязательства по поставке топлива.
Графская Е.С., действуя в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли и разработанному плану, подыскала общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», зарегистрированного при создании 23 января 2019 г. МИФНС России № 15 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером ***, чьим основным видом деятельности являлось выращивание зерновых культур, директором которого выступал Представитель потерпевшего № 7 (далее ООО «<данные изъяты>»).
Далее, Графская Е.С., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством Установленного лица № 2 и Установленного лица № 1, в соответствии с распределенными ролями и функциями, в период с 1 декабря 2023 г. по 11 декабря 2023 г. в ходе телефонных разговоров, с использованием специально подготовленных фраз и реплик, сообщила ФИО 2, действующему от имени ООО «<данные изъяты>» в качестве представителя, заведомо ложные сведения и предложила последнему согласовать ООО «<данные изъяты>» спецификацию на поставку продукции нефтепереработки- «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)», на ранее озвученных Установленным лицом *** и Установленным лицом № 1 выгодных условиях.
Ознакомившись с представленными условиями в период 11 декабря 2023 г. по 7 июня 2024 г. ФИО 2, действующий от имени ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., будучи введенным в заблуждение, доверяя последним, дал согласие на поставку продукции нефтепереработки, а Представитель потерпевшего № 7 заключил как директор ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Установленного лица № 2 договор поставки № 346 от 11 декабря 2023 г., согласовав спецификацию № 00004 от 7 июня 2024 г. на поставку «Дизельного топлива летнего ЕВРО, Сорт С (ДТ-Л-К5)» в объеме 16 000 л. по цене 63 руб. 90 коп. за 1 л., на сумму 1 022 400 руб., со сроком отгрузки не позднее 12 июня 2024 г., подписав и направив в адрес ООО «<данные изъяты>» соответствующие документы, которые также были подписаны директором Общества Установленным лицом № 2.
Далее ФИО 2, действующий от имени ООО «<данные изъяты>», находясь под воздействием обмана со стороны Установленного лица № 2, Установленного лица № 1 и Графской Е.С., доверяя последним, выполняя условия вышеуказанного договора поставки и спецификации к нему, на основании платежного поручения № 541 от 10 июня 2024 г., в тот же день перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ***, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ***, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 1 022 400 руб. в качестве оплаты за приобретаемую продукцию нефтепереработки.
Таким образом, Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, Установленное лицо № 1 и Графская Е.С., не имея намерений исполнять условия заключенного договора поставки, действуя в составе организованной группы, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 1 022 400 руб., что является особо крупным размером, похитили их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.
В дальнейшем, с целью завуалирования своих преступных действий, Установленным лицом № 2 от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» было направлен ответ на претензию последнего с обязательством по якобы возврату денежных средств, внесенных по договору поставки продукции нефтепереработки, которое соучастниками выполнено не было, денежные средства не возвращены, продукция не поставлена.
В ходе предварительного расследования Графская Е.С. вину в совершении преступлений признала в полном объеме и заявила ходатайство о рассмотрении дела с применением особого порядка судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимая Графская Е.С. пояснила, что предъявленное ей обвинение понятно, с изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами дела она согласна, полностью признает себя виновной по всем пунктам предъявленного обвинения, с квалификацией содеянного согласна.
Также Графская Е.С. пояснила, что досудебное соглашение о сотрудничестве она заключила добровольно, при участии адвоката, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено ей добровольно и после консультации с адвокатом, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой Графской Е.С. предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, установлению и изобличению соучастников преступлений. Кроме того, подтвердил, что Графской Е.С. выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимой без судебного разбирательства.
С учетом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимой предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, вследствие чего ей были сообщены сведения о ее участии и участии других лиц - Установленных лиц № 1, № 2 и № 3, в отношении которых расследовалось отдельное уголовное дело, в совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств, даны подробные показания о совершении ею преступлений в соучастии, значения сотрудничества с подсудимой, суд находит, что подсудимой Графской Е.С. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней соглашением (т. 33 л.д. 154-156), а также учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Графская Е.С., обосновано и подтверждается собранными доказательствами по делу, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в особом порядке в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ и в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ.
