ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела по подсудности
16 апреля 2026 года г. Барнаул
Судья Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края Сыровежкина А.А., изучив материалы уголовного дела в отношении Чеховских Максима Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Чеховских М.С. обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах.
В 2022 году, но не позднее 12.10.2022, находясь в г. Барнауле, Чеховских М.С. по предложению неустановленного лица вступил с ним в преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Для реализации преступного умысла неустановленное в ходе следствия лицо разработало план совершения преступления, согласно которого Чеховских М.С. выступит в качестве подставного лица, а неустановленное в ходе предварительного следствия лицо изготовит документы на образование (создание) юридического лица, и посредством электронного документооборота предоставит необходимые данные, в том числе указанные документы, в налоговый орган с целью регистрации организации и внесения в ЕГРЮЛ данных о Чеховских М.С. как подставном лице.
Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12-18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, Чеховских М.С., действуя согласно совместного преступного плана, в указанный период, находясь на территории г. Барнаула, в отсутствие цели управления юридическим лицом, передал свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии ***, выдан ГУ МВД России по Алтайскому краю 28.12.2021, код подразделения 220-071, на имя Чеховских Максима Сергеевича, <данные изъяты>, уроженца <адрес>, неустановленному лицу для подготовки документов от имени Чеховских М.С., необходимых для предоставления в регистрирующий орган с целью создания юридического лица, то есть внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Чеховских М.С.), как об учредителе и органе управления юридического лица - директоре Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (далее по тексту ООО «Фортуна»).
Реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно разработанному совместно с Чеховских М.С. преступному плану и отведенной ему преступной роли, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, располагая документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина Российской Федерации на имя Чеховских М.С. (далее по тексту паспорт гражданина РФ), действуя в целях достижения единого преступного результата, изготовило пакет документов на имя последнего, а именно: решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фортуна», гарантийное письмо об адресе местонахождения Общества.
Далее, в целях достижения преступного результата, не позднее 12.10.2022, неустановленное лицо, находясь на территории г. Барнаула, передало Чеховских М.С. решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фортуна», которое впоследствии им подписано.
После чего, Чеховских М.С., согласно ранее разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая преступный характер и общественную опасность действий группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «Фортуна» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом - 12.10.2022, находясь по адресу: <адрес>, обратился и подал заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица и присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, представителю АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия Банка России №2673, адрес: <адрес>, для направления документов в налоговый орган для внесения сведений о регистрации юридического лица ООО «Фортуна».
После составления документов сотрудником банка в этот же день и указанном месте, Чеховских М.С. лично подписал документы о присоединении к программе комплексного обслуживания, создании личного кабинета для дистанционного обслуживания, по открытию расчетного счета ООО «Фортуна», где указал используемые неустановленным следствием лицом абонентский номер телефона +7 983-183-96-56 и адрес электронной почты ooofartuna@yandex.ru, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фортуна». После чего, 12.10.2022 Чеховских М.С. передал телефон с указанным абонентским номером неустановленному соучастнику. В этот же день неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно ранее разработанного совместного с Чеховских М.С. плана преступных действий, посредством электронного документооборота, с использованием личного кабинета АО «Тинькофф Банк» сформировало заявку и пакет документов, которые АО «Тинькофф Банк» в рамках взятых обязательств по комплексному обслуживанию предоставило в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту - МРИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2. Так был направлен пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фортуна» (форма № Р11001), решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фортуна», гарантийное письмо по адресу местонахождения ООО «Фортуна».
Далее, сотрудники МРИФНС России № 46 по г. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях Чеховских М.С. и неустановленного лица, на основании представленных документов 17.10.2022 внесли в ЕГРЮЛ сведения о государственной регистрации образования (создания) юридического лица ООО «Фортуна», ОГРН 1227700668678, ИНН 9701224380, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица - Чеховских М.С.
Таким образом, Чеховских М.С., действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно образовал (создал) юридическое лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о себе как подставном лице, которые внесены в ЕГРЮЛ.
Органами предварительного следствия вышеуказанные действия Чеховских М.С. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Вместе с тем, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Тушинский районный суд г. Москвы по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.
Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления (ч. 2 ст. 32 УПК РФ).
В силу ч. 1 ст. 34, п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ судья, установив, что поступившее уголовное дело неподсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.
Как следует из обвинительного заключения Чеховских М.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставных лицах для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, обратился в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.26, с заявлением на оказание услуг по регистрации юридического лица ООО «Фортуна» и присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. После чего, составленные сотрудником банка документы, лично подписанные Чеховских М.С., в электронной форме были предоставлены в соответствующий регистрационный орган - МРИФНС России № 46 по г. Москве, расположенный по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2. Таким образом, инкриминируемое преступление, согласно предъявленного обвинения, было окончено Чеховских М.С. на территории Тушинского района г. Москвы.
Поскольку Чеховских М.С. подавались необходимые документы и данные для государственной регистрации в налоговый орган, расположенный в Тушинском районе г. Москвы, и тем же органом на основании поданных документов была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, настоящее уголовное дело подлежит направлению по подсудности для рассмотрения по существу в Тушинский районный суд г. Москвы, поскольку в соответствии со ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого Чеховских М.С. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, об изменении или отмене которой ходатайств не поступило, в связи с чем, указанную меру пресечения Чеховских М.С. следует оставить прежней.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 34 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении Чеховских Максима Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, направить для рассмотрения по существу по территориальной подсудности в Тушинский районный суд г. Москвы.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Чеховских Максиму Сергеевичу оставить прежней.
Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья А.А. Сыровежкина