Суд считает необходимым в соответствии с положениями п. 12.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», уточнить юридическую квалификацию содеянного Графской Е.С., исключить из квалификации противоправных действий подсудимой по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизодам хищения имущества Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 5 , Потерпевший № 1, Потерпевший № 4 указание на причинение значительного ущерба гражданину, как излишне вмененные, поскольку данная квалификация не указана при описании преступлений и для этого не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Таким образом, умышленные противоправные действия Графской Е.С. суд квалифицирует:
- по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере;
- по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 5 , Потерпевший № 1, Потерпевший № 4, АО «<данные изъяты>», КХ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Потерпевший № 12, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» отдельно по каждому эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
При назначении подсудимой вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи.
Также при назначении наказания суд, руководствуясь ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, ее влияние на характер и размер причиненного вреда.
Оценивая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступлений, а также принимает во внимание, что деяния посягают на отношения собственности.
Графская Е.С. не судима, совершила совокупность преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений. Как личность воспитателем <данные изъяты>, по предыдущему месту работы, по месту обучения племянницы, <данные изъяты>, характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Графская Е.С. хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает. Во время инкриминируемого ей деяния она не обнаруживала признаков временного психического расстройства. Таким образом, Графская Е.С. во время совершения инкриминируемого ей преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Графская Е.С. по своему психическому состоянию также не лишена способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Признаков повышенной внушаемости, подчиняемости, ведомости у Графской Е.С. не выявлено (т. 35 л.д. 82-84).
Поскольку в судебном заседании поведение подсудимой не вызывает сомнений, оно адекватно судебно- следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимая понимает характер предъявленного ей обвинения, оснований сомневаться во вменяемости подсудимой у суда не имеется.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания Графской Е.С. суд признает и учитывает по каждому преступлению полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию иных соучастников преступления, занятие трудовой деятельностью, положительные характеристики личности, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, наличие на попечительстве малолетнего ребенка, участие близких родственников (двух братьев) в <данные изъяты>. Кроме того, по эпизодам в отношении потерпевших КХ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший № 4 - частичное возмещение ущерба потерпевшим.
Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, материальное положение подсудимой, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, суд приходит к выводу, что за каждое из совершенных преступлений Графской Е.С. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок без дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку полагает, что цели наказания- восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с условным осуждением к лишению свободы, то есть без изоляции подсудимой от общества.
Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания, за совершенные преступления суд не усматривает, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.
При назначении наказания по делу применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.
С учетом характера и степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.
Окончательное наказание подсудимой по совокупности вышеуказанных преступлений с учетом обстоятельств дела и личности виновной, суд, руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ, считает необходимым назначить путем частичного сложения наказаний.
До постановления приговора Графская Е.С. задерживалась 28 апреля 2025 г., постановлением старшего следователя СЧ ГСУ УМВД России по Алтайскому краю от 29 апреля 2025 г. освобождена из-под стражи, ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке (т. 33 л.д. 102-104, 106, 107). Постановлением от 19 июня 2025 г. в отношении Графской Е.С. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая в дальнейшем не изменялась (т. 33 л.д. 135, 136).
Поэтому в случае отмены условного осуждения по настоящему приговору следует зачесть Графской Е.С. в срок лишения свободы время задержания и содержания в ИВС с 28 по 29 апреля 2025 г.
Разрешая вопрос о гражданских исках, суд руководствуется положениями ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, согласно которым убытки и вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поэтому заявленная потерпевшими в гражданских исках сумма невозмещенного материального ущерба, причиненного преступлениями, подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С. в полном объеме.
Так, потерпевшим Потерпевший № 2 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 006 000 руб. (т. 18 л.д. 88). Преступлением ему причинен ущерб на сумму 1 006 000 руб., ущерб не возмещен, в связи с чем подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Потерпевшим Потерпевший № 3 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 525 800 руб. (т. 9 л.д. 207). Преступлением ему причинен ущерб на сумму 3 161 600 руб., частично возмещен, заявленный в иске ущерб не возмещен, в связи с чем сумма исковых требований подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего Потерпевший № 5 - Представитель потерпевшего № 13 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 258 750 руб. (т. 10 л.д. 200). Преступлением потерпевшему причинен ущерб на сумму 2 517 500 руб., ущерб частично возмещен, в заявленном в иске размере ущерб не возмещен, в связи с чем сумма исковых требований подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Генеральным директором АО «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 9 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 523 404 руб. (т. 6 л.д. 200). Преступлением обществу причинен ущерб на сумму 3 176 400 руб., ущерб частично возмещен, в заявленной в иске сумме не возмещен, в связи с чем сумма исковых требований подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 10 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 680 680 руб. (т. 7 л.д. 179). Преступлением обществу причинен ущерб на сумму 680 680 руб., возмещен подсудимой ущерб в сумме 1000 руб., невозмещенная часть ущерба 680 679 руб. подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Потерпевшим Потерпевший № 1 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 788 800 руб. (т. 4 л.д. 165). Преступлением ему причинен ущерб на сумму 3 456 000 руб., ущерб частично возмещен, в заявленном размере ущерб не возмещен, в связи с чем сумма исковых требований подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Потерпевшим Потерпевший № 4 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 782 000 руб. (т. 19 л.д. 208). Преступлением ему причинен ущерб на сумму 2 600 000 руб., ущерб частично возмещен, а после предъявления иска возмещен подсудимой в сумме 1000 руб., невозмещенная часть исковых требований в размере 781 000 руб. подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего КХ «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 14 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 353 600 руб. (т. 11 л.д. 79). Преступлением крестьянскому хозяйству причинен ущерб на сумму 5 030 400 руб., частично возмещен и после предъявления иска подсудимой возмещен ущерб в сумме 1000 руб., невозмещенная часть исковых требований в размере 3 352 600 руб. подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 15 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 712 000 руб. (т. 19 л.д. 108). Преступлением обществу причинен ущерб на сумму 3 712 000 руб., ущерб не возмещен, в связи с чем подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Потерпевшим Потерпевший № 12 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 660 800 руб. (т. 9 л.д. 37). Преступлением ему причинен ущерб на сумму 3 660 800 руб., ущерб не возмещен, в связи с чем сумма исковых требований подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 8 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 564 000 руб. (т. 5 л.д. 171). Преступлением обществу причинен ущерб на сумму 3 564 000 руб., ущерб не возмещен, в связи с чем подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Представитель потерпевшего № 11 заявлен гражданский иск о взыскании с причинителей вреда материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 022 000 руб. (т. 8 л.д. 63). Преступлением обществу причинен ущерб на сумму 1 022 400 руб., ущерб не возмещен, в связи с чем подлежит взысканию с подсудимой Графской Е.С.
Суд полагает необходимым сохранить арест на принадлежащие Графской Е.С. автомобиль «Сузуки Автозам», номер кузова *** регистрационный знак ***, и денежные средства в сумме 15 000 рублей (т. 30 л.д. 94, 95-97, т. 35 л.д. 207, 215-216) до исполнения гражданских исков потерпевших.
Суд полагает необходимым сохранить арест на автомобиль «Лада 212140 Lada 4x4», 2017 года выпуска, VIN ***, регистрационный знак А845УС 122; автомобиль «Renault Duster», 2021 года выпуска, VIN ***, регистрационный знак ***; трактор «К-701», 1990 года выпуска, двигатель № ***, заводской номер машины (рамы) ***, регистрационный знак ***;комбайн зерноуборочный РСМ-10Б «ДОН-1500Б», 2007 года выпуска, заводской № ***, двигатель № ***, регистрационный знак ***; автомобиль «Камаз 5410», 1993 года выпуска, VIN ***, двигатель № ***, рама ***, регистрационный знак *** (по постановлению Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 31 июля 2025 г., т. 30 л.д. 61); сеялку «Planter 8DF», 2024 года выпуска, серийный номер *** (по постановлению Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 6 ноября 2025 г., т. 30 л.д. 81); здание, кадастровый номер ***, по адресу: <адрес>; здание, кадастровый номер *** по адресу: <адрес>; денежные средства, находящиеся на счете в ПАО «<данные изъяты>» ***, в сумме 215 000 руб.; автомобиль «Тойота Премио», кузов ***, регистрационный знак ***; денежные средства в сумме 10 000 руб., изъятые в ходе обыска у Установленное лицо № 2 (по постановлению Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 13 января 2026 г., т. 30 л.д. 94), до рассмотрения уголовного дела № ***, находящегося в производстве Индустриального районного суда г. Барнаула за № ***, по существу.
Вещественные доказательства по уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу № ***, находящемуся в производстве Индустриального районного суда г. Барнаула за № ***, и хранящиеся при последнем, а также под сохранной распиской у законных владельцев, следует хранить до рассмотрения судом указанного уголовного дела по существу.
Принимая во внимание, что уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, суд, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, освобождает Графскую Е.С. от оплаты процессуальных издержек.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Графскую Елену Сергеевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 2); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 3); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 5 ); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств АО «<данные изъяты>»); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>»); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 1); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 4); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств КХ «<данные изъяты>»); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>»); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 12); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>»); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>»).
Назначить Графской Е.С. наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 2) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 3) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 5 ) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств АО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 1) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 4) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств КХ «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Потерпевший № 12) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Графской Е.С. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Графской Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, обязав ее один раз месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.
Меру пресечения Графской Е.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.
Гражданские иски Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 5 , АО «<данные изъяты>», Потерпевший № 1, ООО <данные изъяты>», Потерпевший № 12, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Графской Елены Сергеевны в возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями:
- в пользу Потерпевший № 2 сумму 1 006 000 рублей;
- в пользу Потерпевший № 3 сумму 1 525 800 рублей;
- в пользу Потерпевший № 5 сумму 1 258 750 рублей;
- в пользу АО «<данные изъяты>» сумму 1 523 404 рубля;
- в пользу Потерпевший № 1 сумму 1 788 800 рублей;
- в пользу ООО «<данные изъяты>» сумму 3 712 000 рублей;
- в пользу Потерпевший № 12 сумму 3 660 800 рублей;
- в пользу ООО «<данные изъяты>» сумму 3 564 000 рублей;
- в пользу ООО «<данные изъяты>» сумму 1 022 000 рублей.
Заявленные ООО «<данные изъяты>», Потерпевший № 4, КХ «<данные изъяты>» по уголовному делу гражданские иски удовлетворить частично. Взыскать с Графской Елены Сергеевны в возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями:
- в пользу ООО «<данные изъяты>» сумму 680 679 рублей;
- в пользу Потерпевший № 4 сумму 781 000 рублей;
- в пользу КХ «<данные изъяты>» сумму 3 352 600 рублей. В остальной части гражданские иски ООО «<данные изъяты>», Потерпевший № 4, КХ «<данные изъяты>», заявленные к Графской Е.С., оставить без удовлетворения.
Сохранить арест на принадлежащие Графской Елене Сергеевне: автомобиль «Сузуки Автозам», номер кузова ***, регистрационный знак ***, наложенный протоколом о наложении ареста на имущество от 17 февраля 2026 г., составленным следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю Баталовой И.В., с разрешения, выданного постановлением Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 3 февраля 2026 г.; денежные средства в сумме 15 000 рублей, наложенный протоколом о наложении ареста на имущество от 13 января 2026 г., составленным следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю Баталовой И.В., с разрешения, выданного постановлением Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 13 января 2026 г., зачисленные на счет ГУ МВД России по Алтайскому краю, до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших.
Сохранить арест на автомобиль «Лада 212140 Lada 4x4», 2017 года выпуска, VIN ***, регистрационный знак ***; автомобиль «Renault Duster», 2021 года выпуска, VIN ***, регистрационный знак ***; трактор «К-701», 1990 года выпуска, двигатель ***, заводской номер машины (рамы) ***, регистрационный знак ***; комбайн зерноуборочный РСМ-10Б «ДОН-1500Б», 2007 года выпуска, заводской ***, двигатель ***, регистрационный знак ***; автомобиль «Камаз 5410», 1993 года выпуска, VIN ***, двигатель ***, рама ***, регистрационный знак ***; сеялку «Planter 8DF», 2024 года выпуска, серийный ***; здание, кадастровый номер ***, по адресу: <адрес>; здание, кадастровый номер *** по адресу: <адрес>; денежные средства, находящиеся на счете в ПАО «<данные изъяты>» ***, в сумме 215 000 руб.; автомобиль «Тойота Премио», кузов ***, регистрационный знак ***; денежные средства в сумме 10 000 руб., изъятые в ходе обыска у Установленное лицо № 2 , до рассмотрения уголовного дела № ***, находящегося в производстве Индустриального районного суда г. Барнаула за № ***, по существу.
Вещественные доказательства по уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу ***, находящемуся в производстве Индустриального районного суда г. Барнаула ***, следует хранить до рассмотрения указанного уголовного дела по существу.
Графскую Елену Сергеевну от возмещения процессуальных издержек по делу освободить.
Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.
Разъяснить осужденной право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, поданных заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.
Председательствующий О.А. Боброва